Конец эры оффшоров: стратегия работы с банками.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Конец
эры оффшоров:
стратегия работы
с банками.
1
2
3
Простая структура (1 директор, 1 владелец)
Фиксированный налог, дешевое содержание
Минимум администрации, нет бухучета
КОМПАНИИ IBC
Причины успеха:
Потрясающий успех IBC
Британские Виргинские острова:
2 миллиона компаний за 35 лет
По оценкам Tax Justice Network в оффшорных центрах „отдыхает”
21 000- 32 000 миллиарда долларов!
Все эти деньги ушли из „родных” стран
– слишком крупные суммы,
чтобы остаться незамеченными.
И Н А Ч А Л О С Ь…
1990 год – 40 рекомендаций
OECD-FATF
1996 - присоединение
130 стран
8 октября 2001-
8 новых рекомендаций
по предотвращению
финансирования
терроризма
А что дальше???
В банках появились
отделы Compliance
Банки стали дифференцировать понятия «бенефициар» и «владелец».
Бенефициар = владелец!!!
Анонимных счетов
больше не существует!
эры оффшора.
А мы и не заметили!!!
ПЕРЕХОД ВЛАСТИ К БАНКАМ
Банковская система перестает
быть конфиденциальной и
надежной – в любой момент
счет может быть блокирован.
Все зависит от них, они диктуют
свои условия.
2013, Кипр –
Laiki Bank, Bank of Cyprus
2014, Кипр-
Federal Bank of Middle East
2018, Латвия - ABLV Bank
КОНЕЦ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Найдите общее: очень
много русских и
украинских
оффшорных денег;
сильное американское
давление.
Клиент добровольно соглашается.
Отсутствие финансовой безопасности задекларировано: ПРАВИЛО 100 000 ЕВРО
Директива ЕС:
сумма выше
100 000 должна
идти на спасение
банка.
Этот принцип
применим в
ЛЮБОЙ
стране-члену ЕС.
Банк смотрит глазами Compliance: RISK BASED
EVALUATION: Клиентов с рискованной
деятельностью удаляют из банков, закрывают
счета.
Огромное количество документов требуется для
осуществления платежей.
Требование налогового номера.
По требованию банков-корреспондентов
любой счет может быть закрыт
1
2
3
4
Практически невозможно открыть счет для IBC!
КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?
Система с 40-летним прошлым не может функционировать.
Для выживания НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ.
Оффшору поставлен
МАТ.
? Какая должна быть
финансовая
стратегия?
Какие юрисдикции
останутся на плаву?
Обеспечена только «бумажная»
сторона вопроса, нет
координации с банками.
Ахиллесова пята IBC:
Минимум, необходимый для выживания:
КОМПАНИЯ + БАНКОВСКИЙ СЧЕТ +
НАЛОГОВЫЙ НОМЕР
в той же стране
Кипр Болгария Венгрия Гонконг
Какие юрисдикции соответствуют этому требованию?
ОАЭ
Работать все труднее
Банк RCB изменил политику
Hellenic Bank –только компании с большим оборотом
Хорошая законодательная система, член ЕС
Легче работать со счетом за границей, чем с кипрским
1
2
3
4
5
КИПР
Неизменный налог с прибыли – 10%
Хорошая банковская система,
международные банки
Совсем не оффшор
Счета открывают только местным компаниям
1
2
3
4
БОЛГАРИЯ: остров стабильности на Балканах
Мало кому известна, из-за трудного языка ее побаиваются
Один из самых низких в Европе налог с прибыли – 9%
Хорошая банковская система, международные банки
Совсем не оффшор
Счета открывают и компаниям-
нерезидентам
1
2
3
4
5
ВЕНГРИЯ: стремление стать Швейцарией Восточной Европы
Открыть счет почти невозможно
Аудит и бухгалтерский учет вызывают трудности
НО: прозрачные компании, признаны повсеместно
Работать можно со счетом
за границей Гонконга
1
2
3
4
ГОНКОНГ
Постоянные изменения
С 1 января НДС 5%, налоговый номер
С местными банками работать нелегко, но выхода нет
Нет апостиля – корпоративный продукт местного значения
1
2
3
4
ОАЭ
юрисдикции с низким налогообложением
ВМЕСТО ОФФШОРА!!!
Какой должна быть
новая финансовая
стратегия?
Из-за правила 100 000 евро деньги
нельзя держать свободными!!!
Комбинация
банковского счета и
инвестиционного
счета
Быстрые операции
Деньги могут вводиться
даже с оффшора
Вывод денег: на счет
материнской компании
100 000 евро – гарантия
безопасности инвестора
Ценные бумаги и металлы
можно перевести на другой
инвестиционный счет
ПЛЮСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
+
КОНКРЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ: А ТРАКТОР-ТО КУДА ЗАПРЯГАТЬ?
Компания в ЕС + налоговый номер+ банковский
счет в одной стране
Инвестиционный счет компании в брокерской
компании
Инвестиционный счет в стабильном европейском
инвестиционном банке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Давайте наконец-то
УБЕРЁМ грабли!
Главный враг человека –
И еще враги:
отсутствие глобального мышления
и банальная жадность!
он сам!
Примеры:
Чехия Кипр Польша Словакия
Общие черты:
• Много русских и украинских денег + оффшорные сделки
• Американские банки видят все через корсчета.
Бессмысленно продолжать делать
то же самое и ждать других
результатов.
Давайте уже меняться!!!
ВЫВОД:
Сделать что-то тайно и быстро убежать, а потом начать в
другой стране то же самое
УЖЕ НЕВОЗМОЖНО!!!
P.S.
ПОЧЕМУ ИМЕННО LAVECO?
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO
На протяжении 25 лет мы
преодолели различные трудности и
преграды:
• FBAR и LLC
• Акции на предъявителя: Сейшельские Острова
• Банковский кризис на Кипре
ЛЕТ НА РЫНКЕ
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO
Мы говорим с Вами на Вашем языке!
МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO
КОМПАНИЯ И БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЮРИСДИКЦИИ
С LAVECO это возможно в 4 странах!
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO
ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ
Все в выигрыше!
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С LAVECO
ЛАСЛО ВАРАДИ, основатель и владелец компании, по сей день работает на постоянной основе в Будапеште.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ LAVECO
LAVECO KFT.
Tel: +36-1-456-72-00
LAVECO LIMITED
Tel: +357-24-636-919
LAVECO EOOD
Tel: +359-2-953-2989
Mob: +359-888-126-013
LAVECO LTD.
Tel.: +248-432-22-61
LAVECO LIMITED
Tel.: +852-2388-8049
HUNGARY
HONG KONG
SEYCHELLES
BULGARIA
CYPRUS
Спасибо за внимание!
• Catherine Varadi
• +36 1 456 7200
• +36 30 219 1043
Related Documents
