ПРОТОКОЛ № 1s4… · Web viewСписок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию

ПРОТОКОЛ № 4Годового общего собрания членов жилищного

накопительного кооператива «Стройдеталь Центр»

Полное наименование кооператива: Жилищный накопительный кооператив «Стройдеталь Центр».Место нахождения кооператива: г. Нижневартовск, ул. Омская, дом № 28 А, офис № 1004.Вид собрания: годовое общее собрание членов кооператива.Форма проведения собрания: совместное присутствие членов кооператива. Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2014 года.Время проведения общего собрания: 16 часов 00 минут.Начало регистрации: 15 часов 00 минут.Окончание регистрации: 15 часов 50 минут.Место проведения собрания: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, дом 36, строение 16, актовый зал ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.Время закрытия общего собрания: 17 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 04.03.2014 г. по данным реестра.

Всего на официальную дату составления реестра 04.03.2014 г. насчитывается 526 членов кооператива. В соответствии со ст.ст. 34, 37, 38 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» годовое общее собрание членов ЖНК «Стройдеталь Центр» проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Зарегистрировано для участия в собрании – 297 членов кооператива. В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах»

кворум для проведения собрания имеется. Годовое общее собрание членов ЖНК «Стройдеталь Центр» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» предложены следующие кандидатуры в члены счетной комиссии: 1. Шильников Александр Анатольевич2. Бабанина Любовь Анатольевна3. Ложникова Галина АлександровнаПроголосовали поднятием рук – единогласно.

Бабанина Л.А. разъяснила порядок реализации членами кооператива или их уполномоченными представителями право голоса на годовом общем собрании членов кооператива по вопросам повестки дня в соответствие с требованиями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах». Голосование на собрании осуществляется путем простого поднятия рук. Каждый член кооператива имеет на общем собрании членов кооператива один голос.

Председатель правления кооператива Литус М.А. предложил для ведения собрания избрать председателя собрания и секретаря.Поступило предложение избрать Председателем собрания – Найданову Любовь Григорьевну, секретарем – Дубровскую Екатерину Владимировну.Проголосовали поднятием рук – единогласно.Председателем собрания избран: Найданова Любовь Григорьевна.Секретарем собрания: Дубровская Екатерина Владимировна.

В соответствии с протоколом № 3 заседания правления ЖНК «Стройдеталь Центр» от 07 марта 2014 года, определена следующая повестка дня годового общего собрания членов ЖНК «Стройдеталь Центр»:

1. Утверждение регламента работы годового общего собрания ЖНК «Стройдеталь Центр».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 год.

3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года.

1

4. Направление внереализационного дохода по начисленным процентам.5. Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24

кварталах. 6. Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр»

вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции.7. Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр».8. Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр».9. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013

год.10. Утверждения сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение регламента работы годового общего собрания ЖНК «Стройдеталь Центр» выступила Дубровская Е.В. и предложила следующий регламент работы общего собрания:Время выступления на собрании:основные доклады по вопросам повестки дня – до 25 минут,ответы на вопросы – до 5 минут по каждому вопросу, подсчет голосов, оглашение протокола.

Вопросы к докладчику подаются в письменном виде. Все письменные вопросы фиксируются секретарем собрания. После выступления докладчика происходит обсуждения поступивших от членов кооператива вопросов по повестки дня. Докладчик дает ответы на поступившие письменные вопросы.Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,

поставленному на голосованиеВопрос 1. Утверждение регламента работы годового общего собрания членов ЖНК «Стройдеталь Центр»

Утвердить регламент работы годового общего собрания членов ЖНК «Стройдеталь Центр».

Формулировка принятого решения по первому вопросу:Утвердить регламент годового общего собрания членов ЖНК «Стройдеталь Центр».Число голосов, отданных по первому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 г.» выступили директор ЖНК «Стройдеталь Центр» Найданова Л.Г. и содокладчик главный бухгалтер Веберов П.В.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 г.

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива за 2013 год в составе следующих форм:- Бухгалтерский баланс; - Отчет о финансовых результатах; - Отчет об изменениях капитала; - Отчет о движении денежных средств; - Отчет о целевом использовании средств.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива за 2013 год в составе следующих форм:- Бухгалтерский баланс;

2

- Отчет о финансовых результатах; - Отчет об изменениях капитала; - Отчет о движении денежных средств; - Отчет о целевом использовании средств.

