Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям

Адвокатское объединение «Юскутум»

08 октября 2014 г., БЦ «ЛІГА», г. Киев

Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии

по экономическим преступлениям

Денис Овчаров

Адвокат, партнер практики правовой безопасности бизнеса

Адвокатского объединения «Юскутум»

т: +38 (067) 511-72-65

т/ф: +38 044 223-38-47

www.juscutum.com

http://www.juscutum.com/

Работа адвоката по фактовому уголовному производству. Инициирование

проведения экспертиз. Подготовка к «гостям» и изъятию документов.

Фактовое – что это?

Есть преступление - нет подозреваемого.

Что это значит?

- у следствия нет сроков

- нет лица, в отношении которого проводятся следственные действия

- известна приблизительная квалификация

НО:

формально известен круг подозреваемых (специальный субъект) - должностное лицо

(руководство, менеджмент, учредители, директор, бухгалтер, фактический владелец).

Что делает адвокат?

1. Прогнозирует следственные действия (изъятие образцов почерков для

почерковедческой экспертизы, изъятие образцов документов, допрос свидетелей, сбор

доказательств через инициирование обысков и т.д.) и выстраивает соответствующую

стратегию.

Тактика поведения должностных лиц компании при допросе в качестве

свидетелей

Трактовка в качестве угрозы со стороны сотрудника правоохранительных органов:

- ст. ст. 384 - 385 УК (ответственность за отказ от дачи показаний или дачу заведомо

ложных показаний). Данные статьи предусматривают наказание арестом на срок до 6

месяцев и ограничением свободы на срок до 2 лет соответственно.

- ст. 27 УК, указывает на виды соучастников преступлений.

О чем всегда забывают правоохранительные органы:

ч. 1 ст. 18 УПК устанавливает: «никто не может быть принужден признать свою вину всовершении преступления или дать показания, которые могут быть основанием дляподозрения или обвинения в совершении им уголовного правонарушения.»

Для любителей международных норм: ч. 3 ст. 17 Международного пакта о гражданскихи политических правах: каждый имеет право не быть принуждаемым к даче показанийпротив самого себя или к признанию себя виновным.

2.Согласуйте с клиентом удобное время прибытия на допрос.

1. Вызов на допрос может быть в устной или письменной форме,

например повестка, звонок, письмо по электронной почте.

Как вести себя при допросе: 10 советов.

3. Постарайтесь переносить допрос клиента с вечера пятницы на понедельник. Если

клиента силой или приказом принуждают оставаться рядом с уполномоченным

служебным лицом или в помещении, где проходит допрос, Вы и клиент в

соответствии со ст. 213 УПК можете требовать немедленного уведомления об этом

близких родственников, членов семьи клиента и других лиц по Вашему выбору.

5. Предупредите клиента перед допросом не употреблять спиртные напитки или

лекарственные препараты.

6. Клиенту лучше не брать с собой на допрос, ценности, украшения, крупные сумы

денег, носители информации (флешки, ноутбуки).

7. Посоветуйте клиенту во время допроса сообщать следователю только анкетные данные.

На другие последующие вопросы пусть клиент собственноручно напишет следующее:

«Воспользовавшись правом, гарантированным ст. 63 Конституции Украины, по

рекомендации адвоката, отказываюсь давать какие-либо показания или отвечать на любые

вопросы».

Обжалование определения об аресте счетов

Порядок снятия ареста со счетов

Ходатайство о снятии ареста со

счетов следственному судье

(ст.174 УПК)

Рассматривается в течении 3- х

дней

(ч.2. ст.174 КПК)

Исполняется прокурором

немедленно (ст.175 КПК )

Рассматривается:

• На стадии досудебного расследования - следственным

судьей

• На стадии судебного расследования – судом.

Основания для снятия ареста:

• необоснованный арест;

• исчезла необходимость в аресте имущества (закрытие

уголовного производства, оправдательный приговор)

Судебная практика по снятию ареста со счетов

Луцкий горрайонный суд Волынской области под председательством

Дело № 0308/12568/14

Учитывая то обстоятельство, что на банковские счета, принадлежащие Частному высшему

учебному заведению «Владимир -Волынский медико-технический колледж» наложен арест,

в соответствии данное учебное заведение не может платить налоги, а также выплачивать

работникам заработную плату, а также другие социальные выплаты, фактически парализует

работу учебного заведения в целом, при таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что

следует снять арест с нижеуказанных банковских счетов, принадлежащих указанному

учебному заведению в части выплаты заработной платы работникам и других социальных

выплат, а также уплаты налогов.

