FORMULA DENUNCIA PENAL.- Señor Fiscal: NOMBRE Y APELLIDO*************, DNI ******* constituyendo domicilio legal en ***************, ante el Señor Fiscal me presento y digo: 1.- OBJETO . Que vengo por el presente a formular denuncia penal contra los socios, administradores y máximos responsables de la empresas: COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS con domicilio en calle Uruguay 743 piso 5 oficina 505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AUTO AGRO S.A. DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS con domicilio en calle Tucuman Nº 141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EN TIEMPO Y FORMA S.R.L con domicilio en calle Graham Bell 972 de la localidad de Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires o calle Esmeralda Nº 320 Piso 3º Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o calle Florida Nº 520, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; SOCIAL PLAN SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L., con domicilio en calle Mitre Nº 451, localidad de Don Torcuato Norte, Provincia de Buenos Aires o Av. Belgrano Nº 624, Pisos 5º, 8º y 11º Oficina Nº 130, CREDTRANS S.R.L., con domicilio en calle Esmeralda Nº 320, Piso 3º, Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DOWERS COMPANY S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO, Av. Paseo Colon Nº 1013 de la
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FORMULA DENUNCIA PENAL.-
Señor Fiscal:
NOMBRE Y APELLIDO*************, DNI ******* constituyendo
domicilio legal en ***************, ante el Señor Fiscal me presento y digo:
1.- OBJETO.
Que vengo por el presente a formular denuncia penal contra los socios,
administradores y máximos responsables de la empresas: COMPAÑÍA DE CRÉDITO
ARGENTINA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS con domicilio
en calle Uruguay 743 piso 5 oficina 505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
AUTO AGRO S.A. DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
con domicilio en calle Tucuman Nº 141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EN
TIEMPO Y FORMA S.R.L con domicilio en calle Graham Bell 972 de la localidad de
Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires o calle Esmeralda Nº 320 Piso 3º Oficina “A”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o calle Florida Nº 520, Piso 4º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; SOCIAL PLAN SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.,
con domicilio en calle Mitre Nº 451, localidad de Don Torcuato Norte, Provincia de
Buenos Aires o Av. Belgrano Nº 624, Pisos 5º, 8º y 11º Oficina Nº 130, CREDTRANS
S.R.L., con domicilio en calle Esmeralda Nº 320, Piso 3º, Depto. “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, DOWERS COMPANY S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y
AHORRO, Av. Paseo Colon Nº 1013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TU
CASA HOY S.R.L. con domicilio en calle Esmeralda Nº 320, Piso 3, Depto. “A”, a
saber:
1) Ricardo Daniel Chosda, DNI 14762241, domicilio en calle MONTES DE
OCA MANUEL 1720 Piso:1 Dpto:A 1270-CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES
(afip) o calle Uspallata 865, Depto Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Av.
Belgrano Nº 624, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2) Pablo Ariel Caballero Álvarez CUIT: 20-21156863-2 TUCUMAN 141
Piso:1 Dpto:A 1049-CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES,
3) Carlos Alberto Benzoni, DNI 16208657, domiciliado en calle Chivilcoy 4596
CABA CP 1419.
4) Graciela Elizabeth Avalos DNI 21059857 BUENOS AIRES 1041
Esta empresa también cuenta con su propia página web, cuyo dominio es
www.socialplansolucionesintegrales.com.ar. Está registrado a nombre de la Sra.
VALENCIA ROMAN FIORELLA DANITZA, CUIT: 27948762809 (según surge de la
información que brinda el portal nic.ar. Adviértase que se trata de la misma persona
que registró el dominio que utiliza la página web de la compañía “En Tiempo y
Forma SRL”).
Acompaño publicación de la página facebook de Social Plan donde la Srta.
Romina Otero, ex empleada de la empresa, acusa sus empleadores Ricardo Chosda y
Mónica Gómez de estafadores. Solicito la citación como testigo de la Srta. Otero.
