Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2018, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros Fecha de corte: 13 de septiembre de 2019 No. CUENTA PÚBLICA AUDITORÍ A ENTIDAD FISCALIZADA PRESENTADA 1 1998 422 ISSSTE 07/12/2000 2 1998 540 CONAZA 29/12/2000 3 1999 97 LOTENAL 23/03/2001 4 1999 72 ISSSTE 15/05/2001 5 1999 72 ISSSTE 22/05/2001 6 1999 54 SEDESOL 22/05/2001 7 1999 50 SECTUR 22/05/2001 8 1999 206 FIRCO 22/05/2001 9 1999 58 SEDESOL 31/05/2001 10 1999 50 SECTUR 31/05/2001 11 1999 206 FIRCO 31/05/2001 12 1999 14 SEDESOL 01/06/2001 13 1999 350 Municipio de Tenabo, Campeche 19/12/2001 14 1999 72 ISSSTE 28/12/2001 15 1999 72 ISSSTE 28/12/2001 16 2000 26 SECTUR 22/05/2002 17 2000 601 PEMEX 14/10/2002 18 2003 361 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Comité Nacional Pro-Vida, A.C. 13/05/2005 19 2004 355 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 26/04/2006 20 2004 527 SEGOB 02/05/2006 21 2004 527 SEGOB 02/05/2006 22 2005 115 SAE 02/05/2007 23 2005 411 PEMEX 12/10/2007 24 2006 538 Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 12/10/2007 25 2004 298 IMSS 17/10/2007 26 2006 523 Gobierno del Estado de Veracruz 30/11/2007 27 2005 402 PEMEX 06/12/2007 28 2006 467 SCT 13/03/2008 29 2006 467 SCT 13/03/2008 30 2007 751 Municipio de El Nayar, Nayarit 10/03/2009 31 2007 567 ISSSTE 11/03/2009 32 2008 329 SAT 30/11/2009
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€¦ · Web viewUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco 22/04/2014 322 2012 393 SEDATU 22/04/2014 323 2012 682 Gobierno del Estado de Morelos 22/04/2014 324 2012 393 SEDATU 22/04/2014
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Denuncias Penales Presentadas por la ASFCuentas Públicas 1998-2018, así como relacionadas
con la Simulación de Reintegros
Fecha de corte: 13 de septiembre de 2019
No. CUENTA PÚBLICA AUDITORÍA ENTIDAD FISCALIZADA PRESENTADA
1 1998 422 ISSSTE 07/12/2000
2 1998 540 CONAZA 29/12/2000
3 1999 97 LOTENAL 23/03/2001
4 1999 72 ISSSTE 15/05/2001
5 1999 72 ISSSTE 22/05/2001
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43 2009 354 SAGARPA 01/12/2010
44 2009 378 SAT 24/12/2010
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59 2009 347 SAGARPA 21/01/2011
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75 2009 347 SAGARPA 15/02/2011
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112 2010 1200 Gobierno del Estado de Zacatecas 14/02/2012
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116 2010 613 SAT 14/02/2012
117 2010 318 Gobierno del Estado de Veracruz 14/02/2012
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121 2010 928 SRA 14/02/2012
122 2010 918 Financiera Rural 14/02/2012
123 2010 918 Financiera Rural 14/02/2012
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125 2010 805 SAGARPA 22/02/2012
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168 2010 805 SAGARPA 27/06/2012
169 2010 845 CONACULTA 27/06/2012
170 2010 817 SAGARPA 29/06/2012
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172 2010 1082 PEMEX 21/08/2012
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175 2010 805 SAGARPA 03/09/2012
176 2010 817 SAGARPA 18/09/2012
177 2010 817 SAGARPA 27/09/2012
178 2011 359 SRA 10/11/2012
179 2011 56 INEHRM, BANJERCITO e I.I.I. SERVICIOS, S.A. de C.V.Estela de Luz 11/12/2012
180 2011 131 Financiera Rural 15/01/2013
