Msg Transener

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001 / 14001

Versión: 16 Fecha de Vigencia: 20/07/2012

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Confeccionó Revisó Aprobó

F. Azcoiti - V. Lavia - G. Mutilba - R. Dominkó Gestión de la Calidad

Ing. José Luis Sierra Representante de la Dirección

Ing. Antonio Caro Subdirector General

Ing. Carlos García Pereira Director General

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Destinatario Copia N°

Director General 1000

Subdirector General 1001

Gestión de la Calidad 1010

Auditoría de Sistemas de Gestión 1011

Gerencia de Asuntos Legales 1020

Jefe de Gestión de Riegos y Auditorías Técnicas 1040

Director Técnico 2000

Control de Mantenimientos y Proyectos 2001

Jefe de Seguridad Patrimonial 2010

Gerente de Planificación y Operación de la Red 2100

COT - Jefatura del Centro de Control 2110

Ingeniería de Operación 2120

Planeamiento de la Red 2130

Administración de Redes de Operación 2140

Gerente de Ingeniería 2200

Gerente de Mantenimiento 2300

Jefatura de Gestión de Mantenimiento 2310

GRN - Gerente Regional Norte 2400

GRS - Gerente Regional Sur 2600

GRM - Gerente Regional Metropolitana 2800

Director de Ingeniería Regulatoria 4100

Desarrollo de Negocios 4110

Aplicaciones Regulatorias 4120

Estudios y Análisis Regulatorios 4130

Coordinación de Comunicaciones 4140

Representante del Sistema de Seguridad Pública 4150

Director de Recursos Humanos 4200

Desarrollo de Recursos Humanos y Servicios Generales 4210

Gerencia de Relaciones Industriales 4220

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 4230

Director de Administración y Finanzas 4300

Jefatura de Planeamiento y Control Presupuestario 4301

Gerencia de Administración 4310

Gerencia de Finanzas 4320

Gerencia de Sistemas 4330

Gerencia de Suministros y Abastecimientos 4340

Gerente de Obras 4400

Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 Versión Fecha Vigencia

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 16

Actualización de la Lista de Distribución.

Actualización del Capítulo C - Mapa.

Actualización del Capítulo E - Organigrama Funcional.

Actualización del Capitulo 2.

Actualización del Capitulo 21, incorporación párrafo “Gestión de Residuos”.

Actualización del Capitulo 29.


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INDICE

Capítulo Contenido

A CONTROL DE CAMBIOS / INDICE

B GENERALIDADES

C PRESENTACION

D POLITICA DE LA CALIDAD Y POLITICA AMBIENTAL

E ORGANIGRAMA FUNCIONAL

F RESPONSABILIDADES

1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

2 SISTEMA DE GESTIÓN

3 REVISIÓN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES)

4 DISEÑO Y DESARROLLO

5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION

6 COMPRAS

7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

9 CONTROL DE LOS PROCESOS

10 INSPECCION Y ENSAYO

11 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

14 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

15 MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA

16 CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION

17 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION

18 CAPACITACION Y CONCIENTIZACIÓN

19 SERVICIO POSVENTA

20 TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS

21 ASPECTOS AMBIENTALES

22 MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

23 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

24 COMUNICACIONES

25 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

26 EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO

27 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

28 MEJORA CONTINUA

29 INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA

30 TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001


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GENERALIDADES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión de TRANSENER S.A. están influenciados por:

a) El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno.

b) Sus necesidades cambiantes.

c) Sus objetivos particulares.

d) El servicio que proporciona.

e) Los procesos que emplea.

f) El tamaño y la estructura de la organización.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye:

a) Declaraciones documentadas de la Política de la Calidad, Política Ambiental, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión.

b) Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001, que incluye la descripción del alcance y de los elementos principales del Sistema Integrado de Gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos esenciales y de asistencia internos y contratados externamente del Sistema Integrado de Gestión.

Referencias:

ISO 9001

Ítem 0.1 Generalidades

Ítem 4.2.1 Generalidades.

ISO 14001

Ítem 4.4.4 Documentación.


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PRESENTACION

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad concesionaria Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. fue constituida el 31 de mayo de 1993, como resultado de las Leyes N° 23696 y 24065 y el Decreto N° 2743/92 mediante los cuales se dispuso la privatización del Sistema Argentino de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, servicios hasta esa fecha prestados por las empresas Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (A y EE), Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA) por lo que se resolvió la constitución de la sociedad que recibiría la concesión para operar dicho servicio. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos convocó a licitación pública internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de la referida sociedad.

La privatización se realizó a través del Contrato de Transferencia suscripto por el Estado Nacional, actuando en representación de las empresas mencionadas en el párrafo anterior, y la Compañía Inversora Eléctrica Citelec S.A. Simultáneamente, se transfirieron los activos afectados a la prestación del servicio privatizado.

El 17 de julio de 1993 se realizó la toma de posesión de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. por parte del concesionario adjudicatario, produciéndose el inicio de sus operaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Los Transportistas, no compran ni venden energía. Solamente la transportan desde los centros de producción hasta los de consumo, percibiendo por ello una remuneración preestablecida. Los Transportistas no determinan ni reciben remuneraciones normales para afrontar las inversiones correspondientes a la expansión del Sistema de Transporte, las que deben ser afrontadas por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, sean ellos Generadores, Distribuidores o Grandes Usuarios (Clientes de TRANSENER S.A.). Las obras deben realizarse en un todo de acuerdo con las características técnicas y constructivas que fija la Autoridad de Aplicación. TRANSENER S.A. asesora en la expansión, aprueba los proyectos ejecutivos de las obras a construirse, y previo a la liberación al servicio, cada nueva instalación debe ser aprobaba y recepcionada por TRANSENER S.A.

Uno de los aspectos sobresalientes de la actividad, es la Calidad de la Prestación del Servicio requerido por los clientes, lo que tiene una importante incidencia económica por la penalización de la indisponibilidad de instalaciones.

TRANSENER S.A. es una empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión. La Red de Transporte es de aproximadamente 8.842,14 Km. de Líneas que cubren una vasta área geográfica del país. Cuenta con 33 Estaciones Transformadoras con equipos de transformación y de compensación.

La Calidad de la Prestación del Servicio depende de la Operación y del Mantenimiento que realiza sobre sus instalaciones, que están compuestas por Líneas de Transmisión, Transformadores de Potencia, Reactores, Capacitores Serie, Compensadores Sincrónicos, Equipos de Maniobra, Equipos Auxiliares y Sistemas de Comunicaciones, Protecciones y Control.


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Las actividades empresarias desarrolladas son de dos tipos:

1) Actividades Reguladas

Como empresa miembro del Mercado Eléctrico Mayorista, TRANSENER S.A. opera dentro del marco regulatorio establecido por la Ley 24.065, reglamentada por el Decreto N° 1.398/92, que establece su responsabilidad por el Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, la Operación y el Mantenimiento de su propia Red de Transporte, la Supervisión de la Operación y el Mantenimiento de los Transportistas Independientes y la Supervisión de Proyectos y Obras de Ampliación del SADI.

Los Clientes Directos de la Red de TRANSENER S.A. son los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios que se encuentran físicamente vinculados a sus instalaciones.

Los Clientes Indirectos son aquellos vinculados eléctricamente a través de instalaciones ajenas de TRANSENER S.A.

2) Actividades No Reguladas

Dentro de este ámbito, TRANSENER S.A. brinda los siguientes servicios:

Montajes Electromecánicos.

Servicios de Ingeniería (estudios, análisis de proyectos, ingeniería de detalle, especificaciones técnicas, dirección y supervisión de obras, etc.).

Mantenimiento.

Mediciones Eléctricas.

Ensayos Especiales, etc.

Sus clientes o potenciales clientes son, principalmente, empresas integrantes de MEM o con relaciones directas o indirectas con ese mercado.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental aplicado a TRANSENER S.A. comprende las actividades reguladas, para la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, que involucran la Operación y Mantenimiento de las instalaciones que componen la red de la República Argentina.

EXCLUSIONES DE REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001 Item 7.3 Diseño y Desarrollo. Su justificación se encuentra en el Capítulo 4 de este Manual del Sistema de Gestiòn ISO 9001 / 14001.

ISO 9001 Item 7.5.1 Inciso F Actividades posteriores a la entrega (Posventa). Su justificación se encuentra en el Capítulo 19 de este Manual del Sistema de Gestiòn ISO 9001 / 14001.


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ACTIVIDAD Y EXTENSIÓN

TRANSENER S.A. tiene a su cargo la Operación y el Mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta Tensión.

Para la Operación, se dispone de una Organización centralizada que realiza la totalidad de las tareas de programación y coordinación, desde el Centro de Control de Operaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (COT), ubicado en la Sede Regional Norte (Pérez - Pcia. de Santa Fe).

