-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 1
G�R�� 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, �zmir Demir Çelik
Sanayi A.�.'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki
faaliyetlerini kapsamaktadır. 1.00 YÖNET�M VE DENET�M KURULU
ÜYELER� 8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Ola�an
Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim
Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu
üyeleri seçilmi�lerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev
süreleri a�a�ıda belirtilmi�tir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı
Soyadı
Görevi Görev Süresi
Halil �AH�N Ba�kan 08.05.2007- 08.05.2010 Nuri �AH�N Ba�kan
Yardımcısı 08.05.2007- 08.05.2010 Adil KOÇ Üye 08.05.2007-
08.05.2010 Ahmet BA�TU� Üye 08.05.2007- 08.05.2010 Serkan �AH�N Üye
08.05.2007- 08.05.2010 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı
Soyadı
Görevi Görev Süresi
Ünal USLU Üye 08.05.2007- 08.05.2008 Ersan ERDO�AN Üye
08.05.2007- 08.05.2008 Meriç KAPTAN Üye 08.05.2007- 08.05.2008
Yönetim Kurulu üyelerimize ili�kin bilgilere Kurumsal Yönetim
�lkelerine Uyum Raporunda yer verilmi�tir. Yönetim Kurulu üyeleri
Genel Kurul’da belirlendi�i �ekilde yıllık brüt 1.000 YTL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak,
menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle�menin
27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek
akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda
temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu
üyelerine da�ıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç,
kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı
toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki
görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil �AH�N ve Nuri
�AH�N'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmi�tir. �irketimizde
iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi
üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan Denetim Kurulu
tarafından sa�lıklı bir �ekilde yerine getirilmektedir.
�irketimiz tarafından yatırım danı�manlı�ı, yatırım analizi ve
derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme
kurulu�u ile yapılmı� bir anla�ma bulunmamaktadır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 2
2.00 ANA SÖZLE�ME DE����KL�KLER� Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle�memizde Genel Kurulların
fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldu�u haklar ve bu hakların
kullanılmasına ili�kin esaslar açıklanmı�tır. Bu bilgilere �irket
merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu�u yanında a�a�ıdaki internet
adreslerinden de ula�ılabilir. www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr
Yıl içinde Ana Sözle�me de�i�ikli�i yapılmamı�tır. 3.00 SERMAYE
VE ÇIKARILMI� BULUNAN MENKUL KIYMETLER 31.03.2008 tarihi itibarıyla
çıkarılmı� sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,24 milyon
YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,26 milyon YTL'lik kısmı
fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi� yıllara ait
bedelsiz hisse senedi da�ıtımına ve de�i�im i�lemlerinin
yapılmasına �irket Merkezimizde devam edilmektedir. 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi
ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ili�kin hakları kayden
izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu�u (MKK) olu�turulmu�tur. Sermaye
Piyasası araçları ve bu araçlara ili�kin haklar MKK tarafından
bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulu�lar ve hak sahipleri
itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank’taki Mü�teri �smine Saklama
Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları
28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler
hak sahibi bazında kayden izlenmeye ba�lanmı�tır. Hak sahiplerince
fiziken muhafazasına devam edilen kaydile�tirilmemi� hisse
senetleri ise, MKK'nın belirledi�i usul ve esaslar dahilinde MKK
üyesi aracı kurulu�lar ile ihraççı kurulu�lar veya ihraççı
kurulu�larca yetkilendirilmi� MKK üyesi aracı kurulu�lar
vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine
kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba�lı mali haklar, bu
tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ili�kin haklar
da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007
tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre
teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları
hesaplarına aktarılacaktır. Kaydile�memi� hisse senetlerine ait
2007 ve sonraki yıllara ili�kin kar payı alacakları; Sermaye
Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu�u
A.�.’nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gere�i
ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydile�tirildikten sonra, pay
sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları kar�ılı�ında söz
konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri
numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydile�ti�i Merkezi
Kayıt Kurulu�u A.�.’nin kayıtlarından tesbit edildikten sonra zaman
a�ımı süresi boyunca �irket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye
Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27 Tebli�i ve �irketlerin Müruru
Zamana U�rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye
�ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gere�i, da�ıtım tarihinden
itibaren 5 yıllık zaman a�ımı süresi sonunda Hazine’ye
aktarılacaktır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 3
31.03.2008 itibarıyla ortaklık yapımız a�a�ıdaki gibidir.
Ortaklar Sermaye Tutarı (YTL) Sermaye �çindeki Payı (%) �ahin-Koç
Çelik Sanayi A.�. 70.424.672 56,57 Halil �ahin 9.000.000 7,23 Al
Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001 5,15 Di�er Ortaklar
38.669.327 31,05 Toplam 124.500.000 100,00 Hisse senedi
fiyatlarımızın �MKB'de 01 Ocak 2008 -31 Mart 2008 tarihleri
arasındaki geli�imi, toplam i�lem hacmi ve �DÇ hisse senetlerinin
borsa i�lemlerindeki payı a�a�ıda verilmi�tir.
