This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
cONc rY co puAN THANH HoA - sONc oADic: 56 25 Dai lQ L6 Lgi, P. Lam Son, TP. Thanh Ho6;Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Website : http ://thanhhoasongda.com.vn
THUMOIrHAM DUDAr HQI cO oONC rnUoxc NdN NAvr 2021
Kinh sfti: Quy c6 O6o9 COng ty CP Thanh Hoa S6ng Dir
HQi d6ng quin trf C6ng ty .6 ptAn Ttr*h Hoa - Sdng Dd trdn trgng kinhmdi Quy cO d6ng tham dg Dpi hQi tl6ng c6 <t6ng thucmg ni6n ndm 2020, th6ng
tin cp thi5 nhu sau:
1. Thoi gian: 7h30 ngiy 05 thing 03 n5m 2021
2.Dia tli6m: HQi trucrng T6y B6c Ga - CTY CP Thanh Hoa S6ng EdLO CC ,Khu C6ng nghiQp Tdy Bic Ga, Dinh Huong,Phuong Ebng Thg, Thdnh pfr6 tfranh ffOa
C5c tii liqu 1i6n quan cttin dai hQi d6ng c5 d6ng thuong ni€n202l dugc dlng6i tqi Website: http ://thanhhoasonsda.com.vn
4. Thinh phAn tham drp: CO d6ng s& hiru cO phiiSu THS (hoac ngudj dugc
uy quydn tham dg hqp lQ) dugc x6c <linh tpi thdi <ti6m chtit Oantr sdch.cti <16ng
uao "gay
05/02/2-02f-io frung t6m luu ky chring kho6n VN 10p; HQi d6qg quan
tri, Binlie- so6t, Ban TOng gia*d6c c6ng ty, dai diQn c6ng ty ki6m to6n.
5. Ding Icf tham dB D4i hQi: EO viQc tO chric Eai hQi dugc thenh cdng vdtiQn cho viec dOn titip, kinh dC nghi clAi bi6u tham dU {ai hQi x6c nhan tham dgqua gui thu, fax, ernail hopc digtt thoai cho Ban t6 chric tru6c L5h ngiry04t03t2021.
6. Ban tO chlic DAi hQiDia chi: Phdng T6 chric - C6ng ty CP Thanh Hoa SOng Ed
*^__",?."y* n{rei gong {r"F phdne 9h5"e ttpi dfch c""iJ. Naii.fih te ai tacdQng r6t n{ng n6, stcmua cria ngudi dp b! sgt gi6m. Do khd l*,en ti6u thpk6oddi c6c nganh heng cria c6ng ty kinh doanir rrari ruy aa" ui-arrr, rr"*g nghi6ntrgng, ri ti tridn mi6n.
2. Thuf.n lgi:
, . r. {0u cen tii chinh cua c6ng ty vfrng vang do c6 s1r ch6m lo x6y dung t&nhi6u nlm.- Ban ldnh d4o c6ng ry c6 kinh nghigm vi ben finh trong xri tf vd vugt qua
lao dQng bing mric lucrng co ban theo cdp bpc, thu nhflp binh qu6n ra- .uo"h*ndm tru6c
- Cdc dOi tac thu6 m{t bing kinh doanh cflng dugc h5 trg 248 trieu d6ng,gifrp c6c dOi tac vuqt qua kh6 khin.