Para el Mantenimiento se cuenta con una Organización descentralizada que desarrolla la totalidad de las tareas de programación y ejecución, en tres Regiones: Norte con sede en E.T. Rosario Oeste (Pérez - Pcia. de Santa Fe), Sur con sede en emplazamiento Colonia Valentina (Pcia. de Neuquén) y Metropolitana con sede en E.T. Ezeiza (Marcos Paz - Pcia. de Buenos Aires).

El detalle de las instalaciones es el siguiente:

1) 8.842,8 Km de Líneas de Transporte.

a) 8.274,8 Km. de Líneas de 500 kV.

b) 562 Km. de Líneas de 220 kV.

c) 6 Km de 132 kV.

2) 34 Estaciones Transformadoras

a) 7 Estaciones de 500 kV.

b) 4 Estaciones de 500/220/132 kV.

c) 20 Estaciones de 500/132 kV.

d) 1 Estación de 220 kV.

e) 2 Estaciones de 220/132 kV.

3) 42 Transformadores de Potencia con 11.350 MVA discriminados:

a) 3 Transformadores 500 / 220 / 132 kV con 2400 MVA.

b) 4 Transformadores 500 / 220 kV con 1200 MVA.

c) 31 Transformadores 500 / 132 kV con 7000 MVA.

d) 4 Transformadores 220 / 132 kV con 750 MVA.

4) 7 Transformadores de Reserva con 2.100 MVA discriminados:

a) 1 Transformador 500 / 220 / 132 kV con 800 MVA.

b) 1 Transformador 500 / 220 kV con 300 MVA.

c) 5 Transformadores 500 / 132 kV con 1000 MVA.

5) 72 Reactores

6) 22 Bancos Capacitores.

a) 4 Bancos en E.T. Choele Choel.

b) 4 Bancos en E.T. Olavarría.

c) 4 Bancos en E.T. Resistencia.

d) 3 Bancos en E.T. Rosario Oeste.

e) 3 Bancos en E.T. Romang.


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f) 1 Banco en E.T. Henderson.

g) 1 Banco en E.T. Puelches.

h) 1 Banco en E.T. Recreo.

i) 1 Banco en E.T. Santo Tomé.

7) 6 Compensadores Sincrónicos en E.T. Ezeiza.

Adicionalmente el Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 establecido en este Manual, es aplicable a las instalaciones que TRANSENER S.A. opera y/o mantiene, de acuerdo a contratos suscriptos con las siguientes empresas:

YACYLEC (279 Km de Línea de 500 kV.)

ENECOR (1 Estación transformadora; 300 MVA de Transformación)

INTESAR (1.779,63 Km de Línea de 500 kV; 5 Estaciones Transformadoras; 1350 MVA de Transformación)

TRANSPORTADORA CUYANA (177,9 Km. de Línea de 500 kV.)

ARGENER (10 Km. de Línea de 220 kV.).

MINERA ALUMBRERA (200 Km. de Línea de 220 kV.; 3 Estaciones Transformadoras; 650 MVA de Transformación)

AES (6,5 Km. de Línea de 500 kV.; 1 Estación Transformadora)

GENELBA (3 Km. de Línea de 500 kV.)

PAMPA ENERGY (13,2 Km de Línea de 500 kV).

Pichi Picún Leufú (18,1 Km. de Línea de 500 kV.)

Transportel Minera 2 (147,2 Km de Línea de 500 kV).

Cobra La Rioja Sur (1 Estación Transformadora; 300 MVA de Transformación).

Transportadora del Norte (519,3 Km de Línea en 500 kV).

LICCSA (188 Km de Línea en 500 kV; 1 Estación Transformadora; 300 MVA de Transformación).

RECURSOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

TRANSENER S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión y mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y consideración de sus expectativas.

El personal, que desempeña cualquier tarea dentro del Sistema Integrado de Gestión y puede afectar directa o indirectamente a la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio, es competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

La competencia, formación y toma de conciencia se controlan de acuerdo con los requisitos citados en el Capítulo 18 del presente Manual.

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio, incluyendo cuando y según sea aplicable:

a) Edificios, espacio de trabajo y equipos asociados.


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b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software).

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

TRANSENER S.A. brinda a su personal el Ambiente de Trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio, tomando todos los recaudos de Seguridad y Salud Ocupacional definidos en el Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

Referencias:

Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

ISO 9001

Ítem 6.1 Provisión de Recursos.

Ítem 6.2 Recursos Humanos.

Ítem 6.3 Infraestructura.

Ítem 6.4 Ambiente de Trabajo.

ISO 14001

Ítem 4.4.1 Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad.


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POLÍTICAS


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ORGANIGRAMA FUNCIONAL


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RESPONSABILIDADES

En el presente capítulo, se describen las responsabilidades del personal que desarrolla las funciones más importantes en las distintas áreas de TRANSENER S.A. Las responsabilidades específicas sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, se encuentran descriptas en los Procedimientos e Instrucciones correspondientes.

DIRECCIÓN GENERAL:

Tiene la máxima responsabilidad y autoridad ejecutiva dentro de la Empresa y sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, delegadas por el Directorio.

En función de la Política y los Objetivos empresarios establecidos por el Directorio, desarrolla las estrategias de implementación y asegura la difusión y comprensión por parte de los miembros de la Organización.

Aprueba las Políticas de la Calidad y Ambiental, los Objetivos, Metas de Mejora y la Planificación Ambiental.

Lleva adelante la gestión ordinaria del negocio y su control estratégico.

Administra la logística y provee los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios requeridos por las gerencias operativas, para la obtención de los objetivos fijados por el Directorio.

Evalúa la evolución de los índices de gestión que caracterizan el negocio y establece los mecanismos de corrección de los desvíos, haciendo uso de las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, corrigiendo cuando corresponda, las estrategias de implementación.

Mantiene permanentemente informado al Directorio.

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

Tiene bajo su responsabilidad directa la supervisión de tareas de la Dirección Técnica, la Gerencia de Obras, la Gerencia de Ingeniería y Seguridad Patrimonial.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Sus responsabilidades son:

1. La planificación, organización, ejecución y control de las actividades de Operación y Mantenimiento, para asegurar la calidad de la Prestación del Servicio.

2. Definir la Política y los Objetivos operativos de las diferentes áreas dependientes de la Dirección.

3. Proponer el programa de inversiones de acuerdo a las necesidades internas y compromisos regulatorios.

4. Definir recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Dirección.

5. Controlar el cumplimiento de los objetivos y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión, detectar los desvíos y definir las acciones que corresponda implementar.

6. Controlar la evolución y el cumplimiento de los proyectos propios y comerciales de la Dirección.


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7. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 correspondientes a su área de responsabilidad.

8. Abarca las Gerencias de:

- Planificación y Operación de la Red

- Mantenimiento.

Gerencia de Planificación y Operación de la Red:

Su responsabilidad es la Operación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de Transener.

Programa y coordina toda la actividad de operación con el objetivo de mantener la Calidad del Servicio requerida, maximizando los beneficios empresarios.

Analiza el comportamiento del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de TRANSENER S.A., para prever la afectación de la prestación del servicio, por las variaciones en la demanda y el impacto que tienen las fallas propias y externas en la operación en tiempo real.

Atiende todos los aspectos de la actividad de operaciones con CAMMESA.

Mantiene capacitado y entrenado al Personal del Área.

Las áreas dependientes de la Gerencia son:

- COT.

- Ingeniería de Operación.

- Planeamiento de la Red.

- Administración de Redes de Operación Técnica.

Gerencia de Mantenimiento:


1) Planificar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con los índices de calidad de servicio correspondiente a las instalaciones del Sistema Eléctrico Integrado Nacional de Transporte en Extra Alta Tensión.

2) Coordinar los aspectos técnicos y de logística durante las emergencias con el fin de lograr la reposición del Servicio minimizando las penalizaciones y los prejuicios a terceros.

3) Definir los Objetivos Operativos de las diferentes áreas dependientes de la Gerencia.

4) Definir los recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Gerencia.

5) Controlar el cumplimiento de los objetivos y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión, detectar los desvíos y definir las acciones que corresponda implementar.

6) Controlar la evolución y el cumplimiento de los proyectos propios y comerciales de la Gerencia.

7) Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión ISO 9001/14001 correspondientes a su área de responsabilidad.


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Las áreas dependientes de la Gerencia son:

- Gerencia Regional Norte.

- Gerencia Regional Sur.

- Gerencia Regional Metropolitana.

- Jefatura de Gestión de Mantenimiento.

- Fallas, Estudios y Normalizaciones

- Analistas Administrativos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


1. La planificación, organización, ejecución y control de las actividades de Administración y Finanzas, para asegurar la calidad de la Prestación del Servicio.

2. Definir la política y los objetivos de las diferentes áreas dependientes de la Dirección.

3. Definir recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Dirección.

4. Controlar el cumplimiento de los objetivos, detectar los desvíos y definir las acciones correctivas.

5. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 correspondientes a su área de responsabilidad

6. Abarca las áreas de Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración, Gerencia de Suministros y Abastecimiento, Gerencia de Sistemas y Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA REGULATORIA



2. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de Negocios Regulados.

