Halaman 1 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN P U T U S A N NOMOR : 576/PID.SUS/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama : GUNAWAN PRASETIO. Tempat lahir : Surabaya. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 23 Maret 1959. Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Perumahan Tebing Indah Permai No.10-11 A, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara. Agama : Katholik. Pekerjaan : Wiraswasta. Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Iwan Kuswardi, SH., Buyung Adi Sasono, SH, Andik Purnomo, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Mayang Nomor 4 Malang, beradasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1 Penyidik Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016; 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016; 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016; 4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016; 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016; PENGADILAN TINGGI MEDAN
550
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 ... Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober ... 39 Hand
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
P U T U S A N NOMOR : 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Nama : GUNAWAN PRASETIO.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 23 Maret 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Tebing Indah Permai No.10-11 A,
Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing
Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi
Sumatera Utara.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Iwan Kuswardi, SH.,
Buyung Adi Sasono, SH, Andik Purnomo, SH., masing-masing Advokat
pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Mayang Nomor 4
Malang, beradasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1 Penyidik Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 6 Pebruari 2016;
2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2016
sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak
tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016;
4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April
2016;
5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 2 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2016
sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak
tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
8 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
9 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak
tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
10 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2016 sampai
dengan tanggal 21 Oktober 2016;
11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober
2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016
Nomor 576/PID.SUS/2016/PT. MDN tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19
Oktober 2016 Nomor 576/PID.SUS/2016/PT. MDN tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.
Reg. Perkara: PDM-62/Euh.1/Tbing/03/2016 tertanggal 28 April 2016, yaitu
sebagai berikut:
KESATU :
PRIMAIR
Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 atau setidak–tidaknya pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Tebing Tinggi,
Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang Tebing Tinggi atau
setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
berwenang mengadili perkara tindak pidana, menempatkan, membayarkan, atau
membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau
menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 3 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda
bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari
Halaman 117 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19/10/15
10:47:53
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.400.000,00
19/10/15
14:29:44
7439051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 101.721.000,00
20/10/15
09:23:59
SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00
20/10/15
09:25:55
H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00
20/10/15
12:42:08
21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-
16/10/201
1.500,00 0,00
20/10/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 785.994,00
20/10/15
23:59:59
Pajak 157.199,00 0,00
22/10/15
08:34:27
SA Cash Dep NoBook 0,00 13.000.000,00
24/10/15
12:14:54
24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-
22/10/201
3.500,00 0,00
27/10/15
08:54:43
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 141.000.000,00
27/10/15 15:51:26
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00
31/10/15
00:00:01
DARI 028301002217407 KE
028301000208567
0,00 29.726.024,00
31/10/15
12:06:44
23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-
27/10/201
500,00 0,00
04/11/15
21:11:41
28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-
31/10/201
500,00 0,00
05/11/15
13:10:51
5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 18.000.000,00
05/11/15
18:44:52
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 31.516.000,00
06/11/15 15:19:39
ATM NILA SARI TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 9.423.000,00
08/11/15
09:10:02
27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-
05/11/201
500,00 0,00
09/11/15
10:15:41
EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
12/11/15
10:48:15
34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-
09/11/201
1.500,00 0,00
12/11/15 7439051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 100.284.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 118 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11:13:10
15/11/15
00:00:01
DARI 028301002264404 KE
028301000208567
0,00 5.605.470,00
16/11/15
10:02:28
24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-
12/11/201
500,00 0,00
20/11/15
09:00:18
6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-
15/11/2015
500,00 0,00
20/11/15
09:50:39
SA Cash Withdrawal 200.000.000,00 0,00
20/11/15 23:59:59
Bunga Rekening 0,00 970.820,00
20/11/15
23:59:59
Pajak 194.164,00 0,00
24/11/15
12:12:53
31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-
20/11/201
500,00 0,00
26/11/15
15:15:19
5361051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 18.000.000,00
29/11/15
15:24:56
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
30/11/15
12:01:14
27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-
26/11/201
500,00 0,00
02/12/15 14:46:58
SA Cash Dep NoBook 0,00 14.000.000,00
03/12/15
00:00:01
DARI 028301002278403 KE
028301000208567
0,00 27.123.288,00
03/12/15
11:11:26
SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00
04/12/15
09:28:44
TK HERNEY 0,00 12.000.000,00
04/12/15
10:33:09
SA Overbooking SA 120.000.000,00 0,00
04/12/15
10:34:39
SA Overbooking SA 99.527.500,00 0,00
04/12/15
12:37:27
36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-
02/12/201
1.000,00 0,00
07/12/15
14:36:30
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
08/12/15
10:12:52
SA Cash Withdrawal 100.000.000,00 0,00
08/12/15
10:37:22
28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-
04/12/201
2.500,00 0,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 119 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi dengan cara setor tunai (K) (SA
Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini ;
Tanggal Keterangan Debit Credit 29/06/15
11:48:09
0283053 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 135.000.000,00
05/10/15
11:23:36
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 5.000.000,00
15/10/15
10:49:30
0283055 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 700.000.000,00
19/10/15 10:47:53
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.400.000,00
19/10/15
14:29:44
7439051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 101.721.000,00
05/11/15
13:10:51
5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 18.000.000,00
12/11/15
11:13:10
7439051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 100.284.000,00
26/11/15
15:15:19
5361051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 18.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
rekening BRI atas nama TAN KHIAN KHIA, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 05/11/15
18:44:52
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 31.516.000,00
29/11/15
15:24:56
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
07/12/15
14:36:30
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentranferan (K) dari
CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
20/09/15
14:46:26
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
09/11/15 10:15:41
EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 120 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara lokal
cheque credit Pencairan cek dengan cara langsung masuk rekening,
sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 26/06/15
08:11:24
Local Cheque Credit 0,00 55.000.000,00
26/06/15
08:12:46
Local Cheque Credit 0,00 60.000.000,00
28/09/15
08:19:13
Local Cheque Credit 0,00 96.900.000,00
28/09/15
08:19:48
Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari pencairan
deposito atas nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini
:
Tanggal Keterangan Debit Credit 14/09/15
15:38:24
pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 028301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS
dari TRISNO SULISTYAWATI, uang tersebut masuk secara RTGS dari rekening
BankDanamon sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 29/05/15
13:25:52
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,00
31/07/15
10:37:05
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 5.000.000.000,00
13/08/15
10:26:43
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 3.000.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 028301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari TRISNA
SULISTYAWATI, uang tersebut masuk dari penyetoran. TRISNA
SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 121 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19/05/15
11:20:10
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00
26/05/15
09:32:44
trisna 0,00 15.500.000,00
08/06/15
08:11:37
trisna 0,00 23.000.000,00
08/10/15
08:17:33
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 128.500.000,00
19/10/15 08:44:33
TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00
19/10/15
09:40:51
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 67.000.000,00
19/10/15
09:45:36
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 23.500.000,00
27/10/15
08:54:43
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 141.000.000,00
27/10/15
15:51:26
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00
Bahwa adanya trasnsaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi tarik tunai / SA cash Withdrawal
sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 13/08/15
15:43:28
SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00
07/09/15
09:21:36
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/09/15
10:27:30
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
18/09/15
10:55:12
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/10/15
11:28:31
SA Cash Withdrawal 300.000.000,00 0,00
20/10/15 09:23:59
SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00
20/11/15
09:50:39
SA Cash Withdrawal 200.000.000,00 0,00
08/12/15
10:12:52
SA Cash Withdrawal 100.000.000,00 0,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 122 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi pentransferan (D) dengan cara TD
Placement O/B SA /pembukaan Deposito dengan nomor 028301002278403 atas
nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 31/07/15
16:01:00
TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi transfer dana (D), kemudian dana
tersebut ditransfer ke rekening 028301001275711 sebagaimana tersebut di
bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 05/10/15
09:36:24
transfer dana 700.030.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA
Cash Dep NoBook / setor tunai sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 10/12/14
09:53:40
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00
15/12/14
10:53:23
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 41.550.000,00
24/12/14
13:09:24
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 55.000.000,00
30/12/14
11:31:33
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 35.000.000,00
30/12/14
11:34:40
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
06/01/15
15:14:27
5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 65.500.000,00
07/01/15 11:53:05
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 55.000.000,00
07/01/15
11:54:56
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.200.000,00
15/01/15
14:06:35
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 61.500.000,00
19/01/15 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 27.650.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 123 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
09:45:17
22/01/15
14:24:32
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 41.500.000,00
23/01/15
11:02:54
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
29/01/15
08:45:37
5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
30/01/15
09:29:20
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
30/01/15 09:34:52
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 40.000.000,00
06/02/15
13:34:55
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 29.096.000,00
13/02/15
11:12:50
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
13/02/15
11:14:46
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
23/02/15
09:54:45
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 36.975.000,00
27/02/15
13:43:25
7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 84.000.000,00
12/03/15 14:46:57
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
12/03/15
14:48:36
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 40.000.000,00
06/04/15
11:26:02
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
15/04/15
14:48:47
7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
20/04/15
14:52:06
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
27/04/15
10:01:32
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 15.000.000,00
06/05/15
13:36:49
7174351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
07/05/15
13:32:28
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00
11/05/15
15:49:42
3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 92.470.000,00
25/05/15
09:01:30
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 16.975.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 124 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
25/05/15
14:49:56
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
01/06/15
14:55:34
3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 22.150.000,00
01/06/15
15:01:54
3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 400.000,00
11/06/15
14:46:05
3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.000.000,00
12/06/15
11:43:46
7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
23/06/15
10:35:53
3368351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 21.455.000,00
01/07/15
14:03:51
8041051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 95.000.000,00
13/07/15
09:53:37
3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.950.000,00
15/07/15
12:02:56
3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 1.425.000,00
22/07/15
10:45:48
7759355 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
24/07/15 13:49:07
3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 4.000.000,00
12/08/15
10:53:09
7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
12/08/15
14:34:09
3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 3.870.000,00
31/08/15
12:10:17
5362052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 5.740.000,00
01/09/15
09:44:12
0665052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 75.000.000,00
04/09/15
10:31:41
5407051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 9.000.000,00
14/09/15 11:49:20
0113060 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 70.000.000,00
29/09/15
09:32:47
3538051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 45.000.000,00
06/10/15
09:05:46
3538051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 60.000.000,00
08/10/15
09:08:55
3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 3.765.000,00
03/12/15 8117051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 125 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
10:40:58
03/12/15
11:07:56
8117051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM
SARAGIH sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 16/06/15
14:29:40
A SARAGIH 0,00 100.000.000,00
06/10/15 14:31:12
ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00
19/10/15
14:15:54
ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
ALONG sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 10/09/14
09:56:50
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
17/09/14
10:23:56
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
24/09/14 10:07:27
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
01/10/14
11:58:16
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 10.480.000,00
08/10/14
10:07:25
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
14/10/14
17:16:36
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
22/10/14
14:35:37
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 34.580.000,00
30/10/14 19:55:41
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
08/11/14
12:44:27
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
11/11/14
11:58:31
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 8.360.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 126 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19/11/14
16:15:46
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/11/14
14:39:00
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
06/12/14
11:21:13
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/12/14
17:30:25
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/12/14
14:19:56
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 8.205.000,00
04/05/15
13:28:06
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
13/05/15
20:30:27
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
23/05/15
11:42:06
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 24.780.000,00
08/06/15
15:15:04
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
18/06/15
09:30:27
ALONG 0,00 35.000.000,00
24/06/15 16:23:53
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
03/07/15
16:16:05
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
11/07/15
13:12:15
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
30/07/15
14:05:24
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
05/08/15
20:27:26
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
14/08/15
11:55:13
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 12.420.000,00
20/08/15 13:04:10
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/08/15
20:55:32
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
05/09/15
13:28:14
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
10/09/15
20:00:30
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 23.860.000,00
18/09/15 ATM ALONG TO TRISNA 0,00 27.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 127 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19:25:30 SULISTYAWATI
22/09/15
14:33:20
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
01/10/15
19:20:24
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
12/10/15
14:07:00
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 23.940.000,00
23/10/15
19:58:09
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
31/10/15 16:28:12
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
01/12/15
20:45:43
ATM ALONG TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari Koperasi karya
sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 15/04/15
15:00:20
ATM KOPERASI KARYA TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
14/08/15
11:59:00
ATM KOPERASI KARYA TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 44.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 17/06/15
15:42:36
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 42.764.100,00
30/08/15
11:10:42
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 47.284.800,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan rincian : Tanggal Keterangan Debit Credit
10/06/15
13:04:15
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 65.165.000,00
10/06/15 19:39:16
EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 16.127.000,00
23/07/15
15:15:09
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 50.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 128 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/08/15
16:17:09
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 100.000.000,00
05/08/15
14:32:04
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 38.468.500,00
06/10/15
11:51:51
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/10/15
13:20:33
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 490.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari M
RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 01/03/15 14:26:39
EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 11.400.000,00
13/03/15
09:32:57
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
24/03/15
09:20:13
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
30/10/15
07:46:40
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
NINUK HENI SETY, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 11/02/15 09:43:02
EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/04/15
10:42:27
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
16/08/15
12:02:03
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/08/15
15:05:35
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/09/15
18:02:35
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 12.000.000,00
08/10/15
07:39:12
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 129 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
SYAHRUL HARAHAP, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 12/06/15
18:03:11
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
07/07/15
22:23:58
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 39.000.000,00
22/07/15
22:28:22
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15 16:42:56
EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15
21:48:42
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
18/08/15
21:44:32
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
10/10/15
11:51:36
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
WANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 13/03/15
10:29:46
EDC WANTI TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 18.000.000,00
29/06/15
10:55:53
EDC WANTI TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
Bahwa pentransferan yang terdakwa terima maupun yang terdakwa lakukan
dengan orang-orang tersebut diatas, ada sebagian terdakwa lupa dalam rangka
apa pentransferan tersebut, bahwa pentransferan dengan orang-orang yang
terdakwa lupa untuk apa yang pentransferan terkait dengan narkotika.
Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasi
tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa GUNAWAN PRASETIO yaitu :
a. Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas
nama TRISNO SULISTYAWATI, terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara
tunai, tanah tersebut berada di Kota Tebing Tinggi;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 130 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
b. Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga
meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 256 atas nama
GUNAWAN PRASETIO dan sebidang tanah seluas 2062 M2 (dua ribu enam
puluh dua meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 257 atas nama
GUNAWAN PRASETIO yang diatas ke dua tanah tersebut berdiri bangunan
permanen untuk usaha kilang PadiSarana Jaya yang beralamat di Desa Sei
Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai dibeli dari saudara
SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (dua
milyard Sembilan ratus juta rupiah);
c. Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter
persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 441 atas nama TRISNO
SULISTYAWATI, di beli tahun 2013 dari saudara MELIANA dengan harga
kurang lebih Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); yang beralamat di
kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
d. 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun
2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara transfer
dan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di beli dari
beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG.
Bahwa perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang hasil tindak pidana
Narkotika untuk membeli barang-barang tersebut diatas dan menyimpan
uang hasil tindak Pidana tersebut ke dalam bentuk tabungan, mata uang
asing dan barang berharga lainnya adalah bertujuan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.