3. H6 trq Xf nghiQp I 6n tlinh tr& I4i vi tirng bufc m& rQng kinh doanhngay trong nim thi trudng.Iic biet kh6 khin.
Tru6c tinh hinh )c{I bi thu hgp ddn thi truong, kinh douqh thua ld n{ng nAtrong c6c ndm 2018,2019,.rDer c6ng ry da quy6t dinh cho t6 chric lpi vi Jarr,tho Xf nghiQp mQt quy ch6 uu d6i dpc biQt trong ndm 2020. Cung vOi e6 ta sg chi{19 sau s6t, klp thdi cira Ban TGD diAu hdnh, Xi nghiQp de trmg bu6c di vdo 6ndinh. Tt th6ng 6/2020 d6n nay doanh thu tdng dan lcn, trr" rrrap-cBcNv d6 vugtql? 6 triQu ddng/thang, ,groilao dQng de yei t6m c6ng t6c. vtti quan hQ v6i c6c
4e:Y"e,mg qetro n6n g6n b6 hcrn. HQ.th6rJB c5c dai lV trong tinh de dugc ctngc6- C6ng no ph6i thu d5 giAm xu6ng th6p, t6n kho lnnh manh. DiSn nay dd hodntodn tin tucrng Xi nghiQp trO14i hopt dQng binh thucrng vd c6 hiQu qu6.
. 4. Xi nghiQp 2 ph6t tri6n t5t sau khi de dugc ch6n chinh I4i toirn diQntrong nim 2019.
Kinh doanh 6n dinh, cdc m{tt6 chirc, quan ly dAu c6 titin bQ. S6u thang cu6indm thu S0p binh qu6n trdn 7 triQu ddng/ngudi/thang ld mirc trung binh cao nh6ttrong nhiAu n6m qua ctia Xf nghi-6p.
5. xN6 sau nhidu nrm li6n.tgc c5 ging da d4ng ho6 mf,t hing drin naydoanh thu mflt hang m6i d5 dat d6n 50% t6ng doanh thu. C6c nhen hang diQn tuiliQn lanh: Tosbiba, Samsung, Panasonic, casper... chi6m tj' trgng ngdy cingting.Nhd d6 t6ng doanh th, trorg n[m.kh6ng ui gir- stft-(tuong diong nditrudc), duy tri dugc kinh doanh trong diAu kiQn thi truong ngdnh hang di.en ti,diQn lAnh khrmg hoing nghiCm trgng.
6. Xf nghiQp 3 de th6 hiQn tlugc bin linh vi tinh bdn vfrng cria minh tru6ctinh hinh nghiQt ngd cria $i tt"*g trong ndrn. ViQc tirng budc xdy dtmg vi duytri qu! luong ghua chia dC di6u hod hic ktr6 khin la kinh nghiQm quf mi c6c Xinghi-6p kir6c cAn tham kh6o, hgc tfp. -
7. Tim ki6m A5i tac cho thu6 khai thic tr6t ai6n tfch kinh doanh cdn tI6trdng t4i khu Trung tim TM 25 LeLq,, tu thdngt2/2020
_ , 8. {Ang c6p c6ng nghe quin tri doanh nghiQp th6ng qua viQc 6p dgngph6n m6m AMIS trong COng ty tir th6ng 712020.
Th6ng qua viQc ndng c6p ndy viQc cQp nhQt c6c mat hang kinh doanh dugc ki.pthoi chinh 46c, 95c quytlt dinh,kinh doanh quan ly kfioa hgc vi hqp ly hon, hqn ch6nhi6u lftuy6t di6m tong quan ti tru6c d0y.
.r 9. Ti6p_tgc_lim t5t c6ng t5c quin If c6ng ng phf,i thu, hirng tdn kho, du ngfi6n vay, quf,n If ch{t ch6 v6n kinh doanh. ViQc kC khai thanh toincilckhoan tt h5tg cta nhd nudc vd ng6n h*g (c6c doanh nghiQp bi ant, huong vi Covid) duo. c thlrchiQn ki.p thoi, ddy dri. j
, - Trong n5m FIEQT C6ng ty cfing dd xem x6t b6 sung, sria d6i c5c quy ch6 vCtuy6n dyrg lao dQng, quan ly lao dOng cho pht hqp v6i BQ luft Lao dQng sria d6im6i nh6t.
2. rDQT ludn tufln thfr Ei6u g vi Quy ch6 quf,n tr! c6ng ty, c6c thenh
vi6n 1u6n c6n trgng trong c6ng t6c vd.O gang AC noan thanh nhi-6m vU.
