1 Más que servicios públicos, llevamos desarrollo humano. EPM : El Gobierno Corporativo y el papel de las Juntas Directivas en la Unidad de Propósito y Dirección de Grupo http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas/Gobiernocorporativo.aspx
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Más que servicios públicos,
llevamos desarrollo humano.
EPM : El Gobierno Corporativo y el papel de las Juntas Directivas en la Unidad de
Propósito y Dirección de Grupohttp://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas/Gobiernocorporativo.aspx
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1. El Grupo EPM hoy
2. Nuestro Modelo de Gobierno Corporativo
3. Nuestras Juntas Directivas y la Unidad de
Propósito y Dirección
Índice de temasÍndice de temasÍndice de temasÍndice de temas
NACIONALNormativa nacional en servicios públicos, sociedades, mercado de valores, etc.
INTERNACIONALNormativa de cada país, exigencias de inversionistas internacionales, convenants de préstamos con banca multilateral, etc.
MUNICIPAL Concejo Municipal, Alcaldía de Medellín, Contraloría, …
1955 1994 1997 2001 2006 20102003
Evolución
EM
PR
ES
AEvolución del Gobierno CorporativoEvolución del Gobierno CorporativoEvolución del Gobierno CorporativoEvolución del Gobierno Corporativo
Empresa PúblicaMunicipal
Acuerdo Municipal 58
Agua-Energía- Teléfonos
Empresa Industrial y Comercial del EstadoAcuerdo Municipal 069
Agua-Energía- Telecomunicaciones
Grupo EPM en Antioquia
ColombiaAgua-Energía- Gas -
Telecomunicaciones
Grupo Empresarial MultiLatino
Agua-Energía- Gas- TIC – ¿otros?
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Sector Público vs. Sector Privado: Sector Público vs. Sector Privado: Sector Público vs. Sector Privado: Sector Público vs. Sector Privado: Implicaciones de Gobierno Corporativo
Maximización de beneficios individuales
- ¿Electorales?- ¿Comunidad?- ¿Utilidades?- ?
Sistema de incentivos que alinea los niveles de gobierno de forma explícita
Necesidad de formalidad en la orientación de la empresa y las reglas de gobierno, definiendo un sistema de
equilibrio entre la propiedad y la gestión de una empresa”
Código de gobierno corporativo EPM
DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones
¿Qué es el Gobierno Corporativo?¿Qué es el Gobierno Corporativo?¿Qué es el Gobierno Corporativo?¿Qué es el Gobierno Corporativo?
Ver definicionesVer definicionesVer definicionesVer definiciones
EJECUTIVO PRINCIPAL EPM
DIRECCIÓN
PROPIEDAD
MunicipioDe MedellínMunicipio
De Medellín
Concejo de Medellín
JUNTAS DIRECTIVASSUBORDINADAS
ACCIONISTAS SUBORDINADAS
GERENCIA
SUBORDINADAS
ACCIONISTAS
EJECUTIVOS PRINCIPALESSUBORDINADAS
JUNTA DIRECTIVAEPM
Dere
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Relaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de Gobierno
EJECUTIVO PRINCIPAL EPM
DIRECCIÓN
PROPIEDAD
MunicipioDe MedellínMunicipio
De Medellín
Concejo de Medellín
JUNTAS DIRECTIVASSUBORDINADAS
ACCIONISTAS SUBORDINADAS
GERENCIA
SUBORDINADAS
ACCIONISTAS
EJECUTIVOS PRINCIPALESSUBORDINADAS
JUNTA DIRECTIVAEPM
Dere
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Relaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de GobiernoRelaciones entre Instancias de Gobierno
JUNTA DIRECTIVAEPM
Define el PROPÓSITO Y DIRECCIÓN del grupo
Establece mecanismos para que el propósito y la dirección establecidas se cumplan, es decir, para que haya UNIDAD
Tiene 4 grupos de funciones:
Planeación estratégica
Administración
Supervisión
Control
JUNTAS DIRECTIVASSUBORDINADAS
Papel de las Juntas Directivas Papel de las Juntas Directivas Papel de las Juntas Directivas Papel de las Juntas Directivas
en la Unidad de Propósito y Direcciónen la Unidad de Propósito y Direcciónen la Unidad de Propósito y Direcciónen la Unidad de Propósito y Dirección
Cumplimiento del Interés de grupo, con dos premisas:Generación de valor de la SubordinadaTrato equitativo a los accionistas minoritarios
UN
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Juntas directivasDel Grupo EPM
Junta Directiva EPM:Casa matriz
Juntas directivas del Grupo EPMEmpresas Subordinadas
Junta Directiva
EPM
JUNTA DIRECTIVA DE LA CASA MATRIZ
Conformación: Normativa: la Ley 142 de 1994 establece que debe tener 1/3 de sus miembros provenientes de Vocales de Control y ser presidida por el Alcalde de Medellín.
Autorregulación (Gobierno Corporativo): Junta Directiva de 9 miembros, así: Alcalde de Medellín, 3 vocales de control y 5 miembros INDEPENDIENTES.
NominaciónNormativa: la Ley 142 de 1994 le otorga la competencia para nominar y nombrar a los miembros al Alcalde
Autorregulación (Gobierno Corporativo): se definieron criterios de IDONEIDAD que deben cumplir los miembros que desee nombrar el Alcalde.
Comité de asuntos
Administrativos
Comité de Nuevos
Negocios
Comité de Auditoría
CO
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Comité de asuntos
Administrativos
Comité de Nuevos
Negocios
Comité de Auditoría
CO
MIT
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Junta Directiva
EPM
JUNTA DIRECTIVA DE LA CASA MATRIZ
GestiónNormativa: la Ley 964 de 2005, obliga a tener el Comité de Auditoría de Junta Directiva
Autorregulación (Gobierno Corporativo): la junta de EPM tiene 3 comités de apoyo, y con modificaciones venideras serán 4.
EvaluaciónNormativa: n/aAutorregulación (Gobierno Corporativo): evaluación anual de junta directiva cuyos resultados son presentados en el informe anual de gestión de Junta Directiva, que hace parte del Informe de Sostenibilidad.
JUNTAS DIRECTIVAS DE SUBORDINADAS
Lineamientos de Grupo respecto al Nombramiento y Actuación de miembros de Juntas Directivas, que regula:
Criterios a cumplir para ser miembros de JD
Categorías de miembros [(i) Internos, (ii) externos, (iii) Independientes]
Principios para la conformación de las Juntas Directivas: un externo como mínimo en cada junta.
Principios para la actuación de los miembros: interés de grupo Proceso para nominación y selección
Evaluación anual de Juntas Directivas (tanto a cada miembro como al órgano y puede hacer con firma externa)
Programa de formación de miembros de Junta Directiva para Grupo EPM