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ASESORíA JURíDICA EN MATERIA MES AÑO
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I N DICE
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INTRODUCCiÓN
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RESPONSABLES Y OBLIGACIONES
11. MARCO JURíDICO - ADMINISTRATIVO
111. ACRÓNIMOS
IV. POLíTICAS GENERALES DE OPERACiÓN
V. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASESORíAJURíDICA EN MATERIA PENAL
2
3
4
7
8
9
VI. DESCRIPCiÓN NARRATIVA 10
VII. DIAGRAMA DE FLUJO 14
FIRMAS DE VALIDACiÓN 16 ~TRANSITORIOS 17 ~
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INTRODUCCiÓN
La Dirección General de Planeación y Organización con la participación de la DirecciónGeneral de Defensoría. Interventoría y Consultiva, en el ejercicio de sus atribuciones que leson conferidas en los artículos 23. fracción XXV y 18, fracciones 1, 111, VII Y VIII,respectivamente, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección -yDefensa de los Usuarios de Servicios Financieros. se dieron a la tarea de actualizar el"Manual del Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica enMateria Penal".
Este Manual es un documento normativo administrativo que describe los procedimientos ypolíticas para la prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en Materia Penal que brinda laComisión Nacional a los Usuarios del sistema financiero mexicano, que previamente losoliciten, así como de disponer de un documento normativo al que deben sujetarse losresponsables de las áreas participantes, sin perjuicio de lo que establece la normatividadvigente.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF), en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar.proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios deuniversalidad. interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo la CONDUSEFno discrimina por origen étnico o nacional. el género, la edad. las discapacidades, la condiciónsocial, las condiciones de salud. la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estadocivil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objetoanular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por ello, el lenguaje empleado en este Manual. no busca generar ninguna clase dediscriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias oalusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hombres y mujeres.
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l. ÁMBITO DE APLICACiÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES
El contenido del presente manual es de observancia obligatoria para las Direcciones Generalde Defensoría. Interventoría y Consultiva. y de Interventoría y Asuntos Penales. en términosde ley. y en el Estatuto Orgánico de la CONDUSEF. en el ámbito de aplicación que lescorresponda.
Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su aplicación y difusión entreel personal a su cargo. así C0mo de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenidocorresponda a su operación y normatividad vigentes. a fin de que se constituya como unaherramienta de trabajo eficaz.
La Dirección General de Planeación y Organización. a través de la Dirección de Organización.será la responsable de la actualización y mejoramiento de este manual. con base en laspropuestas y requerimientos que formulen las áreas responsables de los procedimientos.
Su difusión en ·Ia CONDURED se realizará a través del responsable de administrar y operarla Normateca Interna.
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IL MARCO JURíDICo-ADMINI5TRATIVO
Ordenamientos de tipo Legislativo
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Vigente.
• Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
• Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
• Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• Ley de Ahorro y Crédito Popular.
• Ley de Fondos de Inversión.
• Ley de Instituciones de Crédito
• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
• Ley del Banco de México.
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• Ley del Mercado de Valores.• Leyde los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
• Ley de Protección al Ahorro Bancario.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
• Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
• Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
• Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
• Ley Sobre el Contrato de Seguro.
• Código Civil Federal.
• Código de Comercio.
• Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Código Fiscal de la Federación.
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Código Penal Federal.
• Código Penal para el Distrito Federal.
Ordenamientos de Alcance General
• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental.
• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros.
Ordenamientos Normativos Internos
• Acuerdo por el que se señalan los días del año en· los que la CONDUSEF deberá cerrarsus puertas y suspender operaciones.
• Bases y criterios para brindar la defensoría legal gratuita.
• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades d.e laAdministración Pública Federal, en la recepción, procesamiento y trámite de lassolicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares,así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso,con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.
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111. ACRÓNIMOS
Para los efectos de este manual de procedimientos. se entenderá por:
Comisión Nacionall
CONDUSEF
DGDIC
DIAP
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa delos Usuarios de Servicios Financieros.
