-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 1
I. G�R��
2009 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, �zmir Demir Çelik
Sanayi A.�.'nin 01.01.2009 - 30.06.2009 tarihleri arasındaki
faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNET�M VE DENET�M KURULU
ÜYELER� 06.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait 33. Ola�an
Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim
Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu
üyeleri seçilmi�tir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri
a�a�ıda belirtilmi�tir. 05.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılına
ait 34. Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar seçim
yapılmamı�tır. Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi
Görev Süresi Halil �AH�N Ba�kan 06.05.2008- 06.05.2011 Nuri �AH�N
Ba�kan Yardımcısı 06.05.2008- 06.05.2011 Adil KOÇ Üye 06.05.2008-
06.05.2011 Ahmet BA�TU� Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Serkan �AH�N Üye
06.05.2008- 06.05.2011
Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Ünal USLU Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Ersan ERDO�AN Üye 06.05.2008-
06.05.2011 Meriç KAPTAN Üye 06.05.2008- 06.05.2011
Yönetim Kurulu üyelerimize ili�kin bilgilere “Kurumsal Yönetim
�lkelerine Uyum Raporu”nda yer verilmi�tir. Yönetim Kurulu üyeleri
Genel Kurul’da belirlendi�i �ekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak,
menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci
tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami %
10’u Yönetim Kurulu üyelerine da�ıtılabilmektedir.
05.05.2009 tarihli 34. Genel Kurulu’muzda 31.12.2008 tarihli
mali tablolarımızda hesaplanan net da�ıtılabilir dönem karından
birinci temettü da�ıtımından sonra kalan karın % 1,607’si oranında
her bir üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam
brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL’nin Yönetim Kurulu üyelerine kar
payı olarak nakden ödenmesine karar verilmi�tir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç,
kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2008 tarihli ve 10 sayılı
toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki
görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil �AH�N ve Nuri
�AH�N'in üye olarak seçilmelerine karar verilmi�tir.
�irketimiz tarafından yatırım danı�manlı�ı, yatırım analizi ve
derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme
kurulu�u ile yapılmı� bir anla�ma bulunmamaktadır.
�irketin idaresini ve dı�arıya kar�ı temsilini üstlenen Yönetim
Kurulu Üye’lerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim �lkelerine
Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 2
02.00 ANA SÖZLE�ME DE����KL�KLER�
Yıl içinde Ana Sözle�me de�i�ikli�i yapılmamı�tır.
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle�memizde
Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldu�u haklar
ve bu hakların kullanılmasına ili�kin esaslar açıklanmı�tır. Bu
bilgilere �irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu�u yanında
a�a�ıdaki internet adreslerinden de ula�ılabilir.
www.izdemir.com.tr www.kap.gov.tr 03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI�
BULUNAN MENKUL KIYMETLER Çıkarılmı� sermayemizin tamamı 2008 yılı
karından kar�ılanmak üzere 124.5 milyon TL’den 150 milyon TL’ye
artırılmı�, yeni sermaye 18.06.2009 tarihinde �zmir Ticaret Sicil
Memurlu�u’nca tescil edilmi�tir. 30.06.2009 tarihi itibarıyla
tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı� sermayenin 148,67 milyon
TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 1,33 milyon TL'lik kısmı ise
fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.
Geçmi� yıllara ait bedelsiz hisse senedi da�ıtımına ve de�i�im
i�lemlerinin yapılmasına �irket merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen
10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ili�kin
hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu�u (MKK)
olu�turulmu�tur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ili�kin
haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı
kurulu�lar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.
Takasbank’taki Mü�teri �smine Saklama Sistemi'nde fiziken
saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005
tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi
bazında kayden izlenmeye ba�lanmı�tır.
MKK’nın 14.11.2007 tarihli Genel Mektubu’na göre;
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen
kaydile�tirilmemi� sermaye piyasası araçlarının 31.12.2007 tarihi
sonuna kadar ihraçcı kurulu�lara, bunların yetkili kıldı�ı aracı
kurulu�lara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak olan
MKK’ya teslim edilmesi zorunludur. 31.12.2007 tarihine kadar teslim
edilmeyen hisse senetlerine ba�lı mali haklar, bu tarihten sonra
MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ili�kin haklar da MKK
tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31.12.2007 tarihinden
sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim
etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları
hesaplarına aktarılacaktır. Kaydile�memi� hisse senetlerine ait
2007 ve sonraki yıllara ili�kin kar payı alacakları; Sermaye
Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu�u
A.�.’nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gere�i
ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydile�tirildikten sonra, pay
sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları kar�ılı�ında söz
konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri
numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydile�ti�i Merkezi
Kayıt Kurulu�u A.�.’nin kayıtlarından tespit edildikten sonra zaman
a�ımı süresi boyunca �irket merkezinde hak sahiplerine ödenecektir.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın
Seri IV, No:27 Tebli�i ve �irketlerin Müruru Zamana U�rayan Kupon
Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye �ntikali hakkındaki
2308 sayılı Kanun gere�i, da�ıtım tarihinden itibaren 5 yıllık
zaman a�ımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 3
05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren
para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmı�tır. “Yeni Türk
Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra,
yatırımcıların ellerinde bulunan nominal de�eri halen TL olan eski
hisse senetlerinin, nominal de�eri 01.01.2009 tarihinden itibaren
“Türk Lirası” olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse
senetleri ile karı�tırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin
ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle,
bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” oldu�unun
belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması
gerekmektedir.
30.06.2009 itibarıyla ortaklık yapımız a�a�ıdaki gibidir.
Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Sermaye �çindeki Payı (%)
�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�. 89.459.264 59,64 Halil �ahin
20.718.542 13,81 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 3.107.812 2,07
Di�er Ortaklar 36.714.382 24,48 Toplam 150.000.000 100,00
Hisse senedi fiyatlarımızın �MKB'de 01.01.2009 - 30.06.2009
tarihleri arasındaki geli�imi, toplam i�lem hacmi ve �DÇ hisse
senetlerinin borsa i�lemlerindeki payı a�a�ıda verilmi�tir.
