REUNIÓN ORDINARIA JUNTA RECTORA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE …

JUNTA RECTORA 1

REUNIÓN ORDINARIA

JUNTA RECTORA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ACTA N° 25 DE 2021

FECHA: Medellín, 12 de marzo de 2021

SESIÓN: Mixta

LUGAR: Auditorio Fundación U de A, piso 13 y Virtual - Plataforma Zoom

HORA: 7:00 a.m.

MIEMBROS ASISTENTES

1. Héctor Fabio Vergara Hincapié, Representante del Gobernador

2. Elmer de Jesús Gaviria Rivera, Vicerrector General.

3. Ramón Javier Mesa Callejas, Vicerrector Administrativo.

4. David Hernández García, Vicerrector de Extensión.

5. Sergio Cristancho Marulanda, Vicerrector de Investigación.

6. Jaime Ignacio Montoya Giraldo, Director de Desarrollo Institucional

7. Juan Fernando Prieto Vanegas, Representante del Sector Productivo.

8. Nicolás Posada López, Representante del Sector Productivo.

9. Enrique Posada Restrepo, Representante del Sector Productivo.

10. Daniela Botero Buitrago, Representante del Sector Productivo.

11. Laura Gallego Moscoso, Representante del Sector Productivo.

12. Clarita María García Rúa, Representante del Sector Productivo.

13. Juan Fernando Salazar Ramírez, Representante de la ciencia y la tecnología no

vinculado a la Universidad de Antioquia.

14. Fernando Ojalvo Prieto, Representante de la ciencia y la tecnología no vinculado a

la Universidad de Antioquia.

15. Sandra María Turbay Ceballos, Representante de los Docentes.

16. John Mario Muñoz Lopera, Representante de los Docentes.

17. Luis Fernando Múnera Díez, Director Ejecutivo, Fundación Universidad de

Antioquia.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Elección comisión aprobación del acta.

4. Informe Presidente de la Junta Rectora.

5. Informe Anual de actividades Director Ejecutivo.

6. Calificación en el Régimen Especial RTE.

7. Dictamen del Revisor Fiscal.

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8. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2020.

9. Proposición sobre la distribución de los excedentes 2020.

10. Plan de Inversiones 2021.

11. Elección de los miembros representantes del sector productivo ante el Consejo

Directivo.

12. Elección del Revisor fiscal y suplente y asignación de honorarios.

13. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

La convocatoria se hizo de acuerdo con el artículo 18, de los estatutos fundacionales,

el Decreto 398 de 2020 y el decreto 176 del 23 de febrero de 2021, para sesionar de

manera mixta. El número de miembros pertenecientes a la Junta Rectora, con voz y

voto, es de veinte (20) personas. A la presente reunión asisten dieciséis (16) miembros,

con los cuales se conforma quórum deliberatorio y decisorio.

De conformidad al parágrafo del artículo 16 de los estatutos fundacionales, en ausencia

del señor Gobernador de Antioquia y del señor Rector John Jairo Arboleda Céspedes,

preside la reunión el Vicerrector General doctor Elmer de Jesús Gaviria Rivera, quien

declara abierta está reunión.

Invitados Especiales: Felipe Osorio López y Pablo Briceño de la firma Kreston RM.

S.A., Revisora Fiscal, y equipo administrativo de la Fundación.

2. Aprobación del orden del día.

El Vicerrector General, Elmer de Jesús Gaviria Rivera, Presidente de la Junta Rectora,

pone a consideración de los miembros el orden del día. Se aprueba por unanimidad de

todos los miembros de la Junta.

3. Nombramiento comisión para aprobación del acta.

Se propone a los doctores Jaime Ignacio Montoya Giraldo y Juan Fernando Prieto

Vanegas, para la revisión y aprobación del acta.

La propuesta es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta Rectora.

