nY ft BAN CH1Th4G KHOAN NHA NLJ'OCcapnuocbenthanh.com/images/DHCD2014/CONG BO THONG... · CONG TY CO PlAN CAP NU'C BEN TIIANIL CQNG WA XA HQI cat NGRIA V[T NAM Dôc lap - Ty' do -

CONG TY CO PlAN CAP NU'C BEN TIIANIL CQNG WA XA HQI cat NGRIA V[T NAM Dôc lap - Ty' do - Hnh phüc

1075 /C.NBT-1CHC

TRIM C/il Mink. 'Mv 22 thong 4 nãrn 2014

CONG RU THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN NW nY CUA ft BAN CH1Th4G KHOAN NHA NLJ'OC

Kmnh g&i: Uy ban Ch&ng khoán Nhã nwót

I. Ten Ong ty : CONG TY cO WAN CAP NUOc BEN THANH

2. Try s& chInli :194 Pasteur. PhuOng 6, Qun 3, TP. H8 CM Minh

3. Din tho$ (08) 38 297 147- 38 272 990

4. Fax (08)38229778

5. Ngut'i thtrc hin cOng b6 thông tin:

- Hç và ten : NGUY1N TIIANII P1 IUC - Giám d& Cong ty

- Dja clii :611/57E Din Biên PhO, Phirông 1, Qun 3, TP. i-iEi Chi Minh.

- Din thoai

+DiOng :0913926614

-I- Ca quan :(08) 38 234 723

-Fax :(08)38 229 778

6. Loi thông tin công h:

121 24h U 72h 0 'Thu du 0 nAt tl'uràng 0 Dinh k

7. Ni dung thông tin cong bEn

7.1 KEt qua to ch*c Di hOi c6 Ong thirô'ng niên näm 2014:

Cong ty Co phân CAp nuàc Ben Thãnh dä t6 cit Doi hOl c6 dOug thuOng nién nAni 2014 flo ngAy 22/4/2014 tai Khách sn Thing Lqi (VICTORY) - SO 14 Vô Van Tan, Phff?mg 6, Qi4n 3, :1P.HCM. Can cfr vào k& qua Doi hsui, COng ty CO pit Cp rnrOc Ben math cOng bO thông tin ye các van dC dA dtrqc Di h*i dOng C6 dOng COng tythOng qua nhtr.sau:

- Báo cáo cüa H*i d&ig quãn trj dánh giA thrc trang cOng tao quán 1' kinh doanh nihn 2013;

- Dinh iurOng pliát tri6n nAin 2014;

- Báo cáo tAi chfnh Mm 2013 dli Sm toán và. háo cáo cuXa kirn Loan dOc Ip;

- BAa cáo cüa Ban Sm soát v vic thhm dinh tInh hinh sin xuâL kinh duanE näm 20] 3 cüa COng ty;

- Phãn ph& Icri ithun, trIch lp cáo quy WI chia c6 tuc nAn 2013;

Min rthim mOc thãnh viôn Ban ki&n scat Wi bAu b6 sung mOt thAnh viên Ban kièni soát;

- Diéu 4Ong ty duqc so?n thAo Jai;

- ChQn dun vi kièm toán Bào cáo tài chinh Mm 2014;

- ThU Ian Hç1 ding quán tn, Ban kim soát nAni 2013 vA 2014.

7.2 Min rihitm mot thàuh viêu Ban kMm soát:

Tai Di hi c6 dOng thuäng niên via ngiy 22/4/2014, thea dè nghj cUa cÔ dOng Ngân hang TMCP Doug A, co Ong COng ty TNHH MTV Chfrng khoán Ngân hang DOng A vi dun Ut nhiin ngiy 18/4/2014 cüa Ba Nguy& ilil Ngçc Linh, Di hOi 46ng c6 dOng COng ty di biêu quyét th6ng nhât thông qua viec mien nhim chüc danh thinh viên Ban hem soát dOi vâi:

ha: NGUYEN THJ NGQC LINH Sinh ngày: 21/02/1976

CMND só: 012545593 Ngiy c4p: 14/02/2008 Nth cAp: COng an HA Ni

Thai dim hat cthu co hitu lire càa vic nñk ithi'm d6i vol BA Nguy&i Thj NgQc Link IA ngay ti thai di&n Dqi hOi dng cO dOng COng ty biEu quyét thông nhit thông qua vic mien nhim vio ngiy 22/4/2014.

