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MANUAL DE INTEGRACiÓN VFUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS VSERVICIOS V DE LOS SUBCOMITÉS DE

LOS CENTROS DE TRABAJO

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2011

DIRECCiÓN COMERCfAL

Manual de Integración y Funcionamiento del Comitéde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de

los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: Og

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FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

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Ing. Carl s A. Fernández PlascenciaSubdirector de Adquisiciones de

Consumo Interno

Lic. nt ~IO Lara LagunasDireior Comercial

Fecha de documentación:Revisión número:

Copia número:Copia asianada a:

OgOriginal

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DIRECCIÓN COMERCIAL

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los Subcomités de los Centros de Traba'oClave: VST-DC-PL-004 No. Revisión: Og

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íNDICE GENERAL

I~TR()DLJCCI()~ --------------------------------------------------------------------------------

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GL()SARI()---------- -----------------------------------------------------------------------------

MARC() LE:GAL --- ------------------------------------.-----------------------------------------

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FLJ~CI()~E:S DE:L SLJElC()MITÉ -----------------------------------------------------------

DE: l()S ME:CA~ISM()SDE: ()PE:RACI()~ DE:L SLJElC()MITÉ --- -----------------

DE: LAS FLJ~CI()~E:S DE: l()S I~TE:GRA~TE:SDE:L SLJElC()MITÉ --------------

RE:LACI()~ DE: A~E:X()S ---------------------------------------------------------------------

HIST()RIAL DE: CAMElI()S ------------------------------------------------------------------

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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

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DIRECCIÓN COMERCIAL ..


los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: VST-DC-PL-004 No. Revisión: 09

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l. INTRODUCCiÓN

Este Manual fue aprobado y registrado inicialmente el 13 de noviembre de 1996, con la clave

AD-14/, con la finalidad de determinar las reglas y normas a que debe ajustarse el Comité y

los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para su desempeño correcto y

eficiente en la revisión, análisis y dictamen de los asuntos que se sometan a su

consideración, asegurando con ello, que los principios de eficiencia, eficacia, economía y

honradez sean observados y cumplidos en los procedimientos de adquisición, arrendamiento

de bienes muebles y la contratación de los servicios tanto en Oficina Central, Gerencias

Estatales, Metropolitanas y Programas de Abasto Social de L1CONSA.

Se actualiza el presente manual, en cumplimiento del artículo 22, fracción VI de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo OCTAVO\)TRANSITORIO de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de '

julio del 2010, a fin de normar la integración y funcionamiento del Comité y Subcomités de

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Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Ide Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de

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11. OBJETIVOS

GENERAL

• Establecer los lineamientos de operación que serán observados por losservidores públicos, que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios de Oficina Central y de los Subcomités de los Centros de Trabajo deL1CONSA, con el fin de participar con el más amplio sentido de responsabilidad ytransparencia en el análisis y dictamen de los asuntos sometidos a su consideración,asegurando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía yhonradez que deben observarse en la planeación, programación, presupuestación,contratación, gasto y control de las adquisiciones, arrendamiento de bienes mueblesy la contratación de los servicios de cualquier naturaleza.

ESPECíFICOS

•

•

•

Apoyar en Oficina Central y Centros de Trabajo de L1CONSA para que losprocesos de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación deservicios, se realicen con estricto apego a lo estipulado en la Ley de AdqUiSiCiones\\Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como, a loestablecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia aplicables a 1Entidad y las demás disposiciones internas y externas aplicables.

Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley, y el ~'Capítulo Segundo de su Reglamento. l

Propiciar que en los procesos de adquisiciones, arrendamiento de bienesmuebles y contratación de servicios, se apliquen criterios que aseguren las mejorescondiciones y beneficios para la Entidad.

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DfRECCfÓN COMERCIAL


los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: VST-OC-PL-004 No. Revisión: 09

Emisión original: 13-11-1996 Revisión: 09-11-2011

-,

• Apoyar a la Entidad en la optimización de los recursos económicos destinados ala adquisición y arrendamiento de bienes muebles, y a la contratación de servicios,verificando que dichas actividades se realicen con estricto apego a las disposicionesde racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina presupuestaria en la AdministraciónPública Federal, emitidas por la autoridad competente.

• Apoyar y asesorar en su operación a los Subcomités de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios de los Centros de Trabajo, estableciendo las directricesque se deberán observar en la materia. ~

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los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: VST-DC-PL-004 No. Revisión: Og

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111. GLOSARIO

Para efectos del presente manual, en adición y/o especificación a las definiciones contenidasen la Ley y su Reglamento, se entenderá por:

COMITÉ:

OOF:

LEY O LAASSP:

L1CONSA:

REGLAMENTO:

SUBCOMITÉ:

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deOficina Central.

Diario Oficial de la Federación.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico.

L1CONSA, S.A. de C.v.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios enlos Centros de Trabajo.

