ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 I SYNTEC NUMÉRIQUE PAVILLON CAMBON CAPUCINE l PARIS l 19 MAI 2011
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 I SYNTEC NUMÉRIQUE
PAVILLON CAMBON CAPUCINE l PARIS l 19 MAI 2011
AGENDA
15h30-16h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
16h00-18h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Rapport Moral 15 mn
Bilan financier 10 mn
Vote des résolutions 10 mn
Élection des administrateurs 1h25
18h30-20h00 SOIRÉE DE CLÔTURE
Débat « 360 autour du numérique » 45 mnDiscours de clôture et échanges avec le Comex 45 mn
20h00 COCKTAIL DÎNATOIRE
ACCUEIL
Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE I RÉVISION DES STATUTS
Gérard CLAVERIE I Administrateur de Syntec Numérique et membre du Comité Statutaire
Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de Statuts (Article 15.1)
Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Majorité des deux tiers des voix exprimées (Article 15.2)
Quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Un quart au moins des droits de vote des membres doit être présent ou représenté (Article 13.3)
Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de statuts (Article 15.1) ;Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS
L’objet des modifications statutaires
Mission confiée au Comité Statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011
Deux axes principaux d’évolution :
• Evolution du nom du Syndicat professionnel
• Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel
Modifications proposées envoyées à l’ensemble des adhérents sous forme de :
• Projet d’actualisation 2011
• Fiche synthétique des modifications statutaires
L’objet des modifications statutaires :Mission confiée au Comité statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011. Deux axes principaux d’évolutions : - Evolution du nom du Syndicat professionnel ;- Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel.
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS
Evolution du Nom
Modification de la dénomination du nom : Syntec Informatique en Syntec Numérique
Evolution de la gouvernance
Collèges Métiers
Remplacement des « Comités Métiers » / « Groupements d’Activités » par « Collèges Métiers » (Article 16)
• Meilleure Distinction des différentes activités au sein de Syntec Numérique
Définition des « Collèges Métiers » et règles d’élection des Présidents (Articles 16 et 19.3)
• Les Collèges Métiers traitent des sujets spécifiques des métiers qu’ils représentent• Rappel à ce jour : 3 Collèges Métiers = Conseil et Services Informatiques, Editeurs de
Logiciels, Conseil en Technologies
Présidents des Collèges Métiers : Elus par les membres du Collège Métiers correspondant
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (1/4)
Conseil d’Administration et Président de Syntec Numérique
Ajout de Personnalités Qualifiées à la composition du Conseil d’Administration (Article 16.1)
• Pas de droit de vote au Conseil d’Administration ou en Assemblées Générales (Articles
16.3 & 16.6)
Elections des Présidents des Collèges Métiers par le Collège correspondant (Article 19.1). Le Conseil d’Administration entérine l’élection.
Nomination des Présidents de Commissions par le Conseil d’Administration, sur proposition du Président de Syntec Numérique,
Précisions concernant l’élection du Président de Syntec Numérique
• Règles de majorité (Article 17.1) : Majorité absolue des membres présents ou représentés aupremier tour ; majorité relative au deuxième tour. Sont comptabilisés les seuls suffrages exprimés, àl’exclusion des votes blancs, nuls, enveloppes vides, ou bulletins raturés ou marqués
• En cas d’égalités entres candidats : ancienneté effective et continue d’une des composantes de lasociété concernée (Article 16.3)
Précision quant aux responsabilités légales du Président (Article 19.5)
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (2/4)
Intégration des Présidents des Collèges Métiers élus et du Trésorier (Article 18.1)
Le Comité Statutaire et des Mandats
Nomination pour 3 ans des membres du Comité Statutaire par le Président de Syntec Numérique
Ajout du Délégué Général dans la composition du Comité Décisions du Comité : majorité simple des membres présents, voix du Président
prépondérante
Gestion des ressources et des moyens d’action
Moyens d’action de Syntec Numérique (Article 21) : gestion centralisée des ressources et des dépenses
Validation des budgets par le Conseil d’Administration et en Assemblée Générale Ordinaire
Recrutements effectués par le Délégué Général, avec accord du Président et du Trésorier
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (3/4)
Le Comité Exécutif
Précision sur les chiffre d’affaires pris en compte pour l’admission des membres(Article 8) : le chiffre d’affaires des activités réalisées en France
Evolution de la définition des membres collectifs (Article 7)
• Extension aux sociétés dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 50 salariés etexerçant une activité liée aux activités décrites dans les statuts
• Seul le membre collectif vote en Assemblée Générale, pour les adhérents qui lecomposent
Processus de saisine pour conciliation, saisine du Président et du Délégué Généralen cas de différend entre adhérents
• But : définir les modalités de conciliation (Article 12)
PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (4/4)
Autres modifications
VOTE DE LA RÉSOLUTION
RÉSOLUTION UNIQUEAPPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve-t-elle les modifications statutaires proposées ?
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RAPPORT MORAL
Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique
NOS MISSIONS
NOS ENGAGEMENTS
OBJECTIF : DÉMONTRER NOTRE SAVOIR-FAIRE ET RENFORCER NOTRE IMAGE
Changement de nom accompagné d’une campagne d’information sur LCI
Refonte de la charte graphique
Communication presse pour focaliser l’attention des journalistes sur nos métiers et nosréalisations (210 articles de presse nous mentionnant)
2 conférences de presse semestrielles sur les tendances du marché
Des événements thématiques (embarqué, santé, cloud computing, green-it)
Communication externe l Pascal Brier Président de la Commission CommunicationCommunication externe l Pascal Brier Président de la Commission Communication
OBJECTIF : INFORMER NOS MEMBRES
Amélioration des outils de CRM : la bonne information, à la bonne personne, au bon moment
Mise en place d’une newsletter hebdomadaire pour mieux vous informer
Réalisation de films institutionnels sur nos actions : handicapés, métiers, etc.
Interviews vidéos d’acteurs du secteur lors du changement de nom
Communication interne l Pascal Brier Président de la Commission Communication
OBJECTIF : DISPOSER DE LA PUISSANCE DU NOMBRE ET REPRÉSENTER TOUS NOS MÉTIERS
Développement des Régions l Franck Mazin Président de la Commission Régions
Recrutement d'un Délégué aux RégionsRendez-vous régionaux : 15 événements depuis juin 2010
CONSTITUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF :
Les Présidents des 3 collèges : Editeurs, SSII, Conseil en Technologies
Les Présidents des Commissions Communication et Social
Le Trésorier
Le Délégué Général
TRAVAUX DU COMITÉ STATUTAIRE :
Rénover et adapter les statuts (transformation en Syntec Numérique)
Renforcer les collèges métiers
Concentrer le rôle du Président sur les missions collectives et transversales aux métiers
Adaptation de notre Gouvernance aux nouveaux enjeux
OBJECTIF : ETRE UN PUISSANT LEVIER D'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS
Recrutement d’un lobbyiste et lancement d’un audit externe
1ers résultats :
Syntec Numérique au Conseil National du Numérique (Bruno Vanryb)
Participation au Pacte PME (Tristan Monroe)
Travaux du Conseil Stratégique de la filière « STIC » (Philippe Hedde)
Introduction de l'IT for Business Forum d’avril 2011 (Guy Mamou-Mani)
Réalisation du Guide TIC – PME avec le MEDEF et le Ministère de l’Economie Numérique
Défense du Crédit Impôt Recherche (Laurent Baudart)
Contacts installés avec les cabinets de Nicolas Sarkozy et d’Eric Besson
Notre lobbying l Didier Jaubert & Eric Boulay Co-Présidents de la Commission Prospective
La relation clients l Godefroy de Bentzmann Président de la Commission Juridique
OBJECTIF 1 : RECRÉER UN DIALOGUE ENTRE CLIENTS ET FOURNISSEURS
Charte CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France)
Combat pour le respect de la LME (délais de paiements)
Groupe de travail acheteur / nos représentants pour traiter des clauses abusives
Mise en place d’un médiateur dans chacune des entreprises signataires
OBJECTIF 2 : FACILITER L’ACCÈS DE NOS ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE
Position Paper sur la modernisation des marchés publics pour la Commission Européenne
Service des Achats de l’Etat (SAE) : avec le pacte PME pour éviter une centralisation des achatslogiciels et services
Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) : concertation dans le cadre du lancement del’appel d’offres « prestations informatiques »
Small Business Act : pérenniser la part des marchés publics réservée aux PME innovantes
Un nouveau contrat social l Philippe Tavernier Président de la Commission Social
OBJECTIFS : CONVENTION COLLECTIVE, ATTRACTIVITE DE NOTRE PROFESSION
Lancement de « Syntec Numérique diversité »
Augmenter le pourcentage de femmes dans la branche (Viviane Chaine - Ribeiro)
Diversité / 2ème chance
Séniors
Handicapés
Accords signés dans la branche avec la contribution de Syntec Numérique
Instauration de commissions paritaires pour l’amélioration de la création des CQP(Diplômes de Branche), et d’actions collectives nationales de formation remboursées parle FAFIEC
Création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises signéssans délégué syndical : permet aux entreprises d’instaurer des dispositifs telsque « accord sur le temps de travail » même si elles n’ont pas de délégué syndical
Révision à la hausse des appointements minimaux pour les ETAM et IC (1ère foisdepuis 2008)
SYNTEC NUMERIQUE EN IMAGES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I BILAN FINANCIER
Philippe HEDDE I Trésorier de Syntec NumériqueAlain HAURE I Commissaire aux Comptes
L’ensemble des chiffres présentés est un résumé des comptes annuels (Bilan – Compte de résultats – Annexes comptables)
Les éléments clefs sont repris dans la présentation qui suit
L’ensemble des documents est disponible intégralement sur simple demande
INFORMATION GÉNÉRALE
CHIFFRES CLÉS 2010
COMPTE DE RÉSULTATS 2010
1. Conquête de nouveaux adhérents : +4 % : 924 appels à cotisations au 1er janvier 2010 pour finir l’année à 963
2. Base adhérents très saine avec un taux de recouvrement élevé
3. Une optimisation de la gestion des effectifs des permanents
4. Une bonne évaluation et maîtrise des dépenses liées aux événements
5. La cotisation Fédération passe de 327 k€ à 410 k€
6. Des provisions maintenues à un niveau élevé en raison du contrôle fiscal en cours
2010 : CONFIRMATION DE FINANCES SOLIDES
RÉSERVES A FIN 2010 = OBJECTIF
BUDGET 2011 EN K€
VOTE DES RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTION 1APPROBATION DU RAPPORT MORAL
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le rapport moral du Président sur l'activité de la Chambre Syndicale Syntec Numérique durant l'exercice 2010 ?
VOTE DES RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTION 2
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle les comptes annuels de l'exercice 2010 et le rapport financier de Syntec Numérique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 tels que présentés et
l'affectation des résultats au poste « report à nouveau » ?
VOTE DES RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTION 3
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le budget prévisionnel qui lui est soumis pour l'exercice 2011 ?
VOTE DES RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTION 4
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2011 ?
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCÉDURES D’ ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
20 candidats pour 12 postes d’Administrateur
Chaque candidat présente son programme à l’Assemblée (2 minutes)
L'ordre de passage est alphabétique et par ordre des 3 collèges :
Conseil et Services Informatiques Éditeurs Conseil en Technologies
Au terme de chaque collège, vous élisez vos Administrateurs
En cas d’égalité, le partage se fait selon l’ancienneté de l’adhésion
Le résultat final sera affiché après le dernier vote
PROCÉDURE DE VOTE
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ALIBERT Jean-Paul
HP FRANCE
Directeur Général Technology
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
de BENTZMANN Godefroy
DEVOTEAM
Co-CEO
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
BLANCHARD Laurent
CISCO
Directeur Général
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ESTRIER Eric
LOGICA
Membre de l’Executive Board France
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
HEDDE Philippe
NEXTIRAONE
Directeur Général
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
JARRE Philippe
IBM
Directeur Général IBM Global Services
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
LEROY Pascal
SOPRAGROUP
Directeur Général Délégué
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
NIBOUREL Christian
ACCENTURE
Président France
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
PELFORT Albert
SEA TPI
Président Directeur Général
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
SIBILLE Laurent
ON - X
Président du Directoire
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
SIOUFFI Thierry
BULL
Executive Vice-président Business Integration Solutions
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
TAIB Gilles
CHRONO SERVICES
Directeur Délégué
Conseil et Services Informatiques
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
TIRLEMONT Eric
KURT SALMON
Associé Fondateur
Conseil et Services Informatiques
Vote : Conseil et Services Informatiques
7 postes à pourvoir
01 ALIBERT Jean-Paul
02 de BENTZMANN Godefroy
03 BLANCHARD Laurent
04 ESTRIER Eric
05 HEDDE Philippe
06 JARRE Philippe
07 LEROY Pascal
08 NIBOUREL Christian
09 PELFORT Albert
10 SIBILLE Laurent
11 SIOUFFI Thierry
12 TAIB Gilles
13 TIRLEMONT Eric
7 postes à pourvoir
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
BOUSTOULLER Eric
MICROSOFT
Président Microsoft France
Édition de Logiciels
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
EYT Annie
ORACLE
Directeur Général
Édition de Logiciels
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
LETELLIER Christophe
SAGE
Managing Director
Edition de Logiciels
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
MAZOYER Henri
WEKA ENTERTAINMENT
Contrôleur Financier
Edition de Logiciels
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ZAPOLSKY Alexandre
LINAGORA
Président Directeur Général
Édition de Logiciels
Vote : Edition de Logiciels
01 BOUSTOULLER Eric
02 EYT Annie
03 LETELLIER Christophe
04 MAZOYER Henri
05 ZAPOLSKY Alexandre
4 postes à pourvoir
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
BENCHIMOL Daniel
EUROGICIEL
Président
Conseil en Technologies
CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
RICCI Maurice
AKKA TECHNOLOGIES
Président Directeur Général
Conseil en Technologies
Vote : Conseil en Technologies
01 BENCHIMOL Daniel
02 RICCI Maurice
1 posteà pourvoir
ADMINISTRATEURS ÉLUS
Conseil et Services Informatiques
Conseil en Technologies
Edition de Logiciels
3. Laurent BLANCHARD2. Godefroy DE BENTZMANN5. Philippe HEDDE6. Philippe JARRE8. Christian NIBOUREL10. Thierry SIOUFFI12. Eric TIRLEMONT
1. Eric BOUSTOULLER2. Annie EYT3. Christophe LETELLIER5. Alexandre ZAPOLSKI
1. Daniel BENCHIMOL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
Séverin CABANNES I Directeur Général Adjoint de la Société Générale
Jérôme FILIPPINI I Directeur Interministériel des Systèmes d’Information et de la Communication de l'État
Bruno MENARD l Président du CIGREF
Frédéric SIMOTTEL I Rédacteur en Chef de 01 Informatique
CLOTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DÉBAT « 360 AUTOUR DU NUMÉRIQUE »
CLÔTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DISCOURS DE CLÔTURE
Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique