Årsredovisning -06portal.hbv.se/globalassets/om-hbv/hbv-arsredovisning-2005.pdf7 - HBV Årsredovisning 2005 Marknadsföring Ytterligare tre minimässor har genomförts i Stockholm

årsredovisningHBV 2005

HBV - för medlemsföretagen sedan 1952Genom att arbeta tillsammans med medlemsföre-

tagen har HBVs utveckling hela tiden gått hand i

hand med behoven. Redan för tio år sedan kunde

HBV tillhandahålla ett avtal avseende elkraft på en

avreglerad marknad. Det var det första året som

detta var möjligt och skedde efter önskemål från

medlemmarna. Nu portföljförvaltar HBV elkraften

för att kunna erbjuda bättre priser - också det efter

medlemmarnas önskemål.

Allt fler medlemmar upptäcker den mångfald av

nytta som HBV kan tillföra och därmed blir avtals-

användningen större.

Idag har HBV över 100 avtal som täcker det mesta

av medlemmarnas behov.

Med ett växande HBV växer också medlemsnyttan.

Med en ökad avtalstrohet blir HBV även viktigare för

leverantörerna och därmed kan bättre avtalsvillkor

erhållas. För fyra år sedan var omsättningen 700

miljoner.

Budgeten för 2006 är det dubbla. Genom god

samverkan med medlemmarna blir detta en bra

start för de kommande fyra åren.

Kort om HBV 4

Organisation 5

VDs överblick 6

Förvaltningsberättelse 8

Resultaträkning 10

Balansräkning 11

Kassaflödesanalys 13

Noter 14

Revisionsberättelse 17

Styrelsen 18

Personalen 20

Innehåll

HBV är en ekonomisk förening som ägs gemensamt

av sina medlemmar, som i huvudsak är kommunala

bostadsföretag. Föreningen bildades 1952 och har

idag 287 medlemmar. Tillsammans äger och förvaltar

de närmare 900 000 lägenheter.

UppgiftHBVs övergripande uppgift är att främja medlem-

marnas ekonomiska intressen genom att ge dem

bra service i upphandlingsfrågor. Verksamheten

kan uppdelas i fyra områden:

• Varuupphandling

Varje år träffas enligt LOU över 100 ramavtal med

leverantörer som har för medlemmarna prisvärda

produkter.

• Förupphandling

I samband med entreprenader kan medlemmarna

föreskriva att inköp skall ske över HBVs ramavtal.

Detta är ett sätt att i entreprenader få rätt vara till

rätt pris.

• Entreprenadupphandling

Som konsult åtager sig HBV att genomföra upp-

handling åt medlemmarna av renoveringsentre-

prenader (fönster, tak m m) och årsentreprenad-

upphandlingar (måleri, städ, lås m m). I de fall

riksomfattande ramavtal inte finns, åtager sig

HBV också att som konsult genomföra

lokala ramavtalsupphandlingar.

• Produktutveckling

För att förbättra produkter samlar HBV

kontinuerligt erfarenheter från sina medlemmar.

Dessa erfarenheter presenteras sedan respektive

leverantör för att få bättre produkter. I syfte att skapa

bättre produkter genomförs också varje år minst en

test av någon för medlemsföretagen viktig produkt.

Kort om HBV

4 - HBV Årsredovisning 2005

UtvecklingHBVs utveckling, både när det gäller omsättning och

vinst, har under de senaste åren varit mycket god.

För 2005 blev omsättningen över 1 180 mkr. HBV ger

också återbäring till medlemsföretagen i förhållande

till gjorda inköp.

Vision• HBV skall vara den självklara upphandlingskanalen

för medlemmarna.

MiljöHBV skall enligt sin miljöpolicy vara en god miljö-

rådgivare. Krav skall ställas på leverantörerna att ta

fram mera miljöinriktade produkter. Sedan december

2002 är HBV ett ISO 14001-certifierat företag.


VD-sekreterareAnita Nydén

Styrelsen

Rickard AnderssonUlf BrodinMartina EverskogAndreas GustavssonLasse LundmarkMicael Lövgren

Anna Asp Sonia BibergHelena RichardsonMonika SteenbergBirgitta WickholmEva Olofsson (växel)

Carita ModénTherese JohanssonAnette AnderssonAnna JananiSari Helenius

SydvästraHenrik Ripa

Östra Kenneth Demner

MellanBror Andersson

StockholmKjell Larsson

NorraBenny Engström

VDAnders Linder

EkonomichefPer Eklund

MarknadschefKlas Hall

InköpschefBo Gustavsson

Kundservice

Organisationen

Verkställande direktörens överblick


Med oförminskad intensitet mar-

scherar HBV vidare. För femte

året i rad ökar avtalsanvändning-

en, denna gång med fantastiska

sexton procent när elkraftförsälj-

ningen frånräknas. Detta talar för

att medlemsföretagen uppskattar

det vi gör, att vi gör rätt saker

och att vi gör dem rätt.

Att som HBV-are besöka med-

lemsföretagen är alltid positivt.

HBV är inte någon traditionell

försäljningsorganisation. HBV är

en part som medlemmen kan lita

på och som i alla lägen gör sitt

bästa för att åstadkomma så bra

villkor som möjligt. Min upple-

velse är att medlemsföretagen också har denna

bild. Den ska vi vårda och utveckla tillsammans.

Under året har också medlemstillströmningen

varit god. Totalt har sex nya medlemmar till-

kommit, vilket gör att HBV vid årets utgång

hade 287 medlemsföretag.

De senaste årens stora framgångar fortsatte

alltså under 2005. Omsättningen steg med om-

kring tio procent. När 2004 summerades konsta-

terades att omsättningen för första gången pas-

serade en miljard kronor. Nu ett år senare, nås

detta tal även när elkraftförsäljningen undantas.

Våra förutsättningar till nya och bättre avtal

framöver förbättras därmed. Våra relationer till

medlemsföretagen, men också till våra leveran-

törer, stärks med framgångarna.

Med en effektiv organisation kan volymerna

öka utan att omkostnaderna ökar i motsvarande

grad. Detta ger oss möjligheten att ytterligare

öka återbäringen till medlemsföretagen. Därför

föreslås återbäringen till näst intill fem procent

för 2005 års inköp. I denna rekordhöga nivå

finns också drygt en halv procent i upplösta

fonder.

Elkraft direkt från börsenDet mest uppmärksammade avtalet under

året var HBVs elhandel direkt på den nordiska

elhandelsbörsen, Nord Pool. Med hjälp av en

energimäklare handlar HBV för medlemsföre-

tagens räkning direkt på börsen. Genom detta

har ett led i krafthandeln kapats. Metoden ger

också förutsättningar till lägre priser genom att

de olika kraftportföljerna kan ta del av positiva

prissvängningar.

Totalt har omkring 60 medlemsföretag anslutit

sig till detta avtal med en samlad volym på cirka

600 GWh. Detta gör HBV till en relativt stor

aktör på den svenska elmarknaden.

Vitvaror vår största varugruppVitvaror är HBVs klart största varugrupp. Med

en ökning på nitton procent är andelen nu tret-

tioåtta procent av omsättningen. Totalt köptes

nästan 100.000 vitvaror på HBVs avtal. På den

svenska vitvarumarknaden utgör därmed HBV

cirka tio procent. Bland vitvarorna märktes en

markant ökning av spisar med keramikhäll,

även om emaljhällen fortfarande är den klart

dominerande.

KonsultverksamhetenKonsultverksamheten har fortsatt stor betydelse

för många medlemsföretag. Med full belägg-

ning under nästan hela året har behovet av

en nyrekrytering till verksamheten blivit tydlig.

Under hösten kunde därför konsultgruppen

förstärkas med en medarbetare och servicen

kan under 2006 förstärkas. Tre personer arbetar

uteslutande med uppdrag åt medlemsföretagen

och under året har 20 medlemsföretag fått hjälp

med cirka 70 upphandlingar. För att upprätthålla

en hög servicenivå blir det nödvändigt med ännu

en rekrytering under 2006.

TestHBVs första test genomfördes 1991 och avsåg

blandare. Under 2005 var det alltså hög tid att

göra om denna test. Eftersom VVS-produkterna

tillhör de varuslag där det finns mycket som

tillverkas till lägre priser utomlands, finns också

sådana produkter representerade i testet. Totalt

omfattar testet 17 blandare för kök och badrum.

Testet utförs av Byggforsk i Norge och avser

bland annat slitage, ljud, funktion vid bortfall av

kallvatten, temperaturhållning och tryckstötar.

Rapporten finns att hämta på hbv.se.

Inköp från utlandetArbetet med att få nya produkter i sortimen-

tet har inriktats på att uppmuntra befintliga

avtalspartners att studera och värdera fabrikat

av annat ursprung än det inhemska. Skälet är

att det inte inkommit några anbud från andra

än de svenska grossisterna. Under året har våra

VVS-leverantörer gjort vissa lågprisprodukter

tillgängliga för HBVs medlemmar.


Marknadsföring Ytterligare tre minimässor har genomförts i

Stockholm och Norrland. Med omkring 35 ut-

ställare på varje mässa kunde närmare 500 med-

arbetare hos HBVs medlemmar få en intensiv

och värdefull information. Under 2006 kommer

ytterligare minimässor att genomföras, dels i

mellandistriktet och dels kommer en ny typ av

minimässor med inriktning på utemiljön.

I samband med HBVs stämma i april i Malmö,

deltog HBV för första gången på mässan Syd-

bygg med egen monter. Till mässan hade en ny

monter utvecklats för att exponera så många

avtalsområden som möjligt. Samma monter an-

vändes vid Elmia-mässan under hösten och blev

mycket uppskattad. I början på året arrange-

rades en studieresa till våra leverantörer av tvätt-

stugeutrustning. Medarbetare från 17 medlems-

företag deltog på temaresan. För att förstärka

marknadsinformationen har också HBV NYTT

utvecklats. Under hösten gavs ett fylligt nummer

ut under temat tvätt. Tanken är att det ska pro-

duceras två nummer om året i ett fylligare utför-

ande, ca 24 sidor, och två nummer i A4-format.

