QUY CHE - BQ- VE QUAN ? TRJ CONG TY · 7.Nghi quy~t D~i hQid6ng c6 dong duQ'ccong b6 tren website cua Cong ty trong thai h~n hai muai b6n (24) gia k~tu khi k~t thuc cUQChop ho~c khi

TONG CONG TY SONADEZICONG TY CO PHA.N SONADEZI GIANG BIEN

SONADEZIGIANG OlEN

~ - - ~

QUY CHE NQI BQ VE? "QUAN TRJ CONG TY

Thang 04/2018

Quy chi noi b(J vd quan tri Cong ty

TONG CONG TY SONADEZICONG TY CO PHAN SONADEZI GIANG BIEN

QUY CHE NOI BO VE QUAN TRI CONG TY

Ml)C Ll)C

Di~u 1.Trinh tt!, thu tuc v~ tri~u t~p va bi~u quy~t tai D~i hQidAng eAdong 2

Di~u 2. D~ err, ung crr, b§u, mi~n nhiem va bili uhiem thanh vien HQidAngquan tr] 3, ?).Dieu 3. Trinh tu va thu tuc to chirc hop Hoi dong quan tri 4. . .. .

Di~u 4. D~ err, u'ng err, b§u, mi~n nhiem va bai nhiem Kiem soat vien .4

." A _.1'\ ".~ .A .....). h' 5Dieu 5. Lua chon, bo nhiem va mien nhiem ngum dieu anh ...

Di~u 6. PhBi hQ'Phoat dQng gifra HQidBng quan tr], Ban Ki~m soat va TAng giam dBc 6

Di~u 7. Quy djnh v~ danh gia hang nam, khen thuong va ky lu~t dBivOithanh vien HQidBng quan tr], Ki~m soat vien, TAnggiam dBcva ngll'iri di~u hanh khac 8

Di~u 8. Lt!a ehQn,bAnhi~m, mi~n nhi~m ngll'iriph1}-traeh quan trj Cong ty .....•••........••........8

1

Quy chi noi b(Jv~ quan tri C6ng ty

Di~u 1. Trinh tl}', thii tuc v~ tri~u t~p va bi~u quyet tai D~i hQi dAng c8 dong1. HQi d6ng quan tri Cong ty ban hanh Nghi quyet v~ ngay ch6t danh sach c6

dong c6 quyen tham du hop Dai hQi d6ng c6 dong va phai cong b6 thong tin trenwebsite Cong ty.

2. Thong baa trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong thirc hien thea khoan 3 :Di~u18 :Di~ul~ Cong ty.

3. Cach thirc dang ky tham du hop Dai hQi dong c6 dong:

a. Cach thtrc dang ky tham du hop Dai hQi dong c6 dong diroc qui dinh r5 taiThong baa moi hop Dai hQi dong c6 dong, baa g6m lien h~ tnrc tiep hoac giri Phieudang ky/ uy quyen tham du hQP (thea m~u dinh kern Thong baa moi hop :D1;lihQi d6ngc6 dong) v~ Cong ty.

b. C6 dong dang ky hinh thuc tham dlJ hQP :D1;lihQi d6ng c6 dong thea cachthuc da ghi trong thong baa, baa g6m:

- Tham d\I va bi~u quy~t/bftu cu tr\Ic ti~p t1;licUQchop;

- Uy quy~n cha mQt d1;lidi~n khac tham d\I va bi~u quy~t/bftu cu t1;licUQchop.Vi~c uy quy~n th\Ic hi~n thea :Di~u 16 :Di~ul~ Cong ty.

- Qui phi~u bi~u quy~t/phi~u bftu cu d~n cUQchQP thong qua gui thu, fax, thudi~n tu.

c. Khi c6 du di~u ki~n, Cong ty se thong baa va hu6ng d~n c6 dong dang kybi~u quy~t thong qua hOp :D1;lihQi d6ng c6 dong tr\Ic tuy~n, b6 phi~u di~n tu ha~c hinhthuc di~n tu khac phil hqp v6i qui dinh cua phap lu~t.

