INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO · 2019-05-14 · CADIDO IPAB 2017 / DV/54/17 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO REVISIÓN 00

CADIDO IPAB 2017 / DV/54/17

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO

REVISIÓN

00

CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Secretaria Ejecutiva

Nombre del Responsable del Archivo: Oscar Roman Jaimes Cargo Coordinador General Técnico de la Secretaría Ejecutiva

Domicilio: Varsovia 19, piso 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX

Correo Electrónico: [email protected] Teléfono 5209-5500 Ext. 2007

Sección Series Fechas Volumen Área de Procedencia del

Archivo Ubicación Física Código Nombre Código Nombre

10C Control de Auditorias de Actividades Públicas

10C.3 Auditoría 0 Secretaría Ejecutiva Varsovia 19

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Secretaría Ejecutiva Varsovia 19

Total 0




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CÓDIGO

FO-5211-77



9C Comunicación Social 9C.2 Programas y Proyectos en materia de Comunicación Social

0 Dirección de Difusión Varsovia 19, 1er. piso

9C.5 Publicidad Institucional 0 Dirección de Difusión Varsovia 19, 1er. piso

9C.6 Boletines y Entrevistas para Medios 0 Dirección de Información Varsovia 19, 1er. piso

9C.7 Boletines Informativos para Medios 0 Dirección de Información Varsovia 19, 1er. piso

9C.8 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas 0 Dirección de Información Varsovia 19, 1er. piso

9C.9 Agencias Periodísticas, de Noticias, Reporteros, Articulistas, Cadenas Televisivas y Otros Medios de

0 Dirección de Información Varsovia 19, 1er. piso

9C.13 Comparecencias ante el Poder Legislativo 0 Dirección de Difusión Varsovia 19, 1er. piso


10C.3 Auditoría 0 Dirección General de Comunicación Social y Relaciones

Institucionales

Varsovia 19, 1er. piso

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General de Comunicación Social y Relaciones

Institucionales


Total 0

Unidad Administrativa: Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales

Nombre del Responsable del Archivo: Armando Ramírez Hernández Cargo Subdirector de Acceso a la Información






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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Planeación Estratégica y Procesos

Nombre del Responsable del Archivo: Jorge Coronado Yam Cargo Director de Planeación Estratégica y Procedimientos





3C Programación, Organización y Presupuestación

3C.11 Integración y dictamen de manuales de organización 0

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y

Procesos Dirección General Adjunta de

Planeación Estratégica y Procesos

Varsovia 19, 2° piso

3C.12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos 0 Varsovia 19, 2° piso


10C.3 Auditoría 0 Dirección General de



10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General de



11C Planeación, Información, Evaluación y Políticas 11C.8 Programas de Acción 0


Procesos Dirección General Adjunta de



Procesos

Varsovia 19, Piso 2

11C.9 Sistemas de información estadística de la dependencia 0 Varsovia 19, 2° Piso

11C.15 Evaluación de programas de acción 0 Varsovia 19, 2° piso

6S Obligaciones financieras y refinanciamiento (administración financiera del Seguro de Depósito)

6S.6 Riesgos financieros 0 Varsovia 19, 2° piso

6S.7 Riesgos operativos 0 Varsovia 19, 2° piso

Total 0




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Tecnologías de la Información

Nombre del Responsable del Archivo: Veronica María Medina Moreno Cargo Subdirector de Gestión de Procesos Tecnológicos





7C Servicios Generales 7C.12 Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Cómputo y Comunicaciones

0 Dirección de Infraestructura Tecnológica

Varsovia 19, 1er piso

8C Tecnologías y Servicios de la Información

8C.11 Desarrollo de Sistemas 0 Dirección de Sistemas Varsovia 19, 1er piso

8C.13 Control y Desarrollo del Parque Informático 0 Dirección de Infraestructura Tecnológica


8C.22 Procesos Técnicos en los Servicios de Información 0 Dirección General de Tecnologías de Información



10C.3 Auditoría 0 Dirección General de Tecnologías de Información


10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General de Tecnologías de Información


Total 0

.