7.3 BAn bA sung m@ thành viên Ban kläm soát:

T& Djti 1i0i c8 dOng thir&ng niên vào ngày 22/4/2014, D?i hi 46ng c04 dông COng ty cia biCu quyét thông nhât thông qua vic bIu b6 sung chirc danh thank viCn Ban kiêm soát 461 vói:

Ong: TRAN QUANG NGHIA Sinh ngiy: 08/5/1984

CMND só: 261006573 Ngãy cAp: 1914/2002 Nai cAp: COng an Rink Thun

Thai hp dmyc bu giü chS danh thank tdCn Ban kim scat dti vOi Ong Trán Quang Nghia là th&i gian On I?i càa Ban kim scAt COng ty nhiem kt 2012 —2017.

Thai dini hAl dku cO hiu Irc ct vic bu bó sung chüc danh Lhinh viên Ban bern sot 46i vôi Ong TrAn Quang Nghia là ngay t?i thai diem Di hCñ dOng cO Ong COng ty bi&I quyét thtng nhAt thông qua viGe bAu bó sung vio ngiy 22/4/2014.

TM Ii€u dinb kern: - Tâi 1iu D?i hi co dOng thtr&ng niën nàxn 2014 (dg ducrc clAng tài irCu website Ong

ty tai dtr?mg din www.capnuocbenthanh.com ti mic "Cong i6 thông tin", tiéu mic "Thông tin cO dông" kern thea ni dung "Thu xn&i tham dir D$ hOi cô dông thu&ng then 2014");

- Nghj quyEh Du.i hOi cO dOng thuxbng nién nAm 2014 ngiy 22/4/2014; - BiCn bàn hop. D3i h0le6 dông thtràng niCn nAm 2014 ngiy 22/4/2014.

Chüng tOi xiii cam k& các thông tin cOng b6 men dAy là dUng sv that vi hoan Sn chju trAck nhim truOc phap lut ye nQi dung các thông tin cia cOng b6.

Till/C }IIN OCT Noinkn: JAM nOc -Nhtrtrên; 4? CONQyy (

-ThànhviênllDQTCOngty; - Thành vién ElKS ang ty; * C5P NUâc

- Ban 0Mm dóc COng ty; '4 PEN TuA zt -KátoantruôngCôngty-, , - Liru (VT, TC-HC).

NGUYEN TRANU PHUC

CONG fl' Ct PHAN CAP NV(C BEN THANIr D31 IIQI DONG cO DONG

CQNG BOA XA HQI CHI) NC.H1A VEfl NAM D3c Lp - Tjr Do - H;nh PhOc

Tp. Ha Ch1 Minh, ngây 22 1/z4ng 04 ndm 2014

NGHj QUYET B41 HQI CO BONG ThUONC NI EN 2014

CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH

Chi ci:

- Ludt Doanh nghifp sd 60/2005/QHI I ngày2911112005;

- Lwfit chang khodn sd 70/2.006/Q11!! ngày29/06/2006;

- Dau if td chá'c S hoot .1ng cia Cong ty Cd phdn Co nzthc Bin Thank;

- Ni dung và kit qud cz* h9p thwdtig niên 2014 cáa Dgi hç$i clang co" dông Cong t,v Cd phdn Cdp nwOv Ben Thàtth.

QUYET NGHI

DILL Thông qua Báo cáo cña Hi ding quàn trj dánh giá thu,rc Irang cong tao quãn kinh doanh cia Cong ty näm 2013 (TM liGu dinh kern) vat mot so chi tiêu c yu sau:

Thrn ke hoch Ket qua tile Bt ty CM .

nàni 2013 biu uäm 2013 1 %) (mu

38.172.615 100,45 - SAn hrçtng ni.rOctiéu thy 38.000.000

- Doanh thu ban hMg vâ cung d&ig 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45 c6pdjchv

