MEMORIA ANUAL 2003 1 1.0 Datos de la Empresa Pág. 4 5.0 Gestión de la Gerencia Técnica Pág. 12 6.0 Gestión de la Gerencia de Comercialización y sistemas Pág. 20 7.0 Gestion de la Gerencia de Administración y Finanzas Pág. 26 2.0 Carta del Presidente del Directorio Pág. 7 3.0 Junta de Accionistas y Directorio Pág. 10 4.0 Directivos Pág. 11 CONTENIDO
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MEMORIA ANUAL 2003 1
1.0 Datos de laEmpresaPág. 4
5.0 Gestión de laGerenciaTécnicaPág. 12
6.0 Gestión de laGerencia deComercializacióny sistemasPág. 20
7.0 Gestion de laGerencia deAdministracióny FinanzasPág. 26
2.0 Carta delPresidentedel DirectorioPág. 7
3.0 Junta deAccionistas yDirectorioPág. 10
4.0 DirectivosPág. 11
C O N T E N I D O
2 MEMORIA ANUAL 2003
Pequeño Sistema Eléctrico Lunahuana (Cañete - Lima)
Quienes Somos
Quiénes somos:
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAELECTRICA S.A. ADINELSA, es una empresa estatal dederecho privado, que tiene por finalidad administrar lasobras de electrificación rural que el Estado hayaejecutado o ejecute en las zonas rurales y aisladas delPerú, las mismas que se encuentran fuera de la zona deconcesión de las empresas distribuidoras de electricidad.
ADINELSA efectúa la administración de sus instalacionesencargando la operación y mantenimiento a empresasconcesionarias. A la fecha ADINELSA viene administrandosus instalaciones mediante Contratos suscritos con lasempresas Concesionarias ELECTROCENTRO S.A.,ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A, ELECTRO NOROESTE S.A., ELECTRO ORIENTE S.A. y Convenios con 35Municipalidades.
Las instalaciones de electrificación rural que administraADINELSA son transferidas en propiedad o encargadaspor las entidades ejecutoras, principalmente por laDirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio deEnergía y Minas (DEP/MEM), los Consejos Transitorios deAdministración Regional (CTAR) y FONCODES. A partirde la vigencia de la Ley de Electrificación Rural, la únicaentidad ejecutora de obras de infraestructura eléctricarural será la DEP/MEM.
Estas instalaciones rurales, ejecutadas por el Estadocumpliendo su rol subsidiario y redistribuidor,lamentablemente aun no son rentables debido alrelativamente escaso número de familias atendidas, elreducido consumo por cliente y la gran dispersióngeográfica de las localidades, lo que origina altos costosde inversión y elevados costos de operación ymantenimiento.
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4 MEMORIA ANUAL 2003
RAZON SOCIAL : Empresa de Administración deInfraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
FECHA DE CONSTITUCION : 02.12.1994
FECHA DE INICIO DEOPERACIONES : 23 .04.1999
DOMICILIO LEGAL : Av. Prolongación Pedro Miotta No 421 -San Juan de Miraflores
SSEE Carhuaquero I Etapa (Chongoyape - Lambayeque)
Visión
Ser una empresa administradora dela infraestructura eléctrica ruralejecutada por el Estado, eficiente yoportuna, proyectándose a lacomunidad que no cuenta con elservicio de electricidad, basada en lapermanente innovación tecnológicay el desarrollo de sus actividades através del Sector Público y Privado.
Misión
Administrar eficientemente lainfraestructura eléctrica ruralconstruida por el Estado,garantizando su adecuadaoperación, mantenimiento yreposición, e incorporando alSector Privado en el desarrollo dedichas actividades. ADINELSA desarrolla susactividades en el marco del rolsubsidiario del Estado.
Pequeño Sistema Eléctrico Hongos (Yauyos - Lima)
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6 MEMORIA ANUAL 2003
Central Eólica Malabrigo (Ascope - La Libertad)
2. Mensaje delPresidente del Directorio
Señores Accionistas:
Es grato dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria Anualde la empresa, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 dediciembre del 2003.
CONTEXTO
A nivel macroeconómico, el año 2003 continuó siendo un añofavorable para la actividad económica en nuestro país, elProducto Bruto Interno (PBI) alcanzó un crecimiento de 3.97%,continuando la tendencia positiva experimentada en el 2002.En el caso de los sectores Electricidad y Agua, en el que se ubicaAdinelsa, el crecimiento anual fue del 4.17%.
Dichos niveles de crecimiento enmarcados dentro de laestabilidad de nuestra economía, concitaron la atención deinversionistas internacionales. No obstante, el hecho de queotras economías latinoamericanas fuesen de mayor interésrelativo para los agentes económicos internacionales, así comouna serie de eventos políticos, limitaron el interés de losinversionistas por establecer vínculos permanentes y de mutuaconveniencia en nuestro país.
Sin embargo, hubieron también eventos positivos como la visitadel Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica al Perú, elimportante avance del Proyecto Camisea, la disposición delGobierno Norteamericano para discutir un Tratado de LibreComercio con el Perú y otros eventos a nivel latinoamericano,que permiten hacer optimistas proyecciones para nuestraeconomía, restando que las autoridades culminen conestablecer los mecanismos necesarios que permitan que elmayor bienestar que se genere sea tangible, progresivamente,para quienes más lo necesitan.