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Secretaria Adjunta de Protección al Ahorro Bancario

Nombre del Responsable del Archivo: Diana Erika Victorero Martínez Cargo Coordinador Técnico

Domicilio: Varsovia No. 19, piso 3, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX





10C.3 Auditoría 0 Secretaria Adjunta de Protección al Ahorro Bancario

Varsovia 19

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Secretaria Adjunta de Protección al Ahorro Bancario

Varsovia 19

Total 0

.




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Finanzas

Nombre del Responsable del Archivo: Alejandro Aranda Jauregui Cargo Director de Inversión y Proyección de Flujos






10C.3 Auditoría 0 Todas las Unidades Administrativas

Varsovia 19

10C.5 Revisiones de Rubros Específicos 0 Todas las Unidades Administrativas

Varsovia 19

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Todas las Unidades Administrativas

Varsovia 19

5S Manejo y Administración Financiera 6S.1 Informes de Planeación Financiera 0 Dirección General Adjunta de Planeación Financiera


6S.2 Sistema de Programación Financiera 0 Dirección General Adjunta de Planeación Financiera


6S.3 Comité Consultivo de Administración de Activos y Pasivos

0 Dirección General Adjunta de Planeación Financiera


6S.4 Presupuesto Financiero 0 Dirección General Adjunta de Planeación Financiera


6S.5 Bonos de Protección al Ahorro 0 Dirección General Adjunta de Planeación Financiera


Total 0

.




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Seguimiento de Instituciones y Análisis

Nombre del Responsable del Archivo: Roman Díaz Rodríguez Cargo Director de Modelos de Información







Varsovia 19, 2do. Piso


Varsovia 19, 2do. piso

2S Sistema de Protección al Ahorro Bancario 2S.3 Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple 0 DGAMIA, DGASIA, DGASIB Varsovia 19, 2do. piso

2S.4 Estudios y opiniones relacionados con el seguimiento y análisis de Instituciones

0 DGAMIA, DGASIA, DGASIB Varsovia 19, 2do. piso

3S Seguro de Depósito 3S.1 Cálculo, análisis, ajustes y solicitud de cobro de cuotas 0 DGAMIA Varsovia 19, 2do. piso

3S.2 Certificaciones de auditoría interna de las Instituciones de Banca Múltiple

0 DGAMIA Varsovia 19 1er piso, Servidor IPAB

3S.3 Determinación de cuotas antes del 2015 0 DGAMIA Varsovia 19, 2do. piso

Total 0




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Resoluciones Bancarias

Nombre del Responsable del Archivo: Efren Rojas Rabiela Cargo Director de Análisis y Seguimiento a Liquidaciones Bancarias







Varsovia 19, 2do piso



4S Resoluciones Bancarias 4S.2 Planes de Resolución 0

Dirección General de Resoluciones Bancarias

Dirección General Adjunta de Métodos de Resolución


4S.3 Métodos de Resolución 0 Varsovia 19, 2do piso

4S.4 Constitución, organización y operación de un Banco Puente

0 Varsovia 19, 2do piso

4S.5 Ejecución de un saneamiento 0 Varsovia 19, 2do piso

4S.6 Administración Cautelar 0 Varsovia 19, 2do piso

5S Ejecución y proceso de liquidación (Instituciones de Banca Múltiple en Liquidación, Liquidación Judicial o Concurso Mercantil)

5S.1 Procesos de liquidación, liquidación judicial y concurso mercantil llevados a cabo a través de terceros o instrumentados de manera directa por el IPAB

0

Dirección General Adjunta de Seguimiento de Resoluciones

Bancarias


5S.2 Actividades sobre la corresponsabilidad de la sociedad controladora de un grupo financiero para responder por las pérdidas de una IBM objeto de algún Método de Resolución

0 Varsovia 19, 2do piso

Total 0 .




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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Visitas de Inspección

Nombre del Responsable del Archivo: Saúl Flores Hernández Cargo Jefe de Departamento de Control







Varsovia No. 19, 3er Piso





2S Sistema de Protección al Ahorro Bancario

2S.5 Visitas de Inspección a Instituciones de Banca Múltiple 0 Dirección General de Visitas de Inspección


5S Ejecución y Procesos de Liquidación 5S.3 Pago de obligaciones garantizadas 0 Dirección General de Visitas de Inspección


Total 0 .




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración y Seguimiento de Activos

Nombre del Responsable del Archivo: Adriana Isela Flores Santiago Cargo Subdirector de Control de Activos



Sección Series

Fechas Volumen Área de Procedencia del Archivo Ubicación Física

Código Nombre Código Nombre


10C.3 Auditoría 0 Dirección General de Administración y Seguimiento de

Activos


10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General de Administración y Seguimiento de

Activos


2S

Sistema de Protección al Ahorro Bancario

2S.6 Grupos Financieros y Otras Sociedades (SEGUIMIENTO A RESIDUALES)

0 Dirección General Adjunta de Administración y Seguimiento de

Activos, Dirección General Adjunta de Análisis y Seguimiento

de Activos


2S.7 Fideicomiso de Activos Corporativos Estratégicos (Face)

0 Varsovia 19, 3er piso

2S.8 Fideicomisos Nuevo Programa 0 Dirección General Adjunta de Administración de Activos


2S.9 Fideicomisos Saneamiento 0 Varsovia 19, 3er piso

2S.10 Contratos de Administradoras 0 Varsovia 19, 3er piso

2S.11 Contratos de Comisión Mercantil 0 Varsovia 19, 3er piso

4S Resoluciones Bancarias 4S.8 Seguimiento de activos 0 Dirección General Adjunta de Administración y Seguimiento de

Activos, Dirección General Adjunta de Análisis y Seguimiento

de Activos


4S.9 Transferencia de Activos y/o pasivos 0 Varsovia 19, 3er piso

Total 0




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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General de Investigación y Asuntos Internacionales

Nombre del Responsable del Archivo: Nubia Anais Avila Montaño Cargo Director de Relaciones Bilaterales y Proyectos Especiales

Domicilio: Varsovia 19, piso 1.


Sección Series










3S Seguro de Depósito 3S.5 Cooperación Internacional 0 Dirección General Adjunta de Investigación


3S.6 Investigación y estudios sobre Protección al Ahorro 0 Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales


Total 0 .




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Secretaria Adjunta Jurídica

Nombre del Responsable del Archivo: Fernanda Martínez de Castro Otero Cargo Coordinador Técnico

Domicilio: Varsovia 19, piso 4, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06600


Sección Series




10C.3 Auditoría 0 Secretaria Adjunta Jurídica Varsovia 19

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Secretaria Adjunta Jurídica Varsovia 19

Total 0 .




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro

Nombre del Responsable del Archivo: German Gómez Elizarraras Cargo Director Jurídico para el Seguro de Deposito





2C Asuntos Jurídicos 2C.6 Asistencia, consulta y asesorías 0 Dirección General Adjunta Jurídica para Seguro de Depósito

Varsovia 19, 4o piso




10C.8 Requerimientos de información a dependencias y entidades 0 Dirección General Adjunta Jurídica para Seguro de Depósito




2S Operaciones de Protección 2S.1 Políticas, programas y proyectos en materia del sistema de protección al ahorro bancario

0 Dirección General Adjunta para Resoluciones Bancarias


.




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FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica de lo Contencioso

Nombre del Responsable del Archivo: Maria Cristina Melendez Irigoyen Cargo Director Jurídico de Obligaciones Indemnizatorias



Sección Series



2C Asuntos Jurídicos 2C.7 Estudios, dictámenes e informes 0

Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos

Contenciosos, Director General Adjunto Jurídico de Seguimiento,

Enlace y Sanciones


2C.8 Juicios contra la Dependencia 0 Varsovia 19, 4o piso

2C.9 Juicios de la Dependencia 0 Varsovia 19, 4o piso

2C.10 Amparos 0 Varsovia 19, 4o piso

2C.11 Interposición de recursos administrativos 0 Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos

Contenciosos


12C Transparencia y Acceso a la Información 12C.6 Solicitudes de Acceso a la Información 0 Varsovia 19, 4o piso


10C.3 Auditoría 0 Dirección General Jurídica de lo Contencioso


10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General Jurídica de lo Contencioso


3S Seguro de Depósito 3S.4 Imposición de sanciones 0 Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos

Contenciosos


4S Obligaciones indemnizatorias 4S.7 Obligaciones indemnizatorias 0 Varsovia 19, 4o piso