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство коллектива Частного высшего учебного заведения «Владимир-Волынский

медико-технической колледж» о снятии ареста со счетов удовлетворить.

Дарницкий районный суд Киева

дело N 753/620/13

Кроме того, у следователя отсутствуют доказательства того, что на счетах ООО "ТК-

Домтекс" находятся денежные средства, полученные преступным путем. Денежные

средства, арестованы на счетах Общества, поступили не от проведения преступной

деятельности, а в результате выполнения хозяйственных договоров на основании

соответствующих документов. Вследствие ареста денежных средств на счетах, Общество

фактически лишен обязанности выполнять свои договорные обязательства по расчетам с

контрагентами (выполнение кредитных обязательств, уплата арендной платы, оплата

выполненных работ, оплата коммунальных платежей и т.п.), что приводит к начислению

такими контрагентами штрафов.

ПОСТАНОВИЛ:

Снять арест с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью"ТК-Домтекс"

N 26007962481758 и N 26047503490113,

Судебная практика по снятию ареста со счетов

Ответы на запросы следователя по предоставлению документов по ст. 93

УПК

• Ст. 93 УПК дает право правоохранительным органам собирать доказательства путем

инициирования следственных действий, истребовать у предприятий документы и т.д.

• Ст.93 УПК не создает обязанности Вашего клиента документы отдавать.

Исключение: временный доступ к вещам и документам.

1. Отсутствие постановления следственного судьи о временном доступе к вещам и

документам.

2. Отсутствие зарегистрированного в ЕРДР уголовного производства.

3. Отсутствие даты регистрации заявления о преступлении (при наличии уголовного

производства).

4. Не просматривается прямая связь с предприятием.

При этом Ваша позиция должна предусматривать ответ о том, что в случае законных

требований и правильно составленного запроса все необходимые документы будут

предоставлены правоохранительным органам.

Как отвечаем на запросы?

Основания не давать информацию и документы:

Ст.163 УПК: «После получения ходатайства о временном доступе к вещам и документам

следственный судья, суд оповещает о судебном заседании лицо, во владении которого

находятся такие вещи и документы, за исключением случаев, предусмотренных частью

второй этой статьи».

Итог: судья обязан оповещать сторону о судебном заседании.

Исключение: наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза

изменения или уничтожения вещей и документов.

Зачастую следователь, прокурор злоупотребляет своим правом.

Это приводит к нарушению права подозреваемого на защиту, что является

основанием для обжалования постановления следственного судьи.

Право адвоката принимать участие в судебном заседании о получении

временного доступа к вещам и документам

Особенности исполнения определения о временном доступе к вещам и

документам

• Дает ли право решение суда входить в помещение офиса, где есть документы?

• Какие сроки исполнения временного доступа?

• Риски при неисполнении временного доступа.

Анализ судебной практики обжалования определения о временном доступе

к вещам и документамАпелляционный суд Черновицкой области

Определение

м. Черновцы «03» апреля 2014г (Судья Попов Г.Г.)

(…) требования уголовно-процессуального закона соблюдены не в полном объеме. В

частности, в постановлении следственного судьи при предоставлении следователю

разрешения на изъятие учредительных документов и печатей не проверено обоснование

необходимости изъятия учредительных документов и печатей, возможность

установления обстоятельств дела другими способами, и отсутствия препятствий этим

изъятием в осуществление ООО «Ремстройсервис-Керамика» своей деятельности.

Отсутствуют ссылки на доводы и доказательства следователя о том, что потребности

досудебного расследования оправдывают такую степень вмешательства в работу ООО

«Ремстройсервис-Керамика», как изъятие печати общества, отсутствуют обоснования

оснований считать, что соответствующие учредительные документы сами по себе или

в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с

которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных

обстоятельств в уголовном производстве.

В связи с изложенным, коллегия судей считает, что изложенные в апелляционной жалобе

доводы ОСОБА_2 о необоснованности вынесенного решения следственного судьи в части

изъятия учредительных документов и печатей предприятия являются мотивированными и

подлежат удовлетворению.

Участие адвоката в обыске компании

Как попасть на обыск, если Вас там не ждут?

Что делать адвокату перед обыском?

Адвокат должен быть знаком с сотрудниками. С некоторыми даже дружить

Что делать клиенту перед обыском? 10 советов

• Основное правило: "Не верь, не бойся, не проси".

Будьте скептически настроены к словам сотрудников правоохранительных органов.

Требуйте разъяснения и соблюдения ваших прав. Ведите себя спокойно,

уравновешенно. Не оскорбляйте и не угрожайте сотрудникам правоохранительных

органов. Не общайтесь с ними в просительной форме. Помните: Вы как адвокат

имеете право присутствовать на обыске.

Узнайте, кто к вам пришел.

Требуйте предъявить документы и запишите реквизиты проверяющих. Это

гарантировано ст. 5 Закона Украины "О милиции". При отказе предъявить

документы звоните 102, сообщите о попытке незаконного проникновения в

помещение (ст. 162 УК "Нарушение неприкосновенности жилья"), в котором Вы

находитесь. Также можно сообщить эту же информацию по телефонам доверия

МВД, прокуратуры, ГНС, СБУ, Управления внутренней безопасности МВД.

.

• Узнайте причину обыска.

Если обыск проходит в ночное время (с 22 вечера до 6 часов утра), выясните основание его

проведения, т.к. в соответствии со ст. 223 УПК, обыск в ночное время не допускается, за

исключением ситуаций, которые не терпят отлагательств, когда задержка в проведении

обыска может привести к потере следов уголовного правонарушения или бегству

подозреваемого.При ознакомлении с этим документом обратите

внимание на следующее:

- срок действия определения следственного судьи не

может превышать 1 месяца со дня его постановления;

- верно ли указан адрес помещения, в котором будет

проводиться обыск;

- верно ли указано лицо, которому принадлежит жилье

или другое имущество, и лицо, в фактическом владении

которого оно находится;

- указана ли в определении информация о следователе,

прокуроре, который подал ходатайство про обыск, и

соответствует ли она той информации, которая указана в

поручении следователя, прокурора. Если вы обнаружили

ошибки, неточности, опечатки и не можете получить

консультацию о дальнейших действиях от вашего

адвоката, мы рекомендуем звонить на 102 для фиксации

такого нарушения.

• Зовите массовку.

Укажите "гостям", что в соответствии с ч. 1 ст. 236 УПК Вы требуете, чтобы во

время обыска присутствовали лица, чьи права и законные интересы могут быть

ограничены или нарушены (например, владельцы помещения или оборудования).

• Не препятствуйте законным следственным действиям, пресекайте

незаконные.

• Обратите внимание на понятых. Если у вас появились сомнения в их

"незаинтересованности" (ч. 7 ст. 223 УПК "Понятыми не могут быть

потерпевший, родственники подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего,

работники правоохранительных органов, а также лица, которые заинтересованы в

результатах уголовного производства") - потребуйте замены понятых.

• Внимательно читайте протокол. Требуйте, чтобы следователь, прокурор сделал

детализированную опись всех документов и предметов, которые изъяли. Если вам

откажут, сделайте это сами в присутствии понятых.

Как адвокату эффективно работать при обыске в большой компании:

большая площадь, штат сотрудников более 20 человек?

• Работа в команде.

• Коммуникация.

Эффективные методы фиксации процессуальных нарушений

РЕШЕНИЕ КСУ

по делу по конституционному представлению Службы безопасности Украины относительно

официального толкования положения части третьей статьи 62 Конституции Украины

20 октября 2011

Ч.3 т.62 Конституции Украины ”обвинение не может основываться на доказательствах, полученных

незаконным путем”.

КСУ признал, что фиксировать правонарушения могут только уполномоченные на то органы.

Свидетельства, собранные простыми гражданами, рассматриваться в качестве доказательств не

будут.

Анализ положения Конституции дает основания для вывода, что обвинение в совершении

преступления не может быть обосновано фактическими данными, полученными незаконным

способом, а именно:

• с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина;

• с нарушением установленных законом порядка, средств, источников получения фактических

данных; а также не уполномоченным на выполнение этих действий лицом.

