TOMO-XX.pdf - Congreso

-

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Z -3> o

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z = o

u =

cuadro N 44

Cuenta de Ahorros MEN° 076-00003076843995 Interbank

Guillermo Alexander Alarcon Gordillo

FI. 14-26

Fecha Descripción cargos US$ Abonos uss Saldos US$

06/08/2015 DEP.VENTANILLA 11.000,00 11.000,00

12/08/2015 RETIRO EFECTIVO 2.000,00 8.999,45

19/08/2015 RETIRO EFECTIVO 8,995,00 4,35

31/12/2015 SALDOS 0,00

31/08/2015 SALDOS 0,00

~- y .1 CER.

uj

7

T

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 - 2018

4.1.17.5 EQUIFAX PERU S.A. (reporte crediticio) Con Carta 0P3-122689-2017 de fecha 17/10/2017 EQUIFAX remitió información de la posición crediticia de los investigados, se advierte que no tiene movimientos(fl 260).

4.1.17.6 BANCO INTERBANK Con la Carta de fecha 10/01/2018 Interbank informó operaciones de¡ investigado y otros (FI. LSB 11)

Con la Carta de fecha 05/02/2018 Interbank informó operaciones de¡ investigado y otros (FI. LSB 305)

4.1.17.6.1 CUENTA DE AHORROS ME N° 076-00003076843995 INTERBANK

Comentario: El depósito de US$ 11,000.00 provendría de la venta de! vehículo de placa D9F071 (Antes B1V982) por US$ 11,400.00 el 06/08/2015(fl.1109)

4.1.17.6.2 TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS GOLD MN N° 377753072487100 (ADICIONAL)

Fecha de apertura: 23/02/2004 Fecha de baja: - Línea de crédito: S/. 4,860.00 Situación: Activa

Con Carta de fecha 21/03/20 14 el Banco Interbank remitió los estados de cuenta de la Tarjeta de Crédito Amex Life Miles Elite MN ME N° 377750900171880 registrada a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada (Fl.305, 310-375 LSB)

Comentario: La tarjeta de crédito N° 377753072487100 sería adicional de la tarjeta N° 377750900171880 de Interbank registrada a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada, en ese sentido los estados de cuenta de esta tarjeta adicional se encontrarían dentro de la tarjeta titular, asimismo los pagos ya fueron computados como egresos.

4.1.17.6.3 CHEQUE DE GERENCIA NRO. 00001422878 Fecha de emisión: 02/09/20 12 Fecha de proceso: 11/09/2012 Ordenante: Raúl Gabriel Tello Revilla Importe: US$ 8,800.00 Est.: PAG Con la Carta de fecha 21/03/2014 el Banco Interbank remitió copia de¡ cheque de gerencia N°014228787 pagado a la orden de Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, por el importe de US$ 8,800.00 con fecha 02/09/2012, el cheque fue endosado por la firma y DNI N°47790189 de Guillermo Alexander Alarcón Gordillo (FI. 399-400 LSB)

Comentario: Provendría de la venta de¡ vehículo de placa C5J466 por US$ 9,000.00 el 03/09/2012. Pero en las transacciones realizadas de este vehículo no hay concordancia porque la compra es el 19/10/2012 y la venta el 03/09/212, solicitar los título archivados al Notario Isaac Higa Nakamura.

- 101 -

FscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILlCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10- 2018 que FtUTIC rmio

4.1.17.6.4 CHEQUE DE GERENCIA NRO. 00002442553 Fecha de emisión: 06/08/2015

- Fecha de proceso: 06/08/2015 ••• uj Ordenante: Carlos Alfredo Flores Silva Importe: US$ 11,000.00 Est.: PAG Comentario: Provendría de la venta de¡ vehículos de placa D9F071 por US$ 11,400.00 a favor de Carlos Alfredo Flores Silva (FI. 1109)

4.1.17.6.5 CHEQUE DE GERENCIA NRO. 00002362943 Fecha de emisión: 19/08/2015 Fecha de proceso: 21/08/2015 Ordenante: Vilma Susana Mendoza Guzmán Importe: US$ 2,000.00 Est.: PAG Comentario: La ordenante Vilma Susana Mendoza Guzmán adquiere un vehículo de O placa A4R-333, el día 13/08/2015 mediante permuta, dicho vehiculo fue de propiedad de Guillermo Alexander Alarcón Gordillo en dos oportunidades: compra el 27/02/15 a US$ 25 mil, luego lo vende el 03/06/15 a US$ 28 mil Vilma adquiere el 13/08/2015 con permuta y vende el 27/02/2016 a os $ 24,000.00 Guillermo adquiere el 13/08/2015 con permuta y vende el 06/09/2016 a US $ 15,000.00, se desconoce porque concepto Vila Mendoza paga US $ 2,000 a Guillermo.

4.1.17.6.2.6 CHEQUE DE GERENCIA Nro. 00002481102 Fecha de emisión: 17/09/2015 Fecha de, proceso: 18/09/2015 Ordenante: Vilma Susana Mendoza Guzmán Importe: US$ 2,000.00 Est.: PAG

4.1.17.7 BANCO CONTINENTAL Con la Carta de código: 178251 con fecha 06/03/2018 el Banco Continental que Guillermo Alexander Alarcón Gordillo registra como titular 2 cuentas de ahorro y 2 de crédito (FI. 857)

4.1.17.7.1 CUENTA DE AHORRO MN N°011-141-000200401104 BANCO CONTINENTAL

- 102 -

FiscaNa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N°45

Cuenta de ahorro MN N° 011-141-000200401104-91 Banco Continental

Guillermo Alexander Alarcón Gordillo

FI. 875-892

Fecha De5cripción

CargosS/.

Saldos SI. Retiros Consumo Depósitos Bca por Internet

22-07-14 APERTURA DE CUENTA - 0,00

22-07-14 *CHUQUIPUL VELA ANTENOR BCA. INTERNET BIN 14.000,00 11999,30

31-07-14 RET.5.1324 BANCO SAN MARTIN DE ATM 500,00 13.499,30

31-07-14 RERROEN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE AV.PERU VEN 13.498,65 0,00

26-08-14 *CHUQUIPUL VELA ANTENOR 2.000,00 2.000,42

30-08-14 RET.CJ.824 BANCO INDEPENDENCIA ATM 160,00 1.840,47

10-09-14 RET.CJ.B24 BANCO SAN MARTIN DE ATM 1.740,00 - 100,42

22-09-14 RET.CJ.824 BANCO SAN MARTIN DE ATM 1.900,00 0,42

23-09-14 RET.CJ.B24BANCO SAN MARTIN DEATM 300,00 10,27

08-09-14 GRUPO NUEVA COSECHA /4551038145911850 100,00 042

22-09-14 *CHUQUIPUL VELA ANTENOR BCA. INTERNETBIN 2,210,00 2.210,32

22-10-14 *CHUQUIPULVELA ANTENOR BCA. INTERNET BIN 2.000,00 2.010,24

22-10-14 RET.CJ.824 BANCO AV.PERU VEN

P100

110,19

25-10-14 RET.CJ.B24 BANCO SAN MARTIN DE ATM 10,19

29-10-14 *CHAVEZ RUBIO YOLANDA BCA. INTERNET BIN 2.000,00 2.010,09



10-11-14 RET.CJ.824 BANCO OF. NARANJAL VEN 300,00 4.709,99

14-11-14 RET.0.824 BANCO OF.COLONIAL VEN 300,00 4.409,99

12-11-14 PIZZA HUT 3CAMACHO/4551038145911850 100,00 4.309,99

19-11-14 ROKY 5 RODICIO /4551038145911850 940,0 3.369,99

19-11-14 ESTACION ORBEGOSO_/4551038145911850 50,00 3.319,99

19-11-14 COKI SAC/4551038145911850 100,00 3.219,99

19-11-14 VALENTINOS POLLOS Y /4551038145911850 115,00 3.104,99

19-11-14 LA CASA DEL CHANTILL/4551038145911850 18,00 3.086,99

2441-14 *CHUQUIPUL VELA ANTENOR BCA. INTERNET BIN 2.000,00 5.086,89

24-11-14 RETIRO ENEFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE AV.PERU VEN 4.826,65 260,04

22-11-14 PRIMAX - E/S PANSUR /4551038145911850 50,00 210,04

21-11-14 1 INVERSIONES PICOR/4551038145911850 50,00 160,04

22-11-14 E/S MONTECARLO /4551038145911850 100,00 60,04

23-11-14 EGO /4551038145911850 10,00 50,04

23-11-14 EGO /4551038145911850 50,00 0,04

25.625,30 1.583,00 0,00 27.210,00

07-04-15 DEPOS, EN CTA. 001101410200401104 __ 500,00 500,46

07-04-15 TRANS, A CTA. 001101950200584769 500,00 0,46

23-05-15 DEPOS. EN CTA. 001101410200401104 618,30 618,76

27-05-15 RET.CJ.824 BANCO 500,00 118,76

27-05-15 RET.CJ.B24 BANCO 80,00 38,76

08-07-15 DEPOS. EN CTA. 1101410200401100. AV.PERU VEN 128,31 167,08

-15 REf CJ.B24 BANCO AV.PERU VEN 160,00 77 08

24-07-15 DEPOS. EN CTA. 1101410200401100. OF.MULTIPLAZA VEN 847,08

- 103 -

que çraale rpii

1-1H 00

±

7

H

Fiscaha de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N°45

Cuenta de ahorro MN N' 011-141-000200401104-91 Banco Continental

Guillermo AlexanderAlarcón Gordillo

FI. 875-892

Fecha Descripción

Cargos 5/. Abonos SI. j

Saldos SI. Retiros Consumo Depósitos

Bca por

Internet

28-07-15 PAPA JOHNS LOS OLIVO/4551038145911850 41,01 806,08

29-07-15 ESTACION DE SERV HUA/4551038145911850 13,10 792,98

29-07-15 ETISSA /4551038145911850 138,50 654,48

01-08-15 RET.CJ.B24 BANCO AV.PERU VEN 80,00 574,50

01-08-15 PRIMAX - E/S PANSUR /4551038145911850 20,31 554,20

01-08-15 KSK/ CINEPOLIS STA /4551038145911850 34,01 520,20

02-08-15 ENJOY PRODUCCIONES /4551038145911850 201,00 319,20

07-08-15 DEPOS. EN CTA. 1,10141E+1SAV.PERU VEN 370,00 689,20

08-08-15 RET.CJ.1324 BANCO MAGDALENA VEN 160,00 529,20

08-08-15 15 RINCONGAUCHO /4551038145911850 174,00 355,20

08-08-15 GRIFO SERVITOR/4551038145911850 50,0( 305,20

08-08-15 HUGO5 INVERSIONES /4551038145911850 20,401 284,80

08-08-15 GRUPO NUEVA COSECHA /4551038145911850 80,00 204,80

12-08-15 RET.CJ.824 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 200,00 4,80

1.680,00 772,30 2.456,61 0,00

25-07-16 DEPOS. EN CTA. 001101410200401104 1.120,00 1.124,76

28-08-16

28-07-16

EESS Chaclacayo /4551038186761115 186,01 938,78

PRIMAX - LISTO LA MO/4551038186761115 86,21 852,58

03-08-16 AUTOSERV SAN ISIDRO /4551038186761115 150,01 702,58

á8-18-16 RET.CJ.624 BANCO 700,00 2,58

24-11-16 PAUL ALEXANDER CHUQUIPULCHAVEZ 13.600,00 13.601,94

25-11-16 *CHUQUIPUL VELA ANTENOR 1.360,00 14.961,89

25-11-16 TRASA :0011-0760-0100010049 13.300,00 1.661,24

29-11-16 ELAGUAJAL DELIVERY /4551038186761115 79,01 1.582,32

30-11-16 GRIFO [SPINOZA MARKE/4551038186761115 19,50 1.562,82

02-12-16 ELBEKA MINIMARKET/4551038186761115 19,71 1.543,12

08-12-16 TORO RETROBAR/4551038186761115 265,00 1.278,12

13-12-16 INGRESO EN EFECTIVO 0/P SAN CAMILO VEN 5.000,00 6.277,87

13-12-16 COMISION DEPOSITO O/P SAN CAMILO VEN 25,00 6.252,87

13-12-16 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE CAMANA-AREQUI V 5.000,00 1.252,62

13-12-16 COMISION RETIRO O/PCAMANA-AREQUI VEN 25,00 1.227,62

16-12-16 RET.CJ.824 BANCO OF. LA FLORES VEN 1.220,00 7,57

20.220,00 855,41 21.080,00 0,00

24-01-17 *CHUQUIPUL VELA ANTENORBCA. INTERNET BIN 3.400,00 3.407,49

26-01-17 RET.CJ.B24 BANCO OF. LA FLORES VEN 1.340,00 2.067,44

27-01-17 RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 300,00 1.767,44

25-01-17 GRUPO NUEVA COSECHA/4551038186761115 90,00 1.677,44

28-01-17 PECSA MARKET PTA HER/4551038186761115 62,60 1.614,84

LATIN GROUP SUR/4551038186761115 320,00 1.294,84

LATINGROUP SUR /4551038186761115 250,00 1.044,84

E

MARBELLA GLP /4551038186761115 15,00 1.029,84

MARBELLAMARKET/4551038186761115 34,00 995,84

HOTELMERCEDES /4551038186761115 100,00 895,84

29-01-17 GROOMERS_DELIVERY/4551038186761115 161,01 734,84

29-01-17 DISCOTECA BACH /4551038186761115 26,01 708,84

29-01-17 DISCOTECA BACH /4551038186761115 26,01 682,84

29-01-17 RUMY/4551038186761115 20,01 662,84

29-01-17 RUMY/4551038186761115 40,00 622,84

30-01-17 WINGMAN ALITAS INC/4551038186761115 179,00 443,89

03-02-17 RET.CJ.B24 BANCO 300,00 143,89

01-02-17R BELLA MA RKET /4551038186761115 _______

12,00 131,89

02-02-17]GRIFO

11-02-17

BENAVIDES /4551038186761115

E/S MIRAFLORES/4551038186761115 --

1.940,00

100,00

20,00

1.455,60 0,00 ________

3.400,00

31,89

11,89

11,89

430 -1.666,_3_1T 2353661 óóJ

- 104 -

Fiscaa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.1.17.7.2 CUENTA ME N° 0011-0760-60-0200061708 BANCO CONTINENTAL Apertura: 30/06/2016 Observaciones: no registra movimientos en los años 2016 y 2017

4.1.17.7.3 CUENTA ME N° 0011-0760-60-5000097092 BANCO CONTINENTAL -7 Apertura: 30/06/2016 Asociada: Cuenta N° 0011-760-0200061708(fl. 857)

4.1.17.7.4 CUENTA ME N° 0011-0141 -5001403566 BANCO CONTINENTAL Apertura: 22/07/2014 Asociada: cuenta N° 0011-0141-0200401104 Banco Continental Observaciones: se remiten los movimientos (julio-noviembre 2014; abril, mayo, julio y agosto 2015; julio, agosto, noviembre y diciembre 2016; enero y febrero 2017)

4.1.17.8 BANCO SCOTIABANK

Con la Carta N° 160318-2018-09808-26-U09808 de fecha 26/03/2018 el Banco Scotiabank informó los productos registrados a nombre de Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, sin enviar los estados de cuenta respectivos (FI. 926-927 LSB) Comentario: solicitar a SCOTIABANK remita los estados de cuenta correspondientes.

Cuenta de ahorros MN N° 058-7329772 (Apertura: 25/03/2013, estado: normal) Cuenta de ahorros ME N° 058-7341154 (Apertura: 19/11/2013, estado: cancelada)

4.1.17.9 GASTOS DE ESTUDIOS Con oficio N° 015-2018-DlR/SFS del 16/02/2018 el colegio Salesiano San Franciscode Sales, informó que los hijos del investigado Edgar Arnold Alarcón Gordillo estudió en esta institución del 1° al 5° año de secundaria en los años 2000 al 2004, pagando una pensión de S/. 250.00 durante su permanencia, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo estudió en esta institución del

1° al 3° año de secundaria en los años 2005 al 2007, pagando una pensión de 5/. 250.00

durante su permanencia los dos primeros años, y S/. 280,00 en el siguiente año.(fl. 2940)

Cuadro N°45-A

Pagos - Colegio Salesiano

Guillermo AlexanderAlarcón Gordillo

FI. 2940

Fecha Concepto lmporteLJ Del 4al2007 Pensiones 250,00

LDel 2008 Pensiones 280,09]

Comentario: En el año 2007 el pago aproximado seria de 250 x 11) = 2750 y en el año 2008 de (280 xli)

3,080.00 se encuentra dentro de la canasta familiar.

Con la Carta de fecha 16/03/2018 la Universidad San Ignacio de Loyola informó que Guillermo Alexander Alarcón Gordillo ingresó en agosto del 2014 a la carrera profesional de International Business, cursando los periodos académicos 2014-02, 2015-01, 2015-02, 2016-01, 2016-02,

2017-01, 2017-02, encontrándose matriculado el el presente periodo 2018-01, habiendo realizado estudios también en el ciclo verano 2018-0. Asimismo, adjuntó el reporte de pagos realizados por Guillermo Alexander Alarcón Gordillo desde el 21/04/2014 hasta el 28/02/2018

(FI. 2651-2653)

4 4 4 4

- 105 -

2017-2 8V 80150296 000IA3 OO,'Oi.' runoeu

2017-2 8V 10198486 EXAMREZ PREGRADO 316329 100

2017-2 8V 10200963 CONST ESTUDIOS 317825 20

2017-2 NO 8095961 MORA 680815 10477645 0

2017-2 8V 80157973 CUOTA 4 680815 10477645 1 533

2017-2 8V 80166770 CUOTAS 693015 10484367 1 533

2018-0 8V 10214732 CUOTA 1 709239 10493555 995

2017-2 8V 10216650 IN SCRIPCIÓN MISIÓN EAFIT 327719 350

[2018.0 8V 80171008 CUOTA 2 717901 10497396 670

2017-2 6V 60172673 INSCRIIONPANAMA 24062049 332956 250

,201d.t B 10234509 CUOTA 1 735395 1q507170 1,863

1

2017-2 6V '6'9' CUOTA 1 620864 10443241 1828,00

2017-2 BV 10188506 CUOTA 2 642575 10456129 1533,00 1,533,00

2017-2 NO 8059521 MORA 663613 10468202 0,34 0,34

ago-17 1.533,00

oct-17 1 653,34

1.5 33.00

100.00

20,00

0,34n0v-17 3066,34

1 533,00

1.533,00

995.00 dic-1 7 2.130.40

1 135,40

670,00 ene-18 670.00

812,50 teb-18 812,50

1 863.00

334875

mar-lS 1.863,00

63 348,75

1 828.00

- 106-

FiscaUa de la Nación AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANALISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 -2018

Cuadro N 45-b

Reporte de pagon - UnIxeridad San Ignacio de Loyola

Guillermo Alexander Alarcón Gordillo

F1 2652-2653

Penodo cumento N de

documento Detalle N operamón

Número

hquidac6n

interno

Importe

documento

Tapo de

cambio

Enporte pagado

USO S/

2014-2 RE 23355269 RESERVA VACANTE 92059 85000 850.00 uI-14 850.00

2014-2 RE 23361902 CUOTA 1 96096 828.00 828.00 ago.14 828.00

2014-2 RE 14087886 PRINCIR000EECONOMLA-LIBRO 11164837 45,00 45.00uep-14 2861,00

2014-2 RE 26063749 MORA 135180 10118260 0.69 0.69

2014-2 RE 13883104 CUOTA 2 135180 10118260 1.38300 1 38300

2014-2 RE 14088739 E\/AL PERM REZAGADA 11165942 50,00 50.00

2014-2 RE 13893946 CUOTA 3 138478 10120815 1.383,00 1.383.00

2014-2 RE 13904184 CUOTA 4 152155 10131916 1 1.383.00 1.383.00 oct-14 1 383,00

2014-2 RE 13914367 CUOTA 5 164977 101425771 1 383.00 1 383,00 nov-14 1.383,00

2015-0 RE 26083706 CUOTA 1 173810 10149161 995.00 9900d-14 995.00

2015-1 RE 26097195 CUOTA 1 190046 10160587 1.716.00 1 716,00 feb-15 1716,00

2015-1 RE 13928457 CUOTA2 203256 10171714 1.421,00 1.421,00tnar-15 1.421.00

2015-1 RE 14100671 FACE2FACE2EDELESIENTARV SB - LIBRO 11180862 1271 1271

2015-1 RE 14100670 FACE2FACE2ED,ELEMENTARV W6 - LIBRO 11180862 68.1 68.1

2015-1 RE 13940717 CUOTA 3 24052322 147850 1.421.00 995.00 abr-15 1421,00

2015-1 RE 13940717 CUOTA 3 216869 10181697 4200 425,00

2015-1 RE 13953345 CUOTA 4 231534 10192001 1421.00 1421,00 rnay-15 1,421.00

2015-1 RE 13964210 CUOTA 5 245177 10202012 1,421.00 1.421,00 un-15 1 421,00

2015-1 RE 20309618 EXAM REZ PREGRADO 162570 100.00 100.00 jul-15 100,00

2015-2 RE 26144215 CUOTA 1 268874 10219219 1 749.00 1.749.01 ago-15 3.203,00

2015-2 RE 13975575 CUOTA 2 278412 10226101 1,454.00 1.454,00 ____

2015-2 RE 13957954 CUOTA 3 294856 10237665 1.454,00 1.454,00 sep-15 1.454.00

2015-2 RE 13995620 CUOTA 4 309029 10247398 1 454.00 1.454,000Ct-15 1.454,00

2015-2 RE 11007977 CUOTA 5 327720 10260718 1 454,00 1.454,00 rrov-15 1.454.00

2015-2 RE 26176841 EXAM RECUPERA PREGR 334705 10265219 100,00 100,00 dic-15 1.195.00

2015-2 RE 26176840 EXAMRECUPERA PREGR 334704 10265218 100,00 100.00

2016-0 BV 10019309 CUOTA 1 336922 10266355 995,00 995,00

2016-1 BV 10036711 CUOTA 1 356040 10277964 1.749,00 1.749,00 Ieb-16 1.749.00

2016-1 6V 80014694 CUOTA 2 24055645 21S236 1.454,00 995,00 mar-16 1.454,00

2016-1 BV 80014694 CUOTA 2 372920 10290173 459,00 459.00

201671 6V 55025524 OBJECTS/E PET 280.SB -LIBRO 6695 11215240 180,00 180.00 abr-16 1.721,00

2016-1 6V 55025823 OBJECTIIJE PET 2EDWB - LIBRO 6695 11218240 57.00 87.00

2016-1 8V 50026506 CUOTA 3 385566 10298815 1,454.00 1,454.00

2016-1 BV 80037966 CUOTA 4 403876 10310389 1.454.00 1454,00 rnay-16 1.454.00

2016-1 6V 10070676 CUOTA 5 419087 10320600 1.454.00 1 454,00jun-16 1.454.00

2016-2 6V 10079319 CUOTA 1 438009 10332471 1.784.00 1.784,00 jul-16 1.784,00

2016-2 BV 80059434 CUOTA 2 456396 10344507 1.459,00 1.489,00 ago-16 1.489,00

2016-2 BV 55034325 OBJETIJE BOOK 8450 11231082 190,00 190,00 uep-16 1.769.00

2016-2 BV 55034324 OBJETIVEWORKBOOK 8450 11231082 90,00 90.00

2016-2 6V 10101311 CUOTA 3 471323 10353862 1 489.00 1.489,00

2016-2 8V 10105053 CUOTA 4 487310 10363715 1 489,00 1.489,00 oct-16 1.489,00

2016-2 8V 10108669 CUOTA 5 501706 10372908 1.489.00 1 489,00 nov-16 1.459.00

2017-0 BV 10113801 CUOTA 1 520139 10383649 995,00 995 00 dm-1E 995,00

2017-1 ' 8V 10127969 CUOTA 1 538138 10393716 1.803,00 1,803,00 feb-17 1.803,00

2017-1 8V 80098445 CUOTA 2 24058368 281298 1.508,00 995.00 tnar-17 995.00

2017-1 NO 8056510 MORA 552584 10409112 0,17 0,17abr-17 2.521,17

2017-1 0V 80098445 CUOTA 2 562584 10409112 513,00 513,00

2017-1 6V 55043180 FACE2FACE INJTERMED{ATEBOOI< 11246417 ' 160.00 160.00

2017-1 6V 55043179 TENDANCESA1EXERCICES 11246417 55.00 85.00

2017-1 6V 55043178 TENDANCESAIELEVE 11246417 135,00 135,00

2017-1 6V 55043177 FACE2FACE INTERMEDLATEWORKBOOK 11246417 90,00 90,00

2017-1 8V 55043176 FOTOCH DUFLPREGRADO 11246417 30.00 30.00

2017-1 8V 10154657 CUOTA 3 571240 10414354 1 508.00 1.508.00

2017-1 8V 10158268 CUOTA 4 588277 10424124 1,508,00 1 508,00 niay-17 1.508.00

2017-1 6V 10163528 CUOTA 5 603606 10433535 1 508.00 15000jun-17 1 508,00

2017-1 8V 10165991 EVAL PERM REZAGADA 187997465 80068447 50.00 50.00juI-17 1 878,00

FiscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10- 2018

4.1.18 EDGAR ARNOLD ALARCON GORDILLO (HIJO)

4.1.18.1 INFORMACIÓN DE RENIEC De la consulta realizada al portal web de la RENIEC de fecha 15/08/2017 se encontró la

siguiente información (fI 74):

Nombres y Apellidos: Edgar Arnold Alarcón Gordillo DNI N°: 44761325 :oun

Fecha de nacimiento: 05/01/1988 Estado civil: Casado Domicilio: Perú 3114 San Martín de Forres Datos del Padre: Edgar Arnold Datos de la Madre: María Lilia

4.1.18.2 REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR De la consulta de fecha 04/10/2017 en la SUNARP aparece información de los inmuebles

registrados a nombre del investigado (FI. 113)

Con el Oficio N° 4895-2017-Z.R.N°XII-UREG/PUBLICIDAD/LGPV de fecha 26/10/2017, la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos remitió los registros de predios y

vehículos (FI. 410).

Con Carta del 02/11/2017 el Notario de Arequipa Emilia Ladrón de Guevara Zuzunaga informa

sobre el registro de transferencias de bienes muebles registrados(fl. 585)

Con carta N° CT-263-CALG-2017 del 26/10/2017 la Notaría Cyra Ana Landazuri Golifer

informa sobre el registro de escritura públicas de bienes muebles (fI. 2804)

Con Oficio N° 316-2018-CNL/D del 22/02/2018 la Notaría de Roque Alberto Díaz Delgado

informa sobre el registro de escritura públicas de bienes muebles (fI. 2928)

Con el Oficio N° 01937-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/GPI-PUB.EXON de fecha 15/03/2018, la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos remitió los registros de vehículos (FI.

3100).

Versiones del investigado

En su declaración voluntaria de Edgar Arnold Alarcón Tejada del 07/12/2017 manifestó

a la pregunta,Su hijo Edgar Arnold Alarcén Gordillo, también ha adquirido bienes

muebles, entiéndase vehículos automotores? Dijo: Que, en el período investigado él

también ha comprado y vendido vehiculos pero en menor cantidad.(fi. 891)

¿Los carros adquiridos a nombre de sus hijos, cual fue el financiamiento? Dijo: Que, el

financiamiento tomé como base el vehiculo que se los done cuando cumplieron 18 años y ellos

han ido mejorando y vendiendo Iuego.(fl. 894)

¿Sus hijos tienen alguna cuenta de ahorros en algún banco o tarjeta de crédito a su nombre?

Dijo: Que, Guillermo tiene una cuenta de ahorro en el Scotiabank donde le depositaba dinero

para sus gastos, y de mi hijo mayor no conozco porque esta casado y es autónomo. En cuanto

a tarjeta de crédito Guillermo no tiene y de mi otro hijo desconozco.

- 107 -

çri que mme ruC. FscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


--J-7 Tode COMPRA VENTA

Partida Raca Caracterisbcas Fecha n'b caio

Observación Folio USS , -'— —[•

I00,0053,00 Poder que otorga Edgar Arnold Alarcón Gordillo a favor de Carlos

A2Y331 Nonda. color gris 23-08-06 3.234 Alberto Venero Agoilar para que en representación pueda vender a

586 y

50161168 (antes rrietálico, año 1993, terceros corre asi rrisrre el vehiculo de placa EO-4771 0904/2007

3570

EO-4771)

motor N' D16A 92 1044 62

_________ _________ _________________ ________ ________ ___________

22-05-07 3,163 3.800,00 12.019,40 Venta realizada a Julio Casar Sarento 3571

l 'tyandai, color Poder que otorga Edgar Arnold Alarcón Gordillo a faoor de Arturo

586 y C8X288(a

gumoda, año 1894, 25-06-07 3171 320000 . J7.20 Celso Alarcón Tejada para que en representación pueda vender a 3586

2 50377747 ntes motor N ________ ________

lercerno corre aol cisme el vehiculo de placa EO-7431 18/01/2008 ____________________________________________

7431) G4EK0670723 03-06-08 2,843 3,80 0 10.803,40 Venta realizacJa a Ester Huno Ureta Escobedo 3587

Acta. Vendedor: Jairrie Santiago Castañeda Jara. lotegrarrenfe

22-03-07 3,187 1.600,00 11

5.099,20 pagado en etecbvo y al contado, que el modio utilzado ha sido 438

A5Z305 Volkswagen, año dinero en efectmno dólar

3 50024710 (antes 1986, motor FE

AGK-405( JN734546 Acta de transferencia, Arturo Celso Alarcón Tejada vende en

26-03-08 2,786 2.100,00 5.850,60 representación de Edgar Alarcón Tejada Gordillo, se transfiere al 588

corrFrador Carlos Alberto Chirisos Sardi.

27-03-07 3,183 Venta realizado por Juan Manuel Alcarrtara Palonémmocnimlaóo 3617

Volksw agen, color Acta de Transferencia vehicular, el vendedor transfiere a los

negro, año Fab. 4 50168704 AG-6683

1975, motor FE corr-nradores Carlos Alberto Esto Allende y Rosario Anton

BF891059 28-06-07 3,171 . '

7927 ' ' Rodríguez, el precio de venta pactado ya ha sido pagado, no se

318

utilizó rredmo de pago

23-02-07 3189 2.000,00 6378,00 Venta rea/zada por Mesones rtastvLo t',lanmmeiGi'.staooatcontado 3631

Acta de transferencia de vehicato usado, por el precio de USO

Volksw agen, color 6,800,00 al tipo de cantio St. 320 hacen un total de 5/ 21.76000

5 50986870 BGL-992 rojo oitorma, año 1999. pagados en efectmo sin atibar modio de pago E vendedor 754-756,

motor N' UNF138234 13.03-07 3,186 6800,00 21.664,80 roanitesto no haber efectuado el trárnte de inscripcióv en el Registro 3632

Ünicn de Caatribayeote a cargo de tu Superintendenco Nacional de

Adn'inistración Tributaria

Acta de Transferencia vehicular, vendedor Carlos Javier

19.03-07 3,186 4.500,00 14,337,00 Bustamonte Acuño, el precio de venta pactado ya ha sido pagado

no se utilizó rrmdio de pago 2930

Poder Generaf y Especial para venta de veh'euto, que otorga Edgar

Volksw ageo, color 09-04-07 Arnold Alarcón Gordillo a Arturo Celso Alarcón Tejada, Escritura de 751-753

6 50541830 LO-6040 rojo, año 1995, motor fecha 09/04/2007

FE UNCO29623 Acta de Transferencia de veh'eulo usado, Arturo Celso Alarcón

Tejada en representación de Edgar Arnold Alarcón Gordillo, veede

04-05-07 3,172 3.000.00 9 516,00 al precio de USO 3,000.00 al tipo de carrtio 5/. 3.20 hacen un tota 757-760

de St. 9,600.00 tos nisrre que han sido cancelados con anterioridad

a la suscripción de la presente sin u/hzar rrndio de pago alguvo

Aotovil Esugeot, Acta de Transferencia vehicular. vendedor Fortunato Carlos

7 AQA-568 color verde, año

10-06-08 2,826 5200,00 14 ,695.20 Vicente Layo, uf precio de venta pactado ya ha sido pagado, no se 2931

1996, motor N' utilizó rredio de pago 10 FS7 P19 88 554

Compra al contado realizado al Consorcio Sun Martin de 3648

24-10.08 3,098 1500,00 26 333,00 porros

Acta de corrra venta de vehicubo aatorretor, corrpradnr. Mario Crnta Rural Jeep

Liberty, color beige, Enrique Medico fatagnani, el precio de venta es de USO 15 vil que e

8 51685135 LGV-152 año 2005, motor FE vendedor dectara haber recibido con anterioridad a la firmo de la

1J46L48K85W55520 04-05-09 2,995 15000.00 44.925,00 presente Acta, se a/tizó un cheque no negociabfe N' 09151479 4 2802

1 009 de fecha 04/05/09 girado por el Banco Scotiabank por un

rreoto de USS 15 nil Notario A8redo Paivo Scarpati tve quien rerriñó

esta información

Compra al contado realizado con et notario Cesar Fernando 3655

Hyuvdai, color azul 06-01-09 3,140 13000 4 . . , Loayza Bellido

9 51649702 COT.969 atlánrico. año 2005,

Acta de Transferencia vehicular, el vendedor transfiere a motor N' 1

1 27.09.10 2,788 9100,00 25370.80 con'çrador Vio lar Andrés Garcia Escobar. DNI 02683200. el precio 317 G4GC5278225 de venta pactado ya ha sido pagado, no se utilizó roadio de pago

Falta fecha de adquisición

Autorro/vil Hatchbacl —.-—

Audi, color gris deltin año 2007. motor N' 29.03-12 T2611 9000,00 24021,00

Transferencia de propiedad, cora venta, corador Fernando 2932

Diego Fñzcarrald Barba, tormo de pago cancelado

, - —

Se desconoce la forma de adquisición

Cuadro N' 46

Vehículos - SUNARP

Edgar Arnold Alarcón Gordillo

1

Fscaha de la Nación AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N°10 - 2018

Cuadro N 46

Vehiculos - SIJLARP

aar Arnold Alarrón Cordilla

Que ci .

"Ci onçjioa Lb ....

/111

Tipo de COfI8RA VENTA Caracteristicas Observación Folio

Us$ SI USS Parti

da

caro

Autorolvil Suzuki 05-05-16

- r

Transferencia de propiedad, venta realdada por Tello Revilla 1344 y

Sedan, color negro, Raúl Gabriel, cancelado 3676

11 52360525 C5J466 año 2009, rrotor N

J20A626819 16-05-16 3,338 1.000,Q0 3.338,0oVenta realizada a Juan Alexts Vega Cardenas cancelado 3677

12-01-12 2.693 Compra realizarla a American Deater DRL 3681 Crida Rural Jeep,

de transferencia vehicular, coWrador: José Carlos Góz color plata,año 2007,

12 52337694 C4F053 rotor N 1AcIa

Sumarriva DNt 10729421, el precio de venta pactado pagado con

1J8FF577D23446 03-07-14 2,795 anterioridad a la firma de la presente Acta, rio se axhibió radio

2806

de pago. Notario Cyra Ana Landazuri Gotffer

Escritura de Corrpra-Venta, pagado al contado y cancelado con

Toyota, color azul 17-07-14 2,784 8.000,00 22.272,00 anterioridad a la firrra de la presente acta, los contratantes 773 Y

rretálico, año 2008, mandiestan no haber utilizado ningun rredio de pago, Notarla 3693

13 51594562 CQE-181 rrotor N

Mercedes Cabrera Sald'war

2NZ5121420

21-10-14 2,904 8.400,00 J4390 venta realizadaal contado aVictorranoAnibaIQuisPeCaias 3694

22-09-14 2,865 5000,00 14.325,00 Transferencia de propiedad, corrpra venta, vendedor Abelardo

2933 Erich Morales Alpaca, torne de pago contado

Subaru, color 1 Acta de Transferencia vehicular, el vendedor transfiere al

14 52027088 A81139 blanco, año Fab.

2003, rotor N 1 csrrprador Victor Gustavo Rojas Guerra, DNI 42073456. dinero

EJ20B910261 22-05-15 3,151 8.000,00 25.208,00 qae el vendedor declara haber recibidio integrqarrenle y al 291-292

contado, con anterioridad a la presente. No han utilizado si un

_odepago

Subaru tn'preza, 25-06-08 2,959 20.000,00 59.180,00 Compra a Importaciones Becar SAC, al contado 1225-

15 51590343 CQCOSS

color blanco, año 1226

Fab. 2005, rotor N EJ20C473103 25-11-11 2,707 00000

j06.84,7.00Acta notarial de Rulbi Vela Velasquez, al contado 1227

4.1.18.3 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES (FI. 243-244) 02 folios

Con el Oficio de fecha 04/10/2017 la Superintendencia Nacional de Migraciones informó el

movimiento migratorio de¡ investigado e hijos (FI. 243)

Cuadro N 47

Viajes - Migraciones

Edgar Arnoid Alarcón Gordillo FI. 243

Tipode

Roc. Destino Tipo Mov. Fecha Mov. Olas Viáticos US$ Pasajes US$ Total viáticos

cambio Total SI. pasajes si

EEUU. SALIDA 19-04-16

8 928,00 850,00 1.778,00 3.278 5,828,28

ENTRADA -

27-04-16

SALIDA 13-02-15 LOMBIA 6 270,00 550,00 820,00 3,082 2,527,24

RADA 19-02-15 ENT

SALIDA 02-02-14 COLOMBIA 27 945,00 761,66 1.706,66 2,822 4,816,19

'-

ENTRADA 01-03-14

EE.UU. SALIDA 29-01-12 15 1.740,00 945,00 2.685,00 2,752 7.389,12

OI flMRIA IrNrTroA flA -

1 'ri..02-1O

COLOMBIA SALIDA 310111 19 ~,00 694.00 3,771.23

EL SALVADOR ENTRADA J19-02-11

SALIDA 14-02-06 BOLIVIA

1

2 450,00 484,40 3,288 1.592,71

ENTR.ADA 16-02-06

jÉE

SALIDA 01-03-05

6-03-05 25 2.320,00 762,08 3.082,08 3,262 3,74 1

- 109 -

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Pasajes

EEIJJ. US$ 110126 (Pág. 583015 EJ Peruano 13/04/2016 Mnisterio de Defensa)

Colombia US$ 80088 (Pág. 544237 EJ Peruano 09/01/2015 Mnisterio de Comercio Exterior y Turismo)

Colombia US$ 761,66 (Pág. 507601 6 Peruano 23/11/2013 Mnisterio de Educación)

EEI7J, US$ 1.21046 (Pág. 443471 6 Peruano 29/05/2011 SBS) Qu

Colorrbia USS 694.00 (Pág. 422861 8 Peruano 25/07/2010 Mnisterio de Comerc,o Exterior Y Turismo) "¡el del original que mme remit 8olxia US$ 61597 (Pág. 304847 EJ Peruano 24/11/2005 55rssterio de Relaciones Exteriores) Jario EEUU. US$ 762.08 (Pág. 281838 8 Peruano 07/12/2004 PCM)

EEUU. US$ 1.160,00 . 7 Colombia US$ 262.00

8o1,via US$ 172.00

Versiones del investigado

En su deClaraCión voluntaria de Edgar Arnold Alarcón Tejada del 07/12/2017 manifestó a la pregunta ¿Su familia ha viajado al Exterior? Dijo: Que, en el caso de mis hijos si lo han hecho, pero el mayor ha ido a hacer una pasantia en Colombia en un Hospital donde estuvo cerca de un mes, y en el caso de Guillermo, se fue en los viajes de intercambio que la universidad promociona, quien estuvo alrededor de dos meses en Estados Unidos, donde estuvo trabajando. Mi esposa ha viajado dos veces a Europa, ha estado en Alemania por invitación de sus primas que tiene alla, yo financiaba su pasaje que en promedio fueron 1,500 dolares(fl. 892)

4.1.18.4 INFORMACION SUNAT Con el Oficio N° 313-2018-SUNAT/7E7400 de fecha 19/01/2018 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria remitió el Comprobante de Información Registrada (CIR), del contribuyente, declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta y retenciones del impuesto(Fl. LSB 205).

Cuadro N° 48

Comprobante de Información Registrada - SUNAT


FI. 211 LSB

Información General

Fecha de inscripción: 29/12/2016

Condición del contribuyente: habido

Datos del contribuyente

Tipo de contribuyente: Persona natural sin negocio

Act. Econórrica principal: 93098-Otras actividades de tipo servicio NCP

Fecha de inicio de actividades: 29/12/2016

Teléfonos: 4356091-983321440

Domicilio Fiscal

Av. Perú Nro. 3114, San Martín de Porres, Lirro, Lima

Datos de la persona natural

Fecha de naciniento: 08/04/1988

Registro de tributos afectos

Renta-4ta Categor. Cta. Propia

1

F ECHA

29-12-16

1 FORM

2119

NOVEDAD

ALTA DE CO NTRIB UY ENTE

CA RPETA

ATENCIÓN AL PUBLICO

h6 1462 CONF AUTOM, CONDICIÓN EXT. AR(EMASÍ'O)

08-02-17 3128 ACTUALIZ. DATOS CAMPANA

21-06-17 2226 SOL. INICIO RESTRICC DOMIC ATENCIÓN AL PÚBLK2O

14-09-17 3128 ACTUALIZ. DATOS CAMPANA

31-10-17 2226 SOL FIN RESTRICION DOMIC AR (EMASÍVO)

13-11-17 2226 SOL. INICIO RESTRICC. DOMIC ATENCIONAL PUBLICO1

''-

..... -. ,pj rri qii lome retTtL 1'

x

7

ANEXO Al, OFICIO N° 313-2018-SUNATI7E7400

FI. 206

N° RUC Nomc o denominación Períodos

Levanlamienlo

rbTAnuaIes

Impuesto a la Renla

Retenciones djpesto a la Renta3

2,Categoría aIegoría Sta. Calegoría

76 13251 ALARcON GORDILLO ARNOLD -2006aI2-2017 20 14 y 2015 No_regislra Si_registr estri

4 4 LI LI

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO- INFORME N° 10 - 2018

Históricc de fnrm iiIrins nrsçntadnq

Cuadro N° 49

Comprobante de Información Registrada - SUNAT


Formularios ciue reuistran importe a paqar (FI. 218)

PERKJDO FORM. N° ORDEN FSENT RECE

R TRIBUTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

PAGADO

2014/06 1662 273862016 14-09-17 BBVA 1011 IGV - OPER. IN1- CTA. PROPIA 5010,00

2014/06 1662 273861936 14-09-17 BBVA 6041 - OMISO- PRESENTA C. DECLARA C. PAGO 556,00

2014/06 1662 275191630 18-10-17 BBVA 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROP1A 15,00

2014/06 1662 275392660 20-10-17 BBVA 3031 RENTA-3RA..CATEGOR.- CTA. PROPIA 25,00

2014/07 1662 275392536 20-10-17 BBVA 3031 RENTA-3RA. CATEGOR-CTA.PROPLA 33,00

2014/07 1662 273861877 14-09-17 BBVA 1011 IGV - OPER INT.- CTA. PROPIA 6790,00

1662 273861807 14-09-17 BBVA 6041 OMISO- PRESENTA C. DECLARA C. PAGO 551,00

2014/07 1662 275191753 18-10-17 BBVA 3031 RENTA-3RA. CATEGOR -CTA. PROPIA 15,00

2014/11 1662 273861738 14-09-17 BBVA 1011 GV - OPER. NT.- CTA. PROPIA 5264,00

2014/11 1662 273861468 14-09-17 BBVA 6041 OMISO-PRESENTAC.DECLARAC. PAGO 533,00

2014/11 1662 275191711 18-10-17 BBVA 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.- CTA. PROPIA 14,00

2014/12 1662 275191510 18-10-17 BBVA 6041 OMISO- PRESENTA C. DECLARA C. PAGO 561,00

2014/13 1662 273861403 14-09-17 BBVA 6041 OMISO- PRESENTA C. DECLARA C. PAGO 524,00

2015/12 1662 275191298 18-10-17 BBVA 6041 0rv8S0-PRESENTAC.DECLARAC. PAGO 564,00

2015/13 1662 275201034 18-10-17 -

BBVA 6041 OMISO- PRESENTA C. DECLA RAC. PAGO 543,00

2017/09 1662 1 273861257 14-09-17 BBVA 6035 LIBROSOREG.CONT. CONATRASO 162,00

.Jma,

XF;

4 4

-112-

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Form ulanos aue no reciistran ini Dorte a oaciar o reqistran cero (FI. 118-1191

PERIODO FORM. N° ORDEN TRIB1JfO DESCRIPCIÓN DO PA GA DO

2014/01 0621 829078413 17-10-17 INTERNET 1011 10V- OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/01 0621 829078413 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 0,00

2014/02 0621 -

829086059 17-10-17 INTERNET 1011 IGV - OPEP. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/02 0621 829086059 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA, CATEGOR.-CTA.PROPIA 0,00

2014/03 0621 829086654 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER, INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/03 0621 829086654 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.- CTA. PROPIA 000

2014/04 -

0621 829087217 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/04 9L. 829081217 11-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 000

2014/05 0621 829087271 17-10-17 INTERNET 1011 IGV IGV - OPER, INT. CTA PROPIA 0,00 0,00

2014/05 0621 1 829087271 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 0,00

2014/06 0621 827893452 14-09-17 INTERNET 1011 IGV - OPEP. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/06 0621 827893452 14-09-17 J INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 0,00

2014/07 0621 827894155 14-09-17 INTERNET 1011 IGV - OPEP. INT. CTA. PROPIA 0, 001 0,00

2014/07 0621 827894155 14-09-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA.CATEGOR.- CTA. PROPIA 0,00

-_2014/08 0621 829087329 17-10-17 INTERNET 1011 IGV 10V - OPER. INT CTA. PROPIA 0,00 0,00


2014/09 0621 829087460 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00

2014/09 0621 829087460 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.- CTA. PROPIA J00

34/10 0621 829087494 17-10-17 INTERNET 1011 CV 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 000J_o

2014/10 0621 829087494 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 000

2014/11 0621 827894269 14-09-17 INTERNET 1011 IGV - OPER. INT.CTA.PROPIA 0,00 0,00


2014/12 0621 829087543 17-10-17 INTERNET 1011 IGV IGV - OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00


2014/13 0692 750626114 14-09-17 INTERNET 3081 RENTA -REGULAR 3RA. CATEG. 5008,00 0,00



2015/02 0621 829092548 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 000


2015/03 0621 829092592 17-10-17 INTERNET 1011 10V 10V - OPER. INT. CTA, PROPIA 0,00 0,00




2015/05 0621 829092783 17-10-17 INTERNET 1011 IGV- OPER. INT. CTA. PROPIA 0,00 0,00


2015/06 0621 829092837 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER, INT. CTA PROPIA 0,00 0,00


Li'°Z 0621 829092888 17-10-17 INTERNET 1011 10V IGV- OPER. INT. CTA. PROPIA 0,10 0,00

2015/07 0621 829092888 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA, CATEGOR.-CTA.PROPIA 0,00

2015108 0621 829092948 17-10-17 INTERNET 1011 IGV 10V - OPER. INT CTA. PROPIA 0,00 0,00

2015/08 0621 829092948 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOP.- CTA. PROPIA 100

2015/09 0621 829093050 17-10-17 INTERNET 1011 10V - OPER. INT. _______o[o,00 2015/09 0621 829093050 17-10-17 INTERNET 3031 RENTA-3RA. CATEGOR,-CTA.PROPIA 0,00

2015/10 0621 829093134 17-10-17 INTERNET 1011 10V 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 000 0,00


2015/11 0621 829093174 17-10-17 INTERNET 1011 10V 10V - OPER. INT. CTA. PROPIA 0 0,00

2015/11 0621 829093174 17-10-17 INTERNET 3031 -

RENTA-3RA. CATEGOR -CTA PROPIA 0,00

2015/12

2015/12

0621

0621

829093224

829093224

17-10-17

17-10-17

INTERNET

INTERNET

1011

3031

10V - OPER. INT, CTA. PROPIA

RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

0,00

1

0,00

0,00

0702 750637075 17-10-17 INTERNET 3091 RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEO. 0,00 0,00

1609 7912010 30-06-17 INTERNET

r.

H

Fisca'ía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N° 50

Declaraciones de Renta Anual Tercera Categoría - SUNAT


RUC N° 10447613251

Período 13-2014 13-2015

Rectifica a Es_original Es_original

Nro. Orden 0750626114 0750637075

PDT 692-2014 702-2015

Fecha de presentación 14/09/2017 17/10/2017

Folios

Estado dePérdidas y Ganancias EEEE!T~ Venta netas o ingresos por servicios 65.850

Ventas_netas 65.850

Costo de ventas 49.156

Resultado bruto utilidad 16.694

Resultado de operación_utilidad 16.694

Resultado antes de participaciones utilidad 16.694

Resultado antes de impuesto utilidad 16.694

Impuesto a la renta 5.008

Resultado del ejercicio utilidad -

11.686

Activo

CajayBanéos 38.202

Mercaderías 14.375

Total activo neto 52.577

Pasivo

Trib. Y Aport Sist Pens y Salud P. pagar 16.861

Ctas. Por pagar diversas-Terceros 4.030

Patrimonio

Capital 20.000

Utilidad de! ejercicio 11.686

Total Pasivo y Patrimonio 52.577

Régimen General

Utilidad antes del impuesto 16.694

Renta neta de¡ ejercicio 16.694

Pérdida tributaria_compensable_de Ejerc. Ant.

Renta neta imponible 16.694

Impuesto a la renta total

Saldo por regularizar

Saldo a favor del fisco 5.008

Determinación de la deuda tributaria

Total deuda tributaria 5.008

Representante legal: Guillermo Alarcón Gordillo

Apellidos_del Contador:Ipince Enriquez, Jorge

Fecha de vigencia:

Resultado de la búsqueda realizada en el portal electrónico de la SUNAT

Se advierte que las declaraciones juradas de renta anual de los periodos 2014 y 2015

tienen fecha de presentación el 14/0912017 y 17/10/2017 respectivamente, tales fechas

son posteriores al período de investigación.

113

UJ 00 1'

fl

z

Fiscaiía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 50-A

Información de Rentas de Quinta Categoria - SUNAT

Edgar Arnold Alarcón Gordillo - DNI N 44761325

Fi 286 r

Pe riodo Formulario Fecha de

presentacion Num. RUC del

empleador Razón Social del empleador T Num. Doc.

Ret.

Cód.

