cOng bO' thông tin TCT LAP MAY VIT NAM-CTCP CONG HOA XA HI CHU NGHiA VIET NAM CONG TY cO PHAN LILAMA 18 Dôclâp—Tudo— Hanhphc So: 11/LILAMA 18 Tp HI; ChI Minh, ngày 20 tháng 4 nàm 2019 A A A A A 9 A A 9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TII CUA UY BAN CHIJ'NG KHOAN NHA NIJ'OC vA S GIAO DICH CH1JNG KHOAN TP HO CHf MINH KInhgii: - UY BAN CHJNG KHOAN NHA N!IdC - sO GIAO DICH CHIJ'NG KHOAN TP HO Cli MINH Cong ty: C phãn Lilama 18 Ma chng khoán: LM8 Trti sä chInh: S69-19 H Tüng Mu, Qun 1, Thành ph6H ChI Minh Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Ngir5i thrc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phffccng Anh Dja cM: S69-19 HTüng Mu, Qun 1, Thành ph6H CM Minh Diên thoi: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Loi cong b6 thông tin: - 24h LI Yêu cu Bât thf$ng LI Dnh k' NOi dung cong bô thông tin: BIEN BÀN VA NGH! QUYET BA! HQI BONG CO BONG TH!1NG NIEN NAM 2019 CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Thông tin nay së &rçYc cong b trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty vào ngày 20/04/20 19 ti dja chi website: www.1i1ama18.com.vn Ching tOi xin cam ké't thông tin cOng b6 trên day là dung sur that và hoàn toàn chju trách nhim tnrdc pháp 1ut v ni dung thông tin da cOng b6 (DInh kern theo Biên ban và Nghj quyt Di hOi dng c dông thu?mg niên näm 2019). Ncyi nhn: - Nhu trén; - Li.ruLilama 18. Nguyn Phufng Anh
14
Embed
TCT LAP MAY VIT NAM-CTCP CONG HOA XA HI CHU NGHiA VIET … QUYET... · 2019. 4. 22. · CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM BA! HOT BONG cO BONG Dc lap —
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
cOng bO' thông tin
TCT LAP MAY VIT NAM-CTCP CONG HOA XA HI CHU NGHiA VIET NAM CONG TY cO PHAN LILAMA 18 Dôclâp—Tudo— Hanhphc
So: 11/LILAMA 18 Tp HI; ChI Minh, ngày 20 tháng 4 nàm 2019
A A A A A9 A A 9
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TII CUA UY BAN CHIJ'NG KHOAN NHA NIJ'OC vA
S GIAO DICH CH1JNG KHOAN TP HO CHf MINH
KInhgii: - UY BAN CHJNG KHOAN NHA N!IdC - sO GIAO DICH CHIJ'NG KHOAN TP HO Cli MINH
Cong ty: C phãn Lilama 18 Ma chng khoán: LM8 Trti sä chInh: S69-19 H Tüng Mu, Qun 1, Thành ph6H ChI Minh Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Ngir5i thrc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phffccng Anh Dja cM: S69-19 HTüng Mu, Qun 1, Thành ph6H CM Minh Diên thoi: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Loi cong b6 thông tin: - 24h LI Yêu cu Bât thf$ng LI Dnh k'
NOi dung cong bô thông tin: BIEN BÀN VA NGH! QUYET BA! HQI BONG CO BONG TH!1NG NIEN NAM 2019 CONG TY CO PHAN LILAMA 18
Thông tin nay së &rçYc cong b trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty vào ngày 20/04/20 19 ti dja chi website: www.1i1ama18.com.vn
Ching tOi xin cam ké't thông tin cOng b6 trên day là dung sur that và hoàn toàn chju trách nhim tnrdc pháp 1ut v ni dung thông tin da cOng b6 (DInh kern theo Biên ban và Nghj quyt Di hOi dng c dông thu?mg niên näm 2019).
Ncyi nhn: - Nhu trén; - Li.ruLilama 18.