Dirección General de Defensoría. Interventoría yConsultiva.
., ~Direccion de Interventorla y Asuntos Penales. ~
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IV. Políticas Generales de Operación
1. Corresponde a la Comisión Nacional a través de la DGDIC, proporcionar al "Usuario",el servicio de asesoría jurídica en materia penal, en aquellos casos en los que seadviertan hechos presumiblemente delictivos derivados de la prestación de unservicio financiero.
2. El Usuario que desee recibir el servicio de asesoría jurídica en materia penal, deberásolicitar por escrito la prestación de dicho servicio. ante la DGDIC.
3. El titular de la DIAP es el responsable de designar al abogado que llevará a cabo laasistencia jurídica en materia penal al Usuario, ante la agencia del ministerio públicoo Juez competente.
4. El titular de la DIAP es responsable de dar seguimiento (protegiendo los intereses delos Usuarios) e informar al titular de la DGDIC, del avance del dicho servicio hasta suconclusión.
5. Los abogados son responsables de acompañar al Usuario en cada una de lasdiligencias en las que requiera su participación.
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASESORíAJURíDICA EN MATERIA PENAL
Objetivo
Establecer las políticas y el procedimiento a seguir por la DGDIC. para prestar el serViCiO~deasesoría jurídica en materia penal que brinda la Comisión Nacional.
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA JURíDICAPROCEDIMIENTO: EN MATERIA PENAL
RESPONSABLE
DGDIC
DIAP
ACTIVIDAD
1. RECIBE DEL USUARIO O DE LA •DELEGACiÓN REGIONAL OSUBDELEGACiÓN CORRESPONDIENTE. LASOLICITUD DE SERVICIO DE ASESORíAJURíDICA EN MATERIA PENAL Y UNA VEZAPROBADA SU PROCEDENCIA POR LADIRECCiÓN CONSULTIVA, LO TURNA ALTITULAR DE LA DIAP, SEGÚNCORRESPONDA.
TIEMPO: 30 MINUTOS
2. RECIBE EL ASUNTO, REGISTRA EN EL SIO, •GENERA EL EXPEDIENTILLO DE ASESORIAJURíDICA EN MATERIA PENAL Y LOTURNA AL DEPARTAMENTO DEDENUNCIAS PARA SU SEGUIMIENTO.
TIEMPO: 60 MINUTOS
DOCUMENTOSINVOLUCRADOS
SOLICITUD DESERVICIO DEASESORíA JURíDICAEN MATERIA PENAL
SOLICITUD DESERVICIO DEASESORíA JURíDICAEN MATERIA PENAL.
DEPARTAMENTODE DENUNCIAS
3. RECIBE EL ASUNTO PARA ENTREGARLO • EXPEDIENTEAL DEFENSOR RESPONSABLE PARA DARATENClÓN AL MISMO, PROCEDIENDO ASU ESTUDIO Y DETERMINANDO LAESTRATEGIA A SEGUIR.
TIEMPO: 120 MINUTOS
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ASESORíA JURíDICA EN MATERIA MES 'AÑO
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA JURíDICAPROCEDIMIENTO: EN MATERIA PENAL
RESPONSABL.E ACTIVIDADDOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
DENUNCIA DEHECHOS
• AUTORIZACiÓN
4. RECIBE, ANALIZA EL ASUNTO. Y ELABORA •DENUNCIA DE HECHOS O ESCRITO DEAUTORIZACiÓN PARA PRESENTADAANTE LA AUTORIDADCORRESPONDIENTE, O EN SU CASO,EMITE ACUERDO PARA BRINDAR LAASESORíA JURíDICA POR ÚNICAOCASiÓN AL USUARIO, CUANDO:
DEFENSOR
• NO HAYA ELEMENTOS PARAINTEGRAR SU DENUNCIA.
• ESTA YA HAYA SIDOPRESENTADA.