4. Cach thuc b6 phi~u, cach thuc ki~m phi~u va thong baa k~t qua ki~m phi~u:

- Khi lam thu t\lC dang ky d\I hQP, c6 dong ha~c nguai d1;lidi~n cua c6 dongduqc c~p mQt the bi~u quy~t va mQt ha~c nhi~u phi~u bi~u quy~t, tren d6 ghi rna s6 c6dong, ho va ten cua c6 dong, ho va ten nguai d1;lidi~n duqc uy quy~n va s6 phi~u bi~uquy~t cua c6 dong d6.

- Khi tiSn hanh bi~u quySt t1;licUQchQP, c6 dong giO'the bi~u quySt va danh d~uvaa a tuang ung trong phiSu bi~u quySt. C6 dong ha~c nguai d1;lidi~n cua c6 dongphai kY ten vaa phi~u bi~u quySt tru6c khi chuy~n phi~u bi~u quy~t cha Ban Ki~mphiSu.

- Sau khi thu va ki~m phi~u bi~u quy~t, t6ng s6 phi~u d6ng y, khong d6ng y,khong co y ki~n ha~c khong hqp l~ thea tung v~n d~ duqc chu tQa cong b6 tru6c khikSt thuc cUQchOp.

- C6 dong ho~c nguai d1;lidi~n cua c6 dong d~n sau khi cUQchQP da khai m1;lcv~n duqc dang ky va co quy~n tharn gia bi~u quy~t ngay sau khi dang kY. Trangtruang hqp nay, phiSu bi~u quy~t cua c6 dong ha~c nguai d1;lidi~n cua c6 dong seduqc g1;lchb6 nhfrng nQi dung rna cUQchQP da bi~u quy~t tru6c d6. Hi~u l\Ic cuanhung nQi dung da duqc cUQchQPbi~u quySt tru6c d6 khong thay d6i.

2

Quy chi noi b9 vJ quan tri C6ng ty

5. Cach thirc phan d6i quyet dinh cua Dai hQi dong c6 dong

a. c6 dong bieu quyet phan d6i nghi quyet v~ viec t6 chirc lai Cong ty hoacthay d6i quyen, nghia vu cua c6 dong quy dinh tai f)i~u l~ Cong ty co quyen yeu c~uCong ty mua lai c6 phan cua minh. Yeu cAuphai bing van ban, trong do neu r5 ten,dia chi cua c6 dong, s6 lUQ11gc6 phan tung loai, gia dir dinh ban, ly do yeu c~u Congty mua lai. Yeu c~u phai diroc giri d~n Cong ty trong thai han rmroi (10) ngay k~ tilngay Dai hQi dong c6 dong thong qua nghi quyet v~ cac van d~ quy dinh tai diem nay.

b. Cong ty phai mua lai c6 ph~n thea yeu cAu cua c6 dong quy dinh t~i di~m akhoan 5 Di~u nay v6'i gia thi truang trong thai h~n chin muai (90) ngay, k~ til ngaynh~n duQ'cyeu c~u. Truang hQ'Pkhong th6a thu~n duQ'cv~ gia thi cac ben co th~ yeucAumQt t6 chuc thAm dinh gia chuyen nghi~p dinh gia. Cong ty gi6'i thi~u it nhc1tba(03) t6 chuc thAm dinh gia chuyen nghi~p d~ c6 dong ll,Ia chon va ll,Ia chQn do laquy~t dinh cu6i cung.

6. Bien ban hop f)~i hQi d6ng c6 dong duQ'cl~p thea f)i~u 23 f)i~u l~ Cong ty.

7. Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c cong b6 tren website cua Cong tytrong thai h~n hai muai b6n (24) gia k~ tu khi k~t thuc cUQChop ho~c khi ket thucki~m phi~u lc1yy ki~n.

8. Vi~c D~i hQi d6ng c6 dong thong qua Nghi quy~t bing hinh thuc lc1Yy ki~nbing van ban:

a. Cac truang hQ'Pkhong duQ'c lc1Yy ki~n bing van ban quy dinh t~i khoan 1Di~u 21 Di~u l~ Cong ty, Cl,lth~:

- Thong qua bao cao tai chinh hing nam;

- Dinh huang phat tri~n Cong ty;

- B~u, mi~n nhi~m, ba:inhi~m th~mhvien HQi d6ng Quan tri va Ban Ki~m soat.

b. Quy trinh lc1Yy ki~n bing van ban:

- Vi~c ch6t danh sach c6 dong co quy~n bi~u quy~t thl,Ic hi~n thea khoan 1f)i~u nay.

