DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Pág. 3 TALLER DE ACTUALIZACIÓN AL SECTOR BANCARIO. (PÁG.2) DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. (PÁG.3) LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNVERSITARIOS. (PÁG.4) ENTREGA DE COMPENDIOS A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN. (PÁG.4) CURSO SEPBLAC. (PÁG.5) JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN. (PÁG.5) SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO DEL SECTOR SEGUROS. (PÁG.5) LA UAF EXPONE EN TALLER ORGANIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. (PÁG.6) LA UAF PARTICIPA EN DESAYUNO SOBRE COMERCIO ILÍCITO Y BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ. (PÁG.7) UAF Y LA COMISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE MONTSERRAT, FORMALIZARON EL ACUERDO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA FINANCIERA. (PÁG.7) UAF E IPACOOP REALIZAN TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. (PÁG.7)
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DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Pág. 3
TALLER DE ACTUALIZACIÓN AL SECTOR BANCARIO. (PÁG.2)
DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. (PÁG.3)
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNVERSITARIOS. (PÁG.4)
ENTREGA DE COMPENDIOS A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN. (PÁG.4)
CURSO SEPBLAC. (PÁG.5)
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN. (PÁG.5)
SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO DEL SECTOR SEGUROS. (PÁG.5)
LA UAF EXPONE EN TALLER ORGANIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES. (PÁG.6)LA UAF PARTICIPA EN DESAYUNO SOBRE COMERCIO ILÍCITO Y BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ. (PÁG.7)
UAF Y LA COMISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE MONTSERRAT, FORMALIZARON EL ACUERDO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA FINANCIERA. (PÁG.7)
UAF E IPACOOP REALIZAN TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. (PÁG.7)
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN AL SECTOR BANCARIO
La Unidad de Análisis Financiero, comprometida con la
prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva, llevó a cabo en conjunto con la
Asociación Bancaria de Panamá, el “Taller de Actualización
para el Cumplimiento de los Reportes de Operaciones
Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo”.
Se realizaron dos jornadas dirigidas a gerentes
de prevención y oficiales de cumplimiento del sector
bancario donde se les actualizó sobre diferentes temas de
prevención del blanqueo de capitales.
En la apertura del evento estuvieron presentes el
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),
Humberto Brid y Darío Herrera en representación de la
Asociación Bancaria de Panamá. En su intervención
el Director de la UAF manifestó que con estas jornadas
de actualización se busca dar una visión en temas
relacionados con las medidas preventivas para el sector,
control del riesgo del blanqueo de capitales, en que consiste
un reporte de operación sospechosa de buena calidad,
el financiamiento del terrorismo y temas relacionados al
congelamiento preventivo.
Alvis Santana, Subdirector de la UAF fue unos de los
expositores de este evento con el tema financiamiento del
terrorismo donde respondió a todas las interrogantes de
los presentes y despejó dudas acerca del tema.
En tanto, Helmut Flores, Jefe de Análisis de la UAF,
disertó sobre la importancia de enviar un reporte de
operación sospechosa de buena calidad, el cumplir con
la debida diligencia a sus clientes, conocimiento del
destinatario final de las operaciones; en cumplimiento de
la Ley 23.
Otro de los temas en la jornada de capacitación fue
sobre el congelamiento preventivo que deben aplicar
los sujetos obligados al recibir las actualizaciones de los
listados emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, expuesto por Dalys Ortega, Asesora Legal de la
UAF y Lissette Ramos Supervisora de Contact Center
explicó en detalle sobre el manejo de la plataforma UAF
en línea.
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por Harry Schmidt agente especial del Departamento de
Seguridad Interna de los Estados Unidos.
Grisel Mojica Coordinadora de Proyectos de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
para Centroamérica y el Caribe (UNODC), presentó la
campaña de prevención en redes sociales: reporta y actúa,
que busca sensibilizar a la ciudadanía y crear conciencia
acerca de la relación del blanqueo de capitales con el
origen del dinero ilícito y el financiamiento del terrorismo.
Los artes presentados hacen parte de la campaña
Únete al Día Nacional de la Prevención del Blanqueo de
Capitales y contiene los siguientes mensajes:
• La extorsión, tráfico de armas y drogas generan
altas sumas de dinero ilícito.
Las organizaciones criminales buscarán cómo
legalizar estos activos. No contribuyas.
