THEMADAG ALV 24 november 2018 WELKOM Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
WELKOM
Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
10.00 uur Binnenlopen 10.30 uur Welkom door de voorzitter
Notulen 21 april 2018 Mededelingen/korte bespreekpunten
10.40 uur Bestuursverkiezingen 11.00 uur Presentatie en bespreking:
Activiteitenplan 2019 Begroting 2019
12.15 uur Lunch
Agenda ochtend
THEMADAG
ALV 24 november 2018
NOTULEN ALV 21-04-2018
Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BESTUURSVERKIEZING
Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Algemene Ledenvergadering
We nemen vandaag afscheid van Willem Vinke als bestuurslid van de NVN
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Algemene Ledenvergadering
Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge
Ik ben 66 jaar en zelf nierpatiënt en heb een jaar hemodialyse en peritoneaal dialyse gedaan (2014-2015).
Sinds augustus 2015 is dialyse niet meer nodig vanwege een significante stijging van de nierfunctie (stabiel op 30-31%).
Deze maand ben ik met pensioen gegaan. Ik werkte in de ICT sector, laatstelijk bij KPN en Atos Nederland. Mijn vooropleiding is HBS-B, kandidaatsexamen Psychologie en relevante opleidingen in de ICT.
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Algemene Ledenvergadering
Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge
Sedert februari 2015 ben ik vice voorzitter van de Cliëntenraad van het Dialyse Centrum Groningen (DCG) en sinds augustus 2016 bestuurslid van de RNV Noord-Nederland (NVNN). Vanuit de NVNN participeer ik in een aantal projectgroepen o.a. STERK 2.0 (Stimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven) en "Patiëntenraadpleging “Nameting Nierfalen" en het Niercafé. Ook ben ik betrokken bij het beoordelen van voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek vanuit patiëntenperspectief voor de NVN.
Zaterdag 24 november 2018 kan ik helaas niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de NVN vanwege een reeds geplande korte vakantie.
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019
Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019
Hoofdlijnen
➢ 2017 startjaar nieuw meerjarenbeleidsplan(2017-2020)
➢ A.d.h.v. de 6 speerpunten veel bereikt▪ toepasbare informatie
▪ eigen regie
▪ ervaringskennis delen
▪ maatschappelijke participatie
▪ donatie & transplantatie en
▪ kwaliteit & onderzoek
➢ Combineren met drie nieuwe invalshoeken: ▪ beter bereikbaar
▪ aandacht voor de individuele mens
▪ gericht op een brede gezondheidsopvatting
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Toepasbare informatie
Het goede behouden en verbeteren
3-4.000 bezoekers per dag
Trio benadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Eigen regie
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Ervaringskennis delen
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Maatschappelijke participatie
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Donatie & Transplantatie
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019Kwaliteit & ONDERZOEK
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019KWALITEIT & Onderzoek
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Activiteitenplan 2019We blijven werken aan
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Vragen of onduidelijkheden?Punten ter discussie?
Kan de ALV haar goedkeuring geven aan het Activiteitenplan 2019?
Activiteitenplan 2019
THEMADAG
ALV 24 november 2018
CONTRIBUTIES ENTARIEVEN 2019
Algemene Ledenvergadering
THEMADAGContributie en tarieven 2019
Contributies 2014 2015 2016-2017 2018 2019
Direct lidmaatschap 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50
Direct partner lidmaatschap 12,50 13,00 13,25 13,25 13,75
Lidmaatschap via lokale vereniging
9,50 10,00 10,20 10,50 10,75
Partnerlidmaatschap via lokale vereniging
4,75 5,00 5,10 5,25 5,35
Tarieven 2014 2015 2016-2017 2018 2019
Tarieven voor bezwaar en beroepzaken
75,00 100,00 100,00 101,50 103,00
Abonnement Wisselwerking in NL
25,00 26,00 26,50 27,00 27,50
Abonnement Wisselwerking in Europa
40,00 42,50 43,25 44,00 44,75
Abonnement Wisselwerking buiten Europa
60,00 62,50 63,50 65,00 66,00
ALV 24 november 2018
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Contributie en tarieven 2019
VOORSTEL:
1. Niet-leden - ook partners die geen lid zijn - die een themadag bezoeken wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 35,00 voor gemaakte kosten;
2. Bij twee betalende volwassenen mogen kinderen gratis mee
➢ De bijdrage van € 35,00 is inclusief € 6,07 btw. De NVN moet btw afdragen over toegangsprijzen;
➢ Lid of partner lid worden is goedkoper € 27,50 resp. € 13,75 per jaar en geeft toegang tot alle themadagen, zonder BTW verplichting;
➢ Ook aan professionals - anders dan inleiders - die deelnemen aan deze dagen, zal eenzelfde bijdrage worden gevraagd. De NVN regelt nu al op een aantal dagen accreditatie voor nascholing van de zorgprofessionals.
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Contributie en tarieven 2019
1. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN CONTRIBUTIE EN TARIEVEN 2019?
2. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL OM TOEGANG TE HEFFEN VOOR NIET-LEDEN?
3. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL BIJ 2 BETALENDE VOLWASSENEN KINDEREN GRATIS MEE?
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
Algemene Ledenvergadering
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Begroting 2019
Uitgangspunten
1. Structurele lasten lager dan structurele baten
2. Risicoreserve van circa 1 jaaromvang van de salarissen (900K)
Meerjaren afspraak Nierstichting
1. Afspraken over samenwerking en subsidie (2017-2020)
2. Huurovereenkomst (juli 2016-2020)
▪ Basissubsidie €1.152.000 waarvan €100.000 structureel extra voor speerpunt Eigen Regie en €100.000 voor intensivering samenwerking met RNV’s;
▪ Exploitatie overschot vloeit terug aan NSN bij een verenigings-vermogen hoger dan € 1.200.000.
THEMADAGBEGROTING 2019
Baten Realisatie
2017
Begroting
2018
Prognose
2018
% van
baten
Begroting
2019
% van
baten
Subsidie NSN (incl. aanvullende
subsidie)
1.152.000 1.152.000 1.152.000 73,7% 1.152.000 72,3%
Aanvullende subsidie NSN tbv
ondersteuning RNV’s
100.000 100.000 100.000 6,4% 100.000 6,3%
Aanvullende subsidie NSN
diverse
-- -- 20.000 1,3% 15.000 0,9%
VWS - subsidie PGO 45.000 45.000 45.000 2,9% 45.000 2,8%
Sponsoring/fondsenwerving
(incl. advertenties WW)
153.132 130.000 80.000 5,1% 110.000 6,9%
Overige opbrengsten, incl
vacatie- en projectgelden
46.142 40.500 53.500 3,4% 55.000 3,5%
Contributies 110.205 120.000 110.000 7,0% 113.000 7,1%
Opbrengsten bezwaar- en
beroep trajecten
1.486 2.500 2.500 0,2% 2.500 0,2%
Totaal 1.607.965 1.590.000 1.563.000 100% 1.592.500 100,0%
Rentebaten (baten minus
lasten)
1.185 2.000 1.000 1.000
ALV 24 november 2018
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
Baten 2018 €28.000 lager dan begroot
▪ Opbrengsten sponsoring, fondsenwerving, rentebaten, contributies (- 61K)
▪ Extra inkomsten subsidie Nierstichting voor uren inzet en ontwikkelkosten NVN en bijdragen in projecten (+ 33K)
Vrijwilliger Hubert Kolkman (start mei 2018 - budgettenbedrijven al verdeeld)
Begrote baten 2019 €1.592.500
▪ Sponsorwerving (inmiddels begonnen met werving 2019)
▪ Contributies
THEMADAGBEGROTING 2019
*incl. ALV, accountant, advieskosten
LastenRealisatie
2017
Begroting
2018
Prognose
2018
% van
lasten
Begroting
2019
% van
lasten
Personeelskosten 1.121.223 1.106.500 1.126.000 68,8% 1.107.000 69,5%
Huur 82.819 83.000 83.000 5,1% 83.000 5,2%
Bureaukosten 110.751 74.000 96.000 5,2% 91.600 4,6%
Bestuurskosten * 40.253 26.000 30.500 2,1% 27.000 1,6%
Activiteitenkosten 301.424 282.500 245.000 17,9% 259.900 17,8%
Afschrijvingen 13.685 20.000 20.000 0,9% 20.000 1,3%
Totaal 1.672.780 1.592.000 1.600.500 100% 1.593.500 100%
Resultaat -63.633 0 - 36.500 0