Entrando a la web de
-DOWERS COMPANY S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO. Más allá de
que desconozco la existencia de denuncias masivas contra esta empresa, lo cierto es que en la
composición accionaria de la misma encontramos a las mismas personas aquí denunciadas lo
que acredita o reafirma la existencia de una organización de personas que se conocen***
Tan es así que en el edicto publicado en la página 10 del Boletín Oficial de la
República Argentina de fecha Viernes 3 de marzo de 2017, en el cual se transcribe la resolución
de la Asamblea de esta empresa, se nombra a varios de los denunciados en esta causa: Sr. Luis
Francisco Javier Leguizamón Chaparro, Ricardo Daniel Chosda, Lucas Matías Caballero
Alvarez. Transcribo a continuación dicho edicto, del cual también acompaño copia:
“Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 10/02/2017, resuelve: 1) Aceptar la
renuncia de Dario Mario Molina como Director titular y nombrar en su reemplazo a Edgardo
Yamil Czabanyi, DNI 26199173, domicilio Paso 2528 Moreno, Pcia Bs. As. 2) Revocar el
nombramiento de los Consejeros del Consejo de Vigilancia de Raul Bautista Roverano y Eder
Ramón Leguizamón y nombrar en su reemplazo a Luis Francisco Javier Leguizamon Chaparro ,
DNI 94.549.771, domicilio San Andrés 3060, Moreno, Pcia de Bs. As y a Claudia Gabriela
Kerner, DNI 26.226.338, domicilio Paso 2528, Moreno, Pcia de Bs. As. 3) La integración del
Directorio: Presidente María Verónica Boso, DNI 29127189, domicilio Juncal 1632, Piso 3º
“B” CABA; Vicepresidente Ricardo Daniel Chosda, DNI 14762241, domicilio Belgrano 624,
Piso 5º, CABA; Director titular y vocal Edgardo Yamil Czabanyi, DNI 26199173, domicilio
Paso 2528, Moreno, Pcia Bs. As.; Y 4) La integración del Consejo de Vigilancia: Presidente
Lucas Matias Caballero Alvarez, DNI 40813974, domicilio Uruguay 743, CABA;
Vicepresidente Francisco Javier Leguizamon Chaparro, DNI 94549771, domicilio San Andrés
3060, Moreno, Pcia de Bs. As. y Vocal Claudia Gabriela Kerner, DNI 26226336, domicilio
Pasco 2528, Moreno, Pcia de Bs. As. Los directores y consejeros designados constituyen
domicilio especial y legal en Tucuman 141, Piso 1º, Departamento “B”, CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 80 de fecha 20/02/2017 Reg. Nº 464 Marta Beatriz Arisi -
Matrícula: 2414 C.E.C.B.A. e. 03/03/2017 N° 12071/17 v. 03/03/20172
CREDTRANS S.R.L., es otra más de las sociedades utilizadas por los denunciados para seguir engañando a la gente. Está integrada por los Sres. Roberto Omar Arvili (quien también integra la empresa “En Tiempo y Forma SRL” y Graciela Elizabeth Avalos (también participa en Compañía de Crédito Argentina SA y Tu casa hoy SRL).
Transcribo a continuación copia del edicto publicado en la página 19 del Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 10 de octubre de 2017, a través del cual se publicó la constitución de dicha sociedad: CREDTRANS S.R.L.
2 Edicto publicado en la página 10 del Boletín Oficial de la República Argentina del Viernes 3 de Marzo de 2017
“Esc 199 del 5/10/17, Fº690, Reg 176 CABA. Socios: Roberto Omar Arvili, soltero, DNI 13423746, 6/1/60, Arana 3384, Morón, Pcia Bs As; y Graciela Elizabeth Avalos, casada, DNI 21059857, 9/9/69, Buenos Aires 1041, Morón, Pcia Bs As; ambos argentinos, empresarios, con domicilio Especial en Sede Social: Esmeralda 320, piso 3º, Oficina A, CABA. 1) CREDTRANS SRL; 2) 99 años; 3) Objeto: a) COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS: Compraventa, consignación, permuta, distribución, importación y exportación de motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos, bicicletas, automotores y cualquier tipo de vehículo con o sin tracción motriz, sean nuevos o usados, así como también autopartes, motopartes, repuestos y accesorios de las actividades antes mencionadas. b) GESTORIA: Tramitación de patentamiento, transferencias, radicaciones, bajas, inscripción de prendas y cancelación de las mismas, todo ello sobre automotores y motovehículos. Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia.-. 4) $ 30.000 dividido en 300 cuotas de $ 100 c/u. 5) Sin sindicatura 6) Cierre Ejercicio: 30/6- 7) Gerente: Graciela Elizabeth Avalos, queda designada por tiempo indeterminado, acepta el cargo y constituye domicilio Especial en Sede Social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 199 de fecha 05/10/2017 Reg. Nº 176. Eduardo María Cardoso - Habilitado D.N.R.O. N° 3389 e. 10/10/2017 N° 76598/17 v. 10/10/20173
La pagina web de esta sociedad es www.credtranssrl.com.ar, y su dominio está
registrado a nombre de Ricardo Chosda (fuente: https://nic.ar), lo que significa sin dudas de que
Chosda forma parte de esta empresa como socio oculto.