Nguyn Phufng Anh
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM BA! HOT BONG cO BONG Dc lap — 1w do — Hanh phiIc
BIEN BAN HQP DAT HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2019
Ten doanh nghip : Cong ty c phn Lilama 18
Ma s6 duanh nghip : 0300390921
Da chi tri sex chInh : s6 9-19 H Tüng Mu, Phumg Nguyn Thai BInh, Quân 1, Tp.HCM
Diên thoai : 0283 8298 490
Fax :02838210853
Thi gian t6 chi'rc : 09 gi& 00 phüt, ngày 20 tháng 4 näm 2019
Da dim t chc : Hi tnthng 2 - Trung tam hi ngh 272 - so 272 VO Th Sáu - Qun 3 -
Tp H ChI Minh.
Cong ty c phAn Lilama 18, tin hành hop Dai hi dng ci dong thtrông niên näm 2019.
I. BAO CÁO THAM TRA TIT CACH CO BONG
Ong Nguyn Van Chfr báo cáo kt qua thm tra tu each cô dông
• TSng s6 c dông mexi tham dir: Toàn b c dông có ten trong danh sách C6 dông ti ngày 22/3/20 19 sex htu 9.3 88.682 c6 phn Co quyn biu quyt cüa Cong ty Co phân Lilama 18.
• S6 luqng di biu tham dir Dai hi g6m 112 c6 dông và di din c6 dông, s& hthi và dai din s& hitu cho 6.829.777 c6 phM cO quyM bi&i quy&, chiEm 72,7448% t6ng s6 cO phn cO quyM biu quyt cUa Cong ty.
Theo L4t doanh nghip và Diu 1 ca Cong ty, Dai hi d6ng c6 dông thtr&ng niên nm 2019 cUa Cong ty cô phân Lilama 18 dü diêu kiin äê tiên hành Di hi.
II. THANHPHAN
1. Thành viên Hi dông quãn tn Cong ty c6 ph&n Lilama 18
Ong Lê Qu6c An Chü tjch
- Ong Trn Sj Qu'nh Thành viên
- Ong Trn Qu6c bàn Thãnh viên
- Ong Nguyn Ph.wng Anh Thành viên
- Ong Cao Nguyen Soái Thành vién
2. Thành viên ban kim soát Cong ty c6 phn Lilama 18
- Ong Nguyn Van BInh Tnrâng Ban
- Ong To Phi Son Thành viên
- Ba Nguyn Ph Dt Thành viên Trang 1
3. Di biu cp trên
- Ong Lê Van Tu.n Anh hiing Lao dng - Thành viên I-Iti dng quãn trj - Tng giám dc
T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP.
4. Các c dông khác
- T6ng s6 ci dong duçic triu tp là 974, s& hftu 9.3 88.682 C6 phiu, bang 100% v6n diu 1.
- T6ng s6 C6 dong có quyn biu quyt có mat trrc tip hoc thông qua dai din duqc üy
quyn có mAt tai Dai hOi dng c6 dông là 112 nguii, sâ hhi 6.829.777 c6 phiu, b.ng 72,7448%
v6n diu l.
III. NQI DUNG
1. Tuyên b6 Ij do, giói thiu Chü tQa và Doãn chü tch Diêu hanh Di hi.
2. Diu hành Di hi, gm các ông:
Ong Lé Qu6c An Chü tc)a
Ong Trn S5 Qumh Thãnh viên
Ong Tr.n Qu6c loan Thânh viên
Ong Nguyn Phrnyng Anh Thãnh viên
Ong Cao Nguyen Soái Thành viên
2.1. Diu hành Dal hç5i d czr Tint k Dgi h5i gdm cac ông:
Ong Phan Tin Châu
- Ba Doàn Th.j Ngoc Hip
2.2. E)iu hành Dgi h(5i d th Ban kilm philu gdm cac ong:
Ong Nguyn Van Thông Truâng ban
Ong Thiu Van Tam Thành viên
Ong Nguyn H6ng Nhung Thãnh vién
2.3. Diu hành Dai h5i d c& Thdm tra tit cách c dong và Giám sat kthn philu gm.
- Ong Nguyn Van BInh Tnthng Ban Kim soát
- Ong Nguyn Van Chi'r C6 dOng dc 1p
- Ong Phan H6ng Tu.n Thu k Hi d6ng quãn trj
100% c6 dông có quyn biu quyM có mt trrc tip hoc thông qua dai din duçc uy quyn
có mt tai Dai hOi, du nht fri tan thành vth nhf]ng d cfr trên cüa Diu hành Dai hi.
