,;1/'//:'43 S*fY{f S{j*f:*lratl!(l:t:t,/t(t!

PT BAYU BUANA TbKBerkedudrfia r cii Jak6rla

( Pefserca. )

PEIYIBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengaf ini dlberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkei keputitsaf RapatUrtrim P€ffregaDq Sahairl Tahr[]an da0 L!ar B asa yanq lelah dise enggarakor la(ia hari l.labu, taflggalr:18 [,ie 2C19 be]lempat di Hoiel IVen6ra Peninslla ruang Llerft l, Lantai 2 Jalan Let. Jefd. S. parman 78Jakarla BaEt, telah disetuj!i dal Ciputuskan hal-hal sebagai ber kut :

A Ratlal Umum Pemegang Saham Tahilnan:

L Rapai dihadir oleh sel.nih afogota Dewan Komlsaris dan ang0ota Dfeks persercan. sebaga]be.rkrt:lJewar Komisads Pemeroan

- (omisaris Ulanra

' Koniisaris- i(onrisads lndepender

otrek$i Persercan :

- Direkhrr Uiama' Dirckhr lndeperden- Direkt!r

i . Rapai teLah memefuhi kloftrm karena dihadii oleh peirelang saham clan aia! kuasa pemegangsahamya)qsahselranyrk308529!r77(Tgara(usctetaparijuia imaratusdL.rai)uluitseatb:larribu sembilan ralus tuiuh luluh lr]juh) gaham ata! trewakil 87.35,i; (Celaf,an jrruh tljlilt komaliqa p!l!h lifla porson ) dad seluruh saham dengaf hak suara yan! sah varc tclah dike larkafPe6e.oaf. ses!or An!!a an llasar Perseroan.

ll . DiL:nr set ap mato oaara Rapat pemegang saham dan/at6u Iuasgnya d l]erikan kesenpataf unlL !.,

nergal!kar pertaryaan danlata! mcmberikan pendapat lerkati mtta acara Rapat.

Tedalat pcrlalryeaf pada maia aaara Pedama Rapai ya t! dari 1 (salLtt o,an! pemegang saitrlyar0 frera( h 75 ltujuh p!iuh lima) saham

\./ Kepullsrn J;lair seilap Rapal darnDrl secara rf!sy6war0h unltl []ufakat. l,lailrun apabiaPeme-oan! Saham ala! Kuasanya ada y6n! lidak nretyeiuiul atail memberkzn slara abslain!4ala ke!rt!saf diasibil dengiln cara pentunll!tiln suaa.

V. Hasll RUPS janrran:

A. L,lata acare Peilama'I n Nlererlma ba k dan menyetujli Laporan Direksi pergeroan mengenai l.las I Usaha danKegialar perseroail selama Tahun 2018:

ll. Mengesahkan Laporan Keuangan uiiuk Tah!n B!ku yJn0 berakhir poda 3i De:ember2rliSyaigt€l6hdiaudilol€hAk!fturPublikA[1]R ABADIJ,JS,JF,ARYAIITOMA,/tAli& R[.1KAl.l se5aga]mafa ternyata da.i su.gtnya tedangoat 26 flaret 20i\r, Nomo. :

00268/2.1 0:10/AU-1t05/1017-2/1/lll1201 I dengaf psnda!at yrajar dnlam seHra iral yanqmaledal:

c. Mengesahkan Laporan Tugas Penirarasan Dewan l(omisars pe.seruon uniuk Tahu[8uk! 2019.

2 De0gan oisetrjltNya Lapcren Hasl usaha dan Kegiale0 perse.0en serta disahkann,laLaporun (euaagar Porseroan !nLuk TBhun Buku yang bc.akhir pacla tangla 31 Desember2018. fiaka dengan demlklan bera.ti jriga ntsrberikai Feunasan dan pemhebasanlangguf! liitrall sepenuhnya (acquil et decharge) kepada seluruh anqqola DireksiPersercan alas seilaa liniakan kepenlurugan serta kepada sellruh anglota DewanKomisa!s perseoan atas lindakan pen!a\rasanyang mereka]aankan selama Tahur B!ku2018 se!anjang tirrdakan mereka lercermil pada Laporan l(-"uangar persercar

B. LlataaoaraKeilua l

N4enyetllur dan irgnetapkar penog!naan Laba Bersih perseroan uniuk lahuN b!ku yangberakh:r ira.la langqal 31 Desenrher 2018 sebesar Rp. 39.457 570.938 litga putuh senr'btarm I ar de aDan ratus I ma pullh tu]uh juta lima ratus luilh p! !h €nam rihu senrbtlan fttus tigapuluh (e apan rupl6h) seba!ai berikul :

1. Rp.200.004).00:] (dua ralus jula rlplah) dis:sihkan sebogai Cadan!an t4/ajih !nt!kmenonlhi ketentuan pasal 20 Anggaron 0asar Pcrscroan Juncto pasal 70 Undan!-llndarg lion)or 40 tahun 2007 lentang Perssoar Terbalas.

2 Ssafya sebesar Rp. 3S.657.576.938 {llga puluh sembihn milar euam 6l!s |ma puluhrrjuh llra irma tatus tiljuh puluh enam ribu seniilan ratus lic. p!llrh.ielapan nrpiah) akandiguaakaa urltLrk rcngembangan !saha dan mempetkuat permodalan Perseroan, sehinqgatsrsoroan iiclak nembagLkltn dividen kepada para pe,ncgailq saham perseroan.

C lvrlrta acala Kctrgil1 l.leri,elulul unt!k menosngkal kembal Bapak AGUSTINUS KASJAYA pAKE S.sl(0 !elaku

Drrektur Utama Perseroan dcngan nlasa jatrata0 teftitung setak d lt trFny! ea lat snr,lr,tidengif nrdsa ldbllan $eSUai dengar kelentuan ddlam Angoaran Lrasar Ferseror0 dergartlmdukpaC?perseiujuanprtlbahan An!garalDasafPersercanclalaDRUpsLirafB.rsayanq diseerlgarakaf LargQal del.liran [4e] d!a ribu -cernbiar itetas iiJ-5,20i!t, ,lirnmenllenkon pembebasan tafggung lalvab sepenuhaya atas t!!as netgurrsan yaFg iclaitdilalinkilnftil san!"ai dergar ditutuprya ilapitl sepanlinq tindakar ter5eilut leicennrin ) h L lP'.'t- he.ra_y r_ Pe'l( oa'

2 [/0nl.Luju u.llk nten]berikan pemllellasao tangilung jawail sepe.!iirn,/a kcplta BaprkPRANOyIO GU[4UtlA $Qh!Ltunlur dengan ieLoh berai(h]mya masa ja[alirn beliau selak!KontlsaTS Peiseroan alas ilgas pengaviasaf yafg ielah djaarkafnya s.mpai dengarditLrLufrya Rapat, separlana tifil6kar tercebut lerce{niJt pada Laporan Keuanuan persercan:

3 l'4enyetul!i urtuk memberhenikan dengan hormat Bapak BOSTOIIt SUHARMAN setakuDirektur P-erseroan lefii1ung sejakditutupnya RapaL dan nlemberlkan p€nrbebasan langgungiawab sepenuhnya alas tuga$ pengurusan yang lelah dijalankannya sampai Oenganditut!!nya Rapat, sepanjang ttndakan tercemill pada Laporan Keuangan perseroan,

4 l,Jenyeluiui untlk filemberhentikan dengan hormat Bapak KUSUWANDI TAt4lll seakul(cnrisarls lndepender Perseroan terhitung sejak dlt!tupnya Rapol dan mcmberlkanpenbebasan tanggunlljawab sepenuhnya atas iuga$ pergawasanyatg (elair dljalankanilyasampai denlan ditutuprya Rapat, sepaolang liuCakan lerseb!t lercemn pada Lapo.anKeuanllan PerseroaD;