- (An rnài dtng h6 nuàc Cél 300 661 220.33

- Lqi nhutn truôc thu6 dOug 32.000.000.000 31.694.413.043 99,04

- T$' suó.t Igi nhun trthc thué/ % 21,91 21,72 99,13 -von chü s& hIm

-T'1h din duqcc6pntrac % 100 100 100,00

DR6 2. ThOng qua Dinh thràng pMt triM nAni 2014 (Tài 1iu dinli kern) vat mot so chi tiu kCA Iioçtch kink doanh chO yêu nhu sata:

cc5t+ cOpi

Tit

H . . -

. .. 1hrchaçnnueukehoacb A tr&r&ngniIrn Chi txeu DVI

nãrn 2O13 yçpajn 2014 2014 sovot niim 2013

- 101 ; Iv

Doaiththu ban hang vA doing cung cAp dch vi

378.069.418.712 380.700.000.000 100,69

T5' 10 clwc thu ton nuôc 9954 a 99,00 throng men

T$' 1 h dAn dtrçic cP % 100 100 100,00 nuàc s?ch Lqi nhuAn tnthc thué c1ng 31.694.413.043 31.750.000.000 100,17

CÔtãc I 13,01 12,5 1 96,15

Diu 3. Thông qua Bâo cáo Iii chinh nAm 2013 dA kiôrn toán Wi Báo cáo cUa kiém toán dOc lip (TM Iiu dinh kern).

Iiiêu 4. Thông qua Báo cáo hoat dng cüa Ban Sm soil ye vic Sm dinh tinh hlnh sin xukt kinh doanh nAm 2013 (Tái lieu dinh Urn).

Diéu 5. Thông qua vic phAn phM 191 nhu$n, trich lip cáo quy vã chia c,6 tirc Mm 2013 (Tèr trinh dlnb kim) vói các chi tiêu trich 1p quy Wi chia c6 t(zc näm 2013 nhu san:

- Quy dv phbng tAi chlnh

- Quy dAu tu phAt triM

- Qu5' khcn thuàng

- Quy phüc lçti

- Quy thuang Ban quãn 1, diM hAnh

- Co tfrc (13,0%! rnnh giã)

Täng4ng

2.475.669.309 dÔng, chi6mt5'1

4.666.685.160 dtng, chiém t5' l

3.218.370.100 dOng, chi&nt$'le

1.732.968.516 dông, chitmt5r1

495.000.000 dOng, chiém t$' 1

12.168.000.000 46ng, chiám tfr 1

24.756.693.085 d&ng

10,00%

18,.85%

13,00%

7,00%

2,00%

49,15%

100,00%

Dthu 6. Thông qua viec xnin rthiCm chCrc danh Thành vEin Ban kièm soát cüa bà Nguyn flij Nguc Linh (To trinh dinh kIm).

Dlu 7. Thông qua Diêu le Cong Ly duqc soan tháo Igi (Tb trinh va DiM 1G sUa 461 dinh kim).

DIM S. Thông qua vi4c 1a chçn don vi kiEm toán Baa cáo tai chinh nàm 2014 ((T& trinh dinh kim).

DiM 9. Thông qua müc thu Lao HOi 4Mg quán tij và Ban ki.m soát nArn 2013 Wi 2014 (TO trinh dinh kern), otiS thu sau:

• Mfrc thu lao nUm 2013: - Thtth vien H*i 46ng quãn trj

3.000.000 dng/ngtr&i/tháng.

- Ban ki4m soil

+ Tri.rông Ban kim soát + Thãith viên Ban ki&n soát

• Mire thU lao nm 2014: - Thành viên Hi d6ng quãn tij - Ban kiéinsoát

+ Tnxông Ban kiEm soát

+Thanhvjen Ban kjémsoát

3.000.000 di,nglngu&i/tháng. 1.500.000 dèng/nguOi/thang.

3.500.000 dng/nguäihháng.

3.500.000 dóng/ngubi/thang.

2.000.000 d8ngfnguM/tháng.

Diu 10. Thông qua vic bIts bó sung ông TrAn Quang Nghla Mm thAnh viên Ran kiêrn sot nhiern k5' 2012 —2017.

Dièu If. Giao Li*i dan8 quãn tzj Cong Ly có phAn CAp nuôc Bn Thánh tO cWrc trii3n khai thw hien Nghj quyát cüa Dal h*i.