181 2011 131 Financiera Rural 15/01/2013
182 2011 359 SRA 16/01/2013
183 2011 55 BANJERCITO 16/01/2013
184 2011 439 CDI 17/01/2013
185 2011 359 SRA 28/01/2013
186 2011 359 SRA 28/01/2013
187 2011 359 SRA 28/01/2013
188 2011 359 SRA 28/01/2013
189 2011 359 SRA 28/01/2013
190 2011 359 SRA 28/01/2013
191 2011 359 SRA 28/01/2013
192 2011 359 SRA 28/01/2013
193 2011 359 SRA 28/01/2013
194 2011 359 SRA 29/01/2013
195 2011 359 SRA 29/01/2013
196 2011 359 SRA 29/01/2013
197 2011 359 SRA 29/01/2013
198 2011 359 SRA 29/01/2013
199 2011 100 IFAI 30/01/2013
200 2011 320 Financiera Rural 30/01/2013
201 2011 320 Financiera Rural 30/01/2013
202 2011 320 Financiera Rural 05/02/2013
203 2011 324 SAGARPA 06/02/2013
204 2011 324 SAGARPA 06/02/2013
205 2011 449 IMSS 06/02/2013
206 2011 324 SAGARPA 06/02/2013
207 2011 324 SAGARPA 06/02/2013
208 2011 360 SRA 12/02/2013
209 2011 324 SAGARPA 12/02/2013
210 2011 360 SRA 12/02/2013
211 2011 784 Gobierno del Estado de Tlaxcala 13/02/2013
212 2011 780 Gobierno del Estado de Sinaloa 13/02/2013
213 2011 324 SAGARPA 13/02/2013
214 2011 449 IMSS 13/02/2013
215 2011 360 SRA 15/02/2013
216 2011 360 SRA 15/02/2013
217 2011 360 SRA 15/02/2013
218 2011 324 SAGARPA 19/02/2013
219 2011
5154555692340
INEHRM, BANJERCITO, I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V., SFP y FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
657 2010 224 Gobierno del Estado de Veracruz 18/11/2015
658 Gobierno del Estado de Morelos(Simulación de Reintegros) 27/11/2015
659 Baja California Sur(Simulación de Reintegros) 01/12/2015
660 2013 278 INAES 04/12/2015
661 2013 1423 Gobierno del Estado de Veracruz 04/12/2015
662 2013 514 Gobierno del Estado de Veracruz 07/12/2015
663 2013 278 INAES 10/12/2015
664 2013 278 INAES 14/12/2015
665 2013 278 INAES 15/12/2015
666 Gobierno del Estado de Morelos(Simulación de Reintegros) 14/01/2016
667 Gobierno del Estado de Morelos(Simulación de Reintegros) 18/01/2016
668 2013 278 INAES 18/01/2016
669 2013 278 INAES 18/01/2016
670 2014 281 FND 03/02/2016
671 Gobierno del Estado de Guanajuato(Simulación de Reintegros) 12/02/2016
672 2013 306 SAGARPA(FND) 26/02/2016
673 2013 306 SAGARPA(FIRCO) 26/02/2016
674 2013 686 Gobierno del Estado de Veracruz 26/02/2016
675 2013 897 Gobierno del Estado de Veracruz 26/02/2016
676 2008 905 Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 26/02/2016
677 2011 629 Gobierno del Estado de Veracruz 15/04/2016
678 2011 573 Gobierno del Estado de Veracruz 15/04/2016
679 2012 536 Gobierno del Estado de Veracruz 27/04/2016
680 2012 663 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
681 2012 717 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
682 2012 605 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
683 2011 573 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
684 2012 731 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
685 2013 799 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
686 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
687 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
688 2011 573 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
689 2012 605 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
690 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
691 2013 864 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
692 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 28/04/2016
