-
HM ARZENÁL Elektromechanikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
( cgsz: 15-10-040092)
ALAPSZABÁLYA
(Egységes szerkezetben a 2016. 02 . 01-től , 2016. 02. 26-tól ,
a 2016. 03. 01-től , a 2016. 05. 24-től , a 2016. 08. 01-től , a
2016. 09.16-tól, a 2016. 11 .18-tól, a 2016. 12 . 15-től , a 2017.
01 . 01-től hatályos,
illetve a 2017.05. 31-i , a 2017. 06. 28-i , valamint a 2017.
09. 28-i módosításokkal)
-
1. Általános rendelkezések
1. A Honvédelmi Minisztérium, mint állami költségvetési szerv a
gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 298. § (1)
bekezdése alapján 1992. április 01. napjától egyszemélyes
részvénytársaságot hozott létre.
2. A társaság cégneve: HM ARZENÁL Elektromechanikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
3. A Társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt
címszó: HM ARZENÁL ZRT.
4. A HM előnevet a Társaság használni jogosult.
5. A Társaság székhelye: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.
szám.
6. A Társaság fióktelepei: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59-63.
7. Az alapító a) neve: b) székhelye: c) adószáma:
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Honvédelmi Minisztérium 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
10753754-2-51
8. A Társaság időtartama: a Társaság határozatlan időre jött
létre.
9. A Társaság a 3045/1992. sz. Korm. határozat és a honvédelmi
miniszter 141/1999. sz. határozata alapján a megszüntetett MH
Elektrotechnikai Javítóüzem jogutódja.
10. A Társaság nem végez kizárólag állami, tiltott vagy
koncessziós szerződés alapján folytatandó tevékenységet, illetőleg
engedélyköteles tevékenységet csak engedély birtokában
gyakorol.
11. A Társaság cégbejegyzéssel kapcsolatos költségeit, az
illetéket és bármely kiadást a Társaság viseli.
12. A Társaság elektronikus elérhetősége: [email protected]
honlapja: www.hmarzenal.hu
11. A Társaság tevékenységi körei
13. Az alapító a Társaságot elsődlegesen a Magyar Honvédség
nomenklatúrájába tartozó berendezések, eszközök tervezése,
fejlesztése, gyártása, javítása, felújítása , valamint a Magyar
Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium objektumai
biztonságtechnikai rendszereinek tervezése, gyártása, kivitelezése
(telepítése) céljából hozta létre.
2
-
14. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR'08 szerint: 02.10
02.20 13.30 13.92 13.94 13.96 16.10 16.22 16.23 16.24 18.14 18.20
22.19 24.53 24.54 25.11 25.12 25.29 25.40 25.50 25.61 25.62 25.71
25.73 25.91 25.93 25.94 25 .99 26.11 26.12 26.20 26.30 26.40 26.51
26.60 26.70 27 .1 1 27.12 27.31 27.32 27.33 27.40 27.51 27.52 27.90
28.12 28.14 28.15
Erdészeti , egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés
Textilkikészítés Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Kötéláru gyártása Műszaki textiláru gyártása Fűrészáru gyártása Pa
rkettagyá rtás Épületasztalos-ipari termék gyártása Tároló fatermék
gyártása Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás
Egyéb gumitermék gyártása Könnyűfémöntés Egyéb nem vas fém öntése
Fémszerkezet gyártása Fémépületelem gyártása Fémtartály gyártása
Fegyver-, lőszergyártás Fémalakítás, porkohászat Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás Evőeszköz gyártása Szerszámgyártás Acél tárolóeszköz
gyártása Huzaltermék gyártása Kötőelem , csavar gyártása M.n.s
egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Elektronikai alkatrész
gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép,
perifériás egység gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása
Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérőműszer gyártása
(főtevékenység) Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai
eszköz gyártása Villamos motor, áramfejlesztő gyártása Áramelosztó,
-szabályozó készülék gyártása Száloptikai kábel gyártása Egyéb
elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Huzalozott eszköz
gyártása Villamos világító eszköz gyártása Háztartási villamos
készülék gyártása Nem villamos háztartási készülék gyártása Egyéb
villamos berendezés gyártása Hidraulikus pneumatikus berendezés
gyártása Csap-, szelep gyártása Csapágy, erőátviteli elem
gyártása
3
-
28.21 28 .22 28 .25 28.29 28.30 28.41 28.49 28.92 28.93 28.94
28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29 .32 30.11 30.20 30.30 30.40 30.99
31 .01 31 .03 31.09 32.50 32.99 33 .12 33.13 33.14 33.16 33 .17 33
.19 33.20 35.30 36.00 37.00 38.11 38.12 38 .21 38.22 38.31 38.32
39.00 41 .10 42 .21 42.22 42.99 43.11 43 .12 43.21
Kemence gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Nem
háztartási hűtő , légállapot-szabályozó gyártása M.n.s egyéb
általános rendeltetésű gép gyártása Mezőgazdasági , erdészeti gép
gyártása Fémalakító szerszámgép gyártása Egyéb szerszámgép gyártása
Bányászati , építőipari gép gyártása Élelmiszer-, dohányipari gép
gyártása Textil- , ruházati , bőripari gép gyártása Műanyag- ,
gumifeldolgozó gép gyártása M.n.s. egyéb speciális gép gyártás
Közúti gépjármű gyártása Gépjármű-karosszéria , pótkocsi gyártása
Járművillamossági , -elektronikai készülékek gyártása Közúti jármű
, járműmotor alkatrészeinek gyártása Hajógyártás Vasúti ,
kötöttpályás jármű gyártása Légi , űrjármű gyártása Katonai
harcjármű gyártása M.n.s egyéb jármű gyártása Irodabútor gyártása
Ágybetét gyártása Egyéb bútor gyártása Orvosi eszköz gyártása Egyéb
m.n .s feldolgozóipari tevékenység Ipari gép, berendezés javítása
Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép,
berendezés javítása Repülőgép , ű rhajó javítása Egyéb közlekedési
eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés
üzembe helyezése Gőzellátás , légkondicionálás Víztermelés,
-kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes
hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes
hulladék kezelése , ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése ,
ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés Épület építési
projekt szervezése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s építés
Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés
4
-
43.22 43.29 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39 43.91 43.99 45 .20
46.43 46.51 46.52
46.76 46.77 46.90 47 .19 47.41 47.42 47.71 47.72 49.39 49.41
52.10 52.21 55.20 55.90 56.29 58.29 62.01 62.02 62.03 62.09 63.11
63.12 64.20 68.10 68.20 68 .32 69.10 69.20 70.10 71 .12 71.20 72.19
74.90 77.39 80.20 81.10
Víz-, gáz-, fűtés , légkondicionáló-szerelés Egyéb
épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m.n.s
Tetőfedés , tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s Gépjárműjavítás , -karbantartás
Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme Számítógép,
periféria, szoftver nagykereskedelme Elektronikus,
híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme Egyéb
termelési célú termék nagykereskedelme Hulladék-nagykereskedelem
Vegyes termékkörű nagykereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem Számítógép, periféria , szoftver kiskereskedelme
Telekommunikációs termék kiskereskedelme Ruházati kiskereskedelem
Lábbeli- , bőráru-kiskereskedelem M.n.s egyéb szárazföldi
személyszállítás Közúti áruszállítás Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Üdülési , egyéb
átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás Egyéb szoftver kiadás Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb
információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás
Világháló-portáli szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Saját
tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan kezelés Jogi tevékenység
Számviteli , könyvvizsgáló , adószakértői tevékenység Üzletvezetés
Mérnöki tevékenység , műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás , fejlesztés M.n.s. egyéb
szakmai , tudományos, műszaki tevékenység Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Építmény
üzemeltetés
s
-
81.29 81.30 82 .99 84.25 85 .32 85.59 85.60 95.11 95.12 95.21
95.22 95.23 95.24 95.29
Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s egyéb kiegészítő
üzleti szolgáltatás Tűzvédelem Szakmai középfokú oktatás M.n.s
egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Számítógép,
-periféria javítása Kommunikációs eszköz javítása
Szórakoztatóelektronikai cikk javítása Háztartási gép, háztartási,
kerti eszköz javítása Lábbeli , egyéb bőráru javítása Bútor,
lakberendezési tárgy javítása Egyéb személyi , háztartási cikk
javítása
111. A Társaság alaptőkéje és részvényei
15. A Társaság alaptőkéje 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd
forint.
16. A Társaság alaptőkéje 758.385.000,- Ft pénzbeli
hozzájárulásból és 241.615.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból
áll.
17. Az alapító a Társaság teljes alaptőkéjét és az ennek
megfelelően kibocsátott összes részvényt maga jegyezte és vette
át.
18. Az alaptőke felemelése vagy leszállítása esetén a
kicserélendő vagy felülbélyegzendő , valamint az új részvények
átadás-átvételének helyéről , időtartamáról szóló felhívást a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 3:306. §-a alapján a tőkeváltozás cégbírósági bejegyzését
követően az Igazgatóság írásban küldi meg a tulajdonosi jogkör
gyakorlójának.
19.A részvények névértéke, címlete, megoszlása
,, 19.1. A Társaság alaptőkéje 1.000.000 db, egyenként 1.000,-
Ft (egyezer forint) névértékű, nyomdai úton előállított, névre
szóló törzsrészvényből áll, ami 3 db, összevont címletű
részvényként kerül kibocsátásra az alábbiak szerint:
6
-
Bemutatóra szóló (db) Névre szóló (db) 165.594 db, egyenként
1000,-Ft névértékű, összevont 165.594.000,- Ft értékű névre szóló
törzsrészvény - 1 (Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi jogokat
gyakorló: Honvédelmi Minisztérium) 165.591 db, egyenként 1000,-Ft
névértékű, összevont 165.591.000,- Ft értékű névre szóló
törzsrészvény - 1 (Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi jogokat
gyakorló: Honvédelmi Minisztérium) 668.815 db, egyenként 1000,-Ft
névértékű, összevont 668.815.000,- Ft értékű névre szóló
törzsrészvény (Tulajdonos: Magyar Állam - 1 Tulajdonosi jogokat
gyakorló: Honvédelmi Minisztérium)
19.2. Az összevont címletű részvény utóbb kisebb címletű
összevont részvényekre , illetve 1.000,- Ft névértékű részvényekre
bontható.
20. Valamennyi részvényhez ugyanazon jogok és kötelezettségek
tartoznak. A részvényest megilletik mindazok a jogok, amelyeket a
Ptk. a többszemélyes részvénytársaság részvényeseinek általánosan
biztosít és az egyszemélyes részvénytársaságban is megfelelően
alkalmazhatók.
21. A részvényeket a Ptk. 3:213 - 3:215. §-aiban meghatározott
tartalommal és alaki feltételekkel kell nyomdai úton
előállítani.
22. A Társaság Igazgatósága a részvényekről részvénykönyvet
vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét, székhelyét,
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát,
sorszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az Igazgatóság a
részvénykönyv vezetésére az ügyvezetésnek megbízást adhat.
23. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt
adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről az
Igazgatóságtól, ill. annak megbízottjától másolatot igényelhet.
24. A részvényes a részvényeket illető átruházási szándékáról az
Igazgatóságot írásban értesíti. Az átruházás a Társasággal szemben
akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi
jogosultságait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a
részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés
nem tagadható meg, ha a részvényátruházásra a törvényben
meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
-
IV. Cégjegyzés
25. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság
előírt , vagy előnyomott cégneve alá
- az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató , a gazdasági igazgató,
valamint a műszaki igazgató önállóan ,
- az Igazgatóság két tagja - kivéve a vezérigazgató - egymással
együttesen
írja alá a saját nevét a hiteles aláírási címpéldánynak
megfelelően .