3. Proponer los Presupuestos de Ingresos Regulados.

4. Proponer el presupuesto de gastos operativos para la Dirección.

5. Controlar el cumplimiento de los objetivos, detectar los desvíos y definir las acciones que corresponda aplicar.

6. Proponer modificaciones al marco Regulatorio vigente.

7. Definir los objetivos de las actividades de Negocios No Regulados.

Sus funciones son:

a) Asesorar a los Clientes o potenciales Clientes, sobre los requerimientos para nuevos accesos y conexiones a la Red.

b) Recepción y procesamiento de las solicitudes de acceso o ampliación del Sistema de Transporte de Energía en Alta Tensión.


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c) Representar a la Compañía en las Audiencias Públicas.

d) Confección de Contratos COM y remitir la información a las Direcciones / Gerencias involucradas.

e) Confección de Licencias Técnicas a las cuales se debe ajustar el Transportista Independiente responsable directo de la Ampliación del Sistema de Transporte.

f) Comunicar a CAMMESA la conformidad para la habilitación comercial de las ampliaciones y solicitar la liquidación de los cargos correspondientes.

g) Confeccionar los Convenios de Conexión.

h) Asistir a las distintas Direcciones / Gerencias sobre la interpretación de Los Procedimientos de CAMMESA, alcance de los Contratos de Construcción, Operación y Mantenimiento, Licencias Técnicas y Convenios de Conexión.

i) Remitir dentro de los plazos establecidos por Los Procedimientos de CAMMESA, las comunicaciones, informes y evaluaciones que correspondan a CAMMESA y al ENRE.

j) Abarca las Áreas de: Estudios y Análisis Regulatorios, Aplicaciones Regulatorias, Desarrollo de Negocios, Seguridad Pública y Coordinación de Comunicaciones.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sus funciones / responsabilidades son:

1. Planificar, delinear y dirigir la estrategia de los recursos humanos de la empresa, administrando los medios disponibles, verificando que la misma se desarrolle dentro del marco de referencia establecido por la legislación vigente y los objetivos estratégicos definidos por la Dirección de la empresa, contribuyendo a crear y consolidar un estilo de conducción y cultura empresaria.


3. Abarca las Áreas de: Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Desarrollo de Recursos Humanos y Servicios Generales, y Gerencia de Relaciones Industriales.

GERENCIA DE OBRAS

Tiene bajo su responsabilidad el Gerenciamiento de las Obras correspondientes a las Ampliaciones a la capacidad de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión en los términos del Anexo 16 de los Procedimientos.

GERENCIA DE INGENIERÍA

Abarca las siguientes especialidades: Estaciones Transformadoras, Protecciones y Control, Líneas, Comunicaciones y Tierras.

a) Aplicar y cumplir los Procedimientos del Sistema de Gestión ISO 9001/14001 correspondientes a su área de responsabilidad.

b) Definir los criterios técnicos para ampliación, reemplazo y/o construcción de nuevas instalaciones.

c) Elaborar y actualizar Especificaciones Técnicas.

d) Participar en la confección de Licencias Técnicas y el análisis de Solicitudes de


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Acceso a la Capacidad de Transporte.

e) Confeccionar pliegos para la adquisición de equipos e Instalaciones.

f) Revisar aspectos técnicos de las ofertas para la Ejecución de Proyectos.

g) Aprobar la documentación técnica para la ejecución de proyectos.

h) Realizar el seguimiento de la ejecución de proyectos.

i) Coordinar proyectos que involucran a Gerencias Regionales.

j) Realizar estudios específicos sobre desempeño de equipos y proponer correcciones.

k) Brindar apoyo técnico a la Dirección Técnica, la Gerencia de Mantenimiento y las Gerencias Regionales en aspectos relacionados con la operación y el Mantenimiento.

l) Implementar las acciones de TRANSENER S.A. respecto a bienes de terceros afectados por el Sistema de Transporte. Construir servidumbres, estudiar trazas, indemnizar daños, controlar restricciones al dominio.

m) Confeccionar y mantener el archivo cartográfico.

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Su responsabilidad es el registro de la documentación legal de la compañía y la centralización de las consultas legales internas y su derivación, de corresponder las mismas.

Realiza el control y el seguimiento de las tareas llevadas a cabo por los asesores legales externos.

Revisa, en forma previa a su firma, los documentos legales de la compañía.

Mantiene la base de datos del Directorio y documentación relacionada.

Supervisa la confección de Actas.

Prepara la información y cumple con los requerimientos de los entes de contralor.

Aplica y cumple los procedimientos del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 correspondientes a su área de responsabilidad.

Participa activamente en la Identificación y Comunicación de Requisitos Legales y de otro tipo para la Gestión Ambiental, y se encarga de las comunicaciones externas relacionadas con los temas ambientales.

PLANEAMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Sus funciones son:

2. Presupuesto Anual.

3. Plan de Negocios Quinquenal.

4. Control Presupuestario y de Proyectos Especiales.

5. Pronóstico de Resultados, Balance General y Flujo de Fondos.

6. Mantenimiento del Tablero de Control.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD

Su responsabilidad es implementar, desarrollar, actualizar y mantener el Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 adoptado como herramienta de gestión por TRANSENER S.A., y verificar su adecuación a la Política de la Calidad y a la Política Ambiental fijadas por la Dirección General.

Emite, controla, revisa y mantiene actualizada la Documentación del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001.

Desarrolla e implementa el programa de Auditorías Internas e Inspección de Instalaciones. Mantiene el control de la implementación de Acciones Correctivas y Preventivas. Administra las Propuestas de Mejora. Interviene en la evaluación para la mejora de Proveedores. Administra la Evaluación del Servicio Brindado al Cliente Externo e Interno.

Realiza la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en las Estaciones Transformadoras, Bases de Mantenimiento de Estaciones, Bases de Mantenimiento de Líneas y Gerencias Regionales de la Gerencia de Mantenimiento.

Provee a la Dirección General de información necesaria para ser utilizada en la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.

Participa en forma activa en los grupos de identificación de aspectos ambientales, difusión y evaluación de la Gestión de Requisitos Legales Ambientales, determinación de los Objetivos y Metas Ambientales, Planificación Ambiental, el plan de concientización/capacitación y en otras actividades relevantes definidas en los documentos del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001.

Representa a la empresa ante Organismos de Certificación, Entes de Acreditación y organizaciones nacionales e internacionales de Calidad y Medio Ambiente.

Brinda soporte de aspectos de gestión y auditoría interna/externa a las Direcciones y Gerencias de la Organización que lo demande.

Desarrolla, mantiene y distribuye elementos de soporte digital de la estructura documental del Sistema.

Brinda soporte de gestión de sistema por las actividades desarrolladas en el exterior.

Gestiona en forma integrada los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Mantiene relación directa con la Red Argentina de Pacto Global. Promueve y administra los Proyectos Sociales de la Organización. Representa a la Organización y se relaciona con ONGs, Fundaciones y Partes Interesadas en el área de influencia de la Compañía

Referencias:

ISO 9001

Ítem 5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

ISO 14001



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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y POLÍTICA AMBIENTAL:

La Política de la Calidad y la Política Ambiental establecidas por la Empresa, se citan en el Capítulo D del presente Manual. TRANSENER S.A. las considera como elementos integrales de sus negocios y tiene establecidos mecanismos para su mantenimiento, actualización, difusión, y comprensión por parte del personal de la Organización y por aquellos que realizan tareas en nombre de TRANSENER S.A. y se mantienen accesibles al público.

ORGANIZACIÓN:

El Directorio delega la responsabilidad ejecutiva de la Organización en el Director General. Todas las otras funciones de la Organización, con responsabilidad y autoridad suficiente para garantizar el cumplimiento de las distintas actividades se describen en el Capítulo F.

RECURSOS:

Anualmente, cada Dirección / Gerencia de la Organización identifica los recursos para satisfacer las necesidades de la gestión empresaria para la prestación del servicio, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 y las eleva al Director General para su aprobación.

El Director General es el responsable de la asignación de los recursos necesarios.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:

La Dirección General designa como Representante de la Dirección del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 al Jefe de Departamento Gestión de la Calidad, asignándole autoridad para asegurar que se establezca, mantenga y desarrolle el Sistema de la Calidad y Medio Ambiente de TRANSENER S.A., cumpliendo los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

Las funciones del Representante de la Dirección son las de coordinar la implementación del Sistema de Gestión quien tiene las siguientes responsabilidades:

Asegurar que se implementa y mantiene el Sistema Integrado de Gestión;

Informar a la Dirección respecto del desempeño del Sistema de Gestión, incluyendo las necesidades de mejora;

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y el cuidado ambiental para la prestación del servicio en todos los niveles de la Organización.

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN:

La Dirección General revisa el Sistema de Gestión de la Organización, dos veces al año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

La Revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión, incluyendo las Políticas de la Calidad y Ambiental, los Objetivos de Calidad y además se verifica el estado de las Planificaciones Ambientales proveniente de sus objetivos y metas.


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El Representante de la Dirección y los Directores / Gerentes proveen a la Dirección General la información necesaria sobre el grado de implementación y eficiencia del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001, para ser utilizado en la revisión.

En el Comité de Gestión, dos veces al año, el Representante de la Dirección presenta un informe que abarca:

Resultados de Auditorias Internas y Externas.

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.

Grado de evolución de los parámetros del sistema, en función de los Objetivos y metas del Sistema de Gestión de la Calidad y de los Programas de Gestión Ambiental.

Objetivos y Metas Ambientales

Evolución de los planes de Capacitación y Concientización.

Retroalimentación del cliente, reclamos y encuestas de satisfacción.

Comunicación de las partes interesadas externas.

Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.

Recomendaciones para la mejora.

Análisis de Datos considerando información sobre:

a) la evaluación del servicio prestado

b) la conformidad con los requisitos del servicio

c) las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y

d) los proveedores

Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas,

Mediante su análisis, la Dirección General y el Comité de Gestión revisan el Sistema para garantizar su adecuación y efectividad para satisfacer los requisitos de las Normas de aplicación y cumplir con las Políticas, los Objetivos y Metas de la Calidad y el Medio Ambiente establecidos en la Empresa.

Los Objetivos y Metas Ambientales son medidos mediante la aplicación de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, elevados a la Dirección para la Revisión del Sistema, e informados específicamente al Ente Regulador Eléctrico (ENRE) en forma semestral como reporte del grado de avance de la Planificación Ambiental (PA) para el período de aplicación que corresponda.

Los datos resultantes de la Revisión por la Dirección incluyen:

Una visión crítica del estado del Sistema de Gestión, las conclusiones y acciones tomadas por la Dirección en relación al estado del mencionado Sistema.

Las propuestas de mejora de la Dirección en relación al Sistema de Gestión, incluyendo la mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.

La necesidad de revisión de las Políticas de la Calidad y Ambiental, y las Planificaciones Ambientales.


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La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

Las necesidades de recursos.

Los registros de las revisiones realizadas son controlados y mantenidos por el Representante de la Dirección.

Referencias:

Procedimiento General 01 G ADM 01 00 00 - Confección del Presupuesto Anual y Plan de Negocios.

Procedimiento General 01 G SIG 01 00 00 - Evaluaciones para la Mejora.

Procedimiento General 01 G ADM 02 00 00 - Proyecciones Económicas y Financieras.

ISO 9001

Ítem 5.3 Política de la Calidad.


Ítem 5.5.2 Representante de la dirección.

Ítem 5.6 Revisión por la Dirección.

Ítem 6.1 Provisión de recursos.

ISO 14001

Ítem 4.2 Política Ambiental.

Ítem 4.4.1.Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad.

Ítem 4.6 Revisión por la Dirección.


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SISTEMA DE GESTION

El Sistema Integrado de Gestión de TRANSENER S.A., está basado en las disposiciones de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y está diseñado para controlar todos los Procesos, inclusive los contratados externamente, que influyen en la Calidad de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y el control de los Aspectos Ambientales relacionados con esa actividad. Adicionalmente y en forma integrada, se controlan los elementos de gestión en común con el Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Gestión de Riesgos.

TRANSENER S.A. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Gestión de Riesgos de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y determina como cumplir tales requisitos.

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente están definidos en los Capítulos 6 “Compras” y 27 “Medición de los Procesos” y Documentos de Referencia involucrados. El Sistema Integrado de Gestión consta de distintos niveles de documentos, a saber:

1. Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001.

2. Procedimientos Generales.

3. Procedimientos Específicos.

4. Instrucciones de Trabajo, Órdenes de Servicio, Manuales Operativos de Estaciones.

5. Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

6. Manual del Sistema de Seguridad Pública.

7. Registros. Los Registros son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con los requisitos citados en el Capítulo 16 “Control de los Registros del Sistema de Gestión”.

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Los Objetivos y Metas establecidos son medibles en donde tal medición resulta posible; son coherentes con las Políticas del Sistema Integrado, incluidos los compromisos de calidad de la prestación del servicio, prevención de la contaminación, gestión de los requisitos legales, gestión de los aspectos ambientales y la mejora continua del Sistema Integrado.

La Organización establece y mantiene programas/métodos adecuados para lograr los objetivos y metas.

APROBACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 / 14001

La aprobación del presente Manual es responsabilidad del Director General y del Subdirector General.

CONTENIDO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 / 14001

El Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A. contiene la descripción de las actividades que la Empresa lleva a cabo y mantiene bajo control.


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El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental aplicado a TRANSENER S.A. comprende las actividades reguladas, para la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, que involucran la Operación y Mantenimiento de las instalaciones que componen la red de transporte de la República Argentina.

En el presente Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001, se expresan los conceptos generales, haciendo referencia, cuando corresponda, a los Procedimientos que detallan la forma de cumplir con los requisitos establecidos.

Adicionalmente, se incluye una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión, abarcando no sólo la Operación y el Mantenimiento, sino también los procesos para las Actividades de la Dirección, la provisión de Recursos, la realización del Producto, la Medición, el análisis y la Mejora

La forma en que se cumple con los Requisitos establecidos por la Norma ISO 14001, está descripta en los respectivos Procedimientos e Instrucciones de aplicación (referenciados según corresponda) para cada actividad/especialidad operativa correspondiente.

DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 / 14001

El Manual del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A. se distribuye a través de copias con las siguientes características:

Copias Controladas.

Copias No Controladas.

Las Copias Controladas son aquellas que se mantienen disponibles y actualizadas en Intranet. Adicionalmente, es aquella reproducción de un original en poder de los destinatarios indicados en la portada de cada documento.

Gestión de la Calidad, ante la actualización del Manual, comunica su disponibilidad en Intranet y/o lo distribuye entre los destinatarios, según y cuando corresponda.

Las Copias No Controladas son aquellas reproducciones de un original en poder de cualquier usuario, que se utilizan con un fin determinado y transitorio. Se descargan o se imprimen desde Intranet bajo responsabilidad del usuario.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAS AMBIENTALES

Ante cada nuevo Contrato (Convenio de Conexión), las Direcciones / Gerencias deciden sobre la necesidad de planificar:

Recursos y equipos.

Revisar y supervisar el estudio de Impactos Ambientales correspondiente.

Documentación aplicable y nuevas habilidades.

Capacidad y continuidad de los procesos.

La Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión está especificada en los documentos del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001, que contemplan los aspectos requeridos para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales con los Clientes.


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COMITÉ DE GESTIÓN

Mecanismo Institucional que es el ámbito regular de discusión y decisión de las cuestiones importantes de la Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.

Integrantes:

Director General

Subdirector General

Director Técnico

Director de Ingeniería Regulatoria

Director de Administración y Finanzas

Director de Recursos Humanos

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Representante de la Dirección

Objetivos:

Establecer un enfoque consensuado de todas las cuestiones relativas a la Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.

Fomentar el compromiso de los integrantes de la empresa con la Política de la Calidad y la Política Ambiental, los Objetivos y Metas Ambientales, y las Planificaciones Ambientales.

Coordinar las acciones interdepartamentales.

Realizar la Revisión por la Dirección.

Determinar necesidades y planes de mejora.

Analiza:

El resultado de las Auditorías Internas y Externas.

El funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, y el grado de implementación y efectividad.

No conformidades e investigación de sus causas, cuando corresponda a ese nivel.

Efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas.

Índices y tendencias de las actividades y procesos que impacten en la Calidad de la Prestación del Servicio y/o en el Medio Ambiente.

Entrenamiento, motivación y compromiso del personal.

Estado de cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema y los Programas de Gestión Ambiental.

La necesidad de cambios en la Política de la Calidad y la Política Ambiental y/o en los Objetivos y Metas.

Retroalimentación del cliente, reclamos y encuestas de satisfacción.

Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.


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Cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Recomendaciones para la mejora.

Análisis de Datos considerando información sobre:

a) La evaluación del servicio prestado

b) la conformidad con los requisitos del servicio

c) las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y

d) los proveedores.

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

La identificación de los Procesos del Sistema de Gestión de TRANSENER S.A. y la secuencia e interacción entre ellos, se realiza según lo establecido en el Procedimiento CG 02 “Identificación e Interacción de los Procesos”, donde se describe la metodología de aplicación en las áreas funcionales de la Organización y la forma de actualización.

Los documentos:

Diagrama de Procesos. (Disponible en Intranet)

Diagrama de Procesos Simplificados. (Disponible en Intranet)

Determinan la Operación y el Mantenimiento, como procesos esenciales para la prestación del servicio, estableciéndose la secuencia, los controles y los indicadores correspondientes, en el desarrollo de las actividades desde el Cliente hasta el Cliente.

