CONG HOA. xA Dqc l~p - Tt! d , I 631 /QD- TKV Ha ngay ... · thanh vien Co khi dong tau - Vinacomin da duoc kiern toan d~ c6 phan hoa la 497.404.883.801 d8ng (B6n tram chin muai bay

,...

TJ.P DOA.NCONG NGHIJ;:PTHAN - KHOA.NG SAN VI~T NAM

I631 /QD- TKV

CON G HOA. xA HQI CHB~itft'Xin1l'Dqc l~p - Tt! d

Ha N(Ji, ngay ~~)-- thang 04 ndm 2015

QUYET DJNHVS viec phe duyet Phuong an c6 phan h6a va chuyen

Cong ty TNlffi met thanh vien Co khi dong tau - Vinacominthanh Cong ty c6 ph fin

HQI DONG THANH VlENTAp DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOA.NG sAN VIET NAM. . .

Can cu Nghi dinh s6 212/20 13/NB-CP ngay 19112/2013 cua Chinh phu vSDi~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Tap doan Cong nghiep than- Khoang san VietNam;

Can cir Nghj dinh s6 59/2011IND-CP ngay 18/7/2011 cua Chinh phu vSchuyen doanh nghiep 100% v6n nha mroc thanh Cong ty c6 phan va cac van banhu6ng d~n thi hanh;

Can ell' Quyet dinh s6 314/QD-TTg ngay 7/2/2013 cua Thu tuong Chinhphu vf: viec phe duyet D§ an tai ca c~u Tap dean C6ng nghiep ThF\~UI-GI~'B ,. AO8~~san Viet Nam giai dean 2012-2015; I c'- ' .'

Can cir van ban s6 2656/TTg-DMDN ngay 2911212014 cuav1"hi.l:"ttr6'r1 uyen SChinh phu vS viec dif:u chinh D€ an tai ca eau cua TKV; I Ngay: ,

Can cir van ban s6 1617IBCT-TCCB ngay 05/03/2014 cua B9 CongThuong vS viec c6 phan hoa cac doanh nghiep thuoc TKV trong nam 2014;

Can cir Quyet dinh s6 2829/QD-TKV ngay 31112/2014 cua H9i d6ng thanhvien Tap doan vS phe duyet gia tri doanh nghiep C6ng ty TNHH MTV Co khidong tau - Vinacomin dS c6 phan hoa;

Can Cl! Nghi quyet s6 14/2015/NQ-lIDTV ngay 13/04/2015 cua HQi dongthanh vien TKV; .. t,

• • I" ·t". . ' ~ , .'~'r":·'" ... ',,' dVET DINH :

:" -:' '~;"iO\~ It..' ..••,•..•"'.C', •~,~. (~., ~~~ \' \~. '; 'to

,~.~."' •.• ' j~ ,

f)i~u 1. Phe duyet Phuong an ~26':fjlr b8a 'Cong ty TNHH mot thanh vienCo khi d6ng tau - Vinacomin (doanh ngH .p do Cong ty my - Tap doan Congnghiep Than - Khoang san Viet Nam nam gill' 100% v6n dieu l~) voi nhirng nQidung chinh nhir sau: .

1. Ten, dia chi tru sa chinh cua Cong ty cb phan:- Loai hinh heat dQng: C6ng ty c6 phan- Ten tieng Viet: Cong ty c6 phan Co khi mo va Dong tau - TKV

~vV------1

- Ten giao dich tieng Anh: Vinacomin - Mineral Mechanic andShipbuilding Joint Stock Company.

- Ten viet t~t: MECABSB, JSC.- Tru sa chinh: Khu C6ng nghiep Cai Lan, Phuong Bai Chay, Thanh pho

H? Long, Tinh Quang Ninh.- Dien thoai: 033.384.6436 Fax: 033.384.5661- Website: w\yw.dongtautkv.com.vn- Email: [email protected]. C6ng ty c6 phan Ca khi mo va Dong tau - TKV eo tu each phap nhan

theo phap luat Viet Nam k~ tu ngay duce c~p Gi~y chtrng nhan dang ky doanhnghiep; thuc hien ch~ dQ hach toan kinh t~ doe lap; eo con d~u rieng; duce rno taikhoan tai ngan hang theo quy dinh cua phap luat; diroc dang ky doanh nghiep;duce t6 chirc va heat dong theo DiSu l~ cua C6ng ty cb phan Ca khi mo va Bangtau - TKV phu hop voi Luat doanh nghiep va cac quy dinh cua phap Iu?t co lien

. quan.C6ng ty c6 phan Ca khi mo va Dong tau - TKV k~ thira cac quyen, nghia

vu va loi ich hop phap cua Cong ty TNI-lli mot thanh vien Co khi dong tau -Vinacomin.

