C() NG TV CPo CAO SU TH{)NG NHAT CONG HO A XA H(>I CHU NGHIA Vl.(:: ' NAM VDL : 192.500.000.000,VND D9c - T\I' do - H:; lOh Phuc NGHI QUYE T HOI DON G QUAN TRf PJUEN HQP NGAv 06-06-2016 -------------- --;..-- --- s6: 021 2016-HDQT HOI DO NG QU AN TRJ CO NG TY CO PHA.N CAO SU THONG N HAT -Can CLL' Lui}t Doanh ng hi¢-p s6 60120051QHll chwc Qu6c h(Ji mrO'c C(Jng hoo Xa h()i Chu nghZa Vi¢-t Nam thong qua ngay 2911112005,- -Can CtL' I¢- t6 chtrc va hor;tt d(Jng cua Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng Nh6.t HI'a d6i Ian tht!, 5 che(,J'c Dr;ti h(Ji d6ng c6 dong thong qua ngay 2410412013,- - Can cU' Thong baa s6 169ITB-UBND ngay 16 1 0512016 cLla Uj Ban Nhan Dan tinh Bo rja - Vung tau (Dc,li di¢n si)' hCl'u 51 % v6n I¢- tc,Ii Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng vi?c miln nhi?m va giao nhi?m V7;l cho Ng u(Yi ac;ti di?n ph{m v6n nha mco'c tc;ti Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng Nh6t,- -Can CLL' Bien ban phien h9P H(Ji D6ng Quan Trf ngay 06 1 06 12016. QUYETNGHI: 1. qua va trinh Dc;ti H(Ji a6ng c6 aong thuong nien 2016 phe chu6.n : + Baa cao thuong nien va baa cao hoc;tt a(Jng CLla HDQT nam 2015,' + Baa cao kh qua hoc;tt a(Jng SXKD nam 2015 va ki hoc;tch SXKD, a6u he 2016, ki hoc;tch tidn luong nam 2016, ph7;l c6p HDQT, Ban Kiim soat nam 2016,' + Baa cao tai chinh nam 2015 aa aU'9'c kdm to an,' + Thong qua phan ph6i I9'i nhu(zn nam 2015 va tj L? c6 tu'c kdn nam 2016,' + Thong qua chuang trinh hanh a(Jng cua HDQT kj; 2016-2021,' + Vi ?c hm ch9n cong ty kiim toan a(Jc l(zp ki i m toan Baa cao tai chinh nien a(J teli chinh 2016,' + Vi ?c a6i t6 chIrc hoc;tt a(Jng cong ty L6n 6 cho phil h9P vO'i cac quy ajnh phap Lu(zt hanh,' Nghj nay di'i dU'Q'c 100% thanh vien dl,l' hQp co thong qua, 2: Cac thanh vien HDQT tham phien h9P co bidu quyit dz6p thu(zn thong qua va trinh Dc;ti H(Ji a6ng c6 aong thuang m:en 2016 phe chu6.n: NGH! QUYET PHrEN HOP H()J DONG QuAN TR! NGAY 0610612016---------trang 58: 1/3 ..
3
Embed
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRf - CafeFimages1.cafef.vn/download/070616/tnc-nghi-quyet-hdqt-phien-hop-n… · thanh vien do Nguai ar;Li di¢n v6n Nha nuac aJ dr La 02 thanh vien , g6m:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
C()NG TV CPo CAO SU TH{)NG NHAT CONG HOA XA H(>I CHU NGHIA Vl.(::' NAM VDL : 192.500.000.000,VND D9c l~r - T\I' do - H:;lOh Phuc
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRf PJUEN HQP NGAv 06-06-2016
----------------;..----- s6: 0212016-HDQT
HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHA.N CAO SU THONG NHAT
+ Vi?c hm ch9n cong ty kiim toan a(Jc l(zp kii m toan Baa cao tai chinh nien a(J teli
chinh 2016,'
+ Vi?c s~;'a a6i Di~u I~ t6 chIrc v~ hoc;tt a(Jng cong ty L6n th~r 6 cho phil h9P vO'i cac
quy ajnh phap Lu(zt hi~n hanh,'
Nghj quy~t nay di'i dU'Q'c 100% thanh vien dl,l' hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n
thong qua,
Di~u 2: Cac thanh vien HDQT tham d~c phien h9P co quy~n bidu quyit dz6p thu(zn thong
qua va trinh Dc;ti H(Ji a6ng c6 aong thuang m:en 2016 phe chu6.n:
NGH! QUYET PHrEN HOP H()J DONG QuAN TR! NGAY 0610612016---------trang 58: 1/3 j / '\~t,- d.J ..
+ s 6 thanh vien H(;i a6ng quan tr j nhi?m kY 2016-2021 La 05 thanh vien; Trang ao s6 thanh vien do Ngu-()'i ar;Li di?n v6n Nha nuo'c c1~ C~L' La 03 thanh vien , g6m'
1. Ong Nguyln HLi'u Manh Nh uong - Sinh ngay 1011111966 - Trinh d(; chuyen mon .'
Thr;Lc sy QTKD, Lu6t sU'.
2. Ong Nguyln Nh¢t Thanh L6m - Sinh ngay 0210111977 - Trinh a(; chuyen mon .' CLl'
nh6n Tai chinh - Kd toan
3. Ong Vu'ong Quang Khai - Sinh ngay 2010411963 - Trinh a(; chuyen mon . Kj su
nong nghi?p chuyen nganh cao suo
+ s6 thanh vien Ban Kdm soat nhi?m 10; 2016-2021 La 03 thanh vien;Trong ao s6 thanh vien do Nguai ar;Li di¢n v6n Nha nuac aJ dr La 02 thanh vien , g6m:
- Nguyln Thj Kim Huyin - Sinh ngay 22105/ 1991- Que quan xii Long T6n ,
huy?n Ddt Do Tinh BR VT - Trinh a(; chuyen mon .' CLI' nh6n cao aang chuyen
nganh Ki toano
- Nguyln Thanh Binh- Sinh ngay 0210311972- Que quan : Quiing Trj - Trinh d(;
chuyen man: CLt nh6n Tai chinh - Ki toan
Nghi quy~t nay da dlfQ'C 100% thanh vien dl.r hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n
thong qua.
Di~u 3: Cac thanh vien HDQT tham d~r phien hop co quyJn bidu quydt chap thu¢n thong
qua va glao cho Ban T6ng Giam a6c cong ty b6 nhi?m cac chirc danh Id tit' ngay
0610612016 co thai gian thLt thach tid thea doi va tlanh gia nang Lvc qwin L);:
-7 B6 nhi?m ong va Ngoc Thjnh giLt chux V!-i Truong phong KTCS - DT & QLDD - Th()'i
gian tlnl,thach 12 thang,
-7 B6 nhi?m ang Phr;Lm Hung, hi?n La Pho Giam tl6c NTCSHB2 gift ChLl'C V!-i QuyJn Giam
a6c NTCSHB2 . Thai gian thit thach 12 thang;
-7 B6 nhi?m Ong Le Van Lam hi?n La D(;i truong tI(;i 2 gift ChLl'C V!-i Pho Giam a6c ph!-i
trach ky thu¢t NTCSHB2 . Thai gian tInt thach 12 thang;
-7 B6 nhi?m ong Nguyln Cang Chdn hi?n La a(;f pho a(;i XDCB NTCSHB2 giLt ChLI:C V(A