Tributo

Rectificat oria

201705 0601 20-06-17 20171178585 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 030502 NO

201704 0601 19-05-17 20171178585 DIRECC0N REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 030502 NO


201702 0601 17-03-17 1 20171178585 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 1030502 NO

201701 0601 24-04-17 20171178585 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 030502 SI






j 0601 21-09-16 20171178585 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 030502 NO


201606 0601 21-07-16 20171178585 DIRECCIO N REG IONA L DE SA L UD ICA 44761325 030502 NO

201605 0601 12-07-16 20171178585 DUECCION REGIONAL DE SALUD ICA 44761325 030502 SI


Monto Renta Total 40.932,11

ftpntoRetencion Renta Total 1.298,00

oc

fl

1

Cuadro N° 50-B

Información de Rentas de Cuarta Categoria - SUNAT


FI. 287

Periodo Forrrij

lario

Fecha de

presentacion

Num. RUC del

declarante Razon Social del declarante

IPO de

comprobant N Serie

e de pago

N del

recibo

Fecha de

errisron

Fecha de

pago

% de

renta

Reclificat

oria

201711 0601 20-12-17 20537671506 GRUPO DAFI ASOCIADOS SAC R E001 00030012 29-11-17 30-11-17 0 NO



201708 0601 20-09-17 20537671506 GRUPO DAFI ASOCIADOS SAC R ECM 00000009 31-08-17 31-08-17 0 NO

201707 0601 22-08-17 20537671506 GRUPO DAFI ASOCIADOS SAC R E001 00030007 17-07-17 31-07-17 0 Sl

201707 0601 18-08-17 20537671506 GRUPO DAFI ASOCIADOS SAC R EOM 03000007 17-07-17 31-07-17 0 NO

201707 0601 16-08-17 20600704584 DAFI SALUD SAC. R E031 03030008 31-07-17 31-07-17 0 NO

201706 0601 19-07-17 20537671506 GRUPO DAFI ASOCIADOS SAC R EOM 00000036 01-06-17 01-06-17 0 NO

201706 0601 19-07-17 20509510149 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD R ECM 03000005 22-05-17 30-06-17 0 NO

201704 0601 19-05-17 20509510149 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD R EOM 00000034 21-04-17 30-04-17 0 NO

201703 0601 25-04-17 20509510149 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD R EOM 00000303 23-03-17 31-03-17 0 NO

HE03 0601 25-04-17 20509510149 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD R E001 00000002 02-03-17 31-03-17 0 NO

1702 0601 20-03-17 20509510149 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD R E001 00000301 08-02-17 28-02-17 0 NO

¡Monto Renta Total 1,60

~~~480,00 Monto Relencion Renta Total

4.1.18.5 EQUIFAX PERU S.A. (reporte crediticio)

Con la Carta de fecha 17/10/2017 Equifax Perú S.A. remitió el reporte crediticio de Edgar

Arnold Alarcón Gordillo, en donde se advierte única deuda vigente de SI. 322.00 con el Banco

RiP) Perú S. A. (FI. 262)

.................

-114-

Hscaia de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N°10-2018

Cuadro N° 51

Reporte de crédito Infocorp - EQUIFAX Perú S.A.


FI. 262

Fecha Banco Ripley

Tarj. Créd. Comp.

ago-17 22,00 3

L jul-17 102,00

4.1.18.6 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (reporte crediticio)

Con el Oficio de fecha 09/10/2017 la Superintendencia de Banca Seguros y AFP remitió el

reporte crediticio de Edgar Arnold Alarcón Tejada e hijos (FI. 246-257)

Cuadro N 52

Re porte Crediticio - SBS


FI 257

BancoRipy

Fecha Cons. BevoIven

De Ud a y ig ente

08/17 )) 19

L_ - 102,001

4.1.18.7 BANCO RIPLEY Con la Carta de fecha 05/10/2017 el Banco Ripley informó que Edgar Arnold Alarcón Gordillo

cuenta con una tarjeta Silver Mastercart con una línea de crédito de S/. 500.00 con un saldo

deudor de 5/. 213.40 (FI. 259)

Con la Carta de fecha 12/01/18 el Banco Ripley remitió información.

Con la Carta GOA/AC/92454 de fecha 02/03/2018 el Banco Ripley remitió los estados de

cuenta de la tarjeta de crédito registrada a nombre de Edgar Arnold Alarcón Gordillo (FI. 740-

745 LSB)

Cuadro N 53

Tarjeta de crédito MN N° 52543-500182084-89 Banco Ripley

Edgar Alarcón Gordillo

FI. 741-745L513

Fecha Descripción Pagos SI.

30/07/2017 Pago 49,80

06/08/2017 Pago 40,00

06/08/2017 Pago 102,00

10/09/2017 Pago 100,00

04/10/2017 Pago 155,00

02/11/2017 Pago 200,00

10/12/2017 Pago 200,00

846,80

4.1.18.8 BANCO DE LA NACION Con la Carta de fecha 17/01/2018 al Banco de la Nación remitió el estado de cuenta de

ahorros que registra a nombre de Edgar Arnold Alarcón Gordillo, asimismo informó que Edgar

Arnold Alarcón Tejada, María Lilia Gordillo Andia y Guillermo Alexander Alarcón Gordillo no son

clientes de¡ Banco (FI. 201 LSB) 4 4

4.1. ' .1 CUENTA DE AHORROS MN N° 04-601-523367 BANCO DE LA NACIÓN

-115-

(JI

o fl

nal 4L;

Fsca!a de a Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILíCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 54

Cuenta de Ahorros MN N 04-601-523367 Banco de la Nación


Apertura a solicitud de DIR REG SALUD lCA 14/06/16 Activa

FI 207-203 1 SR

Fecha Transacción

Cargos 5/. Abonos SI.

Saldos SI Consumos

Cargo Vent. Pinpad

Retiros Abono

Remuner.

Depósito con cheque

disponible

30-06-16 Saldo inicial 0,00

20-07-16 ABONO REMUNER 4.62420 4.624,00

22-07-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 200,00 4.424,00

24-07-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 4.020,67

24-07-16 CARGO S/. COMPRA POS 54,10 3 966,57

L 16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 250,00 3.709,87


26-07-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO A TM 100,00 3.589,87


27-07-16 CARGOS/COMPRA POS 88,50 3.298,01

27-07-16 CARGO SI. COMPRA POS 372,50 2 925,51

27-07-16 CARGO SI. COMPRA POS 316,59 2.608,92

29-07-16 CARGO 5/. COMPRA POS 96,77 2.512,15


29-07-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 150,00 2 306.83

30-07-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 20000 2103,47




04-08-16 CARGO S/. COMPRA POS 50,00 1.476,75

05-08-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 250,001 1 220,07



06-08-16 CARGO S/. COMPRA POS 100,00 944,36

10-08-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 20,00 917,70

10-08-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 2500 892,70



11-08-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 200,00 581,70




18-08-16 CARGO SI. COMPRA POS 97,60 3267

19-08-16 CARGO SI. COMPRA POS 26,00 300,27


22-08-16 ABONO REMUNER 4.119,31 4.265,55





24-08-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 3,468,76


24-08-16 ABONO REMUNER 404,89 3.473,65

26-08-16 CARGO Si. COMPRA POS ' 25,00 34465


CARGO S/. COMPRA POS 50,00 3.328,65

27-08-16 CARGO 5/. COMPRA POS 29,90 3.298,75


Ii98-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 2.858,73

29-08-16 RETI ATM LÓCAL VISA (NO BN) 400,00 4 2.458,73

ni -116-

uj

FiscaUa de {a Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO IlíCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES




(--~l Apertura a solicitud de DIR REG SALUD ICA 14/06/16 Activa

FI. 202-203 LSB

Fecha Transacción

Cargos SI. Abonos SI.

Saldos SI. Consumos

Cargo Vent. Pinpad

Retiros Abono

Remuner.

Dpt0 COfl

cheque disponible




03-09-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 1.500,00 727,95









21-09-16 ABONO REMUNER 4,524,20 4.531,85


22-09-16 RETIRO CTA DEAHORRO EN CAJERO ATM 400,00 4.100,95


24-09-16 CARGOS!. COMPRA POS 32,00 3.668,95

25-09-16 RETIRO A TM LOCAL VISA (NO BN) 250,00 3.415,59


26-09-16 CARGO 5/. COMPRA POS 20,83 2.991,40

26-09-16 CARGO 5/. COMPRA POS 8,99 2.982,41

26-09-16 CARGO SI, COMPRA POS 167,10 2.815,31



29-09-16 CARGO Si. COMPRA POS 133,40 _

2.458,76



02-1 0-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 1.248,56

02-10-16 CARGO 5/. COMPRA POS 160,00 1.088,56




07-10-16 CARGO 5/. COMPRA POS 85,00 -

674,76

08-10-16 CARGO SI. COMPRA POS 41,00 633.76

08-10-16 CARGO 5/. COMPRA POS 52,30 581,46




23-10-16 ABONO RErviUNER 4.524,20 4.525,55

24-10-16

25-10-16

RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM

RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM

400,00

600,00

4.125,55

3.525,55

26-10-16 CARGO 5/. COMPRA POS 143,90 3.381,65


F -16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 2.571,54

-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 250,00 2.321,54


29-10-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 200,00 ' 2.018,17






08-11-16 CARGO SI. COMPRA POS A 120,00 721,22

0911i16 IRTA DEAHORROENCAJEROATM 700,00 --

21.02]

-117-

Que e pen 00Cu.

orlçinat CU8 TI08 mW

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuenta de Ahorros MN N°04-601-523367 Banco de la Nación


Apertura a solicitud de DIR REG SALUD ICA 14/06/16 Activa

FI 202-203 LSB

Fecha Transacción


Saldos S/. Consumos

Cargo Vent.

Rnpad Retiros

Abono

Remuner.


disponible

09-11-16 REfIROCTA DEAHORRO EN CAJEROATM 2000 1,02

22-11-16 ABONO REMUNER 4.039,31 4.040,13

23-11-16 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENcIA 35000 3690,13

25-1 1-16 ABONO REMUNER 4089 4.094,02



26-11-16 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 500,00 3.213,53


27-1 1-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 2.706,69


28-1 1-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 30,00 2.523,27


30-11-16 BANCA CELULARCA RGO POR TRANSFERENCIA 380,00 1643,27

29-11-16 CARGO 5/. COMPRA POS 40,00 1.603,45

01-12-16 CARGO SI. COMPRA POS--- 28,00 1.575,45

01-12-16 RETIRO CTA DE A HORRO EN CAJERO ATM 300,00 1.275,25

01-12-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM- _____ _______

50,00 1.225,25




05-12-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 3000 597,05

05-12-16 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 20,00 577,05

08-12-16 RETIRO CTA DE AHORRO EN CA J ERO A TM 40,00 537,05

09-12-16 CARGO S/ COMPRA POS 23,80 513,25

11-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 58,00 455,25


12-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 16,90 425,85

13-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 117,50 308,35

14-12-16 CARGOS/COMPRA POS 49,90 258,45

14-12-16 CARGO S/. COMPRA POS 1267 129,78

14-12-16 CARGOS/. COMPRA POS 59,50 70,28

16-12-16 RETIRO ATMLOCALVISA (NO BN) 50,00 16,86

21-12-16 ABONO REMUNER 4.744,20 4.760,86




24-12-16 CARGO 5/, COMPRA POS 91,00 . 3.615,94

24-12-16 CARGO SI COMPRA POS 3630 3253,64

24-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 268,80 2.984,84

24-12-16 CARGO S/. COMPRA POS 749,00 22384

26-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 183,76 -.

2.052,08

26-12-16 CARGO SI. COMPRA POS , 116,23 1.935,85



29-12-16 CARGO 5/. COMPRA POS 72,50 1.769,85

30-12-16 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO B N) .- 25000 1.516,59

31-12-16 CARGOS!. COMPRAPOS 169,21 1.347,38

(--~7 oc oc >-

E

TJ

Transacción

Cargos SI. ______

Abonos' SI.

Saldos 5/. Consumos

. tiros

Abono Remuner.


disponible

REflROCTADEAHORROENCAJEROATM

ti

______

9L9° 997,38

ABONO REMUNER 148,04 1 145,42

CARGOSI. COMPRA POS 36,95 _____ _________

1.108,47

RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 20000 9005

CARGOS/COMPRA POS 13000 77105

CARGO S/. COMPRA POS 38,00 - 737,05

CARGO S/. COMPRA POS 21,00 716,05

CARGO SI, COMPRA POS 50,00 666,05

RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 650,00 16,05

ABONO REMUNER 4.545,27 4.561,12

CARGO SI. COMPRA POS 119,80 4.441,32

CARGO S/, COMPRA POS 256,10 4.185,22

CARGO SI. COMPRA POS 180,00 4,005,22


CARGO SI, COMPRA POS 8600 3.850,32

CARGOS!. COMPRA POS 103,20 3.747,12

CARGO SI. COMPRA POS 53,20 3693,92

RETIRO ATM LOCAL VISA (NO EN) 150,00 3.540,78

RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 250,00 3.287.49


CARGO 5/. COMPRA POS 50,00 3.016,33

CARGO S/COMPRA POS 94,70 2921,63

CARGO SI, COMPRA POS 173,21 2.748,42

CARGO VENT. PINPAD 100,00 2.648,42

CARGO S/ COMPRA POS 174,70 2.473,72

CARGOS! COMPRA POS 200,00 2 273,72

CARGO SI COMPRA POS 76,00 2,197.72

CARGO 5/. COMPRA POS 34,90 2.162,82

CARGO SI, COMPRA POS 309,00 1.853.82

CARGO S/. COMPRA POS 125,80 1.728,02


CARGO SI COMPRA POS 22,50 1.668,92

CARGO 5/, COMPRA POS 18,80 1.650,12

BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 280,00 1.370.12

CARGOS!. COMPRA POS 10400 1.266,12

BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA -

145,00 1.121,12


CARGO 5/, COMPRA POS 60,00 85475

CARGO S/. COMPRA POS iizO 813,05

CARGOS!.COMPRA POS 28,00 785,05


ABONO REMUNER 4.553,31 5.182,95


RETIRO CTA DEAHORRO EN CAJERO ATM 800,00 4268,95

CARGO 5/. COMPRA POS T 350,00 3.918,95

CARGO SI, COMPRA POS 700,00 3.218,95

CARGO Si. COMPRA POS 119,00 3099,95

RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 500,00 2599,95

CARGO SI, COMPRA POS 18,56 2581,39

RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 400,00 ' 2178,47

CARGO S/ COMPRA POS 2800 1.894,47

CARGO 5/ COMPRA POS 147,94 1746,53

CARGO Si. COMPRA POS 34,50 1.712,03

RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 250,00 1.462,03

¡ CARGO Si. COMPRA POS 54,00 1.408,03

CARGOS!. OMPRA POS 49,90 1.358,13

CARGOS!. COMPRA POS 59,90 1.298,23

'ETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM _____

400,00 898,03

RGO Si. COMPRA POS 44,70 853,33

JIRGO SL COMPRA POS - 800 764,33

Fiscaiís. de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 - 2018 nue mme remito en



Apertura a solicitud de DIR REG SALUD ICA 14/06/16 Activa

Fi 702-203 LSB 1'

>

Ó

/

Fecha

01-01-17

02-01-17

04-0 1-17

05-0 1-17

05-01-17

06-01-17

06-01-17

07-01-17

08-01-17

25-01-17

27-O 1-17

27-01-17

26-01-17

29-01-17

29-01-17

29-01-17

30-01-17

31-01-17

O 1-02-17

0 1-02-17

02-02-17

05-02-17

07-02-17

09-02-17

10-02-17

11-02-17

11-02-17

11-02-17

12-02-17

12-02-17

12-02-17

13-02-17

13-02-17

13-02-17

15-02-17

17-02-17

18-02-17

18-02-17

18-02-17

18-02-17

2 0-02-17

22-02-1

23-02-17

23-02-17

25-02-17

25-02-17

25-02-17

25-02-17

26-02-17

2 8-02-17

01-03-17

01-03-17

04-03-17

04-03-17

05-03-17

II 05-03-17

11

-119-

Fecha TransaccIón

Cargos SI --

Abonos Si.

Saldos Si.

_______

Co Cargo Vent. 1 Flrrpad

Retiros

1 Abono

Rerrsner.

DP540OOfl

diponibIe

09-03-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN( 1 400.00 357,73

09-03-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BM) 1 150,00 20/73

09-03-17 CARGO S/ COMPRA POS 49.90 '1] 157,83

09-03-17 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 145.00 123

22-03-17 ABONO RENIUNER 1 4.553,31 4565,94

23-03-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO NSJ) 400,00 4,159,4

23-03-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BM) 400,00 3759,4

23-03-17 CARGO S/ COMPRA POS 17,80 3.741.62

23-03-17 CARGO S/. COMPRA POS 128.80 3612 ,82

24-03-17 CARGO S/, COMPRA POS 150.00 3462, 82

24-03-17 CARGO SI. COMPRA POS 30.30 120,00

3,432,

24-03-17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 3.312,52

25-03- 17 CARGO SI, COMPRA POS 30.90 3.281,62

25-03-17 CARGO SI. COMPRA POS 150,00 3131, 62

25-03-17 CARGO SI. COMPRA POS 12030 —3011162

25-03-17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 420.00 2.591,62

27-03-17 CARGO S/COMPRA POS 18,00 2.573, 62

29-03-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO DM) 400,00 2170,


30-03-17 CARGO VENT. PINPAD 150,00 1.857,4

02-04-17 CARGO SI COMPRA POS 63,43 1794,1

03-04-17 CARGO S/ COMPRA POS 100.00 1.694,1


04-04-17 CARGO SI, COMPRA POS 99.00 1.355,15

06-04-17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 400,00 ________ _________

955.15

06-04-17 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFEJ9ENCLA 165,10 790.05

07-04-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BM) 100,00 686,79


11-04-17 CARGO SI, COMPRA POS 119.80 506,99

12-04-17 CARGOSI. COMPRA POS 162.36 344,63

13-04-17 CARGO Si. COMPRA POS 50,00 294.63

15-04-17 CARGO SI. COMPRA POS 13,50 , 281,13

24-04-17 ABONO RE/SIUNER 4.553,31 4.834,24


25-04-17 CARGO S/. COMPRA POS 138,80 74

25-04-17 EROS/rO CON CHEQUE DISPONIBLE 1.893,50 6481,1

26-04-17 CARGOSI, COMPRA POS 69.80 6411,3


29-04-17 CARGO SI. COMPRA POS 74,00 6,317,8

30-04-17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 300,00 6.017.8

29-04-17 CARGOSI. COMPRA POS 150,00 5.868,1

29-04- 17 ¡CARGO 5/. COMPRA POS 24.50 5,843,6

30-04-17 CARGO SI. COMPRA POS 24,90 .7

30-04-17 CARGO SI, COMPRA POS 70.00 5748.7

04-05-17 CARGO S/ COMPRA POS - 63.00

05-05-17 CARGO 5/. COMPRA POS 130.00 5.555,7

05-05-17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 120.00 5435.7


07-05-17 CARGO SI. COMPRA POS 42.00 5269,2

07-05-17 CARGO 5/. COMPRA POS 43,00 5226,2


BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 145.00 4831,2

CARGO SI. COMPRA POS 119.80 4.711,4

ETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 500,00 U12-.552-17

ETIRO ATM LOCAL VISA (NO BM)

4211,4

4.108,2

106600

ARGO SL COMPRA POS 130,00

ETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM

3.978.2

400,00 _________

3578,2

CARGO SI COMPRA POS 57.90 3520,3

16-05-17 CARGOSI, COMPRA POS 100,00 1420.3

19-05-17 ARGO 5/ COMPRA POS 26,80 3.393.5


19-05-17 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 63,00 3256,2

20-05-17 CARGO 5/. COMPRA POS 120,00 3.136,2

23-05-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BN) 250,00 ________ 2882,97

23-05-17 ABONO REIO1UNER 2.375,54 5.258.4

27-05-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO BM) 150,00 E105,1

27-05-17 BANCA CELULAR CARGO POR TRANSFERENCIA 145,00 4.960.1

28-05-17 CARGO SI. COMPRA POS 700.00 _______ _______ ________ 4.260,1

28-05-17 CARGO SI. COMPRA POS ' 190,00 4.070,1

CARGO S/. COMPRA POS ' 125.05 3.945.8

02-06-17 RETIRO ATM LOCAL VISA (NO Bt'J( 200.00 3.742.54

03-06-17 CARGO S/. COMPRA POS 49.40 3.693.14

06-06-17 CARGO S/. COMPRA POS 2.795.30 897.74

11-06-17 CARGO Si. COMPRA POS 131.90 765.84

17-06-17 CARGO S/. COMPRA POS 47.31 718.53

17-06- 17 RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM 550.00 1 168,33

18 CARGO SI. COMPRA POS 40,00 128.33

17 CARGO 101,53

______CARGO S/ COMPRA POS 84:70

16831

-17SAL

.

- -. 49.773. J 50.006,48

- 120-

jue & pteseiit i:-'j cwe rnie rem

1-Iscaha ae la Nacion ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILíCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Conto do Ahorros MN W 04-601-523357 Banco do la Nacido

Edgar Arrrold Alarnón Gordllo

ii Apertura a solicitud de DIN REG SALUD ICA 14/06/16 Aotloa

E. 202-203 LSD

—



4.1.18.9 BANCO INTERBANK Con la Carta de fecha 10/01/2018 Interbank remitió información de Edgar Arnold Alarcón

Gordillo (FI. 11-44)

Con la Carta de fecha 05/02/2018 Interbank informó operaciones del investigado y otros (FI

LSB 305)

4.1.18.9.1 TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS GOLD MN N° 377753986580248

(ADICIONAL) Fecha de apertura: 23/02/2004 Fecha de baja: - Línea de crédito: S/. 2,430.00 Situación: Activa

Con la Carta de fecha 21/03/2014 el Banco Interbank remitió los estados de cuenta de la

Tarjeta de Crédito Amex Life Miles Elite MN ME N° 377750900171880 registrada a nombre de

Edgar Arnold Alarcón Tejada (Fl.305, 310-375 LSB)

Con la Carta de fecha 21/03/2014 el Banco Interbank remitió los estados de cuenta de la

Tarjeta de Crédito American Express Gold MN ME N° 3777-5307-2191-793 registrada a

nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada (Fl.305, 376-392 LSB)

Comentario: La tarjeta de crédito N° 377753986580248 seria adicional de la tarjeta N°

377750900171880 de Interbank que está registrada a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada,

en ese sentido los estados de cuenta de esta tarjeta adicional se encontrarían dentro de la

tarjeta titular.

4.1.18.9.2 REMESA ME N° 1003078334 Beneficiario: Edgar Arnold Alarcón Gordillo Remitente: Jonathan Ramos Reynoso Importe: US$ 20,000.00 Fecha de recepción: 18/11/2008 Situación: PAG

Comentario: Solicitar a Interbank informe el Concepto y el origen del dinero.

4.1.18.9.3 CUENTA DE AHORROS MN N° 406-3087872930 (FI. 27-44)

Fecha de apertura: 10/06/2016 Fecha de cierre: 30/11/2017

ça 1 C Irii !iÇU V1iW

LIm 1

- 121 -

00

Fiscaia de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 55

Cuo nta de Ahorros MN N 406-00003087872930 Into rbank

Edgar Arnold Alarcon Gordillo

FI. LSB 27-44

Fecha Descripción Cargos Si.

___________ Abonos SI.

Saldos SI. Consurrs Retiros Transfer Depósitos

10-06-16 IDEP. EFECTIVO 2.30000 2.30000

10-06-16 TDA. CHIFA KUONI 78.50 2 221,40

10-06-16 TDA. SUFERM METR 135.40 2 086,00

11-06-16 RETIRO DIR 200,00 1.886,00

11-06-16 TDA TOTTUS ICA 38,00 1.848,00

11-06-16 TDA TOTTUSICA 106,79 1.741,21

12-06-16 TDA RSTCAMPEST 156,00 1.585,21

13-06-16 TDA CRUZ DEL SUR 29.00 1.556.21

15-06-16 RETIRO ATM 70,00 1.486,21

14-06-16 TDA E/S MARBELL 40,00 1.446,21

15-06-16 TDA CRUZ DEL SUR 29.00 1.417,21

17-06-16 RETIRO ATM 1.000,00 417,21

18-06-16 TDA SERVICENTRO 40,00 377.16

18-06-16 TDA RIPLEY SAN 105,30 271,86

21-06-16 TDA CRUZ DEL SUR 40,00 231,86

23-06-16 RETIRO MON 10,00 221,86

23-06-16 RETIROATM 180,00 41,86

23-06-16 TDA CRUZ DEL SUR 38,00 2,86

23-06-16 DEP. EFECTIVO 4 100,00 4.102,86

20-06-16 RETIRO 360,00 3,742.66

835,99 1.820,00 0,00 6.400,00

01-07-16 RETIRO MON 15,00 3.726,69

01-07-16 RETIRO ATM 500200 3,226,69

01-07-16 TRANSFER 1.000,00 2.226,69

01-07-16 TDA EJS EL AVIO 36,90 2.189,79

01-07-16 TDAAPP/CRUZ DE 19,00 2.170,74

01-07-16 TDA CRUZ DEL SU 40,00 2 130,74

02-07-16 TDA PRIMAX 19,90 2.110,84

02-07-16 TDA SHENANDOA P 70.00 -

2.040,84

02-07-16 TDAMIUESTILIS 80,00 1,960, 84

03-07-16 RETIROATM 300,00 1.660. 84

03-07-16 TDA VIRGEN DEC 141,00 1.519,84

04-07-16 TDACRUZ DEL SUR 35,00 1,484,84

08-07-16 RETIROATM 80,00 1.404,84

08-07-16 TDATOTTUSICA 26.70 1,378,14

08-07-16 TDA BURGER KING 35,80 1.342.34

08-07-16 TDA, PARISELQU 59.00 1.283,34

08-07-16 TDA, CRUZ DEL SUR 80.00 1,203,34

09-07-16 TDAD PRIMAX-LI 4,00 1.199,34

09-07-16 TDA MARKETLAS 12.70 1,186.64

09-07-16 TDA ESTACIONAN 34,50 1.152,14

09-07-16 TDA TORTAS PIER 50,00 1.102,14

09-07-16 TDA LAS CANASTA 211,00 891,14

14-07-16 RETIRO MON 15,00 876.14

14-07-16 RETIRO ATM 150,00 726.14

12-07-16 TDA NORKYS 81,90 644,24

14-07-16 TDAVV1SLLALOUN 52.00 592,24

17-07-16 TDAPLAZAVEA5 72.10 520,14

18-07-16 TDA CRUZ DEL 5 38j00 ________

482,14

21-07-16 RETIROATM 250,00 232,14

21-07-16 TRANSFER -- 100,00 130,14

22-07-16 RETIRO ATM 80,00 50,14

1_22-07-16JjbA CRUZ DELSUR 400 _____ _._____

2,14

-

u -

:Iqurnmer- mon

... ..............

H

(J 00

/

- 122 -

Fisc.aUa de ta Ncón ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 - 2018 rtínto.

Cuenta de Ahorros MN N 406-00003087872930 lnterbank

Edgar Arnold Ala rcon Gordillo

FI. LSB 27-44

Caraos SL Ahnnn , q Fecha Descripción

Consumos Retiros Transfer ''" '

Depósitos

Saldos SI.

01-08-16 DEP.EFECTIVO 20000 200,00

01-08-16 RETIRO MON 20,00 18000

02-08-16 RETIRO ATM 170.00 5,17

09-08-16 DEP. EFECDVO 3.000.00 3.00417

11-08-16 PAG-00489195 128,00 2.87602

11-06-16 TDA TOrFUSlCA 108,14 2.766,88

13-08-16 RETIRO ATM 300,00 2.466,88

3-08-16 RETIRO ATM 300,00 2.166,88

15-08-16 RETIRO ATM

-

200,00 1.966,88

15-08-16 RETIRO ATM 520.00 1.446,88

16-08-16 RETIRO ATM 600,00 844,88

16-08-16 TDA B/S 36,00 806,88

18-08-16 RETIRO ATM 20,00 786,88

17-08-16 TDA MIS COSTILL 6980 715,08

19-08-16 RETIRO ATM -

20,00 695,08

18-08-16 TDA RRUGER KING 10$0 682,18

18-08-16 TDA OESCHLE SAN 99,80 582.38

22-08-16 RETIRO ATM 20,00 562.38

23-08-16

23-08-16

RETIRO ATM

RETIRO ATM

120,00

220.00

440,38

220,38

22-08-16 TDA PIZZA RAUL 13,00 203,38

24-08-16 TDA METRO MARIN 26,83 176,55

24-08-16 TDA METRO MARIN 60,70 115,85

26-08-16 RETIRO ATM 2n 00

29-08-16 TDA PLAZA VEA S 84,11 74

637,28 2.530.00 0,001 3.200,00

29-11-16 DEP EFE ATM

0,00 0,00 0,00 900,00

02-12-16 RETIRO MON 35,00 8477

03-12-16 TDA MULTIMARK 48,85 79792

06-12-16 DEP. EFECTEVO 200.00 997,92

07-12-16 RETIRO ATM 70.00 927.92

09-12-16 RETIRO ATM 250,00 677,92

10-12-16 TDA BELLEZA 39,00 638.92

RETIRO ATM 180.00 458.92

12-12-16 TDA SUPERM METR 146.32 312,60

16-12-16 RETIRO ATM 220.00 92,60

15-12-16 TDA PLAZA VEA 5 23,00 69.60

16-12-16 TDA CONSORCIO 50,02 19.58

22-12-16 RETIRO MON 15,00 458

30-12-16 SALDOS 0,00

307,19 770,001 0.00 200,00

3.024,96 6.51 0,00 1.100,00 10.700,00

4.1.18.10 BANCO CONTINENTAL Con la Carta de Código. 178251 COfl fecha 06/03/2018 el Banco Continental que Edgar Arnold Alarcón Gordillo registra como titular dos (2) cuentas de ahorro y dos (2) de crédito (FI 857)

4.1.18.10.1 CUENTA DE AHORRO MN N°0011-0053-02-00043358 BANCO CONTINENTAL Fecha de apertura: 13/02/2017 Observaciones: se remite información periodo febrero a diciembre 2017

-

Fiscaia de a Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N' 56

Cuenta de ahorro MN N° 0011-0053-02-00043358 Banco Continental


FI. 862-872

Fecha Descripción

Cargos 5/. Abonos SI. Saldos 5/. tir Reos Consumo Depósitos

13-02-17 APERTURA DE CUENTA 0,00

07-03-17 DEP PB 011 N.00092675 DISP 00 OF.ICA VEN ______ ________

1.496,00 1.495,95

07-03-17 RET.CJ. B24 BANCO OF.ICA VEN 60,00 1.435,95

08-03-17 COMBUSTI BLES KER_SAC/4551708197397410 50,00 1.385,95

11-03-17 RET.CJ.B24BANCO OF. LA FLORES 500,00 -- 885,95

09-03-17 SUPERM METRO QUINDE/4551708197397410 15,10 870,85

11-03-17 PRIMAX - E/S CHAMA /4551708197397410 20,00 850,85

11-03-17 TORTAS MIA /4551708197397410 ______

38,50 812,35

09-03-17 PHANTOM 14551708197397410 99,90 712,45

12-03-17 METRO MARINA ,/4551708197397410 41,23 671,22

19-03-17 RET.CJ.1324 BANCO OF.ICA 300,00 371,22

20-03-17 tA/PH4ta_SISTEMA METROPOLITANO DE BCA. INTERNET 985,60 1.356,82

16-03-17 SUPERM METRO QUINDE/4551708197397410 164,21 1.192,61

23-03-17 INGRESO EN EFECTIVO OF EL QUINDE 450,00 1.642,61

24-03-17 DEPOBO18N.99O4O1S6DISPO2OFELQUINDE 440,50 2.083,11

22-03-17 PARIS EL QUINDE ICA /4551708197 lo 30,00 2.053,11

22-03-17 RIPLEY ICA /4551708197397410 89,70 1.963,41

22-03-17 PAPA JOHNS ICA DELIV/4551708197397410 - 61,70 1.901,71

29-03-17 *A/PH4ta SISTEMA METROPOLITANO DE BCA. INTERNET BIE 2.760,00 4.661,61

28-03-17 PEBSA/4551708197397410 - 33,00 4.628,61

29-03-17 CRUZ DEL SUR /4551708197397410 4.496,61

01-04-17 DEPOS. EN CTA. 0011000530200043358 OF EL QUINDE VEN 1.170,00 5.666,65

02-04-17 *ELECTRO DUNAS BCA. INTERNET BIN 125,00 5.541,65

01-04-17 EL CORDON Y LA ROSA /4551708197397410 161,00 5.380,65

08-04-17 RET.0.824 BANCO OF. LA FLORES VEN 160,00 5.220,65

07-04-17 DISPOSICION_EFECTIVO! 50,00 5.170,65

08-04-17 MF104 CHACARI LLA 2/4551708197397410 49,50 5.121,15

09-04-17 PEBSA/4551708197397410 50,00 5.071,15

09-04-17 PARDOS CHICKEN_/4551708197397410 102,80 4.968,35

10-04-17 TECNI LLANTAS PIMENT/4551708197397410 1.050,50 3.917,80

14-04-17 RET.CJ.1324_BANCO OF.SN MARTIN VEN 280,00 3.637,80

13-04-17 KFC 105 EL QUINDE _IC/4551708197397410 69,30 3.568,50

15-04-17 DANILO/4551708197397410 49,50 3.519,00

12-04-17 PARRILLADAS LAS CARN/4551708197397410 81,00 3.438,00

18-04-17 RET.CJ.1324BANCO OF. LA FLORES VEN 600,00 2.838,00

18-04-17 RET.CJ.1324BANCO OF. LAFLORES VEN 200,00 2,638,00

20-04-17 DEPOS. EN CTA. 0011000530200043358Of EL QUINDE VEN 350,00 2.988,00

18-04-17 CRUZDEL SUR - OPEN 14551708197397410 46,00 2.942,00

22-04 17 RET.CJ.1324 BANCO OF.LA RAMBLA VEN 300,00 2.642,00

22-04-17 'PACIFICO_SEGUROS SALUD MN BCA. INTERNET BIN 264,55 2.377,45

270447 *PACIFICOSEGUROS5ALUDMN BCA. INTERNET BIN 264,55 2.112,90

22-04-17 OECHSLE SAN BORJA /4551708197397410 297,00 1.815,90

23-04-17 PEBSA/4551708197397410 90,00 1.725,90

25-04-17 SUPERM METRO QUINDE /4551708197397410 174,43 1.551,47

25-04-17 INKAFARMAEL QUI N DE /4551708197397410 48,93 1.502,54

25-04-17 MAKITO /4551708197397410 57,00 1.445,54

27-04-17 RET.CJ.B24 BANCO OF EL QUINDE VEN 300,00 1.145,54

02-05-17 RET.0.1324 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 380,00 _____

765,84

02-05-17 DEPOS. EN CTA, 1100530200043350. OF EL QUINDE VEN 1.600,00 2.365,79

30-04-17 E WONG_CHACARILLA /4551708197397410 144,181 2.221,61

2704-17 PAPAJOHNS ICA /4551708197397410 72,801 2.148,81

03-05-17 *A/PH4ta_SISTEMA METROPOLITANO DE BCA. INTERNET BIE 2.760,00 4.908,71

02-05-17 PETROSUR TEXACO/4551708197397410 150,00 --

4.758,71

02-05-17 E/S MARKTPETROSUR/455170819]410 _____

14,60 4.744,11

02-05-17 ÍSAN ISIDROREST/4551708197397410 52,00_ 4.692,11

07-05-17l1CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 60,00 11

O72 JCJ.B24_BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 40,00 4.592,11

- 124 -

J.

cjj 00

• . -

FiscaUa de la Ncón ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO IUCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuenta de ahorro MN N 0011-0053-02-00043358 Banco Continental

Edgar Arnold Alarcón Gordillo 1:1 7-77

Fecha Descripción


Saldos 5/. Retiros Consumo Depósitos

06-05-17 MF104 CHACARILLA 2 /4551708197397410 92,00 ______

4.428,45

05-05-17 PANTALONIA /4551708197397410 65,90 4.362,55

10-05-17 RET.CJ.B24 BANCO OF. MONTEGRAN VEN 60,00 4.302,55

10-05-17 RET.CJ.1324 BANCO OF. MONTEGRAN VEN 40,00 4.262,55

09-05-17 SAGA FALABELLA /4551708197397410 158,90 4.103,65

12-05-17 RET.0.1324 BANCO MARANGA VEN 40,00 4.063,65

10-05-17 FASA MONTERREY /4551708197397410 27,40 4.036,25

10-05-17 ANGELSNAILSSALOON/4551708197397410 31,00 4.005,25

10-05-17 FASHION FACTORY/4551708197397410 94,80 3.910,45

-17 FASHION FACTORY/4551708197397410 34,90 3.875,55

L-iz RET.CJ. B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 80,00 3.795,55

[130517 E WONG SAN MIGUEL/4551708197397410 27,32 3.768,23


17-05-17 MULTIMARKTSN FERNAN/4551708197397410 43,63 3.544,60

17-05-17 HUNTINGTON /4551708197397410 107,40 3.437,20

17-05-17 MIU ESTILISTAS /4551708197397410 60,00 3.377,20

-05-17 KFC SBENAVIDES/4551708197397410 60,40 3.316,80

20-05-17 PERFUMERIAS UNIDAS /4551708197397410 45,00 3.271,80

19-05-17 BEMBOS BURGER GRILL/4551708197397410 15,90 -

3.255,90

18-05-17 SUC 35 - MAESTRO CHA/4551708197397410 189,90 3.066,00

19-05-17 - FASA CAMINOS DEL INC/4551708197397410 20,80 3.045,20

19-05-17 SUBWAY SAN BORJA /4551708197397410 21,40 3.023,80

23-05-17 PAGO SAX 145,00 2.878,80

23-05-17 DEPOS. EN CTA. 1100530200043350. OF.CAMINOS DE VEN 140,00 3.018,80

22-05-17 KFC 68 LINCE /4551708197397410 60,90 2.957,90

28-05-17 MCDONALDSJP1/4551708197397410 46,50

__ 2.911,40

31-05-17 EDUARDO FERNANDO BAUTISTA IZQUIERDO BCA. INTERNET BIE 300,00 3.211,40

29-05-17 PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 113,37 3.098,03

30-05-1

0-05-17 37

PACIFICO SEGUROS DEL/4551708197397410

WINGMAN ALITAS INC /4551708197397410

119,00

104,00

2.979,34

34

31-05-17 CLIN ICA SANTA ISABEL/4551708197397410 350,00 2.525,34

02-06-17 RET.0.1324 BANCO OF. PQ DE LA VEN 300,00 2.225,34

01-06-17 CLIN ICA SANTA ISABEL/4551708197397410 249,95 1.975,39

01-06-17 MF1O4 CHACARILLA 2/4551708197397410 17,00 1.958,39

13-06-17 IPRIMAX - E/S JAVIER /4551708197397410 119,88 1.838,51


16-06-17 CHILIS 9 CHACA RI LLA/4551708197397410 98,00 1.560,51

20-06-17 RET.0.1324 BANCO LINCE VEN 280,00 1.280,51

19-06-17 CLIN ICA SANTA ISABEL/4551708197397410 85,00 _____

1.195,51

22-06-17 RET.CJ.824 BANCO LINCE VEN 120,00 1.075,51

25-06-17 *SALAVLRRYYNGUILJUDITII GISELLA BCA. INTERNET BIN 30,00 1.105,51

r27 06_17 RET.CJ.1324 BANCO LINCE VEN 160,00 _ _________

945,51

28-06-17

30-06-17

*A/pH4ta SISTEMA METROPOLITANO DE BCA. INTERNET BIE

RET.CJ.1324 BANCO LINCE VEN 820,00

1.500,00 2.445,46

1.625,46

29-06-17

_

KFC 114 RP SALAVERRY/4551708197397410 26,50

- 1.599,08

29-06-17 BABY INFANTI /4551708197397410 59,00 1.540,08

1-06-17 OTTO GRILL/4551708197397410 30,40 1.509,68

02-07-17 PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 218,33 ________

1.291,35

02-07-17 RESTAURANT LOBO DE M/4551708197397410 79,00 ___

1.212,35

03-07-17 BUON DI /4551708197397410 85,50 1.126,85

03-07-17 MULTIMARKT SN FERNAN/4551708197397410 10,80 1.116 ,051

03-07-17 TORTAS MIA /4551708197397410 40,00 1.076,05

03-07-17 FULL FIESTA /4551708197397410 12,90 1.063,15

07-17 RODlZIO HIGUERETA /4551708197397410 149,00 914,15

07-17 [

0607-17

PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 58,88 855,27

07-17

KfÇ5BENAVIDES/4551708197397410

GRUPO DAFI LINCE/4551708197397410

84,30

80,00 ______

770,97

69,97

09-07-17

12-Q

07-07-17jc3RUpODAFl LINCE /4551708197397410 BODEGA DE LA TRATTOR/4551708197397410

RET.0.B24 BANCO CAJ.lSLAS-FAS VEN -- 2000 ;

100,001

177,00

590,97

413,97

213,

L' - 125 -

CJJ 00

u'

7

/

1 Fecha Descripción

-

Cargos SI

Retiros Consumo Depás¡tbs - Saldos 5/.

11-07-17jGRUPODAFl LINCE /4551708197397410 - 0 113,97

12-07-ijTAcION PARQUE SUR /4551708197397410 113,30 0,67

17-07-17 DEPOS.EN CTA. 1,10053E±150F. LA FLORES VEN 900,00 900,67

19-07-17 RET CJ.B24 BANCO LINCE VEN o 580,67

18-07-17 ELRINCON O DON GUIL/4551708197397410 48,00 __________

532,67

18-07-17 EL RINCON O DON GUIL/4551708197397410 - 22,00 510,67

20-07-17 dTjiiSÁCARlLLA/45S1708197397410 - 120,00 390,67

20-07-17 [SLEBAR/4551708197397410 114,35 276,32

23-07-17 PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 155,16 121,16

24-07-17 GRUPO DAFI LINCE /4551708197397410 120,00 1,16

25:58-17 flNOO2F000000000000 PACIFICO COMPANIA DE 826,58 827,75

28-08-17 TRASA :0011-0156-0100053577 BCA. INTERNET RIN 220,00 607,75

28-08-17 RET CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 600,00 0,75

01-09-17 INGRESO EN EFECTIVO O/P LINCE VEN 5.000,00 5.000,50

01-09-17 COMISION DEPOSITO O/P LINCE VEN 25,00 4.975,50

01-09-17 RE11CJ.1324 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 3.000,00 1.975,35


02-09-17 RADIO SHACK /4551708197397410 27,80 1.707,55

05-09-17 RET.CJ.1324 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 80,00 1.627,55

03-09-17 PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 -

117,07 1.510,48


07-09-17 TRAS A_:0011-0170-0200215759 BCA. INTERNET BIN 50,00 1.260,48

06-09-17 rOTTUS SAN LUIS /4551708197397410 257,40 996,08


08-09-17 E WONG GARDENIAS /4551708197397410 70,79 765,29

11-09-17 PAGO DE SERV. C 00-1999889155 SET2017 BCA. INTERNET BIN 144,95 620,34

15-09-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE - 90,00 710,34

13-09-17 ROKYS2O/4551708197397410 42,70 667,64

18-09-17 RE11CJ.1324 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 380,00 287,64

15-09-17 PLAZA VEASUPER AVAC/4551708197397410 42,29 245,35

19-09-17 RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 80,00 165,35

17-09-17 E WONG GARDENIAS /4551708197397410 5,40 159,95

17-09-17 SANGUCHERIA ELCHINI/4551708197397410 120,00 ___

39,95

21-09-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE 45,00 84,95


02-10-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE ______ ________

44,98

11-10-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE - 78,98

26-10-17 KARLA MONTERO BASADRE VEN 40,00 118,98

31-10-17 DEPOS. EN CTA. 001100530200043358 OF. MONTEGRAN VEN 2.150,00 2.261,38

31-10-17 LISTO MONTERREY/4551708197397410 - 14,20 2.241,19

03-11-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE ________ 40,00 2,281,19

03-11-17 PLAZA VEA SANTA MARI/4551708197397410 129,72 2.151,47

04-11-17 BABY INFANTI STORE /4551708197397410 54,90 - 2.096,57

04-11-17 KAYSER /4551708197397410 43,80 2.052,77

04-11-17 E/S ANGAMOS /4551708197397410 43,90 2.008,87

06-11-17 PLAZA VEA LA BOLICHE/4551708197397410 17,61 1.991,26

09-11-17 KARLA LILIANA MONTERO MEDINA BCA. INTERNET BIE 40,00 2.031,26

09-11- 17 RE11CJ.824 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 120,00 1.911,26

13-11-17 RET.0.1324 BANCO OF. PO DE LA VEN 60,00 1.851,26

13-11-17 RET.CJ.1324 BANCO OF. PO DE LA VEN 540,00 1.311,26

10-11-17 LA PASTA DR! 4551708197397410 _BISTECCA [ 160,90 1.150,36

14-11-17 .

RET.0.1324 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 1 60,00 1.090,36

14-11-17 MF105 SURCO PUEBLO /4551708197397410 o 983,26


21-11-17 *TRAS A :0011-0153-0200547058 BCA. INTERNET BIN 105,00 758,26

21-11-17]RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC VEN 600 691,26

20-11-17 ]RADIOSHACK /4551708197397410 129,80 561,46

21-11- 17 PRIMAX - E/S MONTREA/4551708197397410 100,00 461,46

22-11-17 ACOSA CASTI LLA SH ELL/4551708197397410 11,50 449,96

22-11-17 ROLL STAR SUSHI BAR /4551708197397410 66,00 383,96

26-11-17 *COLEGIO_MEDICOLIMA BCA. INTERNET BIN 70,00 313,96

26-11-17 PIZZA RAUL CUEVA /4551708197397410 42,50 271,46

27-11-17 ICOSA ALEGRIA /4551708197397410 50,001 221,46

30-11-17 *MONTERO MEDINA KARLA LILIANA BCA. INTERNET BIN - 40,001 261,46

29-11-17 DISPOSICION EFECTIVO! 100,00 161,46

29-11-17 USO DE CAJERO AUTOMATICOOTRO BANCO 20,00 141,46

28-11-17 BUON 01/4551708197397410 73,50 67,96

28-11-17]TAMBOÑ CA /4551703197397410 9,00 58,96

08-12-17 DEOS. EN CTA. 1,10053E+15 OF. IA FLORES V jpo 393,03

08-12-17 MELISSA MATALLANA_BCA. INTERNET RIN 150,001 243,03

08-12-17 *EDGAR ALARCÓN BCA. INTERNET BIN 15OjL 86,03

11-12-17

11-12-17

*TEJADA_CHAVARRI ANGELA MARIA BCA. INTERNET BIN

TRAS A :0011-0178-0200601482 BCA. INTERNET BIN 1.57 2I

1.500,001 1.578,98

8,98

- 126 - ØT

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuenta de ahorro MN N 0011-0053-02-00043358 Banco Continental


-DY FI. 862-872

Fscía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.1.18.10.2 CUENTA DE AHORRO MN N°0011-0178-02-00601482 BANCO CONTINENTAL Fecha de apertura: 11/12/2017 Observaciones: se remite información diciembre 2017

Cuadro N° 57 Cuenta ME N° 0011-0178-19-0200601482 Banco Continental

Edgar Arnold Alarcón Gordillo Apertura: 11/12/2017

FI. 893-895 Fecha Descripción Cargos SI. Abonos SI. ITF SI. Saldos SI.

11/12/2017 Apertura de cuenta 1 0,00 11/12/2017 *Alarcón Gordillo Edgar Arnold 1.570,00 1.570,00 11/12/2017 Ret. C11324 Banco

- 1.500,00 0,05 69,95

11/12/2017 Subway 56293/4551038214515004 33,80 36,15 36,15 36 ,15

4.1.18.10.3 TARJETA MN N°0011-0053-50-00068935 BANCO CONTINENTAL Fecha de apertura: 13/02/2017 Observaciones: Asociada a la cuenta N° 0011-00530200043358

4.1.18.10.4 TARJETA MN N° 0011-0178-5001846788 BANCO CONTINENTAL Fecha de apertura: 11/12/2017 Observaciones: Asociada a la cuenta N° 0011-0178-02-00601482

4.1.18.11 BANCO SCOTIABANK

Con la Carta N° 160318-2018-09808-26-U09808 de fecha 26/03/2018 el banco Scotiabank informó los productos registrados a nombre de Edgar Arnold Alarcón Gordillo, sin enviar los estados de cuenta respectivos (FI. 926-927 LSB)

4.1.18.11.1 CUENTA DE AHORROS ME N°058-7202150 (Apertura: 05/01/2006, cancelación: 27/03/2017, estado: cancelada)

4.1.18.11.2 CUENTA DE AHORROS ME N° 412-0045732 (Apertura: 27/03/2017, estado: normal)

Comentario: solicitar a SCOTIABANK remita los estados de cuenta correspondientes.

4.1.18.12 GASTOS DE ESTUDIOS Con oficio N° 015-2018-DIR/SFS del 16/02/2018 el colegio Salesiano San Francisco de Sales, informó que los hijos de¡ investigado Edgar Arnold Alarcón Gordillo estudió en esta institución de¡ 1° al 5° año de secundaria en los años 2000 al 2004, pagando una pensión de SI. 250.00 durante su permanencia, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo estudió en esta institución de¡ 1° al 3° año de secundaria en los años 2005 al 2007, pagando una pensión de SI. 250.00 durante su permanencia los dos primeros años, y SI. 280,00 en el siguiente año.(fl. 2940)

Cuadro N° Pagos - Colegio Salesiano

Edgar Arnold Alarcón Gordillo FI. 2940

Fecha Concepto Importe SI.]

RI92° al 2004 4 Pensiones 250,00]

uera de¡ período de investigación

- 127-


ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 -2018

Con oficio N° 016-2018/CIENTIFICA-SG del 13/02/2018 la Universidad Científica del Sur informó que el señor Edgar Arnold Alarcón Gordillo es egresado de la carrera de Medicina Humana de este estudio, siendo su fecha de matíricula el 28/03/2005 y egreso 31/12/2015.(fl. 2929)

-

Cuadro N° 69

Pago de pensiones - Universidad Científica del Sur


FI. 2930

Fecha Concepto Pagos SL

01-09-12 Ingles - Intermedio 1 - Regula -

Idiomas Ingles Intermedio 2012 BOLO14-0003500 1 150,00

15-10-12 Ingles - Intermedio 2- Regula Idiomas Ingles lintermedio 2012 BOLO11-0004948 150,00

20-02-13 Ingles - Intermedio 3- Regula Idiomas Ingles Intermedio 2012 BOLO02-0056925 162,00

06-11-13 [ogles - Intermedio 2- Intens Idiomas Ingles Intermedio 2013 --

BOLO16-0009184 261,00

04-12-13 Ingles - Intermedio 3-Intens -

Idiomas Ingles Intermedio 2013_ - BOLO13-0008445 26100

14-01-14 Ingles - Intermedio 4- lntens Idiomas Ingles Intermedio 2014 BOL0:14-0013128 261,00

26-03-14 Ingles - Avanzado 1 - Intensiv Idiomas Ingles Avanzado 2014 BOLO14-0013876 261,00

31-05-14 Ingles - Avanzado 2- Intensiv Idiomas Ingles Avanzado 2014 BOL011-0010475 -

261,00

30-06-14 Ingles - Avanzado 3- Intensiv Idiomas Ingles Avanzado 2014 BOLO14-0014429 261,00

01-08-14 Ingles - Avanzado 4- Intensiv Idiomas Ingles Avanzado 2014 BOLO15-0010179 261,00

21-01-16 Portugues Superintensivo Basic Idiomas Portugues Bósico 2016 BOLO15-0022949

Total -

66100

2.95000

n

o

1

Estado de cuenta pagos varios - Universidad Científica del Sur


Fi 2931

Fecha Concepto Pagos SI.

01-09-12 lnscripción inglés Intermedio BOL014-0003498 Idiomas Ingles Intermedio 2012 15,00

01-09-12 Examen clasificación - inglés BOLO14-0003501 Idiomas Ingles Intermedio 2012 15,00

01-09-12 Libro Traveller Pre-Intermedia BOLO14-0003499 Idiomas Ingles Intermedio 2012 110,00

06-11-13 lnscripción Ingles Intermedio BOLO16-0009183 Idiomas Ingles Intermedio 2013 -

15,00

06-11-13 LibroTRAVELLERINTERMEDLTEB BOLO16-0009185 Idiomas Ingles Intermedio2013 120,00

26-03-14 Inscripcion Ingles Avanzado BOLO14-0013877 Idiomas Ingles , Avanzado2014 15,00

26-03-14 Libro TRAVELLERADVANCEDCi BOLO14-0013878 IdiomasIngles , Avanzado2014 130,00

10-02-16 CertificadodeEstudios BOLO15-0023608 Idiomas Ingles Avanzado2016 100,00

21-01-16

21-01-16

lnscripciOnPortuguesIntensiv

NovoAvenidaBrasil1

BOLO15-0022948

BOLO15-0022950

IcUomas_Portu

Idiomas Portugues

sico 2016

ásico2016

15,00

129,00

Total 664,00

- 128 -

Fiscahe de a Nación e rti;e

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 - 2018

Cuadro N 60

Pagos varios PREGR Medicina Humana - Universidad Cientifica de¡ Sur


FI. 2932-2933

Fecha Concepto Pagos SI

05-03-15 Mora MORAS 1,72

24-01-14 Mora MORAS 5,17

24-01-14 Mora MORAS 6,32

02-04-14 More MORAS 1,91

04-08-14 Mora MORAS 1,72

26-08-14 Mora MORAS 0,38

25-09-14 Mora MORAS -

019

29-10-14 Mora MORAS 0,96

25-07-12 Matricula Regular Semest Pregrad l Regular 2012-02 BOLO02-0037249 250,00

25-07-12 Mora Semest Pregrad 1 Regular 2012-02 4,44

21-02-13 Matricula Regular --

Semest Pregrad 1 Regular 2013-01 BOLO02-0057034 250,00

25-07-13

05-08-13

Matricula Regular

Seguro Estudiantil

Semest Pregrad 1

Semest Pregradl

Regular 2013-02

Regular_2013-02

BOLO02-0075127

BOLO02-0078553

250,00

95,00

25-03-14 Matricula Regular Semest Pregrad 1 Regular 2014-01 BOLO02-0102551 250,00

20-02-14 Seguro Estudiantil [Semest Pregrad 1 Regular 2014-01 BOLO02-0096966 95,00

21-04-14 Carta de Presentaci6n Semest i _Pregrad Regular 2014-01 BOLO15-0008354 20,00

01-08-14 Constancia de Orden de Merito Semest Pregrad 1 Regular 2014-01 BOLO15-0010178 20,00

1 14-08-14 Matricula Regular Semest Pregradl Regular 2014-02 BOLO02-0121902 250,00

10-1 1-14 Constancias de Estudios Sernest Pregrad 1 Regular 2014-02 BOLO15-0012881 20,00

01-12-14 Mora Sernest Pregrad 1 Regular 2014-02 0,96

03-03-15 Mora Semest Pregrad 1 Regular 2015-01 7,28

24-06-15 Mora Sernest Pregrad 1 Regular 2015-01 5,94

14-01-15 Mora Semestre 2015-0 4,02

28-08-15 Mora Semestre 2015-11 0,77

29-09-15 Mora Semestre 2015-11 0,96

14-01-15 Matricula Regular Internado Rotator jo 2015 BOLO02-0140522 250,00

10-02-16 Seguro Estudiantil Internado Rotator o 2015 BOLO15-0023611 55,00

21-07-15 Mora CPE Regular 201 5-04 5,17

25-08-15 More CRE Regular 201 5-05 6,13

28-10-15 Mora CRE Regular 201 5-06 -

0,77

10-02-16 Certificado de Estudios Semestre 2016-01 D BOLO15-0023607 525,00

10-02-16 Titulacien Semestre 2016-01 0 BOLO15-0023607 1.800,00

10-02-16 Tramite de Bachiller Semestre 2016-01 0 BOLO15-0023607 900,00

10-02-16 Autenticaci6n de Diplorna Semestre 2016-0, 0 BOLO15-0023607 40,00

10-02-16 Autenticacien de copia de docu Semestre 2016-01 0 BOLO15-0023607 40,00

16-03-16 Tramites Diversos Semest Pregrad Regular 2016-01 BOLO01-0176927

Total

20,00

r.

00

- 129 -

FscaUa de ! Nacán ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILClTO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 60

Pagos varios PREGR Medicina Humana - Universidad Científica de¡ Su 7 Edgar Arnold Alarcón Gordillo

FI. 2932-2933

Fecha Concepto Pagos S/

25-07-12 Armada N1 Semest Pregrad Regular 2012-0: BOLO02-0037111 1.850,001

28-08-12 Armada N2 Semest Pregrad Regular 2012-0: BOLO02-0041670 1 85O.00 25-09-12 Armada N3 Semest Pregrad Regular 2012-0: BOLO02-0044371 1.85000 24-10-12 Armada N4 Sernest Pregrad Regular 2012-0: BOLO02-0047014 1.85000 21-11-12 JArmada N5 Semest Pregrad Regular 2012-0. BOLO02-0049927 1.85000 18-12-12 Armada N6 Semest Pregrad Regular 2012-0: BOLO02-0052760 1.85000 23-01-13 Armada N1 Semest Pregrad Regular 2013-0 BOLO02-0055181 1.91500 20-02-13 Armada N2 Semest Pregrad Regular 2013-0 BOLO02-0056950 1.915,00 22-03-13 Armada N3 Sernest Pregrad Regular 2013-0' ROLO02-0061954 1.915,00 24-04-13 Armada NM Semest Pregrad Regular 2013-0' BOLO02-0064428 1.915,00 21-05-13 Armada N5 Semest Pregrad Regular 2013-0' BOLO02-0067491 1.915,00 24-06-13 Armada N6 Semest Pregrad Regular 2013-0' BOLO02-0070389 1.915.00 18-07-13 Armada N1 Sernest Pregrad Regular 2013-0: BOLO02-0073921 1.915.00 21-08-13 Armada N2 Sernest Pregrad Regular_2013-O: BOLO02-0079649 1.915,00 25-09-13 Armada N3 Semest Pregrad Regular 2013-0: BOLO02-0083087 1 915.00 22-10-13 Armada N4 Semest Pregrad Regular 2013-0: BOLO02-0085540 1.915,00 22-11-13 Armada N5 Semest Pregrad Regular 2013-0. BOLO02-0088941 1.915,00 24-01-14 Armada N6 Sernest Pregrad Regular 2013-0: BOLO17-0006934 1.915,00

20-02-14 Armada N1 Semest Pregnad Regular 2014-0' 1301-002-0096601 1.915,00 20-02-14 Armada N2 Semest Pregnad Regular 2014-0' BOLO02-0096601 1.915,00 02-04-14 Armada N3 Sernest Pregnad Regular 2014-0' BOLO02-0103572 1.915,00 22-04-14 Armada N4_ - Semest Pregnad Regular 2014-0' BOLO02-0104842 1.915,00 28-05-14 Armada N5 SernestPregrad Regular 2014-0' BOLO02-0109263 1 915,00 27-06-14 Armada N6 Semest Pregnad Regular 2014-0' BOLO02-0112398 1.915,00 04-08-14 Armada N1 Semest Pregnad Regular 2014-0;

- 801-002-0118113 1.915,00

26-08-14 Armada N2 Sernest Pregrad Regular 2014-0; BOLO02-0123203 1.915,00 25-09-14 Armada N3 Semest Pregnad Regular 2014-0 BOLO02-0127214 1.915,00

29-10-14 Armada NM Semest Pregr,ad Regular 2014-0 BOLO02-0131829 1.915.00 01-12-14 Armada N5

- Sernest Pregnad Regular 2014-0; BOLO02-0135409 1.915,00

14-01-15 Armada N6 Semest Pregnad Regular 2014-0; BOLO17-0009832 1.91500

03-03-15 Armada N1 Internado Rotatorio 2015 BOLO02-0144640 1.915,00

05-03-15 Armada N"2 Internado Rot;atorio 2015 BOLO02-0160491 1.915,00




21-07-15 Armada N6 Internado Rotatorio 2015 BOLO02-01661 18 1.915.00




28-10-15 Armada N10 Internado RotatolF 2015 BOLO02-0184326 1.915,00

20-11-15 Armada N11 Internado Rot;atorio 2015 BOLO02-0187094 1.915,00

19-12-15 Armada N12 Internado Rot;atorio 2015 B01002-0191661 1 915,00

Total 80.040,00

4.1.19.5 RESUMEN DE SUS INGRESOS Y EGRESOS DE EDGAR ARNOLD ALARCON GORDILLO(HIJO) 2016-2017

Cuadro N' 61

Comparación de Ingresos y Egresos

Edgar Arnoid Alarcón Gordillo (hijo)

Ingresos -

Egresos

Consumos Retiros cuental Consumos Total

Año Retiros cuenta

cuenta de ahorro l de ahorro cuenta de Pago Ripley diferencia

Acumulado Remunerac. Honorarios

de ahorro N' N' 04-601- N'0011-0053- ahorro N'O011-

N' 52543- entre ingresos 04-601-523367 500182084-

1 Banco Nación 523367 Banco 02-00043358 0053-02-

89 y egresos

Nación 88VA 00043358 BBVA

2016 27.384,20 16.355,00 9.521,10 1.508,10

2017 -

20.728,78 20.073,68 13.847,06 9.800,00 14.055,00 10.949,14 4

846,80 ---

-8.695,54 -7.187,44

Total 48.112,98 20.073,68 30.202,06 19.321,10 14.055,001 10.949,14 846,80 -7.187 L________ cuadro N' 54 cuadro N' 56 cuadro N' 54 cuadro N' 54 cuadro N' 56

- cuadro N' 56 1 cuadro N'53 -----

1) 1')

- -

-2

FiscaUa de i Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.1.19 MARÍA LILIA ALARCON GORDILLO (HIJA)

4.1.19.1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Con el Oficio N° 001754-2018-MIGRACIONES-AF-C de fecha 19/03/2018 la Superintendencia Nacional de Migraciones informó el movimiento migratorio de la Cónyuge e Hija (FI. 3592)

Cuadro N° 62

Viajes - Migraciones

María Lilia Aiarcón Gordillo

FI 2592

Proc. Destino Tipo Mov. Fecha Mov. Días Viáticos US$ Pasajes

US$

Total 'jiáticos y pasajes

US$

Tipo de cambio

S/. Total SI.

ESPAÑA SALIDA 25-09-17

23 18-10-17

1.150,00 1.050,00 2.200,00 3,248 7.145,60 ENTRADA

-

EE.UU. SALIDA 10-02-17

13 1.508,00 850,00 2.358,00 3,275 7.722,45 ENTRADA 23-02-17

pjAJj\ SALIDA 10-10-15

6 270,00 16-10-15

452,34 722,34 3,221 2.326,66 ENTRADA

CHILE SALIDA 27-05-15

4 187,06 450,00 637,06 3,148 2.005,46 ENTRADA

-----

31-05-15

ECUADOR SALIDA 22-02-15

2 82,60 350,00 432,60 3,089 1.336,30 .

ENTRADA --

24-02-15

BOLMA SALIDA 18-11-14

4 68,80 245,00 313,80 2,935 921,00 ENTRADA

--

22-11-14

PAN14N1A SALIDA 15-10-12

5 281,50 650,00 931,50 __

2,587 4.019,79 ENTRADA 20-10-12

COLOMBIA SALIDA 31-01-11 19 497,80 530,00 1.027,80 2,775 2.852,15

EL SALVADOR J ENTRADA 9-02-1 l

EE UU j

SALIDA 05-1 0-0 7 812,00 890,00 1.702,00 2,885 4.910,27

España US$ 1.244 87 (Pág. 25 E) Peruano 23/09/2017 EIIN DE LA PROD)

Ellóxico USS 1.097.09 (Pág. 30 EJ Peruano 23/05/2017 MEF)

EEUU. US$ 1.300.00 (Pág 14 E) Peruano 09/02/2017 MINDEE)

Mé,/ico US$ 650.00 (Pág. 566779 El Peruano 19/11/2015 COR) Panamá US$ 452.34 (Pág 561 871 EJ PeruanO 20/09/2015 SBS) ) flpc(t5. Co/e USS 1.755.74 (Pág. 552491 El Peruano 14/05/2015 MINi CDM (T)

Chile URA 1.70300 (Pág. 550089 El Poruano 03/04/2015 SBS)

Ecuador USS 1.410.87 (Pág. 544694 El Peruano 17/01/2015 MIli COIB a/IT)

Ecuador US$ 1.527.75 (Pág. 537813 El Peruano 19/11/2014 MIN DE CULTURA) 801ioie US$ 845.00 (Pág 507241 El Peruano 16/11/2013 Ur,ioersidad gaclonal San Agustln) 7 Chile US$ 940.00 (Pág. 496686 0 Peruano 07/06/2013 Nir,,sterio de Defensa)

Colombia S/. 2,181.60 (Pág 469510 El Peruano 29/06/2012 1/misterio del Interior)

PanarrA USS 1,461.04 (Pág. 460013 E) Peruano 28/01/2012 SBS) ' ' ,.,. 1 CERNL PanarrA 5/ 1.61000 (Pág. 469028 El Peruano 25/06/2012 UNMSM)

EEUU. USS 1.210.46 (Pág. 443471 El Peruano 29/05/2011 SBS)

EE UU. US$ 1,499.25 (Pág. 403667 El Peruano 02/10/2009 F/mnjster,c do Defensa)

EE.UU. US$ 725.46 (Pág. 403681 El Peruano 02/10/2009 1/5n,ster,o do la Ploducciór,)

Costa Rica US$ 1.418.98 (Pág. 364274 El Peruano 18/01/2008 tOinistonio de Justicia)

Costa Rica USS 1.926.68 (Pág 376409 El Peruano 19/07/2008 fjtn,ster,o do Agricultura)

Costa Rica USS 1.200.00 (Pág 376505 El PoruanO 20/07/2008 Univorsidad Nacional do) Santa)

ES UU. USS 1.442 00 (Pág 353368 EJ Peruano 15/09/2007 PCM)

ES UU USS 1.200 00 (Pág 354043 El Peruano 26/09/2007 tv%n,steriO do Detensa)

Holanda URA 1.181 86 (Pág. 292687 El Peruano 16/05/2005 OCR)

Chile USS 360,00 (Pág. 302555 El Peruano 19/10/2005 ljin,sier,o do Detonsa)

Ar gontina USS 80938 (Pág 402097 El Poruan,o 05/09/2009 SBS)

Brasil USS 1.332.00 (Pág 461090 E) Peruano 19/02/2012Municipalidad 0,st11ta1 do Socabaya)

Holanda USS 2.015.03 (Pág. 577961 0 Peruano 12/02/2016 r4lNAGRl)

Rerrxinereción Mínima Vital

España US$ 1.013.00 (825.65 Euros)

MÓXiCoUSS 11558 PanarrA US$ 503 00 Chito US$ 467 65 Ecuador USS 413 00

Bolvia USS 17200

Colombia US$ 262,00 EDUU USS 1.16000 Costa Rica USS 537 85 Holanda USS 1.789.00

Argentina URA 506.20 Brasil US$ 348 08 Francia USS 1.815.00 (1.480.27 Euros) tkJanda USS 1.869 00 (1.52460 Euros)

-131 -

rf

>

F.Fago Concepto Mes N_Pago -

Monto j9nto

01-02-10 Matricula 2010-ENE 01-0077057 -

740.00j --

740,00

01-02-10 APAFA 2010-ENE O I-UUUO 104 220í220,00

01-02-10 Seguro 2010-ENE 51-0004001 135,00 135.00

18-02-10 Pensión 2010-MAR 01-0078550 740,00 740.00

18-02-10 55-0001037 740,00

20-03-10 Pensión 2010-ABR 01-0079693 740,00 740,00

20-03-10 55-0001144 740,00

22-04-10 Pensión 2010-MAY 01-0080964 740,00 740,00

22-04-10 55-0001229 740,00

25-05-10 Pensión 2010-JUN 01-0082416 740,00 740,00

25-05-10 55-0001274 740,00

21-06-10 Pensión 2010-JUL 01-0083787 740,00 740,00

21-06-10 55-0001311 740,00

19-07-10 Pensión 2010-AGO 01-0085304 740,00 740,00

19-07-10 55-0001340 740,00

25-08-10 Pensión 2010-SET 01-0086733 740,00 740,00

25-08-10 55-0001379 740,00

21-09-10 Pensión 2010-OCT 01-0088319 740.00 740,00

21-09-10 55-0001409 740,00 ______

22-10-10 Pensión 2010-NOV 01-0089779 740,00 740,00

22-10-10

22-11-10

22-11-10

Pensión 2010-DIC

155-0001474

55-0001443 1

L°1-°°91085

740,00

740,00

j 740,00

_ -

740,00

Total - 8.495.001

im

- 132 -

Fscalia de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.1.19.2 GASTOS DE ESTUDIOS Con carta de¡ 12/02/2018 el colegio de los Sagrados corazones Belén informó que la alumna

María Lilia alarcón Gordillo(Hija) ha cursado en el año 2017 el 3ro año de educación

secundaria.(fl. 2901)

Con la Carta N° 022-DIR-BEL/2018 de fecha 15/03/2018 el Colegio de los Sagrados

Corazones Belen remitió el reporte de pagos desde el año 2009 al 2018 (FI. 2635)

Cuadro N 63

Pagos año 2009 - Colegio de los Sagrados Corazones Belén

Maria Lilia Alarcón Gordillo

F1 2636

F. Fago Concepto] Mes N Pago 1 Monto Monto SI.

19-12-08 { Matricula 2009-ENE 01-0062638 710,00 710,00

19-12-08 L_____________ 03-0010635 710,00

06-02-09 APAFA 2009-ENE 51-0001547 220,00 220,00

31-03-09 Seguro 2009-ENE 51-0002226 135,00 135,00

06-02- Pensión 2009- MAR 057J70,O0 710,00

06-02-09 1 55-0000409 710,00

31-03-09 Pensión 2009-ABR 01-0065054 710,00 710,00

31-03-09 55-0000561 710,00

20-04-09 Pensión 2009-MAY 01-0066203 710,00 710,00

20-04-09 - 55-0000579 710,00

21-05-09 --

Pensión 2009-JUN 01-0067555_- 710,00 710,00 --

21-05-09 55-0000633 710,00

20-06-09 Pensión 2009-JUL 01-0068768 710,00 710,00

20-06-09 55-0000664 710,00

16-07-09 Pensión 2009-AGO 01-0070175 710,00 710,00

16-07-09 55-0000698 710,00

21-08-09 Pensión 2009-SET 01-0071517 710.00 710,00

21-08-09 55-0000727 710,00

21-09-09 -

Pensión 2009-OCT 01-0072792 710,00 710,00

21-09-09 55-0000755 710,00

23-10-09 Pensión 2009-NOV 01-0074200 710,00 710,00

23-10-09 - -

55-0000779 710.00

02-12-09 -

Pensión -

2009-DIC 01-0075475 710,00 710,00

Total 8.165.00



FI. 2637

Fecha Concepto Mes N°_Pago Monto 1 Monto SI.

22/01/13 Matricula 2013-ENE 01-0129793 890,00 890,00

2b/U1/13 APAFA 2013-ENE 01-0130704 220.00 220,00

25/01/13 Seguro 120131ENE 01-0130703 145,00 145,00

25/01/13 Pensión 2013-MAR 01-0130705 890,00 890,00

21/03/13 Pensión 2013-ABR -

01-0133212 890,00 890,00

20/05/13 Exarren Movers 2013-ABR 01-0136652 93,00 93,00

23/04/13 Pensión 2013-MAY 01-0134961 890,00 890,00

20/05/13 Exarren Movers 2013-MAY 01-0136653 92,00 92,00

20/05/13 Pensión 2013-JUN 01-0136654 890,001 890,00

21/06/13

17/07/13

Pensión

Pensión j2013-AGO 1 013-JUL 01-0138392

01-0140301

890,00

890.00

890,00

890,00

20/08/13

24/09/13

Pensión

jPensión

2013-SET

2013-OCT

01-0142361

01-0144308

890,00

890,00

890,00

890,00

21/10/13 Pensió í3-NOV' 01-0145979 890,01 890,00

21/11/13 IPensión j20i3D 1 46870 1 890 89000

. .. Total L10.340,00

1 1 - l) -

1 4l onip





FI. 2638

Fecha Concepto Mes N° Pago Monto Monto 5/.

25-01-11 Matricula 2011-ENE 01-0092919 790,00 790,00

25-01-11 APAFA 2011-ENE 01-0093625 -

220,00 220,00

25-01-11 Seguro 2011-ENE 01-0093626 135,00 135,00

25-01-11 Pensión 2011-MAR 01-0094944 790,00 790,00

25-01-11 55-0001623 790,00

23-03-11 Pensión 2011-ABR 01-0096201 790,00 790,00

23-03-11 55-0001816 790,00

25-04-11 Pensión 2011-MAY 01-0097759 790,00 790,00

25-04-11 55-0001890 790,00

13-05-11 Pensión 2011-JUN 01-0098722 790,00 790,00

21-06-11_- Pensión 2011-JUL 01-0100172 790,00 790,00

21-07-11 Pensión 2011-AGO 01-0101776 790,00 790,00 -

23-08-11 -

Pensión 2011-SET 01-0103291 790,00 790,00

-_23-08-11 Pensión 2011-0CT 01-0103292 790,00 790,00

17-09-11 Pensión 2011-NOV 01-0104868 790,00 -

790,00

24-10-11 Pensión 2011-DIC 01-0106488 790,001 790,00

Total 9.045,00

Pagos año 2012- Colegio de los Sagrados Corazones Belén

FI. 2639

Fecha Concepto Mes N Pago Monto Monto SI.

01-02-12 Matricula 2012-ENE 01-0110269 840,00 840,00

01-02-12 APAFA 2012-ENE 01-0111447 2200 220,00

01-02-12 Seguro 2012-ENE 01-0111446 145,00 145,00

20-02-12 -

Pensión 2012-MAR 01-0112198 840,00 840,00

19-03-12 Pensión 2012-ABR 01-0113718 840,00 840,00

21-05-12 Pensión 2012-MAY 01-0115825 840,00 840.00

21-06-12 Pensión 2012-JUN 01-0117505 840,00 840,00

21-06-12 Pensión 2012-JUL 01-0118507 840,00 840,00

24-07-12 Pensión 2012-AGO 01-0120196 840,00 840,00

27-08-12 Pensión 2012-SET 01-0121921 840,001 840,00

24-09-12 Pensión 2012-OCT 01-0123863 840,00 840,00

24-10-12 Pensión 2012-NOV 01-0125533 840,00 840,00

20-11-12 Pensión 2012-DIC 01-0127108 840,00 840,00

Total 9.605,00


FI. 2640

de, la Ñcon 0ri IIk8 qu rn T6 r.qtj

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Pagos año 2014 - Colegio de los Sagrados Corazones Belén '

María Lilia Alarcón Gordillo

FI. 2641

Fecha_ Concepto Mes -

N° Pago -

Monto Monto SI.

20-01-14 Matricula 2014-ENE 01-0150239 93000 930,00

20-01-14 APAFA 2014-ENE 01-0150362 220,00 220,00

23-01-14 Seguro 2014-ENE 01-0150361 150,00 150,00

24-02-14 Pensión 2014-MAR 01-0152222 930,00 930,00

01-04-14 Pensión 2014-ABR 01-0154187 930,00 930,00

21-04-14 Pensión 2014-MAY 01-0154637 930,00 930,00 -

27-05-14 -

Pensión 2014-JUN 01-0156642 93000 930,00

26-06-14 Pensión 2014-JUL 01-0158328 930,00 930,00

18-07-14 Pensión 2014-AGO 01-0160018 930,00 930,00

25-08-14 Pensión 2014-SET 01-0162118 -

930,00 930,00

24-09-14 Pensión 2014-OCT 01-0164016 930,00 930,00 -

28-10-14 Pensión 2014-NOV 01-0165934 930,00 930,00

28-11-14 Pensión 2014-DIC 01-0167729 930,00 930,00

Total 10.600,00

Pagos año 2015- Colegio de los Sagrados Corazones Belén

H. 2642

Fecha Concepto [ Mes N"Pago Monto MontoSI.

14-01-15 Matrícula 2015-ENE 01-0170842 970,00 970,00

14-01-15 APAFA 2015-ENE 01-0170881 220,00 220,00

14-01-15 Seguro 2015-ENE 01-0170843 155,00 155,00

02-03-15 Pensión 2015-MAR 01-0173350 970,00 970,00

18-03-15 Pensión 2015-ABR 01-0173660 970,00 970,00

23-04-15 Pensión 2015-MAY 01-0175422 970,00 970,00

22-05-15 -

Pensión 2015-JUN 01-0177126 970,00 970,00

23-06-15 Pensión 2015-JUL 01-0178993 970,00 970,00

20-07-15 Pensión 2015-AGO 01-0180959 970,00 970,00

24-08-15 -

Pensión 2015-SET 01-0183090 970,00 970,00

28-09-15 Pensión 2015-OCT 01-0185345 970,00 970,00

19-11-15 Pensión 2015-NOV 01-0188917 970,00 970,00

18-12-15 Pensión 2015-010 01-0192402 1,04 970,00

18-12-15 01-0191344 970,00

Total 11.045,00


FI. 2643

F. Pago Ori Concepto Mes NPago Total Monto

21-01-16 Matriculs 2016-FEB 01-0193301 1.010,00 1.010,00

18-02-16 Pensión 2016-MAR UI-UI OU 10 1.010,00 .

1.010,00 -

21-01-16 APAFA 2016-MAR 01-0193302 220,00 220,00

29-03-16 Pensión 2016-ABR 01-0196841 1.010,00 1.010,00

22-04-16 Pensión 2016-MAY 01-0197518 1.010,00 1.010,00

23-05-16 Pensión 2016-JUN 01-0199412 1.010,00 1.010,00

01-08-16 Examen Internacional Ke2016-JUN 01-0204343 160,00 160,00

24-06-16 Pensión 2016-JUL -

01-0201356 1.010,00 1.010,00

01-08-16 Examen Internacional Ke2016-JUL 01-0204344 150,00 150,00

20-07-16

23-08-16

Pensión

Pensión

2016-AGO

2016-SET

01-0203226

01-0205215

1.010,00

1.010,00

1 010,00

1.010,00

19-09-16 Pensión 2016-OCT 01-0206961 1.010,001 1.010,00

21-10-16 Pensión 2016-NOV 01-0208935 1.010,00 1.010,00

21-11-16 Pensión 2016-DIC 01-0210650 1.010,00 1.01292

Total 11.640,001 Li LI 4 4

-134-

n

-

Fcaia de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES




FI. 2644

F Pago O Concepto Mes N°Pago Total Monto

24-01-17 Matricula 2017-ENE 131-0000497 1.060,00 1.060,00

14-02-17 Pensión -

2017-1VIAR 131-0001973 1.060,00 1060

21-03-17 Pensión 2017-ABR B1-0002676 1.060,00 1.060,00

25-04-17 Pensión 2017-MAY 81-0004292 1.060,00 1.060,00

22-05-17 Pensión 2017-JUN 131-0005886 1.060,00 1.060,00

24-07-17 Examen Internacional Ket 2017-JUN 131-0009694 165,00 165,00

23-06-17 Pensión 2017-JUL 131-0007764 1.060,00 1.060,00

24-07-17 Examen Internacional Ket 2017-JUL 81-0009695 -

160,00 160,00 -

19-07-17 Pensión 2017-AGO 131-0009539 1.060,00 1.060,00

25-08-17 Pensión 2017-SET 81-0011652 1.060,00 1.060,00

11-09-17 Examen DELFA2 2017-SET B1-0013146 135,00 135,00

02-10-17 Pensión 2017-OCT 131-0014667 1.060,00 1.06000

02-11-17 Pensión 2017-NOV 131-0016496 1 060,00 1.060,00

29-11-17 Pensión 2017-DIC B1-0017347 1 1.060,00 1.060,00

Total 12.120,00


FI. 2645

E. Pago Concepto Mes N° Pago Total 1 Monto

29-01-18 Matricula 2018-FEB 131-0021378 1.125,00 1125,00

02-03-18 Pensión 2018-ABR 131-0022863 1125,00 1.125,00

RESUMEN DE INGRESOS

Los ingresos netos percibidos por todo concepto por el investigado EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y SU CONYUGE durante el período de enero de 2007 a julio 2017 ascendieron a SI. 6 402,893.18 según el siguiente detalle:

Cuadro No 64

Resumen de Ingresos

Edgar Arnold Alarcón Tejada y Maria Liha Gorddlo

(Expresado ea Soles)

Remuneraciones

Préstamo

Hipotecario

BBVA

Préstamo 88VA Fondo

Mutuo

88VA

Venta de Vehtcotos

Venta

Cooperativa de

ahorro y créditol

San Isidro _____________ _______ ____________

e

Fecha Rescate 5

001 1014768

8003023029

Inmuebles Total

Edgar Arnold N 001 t-0760-6-

1-9600022741

N 0011-0147-6-

6-9600119378

Edgar A.

(Investigado)

.. Guttermo)Hto)

.. Edgar A.(Htjo)

Pagaré 5

1304179

ene-07 9733,63 9.73363

teb-07 9,838,07 9.838,07

mar-07 9416,73 102.379,00 21 664,80 133.460,53

abr-07 9.291,51 - 9,291,511

may-07 9436,50 21.535,40 30.971.90

jurs-07 9.412,37 7627,50 17339,87

jul-07 23.048,38 23,048.38

aga-07 9.593.55 18.602,70 28 196.25

5ep07 9.370.46 9.370.46

oc 1-07 9.546,91 9 546.91

rr07 9401,03 90.190,00 99.591 ,03

dc-07 23.262.38 23.262.38

ene-OS

feb-08

-

9.364.84

9664.22

15.438,80 24 803,64

9664,22

mar-OS 18.401.22 -

47806.81 5,850,60 72.058,63

abr-0S 9395,17 9395,17

may -08 9.628,77 4573.00 55.201.77

(un-OS 9.578.77 10.803,40 20382,17

jut-08 23,172.20 23 172.20

ago-08 9688.77 9.688.77

sep-08 9.737,97 70,000.00 79.737,97

ant-OS 10602.75 -

10602,75

nOn-08 10607.83 10607.83

dic-OS 24158,25 -

61.308.00 854625

ene-09 10447.01 58.127.00 68574.01

Ieb-09 14971,85 14971.85

mar-OS 10179.46 10,179,46

abr-09 9957,56 9.957.56

muy-OS 10243,15 44.925.00 55.168:15

jan-OS 10,380,65 10.380.65

jal-OS 26 731,45 26731,45

ago-09 10633,45 10633,45

5ep-09 10.506.22 ,

138,956.00 150.462.22

ant-OS 10308,79 10308,79 ,

1Ex352,27 10,082.27

dic-OS 27289,23 27 289.23

ene- lO 14,027,69 14027.69

teb-tO 13411.67 56,449.80 69851,47

mar-lO 1334717 - 13 347,17

abr-1O

may-10

13 303,28

1383253

46,860,00 60 163,28

tan-1 O

17448,06

13 695.38 - __________

.

13 896,3

17 44E1,06}

sep-1 oI oct-10

13 562,03

13503,45

13 408,415,

133,010.60 25.370,80 171 943.43

13 45



4.2 COMPUTO Se muestra la información correspondiente al período analizado: De enero de 2007 a julio '

2017 4.2.1 INGRESOS ÇX

- 136-

FiscaUa de la Nación

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ' remito. ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO INFORME N° 10 - 2018

Cuadro N 64

Resumen de Ingresos

Edgar Arnold Alarcón Tejada y Maria Lilia Gordillo

lExpresado en Solesl

Fecha

Rerrsjneraciones

Préstamo I-6potecario

BBVA

Préstamo BBVA

Fondo Mutuo

BBVA Rescate NF 0011014768 8003023029

Venta de Vehulos

Venta Inmuebles

1 Cooperativa de ahorro y crédito

San hidra Total

Edgar Arnold NF 0011-0760-6- 1-9600022741

NF 00 1-01 7 6

9600119378

-' '

Edgar A. (Investigado)

Guillermo(Hijo) Edgar A.(Hijo) Pagaré NF 1304179

ene-11Í 1368366 26630,40 40314,06

feb-11 13341.38 27680,00 41021,38

mar-li 13.355,88 54.015,00 67.3708

abr-11 14.158,96 14.158,96

may-1 1 14.852,29 47.65100 41.505,00 104.008,29

jun-il 14.484,94 43.347,70 57.832,64

uI-li 38.924,12 38.924.12

ago-1 1 14.175,29 14.175,29

sep-li 14.422,44 14.422,44

oct-11 16.099,84 --

16.099,84

nov-11 15.125.28 89.166,00 56.847,00 161.138,28

dic- 11 49.542,62 --

49.542,62

ene-12 14,933,57 14.933,57

feb-12 21.622,97 21.622,97

mar-12 38.720,09 38.720.09

abr-12 13.907,07 490 118,14 85.120,00 589 145,21

may-12 28.409,07 70.566,50 98.975,57

jun-12 13.198,30 13.198,30

jul-12 38.968.51 38.968,51

ago-12 14.198,06 41.824,00 56.022.06

sep-1 2 15.501,51 23.490,00 38.991,51

oct-12 15.438,34 47.179,20 62.617.54

nov-12 153034 15308,34

dic-1 2 41.722,32 41,722,32

ene-13 33.409,04 33409,04

feb-13 14.934,70 10.316.00 25,250,70

mar-13 15.084,70 15.084,70

abr-13 15.586.02 ------.-

59.593,00 75.179,02

may-13 15.227,02 15.227,02

jun-13 15.309,02 15.309,02

jul-13 43.590,77 39.904,00 82.594,77

ago-13 14.565,58 25200,00 1 8.000,00 47.765.584

sep-13 24.364,33 19.642,00 4400633j -

oct-13 15.382,58 . -

15,382,58

nov-13 15.662,58 15.662,58

cNc-13 44.446,15 83.220,00 3.400,00 131.066,15

ene-14 15 125,49 15.125,49

feb-14 23.968,11 23.968,11

mar-14

abr-14

38.636,06

15.578,72

-

73060,00 ,

38.636,06

88638,72

may-14 15.161,12 15.161.12

jun-14 15.336,22 15,336,22

jul-14 44.417,47 30.745,00

ago-14 15.563,99 15563,99

sep-14 15.41563 12,883,50 -

oct-14 4 15,491,70 24,393,60 39 8853O

--- --- 0 15.596,70

- ioiso

, 4,t -1) -

2 Ó

H

7J,

Fiscaía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 - 2018 q.2o Cli

Cuadro N° 64

Resumen de Ingresos


(Fonrsor1n An Snles

Fecha

Renijneraciones

Préstamo l-9potecario

BBVA

Aestarm

BBVA Fondo tv5Jtuo

BBVA RescateN°

00110147688 003023029

Venta de Vehulos

Venta

lnnniebles

Cooperativa de

ahorro y credito San lsdro

Total

Edgar Arnold N°0011-0760-6- 1-9600022741

N°0011-0147-

9600119378

Edgar

A(lnvestigado) Guillernm(l-jo)

5.00000

Edgar A.(Hjo) garé N°

1304179

ene-1 5

feb-15

16.36719

43.79384

21.36719

74.66384

niar-15 16.13568 16.135,68

abr-15 15.627,63 12.279,00 27.90663

ffiay-15 15.29313 25.208,00 40.501 13

jun-15 15.615,13 85.50900 88.39600 --

189.520,13

juL15 44.007,14 36.502,80 -

80.509,94

ago-15 15,357,25 -- -

15.357,25

sep-15 15.898.401 697.945,00 28.989,00 742.832,40

oct-15 15.766,50 16.180,00 31.946,50

nov-15 16.465,40 16.465,40

dic-15 50.326,96 50.326,96

ene-16 16.212,89 16.21289

feb-16 15.743,89 15.743,89

rriar-16 48.423,39 48.423,39

abr-16 15.944,29 15.944,29

rriay-16 16.819,07 3.338,00 3.338,00 23.495,07

jun-16 21.952,82 21.952,82

juH6 54283,47 6.576,00 60.859,47

ago-16 18.529,93 50.220,00 68.749,93

sep-16 18.638,81 50.9800 69.623,81

oct-16 19.397,33 19.397,33

nov-16 19.594,58 50.775,00 70.369,58

dic-16 54.771,56 40.764,00 35.380,00 15.29100 146.206,56

ene-17 19.497,32 60.804,00 80.301,32

teb-1 7 42.375,32 3.250,00 45.625,32

r-17 20.145,82 20.145,82

abr-17 19.397,47 25.984,00 45.381,47

rriay-17 19.606,47 , 19.606,47

jun-17 19.606,47

2.444.149,13

CuadroN5

697.945,00

CuadroN29

70.000,00

CuadroN3O1(uadroN28

490.11814J 1.487.484,31

j, CuadroN3LCoadroN39

911.296,50 278.609,10

Cuadro N_48

15.291,00

Cuadro N_2

8.000,00

Cuadro N_31 A

1960647

0,00

6.402.893,18

4 4

- 138 -

fl

y

Fiscaa de 1 a Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.2.2 EGRESOS RESUMEN DE EGRESOS /

7 (J,

Los egresos por todo concepto de¡ investigado EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA Y SU CONYUGE durante el período de enero de 2007 a julio 2017 ascendieron SI. 6 889,076.10

Cuadro N 65

RosumondoE9resos '2

Edgar Arnold Alarcon Tejada y Maria Lilia Gordillo

(Exoresado en Soles)

Cora de VehEulos Viajes Banco InterbeaL

Fecha Cora de lnrruebles

Edgar A. (Investigado) Guillerrm(Hijo)

Edgar A. (Hijo)

Edgar A. (iavestigado)

G 1 Uiefl1( Edgar A.

(Hijo) Maria

Lilia(cónyuge) María

Lilia(hija)

Tarjeta de créd(o 5'

3777606001' 1380

Tarjeta de cédao 5'

3777530721 01793

ene-07

feb-07 6.378,00 -

mar-07 12.744.00 9.567,00 19.913,65

abr-07 33.369,00

rnay-07

10.147,20

jul-07 78.369,70

ago-07

sep-07 62.300,00 5.612,17 5.797,39 5.612,17

nov-07 36.07200

dic-07 98 246.09

ene-08

(eS-OB

mar-08 1 440,00 88710.00

abr-08 61.958,05

may-08

jun-OB 73.875,20

jul-08

go-08 10.000,00

sep-08

oct-08 26.333,00

nov-08

dic-08

ene-OB 14.130,00 2.238.63

mb-OB

mar-09 41.998,50

abr-09

may-09 29.880,00

jun-09 27117.00

Jul-09 3.082,24

ago-09

sep-09

29 750.00

2.586,06

oct-09 4.910,27 4.910,27 4.910,27

nov-09

dic-OB

1 ene-lO

mar-lO

abr-10

jul-10

ago-10

[se 10

oct-10

nov-iol

L

MII~

I _____

ii9

III1

feb-lO

36933,00

36,309,00

jun-lO

28.240,00

11111 25.182.00

11111

70 949.50

__

\

FscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 65

Resumen de Egresos 1'


(Fxnresado en Solesl

Compra de Vehiculos Viajes Banco lntorbank

Fecha

ene-11

feb-1 1

onra de

Inmuebles Edgar A,

Gu8erma(Hijo)

24.98400

Edgar A. (ltigado GuBerma(

Edgar A

3,771, 23

LiIiayUg

2.852.15

Li3a(ha)

1 2.85215

37775090017 1880

3777530721 01793

mar-li 155.37600

abr-11 20.600,60

may-li 4.36467 4.364,67

jun-1 1

jul-li 76.77600

ago- l 1 5.000.00

sep-li 19145,00 2.331,70 5000.00

oct-i 1

—_nov-11 13,02240 793,10

dic-li 52.50

ene-12 —

99.678,00 29.700,00 24.237,00 7 237,76 7.389,12 —

3249.80

feb-12

mar-12 987,18

abr-12 510.000,00 5961,85

may-12

-

jun-12 45.526,00 53.060,00 1.765.30

jul-12

ago-12 41824,00 3181,82

sep-12 2.345,20

oct- 12 310.485,44 21.921,50 5.640,32

nov-12 8835 88

dic-12

ene-13 3.985.80

feb-13 8.788,50

mar-13 4.299,50

abr-13 5 500.30

may-13 56.819,56 1.953,48 0000.00

jun-13 86.366,00 35.438,00 4 34400 -

jul-1 3 1.051,30

ago-13 16.467,60 -

4.056.34

sep-13

oct-13 27.880,00 2.052,32

nov-13 98.140.00 19,614,00 1 53020

dic-13 8 545 00

ene-14 324510

feb-14 1, 060,00

rnar-14 4,197,00

abr-14 1103.178,00 , , 7 316.00

may-14 4 385.00

jun- 14 25,074,00 —

5 375,00

jul-14 —

22.272,00 - —

6 234,80

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

4

1.-.—.-----

14.325,00

1,021,97

--_.-----_ -,----....... ------

921,001

-----

-

921,00

--.-----

2.3587

50,00

1 "

. ..-.

- 140-

1—

n

/

11

Fiscaía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 65

Resumen de Egresos

Edgar Arnold Alarcón Tejada y María Lilia Gordillo


Compra de Vehiculos Viajes 1

Banco nterbank

Fecha Compra de

lnrruebles Edgar A.

(InvesUgado) Guillerme(Hijo)

Edgar A.

(Hijo)

Edgar A.

(Investigado)

---

Guillermo(H'ij

o)

Edgar A.

(Hijo)

María Lilia

(cónyuge)

María Lilia

(hija)

Tarda de

crédito N

37775090017

i88O

Teata ca

crédito N

0777530721

91793

ene-15 3.29120

77.350,00 1.336,30 1.33630 2.52724 1.33630 1.33630 2.943,40

mar-15 88.371,69 62.977,60 860,73

3.000,00 -

475,27

may-15 25 208,00 6.302,00

jun-15 69.454,00 65462

jul-15 4305.46

ago-15 498.15

sep-15 969.137,78

oct-15 2.326,66 2.326,66 1 2.326,66 90035

nov-15 3.477,60 09592

dic-15 . 151.965,00

en16

feb-16 34.850,00

mer-16 10.484,05

abr-16 10.284,00 5.828,28

may-16 3.000,00 3.000,00

jul-16

jun-16

26.2400

ago-16

sep-16 50.490,00

oct-16

nov-16

16.815,00

222489

109.056,00 •l 970,10

ene17 1.387.77

feb-171

7.722,45 7.722,45 2648.60

mar-17

abr-17

________ 12.334,80

32.480,00

may-17 2.198,94

H42 1

,

4

jun-17

214.611,05

CuadroN5j

29.440,69

CuadroNl

19.785,~

C,Cuadro N

15,87

o

jul-17

1.892.574,82

Cuadro N2juadro3

1.590.948,09 1.019.384,90

Cuadro N39

45.460,98

1 Cuadro L 25 0

oN591

148.1,82

Cuu14Cua&oN1

16.372,73

- 141, -

/

UJ

-

0-



7)

Cuadro N 65

Resumen de Egresos



Banco Ripley Banco Continental

F ec a -t,ju 04204

00000999232

''

arjuta 54207

00001b91283

--

, o420-

a

Tarjeta 5420-

O

Cta Cte 14 00110760010

0010274 ME

Consumos

001 070001 0001004903

MN Consumos

Cta Cie N' Prestrmo N n01107,.,001

9600022741

.• Prestamo N' 0011014766

9600119378

Cta A h 14' 001114100 020040110

491 Consumos

mar-07

abr-07

may-07

jun-07

jul-07

ago-07

sep-07

oct-07

nov-07

dic-07

ene-OS

feb-08

mar-OS

abr-08

may-08

Jun-08

jul-08

ago-08

sep-08 39972 20,00

oct-08 1.19910 1858,33

nov-08 1.040,28 1.643,74

dic-08 1.158,83 1.632,81

ene-09 1.641,48 1.63265

feb-09 2.078,74 1.62899

mar-09 1.439,08 1.630,82

abr-09 1 504,20 1.634,55

may-09 1.037,44 1.632,04

jun-09 1.475,03 1.632,04

jul-09 674,21 1.828,99

ago-09 1.152,81 0,00

sep-09 999,40 1.648,43

oct-09 1.311,92 1.649,42

nov-09 1.880,86 1.649,50

dic-09 1.473,34 _________ __________ _______

3.278,10

ene-lO _________

719,64 1 631,88

feb-lO 746,53 1.632,49

mar-lo 749.63 , 1.628,82

abr-10 820,11 1.64348

may- lO 729,64 1.631,671

_

475,i7

----- -::

715,721

715,72

d4\ 1.O996[ J

19,74 715,721

977 - - 71 5,721

1IIiI]iiI1i21. --

7)

E —

7)

- 142 -

Fisca'ía de ía Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Resumen de Egresos


(Expresado en Soles)

Banco Ripíey Banco Continental

Fecha Tarjeta '

54202- 00000999232

Tarjeta 54202-

00001891883

Tarjeta " 54202-

00032776525

Tarjeta' 54202-

00010423090

't- Ct N' 0O700l0

1 78 00 0 MC Consumos

Ct Cte N 0011076001 0001004963

MN Consumos

Préstamo N' 0011076061

9600022741

Préstamo N 0011014766 9600119378

Cta Ah

0 1 020040110

491

Consumos

(h o)

ene-li 999,50 - --

715.72

feb-1 1 2.998.50 -

12.855,74

mar-li 1.499,20 678,12

1.711,20 678,12

may-il 0,00 678,12

jun-il 429,20 678,12

jul-i 1 ______

440,00 0,00

ago-li 1.434,55 1.401,65

sep-i 1 120,64 678.12

oct-li 350.00 678,12

nov-ll 851,25 678.12

-

dic-li 09200 678,15 -

ene-12 391 60

feb-12 750,00

mar-12 643,00

abr-12 0.00

may-12 0,00

jun-12 337,22

jul-12 200.00

ago-12 317.92

sep-12 1.464,60

oct-12 1,178,90

nov-12 752.20

dic-12 1046,90

ene-13 123,78

feb-13 600,00

mar-13 79.80

abr-13 750.00

may-13 999,95

jun-13 1111,80

jul-13 63,00

ago-13 519.90

sep-13 700,00

oct-13 296,40

nov-13 2 136,70

dic-1 3 2.321.60

ene-14 1 242,26

feb-14 2.198,10

mar-14 2.608,00

abr-14 ' 99995 , -

may-14 2999,85

jun-14 2.799.90 4 10475

jul-14 3 799,85

ago-14 000

sep-14 999.95 100,00

-_oct-14 3,999 50

_____ _______ - - ______ 1.4800

oriira que riffil e riirtizo

---7 n o

/

5,

n

1.1'l 142 -

Fiscalia de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILíCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 65

Resumen de Egresos


(Exoresado en Soles(

Banco Ripley Banco Continental

Fecha -- -

jtO

54202- 00000999232

1rret 54202-

00001891883

Tarjeta 54202

'

0003°77652000104209

-

tarjes 54202

O -',

Cta Cte N Jo11o(6r010 001077PMn . - -

onsurcs

Lta..ieN OCHO 0001

MN Consumas

í7001004913'00110760610011014766

N

9800022741 9600119378

001114100 020010110

491 (1onsuns

ene-15 999,95

feb-15 0,00

mar-15 4499,90

abr-15 6.49970

may-15 2.199,90

jun-15 1 611,25

jul-15 0,00 192,60

ago-15 4.315,07 579,70

sep-15 50000 265,00 9.741,81

oct-15 1.999.90 0,00 9.42

nov-15 0.00 66374 5 117,45

dic-15 _______

5.499,90 331.87 15.394.69

ene-16 478.00 0,00 0,00

feb-16 2.499,90 663,74 10.234,90

-_ mar-16 1.819,95 1.725,37J 5.117,45

abr-16 999,95 ü,j 0,00

may-16 0,00 1.345,74 10.234,90

jun-16 1.425,25 1.034,87 5.117,45

jul-16 1.109,90 1.107,54 0,00 86,20

ago-16 2 589,90 1.262,74 15.342,35 336.01

sep-16 1.319.95 631,77 0,00

oct-16 3.199.85 1.527,82 COO 5.172,13

nov-16 1.999,90 339,18 331,87 10.288,37 98,50

dic-16 1.499.95 .104,54 0.00 334,70

ene-17 0.00 913.74 212.602,12 1.323.60

feb-17 1.149,75 334,37 5.103,46 132,00

mar-17 1 199.95 331,87 0,00

abr-17 -- .

0.00 0.00 5.187,28

rrray-17 2.999,85 1936.94 10.206.92

jun-17

jul-17

909,95 331(17

331,87

5 103,46

10 198.92 -

8.957,23 1 63.309,14 17.036,301 55.514,47 " 1.867,00 14,669,45 340171,08 88.13634J4.666.31

ro N 17 f9adroN18 Cuadro Nfl9j Cuadro N 20 Cuadro N 22 Cuadro N23CuadroN29 Cuadro N 30uadro N 4

11 LI

11

- 144 -

FiscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ,


Cuadro N 65

Resumen de Egresos

Edgar Arnold Alarcón Tejada y Maria Lilia Gordillo (Expresado en Soles) ('f'

Fecha

Banco

Falabella Gstos de Estudios

Retiros de otros gastos

idcntifcaaos

delac te alt. N

001101470200

30475666

BbVA

Canasta Total Tarjeta N

44/410(00/

116678

Universidad San Ignacio de

Loyola

Guillermo(Hijo)

Universad

Científica de¡

Sur Edgar A.

(Hijo)

Colegio de los

Sagardos

Corazones Belen Maria

L,lia(hija)

ene-07 0,00 2 944, 82 2.944,82

feb-07 517,60 2944,82 - 9.840,42

mar-07 858,00 2.944.82 46.027,47

.±.27 2.391,50 2.944,82 38.705,32

may-07 99,00 2,944,82 3.043,82

jun-07 1.000,00 2.044.82 14.092,02

jul-07 0,00 2 944,821 81.314,52

ago-07 487,60 2.944.82 3432,42

sep-.07 36,00 2.944.82 82.302,55

oct-07 0,00 2.944.82 2.944,82

nov-07 2.129,70 2.944,82 41.146,52

dic-07 959,00 2 944,82 102,149,91

ene-08 979.90 3 208.35 4.188,25

feb-08 738,00 -

3208.35 3.946,35

mar-08 0,00 3 208.35 93.358.35

abr-08 1 450,00 3.208,35 65,616.40

may-08 643,00 3208,35 3,851,35

jun-08 600,00 77 683.55

jul-08 0,00 80.164,00 3.208.35 83.372,35

ago-08 1.350,00 /3208.35 14,558,35

sep-08 280,00 68.4480 3 208,35 72.356,07

oct-08 0,00 3,208.35 32,598,78

nov-08 420,00 --

3 208,35 6,3127

dic-08 700,00 710,00 3,208,35 7.409.99

ene.-09 300,00 3.36940 23.312,16

feb-09 1.911,43 930,00 3369.40 9.918.56

mar-09 220,00 845,00 __________-

3 36940 49 502 0

abr-09 800,00 710,00 3.369,40 8.018,15

may-09 99,00 -

710,00 3_389,40 36.727,88

jun-09 600,00 710,00 3.369,40 34.903,47

jul-09 650,00 710,00 3.369,40 10114,84

ago-09 2.118,99 710,00 3369,40 37,101,20

sep-09 710,00 3 369.40 9313,29

oct-09

0,0±

8 _ 1.0443 710.00 3.369.40 22.815,93

nov-09 119,80 3 369,40 7.019,56

dic-09 425,35 710,00 3.369,40 9,256,19

ene-lO 1.190,38 0,00 3.942,17 7.484,07

feb-lO 0,00 1.835.00 3.942,17 8,156,19

mar-lO 3.424,26 740,00 3 942.17 47,417,88

abr-10 602,94 740,00 3.942,17 78.698,20

may-lO 293,38 740,00 3,942, 17 7.336,86

jun-lO 650.00 740,00 3942,17 64903,98

jul-10 0,00 740,00 3,942,17 33.637,89

ago-lO 1.328.42 740,00 3942.17 32.842,17

sep-lO 465,71 740.00 3 942,17 7.402,84 _____

oct-10 523,62 740,00 3942,17 6.441,25

nov-10

dic-

660,79

572,70

740,00

00 ______ j__3.942,17

3.942.17 43.3335

629,95

- 145 -

H

fl

fl

FiscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


Cuadro N 65

Resumen de Egresos



ec a

Banco

Falabella Gstos de Estucho Retiros de otros

gastos no

dccli cado de

la cta ati, N 0011014702003

0475666 BBVA Lilia( hija)

Canasta Total Tarjeta N -

44/410,00/1 16678

Universidad

San Ignacio de

Loyola

Guillerrr(Hijo)

-

Universidad

Cientifi ca de¡ SurgarA.

(Hijo)

Colegio de los

Sagardos

Corazones Belen Maria

ene-11 28980 193500 483681 18.252,36

feb-li 970,25 0,00 4.836,81 46.645,30

mar-li 1.82261 790,00 4 836,81 165.002,74

abr-ii 2.146,00 790,00 4 836 81 30.762,73

may-li 3.071,60 790,00 4 836,81 18.105,87

jun-li 1.650,34 790,00 4836,81 8.384,47

jul-il 3.085,70 790,00 4,836,81 85.928,51

ago-il 4.618,01 1.580,00 4 836,81 18.871,02

sep-Il 4.50 79000 4.836,81 32.915,77

oct-11 3.000.00 790.00 4.836,61 9.654,93

nov-11 600.00 0.00 4 836.81 20.751,68 -

dIc-li 1 662.30 0.00 4.836,81 7.922,66

ene-12 190000 009 5665,17 179.448,45

feb-12 1.000,00 2.045,00 5.665,17 9.460,17

mar-12 2,200,00 840,00 5.665.17 10.335,35

abr-12 2.178,00 0,00 5665,17 520.805,02

may-12 0,00 840,00 5.665.17 6.505,17

jun-12 5.299,00 1.680,00 5.665,17 113,332,69

jul-12 3.500,00 2.104,44 840,00 5.665.17 12,309,61

ago-12 2590 '10 1850,00 840.00 5,665,17 56,239,01

sep-12 0.00 2.14000 840,00 5.665,17 12,454,97

oct-12 1,374,25 2 000.00 840,00 5.665.17 349.105,58

nov-12 1 300,00 1 850,00 840,00 5.665.17 2243,17

dic-12 2.649,40 1 850.00 0,00 5.665.17 11.211,47

ene-13 1,000.00 1.915.00 2.145.00 5.574,22 14.723,80

feb-13 '1400,00 2 327 00 0,00 5.574.22 18.689,72

mar-13 265000 1 915.00 890.00 5.574.22 15.408.52

abr-13 1 129,55 1.915.00 890,00 5.574,22 16.758,77

may-13 2.037.90 1.915.00 1.075.00 5.574.22 76.375,11

jun-13 2.527.33 1.915.00 890.00 5.574,22 138.166,35

jul-13 3.50000 2 165.00 890,00 5.574,22 13.243,52

ago-13 539.80 2010,00 890.00 5.574,22 3058,36

sep-13 5.770,20 1.915.00 890,00 5.574.22 14.849,42

oct-13 4.500,00 1.915.00 89000 5574.22 44.107,94

nov-13 4 100.00 2.311.00 890,00 5574,22 134.295,92

dic-13 5.026,20 261.00 0,00 5574.22 21.731.02

ene-14 2 000.00 2.16749 1.300,00 5.927.61 15.902,46

feb-14 2_054,80 3 025.00 930,00 -

5_927.61 16.095,51

mar-14 2.108.35

-

656,00 -

0.00 5.927,61 -

15.696,96

abr-14 2297,00 3.851.91 1.860,00 592761 125 431.37

may-14 11 857.40 2 '176.00 930,00 5.927,61 23.195,86

jun-14 3.300,00 2 17600 930,00 592761 49.991,26

ju14 60000 850300 930.00 5.92761 40.814,26

ago-14 2-5 0 0. 0 í) 823.00 4 383 10 9:30,00 5.927.61 15.930,54

sep-14 3.800.00 2.861 _00 1 915.10 930,00 —_592761 30,858,75

oct-14 6.278.02 -

4 1.38300 1 9í566

--

0,00 5.927.61 24.253,46

nov-14 4_858.95 1 383.00 20.00 930,00 5 927,6 1L 19,494.

. -

- 146 -

(J

oc

Fiscalía de la Nación AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES "


iflTi3,

Cuadro N 65

Resumen de Egresos



ecna

Banco

Falabella Gstos de Estudios Retiros de otros

qastos no

identificados no

a cta sth N

0Es BBVA

-'

Cnnasa Total - ,

3arjeta N' -

44(410700/

116678

Universidad .

San nacio de

Loyola

Guillermo(Hijo)

Universidad ,..

Cientftica de¡ Su EsgarA.

(Hijo)

Colegio de los

Sagardos

Corazones

B :(a_

4.20000

Lilí

ene-15 0,00 2 169,02 1 345,00 5 84696 17.852,13

feb-15 1.450,40 1.716,00 0,00 0,00 5846.96 97.179,20

mar-15 4 506,01 1.421,00 5.754,00 1.940,00 5846,96 176.177,89

abr-15 5.019,93 1.421,00 1.915,00 970,00 5846.96 25.147,86

may-151 1.897,90 1.421,00 0,00 970,00 584696 43.845,76

jun-15 3.302,20 1.421,00 1.920,94 970,00 5.846.96 85.180,97

jul-15 1.700,00 100,00 1.920,17 970,00 5846,96 15.035,19

ago-15 19.603,51 3.203,00 3.836,90 970,00 5 846 96 38.853,29

sep-15 762282 1.454.00 1.915,96 970,00 5.846.96 1.013.639,33

oct-15 12000.00 1.454.00 1.915.77 0.00 5.846,96 31.209,38

nov-15 2000.00 1.454.00 1,915,00 970.00 5.846.96 22.540,67

dic-15 4811.50 1.19500 1.915,00 970.00 5.84696 187.929,92

ene-16 3300.00 0.00 80500 1 230.00 7.405,49 13.218,49

feb-16 6.850.00 1.749,00 3.460,00 1.010,00 7405,49 68.723,03

mar-16 2.700,00 -

1.454,00 20,00 1.010,00 7405.49 31.736,31

abr-16 4.919,00 1.721,00 1.010,00 7.405.49 32.167,72

may-16 1.900,00 1.454,00 1 _010,00 7.405,49 29.350,13

jun-16 3.000,00 1.454,00 -

1.010,00 7.405.49 20.447,06

jul-16 2.983,15 1.784,00 1.010,00 7.405,49 41.734,28

ago-16 3250.00 1,489,00 1.320.00 7.405,49 33.015,49

sep-16 650.00 1 769.00 1.010.00 7.405,49 63.276,21

oct-16 1200,00 14890 1.01000 7.405.49 37.819,29

nov-16 1.889.05 1 489,00 1 1010,00 7405.49 27.076,25

dic-16 2.577,00 99500 0,00 7_405,49 124.942,78

ene-17 2452,20 0.00 1 060.00 6.414 05 226.153,48

feb-17 2.717.50 1 _803,00 1.060,00, 6414.05 36.807,63

abr-17

300.00

2.214,60

995,00

2_521,17

1_060.001

1.06000

6.414.05

6.414,05

26.850,07

49.877,10

may-17 3353.30 1508.00 1.060,00 414,05 30.730,00

jun-17

-

2.200.00 1 508,00 1.060,00 6414.05 19.617,33

Jul-17 úoo.00j

273.119,28k.

' Cuadro N21

1.875,00

51.620,17

Cuadro N45-b

88.838,81

Cuadro N 59,601 JCuadro

ooj

86.6p

N63

148.612,00

CuadroN

G'1lcon

629.550,35

24.177,71

6.889.076,10

LI u u

- 147 -



4.2.3 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO

COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Cuadro N 66 ..,

Com paración do Ingresos y Egresos "


(Fvnr rinn RnInR\

Fecha Saldo

Inicial Ingresos Egresos Diferencia Acumulado

sba1ce Mensual

Desbalance Anual

ene-07 9.733,63 2.94482 6.78881 6.788,81

9.838,07 9.840,42 -2.35] 6.786,46

mar-07 133.460,53 46.027,47 87.433,06 94.219,52

abr-07 9.291,51 38.705,32 -29.413,81 64.805,71

may-07 30.971,90 3.043,82 27.928,08 92,733,79

jun-07 17.339,87 14.092,02 3.247,85 95.981,64

jul-07 23.048,38 81.314,52 -58 266,14 37.71550 -24.293.69

ago-07 28.1 96,25 3.432,42 24.763,83 62.479,33

aep-07 9.370,46 82.302,55 -72.932.09 -10.452.76 -10.452.76

oct-07 9.546,91 2.944,82 6.602,09 6.602,09

flov-07 99.591,03 41.146,52 58.444.51 65.046,60

dic-07 23.262,38 102.149,91 -78.887,53 -13.840.93 -13.840,93

ene-08 24.803,64 4.188,25 20.615,39 2061539

feb-08 9.664,22 3.946,35 5.717.87 26.333.26

mar-OB 72.058,63 ' 93.358,35 -21.299,72 5.033,54

abr-08 9.395,17 65.616,40 -56.221.23 -51.187.69 -51.187.69

may-08 55 201,77 3.851,35 51.350,42 51.350,42

Jun-08 20.382,17 77.683,55 -57 301,38 -5950,96 -5.950.96

Jul-08 23.172,20 83.372,35 -60.200.15 -60 200.15 --- -

-60.200.15 -136.822.51

ago-08 9.688,77 14.558,35 -4 869.58 -4,869,58 -4 869.58

sep-08 79,737,97 72.356,07 7 381.90 7.381,90

oct-08 10.602.75 32.598,78 -21.996.03 -14 614.13 -14.614.13

nov-08 10,60783 6.312,37 4.295,46 4.295,46

dic-OB 85.466,25, 7.409,99 78.056.26 82.351,72

ene-09 68.574,01 23.312,16 45.261,85 127.613,57

feb-09 14.971,85 9.918,56 5.053,29 132.666,86

mar-09 10.179,46 49.502,80 -39.323,34 93.343,52

abr-09 9.957,56 8 018,15 1.939,41 95.282.93

rnay-09 55.168,15 36.727,88 18.440,27 113,723,20

jun-09 10.380,65 34.903.47 -24.522.82 89.200,38

Jul-09 26.731,45 10.114,84 16.616,61 105.816,99

0,00

ago-09 10.633.45 37.101,20 -26.467,75 79.349,24

sep-09 150.462,22 9.313,29 141.148.93 220.498,17

oct-09 10.308,79 22,815,93 -12.507.14 207.991,03

nov-09 10.082,27 7.019,56 3.062.71 211.053,74

dic-09 27 289,23 9.256,19 18.033,04 229.086,78

ene-10 14.027,69 7.484,07 6.543.62 235.630.40

feb-lO 69.861,47 8.156,19 61.705.28 297 335,68

mar-10 13.347,17 47.417,88 -34.070,71 263.264,97

abr-10 60.163,28 78,698,20 -18.534,92 244.730,05

may-10

jun-lO

ju10

sep-10

oct-10

nov-10

--

13.832.53

13.896.38

17.448,06

13.490. 691 171.943,43

13.503,46

13.408,46

36.056,44

7.336,86

64.903,98

33.637,89

32.842,17

7.402,84

6.441,25

43.333,95

6.329,95

6.495,67

-51.007.60

-16 189 83

.19.351.48

164.540.59 4

7.062.21

-29 925.49

29.726,49

251.225,72

200.218,12

329.217.40

306.354,12

336.080,61

184,028,29

164.676,81

336.279Y61

0.00

oc

n o

0

- 148 -


ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10- 2018 ci )t tiIU U.

que mmc

Cuadro N 66


Nicolas Risco Orbegozo y Eduvijes Vásquez Ema

(Exoresado en Soles(

JJ71

Fecha Saldo

Inicial Ingresos Egresos Diferencia Acumulado

Desbalance

Mensual

Desbalance

Anual

ene-11 40.31406 18.252,36 22.061,70 358.142,31

feb-il 41.021,38 46.645,30 -5.62392 352.518,39

mar-li 67.370,88 165,002,74 -97.631,86 254.886,53

abr-ll -

14.158,96 30.76273 -16.603,77 238.282,76

rnay-11 104.008,29 18.105,87 85.902,42 324.185,18

jun-11 57.832,64 8.384,47 49.448,17 373.633,35

jul-11 38.924,12 85.928,51 -47.00439 326.628,96

0,00

ago-li 14.175,29 18.871,02 -4.695,73 321.933,23

sep-li 14.422,44 32.915,77 -18.493,33 303.439,90

oct-11 16.099,84 9.654,93 6.444,91 309.884,81

nov-11 161.138,28 20.751,68 140.386,60 450.271,41

dic-ll 49.542,62 7.92266 41.619,96 491.891,37

ene-12 14.933,57 179.448,45 -164,514.88 327.376,49

feb-12 21 622,97 9.460,17 12.162,80 339.539,29

niar-1 1 38_720,09 10.335,35 28.384,74 367.924,03

abr-12 589.145,21 520.805,02 68.340,19 , 436.264,22 -

may-12 98.975,57 6.505,17 92.470,40 528.734,62

jun-12 13.198,30 113.332,69 -100.134.39 428.600,23 ________-

ju1-12 -'-----',i-----

38.968,51 -

12.309,61 26.658,90 455.259,13

0,00

ago-12 56.022,06 56.239,01 -216.95 -

455.042,18

sep-12 38.991,51 12.454,97 26.536,54 481.578,72

oct-12 62.617,54 349.105,58 -286.468,04 195.090,68

nov-12 15.308,34 20.243,17 -4.934.83 190.155,85

dic-12 41.722,32 -

11.211,47 30.510,85 220.666,70

ene-13 33.4004 14.723,80 18.685.24 239.351,94

feb-13 25.250,70 18.689,72 1 6.560,98 245.912,92

mar-13 15.084,70 15.408,52 -323,82 245.589,10

abr-13 75.179,02 16.758,77 58.420,25 304.009,35

may-13 15.227,02 76.375,11 -61.148,09 242.861,26

jun-13 15.309,02 138.166,35 -122.857,33 120.003,93 000

jul-13 82.594,77 13.243,52 69.351,25 -

189.35518

ago-13 47.765,58 30.958.36 16.807,22 206.162,40

sep-13 44.006,33 14.849,42 29.156,91 235.319,31

oct-13 15.382,58 44.107,94 -28.725.36 206.593,95

nov-13 15.662,58 134.295,92 -118,633,34 -

87.960,61

dic-13 131.066,15 21.731,02 109.335,13 197.295,74

ene-14 15.125,49 15.902,46 -

-776.97 196.518,77

feb-14 23.968,11 16.095,51 7.872,60 204.391,37

mar-14 38.636,06 15.696,96 -

22.939,10 227.330,47

abr-14 88.638,72 125.431,37 -

-36.792,65 190.537,82

may-14 15.161,12 -

23.195,86 -8.034.74 182.503,08

jun-14

jul-14

ago-14 ______

4 sep-14

oct-14

14

15,336,22 49,991,26 -34,655,04 147.848,04

1 0.00 75.162,47 40.81 4,26 ,

34,348,21 182.196,25

15.563,99 15.930,54 -366,55 181.829,70

-2.299,13 30.858,75 -2,55952 179.270,08

39.88530 24.253,46 15.631,84 194.901,92

15.596,70 j 19.494,28 -3.897,58 191.004,34

81.018,20 L 19.956,26 61.061,94 252.066,28

- 149 -


ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10- 2018 que rsme r8mL

Cuadro N 66


Nicolas Risco Orbegozo y Eduvijes Vásquez Eme

(Pnrd pn

Fecha Saldo

Inicial Ingresos Egresos Diferencia Acurrulado

Desbalance

Mensual

Desbalance

Anual

ene-15 21.367,19 17.852,13 3.515,06 255.581,34

feb-15 74.663,84 97.179,20 -22.515,36 233.065,98

- rrr-15 16.135,68 176.177,89 -160.042.21 73.023,77

abr-15 27.906,63 25.147,86 2.758,77 75.782,54

may-15 40.501,13 43.845,76 -3.344,63 72.437,91

jun-15 189.520,13 85.180,97 104.339,16 176.777,07

jul-15 80.509,94 15.035,19 65.474,75 242.251,82

-194.992.26

ago-15 15.357,25 38.853,29 -23.496.04 218.755,78

sep-15 742.832,40 1.013.639,33 -270.806,93 -52 051,15 -52.051,15

oct-15 31.946,50 31.209,38 737,12 737,12

nov-15 16.465,40 22.540,67 -6.075.27 -5.338,15 -5.338,15

dic-lS 50.326,96 187.929,92 -137.602,96 -137.602,96 -137.602,96

ene-16 16.212,89 13.218,49 2.994,40 2.994,40

feb-16 15.743,89 .68.723,03 -52.979,14 . -49.984,74 -49.984,74

rnar-16 48.423,39 31.736,31 16.687,08 16.687,08

abr-16 15.944,29 32.167,72 -16.223,43 463,65

may-16 23.495,07 29.350,13 -5.855.06 -5.391,41 -5.391,41

jun-16 21.952,82 20.447,06 1.505,76 1.505,76

jul-16 60.859,47 41.734,28 19.125,19 20.630,95

-55.376,15

ago-16 68.749,93 33.015,49 35.734,44 56.365,39

sep-16 69.623,81 63.276,21 6.347,60 62.712,99

oct-16 19.397,33 37.819,29 -18.421.96 44.291,03

nov-16 70.369,58 27.076,25 43.293,33 87.584,36

dic-16 146.206,56 124.942,78 21.263,78 108.848,14

ene-17 80.301,32 226.153,48 -145.852,16 -37.004,02 -37.004,02

feb-17 45.625,32 36.807,63 8.817,69 8.817,69

rnar-17 20.145,82 26.850,07 -6.704,25 2.113,44

abr-17 45.381,47 49.877,10 -4.495.63 -2.382,19 -2.382.19 -74.698.31

may-17 19.606,47 30.730,00 -11.123.53 -11.123,53 -11.123,53

jun-17 19.606,47 19.617,33 -10.86 -10.86 -10.861

jul-17 0.00 24.177,71

6.889.076,10

-24 177,71 -24.177,71 -24 177,71

0,00 6.402.893,18 -486.182,92 -486.182,92 -486.182,92

CuadroN

De la comparación de los ingresos con los egresos del investigado EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y SU CONYUGE durante el período de enero de 2007 a julio 2017, se determinó un incremento patrimonial no justificado de SI. 486,182.92, correspondiente a los periodos deI 2007 SI. 24,293.69, año 2008 SI. 136,822 51, año 2015 5/. 194,992.26, año 2016 5/. 55,376.15 y año 2017 5/ 74,698.31

4 4

- 150 -

HscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES


4.2.3.1 OBSERVACIONES

No se consideró en el cómputo de su resultado las operaciones de ingreso y egreso que se muestran a continuación por falta de sustento:

No se consideró como egreso 1 - Solicitar al arquitecto Hugo Bertorini y/o a la constructora BBCON, quien habría asumido el proyecto tras la salida de Ureta Breña, informe los pagos realizados por Edgar Arnold Alarcón Tejada.

Solicitar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel remita información de las operaciones registradas a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada o Hugo Bertorini ó de la constructora BBCON, enviando los Estados de cuenta respectivos.

Solicitar al BANCO WIESSE SUDAMERIS (actualmente SCOTIABANK) remita información de las operaciones registradas a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada, enviando los estados de cuenta respectivos.

Solicitar a SCOTIABANK remita información de las operaciones registradas a nombre de Edgar Arnold Alarcón Tejada, enviando los estados de cuenta respectivos de:

Cuenta Corriente Personal MN N° 0291927 (Apertura: 09/08/2002) Cuenta Corriente Mancomunada ME N° 2393682 (Apertura: 12/10/2004, cancelación 31/10/2008, estado: cancelada) Cuenta Corriente Personal ME N° 2658276 (Apertura: 20/01/2006, cancelación: 26/04/2007, estado: cancelada) Cuenta Corriente Personal ME N° 4255010 (Apertura: 04/04/2013, cancelación: 28/02/2015, estado: cancelada) Cuenta de ahorros MN N° 058-7075722 (Apertura: 02/12/1997, estado: normal) Cuenta de ahorros ME N° 058-7196547 (Apertura: 05/09/2005, estado: normal) Cuenta de ahorros MN N° 058-7251430 (Apertura: 26/12/2007, cancelación: 28/02/2015, estado: cancelada) Cuenta de ahorros mancomunada MN N° 058-7385329 (Apertura: 10/11/2015, estado:

normal) Cuenta de ahorros Personal ME N° 5004618514 (Apertura: 30/03/2007, cancelación: 03/11/2011, estado: cerrada)

PRÉSTAMO PERSONAL MN N° 190239 Importe : SI. 20,080.00

PRÉSTAMO PERSONAL MN N°298461 Importe: SI. 31,080.00

PRÉSTAMO PERSONAL ME N° 831841 Importe : S/. US$ 22,490.00

TARJETA DE CRÉDITO ORO VISA ME N° 4943-8701-0044-9766 SCOTIABANK Línea de

crédito US$ 1,800.00

remito cii,

TARJETA DE CRÉDITO VISA CLASICA ME N° 4487-0010-0023-2035 SCOTIABANK

TARJETA DE CRÉDITO AADVANTAGE VISA SILVER ME N° 4487-0101-0003-3532 SCOTIABANK Número de tarjeta última 4487-0101-0912-1007 Línea de crédito US$ 2,700. 00

TARJETA DE CRÉDITO VISA ORO ME N° 4487-0201-0083-1835 SCOTIABANK Línea de

crédito US$ 2,700.00

TARJETA DE CRÉDITO CLASICA MASTERCARD SCOTIABANK

4 4 4

TARJETA DE CRÉDITO PLATINUM MASTERCARD SCOTIABANK Línea de crédito: S/. 19,700.00

MN N° 5455-4509-0252-8021

MN N° 5549-1109-1032-0146

- 151 -



TARJETA DE CRÉDITO ME N° 5455-4509-0252-8022 SCOTIABANK

TARJETA DE CRÉDITO MN ME N° 5549-1199-1032-0147 SCOTIABANK

5.- Se desconoce la adquisición (fecha e importe) de los vehículos de placa: L11855 que vende el 23/06/10 por US$ 9,500.00, D7J000 que vende el 25/07/13 por US$ 9,000.00

6- Solicitar a la Universidad ESAN informe pagos por conceptos de estudio realizado el investigado.

MARÍA LILIA GORDILLO ANDÍA(CÓNYUGE)

Solicitar a SCOTIABANK remita información de las operaciones registradas Cuenta Corriente mancomunada ME N° 2393682 Cuenta de ahorros personal MN N° 022-7149010 Cuenta de ahorros personal ME N° 022-7429977

GUILLERMO ALEXANDER ALARCON GORDILLO (HIJO)

Solicitar a SCOTIABANK remita información de las operaciones registradas Cuenta de ahorros MN N° 058-7329772 Cuenta de ahorros ME N° 058-7341154

EDGAR ARNOLD ALARCON GORDILLO (HIJO)

Solicitar a SCOTIABANK remita información de las operaciones registradas CUENTA DE AHORROS ME N° 058-7202150 CUENTA DE AHORROS ME N° 412-0045732

4.2.4 INGRESOS BANCARIOS DE ORIGEN DESCONOCIDOS

Las cifras consideradas de origen desconocido se muestran en el siguiente cuadro:

Del análisis realizado a las cuentas bancarias, se ha determinado cifras cuyo origen se desconoce.

No se contó con información que acredite tal información, no habiéndose identificado el depositante y la procedencia de los recursos, en tal sentido, los ingresos bancarios cuyo origen se desconoce suman un total de SI. 994,846.14 conforme se muestra en el cuadro, los cuales habrían sido retirados de sus cuentas respectivas.

..................

.

ç,v. «•. -

.-'.

4 4 4

- 152 -

LI

ea a F h CONCEPTO upe do cenlbio

Banco Continental

Total Cuenta Corriente ME N

0011-0760-01-00010278

Cuenta de ahorro supor

depósito ME N 0011-0147- 0200304756-66 Banco

Continental

Cuenta

Corriente MN

N 0011-0760- 0100010049-63

Banco

Continental

Cuenta de ahorros MN N

0011-0147-

0200337077-68 Banco

Continental

$ SI. $ S/. S/. SI.

12-1 1-07 INGRESO EN EFECTIVO 2995 5.008,32 14.999,92 14 999,92

AÑO 2007 - 0,00 0,00 5.008,32 14.999,92 0,00 0,00 14.999,92

08-04-08 INGRESO EN EFECTIVO 2,695 11.111,00 29944.15 29944,15

15-04-08 INGRESO EN EFECTIVO 2,728 19.590,00 53.441.52 53441.52

15-07-08 INGRESO EN EFECTIVO 2824 3.000,00 8 472,00 8 472.00

18-09-08 INGRESO EN EFECTIVO 2.976 23 000,00 68,448,00 68448.00

- AÑO 2008 0,00 0,00 56.701,00 160.305,67 0,00 0,00 0.305,67

04-10-10 ¡INGRESO EN EFECTIVO 23200.00 ~~23200,00

AÑO 2010 0 0 0 0 0 23.200,00 23.200,00

13-07-15 INGRESO EN EFECTIVO 3,176 2.980,00 9.464.48 9464,48 07-08-15 INGRESO EN EFECTIVO 3,203 1.400.00 4,484.20 4484,20 9-08-15 INGRESO EN EFECTIVO 3,249 4.000.00 1299600 12.996.00

01-09-15 INGRESO EN EFECTIVO 3237 3,700,00 11 976,90 _______ __________

1.000,00 12976,90 15-09-15 INGRESO EN EFECTIVO 3,208 3000,00 9624,00 9624.00

02-10-15 INGRESO EN EFECTIVO 3.231 2.000,00 6.462,00 6462,00 23-10-15 CEPOS EN CTA. 001107600100010278 3,257 3.380,00 11008,66 11008,66

24-10-15 DEPOS, EN CTA 001107600100010278 3,267 3.000.00 9.801.00 9801,00

26-10-15 DEPOS EN CTA. 001107600100010049 5.000,00 5 000.00

26-10-15 DEPOS, EN CTA. 001107600100010049 2.400,00 2400,00

03-12-15 INGRESO EN EFECTIVO 5.000,00 5000,00

22-12-15 INGRESO EN EFECTIVO 10.000.00 10000,00

30-12-15 INGRESO EN EFECTIVO 3.408 4.000,00 13.632,00 13.632,00

AÑO 2015 27.460,00 89.449,24 0,00 0,00 23.400,00 0,00 112.849,24

08-01-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,423 4.500.00 15.403,50 __________ ___________

5.000,00 20.403,50

09-01-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,428 9.5000 32.566,00 - 32.566.00

11-01-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,428 3.080,00 10.558,24 10.558,24 16-01-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.430 3.200,00 10.976.00 10.976,00

23-01-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.447 4500,00 15.511,50 15.511.50

12-02-16 JNGRESO EN EFECTIVO 3,513 5.000.00 17.565,00 17 565.00

22-02-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,514 7 000,00 24,598,00 24.598,00

24-02-16 INGRESO EN EFECTIVO 20.000.00 20 000.00

25-02-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,538 3000,00 10.614.00 10614,00

29-02-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,525 -

7000,00 24.675,00 24,675,00

04-03-16 INGRESO EN EFECTIVO 3470 -

5.000,00 17.350,00 17.350.00

5-03-16 INGRESO EN EFECTIVO 22.000.00 22.000.00

06-05-16 INGRESO EN EFECTIVO 3321 1.500,00 4.981,50 4981.50

18-05-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.321 4.000,00 13284.00 13,284.00

23-05-16 INGRESO EN EFECTIVO - -

3,348

3,344

2.300.00

1 000,00

7.700.40

3 344.00

7700,40

3344.00 27-05-16 INGRESO EN EFECTIVO

20-06-16 INGRESO EN EFECTIVO 3320 3 000,00 9.960.001 9960.00

25-06-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.316 2,000,00 6.632,00 6632,00

27-06- 16 INGRESO EN EFECTIVO 3,316 2.500,00 8.290.00 8.290,00

30-06-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.306 880,00 -

2.909,28 2.909,28

22-07-16 INGRESO EN EFECTIVO 10 000.00 10000,00

25-08-16 INGRESO EN EFECTIVO 3,355 6.000,00 -

20.130,00 20130.00

31-08-16 INGRESO EN EFECTIVO ,

3.371 3.900.00 13 146,90 13 146,90

07-11-16 INGRESO EN EFECTIVO 8000,00 8000.00

08-11-16 INGRESO EN EFECTIVO - 7.000,00 7.00000

25-11-16 INGRESO EN EFECTIVO 3.420 6.800,00 23.256,00 13.300,00 36556,00

AÑO 2016 85.660,00 293.451,32 0,00 0,00 85.300,00 0,00 378.751,32 -

24-01-17 COMPRA M.E. LIO:3389429 200.00000 200000,00

04-04-17 INGRESO ENEFECTIVO 3,250 1.000,00 3.250.00 14.000.00 17250.00

06-04-17 INGRESO EN EFECTIVO -

20 000.00 20.000.00

_

22-04-17 INGRESO EN EFECTIVO 20.000,00 20,000,00

28. 4- 2'INGRESO EN EFECTIVO 3.2491 10.000.00 32,490.00 432490,00

(1 -fl 17 NGRESO EN EFECTIVO ___________ __________

15000,00 15000,00

AÑO 2017 11.000,00 35.740,00 0,00 0,00 269.000,00 0,00 304.740,00

TOTAL 124.120,00 418.640,56 61.709,321 175.305,581 377.700,001 23.20000 -

994.846,14

1 ') - IDi -


ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 -2018

Cuadro NI 67

Edgar Arnold Alarcón Tejada



V CONCLUSIÓN

Culminada la Evaluación Financiera encomendada, relacionada a la Carpeta Fiscal N° 168-2017, con motivo de] proceso investigatorio seguido Contra EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y SU CONYUGE, por el presunto Delito de Enriquecimiento Ilícito en agravio de¡ Estado, según el alcance y los objetivos señalados en el informe (ver:ll) y las evidencias documentales que obran en la Carpeta Fiscal en 3592 folios y LSB 957 folios, obtenidos por la Fiscalía de la Nación, que se tuvo a la vista, se arriba a la siguiente conclusión:

Primera.- De la comparación de los Ingresos con los Egresos de¡ investigado EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y SU CONYUGE durante el período de enero de 2007 a julio 2017, se determinó un incremento patrimonial no justificado de SI. 486,182.92, correspondiente a los periodos de¡ 2007 5/. 24,293.69, año 2008 SI. 136,822.51, año 2015 S/. 194,992.26, año 2016 5/. 55,376.15 y año 2017 S/. 74,698.31 . Los resultados según el CUADRO DE COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS - DETERMINACION DEL RESULTADO (ver 4.2.3 cuadro N° 66).

Asimismo, es importante precisar que no se ha incluido en los resultados expuestos, las operaciones de ingresos y egresos que se muestran como observaciones en la determinación patrimonial por falta de sustento (ver 4.2.3 Observaciones).

Se emite el presente Informe para los fines Correspondientes, dejando constancia que el mismo se elaboró dentro de los principios éticos y técnicos de la profesión contable.

Lima, 06 de abril de 2018

. Ñel d 0rlin3i que mmc rem

M ríua CLPL N 1982)5 Perito Co taiin Adocit al DaspactIo de la

Flscalla d la Nación

- 154 -

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CASO N° : 168-2017 Investigad o: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 09 ÁBR 2018

DADO CUENTA: En la fecha, el Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018, presentado por la Analista Margalida Salinas Moncada, Perito Contable Adscrita a este Despacho, y estando a su contenido: Téngase presente, y agréguese a sus antecedentes, con conocimiento de las partes para los fines de ley. Regístrese y notifíquese a los sujetos procesales.

MBCAJSR/jvb

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:i.3:NTO ILk;TC L)E

17ABR,2018

SENOR \FISCAL

CARPETA: N° 168-2017

SUMILLA: SOLICITO COPIAS SIMPLES

DE LA NACIÓN - ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y

cc u'

n SOLANGE DEL CARMEN DELGADO DE LA FLOR

MEJÍA, defensa técnica de EDGAR ARNOLD

ALARCÓN TEJADA, en la investigación que

se le sigue por la negada comisión de¡ delito

de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en supuesto

agravio de¡ Estado, a usted

respetuosamente digo:

Que, conforme a lo regulado en el artículo 138.1 de¡ Código Procesal

Penal, solicito se me expida COPIAS SIMPLES de los siguientes documentos:

Declaración testimonial de Carlos Gunter Ureta Breña, que obra a

fojas 2948 - 2951.

Ampliación de declaración voluntaria de Edgar Arnold Alarcón

Tejada, de fecha 26 de marzo de 2018 (5 folios).

OTRO SÍDIGO: Se adjunta a la presente el voucher de pago correspondiente

por el concepto de copias simples, según fasa prevista en el lUPA de¡ 2nnj ur; Ministerio Público.

SEGUNDO OTRO SÍDIGO: Autorizo para el recojo respectivo de las copias

solicitadas a las señoritas Carla Elvira Tello Bergna, identificada con

Documento Nacional de Identidad N° 46859378; y al señor Joe Benjamín

Yabar Macahuachi, identificado con Documento Nacional de Identidad N°

70755462, para quienes requiero se brinden las facilidades necesarias.

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DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

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Mesa Unlca de Pides

27M41e 0929:Q

Expecflente Ns: 0008276.2018

404. LI '•Q4Ii P405 QS'WeflnId* II SoI*.J,Jd Tel Vono: 62 555 Anexo: 1111

Vlsftinos wwwrrprflQebp.

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POR LOTANTO:

A usted, Señor Fiscal de la Nación, solicito tenga a bien acceder a lo

peticionado y proveer conforme a ley. Uj

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o Lima, 26 de marzo de 2018

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Reg CAL N0 365O

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'Banco de ¡a Nación el banco de todos

¡Ahorra tiempo! lisa nuestros canales alternos: Cajeros automáticos, agentes, banca celular y banca por internet. Este comprobante está impreso en papel térmico, st, contenido ruede borrarse.

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el banco de todos

¡Ahcí;o tirnio! Usa nuestros canales alternos: Cajeros automáticos, agentes, banca celular y banca por internet. Esta comprcbcnt: cst ¡prsae:i papel térmico,

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CASO N° 168-2017

Investigado : Edgar Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 23 ÁBR 2018

so

DADO CUENTA: El escrito presentado por Solange de¡ Carmen Delgado De la Flor Mejía, defensa técnica de Edgar Arnold Alarcón Tejada, mediante el cual solicita copia simple de la declaración testimonial de Carlos Gunter Ureta Breña y ampliación de declaración voluntaria de Edgar Arnold Alarcón Tejada, adjuntando el voucher con la tasa correspondiente; asimismo, autoriza para el recojo respectivo de las copias solicitadas a Carla Elvira Tello Bergna y Joe Benjamín Yabar Macahuachi. Al pedido principal: Expídase las copias simples solicitadas, exhortando al solicitante y a su abogado defensor a guardar la debida reserva de las mismas, conforme lo prescrito en el artículo 1390 el Código Procesal Penal. Al otro sí digo: Téngase por autorizadas a las personas mencionadas. Regístrese y Notifíquese.

MBCA/SRvb

Reg Exp N 0006276 2018

Dr Pi 5anz_e1c1rdC 'J

F LA NACIÓN

0

Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS SIMPLES

En el Área de Enriquecimiento ¡lícito y Denuncias Constitucionales de¡ Ministerio Público, siendo las 15:40 horas de[ día 19 de abril de 2018, la que suscribe, deja constancia de la entrega de las copias simples solicitadas por la defensa técnica de[ investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada, en la investigación seguida en su contra, por la presunta comisión de¡ delito de enriquecimiento ilícito, haciéndose entrega de la copia simple de la declaración ampliatoria de Edgar Arnold Alarcón Tejada a fojas (01/05) y la declaración testimonial de Carlos Gunther Ureta Breña a fojas (01/04) a Solange de¡ Carmen Delgado De la Flor Mejía identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 73650.

De otro lado, se le exhorta a la solicitante a efecto que guarde la debida reserva de las mismas, conforme lo previsto en el artículo 1390 de[ Código Procesal Penal.

...............

olzana M. Vega Baygorrea Asistente en Función Fiscal

del Aren de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

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CfFCO: Que el preseite del oriint que mnie rernto en

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Apellidos E lflhl

'DEL cADODE A FlOR MEJIA 1 Nowbi ( -

SOLANG DII CARMEN N d RE qistro ONU

482.85052 .

Firma de¡ Titular

Las autoridades de la República brindarán al titular de este carnet, las facilidades del caso necesarias para el mejor desempeño de su función, de conformidad con la Ley Orgánica de¡ Poder Judicial."

Pedro 4An Arana

Decano

4 4 1

CA DEL

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CASO N° : 168-2017 Investigado: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, r ÁBR 2018

DADO CUENTA: El estado de la investigación

seguida contra Edgar Arnold Alarcon Tejada, por la presunta comisión del delito

contra la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en la

misma que para fines de una adecuada investigación, se requiere de diversa

información; por lo que, SE DISPONE: Ofíciese a la Universidad ESSAN, a

efectos que informe sí Edgar Arnold Alarcón Tejada cursó estudios en su

Institución, precisando, de ser el caso, la fecha y montos de pagos realizados.

Regístrese y ofíciese.

MBCA!SR/jmvb

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CASO N° : 168-2017 Investigad o: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 2 t: ABR 2018

DADO CUENTA: El estado de la investigación

seguida contra Edgar Arnold Alarcon Tejada, por la presunta comisión del delito

contra la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en la

misma que para fines de una adecuada investigación, se requiere de diversa

información; por lo que, SE DISPONE: SOLICITESE a Hugo Nicolás Bertorini

Mazzini, a efecto que informe de forma documentada respecto a todos los pagos

realizados por Edgar Arnold Alarcón Tejada, en relación al proyecto inmobiliario

Autoconstrucción. Regístrese y notifíquese.

MBCAJSR/jmvb

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caso necesro

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Atentamente,

SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

0

Cr Scotiabank

San Isidro, 19 de Marzo de¡ 2018 -

Señores

MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACIÓN

AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Presente.-

Con atención: Dra. María Beatriz Cabello Arce

Fiscal Superior

Referencia: Oficio N° 168 - 2017/2018-MP-FN-SEGFIN-El

Caso N° 168-2017-E.1 y D.C.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud. en relación al Oficio de la referencia, por el cual nos solicitan

remitir información sobre las operaciones registradas a nombre de¡ investigado Edgar

Arnold Alarcón Tejada.

Al respecto, le informamos que nos encontramos en proceso de consultas y búsqueda con

distintas áreas del banco para poder dar cumplimiento a su solicitud.

Por tanto, solicitamos a su Despacho nos brinde una prorroga razonable a fin de

responder favorablemente su requerimiento.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterar a Uds. Las seguridades de nuestra

especial consideración.

MPFN

Mesa Unica de Partes - GG

20/04/2018 - 15:11:00

Expediente: 0010852-2018

11111111111111111111111111111111111111111111 Lo n.cc6n no da conqornnjdjd al cont.njdo.

Teléfono: 625-5555 Anexo: 5799 YI;ftanou vvw.mffngobp,

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CASO N° : 168-2017 Investigado: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 25 ÁBR 2018

DADO CUENTA: La carta cursada por el Banco Scotiabank, mediante el cual, solicita una prórroga razonable, para informar sobre todas las operaciones registradas a nombre del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada, estando a Jo solicitado y tratandose de una investigación preliminar que se rige bajo los plazos del Nuevo Código Procesal Penal, este Despacho. DISPONE: CONCEDER 07 días hábiles, al Banco Scotiabank, a efectos que cumpla con el requerimiento. Regístrese y ofícíese. MBCA/SR/jvb

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CARPETA: N° 168-2017

SUMILLA: SOLICITO COPIAS SIMPLES (JJ

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SOLANGE DEL CARMEN DELGADO DE LA

FLOR MEJÍA, defensa técnica de EDGAR

ARNOLD ALARCÓN TEJADA, en la

investigación que se le sigue por la

negada comisión del delito de

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en supuesto

agravio del Estado, a usted -

respetuosamente digo:

MP FN

Mesa Unica de Partes - GG

20/04/2018 - 15:36:00

Expediente 00108712018

I\ No Lar*cqpción ro da coriformidid al conIflld

TeléfOflO 625-5555 Anexo: 5799 VIsItal05 www.mpfflQ0bPI

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SEÑOR FISCAL DE LA NACIÓN - ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

Que, conforme a lo regulado en el artículo 138.1 del Código

Procesal Penal, solicito se me expida COPIAS SIMPLES del INFORME

PERICIAL CONTABLE FINANCIERO N° 10-2018, remitido mediante oficio N°

19-2018-MP-FN/AF, en fecha 06 de abril de 2018 (156 fs.)

OTRO SÍDIGO: Se adjunta a la presente el voucher de pago . correspondiente por el concepto de copias simples, según taso prevista

en el lUPA del Ministerio Público.

SEGUNDO OTRO SÍDIGO: Autorizo para el recojo respectivo de las copias

solicitadas a las señoritas Carla Elvira Tello Bergna, identificada con

Documento Nacional de Identidad N° 46859378; y al señor Joe Benjamín

Yabar Macahuachi, identificado con Documento Nacional de Identidad

N° 70755462, para quienes requiero se brinden las facilidades ncesarias.

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POR LO TANTO:

A usted, Señor Fiscal de la Nación, solicito tenga a bien acceder a lo

peticionado y proveer conforme a ley.

Lima, 20 de abril de 2018

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ÁBOG4IJA Reg. C . A.L. N° 73650

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Cajeros autorncíticos, agentes, banca celular y

banca por int.rnet.

Este comprobante estd impreso n perpt ,rmco,

su contentdo puede borrarse.

'Banco de ¡a Nación el banco de todos

;Ahorra tiempo! Uso nuestros canales alternos:

Cajeros automáticos, agentes,. banca celular y

banca por internet. -

Este comprobante está preso en papel térmico

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CASO N° 168-2017

Investigado : Edgar Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 25 ABR 2018

DADO CUENTA: El escrito presentado por Solange del Carmen Delgado De la Flor Mejía, defensa técnica de Edgar Arnold Alarcón Tejada, mediante el cual solícita copia simple del Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018, de fecha 06 de abril de 2018, adjuntando para ello el voucher con el pago de la tasa correspondiente; asimismo, autoriza para el recojo respectivo de las copias solicitadas a Carla Elvira Tello Bergna y Joe Benjamín Yabar Macahuachi. Al pedido principal: Expídase las copias simples solicitadas, exhortando al solicitante y a su abogada defensora a guardar la debida reserva de las mismas, conforme lo prescrito en el artículo 139° el Código Procesal Penal. Al otro sí digo: Téngase por autorizadas a las personas mencionadas. Regístrese y Notifíquese.

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MBCAJSRJjvb Reg Exp N 0010871 2018

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Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado -a

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS SIMPLES

En el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de¡ Ministerio Público, siendo las 15:55 horas de¡ día 23 de abril de 2018, la que suscribe, deja O constancia de la entrega de las copias simples solicitadas por la defensa técnica de¡ investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada, en la investigación seguida en su contra, por la presunta comisión de[ delito de enriquecimiento ilícito, haciéndose entrega de la copia simple de¡ Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018 de¡ investigado ? Edgar Arnold Alarcón Tejada a fojas (01/154) a la abogada Solange de¡ Carmen Delgado De la Flor Mejía identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 73650.

/ De otro lado, se le exhorta a la solicitante a efecto que guarde la debida reserva de las mismas, conforme lo previsto en el artículo 1390 de¡ Código Procesal Penal.

Jo/za M. Vega Baygorrea lsistente en Función Fiscal 'ç

del Area de Enriquecinien10 Ilícito

y Denuncias Con.rtitucionales cb

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Firma del Titular

Las autoridades de la República brindarán al titular de

este carnet, las facilidades de¡ caso necesarias para el

mejor desempeño de su función, de conformidad con la Ley Orgánica de¡ Poder Judicial

4Anguló Pedro M Arana

Decano

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o CASO N° : 168-2017 Investigado: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N° a Lima, 2 3 ÁBR 2018

DADO CUENTA: El Oficio N° 314-2017-(DISP.03)-2018-1°FPCEDCF-5to Despacho-MP-FN, cursado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, mediante el cual remite copias certificadas de la investigación contenida en la Carpeta Fiscal N° 506015505-2017-314-0, con la finalidad de que se acumele con la presente investigación, ya que se trataría de hechos similares, y estando a su PA conten ido: Téngase presente, y agréguese a sus antecedentes. Regístrese.

MBCAJSP./jvb

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EXP N 0009432 2018

do o, inn 1 ie rnoie rmto en

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MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN

Primera Fiscalia Provincia! Corporativa

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

-QUINTO DESPACHO-

"Año de¡ Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 23 de marzo de 2018

OFICIO N° 314-201 7-(DISP 03 )-2018- 1 °FPCED CF-Sto. Desnacho-MP-FN. Señor: Dr. Pablo Sánchez Velarde FISCAL DE LA NACIÓN Presente. -

Tengo ci honor de dirigirme a usted. a fin de REMITIR Copias certificadas de la investigación contenida en la Carpeta Fiscal Ni` 50601 5505-201 7-314-0, conforme a lo cstablec,.i4o en la Disposición N°03, de fecha .22 de marzo de 2018. con la finalidad de qu si acumule a la investigación signada con ci N° 1 68-201 7-E.l; a efectos de que Ircda conforme a sus atribuciones.

Es pricia laVoportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideraciAb y estiiJa personal.

Ateiinnl

\(,) iSCaI roVnc aj Espec,, olporativa

de Urna

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MP FN

Mesa UniCa de partes - GG

210412018 - 137:0O

O0094322018

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Anexo: 799

Jlstt0r0swww

- -- --- PUBLICO

OUINTO DESPACHO De la P,rnera Fiscaira P,o,iocial Corposadva

lSpec(Oljzada en OeI,Io dç Cczrupcjóndc F uncionanot

16 ÁLLL 2JVfl -

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N1Wi •HIII 095060 550520 /0003140300

C.í\R(.() DE iNGRESO DE C»,RPETA FiSCAL /RS-3-- Nv--O -3. NI 5 ICk -JO

5oo o5-2Oi 7-314-O / DEPENDENCIA 01°FPCEDCF-LIMA

:s;rEC/ LICAD : PI NA. DISTRITO FISCAL : LIMA

5 INGRESO I6'D8/20 ( 14 92

MOTIVO INGRESO ('fiftflS 1.- RIO PUBLICO NRO FOLIOS . 223

rIFORME PDIICl/L

NUMERO DE OÇ:iCl() -t MP_FN_SNCEDCF

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P.SIUO PP.Ci9C

Recibido

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MINISTERIO PÚBLICO riscALiA DE LA NACIC)N

"Año de] Buen Servicio al Ciudadano"

FISCAL)A SUPERIOR NACIONAL COORDINADORA DE LAS FISCALlAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

Lima, 14 de agosto de 2017

OFICIO N0Í ? 13 -2017-MP-FN-FSNCEDCF

Señor encargado: Mesa de Partes Unica de las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Presente,

ASUNTO: Remito den uncia

REFERENCIA: Of. N°6215-2017-MP-FN-SEGFIN.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez, en mi condición de Fiscal Superior encargado de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, REMITIR la providencia de la fecha a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Hago propicia la. oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente,

-.-. ........ IVMC/igv. '

,

5. ,

1ÍI Vladsrnn Melgar Cáceres . de J FISCI Adjunto Superior . Ó.1555 n.i I II CollA Sup rut NRC.oç,j F P"CIA'Zad

E htu c'e Eo rupcKs l de Func!orrpo 1 s11

5 /

¡rosa el Suscrito por Disposición Superior

CERTIFICO: 1 Ose, (a pIent8 es copla proviene de¡ documento

(511) 52,5555 20S15555 orIQ-lrtT que oÓra en laCarpeta Fiscal a la que me 6488. sr

4 :41to en cas, Ip irio

101 Lima, Z MAV

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MINISTERIO PUBLICO [ISCALiA DE LA NACION

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL COORDINADORA DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

5)

PE

POR RECIBIDO: El OFICIO N°8106-2017-PJFS/DJ1--MP-FN, cursado por la doctora Ana Maria Velarde Roa — Sub Gerente (e) de la Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual se remite copia del Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe sobre los pedidos de remoción del Contralor General de ¡a República, en contra de Edgar Arnold Alarcón y otros, por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado y otros, en agravio del Estado; y recibida la razón de fecha 11 de agosto de 2017 suscrita por la Asistente en Función Fiscal lssolina Guevara Vasquez en el que comunica la corrección del foliado de la documentación mencionada, en tal sentido SE DISPONE: 1) Remitir la denuncia y sus anexos (Fs. 223) a la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a efectos de ser ingresados en el Sistema de Repartición Aleatoria del Sistema de Gestión Fiscal yque el fiscal llamado por ley proceda de acuerdo a sus atribuciones. 2)Téngase presente la razón de fecha 11 de agosto de 2017 suscrita por la Asistente en Función Fiscal; por lo que corríjase el foliado advertido OFÍCIESE y REGÍSTRESE. -

IVMC/igv.

e

i tin VIpd1gr M1jar Cáceres -,

FISCRI AdJEJntO Superior S\,.

F'sç4lfR Supono, o DeiRos de CQ(tuPCKtli de FLIOCIOhO.

Firma el Suscrito por Disposición Superior

(511) 6255555 208-5555 A - ecos 6322 6131 6488 6322

A': .'rlie:.s' IAI Lime - PeC

Lima, catorce de agosto

Del año dos mil diecisiete. —

CERTI FICO: Que, la presente es c4p)a Droviene del documento orÍlnaI que obra e la\Carpeta Fiscal a la que me remito en cas' 'n

Urna, 2 i IR. 2018

Asistente Ev~—,-alr-ldp

—e

—e -71

7; Sr

H

SI;

cf;

MINISTERIO PÚBLICO / . HSOALIA DE LA NACÍON

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL COORDINADORA DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

RAZON

SEÑOR DOCTOR:

IVAN VLADIMIR MELGAR CACERES Fiscal Adjunto Superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Doy cuenta a Usted de lo siguiente:

Cumplo con informar que la suscrita ha recepcionado por parte de la señorita Roxana Chavez Soriano encargada de Mesa de Partes de este Despacho el Oficio N°6215-2017-MP-FN-SEGFIN con sus respectivos anexos a fs 228 conforme se observa en el sello de recepción de fecha 04 de agosto de 2017; sin embargo, se advierte de la revisión de la documentación el foliado no es el correcto. Lo que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Lima 11 de agosto de 2017

ISSOLINA GUEVARA VASQUEZ

Asistente en Función Fiscal

(511)625.5555 208-5555 Anexos: 6323 . 6434 6488 •6322

Av Abancay NI' .19 Lima - Per(i

"Dece,zio (IL' las PL'ISOJULS CO)! Discapacidwl 0/! el

"'1/10 (/0/ I3iieii Sc'i'vicio al Cii,d 110 "

Lima, 11 de julio de 2017.

y

/ CERTIFICO H Que, la presente es copla proviene del documento orilnal que obra en la CarpÁ't Fiscal a la que me -'

As;unto: Remito Informe de Grupo de Trabajo remito en caDr

LIma, 23

J1,6

/2O18 De mi consideración: H

ELk ARCO ARELLANO Asistanción Fiscal

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de y aprovechar la oportunidad de remitirle el Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe sobre los pedidos de renoción del Contralor General de la República, en el cual se advierte un conjunto de element:os tratados por el Grupo de Trabajo que guardan relación con la competencia de la institución a su c;argo, motivo por el cual me permito remitir adjunto al informe, copia de la

referida información para que proceda de acuerdo a sus atribuciones legales.

t,cA Dr,

CO NG RE SO REJUBLICA

OFICIO N° 382~2Q1-6

be ño r PABLO SANCHEZ VELARDE Fiscal de la Nación Av. Abancay cuadra 5

Cercado de Lima

CAS(:)

COMPRA DE ACCIONES Y DERECHOS DE INMUEBLE EN SURCC)

DOCUMENTOS

Denuncia señor Walter Grados en folios 0002 al 0012 y 00030 al 00031

- Documentos recibidos por grupo de trabajo en folios 000168 al 000194.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NO . Denuncía señor Walter Grados en DECLARADOS Folios 00015 al 00018, 00059 a!

00100

congreso de la República

Edificio Hospicio RUiZ Davila Ir /\icash N° 569 -- Cercado de 1 ima

MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA DE LA NACIÓN

SECR EJ A R lA GENE RAL

FISCALiA DE LA NAÇiN

CERTIFICO: JO, la presente @8

oriQinal qJO Obt en la 0Vfl0 del documento remito en caso pete RIscal a te que me

Lima, 2\3"1AR. 2018

Señor CÉSAR AUGUSTO ZANABRIA CHÁVEZ Fiscal Superior tene

Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializaa- err'Defttó\de Corrupción de

Funcionarios \ Presente.-

Ref.: Oficio N° 382-2016/2017-MAZICR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el documento de la referencia,

cursado por el señor Marco Arana Zegarra, Congresista de la República, mediante el

cual traslada el Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe

sobre los pedidos de remoción de¡ señor Edgard Alarcón Tejada como Contralor

General de la República; lo que hago de su conocimiento para que proceda de

conformidad con sus atribuciones.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi estima personal

Lima, 04 AGO. 2017

OFICIO N° -2017-MP-FN-SEGFIN

Atentamente,

ENTE

- FISCALÍA DE LA NACIÓN

hSIcA cEZ C.

CERTI FI CO: Que, la presente es copia proviene de] documento orlQinal que obra en la Carpeta Fiscal a la que me remito en ca

Lima, 23 MAR, 2018

TE0 PUBUCO) : l 51 or ItOI Ecii 1

BÜ17

ÍC'

.7 c3,

Cc

DEX1 7-147203

(511) 625-5555 208-5555

Av. Abancay Cdra. 5 sIn Lima - Perú

www.fiscalia.gob. pe

J Decenio de las l'',sona,s can Di.scapacidad en el i'er-

"Ano del 131(L'Ji Sercicio al (7 (1(10/10"

t1L Denuncia señor Walter Grado en Folios 00024 al 00027 y 00107a100136 Liquidación de beneficios y O remuneraciones en Folios 00137 al 00147

n Proceso de Convocatoria CAS Municipalidad La Molina en

/ folios 00148 al 00161

- Documentos recibidos por grupo de trabajo en folios 00179 al 00225 H

y

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal me despido.

Atentamente,

ARCO A NA ZEGARRA Congresista de la República'

CERTI FICO: Que, la presente es opla provIene del documento orIginal que obra enjia Carpeta Fiscal a la que me remito en ca ''-' 'iO

Lima, ...... :EL& MUl;v.,K0 AREU.ANL Asistento n4 .«ciófl Fiscal

,4r •zais

Congreso de la Republica

Eilificio Hospicio RLOZ DaVila

ir. Ancash N° 569 Cercado de Lima

Tplifonry (51 1 1-777 An~ 7l7

Iç u CONGRESO

RFIÚRLICA

FAVORECIMIENTO A PARE2A EXTRAMATRIMONJIAL EN LIQUIDACION DE BENEF:ICIOS Y CONTRATO DE TRABAJO EN 0(21 MUNICIPALIDAD [)E LA MOLINA

000001

/

CA~),O): COMPRA DE

ACCIONES Y

DEIR-ECHOS DE

INMU1-1.BLE EN SURC('-)

Pégina 29

O O 0 Q Q 3 Del cuadro precedente, se advierten cinco (05) accionisl:as vinculados entre sí, por razones laborales y familiares, estos sor:

Ng Nombres y Apellidos de los compradores DNI Acciones

y Derechos

Monto pagado en

US$. 1 EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA 2949-1 _ 8.15

08580920

111,736.50 María Lilia Gordillo Andía

2 FUAD ELÍAS KHOURY ZARZAR 08235709 8.15 08235708

111,736.50 Marilú Laura Escudero Díez

3 CARLOS GUNTHER URETA BREÑA 10557102 6.54 89,663.40 Lidia María Milagos Marcoz Salazar

4

-

José Luis Quiñones Dongo 09151752 6.54 89,663.40 PATRICIA CECILIA ROY GATES ROCÍO ROXANA MARCOZ SALAZAR (S) 1 09872938 5.88 80,614.80

¿QUIENES SON ESTOS PERSONAJES QUE ADQUIRIERON ACCIONES Y DERECHOS EL 05.0CL2012 EN EL MISMO INMUEBLE?

1.1.1 ¿QUIEN ES EDGAR ARNOLD ALARÓN TEJADA?

A la fecha de la compra del mencionado inmueble (05/10/2012), Edgar Alarcón Tejada, era el Gerente General de la Contraloría (ANEXO 2 - Hoja de Vida), esto es por la información colgada en la dirección electrónica:

l7Tx5Wn0Tk1Tfpf, donde se observa que mediante Oficio N2 088-2016-PR de 30/05/2016, 011anta Humala - Ex Presidente Constitucional del Perú y Pedro Cateriano Bellido - Ex Presidente del Consejo de Ministros, remitieron copia autenticada de la Resolución Suprema N2 111-2016-PCM y el Currículo documentado de Edgar Arnold Alarcón Tejada, al señor Luis lberico Núñez - Ex Presidente del Congreso de la República, proponiendo al Congreso de la República, ¡a designación de Edgar Arnold Alarcón Tejada como Contralor General de la República.

Es el caso que el 05.Oct.2012, EDGAR ALARCÓN TFJADA, en compañía de FUAD ELÍAS KHOURY ZARZAR -- Ex Contralor General de la República, CARLOS GUNTHER URETA BREÑA (Hijo de Carlos Manuel Ureta Solís --

Gerente de Auditoría Forense de la Contra Jorja General de la República), PATRICIA CECILIA ROY GATES (Hermana del abogada Eduardo Roy Gates - Ex Asesor Presidencial y Abogado de Nadine Hererdia -- Ex Primera Dama de la Nación) y otros, ADQUIRIERON acciones y derechos de dicho inmueble por US$. 1'281,336.60 (Partida Registra 1 N2 07064053), (Ver ANEXO 1)

NOTA: Se debe presumir que por_esta relación comercial de compra de acciones y derechos del n]encionado inmueble donde intervienen: PATRICIA CECILIA ROY GATES (compradora de acciones) y ANA ISABEL ROY GATE (Corredora inmobiliaria de dicho inmueble), ambas hermanas del Abogado EDUARDO ROY GATE - Abogado de [a Ex Primera Dama de la Nación; quienes presuntamente habrían influenciaron para que el Poder Ejecutivo

1IIII!J1)!4

Página6de29

/

..-- ropusiera al Poder Legislativo la designación de EDGAR ARNOLD ALARCON

TEJADA en el cargo de Contralor General de la República.

Pero ahora veamos: ¿qué hay detrás de esta adquisición?, ¿quién financia y

quien construiría dicho inmueble? y ¿cuál es el patrimonio del financista y de

la constructora, donde se presume la existencia de un presunto delito de

lavado de activos?:

Luego de la compra venta de estos tres inmuebles ubicados en la Av.

Alejandro Velazco Astete Nros. 1087, 1089 y 1091 de Chacarilla del Estanque

- Surco, fue hipotecado y bloqueada a favor de la COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL LTDA hasta por Cinco Millones de Dólares

(US$ 5'000,000.00), la misma que fue registrada en la Escritura Pública del

03/07/2014 ante el Notario Público de Lima Dr. Jose Urteaga Calderón

(ANEXO 3 - Partida 07064053 1-lipoteca y Bloqueo del Inmueble), cuando

EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA, ostentaba el cargo de Vice Contralor

General de la República

De acuerdo a información proporcionada por la SUNARP - Lima, esta /

COOPERATIVA se constituyó con un Capital Social diminuto de 5/, 12,000.00/

sin registrar incremento patrimonial hasta diciembre 2015 (ANEXO 4 -

Partida Regístral 12356360), entonces fluye la pregunta:

¿Cómo es posible que una Cooperativa con tan diminuto Capital Social de

5/. .12,000,00 haya hipotecado a su favor dicho inmueble hasta por la suma

p de Cinco Millones de Dólares US$. 5000,000.00?

Asimismo, de acuerdo a la información obtenida de la SUNAT, esta

cooperativa registra el RUC N2 20523941047 ubicada en Av. Faustino

Sánchez Carrión IM2 417 - mt. 401 (Cruce Av. Salaverry con Pershing)

Magdalena del Mar— Lima, iniciando sus actividades el 01.Oct.2011, es decir

a 1 año 10 meses antes de la compra de dicho inmueble y contaba con

apenas 10 trabajadores (ANEXO 5 —RUC de la Cooperativa).

Es más, esta Cooperativa había sido observada por la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP - SBS, de no poder contratar con terceros, es decir con

las personas antes señaladas que compraron dicho inmueble y por no ser

socios de dicha cooperativa (ANEXO 6 - Reporte de la SBS).

Señores congresistas, esta es una de las razones por las cuales la presente

denuncia por presunto lavado de activos, más aún, en dicho año, hubo

múltiples denuncias de cooperativas que afianzaban múltiples obras sin estar

autorizadas por la FENACREP.

¿Cómo es posible que FUAD ELÍAS KHOURY ZARZI4R - Ex Contralor General

de la República, EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA - Ex Vicecontralor

General y hoy Contralor General de la Repub!ica y CARLOS MANUEL URETA

SOLÍS - Ex Gerente de Auditoría Forense de la Contraloría General (Padre del

otro socio CARLOS GUNTHER URETA BREÑA), no hayan advertido la reciente

creación de dicha cooperativa con apenas un (01) año diez (10) meses de

creación?

Pagina8de29 001

afirmar que al terminar la construcción de dicho ínmuebles, su ganancia

sería la asignación de un Departamento, si ya todos tenían dueños de

acuerdo o la Pcirtida Registral(VerANE)(O 1). 00

La pregunta es:

¿Cómo es que este ciudadano - Carlos Gunther Ureta Breña, va a pagar

dicha suma de dinero?, si estaba en la bancarrota lo cual se confirmaría Ç con la constitución de la empresa "Grupo Autoconstructivo SAC" a

nombre de este ciudadano que la constituyo 7 meses antes de la compra

de dicho inmueble con .un Capital Social diminuto de SI. 5,000.00 para

construir Edificios Completos, tal como se prueba en la información

obtenida del portal electrónico de la SUNAT (Ver ANEXO 7). C

El actual Contralor manifiesta expresamente "empezamos hacer el

primer sótano", luego se paralizó el proyecto, porque Ureta Breña,

estaba en la bancarrota.

El periodista preguntó a Alarcón Tejada, ¿Es decir Ureta Breña los estafó

a los s~upuestos 16 compradores de dichos departamentos?.

- En el vídeo, IEDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA, afirmó haber sido

ESTAFADO.

Manifiesta que, luego el Arq. Hugo Bertorini de la inmobiliaira BBCON, se

hizo cargo de la construcción.(ANEXO 8 - RUC de BBCON SAC.)

- Dijo DESCONOCER que la cooperativa sea supervisada por la SBS.

De la manifestación antes señalada se infiere que el actual Contralor General

de la República - Edgar Alarcón Tejada, es quien habría dirigido toda esta

operación y que finalmente fue ESTAFADO por Carlos Gunther Ureta Breña,

hijo .de Carlos Manuel Ureta Solís - Ex Gerente de Auditoría Forense y

actualmente l\sesor en Coritraloría General.

Lo extraño es que son 16 los socios accionistas compradores de dicho

inmueble por US$. 1'281,336.60 y nadie denuncio por la estafa de Carlos

Gunther Ureta Breña, o es que los dineros son de una o dos personas y las

otras personas serían presuntos testaferros.

Con estos antecedentes de haber sido ESTAFADO en las propias narices de

EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA, nuevamente queda desacreditado para

el cargo de Contralor General de la República porque estamos frente a un

Contralor General de la República, quien es ESTAFADO y OMITE EN

DEN UN CIAR

DE OTRO LADO, EDGAR ALARCON TEJADA MANIFESTÓ QUE EL ARQ. HUGO

BERTORINI DE LA EMPRESA BBCON, SE HIZO SOCIO DE LA COOPERATIVA

PARA QUE LE PRESTEN DINERO Y CONTINUEN EL PROYECTO DE

Página 10 de 29

dinero?, sí mantenía deuda con el Tesoro. Público por SI. 4'375,195.00

equivalente a US$, 1'377,830.00, tal como se observa en el (ANEXO 11 —

Reporte de Adeudos de SUNAT).

1.1.3 ¿QUIEN ES ROCÍO ROXANA MARCOZ SALAZAR?

U U u Ui

Como se pueda apreciar en la Partida Registral N2 07064053 es otra

compradora de acciones y derechos de este inmueble vinculado a Carlos

Manuel Ureta Solis — actual Asesor de Edgar Alarcón Teja, ella es, Rocío

Roxana Marcoz Salazar, hermana de la nuera de Carlos Manuel Ureta Solís.

Estas hermanas figuran en SUNAT con la información siguiente:

RUC Rocío ROXANA MARCOZ1 LIDIA MARÍA MILAGROS MARCOZ

SALAZAR ] SALAZAR

N de RUc 10098729386 10093860239

DNI --

09872938 09386023

Domicilio Fiscal calle Los Falques Mz. K, Lote 66 Calle Los Faiques Mz. K, Lote 66-

- Urb. La Capullana — Lima - Urb. La capullana - Lima - Surco

Surco

Profesión u No especifica Decorador, Dibujante, Publicista,

Ocupación Disefiador Publicidad.

1.1.4 FUAD ELÍAS KHOURY ZARZAR Es el Ex Contralor General de la República, quien también compro acciones y

derechos por LJS$. 111,736.50.

1.1.5 PATRICIA CECILIA ROY GATES Es la otra compradora de acciones y derechos del mencionado inmueble por

US$. 89,663.40.

De acuerdo a la SUNAT (ANEXO 12 - RIJC Patricia Roy Gates), registra la

información mencionada.

1.1.6 ANA ISABEL ROY GATES

Es la hermana de Patricia Cecilia Roy Gates y del Abog. Eduardo Roy Gates, es quien oferta la venta de los Departamentos, tal como se observa en la

dirección: http://www.adondevivir.com/propiedades/$1650x-181-Tts-

velasco-astete--depa-3~dorm.-c-u-con-su-50557465.html y la imagen

siguiente:

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> . El anuncio ha finalizado

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Página 12 de 29

001 1 1.2.7 CARLOS MANUEL. URETA SOLÍS

Es el padre del socio accionista del inmueble CARLOS GUNTHER URETA BREÑA

y suegro de Lidia María Milagros Marcoz Salazar, quienes supuestamente

pagaron US$. 89,663.40 por la compra de acciones y derechos del inmueble en

mención.

Fue candidato al Congreso de la República en las elecciones del año 2006 por la

Organización Política "Unión por el Perú", pero no tuvo éxito en su pretensión.

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' C w' iinogab.com p t c . fi i

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51 43 'jp p Lb

Los hechos expuestos anteriormente, evidencian la transgresión de las normas

siguientes:

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República LEY N2 27785

Artículo 26.- Designación del Contralor General

El Contralor General de la República es designado por un período de siete años, y

removido por el Congreso de la República de acuerdo a la Constitución Política, El

Contralor General de la República está prohibido de ejercer actividad lucrativa e

intervenir, directa o indirectamente en la dirección y/o gestión de cualquier

actividad pública o privada, excepto las de carácter docente.

Página 14 de 29

LEY Ng 27482 LEY QUE REGULA LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE

INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONAROS Y SERViDORES

PÚBLICOS DEL ESTAD'D - rc z,

Artículo 7.- Incorporo párrafo al Artículo 401 del Código Penal Incorpórase un

párrafo segundo al Artículo 401 del Código Penal, en los términos siguientes: "Se

considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del / patrimonio y/o del gasto económico personal de/funcionario o servidor público, en

consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior

al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos

percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra

causa lícita."

i WM r v Pagina 16 de 21)

la Ley Servir NC 30057, en su Artículo 392 dispone lo siguiente:

"Artículo 22. Prohibiciones de servidores y funcionarios públicos Los funcionarios y

servidores públicos, así como toda persona que presta servicios en las entidades de la

administración pública bajo cualquier régimen laboral o contractual, no pueden adquirir

derechos reales por contrato, legado o subasto pública, directa o indirectamente o por

persona interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la entidad pública a la que

pertenecen, de los confiados a su administración o custodio ni de los que para ser

transferidos requieren de su intervención. Dichas prohibiciones se aplican también a los

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las

personas antes señaladas, así como a las personas jurídicas en las que todas las

personas antes referidas tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) de¡

capital o patrimonio social, antes de adquirírse el derecho real. Estas prohibiciones riqen

hasta seis (6) meses de3pus de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus

respectivos cargos. Los actos administrativos y contratos que se suscriban,

contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin

perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar".

Como se puede apreciar, el actual Contralor General de la República en su condición

anterior de Gerente General de la Contraloría General de la República, violó el mandato

Constitucional en cuyo Artículo 32 ordena que:

"Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses

nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento

jurídico de la Nación".

/

- / •U

OOj1fl3 Página 18 de 29

1.1 EDGAR ALARCON TEJADA COMPRO DOS (02) CAMIONETAS DE MARCA AUDI MODELO

Q-7 POR $ 80,000.00 A PROVEEDOR DE SERVICiOS DE CONTRALORIA GENERAL - JUAN

CARLOS CAPCHA VELASQUEZ QUIEN SE BENEFICIO CON CONTRATOS MILLONARIOS

FIRMADOS POR EL MISMO ALARCÓN.

Con fecha 25/11/2013 y el 02/12/2015 el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada adquirió del

señor Juan Carlos Capcha Velásquez con RUC 10087878967 dos (02) camionetas AUDI

Mod&o Q-7, una a un preco de US$ 45,000.00 dólares americanos (Partida 52845342,

/ ---Placa F6Y017,y Año de fabricaión 2013) y la otra a US$ 35,000.00 dólares americanos

/ rtidá _Fp 51743168, Placa F3S020 y Año de fabricacion 2009) respectivamente, es de

¡ _prcisar que el señor JuanCarios Capcha Velásquez compró en Primera inscripción de

j

minio dichos vehículos a US$ 73,100.00 y US$ 67,900.00 dólares americanos (VER

EXO 14) . Por lo que resulta inverosímil que los vehículos fueran vendidos al señor

gar Alarcón aun precio mucho menor que el de su adquisición.

cuestionable desde un punto de visto ético y moral es que el señor Juan Carlos Capcha

lásquez es proveedor de servicios de la Contraloría General de la República como

rsona Natural y Persona Jurídica (M.G.C. Publicidad & Marketing SAC) desde el año

10 a la fecha siendo en algunos casos el mismo señor Alarcón quien suscribe los

ntratos de servicios (ANEXO 16), habiendo facturado por prestación de servicios como

Persona natural la cantidad de S/. 1, 105,206.85 nuevos soles y como Persona Jurídica la

cantidad de SI. 88,500.00 nuevos soles, es decir; un total general de S/. 1, 193,706.85

(ANEXO 17— Reporte 5;lAF)

A continuación detalle de los pagos efectuados por la Contraloría General al proveedor

Juan Carlos Capcha Velásquez (ANEXO 18 - RUC y Reporte de Procesos de Contratación):

Como Persona Natural

PROVEEDOR AÑO EXPEDIENTE MONTO

JUAN CARLOS CAPCHA VELÁSQUEZ

2010

VARIOS

147,000.00

2011 112,875.00

2012 199,999.92

2013 183,331.93

2014 200,000.00

2015 200,000.00

2016 62,000.00

1OTAL GENERAL 1,105,206.85

Fuente: SIAF

Como Persona Jurídica (Gerente General desde 17L 7/1995)

PROVEEDOR AÑO EXPEDIENTE MONTO

MGC PUBLICIDAD & MARKETING SAC 1 88,50000

TÓTAIl. GENERAL 88,500.00

Fuente: SLAF

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, la relación contractual entre Capcha

y la Contraloría General clata desde los años 2010 al 2016 de manera ininterrumpida

periodo en los que Edgar Arnold Alarcón Tejada se desempeñaba como Gerente General y

Vicecontralor General de Ja República, es decir existía un evidente conflicto de intereses y

prohibiciones de carác:ter ético y moral, hecho que fue público en la Revista Carta Abierta

de fecha 18 de Julio de 2016 en la página web http//www.carta abierta.pe. (ANEXO 19).

Pgina 20 de 29

.:

5.6 LEGALIDAD '

El servidor de la Controlo/Ja y del Órgano de Control sujetará su actuación funcional al cabal

cumplimiento a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable.

5.7 ÉTICA

El servidor de la Controloría y del Órgano de Control, en el ejercicio de sus funciones, actuará con

rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer e/interés público representado por el estado

y desechando todo provecho o ventaja obtenida por si o por interpósita persono.

z.

CJJ

5.11 VERACIDAD

El servidor de la Con traloría y del Órgano de Control deberá conducir sus actuaciones funcionales

con estricta sujeción a la verdad y la autenticidad que derive de los actos u operaciones sujetos a

sus funciones de control, agotando los medías para el debido esclarecimiento de los hechos; lo que

pondrá de manifiesto en la ejecución de sus labores y en su relación con e/sistema, así como con los

funcionarios, servidores y entidades objeto de evaluación.

VL PROHIBICIONES E iMPEDIMENTOS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA Y DEL ÓRGANO DE

CONTROL

6.1 Prohibiciones a que se encuentran sujetos los servidores de la Controlaría General y los

Órganos de Control

6.11 Ejercer las atribuciones inherentes a su cargo, función o actividad con el objeto de obtener

ventajas indebidas para si o terceros, en desmedro de la imparcialidad u objetividad que deben

observar en sus actos, entendiéndose dentro de esta prohibición cualquier preferencia en el trato a

favor de personas naturales o jurídicas públicas a privados, o del pro pío personal al servicio de la

Controlaría y de los Órganos de Control Institucional

Asimismo, se incumplió lo establecido en Ley No 27482 Ley que Regula La Publicación De

La Declaración Jurada De Ingresos Y De Bienes Y Rentas De Los Funcionarios Y

Servidores Públicos Del Estado

Artículo 7. Incorpora párrafo al Artículo 401 del Código Penal Incorpórase un párrafo

segundo al Artículo 401 de) Código Penal, en los términos siguientes: "Se considera que

existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gusto

económico personal del funcionario o servidor público, en consíderación a su declaración

jurada de bienes y ceritas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido

tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su

capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita."

R

\Yt ART. 39.-COíENIOO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

La Declaración Jurada debe contener todos los ingresos y de bienes y rentas, debidamente

especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, conforme a formato único

aprobado por el reglamento de la presente ley.

ART. 4°.- OPORTUNIDAD DE SU CUMPLIMIENTO

La Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas deberá ser presentada al inicio,

durante el ejercicio con una periodicidad anual y al término de la gestión o el cargo a la

Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces.

La _eitacióndela Declaración Jurada a que se refiere esta ley constituye requisito

previo ehdispertsabIe para el ejercicio del cargo.

Para los efectos de esta ley se extiende por ingresos las remuneraciones y toda percepción

económica sin excepción que, por razón de trabajo u otra actividad económica, reciba el

funcionario y el servidor público.

La Declaración Jurada se registra y archiva con carácter de instrumento público, en la

contraloría general de la república; y una copia autenticada por funcionario competente se

archiva en la entidad correspondiente. -

REGLAMENTO DE LA INCIJMPLlMU:NTO DE LA PRESENTACIÓN

LEY N° 27482 "LEY QUE REGULA LA ART. 9' - LOS "OBLIGADOS" QUE INCUMPLAN CON PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE

PUBLICACIÓN DE LA INGRESOS, DE BIENES Y RENTAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 7° DEL

DECLARACIÓN JURADA PRESENTE REGLAMENTO, ESTARÁN SUJETOS A:

DE INGRESOS Y DE

BIENES Y RENTAS DE B). LOS "OBLIGADOS" QUE NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS BAJO EL RÉGIMEN

LOS FUNCIONARIOS Y DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, NO PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS CON EL

SERVIDORES PÚBUCOS ESTADO Ni DESEMPEÑAR FUNCIONES O SERVICIOS EN LAS ENTIDADES

DEL ESTADO". PÚBLICAS, POR EL PERÍODO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL TÉRMINO DE

(D.S N° 080.-2001-PCM) LOS PLAZOS SEÑALADOS PARA LA PRESENTACIÓN.

EL INCUMPLIMIENTO_SERÁ PUESTO EN CONOCIMIENTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN OLA DEPENDENCIA QUE HAGA SUS VECES A LA CONTRALORÍA GENERAL

DELAREPÇfN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 7 DÍASJ!flt,ES DE PRODUCIDO EL

MISMO.

DiRECTIVA N° 013- 6.4 INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA; LA

AUTORIDAD, COMISIÓN U ORGANO COMPETENTE DE LA ENTIDAD APLICA AL OBLIGADO LA

SANCIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° DEL

2015-CfROD "PRESENTACIÓN,

PROCESAMIENTO y

ARCHIVÓ DE LAS

DECLARACIONES

JURADAS DE

INGRESOS, Y DE BIENES

Y RENTAS DE LOS

FUNCIONARIOS Y

REGLAMENTO DE LA. LEY N° 27482.

LA DGA COMUNICA POR ESCRITO A LA CONTRALORÍA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO EN LA

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA EN UN PLAZO MAXIMO DE SIETE (07) DÍAS

HÁBILES DE PRODUCIDO EL INCUMPLIMIENTO, INCLUIDAS AQUELLAS CONSIDERADAS COMO

NO PRESENTADAS DEBIDO A LA NO SUBSANACIÓN DE LAS MISMAS. ASIMISMO, iNFORMA Al

SERVIDORES PÚBLICOS

DEL ESTADO"

TITULAR DE LA. ENTIDAD A FIN QUE ESTE DISPONGA OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES

CORRESPONDIENTES PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO

9° DEL CITADO REGLAMENTO. Al RESPECTO, EL TITULAR DE LA ENTIDAD PONE EN

CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORÍA LAS SANCIONES IMPUESTAS DENTRO DE LOS CINCO

(05) DÍAS HÁBILES DE APLICADAS.

Página22de29

0095

DIA fl Página 24 de 29

EJERCICIO_PRESUPUESTAL

2011

(Al INICIO)

OTROS

INGRESOS MENSUAL 24,600.00 0.00 24,6000

BIENES 879,300.00

o .00

EJERCICIO_PRESIJPUESTAL

2011 (Al CESAR)

1 INGRESOS MENSUAL 24,600.00 0.00 24,600.00

BIENES 879,300.00

Vt

Lo comentado anteriormente, evidencia el incumplimiento de lo establecido en Ley N

