SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.) R CUMPLE 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02 1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R 3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R 4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 6 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 7 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 8 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R 9 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R 10 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 11 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R 12 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R R 13 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 14 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 15 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R 16 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R 17 Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S S R S 18 Administración y Recuperación de Cartera Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R 19 Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R 20 Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R 21 Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROL MANUAL PLD/FT IA Información al 25 de agosto de 2016. TABLERO DE CONTROL N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016. R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO S NO CUMPLIÓ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT 1
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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE …...Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RN/A REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO
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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
R CUMPLE
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
7 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
8 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
9 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
10 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
11 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
12 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R R
13 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
14 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
15 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
16 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
17 Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S S R S
18Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
19Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
20Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
21Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
Información al 25 de agosto de 2016.
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓ
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
22Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R R R R R R
23Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
24Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
25 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
26Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
27 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
28 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
29 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
30Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R R
31Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
32 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
33 Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
34 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
35 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
36 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
37 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
38 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
39 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
40Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
41 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
42Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
43 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
44 Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
45Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
46Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
47 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
48 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
49 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
50 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
51Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
52Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
53 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
54Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
55Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
56Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
57 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
58Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
59 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
60 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
61 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
62 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
63 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
64 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
65 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
66Aliados Financieros del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
67 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
68Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
69 Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
70 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
71 Aliquam de Occidente, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
72 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
73 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
74 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
75Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
76 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
77Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
78 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
79Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
80Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
81Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
82Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
83Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de
C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
84 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
85 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
86 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
87 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
88Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
89 Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
90 Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
91Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
92 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
93Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
94 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
95Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
96 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
97 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
98Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
99 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
100 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
101 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S S
102Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
103 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
104 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
105 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
106 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
107 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
108Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
109 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
110Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
111Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
112Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
113 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
114Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
115Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
116Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
117Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
118ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
119Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
120Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
121Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
122Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
123ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
124 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
125 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
5
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
126Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
127 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
128 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R R
129 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
130 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
131Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
132 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
133 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
134 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
135 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
136 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
137Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
138 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
139 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R
140 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
141 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
142Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
143 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
144 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
145Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
146 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
147 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
148BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R S R R S R
149 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
150 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
151 Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
152Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
153 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
154 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
155 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
156 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
157 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
158 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
159 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
160 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
161BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
162 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
163 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
164Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R N/A R R R
165 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
166 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
167Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S R
168 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
169 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
170 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
171 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
172 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
173 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
174 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
175Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
176 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
177 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
7
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
178 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
179 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
180Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
181 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
182 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
183Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
184Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
185 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
186 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
187Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
188 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
189 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
190 Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S N/A S R R
191Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
192Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
193Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
194Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
195 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
196 Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R R
197 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
198Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
199 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R S R R R
200 Casia Factoraje, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
201 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
202 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
203 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
204 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
205Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores
de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
206Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
207Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
208 Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
209 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
210 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
211 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
212 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
213 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
214 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
215 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
216Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
217CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R S R R
218 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
219 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
220Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
221Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S S S S
222Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
223Comercializadores de Ganado de Nuevo Casas
Grandes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
224Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
225Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
226Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
227Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
228Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
229Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
9
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
230 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
231 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
232 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
233 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
234Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
235 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
236 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
237 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
238 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
239 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
240 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
241Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
242 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
243 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
244Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
245Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
246Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
247 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
248Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R S S R R S S
249Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
250Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
251Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
252Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
253Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
254Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
255Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
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PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
256 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
257Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
258Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
259Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
260Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R S S
261Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
262Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
263 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
264Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
265Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
266 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R S S
267 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
268Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
269 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
270 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
271 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
272Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
273Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
274Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
275Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
276 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R R R R
277 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
278 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
279 Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
280Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
281Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S R R S S
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
282Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
283Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
284Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
285Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
286Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
287Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
288Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
289 Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
290 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
291 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
292 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
293 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
294 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
295Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
296 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
297 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S S S S S S
298 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R R
299 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
300 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
301 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
302Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
303Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
304Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
305Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
306 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S R R R R
307 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
308Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
309 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
310Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S S S S
311 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
312 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
313 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
314 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
315 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
316 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
317 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
318 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
319Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
320 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
321 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
322CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
323 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
324Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
325 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
326 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
327 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
328 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
329 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
330 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
331 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
332 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
333 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
334 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
335 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
336 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
337 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
338 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
339 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
340 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
341Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
342 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
343 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
344 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
345Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
346Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
347Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
348 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
349Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
350Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
351 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R R
352 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
353Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
354 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
355 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
356 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
357Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
358Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
359 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
360Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
361 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
362 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
363 Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
364 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
365 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
366Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
367 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
368 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
369Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
370 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
371 Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
372Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
373CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
374 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
375 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
376Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R S S S R R R
377Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
378 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
379 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
380 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
381 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
382Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
383Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
384Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
385Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
386Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
387Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
388Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
389Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
390Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
391 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
392 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S R N/A S R R
393Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
394 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
395Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
396 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
397 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
398 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
399 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
400 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
401 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
402 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
403 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
404Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
405Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
406 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
407 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
408 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
409Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
410 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
411 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
412Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
413 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
414 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
415 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
416 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
417 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
418 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
419 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
420 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
421 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
422 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
423EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
424Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
425 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
426El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
427 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
428 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
429Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
430 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
431Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
432 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
433 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
434Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
435 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S S
436Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
437Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
438Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
439 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
440Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
441 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
442Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
443 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S R R R R
444Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
445 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
446 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
447ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
448 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
449Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
450 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
451 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
452ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
453 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
454 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
455 Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
456Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
457Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
458 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
459Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S R R R S S S R R R
460 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
461 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
462 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S R R R
463 EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
464 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
465 Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
466 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
467Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
468 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
469 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
470 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
471 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
472Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
473 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
474 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
475 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
476 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
477 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
478 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R