Конституционный Суд Украины считает, что представленные любым физическим или юридическим

лицом согласно части второй статьи 66 Кодекса вещи или документы (фактические данные) не

отвечают требованиям допустимости доказательств, если они получены с нарушением прав и

основных свобод человека, закрепленных в Конституции Украины, в частности, вследствие

целенаправленных действий с применением оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных

Законом.

Как получить копию протокола обыска?

Тактика и стратегия по возврату временно изъятого имущества

Имущество признается временно изъятым, если:

1. Имущество не указано в определении следственного судьи на обыск.

2. Не относится к предметам, которые изъятые законом из оборота.

3. Не содержат на себе следы преступления.

На данное имущество должен быть наложен арест не позже следующего рабочего

дня. В противном случае имущество должно быть немедленно возвращено

владельцу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

Алгоритмы действий по возврату имущества

1. Четко определить, какое имущество у Вас забрали. Подготовить документы,

подтверждающие право собственности на изъятое имущество.

2. Отправить следователю ходатайство о возврате временно изъятого имущества .

3. Подготовить и подать жалобу в порядке ст. 303 УПК Украины на бездействие

следователя, которое выражается в невозврате временно изъятого имущества. (Срок

подачи жалобы 10 дней с момента действия или бездействия).

4. Как только Ваша жалоба будет расписана на следственного судью (в течении 72-х

часов), рекомендуем сразу ознакомиться со всеми материалами дела.

5. Если в процессе ознакомления Вам станет известно, что на Ваше имущество наложен

арест и оно находится на экспертизе, рекомендуем обжаловать постановление об

аресте.

6. После получения определения следственного судьи о возврате временно изъятого

имущества, необходимо составить ходатайство следователю о возврате имущества по

решению суда.

7. По истечению 3-х дней вы имеете право или снова обжаловать бездействия

следователя к следственному судье, или подать на следователя заявление о

преступлении (неисполнение решения суда, ст. 382 УК).

Судебная практика

По возврату временно изъятого имущества

Дело № 642/7432/13-к , от 21.08.2013. Ленинский районный суд г. Харькова

Позиция следственного судьи: Из содержания ч. 6 ст. 173 УПК Украины следует, что при

отсутствии ходатайства об аресте временно изъятого имущества, следственный судья

рассматривает не позднее семидесяти двух часов со дня поступления в суд, имущество

возвращается лицу, у которого оно было изъято.

Принятое решение: Обязать следователя СО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Сорского А.И. вернуть в полном объеме временно изъято 13.08.2013 года в ООО "ТРТ"

имущество.

Постановление об аресте временно изъятого имущества

Дело №348/2860/13-к от 26.09.2013 Надвирнянский районный суд

Наложить арест на имущество, изъятое у подозреваемого ОСОБА_2 при обыске 24.09.2013

года в г. Надворная, а именно: денежные средства в сумме 478 гривен купюрами: 100 гривен

ВХ 0542709, МЕ 8812701, МЕ 1398185, 50 гривен КТ 1126566, 20 гривен КИ 7305653, КП

1531519, КБ 8158269, МЕ 0865829, МЖ 6491933, МГ 9111825, 5 гривен НЕ 6124011, 2

гривны ПБ 3543362, 1 гривна РД 9840564. (устанавливается четкий перечень имущества

на которое накладывается арест)

Восстановление сроков для подачи по ст. 303 КПК Украины

Согласно ст.304 УПК Украины, жалобы на решения, действия или бездействие следователя

или прокурора, предусмотренные частью первой статьи 303 УПК, могут быть поданы

лицом в течение десяти дней с момента принятия решения, совершения действия или

бездействия.

Если решение следователя или прокурора оформляется постановлением, срок подачи

жалобы начинается со дня получения лицом ее копии.

Учитывая положения ст.100 УПК Украины регламентирующей порядок хранения

вещественных доказательств и документов и решения вопроса о них, следователем должно

быть вынесено постановление о приобщении к делу вещественных доказательств,

поскольку это является процессуальным действием, которое должно быть оформлено

надлежащим образом.