3. Dai hOi dA tin hành thông qua các thu tuc vói kt qua: - Quy ch Dai hi : T6ng s6 phiu tan thành: 6.829.777 (bng 100%)
- Chucing trinh lam vic cüa Dai hi T6ng s6 phiu tan thành: 6.829.777 (b.ng 100%)
- Báo cáo cña Hi d6ng quãn tij v tIxth hInh boat dng san xu.t kinh doanh näm 2018 và k hoach nAm 2019;
T trmnh phé duyt phuang an phan ph6i lqi nhun nàm 2018;
T trinh La chçn Cong ty kim toán Báo cáo tài chmnh närn 2019; Ti trinh phê duyt tin luang và thu lao Hi d6ng quãn trj, Ban kim soát vàThu k Cty;
T trInh hüy ma ngành ngh kinh doanh và sua dôi Diu 1 Cong ty;
T& trinh t?m thñ chi.ra dáp Ing tiêu chuAn ca cu thành viên dOc 1p HOi d6ng quan trj;
Báo cáo cüa Ban Kim soát.
Trang 2
5. Dai biêu cap trên phát biêu:
- Ong Lê Van Tu.n phát biu chi dao:
Cong ty phâi c gng toàn 1irc vào cong tác tái cu tric doanh nghip mOt cách toãn din;
mun tn tai phát trMn thI phãi d6i mi và tp trung thirc 1rc và tam trI cho cong tác tai cu trtc ye mi mt v cong tác nhãn s,r, tai ch.Inh, thit bj may móc thi công, h thông quãn 1 doanh nghip tfrng buOc nâng cao hiu qua cong tác quãn tij doanh nghip.
Mu6n t6n tai và phát trin bn vftng cn hOi dü và lam t6t: Nâng cao nang 1c lânh do; Co chin hrçic; doàn kt thiic hin t& các chin 1uçc; sü dmg t6t ngun nhân Ic và phát triên nhân tài; bi di.rOng di ngU k cn.
- Ong Lê Qu6c An dA tip thu kin chi do và tp trung hcm na vào cong tác chi do cüa Tng giám d6c I Lr cong ty Lp may Vit nam — CTCP trong thi gian tâi.
6. D3i hôi thão 1un:
a) Các c dong tham di cuc h9p cia tp thing thão 1un, dánh giá k5 hong ye:
- Báo cáo cüa HOi &ng quàn trj v tinh hInh hot dOng san xut kinh doanh nàm 2018 và k
hoach nãm 2019;
- Báo cáo cüa Ban Kim soát;
- Nhftng t& trInh cüa HGi ctng quàn tn và các van bàn kern theo.
b) Hi c1ng quãn trj và Tng giám dc cia tip thu, giãi trinh thôa clang nhUng kin nghj cüa c6 dông và cam kt tip tiic nâng cao hiu qua cong tác quàn tn doanh nghip, diu hânh san xu&t nhm sir diing va phát trin hiu qua dng vn; tang cumg cüng c vng chic uy tin, src marih và
+ S6 phiu không tan thành: 0 S6 c phn: 0 T' l: 0.0000%
•:• So phi&i có kiin khác: I S6 c phn: 100 T' l: 0.0015%
•:• S6 phiu không hçrp lé: I s6 c phn: 14 T l: 0,0002%
Nhtr 4y, Dai hi cIA thông qua tO trinh buy mA ngành ngh kinh doanh và sra d6i Diu 1 Cong ty.
Ni dung 7: Thông qua t.v trinh tim thôi chira dáp áng tiêu chun co cu thành viên dc 1p HDQT.