Perbuatan terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut sebagaimana diatur dan
diancam Pidana Pasal 137 huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 atau setidak–tidaknya pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA)Cabang Tebing Tinggi,
Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang Tebing Tinggi atau
setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing
Tinggiatau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara tindak pidana, menerima
penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 131 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,
waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak
maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal
dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekusor Narkotika,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
------ Berawal dari penangkapan yang dilakukan saksi ANTON SUJARWO, SH
dan saksi WASIDI, SH (masing-masing anggota BNN Jakarta) pada bulan
September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam perkara Narkotika dan
Pencucian Uang dari Analisa Transaksi Keuangan Bisnis Narkotika terdapat
Transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO
dan dari hasil informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa
GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil pengembangan tersebut pada hari
Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Anton Sujarwo dan
saksi Wasidi (anggota BNN) bersama tim BNN yang lain telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN PRASETIO di Perumahan Tebing
Indah Permai No. 10-11 A Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi
Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan ketika dilakukan
penggeledahan dirumah terdakwa, penyidik melakukan penyitaan terhadap
barang bukti sebagai berikut: No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA
SULISTYAWATI
2 (dua) Buah
02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA
SULISTYAWATI
3 (tiga) Buah
03 Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an. TRISNA
SULISTYAWATI
2 (dua) Buah
04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7
an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (dau) Buah
05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6
an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-000208-56-7 an.
TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
08 ATM Paspor BCA No. 6019004504125632 1 (satu) Buah
09 ATM Paspor BCA No. 6019004512373117 1 (satu) Buah
10 ATM Paspor BCA No. 6019004502058454 1 (satu) Buah
11 ATM Paspor BCA No. 6019004510123951 1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 132 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
12 ATM Paspor BCA No. 6019004507052551 1 (satu) Buah
13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
16 ATM BRI No. 6013012308861761 1 (satu) Buah
17 Kartu Giro BRI No. 5221847700069004 1 (satu) Buah
18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS
DJUANDA
1 (satu) Buah
21 ATM BNI No. 5371761850005403 1 (satu) Buah
22 KTP DKI an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah
23 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
24 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah
25 Token BCA No. 15-8000570-6 1 (satu) Buah
26 Token BCA No. 31-7737157-7 1 (satu) Buah
27 Token BCA No. 21-0485346-9 1 (satu) Buah
28 Token BCA No. 15-7902303-2 1 (satu) Buah
29 Token BCA No. 15-7985430-8 1 (satu) Buah
30 Token BCA No. 15-8000533-1 1 (satu) Buah
31 Token BCA No. 15-7985431-5 1 (satu) Buah
32 Token BCA No. 15-2250749-7 1 (satu) Buah
33 Token BCA No. 15-2250745-9 1 (satu) Buah
34 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah
35 Hand Phone Nokia Model 6235 1 (satu) Buah
36 Hand Phone Nokia Model 6080 1 (satu) Buah
37 Hand Phone Nokia Model 100 1 (satu) Buah
38 Hand Phone Nokia Model 1280 1 (satu) Buah
39 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah
40 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002264-40-4 an. TRISNA
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
41 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002278-40-3 an. TRISNA
SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
42 Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
43 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
44 Sertipikat Hak Milik No. 256 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
45 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram 1 (satu) Buah
46 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram 1 (satu) Buah
47 Gelang Keroncong Putih 6 (enam) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 133 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
48 Gelang Keroncong 3 (tiga) Buah
49 Cincin Bermata 5 (lima) Buah
50 Gelang Kuning 1 (satu) buah
51 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
52 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
53 Kalung Kuning dan Liontin 1 (satu) Buah
54 Kalung Kuning 1 (satu) Buah
55 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik,
No. Pol : B 1286 BRD
1 (satu) Unit
Kemudian dilakukan penggeledahan di Tempat Usaha Kilang Padi yang berada
di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tempat
usaha GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :
No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Token BCA No. 15-8256192-7 1 (satu) Buah
02 BPKB No. Pol : B 1286 BRD 1 (satu) Buah
03 Dollar Singapura @ 100 21 (dua puluh satu) Lembar
04 Dollar Singapura @ 50 5 (lima) Lembar
05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar
06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam)
Lembar
07 Ringgit Malaysia @ 100 108 (seratus delapan) Lembar
08 Rupiah Indonesia @ 100.000 200 (dua ratus) Lembar
09 Rupiah Indonesia @ 50.000 100 (seratus) Lembar
10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah
11 Izin Mendirikan Banungan an. GUNAWAN
PRASETIO
1 (satu) Buah
12 SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
13 Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya 1 (satu) Buah
14 Surat Izin Penggilingan Padi 1 (satu) Buah
15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah
16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar
Jaminan
2 (satu) Buah
17 Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api 1 (satu) Buah
18 BPKB No. Pol : BG 8347 UL 1 (satu) Buah
19 BPKB No. Pol : BG 8348 UL 1 (satu) Buah
20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah
21 BPKB No. Pol : BK 8181 KE 1 (satu) Buah
22 BPKB No. Pol : BK 8245 XZ 1 (satu) Buah
23 BPKB No. Pol : AA 1339 KC 1 (satu) Buah
24 BPKB No. Pol : BK 9377 CG 1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 134 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah
26 BPKB No. Pol : B 9087 BK 1 (satu) Buah
27 BPKB No. Pol : B 9685 UDC 1 (satu) Buah
28 BPKB No. Pol : BG 8272 UM 1 (satu) Buah
29 BPKB No. Pol : KT 8149 MB 1 (satu) Buah
30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah
32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar
33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna
Kuning, No. Pol : BG 8347 UL
1 (satu) Unit
34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna
Kuning, No. Pol : BG 8348 UL
1 (satu) Unit
35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning,
No. Pol : BK 8132 XZ
1 (satu) Unit
36 Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : BK 8181 KE
1 (satu) Unit
37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna
Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ
1 (satu) Unit
38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning,
No. Pol : AA 1339 KC
1 (satu) Unit
Selanjutnya terdakwa GUNAWAN PRASETIO beserta barang bukti dilakukan
penyidikan lebih lanjut di kantor BNN.
Bahwa saksi Warsidi dan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya
melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkan bahwa
terdakwa GUNAWAN PRASETIO melakukan transaksi narkotika dengan saksi
Pony Tjandra sejak tahun 2013, dengan saksi Amir Muklis sejak sekitar tahun
2005 s/d 2014, dengan saksi E.C Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Alung
Als Koko sejak sekitar tahun 2005 s/d 2009, dengan menggunakan beberapa
rekening BCA, BNI dan BRI dengan menyembunyikan, atau menyamarkan nama
pemilik rekening tersebut dengan nama orang lain, yang sebenarnya rekening
tersebut adalah milik terdakwa, adapun rekening tersebut antara lain :
1) Bank BNI :
Rekening nomor 957575890atas nama TRISNA SULISTYAWATI Cabang
Tebing Tinggi.
2) Bank BRI :
a. Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
b. Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 135 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
c. Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
d. Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
e. Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI.
3) Bank BCA :
a. Nomor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968, 8290277770
atas nama GUNAWAN PRASETIO.
b. Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS
DJUANDA.
c. Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA
d. Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,
4095757589, 8610757589 atas nama TRISNA SULISTIAWATI, dan
beberapa rekening atas nama orang lain namun terdakwa lupa namanya.
Bahwa rekening rekening tersebut dibuat dengan cara terdakwa menyuruh orang
untuk membuat rekening ke Bank namun data datanya Palsu, rekening tersebut
ada yang menggunakan nama asli terdakwa, namun dengan alamat palsu,
sedangkan rekening atas nama YULIUS DJUANDA pada KTP nya menggunakan
foto terdakwa sendiri. Kemudian buku tabungan, ATM, dan fasilitas Mobile
Banking dan Internet Banking terdakwa yang memegang.
Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan beberapa rekening atas
nama orang lain dengan data palsu untuk menampung pembayaran narkotika
adalah agar sulit dilacak oleh petugas kepolisian.
Bahwa terdakwa membeli narkotika dari PONY TJANDRA dalam setiap
bulannya kurang lebih 2 s/d 3 kg dengan harga perkilogramnya narkotika yang
di beli dari PONY TJANDRA adalah sekitar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima
puluh juta rupiah). Bahwa selain dengan Pony Tjandra terdakwa juga melakukan
transaksi Narkotika dengan EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als
ALUNG als KOKO, sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2008 s/d 2013
terdakwamelakukan bisnis narkotika dengan saudara AMIR MUKLIS als SINYO.
Berdasarkan Mutasi Rekening BCA yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 136 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa. Dan Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/12/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI K 27.200.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 137 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
31/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 138 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
26/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 16.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI K 16.800.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 139 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
29/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.400.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 140 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 13.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 141 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
25/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 142 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 143 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2000304339 atas nama TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
09/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2000304339
IDR
TOMMY
WINATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara GUNAWAN PRASETIO) menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI
(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB K 50,000,000.00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 144 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN IDR SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
03/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 145 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
08/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
09/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
29/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
30/01/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB K 50,000,000.00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 146 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN IDR SAHRI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
19/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 147 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
20/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
21/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
26/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
28/02/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB K 60,000,000.00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 148 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN IDR SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
13/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/03/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
07/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
14/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 31,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
16/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
17/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
22/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 42,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
23/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
24/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 149 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
28/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
30/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
31/05/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
05/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
11/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
13/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
27/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
28/06/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
01/07/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
02/07/2013 TRANSFER VIA MB K 50,000,000.00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 150 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN IDR SAHRI
08/07/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
10/07/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
12/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
28/08/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
29/08/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
30/08/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
02/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
03/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR
ARFI SAHRI
05/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
06/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
09/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
23/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
27/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
30/09/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
01/10/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
07/10/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
23/10/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 151 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
25/10/2013 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000
IDR
ARFI
SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi menerima pentransferan
(K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC. ANANTA
LIANGGARA (pelanggan / pembeli) adalah dalam rangka EC. ANANTA
LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika
kepada terdakwa.
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291
atas nama GUNAWAN PRASETIO (rekening terdakwa) adalah dalam rangka
EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya Mutasi rekening BCA nomor 1010462068 atas nama EC
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291,
8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangka EC.
ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI
WIDJOJO (rekening yang dikuasainya) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA adalah dalam rangka saudara EC. ANANTA
LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran
narkotika.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan (D)
ke rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE SASONGKO (rekening
lilik saudara PONY TJANDRA - Napi) adalah dalam rangka terdakwa
melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 152 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 750,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
29/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 275,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
25/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan
(D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS (rekening milik
saudara PONY TJANDRA), adalah dalam rangka terdakwa melakukan
pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara PONY TJANDRA.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 153 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE
SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA) terdapat transaksi
menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 4710058291 atas nama
GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangkanya melakukan pembayaran
narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dengan cara
RTGS dari rekening BCA atas nama ARIATI WIDJOJO, dan setor tunai adalah
untuk keperluan bisnis narkotika yang terdakwa transfer antar rekening yang
terdakwa kuasai : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS
K 500,000,000.00 BANK PERMATA CILAC
BBBAIDJA/005870 ARIATI WIDJOJO
29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS
K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM
BDINIDJA/006012 ARIATI WIDJOJO 028
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 500,000,000.00 ARIATI W CLP
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA
(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 511021536 atas
nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 03/09/2008 SETORAN
PEMINDAHAN
DGN BERITA
K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 154 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 2241509666 atas nama DARMADI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 500,000,000.00 2241509666
12/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
16/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 11,500,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
18/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
23/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
26/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
10/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
27/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 155 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
25/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
27/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
02/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
08/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2890678826 atas nama GAMAR, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 156 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
21/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 5650107138 atas nama HONG KOK HONG, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
09/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
11/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
19/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
03/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
16/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
21/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
28/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
04/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
11/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 157 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
18/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
01/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
03/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
08/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
15/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
23/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37,500,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
25/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 28,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
13/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR
HONG KOK HONG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
30/07/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 158 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 33,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 159 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
23/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
29/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 26,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 160 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 161 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 46,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
19/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 162 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 6720376961 atas nama JULIANO ELYON FERD, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,500,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 18,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 163 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 7260907454 atas nama KEVIN, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
23/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 164 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8210074971 atas nama MICHAEL SUTRISNO, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
14/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
04/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
08/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,500,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0244106869 atas nama MUHAMMAD SUFIANTO, adalah untuk
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
29/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 165 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
23/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5550094683 atas nama RR VIVIN KRISNA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
19/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0460791294 atas nama ULFA AFRIA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
17/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
23/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
27/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
28/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
04/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
05/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 166 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
08/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
11/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
12/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
13/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
18/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
03/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
19/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
10/09/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
01/03/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
15/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
11/12/2012 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 4632777888 IDR
YULIUS DJUANDA
21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 4650301736 atas nama LARASATI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 167 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
13/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
16/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
06/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFENDI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3351328558 dan 3991226468 atas nama RINALDO, adalah untuk
keperluan pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/03/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO
03/12/2009 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO
17/12/2009 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
31/12/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 3991226468 RINALDO
07/09/2011 SETORAN TUNAI TNP K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 168 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
BUKU
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4661290883 atas nama RICKY, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/05/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300,000,000.00 4661290883 RICKY
20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
01/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
23/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4341123059 atas nama AGUNG YANUAR PAMUN, adalah untuk
keperluan apa lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
10/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
26/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
02/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
03/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
14/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 169 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
25/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
05/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
02/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
09/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
16/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
19/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
20/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
01/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 4.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
20/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
28/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
08/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
18/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
08/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 170 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.200.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.200.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
03/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
17/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
01/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
02/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
16/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
21/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
28/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 4.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
15/03/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 4.000.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059
AGUNG YANUAR PAMUN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA, adalah untuk keperluan
apa sudah lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 9.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
PEMBYRN PLN IMB
07/06/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 75.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
03/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 70.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
30/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 75.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 171 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 31.500.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
19/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 60.755.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 75.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 55.500.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 8610171088 atas nama DARDIRI, adalah untuk keperluan apa sudah
lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFFENDY, adalah untuk keperluan apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4710058291 atas nama GUNAWAN PRASETIO, adalah untuk keperluan
bisnis pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 75.000.000,00 4710058291
GUNAWAN PRASETIO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3490960804 atas nama HENDRI WIDJAJA, adalah untuk keperluan
bisnis Kilang Padi .
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3631505889 atas nama PAKUWON JATI PT, adalah untuk pembayaran
apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0281840001, 5250135973, 5050220097 atas nama RANI, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB- D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 172 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN
11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.995.600.000,00 0281840001 RANI
23/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.637.000.000,00 5250135973 RANI
21/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5050220097 RANI
24/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5050220097 RANI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 1010548485 atas nama SOEGENG MARIADI, adalah untuk pembayaran
apa sudah lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
02/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
05/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
06/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
19/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
28/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
02/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 4.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 5.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 173 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN MARIADI
10/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
29/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
04/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
05/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
06/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
18/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
09/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
16/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
19/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
30/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
03/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 174 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN MARIADI
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
23/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
24/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
02/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
06/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
09/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
12/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
22/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
27/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485
SOEGENG MARIADI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
06/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.000.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 7.500.000,00 1010664604
SOEGENG MARIADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 175 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0420395035 atas nama SONYA CRISTINA SIA, adalah untuk
pembayaran apa sudah lupa.