V. A tulajdonosi joggyakorlás módja
26. A Társaság alaptőkéjét kitevő, tulajdonosi jogokat
megtestesítő összes részvény a Magyar Állam tulajdonában van .
27. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: MNV Zrt.) útján gyakorolja. Tekintettel azonban arra,
hogy törvény ettől eltérően rendelkezik, ezért a tulajdonosi
joggyakorlás módjára a 30. pontban foglaltak az irányadók.
28 . A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 22/A. §-ában foglaltak, illetve az MNV Zrt-vel
kötött szerződés alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése
felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja
azzal , hogy a Társaság állami tulajdonú részesedésének
elidegenítése, megterhelése, a részesedésen vételi jog ,
elővásárlási jog létesítése, továbbá a részesedés biztosítékul
adása , valamint a Társaság végelszámolás útján történő
megszüntetése tekintetében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt.
gyakorolja.
29. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe
tartozó ügyekben a tulajdonosi jogkört gyakorló írásban határoz
(tulajdonosi határozat) , mely az Igazgatósággal való írásbeli
közléssel válik hatályossá.
30. A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
tulajdonosi jogkört gyakorló a vezető tisztségviselő részére
írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő köteles
végrehajtani.
31 . A tulajdonosi jogkört gyakorló részvényesi jogait állandó
képviselő útján is gyakorolhatja . Állandó képviselővé nem
nevezhető ki az Igazgatóság tagja , illetve a vezérigazgató , a
Felügyelő Bizottság tagja , a könyvvizsgáló és a cégvezető.
-
32 . A honvédelmi miniszter által kijelölt személyt, mint
állandó képviselőt a honvédelmi miniszter határozatlan időre nevezi
ki. Az állandó képviselő megbízatása megszűnik
a) halálával , b) visszahívással , e) lemondással, d)
beosztásának alapjául szolgáló, a Honvédelmi Minisztériummal
fennálló
jogviszonyának megszűnésével/megszüntetésével .
A honvédelmi miniszter az állandó képviselőt e tisztségéből
bármikor indokolás nélkül visszahívhatja . Az állandó képviselő e
tisztségéről a honvédelmi miniszterhez intézett írásbeli
nyilatkozattal - az időpont megjelölésével - bármikor
lemondhat.
32.1 . A honvédelmi miniszter által kijelölt személy, mint
állandó képviselő 2017. július 01. napjától:
Sulyok János (szül.: Salgótarján , 1971. 07. 26. , an.: Mátrai
Margit,
lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 164.)
33 . A tulajdonosi jogkört gyakorló állandó képviselője a
Társaság működésével kapcsolatban a tulajdonosi jogkört gyakorlóval
azonos jogosítványokkal rendelkezik.
34. Az állandó képviselő meghatalmazása nem zárja ki , hogy a
tulajdonosi jogkört gyakorló honvédelmi miniszter a tulajdonosi
jogokat maga gyakorolja.
35. Nem minősül állandó képviselőnek az, ha a tulajdonosi
jogkört gyakorló a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága
ülésein történő teljes jogkörrel történő képviseletére ad
rendszeres vagy eseti megbízást harmadik személy részére.
36. A tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatáskörébe
tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) döntés
a Társaság működési formájának megváltoztatásáról ; c) a Társaság
egyesülésének, szétválásának, átalakulásának, valamint -
végelszámolás kivételével - jogutód nélküli megszűnésének
elhatározása; d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a
Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a
megválasztása, visszahívása , díjazásának megállapítása;
e) a vezérigazgató személyének kijelölése, a vezérigazgató
munkaviszonyának megszüntetése;
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve
az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
g) döntés - ha törvény másképp nem rendelkezik - a saját
részvény megszerzéséről ;
h) döntés osztalékelőleg fizetéséről ; i)döntés a részvények
típusának átalakításáról;
j) minden olyan, az éves tervben nem szereplő pénzügyi döntés
jóváhagyása, amely 150 millió Ft-ot meghaladó összegű kiadásra ,
hitel/kölcsön felvételére , garanciavállalásra vagy más pénzügyi
kötelezettségvállalásra vonatkozik;
9
-
k) minden olyan , az éves tervben nem szereplő beruházás vagy
befektetés, valamint lízing szerződés jóváhagyása, amelynek a saját
forrást terhelő összege meghaladja az 50 millió Ft-ot;
1) más társaság teljes vagy jegyzett tőkéje egy része
megszerzésének, más társaságban már meglévő részesedés növelésének,
bármilyen társaság alapításának, valamint más társaságban lévő
részesedés teljes vagy részleges elidegenítésének jóváhagyása;
m) értékhatárra tekintet nélkül a Társaság tulajdonában ,
vagyonkezelésében vagy használatában álló ingatlan megterhelésének,
ill. bérbe- vagy ingyenes használatba adásának jóváhagyása;
n) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (a
továbbiakban : Mt.) 228. § (1) bekezdésében meghatározott
megállapodás megkötése;
o) a Társaság Igazgatósága tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai
és vezető állású munkavállalói javadalmazásának elveit és
rendszerét meghatározó szabályzat (Javadalmazási Szabályzat)
elfogadása, és a Javadalmazási Szabályzat által érintett személyi
kör javadalmazásának megállapítása a 53. m) pontban meghatározott
kivétellel;
p) döntés bárki javára ingyenesen történő vagyon juttatásáról,
feltéve, hogy annak összege (értéke) a 20 millió Ft-ot
meghaladja;
q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az
Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatáskörébe
utal.