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•DIRECCIÓN COMERCIAL



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IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Leyes

- Ley de Planeación. Vigente.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Vigente.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

2. Reglamentos

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria.Vigente.

3. Decretos

- Decreto Apróbatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientea cada ejercicio fiscal.

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4. Acuerdo

Acuerdos por los que se expide y modifica el Manual Administrativo de aplicaciónGeneral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico vigente.

S. Documentos Normativos Internos

- Manual de Organización General. Clave: VST-DA-MOG-014. Vigente.

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios. Clave: VST-DC-PL-OOS. Vigente.

- Tabla de Niveles Máximos de Adjudicación y Autorización de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para aplicarse en Oficina Central y Centros de Trabajo,autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, durante elejercicio fiscal que corresponda.

Las demás disposiciones que en la materia se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ()así como, las que se den a conocer por las autoridades competentes y por Oficina Central, \./serán de observancia obligatoria por parte del Comité Central y de los Subcomités. ~

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V. DE LA INTEGRACiÓN DEL COMITÉ

Con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de la materia y 19 de su Reglamento,deberá integrarse como a continuación se indica:

Con derecho a voz y voto

Presidente:

Vocales:

Director Comercial

Director de ProducciónDirector de Abasto SocialDirector de Finanzas y PlaneaciónDirector de Administración

Sin derecho a voto, pero con voz

Secretario Técnico: Subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno

Asesores: Representantes de la Unidad Jurídica y del Órgano Interno de Control enL1CONSA, así como el servidor público designado por el área normativade la Secretaría de la Función Pública.

Invitados: Las personas que a solicitud de cualquier miembro y/o asesor delComité, se invite por considerar necesaria su intervención para aclararaspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturalezarelacionada con los asuntos sometidos a la consideración del Comité.

DE LOS SUPLENTES

El Presidente del Comité nombrará al Secretario Técnico, como Presidente Suplente.

El Secretario Técnico, vocales y asesores, deberán nombrar un representante suplente, connivel jerárquico inmediato inferior al del titular y sólo podrán participar en ausencia de éste.

Los vocales suplentes tendrán los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades quelos propietarios.

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VI. FUNCIONES DEL COMITÉ

Además de las establecidas en los artículos 22 de la Ley y 21 del Reglamento, al Comité lecorresponde realizar las siguientes funciones:

En Materia Normativa

1. Dictaminar los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como someterlas a la consideración delConsejo de Administración de L1CONSA.

2. Autorizar, en los Centros de Trabajo la creación de Subcomités de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios, así como aprobar la integración, facultades yfuncionamiento de los mismos.

3. Actualizar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, cIJ....fij·)·Arrendamientos y Servicios, y de los Subcomités, conforme a lo establecido en la Ley,su Reglamento y, en su caso, las disposiciones que expida la Secretaría de la FunciónPública.

Determinar los rangos presupuestales para la Tabla de Niveles Máximos dAdjudicación y autorización de adquisiciones, arrendamientos y servicio, que alude eartículo 42 de la Ley, para aplicarse en el ejercicio fiscal que corresponda, mismo qudeberá presentar al Comité, conforme lo dispone el artículo 22 fracción IX segundopárrafo del Reglamento de la Ley en la materia.

5.

4.

pDictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración, /'

de acuerdo a lo que establece el Reglamento. ~\1Será responsabilidad de cada integrante del Comité, conocer, cumplir y hacer cumplir lanormatividad emitida por el Gobierno Federal en la materia y la dispuesta internamente por la \Entidad.

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En Materia de Programación y Presupuesto

1. Revisar el Programa Anual y el Presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios que se integren con base en la información proporcionada por la Dirección deFinanzas y Planeación, así como las modificaciones, y formular las observaciones yrecomendaciones convenientes, mismas que deberá presentar al Comité, conforme lodispone el artículo 22 fracción IX segundo párrafo del Reglamento de la Ley en lamateria.

2. Las modificaciones que se realicen al Programa Anual de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios deberán ser presentadas ante el Comité por la Dirección deFinanzas y Planeación, para su debida revisión y dictaminación.

En Materia de Control del Comité

1. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión así como los resultadosgenerales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios tanto de Oficina Centralcomo de los Centros de Trabajo, que deberán ser reportados a través de los formatos 11'CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06 incluidos en este manual, así como contener como mínimolos aspectos señalados en el artículo 23 del Reglamento. ,

2. Vigilar el estricto cumplimiento de los acuerdos que se adopten en el Comité, asícomo el seguimiento de los mismos.

3. Analizar y en su caso autorizar los programas de desarrollo de proveedoresanualmente, los cuales deberán fomentar la participación de las micro, pequeñas ymedianas empresas nacionales, de acuerdo con los lineamientos que al efecto emita la

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VII. DE LOS MECANISMOS DE OPERACiÓN

La mecánica de operación del Comité tomará en consideración además de los establecidosen la Ley y el Reglamento, los siguientes aspectos generales, para el funcionamientoadecuado del mismo:

1. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez al mes, de acuerdo alcalendario anual establecido, salvo que no existan asuntos a tratar, en cuyo caso elSecretario Técnico deberá dar aviso a los miembros del Comité cuando menos con 24horas de anticipación a la fecha que se tenía prevista para su celebración. Sólo podránrealizarse sesiones extraordinarias en casos debidamente justificados, a solicitud deltitular del área interesada.