Bahwa rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening
terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0095782731
atas nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa), adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
12/05/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 38.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 65.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
02/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
03/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
02/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 17.050.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/04/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
19/05/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 67.500.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 19.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
24/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 65.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
01/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 176 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
09/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
05/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
09/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 100.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
03/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 177 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
20/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 65.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 65.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
03/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 178 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
31/12/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 40.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
02/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 69.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 72.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 179 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
16/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
17/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 65.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
22/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
23/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
01/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
05/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
08/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
12/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 180 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 70.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
26/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
27/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
05/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
06/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
07/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 45.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
08/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 72.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
14/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
15/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
16/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
17/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 181 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
21/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
22/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
23/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
24/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4632777888, 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan
tujuan untuk transfer antar rekening yang dikuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
20/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
21/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
08/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
10/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
27/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
28/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
30/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 182 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
03/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
04/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
05/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
06/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
10/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
11/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
12/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
13/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
17/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
18/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
19/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
20/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 183 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
25/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 5810560888
YULIUS DJUANDA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dan RTGS Bank BCA dari ARIATI WIDJOJO, adalah adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
20/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
23/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
09/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
14/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 750,000,000.00 HENDRA MLG
31/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
01/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
05/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 710,000,000.00 HENDRA MLG
14/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 184 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 220,000,000.00 111744768 HENDRA
19/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
20/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 110,000,000.00 HENDRA MLG
25/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
26/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 315,000,000.00 HENDRA MLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari rekening BCA nomor 4480212008, 111744768 atas nama STANLEY,
adalah untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke
rekening BCA nomor 1771223899 atas nama ARIATI WIDJOJO (rekening
terdakwa), adalah dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang terdakwa
kuasai.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
05/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
25/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
16/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
25/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
01/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
06/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 6550169337, 0281840001 atas nama RANI, adalah untuk pembayaran
narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 185 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
19/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 650,000,000.00 6550169337 IDR
RANI
10/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
31/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 360,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
11/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
12/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
14/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 744,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
15/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
25/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 600,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
26/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 568,000,000.00 0281840001 IDR
RANI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666
ADELIA WINDA KIRAN
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666
ADELIA WINDA KIRAN
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3340200666
ADELIA WINDA KIRAN
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666
ADELIA WINDA KIRAN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 186 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3510349899 atas nama ADI ISWANTO, adalah untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
08/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 56.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
15/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 37.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 3510349899 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 187 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 47.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
21/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 188 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 189 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
28/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
04/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 80.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
31/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 95.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 190 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
28/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 191 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
24/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 73.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
07/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 80.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 90.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
18/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 192 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349899
ADI ISWANTO
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 60.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 193 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
11/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 194 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 95.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 195 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 196 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
04/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
07/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 197 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
20/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 198 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
27/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 199 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
05/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
09/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
11/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 200 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
23/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349805
ADI ISWANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0182974968 atas nama ANGGIE SASTRA WIJA, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 201 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SASTRA WIJA
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
23/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 202 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SASTRA WIJA
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
22/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 203 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0182974968
ANGGIE SASTRA WIJA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8290644438 atas nama ANTONIUS ELYON FER, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 204 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ELYON FER
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI, adalah untuk pembayaran narkotika
dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 30.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 205 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 40.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 206 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
01/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
12/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 207 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
15/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
19/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 20.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 208 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
06/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 31.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 12.500.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 209 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.500.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 35.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 210 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
02/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 50.000.000,00 3343999000 ARFI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 211 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SAHRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
23/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000
ARFI SAHRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901120101 atas nama DESI NORMALITASARI, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 0901120101 DESI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 212 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120071
DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0901120101
DESI NORMALITASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA
(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1200318044 atas
nama HANDOKO SANTOSO, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
06/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
07/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 8.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
08/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 4.000.000,00 1200318044 HANDOKO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 213 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 13.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
12/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
18/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 8.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
19/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.500.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
16/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
25/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 20.000.000,00 1200318044 HANDOKO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 214 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SANTOSO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA
(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0901066484 atas
nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
24/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
28/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
29/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
31/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 215 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN TIARASARI
04/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
06/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
10/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
11/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
12/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
24/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
28/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 216 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 0901066484
IMELDA TIARASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa), adalah
dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 08630026009, 8630053600 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah
untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
08/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 36.300.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
15/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 525.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
25/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 8630026009
KRISTIN MELLYANA
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
03/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 217 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN MELLYANA
04/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
11/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
18/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
05/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
09/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
12/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630053600
KRISTIN MELLYANA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS
dari Bank Maspion atas nama JOHANES, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
25/05/2011 5810560888
KR OTOMATIS RTGS K 250.000.000,00
PT. BANK MASPION I MASDIDJ1/012375 JOHANES
27/05/2011 5810560888
KR OTOMATIS RTGS K 200.000.000,00
PT. BANK MASPION I MASDIDJ1/018351 JOHANES
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1800748433 atas nama MOCH JEFRI, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepadanya.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 218 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN JEFRI
29/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 219 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
19/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 220 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
19/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 37.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
23/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 221 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 222 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
20/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
21/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 223 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 224 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 12.350.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 17.750.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 32.250.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 32.250.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 1800748433 MOCH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 225 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
29/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 97.500.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
04/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 1800748433
MOCH JEFRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA
(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor tunai dari SAWALUDIN,
adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 226 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
13/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 285.000.000,00 SAWALUDIN MTR
21/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00 SAWALUDIN MTR
28/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 299.500.000,00 SAMALUDIN MTR
13/06/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 225.000.000,00 SAWALUDIN MTR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1800747925 atas nama MUHAMMAD SANDI, adalah dengan tujuan untuk
transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor tunai dari
FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2010 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00
FERRY HENDRAWAN
PEMBY BAHAN BAN GUNAN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor
3880433309 atas nama THIO RUDY HARYANTO, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
14/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
15/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
21/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
22/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
01/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 227 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
13/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
14/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
18/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 23.150.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor
00212732051 atas nama WILLY, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB
27/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
09/07/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan tujuan untuk
transfer antar rekening yang di kuasai.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 228 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor
03880433309 atas nama HARYANTO, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
01/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor
08630026009 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
15/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00 08630026009
KRISTIN MELLYANA
21/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 430.000.000,00 08630026009
18/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 190.000.000,00 08630026009
22/07/2011 5810560888
SETORAN TUNAI DGN BERITA K 245.000.000,00 08630026009
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor
6750401111, 6750512222 atas nama ANDI TJIPTO HARJO, rekening BCA nomor
6730230522 atas nama SIEK KUEI HWA, rekening BCA nomor 6750802999 atas nama
SUGITO OR ADI HARJO adalah untuk transaksi pembayaran dari terdakwa kepada
PONY TJANDRA.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111
ANDI TJIPTO HARDJO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6750401111
ANDI TJIPTO HARDJO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 6750512222
ANDI TJIPTO HARDJO
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 229 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 600.000.000,00 2012 6750802999
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 960.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 740.000.000,00 6750802999
SUGITO OR ADI HARD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) melakukan pentransferan (D) ke rekening
BCA nomor 3520413951 atas nama ANGGIA GOGI adalah untuk transaksi
pembayaran dari terdakwa kepada siapa sudah lupa, namun untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951
ANGGIA GOGI Ke I
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951
ANGGIA GOGI Ke II
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951
ANGGIA GOGI Ke III
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor
2440300971 atas nama JORDY adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 230 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE GIRO
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO D 550.000.000,00 2440300971 JORDY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3850435307, 0190429008 atas nama KIKI LESMONO adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307
KIKI LESMONO
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307
KIKI LESMONO
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.420.000.000,00 0190429008
KIKI LESMONO
14/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 180.000.000,00 0190429008
KIKI LESMONO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5000499911 atas nama MATTHEW THEODORE adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 300.000.000,00 5000499911
MATTHEW THEODORE
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 8770799911
MATTHEW THEODORE
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 8770799911
MATTHEW THEODORE
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 8040082493 atas nama NELSON LAHAB adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 231 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 800.000.000,00 8040082493
NELSON LAHAB
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 8040082493
NELSON LAHAB
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 625.950.000,00 8040082493
NELSON LAHAB
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 8040082493
NELSON LAHAB
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4310192487 atas nama NENG EVI NURMAYANTI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4310192487
NENG EVI NURMAYANT
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 4310192487
NENG EVI NURMAYANT
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 95.040.000,00 4310192487
NENG EVI NURMAYANT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5050222081 atas nama RANI RAHMAT adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 132.000.000,00 5050222081 RANI
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 765.000.000,00 5050222081 RANI
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
30/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 232 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 58.240.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
29/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 675.120.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
15/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 317.600.000,00 5050222081
RANI RAHMAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 345267451 atas nama RENDY DIMAS WIBOWO adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451
RENDY DIMAS WIBOWO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451
RENDY DIMAS WIBOWO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 360.000.000,00 3452467451
RENDY DIMAS WIBOWO
24/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 248.000.000,00 3452467451
RENDY DIMAS WIBOWO
30/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 126.600.000,00 3452467451
RENDY DIMAS WIBOWO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 233 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4740003076, 4741107273 atas nama TIARA CAROLINA adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4740003076
TIARA CAROLINA
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4741107273
TIARA CAROLINA
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 370.000.000,00 4741107273
TIARA CAROLINA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 640.000.000,00 4740003076
TIARA CAROLINA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0095782731 atas nama TRISNA SULISTYAWATI adalah untuk transfer
antar rekening yang dikuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
09/10/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
28/05/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D
1.100.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 234 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
29/05/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 900.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 850.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 170.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 200.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
18/09/2014 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
26/01/2015 5810560888
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
02/03/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731
TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 235 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D)ke rekening BCA
nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA adalah untuk transfer antar
rekening yang terdakwa kuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 236 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4632777888
YULIUS DJUANDA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2510472643 atas nama YUNIAR ARIF WIJAYA adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
27/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 400.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 396.900.000,00 2510472643
YUNIAR ARIF WIJAYA
Terdakwa menerangkan bahwa bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas
nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880420878 atas nama SERLIKE,
adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 237 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7210191997 atas nama DONY
FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
27-12-12 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 410,000,000.00 7210191997 03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 905,000,000.00 7210191997
28-01-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 550,000,000.00 7210191997
25-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY
28-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 700,000,000.00 7210191997
08-03-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 654,000,000.00 7210191997
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY
HARYANTO, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 8630051003 atas nama
KRISTIN MELLYANA, adalah untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 7880388678 atas nama
SATRIJO UHO, adalah untuk pembayaran apa lupa.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentranferan (K) dari rekening BCA nomor 4090400482 atas nama WIDODO
SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
30-01-12 KR OTOMATIS K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO TRF
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 238 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
RTGS SOETEDJO RTGS DR BPI L
Berdasarkan Mutasi Rekening BRI yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain :
Bahwa adanya transaksi pada rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini. Tanggal Keterangan Debit Credit
15/05/15
11:12:23
SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00
19/05/15
11:20:10
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00
20/05/15 20:17:46
18825020150520¦1SMS¦15/05/2015-15/05/201
500,00 0,00
20/05/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 7.130,00
20/05/15
23:59:59
Pajak 1.426,00 0,00
22/05/15
10:19:07
EDC TRISNA SULISTYAWATI TO
RAMLI H.DAUD
1.000,00 0,00
22/05/15
10:19:07
EDC TRISNA SULISTYAWATI TO
RAMLI H.DAUD
50.000.000,00 0,00
24/05/15
22:27:02
27364220150524¦1SMS¦22/05/2015-
22/05/201
500,00 0,00
24/05/15
22:27:04
27364320150524¦1SMS¦19/05/2015-
19/05/201
500,00 0,00
26/05/15
09:32:44
trisna 0,00 15.500.000,00
28/05/15
21:06:26
21233720150528¦1SMS¦26/05/2015-
26/05/201
500,00 0,00
29/05/15
13:25:52
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,00
29/05/15
13:50:13
ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI
H.DAUD
750,00 0,00
29/05/15 13:50:13
ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD
40.000.000,00 0,00
31/05/15
18:40:25
19805920150531¦2SMS¦29/05/2015-
29/05/201
1.000,00 0,00
01/06/15
10:05:30
ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI
H.DAUD
750,00 0,00
01/06/15 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 10.534.500,00 0,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 239 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
10:05:30 H.DAUD
08/06/15
08:11:37
trisna 0,00 23.000.000,00
08/06/15
09:15:27
CA Overbooking SA 0,00 19.800.000,00
12/06/15
11:51:46
22407220150612¦2SMS¦08/06/2015-
08/06/201
1.000,00 0,00
20/06/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 343.924,00
20/06/15 23:59:59
Pajak 68.785,00 0,00
24/06/15
08:10:51
SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,00
26/06/15
08:11:24
Local Cheque Credit 0,00 55.000.000,00
26/06/15
08:12:46
Local Cheque Credit 0,00 60.000.000,00
29/06/15
10:07:40
SA HC Dep NoBook 0,00 19.800.000,00
29/06/15
11:48:09
0283053 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 135.000.000,00
04/07/15 11:21:31
26100020150704¦2SMS¦29/06/2015-29/06/201
1.000,00 0,00
20/07/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 775.694,00
20/07/15
23:59:59
Pajak 155.139,00 0,00
31/07/15
10:37:05
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 5.000.000.000,00
31/07/15
16:01:00
TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00
03/08/15
14:25:26
BYR BERAS 0,00 120.832.000,00
04/08/15
11:07:58
17532020150804¦2SMS¦31/07/2015-
31/07/201
1.000,00 0,00
08/08/15
13:58:18
35150120150808¦1SMS¦03/08/2015-
03/08/201
500,00 0,00
13/08/15
10:26:43
RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 3.000.000.000,00
13/08/15
15:43:28
SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 240 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/08/15
09:01:15
SA Cash Dep NoBook 0,00 151.000.000,00
20/08/15
11:26:05
18997720150820¦2SMS¦13/08/2015-
14/08/201
1.000,00 0,00
20/08/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 1.048.461,00
20/08/15
23:59:59
Pajak 209.692,00 0,00
26/08/15
16:24:03
18462320150826¦1SMS¦01/06/2015-
01/06/201
500,00 0,00
31/08/15
00:00:01
DARI 028301002217407 KE
028301000208567
0,00 32.273.976,00
07/09/15
09:21:36
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
08/09/15
17:51:20
48375120150908¦1SMS¦31/08/2015-
31/08/201
500,00 0,00
12/09/15
17:06:44
39664520150912¦1SMS¦07/09/2015-
07/09/201
500,00 0,00
13/09/15
00:00:01
DARI 028301002225400 KE
028301000208567
0,00 18.345.205,00
14/09/15 15:38:24
pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00
16/09/15
10:27:30
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
18/09/15
10:23:44
0283052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 394.521,00
18/09/15
10:55:12
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
20/09/15
14:46:26
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
20/09/15
15:22:25
37771020150920¦4SMS¦13/09/2015-
18/09/201
2.000,00 0,00
20/09/15 23:59:59
Bunga Rekening 0,00 1.224.965,00
20/09/15
23:59:59
Pajak 244.993,00 0,00
24/09/15
11:26:16
21078020150924¦1SMS¦20/09/2015-
20/09/201
500,00 0,00
28/09/15
08:19:13
Local Cheque Credit 0,00 96.900.000,00
28/09/15 Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 241 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
08:19:48
28/09/15
08:46:47
SA HC Dep NoBook 0,00 17.000.000,00
28/09/15
09:22:05
SA HC Dep NoBook 0,00 70.000.000,00
29/09/15
11:39:26
SA HC Dep NoBook 0,00 23.700.000,00
30/09/15
00:00:01
DARI 028301002217407 KE
028301000208567
0,00 28.767.120,00
30/09/15 10:31:43
15055820150930¦2SMS¦28/09/2015-28/09/201
1.000,00 0,00
02/10/15
14:57:02
ALIWANSAH 0,00 25.000.000,00
04/10/15
13:05:40
30615720151004¦3SMS¦29/09/2015-
02/10/201
1.500,00 0,00
05/10/15
09:36:24
transfer dana 700.030.000,00 0,00
05/10/15
11:23:36
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 5.000.000,00
06/10/15
15:03:52
EDI MUNTHE 0,00 30.000.000,00
07/10/15 09:32:19
CA Overbooking SA 0,00 15.500.000,00
08/10/15
08:17:33
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 128.500.000,00
08/10/15
13:45:41
31102220151008¦3SMS¦05/10/2015-
06/10/201
1.500,00 0,00
09/10/15
12:38:42
SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
10/10/15
20:48:26
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
12/10/15
15:32:35
28929520151012¦3SMS¦07/10/2015-
10/10/201
1.500,00 0,00
13/10/15
20:08:13
ATM RAMLI H.DAUD TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 3.825.000,00
14/10/15
00:00:01
DARI 028301002246406 KE
028301000208567
0,00 11.506.848,00
15/10/15
08:42:49
CA Overbooking SA 0,00 15.900.000,00
15/10/15
10:49:30
0283055 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 700.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 242 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
16/10/15
11:28:31
SA Cash Withdrawal 300.000.000,00 0,00
16/10/15
19:07:32
22628720151016¦2SMS¦13/10/2015-
14/10/201
1.000,00 0,00
19/10/15
08:44:33
TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00
19/10/15
09:40:51
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 67.000.000,00
19/10/15
09:45:36
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 23.500.000,00
19/10/15
10:47:53
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 2.400.000,00
19/10/15
14:29:44
7439051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 101.721.000,00
20/10/15
09:23:59
SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00
20/10/15
09:25:55
H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00
20/10/15
12:42:08
21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-
16/10/201
1.500,00 0,00
20/10/15 23:59:59
Bunga Rekening 0,00 785.994,00
20/10/15
23:59:59
Pajak 157.199,00 0,00
22/10/15
08:34:27
SA Cash Dep NoBook 0,00 13.000.000,00
24/10/15
12:14:54
24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-
22/10/201
3.500,00 0,00
27/10/15
08:54:43
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 141.000.000,00
27/10/15
15:51:26
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00
31/10/15 00:00:01
DARI 028301002217407 KE 028301000208567
0,00 29.726.024,00
31/10/15
12:06:44
23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-
27/10/201
500,00 0,00
04/11/15
21:11:41
28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-
31/10/201
500,00 0,00
05/11/15
13:10:51
5361052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 18.000.000,00
05/11/15 ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA 0,00 31.516.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 243 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
18:44:52 SULISTYAWATI
06/11/15
15:19:39
ATM NILA SARI TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 9.423.000,00
08/11/15
09:10:02
27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-
05/11/201
500,00 0,00
09/11/15
10:15:41
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
12/11/15
10:48:15
34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-
09/11/201
1.500,00 0,00
12/11/15 11:13:10
7439051 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 100.284.000,00
15/11/15
00:00:01
DARI 028301002264404 KE
028301000208567
0,00 5.605.470,00
16/11/15
10:02:28
24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-
12/11/201
500,00 0,00
20/11/15
09:00:18
6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-
15/11/2015
500,00 0,00
20/11/15
09:50:39
SA Cash Withdrawal 200.000.000,00 0,00
20/11/15
23:59:59
Bunga Rekening 0,00 970.820,00
20/11/15 23:59:59
Pajak 194.164,00 0,00
24/11/15
12:12:53
31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-
20/11/201
500,00 0,00
26/11/15
15:15:19
5361051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 18.000.000,00
29/11/15
15:24:56
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
30/11/15
12:01:14
27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-
26/11/201
500,00 0,00
02/12/15
14:46:58
SA Cash Dep NoBook 0,00 14.000.000,00
03/12/15
00:00:01
DARI 028301002278403 KE
028301000208567
0,00 27.123.288,00
03/12/15
11:11:26
SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00
04/12/15
09:28:44
TK HERNEY 0,00 12.000.000,00
04/12/15
10:33:09
SA Overbooking SA 120.000.000,00 0,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 244 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/12/15
10:34:39
SA Overbooking SA 99.527.500,00 0,00
04/12/15
12:37:27
36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-
02/12/201
1.000,00 0,00
07/12/15
14:36:30
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
08/12/15
10:12:52
SA Cash Withdrawal 100.000.000,00 0,00
08/12/15
10:37:22
28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-
04/12/201
2.500,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi dengan cara setor tunai (K) (SA
Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
29/06/15
11:48:09
0283053 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 135.000.000,00
05/10/15
11:23:36
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 5.000.000,00
15/10/15
10:49:30
0283055 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 700.000.000,00
19/10/15
10:47:53
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 2.400.000,00
19/10/15 14:29:44
7439051 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 101.721.000,00
05/11/15
13:10:51
5361052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 18.000.000,00
12/11/15
11:13:10
7439051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 100.284.000,00
26/11/15
15:15:19
5361051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 18.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
rekening BRI atas nama TAN KHIAN KHIA, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
05/11/15 18:44:52
ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 31.516.000,00
29/11/15 ATM TAN KHIAN KHIA TO 0,00 30.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 245 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15:24:56 TRISNA SULISTYAWATId
07/12/15
14:36:30
ATM TAN KHIAN KHIA TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentranferan (K) dari
CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
20/09/15
14:46:26
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
09/11/15
10:15:41
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara lokal
cheque credit Pencairan cek dengan cara langsung masuk rekening,
sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
26/06/15 08:11:24
Local Cheque Credit 0,00 55.000.000,00
26/06/15
08:12:46
Local Cheque Credit 0,00 60.000.000,00
28/09/15
08:19:13
Local Cheque Credit 0,00 96.900.000,00
28/09/15
08:19:48
Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari pencairan
deposito atas nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini
:
Tanggal Keterangan Debit Credit
14/09/15
15:38:24
pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 246 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 028301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS
dari TRISNO SULISTYAWATI, uang tersebut masuk secara RTGS dari rekening
BankDanamon sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
29/05/15
13:25:52
RTGS#TRISNO
SULISTYAWATI
0,00 300.000.000,00
31/07/15
10:37:05
RTGS#TRISNO
SULISTYAWATI
0,00 5.000.000.000,00
13/08/15
10:26:43
RTGS#TRISNO
SULISTYAWATI
0,00 3.000.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 028301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari TRISNA
SULISTYAWATI, uang tersebut masuk dari penyetor an. TRISNA
SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
19/05/15
11:20:10
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00
26/05/15 09:32:44
TRISNA 0,00 15.500.000,00
08/06/15
08:11:37
TRISNA 0,00 23.000.000,00
08/10/15
08:17:33
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 128.500.000,00
19/10/15
08:44:33
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00
19/10/15
09:40:51
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 67.000.000,00
19/10/15
09:45:36
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 23.500.000,00
27/10/15 08:54:43
TRISNA SULISTYAWATI 0,00 141.000.000,00
27/10/15 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 247 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15:51:26
Bahwa adanya trasnsaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi tarik tunai / SA cash Withdrawal sebagaimana
tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
13/08/15
15:43:28
SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00
07/09/15
09:21:36
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/09/15
10:27:30
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
18/09/15
10:55:12
SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/10/15
11:28:31
SA Cash Withdrawal 300.000.000,00 0,00
20/10/15 09:23:59
SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00
20/11/15
09:50:39
SA Cash Withdrawal 200.000.000,00 0,00
08/12/15
10:12:52
SA Cash Withdrawal 100.000.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi pentransferan (D) dengan cara TD Placement O/B
SA /pembukaan Deposito dengan nomor 028301002278403 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
31/07/15
16:01:00
TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi transfer dana (D), kemudian dana tersebut ditransfer
ke rekening 028301001275711 sebagaimana tersebut di bawah ini :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 248 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Keterangan Debit Credit
05/10/15
09:36:24
transfer dana 700.030.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Cash Dep NoBook
/ setor tunai sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
10/12/14
09:53:40
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 25.000.000,00
15/12/14
10:53:23
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 41.550.000,00
24/12/14
13:09:24
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 55.000.000,00
30/12/14
11:31:33
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 35.000.000,00
30/12/14 11:34:40
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 50.000.000,00
06/01/15
15:14:27
5361052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 65.500.000,00
07/01/15
11:53:05
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 55.000.000,00
07/01/15
11:54:56
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 30.200.000,00
15/01/15
14:06:35
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 61.500.000,00
19/01/15
09:45:17
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 27.650.000,00
22/01/15 14:24:32
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 41.500.000,00
23/01/15
11:02:54
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 30.000.000,00
29/01/15
08:45:37
5361052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 50.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 249 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/01/15
09:29:20
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 30.000.000,00
30/01/15
09:34:52
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 40.000.000,00
06/02/15
13:34:55
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 29.096.000,00
13/02/15
11:12:50
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 50.000.000,00
13/02/15
11:14:46
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 50.000.000,00
23/02/15
09:54:45
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 36.975.000,00
27/02/15
13:43:25
7759051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 84.000.000,00
12/03/15
14:46:57
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 50.000.000,00
12/03/15
14:48:36
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 40.000.000,00
06/04/15
11:26:02
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 20.000.000,00
15/04/15 14:48:47
7759051 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 30.000.000,00
20/04/15
14:52:06
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 10.000.000,00
27/04/15
10:01:32
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 15.000.000,00
06/05/15
13:36:49
7174351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 20.000.000,00
07/05/15
13:32:28
7273351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 25.000.000,00
11/05/15
15:49:42
3352351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 92.470.000,00
25/05/15 09:01:30
7273351 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 16.975.000,00
25/05/15 7273052 2111 SA Cash Dep 0,00 20.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 250 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14:49:56 NoBook
01/06/15
14:55:34
3352351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 22.150.000,00
01/06/15
15:01:54
3352351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 400.000,00
11/06/15
14:46:05
3368051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 2.000.000,00
12/06/15
11:43:46
7273052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 10.000.000,00
23/06/15 10:35:53
3368351 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 21.455.000,00
01/07/15
14:03:51
8041051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 95.000.000,00
13/07/15
09:53:37
3352351 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 20.950.000,00
15/07/15
12:02:56
3368051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 1.425.000,00
22/07/15
10:45:48
7759355 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 30.000.000,00
24/07/15
13:49:07
3368051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 4.000.000,00
12/08/15 10:53:09
7759051 2111 SA Cash Dep NoBook
0,00 20.000.000,00
12/08/15
14:34:09
3368051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 3.870.000,00
31/08/15
12:10:17
5362052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 5.740.000,00
01/09/15
09:44:12
0665052 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 75.000.000,00
04/09/15
10:31:41
5407051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 9.000.000,00
14/09/15
11:49:20
0113060 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 70.000.000,00
29/09/15
09:32:47
3538051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 45.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 251 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
06/10/15
09:05:46
3538051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 60.000.000,00
08/10/15
09:08:55
3368051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 3.765.000,00
03/12/15
10:40:58
8117051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 10.000.000,00
03/12/15
11:07:56
8117051 2111 SA Cash Dep
NoBook
0,00 2.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM SARAGIH sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
16/06/15
14:29:40
A SARAGIH 0,00 100.000.000,00
06/10/15
14:31:12
ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00
19/10/15
14:15:54
ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari ALONG
sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
10/09/14
09:56:50
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
17/09/14 10:23:56
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
24/09/14
10:07:27
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
01/10/14
11:58:16
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.480.000,00
08/10/14 ATM ALONG TO 0,00 25.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 252 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
10:07:25 TRISNA SULISTYAWATI
14/10/14
17:16:36
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
22/10/14
14:35:37
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 34.580.000,00
30/10/14
19:55:41
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
08/11/14
12:44:27
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
11/11/14 11:58:31
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 8.360.000,00
19/11/14
16:15:46
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/11/14
14:39:00
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
06/12/14
11:21:13
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/12/14
17:30:25
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/12/14
14:19:56
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 8.205.000,00
04/05/15 13:28:06
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
13/05/15
20:30:27
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
23/05/15
11:42:06
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 24.780.000,00
08/06/15
15:15:04
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
18/06/15
09:30:27
ALONG 0,00 35.000.000,00
24/06/15
16:23:53
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
03/07/15
16:16:05
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 253 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11/07/15
13:12:15
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
30/07/15
14:05:24
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
05/08/15
20:27:26
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
14/08/15
11:55:13
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 12.420.000,00
20/08/15
13:04:10
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/08/15
20:55:32
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
05/09/15
13:28:14
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
10/09/15
20:00:30
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 23.860.000,00
18/09/15
19:25:30
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 27.000.000,00
22/09/15
14:33:20
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
01/10/15 19:20:24
ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
12/10/15
14:07:00
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 23.940.000,00
23/10/15
19:58:09
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
31/10/15
16:28:12
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
01/12/15
20:45:43
ATM ALONG TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
Koperasi karya sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 254 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/04/15
15:00:20
ATM KOPERASI KARYA
TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
14/08/15
11:59:00
ATM KOPERASI KARYA
TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 44.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
17/06/15 15:42:36
EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 42.764.100,00
30/08/15
11:10:42
EDC CHARLES MARBUN TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 47.284.800,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
10/06/15
13:04:15
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 65.165.000,00
10/06/15
19:39:16
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 16.127.000,00
23/07/15 15:15:09
EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 50.000.000,00
03/08/15
16:17:09
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 100.000.000,00
05/08/15
14:32:04
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 38.468.500,00
06/10/15
11:51:51
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/10/15
13:20:33
EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 490.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 255 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari M
RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
01/03/15
14:26:39
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 11.400.000,00
13/03/15
09:32:57
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
24/03/15
09:20:13
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
30/10/15
07:46:40
EDC M.RIZON TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
NINUK HENI SETY, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
11/02/15
09:43:02
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/04/15
10:42:27
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
16/08/15 12:02:03
EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/08/15
15:05:35
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/09/15
18:02:35
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 12.000.000,00
08/10/15
07:39:12
EDC NINUK HENI SETY TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
SYAHRUL HARAHAP, sebagaimana tersebut di bawah ini.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 256 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Keterangan Debit Credit
12/06/15
18:03:11
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
07/07/15
22:23:58
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 39.000.000,00
22/07/15
22:28:22
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15
16:42:56
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15 21:48:42
EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
18/08/15
21:44:32
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
10/10/15
11:51:36
EDC SYAHRUL HARAHAP TO
TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
WANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
13/03/15
10:29:46
EDC WANTI TO TRISNA
SULISTYAWATI
0,00 18.000.000,00
29/06/15 10:55:53
EDC WANTI TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
Bahwa pentransferan yang terdakwa terima maupun yang terdakwa lakukan
dengan orang-orang tersebut di atas, ada sebagian terdakwa lupa dalam rangka
apa pentransferan tersebut, bahwa pentransferan dengan orang-orang yang
terdakwa lupa untuk apa yang pentransferan terkait dengan narkotika.
Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasi
tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa GUNAWAN PRASETIO yaitu :
a. Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas
nama TRISNO SULISTYAWATI, terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 257 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara
tunai, tanah tersebut berada di Kota Tebing Tinggi.
b. Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga
meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 256 atas nama
GUNAWAN PRASETIO dan sebidang tanah seluas 2062 M2 (dua ribu enam
puluh dua meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 257 atas nama
GUNAWAN PRASETIO yang diatas ke dua tanah tersebut berdiri bangunan
permanen untuk usaha kilang Padi Sarana Jaya yang beralamat di Desa Sei
Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai di beli dari saudara
SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (dua
milyard Sembilan ratus juta rupiah).
c. Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi)
sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 441 atas nama TRISNO
SULISTYAWATI, di beli tahun 2013 dari saudara MELIANA dengan harga
kurang lebih Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); yang beralamat di
kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Sumatera Utara
d. 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun
2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara transfer
dan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di beli dari
beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG.
Perbuatan terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut sebagaimana diatur dan
diancam Pidana Pasal 137 huruf (b) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang
Narkotika.
ATAU :
KEDUA
PRIMAIR :
Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 atau setidak–tidaknya pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Tebing Tinggi,
Bank BNI cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI cabang Tebing Tinggi atau
setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
dalam daerah hukumnya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar
negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 258 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
------- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNN Pada bulan
September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam pekara narkotika dan
pencucian uang dan dari analisa transaksi keuangan bisnis narkotika terdapat
transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO
dan dari hasil informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa
GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari
Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Anton Sujarwo dan
saksi Wasidi (anggota BNN) bersama tim BNN yang lain telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN PRASETIO di Perumahan Tebing
Indah Permai No. 10-11 A Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi
Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan ketika dilakukan
penggeledahan rumahnya di sita barang bukti :
No. Jenis Barang-bukti Jumlah
01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah
02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI 3 (tiga) Buah
03 Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah 04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7 an. TRISNA
SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0263-01-000208-56-7 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
08 ATM Paspor BCA No. 6019004504125632 1 (satu) Buah 09 ATM Paspor BCA No. 6019004512373117 1 (satu) Buah
10 ATM Paspor BCA No. 6019004502058454 1 (satu) Buah
11 ATM Paspor BCA No. 6019004510123951 1 (satu) Buah
12 ATM Paspor BCA No. 6019004507052551 1 (satu) Buah
13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah 14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
16 ATM BRI No. 6013012308861761 1 (satu) Buah
17 Kartu Giro BRI No. 5221847700069004 1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 259 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah
21 ATM BNI No. 5371761850005403 1 (satu) Buah
22 KTP DKI an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah
23 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 24 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah
25 Token BCA No. 15-8000570-6 1 (satu) Buah
26 Token BCA No. 31-7737157-7 1 (satu) Buah
27 Token BCA No. 21-0485346-9 1 (satu) Buah
28 Token BCA No. 15-7902303-2 1 (satu) Buah 29 Token BCA No. 15-7985430-8 1 (satu) Buah
30 Token BCA No. 15-8000533-1 1 (satu) Buah
31 Token BCA No. 15-7985431-5 1 (satu) Buah
32 Token BCA No. 15-2250749-7 1 (satu) Buah
33 Token BCA No. 15-2250745-9 1 (satu) Buah 34 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah
35 Hand Phone Nokia Model 6235 1 (satu) Buah
36 Hand Phone Nokia Model 6080 1 (satu) Buah
37 Hand Phone Nokia Model 100 1 (satu) Buah
38 Hand Phone Nokia Model 1280 1 (satu) Buah 39 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah
40 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002264-40-4 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
41 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002278-40-3 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
42 Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
43 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 44 Sertipikat Hak Milik No. 256 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
45 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram 1 (satu) Buah
46 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram 1 (satu) Buah
47 Gelang Keroncong Putih 6 (enam) Buah
48 Gelang Keroncong 3 (tiga) Buah 49 Cincin Bermata 5 (lima) Buah
50 Gelang Kuning 1 (satu) buah
51 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
52 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
53 Kalung Kuning dan Liontin 1 (satu) Buah 54 Kalung Kuning 1 (satu) Buah
55 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD
1 (satu) Unit
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 260 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Kemudian dilakukan penggeledahan di Tempat Usaha Kilang Padi yang berada di
Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tempat usaha
GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :
No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Token BCA No. 15-8256192-7 1 (satu) Buah
02 BPKB No. Pol : B 1286 BRD 1 (satu) Buah
03 Dollar Singapura @ 100 21 (dua puluh satu) Lembar
04 Dollar Singapura @ 50 5 (lima) Lembar
05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar 06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam) Lembar
07 Ringgit Malaysia @ 100 108 (seratus delapan) Lembar
08 Rupiah Indonesia @ 100.000 200 (dua ratus) Lembar
09 Rupiah Indonesia @ 50.000 100 (seratus) Lembar
10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah 11 Izin Mendirikan Bangunan an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
12 SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
13 Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya 1 (satu) Buah
14 Surat Izin Penggilingan Padi 1 (satu) Buah
15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah 16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan 1 (satu) Buah
17 Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api 1 (satu) Buah
18 BPKB No. Pol : BG 8347 UL 1 (satu) Buah
19 BPKB No. Pol : BG 8348 UL 1 (satu) Buah
20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah 21 BPKB No. Pol : BK 8181 KE 1 (satu) Buah
22 BPKB No. Pol : BK 8245 XZ 1 (satu) Buah
23 BPKB No. Pol : AA 1339 KC 1 (satu) Buah
24 BPKB No. Pol : BK 9377 CG 1 (satu) Buah
25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah 26 BPKB No. Pol : B 9087 BK 1 (satu) Buah
27 BPKB No. Pol : B 9685 UDC 1 (satu) Buah
28 BPKB No. Pol : BG 8272 UM 1 (satu) Buah
29 BPKB No. Pol : KT 8149 MB 1 (satu) Buah
30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah 32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar
33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8347 UL
1 (satu) Unit
34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8348 UL
1 (satu) Unit
35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, No. Pol : BK 1 (satu) Unit
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 261 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
8132 XZ
36 Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : BK 8181 KE
1 (satu) Unit
37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ
1 (satu) Unit
38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : AA 1339 KC
1 (satu) Unit
Selanjutnya terdakwa GUNAWAN PRASETIO beserta barang bukti dilakukan
penyidikan lebih lanjut di kantor BNN.
Bahwa saksi Warsidi dan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya
melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkan bahwa
terdakwa GUNAWAN PRASETIO melakukan transaksi narkotika dengan saksi
Pony Tjandra sejak tahun 2013, dengan saksi Amir Muklis sejak sekitar tahun
2005 s/d 2014, dengan saksi E.C Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Alung
Als Koko sejak sekitar tahun 2005 s/d 2009, dengan menggunakan beberapa
rekening BCA, BNI dan BRI dengan menyembunyikan, atau menyamarkan nama
pemilik rekening tersebut dengan nama orang lain, yang sebenarnya rekening
tersebut adalah milik terdakwa, adapun rekening tersebut antara lain :
1) Bank BNI :
- Rekening nomor 957575890 atas nama TRISNA SULISTYAWATI
Cabang Tebing Tinggi.
2) Bank BRI :
a) Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
b) Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
c) Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
d) Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
e) Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI.
3) Bank BCA :
a) Nomor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968,
8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 262 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
b) Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama
YULIUS DJUANDA.
c) Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA
d) Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,
4095757589, 8610757589 atas nama TRISNA SULISTIAWATI, dan
beberapa rekening atas nama orang lain namun terdakwa lupa
namanya.
Bahwa rekening rekening tersebut dibuat terdakwa dengan cara menyuruh orang
untuk membuat rekening ke Bank namun data datanya Palsu, rekening tersebut
ada yang menggunakan nama asli terdakwa, namun dengan alamat palsu,
sedangkan rekening atas nama YULIUS DJUANDA pada KTP nya menggunakan
foto terdakwa sendiri. Kemudian buku tabungan, ATM, dan fasilitas Mobile
Banking dan Internet Banking terdakwa yang memegang.
Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan beberapa rekening atas
nama orang lain dengan data palsu untuk menampung pembayaran narkotika
adalah agar sulit dilacak oleh petugas kepolisian.
Bahwa terdakwa membeli narkotika dari PONY TJANDRA dalam setiap
bulannya kurang lebih 2 s/d 3 kg dengan harga perkilogramnya narkotika yang
di beli dari PONY TJANDRA adalah sekitar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima
puluh juta rupiah). Bahwa selain dengan Pony Tjandra terdakwa juga melakukan
transaksi Narkotika dengan EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als
ALUNG als KOKO, sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2008 s/d 2013
terdakwamelakukan bisnis narkotika dengan saudara AMIR MUKLIS als SINYO.
Berdasarkan Mutasi Rekening BCA yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain :
Bahwa adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa. Dan Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 263 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/12/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 27.200.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 264 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
02/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 265 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
19/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 16.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 16.800.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 266 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.400.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 267 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 13.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 268 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
01/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 269 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 270 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening
terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2000304339 atas nama
TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS), adalah untuk keperluan pembayaran narkotika
dari AMIR MUKLIS als SINYO kepada terdakwa.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2000304339 IDR TOMMY WINATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara GUNAWAN PRASETIO) menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI
(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 271 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 272 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
29/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 273 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
19/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 274 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
28/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 31,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 275 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
16/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
17/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
22/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 276 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
10/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
12/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
29/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 277 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi menerima pentransferan (K)
dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC. ANANTA LIANGGARA
(pelanggan / pembeli) adalah dalam rangka EC. ANANTA LIANGGARA als
ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika kepada terdakwa.
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291 atas
nama GUNAWAN PRASETIO (rekening terdakwa) adalah dalam rangka EC.
ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi rekening BCA nomor 1010462068 atas nama EC
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291,
8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangka EC.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 278 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI
WIDJOJO (rekening yang dikuasainya) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA adalah dalam rangka saudara EC. ANANTA LIANGGARA
als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan (D)
ke rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE SASONGKO (rekening
lilik saudara PONY TJANDRA - Napi) adalah dalam rangka terdakwa
melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 750,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
29/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 275,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO
25/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 279 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan
(D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS (rekening milik
saudara PONY TJANDRA), adalah dalam rangka terdakwa melakukan
pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara PONY TJANDRA.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR
ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR
ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR
ANTONIUS
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE
SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA) terdapat transaksi
menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 4710058291 atas nama
GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangkanya melakukan pembayaran
narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dengan cara
RTGS dari rekening BCA atas nama ARIATI WIDJOJO, dan setor tunai adalah
untuk keperluan bisnis narkotika yang terdakwa transfer antar rekening yang
terdakwa kuasai.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 280 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS K 500,000,000.00 BANK PERMATA CILAC
BBBAIDJA/005870 ARIATI WIDJOJO
29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM
BDINIDJA/006012 ARIATI WIDJOJO 028
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 SETORAN TUNAI
DGN BERITA K 500,000,000.00 ARIATI W CLP
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 511021536 atas nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
03/09/2008 SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA
K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2241509666 atas nama DARMADI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 500,000,000.00 2241509666
12/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
16/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 11,500,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
18/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
23/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
26/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 281 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
10/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
27/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI
25/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
27/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
02/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
08/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2890678826 atas nama GAMAR, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 282 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
21/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 5650107138 atas nama HONG KOK HONG, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
09/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
11/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
19/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 283 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
16/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
21/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
28/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
04/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
11/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
01/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
03/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
08/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
15/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
23/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37,500,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
25/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 28,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
13/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 284 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
30/07/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 33,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 285 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
23/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
29/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 286 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 26,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 287 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
22/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 46,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
19/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 288 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 6720376961 atas nama JULIANO ELYON FERD, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,500,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 18,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 289 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 7260907454 atas nama KEVIN, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 TRANSFER VIA ATM
DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
23/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 290 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8210074971 atas nama MICHAEL SUTRISNO, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 60,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL
SUTRISNO
14/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
04/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
08/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,500,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0244106869 atas nama MUHAMMAD SUFIANTO, adalah untuk
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
29/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 291 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
23/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5550094683 atas nama RR VIVIN KRISNA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
19/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0460791294 atas nama ULFA AFRIA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
17/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
23/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
27/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
28/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
04/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
05/05/2009 TRANSFER VIA MB K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 292 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
08/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
11/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
12/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
13/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
18/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
03/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
19/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
10/09/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
01/03/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki
terdakwa yaitu :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
15/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
11/12/2012 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 4632777888 IDR
YULIUS DJUANDA
21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 4650301736 atas nama LARASATI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 293 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
13/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
16/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
06/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFENDI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3351328558 dan 3991226468 atas nama RINALDO, adalah untuk
keperluan pembayaran narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/03/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO
03/12/2009 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO
17/12/2009 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 294 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
31/12/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 3991226468 RINALDO
07/09/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4661290883 atas nama RICKY, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/05/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300,000,000.00 4661290883 RICKY
20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
01/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
23/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4341123059 atas nama AGUNG YANUAR PAMUN, untuk keperluan apa
terdakwa sudah lupa :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
10/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
26/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 25.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 295 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
14/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
25/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
05/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
09/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
01/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
28/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
08/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
18/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 296 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
08/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
03/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
17/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
01/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
21/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
28/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
15/03/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA, untuk keperluan apa
terdakwa sudah lupa :
Tanggal A REK Mutasi D/K
Nominal Keterangan
28/01/2011
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 9.000.000,00 0093094333
BUDIADI SOPANNATA
PEMBYRN PLN IMB
07/06/201 224151717 TRANSFER D 75.000.000,0 009309433 BUDIADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 297 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
1 1 VIA MB KE GIRO
0 3 SOPANNATA
03/10/2011
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 70.000.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
30/01/2012
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
30/01/2012
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 31.500.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
19/03/2012
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 60.755.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
28/05/2012
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
30/05/2012
2241517171
TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 55.500.000,00
0093094333
BUDIADI SOPANNATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 8610171088 atas nama DARDIRI, adalah untuk keperluan apa sudah
lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFFENDY, adalah untuk keperluan apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4710058291 atas nama GUNAWAN PRASETIO, adalah untuk keperluan
bisnis pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 75.000.000,00 4710058291
GUNAWAN PRASETIO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3490960804 atas nama HENDRI WIDJAJA, adalah untuk keperluan
bisnis Kilang Padi.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 298 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3631505889 atas nama PAKUWON JATI PT, adalah untuk pembayaran
apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0281840001, 5250135973, 5050220097 atas nama RANI, adalah untuk
pembayaran narkotika yaitu : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
11/09/2008 2241517171
TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI
11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.995.600.000,00 0281840001 RANI
23/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.637.000.000,00 5250135973 RANI
21/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5050220097 RANI
24/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5050220097 RANI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 1010548485 atas nama SOEGENG MARIADI, adalah untuk pembayaran
apa terdakwa sudah lupa :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB
KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG
MARIADI
02/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
19/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
28/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 299 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN MARIADI
02/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
10/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 15.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
04/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
18/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
16/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 300 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN MARIADI
19/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
30/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
03/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
23/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
02/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
22/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
27/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
06/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 301 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN MARIADI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 20.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0420395035 atas nama SONYA CRISTINA SIA, adalah untuk
pembayaran apa sudah lupa.
Bahwa rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening
terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0095782731
atas nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa), adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
12/05/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 38.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 20.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 17.050.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/04/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 30.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/05/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 67.500.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 19.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 302 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
24/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
01/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 100.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 303 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 15.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 25.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 304 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
31/12/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 40.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 69.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 305 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 72.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
16/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
01/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 306 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
27/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 45.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 72.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 307 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
16/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
24/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4632777888, 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan
tujuan untuk transfer antar rekening yang di kuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
20/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
21/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
08/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
10/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 308 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
27/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
30/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
03/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
04/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
05/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
06/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
10/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
11/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
12/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
13/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 309 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
17/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
18/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
19/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
20/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
25/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 25.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dan RTGS Bank BCA dari ARIATI WIDJOJO, adalah adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika
yaitu : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 20/06/2008 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
23/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
09/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
14/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 750,000,000.00 HENDRA MLG
31/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
01/08/2008 SETORAN TUNAI DGN K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 310 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
BERITA
05/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 710,000,000.00 HENDRA MLG
14/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
15/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 220,000,000.00 111744768 HENDRA
19/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
20/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 110,000,000.00 HENDRA MLG
25/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
26/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 315,000,000.00 HENDRA MLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari rekening BCA nomor 4480212008, 111744768 atas nama STANLEY,
adalah untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke
rekening BCA nomor 1771223899 atas nama ARIATI WIDJOJO (rekening
terdakwa), adalah dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang dikuasai
terdakwa yaitu : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 05/06/2008 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 2,000,000,000.00 1771223899
IDR ARIATI WIDJOJO
25/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
16/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
25/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
01/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
06/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 311 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 6550169337, 0281840001 atas nama RANI, adalah untuk pembayaran
narkotika yaitu :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
19/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 650,000,000.00 6550169337 IDR RANI
10/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI
31/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 360,000,000.00 0281840001 IDR RANI
11/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR RANI
12/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI
14/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 744,000,000.00 0281840001 IDR RANI
15/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250,000,000.00 0281840001 IDR RANI
25/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 600,000,000.00 0281840001 IDR RANI
26/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 568,000,000.00 0281840001 IDR RANI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN, adalah untuk
pembayaran narkotika yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 312 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 3510349899 atas nama ADI ISWANTO, adalah untuk pembayaran
narkotika yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
08/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 56.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
15/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 87.500.000,00 3510349899 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 313 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 47.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
21/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 314 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 315 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 316 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 317 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
27/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 73.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 90.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
18/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB K 75.000.000,00 3510349899 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 318 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 319 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 320 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 321 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
12/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 322 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
29/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 323 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 324 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 325 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
05/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 326 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0182974968 atas nama ANGGIE SASTRA WIJA, adalah untuk
pembayaran narkotika yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 327 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
23/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 328 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
22/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 329 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8290644438 atas nama ANTONIUS ELYON FER, adalah untuk
pembayaran narkotika yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438
ANTONIUS ELYON FER
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 330 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI, adalah untuk pembayaran
narkotika dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 331 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 332 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 333 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 334 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 31.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 335 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 336 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
28/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 337 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901120101 atas nama DESI NORMALITASARI, adalah untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 338 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1200318044atas nama HANDOKO SANTOSO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
06/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
07/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 8.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
08/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 13.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
12/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 12.000.000,00 1200318044 HANDOKO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 339 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN SANTOSO
13/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
18/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 8.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
19/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 22.500.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
16/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 35.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
13/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
25/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 1200318044
HANDOKO SANTOSO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk pembayaran
narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 340 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
24/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
28/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
29/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
31/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
04/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
06/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
10/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
11/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 341 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
12/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
24/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
28/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa), adalah
dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 342 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 08630026009, 8630053600 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah
untuk transaksi pembayaran narkotika : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
08/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 36.300.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
15/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 525.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
25/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
03/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
04/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
11/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
18/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 343 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
05/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
09/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
12/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA
(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS dari Bank Maspion atas
nama JOHANES, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS
RTGS K 250.000.000,00 PT. BANK
MASPION I MASDIDJ 1/012375
JOHANES
27/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS
K 200.000.000,00 PT. BANK MASPION I
MASDIDJ 1/018351
JOHANES
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1800748433 atas nama MOCH JEFRI, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepada terdakwa sebagai berikut :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 344 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 345 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 346 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 347 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 348 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
20/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 349 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.350.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 17.750.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 350 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 97.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 351 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari SAWALUDIN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
13/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 285.000.000,00 SAWALUDIN MTR
21/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00 SAWALUDIN MTR
28/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 299.500.000,00 SAMALUDIN MTR
13/06/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 225.000.000,00 SAWALUDIN MTR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 1800747925 atas nama MUHAMMAD SANDI, adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 352 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika: Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2010 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300.000.000,00 FERRY HENDRAWAN
PEMBY BAHAN BAN GUNAN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY HARYANTO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 14/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY
HARYANTO
15/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
21/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
22/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
01/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
13/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
14/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 353 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
18/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 23.150.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 00212732051 atas nama WILLY, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI
DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB
27/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
09/07/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang di kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 03880433309 atas nama HARYANTO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
01/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 08630026009 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 15/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 300.000.000,00 08630026009 KRISTIN
MELLYANA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 354 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
21/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 430.000.000,00 08630026009
18/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 190.000.000,00 08630026009
22/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 245.000.000,00 08630026009
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 6750401111, 6750512222 atas nama ANDI TJIPTO HARJO, rekening
BCA nomor 6730230522 atas nama SIEK KUEI HWA, rekening BCA nomor
6750802999 atas nama SUGITO OR ADI HARJO adalah untuk transaksi
pembayaran dari terdakwa kepada PONY TJANDRA yaitu :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO
HARDJO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO HARDJO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 6750512222 ANDI TJIPTO HARDJO
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 600.000.000,00 2012 6750802999
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 960.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 355 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN HARD
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 740.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) melakukan pentransferan (D) ke rekening
BCA nomor 3520413951 atas nama ANGGIA GOGI adalah untuk transaksi
pembayaran dari terdakwa kepada siapa sudah lupa, namun untuk pembayaran
narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA
GOGI Ke I
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI
Ke II
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI
Ke III
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2440300971 atas nama JORDY adalah transaksi untuk pembayaran
narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE
GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 550.000.000,00 2440300971 JORDY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3850435307, 0190429008 atas nama KIKI LESMONO adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE
TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307 KIKI
LESMONO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 356 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.420.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO
14/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 180.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5000499911 atas nama MATTHEW THEODORE adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 8040082493 atas nama NELSON LAHAB adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 800.000.000,00 8040082493 NELSON
LAHAB
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 625.950.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4310192487 atas nama NENG EVI NURMAYANTI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 4310192487 NENG EVI
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 300.000.000,00 5000499911
MATTHEW THEODORE
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 8770799911
MATTHEW THEODORE
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 250.000.000,00 8770799911
MATTHEW THEODORE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 357 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN NURMAYANT
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 4310192487 NENG EVI NURMAYANT
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 95.040.000,00 4310192487 NENG EVI NURMAYANT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5050222081 atas nama RANI RAHMAT adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 132.000.000,00 5050222081 RANI
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 765.000.000,00 5050222081 RANI
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
30/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 58.240.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
29/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 675.120.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 358 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 317.600.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 345267451 atas nama RENDY DIMAS WIBOWO adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS
WIBOWO 20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS
WIBOWO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 360.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
24/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 248.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
30/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 126.600.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI
HARTATI
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4740003076, 4741107273 atas nama TIARA CAROLINA adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 359 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 370.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 640.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0095782731 atas nama TRISNA SULISTYAWATI adalah untuk transfer
antar rekening yang di kuasai :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/10/2012 5810560888 TRANSFER VIA
MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA
SULISTYAWATIAT
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
29/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 900.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 850.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 170.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 200.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 360 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN SULISTYAWATIAT
26/01/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/03/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D)ke rekening BCA
nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA adalah untuk transfer antar
rekening yang terdakwa kuasai :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4632777888 YULIUS
DJUANDA
22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 361 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2510472643 atas nama YUNIAR ARIFa WIJAYA adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika :
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME
KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF
WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
27/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 396.900.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 362 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN WIJAYA
Terdakwa menerangkan bahwa bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas
nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880420878 atas nama SERLIKE,
adalah transaksi untuk pembayaran narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7210191997 atas nama DONY
FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 27-12-12 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 410,000,000.00 7210191997
03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 905,000,000.00 7210191997 28-01-13 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 550,000,000.00 7210191997
25-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY
28-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 700,000,000.00 7210191997
08-03-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 654,000,000.00 7210191997 Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY
HARYANTO, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 8630051003 atas nama
KRISTIN MELLYANA, adalah untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 7880388678 atas nama
SATRIJO UHO, adalah untuk pembayaran apa lupa.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentranferan (K) dari rekening BCA nomor 4090400482 atas nama WIDODO
SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 363 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
30-01-12 KR OTOMATIS RTGS
K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO SOETEDJO
TRF RTGS DR BPI L
Berdasarkan Mutasi Rekening BRI yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain adanya transaksi pada rekening BRI
nomor 28301000208567 atas nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana
tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 15/05/15 11:12:23 SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00
Bahwa adanya trasnsaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi tarik tunai / SA cash Withdrawal
sebagaimana tersebut di bawah ini :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 370 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Keterangan Debit Credit
13/08/15 15:43:28 SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00
07/09/15 09:21:36 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/09/15 10:27:30 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
18/09/15 10:55:12 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00
16/10/15 11:28:31 SA Cash Withdrawal 300.000.000,00 0,00
20/10/15 09:23:59 SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00
20/11/15 09:50:39 SA Cash Withdrawal 200.000.000,00 0,00
08/12/15 10:12:52 SA Cash Withdrawal 100.000.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi pentransferan (D) dengan cara TD
Placement O/B SA /pembukaan Deposito dengan nomor 028301002278403 atas
nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
31/07/15 16:01:00 TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi transfer dana (D), kemudian dana
tersebut ditransfer ke rekening 028301001275711 sebagaimana tersebut di
bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
05/10/15 09:36:24 transfer dana 700.030.000,00 0,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA
Cash Dep NoBook / setor tunai sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
10/12/14 09:53:40 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00
15/12/14 10:53:23 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 41.550.000,00
24/12/14 13:09:24 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 55.000.000,00
30/12/14 11:31:33 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 35.000.000,00
30/12/14 11:34:40 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
06/01/15 15:14:27 5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 65.500.000,00
07/01/15 11:53:05 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 55.000.000,00
07/01/15 11:54:56 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.200.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 371 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/01/15 14:06:35 7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 61.500.000,00
19/01/15 09:45:17 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 27.650.000,00
22/01/15 14:24:32 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 41.500.000,00
23/01/15 11:02:54 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
29/01/15 08:45:37 5361052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
30/01/15 09:29:20 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
30/01/15 09:34:52 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 40.000.000,00
06/02/15 13:34:55 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 29.096.000,00
13/02/15 11:12:50 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
13/02/15 11:14:46 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
23/02/15 09:54:45 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 36.975.000,00
27/02/15 13:43:25 7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 84.000.000,00
12/03/15 14:46:57 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00
12/03/15 14:48:36 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 40.000.000,00
06/04/15 11:26:02 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
15/04/15 14:48:47 7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
20/04/15 14:52:06 7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
27/04/15 10:01:32 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 15.000.000,00
06/05/15 13:36:49 7174351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
07/05/15 13:32:28 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00
11/05/15 15:49:42 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 92.470.000,00
25/05/15 09:01:30 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 16.975.000,00
25/05/15 14:49:56 7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
01/06/15 14:55:34 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 22.150.000,00
01/06/15 15:01:54 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 400.000,00
11/06/15 14:46:05 3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.000.000,00
12/06/15 11:43:46 7273052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
23/06/15 10:35:53 3368351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 21.455.000,00
01/07/15 14:03:51 8041051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 95.000.000,00
13/07/15 09:53:37 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.950.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 372 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
15/07/15 12:02:56 3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 1.425.000,00
22/07/15 10:45:48 7759355 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 30.000.000,00
24/07/15 13:49:07 3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 4.000.000,00
12/08/15 10:53:09 7759051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00
12/08/15 14:34:09 3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 3.870.000,00
31/08/15 12:10:17 5362052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 5.740.000,00
01/09/15 09:44:12 0665052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 75.000.000,00
04/09/15 10:31:41 5407051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 9.000.000,00
14/09/15 11:49:20 0113060 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 70.000.000,00
29/09/15 09:32:47 3538051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 45.000.000,00
06/10/15 09:05:46 3538051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 60.000.000,00
08/10/15 09:08:55 3368051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 3.765.000,00
03/12/15 10:40:58 8117051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 10.000.000,00
03/12/15 11:07:56 8117051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 2.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM SARAGIH sebagaimana tersebut
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
ALONG sebagaimana tersebut di bawah ini : Tanggal Keterangan Debit Credit
10/09/14 09:56:50 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
17/09/14 10:23:56 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
24/09/14 10:07:27 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
01/10/14 11:58:16 ATM ALONG TO TRISNA 0,00 10.480.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 373 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SULISTYAWATI
08/10/14 10:07:25 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
14/10/14 17:16:36 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
22/10/14 14:35:37 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 34.580.000,00
30/10/14 19:55:41 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
08/11/14 12:44:27 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
11/11/14 11:58:31 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 8.360.000,00
19/11/14 16:15:46 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/11/14 14:39:00 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
06/12/14 11:21:13 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/12/14 17:30:25 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/12/14 14:19:56 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 8.205.000,00
04/05/15 13:28:06 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 45.000.000,00
13/05/15 20:30:27 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
23/05/15 11:42:06 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 24.780.000,00
08/06/15 15:15:04 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
18/06/15 09:30:27 ALONG 0,00 35.000.000,00
24/06/15 16:23:53 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
03/07/15 16:16:05 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
11/07/15 13:12:15 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
30/07/15 14:05:24 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
05/08/15 20:27:26 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 374 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/08/15 11:55:13 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 12.420.000,00
20/08/15 13:04:10 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
28/08/15 20:55:32 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
05/09/15 13:28:14 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
10/09/15 20:00:30 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 23.860.000,00
18/09/15 19:25:30 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 27.000.000,00
22/09/15 14:33:20 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
01/10/15 19:20:24 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 25.000.000,00
12/10/15 14:07:00 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 23.940.000,00
23/10/15 19:58:09 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 30.000.000,00
31/10/15 16:28:12 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
01/12/15 20:45:43 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 40.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
Koperasi karya sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
15/04/15 15:00:20 ATM KOPERASI KARYA TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 35.000.000,00
14/08/15 11:59:00 ATM KOPERASI KARYA TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 44.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
17/06/15 15:42:36 EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 42.764.100,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 375 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/08/15 11:10:42 EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 47.284.800,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit 10/06/15 13:04:15 EDC LIVEN TO TRISNA
SULISTYAWATI 0,00 65.165.000,00
10/06/15 19:39:16 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 16.127.000,00
23/07/15 15:15:09 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 50.000.000,00
03/08/15 16:17:09 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 100.000.000,00
05/08/15 14:32:04 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 38.468.500,00
06/10/15 11:51:51 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/10/15 13:20:33 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 490.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari M
RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
01/03/15 14:26:39 EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 11.400.000,00
13/03/15 09:32:57 EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 7.000.000,00
24/03/15 09:20:13 EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
30/10/15 07:46:40 EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
NINUK HENI SETY, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 376 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11/02/15 09:43:02 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
06/04/15 10:42:27 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 9.000.000,00
16/08/15 12:02:03 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
22/08/15 15:05:35 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
13/09/15 18:02:35 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 12.000.000,00
08/10/15 07:39:12 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 15.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
SYAHRUL HARAHAP, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
12/06/15 18:03:11 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
07/07/15 22:23:58 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 39.000.000,00
22/07/15 22:28:22 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15 16:42:56 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 22.000.000,00
07/08/15 21:48:42 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 20.000.000,00
18/08/15 21:44:32 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
10/10/15 11:51:36 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 5.000.000,00
Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari
WANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tanggal Keterangan Debit Credit
13/03/15 10:29:46 EDC WANTI TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 18.000.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 377 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
29/06/15 10:55:53 EDC WANTI TO TRISNA SULISTYAWATI
0,00 10.000.000,00
Bahwa pentransferan yang terdakwa terima maupun yang terdakwa lakukan
dengan orang-orang tersebut diatas, ada sebagian terdakwa lupa dalam rangka
apa pentransferan tersebut, bahwa pentransferan dengan orang-orang yang
terdakwa lupa untuk apa yang pentransferan terkait dengan narkotika.
Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasil
tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa GUNAWAN PRASETIO yaitu :
1) Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas
nama TRISNO SULISTYAWATI, terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp
200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara
tunai, tanah tersebut berada di Kota Tebing Tinggi;
2) Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga
meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 256 atas nama
GUNAWAN PRASETIO dan sebidang tanah seluas 2062 M2 (dua ribu enam
puluh dua meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 257 atas nama
GUNAWAN PRASETIO yang diatas ke dua tanah tersebut berdiri bangunan
permanen untuk usaha kilang PadiSarana Jaya yang beralamat di Desa Sei
Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai di beli dari saudara
SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (Dua
milyar sembilan ratus juta rupiah);
3) Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter
persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 441 atas nama TRISNO
SULISTYAWATI, di beli tahun 2013 dari saudara MELIANA dengan harga
kurang lebih Rp 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) yang beralamat di
Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Sumatera Utara;
4) 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun
2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara transfer
dan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di beli dari
beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG;
Bahwa perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang hasil tindak pidana
Narkotika untuk membeli barang-barang tersebut diatas dan menyimpan uang
hasil tindak Pidana tersebut ke dalam bentuk tabungan, mata uang asing dan
barang berharga lainnya adalah bertujuan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 378 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3
UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
SUBSIDAIR :
Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 atau setidak–tidaknya pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Tebing Tinggi,
Bank BNI cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI cabang Tebing Tinggi atau
setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
dalam daerah hukumnya, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
-------Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNN Pada bulan
September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam pekara narkotika dan
pencucian uang dan dari analisa transaksi keuangan bisnis narkotika terdapat
transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO
dan dari hasil informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa
GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari
Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Anton Sujarwo dan
saksi Wasidi (anggota BNN) bersama tim BNN yang lain telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN PRASETIO di Perumahan Tebing
Indah Permai No. 10-11 A Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi
Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan ketika dilakukan
penggeledahan rumahnya di sita barang bukti : No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah
02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI 3 (tiga) Buah 03 Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah
04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (dau) Buah
05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 379 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-000208-56-7 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI
1 (satu) Buah
08 ATM Paspor BCA No. 6019004504125632 1 (satu) Buah
09 ATM Paspor BCA No. 6019004512373117 1 (satu) Buah
10 ATM Paspor BCA No. 6019004502058454 1 (satu) Buah
11 ATM Paspor BCA No. 6019004510123951 1 (satu) Buah
12 ATM Paspor BCA No. 6019004507052551 1 (satu) Buah 13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
16 ATM BRI No. 6013012308861761 1 (satu) Buah
17 Kartu Giro BRI No. 5221847700069004 1 (satu) Buah 18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
19 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah
20 ATM BNI No. 5371761850005403 1 (satu) Buah
21 KTP DKI an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah
22 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 23 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah
24 Token BCA No. 15-8000570-6 1 (satu) Buah
25 Token BCA No. 31-7737157-7 1 (satu) Buah
26 Token BCA No. 21-0485346-9 1 (satu) Buah
27 Token BCA No. 15-7902303-2 1 (satu) Buah 28 Token BCA No. 15-7985430-8 1 (satu) Buah
29 Token BCA No. 15-8000533-1 1 (satu) Buah
30 Token BCA No. 15-7985431-5 1 (satu) Buah
31 Token BCA No. 15-2250749-7 1 (satu) Buah
32 Token BCA No. 15-2250745-9 1 (satu) Buah 33 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah
34 Hand Phone Nokia Model 6235 1 (satu) Buah
35 Hand Phone Nokia Model 6080 1 (satu) Buah
36 Hand Phone Nokia Model 100 1 (satu) Buah
37 Hand Phone Nokia Model 1280 1 (satu) Buah 38 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah
39 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002264-40-4 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
40 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002278-40-3 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
41 Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah
42 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 43 Sertipikat Hak Milik No. 256 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
44 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram 1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 380 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
45 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram 1 (satu) Buah
46 Gelang Keroncong Putih 6 (enam) Buah
47 Gelang Keroncong 3 (tiga) Buah
48 Cincin Bermata 5 (lima) Buah
49 Gelang Kuning 1 (satu) buah 50 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
51 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah
52 Kalung Kuning dan Liontin 1 (satu) Buah
53 Kalung Kuning 1 (satu) Buah
54 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD
1 (satu) Unit
Kemudian dilakukan penggeledahan di Tempat Usaha Kilang Padi yang berada di
Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tempat usaha
GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :
No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Token BCA No. 15-8256192-7 1 (satu) Buah
02 BPKB No. Pol : B 1286 BRD 1 (satu) Buah
03 Dollar Singapura @ 100 21 (dua puluh satu) Lembar
04 Dollar Singapura @ 50 5 (lima) Lembar 05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar
06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam) Lembar
07 Ringgit Malaysia @ 100 108 (seratus delapan) Lembar
08 Rupiah Indonesia @ 100.000 200 (dua ratus) Lembar
09 Rupiah Indonesia @ 50.000 100 (seratus) Lembar 10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah
11 Izin Mendirikan Banungan an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
12 SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah
13 Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya 1 (satu) Buah
14 Surat Izin Penggilingan Padi 1 (satu) Buah 15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah
16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan 2 (satu) Buah
17 Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api 1 (satu) Buah
18 BPKB No. Pol : BG 8347 UL 1 (satu) Buah
19 BPKB No. Pol : BG 8348 UL 1 (satu) Buah 20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah
21 BPKB No. Pol : BK 8181 KE 1 (satu) Buah
22 BPKB No. Pol : BK 8245 XZ 1 (satu) Buah
23 BPKB No. Pol : AA 1339 KC 1 (satu) Buah
24 BPKB No. Pol : BK 9377 CG 1 (satu) Buah 25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 381 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26 BPKB No. Pol : B 9087 BK 1 (satu) Buah
27 BPKB No. Pol : B 9685 UDC 1 (satu) Buah
28 BPKB No. Pol : BG 8272 UM 1 (satu) Buah
29 BPKB No. Pol : KT 8149 MB 1 (satu) Buah
30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah 32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar
33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8347 UL
1 (satu) Unit
34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8348 UL
1 (satu) Unit
35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, No. Pol : BK 8132 XZ
1 (satu) Unit
36 Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : BK 8181 KE
1 (satu) Unit
37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ
1 (satu) Unit
38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : AA 1339 KC
1 (satu) Unit
Selanjutnya terdakwa GUNAWAN PRASETIO beserta barang bukti dilakukan
penyidikan lebih lanjut di kantor BNN.
Bahwa saksi Warsididan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya
melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkan bahwa
terdakwa GUNAWAN PRASETIO melakukan transaksi narkotika dengan saksi
Pony Tjandra sejak tahun 2013, dengan saksi Amir Muklis sejak sekitar tahun
2005 s/d 2014, dengan saksi E.C Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Alung
Als Koko sejak sekitar tahun 2005 s/d 2009, dengan menggunakan beberapa
rekening BCA, BNI dan BRI dengan menyembunyikan, atau menyamarkan nama
pemilik rekening tersebut dengan nama orang lain, yang sebenarnya rekening
tersebut adalah milik terdakwa, adapun rekening tersebut antara lain :
1. Bank BNI :
- Rekening nomor 957575890atas nama TRISNA SULISTYAWATI Cabang
Tebing Tinggi.
2. Bank BRI :
a) Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
b) Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 382 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
c) Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI
d) Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA SULISTYAWATI
e) Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA
SULISTYAWATI.
3. Bank BCA :
a) Nomnor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968, 8290277770
atas nama GUNAWAN PRASETIO.
b) Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS
DJUANDA.
c) Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA
d) Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,
4095757589, 8610757589 atas nama TRISNA SULISTIAWATI, dan
beberapa rekening atas nama orang lain namun terdakwa lupa namanya.
Bahwa rekening rekening tersebut dibuat dengan cara terdakwa menyuruh orang
untuk membuat rekening ke Bank namun data datanya Palsu, rekening tersebut
ada yang menggunakan nama asli terdakwa, namun dengan alamat palsu,
sedangkan rekening atas nama YULIUS DJUANDA pada KTP nya menggunakan
foto terdakwa sendiri. Kemudian buku tabungan, ATM, dan fasilitas Mobile
Banking dan Internet Banking terdakwa yang memegang.
Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan beberapa rekening atas
nama orang lain dengan data palsu untuk menampung pembayaran narkotika
adalah agar sulit dilacak oleh petugas kepolisian.
Bahwa terdakwa membeli narkotika dari PONY TJANDRA dalam setiap
bulannya kurang lebih 2 s/d 3 kg dengan harga perkilogramnya narkotika yang
di beli dari PONY TJANDRA adalah sekitar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima
puluh juta rupiah). Bahwa selain dengan Pony Tjandra terdakwa juga melakukan
transaksi Narkotika dengan EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als
ALUNG als KOKO, sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2008 s/d 2013
terdakwamelakukan bisnis narkotika dengan saudara AMIR MUKLIS als SINYO.
Berdasarkan Mutasi Rekening BCA yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain :
Bahwa adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 383 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa. Dan Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI
TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27.200.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 384 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 385 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
29/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/04/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 16.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 16.800.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 386 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.400.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 387 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 388 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 389 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 390 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2000304339 atas nama TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS),
adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO
kepada terdakwa.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 75,000,000.00 2000304339
IDR TOMMY WINATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara GUNAWAN PRASETIO) menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI
(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 391 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 392 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
29/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 393 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
19/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 394 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
26/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 395 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
14/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 31,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
16/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
17/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
22/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
31/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 396 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
04/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
11/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
13/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
21/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
24/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
28/06/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
08/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
10/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
15/07/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
12/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 397 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
28/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
29/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
02/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
03/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
05/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
06/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
27/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
30/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
01/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
07/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
23/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
25/10/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi menerima pentransferan (K)
dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC. ANANTA LIANGGARA
(pelanggan / pembeli) adalah dalam rangka EC. ANANTA LIANGGARA als
ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika kepada terdakwa.
Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 398 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291 atas
nama GUNAWAN PRASETIO (rekening terdakwa) adalah dalam rangka EC.
ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi rekening BCA nomor 1010462068 atas nama EC
ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat
transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291,
8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangka EC.
ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan
pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI
WIDJOJO (rekening yang dikuasainya) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.