3. Nganh nghe kinh doanh cua C6ng ty: Cong ty c6 phan duce ti~p tuc kinhdoanh va k~ thira cac nganh nghe kinh doanh trong Gi~y chirng nhan dang kydoanh nghiep cua C6ng ty TNHH mot thanh vi en Co khi dong tau - Vinacomin.

4. Tai thoi diSm ngay 01104/2014, gia tri thuc t~ cua C6ng ty TNHH metthanh vien Co khi dong tau - Vinacomin da duoc kiern toan d~ c6 phan hoa la497.404.883.801 d8ng (B6n tram chin muai bay ty, bon tram linh b6n trieu, tarn.tram tarn muai ba ngan, tarn tram linh mot d6ng), trong do gia tri thuc ta phanvon nha mroc tai doanh nghiep la 23.053.398.751 d8ng (hai rmroi ba ty, khongtram nam muoi ba trieu, ba tram chin rmroi tarn ngan, bay tram nam mum m6td6ng).

5. D6i voi cac tai san diroc loai tnr kh6ng tinh vao gia tri doanh nghiep,tong s6 164.670.136.954 d8ng, bao gom:

- Gia tri d~u tu XDCB do dang 157.840.071.379 dong: TKV uy quyen d~C6ng ty chiutrach nhiern quan ly, bao quan cac hang muc d~u tu XDCB do dangtheo quy dinh, d6ng thoi eo IQ trinh xay dung phuong an d~ TKV ban giao cac .hang muc nay cho C6ng ty c6 ph§n khai thac va sir dung vao thoi diem thich hop.

- No phai thu kh6 doi tri gia 3.773.514.752 d6ng: Cong ty eo trach nhiemtheo doi, don d6c thu h6i va ban giao h6 sa vS TKV d~ theo doi,

- Hang t6n kho u dong, kern, mat pham chat tri gia 3.056.550.823 d6ng:C6ng ty eo trach nhiern bao quan d~ khong xay ra mat mat tai san cua nha mroc ....va thuc hien ban giao cho TKV theo quy dinh.

6. D6i voi tai san tam tang tai thoi di~m xac dinh gia tri doanh nghiep(01104/2014) tri gia 24.408.472.308 d8ng: Gia tri quyet toan phat sinh cua tai santarn tang se duoc diSu chinh khi quyet toan v6n nha mroc tai thoi di~m Cong tychuyen sang doanh nghiep c6 phan.

7. Hinh thirc c6 phan hoa: B'an mot phan v6n nha mroc hien eo tai doanhnghiep,

8. V6n diSu l~ v~ eo cfiu c6 phan phat hanh l~n d~ua. V6n diSu l~: 23.000.000.000 dBng (hai rmroi ba ty d6ng ch~n)b. Co cfiu c6 phan phat hanh l~n d~uT6ng s6 c6 phan phat hanh: 2.300.000 cb phan, menh gia 10.000 d6ngicb

phan trong do:- cs phan nha nuoc (do Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet

Nam n~m gift): 614.560 c6 phan, chi€m 26,72% v6n dieu l~.- cb phan ban iru dai cho ngiroi Iao dong trong Cong ty: 558.440 cb phan,

chi€m 24,28% (danh sach theo Phuong an cb phan hoa cua Cong ty), trong do:• Ban uu diii theo nam thuc t€ lam viec tai khu V\IC nha mroc: 381.800

cb phan, chi€m 16,6% v6n diSu I~.• Ban uu diii theo cam k€t lam viec lau dai cho doanh nghiep: 176.640

cb phan, chiem 7,68%.- cb phan ban dfiu gia cong khai cho cac nha dfiu tu thong thirong:

1.127.000 cb phan, chiern 49%.9. Gia khoi diem ban dfiu gia: 10.000 d6ngicb phan10. Tb chirc ban d~u gia cb phan: Sa giao dich chirng khoan Ha NQiGiao Cong ty TNHH rnot thanh vien Co khi dong tau - Vinacomin lua

chon va ky hop dong voi don vi tu v§.n du nang IlJC theo quy djnh cua phap lU?IdS thirc hien ban dfi~ gia cb phan, VG! BAN ChiNt! .