27482 Ley que Regula La Publicación De La Declaración Jurada De Ingresos Y De Bienes Y

Rentas De Los Funcionarios Y Servidores Públicos Del Estado

Artículo 7.- Incorporo pórrafo al Artículo 401 del Código Penol Incorpórase un párrafo

segundo al Artículo 401 del Código Penal, en los términos siguientes: "Se considera que

existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto

) económico personal del funcionario o servidor póblico, en consideración a su declaración

jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido

tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su

capital, o de sus ingresos pal cualquier otra causa lícito."

7;

¡ /

Pagina 26 de 29 Zul

H ECHO PUNIBLE 6 OCOO-

-

JUCTA MORAL DEL SENOR EDGAR ALARCON TEJADA AL HABER MANTENIDO UNA-'

RELACIÓN EXTRAMATRIMC)NIAL CON SU SUBORDINADA, EX TESORERA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL A QUIEN INCLUSO FAVORECIÓ CON CONTRATOS DE TRABAJO PARA SUS

(AMILIARES DIRECTOS.

EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA. en su hoja de vida presentada al Congreso de la República

para ser candidato al cargo de Contralor General, señala haber ocupado altos cargo

gerenciales desde el año 2001 hasta el año 2013 en que fue Vicecontralor General de la

República y hoy, designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República, como

Contralor General de la República.

Encontrándose en un alto cargo gerencial en la Contraloría General de la República, mantuvo

una relación extra matrimonial con la señora MARCELA EMILIA MEJÍA FRANCO, procreando a

dos (02) hijos, según se evidencia en las partidas de nacimiento emitidas por la RENIEC

La señora MARCELA EMILIA MEJIA FRANCO cuando inicio su relación el año 2005 se

1

desempeñaba como Tesorera de la Contraloría General hasta el año 2010 (ANEXO N0 28 -

Reporte de Personal de CGR y Ficha de Datos RENIEC) y dependía funcionalrnente de la

Gerencia de Finanzas a cargo de EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, ante el escándalo

ocasionado por dicha relación extramatrimonial que vulnera normas de ética y conducta moral

dicho funcionario utilizando sus influencias y aprovechándose de¡ cargo que ostentaba

intervino para la contratación de su pareja como Coordinadora en el Órgano de Control

tnstituciona( (OCI) de la Municipalidad Distnital de la Molina, es decir, orgánica y

funcionalmente, dependiente de la Contraloría General de la República, hechos que se

evidencian en la siguiente dirección.

http://www.munimoiiiia.gobpeldescargas/pdf/Persona1/2013/`2013 DIC remuneracion ca

s.pdf en la página 6 de la dirección electrónica de la Municipalidad de la Molina, se advierte

que el ingreso mensual a Diciembre de¡ año 2013 de MARCELA EMILIA FRANCO MEJÍA como

Contrato de Administración de Servicios - CAS, con una remuneración mensual de S/.8,000.00.

Esta relación extrarnatrimonial, ha permitido la contratación irregular de familiares directos de

la señora MARCELA EMILIIA MEJIA FRANCO en diferentes cargos administrativos dentro de la

Contraloría General, según contratos y procesos siguientes:

o CARLA ELVIRA ZUÑIGA MEJIA (DNI: 41565661) - Sobrina directa de la MARCELA

EMILIA MEJIA FRANCO, hija de su hermana SARA EMILIA MEJIA FRANCO, según consta en

partidas de nacimiento de la RENIEC (ANEXO N° 29 - Ficha RENIEC y Partida de

Nacimiento).

A quien se le beneficio con los contratos de servicios derivados de los procesos de

selección; AMC N° 0209-2005-CG por 5/. 4,200.00, AMC N° 316-2006-CG por S/. 8,400.00

y AMC N° 0406-2008-CG por Sl. 5,400.00), CAS (1 TRIMESTRE 2011) y actualmente

desempeñándose corno personal nombrado CAP - TECNICO II desde Octubre 2011 a la

fecha.

Página 28 de 29

ç

'1 b

OTROS SI DIGO:

• El señor Ed&ar Arnokl Alarcón_Tejada casado con la señora María Lilia Gordillo

Andia e hijos dependLentes Guillermo Alexander Alarcón Gordillo y Edgar Arnold

Alarcón Tejac[, declara como domicilio legal según RENIEC Av. Perú 3114 San

Martín de Porres, sin embargo según consta en el Edicto de Matrimonio Civil

emitido por la Municipalidad de Santiago de Surco de fecha 28 de Junio de 2016

(ANEXO 32) el señor Edgar Arnold Alarcón Gordillo (hijo mayor de la pareja

Alarcón - Gordillo) declara que domicilia en Jr. la Niña N° 252 Urb. Chacanilla de¡

Estanque - Distrito de Santiago de Surco, propiedad que no podría pertenecer a

dicho hijo, toda vez que dicho señor tiene 28 años y recién se habría graduado de

Médico. Considerando además que una propiedad como la señalada se encuentra

valorizada aproximadamente en US$ 1, 300,000.00 dólares americanos.

• El señor Edgar Arnold Alarcón Tejada casado con la señora María Lilia Gordillo

Andia realizaron múltiples viajes al exterior, igualmente; su hijo dependiente

Guillermo Alexander Alarcón Gordillo de 23 años de edad, de ocupación

estudiante, realizó viajes en familia e individualmente, los mismos que no

guardarían relación con sus ingresos declarados, teniendo en cuenta que el señor

Edgar Alarcón Tejada es único sustento familiar.

A continuación detaiJe de los viajes realizados por la Familia Alarcón - Gordillo

(ANEXO 33)

MO VIMIEN1O MIGRATORIO DE EDGAR ALARCON Y FAMILIA

HOMBtE DESTINO FECHA

MARÍA LILIA GORDILLO ANDIA LIOLAHDA 23.MAR AL 08.ABR.2016

EDGAR ARNOLD ALARCONrl!JADA IEXICO 21J1OV AL 28.190V.2015 EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA PANAMÁ 10.00T. AL. 16.00T.2015 LILIA GORDILLO ANDIA

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA CHILE 27MAY AL 31.MAY201$ LILIA GORDILLO ANDIA

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA / MARÍA ECUADOR 22.FED AL 24.FE132015

LILIA GORDILLO ANDIA / GUILLERMO ALEXANDER ALARCON UOFU2iLL0

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA DOLIVA 16.NOV AL 22.NOV.2014 LILIA GORDILLO ANDIA

MARÍA LILIA GORDILLO ANDIA FR.A)ICIA 01.JUN AL 2JUN.2014

GU:LLERMO ALEXANDER ALARCO& MEXICO - EL 11ENE. AL 18MAR014 GORDILLO SALVADOR

IDGAIt ARNOLD ALARCON TEJADA CHILE - 06.AGO. AL 10A00.2013 MEXICO

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA COLOMBIA - 2.MAY. AL 01JUN2013 ECUADOR

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA P&IAMA 15.00T. AL 200CT2012

LILIA GORDILLO ANDIA

MARÍA LILIA GORDILLO ANIHA RJSIL 1 12SET. AL 16.SET.2012

GUILLERMO ALEXANDER ALACOH EEUU ii.EH. AL I3FEB.2012

GORDILLO

GUILLERMO ALEXANDER ALARCON CHULE 20.$ET AL 23SET201

GORDILLO

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA! MARÍA EEUU J 03.DIC.2011

LILIA GORDILLO ANDIA iDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA / MARÍA EL SALVADOR - 29.MAY.2011 AL 04.JLJN..2011

LLIA GORDILLO ANDIA EEUU

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7 H

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(\ \T Página 29 de 29

LL4J t

COLOMBIA - EL 31ENE.2O11 AL 19.EEL20II SALVADOR

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA EEUU 0500T. AL 12.00T.2009

LILIA GORDILLO ANUlA

MARÍA LILIA GORDILLO AUDIA ARGENTINA 105ET. AL 18.SET2009

GUILLERMO ALEXANDER ALARCON EL SALVADOR 19.JUL. AL 07.A00. 2009

GORDILLO

EDGAR ARNOLD ALARCOII TEJADA COSTA RICA 20ENE AL 22.ENE.2009

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA 1 MARIA EEÚU 29.SET. AL 07.00T.2007

LILIA GORDILLO AHDIIA ¡ GUILLERMO

ALEXANDER ALARCON OOIWILLO

MARÍA L.ILJA GORDILLO AND1IL ESPAÑA 30.JUW AL 14.JUL..2006

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA í HOLANDA 04.J UN.. AL 14.JUL.2006

GUILLERMO ALEXANDER ALARCON BOLIVIA I4..FEB.. AL 16.FE.2008

GORDILLO ¡ MARÍA LILIA GORDILLO ANUlA

EDGAR ARNOLD ALARCON TE:JADAI MARÍA CHILE 29.00T. AL 03.NOV..2005 ___ _. LILIA GORDILLO ANUlA

- -,

1

-

GUILLERMO ALEXANDER ALARCON EEUU 25..MAR. AL 14.ABR.2005

GORDILLO ¡ MARÍA LILIA GORDILLO ANDIA -

A ZiL

/

OO9/O7

\t -

Es de precisar que los calificativos e imputaciones realizados en la presente denuncia son bajo

el término de PRESUNCIONES y la información obtenida, son las colgadas en los diferentes

portales electrónicas de las instituciones públicas como son la Contraloría General de la

República, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT,Superintendencia

Nacional de Banca, Seguros y AFP y otras informaciones de carácter pt'blicó, entré otras;

Lima, 23/08/2016

WALTER GRA OS ALIAG¼ )

DN1N2 0853$439

Domicilio PjLcesal Jr. Nicanor García Ylastres N2 206 - A Urb. Ingeniería - SMP

Correo: Qsa1hornafl.com

Ce(vIcr - ¡

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•1

Ofii1.iJA , S UNARIP ZONA REG1STAL W IX. 5EM LIM OFiCINA RGISTRAL LlM

XZW.WM1.

12SCRWC10N DE RC1STRO DERED1OS AVENIDA ALEJAN~ Y*ILACO ASTT N° 17 - 1*89 - 1091

URUANIZÁCJON CHACARILLA DEL JSTANQUE Dfli11U1) D! SANTIAGO DE SITRCO

REGISTRO DE PROPIEDAD I}M[3EBLE

RUBRO: TiTULOS DE DOMINIO

c00001 CO%&I!RÁVENTA D CC NF$Y DEKECILOS- En mérito aJa coMpraverita celebrarla con la sociedad conyugal conf'onnada por Humberto 1lgosLópez y Angela GonzJez de Gallegos, -por el precio de US$ 1 i1,()Ó0.00 dólares americanos, cancelado, las personas que se ínencionan a co inoiói han adquirido el dominio dci 93.46 % de las acciones y derechos rIt& predio mscr.to en esta partida registra!, en la proporción que se indica-.-. CIO.1WXANA MARCCZ SALAZAR, soltera, e identificada con D.N.I..N O98-72.--1 5.88) %; JAIME ANI)'J- NOVOA LARRAGAN. casado, bajo ci edeSeparación de Patrimonios inscrito con Partida N° 11974168 d - egti:o Personal de Lima, e identificado con D.N.L N° 08272364iI. 5.88-%; -AA CECILIA CALVEZ BALLINAS, divorciada e identificada con D N 1 N° U9399069, el 327 %, JORGE MARTIN RAMON SANT NA OEÑO hvQr1ado e identificado con D.N.I. N' 06471805, el 3.27 %; MIL11TaS 1flANA OLIVERO GROPPO, soltera, e identificada con l° O 59i el 6.54 %; la sociedad conyugal conformada por ARMANDO VIERC1I,)Y ORTIZ, identificado con D.N.L Nc 10790981, y GIULTANA(WIA CO7ANGULO, identificada con D.N.T N° 41502867, el 6.54 %; JORGE GUILLERMO AGUINACA ORTIZ, soltero, e identificado con D.NJ i1)8743172eI 3.27 %: FLOR EMPEBATRIZ LIRA CORDJRO, soltem;-e i<lewffilco con D.N.L N° 16798857, ci 3.27 MARJELLA MAlTA ALIUENESTREMADOYRO DE CARMONA, casada, bajo el Régimen4cparaci6ti..de Patrimonios inscrito con Partida N° 12005535 dci Regisiro Perscmalde Lima, e ii1ntiflcar1n con D.N.1. N° 09336673, el 6.54 %;

) 048211883, el 6.54 1a•beiedad conyugal conformada por CARLOS GJJNTITER MARISEL CHM7EZ, edouiiideusc, soltera, e identificada con Pasaporte N°

URETA BRÑAi'dec,tificade con D.N.I. N° 10557102, y LIDIA M4B14\ MILAGROS MM COZ SMJAZAR, identificada con D.N.L N° 09386023, eÍ6.54\

la sociedd'coi jrngal conformada por JOSÉ LUÍS QUTÑONES DONGO, ideati1icado.on 1jÑ.1. N° 09151752, y FAI0A CECILIA ROY GATES, identificada- coii P.N.I. NO 10151238, ci 6.54 %; la sociedad conyugal conformada por EDGAçÁRNOl.D ALARCON TEJADA, identificado con D.N,T. N° 29491541, j4RT LILlA GOR&LLO ANDTA, identificada con D.N.I. N 08580920 el 1 .15.%; la sociedad conyugal conformada por FUAL) ELIAS KROUM ZARZAII, idantificade con D.N.I. N° 08235709, y MA1ULU LAURA ESCVI)ERO DIAZ, identificada con D.N.I. N° 08235708, el 8.15 %; la sociedad coray gal conformada por AUGUSTO FERNANDO MONTOYA DE LOS RÍOS, i4atifcado con D.NJ. N° 08209308, y ilLiS MATILDE CORRALES DE LA •SOTTA, identificada con D..N.T. N° 08211903, el 6,54 %; y la sociedad conyugal

Página Núnero 1 RdA k! Sj frIit L'aornaI k los Rigfws P blijV 1Z.I-97-SIJÍVARP

(-,

o3O

su n a r p )':: INSC}IIPC1ON DE REGISTRO DE PREDIOS

AVENIDA ALEJANDRO VELASCO ASTETE NUMERO 1087

DEPARTAMENTO N°501 - QUINTO PISO Y AZOTEA

URBANIZACION CuACAR ELLA I)EL E.STANQUE

SANTIAGO DE SURCO

N IX -SEDE LIM

'tW 1. h i w 17 OFICINA REGISTRALLIM

-.- --------------- ---

---Y- N° P rikia: 13700480

Pirtida NI 13700480

REGISTRO DE PREDIOS

PARTIDA DE INDEPENDIZACIÓN REGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMUN

A0000I ANTECEDENTEDOMINIAL

Independizado de la Partida 1_lectronica N 0(064053 LIMA 12 de 3otiebred2016

B0000I DESCRIPCION DEL INMUEBLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 9.892 %

DEPARTAMENTO 501 - DUPLEX - PRIMER NIVEL -Ocupa una areo tOtal de 19060 m2 siende el rLa

techada 190.60 rn2 encerrada esta area total dentro de los siaee tderos y meides perimetricas

Por el frente Colinda con el Pozo de Luz 1 Ascensor 1 Corredor - 1-tau Pozo de )_UZ 2 Departamento 502

con una línea quebrada de 11 tramos a saber, 1 80 rn 1 075 m., 1 00 m 1 075 rn 226 re 1 075 m 6.175

m 565ni 395m 7225m 850m

Por la derecha (entrando) Colinda con el Pozo de Luz -con unt línea quebrada de 5 trmosa saber, 4.725

m 085m 280m 085m 235m

Por la izquierda (entrando) Colinda con el Pozo de tbz 1 cres una IInea quebrada de 3 tramos a sabisr 8 45

m 180m 0775m

Por el fondo Colinda con la Junta 1 con una línea Terta de21 90 M.

DEPARTAMENTO 501— DUPLEX - SEGUNDO Mij_ Ocupa un rsa total da 15251 m2 siendo el area

techada 75.07 m2 encerrada estinárea tota dentro de TOs siguientes lInderos y medidos perimtncs

Por el frente Colinda con el Pozo de L,uz T,Pozo de Luz 2 Pozo de Luz 6 Depadamento 502 con una línea

quebrada de 7 tramos a saber, 1.80 rtt ly,075m p435 re 5 d3m 395 rn 7 225rn 585 rrt

Por la derecha (entrando) Colinda con eres de (a Departarrtento501 con- cin-llnea quebrada de 5 tramos a

saber, 3.675 m 1.35 m 360 m 1 DOre 2.6Q m

Por la izquierda (entrando) Colinda 'con el Pozo de Luz 1 con una linee quebrada de 3 tramos a saber, 6.45

m 180m 0775m

Por el fondo Colinda con la Junta '1 on una línea recte d18 9Dm

LIMA 12 de Setiembre de 20 l"< -''

C0000i TITULOS DE DOMINIO -

La independizaclon se hace en virtud de pedido formulado por sus propietanos la sociedad conyugal

conformada por HUMIERIO GALLEGOS LOPEZ identIfIcado con D N 1 N° 07191024 y ANGELA

GONZALEZ DE GALLEGOS NacionalidarI E-spariola icleiitiíicada con LI E N° 000058061 propietarios del

654% de acciones y derechos NA CC1],1A GALV.E ÁLLlNASdivorciada identificada con D N lN°

09399069 propietar1 del 1 27% de acciones y derechos, JORGE MARTIN RAMON SANTANA ORMENO

divorciado identificado uoi D N 1 N° 0647l805 propietario del 3 279'8 Je acciones y derechos MILAGRITOS

TATIANA OLIVERO GROPPO soltør identiflcd ccO N 1 N 05S3596 propietaria del 6.54% de acciones

y derechos la sociedad conyugal cónformada por- ARMANDO JAVIER CHOY ORTIZ identificado con D N 1 N°

10790981 y QIUUANA SOFIA ÇOANGULO tcieptificada Li N 1 N°41502867 propietarios del 6.54% de

acciones y derechos JORGL IJILtERMO AGUINAGA ORTIZ soltero identificado con D N 1 N° 08743172

propieta.b del 3 - 7% de accigI;s y derechos..lLOR EMP.IRATRIZ LIRA CORDERO, soltera, identificada con

LI NI N° 1678857 propietaria del 3 27/o de aciStonOs y derechos MARIELLA MARIA ALt. EN

ETREMAÜO?RO DE c/tMOWA casona bajo el Regimen de Separación de Patrimonios, identificada con

09336673 piopistaria deI 681% de aceftsjes y derechos MARISEL CHAVEZ Nacionalidad

Estadounidense soltera identificada con Ps N° 04&2't1883 propietaria del 6.54% de acciones y derechos; la

sociedad conyugT conformada p EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA identificado con D N 1 N°

29401541 y MArtIA LILIA GORDILto ANDIA identificada con O N 1 N° 08580920 propietarios del 8 15% de

acciones y derechoS la ocierIad conyLigal cosiformada por ITALO BRUNO BENJAMIN BUTTIGLIONE

CORNEJO, identificado con Q,NJ No 07805255 y PATRICIA LILIANA BARROSO MOROMIZATO, identificada

con D.N.I N°07848262, proitrios del 6541Y6 de acciones y derechos; la sociedad conyugal conformada por

LUIS EDUARDO AVALSSHOLTZ, Nacionalidad Venezolana, identificado con C.E.N° 000851631 y

LAURA CRISTINA RilquEz VALDERRAMA, Nacionalidad Venezolana, identificada con C.E. N°

000873996, propietarios bl 5.88% de acciones y derechos; GLORIA LUZMILA RUIZ SIERRA, divorciada,

identificada con D.N.I N° 07599199, propietaria del 6.54% de acciones y derechos; MARIO GASTON

VASQUEZ RIOS, casarlo bajo el Régimen de Separación de Patrimonios, identificado con D.N.I N° 06528644,

propietario del 6.54% da acciones y derechos, FUAD ALIAS KHOIJR'( LARZAR, casado bajo el Régimen de

Separación de Patrimonios, identificado con D.N.I N° 08235709 propietario del 8 15% de acciones y derechos;

la sociedad conyugal conformada por ALBERTO JAVIER MARTIN CACERES AMOROS, identificado con

D.N.I N° 10770844 y ELISKA ENIZE EsrRAoA, identificada con D.N.I N° 41593984, propietarios del 6.54%

de acciones y derechos; JUAN MIGUEL NOVOA CAPURRO, soltero, identificado con D.N.I N° 76847891,

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. Página Número 1

Reso!ucii»i del Superintendente Nacional de los Registros Pdblicos N' 124'-97-SUNARP

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INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS DEPARTAMENTO N°Ol - QUINTO PISO Y AZOTEA

AVENII)A ALEJANJ)RO VELASCO ASIElE NUMERO 1087 URBANIZACIÓN CIJACARILLA DEL ESTANQUE

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

Partida N°13700480 oo c

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE .

(00002

ADJUDICACIÓN POR I)IVISIÓN Y PARTICIÓN - La sciedad coiiugaI confouada por FDGAR ARNOLD AIARCON TEJADA idntihcado con DNI N° 2949141 y MARIA LILIA GORDILLO ANDIA identificada con U N 1 N° 0880920 ha adquirido el dominio del inmueble iii ,crito en la presente partida nierito a 1 idjudicaoioo celebrada con SOS anteiiores copropiLtalios, valorizando 1 inmueble en la suma de U$S 7l,070 00 Dolares ainericaiios Asi consta en la Escrttua Pub'ica del 14/12/201,. AdaracioifRIi 31/01/2017 y Aclaracion del 03/04/2017 otorgadas ante el Notaiio de Lima Igor Sobrerdla Donayte El titulo fue piesentado el 07/0320f7 a las 03 2420 PM horas bajo el Nó 2017 00508349 del Tomo Diario 0492 Dereehos cobrados Sl 45 102 00 1es con Recibo(s) Numeio(s) 00003088-215 00007980-138 -LiMA, 17 deMayo de 2017

21

Página Número 1

Resolución del Superinteiidnt Nacional de los Registros Públkos N 124-97-SLJNARP

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REGISFRAL N" IX - SEDE LIM OFICINA REGISTRAL LIM N Pa itida: 13700453

Partída N° 13700453

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INSCRIPCION 1)E REGISTRO DE PREDIOS ESTACIONAMLENTO N04 Y DEPOSITO N04 - SOTANO

AVENlilA ALEJANJ)RO VELASCO ASTETE NUMIERO 1091 URIIANIZACION CIIACARILLA DEL ESTANQUE

I)ISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

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Página Número 1 Resolución del Superin/endeizk' Nacional de los Registros Póblicos A" 124-97-SUN1RI'

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7 Pai'tda N° 07064053 -

ZONA RE( 1STRAL NO IX SEDE IAMA

INSCR1PCION DE REGISTRO DE PREDIOS

AVENIDA ALEJANDF?O VELASCO ASTETE N° 1087 - 1089 - 1091

URBANIZACION CHACARILLA DEL ESTANQUE

DLSTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

REGISTRO DE PROPD1W INMUEBLE

RUBRO TITIJLOS DE DOMINIO

C00001 COMPRAVENTA DE ACCIONES Y DEREChOS.- Enfiérito a la compraventa

celebrada con la sociedad conyugal conformada por Humberto Gallegos Lopez y

Angela Gonzalez de Gallegos, por el piecio de US$ l'371,000 00 dolates

americanos, cancelado, las personas que se mencionan a continuacion han adquirido co co

el dominio del 93.46 % de las acciones y derechos del predio 'inscrito en esta partida

registral, en la proporción que se indica: ROCIO ROXAN4 MARCOZ

SALAZAR, solteia, e identificada con D N 1 N° 09872938, el 5 88 %, JAIME

ARMANDO NOVOA LARRACAN, casado, bajo el Regimen de Separacion de cq

Patnmomos inscrito con Partida N° 11974168 del Registro Personal de Lima, e

identificado con D.N.I. N° 08272364 el 5.88 % ANA CECILIA GALVEZ

BALLINAS, divoi ciada, e identificada con D.N.I. N° 09399069, el 3 27 %, JORGE

MARTIN RAMON SANTANA ORMEÑO, divorciado, identificado con D.N.I. c

O 06471805, el 3.27 %;M1LAGR1TOS TATIANÁ OL1VERÚ GROPPO,

soltera, e identificada conD.N.1. N° 09533596, el 6.54, %; la sciedad conyugal

conformada por ARMA Nl)O JAVIER CHOY ORTIZ, identificado con D.N.I. N°

10790981, y GLULIÁNA SOFIA COZ ANGULO, identificada con D N 1 N°

41502867, el 6.54 %, JORGE GUILLERMO AGUINAGÁ ORTIZ, soltero, e

identificado con D N 1 N° 08743172, el 3 27 %, FLOR EMPERATRIZ LIRA

CORDERO, soltera e identificada con D.N.I. N° 16798857, el 3.27 %,

MARIELLA MARA ALLEN ESTREMADOYRO DE CARMONA, casada,

bajo el Regimen de Separacion de Patrimonios inscrito con Partida N° 12005535 del

Registio Peisonal del LmicL, e identificada con D N 1 N° 09336673, el 6.54 %,

MARISEL CHAVEZ, estadounidebse, soltera, e identificada con Pasaporte N°

0482 1 1883, el 6.54 % la sociedad conyugal conformada poi CARLOS GUNTHER wá

URETA BREÑA identificado con D N 1 N° 10557102, y LIDIA MARIA

MILAGROS MAR( OZ SALAZAR, identificada con D.N.I. N° 09386023, el 6.54

%, la sociedad conyugal conformada poi JOSE LUIS QUIÑONES PONGO,

identificado con D N 1 N° 09151752, y PATRICIA CECILIA ROY GATES

identificada con D N 1 N° 1015 l'238, el 6.54 %, la sociedad conyugal conformada

por EDGAR ARNOLD ALÁRCON TEJADA, identificado con D.N.I. N°

29491541, y MARIA LILIA GORDILLO ANDIA, identificada con D N 1 N°

08580920, el 8.15 %; la sociedad conyugal conformada por FUAD ELIAS

KIIOURY ZARZAR, identificado con D.N.I. N° 08235709, y MARILU LAURA

ESCUDERO DIAZ, identificada con D.N.I. N° 08235708, el 8.15 %; la sociedad

conyugal conformada por AUGUSTO FERNANDO MONTOYA DE LOS RÍOS,

identificado con D.N.I. N° 08209308, y IRIS MATILDE CORRALES DE LA

SOTTA, identificada con D.N.I. N° 08211903, el 6.54 %; y la sociedad conyugal

Página Núncro 1

Resolución del Superintendcntc Nacional de los Regislros Públicos N0 121-9 7-SUNARP

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COCINA

Piso Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color blanco

Pared Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color blanco

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LAVANDERIA

Piso Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. Color blanco

Pared Ccrámraco San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color blanco alt. 1.50 m. aprox.

Pintura Vencedor color blanco.

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flPiso Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color blanco

LPrred Pintura Vencedor color blanco.

BAÑO DE SERVICIO

Piso 1 Ccrúm:eo San Lorenzo extra foi-te 36x36 cm. color blanco.

Pared jCerámrco San Lorenzo extra forte 36x36 col, color blanco alt. 1.50 ni.

Sanitarios inodoro marca fv mod. Lido ó similar.

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Piso Listón C01 mus o similar(10x60cm. espesor 15 mm.) 3 manos de barniz para piso Tekno

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Pared Empaste con pmtura Vencedor color blanco humo. Placas luz Sahda cable- telef. marca Sica o Ticino mas intercomunicador

BAÑO PRINCIPAL

Piso

Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color marfil o beige. Pared Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cmii. color marfil o beige alt. 2,50m. Sanitarios Inodoro marca fv mod. napoli, ovalin marca fv (color bone)

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Piso ListónCpironao similar (lDx60 cm. espesor 15 mm.) 3 manos de barniz para piso Tekno. Zócalo Çonaosimilarde 7 cm. Pared Empaste con )intura Vencedor color blanco humo. Placas luz y cable Marca Sica o Ticino

DORMITORIO 2

Piso ListónCppaosimilar (10x60 cm. espesor 15 mm.) 3 manos de barniz para piso Tekno. Zócalo Çonmmosirm lar dc7cm.

Pared Empimste con ,pmtura Vencedor color blanco humo. Placas luz y cable Marca Sica o Ticino

BAÑEL DORMITORIO 1 Y DEL DORMITORIO 2 Piso Cerámico San Lorenzo extia forte 36x36 cm. color marfil o beige. Pared Cerámico San Lorenzo extra forte 36x36 cm. color marfil o beige alt. 2.50 m. Sanitarios Inodoro marca f\, mcd. Napoli y lavatorio marca fv mod. Siena (color bone)

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HECHO PUNIBLE 3

VEHÍCULOS DE LUJO NO DE

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INGRESOS DE BIENES Y DE I3IENIE5 Y RENTAS POR US$ 182,550.00 A PRO VEEDOR DE

CONTRALORÍA GENERALY.AL HilO DE CUESTIONADO EX PRESIDENTE REG1ONAL DE

AYACUCHO.

Ef señor EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA en sociedad conyugal con la señora María Lilia

Gordillo Andia ha adquirido cuatro (04) vehículos de las marcas reconocidas AUDI y KIA

(ANEXO N° 14) por un monto tota) déUS.$ 130,080.00 dólares americanos. Asimismo, su hijo

dependiente GUILLERMO ALEXANDER ALARCON GORDILLO con fecha de nacimiento

08/04/1993 (23 años) de ocupación estudiante ha adquirido cinco (05) vehículos 'de las marcas

BMW, SUBARU y HONDA (ANEXO N° 15 - Partida de Nacimiento y Partida Registra! de

Vehiculos) por un monto total de US 52,470.00 dólares americanos; es decir, la familia Alarcón

- Gordillo ha adquirido nueve (09) vehículos por un monto total global de US $ 182,550.00

dólares americanos, todos estos autos comprados en el Periodo: Mayo 2013 - Junio 2016 y,

cuando Alarcón desempeñaba el cargo de Vicecontralor General de la República, vehículos

varios de ellos no habrían sido declarados en su DDJJ de Ingresos y De Bienes y Rentas; y con el

agravante que fueron adquiridos a un proveedor de la Contraloría General de la República y al

hijo del ex Presidente Regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima Nuñez, cuestionado y

actualmente privado de la Liberl:ad por Delitos de Corrupción.

A continuación detalle de los vehículos de propiedad de la Familia Alarcón - Gordillo

CUADRO RESUMEN DE VEH1CULOS

N DE FECHA DE MARC& ¡ AÑO DE . N° .PÁRTIDA FORMA PRECIO

PLACA ADQ. MODELO FAB. REGISTRAL. DEPAO DE (OMPRA

!DGAR ARNOLD ALARCoN irEJADA/ NARÍA LILIA GORDILLO ANDIA (SOCIEDAD CONYUGAL) D8D171 24.MAY.2013 KIA CERATO 2012 52636229 CONTADO

- 21,490.00

F35020 25.NOV.2013 AUDI Q7 2009 51743168 CONTADO 35,000.00

AFP630 16.ABR.2015 KIASORENTO 2014 53107316 CONTADO j 28,59000

F6YO17 02.DIC.2015 AUDI Q7 2013 52845342 CONTADO [ 45,000.00

TOTAL GUILLERMO ALEXANDER iLAFC:ON_GORDILLo (HIJOSOLTERO -23 AÑOS)

ArT689 1 21.ABR.2015 3251 I.E;MW 50517383 CONTADO (1)910.00

IACIVIC 50886630 CONTADO (2)1,060.00

ftDA civic 50181731 PERMUTA 6,500.00

u IMPRESA 2010 52276912 PERMUTA 20,000.0(1 • . . 2.55DAWD

MTS

• . . . . . 1W 135 1 51754961 PERMUTA 24,000.00

TOTAL . 152,4 7040 rc'TAL GENERAL 'I82,53Ot)

ICO (RELACIÓNEXTRAAATRIMONIAL) -

• . . .

. HR-V 2015 _53346201 _CONTADO 23,900.01)

ITAL (ANEXO 1) _23,900.0(1

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CERECL DE B1EE5 MUEIsiEs

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PLSONk N-TURAL ALARCON GORDILLO GUILLE20 ALExkNDER . COPIA.. LITERAL YL 4 70.E ScLtcio Rsirc'dç B enc' \4LeblCs

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acto Perxnta / ODsaiacáT SE PERMtJTA CON YL \'4_CtFO DE LL.OA

8P--03 VALORIZADO EN 3S 6 500 00

Documento Acta NoLarlal

FLnclonarlo oLariO CONCHA vL-s CS1 Lt) S

Fecha 0 7 J0/2016

TtL1c 20163553

Fecha 08/04/2016 16 0 50 Drecios Paaaos 5/ 12 00 Recibo 2oI-23S -1453 EQT3:P

Fecua de ksen..o 25/04/2015

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Obser ación TALORIZACI01 U'$2 OO 00

Docrnento Acta ob.a1

Fünconaro otaro - C-OMZ VERJSEGU1 Li LS 1iAU1L.

ecria 16105/2016

Ttu10 2016-972509J 1 .Fecr'a 2/Q62016 2 3i 11

Derechos pagados S/ 142 00

Reciøo 2O16-151--15733(IIMh

Fecha s ae ie fto 0410712016

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Datos Consullados

Nombres: GUULERMO ALEXANDER

Apellidos: ALARCON GORDILLO

1po de Documento: j DM

Número de documento: j47790189

Fecha de Nacimiento: 08/04/1993

Nivel de Instrucción: SC2ERiOR-1E.R AÑO

Civil: SOLTERO rtado

omicilio - Dirección: IAV. PERU 3114 URB PERU

Domicilio - Distrito: SAN MARTIN DE PORRES

Domicilio Provincia: -

LIMA

Domicilio - Departamento: MA

VEDGAR lombre del Padre: ARNOLD

TNombre de la Madre: MARTA LILIA

Nombre de Casada:

Lugarde Nacimiento - Distrito: MIRAFLORES

Lugar de Nacimiento - Provincia: fLIMA

Lugar de Nacimiento - Departamento: LIMA

Vivo o Fallecido: VIVO

Estatura: 1.72

Iiltimo Estado de Votación Registrado: SUFRAGÓ

Fecha deRegsitroDNl[: 23/06/2010

Fecha de Expedición DNT: 25/02/2013

Documento Sustentatorio - Nro.: -

974

')ócumento Sustentatorio - Tipo: ACTA NACIMIENTO ORDINARIA

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Placa : APM634

Padida 53346201

. , ituIoNro: 2016-563484

±pa cu10

ZONA REGISTRAL b10 IX - SE[a

PERSONA NATUR?L GERENCIA DE BIENES MUEBLES

MEJIA FRANCO MARCELA EMILIA DNI 06072503 Divorciado ti ABO. 2016

C O4L4TERM Rígis frS de F.ipns ¡Jueh!!n

Acto Primera Inscripc cT

Precio US$ 23,900.00

Monto Pagado US$ 23,900.00

Forma de Pago CONTADO -

DUA 1182016 10 100140 3

Tipo de Uso Vehículos Particulares (Categor:La M)

Categoría Ml

Nro. .VIN 3HGRU5830-1501235

Nro. Serie 3HGRU5830501235

Nro. Motor R18Z91076294

Marca HONDA

Año Fabricación 2015

Modelo HR-V

Año Modelo 2016

Nro. Versión LX

Color GRIS STEEL

Tipo Carrocería STJV

Nro. Ruedas 4

Nro. Ejes 2

Fórmula Rodante 4X2

Potencia Motor 105@ 6500

Tipo Combustible GASOLINA

Nro. Cilindrcs 4

CUindrada 1.799 i

Longitud 4.294 mt

Ancho 1.772 mt

Altura 1.605 mt

Nro. Asientos 5

Nro. Pasajeros 4 ( Peso Bruto 1.828 tn

Peso Neto 1.328 tn

Carga Util 0.500 tn

Documento: Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Funcionario:: Notario - HIGA NAKAMURA, ISAAC

Fecha: 28/04/2016

cumento: Bolota de Venta

Funcionar: n: Persona Jurídica - MASARI SAC

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SERVICIOS » Buquodo D:recte un Parudos Detalle o - ora tonemos un nuevo medio de pubtcidad registral, de libre

acceso pera todos: www.sunarp.gc'b.pe, /

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suna rp)::w - Suaeriritendoneia Naceiial

de los Re aEtro Públicos

OFICINA LIIW\

PLACA:

ESTADO:

CHA DE INSCRIPCION:

FECHA DE PROPIEDAD:

CONDIC ION:

PARTIDA REGISTRAL:

-:VISUALEAR ASIENTOS:

CLASE MARCA

CMTA RURAL AUDI

MODELO

Q7 3.6 FSI QUATTRO

TPTRONICI2010

CARROCER\

S Uy

COLORES

GRIS GRJiFiTO .rItETALl2:Anc)

N MOTOR

"BHK107421

'N SERIE

.WAUZZZ41—7AD003054

'.iPASAiEROSASIENTOSiPESO SECO

-.6 6 2.386

LONGITUD ALTURA 1ANCHO

-5.08 i.73 1.98

F33020

EN C1RCULACION

03-12-2013

27-11-2013

SIN DEFINIR

51743168

AÑO FAB

2009

COMBUSTIBLE

GASOLINA

EJES

2

'CILINDROS

6

RUEDAS

4

PESO BRUTO

3.03

CARGA UTIL

0.644

/

:-

B.-PRO'IETARIO(S) DIRECCION TITULO

1. ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD ' kVPERU3114 150123 101137862 -2013

pILLOAND[AtvtnRLALILLt AV PERU 3114 150123 j 1,37862 - 2013

NO SE ENCONTPARON GRAVAMENES VIGENTES.

O.- TITULOS PENDIENTES Ver Detalle

IdO SE ENCONTRARON TÍtULOS PENDIENTES.

• J / Oficin: LIIA. Partida: 51743168. Pa. 2/6

SUNARF Um11pc1cb arco - 1.

Placa LIDO57

Partida Nro: 51743168

Titulo Nro : 2009- 646206

Inscripción de Vehículo -- - -

Declaración Unica dø Aduanas

Aduanas - calLAo - -

03/09/2009

Factura

Parnona Jurídica- O-S

31J09/2009

Factura Persona rídic. TL iSHOP S.A

25/08/2009

Declaracion .Jura1a con Frina Lecalizada

rio - OPjSFARa05A AGU;TIN

Título -- 200 5606

Fecha i4/09J09 09:28:4

Ncnto Cobrado S/ 6400

Recibo -2009-49-64411

Fecha Asiento 17709/2009

-4'

Documento:

EuncionaTío:

Fecha:

Dccuniento: Funcionario:

Fecha:

Documento: Funcionario: Fecha:

Documento: Funcionario: Fecha:

Nr

n LC

magru Partic.a

OHcna: LISA. Partida: 51743166. 4/6

SUNARP 1fl(DE5GI

- r : lnIrOI

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pagcs/publicdadS irnpe/irn.

On

Placa : L1D857

Partida Nra: 51743168

Titulo Nro : 2009 - 77069047

Constitución Garantía Mobiliaria y OtrosActos

CENTRO PERUPJ1O DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS NOBILIARIAS S.A.C. RUI 2b5.12338296 PARTIDA 11885752 LAS BEGONIAS 552 OF. 36 San 1sidro Lima, Lima

Pactos_especiales

Documento: Escritura Publica

Funcionario: Notario EDIJD0 LAOS DE LAMBC-:- Eech 27/08/2009

Titulo Nro. : 2009 - 'I7D6PG47 Orden Nro, : 2003 - 81682 '.

Fecha : 16/10/2009 D8:0 9 Pm. c Derechos Pagados : 3/. 340.60 Secibo : 2009-49o73391 / 2009-47-75913 Leche de Asiento : 04/11/2'0.0 09:11:16 an Sede LIMP

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J/ • I;Jo

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7, 5j743865. P.

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SUNARP

230020 Parod Nra: 5174376-0

T5jjoNro:203- 1137852.

Transferencia de Propieda.d

S0CIE.fl CO22000L -

000011.1.0 ?.001x 0]tIA LILlO. 100 00580520 C09ad0 .s - -

Ai.08coN rr000O. 00000 018801.0 - - -

1.0-0 19401541 ColOoio

28.oto C188lO80 LV00t0

?reoio 05$ 55,000.00

PO-ladO 095 35,000.00

roroa de P000 COSI2000

000 r,eetol .1151. 08 - 000200800i0

COncionariL-: 2 851.0.040/- 0090li09 tCOI, 001800 7,020

F'ooha: 20/11/2d3

T21.u20 - •013-U37902 '1'I/2013 11:20:40

fleroohoo 0a-oaO8 2013-50-204686

Al

Felrha de 80jeoto 03/12/2013

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OW D1A: • çUla1i PúhC

0C9Á RW-ISTO1ÁL 5-0858 i78J

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ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Publicidad N° 2016-04016022 Oficina Regíatral de LIMA 1510512016 12:51:14

REGtSTRO DE PROPI EDAD \/EHICULAR COPIA CERTIFICADA

ESQUEL.A DE LQUIDACÓI'

SE LIQU IDA LA PRESENTE SOLICITUD, POR CUANTO: -'---

E : y

TOTALDE DERECHOS: 5/ 20.00 DERECHOS PAGADOS: SI 5.00 Recibo: 2016-182-26112

ERECHOS POR PAGAR: SI 15.00

¿cha máxima de Subsanación y/o Pago de Mayor Derecho: 29/09/2016

OFÁ

Verificado y expedido por GLADYS YARINGAÑO ROSADO, ABOGADO CERTIPICáDOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 15:55:29 horas de¡ 17 de Agosto de¡ 2016.

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YAtlG,rO ONj .i4D{) CrIFfto-g

7n.nri fi'gistrI N g( ±-de Uois

Se deja constancia que cIAd. 35 de¡ Reglamento de] Servicio da Publicidad Registral, precisa que: Cuxnd-j el solicitante no rresenle la subsanación e la obsaR'ación ono

parece el mayor derecho regstual en el plazo de treinta (30) diar coníedos dnsds el din sicuienle ele su notiFicación, el ner-idor ea.sperisable de brindar la publicidad torrial, de

obcio ' e-solicitud del solicilente, declara el abandono del procediminIo expidiendo la esquela cc-respendirrte".

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Placa : D8D171 / Ç! \V Partida: 52636229 /

Titulo Nro: 2013-490152

In s cr±pc± ónde)ehíciilo

ízoNA REGISTRAL N° IX - SEDE LIM' 1 1 GERENCiA DE BIENES MUEBLES 1

socIEDAr CONYUGAL 17' ÁÍ30. 2016 GORDILLO ANDIA MARIA LILIA DNI. 08580920 Casado corIA LITERAL ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD DNI 29491541 Casado

Acto Primera Inscripción de Dominio

Precio US$ 21,490.00 'Forma de Pago CONTADO

Acto Primera Inscripción de Dominio

Clase AUTOMOVIL Marca KIA Modelo CERATO Año Modelo 2013 Año Fabricación 2012 Tipo Carrocería SEDAN Color BLANCO CLARO Nro. Versión 1.6 AT EX Nro. Serie KNAFX411BD5027839 Nro. VIN KNAFX411BD5027839 Nro. Motor G4FGCH605515

Potencia Motor 95@6300 Tipo Combustible GASOLINA Nro. Cilindros 4 Cilindrada 1.591 cc Peso Seco 1.293 tn Peso Neto 1.293 tn Carga Util 0.385 tn Peso Bruto 1.678 tn Nro. Asientos 5 Longitud 4.56 mt Ancho 178 mt Altura 1.44 mt ' 1 Fórmula Rodante 4X2 Nro. Pasajeros 4 Nro. Puertas 4 ' Nro. Ruedas 4 Nro. Ejes 2 Tipo de Uso. Vehiculos Particulares (Categoría M)

Categoría Ml

Documento: Declaración Única de Aduanas Funcionario: Aduanas - 118-6951

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suna r )):: St rrt iknç NkroF ,

REtrn Púb8ç

)%Jkfr WL PjLaca : D8D171

Partida: 52636229

Titulo Nro:2013 -77062686

Constitución GarantíaMobiliaria y Otros Actos

ZONA REGISTRÁL N° IX - SEDE LIMA GE11XNCIA DE BIENES MIFEBLES

REGISTRO- DE PROPIEDAD, VEHICULAR 17 AGO, 2016

Garantía Mobiliaria COPIA LITERAL

Participantes CREEDOR: SCOTIABABK PERO S.A.A. RUC 20100043140 PARTIDA 11008578

AV. DIONISIO DERTEANO N° 102, San Isidro, Lima, Lima

DEUDOR / CONSTITUYENTE / DEPOSITARIO: EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA DM1 29491541 Cas ado

AV. PERO N° 3114 , San Martin de Porres, Lima, Lima

DEUDOR / CONSTITUYENTE / DEPOSITARIO: MARIA LILIA GORDILLO ANDIA DM1 08580920 Casado

AV. PERO N° 3114 , San Martin de Porres, Lima, Lima

Monto_dgravamen Determinado US$ 22,490.00

Valor del. (los) bien (es) .•

US$ 22,490.00

dentificación y descripción del(los) bien(es) iarca: KIA Modelo: CERATO Placá: D8D1'71 Motor: G4F0CH605515 Serie: KNAE'x411BD5c278:39

Forma y condiciones deejecución del bien VENTA EXTRAJUDICIAL, JUDICIAL O ADJUDICACION, CON DESIGNACICN DE REPRESENTANTE.

CONDICIONES: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SETIMA DEL

CONTRATO.

Fecha_del acto constitutivo 18/04 /2013

Plazo de vigencia de la Garantía lo de t e rmi n a do

Denositario

Representante (5)

RVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C. P(R.TIDA 11154186

20462527137 -

JIRCN PUNO N 181, Lima, Lima, Lima

U1*pJ 1

0ft9087

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Publicidad N° 2016-04015962 ,.-

O'icina Registral de LIMA 15/03/2016 12:51:12

REGISTRO DE PROPTEDAD VEHICULAR COPIA C:ERTFlCADA

ESQUELA DE Uo1nDAcIÓrI

/

SE LIQU IDA LA PRESENTE SOLICITUD, POR CUANTO:

TOTAL DE DERECHOS: SI '35.00 DERECHOS PAGADOS: SI 5.00 Recibo: 2016-182-26114 DERECHOS POR PAGAR: SI' 30.00

Fecha máxima de Subsanación y/o Pago de Mayor Derecho: 29/09/2016

Verificado y expedido por GLADYS YARINGAÑO ROSADO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registrat de LIMA, a las 15:56:21 horas de¡ 17 de Agosto del 2016.

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/;L -cr5 A/ilNGA1O ROSADi lOcÁoo CERICo

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Se deje constancia que el Art, 35 del Reglamento del Seicio de Publicidad Registrl, precisa que: Cuando el solicitante no presenle la subsanación a la observación o no pague el mayor derecho reoistral en el plazo de treinta (30) dias contados desde el día siguiente de su notitir.ación. el servidor responseble de brindar la publicidad lormal, de

oficio o a solicitud del sclicitanle, declara el abandono del prc.cedirniento expidiendo la esquela correspondiente'.

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Placa Parl:ida

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4

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Ri trs PCib

F6Y017 52845342

Titulo Nro : 2014 - 289045

Inscripc±ón de VE?hÍCU10

118 2012 10 105429 1 Vehículos Particulares Ml WAtJZZ4LXED0 18 072 WAUZZZ4LXED018072

CJT17 77 40 AUD 1 2013 07 2014 GRIS LAVA EFECTO PERLA

SUV a 2

4X4

20085500 GAS QL INA

(Categoria M)

ZONA REG(STPL ° rx

- SEDE LIMA GERINC DE BIENES MEEB1

17 AGO. 2016

COPIA LITr Mueb/e

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PERSONA NATURAL CAPCHA VELASQUEZ JUAN CARLOS DNI 08787896 Soltero

• Acto Primera Inscripción de Dominio Precio us$ 67,90000 Forma de Pago AL CONTADO

DUA Tipo de Uso Categoria Nro. VIN Nro. Serie Nro. Motor Marca Año Fabricación Modelo Año Modelo Color Tipo Carrocería Nro. Ruedas Nro. Ejes Fórmula Rodante. Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Longitud Ancho Altura Nro. Asientos Nro. Pasajeros Peso Bruto Peso Neto Carga Util

Documento: Funcionario: Fc:ha:

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( v 2.995 L

5.089 mt 1983 mt 1.736 mt

c 2.945 tn 2 .295 tn

0.650 tri

Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Notario - VELARDE SUSSONI r JORGE E.

20/03/2014

Docanento : Factura

Funcionario: Persona Jurídica -. EUROSSOP S.A.

Fecha: 14/03/2014

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OOcLft6

Placa : F6Y017

Part.da : 52845342

Titub Nro: 2014 - 289045

e c taci ones, Cargas y Gravámenes

Acto Traslado de Garantía Mobiliaria

DEUDOR / CONSTITUYENTE / DEPOSITARIO - PERSONA NATURAL

CAPCHA VELASQUEZ, JUAN CARLOS DNI 08787896

ACREEDOR - PERSONA JEJRIDICA BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. PARTIDA 11009129

Documento: Título Archivado

Funcionario: Persona Jurídica - SUNRP

Fecha: 17/03/2014 Partida Nro.

52841017 Título Nro.

2014 - 77034657

Constitución Garantía Mobiliaria y Otros Actos

ZONA REGISrrprvmw

TRÁL N° IX - SEDE LIMA

¡

REGISTRO MOBILIARIO DE CONTTOS ¡ 1 7460. 2016 Garantía mobiliaria preconstituida

L121-A LITE nes Muebles

Participantes DEUDOR / CONSTITUYENTE / DEPOSITARIO: JUAN CARLOS CAPCHA VELASQUEZ

DNI 08787896 Soltero CALLE MONTEFLOR 290, DEPARTAMENTO 301., SanLiago de Surco, Lima,

Lima

ACREEDOR: BANCO INTERNACIONAL DEL PERO S.A.A. INTERBANK RUC

20100053455íz

PARTIDA 11009129 AV. CARLOS VILLARAN 140 URB SANTA CATALINA, La Vic:toria, Lima, Lima

Monto de gravamen Determinado US$ 67,900.00

Valor del (los) bien (es) afectado(s) en garantía

1$ 67,900.00

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Placa : F6Y017

Partida: 52845342

Titulo Nro : 2015 - 1146882

Transferencia de Propiedad

SOCIEDAD CONYUGAL ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA GOEDILLO ANDIA MARIA LILIA GERENCIDEIENESM1JEBLES

DNI 08580920 Casado ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD 17 AGO 2016 DNI 29491541 Casado 1

COP1. LITEIUIL

Acto Compra - Venta

Pio US$ 45,000.00

Monto Pagado US$ 45,000.00

Forma de Pago CANCELADO

Documento: Acta de Transferencia

Funcionario: Notario - BECERRA SOSAYA, MARCO ANTONIO

Fecha: 02 /12/2015

Ti tui o Fecha

Derechos Pagados

Recibo Fecha de Asiento

2015-114 6882

07/12/2015 16:09:39 s/ 69.00 20 15-47-51661

11/12/2015

k 6DVANNA SO 4'CEb0 ID

L Reci1rdor PiblICo

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NUMERO DE PLACA: CH5671 PLACA ANTERIOR FECHA : 26-01-1995 Exp. 3183 POLIZA : 74 10-01-1995 ADUANA : Matarani-Mollndo AGENTE ADUANERO: LUIS A. SOTO Z. CLASE : Automovil MARCA : VOLVO MODELO : 244 DL CARROCERIA : SEDAN

A?O FABRICACION: 1982 COLOR : GUINDA SERIE : YV1244818C2730169 MOTOR : D23A04085 Nro. CLINIDROS : 4 CAPACIDAD MOTOR: 2000 COMBUSTIBLE : Gasolina PESO SECO : 1249 CARGA UTIL : 400 PESO ERUTO : 1649 CAP. PASAJEROS : 4 Nro. ASIENTOS : 5 Nro. DE EJES : 2 LARGO : 5.26 ANCHO : 1.83 ALTO : 1.50 DISTANCIA EJES : 3.00 Nro. DE RUEDAS : 4 Nro. DE PUERTAS: 4

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PLaca : CH5671

Partida : 60017544 /

Titulo Nro: ---- - O

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ZONA' REGISTRAL N° IX - SE[)E LIMA GLFINCU DE BIENES MuEBLES

1 TABO, 2016

COPIA LITERAJ- Registro de Biene.s ML1

Canibio de Caracteristicas

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ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Publicidad N° 2016-04015978

Oficina Registral de LIMA 15/08/201612:51:11 / ,J

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR COPIA CERTIFICADA

ESQUELA_DE LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA LA PRESENTE SOLICITUD, POR CUANTO:

TOTAL DE DERECHOS: S/ 10.00 DERECHOS PAGADOS: 5/ 5.00 Recibo: 2016-182-26111

DERECHOS POR PAGAR: Sl 5.00

Fecha máxima de Subsariación ylo Pago de Mayor Derecho: 29/09/2016

Verificado y expedido por GLADYS YARINGAÑO ROSADO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral

de LIMA, a las 15:55:04 horas del 17 de Agosto del 2016.

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Se deja constancia que el Art. 35 del Reglamento del Servicio de Publicidad Regictral, precisa que: Cuandc el solicitante no presente la subsanación a la observación o no

pague el mayor derecho registral en el plazo de treinta (30) dias contados desde el dia siguiente de su notilicación, el seniicior responsable de brindar la publicidad formal, de

ohcio o 3 solicitud del solicitante, declara el abandono del procedimiento expidiendo la esquela correspondienle.

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p:Laca : AFP630 / Partida:53107316 /

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Titulo Nro: 2015 -365252

s u n a r 5uperjnçI Nç,rí *

A Jç R tra PChhs

Inscripci.ón de Vehiculo

SOCIEDAD CONYUGAL ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD DPI 29491541 Casado GORDILLO ANDIA MARIA LILIA DPI 08580920 Casado

Acto Primera Inscripci6n de Dominio Precio 28,590.00 Monto Pagado uS$ 28,590.00 Forma de Pago CONTADO

DUA' 118 2015 10 012220 1 Tipo de Uso Vehículos Particulares (Categoría M) Categoría Ml Nro. VIN KNAKU811BF5560707 Nro. Serie KNA1U811BF5560707 Nro. Motor G4KEEH708011 Marca KIA Año Fabricación 2014 SEDE U!A Modelo SONTO

GEREN°1 1ENES MUEBLES

Año Modelo 2015 Nro. Versión 2.4 AT EX 4X2

GRIS CRBON 17 BO 2Q

Color Tipo Carrocería StJV Nro. Ruedas 4 de Bienes Muebles

Nro. Ejes 2 Fórmula Rodante 4X2 Potencia Motor 12896000 Tipo Combustible GASOLINA Nro. Cilindros 4 Cilindrada 2.359 L Longitud 4.685 mt Ancho 1.885 mt Altura 1.71 mt Nro. Asientos 7 Nro. Pasajeros 6 Peso Bruto Peso Neto

2.510 tn 1.780 tn

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Carga Util 0.730 tn

Documento: Boleta de Venta Funcionario: Persona Jurídica -- AliSE BAC Fecha: 28/03/2015

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C A S O:

FAVOR1----.CIMIENTO A

PAREJA

EXTM,A4ATRIMONIAL

EN L-1-(),UIDACION DE

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Página 26 de 29

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INCONDUCTA MORAL DEL SENOR EDGAR ALARCON TEJADA AL HABER MANTENIDO UNA

RELACIÓN EXTRAMATRIMONIAL CC)N SU SUBORDINADA, EX TESORERA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL A QUIEN INCLUSO FAVORECIÓ CON CONTRATOS DE TRABAJO PARA SUS ¿

I:AMILIARES DIRECTOS. /

EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA, en su hoja de vida presentada al Congreso de la República

para ser candidato al cargo de Contralor General, seiala haber ocupado altos cargo

gerenciales desde el año 2001 hasta el año 2013 en que fue Vicecontralor General de la

República y hoy, designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República, como

Contralor General de la República.

Encontrándose en un alto cargo gerencial en la Contraloría General de la República, mantuvo

una relación extra matrimonial con la señora MARCELA EMILIA MEJÍA FRANCO, procreando a

dos (02) hijos, según se evidencia en las partidas de nacimiento emitidas por la RENIEC

(ANEXO N° 27)

La señora MARCELA EMILIA MEJIA FRANCO cuando inicio su relación el año 2005 se

desempeñaba como Tesorera de la Contraloría General hasta el año 2010 (ANEXO N 28 -

Reporte de Personal de CGR y Ficha de Datos RENIEC) y dependía funcionalmente de la

Gerencia de Finanzas a cargo de EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, ante el escándalo

ocasionado por dicha relación extramatrimonial que vulnera normas de ética y conducta moral

dicho funcionario utilizando sus influencias y aprovechándose de¡ cargo que ostentaba

intervino para la contratación de su pareja como Coordinadora en el Órgano de Control

institucional (OCI) de la Mwiicipalidad Distrital de la Molina, es decir, orgánica y

funcionalmente, dependiente de la Contraloría General de la República, hechos que se

evidencian en la siguiente direcc:ión,

httpi/www. munimolina ,obp escg/pfLPersonaI/2O13f2013 DIC remuneracicinca

s.pdf en la página 6 de la direc:ción electrónica de la Municipalidad de la Molina, se advierte

que el ingreso mensual a Diciembre de¡ año 2013 de MARCELA EMILIA FRANCO MEJÍA como

Contrato de Administración de Servicios - CAS, con una remuneración mensual de S/.8,000.00.

Esta relación extrarnatrimonial, ha permitido la contratación irregular de familiares directos de

la señora MARCELA EMILIIA MEJIA FRANCO en diferentes cargos administrativos dentro de la

Contraloría General, según contratos y procesos siguientes:

o CARLA ELVIRA ZUÑIGAMEJ1A (DNI: 41565661) - Sobrina directa de la MARCELA

EMILIA MEJIA FRANCO, hija de su hermana SARA EMILIA MEJIA FRANCO, según consta en

partidas de nacimiento de la RENIEC (ANEXO N° 29 - Ficha RENIEC y Partida de

Nacimiento).

A quien se le beneficio con ios contratos de servicios derivados de los procesos de

selección; AMC N° 0209-2005CG por SI. 4,200.00, AMC N° 316-2006-CG por 5/. 8,400.00

y AMC N° 0406-2008-CG por SI. 5,400.00), CAS (1 TRIMESTRE 2011) y actualmente

desempeñándose c:orno personal nombrado CAP - TECNICO II desde Octubre 2011 a la

fecha.

C 0 A ñ

OTROS SI DIGO:

Pgir;ia 28 de 29

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or, • El señor casado con la señora María Lilia Gordillo

A.ndia e hijos dependientes Guillermo Alexander Alarcón Gordillo y Edgar Arnold

Alarcón Tejada, declara como domicilio legal según RENIEC Av. Perú 3114 San

Martín de Porres, sin embargo según consta en el Edicto de Matrimonio Civil

emitido por la Municipalidad de Santiago de Surco de fecha 28 de Junio de 2016

(ANEXO 32) el señor Edgar Arnold Alarcón Gordillo (hijo mayor de la pareja

Alarcón - Gordillo) declara que domicilia en Jr. La Niña N° 252 Urb. Chacarilla de¡