37. A tulajdonosi jogkört gyakorló az alábbi kérdéseket érintő
döntései tekintetében az MNV Zrt. előzetes jóváhagyását köteles
kérni: a) a társaság állami tulajdonú részesedésének elidegenítése,
megterhelése; b) a részesedésen vételi jog, elővásárlási jog
létesítése; e) a részesedés biztosítékul adása; d) a társaság
végelszámolás útján történő megszüntetése.
38. A tulajdonosi jogkört gyakorló döntéshozatalának rendje
38.1.A tulajdonosi jogkört gyakorló a kizárólagos hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles - a 36. pont d) , e)
alpontban foglaltak kivételével - az Igazgatóság, valamint a
Felügyelő Bizottság véleményét kikérn i.
38.2. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményének
megismerése érdekében - a 36. d) , e) alpont kivételével - a 36.
pontban felsorolt kérdésekben való döntés meghozatala előtt a
tulajdonosi jogkört gyakorló a döntés/határozat tervezetét -
ésszerű határidő tűzésével - véleményezésre postai úton, telefaxon
, elektronikus úton vagy futár útján megküldi az Igazgatóságnak és
a Felügyelő Bizottságnak.
38.3.Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára legalább
nyolc napos határidőt kell adni véleménye előterjesztésére. Az
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a megadott határidőn belül
írásban - postán vagy futár útján - küldi meg határozatba foglalt
véleményét a tulajdonosi jogkört gyakorlónak.
10
-
38.4.A Felügyelő Bizottság a tulajdonosi jogkört gyakorló
döntésének tervezetéről készült írásos véleményét- a cégiratok
közzé történő letétbe helyezés céljából, a cégeljárásról szóló
törvény által előírt példányszámban - megküldi az Igazgatóságnak
is.
38.5.Halaszthatatlan döntés esetén az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság a véleményt telefaxon vagy elektronikus adatátvitel útján
is közölheti a tulajdonosi jogkört gyakorlóval, azonban az így
véleményt nyilvánító szerv nyolc napon belül köteles véleményét
írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A Felügyelő
Bizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét az
Igazgatóságnak.
38.6.Az írásbeli vélemény nyilvános, azt az Igazgatóság az
alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított
harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közzé letétbe
helyezi.
11
-
VI. Igazgatóság
39. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.
40. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel
szemben bíróságok és hatóságok előtt.
41 . Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság
munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
42. Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét az
Alapszabály, a tulajdonosi jogkör gyakorlójának határozatai és a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján irányítja.
43. Az Igazgatóság tagjainak száma három fő . Elnökét és tagjait
a tulajdonosi jogkört gyakorló határozatlan időre nevezi ki. Jogait
és feladatait testületileg gyakorolja. Tagjainak egymás közötti
feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott
ügyrendben kell rendelkezni .
44. Az Igazgatóság elnökét a tulajdonosi jogkört gyakorló
választja.
45. Az Igazgatóság tagjai vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezettek.
46. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tulajdonosi jogkört
gyakorló kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni , a
Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé
tenni.
47. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről
felvilágosítást adni, a Társaság könyveibe és irataiba való
betekintést lehetővé tenni a tulajdonosi jogkört gyakorló azon
szervének vagy szervezeti egységének vezetője számára , amelynek a
tulajdonosi jogkört gyakorló munkaszervezetének Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a feladatai körébe tartozik a
tulajdonosi jogkört gyakorló döntéseinek előkészítése , illetve a
Társaság feletti tulajdonosi felügyelet gyakorlásában való
közreműködés , illetve ezek egyes részfeladatai. A tulajdonosi
jogkört gyakorló ezen szerve vagy szervezeti egysége vezetőjét a
Társaság számára megnevezi.
48. A tájékoztatáshoz való jog és a betekintési jog csak
minősített adatok, iratok és adathordozók tekintetében tagadható
meg, feltéve , hogy a tulajdonosi jogkört gyakorló szervezeti
egységének vezetője az adott titokkör megismerésére egyébként nem
jogosult.
49. A tájékoztatáshoz való jog és a betekintési jog gyakorlása
nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti
titkait.
12
-
50. Az Igazgatóság tagjai:
50.1. A tulajdonosi jogkört gyakorló által az Igazgatóság
elnökévé 2016. március 01. napjától határozatlan időtartamra
kinevezett személy: Dr. Rozgonyi Eszter szül. hely, idő :
Salgótarján , 1981 . 12. 01. anyja neve: Klement Katalin lakcíme:
1133 Budapest, Kárpát u. 50. 4/16.
50.2. A tulajdonosi jogkört gyakorló által az Igazgatóság
tagjává 2016. február 26. napjától határozatlan időtartamra
kinevezett személy: Kránicz Roland szül. hely, idő : Kecskemét,
1974. 12. 29. anyja neve: Mácsai Andrea Mária lakcíme: 2013 Pomáz,
Gyöngyvirág u. 46.
50.3. A tulajdonosi jogkört gyakorló által az Igazgatóság
tagjává 2016. december 15. napjától határozatlan időtartamra
kinevezett személy: Jankó István szül. hely, idő: Putnok, 1958. 11
. 11 ., anyja neve: Márk Sarolta, lakcíme: 1112 Budapest, Ördögorom
út 12.
51. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik: a) a
Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója és az adózott
eredmény
felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése , a
tulajdonosi jogkört gyakorló hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó
javaslat elkészítése, elfogadása és annak a Felügyelő Bizottság
jelentésével és a könyvvizsgáló véleményével együtt a tulajdonosi
jogkört gyakorló elé terjesztése;
b) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és
üzletpolitikájára vonatkozó negyedéves jelentés elkészítése és a
Felügyelő Bizottság elé terjesztése;
c) a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének
biztosítása ; d) a szokásos kereskedelmi , üzleti ügyletek
kivételével bármely, az éves
tervben nem szereplő olyan pénzügyi döntés meghozatala, amely 50
millió Ft-150 millió Ft közötti összegű kiadásra , kölcsön
felvételére , garanciavállalásra vagy más pénzügyi
kötelezettség-vállalásra vonatkozik;
e) döntés az éves tervben nem szereplő minden 20 millió Ft- 50
millió Ft közötti összegű beruházásról , befektetésről ,
lízingről;
f) döntés 20 millió Ft összeget (értéket) meg nem haladó
ingyenes vagyoni juttatásáról;
g) döntés a Társaság éves és középtávú tervéről ; h) a Társaság
külső , valamint belső ellenőrzését végző szervek
megállapításai
alapján a szükséges intézkedések megtétele; i) a Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításainak
jóváhagyása; j) a Társaság cégjegyzési joggal felruházott
munkavállalóinak kijelölése;
13
-
k) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a munkáltatói
jogok gyakorlása, a munkaerő foglalkoztatására vonatkozó döntések
meghozatala;
1) munkaszerződés megkötése a Társaság vezérigazgatójával , a
vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a 38. pont e)
alpontban foglaltak kivételével ;
m) a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő és az Mt. 208. §
(1) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára
teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás megállapítása, amelyet a
Felügyelő Bizottság véleményez;
n) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések
kivételével az olyan , a Ptk. hatálya alá tartozó szerződés
jóváhagyása, amelyet a Társaság saját munkavállalójával, annak a
Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti hozzátartozójával, illetve
olyan gazdálkodó szervezettel - ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot - köt, amelyben a munkavállalónak vagy közeli
hozzátartozójának részesedése van; jelen rendelkezést nem kell
alkalmazni a szerzői jogi törvény hatálya alá eső és a kizárólagos
szolgáltatókkal kötött szerződésekre;
o) döntés mindazon kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az
Alapszabály igazgatósági hatáskört állapít meg.
52 . Az Igazgatóság ülésének összehívása és eljárási rendje
52.1.Az Igazgatóság üléseit szükség szerinti gyakorisággal
tartja .
52.2.Az Igazgatóság üléseit az elnök írásban , az ülés helye,
ideje, napirendje közlésével hívja össze, legalább 8 nappal az ülés
előtt. Az elnök köteles összehívni az Igazgatóság ülését amennyiben
azt bármely két tagja együttesen kéri.
52.3.Az üléseket az elnök vezeti .
52.4.Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként
gyakorolja. Az Igazgatóság határozatképességéhez mindhárom tag
jelenléte szükséges. A határozatokat szótöbbséggel hozza meg.
Bármelyik igazgatósági tag kívánságára az elnök titkos szavazást
köteles elrendelni.
52 .5.Az Igazgatóság bármely tagja jogosult arra, hogy
kivételesen , indokolt esetben , az Igazgatóság ülésén
konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen
részt, amennyiben lehetővé válik az, hogy az ülésen jelenlevő és
távollévő valamennyi személy egy időben, közvetlenül beszélni
tudjon egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes
részvételnek tekintendő , és az ülés jegyzőkönyvében
feltüntetendő.
52 .6.Amennyiben az ülésen a határozatképességhez szükséges
valamennyi tag nincs jelen , kivéve a fenti bekezdésben említett
esetben, az elnök 48 órával későbbre új igazgatósági ülést hív
össze.
52.7.Az Igazgatóság ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni , melyben
fel kell tüntetni a jelenlevőket , az ülés helyét és időpontját, a
hozott határozatokat. Bármely tag
14
-
kérésére a meghozott határozattól eltérő álláspontját a
jegyzőkönyvbe fel kell venni. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság két
jelenlévő tagja hitelesíti.
52.8.lndokolt esetben az Igazgatóság ülés megtartása nélkül is
hozhat írásbeli határozatokat. Az ülésen kívül javasolt döntés
tervezete - az előterjesztéssel együtt - elektronikus hírközlő
eszköz igénybevételével (e-mail vagy fax útján) kerül megküldésre a
tagoknak. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az
Igazgatóság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a tagok több
mint fele a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalja és azt három munkanapon belül a Társaság székhelyére -
legalább e-mailben - megküldi. A tagokat a szavazás eredményéről és
a meghozott döntésről az utolsó szavazat beérkezését követő három
munkanapon belül az Igazgatóság elnöke tájékoztatja .
VII. A vezérigazgató
(cégvezető)
53. A Társaság operatív tevékenységének irányítását a
tulajdonosi jogkört gyakorló által határozatlan időre kijelölt
vezérigazgató végzi a jogszabályok, az Alapszabály, a tulajdonosi
jogkört gyakorló és az Igazgatóság határozatai, állásfoglalásai
alapján .
54. A tulajdonosi jogkört gyakorló a Társaság vezérigazgatójává
(cégvezetőjévé) 2016. február 26. napjától határozatlan időre a
következő személyt jelölte ki:
Kránicz Roland (szül.: Kecskemét, 1974. 12. 29.; a.n.: Mácsai
Andrea Mária;
lakcíme: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 46.)
55. A vezérigazgató az Mt. 208. § (1) bekezdése alapján vezető
állású munkavállalónak minősül.
56. A vezérigazgató feladatai a) a Társasággal munkaviszonyban
álló dolgozók fölött gyakorolja a
munkáltatói jogokat; b) megállapítja a Társaság tulajdonosi
jogkörgyakorlói és igazgatósági feladat-
és hatáskörbe nem tartozó szabályzatait; c) gondoskodik az
Igazgatóság, valamint a tulajdonosi jogkört gyakorló
döntéseinek végrehajtásáról ; d) gondoskodik az Igazgatóság, a
Felügyelő Bizottság, illetőleg a tulajdonosi
jogkört gyakorló számára készítendő jelentések, tájékoztatások
előkészítéséről és beterjesztéséről ;
e) elkészíti a Társaság éves beszámolóját, javaslatot dolgoz ki
az eredmény felhasználására ;
f) dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tulajdonosi
jogkört gyakorló vagy az Igazgatóság hatáskörébe;
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a Társaság
gazdaságos, eredményes és hatékony működése érdekében szükséges és
indokolt,
15
-
valamint amelyekkel a tulajdonosi jogkört gyakorló, illetőleg az
Igazgatóság megbízza;
h) a tulajdonosi jogkört gyakorló felhatalmazása alapján, az
abban meghatározott körben - önállóan képviseli a Társaságot
harmadik személlyel szemben, valamint bíróság és más hatóságok
előtt.