3. C6c cuQc hgp cfra HDQT dinh ky h*g thang dugc chu6n bi c6ng phu,
diSn ra d6n chu vd tinh th6n tr6ch nhiQm cao.
. Trong n6m dE c6 12 cuQc ho.p, ban henh 11 Quy6t dinh vi 18 Nghi q.ry6t.
4. C6ng tic gi6m sit cta IDQT A6i vOi Ban TGD diAu hanh vi c6n bQ quan
ly c6ng ty, lu6n duqc ti6n hanh ch[t ch6, c6 hQ th5ng voi tinh th6n tr5ch nhiQm cao
v6i cd d6ng vi tpo diAu kiQn thufln lqi cho viQc quan $, di6u hanh SXKD.
IV. DANH GIA CHI]NG:
Ndm 2O2O dpi dich COYID-I9 vi lfl lpt b6t thudrng ddtdc d0ng dac biQt to londi5n kinh #t xd hQi n6i chung vd ho4t dQng kinh doanh ct.r- cdc doanh nghi-6p n6iri6ng.
Trong UOi canfr d6 IDQT COng ty d5'c6 nhfing q.ryi5t s6ch dirng Aan 6p ttrOi
16nh dpo vd quan $ c6ng ty vuqt qua t{li th6ch hoan thanh toin diQn c6c chi ti6ukti hopch dA ra, dim b6o c6ng In viQc ldm thu nhap cria ngudi lao dQng, nQp ng6n
1. Kh6 khin- Trong nua dAu nim2Oll dai dich COVID-l9 vdn cdn tac dQng ti6u cgc d6n
n6n kinh t6 cdcnu6c. Kinh doanh c6c doanh nghiQp v6n Ui kim hdm, tinh trqng th6tnghiQp, thu nhQp th6p enh huong lon d6n sric cAu, thf truong cdn tri trQ. Thdi tititc6 th6 diSn bi6n cgc doan, kfr6lucrng
' - Sy canh tranh thuong truong ngey cang quy6t liQt do ngu6n cung du thtatrong khi l&i ndng thanh to6n cria dAn cu han ch6.
- SU tiiSn bQ cua c6ng nghQ: C6ng nghe sdur xu6t, c6ng nghe b6n hang, c6ngnghe quan hi di6n ra cuc ky nhanh ch6ng, ld mQt th6ch thric to ton v6i c6c doanhnghiQp n6i chung vd c6ng ty n6i ri6ng. Ddi h6i c6ng ty phii thich nghi n6u kfi6ngmu6n tlrt h$u vi bi ddo th6i.
2. Thu{n lgi- Thi trudrng
612021- HQu can tai chinh c6ng ty tucrng aOi Wmg vang- DQi ngfi c6ng ty c6 ban linh vd kinh nghiQm
rr. Muc rmu co BAN 2o2t' 1. Muc ti6u chung:
sau COVID-19 se h6i phUc nhanh ch6ng, dU kirin tt th5ng
Tranh thri tai d1 thual lqi tqi ryTg trdi prrpc sau covlD-l9, tfp trung ph6ttri6n hiQu qui thi trutrng 'aG
.o ,a 4t hrr.u"* t6c qu6n tri doanh nghiQp tr€nco sd pha, m6m alas, xay d** ckcxi"grricp hi6u qua vd vfrng mqnh.2. C6c chi ti6u co bin Z02l
IIII. CAC NHIPM VU TRQNG TAM TRONG NAM 2O2I1'T4p trung ph6t tri6n thitrudrn gcicm{t hing kinh doanh cria c6ng ty- ooi v6i c6c m6t
_h_Tg *I.^, thr5ng dTe ph6t huy t6r nhu sf Hei Duong,Nh6m H6i phdns p?-pN ne"e b6ng, qrit aiei,r6t ,hd', il;;#, Noi th6t Xu6nHod, DiQn lanh Hoa ph6t, Die; h.,h-aquu .a" "a
