2 – sexTa-feira, 12 de Julho de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG ANULAÇÃO O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Governador Valadares, torna público a anulação do Processo Licita- tório nº 045/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 031/2018, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETRO, em razão de vícios de legalidade de naturza insanável Governador Valadares, 11 de julho de 2019. (a): Sebastião Pereira de Siqueira – Diretor Geral do SAAE. 3 cm -11 1248983 - 1 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG. TOMADA DE PREÇO Nº03/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓ- RIO Nº 11/2019MENOR PREÇO GLOBAL “Objeto: elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água (PDAA) da sede do município de Piumhi-MG” O SAAE PIUMHI através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação vem tornar público que, após detida análise da proposta apresentada pela licitante habilitada no certame, a CPL clas- sificou a proposta e declarou vencedora do certame a empresa EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP, com proposta no valor global de R$ 42.162,66 (Quarenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) com os prazos e condições nela anun- ciados, isso porque, cumpriu a todas as exigências do Edital e por estar dentro do valor estimado pelo SAAE-PIUMHI Fica concedido oprazo de 05 dias úteis, nos termos do art. 109, I, “b” da Lei nº. 8.666/93, para interposição de eventual recurso administrativo quanto a esta fase do certame Não havendo manifestação contrária a esta decisão, o objeto da presente licitação estará em condições de ser homologado e adjudi- cado a favor da empresa classificada no certame e já declarada vence- dora Piumhi-MG, 11/07/2019 Maria das Graças Ferreira Barros Gou- lart–Presidente da CPL. 5 cm -11 1248943 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG Ext.Contr. 27/19. Ata RP 11/18PAC.55/18, PP15/18. Obj. Loc. veículo. Cont. Credicar Loc. de Veículos Ltda.Vlr global: R$ 154.800,00.Vig: 1/6/19-30/6/20Junio A Alves/SMS 1 cm -11 1248992 - 1 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS Edital de Leilão 004/2019-Torna público que levará a leilão simultâneo no escritório do leiloeiro Rua Idalina Dornas,nº13, Universitário,Itaúna/ MG, em 30/07/2019,às 13h, seu maquinário têxtil em Itaúna/ MG.Leiloeiro: Fernando Caetano M. Filho (37) 3242-2001. 1 cm -11 1248973 - 1 ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº 19.527.639/0001-58 Aviso de Chamada Pública para Projetos de Eficiência Energética Programa de Eficiência Energética CPP EMG 002/2019 A Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A., empresa do Grupo Energisa, comunica que estará aberta a Chamada Pública de Pro- jetos do Programa de Eficiência Energética, do dia 15 de julho ao dia 01 de novembro de 2019, em atendimento à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Esta chamada visa incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética, bem como o combate ao desperdício de energia elétrica nas instala- ções de unidades consumidoras, relativas ao uso final de energia elé- trica em sua área de concessão O edital com as tipologias elegíveis e com as regras estará disponível no seguinte endereço na internet https:// energisaminasgeraisgestaocppcombr, neste mesmo período Todas as propostas de projeto deverão ser enviadas por meio do endereço ele- trônico citado. 5 cm -10 1248767 - 1 OMEGA GERAÇÃO S.A. CNPJ nº09.149.503/0001-06 - NIRE 31.300.093.10-7 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 03 de julho de 2019 (Três de julho de dois mil e dezenove), às 14h00, no escritório da Omega Gera- ção S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º andar, Conjunto 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo do artigo 34, § 2º do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr Antonio Augusto Torres de Bastos Filho 4 ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Admi- nistração da Companhia para conhecer a renúncia de membro do Con- selho de Administração e deliberar sobre a nomeação de substituto ao cargo de membro do Conselho de Administração. 5. DELIBERAÇÕES : Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Conhecer e aceitar a renún- ciado Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita, brasileiro, casado, advo- gado, portador da cédula de identidade RG n.º27.624.999 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º312.734.478-32, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP01.451-011. 5.2. Aprovar a nomea- ção, como membro efetivo do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, de modo a completar o prazo de mandato rema- nescente do conselheiro substituído, o Sr Eduardo Silveira Mufarej, brasileiro, casado, Economista, portador da cédula de identidade RG n.