016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021 PT Graha Andrasentra Propertindo … RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.724.484.101 saham atau 51,92%

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.

JGLE

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 006A/L/GAP-CORSEC/SB/I/2021 tanggal 19 Februari 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17

Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.724.484.101 saham atau

51,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 11.724.484.101

0% 11.724.484.101

0% Setuju

Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannyaPerseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan PengawasanDewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/RugiPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberianpembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksiatas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yangtelahdilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukKantorAkuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuktahunbuku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikutpersyaratanpersyaratannya.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSSebagaimanatercantum dalamPanggilan RUPSterlampir

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota DireksiPerseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai DirekturUtamaPerseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehinggasusunanDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagaiberikut :

DireksiDirektur Utama : Ambono JanuriantoDirektur : Buce YeefDirektur : Sony Mulyadi

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Hamid MundzirKomisaris : Adika Nuraga BakrieKomisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Ambono Janurianto DIREKTURUTAMA

20 Juni 2019 20 Juni 2022 1

Bapak Buce Yeef DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1

Bapak Sony Mulyadi DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Hamid Mundzir KOMISARISUTAMA

20 Juni 2019 20 Juni 2022 1

Bapak Adika NuragaBakrie

KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1

Bapak SoenarsoSoemodiwirjo

KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Nirwana Raya (Dereded - Pahlawan) Bogor

Corporate Secretary & Chief Legal Officer

Telepon : 0251-8211290 , Fax : 0251-8211295, www.jungleseries.co.id



Santoso Budi

Tanggal dan Waktu 19-02-2021 18:29

1. Penyampaian Risalah RUPS_17 Feb 2021.pdf

2. RINGKASAN RISALAH RUPS-17 Feb 2021.pdf

3. Summary of Minutes of AGMS - 17 Feb 21.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Andrasentra Propertindo

Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021


JGLE

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 006A/L/GAP-CORSEC/SB/I/2021 Date 19 February 2021, Listed companies

giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 February 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.724.484.101 shares or 51,92%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 11.724.484.101

0% 11.724.484.101

0% Setuju

Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannyaPerseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan PengawasanDewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/RugiPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberianpembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksiatas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yangtelahdilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukKantorAkuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuktahunbuku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikutpersyaratanpersyaratannya.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSSebagaimanatercantum dalamPanggilan RUPSterlampir

Ya 51,92% 11.724.484.101

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota DireksiPerseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai DirekturUtamaPerseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehinggasusunanDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagaiberikut :

DireksiDirektur Utama : Ambono JanuriantoDirektur : Buce YeefDirektur : Sony Mulyadi

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Hamid MundzirKomisaris : Adika Nuraga BakrieKomisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Ambono Janurianto PRESIDENTDIRECTOR

20 June 2019 20 June 2022 1

Bapak Buce Yeef DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2022 1

Bapak Sony Mulyadi DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2022 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Hamid Mundzir PRESIDENTCOMMISSIONER

20 June 2019 20 June 2022 1

Bapak Adika NuragaBakrie

COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2022 1

Bapak SoenarsoSoemodiwirjo

COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2022 1X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Santoso Budi

Corporate Secretary & Chief Legal Officer


Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Nirwana Raya (Dereded - Pahlawan) Bogor

Phone : 0251-8211290 , Fax : 0251-8211295, www.jungleseries.co.id

19-02-2021 18:29Date and Time

Attachment 1. Penyampaian Risalah RUPS_17 Feb 2021.pdf

2. RINGKASAN RISALAH RUPS-17 Feb 2021.pdf

3. Summary of Minutes of AGMS - 17 Feb 21.pdf

This is an official document of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. is fully

responsible for the information contained within this document.

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK

Direksi PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PerseroanTahun Buku 2019 (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada : A. Hari/tanggal : Rabu, 17 Februari 2021

Pukul : 10.47 – 11.36 WIB Tempat : Aston Bogor Hotel & Resort

Perumahan Bogor Nirwana Residence Jalan Dereded, Pahlawan – Kota Bogor Selatan

Agenda Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku

Perseroan untuk tahun buku 2020.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

5. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

6. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat : Direksi : 1. Bapak Hamid Mundzir selaku Direktur Utama 2. Bapak Buce Yeef selaku Direktur 3. Bapak Sony Mulyadi selaku Direktur

Dewan Komisaris : 1. Bapak Ambono Janurianto selaku Komisaris Utama 2. Bapak Soenarso Soemodiwirjo selaku Komisaris Independen

C. Rapat dihadiri oleh 11.724.484.101 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan

51,92% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda Rapat Pertama sampai Agenda Rapat Keempat. Sedangkan untuk Agenda Rapat Kelima dan Keenam tidak memenuhi korum.

D. Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

E. Agenda Rapat Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga dan Agenda Keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

G. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain/blanko (tidak

memberikan suara) untuk setiap agenda Rapat adalah sebagai berikut : Agenda Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko

1 dan 2 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

- -

3 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

- -

4 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

- -

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama dan Kedua Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian

pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Agenda Ketiga Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratannya.

3. Agenda Keempat

Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai Direktur Utama Perseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagai berikut : Direksi

Direktur Utama : Ambono Janurianto Direktur : Buce Yeef Direktur : Sony Mulyadi Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hamid Mundzir Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo

Bogor, 19 Februari 2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk

Direksi

THE SUMMARY OF MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK

The Board of Directors of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (hereinafter referred to as "the Company"), hereby announces to all shareholders of the Company the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2019 accounting year ("Meeting") held on: A. Day / date : Wednesday, 17 February 2021 Hours : 10.47 – 11.36 Western Indonesia Time Venue : Aston Bogor Hotel & Resort Bogor Nirwana Residence Dereded Street, Pahlawan - Southern Bogor City

Meeting Agenda : 1. Approval of the Board of Directors Accountability Report on the business activity of the

Company for the accounting year ended on 31 December 2019. 2. Approval and Ratification of the Company's Balance and Profit/Loss Statement for the

accounting year ended on 31 December 2019. 3. Approval of appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's

financial statements for the accounting year of 2020. 4. Approval of changes on the composition of the Company's management.

5. Approval of amendments to the provisions of Article 3 of the Company's articles of

association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the provisions of the group of business fields as contained in the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency number 19 year of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency number 95 year of 2015 concerning Indonesian Business field Standard Classification.

6. Approval of amendments to the Company's articles of association to comply with the

Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

B. Member of the Directors and member of the Board of Commissioners attending the Meeting are:

Directors: 1. Mr. Hamid Mundzir as President Director 2. Mr. Buce Yeef as Director 3. Mr. Sony Mulyadi as Director

Board of Commissioners : 1. Mr. Ambono Janurianto as President Commissioner 2. Mr. Soenarso Soemodiwirjo as Independent Commissioner

C. The Meeting was attended by 11.724.484.101 shares with valid voting rights or equivalent to

51,92% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, the Meeting is valid and entitled to make valid and binding decisions for the Agenda of the First Meeting to the Agenda of the Fourth Meeting. Meanwhile, the Agenda for the Fifth and Sixth Meetings did not fulfill the quorum.

D. In the Meeting, the Shareholders or their Proxies were given the opportunity to ask questions and/

or to give opinions regarding the agenda of the Meeting. E. First Meeting Agenda, Second Agenda, Third Agenda and Fourth Agenda no one asked questions

and/or gave opinion/response. F. The resolution-making mechanism of the Meeting was conducted by deliberation to reach a

consensus. If a resolution on the basis of deliberations to reach a consensus is not reached, a resolution is conducted by voting of more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights in the meeting, unless in the Articles of Association are set differently.

G. The results of the voting including the number of votes to agree, disagree and abstain/blank (no

vote) for each Meeting agenda, are as follows:

Meeting Agenda

Agree Disagree Abstain/Blank

1 and 2 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting

- -

3 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting

- -

4 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting

- -

H. The Meeting Resolutions are as follows:

1. First and Second Agenda Approved the Accountability Report of the Board of Directors on the business activity of the

Company for the accounting year ended on 31 December 2019 and Oversight Report of the Company Board of Commissioners and ratification of the Company's Balance and Profit/Loss Statement for the accounting year ended on the same date as well as to grant full release and

discharge (volledig acquit at de charge) to members of the Board of Directors for the managerial action and to members of the Board of Commissioners for the supervisory action carried out in the accounting year ended 31 December 2019.

2. Third Agenda

Approved the delegation of authority to the Company Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant Firm that will perform the audit on the Company's Financial Statements for the accounting year of 2020 and to determine the honorarium of the Public Accountant and the requirements.

3. Fourth Agenda Approved the resignation of Mr. Darsono from his position as a member of the Company's Board of Directors and approved the appointment of Mr. Ambono Janurianto as President Director of the Company and Mr. Hamid Mundzir as President Commissioner of the Company, so that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the periode of 2019 - 2022 is as follows : Directors President Director : Ambono Janurianto Director : Buce Yeef Director : Sony Mulyadi Board of Commissioners President Commissioner : Hamid Mundzir Commissioner : Adika Nuraga Bakrie Independent Commissioner : Soenarso Soemodiwirjo

Bogor, 19 February 2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk

Directors

016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021 PT Graha Andrasentra Propertindo … RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.724.484.101 saham atau 51,92%

Documents