FR-107 2017 YILI İ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU … · Mayıs ayı itibariyle 2017 yılı gelirimiz.1.922.962,31 TL olarak gerçeklemi olup geçen yıl aynı dönemde 1.820.145.33

2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

FR-107

Yayın Tarihi:05.05.2017

Revizyon No 00

Revizyon Tarihi

Sayfa/Toplam Sayfa 1 / 16

Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen

Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 1

Ana Tema 1 Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 1.1 Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi

Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli araç olan “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar

aşamalı bir şekilde uygulanacaktır.

Cevdet Mete

Şaduman Tokcanlı

yılsonuna

kadar

Kurumsal Yönetim Planına Uyum

(%100)

•Şeffaflık” ilkesi gereği Ocak, Şubat, Mart, Nisan,

Mayıs 2017 aylık mizanları internet sitesinde

yayınlanmıştır.

*Üye görüşlerini Meslek Komiteleri, anketler, dilek,

öneri ve şikâyetler gibi kanallarla, çalışan görüşleri,

personel memnuniyet anketleri, dilekçe, formlar,

toplantı gibi kanallarla toplayarak dikkate alınmıştır.

*Hesap verilebilirlik ilkesi gereği; Hesapları inceleme

komisyonu dışında mali yapının finansal bağımsız

denetçi tarafından yılda bir kez denetlenmesi

22.02.2017 /193 Borsamız usul denetimi mali tablo

analizi ve finansal analizlerin bağımsız denetçi

tarafından denetletilmesinin Mali Müşavir /Bağımsız

Denetmen Ertuğrul Kocacık’a yaptırılmasına karar

verilmiştir.

*28.03.2017 tarihinde 2016-2017 yıllarını kapsayan

mali denetimler için sözleşme imzalanarak çalışmalara

başlanmıştır. 2016 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve

Tahmini Bütçe Analiz Raporu tamamlanarak borsaya

teslim edilmiştir. Yasal Mevzuata Uyum (Usul

Denetimi devam etmektedir. Usul Denetim Raporu ile

birlikte bağımsız denetçi tarafından hazırlanan mali

tablo ve finansal analiz raporları üst yönetime

sunulacaktır.

Faaliyet Devam ediyor.

Danışmanlık

Giderleri

10.000 TL

---

Kurumsal Yönetim İlkeleri Yıllık

Dış Denetim Raporu


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsa’ nın KURUMSALLAŞMA süreci tamamlanacaktır

Strateji 1.1.4.1. Sakarya Ticaret Borsası’nın mevcut ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi incelenip ISO-9001:2015 sistemine geçiş yapılacak. Bu kapsamda; Standardın yeni

versiyonuna uygun olarak tüm dokümantasyon gözden geçirilerek yeni sisteme uygun hale getirilecektir. Gerekiyorsa bu konuda danışmanlık hizmeti alınacaktır.(Haziran’a kadar)

Mustafa Genç

Zümran Cebeci Haziran

ISO 9001:2015 Belgesi alınması

(%100)

*01.03.2017 tarihi itibariyle ISO 9001:2015

Standardına uygun olarak tüm kalite dokümanları revize

edilmiştir.

*Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ve Müşteri

Memnuniyet Yönetim Sistemlerinin kalite ye entegre

edildiği bir sistem kurulmuş

*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan bir web tabanlı

bir panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapılacağı

stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

*17.05.2017 tarihinde TSE Denetmenleri tarafından

yapılan Belge Geçiş denetiminde ISO 9001:2015

belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.

Tamamlandı

Danışmanlık

Giderleri /

Müteferrik

24.000 TL

20.060. TL

1.629,89

TL

Strateji 1.1.4.2 ISO 9001:2015 standardına göre tüm personeline aşağıdaki eğitimler verilecektir. (Mart-Nisan –Mayıs)

Mustafa Genç

Zümran Cebeci Mart –Nisan

Alınan KYS Eğitim Sayısı (4 ) *Temel Kalite Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi olmak üzere 2

eğitim verilmiştir. Faaliyet devam ediyor

-- -- Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)

Temel Kalite Eğitimi (% 100)

İç Tetkik Eğitimi (89,44)

Faaliyet devam ediyor.