�DÇ’nin �MKB’deki Aylar �MKB’deki Toplam ��lem Hacmi �zmir Demir
Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar ��lem
Miktarı Payı En Dü�ük En Yüksek Kapanı�
(TL) (Adet) (Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak 24.825.164.217
12.540.204.674 7.734.218 0,06 1,45 1,69 1,52 �ubat 19.693.055.473
10.103.353.210 11.208.159 0,11 1,48 1,75 1,51 Mart 25.177.621.125
13.303.952.140 7.933.239 0,06 1,31 1,57 1,52 Nisan 38.729.766.143
18.675.443.666 20.825.116 0,11 1,52 1,90 1,88 Mayıs 48.175.096.462
21.921.297.984 25.072.821 0,11 1,85 2,45 2,39 Haziran
46.962.435.944 21.054.870.109 14.874.741 0,07 1,91 2,30 2,28 Toplam
203.563.139.364 97.599.121.783 87.648.294
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 4
04.00 FAAL�YET GÖSTERD���M�Z SEKTÖR VE SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z
04.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri
üretimi için hammaddeden ba�layan ve nihai kullanıma kadar her
ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i�lemler ve
sistemler bütününden olu�maktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki
sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik
üretimi yöntemi, di�eri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe�itli yöntemlerle
dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çe�itli
sıcak ve so�uk i�lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru
ve benzeri di�er ürünlere dönü�türülmektedir.
Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli�me
göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekli�i, büyük i�gücü
istihdam etmesi, di�er sektörler için itici güç olması gibi
nedenlerle, ülkelerin ekonomik geli�me düzeyine göre
sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul
edilmektedir. 04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK� YER� 2007-2013
dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve
ihracatında a�ırlı�ı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve
katma de�eri yüksek ürünlerin geli�tirilmesine ve çevrenin
korunmasına yönelik Ar-Ge çalı�malarının desteklenece�i yer
almaktadır. 04.03 TALEP TAHM�NLER� 2009 yılının ilk altı ayında
ekonomide olumlu sinyaller alınmasına ra�men pazardaki belirsizlik
sürmü�tür. �irketimiz, uyguladı�ı esnek üretim ve pazarlama modeli
ile krizin etkilerini azaltmaya çalı�maktadır. Gelecek aylara
yönelik tahminde bulunmak zor olmakla beraber, halen aktif durumda
bulunan Ortado�u ve Körfez piyasalarına son aylarda Uzakdo�u
pazarının da kısmen katılımı ve önümüzdeki dönemde ABD pazarının
aktif olaca�ı beklentisinin piyasalara olumlu �ekilde yansıyaca�ını
dü�ünmekteyiz.
04.04 SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z �DÇ 2007 yılında tamamlanan
yatırımlarıyla ula�tı�ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve
900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir
çelik kurulu�larından biridir. 2009 yılı ilk altı ayında 546.503
ton kütük üretilmi�, 393.305 ton çelik çubuk üretimi yapılmı� ve
fason ürettirilen 118.657 ton dahil satılabilir üretim 511.962 tona
ula�mı�tır. Türk ham çelik üretiminde % 4,64, Elektrik Ark Ocaklı
tesislerin ham çelik üretiminde ise % 6,65 payı olan �DÇ, modern
teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki
saygınlı�ını 2009 yılının ilk altı ayında da devam ettirmi�tir.
Geli�en üretim ve pazar ko�ullarına göre teknolojik üstünlü�ünü
koruyan ve bilgi birikimini sürekli geli�tiren �DÇ; hammadde,
enerji ve i� gücü verimlili�i açılarından dünya standartlarının
üzerindeki performansına ek olarak, sahip oldu�u uluslararası BS EN
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemleri, OHSAS 18001:2007 �� Sa�lı�ı ve Güvenli�i Yönetim
Sistemleri belgeleri, Almanya, �ngiltere, �talya, �spanya,
Bulgaristan, Singapur, Romanya, Rusya ve B.A.E. kalite belgeleri
ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sa�layarak,
2009 yılı ilk altı ayında haddehane üretiminin % 67’sini ihraç
etmi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 5
04.05 GRUP ��RKETLER�M�Z Ba�lı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.�. 2009 yılının ilk altı ayında tamamı
�irketimiz adına 127 bin ton mamul üretmi�, ikinci kalite mamul ve
kütük satı�ları ile birlikte toplam 10.989.214 TL hasılat elde
etmi�tir. 30.06.2009 itibarıyla personel mevcudu 102 ki�idir.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.’nin 30.04.2009 tarihinde
yapılan Genel Kurulu’nda sermayesinin tamamı ola�anüstü yedeklerden
kar�ılanmak üzere 3.097.362 TL’den 6.000.000 TL’ye çıkartılması
kararla�tırılmı�tır. �irketimiz, bu sermaye içerisinde % 90
oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye
sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.'nin �irketimiz sermayesinde
payı yoktur.
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. 375 m. uzunlu�unda 32 m. geni�li�inde
iskelesi, modern makine parkı ve yeti�mi� elemanları ile yıllık 3
milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2009 yılının ilk
altı ayında 134 adet gemide, 906 bin tonu �irketimize, 259 bin tonu
dı�arıya olmak üzere toplam 1,17 milyon ton yükleme ve bo�altma
hizmeti verilmi�, toplam hasılat 8.065.810 TL olarak
gerçekle�mi�tir. 30.06.2009 itibarıyla personel mevcudu 146
ki�idir. �DÇ Liman ��letmeleri A.�.’nin, 30.04.2009 tarihinde
yapılan Genel Kurulu’nda sermayesinin, 9.000.000 TL’si nakit,
362.000 TL’si geçmi� yıl karlarından olmak üzere 13.638.000 TL’den
23.000.000 TL’ye çıkartılması kararla�tırılmı�tır. �irketimiz, bu
sermaye içerisinde %99.81 oranında payı temsil eden 22.957.097,50
TL nominal bedelli hisseye sahiptir.Dolaylı hisselerle birlikte
i�tirak oranımız %99,98'dir. �DÇ Liman ��letmeleri A.�.'nin
�irketimiz sermayesinde payı yoktur.
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�., 27.07.2007 tarihinde
kurulmu�tur. �irketimiz, �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�.’nin
65.625.000 TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden
39.375.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle
birlikte i�tirak oranımız %74,80’dir. �irket, enerji piyasasında
faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na gerekli ba�vuruları yaparak 04.06.2009 tarihinde üretim
lisansını almı�tır. Nihai Çevresel Etki De�erlendirme Dosyasını
tamamlayarak 26.06.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlı�ı ÇED ve
Planlama Genel Müdürlü�ü onayına sunan �zdemir Enerji Elektrik
Üretim A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur.
II. OCAK-HAZ�RAN 2009 DÖNEM� FAAL�YETLER�M�Z 01.00 YATIRIM
FAAL�YETLER�M�Z
2009 yılı ilk altı ayında hammade ve mamul ta�ımasında fiyat ve
hareket esnekli�i sa�layabilmek için 20,5 milyon dolara 2001 yılı
yapımı, 48.300 DWT’luk ve 22,5 milyon dolara 2002 yapımı, 52.300
DWT’luk olmak üzere iki gemi satın alınmı�tır. Birinci gemimiz Mart
ayı sonunda, ikinci gemimiz ise Mayıs ayı sonunda teslim
alınmı�tır.