�DÇ’nin �MKB’deki Aylar �MKB’deki Toplam ��lem Hacmi �zmir Demir
Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar ��lem Miktarı Payı En Dü�ük
En Yüksek Kapanı� (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak
34.414.259.608 8.638.618.707 7.240.191 0,08 1,87 2,60 2,04 �ubat
32.254.478.994 9.568.861.456 13.481.735 0,14 1,90 2,44 2,34 Mart
29.191.702.562 8.609.495.836 9.122.200 0,11 2,21 2,68 2,56 Toplam
95.860.441.164 26.816.975.999 29.844.126
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 4
4.00 FAAL�YET GÖSTERD���M�Z SEKTÖR VE SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z
.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri
üretimi için hammaddeden ba�layan ve nihai kullanıma kadar her
ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i�lemler ve
sistemler bütününden olu�maktadır. Çelik ürünleri üretimi için,
bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham
demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di�eri ise çelik
hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine
çe�itli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı
ürün ise çe�itli sıcak ve so�uk i�lem yöntemleri ile çubuk, profil,
tel, saç, boru ve benzeri di�er ürünlere dönü�türülmektedir. Demir
Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli�me göstermesi, dünya
ticaretindeki payının yüksekli�i, büyük i�gücü istihdam etmesi,
di�er sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin
ekonomik geli�me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir
gösterge olarak kabul edilmektedir. .02 SEKTÖRÜN KALKINMA
PLANINDAK� YER� 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda,
imalat sanayii üretim ve ihracatında a�ırlı�ı devam eden
demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma de�eri yüksek ürünlerin
geli�tirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge
çalı�malarının desteklenece�i yer almaktadır. .03 TALEP TAHM�NLER�
Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının
beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da
2008 yılının ba�ından itibaren artmasını zorunlu kılmı� ve
piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir
ba�langıç yapılmasını sa�lamı�tır. Mevcut piyasa ko�ullarında,
olu�an fiyat seviyelerine ve talebe bakıldı�ında 2008 yılının 2007
yılından daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir.
.04 SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z �DÇ 2007 yılında tamamlanan
yatırımlarıyla ula�tı�ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve
900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir
çelik kurulu�larından biridir. 2008 yılı ilk üç ayında 283.553 ton
kütük üretilmi�, 232.402 ton çelik çubuk üretimi yapılmı� ve fason
ürettirilen 63.911 ton dahil satılabilir üretim 296.313 tona
ula�mı�tır. Türk ham çelik üretiminde % 4,12, Elektrik Ark Ocaklı
tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,55 payı olan �DÇ, modern
teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki
saygınlı�ını 2008 yılı ilk üç ayında da devam ettirmi�tir. Geli�en
üretim ve pazar ko�ullarına göre teknolojik üstünlü�ünü koruyan ve
bilgi birikimini sürekli geli�tiren �DÇ; hammadde, enerji ve i�
gücü verimlili�i açılarından dünya standartlarının üzerindeki
performansına ek olarak, sahip oldu�u uluslararası EN ISO
9001:2005, Almanya, �ngiltere, �talya, �spanya, Bulgaristan,
Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki
rakiplerine göre önemli avantajlar sa�layarak, 2008 yılı ilk üç
ayında haddehane üretiminin % 94'ini ihraç etme ba�arısını
göstermi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 5
.05 GRUP ��RKETLER�M�Z Ba�lı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.�. 2008 yılının ilk üç ayında tamamı �irketimiz
adına 59 bin ton mamul üretmi�, ikinci kalite mamul ve kütük
satı�ları ile birlikte toplam 4.262.741 YTL hasılat elde
etmi�tir.31.03.2008 itibarıyla personel mevcudu 107 ki�idir.
�irketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.'nin 3.097.362 YTL
olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 YTL
nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte
i�tirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret
A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur. �DÇ Liman ��letmeleri
A.�. 330 m. uzunlu�unda 22 m. geni�li�inde iskelesi, modern makine
parkı ve yeti�mi� elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye
kapasitesine sahiptir. 2008 yılının ilk üç ayında 74adet gemiye,
503 bin tonu �irketimize, 116 bin tonu dı�arıya olmak üzere toplam
619 bin ton yükleme ve bo�altma hizmeti verilmi�, toplam hasılat
3.497.578,74 YTL olarak gerçekle�mi�tir. 31.03.2008 itibarıyla
personel mevcudu 49 ki�idir. �irketimiz, �DÇ Liman ��letmeleri
A.�.'nin 13.638.000 YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı
temsil eden 13.612.561 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir.
Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir. �DÇ Liman
��letmeleri A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur. �zdemir
Enerji Elektrik Üretim A.�., tesisimiz için gerekli elektrik
enerjisinin sa�lanması ve artan kısmın satılması amacıyla
27.07.2007 tarihinde kurulmu�tur. �irketimiz, �zdemir Enerji
Elektrik Üretim A.�.’nin 1.000.000 YTL olan sermayesinde, %60
oranında payı temsil eden 600.000 YTL nominal bedelli hisseye
sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %74,80’dir.
�irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli ba�vuruları yapmı�tır. �zdemir
Enerji Elektrik Üretim A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı
yoktur. II. OCAK-MART 2008 DÖNEM� FAAL�YETLER�M�Z A. YATIRIM
FAAL�YETLER�M�Z Önceki yıllarda üretkenli�i arttırmak ve daha
yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla ba�lanan yatırımlarımız
hayata geçirilmi�tir. 2008 yılının ilk üç ayında yapılan revizyon
çalı�malarının entegre edilmesi a�amasında ya�anan sıkıntılar
giderilmi�tir. 2008 yılı gelecek aylarında yatırımlarımızın olumlu
etkisinin üretimlerimize yansıyaca�ını dü�ünmekteyiz. 31.12.2007
31.03.2008 31.03.2008 Sabit Kıymetler Fiili Artı� / Azalı� Sabit
Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler 9.011.969
525.000 9.536.969 Yerüstü Düzenleri 9.415.025 9.415.025 Binalar
181.314.072 446.538 181.760.610 Makine ve Tesisler 377.367.627
2.346.567 379.714.194 Ta�ıt Araçları 7.803.367 33.792 7.837.159
Demirba�lar 5.801.392 92.128 5.893.520 Toplam 590.713.452 3.444.025
594.157.477 Henüz aktifle�tirilmeyen ve yapılmakta olan
yatırımların 31.03.2008 itibarıyla tutarı 13,8 milyon YTL'dir.
Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım te�viklerinden
yararlanılmamı�tır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 6
B. ÜRET�M ve SATI� FAAL�YETLER�M�Z 2007 ve 2008 yılları
Ocak-Mart ayları kar�ıla�tırmalı fason üretilen ve ürettirilenler
hariç üretimlerimiz a�a�ıda verilmi�tir. 2007 Ocak-Mart 2008
Ocak-Mart Mamul Cinsi Üretimi Üretimi De�i�im Oranı (Ton) (Ton) (%)
Kütük 213.965 283.553 32,52% Hadde Mamulü 222.741 232.402 4,34%
Ocak-Mart ayları yıllar itibarıyla kar�ıla�tırmalı olarak kapasite
ve kapasite kullanım oranındaki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir.
2007 2007 2008 2008 Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite
Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/3 Ay)
Kullanım Oranı (Ton/3 Ay) Kullanım Oranı De�i�im Çelikhane 212.500
100,69% 330.000 85,93% -14,76% Haddehane 190.000 117,23% 225.000
103,29% -13,94% 2007/2008 ÜÇ AYLIK KAR�ILA�TIRMALI ÜRET�M
M�KTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane Aylar 2007 2008 2007 2008 Ocak
73.510 90.936 72.428 81.040 �ubat 66.376 87.066 70.333 65.750 Mart
74.079 105.550 79.980 85.612 Toplam 213.965 283.553 222.741 232.401
Fason Ürettirilen 53.756 - 54.972 63.911 2008 yılı ilk üç ayında
230 ton yarı mamul ve 297.805 ton mamul satı�ı
gerçekle�tirilmi�tir. 2007 yılının ilk üç ayında 264.965 ton mamul
olan ihracatımız, 2008 yılı ilk üç ayında 279.616 ton mamul olarak
gerçekle�mi�tir. �hracattan 201.289.649 USD, proje ve mühendislik
hizmetlerinden 5.935 USD olmak üzere toplam 201.295.584 USD döviz
girdisinin 91.664.635 USD kısmı, ithalat ve dı� kredi ödemeleri
için kullanılmı� olup, ülkemizin dı� ticaret dengesine 109.630.949
USD net katkı sa�lanmı�tır. 31 Mart 2008 itibarıyla 2008 yılı ilk
üç ayında 1.467.955 YTL vergi, 1.726.061 YTL SSK Primi ve Fon ve
16.911.190 YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya 20.105.206 YTL
tutarında kaynak sa�lanmı�tır. �irketimiz tarafından dönem içinde
76.800 YTL ba�ı� yapılmı�tır. �irket faaliyetlerini önemli derecede
etkileyebilecek mevzuat de�i�ikli�i olmamı�tır. �irket aleyhine
açılan davalara ili�kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer
almaktadır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 7
2008 yılı ilk üç ayında ödenen toplam 2.324 YTL tutarındaki
cezaların, 4 YTL kısmı vergi cezalarından, 802 YTL kısmı trafik
cezalarından, 1.519 YTL kısmı gümrük cezalarından olu�maktadır.
Bunların dı�ında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar
veya verilen idari para cezası yoktur. Kurulu�umuzdan bu yana
üretti�imiz mamullerin kalitesine verdi�imiz önem ve sahip
oldu�umuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve
daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir.
�irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası
- CARES - �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für
Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - �talya - CSIC
Eduardo Torroja - �spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan -
ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur
kalite belgelerine sahiptir. C. F�NANSAL YAPIYA �L��K�N B�LG�LER
Bilanço kalemlerindeki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir. 31.03.2008
31.12.2007 Dönen Varlıklar 256.935.347 YTL 213.205.691 YTL Duran
Varlıklar 215.528.386 YTL 211.956.184 YTL K.V.Yabancı Kaynaklar
161.070.268 YTL 116.730.843 YTL U.V.Yabancı Kaynaklar 8.227.161 YTL
8.350.580 YTL Azınlık Payları 3.438 YTL 3.540 YTL Ana Ortaklı�a Ait
Özkaynaklar 303.162.866 YTL 300.076.912 YTL Grup içi �irketler ve
di�er ili�kili ki�i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki
i�lemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2007
yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk
Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim
Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet
edebilmesine ili�kin bu gündem maddesi tartı�ılarak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde yeterli oybirli�i ile kabul edilmi�tir.
Finansal Oranlar 31.03.2008 31.12.2007 Cari Oran (Dönen Var. / K.V.
Borçlar) % 160 183 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V.
Borçlar) % 72 64 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 56 42 Maddi
Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 62 62 Dönen Varlıklar / Aktif
Toplamı % 54 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 46 50 Net ��letme
Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 95.865.079 96.474.848 2008
yılı ilk üç ayında, 3.085.852 YTL'si faaliyet karından, 26.628.816
YTL'si i�letme faaliyetlerinden olmak üzere toplam 29.714.668 YTL
nakit yaratılmı�, bunun 7.521.825 YTL'si alınan kredilerin geri
ödemesinde, 6.362.399 YTL kısmı sabit kıymetlerde kullanılmı�,
dönem ba�ında 25.859.945 YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda
41.690.389 YTL olarak gerçekle�mi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 8
D. �DAR� FAAL�YETLER�M�Z 1.00 FAAL�YET DÖNEM�NDE GÖREV YAPAN
YÖNET�C�LER�M�Z Adı Soyadı Görevi Giri� Tarihi Ayrılı� Tarihi
Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı� Ticaret) 19.10.2005 -
Nasuhi �zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - �hsan ÇOLAK Proje ve
Mühendislik Müdürü 01.03.1981 - 31.03.2008 itibarıyla ORGAN�ZASYON
�EMASI 2.00 FAAL�YET DÖNEM�NDEK� PERSONEL ve ��Ç� S�RKÜLASYONU
01.01.2008 Dönem Dönem 31.03.2008 Mevcudu �çinde �çinde Mevcudu
Giren Ayrılan Genel Müdürlük 64 3 1 66 �stanbul Büro 9 - 1 8
Fabrika 667 56 28 695 Toplam 740 59 30 769 Toplam personel sayımız
31.03.2008 itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�., �DÇ
Liman ��letmeleri A.�. ve ta�eronlarla birlikte 1.050'dir. 3.00
PERSONEL ve ��Ç�YE SA�LANAN HAK ve MENFAATLER Eylül 2006 ve A�ustos
2008 dönemini kapsayan Grup Toplu �� Sözle�mesi MESS ve TÜRK METAL
SEND�KASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
imzalanmı� ve kapsam içi personelin ücret artı�ları, birinci yıl
birinci dönem olan 01 Eylül 2006 - 28 �ubat 2007 için % 10, birinci
yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2007 - 31 A�ustos 2007 için % 5,63,
ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2007 - 28 �ubat 2008 için %
1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2008 – 31 A�ustos 2008
için ise % 7,31 oranında gerçekle�mi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 9
III. KAR DA�ITIM ÖNER�S� 6 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Genel
Kurul'da, 2007 yılı mali tablolarında yer alan ve Vergi Usül
Kanunu’na göre hesaplanan 45.434.546,96 YTL da�ıtılabilir dönem
karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 9.912.174,46
YTL 1.temettü, 3.954.878,46 YTL Kurucu �ntifa Senetlerinin
sahiplerine ve 1.000.000 YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile
864.205,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe dü�üldükten
sonra kalan 29.703.288,75 YTL’nin �irket yasal kayıtlarında
ola�anüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmi�tir.
�irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan
31.03.2008 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 5.538.454 YTL,
SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.03.2008 tarihli mali
tablolarında ise vergi sonrası 3.085.954 YTL, kar olu�mu�tur. Esas
sözle�memizde temettü avansı da�ıtmak konusunda hüküm bulunmaması
nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SER�: IV, NO: 27 sayılı tebli�i
uyarınca bu karın da�ıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili
detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılı ilk üç ayında dı� ticaret hacmi,
292.960.219 USD olan �irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki
tüm sıkıntılara ra�men emin adımlarla büyümeye ve geli�meye devam
etmektedir. 2005 ve 2006 Bilanço verilerine göre �DÇ, Türkiye'nin
en büyük 500 sanayi kurulu�u de�erlendirmesinde; 2005 2006 -
�hracat sıralamasında 25. 15. - Üretimden Satı�lar sıralamasında
64. 42. - Öz Sermaye sıralamasında 73. 67. - Satı� Hasılatı
sıralamasında 77. 49. - Net Aktifler sıralamasında 100 87.'inci
olmu�tur. 2007 ve 2008 yılı de�erlendirmeleri açıklandı�ında daha
iyi bir noktada olaca�ımızı dü�ünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan
ve ilk uluslararası kalite belgesini alan �irketimiz; yüksek ve
modern teknoloji ile çalı�ıp, dü�ük maliyetli ve kaliteli üretim
yaparak; üretim ve satı�lardaki artı�ı devam ettirmek, ülkemiz ve
ortaklarımız adına en yüksek faydayı sa�lamak amaçlarıyla yenilikçi
ve geli�meye açık bir �irket olmayı daima sürdürecektir.