57 . A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat
a Társaság alkalmazottaira átruházni , kivéve azokat, melyeket az
Igazgatóság vagy a tulajdonosi jogkört gyakorló rá delegált.
VIII. A Felügyelő Bizottság
58. A Felügyelő Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása
céljából a tulajdonosi jogok gyakorlója számára ellenőrzi a
Társaság ügyvezetését.
59. A Társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság
működik.
60. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi
jogkört gyakorló határozatlan időre nevezi ki. A Felügyelő
Bizottság elnökét a tulajdonosi jogkört gyakorló választja .
61. A Felügyelő Bizottság tagjai
61.1.A tulajdonosi jogkört gyakorló által a Felügyelő Bizottság
elnökévé 2016. 03. 01. napjától határozatlan időre kinevezett
személy: Dr. Pauleczki Zsuzsanna szül. hely, idő : Sárospatak,
1968. 08. 20. anyja neve: Tasnády Julianna lakcíme: 1064 Budapest,
Izabella u. 91. A. lph . 1/3.
61.2.A tulajdonosi jogkört gyakorló által a Felügyelő Bizottság
tagjává 2015. június 25. napjától határozatlan időre kinevezett
személy: dr. Jelen Gábor Károly szül. hely, idő: Budapest,
1971.09.17., anyja neve: Váczi Erzsébet, lakcíme: 1118 Budapest,
Beregszász u. 4/C. 111/15.
61.3.A tulajdonosi jogkört gyakorló által a Felügyelő Bizottság
tagjává 2015. június 25. napjától határozatlan időre kinevezett
személy: Gáspár Tamás szül. hely, idő: Gyöngyös, 1973. 09 . 06.,
anyja neve: Palik Ágnes, lakcíme: 1161 , Budapest, Krenedits Sándor
u. 16.
62 . Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá
csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja , a Társaság
ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul értesíteni a
tulajdonosi jogkör gyakorlóját.
16
-
63. A Felügyelő Bizottság tagjai vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezettek.
64. A Felügyelő Bizottságnak címzett iratokat a tulajdonosi
jogkört gyakorló a Társaság székhelyére küldi meg. A kézbesítés
megtörténtétől függő határidők az iratnak a Társaság székhelyére
való megérkezését követő napon kezdődnek . A Társaság ügyvezetése a
Felügyelő Bizottságnak szóló iratokat a Felügyelő Bizottság
elnökével egyeztetett címre kézbesíti.
65 . A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre a) ellenőrzi a
Társaság működését és gazdálkodását; b) köteles megvizsgálni a
társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentését; c) a Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonosi
jogkört gyakorló hatáskörébe
tartozó döntés tervezetét - a személyi kérdésekkel kapcsolatos
döntések kivételével - írásban véleményezni , és véleményét a
tulajdonosi jogkört gyakorló által megállapított határidőn belül a
tulajdonosi jogkört gyakorló, valamint az Igazgatóság részére
postai vagy elektronikus úton, telefaxon vagy személyesen
eljuttatni;
d) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény
szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról a tulajdonosi
jogkört gyakorló részére, amely jelentés nélkül a tulajdonosi
jogkört gyakorló nem határozhat e kérdésben;
e) kezdeményezheti a tulajdonosi jogkört gyakorló által hozott
határozat bírósági felülvizsgálatát;
f) tájékoztatja a tulajdonosi jogkört gyakorlót, ha megítélése
szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba,
ill. a tulajdonosi jogkört gyakorló határozataiba ütközik vagy
egyébként sérti a Társaság érdekeit;
g) ellenőrz i a vagyonmérleg-tervezeteket és a
vagyonleltár-tervezeteket; h) az Igazgatóság tagjaitól, ill. a
Társaság vezető állású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait
megvizsgálhatja; i) ellenőrzi a belső információs, számviteli és
pénzügyi rendet; j) ellenőrzi a Társaság - jogszabály vagy az
Alapszabály által megkövetelt
szabályzatainak (különösen : szervezeti és működési szabályzat)
meglétét, jogszabályi rendelkezésekkel való összhangját és
végrehajtását;
k) ellenőrzi a költségvetési támogatások cél szerinti
felhasználását; 1) ellenőrzi a Társaság használatába adott állami
vagyon rendeltetésszerű
használatát.
66. Ha a Társaság határozatának felülvizsgálatát a Társaság
vezető tisztségviselője kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan
vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a
társaságot a felügyelő bizottság által kijelölt felügyelő
bizottsági tag képviseli.
67. A Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonosi jogkört
gyakorlót haladéktalanul tájékoztatni , ha arról szerez tudomást,
hogy: a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a
Társaság
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az
17
-
intézkedésre jogosult tulajdonosi jogkört gyakorló döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők (igazgatóság tagjainak) felelősségét
megalapozó tény merült fel.
68. A Felügyelő Bizottság indítványáról - annak megtételétől
számított harminc napon belül - a tulajdonosi jogkört gyakorló
határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi .
69. Ha a tulajdonosi jogkört gyakorló a Társaság törvényes
működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
70. A Felügyelő Bizottság működése
70.1.A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
70.2. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg,
amit köteles a tulajdonosi jogkört gyakorló részére jóváhagyásra
megküldeni.