2. Las sesiones extraordinarias se realizarán conforme lo dispone el artículo 22 delReglamento de Ley de la materia.

3. Cuando por ausencia del Presidente y su suplente se cancele la sesión, esta podrárealizarse al día siguiente, siempre y cuando se cuente con la aprobación de quienes ~.

hayan asistido a la misma, hecho del cual se levantará acta circunstanciada para fl.lAconstancia. \ ~ ,

4. Se podrán integrar grupos de trabajo cuando lo requieran las características de losasuntos que se traten en el Comité, los cuales deberán presentar avances oconclusiones de los trabajos en la siguiente sesión, para que se incluya en el Orden delDía y, si es el caso sea sometido a votación.

5. Para la realización de las sesiones, el Secretario Técnico deberá incluir en el Orden /del Día de las sesiones ordinarias invariablemente, un apartado correspondiente al /l1Seguimiento de Acuerdos. ¿ /

6. No se podrá realizar la sesión, si la carpeta no se entrega en los plazosestablecidos en el artículo 22 fracción IV, del Reglamento de la Ley en materia.

7.

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información y documentación que se sometan a la consideración del Comité serán deexclusiva responsabilidad del área que las formule.

8. No se someterá a consideración del Comité los supuestos establecidos en elartículo 21, segundo párrafo del Reglamento de la Ley en Materia.

9. Los asistentes a las sesiones del Comité, deberán revisar el contenido del acta quese elabore y hacer las observaciones y comentarios respecto a su contenido queconsideren pertinentes; mismos que deberán ser enviarlos por escrito en un lapso decuatro días hábiles contados a partir de su recepción, para ser incluidos en el acta.

10. La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y otra inherente aeste Órgano colegiado, deberá resguardarse, por el Secretario Técnico.

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VIII. DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

Además de las establecidas en los artículos 20, 21 Y22 del Reglamento, les correspondenrealizar las siguientes funciones:

Del Presidente

1. Firmar los formatos CAAS-01 de los asuntos que se dictaminen por el Comité, asícomo, los formatos CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06 de los resultados generales de lasadquisiciones, arrendamientos y servicios de las unidades de compra de OficinaCentral, para efectos del informe trimestral previsto en el artículo 23 del Reglamento.

2. Requerir a los Presidentes de los Subcomités, la documentación e información queconsidere necesaria en apoyo al desarrollo de sus funciones.

3. Realizar todas aquellas funciones que sean afines con los objetivos del Comité.

Del Secretario Técnico

1. En ausencia del Presidente del Comité, fungir como Presidente Suplente en lassesiones.

2. Formular el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité, mismo que deberápresentarse al Comité, conforme lo dispone el artículo 22 fracción IX del Reglamento dela Ley en la materia.

Registrar los acuerdos dictados por el Comité.

Firmar los formatos CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06, de los resultados generales de lasadquisiciones, arrendamientos y servicios de las unidades de compra de OficinaCentral, para su presentación al Comité.

Someter a la aprobación del Presidente del Comité, previo a la sesión, la carpeta /(integrada con los temas a tratar en la sesión respectiva.

Integrar los asuntos que se sometan a la dictaminación del Comité, a través del ~l.formato CAAS-01 que incluye este manual, mismo que firmará previamente.

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4.

6.

5.

3.

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Manual de Integración y Funcionamiento del Comit~de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de

los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: VST-OC-PL-004 No. Revisión: 09


7. Integrar y coordinar la elaboración de los informes trimestrales de los resultadosgenerados de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se presenten alSubcomité, en los términos señalados en el artículo 23 del Reglamento.

8. Efectuar las funciones que le correspondan de acuerdo a la normatividad aplicable yaquellas que le encomiende el Presidente del Comité.

De los Vocales

1. Enviar al Secretario Técnico, con cuatro días hábiles de anticipación a la sesión, losdocumentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité, yformular las aclaraciones pertinentes.

2.

3.

Efectuar las funciones que les correspondan de acuerdo a la normatividad aplicabley aquellas que les encomiende el Presidente del Comité.

Pronunciar los comentarios que estimen pertinentes en la sesión del Comité.

4. Firmar los formatos CAAS-01 que contienen los asuntos que se dictaminen por elComité, así como el acuerdo dictado.

5. Recomendar las medidas necesarias para evitar y prevenir el probableincumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa en la materia.

