03 июня 2016 года 1/2016 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго». Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3. Вид Общего собрания акционеров: Годовое. Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 мая 2016 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 года (на конец операционного дня). Дата составления протокола Общего собрания: 03 июня 2016 года. Место проведения Общего собрания: город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 часов 45 минут. Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут. Время закрытия Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут. Председатель Общего собрания акционеров – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» Федоров Денис Владимирович. Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гусев Алексей Михайлович. Президиум Общего собрания акционеров: Федоров Денис Владимирович – Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром».
25
Embed
03 июня 2016 года - mosenergo.ru · 03 июня 2016 года 1/2016 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
03 июня 2016 года 1/2016
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 101, корп.3.
Вид Общего собрания акционеров: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 мая 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 года (на конец операционного дня).
Дата составления протокола Общего собрания: 03 июня 2016 года.
Место проведения Общего собрания: город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница
«Рэдиссон Славянская».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3,
ПАО «Мосэнерго», отдел 62.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров: 12 часов 45 минут.
Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Председатель Общего собрания акционеров – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»,
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром»
Федоров Денис Владимирович.
Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
Гусев Алексей Михайлович.
Президиум Общего собрания акционеров:
Федоров Денис Владимирович – Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Генеральный директор
ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром».
2
Коробкина Ирина Юрьевна – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель
начальника Управления ПАО «Газпром».
Бутко Александр Александрович – Управляющий директор ПАО «Мосэнерго».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое
акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров
газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
1. Галкина Светлана Анатольевна – председатель Счетной комиссии
2. Шмаков Виктор Николаевич – заместитель председателя Счетной комиссии
3. Корольков Глеб Владимирович
4. Кривенков Алексей Михайлович
5. Неплюева Полина Алексеевна
6. Окруашвили Наталия Романовна
7. Школовая Инга Владимировна
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности.
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБЩЕСТВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1
повестки дня Собрания.
39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
39 609 130 249
3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.
35 213 946 851
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 35 203 094 378 99,9692
«ПРОТИВ» 241 726 0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 452 092 0,0070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством: 1 991 606 (0,0057%).
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в
Собрании.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2
повестки дня Собрания.
39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.
35 213 946 851
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 35 203 026 452 99,9690
«ПРОТИВ» 255 535 0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 634 723 0,0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством: 1 863 144 (0,0053%).
4
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в
Собрании.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества по результатам 2015 финансового года.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3
повестки дня Собрания.
39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания. 35 213 946 851
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 35 202 835 846 99,9684
«ПРОТИВ» 602 181 0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 769 828 0,0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством: 1 571 936 (0,0045%).
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в
Собрании.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый
год:
Наименование статьи Рублей
Балансовая прибыль (убыток) 6 411 024 844
Распределение прибыли, 6 411 024 844
в том числе:
Резервный фонд -
Фонд накопления (в том числе на инвестиции) 4 167 167 616
Дивиденды на акции за 2015 год 2 243 857 228
5
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ
ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4
повестки дня Собрания.
39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания. 35 213 946 851
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 35 203 089 673 99,9692
«ПРОТИВ» 248 752 0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 919 742 0,0083
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством: 1 521 631 (0,0043%).
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в
Собрании.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 4
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере
0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки,
установленные действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.
514 918 693 237
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
514 918 693 237
6
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня
Собрания.
457 779 276 448
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ Ф.И.О кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Березин Андрей Юрьевич
Начальник управления Департамента
городского имущества города Москвы
34 181 579 142 (7,4668%)
2. Бутко Александр Александрович
Управляющий директор
ПАО «Мосэнерго»
32 087 565 545 (7,0094%)
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» 32 007 784 609 (6,9920%)
4. Гаман Максим Федорович
Заместитель руководителя Департамента
городского имущества города Москвы
34 170 154 577 (7,4643%)
5. Голубев Валерий Александрович
Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
32 010 742 155 (6,9926%)
6. Долин Юрий Ефимович
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
ООО «Газпром энергохолдинг»
61 781 992 (0,0135%)
7. Земляной Евгений Николаевич
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО «Газпром
энергохолдинг»
5 451 343 (0,0012%)
8. Иванников Александр Сергеевич
Начальник Департамента ПАО «Газпром» 32 009 895 878 (6,9924%)
9. Карапетян Карен Вильгельмович
Заместитель генерального директора по
международным проектам ООО «Газпром
энергохолдинг»
5 431 911 (0,0012%)
10. Коробкина Ирина Юрьевна
Заместитель начальника Управления ПАО
«Газпром»
7 318 151 (0,0016%)
11. Ливинский Павел Анатольевич
Руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы
34 170 324 749 (7,4644%)
12. Михайлова Елена Владимировна
Член Правления, начальник Департамента
ПАО «Газпром»
32 009 943 524 (6,9924%)
7
13. Пятницев Валерий Геннадьевич
Директор Департамента стратегических
инвестиций ГК «Регион»
42 197 744 599 (9,2179%)
14. Рогов Александр Владимирович
Начальник отдела - заместитель
начальника управления ПАО «Газпром»
2 843 818 (0,0006%)
15. Рюмин Андрей Валерьевич
Независимый директор 35 575 039 680 (7,7712%)
16. Селезнев Кирилл Геннадьевич
Член Правления ПАО «Газпром»,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
42 229 898 996 (9,2249%)
17. Федоров Денис Владимирович
Генеральный директор
ПАО «Центрэнергохолдинг», генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг»
42 213 577 285 (9,2214%)
18. Шацкий Павел Олегович
Первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром энергохолдинг»
32 003 742 964 (6,9911%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 2 113 007 (0,0005%) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 370 532 225 (0,0809%) голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством: 371 233 681 (0,0811%).
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Селезнев Кирилл
Геннадьевич
Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента
ПАО «Газпром»
2. Федоров Денис
Владимирович
Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»,
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
3. Пятницев Валерий
Геннадьевич
Директор Департамента стратегических инвестиций
ГК «Регион»
4. Рюмин Андрей Валерьевич Независимый директор
5. Березин Андрей Юрьевич Начальник управления Департамента городского
имущества города Москвы
6. Ливинский Павел
Анатольевич
Руководитель Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы
7. Гаман Максим Федорович Заместитель руководителя Департамента городского
имущества города Москвы
8. Бутко Александр
Александрович Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
9. Голубев Валерий
Александрович Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
10. Михайлова Елена
Владимировна Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»
11. Иванников Александр
Сергеевич Начальник Департамента ПАО «Газпром»
12. Гавриленко Анатолий
Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»
8
13. Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг»
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6
повестки дня Собрания.
39 608 702 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
02.02.2012 № 12-6/пз-н.
39 608 702 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания. 35 213 790 496
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.