TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS …

2017

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Board Manual PT Len Industri (Persero) 2017 1

i

LEMBAR PENGESAHAN

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

Bandung, 04 September 2017

Leonardi Komisaris Utama

K

Zakky Gamal Yasin Direktur Utama

K


ii

KESEPAKATAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah panduan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta

pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku maka Direksi dan Dewan Komisaris telah

sepakat atas berlakunya Board Manual PT Len Industri (Persero) ini.

Leonardi Komisaris Utama

K

Zakky Gamal Yasin Direktur Utama

Wisnu Aji Nugroho Komisaris Independen

Adi Sufiadi Yusuf Abdurrajak Direktur

Muradi Komisaris

Wisnu Aji Nugroho

Komisaris Independen

Bin Nahadi Komisaris

Linus Andor Mulana Sijabat Direktur

Bandung, September 2017

Priadi Ekatama Sahari Direktur


iii

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. i KESEPAKATAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT LEN INDUSTRI (PERSERO) ........................................... ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................................................................ 1

1. Latar Belakang ....................................................................................................................................................................................................... 1 2. Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan Komisaris ....................................................................................................................... 2 3. Dasar Hukum ......................................................................................................................................................................................................... 2 4. Daftar Istilah ........................................................................................................................................................................................................... 4

BAB II DEWAN KOMISARIS ................................................................................................................................................................................................ 7

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris .......................................................................................................................................... 7 1.1. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris .................................................................................................................................................... 7 1.2. Rangkap Jabatan .......................................................................................................................................................................................... 7 1.3. Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong ..................................................................................................................................... 7 1.4. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong ................................................................................................................................. 8 1.5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS ...................................................................................................... 8 1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS ................................................................................................. 9 1.7. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris .............................................................................................................................................. 9 1.8. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru ....................................................................................................................... 9 1.9. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris .............................................................................................................................................................. 10 2.1. Tugas Dewan Komisaris ............................................................................................................................................................................... 10 2.2. Wewenang Dewan Komisaris ...................................................................................................................................................................... 11


iv

3. Kewajiban Dewan Komisaris .................................................................................................................................................................................. 11 4. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris ........................................................................................................................................................ 12 5. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris ........................................................................................................................................................... 12 6. Rapat Dewan Komisaris ......................................................................................................................................................................................... 13

6.1. Jadwal Rapat ................................................................................................................................................................................................ 13 6.2. Tempat Pelaksanaan Rapat ......................................................................................................................................................................... 14 6.3. Etika Rapat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 6.4. Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik ..................................................................................................................................... 14 6.5. Panggilan Rapat ........................................................................................................................................................................................... 15 6.6. Agenda Rapat Susulan ................................................................................................................................................................................. 15 6.7. Pimpinan Rapat ............................................................................................................................................................................................ 15 6.8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat ......................................................................................................................................................... 16 6.9. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) .................................................................................................................................................. 16 6.10. Risalah Rapat ................................................................................................................................................................................................ 17

6.10.1. Materi Risalah Rapat ........................................................................................................................................................................ 17 6.10.2. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik ....................................................................................................... 18 6.10.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat .......................................................................................................................... 18

7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 8. Komite-Komite Dewan Komisaris .......................................................................................................................................................................... 19

8.1. Komite Audit ................................................................................................................................................................................................ 19 8.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko, GCG, dan Investasi (Komite Pemantau) ……………………………………………………………………………………. 20 8.3. Komite Lainnya ............................................................................................................................................................................................ 20

9. Sekretaris Dewan Komisaris .................................................................................................................................................................................. 20 BAB III DIREKSI ................................................................................................................................................................................................................... 22

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi ........................................................................................................................................................... 22 1.1. Masa Jabatan Direksi ................................................................................................................................................................................... 22 1.2. Rangkap Jabatan .......................................................................................................................................................................................... 22 1.3. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong .......................................................................................................................................... 22 1.4. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong .......................................................................................................... 23 1.5. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS ...................................................................................................................... 24 1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris ............................................................................................... 24 1.7. Pengunduran Diri Anggota Direksi ............................................................................................................................................................... 25


v

1.8. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM ...................................................................... 25 1.9. Program Pengenalan Anggota Direksi yang Baru ........................................................................................................................................ 25 1.10. Program Peningkatan Kapabilitas Direksi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2. Tugas Dan Wewenang Direksi ............................................................................................................................................................................... 27 2.1. Tugas Direksi ................................................................................................................................................................................................ 27 2.2. Wewenang Direksi ....................................................................................................................................................................................... 27

2.2.1. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan .................................................................................................................................... 27 2.2.1.1. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya .......................................................................................................... 28 2.2.1.2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan ........................................................................................... 29 2.2.1.3. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi ....................................................................................................... 29 2.2.1.4. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu .................................................................................................................... 30 2.2.1.5. Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik .................................................................................. 30

2.2.2. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perseroan ........................................................................................................................................................... 31 2.2.2.1. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris ............................. 31 2.2.2.2. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS ........................................................ 32 2.2.2.3. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dilakukan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan

Persetujuan RUPS .............................................................................................................................................................. 32 3. Kewajiban Direksi .................................................................................................................................................................................................. 34 4. Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi .............................................................................................................................................. 35

4.1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi .................................................................................................................. 35 4.2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi ................................................................................................... 35

5. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi ....................................................................................................................................... 36 5.1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ............................................................................................. 36

5.1.1. Susunan Materi RJPP ........................................................................................................................................................................ 36 5.1.2. Perubahan RJPP ................................................................................................................................................................................ 36

5.2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ..................................................................................... 37 5.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) ………………………… ............................................................................... 38

5.3.1. Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) kepada RUPS ...................................................................................................... 39 5.3.2. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan (Annual Report) ................................ 39

5.4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala (Laporan Manajemen) ………………………………………………………………………………………………. 39 5.5. Pengelolaan Dokumen Perusahaan ....................................................................... ..................................................................................... 41

5.5.1. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perusahaan ................................................................................................................................. 41


vi

5.5.2. Dokumen Elektronik ......................................................................................................................................................................... 41 5.5.3. Daftar Pemegang Saham .................................................................................................................................................................. 41 5.5.4. Daftar Khusus ................................................................................................................................................................................... 42 5.5.5. Keterbukaan Informasi Publik .......................................................................................................................................................... 42

5.6. Manajemen Risiko ....................................................................................................................................................................................... 43 5.7. Teknologi Informasi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 5.8. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

5.8.1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Survey Kepuasan Karyawan ………………………………………………………………………………. 44 5.9. Sistem Manajemen Mutu dan K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) ………………………………………………………………………………………………. 46

5.9.1. Penyusunan dan Penyampaiakan Laporan Hasil Audit Mutu dan K3L ……………………………………………………………………………………….. 46 5.10. Pelanggan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

5.10.1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan ………………………………………………………………………………. 47 5.11. Sistem Pengendalian Internal ...................................................................................................................................................................... 48 5.12. Hubungan dengan Stakeholders .................................................................................................................................................................. 48

6. Pengambilan Keputusan Direksi ............................................................................................................................................................................ 48 7. Rapat Direksi .......................................................................................................................................................................................................... 49

7.1. Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi ................................................................................................ 49 7.2. Jadwal Rapat ............................................................................................................................................................................................... 50 7.3. Tempat Pelaksanaan Rapat ......................................................................................................................................................................... 50 7.4. Etika Rapat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 7.5. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik ..................................................................................................................................... 51 7.6. Panggilan Rapat ........................................................................................................................................................................................... 51 7.7. Agenda Rapat ............................................................................................................................................................................................... 51

7.7.1. Proses Penetapan Agenda Rapat ..................................................................................................................................................... 51 7.7.2. Agenda Rapat Susulan ...................................................................................................................................................................... 52

7.8. Pimpinan Rapat ............................................................................................................................................................................................ 52 7.9. Kuorum Rapat .............................................................................................................................................................................................. 52 7.10. Kehadiran dalam Rapat Direksi yang dilakukan melalui Sarana Elektronik …………………………………………………………………………………………… 53 7.11. Pengambilan Keputusan dalam Rapat ......................................................................................................................................................... 53

7.11.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan ....................................................................................................................... 53 7.11.2. Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan ....................................................................................................................... 53 7.11.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) ...................................................................................................................................... 54

7.12. Risalah Rapat ................................................................................................................................................................................................ 54


vii

7.12.1. Materi Risalah Rapat ........................................................................................................................................................................ 55 7.12.2. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana Elektronik ........................................................................................... 55 7.12.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat .......................................................................................................................... 55

8. Penilaian Kinerja Direksi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 9. Sekretaris Perusahaan ........................................................................................................................................................................................... 56 10. Hubungan Dengan Anak Perusahaan .................................................................................................................................................................... 57

10.1 Mekanisme Pengawasan ............................................................................................................................................................................. 57 10.2 Transaksi dengan Anak Perusahaan ............................................................................................................................................................ 57 10.3 Hubungan dengan Anak Perusahaan .......................................................................................................................................................... 59

10.3.1 Pengambilan Keputusan dalam RUPS Anak Perusahaan ................................................................................................................. 59 10.3.2 Keterwakilan dalam RUPS Anak Perusahaan ................................................................................................................................... 60

BAB IV TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS ......................................... 61 1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek ...................................................................................................................... 61 2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset,

Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS ............................................................................................................................................................................................................... 63

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi Bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan Dilaporkan kepada Dewan Komisaris .................................................................................................................................................................... 65

4. Menghapuskan dari Pembukuan Piutang Macet dan Persediaan Barang Mati .................................................................................................... 68 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)

tahun ..................................................................................................................................................................................................................... 70 6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi ...................................................................................................................... 72 7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal ............................................................................................................ 74 8. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal ............................................................................................................................................... 77 9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan .................................................................................................................................. 79

BAB V TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS ........................................................................................................................................................................................................... 82

1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang .................................................................................................. 82 2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain .............................................................................................................................................. 84 3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ............................................................................................................................ 86


viii

4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ................................................................................... 88 5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan

Patungan ................................................................................................................................................................................................................ 90 6. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) ................................................................................................................................... 92 7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset,

Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS ...................................................................................................................................................................................................................... 94

8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan ........................................................................................................................... 96 9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam

industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun ....................................................................................................................................... 98 10. Menetapkan Blue Print organisasi perseroan ...................................................................................................................................................... 100 11. Menetapkan dan merubah logo perusahaan ........................................................................................................................................................ 102 12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP ............................................................................................................. 104 13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang

dapat berdampak bagi perseroan ......................................................................................................................................................................... 106 14. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan .......................................................................................................................... 108 15. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak

Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS .............................. 110 LAMPIRAN ........................................................................................................................................................................................................................ 112 LAMPIRAN 1 PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI ........................................................................................................................................................................ 113 LAMPIRAN 2 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI BERHALANGAN TIDAK TETAP ................................................................................................................. 116 LAMPIRAN 3 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI TIDAK MENGIKUTI RAPAT DIREKSI .......................................................................................................... 117 LAMPIRAN 4 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) ............................................................ 119 LAMPIRAN 5 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM KOMITE AUDIT ....................................................................................................................................... 121


1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) adalah

panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan

aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat

dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi

dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk

mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris disusun berdasarkan

Prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang

berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan

Rapat Umum Pemegang Saham, dan Prinsip-prinsip Good Corporate

Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung

Jawab), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran).

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini dimaksudkan untuk

menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara

profesional, transparan, dan efisien.

Tujuan dari Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan

Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua organ Perseroan

tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ

di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung

jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara

organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan

salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam

rangka mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance,

sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah

diamanahkan oleh Pedoman Good Corporate Governance (Good Corporate

Governance Code). Panduan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan

Komisaris mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang baku

dan saling menghormati untuk selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan-

kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris.


2

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat dinamis dan selalu

berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan

Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan

Dewan Komisaris ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Apabila

terdapat ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan

dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tidak berlaku dan

yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.

2. Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan

Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan Prinsip-prinsip hubungan kerja

sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam

mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.1

b. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan

pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.2

c. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti

1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya

disebut UU PT) khususnya tentang definisi Direksi pada Pasal 1 angka 5 dan Kewajiban serta Wewenang Direksi pada Pasal 92.

2 UU PT tentang definisi Dewan Komisaris pada Pasal 1 angka 6 dan Kewajiban serta Wewenang Dewan Komisaris pada Pasal 108.

senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi

yang dapat dipertanggungjawabkan.3

d. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-

masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak

dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

e. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat

diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur, dan lengkap 4.

f. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara

organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan

Komisaris.

3. Dasar Hukum

Penyusunan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini mengacu

pada :

a. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan;

3 UU PT Pasal 1 angka 5 dan 6, Pasal 92 dan Pasal 108. 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN (selanjutnya disebut Permen 01/MBU/2011 tentang GCG) Pasal 16.


3

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik; dan

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

c. Peraturan/Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan;

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang;

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik

Negara;

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala

Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang

Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;


09/ MBU/07/2015

tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/MBU/12/2016.


02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

22/KEP-22/MBU/2010 tentang Penegasan Fungsi Menteri BUMN

selaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Selaku Pemegang

Saham/Pemilik Modal BUMN;


01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik

Negara;


03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan,

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Badan Usaha Milik Negara;

10. Anggaran Dasar Perusahaan PT Len Industri (Persero);

11. Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Len

Industri (Persero).


4

4. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan

Komisaris ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai

berikut:

1. Perseroan, adalah PT Len Industri (Persero).

2. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, dan Direksi PT Len Industri (Persero).

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

4. Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas

pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai pimpinan dengan

beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan /atau Anggaran Dasar Perseroan.

5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab

atas pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat

kepada Direksi, yang terdiri dari beberapa Anggota Dewan Komisaris,

dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama.

6. Anggota Direksi, adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada

individu.

7. Anggota Dewan Komisaris, adalah anggota dari Dewan Komisaris yang

merujuk kepada individu.

8. Laporan Tahunan, adalah laporan manajemen tahunan.

9. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam

organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan

kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

10. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah satuan yang mempunyai fungsi

untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna

memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

11. Unit Kerja Manajemen Risiko, adalah unit kerja di lingkungan Perseroan

yang bertugas untuk memastikan terlaksananya manajemen risiko

berdasarkan kaidah yang benar pada seluruh kegiatan Perseroan dan

tersedianya informasi pengelolaan risiko bagi Direksi sebagai referensi

dalam pengambilan keputusan.

12. Satuan Pengawasan Internal, adalah unit kerja di lingkungan Perseroan

yang bertugas melaksanakan kegiatan audit internal.