Inköpsstipendiet 2005Sedan 2003 delar HBV ut ett inköpsstipendium till

någon bland medarbetarna i medlemsföretagen

som gjort förtjänstfulla insatser inom inköpsom-

rådet. HBVs inköpsstipendium 2005 tilldelades

Kenneth Jansson, SKB, Stockholms Kooperativa

Bostadsförening. Motiveringen till stipendiet var:

”Kenneth Jansson har på ett engagerat och

entusiastiskt sätt, tillsammans med HBV, arbetat

fram formerna för en enkel och anpassad inköps-

process, där de enskilda medarbetarnas arbets-

situation stått i fokus. I detta arbete har metoden

att göra jämförelser mellan bostadsbolagets egna

fakturor och HBVs prislistor ingått som en viktig

del. Genom att fastställa en inköpskatalog med

upphandlade priser har bostadsföretagets behov

av produkter, enkla och tillförlitliga inköpsalter-

nativ och leveransformer tillgodosetts. Kenneth

Janssons arbetssätt är ett bra exempel på hur

HBVs medlemsföretag och HBV gemensamt kan

utveckla och förbättra goda inköpsrutiner”.

MiljöHBV blev miljöcertifierad enligt ISO 14001 under

2002. Under föregående år var det därför dags

att genomföra en omcertifiering, nu till den

uppdaterade normen ISO14001:2004. Denna

certifiering genomfördes framgångsrikt och

uppföljande revisioner kommer att ske årligen.

HBVs fyra miljömål är att energiindex för försålda

kyl/frysskåp under året inte ska överstiga 60,

planeringen av besöken hos medlemsföretagen

ska ske så att körsträckan med bil inte överstiger

100 km per besök och att pappersförbrukningen

ska minska med tio procent. Dessutom finns

målet att vagnparken fram till 2008 ska förnyas

med tjänstebilar enligt Vägverkets normer för

miljöbilar.

Engagerad personalDen utveckling som skett på HBV de senaste

åren har kommit till stånd utan att personal-

styrkan ökat i motsvarande grad. All personal

har alltså bidragit till den goda utvecklingen

med ökad arbetsinsats. Som ett exempel på

detta kan marknadsavdelningen tjäna. Genom

intensiva kontakter med medlemsföretagen för

vårt elkraftsavtal har det blivit en stor framgång.

Likaså har utvecklingen av kontaktytorna genom

olika mässor kunnat ske utan att övriga viktiga

medlemskontakter minskat. Alla avdelningar

har på liknande sätt bidragit till HBVs utveckling

inom sina respektive områden. Med ett stort

engagemang har alla gjort allt för att motsvara

de önskemål och ge den service som medlems-

företagen förtjänar.

FramtidenUtveckling inom flera områden kommer att

stärka och förbättra servicen till medlemmarna.

Våra administrativa system ger nu möjligheten

att elektroniskt fakturera medlemsföretagen. Det

finns flera olika alternativ i detta sammanhang.

Några medlemsföretag har redan börjat ta emot

elektroniska fakturor från HBV. Vår förhoppning

är att många fler vill pröva denna form av faktu-

rering under kommande år. Mycket arbete skulle

därmed sparas, både hos HBV och hos medlems-

företagen.

Under 2006 kommer HBV att samarbeta

med SABO kring upphandling av hela hus med

trästomme. Med detta projekt lyfts trä fram som

ett alternativ till traditionellt byggande med stål

och betong. Målet är att få fram en billigare

produktion och samtidigt öka konkurrensen mel-

lan olika materialslag. Att arbeta med översyner

av varuinköpen hos medlemsföretagen är ett

mål för 2006. Genom att jämföra medlemmar-

nas inköpspriser med HBVs prislistor kan ibland

stora besparingar göras. Detta är ett arbete som

behöver ske intimt och återkommande tillsam-

mans med medlemsföretagen. Jag vill avsluta

med att tacka alla medlemsföretag för ett fint

och fruktsamt samarbete under året. Det skapar

styrka och trygghet i organisationen och borgar

för framtida framgångar.

Anders LinderVerkställande direktör

HBVs styrelse Ordinarie ledamöter Pelle Björklund, ordf AB Stockholmshem

Åsa Hedenberg, v ordf Uppsalahem AB

Fredrik Hjort Eslövs Bostads AB

Ingemar Lindvall Ludvikahem AB

Anders Sandberg Lulebo AB

Maria Palme SABO

Bror Andersson Personalrepresentant, SIF

Suppleanter Monica Malmlöf Växjöhem AB

Göran Wendel AB Svenska Bostäder

Jonas Hansson Halmstads Fastighets AB

Kenneth Söderman Bostadsstiftelsen Platen

Lasse Lundmark Personalrepresentant, SIF

Sekreterare Per Eklund HBV

Ordinarie revisorer Jan-Erik Söderhielm Ernst & Young AB

Ulf Dohnhammar AB Väsbyhem

Suppleanter Björn Ohlsson Ernst & Young AB

Lennart Ejenäs Strängnäs Bostads AB

Verkställande direktör Anders Linder HBV

Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex

sammanträden.

