TGS; TGS-NOPEC Geophysical Company ASA MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING 2014 The Ordinary General Meeting of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (herelnafter the "Company") took place on 3 June 2014 at Hotel Continental, Stortlngsgata 24/26, Oslo at 17 hrs. The Chairman of the Board of Directors, Hank Hamilton, opened the meeting, ref. the Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA") Section 5-12(1), and registered the shareholders present in person or by proxy, ref. the NPLCA Section 5-13. 45,244,068 of ln total 103,590,474 votes and shares, representing 43.68 % of the share capital, were present. The list of attending shareholders is enclosed hereto in Annex 1. The voting results for each respective item on the agenda are enclosed hereto in Annex 2. The meeting proceeded to the agenda: 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING Attorney Arne Didrik Kjørnæs was elected to chair the meeting and Oscar Rabbe Lund was elected to sign the minutes of the General Meeting together With the chairman of the meeting. Approved, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2. 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA FOR THE MEETING The chairman of the meeting asked if there were any objectlons to the notice or the agenda. No objections were made and the notice and the agenda were approved, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2. The chairman of the meeting declared the meeting as lawfully opened. TGS-NOPEC Geophysical Company ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 3. juni 2014 på Hotel Continental, Stortlngsgata 24/26 i Oslo kl 17.00. Styrets leder Hank Hamilton åpnet møtet, jfr. allmennaksjelovens § 5-12(1), og foretok fortegnelse over aksjeeiere som har møtt enten selv eller ved fullmektig, jfr. allmennaksjelovens § 5-13. 45.244.068 av i alt 103.590.474 aksjer og stemmer, tilsvarende 43,68 % av aksjekapitalen, var representert. Listen over møtende aksjeeiere er inntatt i Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hvert enkelt punkt på agendaen er inntatt i Vedlegg 2. Man gikk så over til å behandle dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER Advokat Arne Didrik Kjørnæs ble valgt til møteleder og Oscar Rabbe Lund ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen. Vedtatt, jf. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Møteleder spurte om det var innvendinger til innkalling eller dagsorden for møtet. Da det ikke var innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett godkjent, jf. stemmerettsresultatet Inntatt i Vedlegg 2. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
18
Embed
TGS; Releases/2014/TGS... · TGS; TGS-NOPEC Geophysical Company ASA MINUTES OF ORDINARY GENERA MEETINL G 2014 The Ordinary General Meeting of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (herelnafter
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
T G S ; TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING
2014
The Ordinary General Meeting of TGS-NOPEC
Geophysical Company ASA (herelnafter the
"Company") took place on 3 June 2014 at Hotel
Continental, Stortlngsgata 24/26, Oslo at 17 hrs.
The Chairman of the Board of Directors, Hank
Hamilton, opened the meeting, ref. the Public
Limited Liability Companies Act (the "NPLCA")
Section 5-12(1), and registered the shareholders
present in person or by proxy, ref. the NPLCA
Section 5-13.
45,244,068 of ln total 103,590,474 votes and
shares, representing 43.68 % of the share capital,
were present.
The list of attending shareholders is enclosed
hereto in Annex 1. The voting results for each
respective item on the agenda are enclosed hereto
in Annex 2.
The meeting proceeded to the agenda:
1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE
MEETING
Attorney Arne Didrik Kjørnæs was elected to chair
the meeting and Oscar Rabbe Lund was elected to
sign the minutes of the General Meeting together
With the chairman of the meeting.
Approved, cf. the voting results enclosed hereto in
Annex 2.
2 APPROVAL OF THE NOTICE AND
AGENDA FOR THE MEETING
The chairman of the meeting asked if there were
any objectlons to the notice or the agenda. No
objections were made and the notice and the
agenda were approved, cf. the voting results
enclosed hereto in Annex 2. The chairman of the
meeting declared the meeting as lawfully opened.
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
PROTOKOLL FOR ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2014
Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC
Geophysical Company ASA (heretter
"Selskapet") ble avholdt 3. juni 2014 på Hotel
Continental, Stortlngsgata 24/26 i Oslo kl 17.00.
Styrets leder Hank Hamilton åpnet møtet, j f r .
allmennaksjelovens § 5-12(1), og foretok
fortegnelse over aksjeeiere som har møtt enten
selv eller ved fullmektig, j f r . allmennaksjelovens
§ 5-13.
45.244.068 av i alt 103.590.474 aksjer og
stemmer, tilsvarende 43,68 % av
aksjekapitalen, var representert.
Listen over møtende aksjeeiere er inntatt i
Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hvert enkelt
punkt på agendaen er inntatt i Vedlegg 2.
Man gikk så over til å behandle dagsorden:
1 VALG AV MØTELEDER
Advokat Arne Didrik Kjørnæs ble valgt til
møteleder og Oscar Rabbe Lund ble valgt til å
signere generalforsamlingsprotokollen sammen
med møtelederen.
Vedtatt, jf. stemmerettsresultatet inntatt i
Vedlegg 2.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN
Møteleder spurte om det var innvendinger til
innkalling eller dagsorden for møtet. Da det ikke
var innvendinger, ble innkalling og dagsorden
ansett godkjent, jf. stemmerettsresultatet
Inntatt i Vedlegg 2. Møteleder erklærte
generalforsamlingen som lovlig satt.
TGS^ 3 APPROVAL OF:
a. The annual accounts and annual report
(inciuding presentation of audltoKs
report)
The CFO explained the 2013 results.
The auditor presented a statement of opinion on
the Company's financial statements.