º27.074.850-7 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º263.395.488-06, com endereço comercial na Rua Pamplona, 1005 – 3º andar, no Muni- cípio de São Paulo, Brasil, CEP01405-001. 5.2.1. O conselheiro de administração, ora eleito, toma posse em seu cargo mediante a assina- tura do termo de posse, arquivado na sede da Companhia e lavrado no livro próprio na forma da legislação aplicável, e aceita o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei espe- cial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efei- tos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade 6 ENCERRA- MENTO : Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso, não existindo manifestações. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, e lida a presente ata que, achada con- forme foi por todos assinada São Paulo/SP, 03 de julho de 2019 Mesa: JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO - Presidente; ANTO- NIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO - Secretário Conse- lheiros Presentes: JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO; ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO; KRISTIAN SCHNEIDER HUBER; EDUARDO DE TOLEDO; EDUARDO SIL- VEIRA MUFAREJ; GUSTAVO ROCHA GATTASS; GUSTAVO BARROS MATTOS; IVAN GUETTA 13 cm -11 1248999 - 1 SICOOB COOPEMATA Edital de Leilão 001/2019 - Torna público que levará a leilão online pelo www.jonasleiloeiro.com.br , em 05/08/19 1ª Praça e 20/08/19 2ª Praça às 13h, seu imóvel: terreno com área de 4.419,95 m² em Juiz de Fora/MG.Leiloeiro: Jonas Gabriel Antunes Moreira . (37) 3402-2001. 1 cm -11 1248808 - 1 COTEMINAS S.A. CNPJ/MF nº 07663140/0001-99 NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPA- NHIA”), REALIZADA EM 27 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO Data: 27 de junho de 2019 Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Pau- lo-SP, às 16:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente Mesa: Pre- sidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: 1) A contratação de Cédula de Crédito à Exportação perante o Banco Sofisa S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.889.128/0001-80 no valor de R$ 10.000.000,00; e, 2) a constitui- ção de garantia representada por duplicatas de emissão da Companhia Deliberações: 1) A totalidade dos membros da Diretoria Executiva pre- sente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas apro- var a contratação de Cédula de Crédito à Exportação perante o Banco Sofisa S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.889.128/0001-80 no valor de R$ 10.000.000,00 e, ainda, a assinatura de futuros aditamen- tos; e, 2) a constituição de garantia representada por duplicatas de emis- são da Companhia Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes São Paulo-SP, 27 de junho de 2019 Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secre- tário Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Pre- sidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7371997 em 03/07/2019. Protocolo: 192792865. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. 8 cm -11 1249022 - 1 COTEMINAS S.A. CNPJ/MF nº 07663140/0001-99 NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPA- NHIA”), REALIZADA EM 19 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO Data: 19 de junho de 2019 Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Pau- lo-SP, às 10:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente Mesa: Pre- sidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto Ordem do Dia: A contratação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário perante o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 62.232.889/0001-90 no valor de R$ 1.000.000,00. Deli- berações: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar a contratação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.000.000,00, perante o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 62.232.889/0001-90 e, ainda a assinatura de futuros adita- mentos Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada con- forme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes São Paulo-SP, 19 de junho de 2019 Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Direto- ria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7377511 em 08/07/19. Protocolo: 192734431. Ass. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 7 cm -11 1249021 - 1 COTEMINAS S.A. CNPJ/MF nº 07663140/0001-99 NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPA- NHIA”), REALIZADA EM 28 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 28 de junho de 2019. Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 12:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da Direto- ria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presi- dente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: Aprovar a concessão de aval e a cessão fiduciária da aplicação financeira garantindo operações de capital de giro junto ao Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. Deliberações: Por unanimidade dos membros da Diretoria Executiva presentes, foi aprovada a concessão de aval e a cessão fiduciária de aplicação financeira garantindo operações de capital de giro de suas controladoras, coligadas e afiliadas, perante o Banco Fibra S.A., ins- crito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP, 28 de junho de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7371983 em 03/07/2019. Proto- colo: 192792962. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. 7 cm -11 1249023 - 1 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2 Companhia Aberta ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECI- DOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“COMPANHIA”), REA- LIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2019, às 9:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar 2 Convocação e Presença: Convocados regularmente, encon- tram-se presentes mais de dois terços dos membros do Conselho de Administração 3 Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: a con- tratação de Empréstimo de Capital de Giro perante o Banco Fibra SA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a contratação de emprés- timo de Capital de Giro até o limite de R$ 40.000.000,00, perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes São Paulo-SP, 24 de junho de 2019 Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelmo Pércope Gonçalves e Ricardo Antonio Weiss. Confere com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reu- nião. Junta comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7377507 em 08/07/19. Protocolo: 192896725. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. 8 cm -11 1249018 - 1 SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINCOFARMA MINAS GERAIS Assembleia Geral Extraordinária - Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a AGE a ser realizada no dia 17/07/2019, às 10:00 horas, na Rua dos Tupinambás, nº 1086, 3º andar, Centro, Belo Horizonte/ MG, para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: Examinar, discutir e deli- berar sobre a reforma do Estatuto Social da Entidade Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será instalada em segunda convocação, às 10:30(dez horas e trinta minutos) deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes Belo Horizonte, 11/07/19 Lázaro Luiz Gonzaga - Presidente 3 cm -10 1248744 - 1 RAINHA ELISABETH PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF: 24.190.653/0001-49 - NIRE: 31300113973 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019 DATA, HORA E LOCAL: 13 de junho de 2019, às 11:00 horas, na sede da Rainha Elisabeth Participações S.A. (“Companhia”), locali- zada na Praça Doutor Augusto Gonçalves, n 146, Sala 02, parte, Bairro Centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. MESA: Presidente: Sérgio Diniz Nogueira, Secretário: José Sérgio Carneiro Nogueira ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, e (i) Fixar a remuneração da Diretoria da Companhia DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, foram feitas a leitura e a discussão das matérias cons- tantes da Ordem do Dia, e as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas da Companhia: 1Eleição dos Mem- bros da Diretoria. Foi aprovada a reeleição dos 02 (dois) membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos a partir desta data, quais sejam: (i) SÉRGIO DINIZ NOGUEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n. MG-617.502, expe- dida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 229.834.306-34, resi- dente e domiciliado na Rua Mariângela Medeiros, n 02, Centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507, que exer- cerá o cargo de Diretor Sem Designação Específica; ( ii) JOSÉ SÉRGIO CARNEIRO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n. M G-8.412.232, expedida pela SSP/MG, ins- crito no CPF/MF sob o n 066627426-60, residente e domiciliado na Rua Mariângela Medeiros, n 02, Centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507, que exercerá o cargo de Diretor Sem Designação Específica; 2.Declaração de Desimpedimento. Os mem- bros da Diretoria eleitos e empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Com- panhia, aceitaram o cargo e declararam, cada um deles, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei n. 6.404 /76, e no inciso II do artigo 37, da Lei n. 8.934/94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade crimi- nal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu- lato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con- sumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeçam de exercer atividades empresariais ou a administra- ção de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesses conflitantes com os da Compa- nhia. Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrati- vos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventuais alterações serão comunicadas por escrito à Companhia. 3.Fixação da Remuneração da Administração da Com- panhia. Não foi fixada verba para a Diretoria eleita já que os mesmos renunciam, neste ato, a qualquer tipo de remuneração referente aos car- gos em razão de já auferirem remuneração adequada ao desempenho de suas funções em outras companhias do conglomerado empresarial ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES. Por fim, os acionistas delibe- raram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assi- nada por todos os presentes: Mesa: Sérgio Diniz Nogueira, Presidente; José Sérgio Carneiro Nogueira, Secretário Acionistas: SDN Participa- ções Ltda (p/ Sérgio Diniz Nogueira) e Sérgio Diniz Nogueira. Cer- tifico registro sob o nº 7364556 em 27.06.2019, NIRE 31300113973 e protocolo 192740865, de 26.06.2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral 15 cm -11 1248901 - 1 CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS SUL MINEIROS A Comissão Permanente de Licitações torna público a assinatura dos seguintes contratos do Edital de Licitação n° 002/2019, Pregão n° 002/2019 realizado em 04/06/2019, com vigência de oito meses a partir da data de assinatura - Contrato Administrativo nº 022/2019 - Centro Tomográfico de Três Corações S/C Ltda-EPP. Objeto: A aquisição de Exames de Eletroneuromiografia, na região do CISSUL. O valor total é de R$ 63.792,00 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais) - Luiz Fernando Tavares - Presidente do CISSUL / Aline Reis da Costa - Presidente da CPL 3 cm -09 1248015 - 1 CONCESIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31300105890 Ata de Reunião do Conselho de Administração Data, Horário e Local: Em 25 de junho de 2019, às 08:30 horas, na sede da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“Com- panhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, n° 1.529, Santa Mônica, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38408-252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efe- tivos, por meio de conferência telefônica. Convocação/publicações: dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da par- ticipação da totalidade dos conselheiros Mesa: Presidente: o Sr Mar- cello Guidotti, e Secretário: o Sr Nicolò Caffo Ordem do Dia: Deli- berar sobre a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil ECO050-ENG-00001/19, cujo objeto é a execução dos serviços de duplicação do Km286+800 ao Km 309+400 da Rodovia BR-050/GO e da recuperação de pavimento da rodovia BR-050/GO do Km 95+700 ao Km314+000, com vigência até 31 de dezembro de 2020 (“Contrato”). Deliberações: Nos termos do artigo 21, inciso X do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quais- quer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Uberlândia, 25 de junho de 2019. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo Secretário: Nicolò Caffo Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon. Certifica- mos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Nicolò Caffo - Secretário Junta Comer- cial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7370179 em 27/06/2019. Protocolo 192767402 - 27/06/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 7 cm -11 1248863 - 1 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31300105890 Ata de Reunião do Conselho de Administração Data, Horário e Local: Em 13 de junho de 2019, às 08:30 horas, na sede da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“Compa- nhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, n° 1.529, Santa Mônica, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38408- 252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Convocação/publicações: dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da participação da totalidade dos conselheiros Mesa: Presidente: o Sr Marcello Guidotti, e Secretário: o Sr Nicolò Caffo Ordem do Dia: Deliberar sobre a auto- rização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados CTR-CT-00001/19, cujo objeto é a prestação de serviços pela Ecorodovias Concessões e Serviços SA (“ECS”) à Companhia, nas áreas de suporte administrativo; contro- ladoria econômico financeira; pessoal e recursos humanos; finanças; planejamento financeiro; suprimentos; tecnologia; automação; siste- mas elétricos e engenharia, com vigência até 31 de