OrganisationsanslutningFöreningen är medlem i Fastigo,

arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag.

ProduktgruppenProduktgruppen har sammanträtt vid två tillfällen

under verksamhetsåret, en träff där hela gruppen

varit samlad och en uppdelad där två respektive tre

distrikt samlades.

Gruppen har vid dessa möten behandlat aktuella

problem när det gäller produkter och leverantörer.

Gruppen har också givit synpunkter på nya HBV-

produkter och på kommande HBV-tester.

ProduktgruppenSydvästra distriktet Anders Jalgard MKB Fastighets AB

Håkan Göransson AB Gislavedshus

Anders Olsson AB Helsingborgshem

Pär Nyström Gbg Stads Bostads AB

Östra distriktet Claus Frehse AB Stångåstaden

Johnny Turesson Hyresbostäder i Växjö AB

Klas Palmqvist Mönsterås Bostäder AB

Tommy Johannesson Bostads AB Vätterhem

Mats Du-Bar AB Ronnebyhus

Mellan distriktetPer-Erik Andersson AB Skövdebostäder

Fredrik Holm Uppsalahem AB

Bo Ryman Arvika Bostads AB

Roger Sixtensson Lindesbergsbostäder AB

Norra distriktet Folke Parkle AB Bostaden i Umeå

Mats Dahlin AB Härnösandshus

Ola Bonde AB Stora Tunabyggen

Malin Skans Kirunabostäder AB

Stockholms distriktet Kenneth Herkevall AB Botkyrkabyggen

Mikael Spolander AB Familjebostäder

Kurt Byström AB Stockholmshem

Björn Thulin Huge Fastigheter AB

Sven-Gunnar Könberg AB Sollentunahem

Anders Linder HBV

Bo Gustavsson HBV

Klas Hall HBV

ProduktkvalitetsrådetProduktkvalitetsrådet har under året haft fem

sammanträden. Rådet har under verksamhetsåret

behandlat olika kvalitets- och miljöfrågor när det

gäller HBV-produkter.

Rådet är också huvudman och styrgrupp för HBV-

testerna. Under året har test nr 17 genomförts. Den

avsåg blandare för kök och badrum.

ProduktkvalitetsrådetBertil Svensson, ordf AB Kristianstadsbyggen

Kenth Ahlström MittHem AB

Carl-Göran Ek SABO

Cenneth Jansson Bostads AB Mimer

Bengt Thegenholm AB Svenska Bostäder

Anders Linder HBV

Bo Gustavsson HBV

Klas Hall HBV

PersonalAntal anställda och löner kommenteras i not till

resultaträkningen.

Förvaltningsberättelse


Resultat och ställningResultat av föreningens verksamhet

2005 01 01-2005 12 31 samt dess ställning vid årets

slut, framgår av följande resultat- och balansräkning.

Kort information om verksamhetenFöreningen har under året genomfört ett stort antal

ramavtalsupphandlingar. Medlemmarnas använd-

ning av dessa har också i år ökat kraftigt.

Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till

1 181 mkr (år 2004 1 069 mkr).

Av omsättningen avsåg 1 040 mkr (889 mkr) rena

varuinköp, 123 mkr (152 mkr) elkraft samt 18 mkr

(28 mkr) förupphandlingar och entreprenadupp-

handlingar.

Under verksamhetsåret har hållits informations-

träffar, studiebesök, minimässor och studieresor

med omkring 1 000 deltagare från medlemsföreta-

gen. Besöksfrekvensen ute hos medlemsföretagen

har varit i stort sett lika som under 2004, ca 700

besök.

Väsentliga händelser under året• HBVs omsättning exklusive elkraftförsäljningen

passerade för första gången 1 miljard kronor.

• Konsultverksamheten hade även under 2005 full

beläggning och en nyrekrytering är därför gjord.

Konsultgruppen omfattar nu fyra personer.

• Årets test, HBV-test nr 17, blandare för kök

och badrum.

• Under året har de första elektroniska fakturorna

skickats till medlemsföretagen. Flera olika format

av elektroniska fakturor kan nu erbjudas, bland

annat EDI, XML samt en ”lätt-version” i form

av en PDF-fil med bifogad textfil.

• Tre minimässor som besöktes av ca 500 med-

arbetare från medlemsföretagen genomfördes.

Antal medlemmar 287 281 278 276 275

Nettoomsättning, mkr 1 181 1 069 987 854 711

Resultat efter finansiella poster, mkr 48,6 31,3 31,8 26,6 20,7

Återbäring i % 4,9 3,0 3,0 2,6 2,5

Balansomslutning, mkr 448,6 397,6 349,9 310,4 283,4

Soliditet i % 9,2 10,9 11,7 12,6 13,3

Medeltal anställda 26 26 26 24 22

5-års översikt 2005 2004 2003 2002 2001

• HBVs elkraftförsäljning direkt från Nord Pool

fick under året ett stort gensvar från medlems-

företagen. De avtalade volymerna är omkring

600 GWh.

• HBV deltog med egen fräsch monter på

fastighetsmässorna Sydbygg och Elmia.

• Genom ett utökat HBV NYTT har medlems-

kommunikationen förstärkts.

• HBV genomförde i oktober en framgångsrik

omcertifiering enligt ISO 14001:2004.

• Under året har HBV fått sex nya medlemsföretag.

DispositionerDisponibla medel enligt balansräkning 2005 12 31

(kkr)

Balanserat överskott 13 458

Årets överskott 3 919

17 377

Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (kkr)

fördelas så

• att till andelsägare utdelas 576

5% på inbetalda insatser

• att till reservfonden avsätts 2 780

• att i ny räkning överföres 14 021

17 377

Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna §11

mom 2 beslutar att återbäringen som innestår

hos föreningen under 2006 förräntas med 2/3

av referensräntan.


Nettoomsättning 1 1 181 496 1 068 982

Rörelsens kostnaderHandelsvaror -1 108 459 -1 014 322

Rörelseresultat efter handelsvaror 73 037 54 660

Övriga externa kostnader -9 232 -8 866Personalkostnader 2, 3 -16 776 -15 054Avskrivningar 4 -1 086 -996

Rörelseresultat 45 943 29 744

Resultat från finansiella investeringar 5Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 692 3 619Räntekostnader och liknande resultatposter -2 081 -2 092

Resultat efter finansiella poster 48 554 31 271

Återbäring 6 -51 663 -27 449Bokslutsdispositioner 7 8 113 -143

Resultat före skatt 5 004 3 679

Skatt på årets resultat -1 085 -1 053

Årets resultat 3 919 2 626

Resultaträkning

Belopp i kkr Not 2005 2004


Omsättning 2001-2005

El-kraft

För- & Entreprenadupphandlingar

Varor

0

200

400

600

800

1000

1200

2001

2002

Varor El-kraftFör- o entr upph

2005

Mkr

Konsultarvoden

2004

2003

800

1000

1200

TILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarInventarier 8 2 843 2 597

Finansiella anläggningstillgångarAndelar i dotterbolag 9 100 100

Summa anläggningstillgångar 2 943 2 697

OmsättningstillgångarKortfristiga fordringarKundfordringar 221 921 209 437Skattefordringar 1 471 1 503Övriga fordringar 10 1 605 640Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 52 854 28 488

277 851 240 068

Kortfristiga placeringar 12 13 567 11 484Kassa, bank 154 262 143 354

Summa omsättningstillgångar 445 680 394 906

Summa tillgångar 448 623 397 603

Balansräkning

Belopp i kkr Not 2005-12-31 2004-12-31

HBVs sortiment 2005 uppdelat i varugrupper


Vitvaror, 38%

VVS, 5%

Elkraft, 10%

El-material, 3%

Markvårdsprodukter, 1%

Skåpluckor, 8%

Övrigt, 7%

Tvättstugeutrustning, 11%

Park & Lekutrustning, 2%

Järnhandel, 1%Underhållsvaror, 14%

Eget kapital och skulderEget kapital 13Bundet eget kapitalInsatskapital 11 522 11 374Reservfond 12 240 10 730

Fritt eget kapitalBalanserad vinst 13 458 12 909Årets resultat 3 919 2 626

Summa eget kapital 41 139 37 639

Obeskattade reserver 14 0 8 113

Långfristiga skulderSkulder till dotterbolag 100 100Bundna återbäringsmedel 121 795 91 073Övriga långfristiga skulder 15 3 651 0

Summa långfristiga skulder 125 546 91 173

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 200 495 186 147Fria återbäringsmedel 63 160 57 758Övriga kortfristiga skulder 983 2 478Upplupna kostnader och förutb intäkter 16 17 300 14 295

Summa kortfristiga skulder 281 938 260 678

Summa eget kapital och skulder 448 623 397 603

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 17Ställda säkerheter 63 824 IngaAnsvarsförbindelser 194 195

Balansräkning

Belopp i kkr Not 2005-12-31 2004-12-31

Återbäring 2001-2005


0

10

20

30

40

50

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2001

2003

%

Återbäring

2004

2002

2005

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2005 2004

Den löpande verksamhetenRörelseresultat 45 943 29 744Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:Avskrivningar 1 086 996Reavinst/förlust vid försäljning av inventarier -7 -42

47 022 30 698

Utbetald återbäring -21 679 -23 522Erhållen ränta 3 185 3 761Erlagd ränta -2 246 -2 652Betald inkomstskatt -1 053 -1 923

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 229 6 362före förändringar av rörelsekapital

Förändringar av rörelsekapitalFörändring av fordringar -36 308 -35 568Förändring av skulder -8 559 29 476

Kassaflöde för den löpande verksamheten -19 638 270

InvesteringsverksamhetenFörvärv av materiella anläggningstillgångar -1 536 -1 137Försäljning av inventarier 211 235

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 325 -902

FinansieringsverksamhetenÖkning av långa skulder 34 373 12 364Ökning insatskapital 148 297Utbetald utdelning -567 -554

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 954 12 107

Förändring av likvida medel 12 991 11 475Likvida medel vid årets början 154 838 143 363

Likvida medel vid årets slut 167 829 154 838


2005 2004

Löner Soc kostnader Löner Soc. kostnader och andra (varav pensions- och andra (varav pensions- ersättningar kostnader) * ersättningar kostnader) *

10 330 5 148 9 422 4 697 (1 677) * (1 503) *

Nettoomsättning per produktgrupp

mkr 2005 2004

Vitvaror 445 376 Tvättutrustningar 126 119VVS/EL/Järn-varor 267 240 Elkraft 123 152Snickerier 92 68Övrigt 128 114

Summa 1 181 1 069

Nettoomsättning fördelat på distrikt

mkr 2005 2004

Sydvästra 260 224 Östra 240 201Mellan 217 204Norra 168 158Stockholm 296 282

Summa 1 181 1 069

Fördelning i antal 2005 2004

Styrelse Män 5 5

Kvinnor 2 2

Summa 7 7

VD och företagsledning Män 4 4Kvinnor 0 0

Summa 4 4

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 1 Nettoomsättningens fördelning

* Av föreningens pensionskostnader avser 223 (f å 200) styrelsen och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. Avgångsvederlag till VD eller styrelse förekommer ej.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelse-ledamöter m fl och anställda.

NOT 4 Avskrivningar


NOT 2 Personal

2005 2004

Antal Varav män Antal Varav män anställda i % anställda i %

26 50 26 50

NOT 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Revisionsarvode har utgått med 171 (f å 185). Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde, som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.

Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år.

(Belopp i kkr, där ej annat anges)

Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen tillämpar årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om ej annat anges i not nedan.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 1,3 0,5Kvinnor 2,3 3,8

Summa 1,8 1,9

Ålderskategori: 50 år och äldre 1,1 2,5 30-49 år 3,1 1,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mera 46 40(i % av total sjukfrånvaro)

2005 2004

Styrelse Övriga Styrelse Övriga VD anställda VD anställda

945 9 385 915 8 507

Inventarier 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 6 981 7 445 Årets inköp 1 536 1 137

Årets försäljning/utrangering -1 610 -1 601

Utgående ackumulerat 6 907 6 981 anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar 4 384 4 796

Årets avskrivningar 1 086 996

Årets försäljning/utrangering -1 406 -1 408

Utgående ackumulerade 4 064 4 384 avskrivningar

Utgående planenligt restvärde 2 843 2 597

NOT 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 6 Återbäring

NOT 7 Bokslutsdispositioner

2005 2004

Avsättning till periodiseringsfond 0 -1 250 Återföring periodiseringsfond 8 113 1 107

Summa 8 113 -143

Återbäring uppgår till 4,9% (f å 3,0%) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, till föreningens medlemmar.

NOT 8 Materiella anläggningstillgångar

NOT 10 Övriga kortfristiga fordringar

2005-12-31 2004-12-31

Skattekonto 1 441 409 Övriga poster 164 231

Summa 1 605 640

2005-12-31 2004-12-31

Förutbetalda hyror 281 250 Upplupna intäkter elkraft 4 189 -Upplupna leverantörsfordringar 46 576 27 953

Övriga poster 1 808 285

Summa 52 854 28 488

Marknads- Anskaffnings- Bokfört värde värde värde

Värdepappersfonder

NB Donationsmedelsfond 13 567 15 812 13 567

NOT 12 Kortfristiga placeringar


Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andelar i % andelar i % andelar värde

HBV Försäljnings AB 100 100 1 000 100

Organisationsnummer: 556072-6605

Säte: Stockholm

Koncernredovisning har ej upprättats då bolaget varit vilande under räkenskapsåret.

NOT 9 Andelar i dotterbolag

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2005 2004

Bankräntor 2 171 2 401

Kortfristiga placeringar Utdelning 577 661 Återföring av tidigare nedskrivningar 1 506 408

Övriga ränteintäkter 438 149

Summa 4 692 3 619

Räntekostnader och liknande resultatposter

2005 2004

Ränta på återbäringsmedel -2 047 -2 077 Övriga räntekostnader -34 -15

Summa -2 081 -2 092

NOT 5 Resultat från finansiella investeringar

2005-12-31 2004-12-31

Garanti Nord Pool 63 824 -Fastigo Ansvarsbelopp 194 195

Summa 64 018 195

Tax år 2005-12-31 2004-12-31

Periodiseringsfond 2005 - 1 250 2004 - 688 2003 - 770 2002 - 1 168 2001 - 2 795

2000 - 1 442

Summa - 8 113

Insats- Reserv- Fritt eget Totalt kapital fond kapital

Belopp vid årets ingång 11 374 10 730 15 535 37 639Förändrat insatskapital 148 148

Avsättning till reservfond 1 510 -1 510 -

Utdelning -567 -567

Årets resultat 3 919 3 919

Belopp vid årets utgång 11 522 12 240 17 377 41 139

NOT 13 Förändring av eget kapital

NOT 14 Obeskattade reserver NOT 16 Upplupna kostnader förutbetalda intäkter

2005-12-31 2004-12-31

Löneskulder inkl soc avgifter 1 786 1 498 Upplupna räntor 1 657 1 822För återredov av förupphandling 796 1 366Kundbonus 10 721 8 043Övriga poster 2 340 1 566

Summa 17 300 14 295


Stockholm den 28 mars 2006

Pelle Björklund Åsa Hedenberg Fredrik Hjort

Ordförande Vice ordförande

Ingemar Lindvall Anders Sandberg Maria Palme

Bror Andersson Anders Linder

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2006

Jan-Erik Söderhielm Ulf Dohnhammar

Auktoriserad revisor

Den latenta skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 0 (f å 2 272)

NOT 17 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2005-12-31 2004-12-31

Inbetalda depositionsavgifter 3 651 -för elkraft

Summa 3 651 -

NOT 15 Övriga långfristiga skulder


till föreningsstämman i Husbyggnadsvaror HBV Förening upa (org nr 702000-9226)

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Husbyggnadsvaror HBV Förening upa för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem, samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen, samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen* eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige*. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vin-sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-frihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 30 mars 2006

Jan-Erik Söderhielm Ulf DohnhammarAuktoriserad revisor

* Hänvisning till årsredovisningslagen och uttalanden av rättvisande bild görs endast i de fall årsredovisningslagen är tillämplig.

Revisionsberättelse

HBVs styrelse, ordinarie

Pelle Björklund, ordförande, Åsa Hedenberg, vice ordförande, Anders Sandberg, Maria Palme, Fredrik Hjort, Ingemar Lindvall,

Anders Linder, VD, Bror Andersson, SIF

Styrelsen


HBVs styrelse, suppleanter

Monica Malmlöf, Göran Wendel, Jonas Hansson, Kenneth Söderman, Lasse Lundmark, SIF


Sverige, Belgien och Tyskland. Under ett och samma

tillfälle blev det möjligt att se de olika leverantörernas

fabriker och produkter. På ett enkelt sätt kunde del-

tagarna göra jämförelser mellan de olika fabrikaten.

Studieresan fyllde ett viktigt behov som det finns

anledning att utveckla inom andra varugrupper.

På distriktsnivå har stor kraft lagts på informations-

träffar om elkrafthandeln direkt på den nordiska

elhandelsbörsen Nord Pool. Dessa träffar har varit

framgångsrika i samtliga fem distrikt. Det har också

genomförts fabriksbesök bland många av våra

leverantörer.

Minimässor har arrangerats i Stockholm och Umeå.

Mottagandet blev även vid dessa tillfällen mycket

positivt bland medlemmarna såväl som

leverantörerna.

Genom ett utvecklat HBV NYTT har marknadskom-

munikationen förstärkts. Två gånger per år kom-

mer en 20 eller 24 sidors tidning med temanummer

att utkomma. En fördjupad information om viktiga

produktgrupper kan med detta åstadkommas. Det

ordinarie HBV NYTT ges framgent ut med cirka två

nummer per år. På HBVs marknadsavdelning arbetar

totalt 11 personer.

Marknadsavdelningens viktigaste uppgift är kontak-

ten med medlemsföretagen. Att på ett professionellt

sätt möta medlemsföretagen, både av kundservice

och av våra distriktsansvariga, är basen i avdelning-

ens verksamhet. Ambitionen är att alla medlemmar

ska få tre besök om året där bland annat våra avtal

presenteras. Genom besöken och kundservicekontak-

ter får vi kunskaper som är viktiga för utvecklingen.

Det kan gälla både produkt- och leverantörsproblem,

som behov av material, som ännu inte finns i vara

avtal. Men det är självklart också positiva signaler

som kommer oss till del.

Under året deltog vi på fastighetsmässorna Syd-

bygg och Elmia. Med ett nytt monterkoncept hälsa-

des besökaren ”Välkommen hem till HBV”. Montern

var uppbyggd som en lägenhet med pentry och var-

dagsrum. De mesta av produkterna i lägenheten kom

från HBVs avtalspartners. Härigenom kunde medlem-

marna se varor som kan köpas på HBVs avtal i sin

rätta miljö, det vill säga hos medlemmens hyresgäst

- kundens kund. Med kaffe och bullar blev montern

uppskattad av både medlemmar och leverantörer.

På temat tvätt arrangerades en studieresa till våra

tvättutrustningsleverantörer. Det blev studiebesök i

Marknadsavdelningen

Verkställande direktören


Verkställande direktören och VD-sekreterare

Anders Linder och Anita Nydén.


Marknadsavdelningen

Anette Andersson, Bror Andersson, Therese Johansson, Anna Janani, Kenneth Demner, Kjell Larsson, Carita Modén, Klas Hall.

Infällda. Henrik Ripa, Sari Helenius, Benny Engström.

Inköpsavdelningens huvuduppgift är att producera

avtal inom viktiga avtalsområden som upphandlats

enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Sam-

mantaget tecknas årligen över 100 avtal inom de

flesta områden medlemsföretagen efterfrågar för

sin förvaltning.

Omsättningen på ramavtalen ökar stadigt, vilket

vi tolkar som att vi fått en bättre ”träffbild” på de

produkter som kan erbjudas. De avtalsområden som

ökat mest under året är vitvaror, skåpluckor samt

park- och lekplatsprodukter. Vitvaror är alltjämt

HBVs största varugrupp och svarar för närmare fyrtio

procent av omsättningen. Totalt levererades närmare

100.000 vitvaror över våra avtal.

HBVs introducering som elleverantör på den

nordiska elbörsen Nord Pool var utan jämförelse

årets största händelse. Med hjälp av en upphandlad

elmäklare levererar HBV elkraft till över 60 medlems-

företag med en samlad volym på omkring 600 GWh.

Medlemsföretagen har ett fortsatt stort behov av

hjälp med sina entreprenadupphandlingar.

Inköpsavdelningen


Inköpsavdelningen

Rickard Andersson, Martina Everskog, Bo Gustavsson, Lasse Lundmark, Ulf Brodin, Andreas Gustavsson

Infälld: Micael Lövgren

Efterfrågan av denna tjänst var stor och konsultverk-

samheten har varit fullbelagd under i stort sett hela

året. För att kunna upprätthålla en hög servicenivå

gjordes därför en nyrekrytering under hösten. För att

kunna möta en ännu större efterfrågan, som vi beräk-

nar att få, kommer det under våren 2006 att göras

ännu en nyrekrytering till konsultgruppen.

I samband med upphandling av årsentreprenader

har några medlemmar låtit materialförsörjningen ske

genom HBV-avtal. Våra avtal för VVS, EL och övrigt

underhållsmaterial är de oftast använda i dessa sam-

manhang. Faktureringen av materialet har skett till

entreprenören eller till bostadsföretag. Konceptet har

varit framgångsrikt och allt fler väljer denna metod för

att få bättre kontroll på materialpriserna.

Årets HBV-test, som är nr 17 i ordningen, omfattar

blandare för kök och badrum. Många nya fabrikat har

dykt upp på ”gör det själv”-marknaden till priser långt

under de vi är vana vid. Hur dessa blandare står sig mot

de etablerade varumärkena, skall testen ge svar på.

På inköpsavdelningen arbetar sju personer.

Dessutom har fakturalayouten förbättrats för att ge

kunden en god överblick av sina elkraftkostnader.

Systemet ger även kunderna möjlighet att själva välja

märkningar av fakturorna samt att välja om man öns-

kar flera fakturor på samma fakturaadress, exempelvis

en faktura per kostnadsställe, per bovärd eller andra

uppdelningar. HBV är naturligtvis öppet för synpunk-

ter för att ytterligare kunna höja kundnöjdheten i sin

elkrafthantering.

Under det kommande året satsar HBV ytterligare

på att få fler medlemsföretag att ta emot fakturorna

elektroniskt. Dessutom kommer systemen, som bland

annat hanterar medlemskap och återbäring, samt

webb-orderfunktionen på hemsidan att förbättras.

Den ständigt pågående utvecklingen av HBVs admi-

nistrativa system har den positiva effekten att perso-

nalantalet på ekonomiavdelningen har kunnat hållas

oförändrad, trots de ständigt stigande volymerna,

vilket i slutänden kommer HBVs medlemmar tillgodo.

På HBVs ekonomiavdelning arbetar totalt sju

personer.

Ekonomiavdelningen har som sin viktigaste uppgift

att sköta faktureringen till våra medlemsföretag och

betalningen till våra leverantörer. Detta sker dagligen

och flödet är mycket stort och ökar hela tiden. De

elektroniska leverantörsfakturorna har ökat både i

antal och i andel av de totalt inkommande faktu-

rorna. Under 2005 var de drygt 70 procent av

totalt 215 000 inkommande fakturor.

Utvecklingen av HBVs administrativa rutiner fort-

sätter. Under 2005 har bland annat en högre auto-

matiseringsgrad utvecklats för att skapa kundfaktu-

ror utifrån de inkommande leverantörsfakturorna.

Under året har även de första elektroniska kund-

fakturorna skickats till medlemsföretagen. HBV

erbjuder flera möjligheter för elektroniska fakturor

och är öppna för önskemål om format och innehåll

i den elektroniska fakturan.

I och med att HBV under året startat elkraft-

handel direkt från den nordiska elhandelsbörsen

Nord Pool har helt nya system för administrativ

hantering utvecklats. Arbetet har resulterat i en i

stort sett helautomatisk fakturering utifrån underlag

från Bergen Energi.

Ekonomiavdelningen


Ekonomiavdelningen

Sonia Biberg, Anna Asp, Per Eklund, Eva Olofsson, Helena Richardson, Monika Steenberg, Birgitta Wickholm

Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 42059, 126 13 Stockholm Besöksadress Svandammsvägen 24, Midsommarkransen Telefon vxl 08-556 765 00

E-post [email protected] Hemsida www.hbv.se

© M

edia

byrå

n Re

klam

byrå

AB,

Fal

un, F

oto:

Pet

er N

orda

hl, T

yres

ö, T

ryck

ning

: Prin

fo A

vest

a O

ffse

t, A

vest

a.

Årsredovisning -06portal.hbv.se/globalassets/om-hbv/hbv-arsredovisning-2005.pdf7 - HBV Årsredovisning 2005 Marknadsföring Ytterligare tre minimässor har genomförts i Stockholm

Documents