Estanque - Distrito de Santiago de Surco, propiedad que no podría pertenecer a

dicho hijo, toda ',ez que dicho señor tiene 28 años y recién se habría graduado de

Médico. Considerando además que una propiedad como la señalada se encuentra

valorizada aproximadamente en US$ 1, 300,000.00 dólares americanos.

El señor casado con la señora María Lilia Gordillo

Andia realizaron múltiples viajes al exterior, igualmente; su hijo dependiente

GuillermoAlexander Alarcón Gordillo de 23 años de edad, de ocupación

estudiante, realizó viajes en familia e individualmente, los mismos que no

guardarían relación con sus ingresos declarados, teniendo en cuenta que el señor

Edgar Alarcón Tejadaes único sustento familiar.

A continuación detalle de los viajes realizados por la Familia Alarcón - Gordillo

(ANEXO 33)

MOVIMIENTO MIGRATORIO DE EDGAR ALARCON Y FAMILIA

HOM. flE øEwrINo .iECHA.

IIARÍA LILIA GORDILLO APII3JA 1 HOLANDA 23.MARAL08ABR.2016

EDGAR ARNOLD ALARCON _rEJADA MEXICO 21NOV_AL28.NOV.2015 -

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJAI)A ¡ MARÍA L'APIAMÁ IOOCT. AL 16.00T.2015 -

LILIA GORDILLO APIDIA

EDGAR ARNOLD ALARCON . JJ)A ¡ MARIA CHILE 27.MAY. AL 31.MAY2015

LILIA GORDILLO ANDIA

EDGAR ARNOLD ALARCON IEJADA 1 MARÍA ECUADOR 22FEB AL 24FE132015 -

LILIA GORDILLO ANDIA ¡ GUILLERMO

ALEXANDER ALARCON GORDILLO

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA ¡ MARÍA DOLIVA 16.NOV. AL 22N0V2014

LILIA ØODILLOANDIA

IbARÍALILIA GORDILLO ANDIA FRANCIA 01.JUN AL26JUN.2014

GLLEIC ALEXANDER aLAHCGH .1EXBCO - EL 11ENE Al 'I8J4AR.2014

GORDILLO SALVADOR

EDGAR ARNOLD ALARCON lEJADA CHILE - 06.AOO. AL I0AGO2013

MEXICO

IEDOAR ARNOLD ALARCON TEJADA COLOMUIA - 29.MAY. AL O1.JIJN.2013

ECUADOR

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA í MARÍA PAIAMA 15.00T. AL 20,0CT2012

LILIA GORDILLO ANUlA ___

MARÍA LILIA OORDILLOANUlA ____ RA3IL 12.SET. AL 16ET.2012

GUILLERMO ALEXANDF.R ALARCON EEUU 29.ENE. AL 13.FEB.2012

GORDILLO

GUILLERMO ALEXANVIR ALARCON CHLE 20.ET. AL 23SET.20

GORDILLO

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA / MARÍA EEUU 03.11IC20II

LILIAGORDILLOANUlA

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA / MARÍA EL SALVADOR - 29.MAY.2011 AL 04.JUN.21i

LILIA GORDILLO ANUlA ____ EEUU __ ___________

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Página 29 de 29

00 MARÍA LILIA GORDILLO AUDIA COLOMBIA - EL 31ENE.2011 AL 19.F.B.2011

SALVADOR EDGAR ARNOLD ALARCONI TEJADA ¡ MARÍA EEUU 05OCT AL 12.00T.2009 LILIA GORDILLO ANDIA

MARIA LILIA GORDILLO AUDIA ARGENTINA 10SET. AL 18SET.2009 GUILLERMO ALEXANDER ALARCON EL SALVADOR 19JUL AL 07.A00.2009 GORDILLO

EDGAR ARNOLD ALARCOI4 TEJADA COSTA RICA 20ENE. AL 22ENE..2009 EDGAR ARÑOLD ALARCON T!JADA ¡ MARÍA EEUU 29.SET. AL 07.00T.2007 LILIA GORDILLO AUDIIA GUILLERMO ALEXANDER ALARCON GORDILLO

MARÍA LILIA GORDILLO AUD1IL E3PAÑA 30JUM. AL 14.JUL2006 EDGAR ARNOLD ALARCOII TEJADA HOLANDA 04JUH. AL 14.JUL2006 GUILLERMO ALEXANDER ALARCON BOLIVIA 14FEB AL 16.FEB.2006 GORDILLO ¡ MARÍA LILIA OORDIILLO ANDIA

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA! MARÍA CHILE 29OCT AL 03NOV.2005 LILIA GORDILLO ANDIA -

GUILLERMO ALEXANDER. ALARCON EUU' 25MAR. AL 14.ABR.200 GORDILLO / MARÍA LILIA GORDILLO ANDIA

Es de precisar que los calificativos e imputaciones realizados en la presente denuncia son bajo el término de PRESUNCIONES y la información obtenida, son las colgadas en los diferentes portales electrónicas de las instituciones públicas como son la Contraloría General de la Republica, Supenntendencta NacLonal de Admtntstracion Tributaria - SUNAT, Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y Al:P y otras informaciones de carácter públicó, eñr btras;

Lima, 23/08/2016

¡

WALTER GRA OS ALlAGJ.

DNlN0853 439

Domicilio Prcesal Jr. Nicanor García Yiastres N2 206 - A Urb. ingeniería - SMP

Correo: ygsa1hotrnai).com

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REGISTRO DE PERSONAL

PRIMER TRiMESTRE 2010

EJECUTIVO ESPECIALISTA - APOYO

5-II MANTA NOLASCO JULIÁN FERNANDO

542 MAR TAPIk MARIA CARLOTA

543 MARCHAN COZ EDELMIRA

544 MARIN BUSTAMANTE MARCO ANTON1O

545 MARQUEZ ANTON LUIS EMILIO

546 MARQUEZ BENITES MARTIN ROLANDO

547 MARQUEZ SÁNCHEZ VICTOR JUAN

548 MARQUEZ TORRES MARIA DEL ROSARIO

549 MARQUEZ VALENCIA JOHN EDDY

550 MARQUEZ ZORRILLA AMARILLO MARIO ALBERTO

551 AIARRUEFO MACKENZIE HORTENCIA ADRIANA

552 MARTEL ClUINTANA FUSTER JUAN

553 MARTEL ZAVALETA JULIA CELINA

554 MARTINEZ CARBONEL CINTHYA YVETTE

555 MARTINEZ MALQUI BIANCA MAKEY

556 MARTINEZ RUIZ DE CASTILLA OSCAR GUILLERMO

557 MASIAS AYMARA GLADYS AMAUA

558 MAURICIO MORALES FRANK ALOMIAS

559 MAYORGA BALCAZAR NANCY DORENA

560 MEDER ROMERO KAREN

561 MEDINA ANTON MARLON

562 MEDINA ASENCIO PAUL EDUARDO

563 MEDINA ESPINOZA RENE CESAR

564 MEDINA SANCHEZ 71T0 VALDE MAR

565 MEDRANO COCHA YRAIDA VARITA

566 MEDRANO CUTIERREZ JOSE LUIS

567 MEJIA FRANCO MARCELA EMILiA

568 MEJIA GONZÁLEZ JOSE DAVID

569 MEJIA SOLANO CARMEN

570 MELGAR HUERTA SAMUEL JESUS

571 MELLADO ACIJRIO MONICA TATIANA

672 MENACHO VEGA WALTER

573 MENDEZ CORTAVARRIA ROSALINA ELVIRA

574 MENDEZ LENGUA C:ESAR LUIS

575 MENDOZA ARANA RARINA AMANDA

576 MENDOZA ARREDONDO MARISOL

577 MENDOZA BEDU11A FLOR DE MARIA VIOLETA

578 MENDOZA CARRILLO VICENTE

579 MENDOZA LINARJES JUAN AUGUSTO

580 MENDOZA PAREDES RENE AURORA

581 MENDOZA Q1JISPE CORPUS VALERIO

582 MERCADO MERCADO JOSE ROBERTO

583 MERCADO RL JAS SIOEL ENRIQUE

5-84 MERTZ VILLA WILLIANS ROBERTO

585 MEZA DEL CASTILLO MARTHA PATRICIA

586 MEZA ZLJBIÁLIRR ESTHER ELENA

587 MEZALDI HUATA'( HORACIO

568 MIGUEL DE LA CIJEIA GAG? MARGARITA

589 MILLA ARMAS LUIS ENRIQUE

590 MILLA GARCA MARCO ANTONIO

591 MINCHAN VELAYARCE DENNIS

592 MIO PALACIOS PATRICIA DEL PILAR

593 MIRANDA PANDo JDEL ALBERTO

594 MIRANDA PPJ'IDO ULIAIA BEATRIZ

595 MIRANDA PLASENCIA .OSE DIEL

596 MIRANDA ROSSI GIULLIANIA PIERINA

597 4MOGGIANO I.ANFRANCO ALEXANDER ENRIQUE

598 MOGRCVEJC) E SPINOZA MARTIN EDMUNDO

599 MOLINA CAMACHO MARIA ELENA

600 MOLINA CHACAL TANA HORACIO ERROL

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PROFESIONAL II

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PROFESIONAL IV

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PROFESIONAL II

TECNICO 1

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Datos Consultados

Nombres: MR.CELA EMILIA

Apellidos: MEJIA FRANCO

Tipo de Documento: DNI

Nmero de documento: 06072503


Nivel de Instmcción: (SECUNDARIA COMPLETA

Estado Civil: DIVORCIADO

Domicilio - Direccion. CALLE SURINAM 245 DP 102 URB LAS COLINAS DE

• ornicilio - Distrito: LA MOLINA

Domffio -ovcia: LIMA

• Domicilio - Departamento: LIMA

No mb re del Padre JUAN _

Nombre de la Madre: TIUdU Nombre de Casada:

Lugar de Nacimiento - MRJÑAS :

Distnto:

Ear de Nacimiento - mcia:

Lugar de Nacimiento - Departamento:

Vivo o Fallecido: ViVo 1

tatura: 1.57

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Domicilio Dirección: LAS LADERAS DE MELGAREJO Cl DPTO-201 Domicilio - Distrito: 4LA MOLINA

Domicilio - Provincia: LIMA

Domicilio - Departamento: LIMA

Nombre del Padre: JUAN

Nombre de la Madre: SARA

Nombre de Casada:

Lugar de Ñacimiento - Distrito: LA BREA

Lugar de Nacimiento - Provincia: TALARA

Lugar de Nacimiento - Departamento: PIURA

Vivo o Fallecido: VIVO

Estatura: 1.58

itimo Estado de Votación Registrado: SUFRAGÓ

Fecha de Regsitro DNI: 21/05/1998

Fecha de Expedición DNI: 06/11 /2013

1 Documento Sustentatorio -Nro.: 0247211959

Documento Sustentatorio - Tipo: LBRETA MILITAR -

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AZT:

Datos Consu'tados

Nombres: SARA EMIJJA OTILIA

Apellidos: MElIÁ FRANCO

Tipo de Documento: DN]I

Número de documento: 06122958


Nivel de Instrucción: SECUNDARIA COMIPLETA

Estado Civil: DIVORCIADO

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Nombres: -

RAELVIRA

Apellidos: lZUNIGA MEJL'\

Tipo deDocumento: I)NT

Nnerodedocumento: 465661 ,


Nivel de Instrucción: SUPERIOR COMIPLETA

Estado Civil: CASADO

LAS LADERAS DE MELGAREJO BLOCK C-1 Domicilio - Direccion: I)PTO.201

Domicilio - Distrito: JLA MOLlINA

Domicilio Provincia: LIMA

L~ombre

omicilio - Departamento: LIMA

d1Padre: EDGAR

'1ombre de la Madre: SARA

Nombre de Casada:

Lugar de Nacimiento - Distrito: LINCE

Lugar ¿le Nacimiento - Provincia: LIMA

Lugar de Nacimiento - IlMA

Departamento:

Vivo o Fallecido: VIVO -.

Estatura: 1.60

Úlmo Estado de Votación lAGO MULTA O1SO A PROC. ELECTORAL Registrado:

Fecha de Regsitro DM: 30/11/2000

Fecha de Expedición DM: 13/02/201 3

)ocumento Sustentatorio - Nrd: 12461535822

Documento Sustentatorio - Tino: LIBRETA IvIILITAR

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NÓMINA DE PERSONAL A11VO - D. LEG. 72

MAYO 2016

2221 SOLORLO MEDINA GUILLERMO CLAUDIO

2222 SOLORZANO MAGUIÑA ALFON5O FABIÁN

2223 SOLORZANO MERCADO MARIA DEL CARMEN

2224 SONCCO PALOMINO TAYLOR JONATHAN CHRIS

2225 SORIA PEÑA CHRISTIAN

2226 SORIANO CABALLERO VITALIANO MÁXIMO

2227 SOSA ARCAVA UZETr DEVORA

2228 SOSA -

ATUNCAR KAREN CYNTHIA

2229 SOTELO OJEDA MAGDALENA

2230 SOTELO TRINIDAD DIANA ESMERALDA

2231 SOTELO TRINIDAD CESAR AUGUSTO

2232 SOTERO LAYNES IVÁN

2233 SOTO UJCzA ROBERTJOSE

2234 SOTO PUUDO FEIJXAMILCAR

2235 SOTO SALLUCA MARIA MILAGROS

2236 SOTO TEJADA NOEUA VIVIANA

2237 SOTO VILLEGAS PAUL HARRY

2238 SOTOMAYOR MASAUAS RODOLFO MAR11N

2239 SOZÁ BENDEZU JANETH SUSANA

2240 SUAREZ AGUILAR CARMEN BEATRIZ

2241 SUAREZ AGUILAR AUDBERTAMONICA

2242 SUAREZ CONDOR --

LUIS CESAR

2243 SUAREZ -

FIGUEROA VICTOR JOSE

2244 SUAREZ FIIJO ENRIQUE LUIS

2245 SUAREZ SANTA CRUZ UUANA DEL CARMEN

2246 SUBAUSTE ROCA ARMANDO MARTIN

2247 - SUCARI -

MAMANI VERONICA UDIA

2248 SULLA AYW. CRIST1AN ALA

2249 SULLCACCORI FLORES ARNALDO

2250 SULLER EQUENDA NEIL

2251 SULLON OLIVERO CLAUDIA ERICKA

2252 SURICHAQUI CRISPIN ANGELA

2253 SUSANIBAR LOPEZ PABLO

2254 TABOADA ALLENDE VICTOR LAZARO

2255 TABOADA LAVARELW ROXANA

2256 TABOADA MORALES CESAR HUGO

2257 TABRAJ MORALES AMELiA CLAUDIA

225$ TAFUR DOMINGUEZ JORGE HOFFMAN

2259 TAFUR I TAFUR - MARTHA ISABEL

2260 TAKAYAMA ti5iop ELVER ENRIQUE

2261 TAKAYAMA -

PEÑA RONALD FRANK

2262 TALLEDO ZAPATA DANY DAVID

2263 TANTALEAN -

SANTACRUZ MANUELAGUSTLN

2264 TAPIA DIAZ REYMIRVEYSEN

2265 TAPIA RODPJGLIEZ GIANCARLO GIOVANNI

2266 TAPIA ROMERO JOSE SANTOS

2267 TAPIA VALLE VICTOR MIGUELTADEO

2268 TAQQUERI VILLANUEVA KARINA

2269 TARAVAY - VALDERRAMA YAMILSIMON

2270 TARAZONA FRANCO JENNY MILUSKA

2271 TARDILLO - -

WILSCJN CESAR ALEJANDRO

2272 TASAYCO TASAYCO -

FLORENCIO

2273 TASAYCO -

TORRES CRATON RUPERT

2274 TAUQUIN() ALVAREZ SANDRA LUCRECIA

2275 TAVARA -- RIVERA --

MILAGROS ESTHER

2276 TAVARA ZARPAN CARLA PATRICIA

2277 TAVERA -- FLORES DAViD JOHNATAN

2278 TAÍA --

RLflh1 ENRIQUE MOLSES

2279 ITA YA RLTTI TERESA MARIA

2280 TAYPE - ARAUJO KARINAANABEL

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Nombres:

Apellidos:

Tip o de Do cu meuto

Número de docuiento:

Fecha de Nacimiento:

Nivel de Instrucción:

Estado Civil:

Domicilio - Dirección:

- Datos Consuttados

YARAZONA FRANCO

DNI

10638021 -

01/06/1978

SECUNDARIA COMPLETA

so:LTERo

AV.LOS CONDORES MZ.D LT.4 SAN J1JAN BA'USTISTA DE VILLA

Domicilio -Disto:

1 Domicilio -Provincia:

ICHORRILLOS

LIMA

Domicilio - Depaitamento: LuvIA

Nombre dci Padre: HOOVER mb e de la Madre: RUDA

ombre de Casada: 1

fLugar de Nacimiento - Distrito: LIMA Lugar de Nacimiento

- LIMA Provincia:

Lagar de Nacimiento Departamento: LIMA

Vivo o Fallecido: VIVO Estaftira: 1.63

Ú1tj mo Estado de Votación 1 PAGO MULTA OMISO A PROC. ELECTORAL J(eg1sffaao:

Fecha de Regsitro DNI: 1 25/1 0/1999

Fecha de eciónDNL 16/06/2012

cumento Sustentatorio - 950026 6O1

IDodumento Sustentatorio - f

LIBRETA MILITAR Tipo:

\4T 7ÁV

_'L 7 m i

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uU ,

Datos Co risuados

Nombre CARLOS EDUARDO

Tipo de Documento: DNI

Número de documento: [40244382 (


Nivel de Instrucción: SECUNDARIA COMPLETA

Estado Civil: CASADO

Domicilio - Dirección: CALLE 4 NRO.339 URB.EL RANCHO

Domicilio- Distrito: SANTIAGO DE SURCO

Domicilio - Provincia: LIMA

Domicilio - Departamento: LIMA

Nombre del Padre: MARCOS

Nombre de la Madre: IBERTHA

Nombre de Casada:

Lugar de Nacimiento - Distrito: PARTAS

Lugar de Nacimiento -. Provincia: TALARÁ.

Lugar de Nacimiento - Departaniento: JPIA

Vivo o Fallecido;

Estatura:

VIVO

1.71

último Estado de Votación Registrado: SUFRAGÓ

Fecha de Regsifr DNI: 08/08/1997

Fecha deExpedicón DNI: 14/08/2015

Documento Sustentatorio - Nro.: 1082495792

ocumentoSustentatorio - po: LIB RETA MILITAR

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JóMIA DE PEFSONAL AT1VO -

MAYO 2016

"FLORES

!I uRILLO FERNANDO VLADIMIR

AVARRO

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MARIA CRUZ

FLORES VARRO ELVLS

FLORES PAREDES JORGE LUIS

FLORES QUICHIMBO GIOVANNA DEL PILAR

FLORES QUISPE NELLY AMELIA

FLORES RAMIREZ MARIELA AUNA

FLORES ROJAS NORBERTO ALONSO

FLORES SANTOS MIRTHA MILAGROS

FLORES TORRES ENRIQUE

FLORES VARGAS KATIA LORENA

Flores Apaza Henry Ernesto

FLORIAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL

FRANCO OUISPES JHONNY EDUARDO

FRANCO RUIZ CARLOS EDUARDO

FREITAS ViLLAVICENCIO JACY

FUENTES RIOS - JOSE ENRIQUE

FUENTES RIVERA COI.OM MARIA ANTONIETA

GALÁN BUOLANGGER GIOMAR OSWALDO

CALDO GOMEZ OSCAR ARTURO

GAWOS VALDWIESO ANDY MARTiN

GALINDO -

HUAMANI EMIUO

GALINDO - LOZANO FLOR ANGELA

GALINDO VÁSQUEZ RICARDO ALEXI

GALLEGOS CHUQUILLANQUI HUGO

GALLEGOS CORNEJO ViCTOR ROYER AUGUSTO

GALLEGOS PERuANO NOEMI VICTORIA

GALLEGOS ZAMATA YOYSY

GALVÁN NUÑEZ RENZO

GALVEZ ACUÑA TiTO ELMER

GAMARRA GUZMAN JULIO CESAR

GAMARRA MATOS GUSTAVO PABLO

GAMARRA SOLANO GINNA GABRIELA

GAMBOA BARRAL NELLY

GAMBOA CORTEZ DE CORDOVA RINA MARIA

GAMBOA ORE DE ACUÑA NORMA MARFIZA

GAMERO -

ESPINOZA JAVIER FERNANDO

GAMEZ -

MONTERO YESSICASUSSEL

GAMONAL CADENAS GUILLERMO BERNABE

GANDOLFO HOLGUIN NORMA PATRICIA

GAONA GIJ?MAN ALFREDO MIGUEL

GAONA MCITEUO OSCAR RENATO

GARAY - GALLO JAIME MARTIN

Garay Ninanya ErickGary

GARCES - -

TELLO ZALENA NATALIA

GARCIA AGUIRITE ALBERTO HECTOR

GARCIA - - AViLA JUAN JOSE

GARCIA . CAGNA ANNEAYMONEE

GARCIA CAMAVILCA MIGUEL ANGEL

GARCIA CASTRO KAT4' MAIVE

GARCIA - CELESTiNO CARLOS RAUL

GARCIA CORREA MANUEL ANTONIO

GARCIA 0112 JOSE EDGAR

GARCIA 01/2 JESSICAGIOVANNA

GARCIA ESQUI1IEL FLABIO TORIBIO

GARCIA_ -- FERNÁNDEZ ANNE VALERlE

GARCIA - GARCIA EUOASMILAAR

GACIA HERNÁNDE4 J ERIKA CAROL

GARCIA LUDEFIA JAU GUSTO EDUARDO

GARCIA MÁCEDA JULISSAJANET

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De conformidad COfl lo dispuesto en el Artículo W.250 del

Código Civil, hago saber que don , EDGAR ARNOLD ALARCON

GORDILLO, de 28 años, soltero, natural de. Arequipa-Arequipa-

Lirinriiiin,n de nacionaHdad.peruana, Médico, domiciliado en ]NI r*%1O 99 Llrh flhrriV drd +rriiic —

U E • % U 1 1 ' &— ' — - U I L ' L L4 1 1 I..Á 'a..' I LI 1 1 . 1 LI. %.4 '

de Surco; y doña MEUSSA •MARYENKA Máy 7r#11 LANA

ESCUDERO, de 25 años, soltera, natural de Lirna-.Líma-

NI 1 í aflores, dej` nacionalidad p.eruana, P.rofesora de Eduacion.

Especial, domiciliada en Jr. Willian King No 125 — Pueblo Libre.

Pretenden contraer: Matrimonio Civiii -ante esta Municípalidad.

Las personas que conozcan causales de impedimento, podraiv \

denunciarlo dentro del t érmino de 8 días en la forma prescrita

en el Artículo W. 251del Código Qvil'¡ ..

Santi ago de Su rço5 281612016 1 BEJITHA GUILLEN GUILLEN

Secretaria Gen er&

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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú Aflo de la consolidación del Mar de Grau ri

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CERTIFICADO DE-tfr.' MOVIMIENTO MTGBATOfflO _WNMEIIIW N llGRACIÓS-A13'-(i

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a solicitud de Don

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CE COPIA! 08/04/1993

MOVIMIENTO FEC]E]A PROC / DEST TIPO DOC N1JM DOC

ENTRADA 24FEB2015 ECUADOR DNI 47790189

SALIDA 22FEB2015 ECUADOR DNI 47790189

ENTRADA 18MAR2014 ELSALVADOR PAS 3083377

SALIDA IIENE2014 MEXICO PAS 3083377

:ENTRADA 13FEB2012 - EE.UU PAS 3083377

SALIDA 29ENE2012 EE.UU PAS 3083377

ENTRADA 238EP2011 CHILE PAS 3083377

SALIDA 20SEP2O1I CHILE PAS 3083377

ENTRADA 07AG02009 EL SALVADOR PAS 3083377

SALIDA 19JUL2009 .ELSALVADOR PAS 3083377

ENTRADA 070CT2007 EE.UU PAS 3083377

ENTRADA 070CT2007 EE.UU PAS 3083377

SALIDA 298EP2007 EE.UU PAS 3083377

ENTRADA 16FEB2006 BOLIVIA PAS 3083377

SALIDA 14FEB2006 BOLIVIA PAS 3083377

ENTRADA 14AE3R2005 EE.UU PAS 3083377

SALIDA 251AAR2005 EE.UU PAS 3083377

:nforrnación vericada por ci funcionario Zuisiga Merino, Martín Iván a travós dci Módulo de

Certificaciones y Archivo de MIGRACIONES. La información disponible data desde ci 01/01/1994

hasta la actualidad. Válido por 3 meses.

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Pag de 2-de CIvN N bontinua....

CERTIFICA

Que, la persona : AL4RCON GORDILLO Guillermo Alexander

Nacionalidad : PERUANA Fecha de Nacimiento

DNI 47790189

Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

CGPE CflP: tJ Movimiento MIratorlo de: ALAR(ON C-;ORDILLO, Guillermo Alexander

50OM

SUPERINTENDENCIÁNACIONALDE MIGRACIONES .

kE Uribe Guevara, Lizeth /

CERTIFICADOR - MIGRACIONES

NOTA:

- La Base de Datos se encuentra en proceso de auditoría, en caso de advertir alguna imprecisión, agradecemos

se comunique con la Df. GraL de Admbiisfración y Finanzas - CERIIFICACIONES. -

- Cualquier enmendadura 6 adición pasterior a esta linee o en el texto, inhabiita el presente documento.

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Pa. 2 de - de Cv Prdlong8ci6n Av. Espa62 734 BRSÑA-LDvÍA

SUPEaIHTEDuCI &CIÜNAL

PEFRJ

Personal VEn

Cod Val (ww.migracioles.2b.e)f

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú i Año de la consolidacj6n del Mar de Grau

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MOVIMIENTO :v[EcRATomo N° GRACIONES-ÁF-C

La Superintendencia Nacional de Migracipnes, a solicitud de Don (a):

CERTIFICA Que, la persona : ALARDON TEJADA, EdgrArriold

Nacionalidad : PERUANA eclia de Naciiiiiento: 09/05/1961

Pasaporte : E014288

Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

MOVIM[ENTO FECHA PROC / DES

ENTRADA 28N0V2015 MEXICO FAS E014288

SALIDA 21N0V2015 MBKICO FAS E014288

ENTRADA 160CT2015 PANAMA FAS 6554357

SALIDA 100CT2015 PANAMA FAS 6554357

ENTRADA 31MAY2015 CHILE PAS E008665

SALIDA 23MAY2015 CHILE FAS E008665

ENTRADA 2'FEB2OI5 ECUADOR DN 1 29491541

SALIDA 22FEB2015 ECUADOR DM 29491541

ENTRADA 22N0V2014 BOLIVIA FAS E008665

SALIDA 16N0V2014 BOLIVIA FAS E008665

ENTRADA 10AG02013 MEXICO FAS E008665

SALIDA 06AG02013 CHILE FAS E008665

ENTRADA 01JUN2013 ECUADOR PAS 3083942

SALIDA 29MAY2013 COLOMBIA FAS 3083942

ENTRADA 200CT2012 PANAMA FAS 3083942

SALIDA 150CT2012 FANAMA FAS 3083942

SALIDA 0301C2011 EE.UU FAS, 3083942

ENTRADA O4JIJN2OII EE.UU FAS 3083942

SALIDA 29MAY2011 EE.UU FAS 3083942

ÉNTRADA 1200T2009 EE.UU FAS 3083942

SALIDA D500T2009 EE.UU FAS 3083942

ENTRADA 22ENE2009 COSTA RICA FAS 0009607

SALIDA 20ENE2009 COSTA RICA PAS 0009607

ENTRADA 0700T2007 EE.UU PAS 383942

SALIDA 2951EP2007 EE.UU FAS 308394.

ENTRADA 14JUL2006 HOLANDA FAS 3083942 SALIDA O4JUN2O06 HOLANDA FAS 3083942 ENTRADA 03N0V2005 CHILE FAS 3083942 -SU IDA 290CT2005 CHILE FAS 3083942

Pag. 1 de 2 - da Íf Continua

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c0i ¡#A 914 !';w4OPIA MovimIento MIGratorio de: ALARCON

............................................. . ........ .......................................................

Información verificade por el funcionario Zuiiiga Merino, Martín Iván a través del Módulo de

Certificaciones y Archivo de MiGRACIONES. La información disponible data desde el 01101/1994

hasta la acualidad. Válido por 3 meses. - -

LIN{A.]S016

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Uribe Guevara, Lizeth

CETlFICADOR- MIGRACIONES

NOTA;

- La Base de Datos se encuentra en lDros0 de auditoria, en caso de advertir alguíia ini precisión, agradecernos

se comunique con la Of. Gral. de Adniinistración y Finanzas - CERTIFICACIONES.

- Cualquier enmendadura ó adición posterior a esta unes o en el texto, inhabiLito el presente documento.

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CHILE PAS

6547489

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SALIDA 22FEB20IS

ECUADOR D

06580920

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08580920

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BOLIVIA PAS

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4883

SALIDA l5C)OT20' 2

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BRASIL

PAS 4883543

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S 483543

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4883543

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PAS

SALIDA

4883543

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EL SALVADOR

4883543

SALDA 3E 2

COLOMBIA PAS

ENTRADA 2OC

EE.UU P

4883543

SALIDA 00T2009

EE.UU PAS AS 3062784

ERRADA 18SEP2 9

ARGENTINA

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SALIDA 0SEP2) 9

ARGENTINA

3082784

ERADA Q7OCT2t 7 EE.UU

PAS 3082784

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SALIDA 29SEP2007

EE.UU

S 30827

ERADA 14J1JL2006

ESPAÑA P 3082784

ALIDA 30JUN2006

ESPAÑA

PAS 3082784

Continua...

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L' L Movimiento Migratorio de I3ORDILLO ANDIA, Maria Lilia

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MOVIMIENTO FECHA. PROC / DEST TIPO DOC NUM DOC

ENTRADA 16FEB2006 BOLIVIA PAS - 3082784

SALIDA 14FEB2006 BOLIVIA PAS 3082784

ENTRADA -03N0V2005 CHILE PAS 3082784

SALIDA 2900T2005 -- -CHILE PAS 3082784

EÑTRADA 1 4ABR2IX5 PERU PAS 3082784

SALIDA 25MAR2005 EE.UU PAS 3082784 H

..........................................................................................................

Infonnación verificada por el funcionario Zuifiga Merino, Martín Iván a trav6s dci Módulo de

Certificaciones y Archivo de MIGRACIONES. La información disponible data desde el 01/01/1994

hasta la actualidad. Válido por3 meses. H p r

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A

SUPERINTEÑDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

19 Uribe Guevara Llzeth

CERTIFICADOR - MIGRACIONES

NOTA:

- La Base de Datos se encuentra en proceso de auditoría, en óaso de advertir alguna mprecisióri, agradecemos

se comunique con la Of. Gral. ¿le Adninistueión y Finanzas - CERTIFICACIONES.

- Cualquier enmendadura ó adición pcsterior a esta línea o en el texto, inhabilita el presente documento.

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Cod Val Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

Afo de la conolidacjón del Mar de Grau

CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MTGRATORIO N° llGRACIONES-AF-C 9

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a solicitud de Don (a): - 2

NrM ?j M CERTIFICA V ° L Á

Que, la persona : MEJIA FRANCO, Marc&a Emilla

Nacionalidad : PERUANA Fecha de Nacimiento: 03/09/1961 Pasaporte : 608620

- Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

MOVllvNTO FEA PROC / DEST TWO DOC NUM DOC ENTRADA 08AG02015 EE.UU PAS 6086520 SALIDA •26JUL2015 EE.UU PAS 6086520 ENTRADA 13JUN2015 .PANAMA PAS 6086520 SALIDA 09J1JN2015 PANAMA PAS 6086520 ENTRADA 04MAY2015 PANAMA PAS 6086520 SALIDA 30ABR2015 ELSALVADOR PAS 6086520 ENTRADA 27FEB2015 EE.UU PAS 6086520 SALIDA 21FÉB2015 EE.UU PAS 6086520 ENTRADA 0900T2013 EE.UU PAS 6086520 SALIDA 30SEP013 EE.UU PAS 6086520 ENTRADA 07AG02012 EÉ.UU PAS 4234144 SALIDA 21JUL2012 EE.UU PAS 4234144 ENTRADA 061SEF201I EE.UU PAS 4234144 SALIDA 29AG02011 EE.UU PAS 4234144 ENTRADA 16D102010 ARGENTINA PAS 4234144 SALIDA 131)1C2010 ARGENTINA PAS 4234144 ENTRADA I8JUL2OIO EE.UU PAS 4234144 SALIDA I4JUL20I0 REP. DOMINICANA PAS 4234144 ENTRADA 01MAR2008 EE.UU PAS 1259015 SALJDA 23FEB2008 EE.UU PAS 1259015 ENTRADA 29MAY2007 ECUADOR PAS 1259015 SALIDA 25MAY2007 COSTA RICA PAS 1259015 ENTRADA 0I0CT2005 PANAMA PAS 1259015 SALIDA 238EP2005 PANAMA PAS 129015 ENTRADA 03MAY2005 E.UU PAS 1259015 SALIDA 28AE3R2005 EE.UU PAS 125904 ENTRADA 05J1JL2004 PANAMA PAS 12590V5 SALIDA 29JUN2004 PANAMA PAS 1259015 ENTRADA 27J1JN2003 CHILE PAS 1259015

Pag. 1 ¿e 2 - de PGRAC71 . Continua

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PROMEDIO DE GRAl iÍICACI(IIIES

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DOZAVOS

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V. Liquidación de beneficios socíalesconceptos recibidos

A fecha de su desvinculación de la lnsbtución (21 de noviembre de 2010), la Sra. Mejía Franco

contaba con 16 años. 11 neses y 21 días de tiempo de servicios en la Contralnria General de la

República y percibía una remuneración mensual de Sl. 4,377.50 Soles.

En atención a lo señalado ',' conforme se advierte en su Liquidación de Beneficios y Remuneraoones

(Anexo N° 10), la Sra. Mejía Franco percibió un total de Sl. 127,117.93 Soles, cuyo detalle

consignamos a continuación con datos proporcionados por el área de Remuneraciones y

Compensaciones:

Conceptos Detalle

(~) CTS (Del 01/12/1993 al 21/11/2010):

lEía, 11 m, 21 d.

(+) Intereses CTS (Del 01/12/1993 al 21111/2010):

lOa, 11 rn, 21 d.

(+) Vacaciones 5 días

Pendientes

(+) Vacaciones Truncas

(+) Gratificación Trunca

(4.) Banif. Ext. Grat. Ley

29351 (.4.) Indemnización

Vacacional

(+) Mutuo Disenso

AFP CAFAE

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7,231.92 472.80

8,168.34

142,990.99 15,873.06

127.117.93

(Del 01/12/1993 al 21/11/2010):

351 días

(Del 01/12/1993 al 21/11/2010):

4 meses 6.75°h de la Gratificación Trunca

131 días

An. 22°, inc. C), Ley 28175:

12 sueldos

Ari. 22°, inc. O), Ley 28175-A:

1nao Navidad

A-t. 22°, inc. O), Ley 28175-S:

1 aporle anual SeQUrO Vida U

NETO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (A-B)

Es lodo cuanto poderno; nfcrínar, para los fines que se estimen pertinentes.

Pígina 3 de 3

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SEXTC).- EL TRABAJADOR dectara de manera expresa que LA CONTRALORA durante la vigencia de su relación laboral le ha pagado todos y cada uno de SUS beneficios legales, convencionales y/o cualquier otra pretensión a la que pudiera tener derecho, por lo que no tiene ningún reclamo ni demanda alguna que efectuar por estos conceptos a LA CONTRALORIA o sus funcionarios.

SÉPTIMO.- EL TRAI3AJADOR deberá hacer entrega a su Jefo Inrnediaito de los bienes asignados para el desempeño de SUS funciones, Fotocheck yio Tarjeta de Acceso ij Aproximación, de ser el caso.

OCTAVO.- De acuerdo con lo establecido mediante la Directiva N 010-2008-CG "Normas para la Conducta y Desempeño del Personal de la Contraloria General de la República y de los Organos de Control Institucional" aprobada por la Resolución de Contraloria N° 430-2008-CG, los trabajadores de la Contraloría General de la República, incluso hasta después de un (01) año de finalizado su vínculo laboral con este Organismo Superior de Control, se encuentran sujetos a las incompatibilidades que señala la mencionada Directiva. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a no divulgar o difundir lo expuesto en el presente convenio.

NOVENO.- LA CONTRAL.ORA fija como su domicilio el indicado en la parte introductoria de este documento, mientras que EL TRABAJADOR fija como domicilio el últirnc' declarado a su empleador, teniéndose por bien efectuadas tas notificaciones o comunicaciones cursadas a los mismos. Cualquier variación del domicilio sólo surtirá efecto si es previamente comunicada por escrito a la otra parte con 10 días de anticipación.

DÉCIMO.- A partir de te fecha de suscripción del presente convenio, EL TRABAJADOR queda exonerado de su obligación de asistir a su centro de trabajo hasta la fecha de su cese.

Leído el presente doc:umento lo suscriben las partes en señal de conformidad en dos juegos de similar tenor, en Lima, a los dias del mes de noviembre de 2010-

511

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CONVENIO DE T

Conste por el presente docun- ento el convenio de término de contrato de trabajo por mutuo

disenso que celebran de una parte la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, con R.U.C.

N° 20131378972, con domicilio legal en el Jr. Camilo Carrillo N" 114 Jesús Maria, debidamente

representada por su Gerente de Gestión y Desarrollo Humano señora MARIA TERESA MERINO

CABALLERO identificada con D.N.I. N° 07222604, designada por Resolución de Contraloria N"

184-2009-CG de fecha 11 de diciembre de 2009, a quien para los efectos del presente convenio se

denominará "LA CONTRALORIA" y de la otra parte el (la) Sr.(a.)(ita.) MARCELA EMILIA MEJIA

FRANCO, identificado(a) con D.N.I. N° 06072503 y código de personal N° 15024, a quien en lo

sucesivo se le denominará "EL TRABAJADOR', en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- EL TRABAJADOR viene laborando al servicio de LA CONTRALORÍA desde el dia

01 de diciembre de 1993, siendo su última categoría remunerativa o cargo desempeñado el de

Profesional Asistente II, en la (3erencia de Finanzas.

SEGUNDO.- Por el presente documento, LA CONTRALORÍA y EL TRABAJADOR expresan SU

decisión de extinguir la relación laboral por mutuo disenso, de conformidad con lo establecido en el

inciso d) del artIculo 16° y articulo 19° del T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-IR. Como consecuencia de ello, EL

TRABAJADOR ratifica su decisión de dar por terminada su relación laboral con LA

CON TRALORIA a partir de la fecha que se indica en la cláusula siguiente.

TERCERO.- Se deja expresa constancia que por decisión de ambas partes, la relación laboral se

tendrá por concluida el día 21 de noviembre de 2010.

Con ocasión del cese, LA CONTRALORÍA procederá a abonar a EL TRABAJADOR los beneficios

sociales que conforme a ley le correspondan y a hacerle entrega de los documentos

correspondientes derivados del cese.

CUARTO.- Las panes, acuerdan que, con ocasión del término de la relación laboral, LA

CONTRALOR(A otorgará una asignación a EL TRABAJADOR ascendente a la suma de una

remuneración y media por cada año de servicios hasta un máximo de 12 remuneraciones, de

conformidad a lo dispueso en los artículos 34° y 37° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema

Nacional de ConroI y de la Contraloria General de la República.

Asimismo, complementariamente, LA CONTRALORÍA otorgará a EL TRABAJADOR los montos

correspondientes al aguinaldc otorqado por navidad y a la prima de la póliza del Seguro Vida Ley

por el periodo de 1 año, computado desde la fecha de cese, a fin que EL TRABAJADOR continúe

con la cobertura que le proporciona dicha póliza. Antes de concluir el referido año, en caso que EL

TRABAJADOR decida mantener la póliza, deberá contratar directamente con la Compañía de

£'/Seguros, asumiendo el pago de la prima correspondiente.

, ;•

7 / Las partes dejdn constincei que las Indicadas asignacioncs se incluiran en la Liquidac ion de

O' Beneficios Sociales de EL TRABAJADOR y se abonarán en la fecha de pago de los mismos.

Las asignaciones pactadas en el presente documento, de común acuerdo entre las partes, al no

constituir conceptos indemnizatorios se encuentran afectas al Impuesto a la Renta de quinta

categoria y/o a las demás retenciones y descuentos de Ley, de conformidad con la normativa

laboral y tributaria.

QUINTO.- Ouoda clarameote entendido que este convenio individual no genera un derecho a favor

de obos tiubajadores de LA CC)NTiALORIA. 4

Fobkcción . 0ri0e (ecli Crorcqrarno j Anexos

Qocrios su d po0u puro 00IQU!Ol consjiio, Iouro ai 3334340 Anexo 234, a o So Cereocz do OCHO,

1

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Aniso 3 0 Co cacoAa CAS

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MunideLohna hQECC

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CONVOCATORIA CAS N° 011 2012

PROCESO CAS N2 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATI\/A DE SERVICIOS DE: A ENCARGADO DE SELECCIÓN '{ EVALUACIÓN PSICOLABORAL DE PERSONAL

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de O. Encargado de Selección y Evaluación Psicolaboral de Personal

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PERFIL DE PUESTO -- - -

7

-j

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Mínima 04 años en entidades Públicas y Privadas.

Orientado al cumplimiento de metas y objetivos

Organizado y tolerante a presión tencias

Servicio al Cliente Interno y Externo

Trabajo en Equipo

Formación Académica, grado académico y/o Tl

.

tLllado o Bachiller en Psicologia nivel de estudios

Selección de Personal por Competencias / Gestión por Competencias

Cursos y/o estudios de especialización Interpretación de Pruebas Psicométricas y Proyectivas

Descripción y Análisis de Puestos

MS Office Intermedio

Conocimientos para el puesto y/o cargo Legislación Laboral

Gestión por Competencias

Normatividad CAS

FUNCIONES PRINCIPALES A REAlIZAR

a.Recepcionar los Requerimientos de Personal de cada área, debidamente aprobados por el área de Planeamiento y Presupuesto,

Administración y Finanzas y Gerencia Municipal.

b.Convocar, publicar y coordinar con las áreas involucradas para la Selección del Perfil solicitado.

c.Publicar las Convocatorias y Resultados de¡ proceso en la Página Web Institucional, Portal de¡ Estado Peri.iano y Ministerio delrabajo.

rrollar el Proceso de Selección y Evaluación de nuevo personal.

mutar el proceso de Inducción e Incorporación del personal nuevo.

f.lnformar de manera oportuna los ingresos de personal a la Subgerencia de RRHH, para el cumplimierií:u de proceso de Ingreso de nuevo

personal.

CONDICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

RemUneración rrlensLial

DETALLE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Inicio 01/07/2012

Término 31/07/2012

SI. 3,000,00 Nuevos Soles

Incluye los montos y afiliaciones de ley, asicomo toda deducción aplicable al

ra bajador

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Duración de¡ contrato

4 4 4 4

iMPORIANTE (:oNsur rAR BASES OENERALES nr LA coe\'ocArnRiA PUBLICADAS EN EL PORTAl WEB iNS1líiJCiONAl

', iriN,

MunicIpalidddi2 Molina 1 1- a' i• ,.

&,

...

PROCESO CAS N2 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

J. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de 01. Especialista en Recursos Humanos para Administración de Personal

ÁREA SOLICITANTE

SIJBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS - DETALLE

Experiencia - -

9 años en el Sector Público en Areas dentro de la Administración Financiera

\Jisión Estratégica

Planificación y Organización

Competencias Ca pacidad Analítica

Trabajo en Equipo

Alto compromiso para cumplir con las metas establecidas

mación Académica, grado académico y/o Técnico Contable

nivel de estudios

Fspecilista SIAF-SP

PDT Planillas Electrónicas Cursos y/o estudios de especializacion

Servicio Civil y Contrataciones CAS

Gestión de Personal

MS OFFICE (Avanzado)

DECRETO LESGISLATIVO N :1057 / Reglamento CAS

l.egislación Laboral / Seguridad Social Conocimientos para el puesto y/o cargo Planilla de Remuneraciones

Costos Laborales

SlGA-MEF

PresupuestQpor Resultado - -

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

Registro de información para el célculo de la planilla de pagos del personal.

Elaboración y procesamiento de planillas para el pago del personal empleados, obreros y pensionistas.

;tro de información para el cálculo de la planilla de pagos del personal empleados, obreros y pensionistas

rificaciór de coordinaciones presupuestales para el pago de haberes y subvenciones del personal.

Efectuar declaraciones de aportes del personal afiliados a AFP en el sistema AFPnet.

Formular certific:aciones presupuestales en el sistema SIAE para los pagos de haberes al personal activo y pensionistas.

Elaboración del PDT Planilla Electrónica 601..

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES


Dutación del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del contrato

!MPORTANrE: COfSui.TAR eestS GENEUAl i-.s DE LA CONi/OC/VÍORiA PUBLIcADAS EN El. PORTAl. WEB iNISMUCIONIA1

(J k

9 Municipalidad de La Motna

L? E-t

CONVOCATORIA PARA [A CONTRATACIÓN ADMINISfRATI"JA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PROCESO CAS N2 002


Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

ÁREA SOLICITANTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia minirna de un (1) año y medio en la prestación de servicios en Experiencia

gobiernos locales.

Capacidad analftica y de organización

Competencias Proactividad

______ __________ ______ Tolerancia para trabajar bajo presión

ción Académica, grado académico y/o

aldeestudios

Egresado de Economía o últimos ciclos de la carrera

Diplomado en Simplificación Administrativa, Taller de Formulacion del Plan Cursos y/o estudios de especialización

Estratégico aplicando Balanced Score Card, Inglés avanzado.

Conocimiento de análisis financiero, mejora de procesos, elaboración y

Conocimientos para el puesto y/o cargo evaluación de normativas internas y documentos de gestión, normatividad

del sector público,aplicaciórr de la metodología Lean Six Sigma, Excel

intermedio.

j

H

e—'

7


Evaluación financiera de contratos, convenios, propuestas, entre otros.

Monitoreo de las actividades de costos efectuadas por las áreas adscritas a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Apoyo a las labores de asistencia técnica de la Gerencia de Administración y Finanzas

Apoyo en la revisión de do:umentos, resoluciones, contratos y/o convenios.

Apoyo en otras actividades que sean dispuestas por la Gerencia de Administración y Finanzas.

'ClONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

COND1ÇIONES - - DETAllE Lugar de prestación del servicio MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Duración del contrato 01/07/2012

--------------

30/09/2012

Remuneracion mensual


S/ 4.000,00 Nuevos Soles ------ ---

----------- Incluye los montos y afihaciones de Ley, asi como toda deduccion aplicable al

o

IMÍ'ORrANrE: (:oNsu1TAR RASES OFNERALES DE LA CONVOCAIORIA PUBLICADAS FN EL PORTAL WEB NSTlTuCIONo

1,

Municip- iidad de La MoHria

o o PROCESO CAS NC 004

CON\!OCATORIA PARA LA CONTRA1ACIÓN ADMINISTRATI\!A DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE CONTABLE /4

OBJETO DE LA CoNVOCATORIA

Contratar, los servicios de 1 Asistente Contable

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 05 años en Contabilidad Gubernamental

Competencias Ca pacidad de Análisis

Trabajo en equipo

Tolerancia a la presión

Orientación a resultados

mación Académica, grado académico y/o Bachiller en Contabilidad

nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Conocimientos para el puesto y/o cargo

MS Office Intermedio


Registrar la fase de Devengado en el Sistema SIAF y SIGAL,

Contabilizar los Expedientes SIAF FASE Compromiso-Devengado-Girado-Pagado.

Analizar las cuentas de Bancos, Orden y Cuentas Presupuestales.

Elaboración de Notas Contables Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden que de pie a los Estados Financieros.

Controlar la Ejecucion Presupuestal.

Ejecutar la Integración Contable al sistema SIAF -SIGAL.

Elaborar el cierre contable para formaIsr los Estados Einanç:ieros de la Institución.

ClONES ESENCIALES DEL CONTRATO


Duración del contrato



u Li LI

IMPORTAN It: CONSULTAR BASES GENERAlES DE iA r:oNvoc:AToRlA puBLIcADAS FN EL PORTAL WEB INS Mí UCIONAL

1,

01,unipaIidaddeL3MoUfl '

PROCESO CAS N 2 005

CONVOCATORIA PARA L.A. CONTRATADÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ANALISTA DE COSTOS

oBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de 01. Analista de Cosi:os

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

PERFIL DE PUESTO

Ir

REQUISITOS

Experiencia

Competencias

Formación Académica, grado académico y/o

nivel de estudios

DETALLE

05 años en Contabilidad Gubernamental

Capacidad de Análisis

Trabajo en equipo

Tolerante a Presión

Orientación a resultados

Bachiller en Contabilidad o Administración

Ratificación de Ordenanza

Simplificación Administrativa Cursos y/o estudios de especralrzacion

Arbitrios

lUPA

Sistema Integrado de Administraciori Financiera (SlAF)

Conocimientos para el puesto y/o cargo MS Office Intermedio

Metodología de Costeo_Municipdi(D.S.No064-2012-PCM) j

FUNCIONES PRINCIPAlES A REALIZAR

Elaborar los costos de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el TIJPA.

Ejecutar los costos de Servicios Públicos - Arbitrios para el ejercicio 2013.

Realizar el Costo de la Emisión Mecanizada Impuesto Predial.

Otras funciones designadas por Subgerente del Área.

.iCIONES ESENCIALES DEI. CoNTRATO

Lugarde prestación del servicio


DETALI.E -.


01/07/2012

3 1/07/2012

5/. 4500,00 Nuevos Soles

Incluye los montos y afiliaciones de ley, asicorno toda Jucción aplicable al

trabajador.



4 4 4 LI

IMPoRrANIE: CONISIJLEAH BASES (;ENERAI ES DE LA r.:oNvOcATorue puBLICADAS EN El. PORFAL. WEB U'iSTlTUCIONAt

o

Munir.ipalidad de La Molina

PROCESO CAS N2 006 4 (J4

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIV76i SERVICIOS DE:

flCNICO ELECTR( NICO Y ELECTRICISTA


Contratar los servicios de 01 Técnico Electrónico y Electricista

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERAlES

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Minima 10 años en labores eléctricas en generai

Honestidad y espiritu de servicio

Competencias Alto sentido de responsabilidad y capacidad para el trabajo en equipo

Orientado al cumplimiento de metas y objetivos

ción Académica, grado académico y/o Técnico en Electricidad y electrónica . Técnico en Industria y la Construcción

de estudios

Cursos y/o estudios de especialización Curso de Capacitación para la Industria. Curso Técnico en RadioyTeIevión.

Certificación de Excelencia al cliente interno.

Conocimientos para el puesto y/o cargo Mantenimiento e Instalaciones eléctricas

FUNCIONES PRINCIPALES A REALI7.AR

a. Mantenimiento de las instalaciones de los locales municipales.

b.lnstalaciones eléctricas Completas en locales Municipales.

c.Reparaciones de artefactos y méquina procesadora de leche de soya.

d. Informe general de las instalaciones de todos los locales Municipales.

CONDICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

CONDICIONES 1 DETALLE

Lugar de prestación de¡ servicio MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

on del contrato Inicio 01/07/2012

Termino 30/09/2012

SI. 2070.00 Nuevos Soles

Remuneración mensual Incluye los montos y afiliaciones de ley, asicomo toda deducción aplicable al

trabajador.


MPORTAII[L coesui FAB BASES c;ENEeAi.Es DEIS coNvocAtoRiA F'URLICAOAS EN EL PORTAL WEB NS11iIJCIONA1

00

/

1

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'r.

y

Miicipii&d de L Mclina

PROCESO CAS N2 00 1V 5I bc CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASESOR DE GERENCIA DCI


Contratar, los servicios de 01 Auditor de Gerencia OCI

ÁREA SOLICITANTE

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERFIL DE PUESTO

REQ1JISITOS

Experiencia

mpetencias

Formación Academica, grado acadómico y/o

nivel de estudios

DETALLE

Experiencia laboral no menor a diez años en el sector Público y/o Privado

Alto sentido de responsabilidad

Capacidad analítica y criterio para dilucidar controversias

Compromiso en el cumplimiento de objetivos

tener un amplio sentido de participación y pro actividad

Amplia disposición para trabajo en equipo

Estudios en Administración o Contabilidad

Cursos de Auditoría Administrativa

Cursos y/o estudios de especralrzacron Tesorería Estratégica

Gestión Financiera

Diplomado en Grafología

Solución de problemética en la gestión financiera y prestipuestal,

administración bancaria, gerencia financiera, control gubernamental y/o

Conocimientos para el puesto y/o cargo gestión pública.

SIAF.


a.Asesoramiento en Tesorería Estratégica, Temas de Gestión Financiera, Presupuestal, Control Gubernamental y Gestión Pública.

b.Absolver los encargos emitidos por la Contraloría General de la República.

c.Realizar coordinaciones con funcionarios Municipales en temas de Control Gubernamental y Gestión Pública.

.s funciones que disponga el Órgano de Control Institucional.






MUNICIP,sLlDAD DE LA MOLINA

01/07/2012

30/09/2012

S/.8000,00 Nuevos Soles

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al

trabajador.

II o LI LI

IMPORTANTE: CONstItIAR BASES DENERAtES DE LA CONVOCA[ONIA i'IJtII ICADAS EN EL PORTAL WEB INSIIIUCIONAI

L

Municip.Iidad de I.i Niolina 1 WL 'Í't Jr 11 PROCESO CAS NO 008


AUDITOR GUBERNAMENTAL. JUNIOR


Contratar los servicios de 01 Auditor Gubernamental Junior

ÁREA SOLIC:ITANTE


PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia Laboral en auditoria gubernamental no menor a un a?io.



Competencias Compromiso en el cumplimiento de objetivos

Tener un amplio sentido de participación y pro actividad


rul mación Académica, grado académico y/o Titulado en Derecho y/o Contabilidad

nivel de estudios

--

Cursos y/o estudios de especrairzacton Capacitación en control gubernamental y/o gestión pública

Estudios de ofimatica

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimientos en ejecución de labores de control


a.Ejecución de acciones y actividades de control corno encargado de comisión y/o integrante.

b.Realizar trabajo de campo como inspecciones, verificaciones e indagaciones.

c.Forrrrular hallazgos, evaluar los comentarios y/o aclaraciones.

d.Elaboración de informes resultantes de las acciones de control con las correspondencias, observaciones, conclusiones y

recomendaciones,

e.Efectuar el seguimiento e implementación de medidas correctivas.

f.Ejecuciórr de control preventivo.

g.fl*s funciones que disponga el Órgano de Control Institucional.

wi'jDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

IçI

Lugar de prestación de¡ servicio

DLI ración de[ con trato



Incluye los montos y afiliaciones de iey, asícomo toda deducción apIicble al trabajador

4 4 4 LI

UViPORÍANrE: CONSULTAR BASES OEisIERA(-5 01. A CONVOCATORIA PUBLICADAS EN I-.t PORTAL WEB INSTITUCIONAl

. Ç

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SER

AUDITOR GUBERNAMENTAL SENIOR

Municipalidad de La Molina

PROCESO CAS N2 OO


Contratar los servicios de 03 Auditor Gubernamental Seriior

ÁREA SOLICITANTE


PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia laboral de 5 años en Sector Público y/o Privado.



Competencias Compromiso en el cumplimiento de objetivos

Tener un amplio sentido de participación y pro actividad


mación Académica, grado académico y/o Contador, Economista, Administrador, Titulado y/o Colegiado

nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación en Control Interno Gubernamental.

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimientos en ejecución de labores de control.

Estudios de MS Office Basico.


a.Ejecutar las acciones y actividades de control como encargado de comisión y/o integrante.

b.Realiza r trabajo de ca ulpo: inspecciones, verificaciones e indagaciones.

c.Formular hallazgos, evaluar los comentarios y/o aclaraciones.

d.Elaborar los informes resultantes de las acciones de control con las correspondencias, observaciones, conclusiones y recomendaciones.

e.Efectuar el seguimiento e implementación de medidas correctivas.

f.Ejecutar el control preventivo.

g.Otras funciones que disponga el Órgano de Control Institucional.

DICIONES ESENCIALES DEL. CONTRATO

- CONDICIONES,-






01/07/2012

30/09/2012

5/ 5500,00 Nuevos Soles

Incluye los montos y afiliaciones de ley, asicomo toda deducción aplicable al trabajador

El El El

IMPOR ANTE: COIS'.SULTALT LIASES GENERALES DE tfl CONVOCATORIA PuBLIcADAs EN El. PORFAi SIEB IRSTITLJCIONAL

o

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.-.- r 1Li

Municipalidad de La Molina

PROCESO CAS N2 010

CONVOCA 1 ORIA PARA LA CON] RA IACION ADMINISI RATIVA DE SERVICIOS DE:

GESTOR DOCUMENTARIO

OBJETO DE LA CONVOCA1ORIA

Contratar los servicios de Dl Gestor Documentario

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE Experiencia Experiencia mínima de 01 año en Administración Pública.

Capacidad analitica y criterio para la solución de problemas

Competencias Alto sentido de responsabilidad

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presiori

Iniciativa y orientado a resultados

ición Académica, grado académico y/o TitLilado en Ingeniería de Sistemas

uvel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización Sin especificar

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimientode Ofimatica

FUNCIONES PRINdPALES A REALIZAR

Registro, entrega, control y archivo de Notificaciones de Infracción.

Facilitar información del registro predial, Suriat, y Reniec a los Fiscalizadores Municipales y búsqueda de información de locales, predios

y/o luga res que cuenten con notificación.

Recepción de documentos enviados por los s'.ipervisores de Fiscalizadores Municipales y la derivación correspondiente a los arquitectos y

abogados en atención de quejas y denuncias.

Registro de las actas de retención y emisión de actas de internamiento y salida de mercadería del depósito municipal.

Elaboración de los requenirnientr Je bienes, servicios, caja chica y pecosa por medio del sistema de Gestión Municipal.

Elaboración de los memorandi.irr iforme para la autorización de eventos.

Otras funciones que disponga la ..Jogereridia.

JICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Duracion del contrato Inicio: 01/07/2012

Termino: 31/07/2012

S/.1600,00 Nuevos Soles

Remuneración mensual Incluye los montos y afiliaciones de ley, asícomo toda deducción aplicable al trabajador


Li Li

iMPORrAN - LE coNsul:rAR nr.s (jENERALES DE LA coNvocAToRiA PUBlICADAS EN sr rornt ittte iastriuciocAl

IÍ

rr' MunicpaIidad de La Molina

0 0 PROCESO CAS N9 011

CONVOCATORIA PARA lA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SER\!ICIOS DE:

SUPERVISOR DE CAMPO

1, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de 02 Supervisor de Campo

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS

Experiencia

Competencias

ación Académica, grado académico y/o

nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo


DETALLE

- Experiencia mÍnima de 05 años en funciones similares a la labor asignada

Capacidad analitica y criterio para la solución de problemas


Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión

Iniciativa y orientado a resultados

Estudios Secundarios y/o Técnicos

Sin especificar

MS OFFICE Básico

Realizar la Supervisión, inspección de las labores del personal de campo.

Programar el rol de operativos de fiscalización a locales comerciales, comercio ambulatorio y otros de las diferentes zonas asignadas en

el distrito.

Emitir informe respecto a las inspecciones realizadas.

Otras funciones que disponga la Subgerencia.


.

de prestación de¡ servicio MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Inicio: 01/07/2012

Dura cion de¡ contrato - -----------.------ -------- _______-.

Termino: 31/07/2012

5/2000,00 Nuevos Soles

Remuneración mensual Incluye los montos y afiliaciones de ley, asícomo torta deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales de¡ contrato Ninguna

LI LI LI

lRíil'ORTAN lE: CONSUlTAR BASES GENERALES 0E 1A CONVOCATORIA PIJBI CADAS EN El. POREAt W E B lNsrlrllcloNAL

Muníahdad de L Molina

1 j

I-J ,~.Y iví

CONVOCATORIA CAS 011-2012

PROCESO CAS N° 007

NOTA:


ASESOR DE GERENDA OCI

APELLIDOS Y NOMBRES 1CAUFICACION 1 APTO Ño APTQJ

1 MEJIAFRANCOMARCELAEMA APTO

Los postulantes señalados en la. relación deberán acercarse del día 20 al 22 de Junio, al área a la cual

postula para la Entrevista Personal.

El horario de presentación será filado y comunicado por el área correspondiente, vía lelefónica.

11 Li 0

Municipiidad de I_a Melina P!1 OO( &rfl

PROCESO CAS N9 051 '

CONVOCATORIA PAR/\ [A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SER\IICIOS DE:

ASESOR LEGAL


Contratar los servicios de (YJ Asesor Legal

ÁREA SOLICITANTE

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PERFIL DE PUESTO

REQUTOS

-

DETALLE

Quince años corno mínimo en en temas relacionados al Derecho

Experiencia Administrativo y Administración Municipal. Experiencia en Gestión pública y

a dm i ri is 1: ra tiva.

Preparado para trabajar en equipo, bajo presión con capacidad de liderazgo

-tencias para lograr grandes (:ompetencias y hacer cumplir el objetivo general de la

Subgerencia.

Formación Académica, grado académico y/o . -

i Abogado Ttulado y (..olegiado. nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización Maestría en Derecho Civil y Comercial

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimiento en Derecho Administrativo y Municipal

FUNCIONES PRINCIPAt.ES A REAUZAR

a. Ela boración de Resoluciones Subgerenciales.

b.Propuesta de Plan de Mejoras Administrativas para la Subgerencia.

o. Coordinar con Institi.iciones de¡ Estado (Ministerio de \Jivienda) Las Capacitaciones al personal de Defensa Civil.

Participar en las reuniones programadas por el grupo de trabajo en temas de Gestión de Riesgo de desastres.

Otros Designados por la Subgerencia.

/


o o Ii

0

Convenio de término de contrato de trabajo por mutuo dischso celebrado

con la señora Marcela Mejía Franco

En el marco de su Plan Estratégico 2010-2012 - desde la perspectiva del

desarrollo organizacional - y como parte de su proceso de modernización

institucional, la Contraloría General identificó determinados objetivos

estratégicos, entre estos, el establecer un nuevo modelo de gestión del talento

humano con el propósito de incrementar la productividad y la calidad del

trabajo efectuado.

Alcanzar dicho propósito supone la adopción de determinadas acciones de

personal, tales como revisar modificar perfiles de puestos a fin de establecer

las interrelaciones, las fbnciones y los requisitos mínimos a nivel de puestos,

así como identificar las competencias y habilidades requeridas del personal

institucional para lograr el objetivo señalado.

Asimismo, corilleva identificar al personal que no se orienta al logro del

referido propósito institucional (personal con desempeño de nivel deficiente o

por mejorar, con sanción disciplinaria, próximos a jubilarse yio con un nivel

) de productividad por debajo de lo esperado), razón por lo cual, contando con

/ la opinión favorable del I)epartamento Legal y por medio de negociaciones

para suscribir acuerdos de cese por mutuo disenso, la Contraloría está facultada

para proponer a ciertos colaboradores, la opción de desvincularse de la

Institución.

Teniendo en cuenta lo descrito en los apartados precedentes, en el año 2010, la

Contraloría General, representada por su Gerenta de Gestión y Desarrollo

Humano, Sra. María Teresa Merino Caballero y la Sra. Mejía Franco 4 4 4 1 4

L LI

/

-

nw colaboradora del área de Tesbreía del Departamento de Finanzas, susibieron

un Convenio de Termino de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso 4rv

Conforme los términos previstos en el referido convenio, la relación laboral

existente entre ambas partes concluiría el día 21 de noviembre de 2010,

correspondiéndole recibir a la Sra. Mejía Franco en el plazo establecido por

ley, sus beneficios sociales.

Asimismo, en correspondencia con sus facultades establecidas en los artículos

340 y 370 de la Ley N° 27785, y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta

del precitado convenio, la CGR otorgó a la Sra. Mejía Franco una asignación

económica ascendente a la suma de una remuneración y media por cada año de

servicios prestados hasta un máximo de doce remuneraciones, teniendo en

cuenta que dicha ex colaboradora celebró un convenio de mutuo disenso.

En relacióii al cálculo de la liquidación de beneficios sociales de la señora

Marcela Mejía Franco

Resulta pertinente mencionar que la Sra. Mejía Franco empezó a laborar en la

Contraloría General el Oil de diciembre del año 1993, acumulando a la fecha

de su cese un total de 16 años, 11 meses y 21 días de tiempo de servicios,

percibiendo una remuneración total de SI. 4,377.50 Soles.

En atención a lo scfíalado en los párrafos anteriores y conforme se advierte en

su Liquidación de Beneficios y Remuneraciones, la Sra. Mejía Franco percibió

un total de 5/. 127,1117.93 Soles, cuyo detalle se consigna a continuación con

datos proporcionados por el Departamento de Personal:

4 4 4 4 4

0 1,

Conceptos Detalle - Beneficios Deducciones

Sociales (A) (13)

(+) CTS (Dci 01/12/1993 al 21/11/2010): 16 46,277.17 a. 11 re, /1 d.

(±) Intereses C'1'S (Dci 01/12/1993 al 21/11/2010): 16 12,748.74 a. II re, 21 d.

(+) Vacaciones 5 días 729.58

Pendientes

(+) Vacaciones Truncas (Dci 01/12/1993 al 21/11/2010): 351 4,268.06 días

(+) Gratificación Trunca (Dci 01/12/1993 al 21/11/2010): 4 2,918.33 meses enteros

(+) Bonif. Ext. Grat. Ley 6.75% de la Gratificación Trunca 196.99

29351

(+) Indemnización 131 días 22,503.87

Vacacional

Art. 22°, inc. C), Ley 28175: 12 52,530.00

(+) Mutuo Disenso sueldos

Art. 22°, inc. C), Ley 28175-A: 1 503.00 agao Navidad

Art. 22°, inc. C), Ley 28175-S: 1 315.25 aporte anual Suro Vida Ley

(-) AFP 7,231.92

(-) CAFAE 472.80

(-) Impuesto a la Renta 8,168.34

TOTALES 142,990.99 15,873.06

NETO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (A-B) 127,117.93

/

i UI•

oo -

Lima, junio de 2017

4 4 4

Conceptos - Detalle Beneficios Deducciones

Sociales (B)

(A)

(+) CTS (DJ'dI12/l993 al 21/11/2010): 16 a, iiTT

46,277.17 d.

(~) Intereses CTS (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 16 a, 11 m, 21 d.

12748.74

(+) Vacaciones Pendientes ñdías 729.58

(~)Vacaciones Truncas - (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 351 días 4,268.06

(+) Gratificación Trunca (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 4 meses 2,918.33 enteros

(+) Bonif. Ext. Grat. Ley 29361 6.75% de la Gratificación Trunca 196.99

(+) Indemnización Vacacional 131 días (incluidos intereses legales) 22,503.87

Art. 22c, inc. C), Ley 28175: 12 sueldos (tiempo 52,530.00 de servicios mayor a 12 años)

Art. 22V, inc. C), Ley 28175-A: 1 aguinaldo 503.00 (+) Mutuo Disenso Navidad

Art. 22, inc. C), Ley 28175-S: 1 aporte anual 315.25 Seguro Vida Ley

7,231.92 (-)AFP

472.80 (-) CAFAE

8,168.34 (-) Impuesto a la Renta

TOTALES 142,990.99 15,873.06

NETO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (A-B) 127,117,93

/

-•c ,

L CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICI( )CIALE DE LA SRA.

MARCELA EMILIA MEJÍA FRANCO

A fecha de su cese, la Sra. Marcela Emilia Mejía Franco contaba con 16 años, 11 meses y 21

días de tiempo de servicios en la Contraloría General de la República y percibía una

remuneración mensual de SI. 4377.50 Soles.

Al

.'

o LI

Fecfe : 13311/201009:38.43

SF11155714

"ES COPIEIEL DEL DO T 1 - FUENTE EN SOI'ORTE PAPEI-

KAIILA LII II3ETII VERA OLIVA C.P. 70936 - R.C,N' 430-2016 CC

OlA8 ID DE EA CONJEALORIA CC6{EAL 01 El RÍPÚ6J

r(5p0000Á LLJlLi/,RJi' U0 '

REUERAC[ONES

ç

DATOS PERSONALES Y LABORALES

BASE LEGAL T.U.O. Dec. Legislativo N'650(D.S. 001-27.Ti4): Compensación Por Tiempo de Servicio D.S. 004-97-TR : ReIamento de la comperssociárr por Tiempo de Servicio

D.LeisIaIivo N' 13: Descensos Remunerados.

D.Lcy lP 29807 : Excepciones en la aplicación de O. Legislalivo N 650

OLe', N 25920 : Pago de Intereses Laborales

001 lEO. DE C.T.S.

PERIODO 4 01 /12/1993 Al 20!0411904

REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

BASICO EMPLEADOS

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE

DOZAVOS

TREINTAVOS


CTS. MESES

TOTAL DE C.T.S.

TASA DE INTERES DEL PERIODO

CPtCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

Código 15024 Nombres MEJIA FRANCO M!JSCELA EMILIA

Nivel XI - PROF.ÁSIST. II

Asee 0520-GERENCIA DE FINANZAS

Modelidsd de, Ccnlrolo PLZ.INDETERMINADO

Molleo de Cese Feo. Inicio 01/12/1903 Fec.Tennir10 21/11/2010

Tiempo de Servicio ABos 16 Mes. 11 Dios 21

Tiempo de Servicio No Compulable Mes O Ojos 0.

Tiempo de Servicio o Liquidar Años 46 Mes = 11 Oras : 21 CONTRALOFflA GENERAL TE SO R FR A

19NÜV 2010

Firuria: -------------------------- -

Bree a'

320.00

32000

26.57

89

7-'

1

5 5 1/eses

133.35

133.35 1.74163 .41864 1.32

176.42

309.77 PERIODO 2 O1I0O!1M94 AL .51!10,1'J94


AFP INC 2(3%) EMPLEADOS 10.58 BASICO EMPLEADOS Ii59.lI0 AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS 22.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 14189

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 1,G2.21 DOZAVOS 53.85 TREINTAVOS

. . 2.93

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 6 Meses C.T.S. MESES 521.10

TOTAL DE C.T.S 521.10 TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74166 .51070 1,3

CALCULO DE INTERES 641.45 TOTAL PERIODO

1.162.55 PERIODO 3 01/11/1994 AL 3010411991;


AFP INC 2 (3%) EMPLEADOS

BASICO EMPLEADOS

AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


DOZAVOS

TREINTAVOS


C.T.S. MESES

TOTAL DE CTS.

TASA DE INTERES DEL PERIODO

CALCULO DE INTE4ES

TOTAL PERIODO

10.58

650.00

32.74

148,09

1.042.21

55.95

7.90

5 Meses 6

521 10

521. 10

1,15 .580 lOe 1.74163

313355

r7

RE 1/U SL CA LI6,,U)LJ-kUftJLN U0 E

REMUERACGNES

001 ING. DE C.T.S. 'ES COPIA FIEL DEL DOCUPEÇENTO PERIODO 8 01I05/997 Al- FOfNTEET SOI'ORTEPÁPEE"


AFP INC 2 (3%) EMPLEADOS

/ J 9BASICO EMPLEADOS .

DECR.LEG.854

AFP INC l (10.23%) EMPLEADOS C. P. 70636 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES IEDÁTA/IIO DE O CONTRALORjACEN[Rfl DE LAREPcJBLIC


DOZAVOS

TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 C.T.S. MESES

TOTAL DE CTS.

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74166 .96363 CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

PERIODO o OIII1/1997 AL 30104/19-38 TESOREPJS.


AFP INC 2(31%) EMPLEADOS

BASICO EMPLEADOS 9 NuV 2U1Ü DECR.LEG.854-3E

-

AFP INC 1 (102 1) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES Firmi. ...........I1ors..................

TOTAL REMUF'IEPACION COMPUTABLE

DOZAVOS

TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES 3 CTS. MESES

TOTAL DE C.T.S.

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74165 /.05949 CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

Fedia 18111/20,0 09:35:13

SFEROY14 L

10.66

/740.00

217.28

32.74

246.77

2,427.37

202.28

6.74

E Meses

/213.68

1,213.68

.75

927.47

2,121.15

10,53

/740.00

207.28

32.74

346.77

2,427.37

262.28

6.74

6 Meses

1,212.68

1.212.68

.58

827.94

2,041.62

Ij

7;

7;

2

.,2 7;

PERIODO 10 01/05/1996 Al 31/1011998


AFP INC 2(3%) EMPLEADOS 10.58 I0ÁSICO EMPLEADOS 1.740.00 DECR.LEG.854.35 297.28 AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 346.77

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 2,-I27.37 DOZAVOS 202.28 TREINTAVOS 6.74

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 8 Meses CTS. MESES 1,213.68

TOTAL DE C. T.S. . 1,213.68

TASA DE INFERES DEI. PERIODO 1.74163 /13210 .61 CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO 738.60

1,952.28 'RICDO 11 01/0/1993 AL 30/34/194/9


AFP INC 2 (3%) EMPLEADOS 10.53 BASICO EMPLEADOS 1,740.00 OECR.LEG.854-35 20728 AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 346.77

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 2,427.37 DOZAVOS 202.28 TREINTAVOS 8.74

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 6 Meses C.T.S. MESES 1,213.68

TOTAL DE C.T. S. 1.213.68 TASA DE INTERES DEL PERIODO 7.74134 1.21343 .53

CALCULO DE INTERES 641.10 TOTAL PERIODO 1.554.78

4 4 4

\9 J(

"ES COPI,\ FIEL FUENTE EN SOI'QRTE PAPEL"

• 2 2 JUN.ZQI-7 - 7/

"tKARLÁ LILIgETEI \'EA OLIVA )C.P 711046 . R.C.N" 430•2016C0 EDA(ARIU LI1L,\COS1%IORIIGE. Í-,ÍL U/El 6161)1111171

6

1.74166 1.47548

_;"i C3TlT. C.5,'ENE:kL ) 1 ESOR'1iÍ1!.4

9ÑuV7U

Fiurn,,: ...........................F1or ....................

6

1.74166 1.49787

10,56

2,037.26

126.90

32.74

867.92

2,575.42

214.62

7.15

6 M11ses

1,287. 72

1.287.72

.27

24277

1,630.49

10.55

2.037.28

126.90

32.74

367 .92

2,575.42

214.62

7.15

I,Ieses 1,287.72

1,267.72

.24

3 14.32

1.602.04

LL14':F7'LoFIIA DESOÍ-SAL DE LA

00$ ING. DE C.T.S.

PERIODO 16 0110512001 AL 31/1012001 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2 (3%) EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS

DIF. DECRETO SUPREMO 037-99-EF AFP INC 1 (/0.2300) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE DOZAVOS

TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES C.T.S, MESES

TOTAL DE CTS,

TASA DE INTERES DEL PERIODO CALCULO DE INTERES TOTAL PERIODO

PERIODO 17 01/11/2001 Al- 30/0412002 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2(3%) EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS DIF. DECRETO SUPREMO 097-09-DF AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES C.T.S. MESES

TOTAL DE C.T.S.


-.1

/

Ia'-

2.

2.

EMJNERACINE Fcd 16/11/2010092843

SPERO7I4

00

PERIODO 18 01/05,2002 Al 31/19/2002 .

REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS AFP INC 2(3%) EMPLEADOS

10.58 BASICO EMPLEADOS 2,037.28 DIF. DECRETO SUPREMO 097-519-EF

125.90 AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES

257.92 TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 2,575.42 DOZAVOS

214.02 TREINTAVOS 7.15 TIEMPO DE SERVICIO MESES

. 6 II Mese11 CTS. MESES 1,287.72 TOTAL DE C.T.S. 1,297.72 TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74166 1.5/3.86 .23 CALCULO DE INTERES

293.24 TOTAL PERIODO -.

. 1,581.86 PERIODO 19 01/11/2002 AL 30/04/2003 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2(3%) EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS

DIF. DECRETO SUPREMO 097-99-EF AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES , E

C.T.S. MESES TOTAL DE CTS,

TASADO INTERES DEL PERIODO 1.7-1106 CALCIJLO DE II11 ERES TOTAL PERIODO

1 L' \'

(

10.58

2,027.28

123.66 32.7-1

3.37 92 2 .6 75.42

214.62

7/5

/I Ueses

1.287.72

1.28/72 1 33123

270 91

1,558.63

4

ñ: 1

8 Cúl1TALORÍAGEI4FRALDEIj,

REí'UNERACftJNES FC.ii, 13/1 I/2010'39333

Wi ECCTS WTOO ; PI-RICÍ 0 21 Ol/'J '2005 AL 31/1 /200

2 JUN,. 2017t../ BASICO EMPLEADOS

2,95863 /

A' TOTAL REMUNIERACICN CLMPUTARI E

TREINTAVOS - 9.73 / TIEMPO DE SERVICIO MESES

6 11 Mesos C.T.S. MESES

1.751.16 TOTAL DE C.T.S.

1,751.16 TASA DE INTERES DEL PERIODO 174166 1.59700 14 CALCULO DE INTERES

25332 TOTAL PERIODO

2,004.46 PERIODO 25 01111/2005 AL 30/04(2006 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS ÇOTRA.OL'

AFP INC 2(3516) EMPLEADOS T 'zJ- TESOREJ/3 10S3 BASICO EMPLEADOS

2,658.68 AFP INC 1(10.231/5) EMPLEADOS 9 4ÜV 2iU 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES

59033 . _


291.00 TREINTAVOS ,,ra.................. 9.73 TIEMPO DE SERVICIO MESES

6 II 1-/eses CTS. MESES 1,751.16 TOTAL DE C.T.S.

1,751.16 TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74166 1.01109 .13 CALCULO DE INTERES

228.65 1'OTAI. PERIODO 1979.81 PERIODO 26 01/05/2006 AL 31/10/2039

REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS AFP INC 2(3%) EMPLEADOS

10.53 BASICO EMPLEADOS 2,958.68 AFP INC 1 (10.23%) EMPLEADOS

. 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 500.33 TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE

3,502.33 DOZAVOS 291.86 TREINTAVOS

9.73 TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 No dempulohle: 31 Meses TIEMPO DE SERVICIO DIAS

29.00 C.T.S. MESES 1,167.44 CTS, DIAS

212.17 TOTAL DE CTS. 1,449,61 TASA DE INTERES DEL PERIODO

1.74166 1.62790 .11 CALCIJLO DE INTERES 154.21 TOTAL PERIODO

1,61.1.52 PERIODO 27 01/11/2006 Al 30/64/2007 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2(3%) EMPLEADOS 10.53 BASICO EMPLEADOS

2,958.68 AFP INC 1 (10.23%) EMPLEADOS 32.74 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES

590.33 TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 3,502.33 DOZAVOS

291.86 TREINTAVOS 9.73 TIEMPO DE SERVICIO MESES

6 No CutnpuIsbI. 31 4 Meses TIEMPO DE SERVICIO OlAS 29.00 C.T.S. MESES

1,167 44 CTS. OlAS 292.17 TOTAL DE C. T.S.

14./9.61 TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.74166 1.64378 .10 CALCULO DE INTERES

1-11.69 TOTAL PERIODO 1,56(50

LI

jUNIDAD 9 LI

(1(Y3,rLGRIAGENFRAIflE' ,..-...• _,. - -..-.. ''''''.'... - F-1EI4UU1ICA LJL D 1\JD -

001EG.DEC.T.S. "[SCOPIAFIEL DEL DOUENTO PERIODO 32 01/0512000 AL 381102002 FUENTE EN SOPORTE REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2(3%)EMPLEADOS 1 9 2 IR? 21 'í7 1058 BASICO EMPLEADOS / /

AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS

32 KAR LA LILIISETf-I VE RA OLI VA PROMEDIO DE C-ATIFICACIONES

C.P 70936 . RC N"430-2016 CC 50033 TOTAL REMLÑER.ACION COMPUTAOLEI .. ---' 'M LACONTRAIOR)ACENtRALDí LIREPUBUC3 350253

DS

» 29180

9.73 TIEMPO DE SERVICIO MESES

9 Meses C.T-S. MESES

1,751.16 TOTAL DECTS

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1/4506 1.72037 .02 CALCULO DE INTERES

27 30 TOTAL PERIODO

1,778.-16 / PERIODO 33 01111,2009 AL 50/34/2010 REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2 )2/%).EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES C.T.S. MESES

TOTAL DE C.T.S.


PERIODO 34 01/05/2010 Al 31/10,201C REMUNERACI ON COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2(35'.) EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS AFP INC 1 (10.23%) EMPLEADOS PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


TREINTAVOS TIEMPO DE SERVICIO MESES

C.T.S. MESES TOTAL DE C.T.S.


.2DO 2.5 01/11/2010 AL 2.1/11,201C REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

AFP INC 2 (3%) EMPLEADOS BASICO EMPLEADOS

AFP INC 1(10.23%) EMPLEADOS TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE.

DOZAVOS

TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO OlAS C.T.S. OlAS

TOTAL. DE C.T.S.


002 lISO. DE VACACIONES

lOZA

4,334.13

32.74

583.67

4.961.17

413.45

13.76 9 6 Meses

2480.59

2,480.59 1.74166 1.73332 .01

20.69

2,501.27

-2r CONTRALOR1A GENERAL 10.58 TESO RE RIA 4,334.18

22.74

19 NÜV 2O1Ü 729.58

5,107.03

'125. 59

Firnis: . 14.19

6 Meses

2,553,54

2,553.04 1.74106 1.74150 .6-3

.92

16.55

4,334 18

32.74

4,377.50

334.70

12.10 21 21,00

255.70

255 313 5.74166 1.74169 .00

.00

TOTAL DE C.T.S. 99.525.61

TOTAL

DEDUCCIONES

PARA USO DEL TESORERO LIQUIDO A PAGAR

Fecha Hecho Por Conforme Retenciones yio Deducciones

Total Retenciones

12oiJ_ 16512 TESORERO

vISAcIÓiJ

CONTROL INTERNO JEFE DE FINA9ZAS-GERENTE

RECIBI CONFORME

127, 117.93

.00

127117.93

Impone

.00

FIRMA

ONI RUC.

FUENTE EN SOPORTE PAPEL"

/ ¿2. 1U., 1

KARL LII.H3ETI-I y//E.., OLIVA C.P (IESF ,I,N 0(1.1016-CG

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

BANCO : Nación

CTA, CTE 0-30O802

CHEQUE GIRADO

TRANSFERENCIA

ccl

PO DE OPERACION' PlI0 Y Otsos G.islo De PIieilIa

26/002017 19:58:37

11

II

CONCEPTO

SIAF N : 2010-04861 N° DE COMPROMISO : 2010-05069

CONCEPTO: POR EL PAGO DE REQUERIMIENTO DE VLAJICOS LIMA PROVINCIA Y EXTRANJERO - MEMO N° 077-2016-TES-FWGG

CODCIÓNPROGRAMmCA lf - ESTADISTICA OBJO DEL GASTO

FUNCJ P[P% fjÇ' la Irnper1e

ParcIal Total -1----

CiD 03 004 000 I0C-02 30906 00830 0002 232122

---- -

100000.00 100,030.00

CONTADILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

950022 100.05970022 100.000.jI

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE

-- DEDUCCIONES .00

_____

LIQUIDO A PAGAR 100,000.00

Relenciones y/o Deducciones frIipO -

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO

Fecha He:o Contom3e Total Retenciones .00

/7V 1911112010

FORMA DE PAGO .\UT061ZAC1914 RECIIII CONFORME

/ /

Eric.rgo I.te.rno

Pr?

•'3' t

11

r INl

KARLA LI LI0E1 L7jXr". CF. 70936 - R.C.N° 430-2016.cc

CONTRALORiA GENERAL RDATARIO0MAC0NTCINEPALD,.

cc SISTEMAINTEGRALDEFINANZAS TESORERIA COMPROBANTE DE PAGO

-. N da Folio : 746 / NOMBRE: MEJIA FRANCO MARCELA EMILIA Dia MeA

SON : CIEN MIL Y 001106

Na

F010-0917¿r 19 11 2010J /

Fte. Fto. : Recursos OrdíSarios

lalltZølo 1/:21 :33

_

ocw4 1'I

LULL

Jii"fr ii k

ACTA DE ENTREGA DE DINERO —VJATICOS

En el Distrito de Jesús María Contraloda General y siendo a l -/-del día 19 de Noviembre de 2010 se hace entrega de SI. 100,000.00 ( Cien Mil soles y 00/100 Nuevos Soles al Seíor Carlos Valencia Salgado como responsable suplente en la administración del FPPE, por haberse hecho efectivo el cheque N° 5735696, por el importe indicado para el pago de Viáticos del personal de la Contraloría General , dando fe de conformidad los interesados —rubrican.

MA ) 1. CkRL. S VALENCIA SALGADO

4 4 4 4 4

Mediante Oficio N° 08-2017-2017-GTCP/CR, recepcionado por la Contraloría General de la / República el día 22 de junio de 2017, el Congresista Marco Arana Zegarra, Presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República encargado de elaborar un Informe sobre el Contralor General de la República, solicitó la entrega de documentación relacionada con el vínculo laboral que mantuvo la Sra. Marcela Emilia Mejía Franco con este Organismo Superior de Control.

Al respecto, conforme se dispone en el artículo 96° de la Constitución Política del Perú y en los artículos 69° y 87° del Reglamento del Congreso, las entidades de la Administración Pública están obligadas a proporcionar los informes solicitados por los señores Congresistas, encontrándonos en permanente disposición de atender sus requerimientos de información.

Bajo dicha consideración, corresponde atender el referido requerimiento del Congresista Marco Arana Zegarra, por medio del presente Informe que pasamos a exponer a continuación:

Respecto de la vinculación laboral de la Sra. Marcela Emilia Mejía Franco

La Sra. Mejía Franco registra dos (02) ingresos a la Contraloría General de la República, contratada bajo el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo N° 728.

En primer término, la Sra. Mejía Franco ingresa el día 15 de diciembre de 1992, suscribiendo para ello un Contrato de Trabajo para Servicio Específico (Anexo N° 01). realizando labores de operadora e instructora en la central telefónica dentro del proceso de transferencia del patrimonio y acervo documental de la Institución al local ubicado en el Jirón Camilo Carrillo N° 114, Jesús María.

El día 01 de diciembre de 1993, la Sra. Mejía Franco se vincula a la Institución a plazo indeterminado, suscribiendo para ello un Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado con Período de Prueba (Anexo N° 02), continuando con sus labores de Recepcionista-Telefonista.

Cabe resaltar que para efectos de este último ingreso, conjuntamente con el de otros colaboradores, se emitió la Resolución de Contraloría N° 002-94-CG de fecha 12 de enero de 1994 (Anexo N° 03).

Respecto de la desvinculación laboral de la Sra. Marcela Emilia Mejía Franco

La señora Mejía Franco se desvinculó de la Institución el día 21 de noviembre de 2010, suscribiendo para ello un Convenio de Término de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso, el día 18 de noviembre del año 2010 (Anexo N° 04).

III. Cargos que ocqpó en la Institución

La señora Mejía Franco realizó las siguientes funciones en el marco de su vinculación laboral a plazo indeterminado con la lrstitución:

Función de RECEPCIONISTA TELEFONISTA (Ver Anexo N° 02), hasta el día 30 de junio de 1994.

Pdglna 1 de 3

- Jr. Camilo Carrillo ll, Jesús Maria - L.itia - L. .OitlI5i (Oíl) 330-3000 ont '11ol IW I al

LA CONTRI GENERAL DE LA R

ILA c \I ( FÍ

f-NLRIU DF LA R[PUB r

Informeajunto al Oficio N°O.'/b -2017-CG/DC

Cargo de TÉCNICC) IDE CONTABILIDAD, mediante la Carta N° 0007-94-CG/0AD (Anexo

N° 05), la Sra. Mejía Franco fue notificada de su designación, con efectividad al día 01 de

julio de 1994, en el cargo de Técnico de Contabilidad del Departamento de Contabilidad y

Presupuesto, cargo que realizó hasta el día 31 de octubre de 1996.

Ocupó la categoría PROFESIONAL ASISTENTE 1, mediante Carta N° 448-96-CG/GAD-

DRH de fecha 30 de octubre de 1996 (Anexo N° 06), se notificó a la Sra. Mejía Franco su

promoción a la categoría de Profesional Asistente 1, a partir del 01 de noviembre de 1996,

conjuntamente con otros treinta y siete (37) colaboradores, cuya promoción fue dispuesta

por medio de la Resolución de Contraloría N° 1 63-96-CG de fecha 24 de octubre de 1996

(Anexo N° 07). La Sra. Mejía Franco ocupó la categoría de Profesional Asistente 1 hasta el

día 31 de agosto de 2003.

Ocupó la categoría PROFESIONAL ASISTENTE II, mediante la Carta N° 003-2003-

CG/SG de fecha 14 de octubre de 2003 (Anexo N° 08), se le notificó a la Sra. Mejía Franco

su recategorizacióri a Profesional Asistente II del Departamento de Finanzas, con

efectividad al 01 de setiembre de 2003. Dicha acción de personal, conjuntamente con la de

otros trescientos tres (303) colaboradores, se dispuso por medio de la Resolución de

Contraloría Nl° 332-2003-CG de fecha 30 de setiembre de 2003 (Anexo N° 09). La Sra.

Mejía Franco ocupó la categoría de Profesional Asistente II hasta el 21 de noviembre del

año 2010, fecha en a cual se desvinculé de la Institución.

2

IV. Dependencia funcional

En el marco de su vínculo laboral con la Contraloría General de la República, la Sra. Mejía Franco

ha dependido funcionalménte de las siguientes unidades orgánicas:

Colaboradora Cargo/Categoría Unidad Orgánica Período

0 1.12.1993

Recepcionista-Telefonista Oficina de Administración hasta 30.06.1994

Departamento de 01.07.1994

Técnico de Contabilidad Contabilidad y hasta Presupuesto 31.10.1996

Marcela Emilia Mejía

Franco Tesorería - 01.11.1996

Profesional Asistente 1 Departamento de hasta

Finanzas 31.08.2003

Tesorería - 01.09.2003

Profesional Asistente II Departamento de hasta

Finanzas 21.11.2010

Página 2 de 3

.ft CmiIc Cairillo 114., ,4e.ic MaH Lima tailml (511) 330-3000

C.)nmIo[ ac(;n5 -IOH ()l;5

nL Oftd ' r kv GENERAL DE LA REPUBLI

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nfcrrneadunto al Oficio N°?//' 2017-13G/DC

V. Liquidación de beneficios sociales y conceptos recibidos /

A fecha de su desvinculación de la Institución (21 de noviembre de 2010), la Sra. Mejía Franco contaba con 16 años, •l 1 meses y 21 días de tiempo de servicios en la Contraloría General de la República y percibía una remuneración mensual de SI. 4,377.50 Soles.

En atención a lo señalado y conforme se advierte en su Liquidación de Beneficios y Remuneraciones (Anexo N° 10), la Sra. Mejía Franco percibió un total de SI. 127,117.93 Soles, cuyo detalle consignamos a continuación con datos proporcionados por el área de Remuneraciones y Compensaciones:

Conceptos Detalle Beneficios Deducciones Sociales (A) (B)

(+) CTS (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 46,277.17 16a, 11 m,21 d.

(+) Intereses CTS (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 12,748.74 16a,11 m,21 d.

(+) Vacaciones 6 días 729.58 Pendientes (+)Vacaciones Truncas (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 4,268.06

351 días

(+) Gratificación Trunca (Del 01/12/1993 al 21/11/2010): 4 meses

2,918.33

(~) Bonif. Ext. Grat. Ley 6.75% de la Gratificación Trunca 196.99 29351

(+) Indemnización 131 días 22,503.87 Vacacional

Art. 22, inc. C), Ley 28175: 52,530.00 (+) Mutuo Disenso 12 sueldos

Art. 22c, inc. C), Ley 28175-A: 503.00 1guinaido Navidad Art. 22, inc. C), Ley 28175-S: 315.25 1_porte anual Seguro Vida Ley

(-) AFP 7,231 .92

(-) CAFAE 472.80 (-) Impuesto a la Renta _8,168.34

TOTALES 142,990.99 15,873.06

127,117. 93 NETO LIQUIDACION DE BENEFIC:IOS SOCIALES (A-B)

Es todo cuanto podemos informa, para los fines que se estimen pertinentes.

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Página 3 de 3

.1 C',u , u10 rillo 114, .Jo:;ú Mn ia ma PÍktJ Cbiiti'al (1511) S130-•300() ( )nr1!orIa(/5)c(nt!aHr .1

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Conste prr e]. presFJn'L docuniorlt.o que se oLiendo por tripi i.cado el . con trato do trabaj o ha!j o modal idd por servicio espccifi(::o que celebran ' de L.i na par:o ila . Lontraloria t3enerl con I_.T - No. 991(- 71/1. y donic:i 1 i a d a en Jirón 'L abya No. .15 • Lima, a qLI.ten en adelanto so denominará1 L ENrID(D, debidamente representAda por e 1 5r'Dr CEE I8ç Iá 1 Z TDkÍE 3 9.ub-Coiitra 1 nr Deneral., autori rac:lo medi.ai te reso1Ición de Contra]. Dra No - i.Cl- 92-CD y de 1 otra parto ciof IiREL ['IrlJI0 ERNLL1, identificada COri L. E. No. o5o Y2D: y qLI.e e n a d e l'an!te 'se de'nórnina

Tí r EL FI DJ(DDR, en' los

tom.nuu '/ condi Cienos siqLlion bPC

(NTEEDEi'iTEC La EDn Fra] oii a Cenei'- a J. un órci &\íiO del • Eotadc LlE en la actual ciad se en cu.on tra desairo];1 ando LIÍ) FrOCjramE de ReostrLtcturación y Fcjna]..tac:ióh de c;u recursos y actividades, de acuerdo a).

1-1 d a t ig dci Pere a Lr y Nr 597 as cono u pr oroo dr Fraris- de s't patrimoh i 0 y adervo dibi n La 1 a su nLIeVo local

sitcf en 3 irón Lamí ]. Carril lo Ñ 11:4, Jesús Maria y adquisicón de 1 os Dieres 1 CI instalaciones del em rBanco C C C - El lo implica' la

• adopción de mc'didas que cnJ. 1ean' fttndarienfalmdnte la adaptación e instrucción acerca cJe]. fundionamiento de ].a i)rifraestrL(ctLra adquirdá.

:• . . . . ;. Dentro dI di rio UI rca se hace necesario Fransi Lun aniEte contra-tar expeIrsona 1 del ex.-Bri co para Ltnir alcjunas fon coriee Lran- sitorias para mantener ]. " tinUirJd del funcionamidnto de . las insi 1 lLDnC CaLa LkL Ilel esuniI de Lon't raloi La Poner al es Ló r r onrl cLL;rIe de asumr d cs lao m JEs duranto el 1 encionada

• . J • proceso. ' Dejándose i c:ohsric'ia qtte el! Decreto Ley No 1 //prorracIacitJ ' para el aCa pres'uestal 'p9? nediantr el becr oto L e/

A N9 1 41 facL)] a la dntaioi ía ene al a contiLar personal dentrL deil ráqirnn laboril d . lja actividad privada roq lado por el 1

• Decreto L'eciis latvo No . .8 1 :1 . . • jEn tal cnti do anIDas pal Les dcci aran' que 50 cunigLIra el SLIpLIC si to pre v Í eLo rn el ai LcLU 0rj 1n del DocrLo ' Legiol <aLi v a No 7,2113 riiendo • la naturlez. riel DrúsenLe la de un contrato de trabajo por srr J 030 espocil ico

FRIME.R[i » - virtL.d a lo íDdicacI en los antecedentes, ].a ENTIDáD a La 1 a' rvic j as del TFúFlIrJñDOk ra que ás te ae desompc Í'E

• . corno .LJr?r9r.l a arco de lás CLID ionds do operadora e instructora

de ].a ru.eva central teléfon ica, de acuedo la • las • disjoeici.ories 1o1ga1o's yl dmiitistrátivas que reulan dicho carcio -

3E ELIHJ Ci 1 1 pl a o la prc orto r P. lacián lk L o r al •

• in:ica el ID - DIC .2 'l1at:a 1L!MáR . 9;, perc±i:iiondo durante dicho • peri 10 lIna reIn..Ine:i- as i An mensu 1. con forme al E iqu ion te' cJet 1 le

1l,'3i. DIC. D/ i:1, :1I Pr-?ríñijcj de instruc:ción y operadora central o .t /.i EhIL. 5/ - ,)• Fç - lodo rio ' l1 s trucc: iári 7 operadora con Fra 1

• c:)i., - ,' 29 - LEE - 9/. •o oo ophr - acior de Central • 01 I1k. / 31 - liák. 9/ - i" (O Operador-a de Con tr.

• : rura • OLIO 55' ericiterita aXe:ta a las con Lrihric.i.r,i, 5D5l/kE5 • • dr,'ists eier ieiio cJe 1 ey

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1 PU i U 'd y de Li 1IOi1 '

Ofltl:Ofl co ou

o rol 1 ro LE o o trae i 5 u1Pfl tos carac LenE Li ca

inL -E-ea bi::ada den -[ro del horario establecido pra loo

ccv L iore S la EF ti Li d con t ratn Le

í :i TRLJDR qudd .bso 1 utah reserva de 105 asuntos . que

c::odoc-i.ere1 dJrane 5L' c oi6n, r ain d e s p ue, 5 de haber CLk irni-

nado su reiai.Ón ].boia1 bajo sponsahi1idad civil.: rj.

(:.JrLo .., :f1-p- 1. o no pcoviEito , por 9l presento contrato, soc A do

api icación lo di5uesto €ln 1 ci T'ttulo III, apíLuio IV al VI del fi

Doc:reto Lecis lativo No

• 1 Qu]:I\ITO - -. baE; prtes s'iciI::en e). presento documentb por tripl 3.-

cdo ei - seílal de. ciH±onihidaci '/1: c:onvicnbn oH ponerlo en

conocimiento cid]. iiiri.ist,eiio le [rahajo y Fromociór Sdciai , dentro -

dci cc:tao ci ia de celebrado 1 a -C2 f.ec:t6 de su aprobación. 1 -• .

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SEXTO. oc ccrctcni:cc declaran qua cc 1 o i::r'c o :i. ón ci o 1 presente Contrato cc cccii o vi. roL oc co

hacerlo ncic: o anulable, co fE ckc 1:: cual cu.coc.i. bco El

oresonte cic:c:L mor ti::: o 1. o 2. 'cc dia ci o 1 mes ci o cii.. o 1 rL ',00:i •c'n'L20 'o',;rni'_i'oL:i,

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Jesfis fiaría. 2 ERE. 199k Vistos; e]. Acta formulada por la

Comisión de }l.valuación y Promoción Interna del personal de la Contraloría General de fecha 30-Nov--93.

CONSlDEPófUX

Que, ea política Institucional propender al estímulo del clesarrolloy progresión del potencial lumano de este Gr ganismo Sure:cior de Control.

Que, estando a la Dropuesta de vistos, Id Coirs en cc- Evaluación y Pomo:ron Itrne ha rau ectroi efectuar la evaluación del personal conforme a tos criterios establecidos 7 habléndose determinado por acuerdo la promoción, y contratación del personal.

En uso de las facultades oontericiastor el Decreto Ley NN•a 26124 y ciAr riculo 40Q del Decreto Ley NQ 6162 - Ley del o.istema Nacionci de Conrol.

SE HEStJEL\TE

RTL( jJEB - -Promover a Don fiARlo LORENZO SALINAS CORNEJO al cargo de SUB-CONTADOR con efectividad al 01.DIC.93.

AÇI)LQ__SRCDDQ..-Incorporar a partir del 01 Díc: .93. al Cuadre cdc Asignación de Personal a lar; personas con inc1.cación de los cargos que se detallan a continuación:

AEiILLiDIJbJlPREC

liOfldhO FELI CIANO , ADA ANGELI CA fidu A t AinCi • MARCLLA 1111 ai

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rnenoions± servi- dcre tendríri de:ec10 e. erc:Lbji las rrierectorjss • beneficios y boriifjcjc,ns <uc le de acuerdo a ioc citados ca1Lc5 y dionositj-vçis .Le.ale virzente.s.

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CONVENIO DE TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTU

Conste por el presente documento el convenio de término de contrato de, trabajo por mutuc disenso que celebran de una parte la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, con R.U.0 N° 20131378972, con domicilio legal en el Jr. Camilo Carrillo N° 114- Jesús María, debidamente representada por su Gerente de Gestión y Desarrollo Humano señora MARIA TERESA MERINC CABALLERO identificada con D.N.I. N° 07222604, designada por Resolución de Contraloría N 184-2009-CG de fecha 11 de diciembre de 2009, a quien para los efectos del presente convenio se denominará "LA CONTRALORIA" y de la otra parte el (la) Sr.(a.)(ita.) MARCELA EMILIA MEJIf FRANCO, identificado(a) con D.N.J. N° 06072503 y código de personal N° 15024, a quien en lc sucesivo se le denominará "EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- EL TRABAJADOR viene laborando al servicio de LA CONTRALORÍA desde el día 01 de diciembre de 1993, siendo su última categoría remunerativa o cargo desempeñado el de Profesional Asistente II, en la Gerencia de Finanzas.

SEGUNDO.- Por el presente documento, LA CONTRALORÍA y EL TRABAJADOR expresan su decisión de extinguir la relación laboral por mutuo disenso, de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 16° y artículo 19° del T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Como consecuencia de ello, EL TRABAJADOR ratifica su decisión de dar por terminada su relación laboral con LA CONTRALORIA a partir de la fecha que se indica en la cláusula siguiente.

TERCERO.- Se deja expresa constancia que por decisión de ambas partes, la relación laboral se tendrá por concluida el día 21 de noviembre de 2010.

Con ocasión del cese, LA CONTRALC)RÍA procederá a abonar a EL TRABAJADOR los beneficios sociales que conforme a ley le correspondan y a hacerle entrega de los documentos correspondientes derivados del cese.

CUARTO.- Las partes acuerdan que, con ocasión del término de la relación laboral, LA CONTRALORIA otorgará una asignación a EL TRABAJADOR ascendente a la suma de una remuneración y media por cada año de servicios hasta un máximo de 12 remuneraciones, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 34° y 37° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Asimismo, complementariamente, LA CONTRALORÍA otorgará a EL TRABAJADOR los montos correspondientes al aguinaldo otorgado por navidad y a la prima de la póliza del Seguro Vida Ley por el periodo de 1 año, computado desde la fecha de cese, a fin que EL TRABAJADOR continúe con la cobertura que lo proporciona dicha póliza. Antes de concluir el referido año, en caso que EL TRABAJADOR decide mantener la póliza, deberá contratar directamente con la Compañía de Seguros, asumiendo el pago de la prima correspondiente.

Las partes dejan constancia que las indicadas asignaciones se incluirán en la Liquidación de Beneficios Sociales de EL. TRAI3AJADOR y se abonarán en la fecha de pago de los mismos.

Las asignaciones pactadas en el presente documento, de común acuerdo entre las partes, al no constituir conceptos indernnizatorios se encuentran afectas al Impuesto a la Renta de quinta categoría yio a las demás retenciones y descuentos de Ley, de conformidad con la normativa laboral y tributaria.

QUINTO.- Queda claramente entendido que este convenio individual [lo genera un derecho a favor de otros trabajadores de LA CONTR4..ORIA.

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MCELA MElIÁ FRANCO 7 Presente.-

Por la presente comunicamos a usted que se ha emitido la Resolución de ContraJotia. No. 163-96-CG del 24 de Octubre de 1996 cuyó texto transcribimos:

Vis(a, la Hoja de Recomendación Nro. 009-96-CG/GAD, presentad.a por la Gerencia de Administración, la misma que basa su recomendación en las propuestas remitidas por las Gerenci.a.s -

Central de Operaciones y de Acministración;---CONSIDERAI\TDO:---Que, constituye objetivo de polídca insdtucional propender y estimular la progresión del potencial humano de nuestra enfidad acorde con la estructura c-rganizaóva estahlecida;---Que, la Contraloría General de la Repiíblica ha -i aprobado mediante Resoluciones de Corrtraloría Nro. 1 16-95-CG y 173-95-CG su estructura orgdriica y su correspondiente Cuadro de Asignación de Personal; la misma que contempla plazas que deben < ser cubiertas por el personal que haya demostrado rendimiento satisfactorio;---Que, en el presente H período presupuestal la Contraloifa General de la Repiíblica se encuentra capacitada para cubrir plazas mediante ascensos, conforme lo indica el arcu10 231 inciso 1, literal a) de la Ley de Presupuesto 1996 C - Ley 26553; y en su concordancia, la Dirección General de Presupuesto Pií1 lico del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento d.e lo previsto por el artículo 26° de la Directiva por el Proceso Presupuestario del Gobierno Central y Organismo Descentralizados 1996, mediante su Resolución Directorial Nro. 054-96-EF/76.01., encuentra procedente las acciones de cobertura de plazas, verificando su costo y encuadrando su financiamiento dentro de las asignaciones presupuestarias autorizadas para la Contralorfa General de la Repdblica; --- Que, las propuestas de ascensos remitidas han sido formuladas basadas en la evaluación de desempaño del personal correspondiente al primer semestre del presente año, y por tanto con anterioridad a la vigencia de la Resolución de Contualoiía Nro. 144-96-CG;---En uso de las facultades conferidas en los artículos 24° y 40° de la Ley del SistenT. Nacional de Control aprobada mediante Decreto Ley Nro. 26162;----SE RESUELVE:---ARTICULO PRIMERO: kjrobar a partir del 01 de Noviembre de 1996 la acción administrativa de ascenso del personal de la Contraloría General de la Reptiblica, incluido en la relación siguiente, promoviéndolo a las plazas indicadas a continuación: MEJILA FRANCO MARCELA -

PROFESIONAL ASISTENTE 1;---ARTICULO SEG-TJNDO: Contratar a plazo indeterminado a partir del 01 de Noviembre- de 191.16 alas siguientes personas:; --- ARTICULO TERCERO: Excepttiese las acciones administrativas de ascenso de personal contenidas en el artículo primero de la presente resolución de las limitaciones establecidas en el numeral 4 de la Directiva Nro. 013-96--CO-ENCISD a-orobada con Resolución de Cc:ntraloría Nro. 114-96-CG; --- ÁRTICULO CUARTO: Encargar al. Departamento de Recursos Humanos el registro e implementación de las modificaciones aprobadas en la presente resolución; ---Regístrese y comunÍquese, --- firmado. ---CPC. VI CTGR ENIUIQtJE CASO LÁY---CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

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Vista; /a Hqja de Recomel2c/ctción Áro. 009-96-CG'GA:D, presentada poc ks Gerencia de Administración, la misma que basa su recomemiacióii en tas propuestas ren211idcr500r las Gerencias Central e/e Operaciones y de Admhustracióu.

CONSIDERATDO

Que, col1511t7);e objetivo a'e pc/it/ca /nsíit7icion07 propender y estimular la progi-esión del potencial Iminano de nuestra cvii dad acorde con la estructura 01iga7lizcdiva es/ab/cc/cía.

Que, La (oiifrcdonia General de la República ha aprobado mediante 1?esolnciones de Contra/DrIL! AOo. 116-95-cG y 173-95-CG su estructura orgónica y sw correspondiente C'uachv de Asignación de Personal; la misma que conietupta plazas que deben ser czíbíerfaspc'r el personal que haya demostrado rendimiento satisfactorio.

Que, en el presente período presupuestal la (]ontraiorícr Geiieiaí de Tu República se encuentra c?acitada para cubrir plazas mediante ascenso.s conforme lo indica el artículo 23° inciso L literal a) de la Ley de Presupuesto 1996 - Ley 26553, y en su concordancia, íc Dirección General de Presupuesto Público del lvlinisfer/o de Economía y Finanzas, en cumplimiento de Jo previsto por el artículo 26°c/e Ja Directiva por el Proceso Presupuestaria del Gobierno Central y Oigaimismo Descentralizados 1996, mediante su Resolución DirecÍorial Nro. 054-96--EPY76. 01, encuentra procedente las acciones de cobertura de plazas, verijical7do su costo y encuadrando su jinancianiento dentro de lcms asignaciones presupuestarías autorizadas paro: la Contrnlon'a General de la República;

Que, Zas propuestas de ascensos remitidas hcrii sido fol7nuladccv basadas en la evaluación cía desempeño del personal coresponeuieite al primer semestre e/el presente año, y por tai;'to con anterioridad ce ¡a vigencia de la Resolución de Contra/orín Nro J$495-C

En uso d las facultades conferidas en los artículos 2$°y 40° de la Ley de! Sisteua Nacional de control corabas/a inectiante L)ecreta Ley Nro. 26162.

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2 APELL [DOS YNOMRRES CARGO

Alarcón Delgado ,4iia 1rofesionalPrinefpaiI Araiguri Castro Peipetna Auditor Senior 1 Arévalo Moran Néstor Supc'ri'isor Áudito fi o

L Argandoña Dueñas Marco 5up L'n'isor IT Arrio/a A.cuña Luis Supen'isor Auditor II Calonge De Ja Piedra Dina Auditor Asísiente II Campos Roseinberg Damian Superi'isor Auditor LI Cayera Sant//lan Juan Auditor Asistente II

Y. .Díaz Vía Sandro Asistente Aa'i'nfnistrattvo iÜ.Escobar .Txt Cruz Mario ProfesionaL II 11.Figueroa Mart iiiez Blanca Profesional Principal 1

Goyburo ReevesRocía .ProfesionalAsis/ente II Guevara Alicímircuío Nelson A ud/lar As/siente 11 Guevara Soto 1ííarco Auditor Ásisre21te II

15.Jparraguire Bustajncuíie José Auditor Senior 1 16.Kuong Gonzales Marco Profesional 1 17.Mauricio Morales Frw de Profesional Principal 17 18.'fejía Franco Marcela Profesional Asistente 1 19.Milla García Marco Auditor Asistente Li 20.Mogrovejo Espinoza 14;tmn Auditor Senior 1 21.A'ítrñoz Menílez W.s'!!e- Supervisor 11 22. Osorio Sa/dcrña C'0J7nen Strperi'/sor 1 23Pajares Saénz Si/ia Auditor Asisie3 7/e II 24.Par/íer Chavez Rafael Profesional Princloal 1 25.Paíií/o Gutierre.z A47gnr/ A.udi [oi' Senior TI 26.Polo Ulloa Gabriel Auditor Seriar II 27Portocaree7o Sal/cas José 0,/ando Asistente Administrativo 28Portugcl Cano Abraha.0 ProfesionaL Principal 1 29.Rivero Mora/es u'Ios 4,rditor Asistenta 11 3 0.Ronca/ Jéarbo:a José ProJ?'sfo;?al Ir/nc/paL 1

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Siia Vertis Pci;' iarcio Tcísayco Tasciyco Florencio Vascp iez Zambrano Daniel

) 36. Velasquez Velasquez Fe177ando Zaipen (i?uevara GarZos Zevallos Fa/eón Zenina

Sirpervisor de Área Prüfe.slonai Principal / TéCIIiCO Acb?2inisircctivo 11 Supervisor II A udi/or Sen lar 1 Superviso,' 1 Supen'isor de Arecí Profesional Principal JI

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Contra taj- a plazo indeterminaa'o a partir e/cf ol de Noviembre de 1996 a. las siguientes personas:

7. A/varado Foi ?seca Pilar Secretaria Alvarez Becerro Fab/oler Digi/adora &acamonte Gargirrevich Ja/inc Asistente Acbuinisfra.tivo

.1. Garcés Pella ZaZeio Secretaría 1

AR7TC79,0 TERCERO: Excepíbese las acciones cídiniinisirc,tivcrs de ascenso de personal contenidas en el círtícnlo pl-imeJ•o de lcr presente resolución de ¡as limitaciones es/ab/cc/das en ci numeral 4 de la Directiva Nro. 013-96--CG--ENCD aprobada con Resolución de Gontraloría 1/7.0. 144-96-CG.

ARTIC'UL() CUARTO: Encargar al Depccrícunen/o a'' Recl.?rsos Hzimanos el registro E. iripiai'itación de Zas inoclijicücioi7eS aprobarlas en la presente resolución.

Regístrese y comutirpiese,

CPC 1CTPfO UE C4SO LA Y C t,iT1AL& &Li\ E? L DE i 3 'U JiC

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AP4EXO No 08

TOMO-XX.pdf - Congreso

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