Esta es una captura de pantalla del sitio web de Credtrans SRL. Nótese su gran
similitud con la pagina web de la empresa “En Tiempo y Forma SRL”, ya que coinciden los
menúes de la parte de superior: “INICIO - NOSOTROS - CONDICIONES - CREDITOS -
PRODUCTO - CONTACTOS”. Incluso se utiliza el mismo tipo de fuente (tipografía) para los
mismos.
3 Edicto publicado en la página 19 del Boletín Oficial de la República Argentina del Martes 10 de Octubre de 2017
Por ultimo mencionar a la sociedad AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, cuya constitución precede a las
sociedades anteriores y fue utilizada por el grupo de personas denunciadas en un primer
momento, junto con CCA para concretar los engaños y las estafas descriptos. Usuarios y
Consumidores Unidos recibió varias denuncias también contra esta empresa y puede dar
cuenta de ello.
Su presidente era Pablo Ariel Caballero Alvarez y se encuentra en proceso de
autoliquidación, tal como puede leerse en el siguiente Boletín Oficial de la Republica
Argentina que se transcribe y cuya copia también se acompaña:
AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS Y CAPITALIZACION
“CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de AUTO AGRO S. A.
de Crédito y Ahorro para Fines Determinados y Capitalización a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas el día 16 de enero de 2017, a las 11 hs. en primera
convocatoria y el día 16 de enero de 2017 a las 12 hs en segunda convocatoria, en la
Calle Tucumán 141, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el
siguiente: Orden del Día: I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR
EL ACTA. II) AUTOLIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA
NORMATIVA VIGENTE. III) TRANSFERENCIA DE CARTERA EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/01/2013 Pablo
Ariel Caballero Alvarez - Presidente
e. 26/12/2016 N° 98624/16 v. 30/12/2016
Edicto publicado en la página 44 del Boletin Oficial de la República Argentina
del Viernes 30 de Diciembre de 2016”.
3.- SOLICITA SE ORDENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PRUEBAS:
3.1.- Solicito se oficie a Usuarios y Consumidores Unidos a fin de que informe
la nómina de denuncias recibidas por engaños o defraudaciones por parte de la empresa
COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA SA DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS, AUTOAGRO S.A. DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS; TIEMPO Y FORMA S.R.L, SOCIAL PLAN SOLUCIONES
INTEGRALES S.R.L., CREDTRANS S.R.L., DOWERS COMPANY S.A. DE
CAPITALIZACIÓN Y AHORRO, TU CASA HOY S.R.L.
También deberá acompañar la nómina de direcciones de correo electrónico de
las personas que hicieron comentarios o denuncias en la página web de UCU contra las
mencionadas empresas.
3.2. Se oficie a la Inspección General de Justicia (Control Federal de Ahorro) a
fin de que: a) Acompañe legajo completo de la sociedad de ahorro COMPAÑÍA DE
CRÉDITO ARGENTINA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS b)
Informe la nómina de autoridades de la sociedad denunciada durante los últimos cinco
años contados a partir de la recepción del informe; c) Acompañe copia del expediente
administrativo número 7692103 que se formara con motivo de la denuncia iniciada por
USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS, d) informe si se tomó una resolución con
respecto e) se solicita se ordene la remisión de los siguientes expedientes
administrativos, a saber:
-Nº 7459479, denuncia ingresada el 17/10/2015
-Nº 7602216, denuncia ingresada el 26/08/2016
-Nº 7671481, denuncia ingresada el 27/12/2016
-Nº 7701217, denuncia ingresada el 21/03/2017
-Nº 7721667, denuncia ingresada el 10/05/2017
-Nº 7729365, denuncia ingresada el 29/05/2017
-Nº 7774711, denuncia ingresada el 08/09/2017
-Nº 7779648, denuncia ingresada el 19/09/2017
-Nº 7791471, denuncia ingresada el 12/10/2017
-Nº 7806523, denuncia ingresada el 14/11/2017
-Nº 7808938, denuncia ingresada el 21/11/2017
-Nº 7816026, denuncia ingresada el 05/12/2017
-Nº 7833690, denuncia ingresada el 05/02/2018
-Nº 7852494, denuncia ingresada el 15/03/2018
f) Informe el procedimiento para que la IGJ quite autorización para funcionar a
la empresa.-
g) Acompañe legajo completo de la sociedad de ahorro DOWERS COMPANY
S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO
h) Informe la nómina de autoridades de la sociedad mencionada en el punto
anterior durante los últimos cinco años contados a partir de la recepción del informe
i) Indique si existen denuncias contra DOWERS COMPANY S.A. DE
CAPITALIZACIÓN Y AHORRO, en caso afirmativo indique las acciones que llevó a
cabo la IGJ a partir de dichas denuncias y también para que remita los expedientes
formados a través de la/s misma/s.
