Конец оффшоров стратегия работы - Intax Group · 2018-09-28 · останутся на плаву? Обеспечена только «бумажная»

Конец

эры оффшоров:

стратегия работы

с банками.

1

2

3

Простая структура (1 директор, 1 владелец)

Фиксированный налог, дешевое содержание

Минимум администрации, нет бухучета

КОМПАНИИ IBC

Причины успеха:

Потрясающий успех IBC

Британские Виргинские острова:

2 миллиона компаний за 35 лет

По оценкам Tax Justice Network в оффшорных центрах „отдыхает”

21 000- 32 000 миллиарда долларов!

Все эти деньги ушли из „родных” стран

– слишком крупные суммы,

чтобы остаться незамеченными.

И Н А Ч А Л О С Ь…

1990 год – 40 рекомендаций

OECD-FATF

1996 - присоединение

130 стран

8 октября 2001-

8 новых рекомендаций

по предотвращению

финансирования

терроризма

А что дальше???

В банках появились

отделы Compliance

Банки стали дифференцировать понятия «бенефициар» и «владелец».

Бенефициар = владелец!!!

Анонимных счетов

больше не существует!

эры оффшора.

А мы и не заметили!!!

ПЕРЕХОД ВЛАСТИ К БАНКАМ

Банковская система перестает

быть конфиденциальной и

надежной – в любой момент

счет может быть блокирован.

Все зависит от них, они диктуют

свои условия.

2013, Кипр –

Laiki Bank, Bank of Cyprus

2014, Кипр-

Federal Bank of Middle East

2018, Латвия - ABLV Bank

КОНЕЦ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Найдите общее: очень

много русских и

украинских

оффшорных денег;

сильное американское

давление.

Клиент добровольно соглашается.

Отсутствие финансовой безопасности задекларировано: ПРАВИЛО 100 000 ЕВРО

Директива ЕС:

сумма выше

100 000 должна

идти на спасение

банка.

Этот принцип

применим в

ЛЮБОЙ

стране-члену ЕС.

Банк смотрит глазами Compliance: RISK BASED

EVALUATION: Клиентов с рискованной

деятельностью удаляют из банков, закрывают

счета.

Огромное количество документов требуется для

осуществления платежей.

Требование налогового номера.

По требованию банков-корреспондентов

любой счет может быть закрыт

1

2

3

4

Практически невозможно открыть счет для IBC!

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

Система с 40-летним прошлым не может функционировать.

Для выживания НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ.

Оффшору поставлен

МАТ.

? Какая должна быть

финансовая

стратегия?

Какие юрисдикции

останутся на плаву?

Обеспечена только «бумажная»

сторона вопроса, нет

координации с банками.

Ахиллесова пята IBC:

Минимум, необходимый для выживания:

КОМПАНИЯ + БАНКОВСКИЙ СЧЕТ +

НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

в той же стране

Кипр Болгария Венгрия Гонконг

Какие юрисдикции соответствуют этому требованию?

ОАЭ

Работать все труднее

Банк RCB изменил политику

Hellenic Bank –только компании с большим оборотом

Хорошая законодательная система, член ЕС

Легче работать со счетом за границей, чем с кипрским

1

2

3

4

5

КИПР

Неизменный налог с прибыли – 10%

Хорошая банковская система,

международные банки

Совсем не оффшор

Счета открывают только местным компаниям

1

2

3

4

БОЛГАРИЯ: остров стабильности на Балканах

Мало кому известна, из-за трудного языка ее побаиваются

Один из самых низких в Европе налог с прибыли – 9%

Хорошая банковская система, международные банки

Совсем не оффшор

Счета открывают и компаниям-

нерезидентам

1

2

3

4

5

ВЕНГРИЯ: стремление стать Швейцарией Восточной Европы

Открыть счет почти невозможно

Аудит и бухгалтерский учет вызывают трудности

НО: прозрачные компании, признаны повсеместно

Работать можно со счетом

за границей Гонконга

1

2

3

4

ГОНКОНГ

Постоянные изменения

С 1 января НДС 5%, налоговый номер

С местными банками работать нелегко, но выхода нет

Нет апостиля – корпоративный продукт местного значения

1

2

3

4

ОАЭ

юрисдикции с низким налогообложением

ВМЕСТО ОФФШОРА!!!

Какой должна быть

новая финансовая

стратегия?

Из-за правила 100 000 евро деньги

нельзя держать свободными!!!

Комбинация

банковского счета и

инвестиционного

счета

Быстрые операции

Деньги могут вводиться

даже с оффшора

Вывод денег: на счет

материнской компании

100 000 евро – гарантия

безопасности инвестора

Ценные бумаги и металлы

можно перевести на другой

инвестиционный счет

ПЛЮСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

+

КОНКРЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ: А ТРАКТОР-ТО КУДА ЗАПРЯГАТЬ?

Компания в ЕС + налоговый номер+ банковский

счет в одной стране

Инвестиционный счет компании в брокерской

компании

Инвестиционный счет в стабильном европейском

инвестиционном банке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давайте наконец-то

УБЕРЁМ грабли!

Главный враг человека –

И еще враги:

отсутствие глобального мышления

и банальная жадность!

он сам!

Примеры:

Чехия Кипр Польша Словакия

Общие черты:

• Много русских и украинских денег + оффшорные сделки

• Американские банки видят все через корсчета.

Бессмысленно продолжать делать

то же самое и ждать других

результатов.

Давайте уже меняться!!!

ВЫВОД:

Сделать что-то тайно и быстро убежать, а потом начать в

другой стране то же самое

УЖЕ НЕВОЗМОЖНО!!!

P.S.

ПОЧЕМУ ИМЕННО LAVECO?

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO

На протяжении 25 лет мы

преодолели различные трудности и

преграды:

• FBAR и LLC

• Акции на предъявителя: Сейшельские Острова

• Банковский кризис на Кипре

ЛЕТ НА РЫНКЕ

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO

Мы говорим с Вами на Вашем языке!

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO

КОМПАНИЯ И БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЮРИСДИКЦИИ

С LAVECO это возможно в 4 странах!

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO

ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ

Все в выигрыше!

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO

ЛАСЛО ВАРАДИ, основатель и владелец компании, по сей день работает на постоянной основе в Будапеште.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ LAVECO

LAVECO KFT.

Tel: +36-1-456-72-00

hungary@laveco.com

LAVECO LIMITED

Tel: +357-24-636-919

cyprus@laveco.com

LAVECO EOOD

Tel: +359-2-953-2989

Mob: +359-888-126-013

bulgaria@laveco.com

LAVECO LTD.

Tel.: +248-432-22-61

seychelles@laveco.com

LAVECO LIMITED

Tel.: +852-2388-8049

hongkong@laveco.com

HUNGARY

HONG KONG

SEYCHELLES

BULGARIA

CYPRUS

www.laveco.com

Спасибо за внимание!

• Catherine Varadi

• +36 1 456 7200

• +36 30 219 1043

• hungary@laveco.com

• varadilaveco@gmail.com