Årsmelding 2009 Ryfylke Friluftsråd
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Årsmelding 2009Ryfylke Friluftsråd
Hvem er Ryfylke Friluftsrådog hva gjør vi?
Året 2009 - Drift, økonomi og nye trender
Resultatoppnåelse 2009
Kompetanseoversikt
Prioriterte oppgaver i 2010
Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr
Oversikt over drifts- ogtilsynsområder
Drifts- og investeringsregnskap 2009
Balanse 31.12.2009 med noter
Revisjonsberetning 2009
Budsjett 2010
Vedtekter
Høy Puls i Ryfylke
2-5
6-10
10-12
13
14
15
16-17
18
19-21
22
23
24-26
27
Hvem er Ryfylke Friluftsråd og hva gjør vi?Vårt arbeid i Ryfylke Friluftsråd kan i korthet beskrives med 3 Aèr. Sikring av Allemannsretten, Arealforvaltning og Aktivisering av barn og ungdom.
Ryfylke Friluftsråd arbeider for sikring av naturområder av regional betyding.
Tilrettelegging av regionale båtutfartsområder for allmennheten. Enkel tilrettelegging og god terrengtilpasning av anlegg samt helårig drift av regionalt viktige friluftslivsområder.
Konkrete resultater er avhengig av langsiktig arbeid og forpliktende avtaler. Vellykket vern forutsetter i tillegg skjøtsel og økonomisk oppfølging som gir Ryfylke Friluftsråd mulighet for å ivareta ansvarlig arealforvaltning.
Medlemskommunene har i 2009 et samlet folketall på 225600.
Ryfylke Friluftsråd har i 2009 drevet og vedlikeholdt 86 friluftsområder i 11 eierkommuner.
2
Innhold
Nodholmen er fortsatt like populær
Sandnes
Forsand
Hjelmeland
Strand
Suldal
Sauda
Finnøy
KvitsøyRandaberg Stavanger
Rennesøy
Nøkkeltall34 av områdene er tilrettelagt med toaletter (19 HC) som vaskes ukentlig.13 ombord- og ilandstigningsbrygger.18 større gjestebryggeanlegg. 24 områder er tilrettelagt med grillplass og benker. 31 miljøstasjoner, 23 tømmes ukentlig (sommeren) av Ryfylke Friluftsråd og inneholder ca: 485 m3 restavfall 84 m3 papir 48 m3 glass/metall75 områder blir jevnlig kontrollert og ryddet. 14 km veianlegg driftes.25 km turstier/turveier vedlikeholdes.13 parkeringsanlegg ettersees og vedlikeholdes.6 områder er tilrettelagt med arealer som må klippes.
Gårdsdrift med 15 sauer og 6 skotske høylandsfe.Skjøtselstiltak i kystlyngheiområder.Naturoppsyn med 3 båter.Ryfylke Friluftsråd disponerer gjesteplasser i 4 båthavner.
Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktivitet.
3
Prioriterte tiltak
- Tilrettelegging for alle- Informasjonstavler, merker og skilt- Anlegg for rasting og bading- Markarbeid og grunnforbedring- Bålsted, bord, benk og lignende- Toaletter og miljøstasjoner- Fortøynings- og ankringsplasser- Gjestebrygger og ilandstigning- Stier og turveier for turliv- Leirplass, aktivitetsområder - Gapahuk, undervisningsområder
StyremedlemmerGeir Løland (Leder), Rennesøy kommuneHelge Gabrielsen, Stavanger kommune Siv Alm Grindheim, Randaberg kommuneInger Auestad Havn, Finnøy kommuneLinn Frafjord Jelsa, Suldal kommuneOle Tom Guse, Forsand kommuneKolbjørn Pedersen, Hjelmeland kommuneErling Haaland, Kvitsøy kommuneOddny Helen Turøy (nestleder), Sandnes kommuneCarleen Hettervik, Strand kommuneKnut Atle Seim, Sauda kommuneJan M. Tangerås, representant for private medlemmer
VaramedlemmerTor B. Harestad, Rennesøy kommuneTurid H. Wiersholm, Stavanger kommuneLars Inge Håland, Randaberg kommuneHenrik Halleland, Finnøy kommuneOddvin Marvik , Suldal kommuneArne Maudal, Forsand kommuneLeif Magne Kleppa, Hjelmeland kommmuneKai Henning Kvilstad, Kvitsøy kommuneSigbjørn Flørli, Sandnes kommuneBirger Sandvik, Strand kommuneIvar Øvrebø, Sauda kommuneOve Gundersen, representant for private medlemmer
4
Ny gapahuk på Søre Børøyholmen
Skjøtsel på LindøyFrisk i friluft
Skjøtsel med villsau på Marøy
HMS arbeid
Trivsel på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for at en samlet
organisasjon kan oppnå gode resultater.
Fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø har vært, og vil også være et hoved-
element i Ryfylke Friluftsråd.