693 2012 663 Gobierno del Estado de Veracruz 29/04/2016
694 2012 731 Gobierno del Estado de Veracruz 29/04/2016
695 2013 864 Gobierno del Estado de Veracruz 10/05/2016
696 2013 864 Gobierno del Estado de Veracruz 10/05/2016
697 2012 551 Gobierno del Estado de Veracruz 20/05/2016
698 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 24/05/2016
699 2011 771 Gobierno del Estado de Michoacán 25/05/2016
700 2013 1424 TEPJF 30/05/2016
701 2013 1151 Gobierno del Estado de Veracruz 03/06/2016
702 2012 563 Gobierno del Estado de Veracruz 06/06/2016
703 2012 722 Gobierno del Estado de Veracruz 24/06/2016
704 2014 1134 Gobierno del Estado de Veracruz 24/06/2016
705 2014 1134 Gobierno del Estado de Veracruz 24/06/2016
706 2012 695 Gobierno del Estado de Veracruz 27/06/2016
707 2013 1225 Municipio de Perote, Veracruz 29/06/2016
708 2014 265 SAGARPA 05/08/2016
709 2014 268 SAGARPA 05/08/2016
710 2014 1021 Gobierno del Estado de Veracruz 16/08/2016
711 2014 264 SAGARPA 17/08/2016
712 2014 260 SAGARPA 17/08/2016
713 2014 255 SAGARPA 17/08/2016
714 2014 1659 SAGARPA 18/08/2016
715 2014 243 SE 18/08/2016
716 2013 302 SAGARPA 18/08/2016
717 2014 269 SAGARPA 30/08/2016
718 2014 149 Gobierno del Estado de Baja California Sur 02/09/2016
719 2013 1277 Municipio de Huaquechula, Puebla 05/09/2016
720 2012 153 Gobierno del Estado de Veracruz 12/09/2016
721 2014 45 OADPRS 12/09/2016
722 2014 200 IPN – SUPERISSSTE 12/09/2016
723 2014 265 SAGARPA 23/09/2016
724 2014 1130 Gobierno del Estado de Sonora 09/11/2016
725 2013 1094 Municipio de Tlahuapan, Puebla 10/11/2016
726 2012 731 Gobierno del Estado de Veracruz 30/11/2016
727 2012 850 Municipio de Tanlajás, San Luis Potosí 01/12/2016
728 2014 266 SAGARPA 06/12/2016
729 2013 1322 Municipio de Tezonapa, Veracruz 22/12/2016
730 2012 752 Municipio de Etchojoa, Sonora 22/12/2016
731 2014 699 Gobierno del Estado de Veracruz 22/12/2016
732 2012 1662 Municipio de Santiago Amoltepec, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca 22/12/2016
733 2012 743 Municipio de Guadalupe Victoria, Durango 22/12/2016
734 2014 1121 Gobierno del Estado de Michoacán 22/12/2016
735 2012 850 Municipio de Tanlajás, San Luis Potosí 22/12/2016
736 2012 752 Municipio de Etchojoa, Sonora 23/12/2016
737 2014 1053 Gobierno del Estado de Veracruz 23/12/2016
738 2012 751 Municipio de Sinaloa, Sinaloa 13/01/2017
739 2012 752 Municipio de Etchojoa, Sonora 13/01/2017
740 2012 745 Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 24/01/2017
741 2012 746 Municipio de la Yesca, Nayarit 30/01/2017
742 2012 841 Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 08/02/2017
743 2012 780 Municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas 08/02/2017
744 2012 849 Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí 08/02/2017
745 2013 883 Gobierno del Estado de Michoacán 10/02/2017
746 2012 849 Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí 10/02/2017
747 2012 800 Municipio de Tlaola, Puebla 10/02/2017
748 2012 800 Municipio de Tlaola, Puebla 10/02/2017
749 2012 780 Municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas 13/02/2017
750 2014 263 SAGARPA 13/02/2017
751 2014 1431 Municipio de Tenejapa, Chiapas 13/02/2017
752 2012 798 Municipio de Chiconcuautla, Puebla 13/02/2017
753 2012 849 Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí 14/02/2017
754 2012 811 Municipio de Mayapán, Yucatán 14/02/2017
