Erwin hasan

TELAH TERJADI TP PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DENGAN MENGATASNAMAKAN PEJABAT BUPATI KAB TELUK BINTUNI TERHADAP

KEPALA CABANG BPD PAPUA KAB BINTUNI.DENGAN CARA MENGGUNAKAN TELP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU

SEOLAH2 SEBAGAI PEJABAT BUPATI BINTUNI DENGAN MAKSUD AGAR KEPALA CABANG BPD PAPUA KAB BINTUNI MENGIRIMKAN SEJUMLAH UANG KE

REKENING YANG DI SAMPAIKAN PELAKU HINGGA BANK BPD PAPUA CAB BINTUNI MENDERITA KERUGIAN SEJUMLAH Rp. 9,9 MILYARD

SAKSI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT TP SAKSI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT TP TERSEBUT:TERSEBUT:

1.1. ALEX BARANSANO ( KEP CAB BPD BINTUNI )ALEX BARANSANO ( KEP CAB BPD BINTUNI )2. 2. NGADIONO BAG KEUANGAN ( BPD BINTUNI )NGADIONO BAG KEUANGAN ( BPD BINTUNI )3. 3. MIKHA YOHANES YARANGGA ( TELLER )MIKHA YOHANES YARANGGA ( TELLER )4. 4. SULISTRI ( ISTRI PELAKU )SULISTRI ( ISTRI PELAKU )5. 5. YUSRENDI ALIAS BARON ( KARYAWAN PELAKU )YUSRENDI ALIAS BARON ( KARYAWAN PELAKU )6. 6. ANTO ( KARYAWAN PELAKU )ANTO ( KARYAWAN PELAKU )

LAPORAN POLISI

NO.POL. : LP / 54 / X / 2008 / RESKRIM

TANGGAL 10 OKTOBER 2008

BARANG BUKTI

1.42 LBR SLIP APLIKASI TRANSF DR BANK PAPUA BINTUNI

2.7 LBR PRINT OUT DR TELKOMSEL

3.2 LBR PRINT OUT DR INDOSAT

TKP

KANTOR CAB BPD KAB BINTUNI

KORBAN

KEPALA CAB BPD PAPUA KAB BINTUNI

Polres T.BintuniTerima LP ,Riksa Saksi2

PUL BB, DATA ,

Lengkapi data Hunting LokasiKetahui lokasi TSKTeam menuju MALANG

PELAKU TERTANGKAPDi Jl BUNGA RASIDA NO.1

MALANG Lengkapi dan susun

Berkas Perkara

Periksa saksi ahliPPATK dan BCA

KIRIM BERKAS JPU

10 Okt s/d 31 Des 2008

18 feb s/d 7 Maret 2009

8 Maret 2009 16 Mar s/d 30 April 2009

1 Mei s/d 14 Mei 2009

18 feb 2009 Pelimpahan Berkas Perkara dari Polres Bintuni Ke Dit reskrim

GELAR PERKARA

BANK PAPUA

CAB.BINTUNI

ALEX (Kepala

Cab)

Mr. X (Mengaku ALFONS MANIBUIBupati T. Bintuni)

Telp 1 kali dr HP

081527431588

JACOB RAMMAN(Staf Rumah

tangga Bupati T.Bintuni ) Telp 10 kali dr / ke

: 081253257575 \085827635322

Kronologis…

Transfer 42 Kali Ke 24 Rek BCA Cab. Jkt,Cab. Sukabumi, Tangerang Melalui Bank Papua Cab. T. Bintuni

BANK PAPUA CAB.T.

BINTUNI ALEX

(Kepala Cab)

Mr. X BCA Cab. Jkt

Tgl 21

Agst 08

5 x Trans,

7 x Tlp, 3 x Sms

500 Jt

Tgl 22

Agst 08

12 x Trans, 1 x Tlp, 4 x Sms

1,5 M

Tgl 25

Agst 08

6 x Trans, 2 x Tlp, 3 x Sms

2 M

Tgl 27

Agst 08

5 x Trans, 3 x Tlp, 3 x Sms

1,8 M

Tgl 29

Agst 08

4 x Trans, 1 x Tlp, 3 x Sms

1,2 M

Tgl 02

Sept 08

5 x Trans, 1 x Tlp, 2 x Sms

1,5 M

Tgl 22

Sept 08

5 x Trans, 1 x Tlp, 2 x Sms

1,4 M

Siklus Transaksi

9,9 M

DANA REK DAUREK NO.