Adicionalmente, se incluyen los procesos de asistencia de las Actividades de la Dirección, la Provisión de Recursos, la Realización del Producto, la Medición, el Análisis y la Mejora.

Referencias:

Procedimiento General 02 G SIG 01 00 00 - Identificación e Interacción de los Procesos.

Procedimiento Específico 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeño del Mantenimiento.

Procedimiento Específico 27 O OPE 00 01 00 - Indicadores de Desempeño de la Operación.

ISO 9001

Ítem 4.1. Requisitos Generales.

Ítem 4.2.1 Generalidades.

Ítem 4.2.2 Manual de la Calidad.

Ítem 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.


Ítem 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.

ISO 14001

Ítem 4.1. Requisitos Generales.


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Ítem 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.


Ítem 4.4.4 Documentación.

Ítem 4.5.1 Monitoreo.

Ítem 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento.


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REVISIÓN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES)

TRANSENER S.A. previamente a la formalización de un Contrato (Convenio de Conexión) con un Cliente, realiza una revisión de los términos y condiciones del mismo mediante el Procedimiento General Revisión de Contratos.

El procedimiento asegura que:

Se encuentran definidos y documentados los requisitos, incluyendo aquellos no especificados por el cliente pero necesarios para alcanzar los propósitos.

Se documentan las obligaciones relativas al servicio, incluyendo los requisitos regulatorios y legales.

Se establecen los requisitos en función de la capacidad de cumplirlos de acuerdo con las características del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de TRANSENER S.A.

Se efectúan y mantienen los registros de las revisiones del contrato.

Se identifica la forma en que se realizan las modificaciones y como se transfieren a las funciones involucradas dentro de la Organización.

El cumplimiento de lo anterior se realiza a través de las siguientes etapas:

Elaboración del borrador del Convenio de Conexión.

Revisión por el Cliente.

Resolución de diferencias, cuando corresponda.

Revisión en la Organización.

Firma del Convenio definitivo.

Modificación del Convenio, cuando corresponda.

Se conservan registros que evidencian el cumplimiento de todos los pasos antes mencionados.

Referencias:

Procedimiento General 03 G REG 01 00 00 - Revisión de Solicitudes de Acceso y Ampliaciones.

Procedimiento General 03 G REG 02 00 00 - Revisión de Contratos.

ISO 9001

Ítem 7.2 Procesos relacionados con el cliente.

ISO 14001

Ítem 4.4.6 Control Operacional.


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DISEÑO Y DESARROLLO

Este requisito de la Norma ISO 9001 no es aplicable al Sistema de Gestión de TRANSENER S.A. según lo establecido en el Contrato de Concesión y la ley 24.065, en consideración de la función técnica de la Empresa y las características del servicio prestado.

Referencias:

ISO 9001

Ítem 7.3 Diseño y Desarrollo.

Ítem 1.2 Aplicación (Exclusiones).

ISO 14001



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CONTROL DE LA DOCUMENTACION

TRANSENER S.A. establece las bases para la uniformidad y controla los Documentos y Datos relativos a su Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 mediante el Procedimiento General Control de Documentos.

El Procedimiento mencionado y los específicos derivados, aseguran que los documentos:

Son aprobados y revisados por personal autorizado antes de su emisión.

Se los identifica en su estado actual de revisión mediante una lista de referencia.

Están disponibles en todos los lugares donde se necesitan, en su versión actualizada.

Cuando se modifican, se identifican los cambios y son revisados y aprobados por la misma función que lo hizo originalmente.

Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y se aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. En términos generales, los documentos son retirados cuando quedan obsoletos.

Se asegura que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución

Se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,

Son revisados y actualizados según sea necesario, y reaprobados para verificar su adecuación al sistema.

Referencias:

Procedimiento General 05 G SIG 01 00 00 - Control de Documentos.

Procedimientos Específicos derivados del anterior.

ISO 9001

Ítem 4.2.3 Control de los documentos.

ISO 14001

Ítem 4.4.5 Control de documentos.


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COMPRAS

La actividad de compras de TRANSENER S.A. se mantiene bajo control de acuerdo a procedimientos documentados, para asegurar que los insumos adquiridos, que son críticos para la obtención de la Calidad de la Prestación del Servicio, cumplen con los requisitos especificados y no impactan en el medio ambiente, durante la citada prestación.

Para ello:

Evalúa y selecciona a los proveedores de acuerdo con el Procedimiento Específico Evaluación y Calificación de Proveedores, manteniendo registros adecuados, estableciendo los requisitos aplicables al Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 de la Compañía.

Elabora, revisa y aprueba los documentos de compra conforme con la metodología establecida en el Procedimiento General Compras, para asegurar que tales documentos son claros, completos y comprendidos por el proveedor.

Establece la metodología de verificación para la recepción de los insumos adquiridos mediante el Procedimiento General Inspección y Ensayos.

Promueve la toma de conciencia y capacita a aquellos proveedores críticos que pueden provocar impactos en la Calidad del Servicio y/o en el Medio Ambiente.

Referencias:

Procedimiento General 06 G SIG 01 00 00 - Compras.

Procedimiento Específico 06 G SIG 01 01 00 - Evaluación y Calificación de Proveedores.

Procedimiento General 10 G SIG 01 00 00 - Inspección y Ensayos y Documentos de Referencia Internos.

ISO 9001

Ítem 7.4 Compras.

ISO 14001



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CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

TRANSENER S.A. mantiene bajo control de acuerdo a procedimientos documentados los productos suministrados por el Cliente para ser incorporados a sus instalaciones, a efectos de asegurar que cumplen con los requisitos especificados.

Todas las instalaciones que se incorporan al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión son provistas por los Clientes. Para asegurar que las mismas son compatibles con el Sistema y cumplen con los requerimientos, se inspecciona la obra y los materiales provistos. Una vez finalizada la misma, se la somete a ensayos para garantizar el buen funcionamiento y liberarla al servicio.

EL Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 “Control de Productos Suministrados por el Cliente” establece la metodología para la recepción de instalaciones y materiales suministrados por el Cliente y verificar que se cumplan los requerimientos técnicos del Contrato COM o Licencia Técnica según corresponda.

Referencias

Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 - Control de Productos Suministrados por el Cliente y Documentos de Referencia Internos.

ISO 9001

Ítem 7.5.4 Propiedad del cliente.

ISO 14001



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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

La trazabilidad de la Prestación del Servicio de TRANSENER S.A. no es un requisito contractual.

Para la rastreabilidad de las actividades de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, la Organización dispone de procedimientos documentados que establecen:

La metodología de identificación.

La forma de reconstrucción de la historia de la prestación.

El registro de la identificación.

Referencias

Procedimiento General 08 G SIG 01 00 00 - Identificación y Trazabilidad.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 05 00 - Programación y Coordinación de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones Trimestrales.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 01 00 - Confección y Seguimiento de Partes y Órdenes de Trabajo.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 02 00 - Planificación del Mantenimiento.

ISO 9001

Ítem 7.5.3 Identificación y trazabilidad.

ISO 14001



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CONTROL DE LOS PROCESOS

TRANSENER S.A. mantiene bajo condiciones controladas las actividades empresarias desarrolladas que constituyen el Proceso de la Prestación del Servicio dentro del área de su competencia:

Operación de los equipos e instalaciones que componen el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

Mantenimiento de los equipos e instalaciones que componen el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

Para ello establece procedimientos documentados que definen:

La forma de ejecutar las actividades.

El empleo del equipamiento adecuado.

El cumplimiento con las reglamentaciones y normas establecidas.

El monitoreo y control de los parámetros adecuados del proceso y las características del servicio.

Los criterios de trabajo y normas de procedimiento.

La aprobación de los procesos, equipos y calificación de operadores y personal de mantenimiento.

El mantenimiento adecuado y en forma planificada para asegurar la continuidad de la capacidad del proceso.

Para desarrollar las actividades citadas, las funciones que correspondan, atienden la provisión adecuada de: recursos, insumos, equipos, personal, capacitación, documentación y condiciones de trabajo.

Aquellas operaciones que tengan relación con un Aspecto Ambiental Significativo, están cubiertas por un Procedimiento, una Instrucción de trabajo, una Medición o Monitoreo asociado, o se tiene en cuenta en los Programas de Gestión Ambiental. Referencias:

Procedimiento General 09 G SIG 01 00 00 - Control de los Procesos y Documentos de Referencia Internos.

Procedimiento Específico 09 O OPE 00 01 00 - Calificación y Habilitación de Operadores.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 05 00 Programación y Coordinación de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones Trimestrales.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 01 00 Confección y Seguimiento de Partes y Órdenes de Trabajo.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 02 00 Planificación del Mantenimiento.

Procedimiento Específico 09 M GDM 01 04 00 - Calificación y Habilitación del Personal de Mantenimiento.

Procedimiento Específico 09 M TCT 01 02 00 - Calificación y Habilitación del Personal para realizar Trabajos con Tensión.


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ISO 9001

Ítem 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.

Ítem 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

ISO 14001



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INSPECCION Y ENSAYO

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados donde se establecen las actividades de Inspección y Ensayo para asegurar que se cumplen los requisitos especificados:

Recepción de insumos críticos: los insumos recibidos no son utilizados sin inspeccionar o verificar que cumplen con los requisitos establecidos en los documentos de Compra.

Cuando los insumos no cumplen con los requisitos, se tratan como Insumos No Conforme.

Recepción de materiales e instalaciones suministrados por el Cliente: los materiales no son autorizados para enviarse a Obra ó utilizarse como repuestos, ni las instalaciones son puestas en servicio, sin inspeccionar o verificar que cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de bases y condiciones.

Durante el proceso de la Prestación del Servicio: por las características propias de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, se mantiene un monitoreo y control continuo de los parámetros para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Procedimientos de CAMMESA y los Convenios de Conexión.

Cuando el servicio no cumple con los requisitos, se trata como Servicio No Conforme.

De las actividades enunciadas se mantienen registros que evidencian los resultados de las inspecciones y ensayos. En los registros, se deja constancia del cumplimiento ó incumplimiento de los requisitos establecidos.

Referencias:

Ver Capítulo 22 Medición y Seguimiento ambiental.

Procedimiento General 10 G SIG 01 00 00 - Inspección y Ensayos y Documentos de Referencia Internos.

Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 - Control de Productos Suministrados por el Cliente.

ISO 9001

Ítem 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

ISO 14001




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CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO

TRANSENER S.A. establece procedimientos documentados para mantener bajo control la aptitud de los equipos e instrumentos usados en la Inspección, Medición y Ensayo durante la Prestación del Servicio, el Monitoreo y las mediciones Ambientales, donde se fija la metodología para:

Identificación de los Equipos e Instrumentos utilizados.

Elaboración del programa de control.

Selección adecuada de acuerdo a la magnitud y precisión de la medición a realizar.

Calibración, la frecuencia y el procedimiento de verificación.

Preservación del estado de calibración.

Las calibraciones son realizadas con patrones con trazabilidad nacional y/o internacional.

En el caso de los instrumentos afectados al monitoreo y mediciones ambientales, pueden utilizarse medios alternativos de verificación.

Se mantienen todos los registros de las calibraciones vigentes, así como también del análisis de las implicancias en caso que se detecte un instrumento fuera de calibración, y de las acciones tomadas en tal caso.

Referencias

Procedimiento General 11 G CTR 01 00 00 - Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo, y sus Procedimientos Específicos.

ISO 9001

Ítem 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición.

ISO 14001




CAPITULO 12 16 20/07/2012

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ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

En TRANSENER S.A., se identifica con medios adecuados el estado de inspección y ensayo de los Insumos críticos, Materiales e Instalaciones suministrados por el Cliente y el proceso de la Prestación del Servicio.

Insumos críticos: se indica el estado de inspección sobre los mismos o se los ubica en sectores delimitados y marcados adecuadamente en los Almacenes, para los siguientes casos:

“Para Inspeccionar”

“Inspeccionado y aprobado”

“Inspeccionado y Rechazado”

Materiales e Instalaciones suministrados por el Cliente: para este caso, el estado de inspección se indica en los Protocolos de Ensayo que forman parte del “Registro de la Obra” correspondiente.

La metodología utilizada se establece en procedimientos documentados mantenidos por la Organización.

Lo anterior asegura que se utilicen solo insumos, materiales e instalaciones que hayan aprobado las inspecciones y ensayos requeridos.

Proceso de la Prestación del Servicio: para este caso, el estado de inspección se indica en los registros correspondientes a las actividades de Control de la Operación.

Referencias:

Procedimiento General 12 G SIG 01 00 00 - Estado de Inspección y Ensayo y Documentos de Referencia Internos.

ISO 9001

Ítem 7.5.3 Identificación y trazabilidad.

ISO 14001



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CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

En TRANSENER S.A., los Insumos críticos y Materiales suministrados por el Cliente que no cumplen con los requisitos especificados: se los identifica, documenta, evalúa, segrega y dispone, para evitar que se utilicen ó instalen inadvertidamente.

La actividad de TRANSENER S.A. es un Servicio Público que tiene como principal característica la Continuidad de la Prestación, lo que hace que no sea posible su segregación cuando dicha prestación no cumple con los requisitos especificados.

No obstante, mediante el Control del Servicio No Conforme, se evita la prestación inadvertida fuera de los requisitos. Para ello:

Se identifica adecuadamente.

Se documenta y registra.

Se evalúa y dispone por la autoridad correspondiente.

Se notifica, cuando corresponda.

La metodología utilizada y los niveles jerárquicos que toman decisiones se establecen en procedimientos documentados mantenidos por la Organización.

Transener SA mantiene el Procedimiento General 13 G SIG 01 00 00 “Control de Productos No Conformes” y Documentos de Referencia Internos que definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.

Referencias:

Procedimiento General 13 G SIG 01 00 00 - Control de Productos No Conformes y Documentos de Referencia Internos.

ISO 9001

Ítem 8.3 Control del producto no conforme.

ISO 14001

Ítem 4.4.7 Emergencias.

Ítem 4.5.3 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.


CAPITULO 14 16 20/07/2012

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NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TRANSENER S.A. mantiene el Procedimiento General 14 G SIG 01 00 00 “Acciones Correctivas y Preventivas”, que establece los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos y/o quejas de los Clientes y reclamos de Partes Interesadas) y determinar las no conformidades potenciales.

Determinar las causas de: I) las no conformidades y II) las no conformidades potenciales.

Evaluar la necesidad de: I) adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; II) actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinar e implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias.

Registrar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.

Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas.

En lo relativo a Aspectos Ambientales, se registran todas aquellas No Conformidades relacionadas con:

El no cumplimiento de parámetros de medición y seguimiento.

El no cumplimento de requisitos del Sistema de Gestión.

Incidentes y/o emergencias ambientales.

Otro tipo de No Conformidades Ambientales relacionadas con el Sistema de Gestión.

Los reclamos de los Clientes o inquietudes de partes interesadas se registran y se tratan iniciando Acciones Correctivas sobre aquellos que por su importancia, pueden comprometer la Calidad de la Prestación del Servicio y/o impactar sobre el Medio Ambiente.

Las conclusiones sobre la implementación de las Acciones Correctivas y Preventivas en la Organización, son presentadas a la Dirección General para la consideración en la Revisión de la Dirección.

Referencias:

Procedimiento General 14 G SIG 01 00 00 - Acciones Correctivas y Preventivas.

ISO 9001

Ítem 8.5.2 Acción correctiva.

Ítem 8.5.3 Acción preventiva.

ISO 14001

Ítem 4.5.3 No conformidades, acciones correctivas y preventivas.


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MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para asegurar que los insumos críticos adquiridos y los materiales suministrados por el Cliente como repuesto, que inciden en la Calidad de la Prestación del Servicio, no sufran daños, deterioros ó pérdidas durante el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega, para conservar la conformidad con los requisitos establecidos.

Para ello:

Dispone de equipamiento y métodos aptos para realizar esas actividades.

Los insumos son almacenados en condiciones adecuadas para la preservación de las condiciones antes de la entrega y utilización.

Cuenta con Almacenes en las Regiones Norte, Sur y Metropolitana

Evalúa a intervalos adecuados el estado de los insumos almacenados.

Establece la metodología para el ingreso y despacho de insumos de los almacenes.

Referencias

Procedimiento General 15 G ALM 01 00 00 - Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega, sus Procedimientos Específicos y Documentos de Referencia Internos.

ISO 9001

Ítem 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.

Ítem 7.5.5 Preservación del producto.

ISO 14001



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CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION

Como resultado del desarrollo de las actividades y la implementación del Sistema de Gestión ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A., se generan Registros.

TRANSENER S.A. establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión ISO 9001/14001 y el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestión.

Todos los Registros del Sistema de Gestión se tratan de acuerdo al Procedimiento General 16 G SIG 01 00 00 - Control de los Registros del Sistema de Gestión.

El Procedimiento mencionado asegura que los Registros:

Son identificados adecuadamente.

Se agrupan por área de responsabilidad.

Se codifican de modo uniforme.

Son preservados bajo condiciones de acceso y confidencialidad establecidas.

Se archivan de forma que permanezcan disponibles, minimizando la posibilidad de daños y deterioros.

Se mantienen durante un tiempo de conservación establecido.

Se disponen una vez cumplido el tiempo de conservación.

Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Referencias:

Procedimiento General 16 G SIG 01 00 00 - Control de los Registros del Sistema de Gestión.