The annual report and the annual accounts for 2013
for the parent company and the group were
approved, cf. the voting results enclosed hereto in
Annex 2.
b. The Board of Directors' proposal to
distribute dividend
The CFO explained the background for the Board's
proposal to distribute dividends for 2013.
The Chairman of the Board presented the
Company's dividend policy statement and the
Board's proposal to distribute dividend for 2013.
The Board's proposal to distribute dividend of NOK
8.5 was approved, cf. the voting results enclosed
hereto ln Annex 2.
4 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
The Chairman of the Board explained that the
Board of Directors has proposed a fee of USD
294,000 to the auditors as audit fee for the
Company. This does not include fees related to the
audits of the Company's subsidlaries or other
Professional services rendered. Note 4 to the Parent
Company Financial Statements and Note 7 to the
Group's Consolidated Financial Statements provlde
further details.
Approved, cf. the voting results enclosed hereto in
Annex 2.
3 GODKJENNELSE AV:
a. Årsregnsl<apet og årsberetningen
(herunder fremleggelse av revisors
beretning)
Finansdirektøren redegjorde for 2013-resultatet.
Revisor presenterte revisorberetningen
vedrørende Selskapets regnskap.
Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for
morselskapet og konsernet ble godkjent, jf.
stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.
b. Styrets forslag om å utdele utbytte
Selskapets finansdirektør redegjorde for styrets
forslag om å betale utbytte for 2013.
Styrets leder presenterte Selskapets
utbyttepolitikk og styrets forslag om å dele ut
utbytte for 2013.
Styrets forslag om å betale utbytte på NOK 8,5
per aksje ble vedtatt, jf. stemmerettsresultatet
inntatt i Vedlegg 2.
4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE
T I L REVISOR
Styrets leder redegjorde for styrets forslag om
honorar til revisor på USD 294 000 for revisjon
av Selskapet. Dette inkluderer ikke honorar for
revisjon av Selskapets datterselskaper eller
andre tjenester. Note 4 til morselskapets
årsregnskap og Note 7 til konsernregnskapet
inneholder ytterligere informasjon.
Vedtatt, jf. stemmerettsresultatet inntatt i
Vedlegg 2.
TGS) 5 ELECTION OF DIRECTORS 5 VALG AV STYRE
The chairman of the meeting asl<ed the Chairman of
the Nomination Committee to explain the
Nomination Committee's proposal for the following
persons to be elected to the Board of Directors and
to serve as Directors until the Ordinary General
Meeting in 2015.
The Nomination Committee invited the shareholders
to vote for each candidate as follows:
Møteleder gav ordet til valgkomiteens formann
som redegjorde for valgkomiteens forslag til valg
av følgende styremedlemmer for perioden frem
til ordinær generalforsamling 2015.
Valgkomiteen inviterte aksjeeierne til å stemme
over hver kandidat:
Henrv H. Hamilton I I I . Chairman fre-election') Henrv H. Hamilton I I I . stvreformann
faienvala)
The board member was elected as Chairman of the
Board, cf. the voting results enclosed hereto in
Annex 2.
Medlemmet ble valgt som styreformann, jf.
stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.
Dr. Colette Lewiner. Independent Director fre- Dr. Colette Lewiner, uavhenaia stvremedlem
election") faienvalq)
The board member was elected, cf. the voting
results enclosed hereto in Annex 2.
Medlemmet ble valgt, jf. stemmerettsresultatet
inntatt i Vedlegg 2.
Elisabeth Harstad. Independent Director fre- Elisabeth Harstad, uavhenaia stvremedlem.
election) faienvala')
The board member was elected, cf. the voting
results enclosed hereto in Annex 2.
Medlemmet ble valgt, jf. stemmerettsresultatet
inntatt i Vedlegg 2.
Mark Leonard. Independent Director fre-election) Mark Leonard, uavhenaia stvremedlem
Xes NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA i \ ! t l i l i , I
nJ..
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær 103 590 474 0,25 25 897 618,50 Ja
S u m :
§ 5 -17 Alminnel ig f ler ta l lskrav krever f lertall av de avgi t te s temmer
§ 5 -18 Vedtek tsendr ing krever t i ls lutning fra minst to t redeler så vel av de avgi t te s temmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
03.06.2014
VPS GeneralMeeting Page 1 of3
P r o t o c o l fo r g e n e r a l m e e t i n g T G S N O P E C G E O P H Y S I C A L C O M P A N Y A S A
ISIN: NO0003078800 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA
General meeting date: 03/06/2014 17.00
Today: 03.06.2014
J Shares d a s s FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
\ Agenda item 1 Election of Arne Didrik Kjørnæs to chair the meeting and election of a person to sign the minutes of
j the General Meeting together with...
i Ordinær 45,243,819 0 45,243,819 249 0 45,244,068
votes east In % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
; representatlon of sc In % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total SC in % 43.68 % 0.00 % 43.68 % 0.00 % 0.00 %
Total 45,243,819 0 45,243,819 249 0 45,244,068
I Agenda item 2 Approval of the notice and agenda for the meeting
I representatlon of sc In % 94.31 % 5.69 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total se ln % 41 .19% 2 . 4 9 % 43 .68% 0 .00% 0 . 0 0 %
Total 42,670,113 2,573,706 45,243,819 249 0 45,244,068
Registrar for the company: Signature company;
DNB Bank ASA TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA
S h a r é information
j Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
I Ordinær 103,590,474 0.25 25,897,618.50 Yes
I S u m :
§ 5 -17 Genera l ly major i ty requ i rement requires major i ty o f the given votes
§ 5 -18 A m e n d m e n t to resolut ion Requires two- th i rds major i ty of the given votes like the issued share capital represented/at tended on the general meet ing