4. Informe del presidente de la Junta Rectora.

El doctor Elmer de Jesús Gaviria Rivera, Presidente de la Junta Rectora, inicia su

informe manifestando que ayer se cumplió un año de haberse declarado la pandemia y

el primer reto que asumimos fue mantener la continuidad de las actividades académicas,

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y mantener el contacto con estudiantes y profesores, para verificar su situación de salud

y cambios en la situación socio económica, todo ha sido posible gracias a la capacidad

de avanzar en la trasformación digital.

Se resaltan las siguientes cifras: más de 4.800.000 sesiones remotas realizadas, 1179

oficinas virtuales instaladas, más de 20.500 firmas digitales aplicadas, 6807 estudiantes

nuevos de pregrado, 3518 estudiantes graduados, estrategias especiales de admisiones

para salir adelante y lograr el examen de admisión presencial con todos los requisitos

de bioseguridad,1644 estudiantes nuevos de posgrado, 1576 graduados, la deserción

más baja en la historia de la Universidad con una tasa del 1.1% con las estrategias

planteadas, suministro de internet y entrega de computadores, préstamos y apoyo social

con mercados, se logró mantener a los estudiantes. Para la implementación de la

alternancia para practicas académicas y laboratorios, contamos con 90 protocolos de

bioseguridad, actualmente nos estamos preparando para un trabajo conjunto con

profesores y estudiantes para la posibilidad de un retorno seguro en algún momento. En

educación continua contamos con 25.000 estudiantes más que en el año anterior, en

bienestar universitario en acompañamiento socio económico se han entregado 21.024

apoyos a la comunidad universitaria, resaltamos 17.827 bonos alimentarios a

estudiantes ubicados en 20 departamentos del país, 540 planes de internet entregados

a estudiantes de pregrado, 1406 computadores entregados en préstamos o donación a

estudiantes ubicados en 19 departamentos del país, además 10.162 estudiantes

atendidos en procesos de orientación de asistencia en sicorientación, 1718 miembros

de la comunidad universitaria atendidos en salud física y mental bajo el modelo de tele

asistencia. Se debe resaltar la importancia de la participación de la Universidad en los

proyectos de regalías pues si la Universidad no hubiese tenido esos desarrollos en tele

salud, tele medicina, no podría ser un referente para ayudar a la comunidad en esta

atención; 839 estudiantes atendidos en el plan de salud estudiantil para estudiantes sin

cobertura en salud, 27.877 estudiantes beneficiarios de matrícula cero con apoyo del

Gobierno Nacional y el Departamento de Antioquia. La Universidad de Antioquia es la

única universidad del país que a sus estudiantes de estratos socio económicos 1 y 2 no

les cobra.

Importante mencionar algunas de las estrategias con las que UDEA responde al Covid

– 19: diseño y fabricación de ventiladores mecánicos en el sector público y privado,

aislamiento del virus por uno de nuestros grupos de investigación, protocolo Colombia

para el diagnóstico del Covid 19, diseño de salas UCI portátiles, acompañamiento a

municipios en la reactivación económica, acompañamiento a EPM en la reducción del

Covid 19 en el proyecto Hidroituango, hospital digital 1.069.904 servicios de tele

orientación, y apoyo a la EPS Nueva.

Gracias al Gobierno Nacional los recursos de base del artículo 86 de la ley 30, el plan

de fomento y cooperativas, hubo una disposición de recursos adicionales para enfrentar

la pandemia. En todo esto la Fundación Universidad de Antioquia, con la distribución de

sus equipos y excedentes dan cuenta de todo esto y de los recursos bien invertidos en

bienestar, infraestructura y el apoyo al Living Lab con una máquina.

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5. Informe anual de actividades del Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo de la Fundación, doctor Luis Fernando Múnera Díez, inicia su

informe indicando que:

El informe que se presenta el día de hoy fue enviado a sus correos, un informe lleno de

dificultades y poblado de esperanzas ya que nos hemos reinventado con unos

resultados muy bueno a la luz de las dificultades del año 2020, como la disminución de

la operación del metro cercana al 15% o la imposibilidad de trabajar en proyectos como

el aseo sino de manera reducida haciendo lo estrictamente necesario, y se mantuvo

todos los empleos, nadie fue despedido por la pandemia.

En la inversión de los excedentes las acciones de bienestar universitario han sido las

prioritarias, por ejemplo en comedor al no poder atenderse de manera presencial en la

sedes y regiones, se cambió por un paquete alimentario para cada estudiante, hay que

recordar que en este programa nos apoya la Fundación Fraternidad y la Universidad;

de muchos otros programas de bienestar se apoyan muchos proyectos trabajando como

un solo equipo, donde se apoya gestión tecnológica, semilleros de investigación, la

internacionalización de estudiantes, que a pesar de la pandemia permitió que

estudiantes de las regiones pudieran ir a una universidad de América Latina, unos en la

Autónoma de México, en Sao Pablo y otros en la Universidad Católica de Lima.

Nuestros recursos provienen de la administración y gestión de proyectos, operamos

directamente el aseo de la ciudad de Medellín con el 85% de la operación, con el barrido

de calles y la recolección de residuos sólidos con una operación de 24 horas. Así como

la movilización de los trenes y tranvías del Metro de Medellín.

La Fundación se ha especializado en administrar proyectos de investigación, muchos

de grandes grupos de investigación de la universidad, especialmente los de medicina,

donde sobresale por su volumen, el grupo neurociencias de Antioquia, donde se resalta

el API Colombia, donde investigan la enfermedad del Alzheimer; el grupo PECET, que

estudia las enfermedades tropicales; y el grupo GIPSI, sobre psiquiatría con el proyecto

Paisa Project.

Otra fuente, son los proyectos de ciudad, además del aseo y la conducción del metro,

en alianza con la Facultad de Artes operamos la Red de Escuelas de Música de

Medellín, es de los más antiguos, se llega a los barrios más marginados y allí se forman

las escuelas de música, muchos de esos estudiantes terminan en la Facultad de Artes

de la Universidad. También tenemos con la Facultad Nacional de Salud pública una

rama de proyectos, uno con la Secretaria de Gobierno para el proceso de derechos

humanos y otro con la Secretaría de Salud.

El año pasado tuvimos 29 proyectos nuevos, durante la pandemia acompañamos a la

Universidad en acciones especiales no previstas, por ejemplo: apoyamos en LIME y

compramos nuevos equipos para completar la dotación de ese laboratorio que ha sido

punto nodal en el trabajo sobre el Covid. Nos pidieron que administráramos varios

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proyectos relacionados con el Covid, todos esos proyectos fueron administrados

gratuitamente, están los ventiladores y con Ruta N InspiraMED.

Estos 25 años han sido profundamente fructíferos, en el año 1999 se apoya la

reconstrucción de Armenia, por ese mismo año iniciaron los demás proyectos, como el

PECET, con el doctor Iván Darío Vélez y que hoy continua con nosotros; por esa misma

época se abrió la Tienda Universitaria y el manejo del Parque del Emprendimiento. En

el año 2010, nos adjudican el proyecto malaria Colombia con el fondo de las naciones

unidas que se ejecutó con la Facultad Nacional de Salud Pública; en el 2013, en

Washington nos otorgaron el premio de campeones de la lucha contra la malaria; en el

año 2014, nos pidieron encargarnos del 85% del aseo de la ciudad de Medellín, en el

cual se dignificó la labor de las personas y se vincularon al sistema educativo.

La institución Great Pleace to Work nos calificó como una de las mejores empresas para

trabajar en Colombia. Con motivo de los 25 años recibimos muchos reconocimientos, la

Gobernación nos reconoció con el escudo de Antioquia, agradecemos al Consejo

Directivo y a la Junta Rectora por apoyarnos y permitirnos invertir como se hace los

excedentes.