MEMORIA ANUAL 2003 7
8 MEMORIA ANUAL 2003
DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Por nuestra parte, hemos continuado connuestra labor de administración de lainfraestructura eléctrica de carácter ruralejecutada por el Estado, recepcionando obrasconcluidas por la Dirección Ejecutiva deProyectos del Ministerio de Energía y Minas.Las Resoluciones Ministeriales de transferenciaen el 2003 han sido un total de 14, por unvalor nominal de S/. 30.3 millones.
Asimismo, el funcionamiento de la empresacontinuó brindándose a través de los contratosvigentes con los operadores eléctricos en suszonas de influencia, así como similares Convenioscon los Municipios Provinciales y/o Distritales.
Un aspecto relevante que no se pudo iniciaren el 2003 y que constituye un reto para elDirectorio y su Administración, es la imple-
mentación de un sistema de concesiones denuestras instalaciones eléctricas al Sector Pri-vado, o a terceros en general, de aquellas IERque han alcanzado su punto de equilibrio, esdecir donde su funcionamiento es rentable, oen todo caso, representa pérdidas anualesmoderadas, que pueden ser asimiladas porADINELSA y el operador privado, en términosproporcionales.
Así al terminar el 2003, ADINELSA administraun total de 154 Instalaciones EléctricasRurales (IER); 128 recibidas con ResolucionesMinisteriales por un valor nominal de S/. 386millones y 26 con Actas de Recepción.
La relación de indicadores que sigue acontinuación grafica el avance obtenido altérmino del ejercicio 2003:
INFORMACIÓN AL 31.12.2003
INDICADOR UNID. AÑO 2002 AÑO 2003
• Número de Instalaciones deElectrificación Rural (I.E.R.) Número 143 154(1)
• Valor de las Instalaciones (I.E.R.) Mills S/. 358 386
• Producción de Energía Megavatio-hora(Mwh) 51,259 53,381
• Número de Familias con servicio Familia 94,838 102,427
• Población Atendida (Aprox) Personas 512,125 583,830
• Facturación Mensual Real (2) S/. Familia 12.14 12.12
(1) 03 Instalaciones eléctricas que ingresaron a operar en el año 2002. Las respectivas R.M. han sido emitidas en el 2003.(2) Consideran el subsidio cruzado del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE).
Otra preocupación permanente de la empresaes tratar de asegurar la sostenibilidad de losproyectos eléctricos a su cargo, lo que se logracon la secuencia programada y efectiva de laslabores de mantenimiento preventivo y/ocorrectivo de las instalaciones a nuestro cargo.
Asimismo se ha realizado un esfuerzo sostenidopara reducir la morosidad de nuestros clientes,estimulándolos al pago oportuno de sus obliga-ciones; ello ha originado una mayor concienciasobre la obligación de mantenerse al día en elpago del servicio eléctrico que se les brinda.
En ADINELSA estamos conscientes de lanecesidad de que las actividades y trabajos aefectuar no sólo sean esforzados y diligentes, sinoque al efectuarlos éstos se realicen al menor costoposible. En ese sentido, se ha continuado laspruebas con resultados positivos de losmedidores prepago, orientados tanto al beneficiodel usuario como de la propia empresa, en lo quese refiere al ahorro de tiempo y de recursos en elproceso de facturación del consumo eléctrico.Este trabajo se ha desarrollado como ProyectoPiloto en las localidades de Huáncano yPámpano, en Pisco, Ica, y se ampliará a nivel detodo el Pequeño Sistema Eléctrico Humay -Pámpano, al final del año 2004.
En el tema económico financiero, tenemos otropunto por definir, cual es el manejo del Fondode Reposición que administra la empresa y queal 31 de diciembre del año pasado totalizó S/.23 millones. En tanto que aproximadamente el20% de dicho Fondo puede ser de libredisponibilidad, se tiene previsto utilizarlo en el2004 para la ejecución de obrascomplementarias, es decir aquellas quepermitan reforzar los trabajos previosefectuados por la DEP/MEM en esas zonasrurales aisladas.
Referencialmente, el esfuerzo por desarrollar elPlan de Electrificación Nacional, a cargo de laDirección Ejecutiva de Proyectos del MEM,permitió que al fin del 2003 se alcance unCoeficiente de Electrificación Nacionalestimado en 76%, en tanto que a nivel rural, seestima en 32.6%.
DE LOS RESULTADOS
Inserta como está ADINELSA en el rolsubsidiario del Estado, su objeto en cuanto a lagestión económico financiera se puedecompendiar en generar la menor pérdidaposible al Estado y desarrollar eficientementesus funciones de administrador de lainfraestructura eléctrica a su cargo.