• EL USUARIO SE DESISTA POR AsíCONVENIR A SUS INTERESES,
• SE LE REVOQUE EL SERVICIO PORALGUNA DE LAS CAUSALESPREVISTAS PARA TAL EFECTO. ENEL CAPITULO QUINTO DE LASBASES Y CRITERIOS PARABRINDAR LA DEFENSORíA LEGALGRATUITA.
TIEMPO: 30 MINUTOS
S. ENTREVISTA AL USUARIO. LO ASESORA YRECABA LA FIRMACORRESPONDIENTE.
TIEMPO: 30 MINUTOS
6. ACUDE A LA AUTORIDAD. DENUNCIA DECORRESPONDIENTE Y PRESENTA LA HECHOSDENUNCIA DE HECHOS, DÁNDOLE ELSEGUIMIENTO RESPECTIVO.
TIEMPO: VARIABLE
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PARA LA PRESTACIPN DEL SERVICIO DE FECHA DE ELABORACiÓN No. DE PÁGINA
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
PARA LA PRESTACiÓN DEl SERVICIO DE ASESORíA JURíDICAPROCEDIMIENTO: EN MATERIA PENAL
RESPONSABLE
DEFENSOR
ACTIVIDAD
7. TRAMITA LAS DILIGENCIAS .QUE •CORRESPONDAN ANTE LASAUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DEINTEGRAR DEBIDAMENTE LA CARPETA DEINVESTIGACiÓN, Así COMO APOYAR ALUSUARIO EN rODAS LAS DILIGENCIASQUE CORRESPONDAN EN EJERCICIO DELAS ATRIBUCIONES QUE SE TIENEESTATUTARIAMENTE CONFERIDAS.
TIEMPO: VARIABLE
8. ACOMPAÑA AL USUARIO EN CADA UNADE LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE SEREQUIERA SU PARTICIPACiÓN HASTA LACONCLUSiÓN DEL ASUNTO, O BIEN,HASTA QUE SE DESIGNE ASESORJURíDICO.
TIEMPO: VARIABLE
DOCUMENTOSINVOLUCRADOS
ESCRITOS DIVERSOS
DEPARTAMENTODE DENUNCIAS
9. INFORMA SOBRE EL AVANCE EN LAINTEGRACiÓN DE LAS CARPETAS DEINVESTIGACiÓN AL TITULAR DE LA DIAP.
TIEMPO: 180 MINUTOS
10. ELABORA INFORME MENSUAL CON LOSASUNTOS ACTIVOS Y CONCLUIDOS,PRESENTÁNDOLO AL TITULAR DE LADIAP.
TIEMPO: 60 MINUTOS
• INFORME MENSUAL
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA IPARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA JURíDICA
PROCEDIMIEN'TO: EN MATERIA PENAL
RESPONSABLE ACTIVIDADDOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
DIAP 1 L RECIBE Y REVISA EL INFORME MENSUAL •DE ASUNTOS ACTIVOS Y CONCLUIDOS •DEL DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS,ELABORA INFORME CONCENTRADOMENSUAL Y LO REMITE AL TITULAR DE LADGDIC
TIEMPO: VARIABLE
INFORME MENSUALINFORME
CONCENTRADOMENSUAL
DGDIC 12. RECIBE INFORME CONCENTRADO.MENSUAL Y ACUERDA CON EL DIRECTORDE INTERVENTORíA y ASUNTOSPENALES LAS ACCIONES A SEGUIR.TIEMPO: VARIABLE
INFORMECONCENTRADOMENSUAL
DIAP 13. DERIVADO DE LOS ACUERDOSCONVENIDOS CON LA DGDIC, GIRAINSTRUCCIONES A LOS DEFENSORESRESPECTO DE LAS ESTRATEGIAS ASEGUIR PARA LA ATENCiÓN DE LOSASUNTOS DE QUE SE TRATE.