ISO 9001

Ítem 4.2.4 Control de los registros.

ISO 14001

Ítem 4.5.4 Registros.


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AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION

TRANSENER S.A. lleva a cabo auditorias internas a intervalos planificados para determinar si el Sistema Integrado de Gestión:

a) Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecido por la organización.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorías se realizan de acuerdo al Procedimiento General 17 G SIG 01 00 00 - Auditorías Internas del Sistema de Gestión, que define:

Las responsabilidades.

Los requisitos para planificar y realizar las auditorias.

Establecer los registros e informar de los resultados.

La ejecución con personal calificado e independiente de las actividades a auditar, autorizado por la Dirección General, para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.

La programación en función de la naturaleza e importancia de las actividades a auditar, así como de los resultados de auditorias previas, cubriendo todas las áreas de la Organización y todos los capítulos de las Normas de aplicación.

La forma de documentar los resultados de la auditoria, las No Conformidades detectadas y las Acciones Correctivas implementadas.

Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados por el Comité de Gestión y considerados en la Revisión por la Dirección.

Referencias

Procedimiento General 17 G SIG 01 00 00 - Auditorías Internas del Sistema de Gestión.

ISO 9001

Ítem 8.2.2 Auditoría interna.

ISO 14001

Ítem 4.5.5 Auditorías.


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CAPACITACION Y CONCIENTIZACION

TRANSENER S.A.:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio.

b) Cuando sea aplicable, proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria.

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

d) Concientiza al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.

e) Mantiene registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

f) Establece metodologías de compensación que relacionan el desempeño del personal con los objetivos estratégicos de la organización.

TRANSENER S.A., en sus Direcciones / Gerencias, identifica las necesidades y realiza la provisión de capacitación, concientización y entrenamiento adecuado para el personal que interviene en los procesos que puedan afectar la Calidad de la Prestación del Servicio, o estén asociados con los Aspectos Ambientales de la actividad durante la prestación, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General 18 G SIG 01 00 00 - Capacitación y Concientización.

El Procedimiento determina:

Identificación de las necesidades de capacitación y concientización.

Planificación de las actividades de capacitación, entrenamiento y concientización.

Revisión del cumplimiento de la planificación.

Verificación de la efectividad de la capacitación impartida.

Registro de las actividades de capacitación, entrenamiento y concientización.

La formación, toma de conciencia y competencia relativas al Sistema de Gestión, involucra a todas las personas que trabajen para o en nombre de la Organización.

Compromiso del Personal

El compromiso del personal que interviene en los procesos es un aspecto básico en TRANSENER S.A. para asegurar la calidad de los mismos y del servicio prestado. Esto se logra a través de la participación del personal en las propuestas de mejoras en todas las áreas involucradas.


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Información

La Organización define y mantiene la información vigente necesaria para lograr la conformidad del servicio prestado.

Los procedimientos del sistema establecen las responsabilidades para disponer la información y consideran el acceso y la protección de la información para asegurar su integridad y disponibilidad.

Referencias:

Procedimiento General 18 G SIG 01 00 00 - Capacitación y Concientización.

ISO 9001

Ítem 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

ISO 14001

Ítem 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.


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SERVICIO POSVENTA

El Servicio Posventa de la prestación que realiza TRANSENER S.A. no es un requisito contractual, por lo tanto no se suministra.

Referencias:

ISO 9001

Ítem 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio (Inciso F).

Ítem 1.2 Aplicación (Exclusiones).

ISO 14001



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TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para identificar la necesidad de aplicación de Técnicas Estadísticas, controlar su utilización y utilizar los datos obtenidos para su análisis.

Los Documentos establecen:

Las Actividades y procesos sobre los que se aplican.

La forma de aplicación de las técnicas y/o herramientas para el análisis de los parámetros de los procesos actuales, o ante la aparición de otras nuevas actividades.

Análisis de Datos

Durante la actividad de Revisión por la Dirección, TRANSENER S.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, y para evaluar dónde pueden efectuarse acciones que propicien la mejora continua y la eficacia del mismo.

Esta actividad incluye la evaluación de los datos generados como resultado del seguimiento de la medición y el control de la evolución de Indicadores.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) La Evaluación del Servicio Prestado.

b) La conformidad con los requisitos de la prestación del servicio.

c) Las características y tendencias de los procesos y actividades, incluyendo el análisis de Indicadores y las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

d) Performance y control de los proveedores clave para la prestación del servicio.

Referencias:

Procedimiento General 20 G SIG 01 00 00 - Aplicación de Técnicas Estadísticas.



ISO 9001

Ítem 8.1 Generalidades.


Ítem 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

Ítem 8.4 Análisis de datos.

ISO 14001




CAPITULO 21 16 20/07/2012

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ASPECTOS AMBIENTALES

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para:

a) identificar los aspectos ambientales de las actividades de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados o las actividades nuevas o modificadas.

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

Cada Sector de la Empresa identifica los aspectos ambientales de sus actividades específicas.

El Equipo de Trabajo integrado por Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Gestión de la Calidad, evalúa cuáles aspectos pueden tener un Impacto Ambiental Significativo.

La identificación de Aspectos Ambientales Significativos se realiza a raíz de:

La identificación de nueva legislación aplicable.

El establecimiento de Objetivos y Metas.

La identificación de nuevos aspectos por auditorías o durante la prestación del servicio.

La iniciación de un nuevo proceso.

Un nuevo proyecto propio.

La modificación o cambio de procesos existentes que crean nuevos aspectos ambientales o incrementen los impactos ambientales existentes de manera significativa.

Cuando existe un reclamo y/u observaciones ambientales de partes interesadas internas o externas.

La actualización de la identificación se realiza conforme ocurra, mientras que una actualización completa se prepara cada tres (3) años.

La evaluación de los riesgos ambientales identificados se realiza por el Equipo de Trabajo integrado por Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Gestión de la Calidad, según una valoración cuantitativa y una evaluación cualitativa que incluye la existencia de Legislación aplicable al aspecto ambiental identificado, los requisitos de la Política y la existencia de inquietudes de partes interesadas.

El Sistema de Gestión asegura que los Aspectos Ambientales Significativos estén controlados mediante el establecimiento de Objetivos y Metas que son gestionados mediante la Planificación Ambiental y los planes operativos correspondientes.

Transener S.A. aplica metodologías para asegurar que los aspectos ambientales significativos de la actividad sean considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental.

Cuando corresponde, el o los programas respectivos son rectificados para asegurar que la Gestión Ambiental también se aplica a los proyectos relacionados con nuevos desarrollos y con actividades, productos y servicios nuevos o modificados.


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Gestión de Residuos:

Las pautas para minimizar la generación de residuos y establecer la disposición de los mismos, se establece en el Procedimiento Específico RSS-PEMA-01 “Gestión de Residuos” que forma parte del MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE.

Referencias:

Procedimiento General 21 G AMB 01 00 00 - Relevamiento, Registro, Actualización y Evaluación de Aspectos Ambientales.

Procedimiento Específico RSS-PEMA-01 - Gestión de Residuos.

ISO 14001

Ítem 4.3.1 Aspectos ambientales.


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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus actividades de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos incluyen la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.

TRANSENER S.A. asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilizan y mantienen calibrados o verificados, y se conservan los registros asociados.

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organización pueda suscribir, y mantiene registros de los resultados obtenidos.

Referencias:

Procedimiento General 22 G AMB 01 00 00 - Monitoreo y Mediciones Ambientales.

ISO 14001




CAPITULO 23 16 20/07/2012

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REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para:

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, y

b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

Se mantiene actualizado y disponible el listado de los Requisitos Legales y de otro tipo, aplicable a la actividad de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la empresa, el cual es difundido a las áreas involucradas.

La verificación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otro tipo, y los Requisitos Regulatorios, se realiza a través de las metodologías establecidas en los procedimientos correspondientes y de las Auditorías Internas programadas del Sistema de Gestión.

Transener S.A. asegura que los requisitos ambientales legales y otros requisitos ambientales que la Organización suscribe son considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento de sus Sistema de Gestión Ambiental.

Referencias:

Procedimiento Específico 23 G AMB 00 01 00 - Identificación y Comunicación de Requisitos Legales para la Gestión Ambiental.

Procedimiento Específico 23 G AMB 00 02 00 - Identificación, Comunicación y Seguimiento de Requisitos Regulatorios Ambientales.

Procedimiento Específico 23 G AMB 00 03 00 - Identificación, Comunicación y Seguimiento de Requisitos Regulatorios Ambientales para la Construcción de Ampliaciones.

ISO 14001

Ítem 4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo.


CAPITULO 24 16 20/07/2012

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COMUNICACIONES

TRANSENER S.A. asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados en la Organización y que los mismos se desarrollan considerando la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados que establecen la metodología para recibir, documentar y responder a comunicaciones internas y externas referidas a la Calidad del Servicio, los Aspectos Ambientales involucrados y al Sistema de Integrado de Gestión, relacionados con las actividades de la Prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

TRANSENER S.A. comunica externamente sus aspectos ambientales significativos a aquellas partes interesadas que lo requieran.