ANANTA LIANGGARA adalah dalam rangka saudara EC. ANANTA LIANGGARA
als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan (D)
ke rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE SASONGKO (rekening
lilik saudara PONY TJANDRA - Napi) adalah dalam rangka terdakwa
melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME
KE TAHAPAN D 500,000,000.00 6590391717
IDR ARIE SASONGKO
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 750,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
29/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 275,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
15/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 ARIE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 399 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN IDR SASONGKO
19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
22/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
25/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
27/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
03/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
09/12/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR
ARIE SASONGKO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan
(D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS (rekening milik
saudara PONY TJANDRA), adalah dalam rangka terdakwa melakukan
pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara PONY TJANDRA.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE
TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899
IDR ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR
ANTONIUS
24/09/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500,000,000.00 6590359899 IDR
ANTONIUS
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE
SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA) terdapat transaksi
menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 4710058291 atas nama
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 400 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangkanya melakukan pembayaran
narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dengan cara
RTGS dari rekening BCA atas nama ARIATI WIDJOJO, dan setor tunai adalah
untuk keperluan bisnis narkotika yang terdakwa transfer antar rekening yang
terdakwa kuasai. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 KR OTOMATIS
RTGS K 500,000,000.00 BANK
PERMATA CILAC
BBBAIDJA/005870 ARIATI WIDJOJO
29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS
K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM
BDINIDJA/006012 ARIATI WIDJOJO 028
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 SETORAN TUNAI
DGN BERITA K 500,000,000.00 ARIATI W CLP
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 511021536 atas nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 03/09/2008 SETORAN PEMINDAHAN DGN
BERITA K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2241509666 atas nama DARMADI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 500,000,000.00 2241509666 12/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 20,000,000.00 TRANSFER 2241509666
IDR DARMADI
16/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 11,500,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
18/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 401 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
23/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
26/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
02/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
05/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
10/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
27/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
13/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
15/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR
DARMADI
25/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
27/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
02/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
08/06/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2241509666 IDR
DARMADI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2890678826 atas nama GAMAR, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 402 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
21/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 5650107138 atas nama HONG KOK HONG, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
11/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 403 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
19/05/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
03/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
16/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
21/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
28/06/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
04/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
11/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/07/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
01/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
03/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
08/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
15/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
18/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
23/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37,500,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
25/08/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 28,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
02/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
13/09/2011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 404 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 30/07/2012 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
03/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 33,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/08/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 405 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
23/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 406 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
29/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
30/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
31/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 26,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
12/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
14/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
18/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 407 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
20/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
22/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
26/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
27/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
28/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
01/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
04/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
05/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
06/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 46,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
08/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
11/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
19/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
25/03/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 408 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 6720376961 atas nama JULIANO ELYON FERD, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON
FERD 27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON
FERD
28/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 17,500,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 18,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
02/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
04/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON
06/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
07/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
10/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
13/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
15/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
20/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
21/05/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 409 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN FERD
07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
09/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
10/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
11/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
14/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
15/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
16/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
21/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 5,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
22/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 7260907454 atas nama KEVIN, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika :
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI
TAHAPAN K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
23/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 410 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN
30/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8210074971 atas nama MICHAEL SUTRISNO, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 60,000,000.00 8210074971
IDR MICHAEL SUTRISNO
14/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 8210074971 IDR
MICHAEL SUTRISNO
04/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,000,000.00 8210074971 IDR
MICHAEL SUTRISNO
08/01/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 2,500,000.00 8210074971 IDR
MICHAEL SUTRISNO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0244106869 atas nama MUHAMMAD SUFIANTO, adalah untuk
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI
TAHAPAN K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD
SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
29/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
04/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 411 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN SUFIYANTO
09/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
16/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO
23/09/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5550094683 atas nama RR VIVIN KRISNA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN
KRISNA HA
18/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
19/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0460791294 atas nama ULFA AFRIA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 17/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
23/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
27/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
28/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
04/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
05/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 412 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
08/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
11/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
12/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
13/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
18/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
03/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
19/08/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
10/09/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
01/03/2010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
15/10/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
11/12/2012 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100,000,000.00 4632777888 IDR
YULIUS DJUANDA
21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60,000,000.00 5810560888 IDR
YULIUS DJUANDA
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 4650301736 atas nama LARASATI, adalah untuk keperluan
pembayaran narkotika kepadanya.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 413 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
12/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
13/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
16/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
23/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
25/03/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
06/04/2009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFENDI, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3351328558 dan 3991226468 atas nama RINALDO, adalah untuk
keperluan pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/03/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO 03/12/2009 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO
17/12/2009 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
31/12/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 200,000,000.00 3991226468 RINALDO
07/09/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 414 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 4661290883 atas nama RICKY, adalah untuk keperluan pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/05/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300,000,000.00 4661290883 RICKY
20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 4661290883 RICKY 01/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
23/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 200,000,000.00 4661290883 RICKY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4341123059 atas nama AGUNG YANUAR PAMUN, adalah untuk
keperluan apa lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 10/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB
KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR
PAMUN 17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB
KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR
PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
26/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 25.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
03/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
14/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
25/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
05/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 415 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN PAMUN
09/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
19/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
01/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
06/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
28/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
08/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
18/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
20/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
08/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
13/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
03/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 416 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
KE TAHAPAN PAMUN
17/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
01/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
02/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
16/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
21/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
28/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
15/03/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
29/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA, adalah untuk keperluan
apa sudah lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
28/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 9.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
PEMBYRN PLN IMB
07/06/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
03/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 70.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
30/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
30/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 31.500.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
19/03/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 60.755.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
28/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 55.500.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 417 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
nomor 8610171088 atas nama DARDIRI, adalah untuk keperluan apa sudah
lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2481578151 atas nama EFFENDY, adalah untuk keperluan apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4710058291 atas nama GUNAWAN PRASETIO, adalah untuk keperluan
bsnis pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO
D 75.000.000,00 4710058291 GUNAWAN PRASETIO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3490960804 atas nama HENDRI WIDJAJA, adalah untuk keperluan
bisnis Kilang Padi.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3631505889 atas nama PAKUWON JATI PT, adalah untuk pembayaran
apa lupa.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0281840001, 5250135973, 5050220097 atas nama RANI, adalah untuk
pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI
11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.995.600.000,00 0281840001 RANI
23/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.637.000.000,00 5250135973 RANI
21/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5050220097 RANI
24/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5050220097 RANI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 418 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 1010548485 atas nama SOEGENG MARIADI, adalah untuk pembayaran
apa sudah lupa.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
29/09/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
02/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 3.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
19/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
28/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
02/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/11/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 4.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
10/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 15.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
04/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 419 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN MARIADI
05/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/01/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
18/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
25/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
29/03/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
05/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
09/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
16/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
19/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
30/04/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
03/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
23/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/06/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
02/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
06/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 420 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN MARIADI
09/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 1.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
12/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
22/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
27/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI
24/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
30/05/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
04/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
29/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
06/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 2.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 20.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
10/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
12/09/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 7.500.000,00 1010664604 SOEGENG MARIADI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0420395035 atas nama SONYA CRISTINA SIA, adalah untuk
pembayaran apa sudah lupa.
Bahwa rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening
terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0095782731
atas nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa), adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 421 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
12/05/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 38.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/07/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/09/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/10/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 10.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/11/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 20.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/12/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 17.050.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/04/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 30.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/05/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 67.500.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/09/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 19.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
24/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
01/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 422 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
06/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 100.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 15.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 423 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
20/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 5.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 25.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
09/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 424 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
13/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
30/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
31/12/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 40.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 69.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 72.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
16/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 65.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 425 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/01/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
01/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
12/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
19/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 70.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
25/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
27/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 60.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 426 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
05/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
06/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
07/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 45.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
08/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 72.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
11/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
13/03/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
14/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
15/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
16/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
20/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
21/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
22/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
23/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
24/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 427 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
27/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4632777888, 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan
tujuan untuk transfer antar rekening yang di kuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE
TAHAPAN D 75.000.000,00 4632777888 YULIUS
DJUANDA
20/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
21/02/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
08/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
10/05/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
26/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
27/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
30/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
02/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
03/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
04/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
05/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 428 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN DJUANDA
06/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
09/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
10/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
11/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
12/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
13/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
16/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
17/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
18/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
19/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
20/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
23/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
25/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA
28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 25.000.000,00 5810560888 YULIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 429 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN DJUANDA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dan RTGS Bank BCA dari ARIATI WIDJOJO, adalah adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang dikuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan
20/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
23/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
09/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG
14/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 750,000,000.00 HENDRA MLG
31/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
01/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
05/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 710,000,000.00 HENDRA MLG
14/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
15/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 220,000,000.00 111744768 HENDRA
19/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
20/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 110,000,000.00 HENDRA MLG
25/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG
26/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 315,000,000.00 HENDRA MLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari rekening BCA nomor 4480212008, 111744768 atas nama STANLEY,
adalah untuk pembayaran narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 430 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama
JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke
rekening BCA nomor 1771223899 atas nama ARIATI WIDJOJO (rekening
terdakwa), adalah dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang terdakwa
kuasai.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 05/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME
KE TAHAPAN D 2,000,000,000.00 1771223899
IDR ARIATI WIDJOJO
25/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
16/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
25/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
01/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
06/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100,000.00 1771223899 IDR
ARIATI WIDJOJO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN
WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 6550169337, 0281840001 atas nama RANI, adalah untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE
TAHAPAN D 650,000,000.00 6550169337 IDR RANI
10/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI
31/07/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 360,000,000.00 0281840001 IDR RANI
11/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR RANI
12/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI
14/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 744,000,000.00 0281840001 IDR RANI
15/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250,000,000.00 0281840001 IDR RANI
25/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 600,000,000.00 0281840001 IDR RANI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 431 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/08/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 568,000,000.00 0281840001 IDR RANI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA
KIRAN
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3510349899 atas nama ADI ISWANTO, adalah untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI
TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
08/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 56.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 432 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
15/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 47.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
21/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 433 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 434 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 435 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
23/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 436 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
28/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/02/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 73.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 90.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 437 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
18/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 438 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
01/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 439 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 440 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 441 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
24/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
28/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
30/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
31/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 442 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
06/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
07/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
13/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
14/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 443 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
20/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
21/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
25/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
27/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 444 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
01/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
02/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
04/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
05/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
08/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
09/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
10/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
11/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
12/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 445 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
15/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
16/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
18/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
19/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
23/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
24/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 446 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
29/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0182974968 atas nama ANGGIE SASTRA WIJA, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA
WIJA
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 447 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
23/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
22/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 448 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 8290644438 atas nama ANTONIUS ELYON FER, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS
ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 35.000.000,00 8290644438 ANTONIUS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 449 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI, adalah untuk pembayaran
narkotika dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 21/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 450 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 451 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 452 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
08/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
18/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
19/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
26/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 453 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
27/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
14/03/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 454 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 31.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
16/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
17/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
22/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 455 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 456 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
23/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901120101 atas nama DESI NORMALITASARI, adalah untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101 DESI
NORMALITASARI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 70.000.000,00 0901120101 DESI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 457 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
04/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901120071 DESI NORMALITASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 30.000.000,00 0901120101 DESI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 458 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN NORMALITASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1200318044atas nama HANDOKO SANTOSO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 06/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 22.000.000,00 1200318044 HANDOKO
SANTOSO
07/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
08/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 4.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
11/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 13.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
12/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
13/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
14/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 10.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
18/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 8.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
19/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 3.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
14/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.500.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
16/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 459 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
13/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
25/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA
TIARASARI 13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI
TAHAPAN K 15.000.000,00 0901066484 IMELDA
TIARASARI
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
15/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 22.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
23/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
24/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 460 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
28/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
29/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
31/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
04/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
06/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
07/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
10/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
11/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
12/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
14/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
24/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 40.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
28/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 461 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
TAHAPAN TIARASARI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
11/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
12/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa), adalah
dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 08630026009, 8630053600 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah
untuk transaksi pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
08/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 462 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 36.300.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
15/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 525.000.000,00 08630026009 KRISTIN M
25/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 35.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
03/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
04/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
11/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
18/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 20.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 30.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
05/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
09/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
12/12/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 8630053600 KRISTIN MELLYANA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS
dari Bank Maspion atas nama JOHANES, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS
RTGS K 250.000.000,00 PT. BANK
MASPION I MASDIDJ 1/012375
JOHANES
27/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS
K 200.000.000,00 PT. BANK MASPION I
MASDIDJ 1/018351
JOHANES
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 463 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 1800748433 atas nama MOCH JEFRI, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepadanya.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB
DARI TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 464 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
11/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 60.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 465 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
10/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 65.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 37.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 466 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
26/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 467 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
15/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
16/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
19/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 468 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
20/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 469 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
02/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 12.350.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 45.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
23/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 17.750.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
27/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
30/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 470 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
01/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
03/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
09/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
21/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
22/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
25/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
28/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
29/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 97.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
31/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
01/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
04/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
20/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 471 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
06/12/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
08/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 25.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari SAWALUDIN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 285.000.000,00 SAWALUDIN MTR
21/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300.000.000,00 SAWALUDIN MTR
28/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 299.500.000,00 SAMALUDIN MTR
13/06/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 225.000.000,00 SAWALUDIN MTR
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 1800747925 atas nama MUHAMMAD SANDI, adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor
tunai dari FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
21/12/2010 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300.000.000,00 FERRY HENDRAWAN
PEMBY BAHAN BAN GUNAN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY HARYANTO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 14/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 472 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
DARI TAHAPAN HARYANTO
15/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
21/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
22/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
01/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
04/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
06/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
08/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
11/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
13/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
14/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
18/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 23.150.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
23/09/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
K 50.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
K 70.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 00212732051 atas nama WILLY, adalah untuk transaksi pembayaran
narkotika.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 473 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI
DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB
27/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
09/07/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 300.000.000,00 00212732051 WILLY PLG
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening
BCA nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan tujuan
untuk transfer antar rekening yang di kuasai.
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 03880433309 atas nama HARYANTO, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan
01/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA
nomor 08630026009 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 15/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI
DGN BERITA K 300.000.000,00 08630026009 KRISTIN
MELLYANA
21/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 430.000.000,00 08630026009
18/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 190.000.000,00 08630026009
22/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 245.000.000,00 08630026009
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 6750401111, 6750512222 atas nama ANDI TJIPTO HARJO, rekening
BCA nomor 6730230522 atas nama SIEK KUEI HWA, rekening BCA nomor
6750802999 atas nama SUGITO OR ADI HARJO adalah untuk transaksi
pembayaran dari terdakwa kepada PONY TJANDRA.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 474 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO
HARDJO
10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO HARDJO
20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 6750512222 ANDI TJIPTO HARDJO
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
25/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
29/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 600.000.000,00 2012 6750802999
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 960.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
27/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 740.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening milik saudara) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3520413951 atas nama ANGGIA GOGI adalah untuk transaksi pembayaran dari
terdakwa kepada siapa sudah lupa, namun untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA
GOGI Ke I
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI
Ke II
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 475 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
26/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI
Ke III
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2440300971 atas nama JORDY adalah transaksi untuk pembayaran
narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 500.000.000,00 2440300971 JORDY
15/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO
D 550.000.000,00 2440300971 JORDY
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 3850435307, 0190429008 atas nama KIKI LESMONO adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB
KE TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO
30/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO
12/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.420.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO
14/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 180.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5000499911 atas nama MATTHEW THEODORE adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 300.000.000,00 5000499911 MATTHEW
THEODORE
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 476 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 8770799911 MATTHEW THEODORE
05/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 8770799911 MATTHEW THEODORE
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 8040082493 atas nama NELSON LAHAB adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 800.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
26/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
27/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 625.950.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
01/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4310192487 atas nama NENG EVI NURMAYANTI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4310192487 NENG EVI
NURMAYANT
26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 4310192487 NENG EVI NURMAYANT
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 95.040.000,00 4310192487 NENG EVI NURMAYANT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 5050222081 atas nama RANI RAHMAT adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 132.000.000,00 5050222081 RANI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 477 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
04/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 765.000.000,00 5050222081 RANI
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
28/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
30/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
05/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
08/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 58.240.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
29/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 675.120.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
15/10/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 317.600.000,00 5050222081 RANI RAHMAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 345267451 atas nama RENDY DIMAS WIBOWO adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS
WIBOWO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 360.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
24/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 248.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 478 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
SME KE TAHAPAN WIBOWO
30/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 126.600.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI adalah transaksi untuk
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
14/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
19/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 4740003076, 4741107273 atas nama TIARA CAROLINA adalah transaksi
untuk pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4740003076 TIARA
CAROLINA
07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA
08/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 370.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 640.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 0095782731 atas nama TRISNA SULISTYAWATI adalah untuk transfer
antar rekening yang di kuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/10/2012 5810560888 TRANSFER VIA D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 479 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
MB KE TAHAPAN SULISTYAWATIAT
04/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 1.100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
29/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 900.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 850.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 170.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 200.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
17/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
18/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
26/01/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
04/02/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
02/03/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN
D 50.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D)ke rekening BCA
nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA adalah untuk transfer antar
rekening yang terdakwa kuasai.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 480 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
22/04/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
21/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
28/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
10/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
25/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
01/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
27/08/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
17/11/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
22/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 481 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS
DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA
nomor 2510472643 atas nama YUNIAR ARIF WIJAYA adalah untuk transaksi
pembayaran narkotika.
Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-
SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF
WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
05/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
13/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
27/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 400.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN
D 396.900.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA
Terdakwa menerangkan bahwa bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880420878 atas nama SERLIKE,
adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 482 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7210191997 atas nama DONY
FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 27-12-12 SETORAN TUNAI DGN
BERITA K 410,000,000.00 7210191997
03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 905,000,000.00 7210191997
28-01-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 550,000,000.00 7210191997
25-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY
28-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA
K 700,000,000.00 7210191997
08-03-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU
K 654,000,000.00 7210191997
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY
HARYANTO, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 8630051003 atas nama
KRISTIN MELLYANA, adalah untuk pembayaran narkotika.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi
melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 7880388678 atas nama
SATRIJO UHO, adalah untuk pembayaran apa lupa.
Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas
namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima
pentranferan (K) dari rekening BCA nomor 4090400482 atas nama WIDODO
SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 30-01-12 KR OTOMATIS
RTGS K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO
SOETEDJO TRF RTGS DR BPI L
Berdasarkan Mutasi Rekening BRI yang digunakan oleh terdakwa untuk
melakukan transaksi Narkotika antara lain :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 483 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN
Adanya transaksi pada rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama
TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini.
Tanggal Keterangan Debit Credit
15/05/15 11:12:23 SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00