- ThAmquy~n va th~ thuc lc1Yy ki~n bing van ban thl,Ichi~n thea Di~u 22 Di~ul~ Cong ty.

-Di~u2. -D~ err, «ng err, b~u, mi~n nhi~m va biii nhi~m thanh vien HQi dangqmin tri

1. Thanh vien HQi d6ng Quan tri phai co cac tieu chuAn va di~u ki~n quy dinht~i khoan 3 Di~u 26 f)i~u l~ Cong ty.

2. Cach thuc ung cu, d~ cu nguai VaGvi tri thanh vien HQi d6ng quan tri:

a. C6 dong, nhom c6 dong duQ'c quy~n ung cu, d~ cu nguai VaGvi tri thanhvien HQi d6ng quan tri thea khoan 2 Di~u 25 Di~u l~ Cong ty.

b. Truang hQ'Ps6 lUQ11gung vien HQi d6ng quan tri do c6 dong ho~c nhom c6dong d~ cu va ung cu v~n khong du s6 lUQ11gc~n thi~t, s6 lUQ'ngung vien con l~i se

3

Quy chi noi b9 v€ quem tri C6ng ty

do HQi d6ng quan tri dirong nhiem d€ cu. Thu tuc HQi dong quan tri dirong nhiemgioi thieu ling vien HQi dong quan tri phai duoc cong b6 r6 rang va phai duoc Dai hoid6ng c6 dong thong qua tnroc khi tien hanh d€ cu.

3. Cach thtrc b~u thanh vien HQi d6ng quan tri:

a. Danh sach ling vien d~ bau HQi d6ng quan tri phai duoc Dai hQi d6ng c6dong thong qua truce khi tien hanh b~u cu.

b. Truce khi bau cir, m6i c6 dong hoac nguoi dai dien c6 dong duoc phat phieub~u tren d6 ghi rna s6 c6 dong, ho va ten cua c6 dong/ ho va ten dai dien duoc uyquyen va s6 phieu bieu quyet va danh sach cac Ung vien.

c. Vi~c b~u thanh vien HQi d6ng quan tri phai thlJc hi~n thea phuang thlic b~ud6n phi~u, thea d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi~u b~u tuang ling v6i t6ng s6 c6 ph~nsa huu nhan v6i s6 thanh vien duQ'c b~u cua HQi d6ng Qmin trio C6 dong c6 quy€nd6n h~t ho~c mQt ph~n t6ng s6 phi~u b~u cua minh cho mQt ho~c mQt s6 ling cu vien.Nguai trung cu thanh vien HQi d6ng Quan tri duQ'cxac dinh thea s6 phi~u b~u tinh tilcao xu6ng thfip, b~t d~u til ling Clr vien c6 s6 phi~u b~u cao nhfit cho d~n khi du s6thanh vien quy dinh t~i Di€u l~ Cong ty. Truang hgp c6 til 02 ung cu vien tra len d~tcling s6 phi~u b~u nhu nhau cho thanh vien cU6i cling cua HQi d6ng Quan tri thi seti~n hanh b~u l~i trong s6 cac ling cu vien c6 s6 phi~u b~u ngang nhau.

4. Thanh vien HQi d6ng qmin tri bi mi~n nhi~m, bai nhi~m trong cac twanghgp quy dinh t~i khoan 3 Di€u 26 Di€u l~ Cong ty.

5. Thong bao v€ b~u, mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh'vien HQi d6ng quim tri thlJchi~n thea Di€u 1 Quy ch~ nay.

6. Cong b6 thong tin ling vien thanh vien HQi d6ng quan tri thlJC hi~n theakhoim 1Di€u 25 Di€u l~ Cong ty.

J)i~u 3. Trinh t1}'va thii tl}CtA chfrc hQp HQi dAng quan triThong bao h<;>pHQi d6ng quim tri; di€u ki~n t6 chlic h<;>pHQi d6ng quan tri;

cach thlic bi~u quy~t; cach thlic thong qua nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri; ghi bienban h<;>pHQi d6ng quim tri va Thong bao nghi quy~t HQi d6ng quan tri thlJc hi~n theoDi€u 30 Di€u l~ Cong ty.