13. Audit Internal, adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance)

dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan

untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan,

melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses

tata kelola perusahaan.

14. Auditor Eksternal, adalah auditor independen yang memberikan jasa

atestasi untuk memberikan pendapat tentang kewajaran, dalam semua

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan

arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

15. Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris

untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris

dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada

Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang


5

disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku

kepentingan lainnya serta tentang efektivitas dari pengendalian

internal perseroan.

16. Komite Good Corporate Governance, adalah komite yang dibentuk oleh

Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

praktek-praktek Good Corporate di Perseroan.

17. Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan

Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya

manajemen risiko secara efisien dan efektif di Perseroan.

18. Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah komite yang dibentuk oleh

Dewan Komisaris untk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Komisaris khususnya dalam menyusun kriteria seleksi dan prosedur

nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi

Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat satu level di bawah

Direksi.

19. Daftar Khusus, adalah daftar yang berisi kepemilikan saham Direksi dan

Dewan Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya)

pada Perseroan maupun perusahaan lain, serta tanggal saham

diperoleh.

20. Anak Perusahaan, adalah badan usaha dimana PT Len Industri (Persero)

memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima

puluh persen) dan/atau memiliki kendali atas kebijakan finansial dan

operasional atas badan usaha tersebut.

Perusahaan Afiliasi, adalah:

a. Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau

dewan komisaris yang sama dengan anggota dewan komisaris

dan/atau anggota direksi perseroan dan/atau;

b. Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan baik langsung

maupun tidak langsung yang tidak bersifat mayoritas

21. Strategis adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat

mempengaruhi nilai Perseroan dan/atau mempengaruhi investor

untuk melakukan investasi pada Perseroan, maupun mempengaruhi

Perseroan kepada Anak Perusahaan.

22. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Anak Perusahaan, adalah organ

perusahaan pada Anak Perusahaan yang memegang kekuasaan

tertinggi pada Anak Perusahaan dan memegang segala kewenangan

yang tidak diserahkan kepada direksi anak perusahaan atau dewan

komisaris anak perusahaan.

23. Good Corporate Governance, adalah suatu proses dan struktur yang

digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai (value) pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

24. Stakeholders, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan

perseroan.

25. Hari, adalah hari kalender.

26. Hari kerja, adalah Senin sampai dengan Jumat, di luar libur nasional

yang diakui Pemerintah.


6

27. Transaksi Material, adalah setiap pembelian, penjualan atau

penyertaan saham, dan /atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar

menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya ditetapkan oleh

anggaran dasar dimana transaksi yang dilakukan Perseroan yang wajib

memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

28. Blue Print, adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai

landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan

dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan kebijakan yang meliputi

penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan

program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi

yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.

29. Pakta Integritas, adalah pernyataan tertulis yang berisi penegasan

bahwa pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan prinsip

kemandirian (independency), penuh kehati-hatian (duty of care and

loyalty), profesional dan berdasarkan pada kepentingan perusahaan

semata (prudent person role), bebas dari benturan kepentingan

(conflict of interest), dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang

berlaku (duty abiding laws).

30. Komite Direktur, adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk

membantu pelaksanaan tugas Direksi agar lebih efisien dan efektif,

yang terdiri dari beberapa Direktur yang diberi wewenang untuk dan

atas nama Direksi mengambil keputusan di bidang-bidang tertentu.

31. Tenaga Ahli Komisaris, adalah orang-perorangan yang karena

keahliannya diangkat Dewan Komisaris untuk membantu tugas

pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan saran dan/atau

rekomendasi, melakukan kajian dan hal-hal lain yang diminta oleh

Dewan Komisaris dalam koridor yang diperkenankan.

32. Perlakuan Istimewa adalah hubungan transaksional yang diprioritaskan

antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan

afiliasi, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang wajar

dan aturan hukum yang berlaku.


7

BAB II

DEWAN KOMISARIS

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal

Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah

seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.5

Susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan Anggota Dewan

Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris

dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir

Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.6

Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:7

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau

5 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (1) dan (3). 6 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (12). 7 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (29).

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris

berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam huruf d) termasuk tetapi tidak

terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. 8

1.2. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:9

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif

dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1.3. Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,

maka :10

a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan

tersebut;

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa

jabatan Anggota Dewan Komisaris, maka Anggota Dewan Komisaris

yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS

8 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (30). 9 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (32). 10 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (25).


8

untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan

Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

c. Kepada pelaksana tugas Anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas

sebagai Anggota Dewan Komisaris.

1.4. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun

anggota Dewan Komisaris, maka :11

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya

masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang

11 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (26). 12 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (13).

Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas

Dewan Komisaris;

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa

jabatan, maka Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa

jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara

tetap melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan

tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;

d. Kepada pelaksana tugas Anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan

tunjangan/fasilitas sebagai Anggota Dewan Komisaris.

1.5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu

oleh RUPS

RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-

waktu dengan menyebutkan alasannya.12

Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Dewan Komisaris oleh

RUPS diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela

diri dalam RUPS.13 Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak

diisyaratkan sepanjang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan

sewaktu-waktu tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan

diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14

(empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan diberitahu.14



9

1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Dewan

Komisaris oleh RUPS

Seorang atau lebih Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu

oleh RUPS dengan prosedur sebagai berikut:

a. Diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Komisaris yang

diberhentikan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut;

b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian

sementara tersebut harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa yang akan memutuskan apakah Anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan

kepada kedudukannya semula;

c. Diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam Rapat

Umum Pemegang Saham yang dipimpin kepada kedudukannya

semula;

d. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dilaksanakan

dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara tersebut,

maka pemberhentiam sementara itu batal demi hukum.

1.7. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya

tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,

anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat

pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari


dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal

efektif pengunduran diri.15

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak

disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari

RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya

pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30

(tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima

tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 16

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah

masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka

yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya

yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.17

1.8. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti Program

Pengenalan18 agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai

Anggota Dewan Komisaris, proses bisnis Perseroan dan pengawasannya,

serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya. Tanggung

jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris

17 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (31). 18 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (1).


10

Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris

perusahaan.19

Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat

sekurang-kurangnya mencakup:20

a. Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;

b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana

usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan

berbagai masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,

termasuk Komite Audit;

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke

perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap

sesuai kebutuhan;21

Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

1.9. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu

Memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis

utama Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari

bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

19 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (2). 20 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (3).

Ketentuan – ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi

Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.

2. Program peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris dapat berupa

seminar, pelatihan dan program lainnya.

2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

2.1. Tugas Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurus

Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi

termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan rencana kerja dan

anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran

Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku.22

21 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (4). 22 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (1).


11

2.2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan, Dewan Komisaris berwenang

untuk:23

a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga

dan memeriksa kekayaan Perseroan;

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh

Perseroan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan

dijalankan oleh Direksi

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika

dianggap perlu;

g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar ini;

h. membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite Audit wajib

dibentuk24), jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan

perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS;

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu

tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

23 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (2) huruf a. 24 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite

Audit BUMN.

j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar ini;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan

terhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran

dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban:25

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan

Perseroan terkait :

1. Manajemen Resiko;

2. Informasi mengenai perubahan lingkungan bisnis;

3. Teknologi Informasi;

4. Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai manajemen karir,

sistem promosi, mutasi dan demosi;

5. Pengadaan barang dan jasa;

6. Mutu dan Pelayanan;

7. Pengelolaan Anak Perusahaan;

8. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku di Indonesia;

9. Pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga;

10. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

25 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (2) huruf b.


12

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang

Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang

disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

c. Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance telah

diterapkan secara berkelanjutan di Perseroan;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang

Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris

menandatangani RJPP dan RKAP;

e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat

dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap

masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

f. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; serta saran –

saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki

permasalahan yang terjadi.

g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

i. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

j. Membentuk Komite Audit;

k. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

l. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

m. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

26 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (24).

n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang

Saham;

o. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan

pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham.

4. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh

mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat

dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.26

5. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan

Dewan Komisaris;

b. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan

keputusan Dewan Komisaris;

c. Setiap kebijakan di lingkungan internal Dewan Komisaris yang belum

memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris;


13

d. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap

Anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan Prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. Itikad baik;

2. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;

3. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan

pemecahan;

4. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk

kepentingan Perseroan; dan

5. Kesinambungan Perusahaan (Going Concern).

e. Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil keputusan, yang terkait

dengan Direksi, kepada Direksi maksimal 7 hari sejak

disahkan/ditandatangani

6. Rapat Dewan Komisaris

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang

seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang

diputuskan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat

yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat

berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal

yang diputuskan. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua rapat

dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.27

27 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4). 28 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (7).

6.1. Jadwal Rapat

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)

bulan.28 Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam

Rapat Dewan Komisaris sekali dalam 1 (satu) bulan.29

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas

permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan

Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang

Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari

jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan

dibicarakan.30



14

6.2. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat

kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik

Indonesia.31

6.3. Etika Rapat

Selama rapat berlangsung, Peserta rapat :

a. Berbusana dengan tepat Berpakaian sesuai dengan dress code yang ditentukan. Jika tidak ada ketentuan dress code, maka mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kondisi rapat.

b. Hadir Tepat waktu

Tiba di tempat rapat tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

c. Tidak merokok

Selama rapat berlangsung, peserta rapat tidak diperkenankan untuk

merokok.

d. Duduk sesuai posisi,

Menyesuaikan tinggi kursi sehingga berada di ketinggian yang sama

dengan peserta rapat lainnya di meja, dan duduk dengan tidak

menyilangkan kaki.

e. Menandatangani daftar hadir

Jika disediakan daftar hadir, pastikan telah menandatanganinya

sebelum meninggalkan tempat rapat setelah rapat berakhir.

f. Datang dengan persiapan Mengetahui maksud dari pertemuan dan tahu bagian dirinya. Bersiap untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.

g. Memiliki agenda yang jelas


Jika sebagai yang menjalankan pertemuan (host), tetap di jalur dan pastikan ada yang akan mengarahkan kembali ke arah yang benar.

h. Berbicara dengan jelas, ringkas, dan tidak menyela pembicaraan orang lain.

Berbicara cukup lantang sehingga semua orang mendengar apa yang dikatakan. Temukan beberapa komentar bermakna untuk ditambahkan pada awal pertemuan. Katakan apa yang perlu dikatakan hanya dalam kata-kata yang diperlukan. Tidak mengulanginya ataupun memberikan informasi yang tidak perlu. Tidak menyela pembicaraan orang lain jika tidak diperlukan.

a. Tidak menggunakan handphone Tidak meletakkan handphone di atas meja selama pertemuan sehingga mengganggu jika mulai menyala atau menimbulkan suara. Tinggalkan ruangan jika benar-benar harus menjawab panggilan atau membalas SMS.

b. Tidak menyimpan semua pertanyaan hingga akhir pertemuan Mengajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Tidak mulai bertanya dan menambahkan hal-hal yang tidak perlu ditambahkan ketika semua orang bersiap-siap untuk berlalu.

6.4. Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik

Rapat Dewan komisaris dapat diselenggarakan melalui media

telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.32

32 UU PT Pasal 77.

http://www.lazada.co.id/beli-handphone/


15

6.5. Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh

Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang

lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.33

b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat

didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain

menurut Rapat Dewan Komisaris;

c. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada butir a harus

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.34

d. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana

elektronik (SMS, surel, dan sarana elektronik lainnya) agar

pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan,

tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata

cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan

Komisaris hadir dalam rapat.35


6.6. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan

segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang

memadai;

b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Dewan

Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam

rapat. Untuk itu, Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus

dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas

agenda susulan tersebut; dan

c. Apabila Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat

dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan

tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

6.7. Pimpinan Rapat

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.36

Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan

Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang

ditunjuk oleh Komisaris Utama.37

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota

Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan

Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.38



16

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai

anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan

Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.39

6.8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Peserta Rapat Dewan Komisaris mengikuti etika dan tata tertib rapat sesuai

dengan yang sudah ditetapkan antara lain mengenai pemakaian alat

komunikasi dalam rapat, mekanisme tanya jawab/pemberian pendapat,

mekanisme pemberian suara (jika ada voting).

Keputusan - keputusan yang menyangkut hal - hal strategis harus

dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris. Hal - hal strategis

tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus segera

mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi

tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus

mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Setiap peserta Rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses

pengambilan keputusan dalam rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris

tidak menghadiri rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib

memberikan pendapat (setuju atau tidak setuju) terhadap keputusan rapat

dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui

keputusan rapat. Untuk itu peserta rapat yang tidak hadir pada saat

pengambilan keputusan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera


kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta

rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk

mufakat40, apabila tidak tercapat kesepakatan maka keputusan ditetapkan

dengan suara terbanyak biasa.41 Setiap anggota Dewan Komisaris berhak

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota

Dewan Komisaris yang diwakilinya.42

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka

keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat,

dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban,

kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan

dengan pemilihan secara tertutup. 43

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.44

6.9. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan

Rapat dan Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus

mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap

hasil keputusan tersebut;

b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota

Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil

keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun



17

seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk

mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

c. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh

secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan

tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali Anggota

Dewan Komisaris yang melakukan dissenting opinion dapat

membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

d. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan

risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul

atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil

keputusan rapat. Hal itu berarti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan

rapat.

6.10. Risalah Rapat

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi

hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion

anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.45 Risalah

rapat ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang

hadir dalam rapat. 46 Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan

kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris

menyimpan salinannya.47


Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang

Menghadiri rapat, harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan

Komisaris / Direksi / Komite paling lambat 7 (tujuh) hari setelah risalah

rapat ditandatangani.

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan

Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Setiap

Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat,

terlepas apakah yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat

tersebut.

6.10.1. Materi Risalah Rapat

Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

a. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;

b. Daftar hadir;

c. Permasalahan dibahas;

d. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya (jika ada);

e. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam

membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang

mengemukakan pendapat;

f. Proses pengambilan keputusan;

g. Keputusan yang ditetapkan; dan

h. Dissenting opinion, jika ada.



18

Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh

Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan

Komisaris lainnya (jika ada).

6.10.2. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik

harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh

semua peserta Rapat Dewan Komisaris.

6.10.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat.