11. B~i dien chu sa hfru phan von nha mroc tai Cong ty cb phfin,.Ga khi tova Dong tau - TKV ~aT~p doan Cong nghiep Than - K?oang san Vi~~.~i~:""" L

12. Cong ty co phan thuc hien cac thu tuc thue dat cua Nha nuac-vid'fcitienthue dfit, chuyen dbi quyen sir dung dfit theo quy dinh cua phap luat vS quan ly vastr dung d~t dai.

13. Phirong an s~p xep lao dong- Tbng s6 lao dQng tai thoi diSm cong b6 gia tri doanh nghiep

(31/12/2014): 284 ngiroi- Tbng s6 lao dQng chuyen sang him viec tai Cong ty c6 phan: 284 nguoi14. Chi phi cb phan hoa: Khong qua 500.000.000 d6ngDi~u 2. Chu tich kiem Giam d6c Cong ty TNHH mot thanh vien Co khi dong

tau - Vinacomin eo trach nhiern:1. Quyet dinh, chiu trach nhiern vS cac chi phi c6 phan hoa thirc t€ cua Cong

ty TNHH met thanh vien Co khi dong tau - Vinacomin theo quy dinh hien hanh.2. Chi dao viec diSu hanh, quan ly Cong ty TNHH mot thanh vien Co khi

dong tau - Vinacomin cho d€n khi ban giao toan bQ tai san, tien von, lao dong, d~tdai ... cho Cong ty c6 phan va chiu trach nhiem vS k€t qua heat dong kinh doanhcua Cong ty theo quy dinh hien hanh cua phap luat.

'7,. .'I' \..-

3

...•

3. Ph6i hop chi dao thirc hien Quyet dinh nay. Cong b6 d§.y du thong tin 'If - I

doanh nghiep c6 phan hoa theo dung quy dinh cua phap Iuat,Di~u 3. Ban chi dao c6 phan h6a Tap doan c6 trach nhiern chi dao Cong ty

TNHH mot thanh vien Co khi dong tau - Vinacomin cong b6 d§.y dtl thong tin v~doanh nghiep c6 phan hoa theo dung quy dinh cua phap luat; ti~n hanh ban c6 phan, ....hoan thien dir thao f)i~u l~ Cong ty c6 phan, t6 chirc dai hQi c6 dong l§.n d§.u; quyettoan cac chi phi va s6 ti~n thu tu c6 phan h6a cling cac cong viec lien quan d~chuyen Cong ty TNHH met thanh vien Co khi d6ng tau - Vinacomin thanh Cong ty -.c6 phan theo dung quy dinh, Th§m tra va trinh HQi d6ng thanh vien T~p dean quyetdinh phe duyet quyet to an chi phi c6 phan h6a va cac chi phi lien quan theo dungquy dinh,

Di~u 4. Quyet dinh eo hieu hrc kS tu ngay ky ban hanh.Di~u 5. Tong giam d6c Tap doan, Ban chi dao c6 phan h6a Tap doan, Chu

tich/Giam d6c Cong ty 1NHH rnot thanh vien Ca khi dong tau din cir quyet dinh thihanh.z. IU_".1. ._ .

. " ,CHlfNG HiVe 3A,~SAG uUNG VOI BANCHINHS6: .. 2·8·~·{}·.•.· J,J'{Jrl1S6': ......•...............

N9~Y .. " 1..7., .'70,t".. ,20.15 .

"'- - '''''' ..---..--.---.~-Le Minh Chuan

Nai nhiin:- Vu DMDN - VPCP (b/c);- B9 C6ng thirong (b/c);- HDTV (e-copy);- TGD, cac PTGD, KTT (e-copy);- C6ng dean TKV (e-copy);- var.g uy TKV, f)U TQN le-copy);- Cac ?'.:::: TK\f (.~·(;opy);- Cty Cc khi dong tau (L.);- Luu VT, TCCS (T)

4 '