1* **;;ud qui m6 vd hitiuqu6 di5 khd"g dinh vi ati cria tir"*g nieu nang troa ,a c6ng ty tr6n thucrng truong.- Trong ph6t rri6n m{t hang}st taq t *.g cho nh6; ae" tu - diQn lenh,
*ffi?15n hiQu c6 thuong hiQu va ti6m nEng ntr'u: samsuDg, Toshiba, panasoniC
i : q'.* tdm cring c5 mo rOng thi truong, tao sy.ph6t tri6n 6n dinh dtii voi m6ts6 mflt h*e tuy quJ m6.nh6 df* ,O !"ieki i* 'r,Oi X "gfrfup
nhu Sr? H6i ,Ducrng, Nh1ra Dai d6ng ti6n, Nhga Duy T6n. - v' I u 'E'r'l - ;
. . ^ 2, DAu tu ph6t tri6n thuorrg m4i tliQn tfr: X6c di$ day rd viQc ldm I6u ddi,kh6ng n6ng vOi. cdn ftj.:..rv ar*g prr""i,g ,t" #1e th6 toan diQn cho 5 ntun t6i,
4. c6ng t6c t6 :ry^. j.rons_nrm: Trgng tem h ti-iSp tyc cring cd c6cXf nghiQpvira duo. c t6 chric lai dc dam 6a1rq q;-h,.da! Iy t6t. EQi ngfi rao dQng y6n ,tdm c6ng tdc, dodn
f6t,xaf dwrg Xi nghiQp OOli, XN). ;
- Nhi€m v.u c6 tam quan tr". "e
qurtii aiort *u1roi Xi nghiQp kinh doanhthuong mai ld.6$ t6:Jhi!u"ng. rhai *ay a1r,g dlq: thi trucrng th6n thiQn, hQpt6c, 6n dinh vd ph6t tri6n. Danh Lpc mat ir*e finr, ao*i, o..r, a-E ii rehiep kinhdoanh, k*rai th6c .hieu
qu6. Xi. neh,.-er t hic." *y ail;ila;-Ji, c6 ph6t huy 3mpt hang dE c6 vd ph6i tim ki6m maihans m6i.'- cdc Xf nghiQp :fu I xofut,dll,
:fu-lqiphucrng ttn chia tucrng thuong criaminh cho pht hqp voi tinh hinh, v6i hinh do kinh doalrh, quen ii ".i"u
d6nh gi6 tinh hinh, d6 ra c6c nhiQm W treng t6m, gi6i ph6p chri ytiu thingdan giripc6ng ty duy tri ph6t tri6n vd bAn vimg.
- Ri so6t, sria eoi va b6 sung hithong quy ch6 quan ry, demb6o hQ th6.gquan tf 1u6n phu hqrp v6i sg.ph6t tri6n ctra m6i truong kinh doanh vd bin thfinc6ng ty nhem ph6t huy tOt nh6t c6c tiAm nlng ctra c6ng ty vi tQn dr,rng t6t nh6t c6cco hQi thi truong dem l4i.
- Lem t6t c6ng tbc gi6rn s6t d5i voi Ban T6ng Gi6m d6c diAu hanh vi c6c crinbQ quan ly cria C6ng. ty dC d6m b6o c6c ho4t dQng kinh doanh cria Cdng ty ludntuan tht ph6p luqt, di6u lQ, quy ch6 c6ng ty.
- T,me thenh vi6n FDQT lim viQc v6i tinh than tr6ch nhiQm cao, phiin d6uC6-ng ty hoan thanh toan diQn c6c chi ti6u it6 ra, vi lgi ich cria c6 d6ng vi sU ph6ttritin COng ty ngdy cang l6rn manh vi bAn virng.
NG QUAN TRI
{f,c6ruo rvco pnAr'r
THANH
ceNG HoA xA Her cHU Ncnil vrET NAM. D6c lflp - Tu do - Hanh phric
Thanh H6a, ngdy 0g thdng 02 ndm 2021
nAo CAo cua BAN KIEM soArT4.I DAI HQI DONG C6 O6XG THTICNG NITN NAM 2O2I
Kinh sfti: E3i hQi E6ng C6 A6ngC6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Dir
CIn crfr:
- Chric nEng ntriQm 4r cria ban kii5m so6t quy dinh tpi EiAu lQ vd t6 chric ho4td$ng cria COng ty CP Thanh Hoa S6ng Dd.
b. VA tii sfrn cdng ry.- T6ng tii sin:* Trong d6: + Tii sin ngin hgn:
+ Tei s6n ddi hqn:
c. Ngudn v5n chri s& hfru:
a. I(6t lugn:
Trong <li6u ki6n kinh doanh vd cirng kh6 khln do dich benh, thi6n tai, toanc6ng ty dd c6 nhiAu n6 lgc d6 gifi 6n dinh hopt clQng kinh doanh, hodur thanh vugtmuc cdc chi ti6u kr5 hopch da de ra. Ki5t qu6 il6 the hien ben Hnh, kinh nghiQm ringxri t6t tru6c kh6 khdn cria Ban ldnh dpo, vd sg n6 lgc cO gang d1ngkhfch 16 criatoan th6 CBCNV C6ng ty.
C6ng t6c ki6m to6n nQi bO da duo. c thgc hign theo dring quy ctinh mQt ndm 02ky, girip cho c6ng tric quan ly rdi chinh ctra c6ng ty minh b4ch, hiQu qu6 hcrn.
- Thudng xuy6n rd so6t 1ai kh6ch hdng c6 du ng cao dO gi6m du ng c,rOi t i,hoach to6n.
- Mqt s6 c6ng ncv kh6 doi cfr c6c don vi dd trich ipp qu} du phdng. D6 nghiC6ng ty xem x6t lpi tu6i ng vir c6 biQn ph6p xu ly. Song v6n ph6i d6n d6c c6c b6phQn 1i6n quan tich cpc thu h6i.
- Ti6p tuc tdng culng c6ng t6c ki6m tra, ki6m so6t n6i bQ nhim nAng cao c6ngt6c quAn ly tdi chfnh, theo dinh hudng ph6t trirSn cua C6ng ty.
Tr6n dAy ld B5o c5o ki6m so6t hoat dOng n1m 2020 cria Ban ki6m so6t kinhtrinh DHDCD thudng ni€n 2021.
Ban ki6m so5t chan thdnh cim on euy vi c6 d6ng, HDer, Ban didu henh.Kinh chirc Dai hQi thdnh cdng t6t dep!
I{oi nhdn:- Nhu Kg- HEQT- Luu
TM. BAN XrrU SOAT
VIn Thdi
-6-
iOxc ry c6 rn AuTHANH HOA - S6XG BA
cQNG rroA xA ngr cnu Ncnia vrpr NAMDQc tgp - Tg do - Ifgnh phric
Thanh H6a, ngfui ... thdng 0j qdm 2021
rd rniNnDAi hQi ddng c6 d6ng thudmg ni6n nim Z02t
v6 viQc thdng qua 86o c6o tii chinh nilm2020cria C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Ea de dugc ki6m torfln
CEn cf:- Diau l0 ro chtc vi Hopt dQng cta c6ng ty cp rhanh Hoa - s6ng Dd;- 86o c6o tii chinh ndm2020 cria c6ng ty dd dugc c6ng ty TNIrH Dich vu tu viin tei chfnhtti toan viki6mto6nNam vi-6t thgc hignki6mto6n;
--- -iv-' rY
HQi ddng quren tri cong ty cP Thanh Hoa 36ng De kinh rinh Dfli hQi ddng cti d6ng th6ngqua b6o c6o tii chinh ndm2020 d6 dugc ki6m to6n. Toan vdn B6o c6o tdi ,t rt u; il; 'tii tqi Website c6ng ty: http://thanhhqasgqgdp.com.rm .