En los documentos se contemplan las comunicaciones recibidas y enviadas a las partes interesadas internas o externas, relacionadas con:

Demostrar el compromiso con la Calidad, la Mejora Continua y el Cuidado Ambiental asumido por la empresa.

Proveer información al personal relativa a las actividades de la empresa.

Informar sobre la naturaleza de la Prestación del Servicio, los riesgos y los posibles efectos sobre el Medio Ambiente.

Atender inquietudes, solicitudes y propuestas del personal.

Establecer la forma de gestión y de respuesta a situaciones ambientales de riesgo.

Mantener la retroalimentación con el Cliente, incluyendo sus reclamos.

Referencias:

Procedimientos General 24 G SIG 01 00 00 - Comunicaciones.

Procedimientos Específico 24 G AMB 00 01 00 - Comunicaciones relativas a Aspectos Ambientales.

ISO 9001

Ítem 5.5.3 Comunicación interna.

Ítem 7.2.3 Comunicación con el cliente.

ISO 14001

Ítem 4.4.3 Comunicaciones.


CAPITULO 25 16 20/07/2012

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PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para:

a) Identificar las situaciones potenciales de emergencia y los accidentes potenciales que puedan tener impactos, en las personas, en el medio ambiente, en las instalaciones y en el servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión.

b) Responder ante situaciones de emergencia, accidentes reales, eventos que afecten las instalaciones y/o el servicio, y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.

Cada área/sector de la empresa identifica las operaciones / eventos que pudiesen afectar las instalaciones, las personas, el servicio u ocasionar un impacto ambiental adverso significativo ante situaciones de emergencia. El plan de contingencia contiene las medidas de control, respuesta y mitigación para las situaciones identificadas. Se proporciona la capacitación sobre medidas preventivas y de control necesarias para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia.

El Plan de Contingencia y los procedimientos relacionados son revisados a criterio del responsable del área de aplicación, o de los destinatarios, o toda vez que resulte necesario, especialmente luego de accidentes o situaciones de emergencia y cuando, debido a modificaciones o cambios de procesos, sea necesario considerar los eventos y situaciones de emergencia potenciales derivados de dichas modificaciones.

Transener S.A. realiza pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible.

Referencias:

Procedimiento General 25 G SIG 01 00 00 - Preparación y Respuestas ante Emergencias.

Procedimiento Específico 25 G SIG 01 01 00 - Gestión del Plan de Contingencias.

Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

ISO 14001

Ítem 4.4.7 Emergencias.


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EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO

(SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión, TRANSENER S.A. realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente, con respecto a la evaluación del servicio prestado y el cumplimiento de sus requisitos.

Esta evaluación del servicio prestado, es la base para la verificación de la satisfacción del Cliente, actividad que TRANSENER S.A. cumple según períodos establecidos por la Dirección General y cuyo método para obtener y utilizar la información se establece en el procedimiento 01 G SIG 01 00 00 Evaluaciones para la Mejora.

Referencias:


ISO 9001

Ítem 8.2.1 Satisfacción del cliente.


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MEDICION DE LOS PROCESOS

Se realiza el monitoreo de los procesos de la Prestación del Servicio para asegurar que los mismos se desarrollan en las condiciones preestablecidas.

Las instrucciones aplicables en cada uno de los procesos, determina cuales son los puntos de monitoreo y los límites aceptables para las variables involucradas.

Los resultados de las mediciones efectuadas, se emplean para determinar las oportunidades para la mejora del sistema.

En particular, esta medición se desarrolla a través de los Indicadores de Desempeño definidos en el Diagrama de Procesos Simplificado. La evaluación y control de los indicadores de mantenimiento y operación, se determinan en los procedimientos 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeño de Mantenimiento, y 27 O OPE 00 01 00 - Indicadores de Desempeño de Operación.

Referencias:

Procedimiento General 02 G SIG 01 00 00 - Identificación e Interacción de los Procesos.



ISO 9001



CAPITULO 28 16 20/07/2012

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MEJORA CONTINUA

A través de las declaraciones de las Políticas de la Calidad y la Política Ambiental, la Organización establece su compromiso con la Calidad de la Prestación del Servicio y la preservación del Medio Ambiente en tal actividad. La Dirección considera las Políticas como elementos integrales de los negocios y compromete a los integrantes de la Organización para la Mejora continua del Sistema de Gestión.

Por tal motivo, y para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión TRANSENER S.A., utiliza los siguientes instrumentos:

Objetivos de la Calidad, Objetivos y Metas Ambientales, y Objetivos de Mejora en el marco establecido por las Políticas.

Resultados de las Auditorías Internas y Externas.

Análisis de datos.

Acciones Correctivas y Preventivas.

Evaluación del resultado de las mediciones de Indicadores de Desempeño y sus Planes de Mejora.

Revisión por la Dirección.

Referencias.


Objetivos del Sistema de Gestión.

Objetivos y Metas Ambientales.

Programas de Gestión Ambiental.

Plan de Mejoras del Sistema.

ISO 9001

Ítem 5.4.1 Objetivos de la calidad.

Ítem 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.

Ítem 8.5.1 Mejora Continua.

ISO 14001

Ítem 4.3.3 Objetivos, metas y programas.


CAPITULO 29 16 20/07/2012

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INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD PUBLICA y GESTIÓN DE RIESGOS

El Representante de la Dirección de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental, conjuntamente con el Representante del Sistema de Seguridad Pública y el Jefe del Sistema de Gestión de Riesgos, tiene la responsabilidad de lograr el mayor grado de integración entre los mencionados sistemas, promoviendo adecuada sinergia entre los mismos a efectos de obtener la máxima eficiencia y proactividad.

En cada Capítulo del presente Manual, se hace referencia a los Ítems aplicables de las normas ISO 9001 e ISO 14001, incluyendo en el Capítulo 30, una Tabla de Correspondencias entre los requisitos normativos de aplicación.

Referencias:

Capítulo 30 Tabla de Correspondencias del Manual de Gestión y las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

ISO 9001 e ISO 14001

Ítems comunes mencionados como referencia en los capítulos aplicables de este Manual del Sistema de Gestión.


CAPITULO 30 16 20/07/2012

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TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001

Capítulo Contenido ISO 9001 ISO 14001

A INDICE N/A N/A

B GENERALIDADES 0.1 - 4.2.1 4.4.4.

C PRESENTACION 6.1 - 6.2 - 6.3 -

6.4 4.4.1

D POLITICA DE LA CALIDAD Y POLITICA AMBIENTAL 5.3 4.2

E ORGANIGRAMA FUNCIONAL 5.5.1 4.4.1

F RESPONSABILIDADES 5.5.1 4.4.1

1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.3 - 5.5.1 -5.5.2

- 5.6 - 6.1 4.2 - 4.4.1 - 4.6

2 SISTEMA DE GESTIÓN 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2

- 5.4.2 -5.5.1 - 8.2.3

4.1 - 4.3.3 -4.4.1 - 4.4.4 -4.5.1 - 4.5.2

3 REVISIÓN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES)

7.2 4.4.6

4 DISEÑO Y DESARROLLO 7.3 - 1.2 4.4.6

5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 4.2.3 4.4.5

6 COMPRAS 7.4 4.4.6

7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

7.5.4 4.4.6

8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.5.3 4.4.6

9 CONTROL DE LOS PROCESOS 7.5.1 - 7.5.2 4.4.6

10 INSPECCION Y ENSAYO 8.2.4 4.5.1 - 4.5.2

11 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

7.6 4.5.1 - 4.5.2

12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO 7.5.3 4.4.6

13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 8.3 4.4.7 - 4.5.3

14 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

8.5.2 -8.5.3 4.5.3

15 MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA

7.5.1 - 7.5.5 4.4.6

16 CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION 4.2.4 4.5.4

17 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION 8.2.2 4.5.5

18 CAPACITACION Y CONCIENTIZACIÓN 6.2.2 4.4.2

19 SERVICIO POSVENTA 7.5.1.F - 1.2 4.4.6

20 TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS 8.1 - 8.2.3 - 8.2.4

- 8.4 4.5.1 - 4.5.2

21 ASPECTOS AMBIENTALES N/A 4.3.1

22 MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL N/A 4.5.1 - 4.5.2

23 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO N/A 4.3.2

24 COMUNICACIONES 5.5.3 - 7.2.3 4.4.3

25 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS N/A 4.4.7

26 EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO 8.2.1 N/A

27 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.2.3 N/A

28 MEJORA CONTINUA 5.4.1 - 5.4.2 -

8.5.1 4.3.3

29 INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD PUBLICA

Ítems comunes Ítems comunes

30 TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001

TABLA A1

Msg Transener

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