70 .3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos
jogszabályok, az Alapszabály, valamint a tulajdonosi jogkört
gyakorló határozatainak rendelkezései szerint végzi. A Felügyelő
Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves feladat- és munkatervet
készít, melyet tájékoztatásul megküld a tulajdonosi jogkört
gyakorlónak.
70.4. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom
tagja jelen van.
70.5. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni
, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagjai a
Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
70.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok
elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés
megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét , sem
azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
71. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és
vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a
Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az összehívása és
eljárási rendje
71.1. A Felügyelő Bizottság üléseit elnöktől , aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag
maga jogosult az ülés összehívására.
18
-
71.2. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülés megtartása
nélkül is hozhat írásbeli határozatokat. Az ülésen kívül javasolt
döntés tervezete - az előterjesztéssel együtt - elektronikus
hírközlő eszköz igénybevételével (pl. e-mail-ben vagy faxon) kerül
megküldésre a tagoknak.
71 .3. E-mail-ben , faxon vagy más hasonló módon a Felügyelő
Bizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha mindhárom tag
a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja , és azt
három munkanapon belül a Társaság székhelyére - e-mailben , faxon ,
vagy postán - megküldi.
71.4. A tagokat a szavazás eredményéről és a meghozott döntésről
az utolsó szavazat beérkezését követő három munkanapon belül a
Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja.
71.5. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult arra, hogy
kivételesen , indokolt esetben a felügyelő bizottsági ülésen
konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen
részt, amennyiben a konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs
eszköz lehetővé teszi , hogy az ülésen jelenlévő és távollévő
valamennyi személy közvetlenül beszélni tudjon egy időben
egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes
részvételnek tekintendő , és az ülés jegyzőkönyvében
feltüntetendő.
72. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely
tartalmazza: a) az ülés helyét és időpontját ; b) a jelenlévők
nevét; c) a tárgyalt napirendi pontot, az ahhoz fűzött lényeges
észrevételeket; d) a napirendi pontról hozott határozatokat és a
határozati javaslatot elfogadó,
illetve ellenző szavazatok számát.
73. A Felügyelő Bizottság üléséről készített jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni minden olyan tényt, körülményt, amelynek rögzítését
bármely felügyelő bizottsági tag kéri. A különvéleményt - a tag
külön kérése nélkül is - jegyzőkönyvezni kell , illetve írásban a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni . A jegyzőkönyvet az üléstől számított
három napon belül kell elkészíteni . A jegyzőkönyvet a Felügyelő
Bizottság elnöke és egy jelenlévő felügyelő bizottsági tag
hitelesíti. A határozatokat sorszámmal és a naptári év
megjelöléssel kell ellátni.
7 4. A Felügyelő Bizottság határozatát, a felügyelő bizottsági
ülésről készült jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát az írásba
foglalást követően a felügyelő bizottság elnöke haladéktalanul, de
legkésőbb az üléstől számított 10 munkanapon belül egyidejűleg
megküldi a tulajdonosi jogkört gyakorlónak, az ügyvezetésnek és -
amennyiben feladatait érinti - a könyvvizsgálónak.
75 . Munkavállalói képviselet a Felügyelő Bizottságban 75.1 .
Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt
meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagságának egyharmada a
munkavállalók küldötteiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a
munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.
19
-
75.2. A munkavállalói küldötteket a Felügyelő Bizottságba az
üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából , a Társaságnál működő
szakszervezetek véleményének figyelembevételével.
75.3. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a tulajdonosi
jogkört gyakorló köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő
Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben
törvényben foglalt kizáró ok áll fenn . Ebben az esetben újabb
jelölést kell kérni.
75.4. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a
többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek
terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő
Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a
munkavállalók kisebbségi álláspontját az üléséről készült
jegyzőkönyvben rögzíteni és a tulajdonosi jogkört gyakorlóval
ismertetni kell.
75.5. A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága
megszűnik: - ha a tulajdonosi jogkört gyakorló az üzemi tanács
javaslatára
visszahívja , - ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor
megállapításra kerül ,
hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben 200 fő alá
csökkent,
- munkaviszonyának megszűnése esetében.
IX. A könyvvizsgáló
76. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló megválasztása kötelező.
A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az
Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a
tulajdonosi jogkört gyakorlónak. Amennyiben a tulajdonosi jogkört
gyakorló a jelölt személyével és/vagy a könyvvizsgálatért felelős
személy személyével nem ért egyet, határidő tűzésével új jelölést
kérhet az ügyvezetéstől.
77. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó
jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel,
és akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok nem áll
fenn.
78 . Nem lehet könyvvizsgáló : a) a Társaság tulajdonosi jogkört
gyakorlója , b) a Társaság Igazgatóságának tagja , c) a Társaság
Felügyelő Bizottságának tagja , d) a b) és c) pontokban felsoroltak
közeli hozzátartozója, e) a Társaság munkavállalója e jogviszonya
fennállása idején és annak
megszűnésétől számított három évig.
79. A tulajdonosi jogkört gyakorló 2017. június 01 . napjától
2020. május 31. napjáig terjedő időszakra az alábbi jogi személyt
választotta meg könyvvizsgálónak: AUDITELL Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft. székhelye: 1085 Budapest, Mária u. 56. 3. em. 5.
20
-
cgsz: 01-09-949416.
80. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős : Konkoly
László szül. hely, idő: Zalkod, 1959. 07 . 24. anyja neve: Pipoly
Borbála lakcíme: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 39. könyvvizsgálói
kamarai tagsági száma: 007071 .
A könyvvizsgáló újraválasztható.
81 . A könyvvizsgáló feladata a tulajdonosi jogkört gyakorló elé
terjesztett valamennyi jelentés, valamint az éves mérleg- és
vagyonkimutatás felülvizsgálata és ezekre vonatkozó véleményének
írásbeli előterjesztése a tulajdonosi jogkört gyakorló részére ,
mely nélkül a jelentésekről a tulajdonosi jogkört gyakorló érvényes
határozatot nem hozhat.