6. Calificación en el Régimen Especial RTE.

Manifiesta el doctor Luis Fernando Múnera Díez que de conformidad con el Decreto

2150 del 20 de diciembre del 2017, el cual reglamenta la Ley 1819 del 2016, sobre

reforma tributaria, se hace necesario que la Junta Rectora apruebe lo siguiente:

a. Se solicita a la Junta Rectora autorizar al Director Ejecutivo para solicitar ante la DIAN

la actualización de la calificación en el Régimen Tributario Especial RTE, se deja

constancia en el acta de que el objeto social de la Fundación Universidad de Antioquia

corresponde a la actividad meritoria de educación establecida en el artículo 359 del

Estatuto Tributario, evidentemente en una Fundación cuyo objeto es exclusivamente

apoyar la Universidad de Antioquia está la actividad de educación sin ninguna duda.

b. La Fundación tuvo unos aportes iniciales de 21 millones de pesos, los cuales se deja

constancia, no tienen carácter de reembolsable, nunca se le podrán devolver a los

fundadores que lo aportaron bajo ninguna modalidad. Así mismo, se deja constancia de

que si algún aportante manifestase interés en realizar aportes a la Fundación, estos se

manejaran bajo el mismo concepto de no ser reembolsable.

c. Los excedentes de la Fundación son invertidos única y exclusivamente en su objeto

social y bajo ninguna modalidad directa o indirecta serán distribuidos, ni en su

disolución, ni en su liquidación.

Se pone a consideración de la Junta Rectora la autorización para solicitar la

actualización al Régimen Tributario Especial RTE con las constancias descritas, la cual

es aprobada por unanimidad.

El Presidente la Junta doctor Elmer de Jesús Gaviria Rivera agradece por el informe

que da claramente lo social y apoyo a la Universidad por parte de la Fundación, todos

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los proyecto que ejecuta la Fundación para la transformación social. Es importante

reconocer el papel estructural del arte y la cultura y más hoy en tiempos de pandemia

para evitar las enfermedades mentales.

Se pone a consideración de los miembros de la Junta Rectora el informe de gestión a

31 de diciembre de 2020, al cual no se hacen observaciones y se aprueba por

unanimidad

7. Dictamen del Revisor Fiscal.

La firma Revisora Fiscal Kreston RM S.A., de la Fundación Universidad de Antioquia, a

través del Gerente de la firma Pablo Cesar Brinceño Molina presenta su dictamen

indicando que es razonable y no encontraron ninguna situación de inhabilidad sobre las

cifras presentadas y cumple con todos los requisitos para estar en el Régimen Tributario

Especial:

“He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de

Contabilidad e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF

para Pymes de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, por los años

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, (Estado de Situación Financiera, Estado

de Actividades, Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujo de Efectivo,

Resumen de las Políticas Contables Significativas, así como otras notas explicativas).

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos

materiales, la situación financiera de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,

a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el

Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015

(Modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Además, conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo

con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros

y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las

decisiones de la Junta Rectora y del Consejo Directivo.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y

conservan debidamente. Informe de Gestión. El informe de gestión de los

administradores guarda la debida concordancia con los Estados Financieros básicos.

En dicho informe se menciona que la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, al

31 de diciembre de 2020 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto

en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Medidas de

Control Interno La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA observa las medidas

adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de

terceros que están en su poder. Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad

Social Integral, Aportes Parafiscales De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas

realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, se encuentra cumpliendo

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en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario

1406 de 1999. Operaciones de Factoring, La Fundación no ha obstaculizado de

ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la

entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables,

así como a las disposiciones estatutarias, de la Junta Rectora y del Consejo Directivo,

en todos los aspectos importantes.

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes.

Relacionado con este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se

hicieron mesas de trabajo cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho

sistema”.

8. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre de

2020.