En ese sentido en el año 2003 se ha registradouna pérdida de S/. 9.35 millones, superior ala que registramos a fines del año 2002 enS/. 5.97 millones. Ello se explica,principalmente, en el hecho que cada año lainfraestructura construida (de más de ochoaños), ha requerido de mantenimientosmayores, asimismo la infraestructura que seconstruye se ubica en lugares más alejados delpaís, y atiende a sectores de menor capacidadeconómica, con lo que el subsidio del Estado seincrementa.
En el desarrollo de las actividades efectuadaspor ADINELSA durante el 2003, la Presidenciadel Directorio ha contado con la invalorablecolaboración de los señores Directores, aquienes expresa su profundo agradecimiento.
Asimismo, extiende su reconocimiento al grupohumano que compone la Administración de laempresa, en especial al personal de ingenieros ytécnicos que constantemente viajan a lugaresalejados de nuestro país para manteneroperativa nuestra infraestructura eléctrica, a finde atender cada vez mejor a nuestros clientesde las zonas rurales.
WILLY CONTRERAS LOPEZ Presidente del Directorio
Marzo 2004
MEMORIA ANUAL 2003 9
3.1 JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO
JUNTA DE ACCIONISTAS EN REPRESENTACION DE FONAFE
Sr. Giancarlo Villafranqui Rivera
Sr. Alex Cahuana Quino
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente del Directorio:
Ing. Willy Contreras López
DIRECTORES:
Ing. Alejandro Balarezo Balarezo
Dr. Aldo Bassino Scarrone
Econ. José Eslava Arnao
Ing. Luis Alberto Takagi Ishikawa
10 MEMORIA ANUAL 2003
3.2 DIRECTIVOS
SR. MIGUEL ANGEL VASQUEZ NUÑEZ Gerente General
ING. CIRO CESAR ZUÑIGA GARCIA Gerente Técnico
ING. JOSE MARIA RABANAL ABANTO Gerente de Comercializacióny Sistemas
CPC VICTOR EDWIN NAVARRO VALDIVIA Gerente de Administracióny Finanzas
CPC BERNARDO OSORES ORMEÑO Auditor Interno
DR. EDMUNDO VERA SOLORZANO Secretario del Directorio yAsesor Legal
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12 MEMORIA ANUAL 2003
4. Gerencia Técnica
Central Hidroeléctrica Caclic (Luya - Amazonas)
MEMORIA ANUAL 2003 13
4.1 TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURAELECTRICA RURAL ( IER )
Durante el año 2003, la Dirección Ejecutiva deProyectos DEP/MEM ha transferido a ADINELSAen calidad de aporte de capital, lasInstalaciones de Infraestructura Rural (IER) quese detallan a continuación.
En el Grafico Nº 1, se muestra la evolución delas Instalaciones Eléctrica Rurales (IER)transferidas a ADINELSA hasta diciembre del2003. Asimismo, en el Anexo Nº 1 (Pág 37) seindica la relación de las instalacionesadministradas por ADINELSA, cuyo valorasciende a S/. 385.9 millones.
14 MEMORIA ANUAL 2003
Transferencia de IER a ADINELSA en el 2003
No Descripción Obras Transferidas Ubicación Dpto. Valor/miles(S/.)
1 Líneas y Redes Primarias del P.S.E. Lonya Grande (1) Amazonas 3,508
2 P.S.E. Santa Rosa - Palmapampa (1) Ayacucho 1,620
3 Redes Secundarias del P.S.E. Cangallo III Etapa (1) Ayacucho 4,826
4 Suministro de materiales principales para la integracion de la localidad de Paccho al P.S.E. Santa Leonor a traves de una L.P. En 22,9 kV Paccho - Huacar Lima 41
5 Suministro de materiales y equipos para la electrificación del distrito de Omas Lima 112
6 Suministro de materiales y equipos para la electrificación de las localidades de Suro y Namiahuain. Lima 58
7 Central Hidroeléctrica de Quanda Cajamarca 15,153
8 Suministro de materiales para la electrificación de los centros poblados menores San Agustin de Huaychao y Canchachuco Pasco 60
9 Suministro de equipo hidroeléctrico de 50 kw para la Central Hidroeléctrica de Charape Cajamarca 316
10 Redes de distribucion secundaria de la localidad de Asunción Cajamarca 133
11 Suministro de materiales y equipos para la ejecucion de las Redes Secundarias de las localidades de Conila y Cohechan Amazonas 148
12 Obras complementarias de la Central Hidroeléctrica San Francisco Cusco 849
13 Suministro de (01) grupo electrógeno de 500 kw para la Central Térmica de Santa Cruz, Cajamarca
Suministro de (01) grupo electrógeno de 500 kw para la Central Térmica de Illimo y Lambayeque 2,401
Suministro de (01) grupo electrógeno de 500 kw para la Central Térmica de Satipo Junin
14 Suministro de (01) grupo electrógeno de 50 kw para la Central Térmica de Omas, Lima
Suministro de (01) grupo electrógeno de 200 kw para la Central Térmica Santa Maria Amazonas 1,050de Nieva y Suministro de (01) grupo electrógeno de 200 kw para la Central Termica Saramiriza Amazonas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999 2000 2001 2002 2003 Año
5770
106
143 154
Nº d
e ob
ras
Gráfico Nº 1 Evolución de IER Transferidas
(1) Instalaciones Eléctricas que ingresaron a operar en el año 2,002, cuyas R.M. han sido emitidas en el 2003.
4.2 RECEPCION Y ENTREGA DEINSTALACIONES A EMPRESASCONCESIONARIAS Y MUNICIPALIDADES
Las instalaciones recepcionadas por ADINELSAde la DEP/MEM han sido entregadas para su
operación y mantenimiento a las EmpresasConcesionarias o Municipalidades, ubicadasdentro de su área de influencia, mediante lasuscripción de Contratos o Convenios deAdministración que a continuación sedetallan:
MEMORIA ANUAL 2003 15
Item Empresa Contrato
1 ELECTRO CENTRO SA. Contrato de Administración No. 001-98
2 ELECTRO NOR OESTE S.A. Contrato de Administración No. 002-98
3 ELECTRO NORTE S.A. Contrato de Administración No. 003-98
4 HIDRANDINA S.A. Contrato de Administración No. 004-98
5 ELECTRO ORIENTE S.A. Contrato de Asociación en Participación No. 002-2000
6 EILHICHA S.A. Contrato No. 019-ADINELSA
7 ELECTRO TOCACHE S.A. Contrato No. 004-2000
8 COELVISAC Contrato No. 013-2001
Pequeño Sistema Eléctrico Huaura - Sayán (Lima)
Empresas Concesionarias
Municipalidades
16 MEMORIA ANUAL 2003
Item Tipo de obras involucradas Dpto. Municipalidad
1 C.H. y P.S.E. Quinches Lima Huañec
Ayavirí
Quinocay
Pilas-Quinches-Cochas Huampará-San Joaquín
Omas
2 C.H. y P.S.E. Hongos Lima Huangáscar
Hongos-Chocos
Cacra
3 C.H. y P.S.E. Santa Leonor Lima Paccho
Ayaranga
Caujul
Santa Leonor
Checras
Naván
4 P.S.E. Canta Lima Arahuay-Huaros-S.R. Quives,
Huamantanga-Lachaqui Sumbilca
5 C.H. y P.S.E. Quicacha Arequipa Quicacha
6 C.H. Gorgor y P.S.E.Cajatambo Lima Copa
Cajatambo
Huancapon
Manas-Gorgor
7 P.S.E. Humay Pámpano Ica Huancano
8 C.H. y P.S.E. Marcabamba Ayacucho Sacraca
Marcabamba
9 P.S.E. Huachón Pasco Quiparacra
10 C.H. y P.S.E. Huarmaca Piura Huarmaca
11 C.H. La Esperanza Amazonas Yambrasbamba
12 C.H. Yambrasbamba Amazonas Yambrasbamba
13 P.S.E. Huarochirí Lima Huancayre
14 P.S.E. Yauyos y P.S.E.Lunahuana Lima Yauyos-Lunahuana
23 Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios Pasco Santiago Pampa
Santa Ana de Pacoyán
Los Andes de Yanahuanca
Villa Corazón de Jesús
Los Andes de Pucará
Ayacucho Palca
4.3 OPERACION Y MANTENIMIENTO DELAS INSTALACIONES DEINFRAESTRUCTURA RURAL (IER)
A cargo de Empresas Concesionarias
Se inspeccionó y supervisó en formaperiódica la operación y mantenimiento denuestras instalaciones a cargo de lasEmpresas Concesionarias: ELECTROCENTRO S.A., ELECTRO NOROESTE S.A.,ELECTRO NORTE S.A., HIDRANDINA S.A.,EILHICHA S.A., ELECTRO TOCACHE S.A. yCOELVISA; verificando la ejecución de susprogramas anuales de mantenimientopreventivo, dando cumplimiento a loscompromisos contractuales establecidos enlos Contratos de Administración suscritos ya la normatividad vigente.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en elContrato de Asociación en Participación Nº002-2000 suscrito con la empresa ELECTROORIENTE S.A. se efectuaron las laboresoperativas, mantenimientos preventivos ycorrectivos de las CC.HH. Muyo, La Pelota,Cáclic, Quanda, Lonya Grande y el Sistemade Transmisión y Subestaciones asociadas delSistema Eléctrico Amazonas – Cajamarca.
A cargo de Municipalidades
Se brindó apoyo técnico para la ejecución delos programas anuales de mantenimientospreventivo de las Centrales Hidroeléctricas ylos Pequeños Sistemas Eléctricos que vienenoperando las Municipalidades, lo cual hatraído como consecuencia una reducción enlos mantenimientos correctivos.
MEMORIA ANUAL 2003 17
Operadores No. IER
ELECTRO ORIENTE S.A. 13
ELECTRO NORTE S.A. 21
ELECTRO NOROESTE S.A. 7
HIDRANDINA S.A. 11
ELECTRO CENTRO S.A. 28
ELECTRO TOCACHE S.A. 1
EILHICHA S.A. 1
COELVISA 2
MUNICIPALIDADES Y OTROS 42
Central Hidroeléctrica El Muyo (Bagua - Amazonas)
Central Hidroeléctrica Gorgor (Cajatambo - Lima)
10%17%
6%
9%
22%2%
32%
1%1%
Gráfico Nº 2 IER Entregadas a Operadores
4.4 SUSCRIPCION DE CONVENIOS DECOOPERACIONINTERINSTITUCIONALES
Con la finalidad de contribuir a laampliación de la frontera eléctrica y dotarde energía eléctrica a nuevos usuarios, sehan ejecutado obras complementarias deampliación a las instalaciones existentes,para lo cual se han suscrito 14 Convenios deCooperación Interinstitucional entre lasdiversas Municipalidades, la DEP/MEM yADINELSA.
18 MEMORIA ANUAL 2003
No Descripción Obras Transferidas Dpto. Municipalidad
1 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor:- Línea Primaria 22,9 KV a Mayobamba. Municipalidad Distrital- Redes Primarias 22.9 KV y Redes Secundarias de las localidades Lima de Santa Leonor
de Mayobamba y Maranillog.2 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor:
- Línea Primaria 22,9 kV, Liple - Aguar Caujul - Pomahuain - San Benito. Lima Municipalidad Distrital - Red Primaria 22,9 KV de las localidades de Aguar, Caujul, Pomahuain de Caujul
y San Benito.3 Ampliación del P.S.E. Cajamarca Eje-Asunción-Cospán Cajamarca Municipalidad Distrital
- Redes Secundarias de la localidad de Asunción de Asunción4 Ampliación del PSE Santa Leonor: LIma Municipalidad Distrital
- Línea Primaria 22,9 kV derivación Huácar. de Paccho- Redes Primarias 22,9 kV del Centro Poblado de Huácar.
5 Amapliación del P.S.E. Marcabamba Ayacucho Municipalidad Distrital - Líneas y Redes Primarias 22,9kV, a las localidades de Sacraca, de Lampa
Lampa, Colcabamba, Nahuapampa y Nahualta.6 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor: Lima Municipalidad Distrital
- Electrificación del Caserío de Huácar. de Paccho7 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor: Lima Municipalidad Distrital de
- Línea Primaria, Red Primaria y Redes Secundarias de las localidades Naván y Municipalidad de Conchao y Puná. Provincial de Oyón
8 Ampliación del PSE Humay - Pámpano: Ica Municipalidad Distrital - Red Primaria y Red Secundaria de los Centro Poblados: de Huáncano
San Vicente Marmolina, Muralla Alta Muralla Baja y Muralla Lauta.9 Ampliación del P.S.E. Chachapoyas Amazonas Municipalidad Distrital
- Redes Secundarias de las localidades de Conila y Cohechán. de Conila - Cohechán.
10 Ampliación del P.S.E Santa Leonor:- Línea Primaria 22.9 kV a Canín 3.2km. Lima Municipalidad Distrital - Línea Primaria 22.9 kV a Tongos 2.23km. de Checras- Redes Primarias a las localidades de Canín y Tongos.
11 Ampliación P.S.E. Cajatambo: Lima Municipalidad Distrital- Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria de las localidades de Gorgor
de Suro y Numahuain.12 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor: Lima Municipalidad Distrital
- Redes Secundarias de las localidades de Pachangara, Palpas, de PachangaraAcaín, Taucur, Curay y Huacho sin Pescado.
13 Ampliación del P.S.E. Santa Leonor: Lima Municipalidad Distrital - Redes Secundarias de la localidad de San Benito de Andajes - Oyón
14 Ampliación del P.S.E. Quinches: Lima Municipalidad Distrital - Línea y Red Primaria de la localidad de Omas de Omas
Central Hidroeléctrica Santa Leonor (Lima)
Dichas obras han sido culminadas y seencuentran en operación comercial a cargode las municipalidades involucradas.
Dichas obras han sido ejecutadas por laDEP/MEM, mediante Convenio Marco
N° 91291, las mismas que están culminadas y seencuentran en proceso de energización.
MEMORIA ANUAL 2003 19
Item DescripciónLiquidación
Número de Número de de obralocalidades Clientes Contratistas
(Millones S/.)
1 Pequeño Sistema Eléctrico Lircay-Acobamba II Etapa 86 4,044 7.21
2 Redes Secundarias del Pequeño Sistema Eléctrico Cobriza II Etapa 94 4,487 4.77
3 Redes Secundarias del Pequeño Sistema Eléctrico Pampas-San Antonio I Etapa 103 5,903 7.88
4 Pequeño Sistema Eléctrico Congalla 92 5,427 8.52
4.5 FINANCIAMIENTO DE OBRAS
En el Año 2003 ADINELSA financió las obrasde electrificación del Departamento deHuancavelica por un monto total deS/. 28,4 millones de nuevos soles, como semuestra en el siguiente cuadro:
Pequeño Sistema Eléctrico Cajabamba - San Marcos - Huamachuco(Cajamarca - La Libertad)
20 MEMORIA ANUAL 2003
5. Gerencia de Comercialización ySistemas
Pequeño Sistema Eléctrico Sanagoran (Sánchez Carrion - La Libertad)
Pequeño Sistema Eléctrico Hongos (Yauyos - Lima)
MEMORIA ANUAL 2003 21
5.2 EVOLUCION DE LA VENTA DE ENERGIA
Como consecuencia del incremento delnúmero de familias atendidas, se registró enel año 2003 un incremento en el consumo deenergía del 19.63% respecto al año 2002;habiéndose facturado a los clientes finales49,679 Megavatio-hora (MWh).