J)i~u 4. J)~ crr, ..rng err, b§u, mi~n nhi~m va bai nhi~m Ki~m smit vien1. Ki~m soat vien phai c6 tieu chu.ln va di€u ki~n thea khoan 2 Di€u 36 Di€u l~

Cong ty, C\lth~:

a. C6 nang llJc hanh vi dan SlJd~y du va khong thuQc d6i tuqng bi cfim thanhl~p va quan ly doanh nghi~p thea khoan 2 Di€u 18 Lu~t Doanh nghi~p;

b. Khong phai la VQ'ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, connuoi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cua thanh vien HQi d6ng Quan tri, T6ng giam d6cho~c nguai di€u hanh khac cua Cong ty;

4

Quy chi noi bo vJ quan tri Cong ty

c. Khong duoc gift cac chirc vu quan ly Cong ty; khong nhat thiet phai la c6dong hoac ngiroi lao dong cua Cong ty;

d. Phai la kiem toan vien hoac kS toan vien;

e. Khong phai la nguoi trong bQphan kS toan, tai chinh cua Cong ty va khongphai la thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiern toan dQc l~p thuc hien kiern toancac bao cao tai chinh cua Cong ty trong ba (03) nam lien tnroc do.

2. Cach thirc irng cir, d~ cir nguoi VaGvi tri Ki~m soat vien:

a. C6 dong, nhom c6 dong duoc quyen irng cir, d~ cir nguoi VaGvi tri Ki~mscat vien thea khoan 1 Di~u 35 Dieu l~ Cong ty.

b. Truong hop s6 luqng cac (rng vien Ban Ki~m soM do c6 dong ho(lc nhom c6dong d~ cu va (rng cu khong du s6 luqng cftn thiSt, s6 luqng (rng vien con l(;lise doBan Ki~m soM duang nhi~m d~ cu. Thu t\lC Ban Ki~m soM duang nhi~m gi6i thi~u(rng vien Ban Ki~m soM phai duqc cong b6 r5 rang va phai duqc D(;lihQi d6ng c6dong thong qua tru6c khi tiSn hanh d~ cu.

3. Cach th(rc b~u Ki~m soat vien:

a. Danh sach (rng vien d~ b~u Ki~m soM vien phai duqc D(;lihQi d6ng c6 dongthong qua tru6c khi tiSn hanh b~u cu.

b. Tru6c khi b~u cu, m6i c6 dong ho(lc nguai d(;lidi~n c6 dong duqc phM phiSub~u tren do ghi rna s6 c6 dong, h9 va ten cua c6 dong/ h9 va ten d(;lidi~n duqc uyquy~n va s6 phiSu bi~u quySt va danh sach cac (rng vien.

c. Vi~c b~u Ki~m soat vien phai thlJC hi~n thea phuang th(rc b~u d6n phiSu,thea do m6i c6 dong co t6ng s6 phiSu b~u tuang (rng v6i t6ng s6 c6 ph~n So' hftu nhanv6i s6 Ki~m soM vien duqc b~u. C6 dong co quy~n d6n hSt ho(lc mQt ph~n t6ng s6phiSu b~u cua minh cho mQt ho(lc mQt s6 (rng cu vien. Nguai trung cu Ki~m soat vienduqc xac dinh thea s6 phiSu b~u Hnh tu cao xu6ng th~p, b~t d~u tu (rng cu vien co s6phiSu b~u cao nh~t cho dSn khi du s6 thanh vien quy dinh t(;liDi~u l~ Cong ty. Truanghqp co tu 02 (rng cu vien tra len d(;ltcling s6 phiSu b~u nhu nhau cho vi tri Ki~m soatvien cu6i cling thi se tiSn hanh b~u l(;litrong s6 cac (rng cu vien co s6 phiSu b~u ngangnhau.