El doctor Luis Fernando Múnera Díez, procede a presentar los estados financieros a

diciembre de 2020, que reflejan el estado de las operaciones de la Fundación. Los

activos pasamos de 50 a 54 mil millones de pesos al cierre del 2020, en los pasivos

pasamos de 36 mil millones a 38 mil, hay que tener en cuenta que muchos de esos

pasivos no lo son realmente, sino que son dineros depositados en la Fundación por los

dueños de los proyectos. El patrimonio en el año 2019 era de 13.665 a 15.272 millones,

recuérdese que esta Fundación fue creada con 21 millones en el año 1995; la tienda

universitaria dio una pérdida de 65.309 millones de pesos, había generado en el 2019

unos excedentes netos de 22.500, pero hubo necesidad de mantenerla porque presta

un gran servicio a la Universidad, la reducción del año pasado fue drástica por la

restricción, se fueron tomando medidas para reducir los gastos al mínimo y generar

ventas en línea.

Esas son las principales cifras, por si tienen alguna duda de los estados financieros.

Se pone a consideración de los miembros de la Junta Rectora los estados financieros a

diciembre de 2020, a los cuales no se hacen observaciones y se aprueban por

unanimidad.

9. Proposición sobre la distribución de excedentes

El doctor Luis Fernando Múnera Díez indica que los excedentes contables del año 2020

fueron $4.823.976, (cifras expresadas en miles de pesos) y los excedentes fiscales

fueron de $4.859.976, a esta cifra se le suma un saldo no ejecutado del año 2019 por

valor de $86.131 para un total a distribuir de $4.946.107. La propuesta consiste en

distribuirlos de la siguiente forma:

● Proyectos de Bienestar Universitario: $1.700.000

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● Proyectos de Gestión Tecnológica: $750.000

● Proyectos de Investigación: $250.000

● Apoyos a la presencia de la Universidad en la sociedad: $471.977

● Proyectos de Infraestructura: $687.204. Discriminados así:

- Estudios Políticos $47.000

- Auditorio Facultad de Odontología $300.000

- LAB 10 segunda etapa, Facultad de Comunicaciones $340.204

● Inversión y capital de trabajo $1.086.926

Esta no es la única inversión del 2020, ya que son recursos con los cuales se cuenta, la

inversión se refuerza con los recursos que se generan en el año 2021, ya que mientras

se generan se van ejecutando conforme a las indicaciones del Consejo Directivo.

Esta distribución de excedentes se propone con base al plan de inversiones presentado

en la Junta Rectora del año 2019, los cuales realmente se han estado entregando a

compromisos ya efectuados, debido a que según el nuevo Estatuto Tributario, los

excedentes hay que invertirlos prácticamente durante el mismo año que se producen.

El doctor John Mario Muñoz Lopera pregunta, ustedes hacen unos análisis prospectivos

de los recursos que se puedan invertir en el 2021 o los que están en marcha, esos

recursos que se invierte como se definen para la inversión en la Universidad y que se

tiene en cuenta y cuáles son las prioridades.

Responde el doctor Luis Fernando Múnera Díez, el procedimiento es: los Vicerrectores

y Decano presentan solicitudes al finalizar cada año, se analizan en un pequeño comité

con el Rector de la Universidad buscando concordancia entre el plan de desarrollo de la

Universidad, el plan de acción del Rector y el plan de inversión para el año que se trata

en la Fundación y se analiza cuantos son los ingresos, el Consejo Directivo hace dos

sesiones sobre el tema, en una primer sesión revisa el plan de inversiones y en la

siguiente se aprueba definitivamente el plan de inversiones para cada año.

Solicita el doctor Enrique Posada Restrepo que se explique las diferencias entre gestión

tecnológica e investigación y segundo mirar si se puede apoyar más la investigación

para que se empleen los recursos adicionales en contratación de jóvenes universitarios

basados en un trabajo investigativo.

Responde el doctor Luis Fernando Múnera Díez, la diferencia entre investigación y

gestión tecnológica es quien orienta el presupuesto según los planes de la Universidad

la vicerrectoría de extensión responde por gestión tecnológica donde se apoya la

innovación, y la investigación son actividades de la vice investigación que va orientado

a los estudiantes donde esta los semilleros de jóvenes investigadores. Respecto de

mayor inversión se está trabajando con el vicerrector de investigación en aportar más

recursos.