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain

dari Risalah Rapat yang tertulis.48

Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan

ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum

48 UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2).

penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan

perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.49

7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan

Pemegang Saham. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja

Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh

Pemegang Saham dalam RUPS. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan

sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan

Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain adalah :

a. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) pada awal tahun dan

pencapaiannya.

b. Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan

Dewan Komisaris dengan Direksi, dan rapat komite.

c. Kontribusinya dalam proses pengawasan pengurusan Perseroan oleh

Direksi.

d. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan Perseroan.

e. Komitmennya dalam memajukan Perseroan.

f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

49 UU ITE Pasal 5 Ayat (3).


19

8. Komite-Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite yang

berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite

yang wajib dibentuk adalah Komite Audit.50

Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih Anggota

Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.51

Anggota-anggota komite-komite Dewan Komisaris diangkat dan

diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut

mengenai Komite-Komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan

Komisaris dalam piagam Komite-Komite Dewan Komisaris.

Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan

fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas

pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi

bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai peraturan

yang berlaku. Berikut tugas-tugas pokok Komite-Komite Dewan saris:52

8.1. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:53

a. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

Perseroan, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran,

Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;

50 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite

Audit BUMN, Pasal 3 Ayat (1). 51 UU PT Pasal 121. 52 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite

Audit BUMN, Pasal 3 Ayat (1).

b. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksankan

audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan melakukan telaah untuk

meyakinkan efektifitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh

Kantor Akuntan Publik;

c. Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas sistem pengendalian

internal Perseroan;

d. Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas pelaksanaan kegiatan

dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)

perseroan;

e. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan

perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan

penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan;

f. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan

Perseroan dan melaporkan hasil telaahan tersebut kepada Dewan

Komisaris disertai dengan rekomendasi yang diperlukan untuk

menangani pengaduan;

g. Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan/atau hasil kajian

kepada Sekretaris Dewan Komisaris; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan

Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang

berlaku.

i. Menelaah kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya antara lain

namun tidak terbatas pada aspek manajemen risiko, sistem teknologi

53 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif Komite Nasional Kebijakan Governance.


20

informasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, mutu

dan pelayanan.

Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee

Charter). Isi dari Piagam Komite Audit tercantum dalam Lampiran 5 Tata

Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini.

8.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko, GCG, dan Investasi

(Komite Pemantau)

Komite Pemantau Manajemen Risiko, GCG, dan Investasi (Komite

Pemantau) secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu

Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan,

Komite Pemantau bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung

kepada Dewan Komisaris.

Tugas Komite Pemantau mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan

Komite Pemantau kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komite

Pemantau secara berkala kepada Dewan Komisaris

c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan

manajemen risiko.

d. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penelaahan investasi

perusahaan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

54 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 18 Ayat (2).

Komite Pemantau wajib memiliki Piagam Komite Pemantau. Isi dari

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko, GCG, dan Investasi

tercantum dalam Lampiran 6 Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan

Komisaris ini.

8.3. Komite Lainnya54

Komite lainnya (jika diperlukan) merupakan komite yang tidak terbatas

pada Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.

Seorang atau lebih anggota komite lainnya berasal dari anggota Dewan

Komisaris.

9. Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris

Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atau beban

Perseroan.

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam

lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnnya diatur lebih lanjut

oleh Dewan Komisaris;

b. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan

Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan,

Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI)

serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan;

c. Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan

Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris;


21

d. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman

undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan Risalah Rapat,

serta tugas-tugas lain yang terkait;

e. Memfasilitasikan kegiatan Komite Komisaris; dan

f. Mengadministrasikan Risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris

lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

g. Menyediakan data pengawasan atas tindak lanjut hasil keputusan,

rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.


22

BAB III DIREKSI

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang

Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur,

maka seseorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.55

Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Direksi

ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Direksi

sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS. 56

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: 57

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

55 Anggaran Dasar Pasal 10. 56 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 4 jo. Anggaran Dasar Pasal

10 Ayat 10.

1.2. Rangkap Jabatan

Para Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:58

a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan

Usaha Swasta

b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN; atau

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga

pemerintahan pusat dan/atau daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif

dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau;

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1.3. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka berlaku

ketentuan sebagai berikut:59

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota

Direksi yang lowong tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota

Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya,

atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk

sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong

tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

57 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 29. 58 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33. 59 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 25.


23

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan

RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka anggota Direksi yang

berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk

sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong

tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih

menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan

anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna

jabatan.

1.4. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi

Lowong

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota

Direksi Perseroan lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.60

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan

jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi

yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk

sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat

menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama.

60 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 26.

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan

RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi

yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh

RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain Dewan Komisaris,

memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota

Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.


24

1.5. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS

RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktu-waktu

dengan menyebutkan alasannya.61

Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi oleh RUPS

diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri

dalam RUPS.62 Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak

diisyaratkan sepanjang Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu

tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.63

Dalam hal pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi dilakukan

dengan keputusan di luar forum RUPS, maka Anggota Direksi yang

bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana

pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri secara

tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.64

1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh

Dewan Komisaris

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan

Komisaris apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau

terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak/kepentingan Perseroan

yang tidak dapat ditunda, dengan ketentuan:65

61 UUT PT Pasal 105 Ayat (1). Permen BUMN No PER-01/MBU/2012 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN Pasal 26 ayat 1. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 12.


a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara

anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan

keputusan Dewan Komisaris.

b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan

tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan

Direksi.

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya

pemberhentian sementara tersebut.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang

menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan.

e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah

pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang

akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan

oleh Dewan Komisaris.

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut e, anggota Direksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e dipimpin oleh salah seorang

Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham

yang hadir.

63 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 18. 64 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 17. 65 UUT PT Pasal 106 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (8) dan Anggaran Dasar Pasal 10

Ayat 32.


25

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat, RUPS

sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diselenggarakan atau RUPS

tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara

tersebut menjadi batal.

i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh

Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham

dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani

keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan

ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e.

j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS

sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka anggota Direksi yang

bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara

tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima

pemberitahuan.

k. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian

sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h,

maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya

kembali sebagaimana mestinya.

1.7. Pengunduran Diri Anggota Direksi

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada

66 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 27. 67 UU PT Pasal 94 Ayat (7).

Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris

dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran

diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal

surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif

pengunduran diri.66

1.8. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada

Menteri Hukum dan HAM

Apabila terjadi perubahan susunan Direksi karena pengangkatan,

penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi, maka Direksi wajib

memberitahukan perubahan Anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan

HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS

tersebut.67

JIka pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada

penolakan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap setiap permohonan

yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang

belum tercatat dalam daftar Perseroan.68

1.9. Program Pengenalan Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan

agar dapat memahami tugas dan tangung jawab sebagai Anggota Direksi,

proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan organ

Perseroan lainnya.

68 UU PT Pasal 94 Ayat (8).


26

Kepada anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan anggota Direksi

yang diangkat pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan

mengenai BUMN yang bersangkutan.69 Tanggung jawab untuk mengadakan

program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau

siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.70

Program Pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-

kurangnya mencakup:71

a. Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;

b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana

usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan

berbagai masalah strategis lainnya;

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,

termasuk Komita Audit; dan

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya

yang dianggap sesuai dengan BUMN di mana program tersebut

dilaksanakan.72

Program Pengenalan ini dilaksanakan selambar-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah pengangkatan Direktur tersebut.


1.10. Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu

memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis

utama Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari

bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan – ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi

Direksi adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efektivitas kerja Direksi

2. Program peningkatan kapabilitas Direksi dapat berupa seminar,

pelatihan dan program lainnya.



27

2. Tugas Dan Wewenang Direksi

2.1. Tugas Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di

dalam maupun di luar Pengadilan.73

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam

maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.74

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,

perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan

pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi wajib dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-

undangan yang berlaku.75

73 UU PT Pasal 1 angka 5. 74 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1. 75 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 3.4.5.

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkuran bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali

apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:76

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

2.2. Wewenang Direksi

2.2.1. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan

Direksi berwenang untuk 77:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

b. Melakukan pembagian tugas diantara anggota direksi dalam hal RUPS

tidak melakukan pembagian tugas dengan berkonsultasi kepada

Dewan komisaris.

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau

beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas

nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar

pengadilan.

76 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 6. 77 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2(a).


28

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau

beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di

dalam dan di luar pengadilan

e. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan

termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan

gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja

yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan

Komisaris.

f. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan

peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

g. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai

pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,

serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang

segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

78 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19. 79 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 7. 80 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19.

RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur

dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi

selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.78

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh

rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai

dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.79

2.2.1.1. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila

tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan

ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh

rapat Direksi.80

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang

anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan

tugas-tugas Direktur Utama. 81

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota

Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.82

81 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20. 82 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21.


29

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama

dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang

tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.83

2.2.1.2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:84

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota

Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak

mewakili Perseroan adalah:85

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi lain yang tidak

mempunyai benturan kepentingan; atau

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan.

83 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 22. 84 UU PT Pasal 99 ayat (1) jo. Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 1. 85 UU PT Pasal 99 ayat (2) jo. Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 2.

Dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan dan tidak ada satu pun Anggota Dewan Komisaris, maka

Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.86

2.2.1.3. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi

Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama

berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang

Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang

berhalangan tersebut.87



30

2.2.1.4. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak

pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan

memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan

tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.88

2.2.1.5. Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik

Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik termasuk

tetapi tidak terbatas kepada pernyataan yang memuat prediksi mengenai

pendapatan, laba atau rugi, pengeluaran modal, dividen, struktur

permodalan, dan pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen

untuk kegiatan masa yang akan datang, serta kondisi keuangan di masa

mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perseroan.

Dalam hal ini, Direksi menetapkan protokol pengungkapan informasi

perusahaan sebagai berikut:

a. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung

membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau

tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat

tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada

saat pernyataan dibuat;

b. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun

tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran

terhadap ketentuan ini; dan

c. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara

sendiri-sendiri maupun tanggung r enteng atas ketentuan ini, apabila


Anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam

menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak

menyesatkan.


31

2.2.2. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan

Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau

Pihak Lain dengan Perseroan.

2.2.2.1. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat

persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan

tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu.89

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa

kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama

Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT),

Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna

(Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang,

kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi

bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan

Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan

Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang

mati;

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim

berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

89 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8. 90 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 67 Ayat 1 dan 2. 91 ibid.

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan

Internal.90

h. Menetapkan Piagam satuan Pengawasan Internal.91

i. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.92

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan

sebagi berikut:

a. Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi

menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada

Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara

lengkap;

b. Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi

tidak lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Komisaris

harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi

dokumen dengan menyebutkan dokumen atau informasi yang harus

dilengkapi oleh Direksi;

c. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris

harus memberikan Keputusan;93 dan

d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi,

92 Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 29 Ayat 3. 93 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9.


32

Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris

dianggap menyetujui usulan Direksi.

Prosedur serta alur pelaksanaan wewenang Direksi yang harus

mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris disampaikan pada Bab

IV Dokumen Tata Laksana Hubungan Kerja ini.

2.2.2.2. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan

Persetujuan dari RUPS

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:94

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam

1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih

Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.95

2.2.2.3. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dilakukan Setelah

Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan

Persetujuan RUPS

Direksi dapat melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah

mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan

tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:96

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang;


b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;

c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan;

e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,

dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa

kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama




jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 8 huruf b Pasal ini;

h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva

tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam

industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;

k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;

l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;

m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang

dapat berdampak bagi Perseroan;



33

n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk

kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

o. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan

Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak

perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan

dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi

menyampaikan permohonan pemberian tanggapan tertulis atas usulan

kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan

penjelasan secara lengkap;

b. Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi

tidak lengkap, maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja Dewan Komisaris

harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi

dokumen dengan menyebutkan dokumen atau informasi yang harus

dilengkapi oleh Direksi;

c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka

Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan

untuk tanggapan tertulis tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan

Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan,

maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi

dan/atau memberikan penjelasan; dan


d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan

Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat

memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan

Komisaris.97

Prosedur serta alur pelaksanaan wewenang Direksi yang harus

mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris disampaikan pada Bab

V Dokumen Tata Laksana Hubungan Kerja ini.


34

3. Kewajiban Direksi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban:98

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta

menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan;

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;

e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban

pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen

Perusahaan;

f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada

Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta

laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam

pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai Laporan Tahunan;

98 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2(b)

i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi

Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi

dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan

HAM;

k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah

Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan

dan dokumen perseroan lainnya;

l. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang

Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah

Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan

dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern,

terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan

pengawasan;

n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh

Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian

dan tugasnya;

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang

diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;


35

q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;

r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

4. Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam

melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara Anggota

Direksi.99 Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas,

tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap

berada pada Direksi secara kolektif (board) sebagai organ Perseroan.

4.1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh

RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan

wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi

setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.100 Pembagian tugas Direksi

dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, maka Direktur yang

bersangkutan dapat (dan hanya dapat) memberikan kuasa kepada Direktur

lainnya terkait pelaksanaan tugas harian. Pemberian kuasa tersebut agar

ditembuskan kepada Anggota Direksi yang lain. Contoh Surat Kuasa Tertulis

Direksi berhalangan tidak tetap tercantum pada Lampiran 2.

99 Merujuk kepada UU PT Pasal 1 angka 5, Pasal 92 Ayat (5) dan (6), serta Pasal

98.

4.2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan

Keputusan Direksi

Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan

dan penandatanganan Surat Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori,

sebagai berikut :

a. Keputusan Direksi yang berkaitan dengan aksi korporasi harus

ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi; dan

b. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam direktorat masing-

masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.

100 UU PT Pasal 92 Ayat (5) dan (6) jo. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 25


36

5. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi

5.1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP)

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), di

mana pengesahan Rancangan RJPP dan perubahannya dilakukan oleh

RUPS.101

5.1.1. Susunan Materi RJPP

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan

perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang

sekurang-kurangnya memuat :

a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;

b. Posisi perusahaan pada saat penyusunan RJPP;

c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;

d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja RJPP.

Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan dari kementerian Negara BUMN102 dan/atau berdasarkan

Keputusan RUPS.

5.1.2. Perubahan RJPP

Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan

sebagai berikut:103

101 Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 2. 102 Kepmen BUMN No : 102/M-BUMN/2002 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang

Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN

a. Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan

materiil yang berada di luar kendali Direksi;

b. Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan

terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh

persen);

c. Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris

untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat

pengesahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Direksi menyampaikan Rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris

selambat-lambatnya 106 (Seratus Lima) hari sebelum berakhir

RJPP sebelumnya.

2) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancanagan RJPP,

yang disampaikan Direksi, selambat-lambatnya 23 hari sejak

diterima pertama kalinya rancangan RJPP.