Такие действия следователя согласуются с ч.3 ст.110 КПК Украины, которая

регламентирует, что «решение следователя, прокурора принимается в форме

постановления». Поэтому можно прийти к выводу, что постановление, на каких правовых

основаниях содержится изъятое имущество и надлежащим образом хранится имущество

получено не было.

Деятельность адвоката при вручении клиенту уведомления о подозрении

Задержание лица на месте

совершения уголовного

правонарушения или

непосредственно после его

совершения.

Избрание в отношении лица

одной из

предусмотренных мер

пресечения

Наличие достаточных доказательств для

подозрения лица в совершении

уголовного преступления.

Вручается (прокурором или следователем) в день

его составления, а

задержанному не позднее 24 часов с момента его

задержания.

Случаи уведомления о

подозрении

Правовые аспекты работы адвоката при избрании меры пресечения.

Судебная практика.

1. Возможность работы со свидетелем.

2. Возможность предоставлять характеризующие материалы.

Меры пресечения применяются:

во время досудебного расследования -

следственным судьей по ходатайству

следователя, согласованному с прокурором,

или по ходатайству прокурора

в ходе судебного производства -

судом по ходатайству прокурора.

Цель и основания применения мер пресечения

Цель:

выполнение подозреваемым, обвиняемым возложенных на него процессуальных

обязанностей

Основания:

наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления, а

также наличие рисков, что подозреваемый будет:

1)скрываться от органов досудебного расследования и/или суда;

2)уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей или документов, имеющих

существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления;

3)незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого,

обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве;

4)препятствовать уголовному производству иным образом;

5)совершить другое уголовное преступление или продолжить уголовное

правонарушение, в котором подозревается, обвиняется.

Следователь, прокурор должен доказать, что обстоятельства, указанные в

ходатайстве об избрании меры пресечения, являются достаточными и что более

мягкая мера не может предотвратить риски. В противном случае, следственный

судья отказывает в удовлетворении такого ходатайства.

Судебная практика по изменению меры пресечения с содержания под

стражей в судах первой инстанцииДело 1 \ 760 \ 47 \ Постановление

17 июня 2014 Соломенский районный суд. Киева

Суд использует такие аргументы:

1) Право на свободу и личную неприкосновенность является одним из наиболее

значимых прав человека. (ч.2 ст.29 Конституции):никто не может быть арестован или

держаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на

основаниях и в порядке, определенных законом.

2) Применение данной меры пресечения требует от судей мудрости, взвешенности,

смелости и неравнодушия к судьбе лица, в отношении которого решается этот вопрос,

требует глубоких знаний как отечественного законодательства так и международных

правовых актов, преодоления стереотипов, сложившихся в процессе многолетнего

применения закона, осознание нового места и новой роли суда в системе органов,

осуществляющих производство по уголовным делам.

3) Учитывая то, что подсудимые находятся под стражей с декабря 2010 года, не являются

разумными сроками рассмотрения уголовного дела, в соответствии с решениями

Европейского суда против Украины, а судебное разбирательство не может быть

закончено по независящим от суда причинам, (…)

4) Прокурором НЕ представлено никаких обоснованных доказательств о том, что более

мягкую меру пресечения может не обеспечить надлежащее поведение подсудимых, что

прямо противоречит требованиям УПК Украины.

П О С Т А Н О В И Л:

Удовлетворить ходатайство подсудимых об изменении меры пресечения с содержания

под стражей на подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Дело № 1КС / 407/130/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2013 Апелляционный суд Луганской области

Суд использует такие аргументы:

1) судья необоснованно ссылается на то, что лицо_4 может скрываться от органов

досудебного расследования и суда, влиять на свидетелей и потерпевшую, препятствовать

уголовному производству иным образом.

2)имеет постоянное место жительства, на его иждивении женщина и малолетние дети,

работает, данные о сокрытии, препятствования уголовном производству, влияния на

свидетелей и потерпевшую отсутствуют и такие не установлены апелляционной коллегией

судей.

3) следственный судья недостаточно выполнил требования ст. 178 УПК Украины о

необходимости при рассмотрении ходатайства следователя оценивать также в совокупности

все обстоятельства, прочность его социальных связей, наличие постоянного места работы,

репутацию подозреваемого и другие обстоятельства.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178, 179, 405, 419 УПК Украины, коллегия судей -

ПОСТАНОВИЛА:

Постановление следственного судьи Антрацитовского горрайонного суда Луганской области от

13 февраля 2013 года, которой по ЛИЦО_4 применена мера пресечения в виде содержания под

стражей отменить.