dezembro de 2019 (“Contrato de Compartilhamento”). Deliberações: Nos termos do artigo 21, inciso X do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quais- quer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Compartilhamento entre a Companhia e a ECS O Conselho de Admi- nistração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselhei- ros Uberlândia, 13 de junho de 2019 Mesa: Presidente: Nicolò Caffo Secretário: Nicolò Caffo Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Gui- dotti, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon. Certificamos que a pre- sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Gui- dotti - Presidente Nicolò Caffo - Secretário Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7370362 em 02/07/2019. Protocolo 192733575 - 01/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secre- tária Geral 8 cm -11 1248861 - 1 HOSPITAL VERA CRUZ S.A. CNPJ. n.º 17.163.528/0001-84 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS Informamos os Senhores Acionistas do Hospital Vera Cruz S/A (“Companhia”) sobre as seguintes deliberações aprovadas em Assem- bleia Geral Extraordinária realizada em 12 de junho de 2019, às 10:30 horas, na Av. Barbacena, nº 653, 6º andar, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, para que possam exercer, no prazo de 30 dias contados da publicação do presente aviso, o seu direito legal de preferência na subscrição de novos títulos representa- tivos do capital social da Companhia, nos termos do art 171, da Lei nº 6.404/76: (i) o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 1.676.717,00, mediante a emissão de até 1.500.000.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,0011 por ação calculado de acordo com o artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76. O aumento de capital poderá ser integralizado (i) em moeda corrente nacional, (ii) mediante a con- versão de adiantamento para futuro aumento de capital Cada uma das atuais 688.206.934 ações ordinárias da Companhia dará ao seu titu- lar o direito de subscrever ações no aumento de capital ora aprovado de acordo com o seguinte coeficiente: 2,1795769933. Os acionistas poderão concorrer, ainda, à subscrição de sobras de ações não subscri- tas pelos acionistas a que caberiam durante o prazo para exercício do direito de preferência. Todas as ações subscritas deverão ser integra- lizadas pelos acionistas no prazo de 5 dias contados da data de publi- cação do correspondente aviso aos acionistas, após a homologação do aumento de capital Os acionistas interessados deverão comparecer à sede da Companhia, no prazo acima indicado, em horário comercial, para receber maiores informações sobre a emissão dos novos títulos e, conforme o caso, celebrar o respectivo boletim de subscrição Fica, desde já, definido que será admitida a homologação do aumento de capital indicado no item (i) acima, parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas, no mínimo, 1.448.442.071 ações ordinárias, cor- respondendo a um aumento mínimo de R$ 1.621.000,00. As ações remanescentes que não forem subscritas no prazo para o exercício do direito de preferência deverão ser distribuídas aos acionistas que expressamente manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição Após a distribuição das sobras, as ações remanescentes deverão ser subscritas por eventuais interessados no prazo de 3 dias contados do encerramento do prazo para o exercício do direito de pre- ferência. Convidamos, ainda, os Senhores Acionistas do Hospital Vera Cruz S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extra- ordinária (“AGE”) a ser realizada em 12 de agosto de 2019, às 10:30 horas, na Av. Barbacena, n.º 653, 6º Andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, para deliberar sobre: i) homo- logação do aumento do capital social em referência e; ii) alteração e consolidação do Estatuto Social para refletir a aprovação das matérias acima, conforme aplicável Informamos aos acionistas que todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na assembleia ora convocada estão à disposição para consulta na sede da Compa- nhia desde esta data Nos termos do art 126 da lei nº 6 404/76, para participar da AGE, o acionista deverá comparecer munido de docu- mento que comprove a sua identidade, podendo ser representado por procurador, constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, admi- nistrador da Companhia ou advogado, conforme instrumento a ser apresentado antes da instalação da AGE Belo Horizonte, 10 de julho de 2019. Marcelo Ferreira Guimarães – Presidente do Conselho de Administração 13 cm -09 1247873 - 1 TELIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 19.459.415/0001-56 – NIRE: 3130010649-7 Companhia Fechada – Ata da Assembleia Geral