4. Ki~m soM vien bi mien nhi~m, bai nhi~m trong cac truang hqp quy dinh t(;likhoan 4 va khoan 5 Di~u 35 Di~u l~ Cong ty.

5. Thong bao v~ b~u, mien nhi~m, bai nhi~m Ki~m soat vien thlJc hi~n theaDi~u 1 Quy chS nay.

Di~u 5. Lt}'a chqn, b8 nhi~m va mi~n nhi~m nglfO'i di~u hanh1. Cac tieu chuiin va di~u ki~n cua nguai di~u hanh:

a. Tieu chuiin va di~u ki~n cua T6ng giam d6c thea khoan 2 Di~u 35 Di~u l~Cong ty.

b. Tieu chuiin va di~u ki~n cua Pho T6ng giam d6c

5

Quy chi n9i b9 vJ quan tri C6ng ty

- C6 du nang hrc hanh vi dan sir va khong thuoc d5i tirong khong diroc quan Iydoanh nghiep thea quy dinh tai khoan 2 Dieu 18 cua Luat Doanh nghiep.

- C6 trinh dQchuyen mon, kinh nghiem trong quan tri kinh doanh cua Cong ty.

c. Tieu chuAnva dieu kien cua K~ toan tnrong

- Khong phai la nhtrng ngiroi khong duoc lam k€ toan thea Dieu 52 Luat K€toan s5 88/2015/QH13 va Di~u 19 Nghi dinh s5 174/2016INU-CP;

- C6 pharn chftt dao dire nghe nghiep, trung thuc, liem khiet, c6 y thirc chaphanh phap luat;

- C6 trinh dQchuyen mon, nghiep vu v~ k€ toan til b~c dai hoc tro len;

- C6 clnrng chi boi dirong ke toan tnrong;

- C6 thai gian cong tac thirc te v~ ke toan it nhftt la 05 nam.

d. Tieu chuAnva di~u ki~n cua Giam d5cl Ph6 Giam d5c chi nhanh

- C6 du nang l\!,chanh vi dan s\!'va khong thuQc d5i tuqng khong duQ'cquan lydoanh nghi~p thea quy dinh t~i khoan 2 Ui~u 18 cua Lu~t Doanh nghi~p;

- C6 trinh dQchuyen mon, kinh nghi~m trong IInh v\!'c duQ'cphan congo

2. HQi d6ng quan tri quyet dinh vi~c b6 nhi~m nguai di~u hanh Cong ty theacac quy dinh do HQi d6ng quan tri ban hanh.

3. Ky hqp d6ng lao dQng v6i nguai di~u hanh va Ki~m soat vien:

Khi lam vi~c chuyen trach t~i Cong ty, nguai di~u hanh, Ki~m soM vien duQ'ckY hqp d6ng lao dQng va duQ'c huang cac che dQ cua nguai lao dQng thea Lu~t LaodQng.

4. Cac truang hqp mi~n nhi~m nguai di~u hanh:

a. Khong con du tieu chuAnva di~u ki~n thea quy dinh t~i khoan 1 Ui~u nay;

b. C6 don til chuc;

C.Vi ph~m trach nhi~m va nghla V\l cua nguai di~u hanh quy dinh t~i Ui~u l~Cong ty;

d. Khong hoan thanh nhi~m V\l;

e. Theo Nghi quyet cua HQi d6ng quan trio5. Cong ty cong b5 thong tin b6 nhi~m, mi~n nhi~m nguai di~u hanh tren

website Cong ty va cho cac cO'quan huu quan thea quy dinh hi~n hanh.

I>i~u 6. PhAi hQ'p ho~t oQng gifra HQi dAng quan tri, Ban Ki~m smlt va TAngghim dAc

1. Thu t\lC, trinh t\l' tri~u t~p, thong bao mai hQp, ghi bien ban, thong bao ketqua hQp giua HQi d6ng quan trio Ban Ki~m soM va T6ng giam d5c duQ'c th\!'c hi~nthea Ui~u 30 Ui~u l~ Cong ty va quy dinh sau:

6

Quy chi noi b6 v~ quan tri C6ng ty

a. Ban Ki~m scat duoc nhan thong bao moi hQP, phieu l~y '1 kien thanh vienHOi d6ng quan tri va cac tai lieu kern thea cung thai di~m va thea phirong thirc nhud6i voi thanh vien Hoi dong quan trio

b. Truong hop T6ng giam d6c duoc moi tham dir cuoc hop Hoi d6ng quan trithi se diroc nhan thong bao va cac tai lieu kern thea (neu co).