TM. 0 c DONG TRUEING MEN 2014 -

CtQ1 DONC QUAN TRJ

A ° Pt4(P3c IIL. \1MN Tab -

RAN CONG TBAI'JH

'9

'C

CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THAN!-! CONG HOA XA HOl CHID NGHLA VItT NAM

03! HO! DONC cO 00MG 04c 14p . Ty Do - Hb Phüc

BLEN BAN

D31 IIQI cO DONG THVUNG MEN 2014

CONG TY cO PHAN CAP NUtC BEN TRANH

HOrn nay, ttr Lác 08 gkt 50 phát ngày 22 tháng 04 näm 2014, tal 11*1 truông Khách son Thing Lçii, sá 14 VO Van Tn, Phu&ng 6, Q'4n 3, TP. H6 Chi Mirth, cuOc hcp thuöng niên ca Doi h*i 4Mg c6 dOng (DHDCD) COng ty ct phAn CAp nuãc Ben ThAnh duqc riEn hhnh vOi nOi dung chi tit nhir sau:

I. KHAI MAC CUOCHOP:

I.I. Phan nglzi i/say khai mpc g4sn cé: Tuyên bJ If do, glóI th4!u Igi b/lu

Thârth phAn thani dv bao gãm:

• Ba Quäch îü Nh- Di din Uy ban Cltg khoán NM ntthc t3i Tp. I-Lè, Chi Minh;

• Lanh dao Tàng Cong ty CAp nuâc sai clan:

- Ong Phan Van Ming - Chü tjch Hi d8ng thành viên;

Ong Bach VO HÔi - Phó T6ng GiAnt doe.

• Cüng Ong Lé Hüu Quang, Tnzôrig phOng Kinh doanh - Djch vi.i - KhAch hàngcUa A a L Tong Cong ty Cap ntr&c Sli con.

• Các thành viên 110i d&igquàn trj (1IDQT), thánh viên Ban kiêrn soãt (BKS), Ban Giám diSc COng ty CP Cap ntrOc Ben Thank

• Các co" Ong va dai din ciS dOng Cong ty ciS phAn CAp itt Bk ThAnh.

1.2. Bdo cáo shim era iv each ci lông sham d4r DHDCD 20I4COng a)' CJ p/san CAp ,uróc Bin Thank:

OngDaoAith Wang —Truang ban ThAmtratucacbchdOngbáocAokétquathAm tra tu céch c6 dOng tham dvvói tong siS c6 Ong thant dci và Uy quyèn tham dci tfnli tiM thM diem 08 gi& 49 phOt là 139 ciS Ong, tOng sO cO phAn cUn cO dOug thani dci là 6.755.562 cO phn, chiCm 72,17% tOng s6c0 phAn cña cO dOng duqc môi tharn dci.

Ban mAin Ira uz cách ciS dOng tuyén b6Dl-IDCDthu6ng niên 2014dá diàu kiin d& tián hành theo quy djnh cUa pháp lujt.

1.3. Thông qua mEit 14m vic vii bilu quylt s(l Dpi IrjW:

Ong Hu5'nh EXit Thành - Thhith viên Ban TO chc Dsi h('i trinh bAy The 10 lAm vic vi bieu quyS,t Wi Di hOi(tdi 1iu Ilith Um). Vâi 100% sO phiéu chAp thun, Di hi 15 thông qua The' lé lam viêc và hi&u quyãt t3i Di hoi.

Bihi bàn Doi h6 cd dong shithngWin 2014

1.4. Thing qua so !w9ng và dank sack nhOn sq 0,4 1/ek dobn:

Ong Hutnh Dic Thànhthay mat Ban T0̂ chfrc Di hi trinh bay so luyng vã nhân sçz ChU tjch doàn.

Vol 100% so phiu chAp thun, Dal hçii da thông qua nhãn sr Ch-4 tjch doang8m 3thàn]i viên nhu sau:

I. Ong TrAn Cong Thanh - CFICI tich !-!DQT COng ty

2. Ong Nguyn Thinh Phüc - ThAnh vién HDQT, Oián, dOe COng ty

3. BáTnrng Nguyen Thiên Kim— Thành viên FIDQTCOng ty

1.5. Thông qua sE lzrçing vii danh sac!, nkân sy Thwkf a'oân vii Ban Iciêmphiiu:

*Ong Trn Cong Thanh trinh bay danh sáeh Thu k doãn.