. 6. Realizar las demás funciones que les encomiende el Presidente del Comité.

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De los Asesores y Representantes de la Función Pública

1. Asesorar al Comité sobre la correcta aplicación de la LAASSP, y su Reglamento,las distintas normas y disposiciones aplicables en la materia, así como de las queemitan las dependencias del Gobierno Federal, así como promover su correcta yoportuna aplicación.

a. De los Invitados

1. Las señaladas en los artículos 19, sexto y séptimo párrafo y 20, fracción V delReglamento de la LAASSP.

IX. DE LA INTEGRACiÓN DEL SUBCOMITÉ

Sin derecho a voto pero con derecho a voz

Secretario Técnico: El Subgerente de Administración y Finanzas

El Subgerente de Producción y MantenimientoSubgerente de Padrón de BeneficiariosSubgerente de Distribución y Mantenimiento.

Vocales:

Por acuerdo del Comité, en la Octava sesión ordinaria de fecha 9 de agosto de 2000, seconstituyen en cada uno de los Centros de Trabajo el Subcomité de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios, que se integrará con los representantes de las áreas queintervienen en el proceso de trámite y seguimiento de las adquisiciones y la contratación deservicios.

En los Centros de Trabajo, el Secretario Técnico será la persona encargada deldepartamento de adquisiciones, en caso de que se cuente con este.

a) En las Gerencias Metropolitanas y Gerencias Estatales


Presidente: El Gerente

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•DIRECCIÓN COMERCIAL



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DE LOS SUPLENTES

El Presidente del Subcomité nombrará al Secretario Técnico, como Presidente Suplente.

El Secretario Técnico y vocales, en la medida que la estructura lo permita, deberán nombrarun representante suplente, con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular y sólo podránparticipar en ausencia de éste.

Los vocales suplentes tendrán los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades quelos propietarios.

b) En las Gerencias de Programas de Abasto Social


Presidente: El Gerente

Vocales: Subgerente de Padrón de BeneficiariosSubgerente de DistribuciónJefe de Departamento de ContabilidadJefe de Departamento de Relaciones Industriales

Sin derecho a voto pero con derecho a voz

Secretario Técnico: El Subgerente de Administración y Finanzas

Preferentemente en los Programas de Abasto Social, los vocales titulares se abstendrán de \ I'l...nombrar a un vocal suplente, por contar con una estructura de mando reducida. DL..---

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En las Gerencias Metropolitanas, Estatales y Gerencias de Programas de AbastoSocial

Sin derecho a voto pero con voz

Asesores: El representante designado tanto por la Unidad Jurídica como por elÓrgano Interno de Control en L1CONSA.

El Presidente del Subcomité podrá hacer del conocimiento y/o solicitar la asistencia de lasáreas asesoras, a través de un oficio que les será enviado dentro de los plazos previstos enel Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Noobstante, los Centros de Trabajo deberán enviar oportunamente su calendario de sesiones,tanto al Órgano Interno de Control como a la Unidad Jurídica de Oficina Central, a través delcorreo electrónico, quienes valorarán la pertinencia de su participación.

Los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se integrarán en cada

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X. FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ

Además de las establecidas en los artículos 22 de la Ley y 21 del Reglamento, al Subcomitéle corresponde realizar las siguientes funciones:

En Materia Normativa

1. Consultar a las áreas normativas sobre la definición de políticas y procedimientospara su aplicación en casos específicos.

2. Vigilar la correcta aplicación de los rangos presupuéstales a los que alude elartículo 42 de la Ley, autorizados por el Comité en la "Tabla de Niveles Máximos deAdjudicación y Autorización de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación deServicios" aplicable a Oficina Central y Centros de Trabajo, para el ejercicio fiscalcorrespondiente.

3. Dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración,de acuerdo a lo que establece el Reglamento.

Será responsabilidad de cada integrante del Subcomité conocer, cumplir y hacer cumplir la A#normatividad emitida por el Gobierno Federal en la materia y la dispuesta internamente por la WEntidad.

En Materia de Programación y Presupuesto

1.

2.

Revisar el Programa Anual y el Presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios que se integren con base en la información proporcionada por la Dirección deFinanzas y Planeación, así como formular modificaciones, observaciones y lrecomendaciones que resulten convenientes. y

Vigilar que se apliquen las políticas emitidas por Oficina Central para la í 1\_consolidación de compras centralizadas. ~

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FECHA: 09 DE NOVI,EMBRE DE 2011./1PAGINA: 20 DE: 35_~




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En Materia de Control

1. Una vez hecho el análisis trimestral del informe de la conclusión así como losresultados generales de las contrataciones que realice la unidad de compra del Centrode Trabajo, que se reportan a través de los formatos CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06, mismosque se incluyen en este manual, deberán enviarlos a más tardar 10 (diez) días hábilesdespués de su presentación al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios de Oficina Central, para verificar que el programa ypresupuesto de adquisiciones, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponermedidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.