31.12.2008 30.06.2009 30.06.2009 Sabit Kıymetler Fiili Artı� /
Azalı� Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler
10.418.027 --- 10.418.027 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 11.464.709
--- 11.464.709
Binalar 185.446.631 2.323.614 187.770.245 Makine ve Tesisler
394.718.764 7.125.116 401.843.880 Ta�ıt Araçları 9.507.420
68.925.038 78.432.458 Demirba�lar 6.421.554 131.075 6.552.629
Toplam 617.977.105 78.504.843 696.481.948
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 6
Henüz aktifle�tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların
30.06.2009 itibarıyla tutarı 19,48 milyon TL'dir. Yukarıda
belirtilen yatırımlarda yatırım te�viklerinden yararlanılmamı�tır.
02.00 ÜRET�M ve SATI� FAAL�YETLER�M�Z 2008 ve 2009 yılları
Ocak-Haziran ayları kar�ıla�tırmalı fason üretilen ve
ürettirilenler hariç üretimlerimiz a�a�ıda verilmi�tir. 2008
Ocak-Haziran 2009 Ocak-Haziran Üretimi Üretimi De�i�im Oranı Mamul
Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük 561.851 546.503 -2,73 % Hadde Mamulü
458.510 393.305 -14,22 % Ocak-Haziran ayları itibarıyla
kar�ıla�tırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki
de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir.
2008 2008 2009 2009 Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık
Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 6
Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 6 Ay) Kullanım Oranı De�i�im Çelikhane
660.000 85,13 % 660.000 82,80 % -2,33 % Haddehane 450.000 101.89 %
450.000 87,40 % -14,49 %
2008/2009 KAR�ILA�TIRMALI ÜRET�M M�KTARLARI ( Ton )
2009 yılının ilk altı ayında 529 ton yarı mamul ve 486.753 ton
mamul satı�ı gerçekle�tirilmi�tir.
2008 yılının ilk altı ayında 588.133 ton mamul olan ihracatımız,
2009 yılının ilk altı ayında 340.747 ton mamul olarak
gerçekle�mi�tir. �hracat ile elde edilen 159.275.647 USD ve
gemilerimizden 1.850.674 USD olmak üzere toplam 161.126.321 USD
döviz girdisi sa�lanmı�, 233.970.813 USD, gemi ve di�er ithalat
ödemeleri yapılmı�tır.
2009 yılı ilk altı ayında 41.516.377 TL vergi, 4.048.185 TL SSK
Primi ve Fon ve 39.017.399 TL elektrik bedeli ödenerek kamuya
84.581.961 TL tutarında kaynak sa�lanmı�tır. Dönem içinde toplam
3.240 TL ba�ı� yapılmı�tır.
�irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
de�i�ikli�i olmamı�tır. �irket aleyhine açılan davalara ili�kin
bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2009 yılının ilk
altı ayında ödenen toplam 56.030 TL tutarındaki cezaların, 17.984
TL kısmı vergi cezalarından, 5.536 TL kısmı trafik cezalarından,
32.509 TL kısmı gümrük cezalarından
Çelikhane Haddehane Aylar 2008 2009 2008 2009 Ocak 90.936 87.999
81.040 60.536 �ubat 87.066 73.455 65.750 56.129 Mart 105.550 79.134
85.612 58.312 Nisan 68.656 89.641 56.430 63.735 Mayıs 109.556
105.306 85.915 74.194 Haziran 100.087 110.968 83.763 80.399 Toplam
561.851 546.503 458.510 393.305 Fason Ürettirilen 16.025 - 130.064
118.657 Fason Üretilen - - 9.687 -
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 7
olu�maktadır. Bunların dı�ında kamu otoriteleri tarafından
yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.
Kurulu�umuzdan bu yana üretti�imiz mamullerin kalitesine verdi�imiz
önem ve sahip oldu�umuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek
fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan
vermektedir. �irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2000 –
Uluslararası - OHSAS 18001:2007 - Uluslararası - ISO 14001:2004
-Uluslararası - CARES - �ngiltere - Institut Für Bautechnik -
Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino -
�talya - CSIC Eduardo Torroja - �spanya - Bulgarkontrola SA -
Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB
– Singapur - DCL –B.A.E. kalite belgelerine sahiptir.
03.00 F�NANSAL YAPIYA �L��K�N B�LG�LER
Bilanço kalemlerindeki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir.
30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 271.681.469 TL 451.357.404
TL Duran Varlıklar 287.658.546 TL 207.303.327 TL K.V.Yabancı
Kaynaklar 154.131.623 TL 242.719.992 TL U.V.Yabancı Kaynaklar
14.688.178 TL 23.170.313 TL Azınlık Payları 3.913 TL 3.544 TL Ana
Ortaklı�a Ait Özkaynaklar 390.516.301 TL 392.766.882 TL
Grup içi �irketler ve di�er ili�kili ki�i ve kurumlarla yapılan
önemli tutardaki i�lemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer
almaktadır. 2008 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel
Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve
�irket Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ili�kin bu gündem maddesi tartı�ılarak, mevcut
mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.
Finansal Oranlar 30.06.2009 31.12.2008 Cari Oran (Dönen Var. /
K.V. Borçlar) % 176 186 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V.
Borçlar) % 137 170 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 43 68 Maddi
Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 71 50 Dönen Varlıklar / Aktif
Toplamı % 49 69 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 51 31 Net ��letme
Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 117.549.846 208.637.412
2009 yılının ilk altı ayında, 4.972.791 TL faaliyet karından,
8.961.819 TL amortismanlardan, 1.936.101 TL i�letme
faaliyetlerinden toplam 15.870.711 TL nakit yaratılmı�, 33.944.641
TL kullanılan kredilerin geri ödemelerinde, 7.223.003 TL temettü
ödemelerinde, 88.587.380 TL yatırım faaliyetlerinde, 17.315.196 TL
i�letme faaliyetlerinde olmak üzere toplam 147.070.220 TL nakit
kullanılmı�, dönem ba�ında 319.222.498 TL olan nakit mevcudu dönem
sonunda 188.022.989 TL olarak gerçekle�mi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 8
04.00 �DAR� FAAL�YETLER�M�Z 04.01 FAAL�YET DÖNEM�NDE GÖREV YAPAN
YÖNET�C�LER�M�Z VE
ORGAN�ZASYON YAPIMIZ
Adı Soyadı Görevi Giri� Tarihi Ayrılı� Tarihi
Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı� Ticaret) 19.10.2005 -
Nasuhi �zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - �hsan ÇOLAK Proje ve
Mühendislik Müdürü 01.03.1981 -
04.02 FAAL�YET DÖNEM�NDEK� PERSONEL ve ��Ç� S�RKÜLASYONU
01.01.2009 Dönem Dönem 30.06.2009 Mevcudu �çinde �çinde Mevcudu
Giren Ayrılan Genel Müdürlük 67 1 - 68 �stanbul Büro 9 3 3 9
Fabrika 736 61 60 737 Toplam 812 65 63 814
30.06.2009 itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.�., �DÇ Liman ��letmeleri A.�. ve ta�eronlarla
birlikte 1.198'dir.