Vâl s& phiu chAp thun là 100%, Dad h*idA thông qua danh sách Thu 1c9 doân g6m 2 thânh viên nhu sau:

1. Ong Hutnh Dác Thành - Phô Twông phông T chüc - 1-faith chintz, Thu k HDQTCôngty

2.

BA Nguyn Than Dung - Chuyên viên Phông Ké Loan - Tài chinh COng ty

* Ong Trn Cong mast trinh bay danh sách Ban bu c4 và kim phiéu.

VOl sO phiéu chAp thuOn là 100%, D;i lii)i da thông qua danh sách Ban b&u cü vã ki&n phiu gOrn 3thành viên nhu sau:

I. Ba Thni Th$ Thanh Van - Thành viên HE)QT, PM Giám dole Cong ty - Tru&ng ban;

2. Ong Nguyn MuM - Tw&ng phóng Thuong vv COng ty - Thành viën;

3. Ong Vu Thin Thu - Phó Tnrông Thông KP thi4t COng ty - Thãnh viên.

2. NOT DUNG DM 1101:

2.1. Thing qua chsrcng (rink Dgi k#i:

Ong Nguy&i Thásth Phácuinh bay vá diu khiOn Di h*i thông quaChuccng trinh Di hi((ii 1iu dinh kErn).

VOl 100% sO phiéu chAp thun, man thE Di hi dà thông qua Chuang trinh Dal h(ñ.

.12. fido cáo câa Ht91 d4ng qada frj Sink gid thqc rrgng cOng (tic qutist if kin/s doanh câa Ong ty .'ubn 20/3:

Ong TrAn Ong Thanh trinh bay Ban cáocàa Hi dOng quàn Wi daub giá thvc trang cOng tàc quàn I>" kinh doanh cüa COng ty nãm 2013(tii 1i¼ din/i kin;) vOl mot sO dii tiéu chinh nhu sau:

StOn ban Di hç5I c4 dong thithng nun 2014 2

2.3. Bdo cáo Djnl, hwó*gphdt vñln nJm 20/4:

Ong Nguyn Thã,th Pliüc trinh bay Báo cáo djnh Iuthng phát Sn nAm 2014(tâi iiu din/i kern) vol mot s6 chi lieu ké hoach kinh doanh chà yéu nhtr sau:

2.4. Rae cáo là! chink Mm 2013 dã k/Em/orbs và Brie cáo cda klim todn dic l2p:

Ong Nguy& HUu Cu&ng trmnh bàyBáo cáo tài chfnb nm 2013 dl kim toán vi Bay cáo cUa kMin toãn d*c Ip (tat 1iu din/z kbn,),

2.5. Ihia cáo cia Ban kilm sodt vJ vifc thIn, djnh fink kink an xrJt kM/i 6mw/i nam 2013:

Ba Nguyn Lltrcvng Lan - TmOng Ban kMin soát trink bay Báo cáo cüa Ban hem soát v vic Lhm djnh Linh hinh san xuAt kinh doanli nAm 2013(Báo cáo dinh kern).

2.6 vi vlecphan phil 10 nkz4n, trick I2p cdc qu9 vâ chia ed Ike nãns 2013:

Ba InKing Nguyen Thiên Kim truth bay To trinh v vice phAn ph 401 lçii nhUn, trich lip cáo quy và chia co' tUt nAm. 2013(tàt 1iu din/i kern) vOi the chi tiêudv ki4n trich lp quy và chia c6 S nAm 2013 nhu sau:

- Quy dv phông tAi chfnh :2.475.669.309 diing, chim t' 1

- Quy du nrphdx tri&n 4.666.685.160 dông, chiüm t 1

Jib' bàn Doi hOt S Song thzthngnMn 2014

10,00%

18,85%

- Quy khcn thubng

3.2 18.370.100 dbng, chiém t l 13,00%

- Q4 phâc Iqi 1.732.968.516 d&ig, cbim t I 7,00%

- Quy thuâng Ban quán 1, diIu hành 495.000.000 ding, chiãm t$r le 2,00%.