5 L4eNyetujul untuk mengangkai Bapak BOSTOMI SLIHARI"4AN selak! Kctnis6Tjs perseroan.Bapak SU lA0l selaku (onllsaris lndependeil Pcrsofaaf dan Bapirt KUSUWANDI TAf,llNselaku D rekl!r Ferseroan. dengan masa jabalan terhtrung se ak dit!tlrnya Rapal. sarpJrdengan masa jabalaN sesuai dengan keierfuan dal6rrAfglaron Dasar perscroan, dengan

turidrk pada persetriran peruiralran Aigraren Dasar Parseroan oalan RUPS Luar B asayarq Ciseicni!rrkari ialr!t!el .lelapiir l,4ei dua r b! semb lail delas (8-5"201 9lSehngg.sEianlllfyasus!ranang!oiaD,owanl(omsarsdanDircks penercaiteinrluig.'aL:'.',,. ,{,"t,,ord .rJgd( \.'

: Dapak Thio Gwan Po tulickyI Bapak Pranowo GunruJ a: Bapak Klslwandi Ta(ln

: BapakAguslinus Kasiaya Pake Ssko: Bapak Hardy Kaurlawanr Eapak Eostomi Suharman

Dewan Komisars Perssroanl(om saris Utamal(om sadsKomiseds lndependen

Direksi Perseroan :

Direklur UtamaDireklur lndependenDirektur

: Bapak TN O GWAN PO lvllCKY

r Bapak SOSTO[1] SUHARIVIAN: Bapak Sl.lTADl

i BapakAGUSTINUSKASJAY P/\KESEKO: BapakHARDYKARUNIAWANr Bapak KUSUWANDI TAI4IN

{i i\,4emberi kelvcnangan kepada Drekst Perseroan untlrk melak!kan segala tndakanSeh!bungan dengan kepuiusan tersebut daias tetmasuk nam!n lidak terbatas uttukmenyalakannya dsiam suatu akl6 notars teisendri. memberitah!kan perubahan CalaPerseroa. kerada Kemenieiaf Huk!in dan Hak As6si Ltanusia Republ k hdonesia seriarielakukaf semua lindakar yang aiipardana baik dan peiu untuk mgfcaoai maksud teGebul.

Menletuu penrbeaan klasa dan wewanan! k6pada Dewaf Komisafs !nt!k nrenetapkanbesa[]id ijrji l!ilaiau lrnlanqan la nira darr 6lclota Difeksi daf anigota Dewar Kom sarsPersercan kepidit Dewan (cmisarls PeTseToan denqan hak subsliusi kepada KrmsansLllanra dan Direkllrr Uiafftti Perseroan.

E. [laladcaraKeiita:l,lenyeluiLrl !ntuk nreilberkan persetujuan dan wewetarg kepada Dewan Komisaris pemeroafuiiuI riler]ui]u! Kaator Ak!ilan pullllk dan Akuntan Publlk yanq akan meineriksa ata!rneniauiii I aforan (elangaf Pemeroan rnlrk Tahln Buku 20i3 dengan krlei, AkunlarPriblk,vang d1!nluk merupakan Akuntan F!bilk lrdepefoen vang lerlaftar di 0iorias Jasa(e!an!af ddl selialg!s rnembedkar vr'eivenaf0 kepada Dewan Komsars perseroan uln!kmerei!pka r honcGriLrmAk!rtan P!blik da. persyarataf p€FUt ukan la nnya.

B. Rapai Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

l. Rapat dihadiri oleh seluruh angqota DewBn Komisarjs dan anggota Oireksi perseroan,borikut;

Dewan KQmisails Petseroan l- Komlsaris lJtailla- l(omlsais- Koririsaris lndependeo

Dkeksl Perseroan i- Direkt!r Utama- llircktur lndependen. Dlrcktur

: Bapali Thi.r riwai Po Mlcky: Eapak Boslomi Suharman: Eapak Suladi

r BapakAgustlnu5 Kasjaya Pake Seko: Bapak Hady Karuniawan: Bapak Kusuwandi Tanin

ll. Rapat (elah ntemenrh kuoom karena dihaiiiri cteh lente!ang saham dai ata! kuasa pemegangsahan yafg sirh sebafyak 308.529.977 (tiga ratls delapaf luta lima ratus dua pululr semb annbu semtrilan rat!s iujuh p!luh luj!l) saham aiou iirqwakjli 87.35 % (.telapail p!l!h luj!h k!ilallra pLllh I ma persen ) dari sellruh saham dengan hak srara yano sah yan! ielah ditie uarkanPeasercan ses!a AngQaran Dasar pe4erca,i.

lll. Dalanr sdiap mata acaia Rapat pemegang saham dan/alau kuasarya drberikan kesenlpataf untuknrengal!kan pedanyaan dan/ata! memb€dkan pendapal lerkall mata acara Rapal, famun lidaklerdapaI fedariyaafl

lV l(epulirsar dalam selrap RepaL diambi secaa nt!syawaruh unluk mulakai. Nemun apabilaPemegang Saham atau Kuasanya ada yang ti.lak menyellj!i atau memberikan s(ara abs(ain.maka kaputusan diamb I d0rgar ,rEra pem!n!utan suara.

V. Hls:l RLIPS Luaf Bi6sa :

A. flalaAcaraPerlaina l

1. lleni,etllul ferubihan Afgqaran ll€sar Perseroaf, termasuk perubahan Fasal 3 lenlan!I4ai(srid danTuiua. setta kegiaian lJsaha Perse.oan quna mematuhl peraturan pemerjntahllepuirlik lndcnesia N0nror 24 TaitLjn 2013 tetlaro pelayanan perznaf Be.usahaT6fnlegmsi Secara Eeklaonik dan Pengumlman Beisama Kementerian Hukum danHak Asasl [1anus a Rer[.hl k ]nd0nesia Cq. Lenrbaqa Onll[e S{]!le Subn ssion lanlualliCiklorer20l0,sertaPasal4ayal5Pasalll,Pasat12,pasall3pasall4,pasat.jsPrsall6,PasallT,Pasatlltayat() danpasal20ayatBAnggrranDasarperseroan0alanr'anika menyesraikan den(ar Perat!ran Otorilas Jasa Keuangan No 32/pOJK.04/2014dai No 33/POJI(.04i20i4lef No 32/POJ[.C4i2015.

2 f,lenyelujLi uitui! memLrtrikan kewenangan kepilda Dreksl perseroai den!on haksuirstUsi !ftuk menyus!i dan ntenyatalan kemba i seluruh jsl lasnl calam AnggaranLaasar Pe.rcmai l".ilinsrk keBrtusan Noft)r 1 di iltas dalam akla N01ail.s danriexbe.lah!kan penrilehan /\ailgarcfl Ltasar kepada lrenieri Hukrm dai Hak Asasif,4irn!sla ltep!bllk lndonesta ntauirutr rstansi lalrinya serla melakukan se0ala tiadakanyanq d!erl!kan seaua defgan kelent\tan peEtuan perundang-!ndangaf yang berlakuieruasuk !ntuk melakukan perubahan dan/alau penantbdhan alas pcrubahan AnggaranDasar perseroan )/ang teLah diputrskan daam Rapat, apahila draiglap pedu denganmenrperhaLlkan kelent!an perundaf gafl yanq llef aku.

B. Mata acara Kedua :

N4e!yetuiu urt!k flre'rbeilkar persetujuao kepada Dreksi yang pelaksanaannya drkuasakankep.da Dewan Klmisaris untuk melakukan mengalihkaf dan/aiau nlerladikan iaminan hutrnqseL!r!h atau sebaqlan besar l!mlah kekayaan Pe.sercaI dengan n]eritperhaiikan ketentLrailPasBl lC2 llndafg-Lrfdang Nomor 40 tan!f 2CC7 ientang persercrar Terbatas Calanr lan!kawait! 1 (s.rtu) tahun lerhitung selak dilllu!iya Rapat.

Demilian pengumuman ini, hemp penregang saham Perseroan menlaci maklltrn.

Jakaria 10 l,,ie 20111

PT BAYU BUANATbKDlmksi