> Ktquãbiêuquyt
•:• S6 phiu tan thành: 96 s6 c phAn: 6.829.032 T' l: 99,9891%
+ S phiu không tan thánh: 0 S ci phAn: 0 T' l: 0,0000%
+ S phiEu có kin khác: 2 S c phn: 624 TS' l: 0,0091%
+ S phiu khong hqp I: I So c phn: 14 T' l: 0,0002%
Nhu vy, Dai hi cIa thông qua t& trInh tm th&i chtra dáp Ong tiéu chun cor cAu thành viên dcc 1p Hi ding
quán trl.
Ni dung 8: Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát.
Kêt qua biu quyt
+ S phiu tan thành: 97 S c phn: 6.829.556 T' l: 99,9968%
•:• S6 phi&i khong tan thành: 0 S ct phn: 0 T' l: 0,0000%
•:• S phiu có kiEn lthác: 1 S c6 phn: 100 T l: 0,0015%
•:• S phiu không hp l: 1 S6 C6 phn: 14 T' l: 0,0002%
Nhis vy. Di hi dA thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát.
Trang 7
O3 9Q -
CONIf1J'T
CO'PHAN
LILAMA 18
DA! HO!
LE QUOC AN
IV. THÔNG QUA BIEN BAN vA NGH! QUYET DHDCD THUNG NIEN 2019
Ong Phan Tin Châu - Thu k Dai hi dcc biên bàn hp Dai hi dng Co dông thuäng niên
nãm 2019. Di hôi biu quyt Va nhAt tn thông qua toàn van Biên bàn cuc hçp D?i hi cO dông
thuông niên nãm 2019 vài 100% s phiu tan thãnh.
Ong Lê Quc An - Chü t9a Di hi dc nghj quyt Di hi dng c dông thu&ng niên 2019. Di hôi biu quyt và nhAt trI thông qua toàn van Nghj quyt Di hi c dông thuông niên nãm
2019 vii 100% s phiu tan thành.
Di hi kt thUc hi 11 gi 45 phUt c1ng ngày.
'HU' KY DAI HO!
HAN TIEN CHAU
Trang 8
1.947,680
1.917,590
36,114
105,205
3.860
10.800
30,776
9,388
1.232,750
32,000
60,120
3.500
10.160
50,000
t'dông
a'óng
t'dng
t' dong
ngixôi
nghIn dOng
t dtng
T' dOng
t' d6ng
t5' dong
t dng
ngti
nghmn d6ng
t dông
10>13% MênhgiáCP
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HO! CHU NGH!A VIT NAM
D*1 HO! BONG CO BONG Dc Ip - T do - Hnh phác
S6: 121NQ-DHCD Tp )id ChI Minh, ngày 20 tháng 4 nàm 2019
NGH QUYET B1 HO! BONG CO BONG THNG NIEN NAM 2019
CONG TY CO PHAN LILAMA 18
- Lust Doanh nghip s6 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 näm 2014;
- Lust Ching khoán si 70/2006/QH11, ngãy 29 tháng 6 nãm 2006;
- Diu i Cong ty c6 ph.n Lilama 18, ngày 07 tháng 4 näm 2018;
- Can cr Biên ban hp Di hOi dng c dong thi.r?ng niên, ngày 20 thang 4 nam 2019,
D31 HO! BONG CO BONG THUNG N!EN CONG TY CO PHAN LILAMA 18
QUYET NGH!:
Diu 1. Thông qua Báo cáo cüaHi dông quãn tr
a) Kt qua /ioit dng san xut kinh doaii/i nãin 2018, vó1 các chi lieu co bàn sau:
Tong doanh thu
Trong do: Doanh thu X4v - Lp
Lai nhuãn trtróc thuê
Np nhà rnrac
Tang s lao dong binh quân
Thu nhp bInh quân ng/thg
Hoat dông du tr, mua sm TSCD
Cli Ia cô uc b&ng tin mt : (10% /VDL,,i
b) KI hoach san xuál kinh doanh nànz 2019
lông doanh thu
Lqi nhun tnxót thus
Np nhà ni.ràc
Tng s6 lao dng bInh quan
Thu nhp bInh quân ng/thg
Hoat dng du ttr, mua sm TSCD
Du kin chia c trc hing tin
Trang I
C) \ár diriig Iziii ,i,frc tin dung izam 2019 ci the nit it suit: