7/25/2019 Manajemen Sidi
1/27
1
SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS
POLDA KALBAR
7/25/2019 Manajemen Sidi
2/27
2
PRADUGA YAK BERSALAH (PRESUMTION OF INNOCENCE)
PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ( EQUALITY BEFORE THE LAW)
HAK PEMBERIAN BANTUAN PENASEHAT (LEGAL AID/ASSITANCE)
PERADILAN YG CEPAT, SEDERHANA, JUJUR
UPAYA HKM DILAKUKAN BERDSRKAN UU
KEKELIRUAN UPAYA HKM WAJIB DIGANTI KERUGIAN & REHABILITASI
DPT MELAKUKAN LIDIK & SIDIK DISELURUH INDONESIA
7/25/2019 Manajemen Sidi
3/27
PENYELIDIKANPASAL 1 BUTIR 5 KUHAP
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan enyelidik !nt!k "en#ari dan "ene"!kan s!at!eristi$a yang did!ga se%agai tindak idana g!na "enent!kan daat ata! tidaknya dilak!kanenyidikan "en!r!t #ara yang diat!r dala" !ndang&!ndang ini'
PENENTUAN SASARAN
PENYUSUNAN REN(IAT )RENBUT (AR SIDIK
PELAKSANAAN
LIDIK
KSURATPE*BERITAHUAN
PD PELAP+R
BUKANPIDANA LHP
PIDANA PENYIDIKAN
PENYELIDIKAN
7/25/2019 Manajemen Sidi
4/27
PENYIDIKAN
PASAL 1 BUTIR , KUHAP
Penyidikan adalah serangkaian tindakan enyidik dala" hal dan "en!r!t #arayang diat!r dala" !ndang&!ndang ini !nt!k "en#ari serta "eng!"!lkan%!kti yang dengan %!kti it! "e"%!at terang tentang tindak idana yangter-adi dan g!na "ene"!kan tersangkanya'
ANAT+*IKASUS
K+NSTRUKSIHUKU* REN(IAT SIDIK
REN BUTAN((ARAN
URAIAN PERKARA
ALAT BUKTI YG ADA &
YG DIPERLUKAN
TERSANGKA
TINDAK PIDANA
YG TERJADI
PASAL
PERBUATAN YG
TERJADI
UNSUR MELAWAN
HUKUM
PASAL PIDANA YG
DIPERSANGKAKAN &
UNSUR2NYA
ALAT BUKTI
UPAYA PUL ALAT
BUKTI
GELAR PERKARA
PEMBERKASAN
KOORD DG JPU
MELENGKAPI P-19
SERAH TAHAP II
BERAPABIAYA YG
DIPERLUKAN
SESUAI
INDEX
7/25/2019 Manajemen Sidi
5/27
5
TINDAK PIDANA KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSI(Psl 1 angka 1 UU No. 30 Th 2002)(Psl 1 angka 1 UU No. 30 Th 2002)
adalah Tindak Pidana sbgmana dimaksd dlm UU
No 31 Th 1!!! ""g P#mb#$an"asan Ti%iko$ sbgmana
"lh dibah dg UU No. 20 Th 2001 ""g P#$bahan a"as UU No 31 Th 1!!! ""g P#mb#$an"asn Ti%iko$
7/25/2019 Manajemen Sidi
6/27
6
KARAKTERISTIK TIPIKOR, AL :
KOMPLEKSITAS;
ORGANIZE CRIME, MASUK DLM SISTEM;
BERSIAT ADMINISTRATI;
PEMBUKTIANNYA BERSIAT ORMIL & MATERIIL;
TERKAIT DGN UNDANG-UNDANG LAIN;
PLK UMUMNYA PUNYA OTORITAS & KONEKSITAS
DI BDG KEUANGAN;
SELALU MEMBUAT PEMBENARAN ! JUSTIIKASI"
7/25/2019 Manajemen Sidi
7/27
7
TINDAK PIDANA
KORUPSI
UU NO.31/1999
UU NO.20/2001
30 BENTUK / JENIS
TINDAK PIDANA
KORUPSI DAPATDIKELOMPOKAN
TINDAK PIDANA LAIN
YG BERHUBUNGAN
DENGAN KORUPSI
1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :
PASAL 2 & 3
2. SUAP MENYUAP :
PASAL 5, , 11, 12 & 13
3. PENGGELAPAN DLM JABATAN : PASAL
!, 9, 10
". PEMERASAN :PASAL 12 HURU# E, G & #
5. PERBUATAN $URANG : PASAL %
& 12
. BENTURAN KEPENTINGAN DLM
PENGADAAN :
PASAL 12 HURU# I
%. GRATI#IKASI :
PASAL 12 B & $
1. MERINTANGI PROSES RIKSA TPK
PASAL 21 '
2. TIDAK BERIKAN REKENING TSK
PASAL 22, 2! '
3. BANK TDK BERIKAN KET REK TSK
PASAL 22, 29 '
". SAKSI/AHLI TDK BERIKAN KET / KETPALSU PASAL 22, 35 '
5. ORG YANG PEGANG RHS JABATAN
TDK BERIKAN KET / KET PALSU
PASAL 22, 3 '
. SAKSI YANG BUKA IDENTITAS
PELAPOR PASAL 2", 31 '
7/25/2019 Manajemen Sidi
8/27
8
MAKSUD PEMBUKTIAN TIPIKOR YAITU TERKUMPULNYA
AKTA-2 DARI ALAT BUKTI GUNA MENGUJI TERPENUHI ATAU
TIDAKNYA UNSUR-2 DARI TINDAK PIDANA KORUPSI"
SCR UMUM UNSUR-UNSUR TIPIKOR, ADALAH :
SETIAP ORANG;
SECARA MELAWAN HUKUM;
MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA
7/25/2019 Manajemen Sidi
9/27
9
HAL HAL YG PERLU DIPERHATIKAN :
UTK MENGETAHUI UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /ORG LAIN: - ALIRAN DANA TEMUKAN REKENING YG DIGUNAKAN UTK MENAMPUNG DANA YG DISELE WENGKAN
SEGERA LAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING
LAKUKAN PENELUSURAN ALIRAN DANA
- ASSET/HARTA KEKAYAAN YG DIPEROLEH DR HSL KEJAHATAN IDENTI!IKASI ASSET
PEMBLOKIRAN ASSET
DLM PENENTUAN KEPALA /WKL DAERAH SBG TERSANGKA" MAKA PENYIDIK HRS
MENGETAHUI PERANNYA DLM HAL
- MENGETAHUI ADANYA KEJAHATAN - MENYETUJUI ADANYA PENYIMPAMNGAN
- ADANYA PEMU!AKATAN JAHAT/KONSPIRASI
- MENERIMA HASIL KEJAHATAN
7/25/2019 Manajemen Sidi
10/27
1#
UTK MENGHINDARI TERJADINYA P 19 YG BERULANG :
- SETELAH DIKIRIM SPDP MINTA P 16 (PENUNJUKAN JPU)
- SEGERA LAKUKAN KOORDINASI DGN JAKSA PENELITI & JAKSA
PENUNTUT
- LAKUKAN GELAR GUNA MENYAMAKAN PERSEPSI SIDIK
- AGAR SETIAP PERKEMBANGAN SIDIK UTK DIKOORDINASIKAN
- PEDOMANI KERJASAMA ANTARA POLRI & JAKSA TTG TPK
7/25/2019 Manajemen Sidi
11/27
11
KEUANGAN
NEGARA
UU RI NO. 1%/2003 TTG KEUANGAN NEGARA
PSL 1 AYAT 1' : SEMUA HAK DAN KE(AJIBAN NEGARA YG DPT DINILAI DNG UANG,
SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YG DAPAT
DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DNG PELAKS HAK DAN KE(AJIBAN TSB.
PSL 2 : KEUANGAN NEGARA )))))))))) MELIPUTI : *. ++++++ /- ++++++
. KEKAYAAN NEGARA/KEKAYAAN DAERAH YG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK
LAIN BERUPA UANG, SRT BERHARGA, PIUTANG, BRG, SERTA HAK+HAK LAIN YG DPTDINILAI DNG UANG TERMASUK KEKAYAAN YG DIPISAHKAN PD PERUSAHAAN
NEGARA/DAERAH.
KERUGIANKEUANGAN
NEGARA
UU RI NO. 31/1999 TTG TINDAK PIDANA KORUPSI
KEUANGAN NEGARA ADALAH SELURUH KEKAYAAN NEGARA DLM BENTUK APAPUN, YG
DIPISAHKAN ATAU TDK DIPISAHKAN TERMASUK DIDLMNYA SEGALA BAGIAN KEKAYAAN
NEG DAN SEGALA HAK DAN KE(AJIBAN YG TIMBUL KARENA :
*. BERADA DLM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JA(ABANPEJABAT LEMBAGA NEGARA BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH.
. BERADA DLM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JA(ABAN
BUMN/BUMD, YAYASAN, BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN
MODAL NEGARA ATAU PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN MODAL PIHAK KETIGABERDASARKAN PERJANJIAN DNG NEGARA.
UU RI NO. 1/200" TTG PERBENDAHARAAN NEGARA KERUGIAN NEGARA ADALAH KEKURANGAN UANG, SRT BERHARGA, DAN BARANG
YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELA(AN HUKUM
BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI
7/25/2019 Manajemen Sidi
12/27
12
KEUANGAN
NEGARA
UU NO.
1%/2003
APBN
REN$
KEUANGANTAHUNAN
PEMERINTAHAN
NEG YGDISETUJUI OLEH
DPR
PSL 1 ANGKA 1
ADALAH SEMUA HAK &
KE(AJIBAN NEG YG
DPT DINILAI DNG
UANG SERTA SEGALA
SESUATU BAIK
BERUPA UANGMAUPUN BERUPA BRGYG DPT DIJADIKAN
MILIK NEG
BERHUBUNG DNG
PELAKS HAK &
KE(AJIBAN
APBD
REN$
KEUANGAN
TAHUNAN
PEMERINTAHAN
DAERAH YGDISETUJUI OLEH
DPRD
HAK PEM PST
PENDAPATAN NEG'
SBG PENAMBAHAN
NILAI KEKAYAAN
BERSIH
KE(AJIBAN PEM PST
BELANJA NEG'
SBG PENGURANGAN
NILAI KEKAYAAN
BERSIH
PENERIMAAN :
TA
PNBP
HIBAH
PENGELUARAN :
UTK KEPERLUAN
SELENGGARA TUGAS
PEM PST
PELAKS
PERIMBANGAN KEU
BELANJA NEG DIRIN$I
MNRT ORG, #UNGSI &
JENIS BELANJA
HAK PEM DAERAHPENDAPATAN DAERAH'
SBG PENAMBAHAN
NILAI KEKAYAAN
BERSIH
KE(AJIBAN PEM
DAERAH BELANJA
DAERAH'
SBG PENGURANGAN
NILAI KEKAYAAN
BERSIH
PENERIMAAN :
PAD
DANA PRMBANGN
PENDAPATAN SAH
LAINNYA
PENGELUARAN :
BELANJA DAERAH
DIRIN$I MNRT ORG,
#UNGSI & JENIS
BELANJA
7/25/2019 Manajemen Sidi
13/27
1$
LEMBAGA GAKKUM YG MELAKUKAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
POLRI
UU NO 2 TH 2##2
UU NO $1 TH 1999
JOUU NO 2# TH 2##1
SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS
K P K
UU NO $# TH 2##2
K P K
UU NO $# TH 2##2
KEJAKSAAN
UU NO 16 TH 2##%
KEJAKSAAN
UU NO 16 TH 2##%
WEWENANG-PENYIDIKAN
-PENUNTUTAN-PERADILAN
WEWENANG-PENYIDIKAN
-PENUNTUTAN-PERADILAN
WEWENANG
PENYIDIKAN
WEWENANG
-PENYIDIKAN-PENUNTUTAN
WEWENANG
-PENYIDIKAN
-PENUNTUTAN
7/25/2019 Manajemen Sidi
14/27
1%
!UNGSI POLRI DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
HASIL
OPTIMAL
P
O
LR
I
UU NO 2 TH 2##2
-LINDUNG-AYOM-YAN-GAKKUM
!UNGSI
SIDIKTINDAK PIDANA
WEWENANG
PSL 1% &1' (
)EGAHBRANTAS
TIPIKOR
PSL 2
UU $1/99
UU 2#/#1
SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS
7/25/2019 Manajemen Sidi
15/27
15
IN!O/LAP*+,.+,+
-#I$%'()*+)
-BPK!BPKP-I$)''.'$-DPR-LSM-M%/-D
LAPORANINORMASI
S'%0# % 3
PP N* 41 T5 2666
LIDIK
LIDIK TERBUKA-W7$8+-I$)'+*+%#
LIDIK TERTUTUP-O%'+:%#
-U$'+8*:'+-S0+:'#$8'#
T0$($ B'$)0( BA K')
T$ P+*.0%)#)#%
T'+0()#
B0)
L P*#%#
T(
T'+0()#L#5($
7/25/2019 Manajemen Sidi
16/27
16
LIDIK
LIDIK TERBUKA-W7$8+-I$)'+*+%#
LIDIK TERTUTUP-O%'+:%#
-U$'+8*:'+-S0+:'#$8'#
T0$($ B'$)0( BA K')
T$ P+*.0%)#)#%
T'+0()#
B0)
L P*#%#
T(
T'+0()#L#5($
LP
SIDIK
I$%)$%#
#$
K'#($
K'P''+#
#$
7/25/2019 Manajemen Sidi
17/27
S.IENTI/I. .RI*E IN0ESTI(ATI+N
Penyidikan dengan "e"ed"ani *etde Il"iah
METODE ILMIAH
PERUMUSAN! IDENTIIKASI
MASALAH
HIPOTESA AWAL
PUL AKTA-AKTA
HIPOTESA LANJUTAN
PENELITIAN
ANALISA
KESIMPULAN
PENYIDIKAN
LP
KEJADIAN
ANATOMI PERKARA
PUL BUKTI-BUKTI
KONSTRUKSI HUKUM
PENYIDIKAN
ANALISA
KESIMPULAN
HIPOTESAAWAL
HIPOTESA
LANJUTAN
MASALAH
PENELITIAN
!PUL AKTA
KEJADIAN!ENOMENA
7/25/2019 Manajemen Sidi
18/27
18
LAP / IN#O
MASY
PP %1/2O00
PENELITIAN
DOKUMEN
PENYELIDIKAN :
LAP IN#O
REN GIAT
REN ANGG
SPRIN LIDIK
SPRIN GAS
BPK/BPKP
LAP HSL LIDIK
GELAR PERKARA
BERITAHU SAKSI
PELAPOR
MEKANISME SIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
INDIKASI
KORUPSI :
TENTUKAN
PASAL
TSK
SAKSI
MODUS
PENYIDIKAN :
1. LP
2. SPRIN GAS
3. SPRIN SIDIK
". SPDP
5. REN SIDIK
. REN ANGG
%. ADM SIDIK LAIN
!. GELAR PERKARA
9. BPK/BPKP10.INST LAINNYA
11.RIKSA