�DAR� ��LER �EF�(FÇF)
YRD.TES.ve TEK.EMN.MD.
�DAR� ��LER �EF� (MRK)
DI� T�CARET MD.FABR�KA MÜDÜRÜ
HUKUK M�AV�R�
�Ç SATI� MD.
OTOMASYON MD.
MUHASEBE MD.
F�NANSMAN MD.
ÇEL�KHANE MD.
HADDEHANE MD.
PERSONEL �EF�
DI� T�CARET GN.MD.YRD.
DANI�MANLAR
YÖNET�M KURULU
GENEL MÜDÜR
��LETMELER GN.MD.YRD.
KAL�TE KONT. - ARGE ve SEVK.
MD.
�Ç SATINALMA
PROJE VE MÜH MD.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 9
04.03 PERSONEL ve ���YE SA�LANAN HAK ve MENFAATLER
01.09.2008 ve 31.08.2010 dönemini kapsayan Grup Toplu ��
Sözle�mesi MESS ve TÜRK METAL SEND�KASI arasında, 05.12.2008
tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı� ve kapsam içi personelin
ücret artı�ları, birinci yıl birinci dönem olan 01.09.2008 –
28.02.2009 için % 8,39, birinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2009 –
31.08.2009 için %3,44, ikinci yıl birinci dönem olan 01.09.2009 –
28.02.2010 için 01.03.2009 – 31.08.2009 tarihleri arasındaki TÜ�K
Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı� oranında zam
yapılacaktır.�kinci yıl ikinci dönemi olan 01.03.2010 – 31.08.2010
dönemi için, 01.09.2009 – 28.02.2010 tarihleri arasındaki TÜ�K
Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı� oranında zam
yapılacaktır. III. KAR DA�ITIM ÖNER�S�
�irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan
30.06.2009 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 8.091.606 TL SPK
mevzuatı uyarınca hazırlanan 30.06.2009 tarihli mali tablolarında
ise vergi sonrası 4.972.791 TL kar olu�mu�tur. Esas sözle�memizde
temettü avansı da�ıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan SER�: IV, NO: 27 sayılı tebli�i uyarınca bu
karın da�ıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili
detaylı bilgiler sunduk. 2009 yılının ilk altı ayında dı� ticaret
hacmi, 395.097.134 USD olan �irketimiz, ülke ekonomisindeki ve
sektördeki tüm sıkıntılara ra�men emin adımlarla büyümeye ve
geli�meye devam etmektedir. 2007 ve 2008 Bilanço verilerine göre
�DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kurulu�u
de�erlendirmesinde;
2007 2008 - �hracat sıralamasında 19. 14. - Üretimden Satı�lar
sıralamasında 43. 27. - Öz Sermaye sıralamasında 67. 51. - Satı�
Hasılatı sıralamasında 56. 34. - Net Aktifler sıralamasında 88. 71
'inci
olmu�tur.
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini
alan �irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalı�ıp, dü�ük
maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satı�lardaki artı�ı
devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı
sa�lamak amaçlarıyla yenilikçi ve geli�meye açık bir �irket olmayı
daima sürdürecektir.
Saygılarımızla,
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 10
F�NANSAL TABLO VE FAAL�YET RAPORLARININ KABULÜNE �L��K�N YÖNET�M
KURULU’NUN KARAR TAR�H�: 26.08.2009 KARAR SAYISI : 19
SERMAYE P�YASASI KURULU’NUN SER�:XI, NO:29 SAYILI TEBL���N
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES� GERE��NCE
SORUMLULUK BEYANI
�irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i
uyarınca düzenlenmi�, ba�ımsız denetimden geçmi� 01.01.2009 -
30.06.2009 ara hesap dönemine ili�kin Konsolide Finansal Tabloları
ve Dipnotları ile ara hesap dönemine ili�kin Faaliyet Raporunun; -
Tarafımızca incelendi�ini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler
çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet
raporunun önemli konularda gerçe�e aykırı bir açıklama ve
açıklamanın yapıldı�ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu
do�urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi�ini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler
çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre
hazırlanmı� finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle
birlikte ��letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve
zararı ile ilgili gerçe�i dürüst bir biçimde yansıttı�ını ve
faaliyet raporunun i�in geli�imi ve performansını ve konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte i�letmenin finansal durumunu, kar�ı
kar�ıya oldu�u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe
yansıttı�ını beyan ederiz. 26.08.2009
�lker YALÇIN Nuri �AH�N
Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 11
1 OCAK - 30 HAZ�RAN 2009 ARA HESAP DÖNEM�NE �L��K�N KONSOL�DE
F�NANSAL TABLOLAR HAKKINDA �NCELEME RAPORU
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� Yönetim Kurulu’na,
�zmir
�zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin (“�irket”) ve ba�lı
ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 30 Haziran 2009
tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık
konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz
sermaye de�i�im tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe
politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmi�tir.
��letme yönetiminin sorumlulu�u, söz konusu ara dönem finansal
tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal
raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir
�ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu�umuz bu ara dönem finansal
tabloların incelenmesine ili�kin ula�ılan sonucun
açıklanmasıdır.
�ncelemenin Kapsamı
�ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız
denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmı�tır. Ara
dönem finansal tabloların incelenmesi, a�ırlıklı olarak finansal
raporlama sürecinden sorumlu ki�ilerden bilgi toplanması, analitik
inceleme ve di�er inceleme tekniklerinin uygulanmasını
kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan ba�ımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan
ba�ımsız denetim çalı�masına göre daha dar oldu�undan, inceleme,
ba�ımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları
ortaya çıkarabilme konusunda güvence sa�lamaz. Dolayısıyla,
incelememiz sonucunda bir ba�ımsız denetim görü�ü açıklanmamı�tır.