• Prestar tu cuenta bancaria, poner bienes a tu
DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La Unidad de Análisis Financiero, Embajada de los
Estados Unidos de América y la Asociación Bancaria de
Panamá, realizaron la conferencia “Uso de la información
financiera en las investigaciones de blanqueo de capitales”
en el marco del Día Nacional para la Prevención del
Blanqueo de Capitales.
El Director de la Unidad de Análisis Financiero,
Humberto Brid en su intervención destacó que el objetivo
de estas actividades es intercambiar conocimientos y
proteger el sistema financiero del blanqueo de capitales
y sus delitos precedentes y así sumar esfuerzos en la
prevención de estos flagelos.
En la Conferencia hubo un panel de expertos que
disertaron sobre la utilización de la información bancaria
para investigaciones de blanqueo de capitales a cargo de
los agentes especiales Cole Helms y Kevin De Stefano
con especializaciones en investigaciones contra el tráfico
de drogas y el delito de blanqueo de capitales; otro de los
temas fue sobre el lavado de dinero basado en el comercio,
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nombre, trasladar dinero entre países sin saber su
origen puede ser blanqueo de capitales. No prestes
tu nombre.
La actividad conto además con la participación
del Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de
Panamá, Carlos Berguido, directores de entidades,
gerentes y oficiales de cumplimiento.
El acto de cierre estuvo a cargo de Isabel Rioja Scott,
Consejera Económica de la Embajada de los Estados
Unidos en Panamá.
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNVERSITARIOS
Como parte de su gira académica, estudiantes de la
carrera de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá,
Centro regional de Bocas del Toro, visitaron la Unidad de
Análisis Financiero donde se les capacitó sobre temas de
prevención del blanqueo de capitales.
Correspondió al Jefe del Departamento de Análisis,
Lic. Helmut Flores impartir a los estudiantes la charla
sobre Metodología de la Evaluación Mutua de los Sistemas
Preventivos del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva.
Los estudiantes estuvieron acompañados de la
coordinadora de la Facultad de Economía, Mitzila
Rivera quien agradeció a la UAF por la capacitación
impartida, que busca fomentar y concienciar a los jóvenes
profesionales de cuáles pueden ser las consecuencias de
estas actividades de lavado de dinero.
ENTREGA DE COMPENDIOS A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN
La Unidad de Análisis Financiero, realizo presentación
y entrega formal a los organismos de supervisión de Guías
y Compendios de Indicadores de Riesgos Relevantes
para la Detección del Financiamiento del Terrorismo,
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información diseñada por la Unidad de Análisis Financiero,
como herramienta para que se identifique y prevenga este
flagelo.
CURSO SEPBLACJulia Martínez del área de Supervisión del Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias de España dictó una
capacitación a funcionarios de la UAF donde se les expuso
sobre temas relativos a riesgo de blanqueo de capitales,
funciones del SEPBLAC, el financiamiento del terrorismo
y casos reales.
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN
Una jornada de actualización en el cumplimiento de los
reportes de operaciones sospechosas y financiamiento del
terrorismo, llevó a cabo la Unidad de Análisis Financiero a
los enlaces de los organismos de supervisión.
Ricardo Moreno del departamento de análisis
estratégico, detalló sobre el cumplimiento de los reportes de
operaciones sospechosas, financiamiento del terrorismo,
y las regulaciones de la Ley 23.
En tanto Lissette Ramos, del departamento de
tecnología, explicó los pasos a seguir para el manejo de
UAF en línea y de cómo deben enviar los reportes a través
de la plataforma.
Al finalizar la jornada se entregaron unos compendios
orientados a cada sector, que sirven como herramienta
para prevenir el financiamiento del terrorismo y ayudan
a identificar estas actividades, el comportamiento del
cliente, y algunas actividades económicas que se efectúan
en nuestro país que pudieran relacionarse a este flajelo
SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO DEL SECTOR SEGUROS
La Unidad de Análisis Financiero fue invitada a
participar en el seminario Fortalecimiento de la Prevención
del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento en la Prevención de Armas de Destrucción
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Masiva, organizado por la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de Panamá.
En la actividad se expusieron diversos temas de
interés donde hubo destacados paneles de expertos que
disertaron sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Alvis Santana, Sub Director de la UAF fue unos de
los expositores de este evento con la ponencia “El Delito
del Financiamiento del Terrorismo”. También participó el
Jefe de Análisis Helmut Flores. Posterior a la intervención
de ambos respondieron al público sendas preguntas y
despejaron dudas acerca de los temas expuestos.