FIN DE PROCEDIMIENTO
TIEMPO: VARIABLE
14. RECIBE INFORMACiÓN. DA SEGUIMIENTO • INFORMEAL ASUNTO EN LAS ETAPAS • EXPEDIENTESUBSECUENTES HASTA LACONCLUSiÓN DEL PROCESO. E INFORMADEL AVANCE A LA DIAP.
TIEMPO: VARIABLE
DEFENSOR
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No, DE PAGINA
14OS I 2018MES I ANOFECHA,DE ELABORACION
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JURíDICA EN MATERIA PENAL
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YCllíDlIO
VI. DIAGRAMA DE FLUJO
DDGDIC DIAP DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS DEFENSOR
RECIBE DEL USUARtO O DE LA DELEGACIóNREGIONAL O SUBDELEGACIÓNCORRESPONDIENTE. ~ SOLICITUD DESERVICIO DE ASESORfA JURIOICA ENMATERIA PENAL Y UNA VEZ APROBAI)A I 1Isu PROCEDENCIA POR LA DIRECCION ..CONSULTIVA, LO TURNA AL TITULAR DELA DIAP. SEGUN CORRESPONDA.
RECIBE EL ASUNTO, REGISlRA EN EL SIO,
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TIEMPO: 30 MINUTOS
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TIEMPO: 60 MINUTOS
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MATlItIA Pt:NAL
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3
RECIBE El ASUNTO PARA ENTREGARlO ALDEFENSOR RESPONSABLE PARA DARATENCIóN AL MISMO, PROCEDIENDO A SU IESTUOto y DETERMn-lANDO LA r-ESTRATEGIA A SEGUIR.
TII'MPO: 110 MINUTO~
•RECIBE. ANALIZA EL ASUNTO, Y ElABORADENUNCIA DE HECHOS O ESCRITO DEAUTORIZACiÓN PARA SER PRESENTADAANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE,O Etl SU CASO, "CORDAR LA ....SESORfAJURIDICA POR UNICA OCASION SE UPROPORCIONE A CADA USUARIO,CUAN~
NO HAYA ELEMENTOS PARAINTEGRAR SU DENUNCIA,
ESTA YA HAYA SIDO PRESENTADA,
El USUARIO SE DESISTA POR AsiCONVENIR A SUS INTERESES, O
SE LE REVOQUE EL SERVICIO PORALGUNA DE l,,"S CAUSALESPREVISTAS PARA TAL EFECTO.
TIEMPO: 30 MINUTOS
~
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ENTREVISTA AL USUARIO. lO ASESORA YRECABA LA FIRMACORRESPONDIENTE.
TIEMPO: 30 MINUTOS
IM.MUNCIA 1)(
H<CHOS
6
ACUDE A LA AUTO,RIDADCORRESPONDIENTE y PRESENTA LADENUNCIA DE HECHOS, DÁNDOLE ElSEGUIMIENTO RESPECTIVO.
TIEMPO: VARIABLE ~I I
~~
[5C~ITOS
OlV[UOS
8
"~~.~m~!."," I{~} [ MANUAL DEL PROCEDI~~~TO _J C- OGOIC -- - H_ -- l,,:~~'"
PARA LA PRES~TACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA--FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA
MES ANO
JURIDICA EN MATERIA PENAL OS 2018 lS
VI. DIAGRAMA DE FLUJO
DDGDIC DIAP DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS DEFENSOR
Cf 7
TRAMITA LAS DILIGENCIAS QUECORRESPONDAN ANTE LAS AUTORIDADESCOMPETENTES. A FIN DE INTEGRAROEBIDAMENT¿ LA CARPETA DEINVESTIGACI N, Asi COMO APOYAR AlUSUARIO EH TODAS LAS DILIGENCIAS QUECORRESPONDAN EN [)ERetCIO DE LASATRIBUCIONES QUE SE TIENE[STATUTARIAMENTE CONFERIDAS.