Saygılarımızla, �ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� YÖNET�M
KURULU
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 10
F�NANSAL TABLO VE FAAL�YET RAPORLARININ KABULÜNE �L��K�N YÖNET�M
KURULU’NUN KARAR TAR�H�: 19.06.2008 KARAR SAYISI : 11
SERMAYE P�YASASI KURULUNUN SER�:XI, NO:29 SAYILI TEBL���N ÜÇÜNCÜ
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES�
GERE��NCE SORUMLULUK BEYANI
�irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i
uyarınca düzenlenmi�, ba�ımsız denetimden geçmi� 01.01.2008 -
31.03.2008 ara hesap dönemine ili�kin Konsolide Finansal Tabloları
ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendi�ini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler
çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet
raporunun önemli konularda gerçe�e aykırı bir açıklama ve
açıklamanın yapıldı�ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu
do�urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi�ini, -Görev ve
sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler çerçevesinde,
yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı�
finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte
��letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı
ile ilgili gerçe�i dürüst bir biçimde yansıttı�ını ve faaliyet
raporunun i�in geli�imi ve performansını ve konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte i�letmenin finansal durumunu, kar�ı
kar�ıya oldu�u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe
yansıttı�ını beyan ederiz. 19.06.2008 �lker YALÇIN Nuri �AH�N
Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 11
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI
TEBL���NE GÖRE HAZIRLANAN BA�IMSIZ DENET�M RAPORU �zmir Demir Çelik
Sanayi Anonim �irketi’nin (“�irket”) ve mü�terek yönetime tabi
ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 31 Mart 2008
tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık
konsolide gelir tablosu, öz sermaye de�i�im tablosu, nakit akım
tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları
tarafımızca incelenmi�tir. ��letme yönetiminin sorumlulu�u, söz
konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanması ve dürüst bir �ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu�umuz
bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ili�kin ula�ılan
sonucun açıklanmasıdır. �ncelemenin Kapsamı �ncelememiz Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları
düzenlemelerine uygun olarak yapılmı�tır. Ara dönem finansal
tabloların incelenmesi, a�ırlıklı olarak finansal raporlama
sürecinden sorumlu ki�ilerden bilgi toplanması, analitik inceleme
ve di�er inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir
incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız
denetim standartları çerçevesinde yapılan ba�ımsız denetim
çalı�masına göre daha dar oldu�undan, inceleme, ba�ımsız denetimde
farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme
konusunda güvence sa�lamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir
ba�ımsız denetim görü�ü açıklanmamı�tır. Sonuç �ncelememiz
sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, �zmir Demir Çelik
Sanayi Anonim �irketi’nin ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının
31 Mart 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık
döneme ili�kin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları
çerçevesinde do�ru ve dürüst bir biçimde yansıtmadı�ı konusunda
herhangi bir hususa rastlanılmamı�tır. �stanbul, 19 Haziran 2008
Dr. AL� YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba�denetçi ATA Uluslararası Ba�ımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik A.� Member Firm of
Kreston International
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 12
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29
SAYILI TEBL���NE GÖRE HAZIRLANAN KONSOL�DE GEL�R TABLOSU ( YTL )
31.03.2008 31.03.2007
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER
Satı� Gelirleri 245.151.775 220.272.831 Satı�ların Maliyeti (-)
(229.751.900) (210.418.316) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
15.399.875 9.854.515 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) Finans Sektörü
Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR / ZARAR 15.399.875 9.854.515
Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) (1.911.609)
(1.850.028) Genel Yönetim Giderleri (-) (2.538.804) (2.561.011)
Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) Di�er Faaliyet Gelirleri
15.448.144 3.970.961 Di�er Faaliyet Giderleri (-) (18.072.635)
(923.742)
FAAL�YET KARI / ZARARI 8.324.971 8.490.695
Özkaynak Yönetimiyle De�erlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki
Paylar
(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 1.792.539 4.860.383 (Esas
Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) (6.858.324) (6.966.411)
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES� KARI / ZARARI 3.259.186
6.384.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (173.334) (791.717)
Dönem Vergi Gelir / Gideri (859.634) (681.552) Ertelenmi� Vergi
gelir / Gideri 686.300 (110.165)
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YELER DÖNEM KARI / ZARARI 3.085.852
5.592.950
DURDURULAN FAAL�YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı
DÖNEM KARI / ZARARI 3.085.852 5.592.950
Dönem Karı / Zararının Da�ılımı Azınlık Payları (102) 180 Ana
Ortaklık Payları 3.085.954 5.592.770 Hisse Ba�ına Kazanç 0,02479
0,04492 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba�ına Kazanç 0,02479
0,04492
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 13
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29
SAYILI TEBL���NE GÖRE HAZIRLANAN KONSOL�DE B�LANÇOLAR ( YTL )
VARLIKLAR 31.03.2008 31.03.2007
DÖNEN VARLIKLAR 256.935.347 213.205.691
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.690.389 25.859.945 Finansal
Yatırımlar Ticari Alacaklar 20.813.529 18.565.420 Finans Sektörü
Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er Alacaklar 32.843 127.859 Stoklar
140.934.436 138.781.716 Canlı Varlıklar Di�er Dönen Varlıklar
53.464.150 29.870.751 Ara Toplam 256.935.347 213.205.691
Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 215.528.386 211.956.184
Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er
Alacaklar 2.469 2.389 Finansal Yatırımlar 1.893.452 1.893.452
Özkaynaklar Yöntemiyle De�erlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 187.548.552
184.852.621 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 383.269 424.774 �erefiye
22.978.546 23.321.369 Ertelenmi� Vergi Varlı�ı 1.667.170 1.268.611
Di�er Duran Varlıklar 1.054.928 192.968
TOPLAM VARLIKLAR 472.463.733 425.161.875
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 14
KAYNAKLAR 31.03.2008 31.03.2007
KISA VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 161.070.268 116.730.843
Finansal Borçlar 25.840.664 33.367.438 Di�er Finansal
Yükümlülükler Ticari Borçlar 126.697.056 74.187.145 Di�er Borçlar
2.923.520 2.050.976 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet
Te�vik ve Yardımları Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü�ü 859.634
174.239 Borç Kar�ılıkları 14.737 14.737 Di�er Kısa Vadeli
Yükümlülükler 4.734.657 6.936.308 Ara Toplam 161.070.268
116.730.843 Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar �li�kin
Yükümlülükler
UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 8.227.161 8.350.580 Finansal Borçlar
1.321.824 1.316.875 Di�er Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar
Di�er Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Te�vik
ve Yardımları Borç Kar�ılıkları Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara
�li�kin Kar�ılıklar (veya Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı) 5.801.237
5.641.864
Ertelenmi� Vergi Yükümlülü�ü 1.104.100 1.391.841 Di�er Uzun
Vadeli Yükümlülükler
ÖZSERMAYE 303.166.304 300.080.452 Ana Ortaklı�a Ait Özsermaye
303.162.866 300.076.912 Ödenmi� Sermaye 124.500.000 124.500.000
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.962
Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi �hraç
Primleri De�er Artı� Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan
Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler 7.819.303 7.819.303 Geçmi� Yıllar Kar
/ Zararları (5.006.353) (57.843.324) Net Dönem Karı / Zararı
3.085.954 52.836.971 Azınlık Payları 3.438 3.540 TOPLAM VARLIKLAR
472.463.733 425.161.875
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 15
KURUMSAL YÖNET�M �LKELER�NE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim
�lkelerine Uyum Beyanı �irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan
prensiplerin önemli bir bölümüne, a�a�ıda sunulan açıklamalar
çerçevesinde uydu�unu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve
gerekçeleri a�a�ıda açıklanmı�tır. Kurumsal Yönetim �lkelerine uyum
konusudaki çalı�malarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH�PLER� 2.
Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi Pay sahipleriyle ili�kiler,
�irketimiz bünyesinde Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�i
tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait
kayıtların sa�lıklı bir �ekilde tutulması, hisse senedi de�i�im,
temettü ve bedelsiz i�lemleri, �irket ve faaliyetlerine ili�kin
ticari sır niteli�inde olmayan yazılı bilgi taleplerinin
yanıtlanması, sermaye artırım i�lemlerinin yapılması, Genel Kurul
toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle�meye uygun olarak
yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sa�lanması, Genel Kurul
toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına
ili�kin çalı�maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden
sorumludur. Muhasebe Müdürü �lker YALÇIN’a ba�lı olarak görev yapan
birim a�a�ıda adı geçen bir �ef ve bir görevliden olu�maktadır. Ali
Levent DAYI �ef Onur DANI�KAN Görevli Birim çalı�anlarına 0 232 441
50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden
ula�ılabilmektedir. Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�ine
ba�vuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmi�tir. 3. Pay
Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Te�vik Uygulama ve
Menkul Kıymetler �efli�i tarafından, pay sahiplerinin her sorusu;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari
sır niteli�i ta�ımamak kaydıyla, en kısa sürede ve e�itlik ilkesi
gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de �irket yönetimine
iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel
olarak; �irket karlılı�ı, temettü da�ıtımı, sermaye artırımı,
geçmi� hisse haklarının ne �ekilde kullanılaca�ı, hisse
senetlerinin nasıl kaydile�tirilece�i konularında yo�unla�mı�tır.
2008 yılı ilk üç ayında, bilgilenmek amacıyla, 8 orta�ımızın
elektronik postayla, birçok orta�ımızın ise telefonla yaptı�ı
ba�vuruların tümü yanıtlanmı�, 31.03.2008 tarihine kadar 41
orta�ımızın hisse senedi de�i�imi, sermaye artırımı ve temettü
i�lemleri yapılmı�tır. SPK’nın Seri VIII No: 39 Tebli�i gere�i,
kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde �MKB'ye
gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca
kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine
bildirilmekte ve �irketimizin internet sitesinde de
yayımlanmaktadır. Ana Sözle�memizde, pay sahiplerinin talebi
do�rultusunda özel denetçi atanmasına ili�kin bir madde
bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve
bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 16
4.Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı,
08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin katılımıyla
gerçekle�mi�tir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37
ki�i toplantıya i�tirak etmi�tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel
Kurul kararının alındı�ı gün, ilgili özel durumun �MKB'ye
gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi�; 11 Nisan 2007 tarihli
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve
Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve
vekaletname ilan edilmi�tir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.
maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay
sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemi�tir.
2007 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı'na ili�kin bilgiler
01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi Faaliyet Raporunda verilecektir. Pay
sahiplerimizin, 2006 ve 2007 yılları Genel Kurullarına ili�kin
belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ula�maları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin
yanı sıra, �irket merkezindeki Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler
�efli�i'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.
�irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay
sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK
sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer
alması zorunludur.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi
bir gün önce �irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine
sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko�ullarda soru sorma,
bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. 2006 yılı Ola�an
Genel Kurul’umuzda pay sahiplerimizden ikisi �irketimizle ilgili
bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmi�, dü�ünce ve
önerilerini payla�mı�tır.
Ana Sözle�memizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu
kapsamındaki önemli tutarda malvarlı�ı alımı, satımı, kiralanması
gibi konulara ili�kin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından
alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır.
Ancak Yönetim Kurulu’nun gerekli gördü�ü durumlarda bu kararların
Genel Kurul onayına sunulaca�ı tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözle�memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve
birikimli oy kullanma yöntemine ili�kin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında �irketimiz ile hakimiyet ili�kisini
getiren, kar�ılıklı i�tirak ili�kisi içinde bulunan �irketler
bulunmamaktadır.
6. Kar Da�ıtım Politikası ve Kar Da�ıtım Zamanı
Kar da�ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve di�er mevzuat hükümleri ile
da�ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca�ı,
kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda
birinci temettü ayrılaca�ı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun
kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim
Kurulu Üyelerine da�ıtılaca�ının belirtildi�i Esas Sözle�memiz
çerçevesinde alınmaktadır.
�irketimiz, kar da�ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar
oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli
oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu�u gibi
yasal süresi içinde temettü da�ıtılmasını benimsemektedir. Ancak,
bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, �irketin
devamlılı�ını ve karlılı�ını sürdürebilmek için öngörülen yatırım
projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik
�artlara göre tekrar gözden geçirilir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 17
7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra�ı çekilmesine ili�kin 823. maddesi
uyarınca; ço�unluk hisselerimizin yabancılara satı�ını engellemek
amacıyla, Ana Sözle�me’mizin 6. maddesinde de�i�iklik yapılarak,
sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı�, geçici maddede
ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli�memesi �artıyla,
bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa�lanmı�tır. BÖLÜM
II - KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK 8. �irket Bilgilendirme
Politikası
�irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne �ekilde ve ne sıklıkta
ve hangi yollarla duyurulaca�ı konusunda yazılı bir bilgilendirme
politikası bulunmamaktadır.
�irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum
bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dı�ında, zaman
zaman �irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdi�i ölçüde
ve Yönetim Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir.
Ayrıca, Kurumsal Yönetim �lkeleri uyarınca internet sitemizde
bulunması gereken bilgiler www.izdemir.com.tr adresinde yer almakta
ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılı ilk üç ayında 3 özel durum
açıklaması, süresi içinde �MKB'ye gönderilmi�tir. Bu bildirimlerle
ilgili olarak �MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde
bulunulmamı�tır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki
test çalı�maları çerçevesinde Bildirim ��lemleri Yazılımı sistemine
de gönderilmi�tir.
�irketimiz hisseleri, yurtdı�ı borsalara kote olmadı�ından, bu
borsalarda özel durum açıklaması yapılmamı�tır.
10. �irket �nternet Sitesi ve �çeri�i SPK Kurumsal Yönetim
�lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere
www.izdemir.com.tr adresindeki �irket internet sitesinde yer
verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse de�erine
etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum
açıklaması olarak kamuya duyuruldu�u gibi internet sitemizde de yer
almaktadır. 11. Gerçek Ki�i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Açıklanması
31.03.2008 itibarıyla �irketimiz’in % 56,57’sine �ahin-Koç Çelik
Sanayi A.�., %7,23'üne Halil �ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve
di�er yabancı ortaklar sahiptir.
12. �çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya
Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya
açıklanmasını gerektirecek bir durumun olu�maması nedeniyle
içeriden bilgi edinebilecek ki�iler kamuya duyurulmamı�tır. Ancak,
�irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve
üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır.
Bunlar dı�ında kalan, tüm personelimiz, ba�ımsız denetçiler,
mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi
sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle
do�rudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların
listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 18
BÖLÜM III - MENFAAT SAH�PLER� 13.Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet
adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra a�a�ıdaki araçlarla da
bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalı�ılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözle�me yanında, özel durum açıklamaları
ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP
sistemine bildirilmesi ile, - Çalı�anlar; bireysel sözle�meler ve
toplu i� sözle�meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile, - Alacaklılar, Mü�teriler,
Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle�melerle, - Sendika; toplu
i� sözle�mesi ile, - �irkete yatırım yapmayı dü�ünebilecek tasarruf
sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine
bildirilmesi ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
�irketimizin Ana Sözle�mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat
sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalı�ma
yapılmamasına ve model olu�turulmamasına ra�men, �irket
yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü�leri daima dikkate
alınmaktadır.
15. �nsan Kaynakları Politikası �irketimizin insan kaynakları
politikasının ana esasları;
- Mevcut i�lerimize uygun niteliklere sahip, e�itimli i�gücünün
temin edilmesi, - Periyodik e�itimlerle personelin bilgi birikimi
ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - �irketin
kurulu�undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle
belirleyerek kurumsal davranı� biçiminin geli�tirilmesi, - ��çi -
i�veren ili�kilerinin diyalog ve kar�ılıklı güvene dayandırılması,
- �� barı�ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı�ma ortamının
devamlılı�ı olarak sıralanabilir.
��yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı�anlar ile
ili�kilerimiz;
- ��çi Sendika Ba�temsilcimiz �brahim ERKOÇ, - Temsilcilerimiz
Hakkı CÜNEY�T ve Hüseyin A�ÇI aracılı�ı ile yürütülmektedir.
Bu ki�iler ayrıca, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an;
- ��çi Sa�lı�ı �� Güvenli�i, - Yıllık �zin Kurulu, - Disiplin
Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da ��çi
Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
�irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir �ikayet intikal
etmemi�tir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 19
16. Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgiler Demir
çelik sektöründe faaliyet gösteren �irketimiz, in�aat sektörüne düz
ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir. Mü�teri memnuniyeti
konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan; - TSE –
Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 – Uluslararası - CARES – �ngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya -
CSIC Eduardo Torroja – �spanya - Politecnico Di Torino - �talya -
Bulgarkontrola SA – Bulgaristan - ICECON SA – Romanya - NIIZHB –
Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur kalite belgelerindeki kalite
standartlarının sa�lanması ve korunmasına azami özen
gösterilmektedir. Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük
önem verilmekte, limanımız sayesinde talepler zamanında ve istenen
�ekilde kar�ılanabilmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Özel durum
bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de�i�en
yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak
herhangi bir problem ya�anmadı�ı ve aleyhimize dava açılmadı�ı gibi
yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de �irketimiz bu konuda
takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında
olmadı�ına ili�kin bir yazı alınmı�tır. �irketimiz, sektörel
ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geli�tirilmesi ve
yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri
ile yapılan grup çalı�malarında etik kurallar çerçevesinde öncülük
etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite
i�birli�inin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda destek
vermektedir. BÖLÜM IV - YÖNET�M KURULU 18. Yönetim Kurulu’nun
Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız Üyeler A grubu imtiyazlı hisse
ço�unlu�unun �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.'nde olması nedeniyle,
Yönetim Kurulu üye adayları �ahin-Koç Çelik Sanayi A.� tarafından
belirlenmektedir. Ayrıca, ba�ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması
konusunda Ana Sözle�memizde ve Türk Ticaret Kanununda herhangi bir
yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı�masına sebebiyet
vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda ba�ımsız üye
bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamı�tır. Yönetim Kurulu üyelerinin
�irket dı�ında ba�ka görev veya görevler alması belirli kurallara
ba�lanmamı�, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK
334. ve 335. maddeleri do�rultusunda i�lem yapma hakkı
tanınmı�tır.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 20
31.03.2008 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine
ili�kin bilgiler a�a�ıda verilmi�tir.