755 2014 1122 Gobierno del Estado de Morelos 14/02/2017
756 2012 802 Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo 14/02/2017
757 2014 263 SAGARPA 16/02/2017
758 2011 1098 Gobierno del Estado de Jalisco 20/02/2017
759 2012 812 Municipio de Teabo, Yucatán 22/02/2017
760 2013 836 Gobierno del Estado de Michoacán 23/02/2017
761 2013 1417 Municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca 23/02/2017
762 2014 263 SAGARPA 27/02/2017
763 2014 665 Gobierno del Estado de Baja California Sur 01/03/2017
764 2012 1661 Municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca 23/03/2017
765 2013 1386 Municipio de los Reyes de Juárez, Puebla 23/03/2017
766 2015 100-GB BANOBRAS 24/03/2017
767 2014 263 SAGARPA 30/03/2017
768 2011 708 Gobierno del Estado de Michoacán 30/03/2017
769 2014 1362 Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes 30/03/2017
770 2014 726 Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas 04/04/2017
771 2012 798 Municipio de Chiconcuautla, Puebla 04/04/2017
772 2014 1665209
SEDESOL(UAEMOR) 04/04/2017
773 2012 811 Municipio de Mayapán, Yucatán 04/04/2017
774 2013 883 Gobierno del Estado de Michoacán 04/04/2017
775 2011 1107 Gobierno del Estado de Sonora 19/04/2017
776 2014 1431 Municipio de Tenejapa, Chiapas 19/04/2017
777 2011 1111 Gobierno del Estado de Sonora 20/04/2017
778 2014 1665209
SEDESOL(UAEMOR) 09/05/2017
779 2013 890 Gobierno del Estado de Quintana Roo 11/05/2017
780 2015 252-DS Gobierno del Estado de Morelos 11/05/2017
781 2014 1665 SEDESOL(UAEMOR) 11/05/2017
782 2013 890 Gobierno del Estado de Quintana Roo 11/05/2017
783 2012 849 Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí 11/05/2017
784 2014 1135 Gobierno del Estado de Yucatán 11/05/2017
785 2014 1362 Municipio de Rincon de Romos, Aguascalientes 11/05/2017
786 2011 1096 Gobierno del Estado de Puebla 12/05/2017
787 2014 207 UAEM- INEA 15/05/2017
788 2014 207 UAEM – SUPERISSSTE 15/05/2017
789 2014 2071667 UAEM-FOVISSSTE 15/05/2017
790 2012 796 Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca 08/06/2017
791 2012 802 Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 09/06/2017
792 2014 1176 Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero 12/06/2017
793 2012 810 Municipio de Cantamayec, Yucatán 12/06/2017
794 2012 811 Municipio de Mayapán, Yucatán 12/06/2017
795 2014 692 Gobierno del Estado de Quintana Roo 12/06/2017
796 2011 710 Gobierno del Estado de Nayarit 12/06/2017
797 2012 812 Municipio de Teabo, Yucatán. 12/06/2017
798 2012 731 Gobierno del Estado de Veracruz 12/06/2017
799 2012 812 Municipio de Teabo, Yucatán 13/06/2017
800 2013 771 Gobierno del Estado de Michoacán 05/07/2017
801 2012 871 Municipio de Tonalá, Jalisco 05/07/2017
802 2015 210-DS UAGRO 05/07/2017
803 2013 918 Municipio de Apizaco, Tlaxcala 08/08/2017
804 2012 792 Municipio de Turicato, Michoacán 08/08/2017
805 2012 858 Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 08/08/2017
806 2012 869 Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 08/08/2017
807 2014 741 Municipio de Yajalón, Chiapas 31/08/2017
808 2014 1172 Municipio de Arandas, Jalisco 31/08/2017
809 2013 1265 Municipio de Coxcatlán, San Luis Potosí 31/08/2017
810 2015 281-DS SEDESOL 31/08/2017
811 2012 531 Gobierno del Estado de Sinaloa 31/08/2017
812 2015 281-DS SEDESOL 31/08/2017
813 2015 281-DS SEDESOL 31/08/2017
814 2015 1477-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz 31/08/2017
815 2012 871 Municipio de Tonalá, Jalisco 31/08/2017
816 2013 1281 Municipio de Hueytamalco, Puebla 19/10/2017
817 2013 1070 Municipio de Siltepec, Chiapas 19/10/2017
818 2015 281-DS SEDESOL 19/10/2017
819 2015 442-DEFondo Nacional de Habitaciones Populares
correlacionada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
19/10/2017
820 2015 281-DS SEDESOL 19/10/2017
821 2011 773 Gobierno del Estado de Nayarit 19/10/2017
822 2014 928 Gobierno del Estado de Veracruz 19/10/2017
823 2013 1281 Municipio de Hueytamalco, Puebla 19/10/2017
824 2014 1143 Delegación Tlalpan, Distrito Federal 20/10/2017
825 2014 794 Gobierno del Estado de Veracruz 24/10/2017
826 2013 1264 Municipio de Coronango, Puebla 24/10/2017
827 2013 1281 Municipio de Hueytamalco, Puebla 24/10/2017
828 2013 1055 Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 24/10/2017
829 2015 277-DS SEDESOL (Universidad Intercultural, Estado de México) 24/10/2017
830 2014 1322 Municipio de Motozintla, Chiapas 24/10/2017
831 2011 612 Gobierno del Estado de Baja California Sur 24/10/2017
832 2015 277-DS SEDESOL (Universidad Politécnica de Chiapas) 24/10/2017
833 2013 1326 Municipio de Tochimilco, Puebla 24/10/2017
834 2013 1055 Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 24/10/2017
835 2014 1277 Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 24/10/2017
836 2015 1630-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz 24/10/2017
837 2013 945 Municipio de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero 24/10/2017
838 2015 1477-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz 24/10/2017
839 2013 1117 Municipio de Zinacantán, Chiapas 24/10/2017
840 2013 1315 Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí 24/10/2017
841 2013 1006 Municipio de Manzanillo, Colima 26/10/2017
842 2013 879 Gobierno del Estado de Guerrero 26/10/2017
843 2012 679 Gobierno del Estado de Jalisco 26/10/2017
844 2012 679 Gobierno del Estado de Jalisco 26/10/2017
845 2015 277-DS SEDESOL (Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl, Estado de México) 26/10/2017
846 2013 1036 Municipio Puruándiro, Michoacán 27/10/2017
847 2014 1452 Municipio de Tumbalá, Chiapas 27/10/2017
848 2013 1036 Municipio Puruándiro, Michoacán 27/10/2017
849 2015 334-DE SAGARPA 27/10/2017
850 2015 328-DE SAGARPA (Universidad Juárez del Estado de Durango y Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas) 27/10/2017
851 2013 1055 Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 27/10/2017
852 2015 281-DS SEDESOL 27/10/2017
853 2015 D17002 SEDESOL (Radio y Televisión de Hidalgo) 27/10/2017
854 2015 110-GB SEDENA 27/10/2017
855 2015 281-DS SEDESOL 27/10/2017
856 2014 1474 Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 30/10/2017
857 2015 342-de SAGARPA 30/10/2017
858 2016 1417 Municipio de Tulum, Quintana Roo 30/10/2017
859 2014 1344 Municipio de Pénjamo, Guanajuato 30/10/2017
860 2014 1180 Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 30/10/2017
861 2015 830 Gobierno del Estado de Durango 30/10/2017
862 2015 830 Gobierno del Estado de Durango 30/10/2017
863 2013 610 Gobierno del Estado de Sinaloa 30/10/2017
864 2012 508 Gobierno del Estado de Baja California Sur 30/10/2017865 2015 277-DS SEDESOL 30/10/2017866 2013 977 Municipio de Nogales, Sonora 30/10/2017