j) Acompañe legajo completo de la sociedad de ahorro AUTO AGRO S.A. DE
CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
k) Informe la nómina de autoridades de la sociedad mencionada en el punto
anterior durante los últimos cinco años contados a partir de la recepción del informe
l) Indique si existen denuncias contra AUTO AGRO S.A. DE CRÉDITO Y
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, en caso afirmativo indique las acciones
que llevó a cabo la IGJ a partir de dichas denuncias y también para que remita los
expedientes formados a través de la/s misma/s.
3.4.- Se oficie a la Inspección General de Justicia a fin de que:
a) remita legajo completo de las siguientes sociedades:
-TU CASA HOY S.R.L
- EN TIEMPO Y FORMA S.R.L
- CREDTRANS S.R.L
-SOCIAL PLAN SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.
b) Indique si obran en sus registros denuncias contra las mencionadas empresas
y en caso afirmativo, indique las acciones que llevo a cabo la IGJ a partir de dichas
denuncias
c) En caso de existir denuncias contra las empresas mencionadas en el punto a),
remita para esta causa copia certificada de los expedientes formados a partir de dichas
denuncias.
3.5.- Oficio a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a fin de que
informe cantidad de denuncias recibidas contra COMPAÑÍA DE CRÉDITO
ARGENTINA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, AUTOAGRO
S.A. DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS; TIEMPO Y
FORMA S.R.L, SOCIAL PLAN SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L., CREDTRANS
S.R.L., DOWERS COMPANY S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO, TU CASA
HOY S.R.L. desde el año 2008 hasta el día de la fecha. Acompañando copia de los
expedientes administrativos iniciados en su contra.
3.6.- Oficio a AFIP a fin de que informe la nómina de empleados de las
empresas mencionadas desde 2008 hasta el día de la fecha.
3.7.- Oficio a CUENTADIGITAL.COM S.R.L. para que brinde información de
todas las cuentas que posean relacionadas con las empresas “Tu crédito simple”, “En
Tiempo y Forma S.R.L.”, “Social Plan Soluciones Integrales S.R.L.”, “Compañía de
Crédito Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados”, “Dowers Company SA de
Capitalización de Ahorro”; “Credtrans S.R.L.”, “ Auto Agro S.A. de Credito y Ahorro
Para Fines Determinados, y con las siguientes personas: Ricardo Daniel Chosda,
Monica Vanesa Gomez, Pablo Ariel Caballero Alvarez, Guadalupe Ayelen Caballero
Alvarez, Luis Francisco Javier Leguizamon Chaparro, Carlos Alberto Benzoni,
Graciela Elizabeth Avalos, Maria Florencia Caballero Alvarez, Lucas Matias Caballero
Alvarez y Roberto Omar Arvili.
3.8.- Al Boletín oficial de la Nación a fin de que acompañen los siguientes
boletines:
● Boletín Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Mayo de
2017
● Boletín Oficial de la República Argentina del Martes 19 de Setiembre de
2017
● Boletín Oficial de la República Argentina de fecha Viernes 3 de marzo de 2017
● Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 10 de octubre de 2017
● Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 30 de Diciembre de 2016
3.9.- Al Boletin Oficial de la Provincia de Buenos a fin de que acompañe los
siguientes boletines:
● Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Viernes 22 de enero de
2016.
● Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Jueves 5 de Octubre de
2017.
3.10.- A Nic Argentina con domicilio en calle San Martín 536 1° piso -
C1004AAL C.A.B.A. - Rep. Argentina, a fin de que informe la identidad de las
personas registrantes de los siguientes dominios web registrados ante dicho organismo:
- credtranssrl.com.ar
- dowers.com.ar
- ciacrédito argentina .com.ar
- socialplansolusionesinegrales.com.ar
- entiempoyformasrl.com.ar
- tucasahoy.com.ar
4.- ACOMPAÑA DOCUMENTAL:
****ACOMPAÑAR toda la documentación que se encuentre en poder del
consumido afectado********
**********También recomendamos acompañar impresión de pantalla de la
página web de www.ucu.org.ar donde el Fiscal podrá fácilmente leer y certificar los
comentarios hechos por los afectados.***********
5.- PETITORIO:
Por lo expuesto ut-supra, solicito respetuosamente al Sr. Fiscal de curso a la