El vicerrector David Hernández García complementa indicando que el programa de

gestión tecnológica, hoy de innovación, tiene 3 énfasis fundamentales, uno el

emprendimiento universitario, otro es la transferencia de conocimiento y tercero

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apropiación social de conocimiento, que buscan unir con el sector privado y externo

público todos los resultados de investigación, con el vicerrector de investigación

tenemos un comité donde se alinean todos estos temas de innovación y trabajamos de

manera articulada y conectada.

El Vicerrector de Investigación Sergio Cristancho Marulanda manifiesta que valora la

intervención del doctor Posada, los recursos que aporta la Fundación al programa de

investigación canalizados al apoyo de semilleros donde hay más de 3000 semilleristas

casi 200 semilleros de investigación, se apoyan pasantías, cursos de formación

especializada donde se beneficia a la mayoría de estudiantes de pregrado, se apoyan

186 jóvenes investigadores. También parte del componente incluye la ciencia abierta,

poniendo al servicio de la comunidad todo el conocimiento universitario.

El doctor Luis Fernando Múnera Díez solicita autorización para ejecutar la inversión de

$250.000.000 de los excedentes distribuidos en el año 2017 y $2.451.000.000 de los

excedentes del año 2019, para desarrollar el Plan Maestro Puerto Berrio por el término

de 12 meses más, que completan la financiación con recursos del 2021, debido a que

por la actual contingencia del Coronavirus no se ha podido iniciar las obras, al día de

hoy ya se cuenta con la licencia de construcción.

Se somete a consideración de la Junta Rectora la distribución de excedentes del año

2020 propuesta por el Director Ejecutivo, y la ejecución del Plan Maestro de Puerto

Berrio por el término de doce meses más, con los excedentes del ejercicio de los años

2017 y 2019. Las dos propuestas son aprobadas de manera unánime por los miembros

de la Junta Rectora.

10. Plan de Inversiones 2021

El doctor Luis Fernando Múnera Díez manifiesta que la proyección inicial para el plan

indicativo de inversiones de 2021, teniendo en cuenta los contratos ya firmados a la

fecha para un total de $6.156.796.000, se distribuirán así:

● Bienestar Universitario $1.700.000.000

● Programa de Innovación y Gestión Tecnológica $750.000.000

● Programa de Investigación $600.000.000

● Apoyos de la presencia de la Universidad en la sociedad $700.000.000

● Relaciones Internacionales de la Universidad: $250.000.000

● LAB 10 Segunda Etapa Faculta de Comunicaciones $159.796.000

● Plan Maestro de Puerto Berrío $2.000.000.000

Se somete a consideración de la Junta Rectora la propuesta del plan de inversiones

para el año 2021 propuesta por el Director Ejecutivo. La propuesta es aprobada de

manera unánime por los miembros de la Junta Rectora

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11. Elección de los miembros representantes del sector productivo ante el

Consejo Directivo.

Indica el doctor Luis Fernando Múnera Díez que le corresponde a la Junta Rectora elegir

a tres miembros del sector productivo que integran la Junta Rectora para ser miembros

del Consejo Directivo de la Fundación para un periodo de 4 años.

Interviene el doctor Nicolás Posada López, director del Comité Intergremial de Antioquia,

indicando que es responsabilidad del comité elegir los 6 miembros que representan el

sector productivo en la junta Rectora y propone que para el Consejo Directivo los

siguientes miembros: Daniela Botero, Juan Fernando Prieto y Nicolás Posada.

Pregunta el doctor John Mario Muñoz Lopera como está compuesto el Consejo Directivo

en cuanto a la equidad de género. Responde el doctor Luis Fernando que al día de hoy

son nueve miembros todos son hombres.

El doctor John Mario Muñoz Lopera propone que para dar equidad de género se designe

a la doctora Laura Gallego.

El doctor Elmer Gaviria Rivera manifiesta que se acoja la propuesta del doctor Nicolás

Posada y que como todo el tiempo se están venciendo términos se renueven los

próximos puestos atendiendo la propuesta del doctor John Mario con el equilibrio de

equidad de género.