C. Bien ban hop Hoi dong quan tri va nghi quyet cua Hoi d6ng quan tri duocgiri d~n Ban Ki~m soat va T6ng giam d6c van cung thai diem va thea phirong thircnhir d6i voi thanh vien Hoi dong quan trio

2. Cuoc hop Ban ki~m scat:

a. Ban Ki~m scat co quyen yeu d.u thanh vien HOi d6ng quan tri, T6ng giamd6c tham dlJ cac cuoc hQp cua Ban Ki~m soM va tra lai cac v~n d~ rna cac thanh vienBan Ki~m soM quan Him. Yeu c~u tham dlJ hQP Ban Ki~m soat phai dugc gui b5ngvan ban trong do neu ra m\lc dich, v~n d~ d.n thao lu~n va cac tai li~u kern thea (n~uco).

b. Bien ban hQP cua Ban Ki~m soat co SlJ tham gia cua thanh vien HQi d6ngquan tri va T6ng giam d6c phai dugc gui d~n cac thanh vien tham dlJ cuoc hQP.

3. Truang hgp Ban Ki~m soM ho~c T6ng giam d6c d~ nghi tri~u t~p hQPHOid6ng quan tri thi phai gui van ban d~n Chu tich Hoi d6ng quan tri, trong do neu ram\lc dich, v~n d~ c~n thao lu~n va quy~t dinh thuoc th~m quy~n cua Hoi d6ng quantrioChu tich Hoi d6ng quan tri phai tri~u t~p hQp Hoi d6ng quan tri thea thai h~n quydinh t~i Ui~u 1~Cong ty.

4. Ch~m nh~t sau 30 ngay k~ til ngay k~t thuc quy, T6ng giam d6c phai l~p baocao gui d~n Hoi d6ng quan tri va Ban Ki~m soat v~:

a. K~t qua va tinh hinh ho~t dong san xu~t kinh doanh;

b. Vi~c thlJc hi~n nhi~m V\lva quy~n h~n dugc giao;

~. Vi~c thlJc hi~n nghi quy~t Hoi d6ng quan tri va cac v~n d~ Hoi d6ng quan triuy quyen.

5. Ph6i hgp ho~t dong ki~m soM, di~u hanh, giam sM giua cae thanh vien Hoid6ng quan tri, cac Ki~m soM vien va T6ng giam d6c:

a. Hoi d6ng quan tri giam sM T6ng giam d6c trong vi~c di~u hanh kinh doanhhang ngay cua Cong ty; Ban Ki~m soat giam sat Hoi d6ng quan tri va T6ng giam d6ctrong vi~c quan 1'1va di~u hanh Cong ty. Khi phat hi~n co thanh vien Hoi d6ng quantri, T6ng giam d6c vi ph~m cac quy dinh phap lu~t, Ui~u 1~Cong ty, nghi quy~t cuaHoi d6ng quan tri thi cO'quan giam sat phai thong bao ngay b5ng van ban d~n d6ituqng vi ph~m, yeu c~u nguai co hanh vi vi ph~m ch~m dill hanh vi vi ph~m va cogiai phap kh~c ph\lc h~u qua.

b. Truang hgp Hoi d6ng quan tri phat hi~n co Ki~m soM vien vi ph~m trongvi~c thlJc hi~n quy~n va nghla V\l duqc giao thi Hoi d6ng quan tri phai thong bao b5ngvan ban d~n Ban Ki~m soM; yeu c~u nguai co hanh vi vi ph~m ch~m dill hanh vi viph~m va co giai phap kh~c ph\lc h~u qua.