Число голосов, отданных по второму вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года» выступила член правления Белобородова Т.Н.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года № 23-31-03-14

Утвердить аудиторского заключения по итогам 2013 года № 23-31-03-14

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:Утвердить аудиторского заключения по итогам 2013 года № 23-31-03-14

Число голосов, отданных по третьему вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Направление внереализационного дохода по начисленным процентам» выступили директор ЖНК «Стройдеталь Центр» Найданова Л.Г. и содокладчик главный бухгалтер Веберов П.В.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 4. Направление внереализационного дохода по начисленным процентам

Направить внереализационный доход по начисленным процентам на целевое финансирование текущей деятельности кооператива как прочий источник

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:Направить внереализационный доход по начисленным процентам на целевое финансирование текущей деятельности кооператива как прочий источник.

Число голосов, отданных по четвертому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

5. По пятому вопросу повестки дня «Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах» выступила член правления Белобородова Т.Н.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 5. Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах

Компенсировать затраты ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах пропорционально доле приобретенных кооперативом в данных кварталах квартир за счет средств целевого финансирования текущей деятельности кооператива, сформированных прочими источниками

3

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:Компенсировать затраты ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах пропорционально доле приобретенных кооперативом в данных кварталах квартир за счет средств целевого финансирования текущей деятельности кооператива, сформированных прочими источниками.

Число голосов, отданных по пятому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции» выступил председатель правления Литус М.А.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 6. Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции

Утвердить Положение «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:Утвердить Положение «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции.

Число голосов, отданных по шестому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр»» выступил председатель правления Литус М.А.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 7. Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр»

Утвердить формы участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр» и признать их отвечающими требованиям, предъявляемым к финансовой устойчивости кооперативов.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:Утвердить формы участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр» и признать их отвечающими требованиям, предъявляемым к финансовой устойчивости кооперативов.

Число голосов, отданных по седьмому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр» выступила директор ЖНК «Стройдеталь Центр» Найданова Л.Г.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 8. Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр»

Избрать правление ЖНК «Стройдеталь Центр» в следующем составе:

1. Литус Максим Александрович;2. Белобородова Татьяна Николаевна;

3. Дубровская Екатерина Владимировна.

4

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:Избрать правление ЖНК «Стройдеталь Центр» в следующем составе:

1. Литус Максим Александрович;2. Белобородова Татьяна Николаевна;3. Дубровская Екатерина Владимировна.

Число голосов, отданных по седьмому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год» выступили директор ЖНК «Стройдеталь Центр» Найданова Л.Г. и содокладчик главный бухгалтер Веберов П.В.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 9. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год.

Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год.

Число голосов, отданных по девятому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год» выступили директор ЖНК «Стройдеталь Центр» Найданова Л.Г. и содокладчик главный бухгалтер Веберов П.В.Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,

поставленному на голосованиеВопрос 10. Утверждение сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год

Утвердить смету расходов на содержание кооператива на 2014 год.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:Утвердить смету расходов на содержание кооператива на 2014 год.

Число голосов, отданных по десятому вопросу:За - 297 голосов, против - нет, воздержался - нет.

Приложение: Протокол счетной комиссии по итогам голосования на годовом общем собрании ЖНК «Стройдеталь Центр».

Председатель собрания: Найданова Л.Г. /_____________________/

Секретарь собрания: Дубровская Е.В. /____________________/

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.Дата составления протокола «05» апреля 2014 года.

5

ПРОТОКОЛ N 1 счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании жилищного

накопительного кооператива «Стройдеталь Центр».

6

Полное наименование кооператива: Жилищный накопительный кооператив «Стройдеталь Центр».Место нахождения кооператива: г. Нижневартовск, ул. Омская, дом № 28 А, офис № 1004.Вид собрания: годовое общее собрание членов кооператива.Форма проведения собрания: совместное присутствие членов кооператива.Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2014 года.Время проведения общего собрания: 16 часов 00 минут.Начало регистрации: 15 часов 00 минут.Окончание регистрации: 15 часов 50 минут.Место проведения собрания: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, дом 36, строение 16, актовый зал ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.Время закрытия общего собрания: 17 часов 30 минут.

Общим годовым собранием в члены счетной комиссии избраны:

1. Шильников Александр Анатольевич2. Бабанина Любовь Анатольевна3. Ложникова Галина Александровна

Проголосовали поднятием рук – единогласно.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 04.03.2014 г. по данным реестра.

Всего на официальную дату составления реестра на 04.03.2014 г. насчитывается 526 членов кооператива. В соответствии со ст.ст. 34, 37, 38 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» годовое общее собрание членов ЖНК «Стройдеталь Центр» проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Зарегистрировано для участия в собрании лично – 297 членов кооператива. В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах»

кворум для проведения собрания имеется. Годовое общее собрание членов ЖНК «Стройдеталь Центр» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Каждый член кооператива имеет на общем собрании членов кооператива один голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. Утверждение регламента работы годового общего собрания ЖНК «Стройдеталь Центр».

12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 год.

13. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года. 14. Направление внереализационного дохода по начисленным процентам.15. Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24

кварталах. 16. Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр»

вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции.17. Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр».18. Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр».19. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013

год.20. Утверждения сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год.

Вопрос 1. «Утверждение регламента работы годового общего собрания ЖНК «Стройдеталь Центр».

7

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:"за" – 297 "против" – нет "воздержался" - нет.

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение регламента работы годового общего собрания ЖНК «Стройдеталь Центр» принято, так как кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить регламент работы годового общего собрания членов ЖНК

«Стройдеталь Центр».

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 год.

Число голосов, отданных по второму вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2013 год» принято, так как кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

кооператива за 2013 год.

Вопрос 3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года.

Число голосов, отданных по третьему вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение аудиторского заключения по итогам 2013 года» принято, так как кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить аудиторское заключение по итогам 2013 года.

Вопрос 4. Направление внереализационного дохода по начисленным процентам.

Число голосов, отданных по четвертому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Направление внереализационного дохода по начисленным процентам» принято, так как кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Направить внереализационный доход по начисленным процентам на целевое

финансирование текущей деятельности кооператива как прочий источник.

8

Вопрос 5. Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах

Число голосов, отданных по пятому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Компенсация затрат ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в 23 и 24 кварталах» принято, так как кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Компенсировать затраты ЗАО «НСД» по строительству инженерных сетей в

23 и 24 кварталах пропорционально доле приобретенных кооперативом в данных кварталах квартир за счет средств целевого финансирования текущей деятельности кооператива, сформированных прочими источниками.

Вопрос 6. Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов.

Число голосов, отданных по шестому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение Положения «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции» принято, так как кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить Положение «О порядке оплаты членами ЖНК «Стройдеталь

Центр» вступительных, членских и паевых взносов» в новой редакции.

Вопрос 7. Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр»

Число голосов, отданных по шестому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение форм участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр»» принято, так как кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить формы участия в деятельности ЖНК «Стройдеталь Центр» и

признать их отвечающими требованиям, предъявляемым к финансовой устойчивости кооперативов.

Вопрос 8. Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр».

Число голосов, отданных по шестому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

9

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Избрание членов Правления ЖНК «Стройдеталь Центр» принято, так как кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Избрать правление ЖНК «Стройдеталь Центр» в следующем составе:

1. Литус Максим Александрович;2. Белобородова Татьяна Николаевна;3. Дубровская Екатерина Владимировна.

Вопрос 9. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год.

Число голосов, отданных по седьмому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на содержание кооператива за 2013 год» принято, так как кворум по вопросу 9 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание кооператива

за 2013 год.

Вопрос 10. Утверждение сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год.

Число голосов, отданных по восьмому вопросу:"за" – 297"против" – нет"воздержался" – нет

На основании ст.38 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», решение по вопросу «Утверждения сметы расходов на содержание кооператива на 2014 год» принято, так как кворум по вопросу 10 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «за» большинство зарегистрированных голосов.

Решение: принято.Решение: Утвердить смету расходов на содержание кооператива на 2014 год

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании составлен "05" апреля 2014 г.

Подписи членов счетной комиссии:

Шильников Александр Анатольевич /__________________/

Бабанина Любовь Анатольевна /__________________/

Ложникова Галина Александровна /__________________/

10

11