Hedef 1.1.6 Borsa gelirlerini kontrollü biçimde her yıl %5arttıracaktır.


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Cevdet Mete

Şaduman Tokcanlı Her yıl Aralık Gelir artış oranı (en az %5)

*Mayıs ayı itibariyle 2017 yılı gelirimiz.1.922.962,31

TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde

1.820.145.33 TL dir.

*Gelir artış oranı Mayıs ayı itibariyle %5,65 ‘dir. Bu

doğrultuda: Nisan ayı içerisinde üyelere aidat ödeme

zamanlarını hatırlatan yazılar yazılmıştır.

* 27.05.2017 tarihli ve 3078 sayılı resmi gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı

alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun

kapsamında üyelere faizsiz ve taksitli aidat borçlarını

ödeyebilecekleri hakkında bilgi vermek amacıyla sms,

sosyal medya ve web sayfası aracılığı ile duyurular

yapılmıştır.

*Ayrıca borçlu tüm üyelere resmi yazılar yollanmıştır.

*İcralık olan tüm üyeler muhasebe servisince telefonla

aranarak bilgi verilecektir.


--

2.764.74

TL

Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde

revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak).

Nihat Özdemir

Burcu Akoğlu

yıl sonuna

kadar

Kadro Bazında Hazırlanan Kariyer

Planları (%100) Faaliyet Devam ediyor.

Kırtasiye-

Matbaa

500 TL

----

Kadro Bazında Hazırlanan Görev

Tanımları (%100)

Hedef 1.1.4. ile paralel olarak Organizasyon Şeması

doğrultusunda tüm görev tanımları gözden geçirilerek

kadro bazında hazırlanmıştır. Görev tanımlarına eğitim

sorumlusu, proje arge sorumlusu, MMYS yönetim

temsilcisi, üye ilişkileri sorumlusu, özel kalem, BGYS

yönetim temsilcisi görev tanımları eklenmiştir.( %100)

Tamamlandı

Kadro Bazında Hazırlanan Yetkinlik

Kartları (%100)

Hedef 1.1.4. ile paralel olarak organizasyon şeması

doğrultusunda her görev tanımları için temel

yetkinlikler, teknik yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler

belirlenmiştir. (Memur kadroları için Temel ve Teknik

Yetkinlikler ) Şef ve Müdür Kadroları için Temel ve

Teknik ve Yönetsel Yetkinlikler belirlenmiştir.) %100

Tamamlandı.


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Stratejik Amaç 1,2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi

Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi

Web sitesi üzerinden verecektir.

Vedat Arslan

Mustafa Ay

2017 yılı

sonuna kadar

Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden

verilme oranı (%20/yıl)

Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz

tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı

verilmesi gerekliliği nedeniyle

Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz

ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu

yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre

içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle

hedefin iş planında yapılan revizyonla 07.06.2017/208

YKK ile iş planından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Tamirat

2.500 TL ----

Hedef 1.2.9 ISO:27001 Bilgi Güvenliği sistemlerinin kurularak etkin olarak kullanılması

Strateji 1.2.9.1 Bilgi Güvenliği konusunda yetkin bir personel istihdam edilerek Bilgi İşlem birimi kurulacaktır.

Vedat Aslan

Yasemin Arıkan Şubat Bilgi İşlem Biriminin kurulması

*25.01.2017/189 YK kararı ile Bilgi Teknolojileri

birimi kurularak birimin tefrişatı tamamlanmış (Tefrişat

için 5.510,81 TL harcanmıştır).

*1 personel istihdam edilmiştir. Personelin oryantasyon

süreci 05.04.2017 tarihinde tamamlanarak YKK ile

Mustafa Ay Bilgi Teknolojileri Sorumlusu atanmıştır.

Tamamlandı.