Total 0




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CÓDIGO

FO-5211-77



1C Legislación 1C.2 Programas y Proyectos sobre Legislación 0 Dirección General Adjunta Jurídica

de Normatividad y Consulta, Dirección Jurídica de Normatividad

y Consulta

Varsovia 19, 4° Piso

1C.12 Compilaciones Jurídicas 0


1C.13 Diario Oficial de la Federación (Publicaciones en el) 0

Dirección General Adjunta Jurídica de Contrataciones Administrativas

y Procedimientos Legales, Dirección de Procedimientos

Legales


2C Asuntos Jurídicos 2C.4 Registro y Certificación de Firmas Acreditadas Ante la Dependencia 0


2C.6 Asistencia, Consulta y Asesorías 0


2C.7 Estudios, dictámenes e informes

0


y Procedimientos Legales, Dirección General Adjunta Jurídica

de Normatividad y Consulta


2C.12 Opiniones técnico jurídicas 0



Legales


2C.19 Certificación de Documentos 0


2C.20 Trámites ante fedatarios públicos 0



10C.3 Auditoría 0

Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta


10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0


2S Sistema de protección al Ahorro Bancario

2S.1 Instrumentos de coordinación en materia de Protección al Ahorro.

0



Legales


Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta

Nombre del Responsable del Archivo: Jorge Arturo Moreno Y Gutierrez Cargo Director de Procedimientos Legales






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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Junta de Gobierno

Nombre del Responsable del Archivo: Adrian Omar Pichardo Jiménez Cargo Director Jurídico De Contrataciones Administrativas


Correo Electrónico: [email protected]. Teléfono 5209-5500 Ext. 4022




10C.3 Auditoría 0

Secretaría de la Junta de Gobierno



Secretaría de la Junta de Gobierno


1S Gobierno 1S.1 Junta de Gobierno 0 Secretaría de la Junta de

Gobierno Varsovia 19, 4° Piso

1S.2 Solicitud de documentos derivados de sesiones de la Junta de Gobierno

0 Secretaría de la Junta de

Gobierno Varsovia 19, 4° Piso

Total 0 .




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Unidad de Transparencia

Nombre del Responsable del Archivo: Georgina Ivich Cruz Cargo Director Jurídico de Transparencia e Información Publica






10C.3 Auditoría 0

Unidad de Transparencia Varsovia 19, 4to. piso


Unidad de Transparencia Varsovia 19, 4to. piso

12C Transparencia y Acceso a la Información

12C.5 Comité de Transparencia 0 Dirección Jurídica de

Transparencia e Información Varsovia 19, 4to. piso

12C.6 Solicitudes de Acceso a la Información 0 Dirección Jurídica de


12C.7 Portal de Transparencia 0 Dirección Jurídica de


12C.8 Clasificación de Información Reservada 0 Dirección Jurídica de


Total 0

.




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Secretaria Adjunta de Administración y Presupuesto

Nombre del Responsable del Archivo: David Oswaldo Hidalgo Sáenz Cargo Subdirector de Administración de Documentos y Libros Blancos



Sección Series




10C.3 Auditoría 0 Secretaria Adjunta de Administración y Presupuesto


10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Secretaria Adjunta de Administración y Presupuesto


Total 0 .




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

4C Recursos Humanos 4C.5 Nómina de Pago de Personal 0 Dirección de Remuneraciones y Programas Institucionales

Varsovia 19, P.B.

6C Recursos Materiales y Obra Pública 6C.2 Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

0

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Varsovia 19, P.B.

6C.4 Adquisiciones 0

Varsovia 19, P.B.

6C.6 Control de Contratos 0

Varsovia 19, P.B.

6C.13 Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Física

0

Varsovia 19, P.B.

6C.15 Arrendamientos 0

Varsovia 19, P.B.

6C.18 Inventario físico y control de Bienes Inmuebles 0

Varsovia 19, P.B.

6C.19 Almacenamiento, Control y Distribución de Bienes Muebles

0

Varsovia 19, P.B.

6C.20 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes 0

Varsovia 19, P.B.

7C Servicios Generales 7C.2 Programas y proyectos en servicios generales 0

Varsovia 19, P.B.