21.1006/00010.7

DANA REK KAS DAERAH

REK NO.211006/00136.7

BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK,BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU,BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT,MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN – PERKATAAN BOHONG,MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG,

DI HUKUM KARENA PENIPUAN DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA – LAMANYA 4 ( EMPAT ) TAHUN

NO BARANG SIAPA

KETERANGAN SAKSI UNSUR PASAL

DENGAN MAKSUD HENDAK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN

DENGAN MELAWAN HAK

BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU

DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN

TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN

PERKATAAN BOHONG

MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN

SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

- KET ALEX

- KET NGADIONO

- KET MIKHA

- BAHWA SAKSI TELAH MENTRANSFER UANG SEJUMLAH Rp. 9,9 M KE REK BCA YG DI MAKSUD PELAKU

-KET ALEX

-KET NGADIONO

-KET MIKHA

- UANG YG DI TRANSFER ADALAH DARI REK PEMKAB BINTUNI

- BUKAN UANG DARI REK PELAKU

- BUPATI BINTUNI TIDAK PERNAH PERINTAHKAN TRANSFER UANG KE REK BCA

- KET ALEX

- KET NGADIONO

- KET MIKHA

- PELAKU MENGAKU SEOLAH2 SEBAGAI BUPATI TELUK BINTUNI

- PELAKU MENGAKU PERLU UANG KARENA BERADA DI JAKARTA UNTUK KEPERLUAN MENDADAK

-KET ALEX

-KET NGADIONO

-KET MIKHA

- PELAKU DAPAT MEYAKINKAN KORBAN BAHWA SEOLAH2 PELAKU ADALAH SEORANG PEJABAT BUPATI TELUK BINTUNI

-SEHINGGA KORBAN SEGERA MENTRANSFER UANG SEJUMLAH Rp. 9,9 M SECARA BERTAHAP SEBANYAK 8 KALI KE REK BCA YG DI MAKSUD PELAKU

NO BARANG SIAPA

KETERANGAN AHLIUNSUR PASAL

DENGAN MAKSUD HENDAK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN

DENGAN MELAWAN HAK

BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU

DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN

TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN

PERKATAAN BOHONG

MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN

SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

AKAN DILAKSANAKAN RIKSA AHLI DARI TELKOMSEL

NO BARANG SIAPA

PETUNJUKUNSUR PASAL

DENGAN MAKSUD HENDAK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN

DENGAN MELAWAN HAK

BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU

DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN

TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN

PERKATAAN BOHONG

MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN

SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

- HANDPPHONE YG DI GUNAKAN SAAT MELAKUKAN TP, DI LIHAT DARI IMEI HP TSB.

- HUBUNGAN NO HP YG DI GUNAKAN SAAT MELAKUKAN TP

NO BARANG SIAPA

SURATUNSUR PASAL

DENGAN MAKSUD HENDAK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN

DENGAN MELAWAN HAK

BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU

DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN

TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN

PERKATAAN BOHONG

MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN

SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

- 7 ( TUJUH ) LEMBAR PRINT OUT DARI TELKOMSEL

- 2 ( DUA ) LEMBAR PRINT OUT DARI INDOSAT

- 42 ( EMPAT PULUH DUA ) LEMBAR SLIP APLIKASI PENGIRIMAN KE REK BCA

NO BARANG SIAPA

KETERANGAN TERDAKWAUNSUR PASAL

DENGAN MAKSUD HENDAK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN

DENGAN MELAWAN HAK

BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU

DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN

TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN

PERKATAAN BOHONG

MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN

SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

KETERANGAN TERDAKWA DI PENGADILAN

SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA :

a. Menempatkan Harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan , baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.

b. Mentransfer Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.

c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ,baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 12 ( lima belas ) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas milyard ).

NOSETIAP ORANG

YG DGN SENGAJA

KETERANGAN SAKSI UNSUR PASAL

MENEMPATKAN HARTA

K’KAYAAN YG DIKET DAN

PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP

KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI

ATAU ATAS NAMA PIHAK

LIAN

MENTRANSFER HARTA

K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT

DIDUGA MRPKN HSL TP DARI

SUATU JPK KE JPK LAIN,

MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET

ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN

HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS

NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA

PIHAK LAIN

MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU

PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK

ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK

LIAN

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )

- KET ALEX

- KET MIKHA

- BAHWA BENAR TELAH DI TRANSFER UANG SEJUMLAH 9,9 M KE REK BCA YG DI MAKSUD TSK

-KET ALEX

-KET MIKHA

-BAHWA BENAR UANG TERSEBUT TELAH MASUK KE DALAM REK BCA YG DI MAKSUD TSK

- AKAN DI LAKS RIKSA THD :

- PEMILIK RUKO / PENJUAL

- DEALER MOBIL / PENJUAL MOBIL X-TRAIL

- DEALER SPD MOTOR

-AKAN DI LAKSANAKAN RIKSA THD :

- PENGURUS MESJID ULU JAMI, SIDRAP SULSEL

- PENGURUS MESJID DI GUNUNG KAWI , MALANG

- PENGURUS MESJID DI PASURUAN

NOSETIAP ORANG

YG DGN SENGAJA

KETERANGAN AHLI UNSUR PASAL

MENEMPATKAN HARTA

K’KAYAAN YG DIKET DAN

PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP

KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI

ATAU ATAS NAMA PIHAK

LIAN

MENTRANSFER HARTA

K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT

DIDUGA MRPKN HSL TP DARI

SUATU JPK KE JPK LAIN,

MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET

ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN

HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS

NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA

PIHAK LAIN

MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU

PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK

ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK

LIAN

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )AKAN DI LAKSANAKAN PEMERIKSAAN AHLI THD :

PPATK JAKARTA DIREKTUR BANK BCA PUSAT JAKARTA

NOSETIAP ORANG

YG DGN SENGAJA

PETUNJUKUNSUR PASAL

MENEMPATKAN HARTA

K’KAYAAN YG DIKET DAN

PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP

KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI

ATAU ATAS NAMA PIHAK

LIAN

MENTRANSFER HARTA

K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT

DIDUGA MRPKN HSL TP DARI

SUATU JPK KE JPK LAIN,

MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET

ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN

HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS

NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA

PIHAK LAIN

MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU

PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK

ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK

LIAN

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO )- ATM BCA YG DI GUNAKAN TSK SAAT TRANSAKSI

ATM BCA YG DI GUNAKAN TSK SAAT TRANSAKSI

- ADANYA BARANG HASIL PEMBELIAN DARI UANG HASIL TP OLEH TSK BERUPA :

- RUKO

- MOBIL NISSAN X-TRAIL

- SPD MOTOR SUZUKI

NOSETIAP ORANG

YG DGN SENGAJA

SURATUNSUR PASAL

MENEMPATKAN HARTA

K’KAYAAN YG DIKET DAN

PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP

KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI

ATAU ATAS NAMA PIHAK

LIAN

MENTRANSFER HARTA

K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT

DIDUGA MRPKN HSL TP DARI

SUATU JPK KE JPK LAIN,

MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET

ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN

HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS

NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA

PIHAK LAIN

MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU

PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK

ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK

LIAN

1.

2.

ERWIN HASAN

ISMAIL ( DPO ) BUKTI TRANSFER DARI BANK PAPUA CAB BINTUNI KE REK BCA TSK SEBANYAK 42 ( EMPAT PULUH DUA LEMBAR )

- ADANYA SERTIFIKAT RUKO JL.KALPATARU

- BPKB SPD MOTOR

- BPKB MOBIL X-TRAIL

DARI HASIL PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU YANG DI PERKANAKAN PASAL 378 KUHP DAN PSL 3 ( 1 ) HURUF a,b,c,d UU TPPU

PATUT DI DUGA ,PELAKU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA TSB.

NO

NAMA LP/TGL NO.SPHAN

MASA TAHANAN PASALYG DI

LANGGAR

KET

16

17

18

19

20

21

22

23

24/3 - 7/4

01 ERWIN HASAN

LP/54/X/2008/RESKRIM, TGL 10-10-2008

SPP/10/III/2009/DITRESKRIM,TGL 16-3-2009

PSL 378 KUHPDAN PSL 3 (1 ) a,b,c,d UU TPPU

SIDIK

DARI KETERANGAN TERSANGKA BAHWA :

SAAT PERBUATAN DILAKUKAN , TERSANGKA ERWIN HASAN YANG MENGAKU SBG ( BUPATI BINTUNI ) DI BANTU OLEH ISMAIL AKSA ( DPO ) YANG MENELPON

TSK ERWIN UTK BERPURA2 MENJADI BUPATI BINTUNISERTA YANG MENCARI INFORMASI DI KAB BINTUNI TENTANG KEBERADAAN BPK BUPATI BINTUNI

1. PERLU DI LAKUKAN PEMERIKSAAN THD YAKOB RAMMAN ( SAKSI ) STAFF RUMAH TANGGA BUPATI BINTUNI.

2. PERLU DILAKUKAN PENANGKAPAN THD ISMAIL AKSA ( DPO )

NAMA : ERWIN HASAN

TTL : TANRUTEDONG SIDRAP,

25 MEI 1972

ALAMAT : JL. BUNGA RASIDA NO.1

RT 10 / RW 09, KEL LOWOK WARU KEC. LOWOK WARU KOTA MALANG, JATIM

PEKERJAAN : SWASTA

ISTRI : HJ SULISTRI

ANAK : 2 (DUA ) - RAHMAT - GISMAYANI