2. Vigilar el estricto cumplimiento de los acuerdos que se adopten en el Subcomité, así al'como, el seguimiento de los mismos. ~

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FECHA: 09 DE NOVI.EMBRE DE 2011l1liPAGINA: 21 DE: 35r.


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los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: VST-OC-PL-004 No. Revisión: Og

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XI. DE LOS MECANISMOS DE OPERACiÓN DEL SUBCOMITÉ

La mecánica de operación del Subcomité tomará en consideración además de losestablecidos en la Ley y el Reglamento, los siguientes aspectos generales, para elfuncionamiento adecuado del mismo:

1. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez al mes, de acuerdo alcalendario anual establecido, salvo que no existan asuntos a tratar, en cuyo caso elSecretario Técnico deberá dar aviso a los miembros del Subcomité cuando menos con24 horas de anticipación a la fecha que se tenía prevista para su celebración.

2. Las sesiones extraordinarias se realizarán conforme lo dispone el artículo 22 delReglamento de Ley de la materia.

DIRECCiÓN COMERCIAL

7. Para dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarseen alguno de los supuestos de excepción que señala el artículo 22 fracción 11, de la Ley J.<en materia, se deberá utilizar el formato CAAS-01 incluido en este manual. L)

8. Los asuntos que se sometan a la dictaminación del Subcomité, se presentarán a ..través del formato CAAS-01 incluido en este manual, y deberá contener los elementos \ lA,descritos en los artículos 22 fracción V y 71 del Reglamento. La información y 0\.../documentación que se sometan a la consideración del Subcomité serán de exclusiva \responsabilidad del área que las formule. ~ "

FECHA 09 DE NOVI.EMBR::? fPAGINA 22 DE: 35 •

3. Cuando por ausencia del Presidente y su suplente se cancele la sesión, esta podrárealizarse al día siguiente, siempre y cuando se cuente con la aprobación de quieneshayan asistido a la misma.

4. Se podrán integrar grupos de trabajo cuando lo requieran las características de losasuntos que se traten en el Subcomité, los cuales deberán presentar avances oconclusiones de los trabajos en la siguiente sesión, para que se incluya en el Orden delDía y, si es el caso, sea sometido a votación.

5. Para la realización de las sesiones, el Secretario Técnico deberá incluir en el Orden !l1del Día de las sesiones ordinarias invariablemente, un apartado correspondiente al VSeguimiento de Acuerdos.

6. No se podrá realizar la sesión, si la carpeta no se entrega en los plazosestablecidos en el artículo 22 fracción IV, del Reglamento de la Ley en materia.


los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: VST-OC-PL-004 No. Revisión: Og

f-::E=-m--=i-si;-Oó-n-o-ri=-g7in-a-'-I:-1'""3--1=-1--1---:9"'9-=-6-+R=-e-v-'-is-=-i0-'-'n-:--:O"'9--1---:1---:-2=-=0CC"1-=-1----1 Liconsa

g. No se someterá a consideración del Subcomité los supuestos establecidos en elartículo 21, primer párrafo, fracción V del Reglamento de la Ley de la Materia.

10. Se deberá indicar en el acta de la sesión quiénes emiten el voto y el sentido deéste, salvo en los casos en que la decisión sea unánime.

11. Los asistentes a las sesiones del Subcomité, deberán revisar el contenido del actaque se elabore y hacer las observaciones y comentarios respecto a su contenido queconsideren pertinentes; mismos que deberán ser enviarlos por escrito en un lapso decuatro días hábiles contados a partir de su recepción, para ser incluidos en el acta.

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FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 201~y!PÁGINA: 23 DE: 35 •




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XII. DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ

Además de las establecidas en los artículos 20, 21 en sus fracciones 11, IV Y 22 delReglamento, les corresponden realizar las siguientes funciones:

Del Presidente

1. Convocar por escrito a los integrantes del Subcomité a las reuniones ordinarias yextraordinarias.

2. Firmar los formatos CAAS-01 de los asuntos que se dictaminen por el Subcomité,así como, los formatos CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06 de los resultados generales de lasadquisiciones, arrendamientos y servicios, para efectos del informe trimestral previstoen el artículo 23 del Reglamento.

3. Proporcionar al Presidente del Comité en la Oficina Central, la documentación einformación que le sea requerida, en apoyo de sus funciones.

5.

3.

6.

Someter a la aprobación del Presidente del Subcomité, previo a la sesión, la

4. carPI~::~~::~~:d:s::~~:Sq:em:: :o:a~:~ne: 11: :~::::i::~:~ti::; Subcomité, a través del,QI

formato CAAS-01 que incluye este manual, mismo que firmará previamente. f)Registrar los acuerdos dictados por el Subcomité. /\...f3,-Firmar los formatos CAAS-02, 03, 04, 05 Y 06 de los resultados generales de las \'l~

adquisiciones, arrendamientos y servicios, para su presentación al Subcomité. \j'

FECHA 09 DE NOVI.EMBR2.1 fPAGINA: 24 DE: 35 T..