TIEMPO: VARIABLE
~ 8
ACOMP~~=-- Al USUARIO EN CADA UNA DE
11 10LAS DILIGENCIAS ENJAS QUE SE REQUIERA
11SU PARTICIPAC N HASTA LACONCLUstON DEL ASUNTO, ~ BIEN, HASTA
RECIBE INFORME CONCENTRADO MENSUAL RECIBE Y REVISA EL INFORME MENSUAL DE QUE SE DESIGNE ASESOR JUR oleo.
y ACUERDA CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS ACTIVOS Y CONCLUIDOS DEL ELABORA ~FORME MENSUAL CON LOS TIEMPO: VARIABLEINTERVENTORíA y ASUNTOS PENALES LAS DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS, ELABORA~ ASUNTOS ACTIVOS Y CONClUIDOS,
~ACCIONES A SEGUIR. INfORME CONCENTRADO MENSUAL Y LO PRESENTÁNDOLO AL TITULAR DE LA DIAP. J.TIEMPO; VARIABLE
REMITE AL TITULAR DE LA OCDIC. TIEMPO; 6DMINUTOS •- TIEMPO; VARIABLEl IN'OOM[
INfORMA SOBRE El AVANCE EN LA
CONCINTIlAOO
IINFORME l 1-- INT[(jR~CIÓ~ DE LAS CARPETAS DE
M~MENSUAL
INrORME INVESTIGACI NAL TITULAR DE LA DIAP.
M~ TIEMPO: 110 MINUTOST '''OOM[CONCENTRADOM~ I INfORME
MENSUAl
13 U
DERIVADO DE LOS ACUERDOSCONVENIDOS CON LA OCDIC. GIRA
RECIBE INfORMACiÓN, DA SEGUIMIENTO
INSTRUCCIONES A LOS DEFENSORES AL ASUNTO EH LAS ETAPAS
RESPECTO DE LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR SUBSECUENTES HASTA LA CONCLUSiÓN
PARA LA ATENCtON DE LOS ASUNTOS DEDEL PROCESO, E INfORMA DEL AVANCE A
QUE SE TRATE.LA DIAP.
TIEMPO: VARIABLETIEMPO; VARIABLE
~I INfORME
~í
( FIN DE,¿::J\ PROCED.IMIENTO
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PÁGINA
ASESORíA JURíDICA EN MATERIA MES AÑO
PENAL OS 2018 16
FIRMAS DE VALIDACiÓN
NOMBRE V PUESTO
• ÁREA RESPONSABLE
FIRMA V RÚBRICA
DIRECCiÓN GENERAL DE DEFENSORíA. INTERVENTORíA V CO
ANABEL HERNÁNDEZ'RIVERA.Directora General.
PATRICIA SÁNCHEZ PELAVO.
Directora de Interventoría y Asuntos Penales.
ANA LOURDES AMÉRICA SANTILLÁNSANTILLÁN.Jefa del Departamento de Denuncias.
• ÁREA JURíDICA
MARIA GUADALUPE RIVERA ZARUR.Directora General de Servicios Le ales.
• ÁREA DE ORGANIZACiÓN
RODRIGO JUVENTINO GARcíA ISLAS LEALDirector General de Planeación y Organización.
MARíA FELíclTAS LÓPEZ PESQUERA
Directora de Organización.
MANUAL DELSHCP I • PROCEDIMIENTO
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DIRECCiÓN GENERAL DEDEFENSORíA, INTERVENTORíA y
CONSULTIVA ---,,.-...._..--PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE
ASESORíA JURíDICA EN MATERIAPENAL
FECHA DE ELABORACiÓN
MES AÑO
OS 2018
No. DEPÁGINA
17
TRANSITORIOS
~VPRIMERO.- El presente manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en'Ia Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ,,~
Usuarios de Servicio Financieros. "\ '-
SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Manual, queda sin efectos el "Manualdel procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica enMateria Penal" fechado en el mes de octubre de 2016.