Sonuç
�ncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal
tablolarının, �zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin ve
mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının 30 Haziran 2009 tarihi
itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ili�kin finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde do�ru ve
dürüst bir biçimde yansıtmadı�ı konusunda herhangi bir hususa
rastlanılmamı�tır.
ATA Uluslararası Ba�ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Mü�avirlik A.�. Member Firm of Kreston International
Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba� Denetçi
�stanbul, 26 A�ustos 2009
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 12
01.01.-
30.06.2009 01.04.-
30.06.2009 01.01.-
30.06.2008 01.04.-
30.06.2008
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER
Satı� Gelirleri 359.145.863 170.953.779 604.580.906
359.439.804
Satı�ların Maliyeti (-) (349.999.655) (164.692.449)
(543.028.883) (313.262.089)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.146.208 6.261.330
61.552.023 46.177.715
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 9.146.208 6.261.330
61.552.023
46.177.715
Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) (2.952.915)
(1.400.023)
(4.634.851)
(2.723.242)
Genel Yönetim Giderleri (-) (11.735.474) (8.807.048)
(5.134.097)
(2.595.293)
Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-)
Di�er Faaliyet Gelirleri 2.178.195 1.303.466
1.078.093
420.001
Di�er Faaliyet Giderleri (-) (1.030.966) (147.789)
(5.730.358)
(5.290.509)
FAAL�YET KARI/ZARARI (4.394.952) (2.790.064)
47.130.810
35.988.672
Özkaynak Yöntemiyle De�erlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki
Paylar
(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 25.630.762
(16.743.399)
29.216.842
12.608.684
(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) (14.938.413)
7.325.395
(33.007.515)
(8.516.405)
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES� KARI/ZARARI
6.297.397
(12.208.068)
43.340.137
40.080.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (1.324.606)
2.252.398
(8.431.404)
(8.258.070)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri (3.144.336) 994.302
(9.161.693)
(8.302.059)
- Ertelenmi� Vergi Gelir/Gideri 1.819.730 1.258.096
730.289
43.989
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER DÖNEM KARI/ZARARI
4.972.791
(9.955.670)
34.908.733
31.822.881
DURDURULAN FAAL�YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı
DÖNEM KARI/ZARARI 4.972.791 (9.955.670)
34.908.733
31.822.881
Dönem Kar/Zararının Da�ılımı
Azınlık Payları 369 384 376 478
Ana Ortaklık Payları 4.972.422 (9.956.054)
34.908.357
31.822.403
Hisse Ba�ına Kazanç 0,0331 (0,0664)
0,2804
0,2556
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba�ına Kazanç 0,0331
(0,0664)
0,2804
0,2556
KONSOL�DE GEL�R TABLOSU ( TL )
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 13
KONSOL�DE KAPSAMLI GEL�R TABLOSU ( TL )
01.01.-30.06.2009 01.04.-
30.06.2009 01.01.-
30.06.2008 01.04.-
30.06.2008 DÖNEM KARI 4.972.791 (9.955.670) 34.908.733
31.822.881
D��ER KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER) :
Finansal varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im
Duran varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im
Finansal riskten korunma fonundaki de�i�im
Yabancı para çevrim farklarındaki de�i�im
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Özkaynak yöntemiyle de�erlenen ortaklıkların di�er kapsamlı
gelirlerinden paylar
Di�er kapsamlı gelir kalemlerine ili�kin vergi
gelir/giderleri
D��ER KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER)
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER) 4.972.791 (9.955.670) 34.908.733
31.822.881
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER�N) DA�ILIMI
Azınlık payları 369 384 376 478
Ana ortaklık payları 4.972.422 (9.956.054) 34.908.357
31.822.403
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 14
KONSOL�DE B�LANÇO ( TL )
VARLIKLAR 30.06.2009 31.12.2008
DÖNEN VARLIKLAR 271.681.469 451.357.404
Nakit ve Nakit Benzerleri 188.022.989 319.222.498
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 13.478.706 52.519.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di�er Alacaklar 13.971 98.808
Stoklar 60.099.558 39.383.428
Canlı Varlıklar
Di�er Dönen Varlıklar 10.066.245 40.133.286
Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 287.658.546 207.303.327
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di�er Alacaklar 86.345 26.331
Finansal Yatırımlar 2.414.924 2.259.145
Özkaynaklar Yöntemiyle De�erlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 276.945.388 198.103.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.398 235.261
�erefiye
Ertelenmi� Vergi Varlı�ı 2.683.293 1.334.413
Di�er Duran Varlıklar 5.356.198 5.344.320
TOPLAM VARLIKLAR 559.340.015 658.660.731
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 15
KAYNAKLAR 30.06.2009 31.12.2008
KISA VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 154.131.623 242.719.992
Finansal Borçlar 22.178.812 47.500.673
Di�er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 107.949.991 155.256.711
Di�er Borçlar 3.035.167 3.841.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te�vik ve Yardımları
Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü�ü 3.144.336 32.686.444
Borç Kar�ılıkları 6.215.808 1.900
Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.607.509 3.432.362
Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara �li�kin
Yükümlülükler
UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 14.688.178 23.170.313
Finansal Borçlar 8.123.734 16.746.514
Di�er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di�er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te�vik ve Yardımları
Borç Kar�ılıkları
Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar (veya Kıdem
Tazminatı Kar�ılı�ı) 5.539.407 4.927.912
Ertelenmi� Vergi Yükümlülü�ü 1.025.037 1.495.887
Di�er Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR 390.520.214 392.770.426
Ana Ortaklı�a Ait Özsermaye 390.516.301 392.766.882
Ödenmi� Sermaye 150.000.000 124.500.000
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962
172.763.962
Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi �hraç Primleri
De�er Artı� Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler 20.322.687 11.246.314
Geçmi� Yıllar Kar / Zararları 42.457.230 (47.328.542)
Net Dönem Karı / Zararı 4.972.422 131.585.148
Azınlık Payları 3.913 3.544
TOPLAM KAYNAKLAR 559.340.015 658.660.731
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 16
KURUMSAL YÖNET�M �LKELER�NE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyanı
�irketimiz, SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim
�lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, a�a�ıda
sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu�unu beyan etmektedir.
Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a�a�ıda açıklanmı�tır.
Kurumsal Yönetim �lkelerine uyum konusudaki çalı�malarımız
sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAH�PLER� 2. Pay Sahipleri �le �li�kiler
Birimi
24.12.2008 tarihine kadar Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler
�efli�i tarafından yürütülen pay sahipleri ile ili�kiler, bu
tarihten itibaren olu�turulan Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi
tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait
kayıtların sa�lıklı bir �ekilde tutulması, hisse senedi de�i�im,
temettü ve bedelsiz i�lemleri, �irket ve faaliyetlerine ili�kin
ticari sır niteli�inde olmayan yazılı bilgi taleplerinin
yanıtlanması, sermaye artırım i�lemlerinin yapılması, Genel Kurul
toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle�me’ye uygun olarak
yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sa�lanması, Genel Kurul
toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına
ili�kin çalı�maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden
sorumludur. Muhasebe Müdürü �lker YALÇIN’ın yöneticili�ini, Av.