3) Dewan Komisaris menyampaian rancangan RJPP yang telah

disetujui kepada Direksi, untuk dimintakan pengesahaan dari

Pemegang Saham, selambat-lambatnya 7 hari setelah disetujuinya

rancangan RJPP.

4) Direksi menyampaikan ra

5) ncangan RJPP yang telah disetujui Dewan Komisaris kepada

Pemegang saham selambat-lambatnya 15 hari setelah diterimanya

rancangan RJPP tersebut dari Dewan Komisaris atau selambat-

lambatnya 60 hari sebelum berakhir RJPP sebelumnya.

103 Kepmen BUMN No : 102/M-BUMN/2002 Pasal 10


37

d. Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari setelah diterimanya Rancangan perubahan Rencana Jangka

Panjang dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka

Rancangan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tersebut

dianggap telah mendapat persetujuan.

5.2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran dari Rencana

Jangka Panjang Perusahaan.104 Format RKAP merujuk pada ketentuan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Kementerian

Negara BUMN105 dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS.

RKAP sekurang-kurangnya memuat :106

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan

program kerja/kegiatan;

b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program

kerja/kegiatan;

c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;

d. Program Kerja Dewan Komisaris;

e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

104 Keputusan Menteri No.Kep-101/MBU/2002 Pasal 1 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN (selanjutnya ditulis Kepmen No.Kep101/MBU/2002).

105 Kepmen 101/2002 Pasal 3

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh

RUPS Tahunan.107

Dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir

berturut-turut sehat (minimal AA), kewenangan RUPS untuk menyetujui

RKAP dikuasakan kepada Dewan Komisaris.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

a. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota

Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling

lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang

bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Dalam hal RKAP disetujui oleh RUPS, Rancangan RKAP yang telah

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan

Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.108

c. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota

Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada huruf b, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling

lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang

bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.109

106 Anggaran Dasar pasal 17 Ayat 1 107 Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3. 108 Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 2. 109 Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3.


38

d. Rancangan RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.110

e. Dalam hal Rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau

RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf d, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.111

f. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disediakan

di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal

pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.112

g. Dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir

berturut-turut sehat (minimal AA), kewenangan RUPS untuk

menyetujui RKAP dikuasakan kepada Dewan Komisaris dan wajib

dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disahkan.

5.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan (Annual

Report)

Laporan Tahunan (Annual Report) merupakan laporan perkembangan dan

pencapaian yang berhasil diraih Perseroan dalam setahun. Isi dari laporan

tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja

organisasi selama satu tahun.

Laporan Tahunan (Annual Report) disusun dengan ketentuan sebagai

berikut :


a. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun

bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

b. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-

kurangnya :

1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca

akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan

tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang

bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,

serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

2) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.

3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika

ada.

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan

oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

6) Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium

dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris

Perusahaan untuk tahun buku yang baru lampau.

c. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah

diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandangani oleh seluruh

anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah

dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

d. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan

oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.



39

5.3.1. Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) kepada RUPS

Tata Laksana peyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai

berikut :113

a. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota

Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi

kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun

Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan

keuangan, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam

setelah tahun buku berakhir.

c. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan

keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan

termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

d. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan harus disediakan di

kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal

pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

e. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar

dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang

dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan

karena kesalahannya.

113 Anggaran Dasar Pasal Pasal 18 Ayat 5, Ayat 8, Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11. 114 UU PT Pasal 67 Ayat (2). Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 6.

5.3.2. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak

Menandatangani Laporan Tahunan (Annual Report)

Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak

menandatangani Laporan Tahunan, maka :

a. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut

dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam Surat tersendiri

yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;114 dan

b. Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak

menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara

tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi

Laporan Tahunan.115

5.4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala (Laporan

Manajemen)

Penyusunaan dan Penyampaian Laporan Berkala (Laporan

Manajemen) memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala (Laporan Manajemen) yang

memuat pelaksanaan RKAP.

b. Laporan berkala (Laporan Manajemen) sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.116

c. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,

Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus

kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.

115 UU PT Pasal 67 Ayat (3). Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 7. 116 Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2.


40

d. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada

huruf b dan huruf c di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata

cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Format Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan merujuk

pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian

Negara BUMN.117

e. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan

Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

f. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf e

ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

g. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan

sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, maka harus disebutkan

alasannya secara tertulis.

117 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina

BUMN No.Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.


41

5.5. Pengelolaan Dokumen Perusahaan

5.5.1. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perusahaan

Direksi menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dokumen Perusahaan,

sesuai ketentuan UU tentang Dokumen Perusahaan, mencakup :

a. Klasifikasi dokumen perusahaan;118

b. Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan;119

c. Ketentuan dan tata cara pengalihan bentuk dokumen (dari kertas ke

bentuk mikrofilm atau media lainnya) dan legalisasinya;120 serta

d. Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan dan pemusnahan

dokumen.121

Dalam pengelolaan dokumen perusahaan, Direksi wajib :122

a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan

Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan Dokumen

Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang

Dokumen Perusahaan;

b. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan

perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya; dan

c. Menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan

perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya di tempat kedudukan

Perseroan.

Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin

118 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU

Dokumen Perusahaan) Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. 119 UU Dokumen Perusahaan Pasal 8 sampai Pasal 11. 120 UU Dokumen Perusahaan Pasal 12 sampai 16. 121 UU Dokumen Perusahaan Pasal 17 sampai 21.

kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham,

Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Laporan Tahunan, serta mendapatkan

salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.123

5.5.2. Dokumen Elektronik

Direksi menyusun kebijakan pengelolaan informasi dan/atau dokumen

elektronik, serta memastikan keandalan sistem elektronik di Perusahaan

dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik dan kegiatan

Perusahaan pada umumnya. Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi

Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

hasil cetaknya ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah.124

5.5.3. Daftar Pemegang Saham

Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan

dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Daftar Pemegang Saham tersebuat memuat :125

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh

Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

c. Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang

mempunyai hak gadai tersebut; dan

d. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

122 UU PT Pasal 100 Ayat (1) dan (2). 123 UU PT Pasal 100 Ayat (3). 124 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya

disebut sebagai UU ITE) pasal 5 Ayat (1). 125 UU PT Pasal 50 Ayat (1).


42

Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula setiap perubahan kepemilikan

saham.126 Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di tempat kedudukan

Perseroan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham.127

5.5.4. Daftar Khusus

Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus.128 Daftar Khusus

adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris

dan Anggota Direksi beserta keluarganya, baik di PT Len Industri (Persero)

maupun di perusahaan lain, sebagai sebuah dokumen benturan

kepentingan.129

Dalam daftar khusus dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.130

Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan.

Untuk pengelolaan Daftar Khusus Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan

Komisaris membantu Sekretaris Perusahaan dalam mendapatkan Daftar

Khusus terkait Dewan Komisaris.

5.5.5. Keterbukaan Informasi Publik

Direksi wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi :131

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan

usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana

tercantum dalam Anggaran Dasar;

b. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris Perseroan;

126 UU PT Pasal 50 Ayat (3). 127 UU PT Pasal 50 Ayat (4). 128 UU PT Pasal 50 Ayat (2).

c. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi

dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit;

d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan

lembaga pemeringkat lainnya;

e. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris;

f. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai

Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap

Perseroan dan /atau Direktur dan Komisaris Perseroan;

h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian, dan kewajaran;

i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

j. Penggantian akuntan yang mengaudit;

k. Perubahan tahun fiskal perseroan;

l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau

subsidi; dan

m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, Perusahaan harus menyampaikan

informasi/keputusan/fakta material sebagaimana disebutkan di atas

kepada Pemegang Saham dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

129 UU PT Pasal 50 Ayat (2). 130 UU PT Pasal 50 Ayat (3). 131 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14.


43

5.6. Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko

korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan

program GCG.132 Proses Manajemen Risiko Korporasi meliputi :

a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang

relevan dan berpotensi terjadi melalui pembuatan kajian risiko;

b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak,

termasuk menetapkan kriteria dampak dan probabilitas dari hasil

identifikasi risiko;

c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang

dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial;

d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan

terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan

kemunculan risiko;


e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas

manajemen risiko yang dilakukan di dalam perusahaan; dan

f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem

manajemen risiko yang dilaksanakan oleh perusahaan beserta

pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan

yang berlaku.

Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan :133

a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk

menjalankan fungsi manajemen risiko.

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko

korporasi ini secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan

program Good Corporate Governance, dan menyampaikan laporan profil

manajemen risiko dan penangannya bersamaan dengan laporan berkala

perseroan.

5.7. Teknologi Informasi

Terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi, Direksi wajib :

a. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi

secara periodik kepada Dewan Komisaris.

c. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi

informasi di Perseroan.



44

5.8. Sumber Daya Manusia

Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Informasi, Direksi wajib :

a. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian

dan tugasnya.

b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya

manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia,

rekrutmen, seleksi, penempatan Karyawan dan jabatan dalam

struktur organisasi Perseroan, promosi dan demosi serta mutasi.

c. Memastikan penempatan Karyawan sesuai dengan kriteria jabatan

dalam struktur organisasi Perseroan.

d. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana struktur organisasi

1 (satu) level di bawah Direksi.

e. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan

Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perseroan.

f. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Karyawan

sesuai dengan kompetensi jabatan.

g. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja

dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan.

h. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan

termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan

penghasilan lain bagi Karyawan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

i. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan

kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

j. Melaksanakan pengukuran kepuasan Karyawan melalui survey 1 (satu)

kali dalam setahun. Membuat laporan hasil survey kepuasan Karyawan

tersebut dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris

5.8.1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Survey Kepuasan

Karyawan

Karyawan atau sumber daya manusia (SDM) merupakan aset/modal masa depan perusahaan, dengan demikian perlu untuk terus diperhatikan atau dimonitor perkembangannya seiring dengan perkembangan perusahaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kepuasan karyawan. Survey kepuasan karyawan sangat penting untuk diadakan. Survey kepuasan karyawan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Hasil Survey kepuasan karyawan ini diharapkan memberikan informasi berkualitas yakni sebagai “kompas” pengambilan keputusan. Informasi berkualitas dengan maksud bahwa informasi ini memenuhi kriteria relevan, akurat, reliabel, valid dan aktual, yang berguna bagi perusahaan. Relevan berarti informasi yang disediakan berhubungan dengan masalah survey kepuasan karyawan. Akurat menunjukkan tingkat atau derajat ketepatan informasi yang diberikan. Reliabel berarti informasi tersebut memiliki konsistensi. Aktual artinya informasi masih baru atau tidak ketinggalan zaman, sehingga masih sesuai dengan konteks waktu saat keputusan akan dibuat. Manfaat survey kepuasan karyawan akan memberikan kontribusi praktis pada manajemen perusahaan dalam mengamati dan mengembangkan perilaku karyawan dalam perusahaan sehingga berjalan lebih efektif, efisien dan kompetitif. Perilaku karyawan yang diamati berkaitan dengan tingkat kepuasan karyawan terhadap pengelolaan SDM sekaligus berkaitan dengan tingkat engagement (keterikatan) karyawan terhadap perusahaan.

Survey kepuasan karyawan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana program-program dan pengelolaan SDM memberikan implikasi terhadap kepuasan karyawan sehingga karyawan tetap engage dan komitmen dalam perusahaan.


45

Survey kepuasan karyawan merupakan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisaan dan pelaporan informasi, dengan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah dan penentuan peluang dalam SDM.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, kuesioner serta FGD. Wawancara dan FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih in-depth terhadap suatu hal yang dianggap krusial untuk digali lebih lanjut. Pengumpulan data dengan wawancara dan FGD ini sifatnya kualitatif.

Adapun kuesioner untuk mendapatkan data dalam jumlah yang memadai sebagai populasi dalam pelaksanaan survey tersebut. Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner ini sifatnya kuantitatif.

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan metode statistik dengan pendekatan distribusi frekuensi dan pendekatan skala pembobotan. Distribusi frekuensi melihat gambaran penyebaran jawaban oleh responden untuk kemudian dianalisa prosentase tingkat kepuasan kerja karyawan maupun tingkat engagement. Sedangkan, skala pembobotan melihat gambaran kontribusi masing-masing indikator maupun dimensi dalam kepuasan kerja maupun engagement karyawan sehingga diperoleh indeks kepuasan kerja.

Hasil survey tingkat kepuasan dan tingkat engagement karyawan kemudian dibandingkan melalui matrik yang dibagi menjadi empat kuadran, yaitu kuadran disaffected, kuadran tidak komitmen, kuadran frustrasi dan kuadran terikat (engaged).

Setelah survey kepuasan karyawan dilaksanakan, wajib dibuat laporannya. Laporan hasil survey kepuasan karyawan berisi informasi/data sebagai beirkut :

a. Latar belakang, maksud dan tujuan dilaksanakannya survey

b. Metoda yang digunakan pada survey

c. Waktu pelaksanaan survey d. Tingkat partisipasi responden (jumlah dan demografi karyawan yang

disurvey) e. Hasil Survey yang terdiri dari :

Indeks dan Prosentase kepuasan (sangat tidak puas/ tidak puas/ netral/puas/sangat puas) agregat lingkup perusahaan.

Indeks dan Prosentasi kepuasan (sangat tidak puas/tidak puas/netral/puas/sangat puas) per divisi.

Hasil analisis yang diperkaya dengan indepth interview (untuk mengeksplorasi informasi tambahan yang bersifat kualitatif dan untuk melengkapi/menjelaskan data kuantitatif hasil survey) berupa keterkaitan antara variabel survey.

Indeks dan Prosentasi engagement (keterikatan terhadap perusahaan) karyawan (sangat rendah/rendah/netral/tinggi/ sangat tinggi) agregat lingkup perusahaan.

Indeks dan Prosentasi engagement (keterikatan terhadap perusahaan) karyawan (sangat rendah /rendah/ netral/ tinggi/ sangat tinggi) per divisi.

Indikator yang harus menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan.

f. Simpulan berupa ringkasan dan kesimpulan dari pelaksanaan dan hasil survey kepuasan karyawan.

Direksi wajib menyampaikan Laporan Hasil Survey Kepuasan dan

Engagement Karyawan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1

(satu) bulan setelah pelaksanaan survey berakhir.


46

5.9. Sistem Manajemen Mutu dan K3L (Kesehatan dan

Keselamatan Kerja serta Lingkungan Hidup)

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya aspek Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan mengacu pada standar ISO 9001, OHSAS 18001 dan ISO 14001. Untuk memenuhi komitmen tersebut, dalam operasinya Perusahaan melakukan upaya dalam hal :

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

b. Penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan.

c. Pemantauan dan penjaminan mutu produk dan layanan perusahaan.

d. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. e. Pencegahan pencemaran lingkungan. f. Peningkatan keterampilan, kesadaran dan kepedulian K3L g. Peningkatan kinerja secara berkesinambungan. h. Pelaksanaan audit Mutu dan K3L dan pelaporan hasilnya.

