THONG BAO VE MOT SO QUY DINH TRONG VIEC TO CHtTC VA DIEU HANH DAI HOI D 6 NG CO DONG THlTOfNG NIEN NAM 2012 CUA CONG TY (HGM) Kinh giii: Quy vi c6 dong cua Cong ty. I. Muc dich cua quy djnh: Quy dinh nay nham muc dich dam bao cho Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2012 cua Cong ty c6 phhn Co khi va Khoang san Ha Giang dugc tien hanh dung trinh tu va thu tuc luat quy dinh, phij hgp vai cac quy dinh tai Dieu le hien hanh cua Cong ty; dam bao cho Dai hgi dugc tidn hanh trong trat tu, an toan, dung thai gian dugc ghi trong chuang trinh nghi su cua Dai hgi. Quy dinh nay vua dam bao cho cac c6 dong thuc thi cac quyen va Igi ich hgp phap ciia minh mot each dan chu va binh dang, vua giup cho Chu tga Dai hgi c6 the dieu khi6n Dai hgi mot each hgp le va c6 trat tu, de Dai hgi phan anh dugc mong mu6n cua da s6 nguai tham du. II. Mot so noi dung cua quy dinh. 1. Ve tham quyen quyet djnh cua Dai hoi dong c6 dong tai Dai hgi dong c6 dong thu-cmg nien nam 2012: Theo quy dinh tai hien hanh, Dai hgi d6ng c6 dong thuong nien c6 quyen thao luan va thong qua cac van de sau day: - Bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty da dugc kiem toan; - Bao cao cua Hgi dong quan tri; - Bao cao ciia Ban kiem soat; - Ke hoach phat trien ngan han va dai han cua Cong ty; - Muc CO tuc thanh toan hang nam cho moi c6 phan; - Lira chgn Cong ty kiem toan; - Viec Tong giam doc dieu hanh dong thai lam Chu tich Hgi dong quan tri; - T6ng s6 thu lao hang nam cua cac thanh vien Hgi dong quan tri, Ban kiem soat va bao cao thuc hien cac khoan thu lao nay trong nam tnrac; - Va cac van dh thugc thSm quySn cua Dai hgi dong c6 dong dugc ghi trong Dieu le ciia Cong ty. 2. Ve chiroTig trinh nghi sur cua Dai hoi: - Chuang trinh nghi sir cua Dai hgi dong c6 dong thuang nien dugc giri truac cho cac CO dong kern theo thong bao mai hgp; chuang trinh nghi sir nay cung dugc dang tai tren trang thong tin dien tu ciia Cong ty. - C6 dong hoac nhom c6 dong sa hiiu tren 10% tong so c6 phan pho thong trong thai han lien tuc it nhdt sau thang c6 quyen kien nghi van de dua vao chuang trinh hgp Dai hgi dong c6 dong. Ki^n nghi phai blng van ban va dugc giii den Cong ty cham nhdt ba ngay lam viec truac ngay khai mac Dai hgi (cu the la truac 16 gia ngay 27/03/2012). Kiln nghi phai ghi ro: ten c6 dong, so lughg tirng loai c6 phan ciia c6 dong, s6 va ngay dang k^ c6 dong tai Cong ty, van de kien nghi dua vao chuang trinh hgp. - Nguai trieu tap Dai hgi dong c6 dong phai chap nhan va dua cac kien nghi nay vao du ki6n chuang trinh va ngi dung cugc hgp, trir truang hgp: (a). Kien nghi dugc