- ch ±c (13,0% / ntGnh giA) 12.168.000.000 ct6ng, chiém t lf 49,15%

2.7. Vi vife miEn nhlfm vã baa bi sung think viên Ban hi/rn sods

Ba .ruang Nguy&i Thiën Kim trinh bay Ta trhth v vic min nhim chüc danh thành vi&i Ban ki&n seat cüa bA Nguy&i 114 Ngçc Linh và Mu bO sting thAnh viên Ban kiêm soát(tâi lieu ctinh kern).

2.8. vi vi9c thông qua Dilu If tO chiec và hogs dung Cong ty dwqc sogn thdo igi

Ong Tan COng Thanhtñnh bâyT& trinh v& thông qua Diãu 10 Cong ty duqc son tháo 13i('tài lieu dinh kern).

2.4. i'd vIc ly'a ch9n den vj klim rein Rio cáo tul chink udin 2014

Ba Nguy&t Throng Lan trinh bay'Fb trinh ye vic Iva chçn dan vi ki&m toán No cáo tal chinh nAm 2014(tài lieu dIn/i kern).

2.10. VI mthc tin) lao Hj31 ding quin 54 vi Ban hi/rn sods nini 2013 vi 2014:

Ong Nguy&n Thành Phüc trinh bly Tb trinh A inüe thu lao HOi dtng quasi tri vá Ban kiãm soat nAm 2013 và 2014(Tàtrinh din/i kern), v6i müc thu lao cit the nhu sau:

1.Mü'c thA lao nänt 2013:

- ThAITh viên Hi dMg quAn tn 3.000.000 d6ng/ngubi/thang.

Vt

- Ban kiem soát

+ Tnxông Ban kiem soát

+ ThAnh vién Ban kiEm soát

2. Mfrc thu lao Mm 2014:

- Thành vién H'ñ dàng quàn trj

- Ban ki&m soát

+ Truông Ban ki&ni soât

+Thànhvjên Ban kjêmsoát:

3.000.000 dèng/ngubi/thang.

1.500.000 d&ng/ngu&i/tháng.

3.500.000 d8ng/ngu&ilthang.

3.500.000 dhng/ngtthi/thing.

2.000.000 dbngJngtrbi/thang.

2.1!. Thdo 14n vi 41 dung ale Rio cáo, Ti, truth da dwp'c stink bay. t kiln ci SOng:

V6 djnh huông phát tniEn Cong ty nAm 2014:t' suit Icii nhu$n sau tue giAm so vUi nAn 2013.Do do, d& nghj UOi d6ng quàn trj xein xét và b6 sung mOL sO bien pháp trong phuong hithng hot dOns kinh doanh cüa COng ty nAm 2014 nhu: bà sung chi lieu tict kitn chi tiãu, chi phi bin hang, vOn, V6 viOc phân phói Iqi nht4n: & nghj HOi dèng qFin trj xem xét Iai t 10 cA tfrc. Do co L(rc cUa cO dOng phäi gMh nhiàu Lo?i chi phi ye thué thu n14? ca nhân, phi luti k chtngkhodn, ...nên néu t9 I c6 tue drtfnh chin 13% dii thrc te t 1 ca tfrc c6 dOng nhjn duçxc chi khoAng horn 11%. Ngoai ra, ngun lçii nhuon sau thuC dC chin c6 tuc

REin L'dn flu IW cJ ding thutg niJn 2014

cüa COng ty chi khoáng hon•49%, trong khi the cOng ty khac t' 1 lçri nhujn sau thué d6 cilia 06 tCrc cito cO Ong là hon 60%. Do dé, <16 nghj HOi dông quãn Hi nâng t' 14 cà the Ian là 15%.

Tnt IN cüa CM (pa Joan:

- Vi4c tit kim chi tiêu loOn là vi4c lAm tAt yéu trong qua trink sin xuAt kinh doanh cáa Cong ty. Do vy, trong qua trInh diêu hãnh dà nghj Ban Giám dóc xem My là giãi phAp tlnr&ng xuyén.