82 . A könyvvizsgáló feladata ellátása során a Társaság
könyveibe betekinthet, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság
tagjaitól , illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a
Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
szerződéseit megvizsgálhatja.
83. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a
könyvvizsgálót külön vizsgálatok tartására és ezekről jelentés
tételére.
84. Megszűnik a könyvvizsgá lói megbízatás: a) a tulajdonosi
jogkört gyakorló általi visszahívással , b) a könyvvizsgálóval
kötött szerződésben meghatározott időtartam lejártával , c) a
könyvvizsgáló általi felmondással, d) a könyvvizsgáló halálával ,
illetve a könyvvizsgáló társaság megszűnésével , e) a törvényben
szabályozott kizáró ok beálltával.
85. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó
jogszabályban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi
szabályok az irányadók.
86. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság
vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely
az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben
meghatározott felelősségét vonná maga után, köteles erről a
tulajdonosi jogkört gyakorlót és a Felügyelő Bizottságot
haladéktalanul tájékoztatni. Ha a tulajdonosi jogkör gyakorló a
szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a
cégbíróságot értesíti.
X. Üzleti év, könyvek, elszámolások
87. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Minden év
végén a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a
Társaság üzleti könyvei
21
-
lezárandók és a Társaság vagyonáról mérleget és vagyonkimutatást
kell készíteni.
88. A Társaság könyveit és minden egyéb nyilvántartását a
Társaság székhelyén kell tartani , azokat a tulajdonosi jogkört
gyakorló, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai bármikor
megvizsgálhatják.
89. A mérleg szerinti adózott eredmény felosztására az adózott
eredményből a tartalékvagyon képzésére és az osztalékfizetésre
fordítandó részek arányát és a kifizetendő osztalék mértékét a
tulajdonosi jogkört gyakorló határozza meg.
Xl. A nyilvánosság biztosítása
90. A társasági határozatok nyilvánossága
90.1 . Az Igazgatóság köteles a tulajdonosi jogkört gyakorló
határozatairól , valamint a határozatok írásbeli véleményezése
során készült igazgatósági és felügyelő bizottsági véleményekről,
továbbá a tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatáskörébe
tartozó kérdésben az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság
által készített, a tulajdonosi jogkört gyakorló döntése
meghozatalát kezdeményező írásbeli felterjesztésekről
nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve).
90 .2. A Határozatok Könyvében fel kell tüntetni a döntés
tartalmát, időpontját és hatályát, valamint csatolni kell mellé az
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét.
90.3. Az Igazgatóság a Határozatok Könyvét a Társaság székhelyén
őrzi.
90.4. A tulajdonosi jogkört gyakorló határozatai , valamint a
határozatok előkészítése során készült írásbeli igazgatósági és
felügyelő bizottsági vélemények, továbbá a tulajdonosi jogkört
gyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben az Igazgatóság,
illetve a Felügyelő Bizottság által készített, a tulajdonosi
jogkört gyakorlói döntés meghozatalát kezdeményező írásbeli
felterjesztések nyilvánosak.
90.5. A tulajdonosi jogkört gyakorló határozatát és a
tervezetéről készült írásbeli igazgatósági, valamint felügyelő
bizottsági véleményt az Igazgatóság a határozat meghozatalától
számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közzé
letétbe helyezi. Ezen okiratokat a Társaság székhelyén is bárki
megtekintheti és saját költségén azokról másolatot készíthet.
91 . A Társaság által kötött szerződések nyilvánossága 91.1. A
Társaság és a tagja között létrejött szerződést a szerződés
aláírásától
számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közzé
letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag , a Társaság
tevékenységi körébe tartozó, legfeljebb bruttó 250 millió Ft értékű
szerződést köt egymással.
22
-
91.2. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc
napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából -
benyújtani azt az okiratot is , amely bárki javára ingyenesen
vagyont juttat, feltéve , hogy annak összege (értéke) az 1 millió
Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül
ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat
össze kell számítani.
91 .3. Nem adható tájékoztatás és nem biztosítható
iratbetekintés azon iratok vonatkozásában , amelyek minősített
körbe tartoznak.
XII. A Társaság megszűnése
91 . A Társaság megszűnik , ha: a) elhatározza jogutód nélküli
megszűnését , b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését
(átalakulását) , c) a bíróság felszámolási eljárás során
megszünteti, d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, e) a
cégbíróság hivatalból elrendeli törlését.
XIII. Egyéb rendelkezések
92. A tulajdonosi jogkör gyakorlója 318-14/2015. nyt. számú
határozatában elrendelte a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködését. A Társaság ezen döntést követően
a működésére alkalmazza az új Ptk. rendelkezéseit.
93. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ,
valamint az irányadó jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Hatályosító záradék: Jelen Alapszabály a 2016. 02. 01-től, a
2016. 02. 26-tól, a 2016. 03. 01-től, a 2016. 05. 24-től, a 2016.
08.01-től, a 2016. 09. 16-tól, a 2016. 11 . 18-tól és a 2016. 12.
15-tel kezdődő, továbbá a 2017. 05. 31-i, a 2017. 06. 28-i és a
2017. 09. 28-i módosításokkal egységes szerkezetben hatályos. A
legutolsó módosítással érintett pontok: 15-16. és 19.1.
(vastagítással kiemelve) . Megjegyzés: A 2017. 01 . 01 -től
hatályos tulajdonosi határozat (dr. Pintér Zoltán önálló
cégjegyzési jogának visszavonása) az Alapszabály 2016. 12. 15-tel
módosított egységes szerkezetét nem érinti.
Nyírtelek, 2017. október ,, ~ :
Készült: 2 eredeti példányban Egy pid: 23 lap
23