Судебная практика по изменению меры пресечения с содержания под

стражей в судах второй инстанции

Признание доказательств недопустимыми

Доказательства признаются недопустимыми:

1. Во время любого судебного разбирательства в случае:

Осуществления процессуальных действий без решения суда или с нарушением

порядка;

Получения доказательств в результате пыток, жестокого, бесчеловечного или

унижающего достоинство личности обращения или угрозы применения такого

обращения;

Нарушения права на защиту;

Получения показаний или объяснений от лица, которое не было уведомлено о своем

праве отказаться от дачи показаний и не отвечать на вопросы.

Нарушения права на перекрестный допрос;

Получения показаний от свидетеля, который в дальнейшем будет признан

подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.

(ст.87 УПК)

2. Во время вынесения судебного решения (ч.3 ст.89 УПК).ст. 107 УПК:

Неприменение технических средств фиксации уголовного производства в случаях,

если оно является обязательным, влечет недействительность соответствующего

процессуального действия и полученных в результате его совершения результатов,

за исключением случаев, если стороны не возражают против признания такого действия

и его результатов.

Ошибки следствия - преимущество для адвоката.

Действия:

1. ЕРДР на следователя, прокурора.

2. Требование о возврате обвинительного акта.

Ошибки следствия при ознакомлении с материалами уголовного

производства:

Правовые риски при составлении соглашения о признании вины

ч.4 ст. 469 УПК: не применяется к особо тяжким и тяжким преступлениям (за

исключением преступлений, которыми нанесен вред только государственным

интересам)

Главный риск:

если санкция статьи больше, чем прописано в соглашении о признании вины, есть риск того,

что суд не утвердит этого соглашения и вернет дело следователю/прокурору.

Вина уже будет признана, что облегчит работу следствию.

Соглашение о признании виновности может быть заключено:

-по инициативе прокурора

-по инициативе подозреваемого или обвиняемого

Судебная практика о возврате обвинительного акта

Дело № 432/1418/14-к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2014 Стахановский городской суд Луганской области

Суд использует следующие аргументы:

1) В соответствии с требованиями ч.3 ст.291 УПК Украины обвинительный акт подписывается

следователем и прокурором, который его утвердил, или только прокурором, если он

составил его самостоятельно. Однако, из содержания обвинительного акта следует, что

последний составлен заместителем начальника СО Кировского ГО ГУМВД Украины и

подписан только им, подпись прокурора, его утвердил, - отсутствует .

2)в соответствии с требованиями п.6 ч.2 ст.291 УПК Украины обвинительный акт должен

содержать сведения об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание. Однако,

обстоятельств, отягчающих наказание, в действиях ОСОБА_2 не установлено.

3) к обвинительному акту прилагается расписка подозреваемого о получении копии

обвинительного акта, копии гражданского иска, если он был предъявлен во время досудебного

расследования, и реестра материалов досудебного расследования . Предоставление суда других

документов до начала судебного разбирательства запрещается. Однако, предусмотрена

требованиями закона расписка подозреваемого к обвинительного акта не вовлечена.

постановил:

Обвинительный акт и материалы уголовного производства по обвинению ОСОБА_2 в

совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины, вернуть

прокурору Кировское Луганской области.

Дело № 761/9416/14-к

3 апреля 2014 Шевченковский районный суд. Киева

(…) суд приходит к выводу, что обвинительный акт с приложениями подлежит

возвращению прокурору по следующим основаниям:

1) Как усматривается из содержания обвинительного акта, ОСОБА_1 обвиняется в

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины по предварительному

сговору группой лиц с ссылкой на ч.2 ст. 28 УК Украины. Однако обвинительный акт и

прилагаемый к нему реестр материалов досудебного расследования не содержит сведения о

выделении материалов уголовного производства в отношении неустановленных лиц для

проверки. В обвинительном акте не указано, каким именно образом между обвиняемым и

другими лицами было достигнуто предварительного сговора на совершение уголовного

преступления. Такие фактические обстоятельства являются подлежащими доказыванию

прокурором, которые предстоит выложить в обвинительном акте, однако требования ст.ст.91,291

КПК Украины не выполнены должным образом в обвинительном акте.

2) существенная неконкретность обвинения и лишает суд возможности определить

пределы судебного разбирательства и принять объективное решение по делу ввиду ч.1 ст.

337 УПК Украины, согласно которой судебное разбирательство проводится только в

отношении лица, которому предъявлено обвинение, и только в пределах предъявленного

обвинения согласно обвинительного акта.

постановил:

Обвинительный акт с приложениями в уголовном производстве №_____________ по обвинению

ОСОБА_1 в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 УК

Украины - вернуть прокурору Святошинского района. Киева.

Судебная практика о возврате обвинительного акта

Составы преступлений по статьям 205, 212, 191 УК Украины. Судебная

практика оправдательных приговоров.

Основания для уголовной ответственности по ст. 191 УК – присвоение, растрата

имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 191 УК

1. Объектом преступления является установленный законодательством порядок охраны

вверенного или находящегося в распоряжении лица имущества.

2. Предмет преступления – имущество, деньги, ценности.

3. Объективная сторона преступления может характеризоваться следующими действиями:

• 1) присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его

ведении (ч. 1 ст. 191);

• 2) растраты такого имущества указанным лицом (ч. 1 ст. 191);

• 3) присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления

служебным лицом своим служебным положением (ч. 2,3,4,5 ст. 191).4. Субъект преступления:

• 1) ч.1 ст.191 УК – физическое лицо, которому было вверено имущество или которое

находилось в его законном ведении.

• 2) ч. 2, 3, 4, 5 ст. УК – должностное лицо.

5. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной

целью - стремлением к незаконному обогащению за счет чужого имущества, денег, ценностей.

Квалификация части статьи Основное наказание (минимальная заработная

плата 1 218 грн. на 2014 год)

Обязательное

дополнительное наказание

Квалификация

ответственности на 2014

год. (прожиточный

минимум 1 2018 грн.)

ч.1 ст. 191 УК Украины Штраф в размере до 30 450 гривен, или

исправительные работы на срок до 2-х лет, или

ограничение свободы на срок до 4-х лет, или

лишение свободы на срок до 4-х лет, с лишением

права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до

3-х лет или без такого.

Х

Имущество было вверено

лицу или находилось в его

ведении

ч.2 ст. 191 УК Украины Ограничение свободы на срок до 5-ти лет, или

лишение свободы на срок до 5-ти лет

Лишение права занимать

определенные должности или

заниматься определенной

деятельностью на срок до 3-х

лет.

Злоупотребление служебным

лицом своим служебным

положением

ч.3 ст. 191 УК Украины Ограничение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, или

лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет





лет.

Повторно или по

предварительному сговору

группой лиц

ч.4 ст. 191 УК Украины

(250*размер налоговой

социальной льготы)

Лишение свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет Лишение права занимать




лет.

В крупных размерах

От 250*50%* 1 218

152 250 грн.

ч.5 ст. 191 УК Украины



Лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет Лишение права занимать




лет + конфискация имущества

В особо крупных размерах

От 600*50%* 1 218

365 400грн.

Судебная практика оправдательных приговоров по ст. 191 УК Украины

Дело № 1-кп/248/14/2014

12 февраля 2014 Харцызский городской суд Донецкой области

Суд считает, что в ходе судебного разбирательства стороной обвинения не доказано наличие в

обвиняемой ОСОБА_2 умысла на растрату средств государственного бюджета, поскольку как

установлено в судебном заседании, проекты штатного расписания, сметы на 2012 год, плана

использования бюджетных средств, план ассигнований общего фонда бюджета с указанием размера

расходов, в том числе на оплату труда, были составлены ОСОБА_2 уже на основании

предоставленной Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины лимитной

справки о бюджетных ассигнованиях, в которой указан размер средств, выделенных на техникум в

2012 году из Государственного бюджета Украины

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 по ст. 191 ч. 2 УК Украины оправдать за отсутствием в его действиях состава

указанного преступления.