- V& Ice hoqch phAn ph8i lqi nhun: frsi nht4n sau thuA cUa COng ty, ngoài vi4c trfch 100/0 Cho qu' dv phông IM chirth thi HQi <lông quãn 14 di dânh mcM znc Wang dói khá cho qu du lu phát Sn. VI djnh huOng nOni 2014, TSng COng ty Cap nlr6c SM (ion 0 thuyM J-Iqp d6ng rnua bàn si vOl COng ty qua <lông hO tOng n6n COng ty can dAu bi hoAn thi4n h4 th8ng mng hrOi. Dng thôi, T6ng COng ty ding se chuyàn &ao cOng tao quãn lk các DMA. Do v%y, COng ty phAi cO trách nhi4m ha thãp t5' 14 thoát nuâc On dia bàn. COng ty can mt nguOn quj? wang 461 46 thirc hi4n vi4c nAy. Ye lâu dài, 1101 dàng quán trj cling xác djnh chia c6 the & mtc vita ph ái di sit dung nguOn d6 dAu to phat InCa COn ty. Do <10, kinh de ngl4 qu cO Ong gift nguyCn vá thông qua mUc có We mA HOi dOng quAn trj dA d4 nghi là 13%.

2.12. C$p nht We cáo tism Ira twcdch co' lông tnritc Mi ti/n Minh bil, qayif:

Ong Dào Anh Mang:- Trudcng ban Thki tra us cách c6 Mug bAo cáo cp nht két qua thâm ira N cAch cô Ong tham dxvâi thug sO cO d6ng tham dv vA ily quyth thain dv tinh tâi thbi dirn 10 giô34 phát là 175 co' d6ng, tOng so co pUn cUa cO Ong thani dv Ia 6.903.128 co phan, chiem 73,754 tong so co phan cua tat ca co Ong dtrqc môi thain dg.

2.13. téng U k& qua bidu quylt:

BA. Phni Thj Thanh \'An báo do két qua biéu quyét Thông qua cAt BAo cAo, It tnInh da duqc trinh My tal 1)i h(i vâi kêt qth ci? thA nhu sail:

- VOl 99,68% t6ng s6 c6 phAn cü tAt câ c6 d6ng thorn <1v D?i hi 46ng 9, Dq.i hOi dA thông qua BAo cáo cUa HOi 46ng quAn trj dAnh giA thrc trong cOng tAt quAn 19 kinh doanh cOa Cong ty ntn 2013.

- VOl 99,36% t6ng s6 c6 phAn cia tAt cA c6 dOng thani du D4t1 h*i 46ug Di hGi dl thông qua Dinh htrOng phAt triên cUa COng ty nAm 2014.

- VOl 99,71% thug s6 c6 phAn cUa tAt cA có dOug tham dr D3i hOl d6ng 9, Di hGi di thông qua BAo do tái chlnh nAm 2013 dI ki6m toAn vA BAo do cUa klEin toän dic lap.

- \'Oi 99,71% tông s6 cÔ pit cüa tAt cA c6 d6ng tham dv 9$ h0i d6ng 9, Di h)i da thông qua BAc do dAith giA ciia Ban klEin scat yE tinli hmnh vA k& quA hoot dng nAm 2013.

- V&i 99,35% tEng s6 c6 ph&n cüa tAt çâ co" d6ng tham d? Dal hOi 46ng 9, Di h0i dã thông qua T& trinh v6 vic phAn pli6i Icñ nhun, trich 1p các qu vA chia cô ttc mAin 2013.

- VOl 99,71% t6ng stc6 pit cUa tAt cA. ct d6ng tham dtrDai h0i 4Mg 9, D$ h*1 dA thông qua viç min nhim vA Mu h6 sung thành viên Ban kiM scAt

Biên bàn Pal hç5i S dôngthzthngniên 2014

- Vél 99,39% t&g s6 c*S phAn cUa tM cá c6 dông tham d' Di h4i dAng 9, Dai hOl di thông qua DiM 14 Cong ty duqc soon rháo 1a1.