2. Formular el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomité, mismo quedeberá presentarse al Subcomité, conforme lo dispone el artículo 22 fracción IX delReglamento de la Ley en la materia.

4. Realizar todas aquellas funciones que sean afines con los objetivos del Subcomité.

Del Secretario Técnico (JI1. En ausencia del Presidente del Subcomité, fungir como Presidente Suplente en las

sesiones.



f-;;Eo-m---;i:-s.;-;·ó~n-o-ri;-g-=-in-a-=-I:---;1C=3:--1:-:1--1:-:9:-::976-+'R=-e-v-=-is--=-i07, n-:--:O:-::9---;-1'-;1---;-2::-::0--=-1-:-1---1 Liconsa

A. De los Asesores y Representantes de la Función Pública

1. Asesorar al Subcomité sobre la correcta aplicación de la LAASSP y su Reglamento,y de las distintas normas y disposiciones aplicables en la materia, como de las queemitan las dependencias del Gobierno Federal, así como promover su oportunaaplicación.

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JJ.

De los Invitados

1. Las señaladas en los artículos 19, sexto y séptimo párrafo y 20,Reglamento de la LAASSP.

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 4PÁGINA: 26 DE: 35 r·



los Subcomités de los Centros de Traba'oClave: VST-DC-PL-004 No. Revisión: 09


7. Integrar los informes trimestrales de los resultados generales de las adquisiciones,arrendamientos y servicios que se presenten al Subcomité, en los términos señaladosen el artículo 23 del Reglamento, y enviar copia de los correspondientes al SecretarioTécnico del Comité, para cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 21 delcitado ordenamiento.

8. Efectuar las funciones que le corresponden de acuerdo a la normatividad aplicable yaquellas que le encomiende el Presidente del Subcomité.

De los Vocales

1. Enviar al Secretario Técnico, con cuatro días hábiles de anticipación a la sesión, losdocumentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del Subcomité, yformular las aclaraciones pertinentes.

2. Pronunciar comentarios que estimen pertinentes en la sesión del Subcomité.

3. Firmar los formatos CAAS-01 que contienen los asuntos que se dictaminen por el f1 AComité, así como el acuerdo dictado. V

4. Recomendar las medidas necesarias para evitar y prevenir el probableincumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa en la materia.

5. Realizar las demás funciones que les encomiende el Presidente del Subcomité.

De los Asesores "

Los representantes del Órgano Interno de Control en L1CONSA y de la Unidad Jurídica serán ")invitados por escrito a las reuniones, quedando a su juicio asistir; por lo que tendrán la

FECHA: 09 DE NOVI,EMBRE DE 2011 ti!PAGINA: 25 DE: 35




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/jFECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 201 ')f!

PÁGINA: 27 DE: 35

NOTA: Los Centros de Trabajo deberán adaptar estos formatos, de acuerdo con lasparticularidades del Subcomité de Adquisiciones.

XIII. RELACiÓN DE ANEXOS

Núm. Nombre del documento Clave

1.ASUNTOS RELACIONADOS CON SOLICITUDES DE EXCEPCION

CAAS-01DE L1CITACION PÚBLICA QUE SE SOMETEN A DICTAMEN.

1- SíNTESIS SOBRE LA CONCLUSiÓN Y LOS RESULTADOS

2.GENERALES DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS CON

CAAS-02FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 41 Y 42 DE LA LEY, ASICOMO DE LAS DERIVADAS DE LICITACIONES PÚBLlCAS-.

3. 11- RELACiÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAAS-03

4. 111. RELACiÓN DE LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS CAAS-04

IV- ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES PARA LA

tEJECUCiÓN DE GARANTíAS POR LA RESCISiÓN DE PEDIDOS O5. CONTRATOS; ACCIONES DE LAS GARANTíAS POR LA FALTA DE CAAS-05

REINTEGRO DE ANTICIPOS O POR LOS DEFECTOS Y VICIOSf\OCULTOS.

V- PORCENTAJE ACUMULADO DE LAS CONTRATACIONES \6.

FORMALIZADAS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DECAAS-06 \

CONTRATACiÓN A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 42 DE LALAASSP, Y LAS QUE SE HAYAN ADJUDICADO A MIPYMES.

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IManual de Integración y Funcionamiento del Comitéde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de

los Subcomités de los Centros de Traba·oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: 09


ASUNTOS RELACIONADOS CON SOLICITUDES DE EXCEPCION DE L1CITACIONPUBLICA QUE SE SOMETEN A DICTAMEN

(CAAS-01)

FORMATO CAAS-01

LlCONSA, S.A. de C. V.COMITÉISUBCDMITE DE-ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERViCIOS

ASUNTOS RELACIONAOOS CON SOUCITUDES DE E)(CEPCION DE UCITACION PUBLICA QUESE SOMETEN A DICTAMEN.

I",..lo o p,,,,,.m.o",o RQunlónNúm,Fecha

OlA MES Afio

CONTRATO ABIERTO(Arllc.ulo 47LAASSP)

ABASTECIMIENTOSIMUL.TANEO(Artleulo 39 lAASSP)PRECIOS SUJETOBAAJUSfe

CON1Rll.TAeIONSUJ~AA

LOSTRf\TADOS

PRESIDENTE

SECRETARIO T CNICO

MONTO ESTIMADO: MAXIMO

PAlinDA PIU'SUPUESTAL AUTORltADA¡

VERIFICACiÓN DE EXISTENCIAS'

RELAClDN DE LAOOCUMENTACION BOPORTI!:

VOCAL

VOCAl-

CONDICIONES DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO;.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

FECHA: 09 DE NOV~EMBREDE 201~PAGINA: 28 DE: 3~~

DIRECCIÓN COMERCfAL


los Subcomités de los Centros de Traba'oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: 09


1- SINTESIS SOBRE LA CONCLUSiÓN Y LOS RESULTADOS GENERALES DE LASCONTRATACIONES REALIZADAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 41 Y 42 DE

LA LEY, ASI COMO DE LAS DERIVADAS DE LICITACIONES PÚBLICAS -.(CAAS-02)

FORMATO CAA5·02L1CONSA, S.A. de C,V.

COMITÉ/SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSI~ SINTESIS SOBRE LA CONCLUSiÓN Y LOS RESULrADOS GENERALES DE LAS CONTRATACiONES ReALIZADAS CON FUNDAMENTO EN LOS

~RTrCULOS 41 y 42 DE LA LEY, ASI COMO DE LAS DERIVADAS DE LICITACIONES PÚBLICAS-

·Responsable de la información: _ Presidenle' _

Secretario Técnieo' _

1

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2011lPÁGINA: 29 DE: 35


UNIDAD DeCOMPRA: _


los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-OC-PL-004 No. Revisión: 09

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11- RELACiÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS(CAAS-03)

FORMATO CAAS.(J3

UGONSA, S.A. de c.v.COMITÉ/SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.11· RELACiÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS

TRIME5TRE: _

R!l6pOn611blede la1nformaclón: _ pr!lsident!l' ~----~

Secretario Técnico _

FECHA: 09 DE NDVI,EMBRE DE 2011~PAGINA: 30 DE: 35

DIRECCfÓN COMERCIAL


los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: 09


11

111. RELACiÓN DE LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS(CAAS-04)

FORMATO CAAS..o4

lICONSA, S.A. de C.V.COMITÉ/SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

111. RELACiÓN DE LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS

Secrelarto Técnieo, _

Resllonsablade la InfQrmeci6n: _

Nota&: (1) senelar ~ se trata de.liellaclÓn pUblica o Invitación e cuando menos tres pel1lunas

(2) Fase aa refiera a convocatoria. Junta de aolsNlcionaa, bases. recepc16n y aperturaOrlloueatoll láooí('.9.S. 900rtUl\!l da orllou&&taa acunómlc9s. fallo. ele.

l __l L- --.L-_-"-- _Presidenlll, _

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 14PÁGINA: 31 DE: 35



los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: Og

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IV. - ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES PARA LA EJECUCiÓN DE GARANTíASPOR LA RESCISiÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS; ACCIONES DE LAS GARANTíAS PORLA FALTA DE REINTEGRO DE ANTICIPOS O POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

(CAAS-05)

FORMATO CAAS-OSLlCONSA, S.A. de C.V.

COMITElSUBCOMITÉ CE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSRESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

UNIOAD OECOMPRA:: _ TRIMESTRE:' _

secreta~oTécnleo. _

Presldenla' _

IV.· ESTADO QUE'GUARDAN LAS ACCIONES PARA LA EJECUCiÓN DE GARANTiAs POR I.A RESCISiÓN DE PEDIDOS o CONTRATOS·

- r--r:-J

Reaponsablede la Informaclón _

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2011~PÁGINA: 32 DE: 35


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los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-DC-Pl-004 No. Revisión: 09


v- PORCENTAJE ACUMULADO DE lAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS DEACUERDO CON lOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN A QUE SE REFIERE El

ARTíCULO 42 DE lA lAASSP, y LAS QUE SE HAYAN ADJUDICADO A MIPYMES.(CAAS-OG)

L1CONSA, S.A. de c.v.COMITÉfSUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RESULTACOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

UNIDAD DE COMPRA:: TRIMESTRE: HOJ~ DE_

v- PORCENTAJE ACUMULADO CELAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN AQUE SE REFIEREEL ARTICULO 42 DE LA LAA$Sp·