5.9.1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit Mutu dan K3L

Audit Mutu dan K3L merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi

dalam menerapkan ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), OHSAS 18001

(Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), dan ISO 14001

(Sistem Manajemen Lingkungan Hidup).

Audit Mutu dan K3L dilaksanakan 2 macam yaitu Internal Audit (Auditor dari

internal perusahaan) dan External Audit (Auditor berasal dari luar

perusahaan). Baik Auditor Internal maupun Auditor External harus

independen (auditor internal tidak mengaudit area kerjanya sendiri) dan

kompeten (auditor internal telah mengikuti pelatihan Audit Internal serta

memahami pelaksanaan Audit sesuai prosedur). Audit Mutu dan K3L

internal dan external dilaksanakan masing-masing 1x per tahun. Audit

internal dilaksanakan sebelum (mendahului) audit external.

Pelaksanaan Audit menghasilkan temuan Audit yang terdiri dari kategori

sebagai berikut :

- Ketidaksesuaian (Non Compliance/Non Conformity terdiri dari Critical

(khusus K3L), Mayor, dan Minor) yaitu temuan yang menunjukkan

bahwa auditee belum melaksanakan proses sesuai dengan Prosedur.

Penyimpangan terhadap Prosedur ini akan menghasilkan Laporan

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (LTPP) yang harus dilaksanakan

auditee untuk dapat segera memperbaikinya.

- Kesesuaian (Compliance/Conformity) yaitu temuan yang menunjukkan

bahwa Auditee telah melaksanakan proses sesuai dengan Prosedur yang

telah ditetapkan.

- Observasi (Opportunity For Improvement) yaitu saran auditor terhadap

pelaksanaan proses untuk meningkatkan efektifitas dan atau mutu

pelaksanaan proses terkait.

Setelah audit dilaksanakan, wajib dibuat Laporan Hasil Audit yang terdiri dari

Jadwal Pelaksanaan Audit, Daftar Periksa (Check List Pertanyaan) yang

digunakan oleh Auditor, dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (LTPP) jika

ditemukan adanya Ketidaksesuaian (Non Compliance/Non Conformity)

dalam pelaksanaan Audit.


47

Direksi wajib menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan audit berakhir.

5.10. Pelanggan

Terhadap pelanggan khususnya yang mempunyai interaksi bisnis, Perusahaan senantiasa menempatkan sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perusahaan. Kebijakan yang dijalankan Perusahaan menjamin hubungan kerja sama dengan mitra bisnis secara transparan, profesional, dan memenuhi prinsip kesetaraan.

Perusahaan juga senantiasa menyediakan informasi material yang relevan dan selektif mengenai Perusahaan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon pelanggan dalam berhubungan dengan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memantau kepuasan pelanggan melaui survey kepuasan pelanggan, dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan tentang hasil survey kepuasan pelanggan tersebut. 5.10.1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Survey Kepuasan

Pelanggan

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Perusahaan

merupakan faktor yang penting dalam menjaga keberlangsungan hidup

Perusahaan. Sejalan dengan penerapan ISO 9001, perusahaan

melaksanakan pengukuran kepuasan pelanggan dengan tujuan sebagai

tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas produk dan layanan

Perusahaan terhadap pelanggan.

Pengukuran kepuasan pelanggan salah satunya dapat diperoleh dari inputan berupa survey kepuasan pelanggan.

Output survei kepuasan pelanggan adalah Customer Satisfaction Indeks (CSI) yang berisi selisih antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang diterima oleh pelanggan dari tiap-tiap parameter/atribut yang diukur. Hasil survei kepuasan pelanggan dapat menjadi nilai tambah perusahaan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dilaksanakan setelah proyek selesai dan atau 1 (satu) tahun sekali. Persiapan survei kepuasan pelanggan dilakukan dengan mempersiapkan Kuesioner Kepuasan Pelanggan serta responden yang akan menilai. Responden pengisi kuesioner adalah responden yang benar-benar Bertanggung jawab terhadap tahapan proses sehingga responden tersebut benar-benar dapat menilai kinerja perusahaan dengan tepat. Setelah survey kepuasan pelanggan dilakukan, wajib dibuat laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan yang berisi uraian tentang :

a. Pendahuluan (Latar belakang, maksud, tujuan, manfaat survey, dan waktu pelaksanaan survey, serta metoda yang digunakan dalam pelaksanaan survey)

b. Pengumpulan Data (Tabel Ringkasan Hasil Kuesioner) yang memuat ringkasan parameter pertanyaan dan jawaban responden

c. Evaluasi/hasil pengolahan data berupa rekapitulasi kualifikasi dan poin penilaian per parameter (A=Sangat Baik=4, B=Baik=3, C=Cukup Baik=2, dan D=Kurang Baik=1), Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index/CSI), serta Tabel yang berisi komentar/saran yang disampaikan pelanggan.

d. Kesimpulan dan Saran, berupa ringkasan dan kesimpulan dari pelaksanaan dan hasil survey kepuasan pelanggan, serta hal-hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk perbaikan di masa yang akan datang.


48

5.11. Sistem Pengendalian Internal134

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal

yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas kehandalan

Laporan Keuangan, pengamatan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan

efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan

peraturan perusahaan.135

Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal berikut :

a. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan

terstruktur

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko

c. Aktivitas pengendalian

d. Sistem informasi dan komunikasi

e. Monitoring

5.12. Hubungan dengan Stakeholders

Direksi mengembangakan hubungan dengan stakeholders Perseroan

berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian

yang dibuat oleh perusahaan dengan stakeholders;136

134 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 26. 135 Lingkup sistem pengendalian internal mengadopsi definisi internal control

dalam laporan COSO, yaitu : “Internal control is broadly defined as a process, effected by an entitys board of directors. Management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : 1. Effectiveness and efficiency of operations, 2. Reliability of financial reporting, 3. Compliance with applicable laws and regulations.

b. Memastikan perusahaan melakukan tangung jawab sosialnya;137 Salah

satu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui

program kemitraan dan program bina lingkungan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;138

c. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas

perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan

keselamatan kerja;139

d. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan

pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan

kerja lainnya untuk karyawan, perusahaan tidak melakukan

diskriminasi karena latar belakang seseorang berupa etnik, agama,

jenis kelamin, usia, cacat tubuh atau keadaan khusus lainnya yang

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;140 dan

e. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk

tekanan.141

6. Pengambilan Keputusan Direksi

Pengambilan keputusan direksi dalam pengurusan perseroan memenuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas keputusan direksi;

136 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 38. 137 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 19 Ayat (1). 138 Peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor PER-

05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

139 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 36. 140 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 37 ayat (1). 141 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 37 Ayat (2).


49

b. Setiap anggota direksi terlibat dalam proses pengambilan keputusan

direksi;

c. Setiap kebijakan pengelolaan perusahaan yang belum memiliki standar

baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh

direksi;

d. Dalam hal kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi secara kolegial

merupakan sesuatu yang substansinya bersifat strategis maka

kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat direksi;

e. Apabila anggota direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan

rapat direksi, namun harus mengambil keputusan yang bersifat

strategis, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara

sampai diputuskan dalam rapat direksi selanjutnya;

f. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap

anggota direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai

berikut :

1. Itikad baik;

2. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup

3. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan

pemecahan;

4. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk

kepentingan perseroan; dan

5. Kesinambungan perusahaan (Going Concern)

Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, direksi senantiasa

mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan

perseroan.

142 Anggaran Dasar pasal 12 Ayat (2).

7. Rapat Direksi

Rapat direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi.

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan

rapat direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan

ditandatangani oleh seluruh anggota direksi.142

7.1. Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui

Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan

melalui rapat direksi sebagai berikut :

a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai

ketentuan-ketentuan anggaran dasar, yaitu :

1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan direksi

2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan komisaris

3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS

b. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang

berlaku di perseroan.

c. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan :

1) Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional

perusahaan

2) Diluar rencana dakam RKAP

3) Bersifat mendesak

4) Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis


50

7.2. Jadwal Rapat

Rapat direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-

kurangnya sekali dalam satu bulan.143

Rapat direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika144 :

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis,

dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level

direksi.

7.3. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan

Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.145

7.4. Etika Rapat

Selama rapat berlangsung, Peserta rapat :

i. Berbusana dengan tepat j. Berpakaian sesuai dengan dress code yang ditentukan. Jika tidak ada

ketentuan dress code, maka mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kondisi rapat.

k. Hadir Tepat waktu

Tiba di tempat rapat tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

143 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 24 Ayat (1). 144 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (4).

l. Tidak merokok

Selama rapat berlangsung, peserta rapat tidak diperkenankan untuk

merokok.

m. Duduk sesuai posisi,

Menyesuaikan tinggi kursi sehingga berada di ketinggian yang sama

dengan peserta rapat lainnya di meja, dan duduk dengan tidak

menyilangkan kaki.

n. Menandatangani daftar hadir

Jika disediakan daftar hadir, pastikan telah menandatanganinya

sebelum meninggalkan tempat rapat setelah rapat berakhir.

o. Datang dengan persiapan Mengetahui maksud dari pertemuan dan tahu bagian dirinya. Bersiap untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.

p. Memiliki agenda yang jelas Jika sebagai yang menjalankan pertemuan (host), tetap di jalur dan pastikan ada yang akan mengarahkan kembali ke arah yang benar.

q. Berbicara dengan jelas, ringkas, dan tidak menyela pembicaraan orang lain.

Berbicara cukup lantang sehingga semua orang mendengar apa yang dikatakan. Temukan beberapa komentar bermakna untuk ditambahkan pada awal pertemuan. Katakan apa yang perlu dikatakan hanya dalam kata-kata yang diperlukan. Tidak mengulanginya ataupun memberikan informasi yang tidak perlu. Tidak menyela pembicaraan orang lain jika tidak diperlukan.

c. Tidak menggunakan handphone Tidak meletakkan handphone di atas meja selama pertemuan sehingga mengganggu jika mulai menyala atau menimbulkan suara. Tinggalkan


http://www.lazada.co.id/beli-handphone/


51

ruangan jika benar-benar harus menjawab panggilan atau membalas SMS.

d. Tidak menyimpan semua pertanyaan hingga akhir pertemuan Mengajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Tidak mulai bertanya dan menambahkan hal-hal yang tidak perlu ditambahkan ketika semua orang bersiap-siap untuk berlalu.

7.5. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik146

Rapat direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video

konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua

peserta rapat direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam rapat. Rapat yang melalui sarana elektronik harus

senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib

administrasi dan dokumentasi hukum.

146 UU PT Pasal 77. 147 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (6).

7.6. Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut :

a. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi

yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;147

b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat direksi dapat didelegasikan

kepada sekretaris perusahaan, kecuali diatur lain oleh rapat direksi;

c. Undangan rapat direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu

tempat rapat148, agenda rapat dan melampirkan materi rapat tersebut;

dan

d. Panggilan rapat direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik

(SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan

mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa

mengenyampingkan ketentuan/anggaran dasar mengenai tata cara

panggilan rapat secara tertulis.

7.7. Agenda Rapat

7.7.1. Proses Penetapan Agenda Rapat

Agenda rapat direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

a. Setiap dan hanya anggota direksi yang berhak mengajukan usulan

agenda rapat.



52

Usulan agenda rapat dapat diajukan oleh selain direksi, namun tetap

harus mendapat persetujuan dari direktur terkait.

b. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh sekretaris perusahaan untuk

diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda

rapat.

c. Anggota direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda

rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang

diusulkannya.

7.7.2. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan

segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang

memadai sesuai ketentuan pada butir b bagian 7.6.1.

b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota direksi, baik

yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk

itu, anggota direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapat

persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.

c. Apabila anggota direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam

waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut

diserahkan pada keputusan peserta rapat.

7.8. Pimpinan Rapat149

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur

Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang

149 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (11), (12), (13) dan (14). 150 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (9).

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah

seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang

memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat

sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur

yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak

sebagai pimpinan rapat Direksi.

7.9. Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi

atau wakilnya yang sah.150

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota

Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.151

Contoh surat kuasa tertulis tercantum pada Lampiran 3 Surat Kuasa tertulis

Direksi tidak mengikuti Rapat Direksi. Seorang Anggota Direksi hanya dapat

mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 152

Dalam hal Anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka Anggota

Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada Anggota Direksi lainnya dengan

memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan

persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.



53

7.10. Kehadiran dalam Rapat Direksi yang dilakukan melalui Sarana

Elektronik153

Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi yang diadakan

melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik

lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat

dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan

keturut-sertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam

Rapat Direksi tersebut.

7.11. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

7.11.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam

rapat. Untuk itu, Direktur yang tidak hadir pada saat pengambilan

keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali

mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat

tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

7.11.2. Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Peserta Rapat Direksi mengikuti etika dan tata tertib rapat sesuai dengan

yang sudah ditetapkan antara lain mengenai pemakaian alat komunikasi

dalam rapat, mekanisme tanya jawab/pemberian pendapat, mekanisme

pemberian suara (jika ada voting).

Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat,

apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan

suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:154

153 UU PT Pasal 77. 154 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (18). 155 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (19). 156 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (20).

a. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan

ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya;155

b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka

keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Pimpinan Rapat

dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai

pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi;156

c. Apabila terdapat usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan

suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka

dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperolah

suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;157

d. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulan yang diajukan

dalam rapat;158

e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; 159dan

f. Hasil keputusan rapat mengikat seluruh Direktur, baik yang hadir dalam

rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar

pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh Direktur

telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

g. Semua agenda permasalahan diusahakan dapat diputuskan dalam

rapat, apabila gagal diputuskan maka masalah itu akan dibahas lagi

dalam rapat direksi selanjutnya.



54

h. Keputusan Direksi hasil Rapat Direksi dikomunikasikan kepada Unit/

jenjang dibawahnya yang terkait selambat – lambatnya 7 hari setelah

keputusan itu dibuat.

7.11.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) diatur sebagai berikut:

a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan

Rapat dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan

alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan

tersebut;

b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur

yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur

tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil

keputusan rapat;

c. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara

pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk

kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang

melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dapat

membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

d. Perbedaan pandapat yang dicantumkan di dalam keputusan rapat dan

risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan

telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal

ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan dapat terbebas dari


tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil

pelaksanaan keputusan rapat.

e. Jika terdapat Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat

(Dissenting Opinion) dan ternyata pendapat dari Direktur yang lain

(Direktur yang setuju terhadap pendapat tersebut) terbukti benar,

maka Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting

Opinion) dikenakan sanksi secara proposional sesuai dengan

kesepakatan Direksi sebelumnya, sebaliknya Direktur yang setuju

terhadap pendapat tersebut mendapat penghargaan secara

proposional sesuai dengan kesepakatan Direksi sebelumnya.

f. Pandapat yang dicantumkan di dalam keputusan rapat dan risalah

rapat dapat menjadi bukti bagi Direktur yang melakukan Perbedaan

Pendapat (Dissenting Opinion) maupun Direktur yang setuju terhadap

pendapat tersebut.

7.12. Risalah Rapat

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani

oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang

berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan

ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal

yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan

kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.160

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.


55

Setiap Anggota Direksi berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas

apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam

Rapat tersebut.

Apabila diminta, salinan Risalah Rapat dapat disampaikan kepada Dewan

Komisaris untuk diketahui.

7.12.1. Materi Risalah Rapat

Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan

b. Agenda yang dibahas

c. Daftar hadir yang ditandatangani oleh semua peserta rapat

d. Lamanya rapat berlangsung

e. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya (jika ada)

f. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat

161 UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2).

g. Siapa yang mengemukakan pendapat

h. Proses pengambilan keputusan

i. Keputusan yang diambil

j. Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak

terjadi kebulatan pendapat (Dissenting Opinion)

Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh

Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada).

Risalah Rapat asli dari setiap Rapat Direksi dijilid dalam kumpulan tahunan

dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap Anggota

Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.

7.12.2. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana

Elektronik

Setiap penyelenggara Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus

dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua

peserta Rapat Direksi.

7.12.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain

dari Risalah Rapat yang tertulis.161

Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan

ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum

penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan

perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.162

162 UU ITE Pasal 5 Ayat (3).


56

8. Penilaian Kinerja Direksi

Secara umum, penilaian kinerja Direksi ditentukan berdasarkan yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar Perusahaan maupun keputusan Pemegang Saham dalam

bentuk Key Performance Indicator (KPI).

Penilaian kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan

kepada Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bahan evaluasi penilaian

kinerja Direksi .

Hasil evaluasi penilaian kinerja tersebut juga merupakan sarana penilaian

serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria evaluasi kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan Key

Performance Indicator (KPI). Disamping itu kriteria kinerja Direksi juga

dapat diajukan oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS adalah

sebagai berikut:

a. Penyusunan KPI pada awal tahun dan pencapaiannya.

b. Komitmen kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan

dengan Dewan Komisaris.

c. Kontribusi dalam aktivitas bisnis Perseroan.

d. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan Perseroan.

e. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kebijakan Perseroan.

g. Pencapaian target Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak

Manajemen.

9. Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas

sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi

penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk

tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham,

serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan

masyarakat (public relations);

c. Bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan Hukum

Korporat. Tugas dari fungsi tersebut untuk memberikan masukan

kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Perseroan;

d. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;

e. Menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Manajemen, dan Laporan

Statistik; dan

f. Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris

Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan

kedua Organ tersebut.

Sekretaris Perusahaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Direksi.


57

10. Hubungan Dengan Anak Perusahaan

Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada

ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam hukum perseroan. Hubungan antar

Perseroan dengan Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme tata

kelola perusahaan yang baik yang secara prinsip kepentingan-kepentingan

Perseroan dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak

Perusahaan.

163 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Anak

Perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak

10.1. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan Anak Perusahaan dilakukan dengan:

a. Penempatan wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris

dan/atau Anggota Direksi Anak Perusahan.163

b. Adanya fungsi yang melakukan pembinaan dan pengendalian tata

kelola perusahaan, terkait pengendalian hubungan Perseroan dengan

Anak Perusahaan.

10.2. Transaksi dengan Anak Perusahaan

Transaksi dengan Anak Perusahaan dilakukan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

a. Transaksi dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar

persamaan kepentingan usaha sebagaimana layaknya transaksi dengan

pihak yang tidak terafiliasi;

b. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas

waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perseroan dalam

jangka panjang berdasarkan persetujuan RUPS dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dengan Anak

Perusahaan, maka kepentingan Perseroan harus didahulukan.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2006


58

10.3. Hubungan dengan Anak Perusahaan

10.3.1. Pengambilan Keputusan dalam RUPS Anak Perusahaan

Pengambilan keputusan pada RUPS Anak Perusahaan ditetapkan sebagai

berikut:

a. Agenda dan bahan RUPS Anak Perusahaan yang telah dikirimkan ke

Perseroan akan dibahas terlebih dahulu dalam sebuah Rapat Direksi;

dan

b. Hasil Rapat Direksi yang menetapkan Agenda dan sikap/keputusan

Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan harus dibawa dan

dilaksanakan oleh Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Anak

Perusahaan.

10.3.2. Keterwakilan dalam RUPS Anak Perusahaan

Keterwakilan Perseroan pada RUPS Anak Perusahaan ditetapkan sesuai

dengan ketentuan dalam Rapat Direksi, sebagai berikut:

a. Direktur Utama adalah Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak

Perusahaan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka ditunjuk

dua Direktur melalui Rapat Direksi sebagai Kuasa Pemegang Saham;

b. Sebelum pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan, Direksi mengadakan

Rapat Direksi untuk menetapkan Agenda RUPS dan keterwakilan

Direksi oleh 2 (dua) Direktur sebagai Kuasa Pemegang Saham apabila

Direktur Utama berhalangan;

c. RUPS Anak Perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal

Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS Anak

Perusahaan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi dari 2 Direktur yang

ditetapkan sebagaimana ketentuan pada butir b di atas;

d. Terhadap agenda tambahan dalam RUPS Anak Perusahaan yang belum

disepakati dalam Rapat Direksi sebelumnya, maka harus disetujui

terlebih dahulu oleh Direksi melalui Rapat Direksi untuk dapat masuk

dalam Agenda RUPS;

e. Hasil Keputusan RUPS Anak Perusahaan disusun dalam lembar

Keputusan RUPS oleh Sekretaris Perusahaan induk/Pejabat lain yang

ditunjuk oleh induk perusahaan dan lembar keputusan tersebut harus

ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pimpinan rapat dengan salah

seorang Anggota Direksi dan salah seorang Anggota Dewan Komisaris

dari Anak Perusahan; dan

f. Risalah RUPS Anak Perusahaan diaktakan oleh Notaris jika keputusan

RUPS terkait dengan pihak ketiga.


59

BAB IV TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI

YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS

1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

pendek

Prosedur

a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan

kepada Dewan Komisaris untuk mengagunkan aktiva tetap dalam

rangka penarikan kredit jangka pendek, yang dilampiri dengan

dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana

tersebut.

b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi,

Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai

kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan

tersebut.

c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan

Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus

dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan

keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari).

e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi

tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan

Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengagunkan aktiva tetap

dalam rangka penarikan kredit jangka pendek jika hasil keputusan

Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi

kondisi pada point e.

g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil

keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


60

DIREKSI DEWAN KOMISARIS

Alur Kerja : Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Pendek

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

- Surat permohonan persetujuan untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

- Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris

- Surat pernyataan kelengkapan permohonan Direksi

- Hasil telaahan atas permohonan direksi

- Surat persetujuan atau penolakan

Start

Melakukan kajian dan

mempersiapkan dokumen

pendukung untuk

mengagunkan aktiva tetap

dalam rangka penarikan kredit

jangka pendek

Mengajukan permohonan

persetujuan untuk



jangka pendek

Menerima permohonan dan

melakukan pengecekan

kelengkapan dokumen yang

diperlukan (7 hari kerja)Kajian dan Dokumen

Pendukung untuk


dalam rangka penarikan

kredit jangka pendek

Surat permohonan

persetujuan

Hasil pengecekan Sekretaris

Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan permohonan

Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen

tambahan yang diperlukan

Dewan Komisaris

Meminta dokumen yang

belum lengkap

Melakukan penelaahan untuk

mengambil keputusan atas

permohonan Direksi (maksimal

30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya

Surat persetujuan atau

penolakanMengagunkan aktiva tetap


jangka pendek

Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf a


61

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak

lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen,

menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun

Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik

Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah

Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya

dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan

oleh RUPS.

Prosedur

a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan

kepada Dewan Komisaris untuk mengadakan kerjasama dengan badan

usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen,

menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah

(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own

Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate

/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu

yang ditetapkan oleh RUPS, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen

pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.



kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan

tersebut.



dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.





tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan

Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan kerjasama dengan

badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak

manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun

Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build

Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate

/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu

yang ditetapkan oleh RUPS jika hasil keputusan Dewan Komisaris

(point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e.

g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rencana tersebut jika hasil



62


Alur Kerja : Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun

Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain

- Surat permohonan persetujuan untuk melakukan Kajian kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain





Start


mempersiapkan Dokumen

Pendukung untuk kerja sama

dengan badan usaha atau

pihak lain


persetujuan untuk melakukan

kerja sama dengan badan

usaha atau pihak lain





Pendukung kerja sama


pihak lain

Surat permohonan

persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMelakukan kerja sama dengan

badan usaha atau pihak lainPersetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf b


63

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris.

Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan

persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menerima atau

memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali

Pinjaman (Utang Atau Piutang) Yang Timbul Karena Transaksi

Bisnis, Dan Pinjaman Yang Diberikan Kepada Anak Perusahaan

Perseroan Dengan Ketentuan Pinjaman Kepada Anak

Perusahaan Perseroan Dilaporkan Kepada Dewan Komisaris,

yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang

lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.

b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan

Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan

mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam

permohonan tersebut.

c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka

Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi

yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.




permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan,

maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima atau

memberikan pinjaman jangka menengah/panjang jika hasil

keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan

atau terjadi kondisi pada point e.




64


Alur Kerja : Menerima pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan

ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menerima pinjaman jangka menangah/ panjang

- Surat permohonan persetujuan untuk menerima pinjaman jangka menangah/ panjang

- Daftar kekayaan yang dapat dijaminkan

- Surat perjanjian peminjaman





Start



Pendukung untuk menerima

pinjaman jangka menengah/

panjang


persetujuan untuk menerima


panjang




diperlukan (7 hari kerja)

Kajian dan Dokumen

Pendukung untuk menerima

pinjaman jangka menangah/

panjang

Surat permohonan

persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMenandatangani perjanjian

pinjaman atas nama

perusahaan

Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf c

Daftar kekayaan yang dapat

dijaminkan

Surat perjanjian peminjaman


65


Alur Kerja : Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan

ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberi pinjaman jangka menangah/ panjang

- Surat permohonan persetujuan untuk memberikan pinjaman jangka menangah/ panjang

- Daftar harta kekayaan debitur yang akan dijaminkan

- Surat perjanjian peminjaman





Start


mempersiapkan Dukumen

Pendukung untuk memberikan


panjang


persetujuan untuk memberikan


panjang





Pendukung untuk

memberikan pinjaman

jangka menangah/ panjang

Surat permohonan

persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMenandatangani perjanjian

pemberian pinjamanPersetujuan

End Penolakan

Tidak


Daftar harta kekayaan

debitur yang akan

dijaminkan

Surat perjanjian peminjaman


66

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan

persediaan barang mati

Prosedur

a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan

persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menghapuskan dari

pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, yang

dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap

sesuai sifat dari rencana tersebut.














f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menghapuskan dari

pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati jika hasil






67


Alur Kerja : Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati

- Surat permohonan persetujuan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati

- Daftar piutang macet dan monitoringnya

- Daftar persediaan barang mati

- Laporan pelaksanaan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati





Start


mempersiapkan Dukumen

Pendukung untuk

menghapuskan dari

pembukuan piutang macet dan



persetujuan untuk

menghapuskan dari

pembukuan piutang macet dan






Surat permohonan

persetujuan

Daftar piutang macet dan

monitoringnya


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMelaksanakan penghapusan

piutang macet dan persediaan

barang mati

Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf d

Daftar persediaan barang

mati

Laporan pelaksanaan

penghapusan piutang macet

dan persediaan barang mati

Kajian dan Dokumen

Pendukung untuk

menghapuskan dari

pembukuan piutang macet

dan persediaan barang mati


68

5. Melepas aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis

yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai

dengan 5 (lima) tahun.

Prosedur


persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melepas Aktiva

Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku

Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun,

yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang

lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.

b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan












makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepas Aktiva Tetap

Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam

Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun jika hasil






69


Alur Kerja : Melepas Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan

- Surat permohonan persetujuan untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan





Start



Pendukung untuk melepaskan

aktiva tetap bergerak

perseroan


persetujuan untuk melepaskan

aktiva tetap bergerak

perseroan





Pendukung untuk

melepaskan aktiva tetap

bergerak perseroan

Surat permohonan

persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMelepaskan aktiva tetap

bergerak perseroanPersetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf e


70

6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah

Direksi.

Prosedur


persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, yang



b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerimaan permohonan













f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan struktur

organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi jika hasil keputusan

Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau

terjadi kondisi pada point e.




71


Alur Kerja : Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

- Surat permohonan persetujuan untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi





Start



Pendukung untuk menetapkan

struktur organisasi 1 (satu)

tingkat di bawah Direksi


persetujuan untuk menetapkan

struktur organisasi 1 (satu)

tingkat di bawah Direksi





Kajian dan Dukumen

Pendukung untuk

menetapkan struktur

organisasi 1 (satu) tingkat di

bawah Direksi

Surat permohonan

persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMenetapkan struktur organisasi

1 (satu) tingkat di bawah

Direksi

Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf f


72

7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan

Pengawasan Internal

Prosedur


persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat atau

memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal, yang





mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam











f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengangkat atau

memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal jika hasil






73


Alur Kerja : Mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Rekam jejak Calon Kepala SPI

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal

- Surat permohonan persetujuan untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal

- Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala SPI





Start



Pendukung untuk mengangkat

Kepala Satuan Pengawasan

Internal


persetujuan untuk mengangkat

Kepala Satuan Pengawasan

Internal





Kajian dan Dukumen Pendukung

untuk mengangkat Kepala Satuan

Pengawasan Internal

Surat permohonan persetujuan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanPengangkatan Kepala SPI Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 28 Ayat 3

Rekam jejak Calon Kepala SPI

Salinan Surat Keputusan

Pengangkatan Kepala SPI


74


Alur Kerja : Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Rekam jejak Kepala SPI

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

- Surat permohonan persetujuan untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

- Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala SPI





Start



Pendukung untuk

memberhentikan Kepala

Satuan Pengawasan Internal


persetujuan untuk

memberhentikan Kepala







untuk memberhentikan Kepala




Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanPemberhentian Kepala SPI Persetujuan

End Penolakan

Tidak


Rekam jejak Kepala SPI


Pemberhentian Kepala SPI


75

8. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal

Prosedur


persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Piagam

Satuan Pengawasan Internal, yang dilampiri dengan dokumen-

dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana

tersebut.














f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan Piagam

Satuan Pengawasan Internal jika hasil keputusan Dewan

Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi





76


Alur Kerja : Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern

- Surat permohonan persetujuan untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern

- Piagam SPI





Start




Piagam Satuan Pengawasan

Internal


persetujuan untuk menetapkan

Piagam Satuan Pengawasan

Intern




diperlukan (7 hari kerja)Kajian dan Dukumen Pendukung

untuk menetapkan Piagam Satuan

Pengawasan Internal



Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanMenetapkan Piagam SPI Persetujuan

End Penolakan

Tidak

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 28 Ayat 2(b)

Piagam SPI


77

9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Prosedur


persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat atau

memberhentikan Sekretaris Perusahaan, yang dilampiri dengan

dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari

rencana tersebut.

b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan













f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengangkat atau

memberhentikan Sekretaris Perusahaan jika hasil keputusan

Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau

terjadi kondisi pada point e.




78


Alur Kerja : Mengangkat Sekretaris PerusahaanP

RO

SE

S

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Rekam jejak Calon Sekretaris Perusahaan

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan

- Surat permohonan persetujuan untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan

- Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan





Start



Pendukung untuk mengangkat

Sekretaris Perusahaan


persetujuan untuk mengangkat

Sekretaris Perusahaan






untuk mengangkat Sekretaris

Perusahaan



Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanPengangkatan Sekretaris

PerusahaanPersetujuan

End Penolakan

Tidak


Rekam jejak Calon Sekretaris

Perusahaan


Pengangkatan Sekretaris

Perusahaan


79


Alur Kerja : Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Rekam jejak Sekretaris Perusahaan

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan

- Surat permohonan persetujuan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan

- Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan





Start



Pendukung untuk

memberhentikan Sekretaris

Perusahaan


persetujuan untuk

memberhentikan Sekretaris

Perusahaan






untuk memberhentikan Sekretaris

Perusahaan



Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan


Direksi

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


belum lengkap




30 hari)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil telaahan atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

penolakan

Ya


penolakanPemberhentian Sekretaris

PerusahaanPersetujuan

End Penolakan

Tidak


Rekam jejak Sekretaris Perusahaan


Pemberhentian Sekretaris

Perusahaan


80

BAB V

TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI

YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH

MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN

KOMISARIS

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang.

Prosedur

a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk

mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait

rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen




kelengkapan Dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan

tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.



dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis.

d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka


untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan

tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris

dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan

penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang

kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa

dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan

persetujuan atau penolakan (secara tertulis).



tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis

(persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap

menyetujui usulan Direksi.

f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah

mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi


g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS

apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris.

h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS

melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi.

i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk

mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang setelah mendapatkan keputusan dari RUPS

(berupa persetujuan atau penolakan).


81

DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Alur Kerja : Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Menengah/Panjang

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang

- Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

- Surat permohonan persetujuan dari RUPS

DEWAN KOMISARIS


- Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi

- Hasil kajian atas permohonan direksi


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf a

Start



Pendukung untuk


untuk penarikan kredit jangka

menengah/panjang


persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris





Pendukung untuk


untuk penarikan kredit

jangka menengah/panjang


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap


pengambilan keputusan atas

permohonan (30 hari kerja)

Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan


persetujuan dari RUPS tanpa/

dengan menyertakan Surat

Persetujuan dari Dewan

Komisaris

Ya

End

Tidak

Tidak

Surat Permohonan


Menerima permohonan &

mempelajari untuk mengambil

keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi

Menerima permohoanan

Direksi

Mengagunkan aktiva tetap untuk

penarikan kredit jangka

menengah/panjang

Menolak permohonan

Direksi

Surat permohonan

persetujuan tertulis dari

Dewan Komisaris

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


82

2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.

Prosedur



rencana penyertaan modal pada perseroan lain, yang dilampiri dengan


tersebut.



kelengkapan Dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan

tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.

























i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana

melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, setelah

mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau

penolakan).


83


Alur Kerja : Melakukan penyertaan modal Pada perseroan lain

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf b

Start



Pendukung untuk melakukan

penyertaan modal pada perseroan

lain



Komisaris





Kajian dan Dokumen Pendukung

untuk melakukan penyertaan modal

pada perseroan lain


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan

Mengajukan permohonan persetujuan

dari RUPS tanpa/dengan

menyertakan Surat Persetujuan dari

Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melakukan penyertaan modal pada

perseroan lain

Menolak permohonan

Direksi


tertulis dari Dewan Komisaris

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


84

3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan

Prosedur



mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang

dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai

sifat dari rencana tersebut.



kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut,

yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.


























mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, setelah


penolakan).


85


Alur Kerja : Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan



DEWAN KOMISARIS






Start



Pendukung untuk mendirikan anak

perusahaan dan/atau perusahaan

patungan



Komisaris






untuk mendirikan anak perusahaan

dan/atau perusahaan patungan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan DireksiMeminta dokumen yang

belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan


dari RUPS tanpa/dengan menyertakan

Surat Persetujuan dari Dewan

Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Mendirikan anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


86

4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan

dan/atau perusahaan patungan

Prosedur



melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen











untuk rekomendasi tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris

memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan

Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau

memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan

wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk

memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan

memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis).














melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS

(berupa persetujuan atau penolakan).


87


Alur Kerja : Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/

atau perusahaan patungan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf d

Start




penyertaan modal pada anak


patungan






diperlukan (7 hari kerja)Kajian dan Dokumen Pendukung

untuk melepaskan penyertaan

modal pada anak perusahaan dan/



Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melepaskan penyertaan modal pada

anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


88

5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan.

Prosedur



melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,

pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang
































melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,

pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan,

setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau

penolakan).


89


Alur Kerja : Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf e

Start




penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan,

pembubaran anak perusahaan dan/









untuk melakukan penggabungan,

peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pembubaran anak


patungan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melakukan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan,

pembubaran anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


90

6. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).

Prosedur



mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), yang
































mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), setelah


penolakan).


91


Alur Kerja : Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf f

Start



Pendukung untuk mengikat perseroan

sebagai penjamin (borg atau avalist)







untuk mengikat perseroan sebagai

penjamin (borg atau avalist)


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Mengikat perseroan sebagai penjamin

(borg atau avalist)

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


92

7. Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS.

Prosedur



melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa

kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama




jangka waktu melebihi penetapan RUPS, yang dilampiri dengan


tersebut.






























melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa

kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama




jangka waktu melebihi penetapan RUPS, setelah mendapatkan

keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


93


Alur Kerja : Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/

BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak

lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf g

Start




kerja sama dengan badan

usaha atau pihak lain dengan

nilai atau jangka waktu

melebihi penetapan RUPS



Komisaris





Pendukung untuk

melakukan kerja sama


pihak lain


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan


dari RUPS tanpa /dengan


Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melakukan kerja sama dengan

badan usaha atau pihak lain

dengan nilai atau jangka waktu

melebihi penetapan RUPS

Menolak permohonan

Direksi

Surat permohonan

persetujuan tertulis dari

Dewan Komisaris

Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


94

8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah

dihapusbukukan

Prosedur


mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait tidak

menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, yang dilampiri

dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari

rencana tersebut.






























tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, setelah


penolakan).


95


Alur Kerja :Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah

dihapusbukukan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf h

Start



Pendukung untuk tidak menagih lagi

piutang macet yang telah

dihapusbukukan

Mengajukan permohonan perseujuan






untuk tidak menagih lagi piutang

macet yang telah dihapusbukukan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan


dari RUPS tanpa/denganmenyertakan


Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Tidak menagih lagi piutang macet yang

telah dihapusbukukan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


96

9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Prosedur



melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva

tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam

industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dilampiri

dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari

rencana tersebut.





























i. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan dan

menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak

dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada

umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, setelah mendapatkan



97


Alur Kerja : Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan,

kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada

umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf i

Start




dan menghapuskan aktiva

tetap perseroan, kecuali aktiva

tetap bergerak dengan umur

ekonomis yang lazim berlaku

dalam industri pada umumnya

sampai dengan 5 (lima) tahun



Komisaris





untuk melepaskan dan

menghapuskan aktiva tetap

perseroan, kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis

yang lazim berlaku dalam industri

pada umumnya sampai dengan 5

(lima) tahun


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melepaskan dan menghapuskan aktiva

tetap perseroan, kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis yang

lazim berlaku dalam industri pada

umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


98

10. Menetapkan Blue Print organisasi Perseroan

Prosedur



penetapan Blue Print organisasi Perseroan, yang dilampiri dengan


tersebut.






























menetapkan Blue Print organisasi Perseroan, setelah mendapatkan



99


Alur Kerja : Menetapkan Blue Print organisasi perseroan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Blue Print organisasi perseroan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf j

Start




Blue Print organisasi perseroan



Komisaris






untuk menetapkan Blue Print

organisasi perseroan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Menetapkan Blue Print organisasi

perseroan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


100

11. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan

Prosedur



menetapkan dan mengubah logo Perseroan, yang dilampiri dengan


tersebut.






























menetapkan dan mengubah logo Perseroan, setelah mendapatkan



101


Alur Kerja : Menetapkan dan mengubah logo perusahaan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian untuk menetapkan dan merubah logo perusahaan

- Surat permohonan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris

- Surat Permohonan Persetujuan dari RUPS

DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf k

Start




dan mengubah logo

perusahaan



Komisaris






untuk menetapkan dan mengubah

logo perusahaan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan


dari RUPS tanpa /dengan


Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Menetapkan dan merubah logo

perusahaan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


102

12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan

dalam RKAP.

Prosedur



melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP,

yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap































melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP,

setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau

penolakan).


103


Alur Kerja : Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan

dalam RKAP



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf l

Start




tindakan-tindakan lain yang

belum ditetapkan dalam RKAP



Komisaris





untuk melakukan tindakan-tindakan

lain yang belum ditetapkan dalam

RKAP


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Melakukan tindakan-tindakan lain yang

belum ditetapkan dalam RKAP

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


104

13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan

baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan.

Prosedur



membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang


dapat berdampak bagi Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-

dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.






























membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang


dapat berdampak bagi Perseroan, setelah mendapatkan keputusan

dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


105


Alur Kerja : Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan

baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak

bagi Perseroan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf m

Start



Pendukung untuk membentuk

yayasan, organisasi dan/atau

perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan

Perseroan yang dapat

berdampak bagi Perseroan



Komisaris





untuk membentuk yayasan,

organisasi dan/atau perkumpulan

baik yang berkaitan langsung

maupun tidak langsung dengan

Perseroan yang dapat berdampak

bagi Perseroan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Membentuk yayasan, organisasi dan/

atau perkumpulan baik yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan yang dapat

berdampak bagi Perseroan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


106

14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Prosedur



pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk


berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yang
































pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk


berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, setelah


penolakan).


107


Alur Kerja : Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin

untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan Perseroan



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf n

Start



Pendukung untuk pembebanan

biaya perseroan yang bersifat

tetap dan rutin untuk kegiatan

yayasan, organisasi dan/atau

perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan

Perseroan



Komisaris





untuk pembebanan biaya

perseroan yang bersifat tetap dan

rutin untuk kegiatan yayasan,

organisasi dan/atau perkumpulan

baik yang berkaitan langsung

maupun tidak langsung dengan

Perseroan


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Pembebanan biaya perseroan yang bersifat

tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,

organisasi dan/atau perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


108

15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota

Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan

dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi

signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis

yang ditetapkan RUPS.

Prosedur



pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan


perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan

dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS, organisasi dan/atau

perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen































pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan


perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada

perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS,

organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung

maupun tidak langsung dengan Perseroan, setelah mendapatkan



109


Alur Kerja : Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada

perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

PR

OS

ES

DO

KU

ME

N K

ON

TR

OL

HA

SIL

AC

UA

N

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota

Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang

memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan

RUPS



DEWAN KOMISARIS





Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf o

Start



Pendukung untuk pengusulan

wakil perseroan untuk menjadi

calon anggota Direksi dan

Dewan Komisaris pada

perusahaan patungan dan/atau

anak perusahaan yang

memberikan kontribusi

signifikan kepada perusahaan

dan/atau bernilai strategis yang

ditetapkan RUPS



Komisaris





untuk pengusulan wakil perseroan

untuk menjadi calon anggota

Direksi dan Dewan Komisaris pada

perusahaan patungan dan/atau

anak perusahaan yang

memberikan kontribusi signifikan

kepada perusahaan dan/atau

bernilai strategis yang ditetapkan

RUPS


Dewan Komisaris

Dokumen

lengkap ?

Surat pernyataan

kelengkapan dokumen

permohonan Direksi


belum lengkap




Tidak meminta

tambahan dokumen

Hasil kajian atas

permohonan direksi

Keputusan <

30 hari

Memberikan

persetujuan atau

tidak? (tertulis)

Ya


penolakan




Dewan Komisaris

Ya

End Tidak

Tidak

Surat Permohonan




keputusan

Menerima/

menolak

permohonan

Direksi


Direksi

Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon

anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada

perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang

memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan

dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

Menolak permohonan

Direksi



Mempersiapkan dan

memberikan dokumen


Dewan Komisaris


110

LAMPIRAN


111

LAMPIRAN 1

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Direksi PT Len Industri (Persero) terdiri dari 4 (empat) orang anggota

Direksi, masing-masing :

1. Seorang Direktur Utama

2. Tiga orang Direktur yaitu Direktur Keuangan dan Sumber Daya

Manusia (SDM), Direktur Operasional I, dan Direktur

Operasional II

1. Direktur utama

Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab atas keseluruhan

pelaksanaan fungsi-fungsi pokok Direksi dalam pengelolaan Perseroan

yaitu sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok

Direksi dalam pengelolaan Perseroan

b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Direktur lainnya

c. Memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sejalan dengan visi dan

misi yang telah ditetapkan

d. Memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG)

e. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi

pengelolaan Perseroan secara menyeluruh

f. Menetapkan road map pengembangan produk dan bisnis Perseroan

g. Memantau pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP),

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja

dan Anggaran Operasional (RKAO)

h. Memastikan bahwa risiko telah dikelola sesuai kebijakan yang telah

ditetapkan

i. Memastikan bahwa indikator kinerja kunci (Key Performance

Indicators/KPI) untuk masing-masing direktorat dan korporat telah

sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan

j. Membangun sistem pengendalian internal yang handal

k. Memastikan tindak lanjut temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan

auditor eksternal telah dilaksanakan

l. Membangun platform sistem manajemen mutu Perseroan sesuai

dengan standar yang berlaku umum

m. Memastikan tindak lanjut laporan ketidaksesuaian Audit Mutu Internal

(AMI) dan auditor eksternal telah dilaksanakan

n. Menyampaikan laporan-laporan yang telah ditentukan kepada Dewan

Komisaris dan Pemegang Saham

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS

2. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktur Keuangan dan SDM membidangi dan mempunyai tanggung jawab

di bidang pengelolaan Keuangan dan SDM yang memiliki tugas pokok

sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan keuangan,

pendanaan, SDM & Organisasi, kegiatan administrasi umum dan

pengelolaan aset Perseroan

b. Mengembangkan, menyelenggarakan dan mengendalikan

pengelolaan keuangan, pendanaan, SDM & Organisasi, kegiatan

administrasi umum dan pengelolaan aset Perseroan sesuai dengan

arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan


112

Direktur Keuangan dan SDM memiliki tugas dan tanggung jawab

memastikan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik dalam bidang keuangan

& pendanaan serta SDM & Organisasi

b. Penyusunan dan penetapan kebijakan bidang keuangan & pendanaan

serta SDM & Organisasi Perseroan

c. Pendanaan proyek, program dan rutin Perseroan

d. Pembukuan dan administrasi keuangan Perseroan didasarkan atas

pengendalian internal yang handal

e. Penerbitan laporan keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu

f. Sistem informasi akuntansi yang dikembangkan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan

g. Siklus manajemen SDM (Recruitment & Staffing, Learning &

Development, Performance Management, Compensation/Payment

dan Succession Planning) sejalan dengan sasaran dan strategi

perusahaan

h. Pengembangan dan pembinaan budaya kerja Perseroan

i. Penatausahaan, pengelolaan serta pengamanan asset perusahaan

dikelola dengan baik

j. Kajian risiko dalam bidang keuangan dan SDM

k. Penyusunan indikator kunci dalam bidang keuangan, akuntansi dan

SDM

3. Direktur Operasional I dan Direktur Operasional II

Direktur Operasional I membidangi dan mempunyai tanggung jawab di

bidang Pemasaran dan Operasional yang meliputi perolehan order,

produksi, ontime delivery dan after sales service untuk unit bisnis

Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Navigasi; dan Sistem Transportasi.

Sedangkan Direktur Operasional II membidangi dan mempunyai tanggung

jawab di bidang Pemasaran dan Operasional yang meliputi perolehan

order, produksi, ontime delivery dan after sales service untuk unit bisnis

Elektronika Pertahanan; dan Energi dan Produk Retail

Direktur Operasional I dan Direktur Operasional II pada lingkup bisnis

masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan

dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik bidang manajemen

proyek, pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi

b. Penyusunan dan penetapan kebijakan bidang manajemen proyek,

pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi

c. Kegiatan manajemen proyek sesuai kualitas, biaya, waktu pengiriman

(delivery) dan pelayanan (level of services) yang telah disepakati dalam

kontrak kerja

d. Pengembangan teknologi & inovasi sesuai dengan road map

pengembangan bisnis dan produk Perseroan

e. Kerjasama teknologi & inovasi dengan mitra dalam dan luar negeri

(departemen, lembaga penelitian, perusahaan pemilik teknologi dll.)

f. Kelancaran kegiatan produksi

g. Pengendalian mutu produk

h. Pengembangan, investasi dan pemeliharaan mesin / fasilitas produksi

i. Manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup

(K3LH)

j. Aplikasi teknologi informasi Perseroan selaras dengan strategi yang

telah ditetapkan (termasuk di dalamnya e-procurement)

k. Pengembangan Supply Chain Management (SCM) terkait produk-

produk yang dihasilkan Perseroan


113

l. Sistem logistik (pengadaan barang dan jasa) yang efisien, tepat waktu,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

m. Kajian risiko dalam bidang pelaksanaan proyek, teknologi & inovasi

serta produksi

n. Penyusunan indikator kunci dalam bidang pelaksanaan proyek,

teknologi & inovasi serta produksi

o. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik bidang pemasaran

p. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemasaran

q. Penyusunan rencana pengembangan bisnis / pasar (business plan)

r. Pelaksanaan kegiatan promosi/road show produk yang dihasilkan s.

Perseroan

s. Pengembangan pemasaran dengan menjalin kemitraan baik dari

dalam maupun luar negeri

t. Proses account management dalam rangka menjamin loyalitas

customer

u. Riset pasar dalam rangka mencari peluang pasar

v. Menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan (corporate secretary)

w. Kajian risiko bidang pemasaran

x. Penyusunan indikator kunci bidang pemasaran


114

LAMPIRAN 2

SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI BERHALANGAN TIDAK TETAP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………………………………………………………………

Jabatan : Direktur ………………………….. PT Len Industri (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : ………………………………………………………………………………..

Jabatan : Direktur ………………………….. PT Len Industri (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

------------------------------------------------------------- KHUSUS ------------------------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA sebagai Pelaksana Tugas saat PEMBERI KUASA berhalangan tidak tetap.

Kuasa ini diberikan untuk:*)

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA tanpa batasan apa pun, termasuk tidak terbatas kepada menyetujui, menandatangani dan melakukan

tindak lanjut hal-hal yang terkait dengan kewenangan PEMBERI KUASA sebagai Direktur PT Len Industri (Persero); atau

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, dengan batasan sebagai berikut:

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dibuat di:

Tanggal:

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

*) Hal yang tidak dikuasakan mohon untuk dicoret.


115

LAMPIRAN 3

SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI TIDAK MENGIKUTI RAPAT DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jabatan : Direktur ………………………………………………………………………………………………………………….. PT Len Industri (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada

Nama : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jabatan : Direktur ………………………………………………………………………………………………………………….. PT Len Industri (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

----------------------------------------------------------------------------------------KHUSUS---------------------------------------------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam Rapat Direksi yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : …………………………………..

Pukul : …………………………………..

Tempat : ……………………………………

Kuasa ini diberikan untuk:*)

-Menghadiri rapat tersebut

-Mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut

-Mengambil keputusan-kepitusan


116

-Menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut.

Terhadap Agenda Rapat, dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut:**)

- Menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas

- Mohon agenda yang saya sebut di bawah ini tidak dibahas dengan alasann-alasan sebagai berikut:

…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan

Dibuat di :

Tanggal:

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

___________________________ ___________________________

*)Hal yang tidak dikuasakan mohon dicoret

**) Coret yang tidak dipilih


117

LAMPIRAN 4

KETENTUAN MENGENAI PIAGAM SATUAN

PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Isi Piagam Satuan Pengawasan Internal berisi sekurang-

kurangnya meliputi:

a. Struktur dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Internal,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Unit Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh

seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;

2) Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan

Dewan Komisaris;

3) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala

Satuan Pengawasan Internal, setelah mendapat

persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan

Pengawasan Internal tidak memenuhi persyaratan

sebagai Auditor Satuan Pengawasan Internal

sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau gagal

atau tidak cakap menjalankan tugas;

4) Kepala Satuan Pengawasan Internal bertanggung

jawab kepada Direktur Utama; dan

5) Auditor yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan

Internal bertanggung jawab secara langsung kepada

Kepala Satuan Pengawasan Internal.

b. Tugas dan Tanggung jawab Unit Satuan Pengawasan

Internal, yang sedikitnya meliputi:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana Satuan

Pengawasan Internal tahunan;

2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian

internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan

kebijaksanaan Perseroan;

3) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang

obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua

tingkat manajemen;

4) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan

laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris;

5) Memantau, menganalisis dan melaporkan

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah

disarankan;

6) Bekerja sama dengan Komite Audit;

7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu

kegiatan Satuan Pengawasan Internal yang

dilakukannya; dan

8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

c. Wewenang Unit Satuan Pengawasan Internal, yang

sedikitnya meliputi :

1) Dapat Mengakses seluruh informasi yang relevan

tentang perseroan terkait dengan tugas dan

fungsinya;

2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Komite Audit; dan


118

3) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan

auditor eksternal.

d. Kode Etik Unit Satuan Pengawasan Internal yang mengacu

kepada kode etik yang ditetapkan oleh asolasi Satuan

Pengawasan Internal yang ada di Indonesia atau kode etik

Satuan Pengawasan Internal yang lazim berlaku secara

internasional.

e. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Satuan

Pengawasan Intern, dengan minimal terdapat ketentuan

bahwa Unit Satuan Pengawasan Internal wajib

mengumumkan mengumumkan kepada Perseroan untuk

pengangkatan calon anggota Unit Satuan Pengawasan

Internal, terkait integritas calon anggota yang

bersangkutan, dimana Unit Satuan Pengawasan Internal

harus menyediakan kesempatan bagi laporan keberatan

atau ketidakpatuhan (misconduct) terhadap Calon

Anggota Satuan Pengawasan Intern.

f. Pertanggungjawaban Unit Satuan Pengawasan Intern

g. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan

pelaksana yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan

Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan

baik di perseroan maupun di Anak Perusahan.

2. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Satuan

Pengawasan Internal paling sedikit meliputi :

a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional,

independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan

tugasnya;

b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis

audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang

tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Perseroan;

d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi

baik lisan maupun tertulis secara efektif;

e. Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan asosiasi

Satuan Pengawasan Internal;

f. Wajib mengetahui kode etik Satuan Pengawasan Intern;

g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data

Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab Satuan Pengawasan Internal kecuali

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

atau penetapan/putusan pengadilan;

h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik dan manajemen risiko; dan

i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan

kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.


119

LAMPIRAN 5

KETENTUAN MENGENAI PIAGAM KOMITE AUDIT

Isi Piagam Komite Audit berisi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Struktur Komite Audit, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang

Saham;

b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen

bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris

Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari

satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua

Komite Audit; dan

c. Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu

orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yang sedikitnya

meliputi :

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan

dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan

informasi keuangan lainnya termasuk di dalamnya

memastikan telah terdapat prosedur pengkajian (review) yang

memuaskan terhadap informasi tersebut;

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

kegiatan Perseroan;

c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris

atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

d. Membantu Komisaris untuk memastikan efektivitas system

pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas

eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya

melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh

auditor internal;

e. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem

pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

dan

g. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diperkenankan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wewenang Komite Audit, yang sedikitnya meliputi :

a. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana,

asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugasnya; dan

b. Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang

melaksanakan fungsi internal audit.

4. Rapat Komite Audit, dengan sekurang-kurangnya mengatur

mengenai :

a. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya sama

dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

b. Membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh

anggota Komite Audit yang hadir.


120

5. Pelaporan, dengan mengatur sekurang-kurangnya meliputi :

a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas

setiap penugasan yang diberikan; dan

b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan

Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

6. Masa Tugas, dengan ketentuan bahwa masa tugas anggota Komite

Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris,

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana

yang duduk dalam Unit auditor Internal dari pelaksanaan kegiatan

operasional perusahaan baik di Perseroan maupun di anak

Perusahaan.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit paling sedikit meliputi :

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi atau keuangan;

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan

memahami laporan keuangan;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan

perundangan yang berkaitan dengan Perseroan;

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor

Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa

non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam

waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.

6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau

mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris

Independen; dan

7. Tidak mempunyai :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan

Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali

Perseroan; dan/atau

b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.


121

LAMPIRAN 6

KETENTUAN MENGENAI PIAGAM KOMITE PEMANTAU

MANAJEMEN RISIKO, GCG, DAN INVESTASI (KOMITE

PEMANTAU)

Isi Piagam Komite Pemantau berisi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Struktur Komite Pemantau, dengan ketentuan sebagai berikut :

d. Anggota Komite Pemantau diangkat dan diberhentikan oleh

Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham;

e. Anggota Komite Pemantau yang merupakan salah satu

Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau. Dalam

hal Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau lebih

dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua

Komite Pemantau; dan

f. Anggota Komite Pemantau terdiri dari sekurang-kurangnya

satu orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang

anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau, yang sedikitnya

meliputi :

a. Memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko telah

direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan

diperbaiki secara berkesinambungan;

b. Melakukan pembahasan dengan unit kerja yang menangani

manajemen risiko (unit yang dibentuk Direksi) secara periodik,

untuk membahas program kerja, pelaksanaan, dan tindak

lanjut penyelesaian permasalahan di bidang manajemen

risiko.

c. Melakukan pembahasan dengan unit kerja yang menangani

manajemen risiko secara periodik, untuk membahas

perkembangan profil risiko perusahaan baik risiko pada

tingkatan business process maupun pada risiko strategis yang

mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, serta

membahas rancangan dan kecukupan pengendalian risiko

serta risk appetite;

3. Wewenang Komite Pemantau, yang sedikitnya meliputi :

c. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana,

asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugasnya; dan

d. Komite Pemantau wajib bekerja sama dengan pihak yang

melaksanakan fungsi internal Pemantau.

4. Rapat Komite Pemantau, dengan sekurang-kurangnya mengatur

mengenai :

c. Rapat Komite Pemantau dilaksanakan sekurang-kurangnya

sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

d. Membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh

anggota Komite Pemantau yang hadir.

5. Pelaporan, dengan mengatur sekurang-kurangnya meliputi :

c. Komite Pemantau membuat laporan kepada Dewan Komisaris

atas setiap penugasan yang diberikan; dan


122

d. Komite Pemantau membuat laporan tahunan pelaksanaan

kegiatan Komite Pemantau kepada Dewan Komisaris.

6. Masa Tugas, dengan ketentuan bahwa masa tugas anggota Komite

Pemantau tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan

Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan Komite Pemantau dan

pelaksana yang duduk dalam unit internal dari pelaksanaan

kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun di

anak Perusahaan.

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau paling sedikit meliputi :

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Salah satu dari anggota Komite Pemantau memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi atau keuangan;

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan

memahami laporan keuangan;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan

perundangan yang berkaitan dengan Perseroan;

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor

Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa Pemantau,

jasa non Pemantau dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh

Komisaris.

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS …

Documents