Zihni Ozan AKIN’ın hukuk mü�avirli�ini yaptı�ı Pay Sahipleri ile
�li�kiler Birimi a�a�ıda adı geçen bir �ef ve bir görevliden
olu�maktadır.
Ali Levent DAYI Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efi Onur
DANI�KAN Menkul Kıymetler Görevlisi
Birim çalı�anlarına 0 (232) 441 50 50 numaralı telefondan ve
[email protected] adresinden ula�ılabilmektedir. Bu birime
ba�vuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmi�tir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin
her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır
niteli�i ta�ımamak kaydıyla, en kısa sürede ve e�itlik ilkesi
gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de �irket yönetimine
iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel
olarak; �irket karlılı�ı, temettü da�ıtımı, sermaye artırımı,
geçmi� hisse haklarının ne �ekilde kullanılaca�ı, hisse
senetlerinin nasıl kaydile�tirilece�i konularında yo�unla�mı�tır.
2009 yılı ilk altı ayında, bilgilenmek amacıyla, 15 orta�ımızın
elektronik postayla, birçok orta�ımızın ise telefonla yaptı�ı
ba�vuruların tümü yanıtlanmı�, 30.06.2009 tarihine kadar 16
orta�ımızın hisse senedi de�i�imi, sermaye artırımı veya temettü
i�lemleri yapılmı�tır.
SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebli�i gere�i kamuya açıklanması
gereken tüm özel durumlar, süresi içinde KAP’a ve �MKB'ye
gönderilmekte ; www.kap.gov.tr , www.imkb.gov.tr ve �irketimiz
internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Ana Sözle�memizde, pay sahiplerinin talebi do�rultusunda özel
denetçi atanmasına ili�kin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK
348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel
denetçi talebi gelmemi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 17
4.Genel Kurul Bilgileri
2008 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı, 05.05.2009 tarihinde 28
pay sahibinin katılımıyla gerçekle�mi�tir. Ayrıca, menfaat
sahipleri ve medya temsilcilerinden de 77 ki�i toplantıya i�tirak
etmi�tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı�ı
gün, ilgili özel durumun �MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu
bilgilendirilmi�; 13.04.2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel
Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmi�tir.
Ayrıca, 10.04.2009 tarih ve 204 sayılı genel mektubumuzla
ba�vuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel
Kurul davet mektubu gönderilmi�tir. Pay sahiplerimizin, 2004-2008
yılları arasında yapılan Genel Kurullara ili�kin belgelere
www.izdemir.com.tr adresinden ula�maları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin
yanı sıra, �irket merkezinde ortakların incelemelerine açık
tutulmaktadır. �irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup,
pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde
MKK sisteminden alınacak “Genel Kurul Blokaj Listesi”nde adlarının
yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel
Kurul tarihinden 21 gün önce �irket Merkezinde pay sahiplerinin
incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko�ullarda soru sorma,
bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Ana Sözle�memiz’in
3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda
malvarlı�ı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ili�kin
kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum
açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun
gerekli gördü�ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına
sunulaca�ı tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözle�memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve
birikimli oy kullanma yöntemine ili�kin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında �irketimiz ile hakimiyet ili�kisini
getiren, kar�ılıklı i�tirak ili�kisi içinde bulunan �irketler
bulunmamaktadır.
6. Kar Da�ıtım Politikası ve Kar Da�ıtım Zamanı
Kar da�ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve di�er mevzuat hükümleri ile
da�ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca�ı,
kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrılaca�ı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa
senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine
da�ıtılaca�ının belirtildi�i Esas Sözle�memiz çerçevesinde
alınmaktadır.
�irketimiz, kar da�ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar
oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli
oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu�u gibi
yasal süresi içinde temettü da�ıtılmasını benimsemektedir. Ancak,
bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, �irketin
devamlılı�ını ve karlılı�ını sürdürebilmek için öngörülen yatırım
projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik
�artlara göre tekrar gözden geçirilir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 18
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk
Bayra�ı çekilmesine ili�kin 823. maddesi uyarınca; ço�unluk
hisselerimizin yabancılara satı�ını engellemek amacıyla, Ana
Sözle�me’mizin 6. maddesinde de�i�iklik yapılarak, sermayenin
tamamı için nama hisse senedi basılmı�, geçici maddede ise Türk
Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli�memesi �artıyla, bu
hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa�lanmı�tır. Yine aynı
maddede; “Nama yazılı payların pay defterine kaydı �irket Yönetim
Kurulu’nun onayına ba�lıdır. Nama yazılı paylar, �irket tarafından
sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.” ibaresi
yer almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK 8. �irket
Bilgilendirme Politikası
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 61 Sayılı Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına �li�kin Esaslar Tebli�i uyarınca
Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında
onaylanan 05.05.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay
sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde yer alan
Bilgilendirme Politikamız a�a�ıdaki gibidir;
“�DÇ, çıkardı�ı sermaye piyasası araçlarının de�erini veya
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve
geli�meleri, ö�renildikleri anda e�itlik, do�ruluk, tarafsızlık,
tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum
açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, �irketin rekabet
gücünü önleyecek, dolayısıyla �irket, pay sahipleri ve menfaat
sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer
verilemeyece�i gibi, �irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz.
Kamuya açıklanan bilgiler, borsa günlük bülteninde ilan edildikten
sonra, �irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum
açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli
kalması, �çsel Bilgilere Eri�imi Olanlar Listesinde yer alan
ki�iler ve �irket arasında imzalanan protokol ile sa�lanır.
Yönetim Kurulu Ba�kan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı,
Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle �li�kiler Birimi, gerekti�inde
kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme
kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle,
yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar
düzenleyebilir. Bu toplantılara davette e�itlik ilkesine ba�lı
kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar �irket internet
sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri
talepler ise �irket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun
olarak de�erlendirilir ve yanıtlanır.
�irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda
çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi
tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. �irketimizin
duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler
dı�ında kalan bilgiler içeren ve �irketin çıkardı�ı sermaye
piyasası araçlarının de�erini veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve
söylentilerin do�ru veya yeterli olup olmadı�ına ili�kin özel durum
açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli�i ta�ımamak
kaydıyla Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından
bilgilendirme politikası kapsamında ve e�itlik ilkesi gözetilerek
en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve
yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de
yayımlanır. �irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada
yapılan de�i�iklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben kamuya
açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.”