12.PUL BB
13.TINDAK
1".BERKAS
PERKARA
LIMPAH KE
JPU
7/25/2019 Manajemen Sidi
19/27
19
P&NTA'APAN D P&NAN*ANAN TPKP&NTA'APAN D P&NAN*ANAN TPK
P&N&RIAAN + P&N&ITIAN IN,ORASI-APORAN P&DOANI PASA 3 PP No /1 Th 2000
AKUKAN *&AR AA TT* K&&NARAN IN,ORASI-APORAN TS
P&N&IDIKAN
AP- IN,O * T&A' DIT&ITI ADA UNSUR PIDANANA TUAN*KAN D AP IN,O AKUKAN IDIK D* ARA T&RUKA + T&RTUTUP
ARI UKTI 4 UKTI DOKU&N * T&RKAIT D* K&5A'ATAN * DIAKUKAN
AKUKAN *&AR UTK SAAKAN P&RS&PSI
IATKAN PKP UTK AUDIT IN6&STI*ASI
P&NIDIKAN
P&NINDAKAN UAT R&SU&
S&KARA
P&N&RA'AN P TA'AP I DAN II
7/25/2019 Manajemen Sidi
20/27
2#
P&R&NANAAN 7
SURAT P&RINTA' (TU*AS8 IDIK8 SIDIK)
R&N IDIK-SIDIK
R&N AN**ARAN
OR*ANISASI SIAPKAN TI D*N P&A*IAN
TU*ASNA 7
K&TUA TI A*IAN INDIK
A*IAN PU UKTI
A*IAN IDIK
A*IAN SIDIK
P&R&NANAAN 7
SURAT P&RINTA' (TU*AS8 IDIK8 SIDIK)
R&N IDIK-SIDIK
R&N AN**ARAN
OR*ANISASI SIAPKAN TI D*N P&A*IAN
TU*ASNA 7
K&TUA TI A*IAN INDIK
A*IAN PU UKTI
A*IAN IDIK
A*IAN SIDIK
P&AKSANAAN 7 UPAA 'UKU S&SUAI ATURAN
S&KARA
TA'AP I + II
ASDAL- P&N*AASAN SIDIK
P&AKSANAAN 7 UPAA 'UKU S&SUAI ATURAN
S&KARA
TA'AP I + II
ASDAL- P&N*AASAN SIDIK
7/25/2019 Manajemen Sidi
21/27
21
*&AR P&RKARA D P&RKARA TPK*&AR P&RKARA D P&RKARA TPK
TUJUANNYA : - UTK MEMBERIKAN MASUKAN KPD PENYIDIK BILA MENGALAMI
KESULITAN DLM SIDIK
- ASDAL ARAH SIDIK GUNA PASTIKAN LANGKAH
- UTK TENTUKAN KESEMPURNAAN HSL PENYIDIKAN
PEMBAHASAN DLM GELAR PERKARA :
- ANATOMI DAN POSISI KASUS
- TINDAKAN! YG AKAN/TELAH DILAKUKAN
- ANALISA YURIDIS & UNSUR UNSURNYA
- HAMBATAN DLM PENYIDIKAN
7/25/2019 Manajemen Sidi
22/27
22
P&NTA'APAN D *&AR P&RKARA TPKP&NTA'APAN D *&AR P&RKARA TPK
GELAR PERKARA AWAL-DILAKUKAN PD TAHAP LIDIK
- DPT TDKNYA LIDIK DITKKAN
MENJADI SIDIK-PESERTA PENYELIDIK/PENYIDIK
DAN PBPKP
GELAR PERTENGAHAN-DILAKUKAN PD TAHAP SIDIK-UTK TENTUKAN UNSUR2 PSL-SAMAKAN PESEPSI TTG PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
- PESERTA GELAR PENYIDIK" JPU BPKP
GELAR PERKARA AKHIR-DILAKUKAN PD SAAT AKAN TAHAP I
-UTK HINDARI P 19 YG BERULANG
-PESERTA GELAR PENYIDIK" JPU BPKP
7/25/2019 Manajemen Sidi
23/27
7/25/2019 Manajemen Sidi
24/27
7/25/2019 Manajemen Sidi
25/27
7/25/2019 Manajemen Sidi
26/27
7/25/2019 Manajemen Sidi
27/27
27