Se somete a votación por parte de los miembros de la Junta la propuesta presentada

por el doctor Nicolás Posada para los designar los miembros del sector productivo al

Consejo Directivo, la cual es aprobada por unanimidad de todos los miembros de la

Junta Rectora.

12. Elección del Revisor Fiscal y su suplente y asignación de honorarios.

El doctor Luis Fernando Múnera Díez indica que por instrucciones del consejo directivo

se hace una convocatoria y se buscan otras opciones, este año se recibieron respuesta

de tres organizaciones, la firma que se escoja designa el revisor fiscal principal y al

suplente:

BDO tiene experiencia en la Fundación Texmodas, Fundación Víctimas Visibles,

Fundación Saldarriaga Concha, Corporación Minuto de Dios. Solicita honorarios de

$2.916.666 más IVA.

KRESTON RM S.A. tiene experiencia en la Fundación Prosol, la ACDAC, la Sociedad

Médica de los Andes, Fedepapa, la Corporación Mundial de la Mujer, el Ministerio de

Educación nacional, en el Hospital El Tunal nivel 3. Solicita honorarios de $1.920.328

más IVA.

ABAKOS tiene experiencia en Cofinep, Cotrafa, Fundación Confiar, Corporación Makai,

Fundación Bienestar humano Solicita honorarios de $2.225.578 más IVA.

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El doctor Nicolás Posada López hace una referencia de la firma BDO una firma

multinacional muy reconocida pero muy dirigida igualmente a empresas multinacionales

y como gremio tuvimos dificultades porque nos preguntaban por la maquinaria, equipos,

pero desafortunadamente no entendió la dinámica de una agremiación, fundación, no

tiene la experiencia con este tipo de entidades.

Doctor Elmer Gaviria Rivera indica que en tiempo de pandemia es importante verificar

el valor, pregunta por la experiencia con Kreston para saber motivos del cambio.

Responde el doctor Luis Fernando Múnera Díez que es Kreston es una firma grande

pero tiene dos dificultades, están en Bogotá hay que pedir con frecuencia atención y

con todos los proyectos internacionales requerimos certificaciones muy ágiles y a veces

no lo conseguimos igualmente hemos encontramos con otro tipo de trámites, otra

dificultad es que cambiaron varias veces el delegado entonces había que volver a

empezar el proceso de inducción adaptación, también observamos que no son

conocedores de las entidades sin ánimo de lucro, por eso, por considerar que ya lleva

3 años se hizo la convocatoria siguiendo las instrucciones del Consejo Directivo.

Solicita el doctor Fernando Ojalvo Prieto que se amplíe el contexto de Abako´s quienes

son sus representantes, nos amplíen algo más de Abako’s.

Angela María Restrepo, Directora Jurídica de la Fundación, señala que es una firma

recomendada por la Federación Antioqueña de ONG a la cual pertenecemos, es una

empresa que tiene experiencia en entidades sin ánimo de lucro, hemos consultado con

varias entidades de la misma naturaleza sus estados financieros gestionados con

Abako’s y así muy bien recomendada por la experiencia y aportes que puedan hacer a

este tipo de instituciones, comprenden muy bien la reglamentación, tiene 25 años de

experiencia.

Fernando Ojalvo Prieto propone que se debata sobre la BDO y Abako’s debido a los

inconvenientes presentados con la actual revisoría fiscal.

Se pone a consideración de la Junta Rectora elección de la firma Abako’s como

Revisora Fiscal de la Fundación, con los profesionales indicados asignados por esta y

con los honorarios presentados de tres salarios mínimos legales más IVA.

Los miembros de la Junta Rectora realizan el análisis deciden por unanimidad escoger

a Abako’s como revisor fiscal de la Fundación Universidad de Antioquia.

13. Proposiciones y varios.

Interviene el doctor Luis Fernando Múnera Díez indicando que el año pasado se apoyó

un grupo de música de cámara de la Facultad de Artes que viajó a Frutillal en Chile y

nos dieron de regalo el montaje de un bambuco del maestro Fernando González que a

continuación se presenta. También se presenta un video de agradecimiento a la Junta

Rectora.