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 19
Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu ki�iler ve
görevleri a�a�ıda belirtilmi�tir.
Halil �AH�N Yönetim Kurulu Ba�kanı Nuri �AH�N Yönetim Kurulu
Ba�kan Yardımcısı Adil KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BA�TU�
Yönetim Kurulu Üyesi Serkan �AH�N Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
GÜRDAL Dı� Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nasuhi �zzet
ULU Fabrika Müdürü �lker YALÇIN Muhasebe Müdürü ve Pay Sahipleri
ile �li�kiler Birimi Yöneticisi SPK Seri: VIII, No: 61 Tebli�’in
5.maddesi ile yürürlü�e giren “kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına
ili�kin Kurulun di�er düzenlemelerinde yer alan bildirimlerin
gönderim yerine ili�kin hükümlerde yer alan atıflar bu Tebli�’in
yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren KAP için yapılmı� sayılır.”
hükmü gere�i 30.05.2009 tarihinden itibaren tüm bildirimler
öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılmakta ve
www.kap.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlanmakta, daha
sonra borsa günlük bülteninde ilan edilmektedir. 9. Özel Durum
Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2009 yılı ilk altı ayında 17 özel
durum açıklaması, süresi içinde �MKB'ye ve KAP’a gönderilmi�tir. Bu
bildirimlerle ilgili olarak SPK ve �MKB tarafından herhangi bir ek
bilgi talebinde bulunulmamı�tır.
�irketimiz hisseleri, yurtdı�ı borsalara kote olmadı�ından, bu
borsalarda özel durum açıklaması yapılmamı�tır. 10. �irket �nternet
Sitesi ve �çeri�i SPK Kurumsal Yönetim �lkeleri II. Bölüm madde
1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki �irket
internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli
güncellenmektedir. Hisse de�erine etki edebilecek önemli Yönetim
Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyuruldu�u
gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Ki�i Nihai
Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 30.06.2009 itibarıyla
�irketimiz’in % 59,64’üne �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�., %13,81'ine
Halil �ahin ve %2,07'sine Al Rajhi Ailesi ve di�er yabancı ortaklar
sahiptir. %24,48’luk kısmına ise di�er yatırımcılar sahiptir. 12.
�çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya
açıklanmasını gerektirecek bir durumun olu�maması nedeniyle
içeriden bilgi edinebilecek ki�iler kamuya duyurulmamı�tır. Ancak,
�irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve
üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır.
Bunlar dı�ında kalan, tüm personelimiz, ba�ımsız denetçiler,
mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi
sahibi olabilecek durumda olanlar ile ilgili olarak 06.02.2009
tarihli SPK Seri VIII No:54 tebli�in 16. ve 29. maddeleri uyarınca
8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgiye ula�an ki�ilere ili�kin
bir dosya hazırlanmaktadır. Ancak temasları nedeniyle dolaylı
olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik
olarak imkansızdır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 20
BÖLÜM III - MENFAAT SAH�PLER� 13.Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren
konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra
a�a�ıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına
çalı�ılmaktadır:
- Pay sahipleri ile �irkete yatırım yapmayı dü�ünebilecek
tasarruf sahipleri; Ana Sözle�me yanında, özel durum açıklamaları
ve mali raporların KAP’a bildirilmesi ve www.imkb.gov.tr adresinde
yayımlanması ile; - Çalı�anlar; bireysel sözle�meler ve toplu i�
sözle�meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve
elektronik posta ile, - Alacaklılar, Mü�teriler, Tedarikçiler;
kendileri ile yapılan sözle�melerle, - Sendika; toplu i� sözle�mesi
ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
�irketimizin Ana Sözle�mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat
sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalı�ma
yapılmamasına ve model olu�turulmamasına ra�men, �irket
yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü�leri daima dikkate
alınmaktadır.
15. �nsan Kaynakları Politikası
�irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut i�lerimize uygun niteliklere sahip, e�itimli i�gücünün
temin edilmesi, - Çe�itli e�itimlerle personelin bilgi birikimi ve
motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - �irketin
kurulu�undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle
belirleyerek kurumsal davranı� biçiminin geli�tirilmesi, - ��çi -
i�veren ili�kilerinin diyalog ve kar�ılıklı güvene dayandırılması,
- �� barı�ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı�ma ortamının
devamlılı�ı olarak sıralanabilir.
��yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı�anlar ile
ili�kilerimiz;
- ��çi Sendika Ba�temsilcimiz �brahim ERKOÇ, - Temsilcilerimiz
Raif ÖZERG� ve �evket Baran BULUT aracılı�ı ile yürütülmektedir. Bu
ki�iler ayrıca, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an;
- ��çi Sa�lı�ı �� Güvenli�i, - Yıllık �zin Kurulu, - Disiplin
Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da ��çi
Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. �irketimize ayrımcılık
konusunda herhangi bir �ikayet intikal etmemi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 21
16. Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren �irketimiz, in�aat
sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir. Mü�teri
memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer
alan; - TSE – Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2000 – Uluslararası -
OHSAS 18001:2007 - Uluslararası - ISO 14001:2004 -Uluslararası -
CARES – �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für
Betonstahl-Almanya - CSIC Eduardo Torroja – �spanya - Politecnico
Di Torino - �talya - Bulgarkontrola SA – Bulgaristan - ICECON SA –
Romanya - NIIZHB – Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur - DCL – B.A.E.
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa�lanması ve
korunmasına azami özen gösterilmektedir. Kalitemiz yanında,
zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde
talepler zamanında ve istenen �ekilde kar�ılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik
yatırımlarımız, de�i�en yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir.
Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya�anmadı�ı ve
aleyhimize dava açılmadı�ı gibi yerel sanayi odalarından alınan
ödüllerle de �irketimiz bu konuda takdir edilmektedir. �irketimiz,
sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının
geli�tirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve
sektör temsilcileri ile yapılan grup çalı�malarında etik kurallar
çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek
yüksekokulları / üniversite i�birli�inin gerçek anlamda hayata
geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. BÖLÜM IV - YÖNET�M
KURULU 18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız
Üyeler
A grubu imtiyazlı hisse ço�unlu�unun �ahin-Koç Çelik Sanayi
A.�.'nde olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye adayları �ahin-Koç
Çelik Sanayi A.� tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, ba�ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana
Sözle�memizde ve Türk Ticaret Kanununda herhangi bir yasal
düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı�masına sebebiyet vermemesi
nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda ba�ımsız üye bulunması
ihtiyacı ortaya çıkmamı�tır.