�S�M ��RKETTEK� GÖREV� GÖREV SÜRES� ��RKET DI�INDAK� GÖREV�
Halil �AH�N
Ba�kan, Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi
3 Yıl
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kanı
�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
�ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
�skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba�kanı
Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Demir - Çelik Üreticileri Derne�i Yüksek �sti�are Konseyi
Ba�kanı
Ege �hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdı�ı Metaller �hracatçı
Birlikleri Ba�kanı
Nuri �AH�N
Ba�kan Yardımcısı, Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi
3 Yıl
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan
Yardımcısı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan
Yardımcısı
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
�ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
Adil KOÇ Üye 3 Yıl
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı
Koç Haddecilik ve Tekstil �n�aat Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim
Kurulu Ba�kanı
Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yrd.
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited �irketi Orta�ı Koç Dı�
Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı
Ahmet BA�TU� Üye 3 Yıl
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı
Serkan �AH�N Üye 3Yıl
�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı
Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli de�ildir.
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 21
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri �irket Ana
Sözle�mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine
ili�kin esaslar bulunmamakla birlikte, 33 yıllık �irket tarihimiz
boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler SPK Kurumsal
Yönetim �lkelerinde yer alan �artlara sahiptir.
20. �irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini
alan �irketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile
çalı�arak, dü�ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay
sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa�lamak ve daima yenilikçi ve
geli�meye açık bir �irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise; - Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek, -
Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı�a dayalı kaliteli üretim anlayı�ımızla
kalıcı ili�kiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik de�er yaratarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak, - Know-How transfer etmek, yurt
dı�ında tesisler kurmak, geli�tirmek, iyile�tirmek, i�letmeye
almak, - Mü�terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı�anlarımız, pay
sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır. Yönetim
Kurulumuz, �irket yöneticileri tarafından olu�turulan stratejik
hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim
Kurulu toplantısında �irketin faaliyetlerini ve performansını
kontrol eder.
21.Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması
�ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden
Sorumlu Komite üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan
Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumlulukları
�irket Ana Sözle�mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim
Kurulu’nun sorumlulukları belirtilmi�tir. Ana Sözle�mede yer
almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler
Yönetim Kurulu'na kar�ı sorumludur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; �irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba�kanı
ve di�er Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim
Kurulu, �irket i�lerinin ve i�lemlerinin gerektirdi�i zamanlarda,
Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın daveti ile toplanır. 2008 yılının ilk üç
ayında 4 toplantı yapılmı�tır.
�irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim
Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi sa�lanılır.
Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü� açıklanan
konulara ili�kin kar�ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi�
olmasına ra�men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda
ba�ımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölüm
madde 2.17.4’te yer alan ve a�a�ıda açıklanan önemli konuların
görü�üldü�ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar. a-�irketin
faaliyet gösterece�i konuların belirlenmesi ile i� ve finansman
planlarının onaylanması, b-Genel Kurul’un ola�an / ola�anüstü
toplantıya ça�ırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 22
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun
kesinle�tirilmesi, d-Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın, Ba�kan Vekili’nin
seçilmesi ve yeni üye atanması, e-�dari birimlerin olu�turulması
veya faaliyetlerine son verilmesi, f-�cra Ba�kanı’nın ve veya Genel
Müdür’ün atanması veya azledilmesi, g-Komitelerin olu�turulması,
h-�irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması
veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif
toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması, i-�irketin
kar da�ıtım politikasının ve da�ıtılacak dönem karı miktarının
tespit edilmesi, j-Sermaye artırımı veya azaltımı. Yönetim Kurulu
kararına konular tartı�ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır.
Bu nedenle Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptında yer
almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin a�ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto
hakkı bulunmamaktadır.
24. �irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı
2006 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da
Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket
Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet
edebilmesine ili�kin gündem maddesi tartı�ılarak mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.
25.Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından olu�turulmu� ve kamuya açıklanmı�
yazılı etik kuralları bulunmamakla birlikte bu konuda çalı�malar
sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının �irketimiz için de
geçerli oldu�u tabiidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Ba�ımsızlı�ı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa�lıklı olarak
yerine getirmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak
11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
olu�turulmu�tur. 08.05.2007 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ile seçilen Komite üyeleri a�a�ıda verilmi�tir;
Halil �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu
Ba�kanı Nuri �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu
Ba�kan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve
raporlardaki di�er mali konulardaki bilgilerin, ortaklı�ın mali
durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe�i do�ru biçimde
yansıtıp yansıtmadı�ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride
bulunur.
Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye olmadı�ı için, Denetimden
Sorumlu Komite üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçilmi�tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek
duyuldu�unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu
Komite de toplantı yapmaktadır. 27. Yönetim Kurulu’na Sa�lanan Mali
Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri 06.05.2008 tarihinde yapılan 33.Ola�an
Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendi�i �ekilde, yıllık brüt 1.000
YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü
hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek
akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu
üyelerine
-
�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E
�ST�NADEN HAZIRLANMI�
YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 23
da�ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 06.05.2008 tarihinde yapılan
Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gere�i Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin her birine 2007 yılı karından brüt 200 bin YTL.
da�ıtılmı�tır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir
�ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.