7

Quy chi n6i b6 vJ quan tri Cong ty

c. K~ hoach kiem toan nQi bQ hang nam phai dircc giri den Ban Ki~m soat d~thuc hien phoi hop trong cong tac kiem tra, kiem soat.

d. Ban Ki~m soat phai thong bao bing van ban cho HQi d6ng quan tri, T6nggiam d6c khi ti~n hanh cac hoat dong kiem tra tai Cong ty truce 05 ngay lam viec,

Di~u 7. Quy djnh v~ danh gia hang nam, khen thurrng va ky lu~t d8i vo;thanh vien HQi dBng quan tr], Ki~m soat vien, Tang giam d8c va ngU'o; di~uhanh khac

1. Danh gia hang nam:Can cir vao chirc nang nhiem vu duoc phan cong, HQi d6ng Quan tri t6 chirc

danh gia k~t qua thuc hien nhiem vu cua tung thanh vien HQi d6ng Quan tri, TruOngBan Ki~m soM, T6ng giam d6c va nguai dieu hanh khac.

Can cu vao chuc nang nhi~m V\l dugc phan cong, TruOng Ban Ki~m soat t6chuc danh gia k~t qua th\Ic hi~n nhi~m V\lcua tung Ki~m soat vien.

2. Khen thuang:Can cu k~t qua san xuftt kinh doanh, HQi d6ng Quan tri trinh D~i hQi d6ng c6

dong thuang nien hang nam quy~t dinh vi~c trich quy khen thuang d6i v6i HQi d6ngQuan trl, T6ng Giam d6c, nguai dieu hanh va Ban Ki~m soat.

Can cu vao k~t qua danh gia hang nam, HQi d6ng Quan tri quy~t dinh vi~c chithuOng d6i v6i cac thanh vien H9i d6ng Quan trL Ki~m soat vien, T6ng giam d6c vanguai dieu hanh khac.

3. Ky 1u~t:Can cu Lu~t Doanh nghi~p, Dieu l~ Cong ty, BQlu~t Lao dQng, HQi d6ng Quan

tri xem xet trinh D~i hQi d6ng c6 dong quy~t dinh ky lu~t d6i v6i thanh vien HQi d6ngQuan tri n~u vi ph~m. Muc dQxu ly tu nh~c nha, khi~n trach, canh cao, mi6n nhi~m,bffi nhi~m.

Can cu Lu~t Doanh nghi~p, Dieu l~ Cong ty, BQ lu~t Lao dQng, Ban Ki~m soatxem xet, trinh D~i hQi d6ng c6 dong quy~t dinh ky lu~t d6i v6i Ki~m soat vien n~u viph~m. Muc dQxu ly tu nh~c nha, khi~n trach, canh cao, mi6n nhi~m, bffi nhi~m.

Can cu Lu~t Doanh nghi~p, Dieu l~ Cong ty, BQlu~t Lao dQng, HQi d6ng Quantri xem xet, quy~t dinh ky lu~t d6i v6i T6ng Giam d6c, nguai dieu hanh n~u vi ph~m.Muc dQ xu ly tu nh~c nha, khi~n trach, canh cao, keo dai thai h~n nang b~c luong,mi6n nhi~m, bffi nhi~m.

Di~u 8. Ll}'a chQn, ba nhi~m, mi~n nhi~m ngU'O'iph'} trach quan tr! Cong ty1. Tieu chu~n cua nguai ph\l trach quan trl Cong ty thlJC hi~n thea khoan 2

Dieu 31 Dieu l~ Cong ty.2. HQi d6ng quan tri quy~t dinh vi~c b6 nhi~m nguai ph\l trach quan trl Cong

ty thea cac quy dinh do HQi d6ng quan tri ban hanh.

8

Quy chi n(ji b(j vJ qulin tri Cong ty

3. Cac tnrong hop mien nhiern nguoi phu trach quan tri Cong ty:

a. Khong con du tieu chuan va di€u kien thea quy dinh tai khoan 1Di€u nay;b. C6 don tir chirc;

c. Vi pham trach nhiern va nghia vu cua ngtroi phu trach quan tri C6ng ty guydinh tai Di€u l~ Cong ty;

d. Khong hoan thanh nhiem vu;

e. Thea Nghi quyet cua HQi dong quan trio

4. Cong ty cong b6 thong tin b6 nhiem, miSn nhiem ngiroi phu trach quan triCong ty tren website va cho cac co quan htru quan thea quy dinh hien hanh.

Quy che nay duoc ban hanh thea Nghi qUY8tDai hQi d6ng c6 dong s6 1051NQ­SZG ngay 23 thang 04 nam 2018.

9