Yönetim Kurulu üyelerinin �irket dı�ında ba�ka görev veya
görevler alması belirli kurallara ba�lanmamı�, Yönetim Kurulu
üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri
do�rultusunda i�lem yapma hakkı tanınmı�tır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 22
��RKETTEK� GÖREV �S�M GÖREV� SÜRES� ��RKET DI�INDAK� GÖREV�
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı �DÇ
Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Ba�kan, �DÇ
Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Halil
�AH�N Denetimden 3 Yıl �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�.
Yönetim Kurulu Ba�kanı Sorumlu �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim
Kurulu Ba�kanı Komite Üyesi �ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu
Ba�kan Yardımcısı �ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
�skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba�kanı Dünya Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi Demir - Çelik Üreticileri Derne�i Yüksek
�sti�are Konseyi Ba�kanı Ege �hracatçı Birlikleri Demir ve
Demirdı�ı Metaller �hracatçı Birlikleri Ba�kanı �ahin Gemicilik ve
Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan
Yardımcısı Ba�kan Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim
Kurulu Ba�kan Yardımcısı Yardımcısı, �DÇ Liman ��letmeleri A.�.
Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Nuri �AH�N Denetimden 3 Yıl �DÇ
Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
Sorumlu �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu
Üyesi Komite Üyesi �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı �ahin Nakliyat
Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret
Ltd. �ti. Orta�ı �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi
Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan
Yardımcısı �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu
Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �DÇ
Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Adil KOÇ Üye 3 Yıl �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim
Kurulu Üyesi �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kan
Yardımcısı Koç Haddecilik ve Tekstil �n�aat Sanayi ve Ticaret A.�.
Yönetim Kurulu Ba�kanı Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.�. Yönetim
Kurulu Ba�kan Yrd. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited �irketi
Orta�ı Koç Dı� Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı �zdemir Enerji
Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve
Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Üye 3 Yıl
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
BA�TU� �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu
Ba�kan Yardımcısı �ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı Agora Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret
Ltd. �ti. Orta�ı �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi
Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �zdemir Enerji Elektrik Üretim
A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Serkan
Üye 3 Yıl �DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �AH�N �DÇ
Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı �zmaden
Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �ahin
Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu
Üyesi
30.06.2009 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine
ili�kin bilgiler a�a�ıda verilmi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 23
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri �irket Ana
Sözle�mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine
ili�kin esaslar bulunmamakla birlikte, 1975 yılında bu yana �irket
tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler
Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan �artlara sahiptir.
20. �irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Sektörde
ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan
�irketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalı�arak,
dü�ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay
sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa�lamak ve daima yenilikçi ve
geli�meye açık bir �irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise; - Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek, -
Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı�a dayalı kaliteli üretim anlayı�ımızla
kalıcı ili�kiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik de�er yaratarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak, - Know-How transfer etmek, yurt
dı�ında tesisler kurmak, geli�tirmek, iyile�tirmek, i�letmeye
almak, - Mü�terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı�anlarımız, pay
sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır. Yönetim
Kurulumuz, �irket yöneticileri tarafından olu�turulan stratejik
hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim
Kurulu toplantısında �irketin faaliyetlerini ve performansını
kontrol eder.
21.Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması �ç Kontrol, Yönetim
Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve
Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan Denetim Kurulu tarafından
yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumlulukları �irket Ana Sözle�mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde
Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları belirtilmi�tir. Ana Sözle�mede
yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler
Yönetim Kurulu'na kar�ı sorumludur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu gündemi;
�irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba�kanı ve di�er Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, �irket i�lerinin ve
i�lemlerinin gerektirdi�i zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın
daveti ile toplanır. 2009 yılı ilk altı ayında 17 toplantı
yapılmı�tır.
�irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim
Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi sa�lanılır.
Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü� açıklanan
konulara ili�kin kar�ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi�
olmasına ra�men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda
ba�ımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölüm
madde 2.17.4’te yer alan ve a�a�ıda açıklanan önemli konuların
görü�üldü�ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar. a-�irketin
faaliyet gösterece�i konuların belirlenmesi ile i� ve finansman
planlarının onaylanması, b-Genel Kurul’un ola�an / ola�anüstü
toplantıya ça�ırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular, c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun
kesinle�tirilmesi, d-Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın, Ba�kan Vekili’nin
seçilmesi ve yeni üye atanması, e-�dari birimlerin olu�turulması
veya faaliyetlerine son verilmesi, f-�cra Ba�kanı’nın ve veya Genel
Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 24
g-Komitelerin olu�turulması, h-�irketin tamamının veya duran
varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda
yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda
gider yapılması, i-�irketin bilgilendirme politikasının, kar
da�ıtım politikasının ve da�ıtılacak dönem karı miktarının tespit
edilmesi, j-Sermaye artırımı veya azaltımı. Yönetim Kurulu kararına
konular tartı�ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu
nedenle Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından yöneltilen sorular karar zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin a�ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto
hakkı bulunmamaktadır.
24. �irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı 2007 yılı Genel
Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim Kurulu
üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet edebilmesine
ili�kin gündem maddesi tartı�ılarak mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.
25.Etik Kuralları Yönetim Kurulu tarafından olu�turulmu� ve
kamuya açıklanmı� yazılı etik kuralları bulunmamakla birlikte bu
konuda çalı�malar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının
�irketimiz için de geçerli oldu�u tabiidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Ba�ımsızlı�ı Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa�lıklı
olarak yerine getirmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ilk
olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
olu�turulmu�tur. Son olarak 06.05.2008 tarihli 10 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile seçilen Komite üyeleri a�a�ıda verilmi�tir;
Halil �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu
Ba�kanı Nuri �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu
Ba�kan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve
raporlardaki di�er mali konulardaki bilgilerin, ortaklı�ın mali
durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe�i do�ru biçimde
yansıtıp yansıtmadı�ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride
bulunur.
Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye olmadı�ı için, Denetimden
Sorumlu Komite üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçilmi�tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek
duyuldu�unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu
Komite de toplantı yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sa�lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu
üyeleri 05.05.2009 tarihinde yapılan 34.Ola�an Genel Kurul
Toplantısı'nda belirlendi�i �ekilde, yıllık brüt 1.000 TL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak,
menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek
akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu
üyelerine da�ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 05.05.2009 tarihinde
yapılan Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gere�i
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2008 yılı karından brüt 200
bin TL da�ıtılmı�tır.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç,
kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.