---- ---

Strateji 1.2.9.2 Strateji Sakarya Ticaret Borsasında çalışan bütün personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tam olarak işletilmesi konusunda eğitimler verilecektir

Vedat Arslan

Mustafa Ay

Nisan –

Mayıs-

Haziran)

Verilen BGYS Eğitim Sayısı (2

Eğitim )

1 Eğitim (27001 Temel Eğitimi ) (katılımcı sayısı 20 )


-- --- Verilen BGYS Eğitim Memnuniyet

Oranı (%85) Memnuniyet Oranı %95

Strateji 1.2.9.3 Sakarya Ticaret Borsası ISO 27001 standardının gerekleri doğrultusunda Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak olup bu sistem, kuruluşun tüm faaliyetleri ve

karşılaştığı riskleri dikkate alınarak kurulacak olup, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Vedat Arslan

Mustafa Ay Temmuz

ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi Belgesinin alınması (%100)

*Borsamızda uygulanacak BGYS Sisteminin

yürütülmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Sorumlusu

Mustafa Ay BGYS Temsilcisi olarak atanmıştır.

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

kapsamında proses, prosedür, talimat, görev tanımı,

form, Liste vb dokümanlar 01.03.2017 tarihinde KYS

Sistemine enteğre olarak hazırlanmıştır.

*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan web tabanlı bir

panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapıldığı

stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca BGYS Sisteminin teknik alt yapısını oluşturmak

amacıyla

*22.02.2017 /193 YKK Bina zemin katta kaçak

akımdan kaynaklanan elektrik arızasının düzeltilmesi, -

sistem odası sigorta panosunun rack kabin ile

kapatılması, sistem odası aydınlatma işlemi. 28.04.2017

tarihinde, şube IP kameraları 18.04.2017, merkezden

yönetim için windows 10 pc’lerin windows 10 pro ya

update edilmesi 09.03.2017, merkezi yönetim için

dameware programı 01.03.2017 YKK ile

03.03.2017tarihinde, ana giriş kapısına kartlı veya

parmak izi okumalı giriş çıkışı takip eden pdks cihazı,

sistem odasına ve arşiv girişine parmak izi okumalı

sistem, canlı hayvan şubesi yangın vb. durumlarda uyarı

için duman detektörü 18.04.2017 tarihinde, bina giriş

noktasına duyarlı kapı güvenlik hizmeti satın alınan

janem firması tarafından 21.04.2017 tarihinde tedarik

edilmiştir. Yukarıda yapılan faaliyetlerin maliyeti

53.448,96 TL’dir.

*Sistem odası 15 cm yerden yükseltme yapılması

faaliyeti devam ediyor.

08.06.2017 tarihinde Başvuru Formları doldurularak

*TSE Belgelendirme Müdürlüğü ile görüşmeler

yapılmıştır. Denetim için TSE den gün bekleniyor.


Danışmanlık Giderleri

17.000 TL

----


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi)

belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem alacaktır.

Strateji.1.3.1.1 Gerek görülmesi halinde 1 veya 2 personel istihdamı sağlanarak borsa bünyesinde Üye İlişkileri Birimi kurulacaktır.

Cevdet Mete –

Yasemin Arıkan (Mart)

Üye İlişkileri Biriminin kurulması

(%100)

25.01.2017/189 YK kararı ile Üye İlişkileri birimi

kurularak birimin tefrişatı tamamlamış (tefrişat için

5.510,81 TL harcanıştır.) 1 personel istihdam edilmiştir.

Personelin oryantasyon süreci 05.04.2017 tarihinde

tamamlanarak Özgür Aysu YKK ile MMYS temsilcisi

olarak atanmıştır. Tamamlandı

--- ---

Strateji 1.3.1.2 Tüm personele ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Temel Eğitimi verilecektir.

Cevdet Mete –Özgür Aysu (Mayıs) Müşteri Memnuniyet Sistemi

Eğitim Memnuniyet Oranı (%85) Faaliyet devam ediyor. ---- ----

Strateji 1.3.1.3 Sakarya Ticaret Borsasında ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi standardının gerekleri doğrultusunda borsanın tüm faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri dikkate

alınarak kurulacak, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.

Cevdet Mete –Özgür Aysu (Temmuz )

Belirlenmiş kanallar çerçevesinde

yapılması gereken uygulamalar

(%100)

*05.04.2017/199 sayılı YKK kararı ile üye

ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Üye ziyaret 123

Alınan şikâyet 2

Çözüme kavuşan şikâyet 2

Danışmanlık: Borsa tarafından 7, Danışmanlık Fir.

Tarafından 14


--- ----


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





ISO:10002 Müşteri Memnuniyet

Sistemi Belgesi alınması (%100)

*01.03.2017 tarihi itibariyle Kalite Yönetim Sistemine

Entegre olarak Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

kurularak Özgür Aysu Müşteri Memnuniyet Yönetim

Temsilcisi olarak atanmıştır.

*Müşteri Memnuniyet Yönetim sisteminin alt yapısının

oluşturulması amacıyla; santralin ses kaydı tutabilir hale

getirilmesi, borsa içinde yönlendirme tabelalarının

bulunması, şikayet telefonu( android),-şikayet hattı

(turkcell) kurulumu sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen

donanımın temini için 14.354,70 TL harcanmıştır)

*Kurumumuzda 17 Temmuz 2017 tarihinde MMYS

Belge Geçiş Denetimi yapılması hususunda TSE ile

gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Faaliyet Devam ediyor.

Danışmanlık

Giderleri

6.000 TL

----

Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir.

Nihat Özdemir-

Burcu Akoğlu Her yıl

Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en

az %90)

Eğitim memnuniyet oranı 93,99

Faaliyet devam ediyor Personel

Eğitim Giderleri

11.000 TL

9.896,83

TL Yıllık Eğitim Planına Uyum (%80)

*13 kurum içi,9 kurum dışı olmak üzere toplamda 22

personel eğitimi planlanmıştır.

*Haziran itibariyle 19 eğitim gerçekleşmiş olup. Yıllık

eğitim planına %86 uyum sağlanmıştır.

Hedef 1.3.3. Borsa üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır

Vedat Arslan- Mustafa Ay Şubat Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile

uyumlu yapı (%100)

Borsa üye bilgilerinin sürekli güncel tutulabilmesi için

kurum içinde non-stop çalışan Windows Server 2012

R2 ve bu sunucu üzerinde barındırılan Alpata BBS

(Borsa Bilgi Sistemi) ve bu programın veritabanları ile

üye bilgileri tutulmakta ve bu bilgilere intranet, vpn

bağlantısı ile temsilcilikler ve üyeler gerekli izin ve

yetkiler ile stb.org.tr web adresi üzerinden erişim

sağlanmaktadır.

İşletilen program ve veritabanlarının olası halde

ulaşılabilir olması için sanallaştırma teknolojisi ile

işletim sistemi ve içerisinde yer alan bilgiler farklı cihaz

üzerinde yedeklenmektedir.

---- ----


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu yıl proje programlarını takip ederek en az iki proje hazırlayacaktır. Gerekiyorsa projelerin etkin olarak yazılıp yürütülmesi

aşamasında danışmanlık desteği alacak. Borsa tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli izleyecektir.

Recep Pulat- Semih Kınalı Her yıl Yazılan Proje Sayısı (%100)

05.04.2017 /199 Sayılı YKK ile SRS Denizaşırı

Danışmanlık Ltd Şti tarafından borsa adına Karadeniz

Ticaret Koridoru Projesi yazılmıştır.

*Sakarya Üniversitesi tarafından yazılan Karadeniz

Ülkeleri arasında organik tarım ve ticareti

potansiyelinin geliştirilmesi (Organik Tarım

Potansiyelinin Tespiti, Bilinçlendirme, Eğitim ve

Uluslararası İşbirliği Platformunun Kurulumu)

projesine de ortak olunmuştur.


Danışmanlık

Giderleri

7.000 TL

7.080 TL

Ana Tema 2. HİZMETLER

Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi

Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve

beklentilerini karşılayacak ve en az ( %80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliştirecek ve sürdürecektir

Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla)

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)

15 Nisan 2017,01-05-2017 tarihleri arasında 2016 Yılı

Üye Memnuniyet Anketi olarak 102 adet anket

yapılmıştır. Üye Memnuniyet Oranı %97’dir

Tamamlandı

Danışmanlık

Giderleri

9.000 TL

---

Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)

31.05.2017 MK/55 Sayılı Meclis Toplantısında Anket

Sunumu yapılmıştır.

Üye Memnuniyet Oranı %97’dir.

Tamamlandı

--- ---

Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ---

Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin “Yıllık İş Planına” eklenmesi ve uygulanması


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ----

Hedef 2.1.2. Borsa belgelendirme hizmetlerini, (Hedef 1.2.3. te belirtilen) “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, aşamalı biçimde 2017 yılına kadar

elektronik ortama aktaracaktır.

Vedat Arslan-Mustafa Ay Yılsonuna

kadar

Bilişim Teknolojileri Gelişim

Planına uyum (%100/yıl)

Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz

tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı

verilmesi gerekliliği nedeniyle

Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz

ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu

yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre

içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu nedenle hedef iş planında yapılan revizyonla

07.06.2017/208 YKK ile iş planından çıkarılmasına

karar verilmiştir.

Müteferrik

3.000 TL ----

Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi

Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.

Nihat Özdemir- Semih

Kınalı- Her yıl Araştırma Raporu (%100)

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri

Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı

tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya

teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

Balık Ve Bitkilerin Birlikte Yetiştirildiği Sistem:

Aquaponik Sistemler

Fındık Raporu (2016)

2016 Yılı Fındık Sektör Raporu

2016 Yılı Hububat Sektör Raporu

Ekonomi Bakanlığı Hububat Sektörü Raporu

Ekonomi Bakanlığı Tohumculuk Sektör Raporu

Yaş Sebze Ve Meyve Sektörü Raporu

Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracat Destekleri

Yatırım Teşvik Sistemleri

Hizmetler Sektörü Destekleri

Kanatlı Et Sektörü


Sektörü raporları olmak üzere 12 yayın web üzerinden

üyelerin kullanımına sunulmuştur.

Danışmanlık

Giderleri

15.000

---


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.

Nihat Özdemir-Burcu

Akoğlu Her yıl Yıllık Eğitim Planına uyum (%100)

Üye için öngörülen 5 eğitimden 3 eğitim yapılarak

Yıllık Eğitim Planına uyum Haziran ayı itibariyle

%66,67 dir.

Çiftçi Eğitim Programı (Mısır tarımı eğitimi, mısır

gelişme dönemleri ve karşılaşılan sorunlar,)

Fındıkta verim ve kalite arttırma ) olmak üzere 3 eğitim

verilmiştir.


Üye Eğitim

Giderleri

11.000 TL

3.000 TL

Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır.

Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması

Cevdet Mete – Özgür

Aysu

Yılsonuna

kadar

Talep Edilen Ekonomik ve Ticari

Bilgi Raporlarının bir önceki yıla

göre yayınlanma oranla.%3

arttırılması

Üye memnuniyet anketi kapsamında teşvikler, ürün

bazında pazar araştırması, sektör raporları, uluslararası

iş imkânları, bölgesel ve ekonomik göstergeler, fuarlar,

proje danışmanlığı talepleri alınmıştır.


----- -----

Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden

sağlanamıyorsa konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü taraf konumunda olabilir)

Cevdet Mete -Semih

Kınalı

Yılsonuna

kadar

Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin

bir önceki yıla oranla %5 arttırılması

BİTAV, SESAM, MARKATEK, ŞEYH EDEBALİ

devam eden protokoller ile danışmanlık konusunda

güvenilir üçüncü taraf rolü üstlenilmiştir. Haziran ayı

itibariyle 4 danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2017 yılı

içinde SRC Overs Danışmanlık ile yapılan protokol ile

üyelerin yurtdışı iş seyahatleri, fuarlar vb konularda

devlet desteklerinden faydalanabilmeleri hususunda

destek verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 14 üyemiz

başvuruda bulunmuştur.


Danışmanlık

Giderleri

3.500 TL

----

Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.

Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO 9001 ile uyumlu biçimde)


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Mustafa Genç-Zümran

Cebeci

Yılsonuna

kadar

Anket Sayısı (100)

Üye ziyaretleri (Aktif üye sayısının

%50 sine ulaşmak.

ISO 1002 çalışmaları

Üyelere yönelik anket, üye ziyaretleri meslek komite

toplantı sonuçları,

Anket 102

Üye ziyaret :123


Temsil

Ağırlama

Giderleri

1.000 TL

----

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde, belirlenmiş periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda

ticari ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci izleyecektir.

Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve şikâyetler gibi

yöntemler ile)

Strateji :2.3.1.2 Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi ; diğer yöntemlere ilave olarak yılın başında üyeler, paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla anket

çalışmasının yapılması

Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna

kadar

Bölgesel ve Sektörel Sorunların

Belirlenmesi Raporu (%100)

Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin

belirlenmesi için; üye ziyaretleri kapsamında

(Pazarlama, Verimlilik, Uluslararası pazarlara

açılamama, kurumsallaşamama, girdi maliyetlerinin

yüksekliği,(enerji, istihdam vergi, hammadde vb ) genel

sektörel sorunlar olarak tespit edilmiştir. Sakarya’nın

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü

Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı tarafından

hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya teslim

edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

Danışmanlık

Giderleri

3.500 TL

----

Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi


kadar

Geliştirilen Politika Dokümanı

sayısında bir önceki döneme göre

artış oranı (%10)

Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere yönelik politikalar geliştirilmesi


kadar

Geliştirilen Politika Dokümanı

sayısında bir önceki döneme göre

artış oranı (%10)

Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi


kadar Gönderi Listesi (%100) Faaliyet devam ediyor. --- ---


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi


kadar

Çözüme ulaştırılan sorunların oranı

(Çözüme ulaşılan sorun sayısı /

tespit edilen sorun sayısı) (%30)

Faaliyet devam ediyor. --- ----

Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi

Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre

faaliyetlerini yönlendirecektir.

Cevdet Mete- Serap Üresin Her yıl İzleme Raporu (Bir önceki yıla %10

artış )

gerçekleşmeyen toplantı 20

Katılım sağlanan toplantı sayısı 3 ----

Stratejik Amaç 2.5. Ulusal /Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi

Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.

Strateji 2.5.2.1. İlgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak belirlenmesi

Nihat Yılmaz-Semih

Kınalı

Şubat ayına

kadar) Yıllık Fuar Planı (%100)

2017 yılı içinde yapılacak olan tüm fuarları gösteren

fuar planı çıkartılmıştır. (%100)

Hazırlanan Fuar Planı 11.01.2017/187sayılı YKK İle

komitelere havale edilmiştir.

Tamamlandı.

--- ----

Strateji 2.5.2.2 Meslek Komitesi Toplantılarında her komite için katılım sağlanacak fuarların belirlenerek duyurulması

Nihat Yılmaz-Semih

Kınalı

her yılın

Nisan ayına

kadar)

Meslek Komite Toplantı Kararları (

7 Fuar)

1.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı

2.Meslek Komitesi –Yörex Fuarı

3 Meslek Komitesi -Ordu 3. Gıda Tarım Hayvancılık

İhtisas Fuarı

4 Meslek Komitesi –Fuara katılmama kararı alındı.

5.Meslek Komitesi Samsun Tarım Fuarı

6.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı

7.Meslek Komitesi Afyon Tarım Fuarı

Tamamlandı

--- ---

Strateji 2.5.2.3 Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde yapılması


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Nihat Yılmaz-Semih

Kınalı

Bütçe hazırlık

dönemi Yıllık Fuar Planına Uyum (%100)

Belirlenen 6 fuardan 3 fuara katılım ile plana % 50

uyum sağlanmıştır.


Yurtiçi

Seyahat Yol

Masrafları 30.000

35.377,09

TL

Strateji 2.5.2.4 Borsa tarafından üyeleriyle birlikte yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik fuar araştırması yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile stant kurulması sağlanacak

Nihat Yılmaz-Semih

Kınalı

Yılsonuna

kadar Stant Açılan Fuar Sayısı ( 2 Fuar )

Stant açılması planlanan iki fuardan 19.04.2017/201

YKK ile TOBB Genel Kurulunda Sakarya Ticaret

Borsası Standı açılmıştır.

03.05.2017 tarihli YKK ile Antalya Yöreks Fuarında

13-17 Eylül tarihlerinde stant açılmasına karar

verilmiştir.


Temsil ve

Ağırlama

Giderleri

Fuar,

Kongre

Sergi

Giderleri 50.000

6.652 TL

Hedef 2.5.3 Borsa üyelerinin dış ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ticari bilgiye ulaşma, araştırma, ihtiyaçların belirlenmesi veri sağlamak amacıyla

araştırmalar yaparak üyelerini sürekli bilgilendirecektir.

Strateji 2.5.3.1 Kurum tarafından bir personel belirlenecek. Dış ticaret istihbaratı hizmeti verebilecek dış ticaret uzmanı yetiştirilmesi için planlı olarak eğitimler aldırılacaktır.

Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna

kadar Alınan Dış Ticaret Eğitimi Sayısı (4

01.02.2017 /190 sayılı YKK 1 personelin TOBB

tarafından düzenlenen dış ticaret istihbarat eğitimlerini

alması yönünde karar verilmiştir. Personel eğitimlere

gönderilmeye başlanmıştır. Fakat TOBB ‘dan gelen

yazıya istinaden12.04.2017/200 YKK ile YKK kararı

ile faaliyet iş planı içerisinden çıkarılmıştır.

Yurtiçi

Seyahat Yol

Masrafları

5.000 TL

----

Strateji 2.5.3.2 Belirlenen kanallar vasıtasıyla (toplantı, web, mail, üye ziyaretleri) gibi kanallarla yapılması

Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna

kadar

Danışmanlık Hizmeti Verilen Üye

Sayısı ( 25/yıl) ---- --- ---

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK

Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması

Hedef 3.1.1.Kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu

belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma yaptıracaktır

Strateji 3.1.1.1 Danışmanlarca hazırlanan planın uygulanması


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi






kadar

Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının

Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına

Uyum (%100)

STB Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi

Planı içerisinde yer alan stant çalışmaları, medya

görünürlüğün arttırılması, görsel tanıtımları, yerel

yönetimlerle işbirliği, üye bilgilendirme broşürleri, iyi

ilişkileri birimi, küçük tanıtım materyallerinin dağıtımı

konularında yapılan faaliyetler İletişim Planı içerisinde

detaylı olarak belirtilmiştir. Plana Uyum %100


Temsil ve

Ağırlama

Giderleri/

Tanıtım

Reklam ve

Sponsorluk

Giderleri /

Kırtasiye/

Matbaa

5.000 TL

---

Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması

Hedef 3.2.1. Borsa “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili

mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak).

Strateji 3.2.1.1 Borsa belirlediği sosyal sorumluluk teması kapsamında projeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla araştırmalar yaparak Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılı içinde

destekleyeceği projeyi belirleyerektir. Katılım sağladığı faaliyetlerle projeyi destekleyecektir.

Cevdet Mete-Burcu

Akoğlu

Haziran Üretilen Proje Sayısında bir önceki

döneme göre artış oranı (%100 )

*01.03.2017/194 Sayılı YKK ile Özel eğitim ve

uygulama merkezine uğraşı ve terapi alanı (hayvanat

bahçesi ) yapılmasına karar verilmiştir.

*29.03.2017 tarihinde terapi alanının yapımı

tamamlanarak teslim edilmiştir. Otizm Temalı Sosyal

Sorumluluk projesi kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında

tamamlanan sosyal donatıların açılışı 26.05.2017

tarihinde yapılmıştır.

*28.12.2016 /50 MK ile Halep’e yardım kampanyasına

sosyal sorumluluk kapsamında destek verilmesi (yardım

yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk

Kızılay’ından kiralanan tır çocuk bezi, mama, çocuk

montu, çizme battaniye ve un ile doldurularak Halep’e

gönderilmiştir.

Tamamlandı

Diğer

Kurumlara

Yapılan Yardımlar

30.000 TL

76.458,61

TL

Hedef 3.2.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını

sağlayacaktır.

Recep Pulat –Semih Kınalı Yılsonuna

kadar

Bölgede Hibe ve Teşviklerden

Faydalanma Sayısı (bir önceki

döneme göre %10 artış)

2 Coğrafi İşaret Başvurusu, 2 Marka başvurusu olmak

üzere 4 Danışmanlık Desteği verilmiştir.


--- ----


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi





Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılı içinde, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı,

borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır.

Strateji 3.2.3.1 İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler

gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl güncellenmesi.

Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs İhtiyaç Tespit Raporu


Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı

tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya

teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

Danışmanlık

Giderleri

12.000 TL

12.500 TL

Strateji 3.2.3.2. İstenilen veriler borsa kaynaklarından karşılanması mümkün değilse, dış kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin başlatılması

Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs Yayınlanan bilgi sayısının bir önceki

döneme göre artış oranı (en az %10) Faaliyet devam ediyor. ---- ----

Hedef 3.2.4. Sakarya’da istihdamın arttırılmasına yönelik genç, kadın, engelli vb girişimci adaylarına yönelik olarak Girişimcilik Eğitim Kurslarının açılması

Strateji 3.2.4.1. İş Kur İl Müdürlüğü ile yıl içinde kaç grup açılacağının belirlenerek protokolün imzalanması

Cevdet Mete -Semih

Kınalı Kasım

Verilen Girişimcilik Eğitim Kursları

Sayısı (10)

07.12.2016/182 YKK İş kur ile protokol imzalanarak

Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları olmak üzere

5 Eğitim tamamlanmıştır. Faaliyet devam ediyor.

Diğer

Kurumlara

Yapılan

Yardımlar

20.000 TL

9.998,84

TL

Strateji 3.2.4.2.Eğitim Takviminin oluşturularak eğitimlerin düzenli olarak verilerek sertifika törenlerinin düzenlenmesi

Cevdet Mete -Semih

Kınalı Kasım

Girişimcilik Eğitimleri Memnuniyet

Oranı (%85) Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Sertifika Alan Girişimci Sayısı

(Katılımcıların %50 ‘si)

Hedef 3.2.5 Sapanca Tanıtım ve Sergi Fidanlığının Sakarya’da borsa gibi çalışarak lokomotif görevi görmesi, tesisin borsa olarak faaliyet yapabilmesi yasal mevzuat dahilinde

yapılacak iş ve işlemlerin tesis edilmesi

Strateji 3.2.5.1 Alınan meclis kararı ile TOBB ve Bakanlık ile yapılan yazışmalar yapılarak Dış mekan süs bitkisi (fidan)borsa kotasyonuna alınması sağlanacak

Cevdet Mete –Yasemin

Arıkan Ocak Kotasyon Listesi %100

28.03.2017 /53 sayılı Meclis Kararı TOBB ‘un

24.01.2017 tarih, 1389 sayılı uygun görüşü, Bakanlığın

10.03.2017 / 2333254047 onayı ile kotasyon listesi

oluşturulmuştur.

Tamamlandı.

----- -----

Strateji 3.2.5.2 Müzayede sisteminin Sakarya İli süs bitkileri yetiştiricileri birliği birlikte tanıtım sergi fidanlığına proje vb kaynaklardan katkı sağlayarak süs bitkisi borsasının

kurulması.


FR-107


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi






Arıkan

Yılsonuna

kadar

Süs Bitkisi Borsasının Kurulması

(%100)

Süs bir – TOBB, Orman Bakanlığı, Sakarya Orman

Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile müzayede sisteminin

Sakarya da kurulması amacıyla 2 toplantı yapılmıştır.

Süs Bitkisi Alım satım yönetmeliği hususunda odalar

birliği yetkilileri çalışmalara devam etmektedir.


Danışmanlık

Giderleri

3.500 TL

---

Strateji 3.2.5.3 Süs Bitkisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tespit edilerek kayıt altına alınması


Arıkan

Yılsonuna

kadar Kaydı yapılan üye sayısı %50 Faaliyet devam ediyor. --- ----

Tamamlanan Hedef: 9

Devam eden Hedef: 35 Hedef Bütçesi:269.500 TL

Gerçekleşme Oranı : %20,45 Gerçekleşen Bütçe:185.421,97

Bütçe Gerçekleşme Oranı:%68,93

İptal edilen hedef :4

FR-107 2017 YILI İ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU … · Mayıs ayı itibariyle 2017 yılı gelirimiz.1.922.962,31 TL olarak gerçeklemi olup geçen yıl aynı dönemde 1.820.145.33

Documents