- Di6u lg to chirc vd ho4t dOng cria c6ng ry cp rhanh Hoa - s6ng Dd- B6o c6o tdi chfnh ndmz}z} cria c6ng ty dilduo. c kiiSm to6n- K6 hoach san xu6t kinh doanh ndm 2021, cria C6ng ty
HQi ddng Quan tui c6ng ty b6o c6o Dpi hQi dong cri dong th6ng qua vigc ph6n phdilqi nhuan ndm2020 vd kti hopch phen pnoi tqi ntruin ndm2}2rnhu sau:
ro rnirvnV6 viQc: Lrpa chgn tlon vi ki6m to6n 86o c6o tii chinh nim 2O2l
Kinh gfri: DdI IIO.I DONG c6 O6NC
Lust Doanh ngi-6p so aatzot4le.,i,r3 dugc eu6c hQi nu6c cOng hda xfl hQichri nghia viQt nam kfi6a 13 k, hop thf g th6ng qua vd c6 hiQu ruc ril ngiy0t/7t2015;
- DiAu lQ C6ng ry Cp Thanh Hoa - S6ng Dd;- Quyiit tlinh so }gl2oo7/QD - BTC ngay 24/1012007 c1IlaB6 tei chinh vA vi6c
ban hanh Quy ch6 \ra chgn doanh nghiQp ki6m to6n.
Theo quy dinh cria Di6u lQ C6ng ty lua chgn dcrn vi ki6m to6n 86o c6o titichinh nim do Dai hOi il6ng co d6ng quy6t dinh, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dei hqi<t6ng co d6ng lpa chgn dcm vi thyc hiQn so6t x6t 86o c6o b6n ni6n zo2l vd kii5mtor{nB6o cilotiichfnh ndrnz}zl
l
Cdng ty TI\HH Dich vB tu vdn tii chinh k5 to6n vi ki6m to6n Nam vi6tChi nh6nh phia Bic
Kinh trinh Dai hQi d6ng ctS d6ng xem x6t, ph6 duyQt
Xin trin trgng c6m on!
;
CQNG rroA xA nQr crru NGHIA VrST NAM. DQc t$p - Tg do - HSnh phlic
Noi nhfln:- Nhu kfrh g,fi;- HDQT, BKS;- Luu.
TM. QUAN TRI
cONc ry co puANTHANH HoA - sONa oa
ceNc HoA xA uer cHU Ncrfra vrErNAMEQc lgp - Tg do - If4nh phric
x>*Gs
QUY CImDAr Her BONc co EONc NAu 2o2t
cONc rY c0 puAN THAITH HoA - s6Nc BA
cruIoxG 1: NrroNc QUY Etr\rrr cHtrNG
Di6u 1: Phgm vi 6p d+ng
Quy chti to chrlc dei hoi <16"e c6 d6ng 2021srl ftlIrg cho viQc ti5 chrtc dei hoid6"g c6 dong thuong nr}n z}zt gqi tith "Dei hoi d6ng co aong,1 cta c6ng ty cophan Thanh Hoa - SOng Dn (ggi tltlr*C6ng ty',).
CO <16ng c6 trong Danh sdch cii tt6ng Cdng ty cd phdn Thanh hoa S6ng Edtham gra dqi hQi ddng cA dfing thudng niAn 2021, chdt ngdy 0il/02/2021,'hopc dpi '
di$n duqc uf quy6n c:ira cdc cri dOng n6i ft6n
2. Quyin crta cdc cA dhng vd ctic itgi diQn ingc ul qrrydo khi tham dg itgi.h0i
a. Dugc biiSu quy6t tdt ch c6c vdndA thu6c them quyAn cria d4r hQi ddng c6tt6ng theo quy dlnh cria EiCu l€;
b. Ban tiS chrlc sc th6ng br4o cong khai nQi dung chucrng trinh d?i h0i.