LA UAF EXPONE EN TALLER ORGANIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
La Unidad de Análisis Financiero participó de un taller
dirigido a las casas de valores donde se expusieron los
temas Calidad ROS expuesto por el Jefe de Análisis de
la UAF, Helmut Flores y Guías del Financiamiento del
Terrorismo” por Dalys Ortega Asesora Legal.
En el evento que se desarrolló en el auditorio de la
Universidad Interamericana de Panamá, participaron
Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento de
Casas de Valores.
LA UAF PARTICIPA EN DESAYUNO SOBRE COMERCIO ILÍCITO Y BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ
Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina
organizó en Panamá un desayuno informativo para tocar
temas sobre el blanqueo de capitales a través de diferentes
actividades comerciales como la construcción, bancos,
bienes raíces, casinos, hoteles, entre otras.
Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers,
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menciono en sus palabras de apertura que el tema de
lavado de dinero es una de las líneas de acción de nuestra
organización a nivel internacional y especialmente en
América Latina donde se está abordando el tema desde
la lógica del comercio y como está siendo usado para
blanquear capitales ilícitamente de otras actividades como
puede ser la corrupción o el narcotráfico.
El licenciado Ricardo Moreno, supervisor del área de
análisis operativo de la Unidad de Análisis Financiero,
brindó información sobre el marco normativo nacional,
elementos generales del blanqueo de capitales y sus
consecuencias económicas.
En El Salvador y Guatemala ya se cuenta con un
formulario anónimo para que la ciudadanía pueda
denunciar temas relacionados al blanqueo de capitales,
y en Panamá se puede realizar a través del módulo de
denuncia anónima que Crime Stoppers implemento junto
con la Zona Libre de Colón, disponible en www.tupista.org
UAF Y LA COMISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE MONTSERRAT, FORMALIZARON EL ACUERDO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá y
la Comisión de Servicios Financieros de Montserrat,
formalizaron el Acuerdo de Cooperación e Intercambio
de Inteligencia Financiera en materia de blanqueo de
capitales y financiamiento del terrorismo.
El objetivo del citado acuerdo, es el facilitar a través
de la cooperación internacional el desarrollo y análisis de
información de inteligencia relacionada a transacciones
financieras sospechosas, a fin de intercambiar dicha
información de forma espontánea o previa solicitud.
Cabe resaltar, que la información obtenida a través
de los términos enunciados en el citado Acuerdo, será de
carácter confidencial y solo podrá ser diseminada con el
consentimiento previo de la parte reveladora.
UAF E IPACOOP REALIZAN TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La UAF y el IPACOOP realizaron un taller de
actualización para el cumplimiento de los reportes de
operaciones sospechosas (ROS) y financiamiento del
terrorismo dirigido a los oficiales de cumplimiento y
miembros de la junta directiva, que forman parte del
comité de cumplimiento de las cooperativas con actividad
de ahorro y crédito.
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Helmut Flores, Jefe de Análisis de la UAF, en su
intervención destacó que es un reporte de operaciones
sospechosas, los aspectos regulatorios nacionales e
internacionales, y cuales detalles se deben tener en cuenta
para presentar un (ROS) de buena calidad.
Alvis Santana, Subdirector de la UAF fue unos de los
expositores de este evento con el tema financiamiento del
terrorismo donde respondió a todas las interrogantes de
los presentes y despejó dudas acerca del tema.
Otro de los puntos que se dieron en el taller fueron
expuestos por Lisseth Ramos, Supervisora de Contact
Center del departamento de tecnología y Dalys Ortega,
Jefa de Asesoría Legal de la UAF sobre el congelamiento
de cuentas y la implementación del nuevo formato de
captura digital, para la presentación de los reportes. Por
su parte Giuseppina Caterina expuso acerca de las Guías
y Compendios para la Detección del Financiamiento del
Terrorismo y los Indicadores de Riesgo.
Con estas jornadas de actualización se busca dar una
visión en temas relacionados con las medidas preventivas
para el sector.
COLABORADORES DE LA UAF ENTREGAN JUGUETES AL HOSPITAL DEL NIÑO
Personal de la UAF entregó regalos a los niños que
se encuentran recluidos en el Hospital del Niño Dr. José
Renán Esquivel.
Fue un día inolvidable para todos los niños. Los
pequeños interactuaron con: Santa Claus y el artista
invitado.
Ver las caras de alegría de estos niños fue muy
gratificante para cada uno de los colaboradores de la UAF.
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