5.1 EVOLUCION DEL NUMERO DELCLIENTES
ADINELSA desde su inicio ha experimentadoun sostenido incremento en el número declientes atendidos, habiendo sido su políticallegar a más clientes con el servicio de energía
eléctrica, en armonía con uno de losprincipales objetivos del Estado. Al 31 dediciembre del 2003 cuenta con 102,427clientes habiéndose logrado un incrementodel 8% respecto al año 2002. La evolución1999-2003 y distribución por operador dedichos clientes es la siguiente:
22 MEMORIA ANUAL 2003
19992000
20012002
2003
29,901 43,433
94,838
102,427
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Fam
ilias
16,183
ELECTRONORTE S.A.37.15 %
HIDRANDINA S.A.2.48 %
Y OTROS MUNICIPALIDADES
22.56 %
ELECTRO NOR OESTE S.A.13.31 %
ELECTRO CENTRO S.A.24.50 %
49,679
41,524
27,594
17,120
8,169
1999 2000 2001 2002 2003
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4. Distribución de número de familias por empresas
Gráfico Nº 5
5.3 SANEAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL
ADINELSA tiene la obligación contractualde entregar a las Empresas Concesionariasla infraestructura eléctrica debidamentesaneada, con las Concesiones yServidumbres respectivas, para lo cualdesarrolla previamente proyectos deevaluación arqueológica y estudios deimpacto ambiental.
5.4 SISTEMAS Y COMUNICACIONES
Implementación de la Red de Datos
En el último trimestre del 2003 se concluyócon la implementación de la infraestructurapropia en Telefonía e Internet para unacomunicación y conectividad eficiente de laempresa.
Intranet y portal institucional de internet
INTRANET - INTERNET(www.adinelsa.com.pe)
Se implementó la Página Web de la empresapara la comunicación y publicación interna yexterna de las actividades de la empresa enconcordancia con la Ley de Transparencia yfacilitando el acceso a Internet.
MEMORIA ANUAL 2003 23
Pequeño Sistema Eléctrico Lonya Grande (Utcubamba - Amazonas)
5.5 ENERGIA RENOVABLE NOCONVENCIONAL Y PROYECTOSPILOTO
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD)
ADINELSA, administra 123 SistemasFotovoltaicos Domiciliarios (SFD) ubicadosen 6 comunidades campesinas en eldepartamento de Pasco y 30 SFD en lalocalidad de Palca en el departamento deAyacucho; además la DEP/MEM hatransferido a ADINELSA 1,353 SFD,ubicados en zonas de frontera y en laAmazonía.
Programa de Ahorro de Energía enAlumbrado Público
Se han reemplazado las lámparas de vaporde mercurio de 125 W por las de vapor desodio de 70 W en las localidades de Huarosy Sumbilca en la provincia de Canta y en lalocalidad de Quinches de la provincia deYauyos en el departamento de Lima; de estaforma se ha economizado energíaminimizando los costos de operación ymantenimiento y mejorando la capacidadde generación.
24 MEMORIA ANUAL 2003
Comunidad Santiago Pampa(Daniel Alcides Carrion - Pasco)
Localidad de Sonene(Tambopata - Madre de Dios)
Pequeño Sistema Eléctrico Canta (Canta-Lima)
Centrales Eólicas
ADINELSA S.A. tiene a su cargo elmonitoreo de la operación y control de lainformación de las Centrales Eólicas de SanJuan de Marcona en el departamento Ica de450 kW de potencia y Malabrigo en eldepartamento de La Libertad de 250 kW depotencia. Estos proyectos piloto tienen lafinalidad de recopilar información a fin dedeterminar la factibilidad de bosqueseólicos, con el objeto de desarrollarcentrales de generación eólica con finescomerciales. Los resultados, muestran paraestas dos regiones un gran potencial eólicoque aseguraría el aprovechamiento de laenergía eólica para producir electricidad enforma “limpia”. De la data obtenida seestima que en Marcona se puede desarrollarun bosque eólico de 100 MW y enMalabrigo de 30 MW.
5.6 PROYECTOS PILOTO CON MEDIDORESPRE-PAGO
ADINELSA para promover el uso racional dela energía eléctrica ha implementado unproyecto piloto de medidores Pre-Pago enel P.S.E. Humay-Pámpano para lograr que elconsumo de energía sea coherente con lacapacidad de pago de las familias. Reducirlos costos operativos en actividades talescomo: Toma de lecturas, reparto de recibos,cortes y reconexiones y mejorar la calidaddel servicio, habiéndose obtenido lossiguientes resultados:
- Alta aceptación y adecuación de losclientes al uso del sistema.
- Facilidades de uso del sistema- Control propio del consumo de energía.