c. T6t ch cdc cti d6ng, dai di-En du-o. c uf quydn cria c6 d6ng ildu ilugc thameia! kiiSn tr.uc ti6p tai Dei hQi ct6ng cti d6ng.
d. Tai Dai hQi d6ng c6 dong, mdi co d6ng hopc dpi diQn dugc uf quyAn khitdi tham dg cuQc hgp DAi hQi {6ng c6 d6ng ph6i mang theo chring minh thu nhdnd6n /th6 cdn cu6c / hQ chitiu, gi6y mdi hgp, gidy uf quycn (n6u ld dai diQn dugc uj,quy6n) n6p cho ban t6 chric vd nhfln dugc phitiu bi6u quyiSt khi rd hp, ftn vd ,A
"Aph,in c6 quyin bi€u quydt).
Gi6 tri bi6u quytit cua phi6u bAu md cO d6ng, ilai diQn uj'quy€n d6 nim gifrtucrng img vdi t'j, lQ sO cO phan c6 quydn bi6u quy5t md ngudi d6 sd hiru hoqc <lpi
diQn theo ddng kf tham dU Eai hQi tr6n t6ng sti c6 phdn c6 quyAn bi6u quy6t ctac6c dpi bi6u c6 m{t tqi Dai hQi.
C6c c6 d6ng, dpi diQn uj, quyAn khi t6i dg cuQc ho.p Dai hQi d6ng cO d6ngth6o luQn vd biOu quyiSt th6ng qua toin bQ c6c nQi dung tpi Dpi hQi.
e. C6 d6ng, ctai diQn uj,quy6n d(in Eai hQi muQn co quy6n ddng kf ngay, sau
c16 c6 quyAn tham gia vd bi6u quy6t ngay tpi Epi hQi, nhrmg Chtr tga k*r6ng c6
trdchnhiQm dlng Dpi hQi di5 cho hq ddng kf vi hr6.u lgc cria c6c dgt bi6u quyiSt da
ti6n hnnh s€ kfidng bi enh hunng
3. Nghia vlt crta cdc cO ithng khi tham dU Dqi hQi:
a. Tham gia hoflc uf quy6n tham gia cuQc hgp Dpi hQi d6ng cd d6ng theo
quy dinh cria Ei6u l-e cdng fy;
b. Tudn thri c6c quy <linh tpi Quy chti ndy;
c. Cdc cO d6tg hay ttpi diQn ctugc uf quy6n kfii tdi tham dg phii hodn thanh
c5c thri tpc tldng kf tham dp Epi hOi v6i Ban t6 chric Dai hQi.
d. Nghi6m tuc ch6p henh nQi quy tpi D4i hQi d6ng c6 d6ng, t6n trgng ktit qua
ldm viQc tai Dpi hQi.
Di6u 5: Quy6n vi nghia vg cria Ban t6 chllc.
Ban tO chric do HDQT c6ng ty thenh lfp, c6 txdchnhiQm chuAn bi c6c c6ng
viQc i16 t6 chirc dai hQi theo luft ph6p vd EiAu lQ c6ng ty vd ki5 hoach ctd dA ra
Ban t6 chrlc c6 quy6n vi tr6ch nhiem ki6m tra cd giSy td 1i6n quan d6n tuc6ch ctia cO d6ng hoflc ttpi diQn u] quy6n <ti5n dg hqp (chung minh thu / thd cdn
cudc / hQ chidu, giiiy ur, qryin...), b6o c6o tinh hinh cO d6ng tham dU Dai hQi vdiHDQT tru6c l*ri Dai hQi k*rai mpc.
Didu 6: Quy6n vh nghia vg cfra Ban ki6m phi6u.
Ban kiem phi6u do chri tqa dA cri vir duqc th6ng qua tru6c Dpi hQi, Ban ki6m
phitiu tii5n hdnh thu phitiu bAu sau khi Dai hQi b6 phii5u vd ti6n hanh ki6m phi6u sau
d6 b6o c6o <16 dua vdo Bi6n bin vd Nghi quytit Eai hOi.
cht tich HOi d6og quan tri duong rrtriQm ld cht tga Dpi hoi.