Extraordinária rea- lizada no dia 10 de junho de 2019. Data, Hora, Local: Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019, às 10h (dez horas), na sede social da Companhia, localizada em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.279, sala 300-B6, Gutierrez, CEP 30110-059. Presenças: acio- nistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Gus- tavo Braga Mercher Coutinho Secretário: Luiz Otávio Mourão Edital de Convocação: dispensada a publicação em virtude do compareci- mento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberação aprovada por unanimidade:a) eleger os diretores da Companhia para o período que se estenderá até 31 de maio de 2021, a saber: Diretor-Presidente: Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro de minas, CI nº M-1.727.787/SSPMG, CPF/MF nº 502.153.966-34, também designado para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); Diretores Vice- Presidentes: Fernando Santos Salles, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº MG 12.245.176/SSPMG, CPF/MF nº 070.878.676-60, e Bruno Gonçalves Siqueira, brasileiro, casado, contabilista/economista, CI nº MG-13.786.224/SSPMG, CPF/MF nº 075.851.006-39, todos com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, os quais declararam, expressa- mente, não se acharem incursos nas proibições previstas no artigo 147 da Lei 6.404/76;b) a remuneração global anual dos diretores é fixada em R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais);c) os diretores ora eleitos renunciaram, irretratável e irrevogavelmente, a qualquer tipo de remuneração referente aos cargos ora assumidos.d) ficam ratificados todos os atos praticados pela diretoria a partir de 01 de junho de 2019 Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos Assinaturas: p/Andrade Gutierrez SA: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão p/Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia SA: Ricardo Coutinho de Sena e Gustavo Braga Mer- cher Coutinho A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Luiz Otávio Mourão – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7380691 em 10/07/2019 da Empresa Telis Participações S/A, NIRE 3130010649-7 e protocolo 19/293.817-7 - 09/07/2019. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secre- tária Geral 9 cm -11 1249078 - 1 MOINHO SUL MINEIRO S.A. NIRE 31300047113 – CNPJ 25.860.305/0001-02 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRA- ORDINÁRIA – Ficam convidados os senhores acionistas do Moinho Sul Mineiro S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 19 de julho de 2019, às 13h30min, na sede da compa- nhia, na Rua Tiradentes, nº 933, bairro Centro, no município de Vargi- nha, estado de Minas Gerais, CEP 37002- 200, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Reforma do estatuto para alterar o ende- reço da sede da companhia, localizada atualmente na Rua Tiradentes, nº 933, bairro Centro, no município de Varginha/MG, CEP 37002-200, para a Rua Silvio Cougo, nº 18, bairro Vila Paiva, no município de Var- ginha/MG, CEP 37018-020, com a consequente alteração do artigo 3º do estatuto. Para exercer seus direitos, os acionistas deverão compare- cer à assembleia geral portando documento de identidade Nos termos do artigo 126 da Lei 6404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida em cartório. Varginha/MG, 9 de julho de 2019 Miguel Eduardo Paula De Luca Presidente do Conselho de Administração 5 cm -09 1247975 - 1 AMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 09.171.140/0001-05 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nos termos do art 1072, do Código Civil, convoco os senhores sócios da AMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA., CNPJ 09.171.140/0001-05, NIRE 31211078471, para a Reunião de Sócios, a realizar-se na Rua Silex, nº110, bairro Camargos, Belo Hori- zonte, Minas Gerais, CEP 30.520-200, no dia 23/07/2019, às 11:00h, em primeira convocação, havendo quórum, para o fim de delibera- rem sobre a seguinte ordem do dia: (: (i) Alienar o imóvel Gleba 01, medindo 13.500,00m² (treze mil e quinhentos metros quadrados), situ- ado no Lugar denominado Banguelo, localizado no munícipio de Con- tagem, Minas Gerais, índice cadastral nº 905370300000, arquivado perante o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, Minas Gerais, sob a matrícula nº 88.207, nos termos do artigo 1.015 do Código Civil; e (ii) Autorizar o administrador a praticar todos os atos necessários para a efetivar a alienação do referido imóvel Belo Hori- zonte/MG, 10 de julho de 2019 ALEXANDRE MALTA FERNAN- DES PEREIRA (Administrador da Sociedade AMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA). 4 cm -09 1247964 - 1 Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190711191505022.