Strategieper prevenirele irregolarità e le frodial ...

Strategie per prevenire le irregolarità

e le frodi al bilancio dell’U.e.

e per l’attività di recupero dei fondi.

Ten. Col. Ugo LIBERATORE

Bari, 15 settembre 2017

Situazione Irregolarità/frode in EUROPA

Chiusi Aperti Totale

Numero casi 322 107 429

Impatto

finanziario

71.121.063 21.975.249 93.096.312

Situazione casi OLAF: PUGLIA

Chiusi

Aperti Fonte banca dati IMS

118 1 7 196 41 58 8

44.315.857

-

1.623.004

25.182.202

9.446.843 9.026.371 3.502.035

FESR FSE SFOP FEOGA FESR FSE FEOGA

CLOSED OPEN

Puglia

981.146

26.413.163

43.726.754

728.810 4.051.226

7.076.255 10.118.958

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013

Nr. e importo casi distinti per Fondo e Stato del caso

70.045.740

1.075.323

17.135.767

4.839.482

Irregolarità Sospetta frode

312

10

72

35

Irregolarità Sospetta frode

Numero complessivo

176

137

83 82

1912 9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

No azione Richiesta Violazione

delle norme

degli appalti

pubblici

Prove

documentali

Altre

irregolarita´

Contabilita` e

registrazioni

Beneficiario

Tipologia di Irregolarità/Frode

Casi aperti e chiusi; Fonte banca dati IMS

Fonte banca dati IMS

Tipologia di Irregolarità/Frode


Classificazione della tipologia

















Modalità di chiusura


Modalità di chiusura


Chiusura dei casi per impossibilità di RECUPERO

Come chiedere l’imputazione dei corrispondenti

importi al bilancio UE ?

< PROGRAMMAZIONE 2000-2006: “Comunicazione Speciale” ai sensi

dell’art. 5, §2 del Reg. 1681/94

> PROGRAMMAZIONE 2007-2013: Allegato XI del Regolamento (CE)

846/2009

Chiusura dei casi per impossibilità di RECUPERO

Se una indebita erogazione di fondi UE non può essere recuperata, spetta

allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea

l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o

negligenza dello Stato membro medesimo.

! La Commissione europea può:

• considerare negligente lo Stato membro anche per il solo fatto che si

siano violati, nel tempo, gli obblighi di comunicazione e monitoraggio

(costante aggiornamento dell’iter) dei procedimenti

amministrativo/giudiziari

• applicare, conseguentemente, le previste rettifiche finanziarie (a

carico dello Stato Membro dichiarato negligente)

Progettualità del COLAF per prevenire le Irregolarità/Frodi

Relazioni ex art. 325 TFUE

Tutela degli Interessi Finanziari dell’Unione europea - Lotta contro la frode.

2013 - Raccomandazione n. 7

2015 - Raccomandazione n. 4

Banche dati REGIONALI

(Sicilia, Calabria,

Campania, Puglia, etc.)

Banche dati CENTRALI

(Camera di Commercio,

Anagrafe Tributaria,

“Precedenti” vari di rischio")

IMS - OLAF

ARACHNE ? -

(COMMISSIONE)

Piattaforma

nazionale

antifrode

Banche dati CENTRALI “Fondi

UE”

(Ministero Economia, Politiche

agricole, etc.)

Piattaforma nazionale antifrode

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