1. Cht tqa li nguoi chri toi di6u hanh trong suiSt qu6 trinh di6n ra E?i h6i.2. Quy6t dinh cria Chri tga vd vdn aA trintr r.u, tht tuc ho6c c6c sg kiQn ph6t
tpi Di6u 8 Quy chiS ndy, thi viQc triQu hgp mn thi hai trong thdi han 30 ngay, tO tirngay cuQc hqp 6n thri nh6t fii etlnh kfiai m4c. CuQc hgp cria Dqi frqi <IOne.a AO"gmn hai dugc ti6n hdnh khi c6 sO ttrantr vi6n tham gia la c6c c6 d6ng vn nhihrg dpidi-en ctuqc uf quy6n dg ho.p dai di-Bn cho it *itt lsN sti c6 prran co qrryArr-uic,quyiSt.
2. Trucnrg hgp cuQc hpp triQu tOp mo thf hai kh6ng rfii di6u kign tii5n hanhtheo quy dinh tai I(hoan 1'DiAu ndy thi du-o. c trigu t0p ho.p l6n thrl ba trong thoi han20 ngiry, te tu ngey cuQc hQp mn tnri hai du dinh kfiai mec. Trong truong hgp ndy,cuQc ho.p cria Dpi hQi <tdng cO AOng duqc ti6n hanh kfiOng phu thuO"
"aoiA .a
cl6ng dU h-op. :
Ei6u 14: Quy chti ndy gom 6 chucrng 14 diAu, dugc th6ng qua vi c6 hiQu lgcngay tpi Dai hQi./
cOxc rY cp rHANH HoA. sdNc oAQUAN TRI
cONc ry cO pnANTHANH NG DA
ceNG noa xA ngr cHu Ncnia vrET NAMEQc r$p-lSU_Y"n phlic
Thanh H6a, ngdy ... thdng 3 ndm 2021
NGHI QUYETAI Her co odNc rrnlonc NrtN NAvr 20ztcoNG TY co pHAN THANH HoA - sONc oa
CIn crfr:
- Lupt Doanh nghiQp sri OglZOt4leHl3 ngay 26ltl/2014;- Ei€u lQ C6ng ty 16 phAn Thanh Hoa S6ng Di ,
- Bi6n bin Epi hQi c6 d6ng thucnrg ni6n ndm 2O2l cria C6ng ty CP Thanh HoaS6ng Dd
- 86o c6o ty lQ th6ng qua c6c Nghi quytit Dpi hQi cO d6ng thuong ni6n ndm 2020cria C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Ed ngdy ... th6ng3 n6m 2O2l
Dpi hQi tt6ng cO d6ng thucnrg ni6n nim 2020 ctra C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Edngay ... thang 3 n[m 2021 v6i ...Eai bi6u dg hgp, d4i diQn cho ... c6 phitiutucrng ducrng ... o/o tOng sii c6 phitiu c6 quydn bi6u quytit.
Dai hQi tI6 quytit nghi:
Di6u 1: Thdng qua b6o c6o cria HQi ddng qufln tri rl6nh gii cdng trlc quin If OC6ng ty nim 2020 vir phucrng hu6,ng nhiQm vg nim 2021 (Bdo cdo k1m theo) ,
Ty le bi6u quy6tTinthanh th6ng qua li: ...Yo t6ngsti cO phiriu bi6u quy6t du hqp
Didu 2: Th6ng qua b6o c6o cf,a Ban Ki6m soit COng ty tl6nh gi6 v6 quin Ifcong ty cfra HQi tl6ng quin tri, Ban T6ng gi6m tl6c nim 2020 (Bdo cdo kDmtheo).
Ty le bi6u quytitTdnthenh th6ng qua ld: ...o/otdng s6 c6 phitiu bi6u quyilt dg hgp