Миргородский горрайонный суд Полтавской области

133 г. г. Миргород Миргородский район Полтавская область Украина 37600

Дело N 541/1132/13-к

Учитывая то, что при рассмотрении уголовного дела причастность подсудимого ОСОБА_2 в

совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, не доказана,

суд считает, что его следует признать невиновным в совершении инкриминируемых ему

преступлений и оправдать.

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191

ч. 5, признать невиновным и по суду оправдать в связи с недоказанностью его участия в

совершении этих преступлений.

Квалификация преступления по ст. 205 УК

1. Объектом преступления является осуществление предпринимательской

деятельности. Дополнительным факультативным объектом может быть установленный

порядок налогообложения и получения кредитных ресурсов, добросовестная

конкуренция, право собственности.

2. Объективная сторона - создание юридического лица - субъекта

предпринимательской деятельности, или приобретение такого юридического лица.

3. Субъект преступления - учредитель или тот, кто приобретает субъекта

предпринимательской деятельности - юридическое лицо; регистрирует такое лицо с

помощью чужих или поддельных документов; должностное лицо предприятия или

организации, владелец, учредитель, которые приняли решение о создании или

приобретении другого юридического лица, владелец.

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Ответственность должностных лиц по ст. 205 УК

Ч. 1 ст. 205 установлено что фиктивное предпринимательство, то есть создание или

приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с

целью сокрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в

отношении которых имеется запрет, - наказывается штрафом от 8500 до 34000 грн.

Ч. 2 ст. 205 предусматривает, что те же действия, совершенные повторно или

причинившие крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным

учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, - наказываются штрафом от

51000 до 85000 грн.

Основания для уголовной ответственности по ст. 212 УК Украины.

Как не попасть на скамью подсудимых?

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 212 УК

1. Объектом преступления является установленный законодательством порядок

налогообложения юридических и физических лиц, который обеспечивается за счет

поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, формирования доходной

части государственного и местных бюджетов, а также государственных целевых фондов.

2. Предмет преступления - налоги, сборы, другие обязательные платежи, входящие в

систему налогообложения и введённые в установленном законом порядке.

3. Объективная сторона преступления характеризуется совокупностью 3 признаков:

1) деяние - уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, входящих в

систему налогообложения;

2) общественно опасные последствия в виде фактического непоступления в бюджеты или

государственные целевые фонды средств в значительных (ч. 1 ст. 212), крупных (ч. 2 ст. 212)

или особо крупных (ч. З ст. 212) размерах;

• 3) причинно-следственная связь между деянием и последствиями.

4. Субъект преступления специальный. Это:

1) должностное лицо предприятия, учреждения, организации независимо от формы

собственности;

2) лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без создания юридического

лица;

3) любое другое лицо, обязанное уплачивать налоги, сборы, другие обязательные платежи .

5. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Часть статьи Основное наказание Обязательное

дополнительное

наказание

Квалификация

ответственности по

состоянию на 2014 год.

(прожиточный минимум

1 2018 грн.)

Классификация по ч.1

ст. 212 УК Украины



Штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен,

или лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью до 3-х лет. Х

609 000 гривен

1000*50%*1 218





Штраф в размере от 34 000 до 51 000 гривен Лишение права занимать

определенные должности

или заниматься

определенной

деятельностью на срок до

3-х лет.

1 720 500 гривен

3000*50%* 1 218



(15000*размер

налоговой социальной

льготы)

Штраф в размере от 51 000 до 425 000

гривен

Если лицо осуждено по ч. 3 ст. 212 УКУ и не

заплатит штраф, определенный приговором,

то суд в порядке ч. 5 ст. 53 УК, ст. ст. 537,

539 УПК Украины заменяет неоплаченный

штраф лишением свободы в расчете 1 день

лишения свободы = 136 гривен штрафа


определенные должности

или заниматься

определенной

деятельностью на срок до

3-х лет.

2 867 500 гривен

5000*50%*1 218

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно оплатит

налоги и сборы, а также возместит ущерб государству (выплатит

финансовые санкции, пеню)

Денис Овчаров

Адвокат, партнер практики правовой безопасности

бизнеса АО «Юскутум»

т: +38 (067) 511-72-65

[email protected]

Благодарю за внимание!

mailto:[email protected]

Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям

Law