Asimismo, desde la óptica de la empresa seha constatado que el sistema tiene una seriede ventajas tales como:
- Fácil adecuación y configuración delsoftware del sistema Pre-Pago alEsquema Tarifario actual (Aplicación detarifa escalonada del Fondos Social deCompensación Eléctrica - FOSE).
- Eliminación de los costos por lectura demedidores y reparto de recibos.
- Eliminación de costos por cortes yreconexiones
- Reducción de la morosidad.
MEMORIA ANUAL 2003 25
Pequeño Sistema Eléctrico Humay - Pampano (Pisco - Ica)
Central Eolica Malabrigo (Ascope - La Libertad)
26 MEMORIA ANUAL 2003
6. Gerencia de Administración yFinanzas
Pequeño Sistema Eléctrico Cobriza II Etapa (Huancavelica)
MEMORIA ANUAL 2003 27
28 MEMORIA ANUAL 2003
25.52%
18.14% 17.27%
12.84%
12.53%
6.37%5.39%
1.93%
ELECTRO NORTE S.A.
ELECTRO CENTRO S.A.
MEDIDORES
ELECTRO NOR OESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
MUNICIPALIDADES Y OTROS
ELECTRO TOCACHE S.A.
HIDRANDINA S.A.
6.2 RESULTADOS ECONOMICOS
Los ingresos por ventas durante el año 2003ascienden a MS/. 31’223, los mismos quecorresponden a facturas por suministro deenergía eléctrica y en menor grado porventa de medidores, emitidas a diversasempresas o entidades. La distribución se dáen la siguiente proporción:
Los ingresos totales obtenidos por ADINELSAdurante el ejercicio 2003 ascienden a MS/.35’308, e incluyen, en adición a los ingresospor venta de energía y medidores, ingresosfinancieros de MS/ 1’164, originadosprincipalmente por el rendimiento económico
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JUNTA DEACCIONISTAS
ASESORLEGAL
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIATÉCNICA
GERENCIA DEADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DECOMERCIALIZACION
Y SISTEMAS
OFICINA DEAUDITORIA
INTERNA
6.1 ORGANIZACION DE ADINELSA
ADINELSA, desarrolla sus actividades enbase a una reducida organizaciónconformada por 26 personas, según seaprecia en el organigrama que se muestra acontinuación.
Esta estructura organizacional responde a lanecesidad de contar con una organizaciónágil y eficiente que tercerice la mayoría desus operaciones.
DISTRIBUCION DE INGRESOS (MS/. 31'223)
No de Descripción ConvocadosConcursos
2 Concursos Públicos 2
8 Adjudicaciones Directas Públicas 7
34 Adjudicaciones Directas Selectivas 31
44 Total de Procesos 40
100.00% 90.91%
Tipo Gerencia Monto Plan Anual Monto Adjudicado(S/.) (S/.)
Bienes Técnica 1,409,755.69 1,208,707.54
Comercialización y Sistemas 448,879.00 123,645.47
Servicios Técnica 576,564.52 359,243.32
Comercialización y Sistemas 818.231.00 711.263.02
Administración 1,428,753.00 1,154,532.37
Obras Técnica 1,820,662.32 1,584,924.28
Totales 6,752,845.53 5,410,738.00
38,429
5,057 645 485 38
44,654
0
10000
20000
30000
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50000Costo de Venta
Gastos administrativos y comerciales
REI
Extraordinarios
Financierosy Otros
Total
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000Propios yAdministradospor terceros
Excedentestransferidos
Financierosy Otros
Extraordinarios
Total
31,223
2,260 1,164 661
35,308
del Fondo de Reposición, ingresosextraordinarios de MS/. 661 por la facturaciónde consumo de energía correspondiente alejercicio 2002 e ingresos de MS/ 2’260 por latransferencia del excedente económico en laexplotación de las Centrales Hidráulicas de ElMuyo y La Pelota, en aplicación del Contratode Asociación en Participación suscrito conELECTRO ORIENTE S.A.
Dichos ingresos han permitido cubrir en sutotalidad los costos de operación ymantenimiento incurridos durante el ejercicionormal, ascendentes a MS/. 30’221, así comocubrir parcialmente la depreciación deacuerdo a la siguiente información:
• Costo de operación y mantenimiento MS/. 30’221
• Depreciación MS/. 8’208Total MS/. 38’429
Los costos totales en los que ha incurridoADINELSA durante el ejercicio son de MS/.44’654, los que incluyen, en adición al costode venta de MS/. 38’429, gastosadministrativos y comerciales por MS/. 5’057y otros gastos por MS/. 1’168. Los gastosadministrativos y comerciales representan el16.20% de los ingresos por venta de energía,porcentaje ligeramente superior al obtenidodurante el ejercicio 2002 de 14.78%, debidoal ingreso de personal a planilla para cubrir lospuestos mínimos requeridos en el cuadro deasignación de personal.