7C.3 Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.) 0

Varsovia 19, P.B.

7C.5 Servicios de seguridad y vigilancia 0

Varsovia 19, P.B.

7C.8 Servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización

0 Dirección de Remuneraciones y Programas Institucionales

Varsovia 19, P.B.

7C.10 Servicios especializados de mensajería 0 Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales

Varsovia 19, P.B.

7C.13 Control de parque vehicular 0

Varsovia 19, P.B.

Unidad Administrativa: Dirección General Adjunta de Administración


Domicilio: Varsovia No. 19, piso 1 y PB, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600


Sección Series






REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Total 0

Unidad Administrativa: Dirección General Adjunta de Administración


Domicilio: Varsovia No. 19, piso 1 y PB, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600




7C Servicios Generales 7C.14 Control de combustible 0

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Varsovia 19, P.B.

7C.16 Protección Civil 0

Varsovia 19, P.B.

8C Tecnologías y Servicios de la Información

8C.16 Administración y Servicios de Archivo 0

Varsovia 19, P.B.

8C.17 Administración y Servicios de Correspondencia 0

Varsovia 19, P.B.

8C.21 Instrumentos de consulta 0

Varsovia 19, P.B.

10C Control de Actividades Públicas 10C.3 Auditoría 0

Dirección General Adjunta de Administración

Varsovia 19, P.B.

10C.5 Revisiones de Rubros Específicos 0

Varsovia 19, P.B.


Varsovia 19, P.B.

11C Planeación, Información, Evaluación y Políticas

11C.14 Grupo Interinstitucional de Información (Comités)

0

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de

Remuneraciones y Programas Institucionales

Varsovia 19, P.B.

12C Transparencia y Acceso a la Información Pública

12C.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción

0 Dirección de Remuneraciones y

Programas Institucionales Varsovia 19, P.B.




REVISIÓN

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CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Nombre del Responsable del Archivo: Maria Angelina Rodríguez Monzalvo Cargo Subdirector de Administración de Personal

Domicilio: Varsovia 19, PB

Correo Electrónico: [email protected] Teléfono

5209-5500 Ext. 1330

Sección Series



4C Recursos Humanos 4C.3 Expediente Único de Personal 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

4C.4 Registro y Control de Puestos y Plazas 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

4C.16 Control de Prestaciones en Materia Económica (FONAC, Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguros,

0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

4C.19 Becas 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

4C.20 Relaciones Laborales (Comisiones Mixtas, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado,


Varsovia 19, P.B.

4C.22 Capacitación Continua y Desarrollo Profesional del Personal de Áreas Administrativas


Varsovia 19, P.B.

4C.23 Servicio social y prácticas profesionales 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

4C.28 Servicio Profesional de Carrera 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.


10C.3 Auditoría 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

10C.5 Revisiones de Rubros Específicos 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos

Varsovia 19, P.B.

Total 0




REVISIÓN

00

CÓDIGO

FO-5211-77

Unidad Administrativa: Dirección General Adjunta de Presupuesto y Contabilidad

Nombre del Responsable del Archivo: Ricardo Ponce Hernández Cargo Subdirector de Pagos

Domicilio: Hamburgo 213, piso 6, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX




3C Programación, Organización y Presupuestación

3C.3 Procesos de Programación 0 Dirección de Programación y

Presupuesto

Hamburgo 213, piso 6

3C.20 Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal 0 Hamburgo 213, piso 6

5C Recursos Financieros 5C.5 Libros Contables 0

Dirección de Contabilidad Financiera


5C.6 Registros Contables (glosa) 0 Hamburgo 213, piso 6

5C.23 Conciliaciones 0 Hamburgo 213, piso 6

5C.24 Estados Financieros 0 Hamburgo 213, piso 6

5C.29 Gestión y Consulta de impuestos federales y locales 0 Hamburgo 213, piso 6


10C.3 Auditoría 0

Dirección General Adjunta de Presupuesto y Contabilidad


10C.5 Revisiones de Rubros Específicos 0 Hamburgo 213, piso 6

10C.15 Actas de Entrega - Recepción 0 Hamburgo 213, piso 6

Total 0

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