- VOi 99,57% tong 36 c6 phk cUa tt cá cÔ dOug tham diz Di h4i d6ng , Di h4i dl thông qua vic lLra chn don vi kMm toán São cáo tAi chink nAm 2014.

- Vói 99,63% t&ig 36 cS phn cUa tAt cã c6 dOng [ham dçr D?.i h4i d6ng 9, Doi hOi dl thông qua mIrc thu lao 1141 46ng quan hi, Ban kMm soát nAm 2013 vi 2014.

2.14. Quy ekE ehant gla ad cd', *ng ck think v/tn Ban brUnt sod!:

Ong Nguy&i Thành PhUc trmnh bay Quy ch8 tham gia dé ctY, Ong ct thank vi6n Ban kiêzn soát COng ty c6 phhn Cp nuâc Ben ThAnk nhiGm k 2012 -2017 (Qztvchê din?, kern,).

V6I 100% s6 phi&i chAp thuM, wAn the f)i h4i da thông qua Quy ché tham gia & cü, 1mg cU thank viën Ban klein seAt.

Z 15. Thông quiz rid i Mu bd swig 01 thInk viPn Ran kiEm sod!

Ong TrAn Ong ThanhlrInh bAy The 1 bu b6 sung 01 thAnh viên Ban ki4m soAt nhim kj' 2012 — 20 17 (The le din/i kern).

VOl 100% -.6 phiéu chAp tht4n4 wan the Di h4i di thông qua TM l bku 1,6 sung 01 thAnh viên Ban kiem soát nhiem k5' 2012-2017.

2.16. Thông qua think adek frng th vitn Ban Aiim sod!:

BA Twang Nguyn Thien Kim trinh bAy vA dieu khiéri Doi h4i thông qua danh sAch th3g Ur viên Ban klein soát. t

VOl 1000/osÔ phi&i chAp thun, Doi h4i dA thông qua danh séch âè ct, (mg cü thAnh vi6n Ban klein seAt nhiGni k$' 2012-2017 g8mOI Ong cu viên IA Ong TrAn Quang NghIa—T1decüdot 10%/v6ndieu10.

2.77. flu ti swig tJthnh Win Ban Aiim sod! nkig!m A) 2012-2017:

Do danh sAch *ng c* vith Ban kiém soAt chi có 01 1mg cü viên, Irong khi s6 ltrçmg thAnh vi6n bj khuyét, cAn bAu b6 sung cQng là 01 nguti. VI 4y, Dal h41 dl thijc hitn bAu bO sung thAnh vi6n Ban ki4m soát nhitm k5' 2012-2017 bing Phiu biCu quyãt thay cho phiàu b&u theo The 1 ]:Au bÔ sung 01 thành viên Ban kiEm soát nhim k 2012 —2017 di duqc Doi h4i dOug cO dOug thông qua.

VOi I 00%sêi phiéu chAp thn, Di h4i dl thông qua viec bu bô sung Ong Tràri Quang Nghia lam thành viên Ban ki8u, soft nhim k5' 2012 -2017.

2.18. Thông qua Blén hen vá JVghJ qayit cuçic hpp thwthsg niêu 20/4 cüa Dpi h4fl Sang Cd dbng

Ong TrAn Cong Thath trinh bay Nghj quyét BQi h*i d&ig cb dOng thurng niêii 2014.

VOl 1000% 36 phiéu chAp thu$n, toM the Dal hsi dl thông qua Nghj quyét cuc hçp thtthng niên 2014 cOa Dql h4i citing cO Ong.

Bthn bàn 0<11 ki d Ong ,hcthug aMn 2014

Ong Hujnh Due fhâth thay zn4t Thu ky' doân Lrinh bay Bién bàn cuçie hQp D4i hOi dOng cô dông tiurOng niên 2014.

VOl 100% so, phi&z chap thun, Loan th Di h*i cli thông qua Mn bàn cuOc hqp Di hOi dong cO dUng thithng niên 2014.

Dal hØi k& thUc Iüc II gUi 45 phüt cüng ngày. -

TM. Thu k$ dnàn ((cot q' COPHAN (U CA'NU&

.Ew tnIwi

litiflif nUt THANJI ThWCONG TIIANII

I

liMit bdn Thzi Mi cd dóng thSng nién 2014