~", PORCENTAJE ACUMULADO DE LAS GONTRATACIONES FORMALIZADAS DE ACUERDO CON lOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN AQUE SE REFIERE

EL ARTicULO 42 DE LA LAASSP Que 6E HAYAN ADJUOICADO A MIPYMES

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FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE20~PÁGINA: 33 DE: 35


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los Subcomités de los Centros de Traba'oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: 09

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XIV. HISTORIAL DE CAMBIOS


FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 20-/. \PÁGINA: 33 DE: 35

Revisión Fecha deDescripción del Cambio Motivo (s)

Núm. Aprobación

00 13-11-1996 Documento inicial, Clave: AD-14/

01 27-10-1999 Actualización del documento,

Clave: AD-014/96.


Clave: DE-01/2000.


Clave: DM-02-2002.

04 24-05-2005 Actualización del documento, - De acuerdo con laClave: VST-DM-LN-004. actualización de las "Poi íticas,

Bases y Lineamientos enmateria de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios"aprobado el 8 de Diciembre de

~2004, en la Sesión OrdinariaNo. 294, del H. Consejo deAdministración.

- Homologación conforme a laGuía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos, con clave VST- 1\ .DA-GS-002 de fecha 3 de !

febrero de 2005. \- Cambio de denominación deldocumento, antes "Manual de j)Integración y Funcionamientodel Comité Central deAdquisiciones,Arrendamientos y Servicios yde los Subcomités de los

~Centros de Trabajo".

\~i'

- Publicación en el DOF del 7de Julio de 2005, de lasdiversas adiciones y reformasa la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público.

- Documento aprobado en la9a . Sesión del Comité Centralde Adquisiciones, el 14 deseptiembre de 2005.


los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: 09


07-10-2005 Actualización del Manual,Clave: VST-DM-LN-004.

05

- Cambio de denominación deldocumento, antes"Lineamientos del ComitéCentral de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios yde los Subcomités de losCentros de Trabajo".

~

"FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEt!~PÁGINA: 34 DE: 35

Conforme a la actualizaciónde las "Poi íticas, Bases yLineami.entos en Materia deAdquisiciones,Arrendamientos y Servicios,aprobado el 23 de Marzo de2007, en la sesión ordinariaNo. 303, del H. Consejo de

_ ;~:::~S:;:~i:~. el DOF del 30 fde noviembre de 2006, de lasdiversas adiciones y reformas í\al Reglamento de la Ley de I \Adquisiciones,Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público.

Actualización del Manual, Clave: VST-DM-LN-004. Documentoaprobado en la 6". Sesión del ComitéCentral de Adquisiciones. el 13 dejunio de 2007 y registrado en la 7a

.

Sesión del COMERI, el 25 de julio de2007.

13-06-200706


- Promulgación de diversasadiciones y reformas a la leyde adquisiciones,arrendamientos y servicios delsector público, publicadas enel diario oficial de lafederación el 25 de mayo del2009.

- Conforme a la actualizaciónde las "Políticas, Bases yLineamientos en Materia deAdquisiciones.Arrendamientos y Servicios,aprobado el 24 de septiembrede 2009, en la sesiónordinaria No. 313, del H.Consejo de Administración.

Actualización del Manual,

Clave: VST-DM-LN-004.


los Subcomités de los Centros de Traba"oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: Og

I-:E;;--m~i:-s;-;ió:-n-o-ri;-g-;-in-a-;-I:---'1:-::3:--1C-:1--1:-:9:-::9-::-6-+'R""""e-v-;-¡s-'-i07,n-:--::0:-::9---'-1C-:1--;-2""0C:;-1-;-1---1 Liconsa

18-12-200907

1

1j

1,

- Promulgación de diversasadiciones y reformas alReglamento de la Ley deAdquisiciones,Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público, publicadasen el diario oficial de lafederación el 28 de julio del2010.

Actualización del Manual,

Clave: VST-DM-LN-004.

13-10-201008

~If-----------+-----+---~------+-----:-~--,-------,----)Og 9-11-2011 Actualización del Manual, - Modificación para atender las

Clave: VST-DC-PL-004. sugerencias de forma y fondorealizadas por la Secretaríade la Función Pública.

FECHA: 09 DE NOVI,EMBRE DE 2011~PAGINA: 35 DE: 35



los Subcomités de los Centros de Traba'oClave: V8T-DC-PL-004 No. Revisión: Og

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XV. REGISTRO ANTE EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

ING. ALVARO CASTRO MANDUJANOEncargado de la Dirección de Abasto Social

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

LIC. ANTONIO LARA LAGUNASDirector Comercial

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

DR. JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZTitular de la Unidad Jurídica

LIC. IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

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FECHA: ag-DE NOVIEMBRE DE 2011PÁGINA: 1 DE: 1


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