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
▪ Personeelskosten 2018 + € 19.500
▪ Bureaukosten 2018 + € 22.000 (licentiekosten ICT zijn structureel te laag begroot)
▪ Activiteitenkosten 2018 - € 37.500
▪ Bestuurskosten 2018 + € 4.500 (accountant + kosten ALV)
Prognose baten 2018 -/- € 28.000
Prognose lasten in 2018 + € 8.500
Prognose exploitatie 2018 -/- € 36.500 (= 2,3%)
Maatregel na tekort 2016/2017: personeelsstop en Nederlandse Nierdag en bredeachterbanraadpleging → 2019
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
Personeelskosten
Personeel (in fte’s) 2017 2018 2019
Toepasbare informatie 2,60 2,67 2,72
Eigen regie 1,22 1,25 1,36
Ervaringskennis delen 2,17 2,14 2,03
Maatschappelijke participatie 1,78 1,44 1,17
Donatie & transplantatie 0,33 0,44 0,53
Kwaliteit en onderzoek 1,89 1,78 1,78
“Hieraan blijven we werken” 1,17 1,17 1,17
Overhead (directie; financ. administratie; secretariaat) 4,00 4,00 3,75
Totaal 15,16 14,89 14,51
Realisatie
2017
Begroting
2018
Prognose
2018
Begroting
2019
Salariskosten 1.101.367 1.095.000 1.140.000 1.072.000
Ziekteverzuim -31.871 -33.000 -55.000 0
Doorbelast op projecten -44.404 -40.000 -55.000 -55.000
Overige personeelskosten 96.131 84.500 96.000 90.000
Personeelskosten 1.121.223 1.106.500 1.126.000 1.107.000
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
Toelichting prognose personeelskosten 2018 t.o.v. begroting 2018
Extra personeel voor vervanging zwangerschaps-verlof, ziekte, extern gefinancierd project € 78.500Salarisverhoging van 2% per 1-7-2018 € 11.000Structureel lagere personele bezetting -/- € 44.500
Hogere tegemoetkoming ziektegelduitkering -/- € 22.000Hogere doorbelaste personeelskosten -/- € 15.000Overige kosten* € 11.500
+ €19.500
* Stijging o.a. reservering loopbaanbudget, verzuimverzekering, bezwaar/ beroep
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEGROTING 2019
Toelichting verwachting personele kosten 2019
▪ In 2018 genomen maatregelen op personele vlak krijgen in 2019 pas volledig effect;
▪ Hogere doorbelaste personeelskosten door extra projecten in 2019 (deels al bekend);
▪ WIA traject medewerker afgerond; geen extra uren ziektevervanging.
CAO 2019-2020 nog niet bekend
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Vragen of onduidelijkheden?Punten ter discussie?
Kan de ALV haar goedkeuring geven aan de begroting 2019?
BEGROTING 2019
THEMADAG
ALV 24 november 2018
BEDANKT VOOR UW INBRENG!
Smakelijke lunch
THEMADAG
ALV 24 november 2018
Meer inzicht in de werkwijze van transplantatiecentra
RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE
THEMADAG
ALV 24 november 2018
• Mevr. Mariëlla Ensing (nierpatiënt, getransplanteerd)
• Dr. Diederik van Kimenai (ErasmusUMC)
• dr. Aziz Nurmohammed (AmsterdamUMC)
• Ellen Jansen (verpleegkundig specialist UMCGroningen, voorheen transplantatie coördinator en betrokken bij keuring en nazorg ontvangers en donoren)
RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE