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Manual de Usuario
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INTRODUCCIÓN:
LocalCheck es un servicio de información que busca apoyar a nuestros clientes en la reducción del
riesgo de realizar operaciones con personas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos o
financiación del terrorismo, basados principalmente en las listas que son mencionadas por alguna
entidad reguladora dentro de sus normatividades.
Dentro de estas listas se encuentran las listas internacionales y nacionales recomendadas por
Infolaft, su objetivo principal es la identificación de personas Colombianas en estas listas, sin
embargo incluimos las listas de mayor relevancia a nivel internacional. Definimos como listas
aquellas listas sancionatorias emitidas por entidades gubernamentales o listados emitidos por
autoridades de personas más buscadas por delitos asociados al lavado de activos y financiación del
terrorismo de acuerdo con cada una de las fuentes empleadas.
DEFINICIONES Y SIGLAS:
Acrónimo Descripción
ATF ATF de los Estados Unidos de América (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives): Estado que protege a la comunidad de criminales violentos,
organizaciones criminales, el uso ilegal y el tráfico de armas de fuego, el uso ilegal y
almacenamiento de explosivos, incendios provocados y atentados, actos de
terrorismo, y el desvío ilegal de productos del alcohol y del tabaco.
BMUNDIAL1,2 El Banco Mundial combate el fraude y la corrupción en los proyectos que financia por medio, entre otros, de la aplicación de sanciones administrativas a las empresas e individuos que se involucran en prácticas ilícitas. Infolaft registra las personas inhabilitadas y está al tanto de sus actualizaciones.
BOE El Boletín Oficial del Estado (BOE): Diario oficial del Estado español dedicado a la
publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria.
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FBI (Federal Bureau of Investigation) de Estados Unidos de América: Entidad que se
dedica a investigar todo tipo de personas relacionados con casos de delincuencia entre
los que se encuentran: Terroristas, crimen informático, pedófilos, Lista de Personas
Buscadas, líderes de mafias, asesinos en serie, armas de destrucción masiva,
corrupción, delitos de cuello blanco, etc.
NSN Indexación de noticias realizada por Infolaft en donde se registra dentro de las noticias
de los principales medios de comunicación nacional y departamental relacionada con
delitos fuente de LAFT. Son más de 100 fuentes consultadas diariamente.
ONU Organización de las Naciones Unidas (ONU): Es la mayor organización
internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita
la cooperación en asuntos como el Derecho internacional,
la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos
humanitarios y los derechos humanos.
POLICIA Fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los
ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza, y que se encuentra sometida a las
órdenes del Estado. Se incluye la información pública que la Policía suministra en sus
boletines Diarios y la información de los carteles de los más buscados que se pública
periódicamente.
BID Banco Interamericano de desarrollo: “El Banco funciona como una cooperativa
integrada por 188 países miembros. Estos países o accionistas son representados por
una Junta de Gobernadores, el máximo órgano responsable de formular políticas en la
institución. Esta lista hace referencia a las sanciones que el banco interamericano de
desarrollo impone.
DEA Departamento de Justicia de Estados Unidos de América: Administración para el
control de drogas (DEA) tiene como misión hacer cumplir las leyes y regulaciones de
sustancias controladas.
INTERPOL
Organización Internacional de Policía Criminal: Cuenta con 190 países miembros, su
misión es la comunicación policial para un mundo más seguro, por eso apoya y ayuda
a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir
la delincuencia internacional. Es importante aclarar que la información sale del
monitoreo de noticias donde aparezca relacionada la Interpol y registramos los
nombres de personas que aparezcan relacionadas con delitos LAFT.
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OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros): “La Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y
hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política
exterior y los objetivos de seguridad nacional contra países destinatarios extranjeros y
los regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, quienes se dedican a
actividades relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y otras
amenazas a la seguridad nacional
PAI Permite identificar personas con actividades de interés público. Personas como
funcionarios públicos, artistas, deportistas, políticos, religiosos entre otros.
GUIA DE USO:
Inicio de sesión:
La pantalla de inicio sesión será el primer paso para acceder al Sistema LocalCheck, en esta pantalla
se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña previamente asignada.
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Menú Principal:
Después de iniciar sesión se tendrá una ventana principal, el cual ofrece elementos de navegación
como:
1. Barra de título.
2. Barra de menús.
3. Panel de resultados.
4. Reporte dinámico
Elementos Principales:
A continuación se hará una breve descripción junto con el nombre de cada componente de la
interfaz.
ELEMENTO DESCRIPCION
1. Barra de título. Hace referencia a la Barra de Título del Navegador.
Barra de título.
Barra de menús
Panel de resultados
Reporte dinámico
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2. Barra de menús. Ingreso a las diversas herramientas
3. Panel de resultados. Despliega formularios de ingreso de datos y visualización de
resultados.
4. Reporte Dinámico Facilita las búsquedas específicas de lo que se requiera
Barra de menús:
La barra de menús principal, está ubicada en la parte superior de la interfaz.
ELEMENTO DESCRIPCION
Subir Archivos Esta opción permite… (pendiente)
Validación Masivo Esta opción permite hacer una consulta masiva individual de
nombres a las listas que el usuario tiene acceso.
Validación Esta opción permite hacer una consulta individual de nombres
a las listas que el usuario tiene acceso.
Histórico Esta opción permite la visualización de las consultas realizadas
Listas Esta opción permite la visualización y cargue individual de las
listas
Administración Esta opción permite llevar a cabo tareas administrativas tales
como gestión de usuarios, grupos, clientes, paquetes y listas.
Menú Validación:
Por medio de la barra de menús accede a la tercera opción denomida validación, permitiéndole al
usuario hacer consultas individuales de nombres a las listas a las que puede ingresar.
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Validación por Nombres:
En esta pantalla la selección es por nombres ingresando los campos correspondientes para validar
la información.
ELEMENTO DESCRIPCION
Selección Esta opción permite seleccionar si desea ingresar por nombre o
por ID
Nombres Esta opción permite al usuario ingresar el nombre
Porcentaje Esta opción permite al usuario seleccionar el porcentaje de
búsqueda
Listas Esta opción permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la
que desea obtener información
Búsqueda Esta opción permite al usuario hacer una búsqueda rápida de lo
que se requiera.
Ingresa nombre
Selecciona listas
Seleccionar porcentaje
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Botón Acciones Esta opción le permite al usuario personalizar un informe
interactivo (filtrar, formatos, ordenar, guardar informes...)
Botón Limpiar Este botón deja la pantalla sin datos
Botón Validación Este botón permite validar la información requerida
Validación:
Al realizar la validación previamente se cargara una lista con los resultados de la búsqueda
requerida.
El resultado de la validación dura aproximadamente 10 segundos en cargar.
Después de ingresar el
nombre, definir el porcentajes
y seleccionar las listas.
Dar clic en validar
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Se puede obtener la información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda,
dando clic en el link.
Información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda.
Dar clic aquí
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Validación por ID:
En esta pantalla la selección es por ID ingresando los campos correspondientes para validar la
información.
ELEMENTO DESCRIPCION
Selección Esta opción permite seleccionar si desea ingresar por ID o por
nombre
Identificación Esta opción permite al usuario ingresar el número de
identificación correspondiente
Listas Esta opción permite al usuario seleccionar el tipo de lista que la
que desea obtener información
Búsqueda Esta opción permite al usuario hacer una búsqueda rápida de lo
que requiera
Botón Acciones Esta opción le permite al usuario personalizar un informe
interactivo (filtrar, formatos, ordenar, guardar informes...)
Botón Limpiar Este botón deja la pantalla sin datos
Validación por ID.
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Botón Validación Este botón permite validar la información requerida
Validación:
Al realizar la validación previamente se cargara una lista con los resultados de la búsqueda
requerida.
Digitar No. Id.
Dar clic en validar
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El resultado de la validación dura aproximadamente 10 segundos en cargar.
Se puede obtener la información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda,
dando clic en el link.
Información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda.
Menú Validación Masivo
Dar clic aquí
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Por medio de la barra de menús accede a la segunda opción denomida validación Masivo,
permitiéndole al usuario hacer consultas individuales de nombres a las listas a las que puede
ingresar.
Validación masivo por nombres:
En esta pantalla la selección es por nombres cargando el archivo .CSV e ingresando los campos
correspondientes para validar la información.
ELEMENTO DESCRIPCION
Selección Esta opción permite seleccionar si desea ingresar por nombre o
por ID
Archivo Esta opción le permite al usuario cargar un archivo .CSV
Porcentaje Esta opción permite al usuario seleccionar el porcentaje de
búsqueda
Listas Esta opción permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la
que desea obtener información
Validación masivo Por nombres
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Construcción CSV -
Nombres
Campo de explicación para generar un archivo .CSV
Búsqueda Esta opción permite al usuario hacer una búsqueda rápida de lo
que requiera
Botón Acciones Esta opción le permite al usuario Esta opción permite al usuario
personalizar un informe interactivo (filtrar, formatos, ordenar,
guardar informes...)
Botón Limpiar Este botón deja la pantalla sin datos
Botón Comprobar Este botón permite validar la información requerida
Comprobación:
Al realizar la comprobación previamente se cargara una lista con los resultados de la búsqueda
requerida. Es importante mencionar que la comprobación se realiza mediante la aplicación de
algoritmos de aproximación de texto. Se aplican dos algoritmos en donde es posible detallar sus
resultados. También es importante anotar que la aproximación se realiza analizando cadena por
cadena.
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Se puede obtener la información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda,
dando clic en el link.
Validación masivo por ID:
En esta pantalla la selección es por ID cargando el archivo .CSV e ingresando los campos
correspondientes para validar la información.
Dar clic aquí
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ELEMENTO DESCRIPCION
Selección Esta opción permite seleccionar si desea ingresar por ID o por
nombre
Archivo Esta opción permite al usuario cargar un archivo CSV
Listas Esta opción permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la
que desea obtener información
Construcción CSV -
Nombres
Campo de explicación para generar un archivo .csv
Búsqueda Esta opción permite al usuario hacer una búsqueda rápida de lo
que requiera
Botón Acciones Esta opción permite al usuario …
Validación masivo
Por Id
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Comprobación:
Al realizar la comprobación previamente se cargara una lista con los resultados de la búsqueda
requerida.
Se puede obtener la información detallada del registro de la lista correspondiente de la búsqueda,
dando clic en el link.
Dar clic aquí
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Menú Histórico:
Por medio de la barra de menús accede a la cuarta opción denomida historico, permitiéndole al
usuario visualizar las consultas realizadas.
Dar clic
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Histórico masivo
Al dar clic al resumen por masivo
Nos llevara a la pantalla del resumen donde veremos la última columna que dice RESULTADOS si
está en 0 significa que para el nombre consultado (se ve en la columna NOMBRE_CONSULTA) no
hubo coincidencia, es decir que si se le da click a la lupa y la columna RESULTADOS ESTA EN 0 no
va a arrojar nada.
O nos llevara a la pantalla del resumen donde veremos la última columna que dice RESULTADOS si
está en 0 significa que para el documento consultado (se ve en la columna NOMBRE/DOC
Dar clic aquí
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CONSULTA) no hubo coincidencia, es decir que si se le da click a la lupa y la columna RESULTADOS
ESTA EN 0 no va a arrojar nada .
Reporte histórico
Encontrarán el reporte de todas las validaciones de forma una por una realizadas por el usuario.
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En el reporte histórico el usuario puede realizar observaciones a los registros a las cuales se haya
realizado la validación correspondiente. Dando clic en la opción resultados consulta.
Al dar clic en la opción detalle individual aparece la información del registro seleccionado y en el
campo de observaciones puede agregar información complementaria.
Dar clic aquí
Dar clic aquí
Dar clic aquí
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Menú de acciones de Local Check que se encuentra en todas las pestañas, validación masiva,
validación e histórico.
Seleccionar columnas: Permite seleccionar las columnas disponibles para visualizar, permite
ordenar las columnas según se requiera.
Clic en aplicar cambios
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Filtro: permite filtrar la información disponible en los informes resultantes.
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Filas por páginas: permite seleccionar el número de registros visualizados por pantalla.
Formato:
a. Ordenar: permite ordenar los registros por las columnas disponibles.
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b. División de control: permite presentar la información resumida por las columnas
disponibles.
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c. Resaltar, permite resaltar registros de acuerdo a una condición dada por las
columnas disponibles.
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d. Calcular: permite realizar operaciones aritméticas con los campos disponibles.
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e. Agrupar: Realizar recuento, sumas, y operaciones aritméticas por columnas
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f. Gráfico: Permite realizar gráficos tipo informe de la información disponible, por
ejemplo un recuento por lista, comportamiento por fecha… entre otros.
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Grafico Circular
Gráfico Barras
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Gráfico Columnas
Gráfico Líneas
g. Agrupar por: Permite realizar agrupación de registro estableciendo las columnas de
agrupación y la función aritmética deseada.
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Flashback: permite visualizar el estado de la pantalla en un momento histórico:
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Guardar Informe: Permite guardar el informe teniendo en cuenta los parámetros suministrados a la
herramienta:
Reestablecer: Reestablece los parámetros iniciales del informe de resultados.
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Ayuda: describe todas las funcionalidades del informe interactivo:
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Descargar: permite realizar la descarga del informe en archivo plano, archivo HTML o enviarlo por
correo electrónico.
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Descripción de las listas que se encuentran actualmente en LocalCheck
Nombre Entidad Nombre Lista Descripción
HM Treasury UK BOE sanction List La lista consolidada se encuentra disponible en la página web del tesoro.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Lista de terroristas de las Naciones Unidas
Lista consolidada de terroristas. AlQuida
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Lista de terroristas de las Naciones Unidas
Lista consolidada de terroristas. Talibanes
FBI (Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos
de América
Lista de Personas Buscadas
El FBI tiene listas de personas buscada, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y terroristas.
INTERPOL Lista de Personas
Buscadas Listado de fugitivos relacionados en prensa y relacionados con procesos de la Interpol
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DEA Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Fugitivos nacionales e internacionales de la DEA.
ATF de los Estados Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas más buscadas por investigaciones de la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).
ICE de los Estados Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina ICE. DEPARTAMENTO DE INMIGRACION
U. S. Marshalls Service de los
Estados Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina alguaciles.
PIS de los Estados Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina PIS. Oficina Postal de USA
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U. S. Secret Service de los Estados
Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas más buscadas por el Servicio Secreto.
Deparment of State de los Estados
Unidos de América
Lista de Personas Buscadas
Lista de las personas fugitivas buscadas por fraude con pasaportes, visas y otras conductas.
Deparment of State de los Estados
Unidos de América
Debarred List de los Estados Unidos de
América
Lista compilada por el Departamento de Estado de los partidos que tienen prohibido por el Reglamento del Tráfico Internacional de Armas de participar directa o indirectamente en la exportación de artículos de defensa, incluidos los datos técnicos o el mobiliario de los servicios.
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América.
Lista OFAC o “lista Clinton”
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por su nombre en inglés, Office of Foreign Assets Control) publica la lista de narcotraficantes y terroristas designados, así como personas bloqueadas.
Bolsa de Valores de Colombia
Procesos Lista de nombres de personas naturales y jurídicas que fueron sancionadas por la entidad.
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AMV - Autorregulador del Mercado de Valores
Lista de sancionados por la AMV
Listado de sanciones impuestas por el Autorregulador del Mercado de Valores.
Fiscalía Postulados a Justicia y
Paz Lista de los postulados a Justicia y Paz. Ley 975 de 2005.
DIAN - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
Lista de proveedores ficticios
Listado de proveedores ficticios
Unión Europea
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU
financial sanctions
Lista de personas, grupos y empresas con sancionadas por la Unión Europea
Office of the Superintendent of
Financial Institutions - Canadá
Department of Foreign Affairs and International (OSFI)
Lista consolidada de OSFI - Canadá
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FDA U.S. - U.S. Department of
Health and Human Services
FDA Debarment List (Food Importation)
Lista pública de empresas o personas inhabilitados conforme a las secciones 306 (b) (3) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (21 USC 335 (b) (3)) que se publica en el Federal Register (FR ):
Contraloría General de la República
Listado de responsables fiscales
Listado de responsables fiscales
Junta Central de Contadores
Contadores sancionados
Relación de personas naturales que siendo Contadores Públicos son sancionados.
Oficina de Industria y Seguridad del
Departamento de Comercio
Licencia de los Estados Unidos
Lista de Empresas que requieren Licencia de los Estados Unidos (lista de empresas de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio). Lista de personas (naturales y jurídicas) y organizaciones extranjeras que requieren licencia específica para exportar, reexportar y/o transferir determinados bienes, establecidos en el Reglamento de Administración de Exportaciones o EAR.
Oficina de Industria y Seguridad del
Departamento de Comercio
Denied Persons de los Estados Unidos de
América
Lista de Denied Persons de los Estados Unidos de América: Consulta de las personas naturales y jurídicas a las que se les ha negado el privilegio de tener relaciones comerciales con los Estados Unidos de exportaciones.
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Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América.
Consolidated Non SDN Sanctions List
Data Files Listas de las Sanciones no SDN de la OFAC
Gobernación del Casanare
Prestadores Sancionados Por
Incumplimiento al sistema Obligatorio
de Calidad
Lista de 16 prestadores sancionados por incumplimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud del sistema general de seguridad social en salud.
Banco Mundial
Lista de personas inhabilitadas por el
Banco Mundial - Tabla 1
Lista de personas inhabilitadas por el Banco Mundial.
Banco Mundial
Lista de personas inhabilitadas por el
Banco Mundial - Tabla 2
Lista de personas inhabilitadas por el Banco Mundial.
FINANCIAL CONDUCT AUTORITY
- FCA Lista FCA
La FCA se concentra en la regulación de la conducta e integridad de las compañías que brindan servicios financieros en ese país (incluyendo aquellas que están sujetas a supervisión por parte de la PRA).
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Policía Nacional Boletines Capturados por la Policía Nacional
Registro de personas publicadas en los boletines de la policía nacional. Construida por Infolaft.
Diario Oficial Boletines de Extraditados
Boletines de extraditados.
Banco Interamericano de
Desarrollo
Empresas y Personas Sancionadas
Sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, ilícitas, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
IDU Listado de
contratistas sancionados
Listado de contratistas sancionados.
Fuerzas Armadas Militares de
Colombia Recompensas
Listado de personas por las que las fuerzas armadas militares de Colombia ofrecen recompensas.
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Las voces del secuestro
Listado de secuestrados
Listado de secuestrados.
Medicina Legal Listado de
desaparecidos Listado de desaparecidos.
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RECOMENDACIONES