6.3 GESTIÓN LOGÍSTICA
En el año 2003, la labor logísticacomprendió el desarrollo de 44 procesossegún el siguiente detalle :
Los procesos corresponden a lasadquisiciones de bienes y servicios según sedetalla a continuación:
MEMORIA ANUAL 2003 29
INGRESOS (MS/. 35'308)
COSTOS Y GASTOS (MS. 44'654)
30 MEMORIA ANUAL 2003
MEMORIA ANUAL 2003 31
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32 MEMORIA ANUAL 2003
S/. 2003 2002
Propios y administrados por terceros (nota 17) 31,223,322 26,165,701
Costos de operación (nota 18) (38,429,483) (28,575,185)
98 CENTRAL HIDROELECTRICA NUEVO SEASME Y P.S.E. ASOCIADO AMAZONAS 5,619
99 AMPLIACION DE LA C.H. MARIA JIRAY ANCASH 4,267
100 SUMINISTROS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD TRINIDAD/DISTRITO CUPISNIQUE CAJAMARCA 150
101 AMPLIACION DE LA MCH ANDAHUA 1+88 kW Y REVESTIMIENTO DEL RESERVORIO DE REGULACION HORARIA AREQUIPA 1,523
102 P.S.E. ASOCIADO A LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE ANDAHUA 22,9/13,2 kV AREQUIPA 421
103 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 1095 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS VARIOS 2,538
104 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 260 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS VARIOS 716
105 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA M.C.H. POMABAMBA 2x500 kW + 730 kW ANCASH 2,340
106 REDES SECUNDARIAS DEL P.S.E. LONYA GRANDE AMAZONAS - CAJAMARCA 2,913
107 LINEA DE TRANSMISION 138 kV YAUPI - OXAPAMPA - VILLARICA Y SUBESTACIONES PASCO - JUNIN 18,459
108 SUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO DE 60 kW, INSTALADO EN LA C.H. YAMBRASBAMBA AMAZONAS 283
109 SUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO DE 100 kW, INSTALADO EN LA C.H. LA ESPERANZA AMAZONAS 180
110 SUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO GCZ DE 782 kW, INSTALADO EN LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA M.C.H. POMABAMBA ANCASH 886
111 P.S.E. VALLE HUAURA - SAYAN: ELECTRIFICACION DE CUATRO LOCALIDADES LIMA 749
112 SUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO SULZER DE 782 KW, INSTALADO EN LA C.H. PACARENCA ANCASH 1,792
113 P.S.E. CANGALLO II ETAPA AYACUCHO 4,891
114 P.S. E. HUAROCHIRI I ETAPA Y REDES SECUNDARIAS LIMA 8,505
115 LINEAS Y REDES PRIMARIAS DEL P.S.E. LONYA GRANDE AMAZONAS 3,508
116 P.S.E. SANTA ROSA - PALMAPAMPA AYACUCHO 1,620
117 REDES SECUNDARIAS DEL P.S.E. CANGALLO III ETAPA AYACUCHO 4,826
118 SUMINISTRO DE MATERIALES PRINCIPALES PARA LA INTEGRACION DE LA LOCALIDAD DE PACCHO AL P.S.E. SANTA LEONOR A TRAVES DE UNA L.P. EN 22,9 kV PACCHO - HUACAR LIMA 41
119 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE OMAS LIMA 112
120 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SURO Y NAMIAHUAIN. LIMA 58
121 CENTRAL HIDROELECTRICA DE QUANDA CAJAMARCA 15,153
122 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS MENORES SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO Y CANCHACHUCO PASCO 60
123 SUMINISTRO DE EQUIPO HIDROELECTRICO DE 50 KW PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARAPE CAJAMARCA 316
124 REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION CAJAMARCA 133
125 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE CONILA Y COHECHAN AMAZONAS 148
126 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN FRANCISCO CUSCO 849
127 SUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 500 KW PARA LA CENTRAL TERMICA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCASUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 500 KW PARA LA CENTRAL TERMICA DE ILLIMO Y LAMBAYEQUESUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 500 KW PARA LA CENTRAL TERMICA DE SATIPO JUNIN 2,401
128 SUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW PARA LA CENTRAL TERMICA DE OMAS, LIMASUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 200 KW PARA LA CENTRAL TERMICA SANTA MARIA DE NIEVA Y AMAZONASSUMINISTRO DE (01) GRUPO ELECTROGENO DE 200 KW PARA LA CENTRAL TERMICA SARAMIRIZA AMAZONAS 1,050
129 P.S.E BAGUA I ETAPA 22,9/13,2 kV AMAZONAS 5,246
130 P.S.E CHACHAPOYAS II ETAPA 22,9/13,2 kV AMAZONAS 6,900
131 P. S. E. CAJABAMBA - SAN MARCOS - HUAMACHUCO 22,9/13,2 kV CAJAMARCA 3,291
N0. DESCRIPCION OBRAS TRANSFERIDAS UBICACION VALORDEPARTAMENTO MILES (S/.)
132 P.S.E CHILETE II ETAPA 22,9/13,2 kV CAJAMARCA - LA LIBERTAD 2,540
133 REDES SECUNDARIAS ASUNCION 440-380/220 V CAJAMARCA 166
134 P.S.E. COBRIZA II ETAPA - LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22,9/13,2 kV HUANCAVELICA 3,708
135 REDES SECUNDARIAS DEL P.S.E. COBRIZA II ETAPA 440-380/220 V HUANCAVELICA 4,431