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El doctor Enrique Posada Restrepo indica que si se puede asociar con el tema de la

cultura moto, hay casi 800.000 motos, pero hay mucha accidentalidad y si con la

Universidad se puede establecer un proceso de cultura y trabajar con la Fundación como

catalizador en la criminalidad en la ciudad se podrá hacer alguna intervención para llevar

a la ciudad a puntos ideales y rebajar la criminalidad.

Elmer Gaviria Rivera sobre el primer tema de la cultura nosotros como Universidad

copiamos ese tema y trabajaremos en una cultura de la moto con impacto social.

El doctor John Mario Muñoz Lopera indica que hay un antecedente en la Universidad

hace 20 años, estando en el departamento de trabajo social de la Facultad se hizo un

convenio con la secretaria de modalidad de la Alcaldía de Medellín para los conductores

de moto, fue difícil por la compra masiva de motos y por el respeto a las vías y a otros,

se puede recoger esta historia y mirar si se puede trabajar con la Fundación.

El doctor Juan Fernando Salazar Ramírez felicita al doctor Luis Fernando Múnera y a

su equipo de trabajo por todo lo realizado en el 2020. Dos temas el primero la Fundación

es un ejemplo de responsabilidad social, pregunta qué proyectos tenemos especiales

con discapacidad y segundo fue sorprendente la capacidad de diversificar los negocios

para no depender de unos pocos grandes.

El doctor Luis Fernando Múnera Díez agradece al doctor Juan Fernando Salazar y

responde que no hay una política para tratar la minusvalidez, atendemos todos los casos

que tenemos y no salimos de ningún trabajador por esas condiciones, hay algunos

trabajos en los que lamentablemente tiene que tener todas sus facultades físicas por las

actividades que se emplean, tales como el Metro o el aseo.

El doctor Sergio Cristancho Marulanda agradece a la Fundación el apoyo a las iniciativas

de la Vicerrectoría y la diversidad de apoyos a la Universidad. La Vicerrectoría de

administración y de investigación estamos en consolidación de un nuevo sistema de

creación, investigación e innovación, estamos haciendo los análisis de las futuras

fuentes de financiación, por lo tanto solicito como miembro de la Junta Rectora, si me

pueden allegar la relación de los proyectos de investigación de la Universidad de

Antioquia que administra la Fundación con información básica de la unidad de grupo,

presupuestos y fuentes de financiación externas; la Universidad va empezar unos

esfuerzos para ampliar la sede de investigación universitaria debido al traslado de la

Facultad Nacional de Salud Pública, pedir sus fuentes de financiación que es de 200 o

300 mil millones, si tiene recomendaciones en este sentido. Lo tercero es pedir que se

comparta a todos los miembros de la Junta Rectora las presentaciones de los informes

de las inversiones de los excedentes en la Universidad.

Aprobaciones:

1. Dictamen del Revisor Fiscal.

2. Estados Financieros a diciembre de 2020.

3. Distribución de excedentes del año 2020.

JUNTA RECTORA 13

4. Extender la inversión de los excedentes de los años 2017 y 2019, por 12 meses

más para el Plan maestro de Puerto Berrío.

5. Plan de inversión para el año 2021.

6. Elección de los miembros al Consejo Directivo por parte del sector Productivo, ellos

son: Daniela Botero Buitrago, Juan Fernando Prieto Vanegas y Nicolás Posada

López.

7. Elección de la firma Abako como Revisora Fiscal de la Fundación.

Sin más comentarios, siendo las 9:20 a.m. se levanta la sesión.

ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA

Presidente

Comisión para aprobar el acta:

JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO

Director de Desarrollo Institucional U de A

JUAN FERNANDO PRIETO VANEGAS

Representante del Sector Productivo

ÁNGELA MARÍA RESTREPO ARISTIZABAL

Secretaria Ad Hoc