Sykefraværet har i 2009 vært lavt, 3,8% og det var under landsgjennom-snittet. Det lave sykefraværet kan tyde
på høy motivasjon, lojalitet og godt arbeidsmiljø
Det har ikke vært nevneverdige skader, ulykker eller nestenulykker i
2009.
Ryfylke Friluftsråd arbeider for at det ikke skal forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn.
Ansatte i Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd har i 2009 hatt 7 fast ansatte fordelt på 6,4 årsverk.
Det er også inngått faste avtaler om lokalt tilsyn av enkelt områder der dette er tjenelig.
I alt 17 personer/organisasjoner lønnes av Friluftsrådet.
De ansatte er
Hans Olav Sandvoll, daglig leder Ådne Ånensen, nestlederHelge Norås, oppsynsmann Ole Tom Tufte, oppsynsmannJohan Kåre Gjølme, oppsynsmannJørn Bikset, oppsynsmannKnut Svela, fagarbeiderAnders Lindberg, engasjement
Frisk i friluft
Skjøtsel med villsau på Marøy
Naturlig “lekeplass”
Viktig å komme i media
Snakk om å gå “skonå av seg”
Året 2009 - Drift, økonomi og nye trenderVestlendinger er flinke å snakke om været, og det med god grunn. Været spiller faktisk en vesentlig rolle i forhold til hvor aktive mennesker er ute. Så myten om at “det finnes ikke dårlig.............” er ikke helt reell. Været i 2009 kan vel kanskje betegnes som litt dårlig vestlandsvær, hvor sommeren betegnes av mange som tragisk.
Naturopplevelser
Det er en klar trend at mange båtfolk søker til områder hvor det er gjort relativt store tiltak for å lette adkomsten til friluftslivsområdene med gjestebrygger, toaletter, tilrettelagte turstier, informasjon og kildesortering. Det virker som om det enkle friluftsliv er på retrett. De fleste søker mer komfort, selv når de utøver friluftsliv. Friluftsrådet ønsker aktivt å formidle de positive opplevelsene det enkle friluftslivet gir, og håper gjennom ulike tiltak å fornye interessen for det enkle og tradisjonelle friluftslivet.Sikring av nye båtutfartsområder handler om å ta vare på naturkvaliteter for å øke muligheten til rike naturopplevelser, samtidig som enkel tilrettelegging kan fremme den tradisjonelle båtutfarten og det enkle friluftslivet.
Universell utforming er noe Friluftrådet ønsker å prioritere. Å gi flest mulig et best mulig utgangspunkt for å drive friluftslivsaktiviteter vil være et sentralt tema i all fremtidig planlegging av nye områder.
6
Sommer og sol på Rossøy
Inntekter
Kontingenten per innbygger har i 2009 vært kr 8,65. Ryfylke Friluftsråd har økonomiske utfordringer knyttet til drift. Friluftsrådet har i løpet av en 10-års-periode nær fordoblet antall områder, mens f.eks. medlemskontingenten fra kommunene er nær halvert i forhold til friluftsrådets lønnskostnader. Medlemskontingenten fra kommunene reguleres i forhold til konsumprisindeks og tar derfor ikke hensyn til den sterke lønns- og prisutviklingen i byggenæringen som har utviklet seg over flere år. Ryfylke Friluftsråd er etter vår vurdering det rimeligste interkom-munale samarbeidsorganet i fylket i forhold til sin størrelse. Ryfylke Friluftsråd omfatter 11 kommuner med nær 230 000 innbyggere. Medlemskontingenten var 8,65 pr.innbygger i 2009. Ryfylke Friluftsråd har fra og med 2010 fått godkjenning fra alle medlemskom-munene til å benytte kommunal deflator som vil gi en mer balansert utvikling av kontingentinntektene. De andre offentlige inntektene fra fylkeskommune og statsbudsjett burde etter Friluftsrådets mening også vært indeksregulert.
Rasjonell drift
For å opprettholde rasjonell drift er det avgjørende at vi klarer å fornye og vedlikeholde Friluftsrådets driftsutstyr. Drift av de sikrede natur- og friluftsområdene med nasjonal og regional verdi, forutsetter økonomisk bidrag fra eierkommuner, fylkeskommune og stat.En nasjonal målsetning om å få flere til å drive et aktivt friluftsliv forutsetter at friluftslivs-områdene/anleggene fremstår som velholdte og attraktive.
7
Selskapets stilling
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Utover dette mener styret at regnskap med noter gir en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og selskapets stilling.
Vestkystparken
Vestkystparken er basert på naturtilpasset tilrettelegging, bruk og vedlikehold. Dette kan oppnås gjennom regionale krav til standard. God kvalitet øker trivselen for brukerne, letter tilsyns- og vedlikeholdsarbeidet og øker sikkerheten for at friluftsområdene får en bærekraftig utvikling. Gjennom samarbeidet i Vestkystparken er det mulig å få til en bedre forvaltning av friluftslivsområdene. Erfaringsoverføring, opplæring, samordnet planlegging og bedre kapasitetsutnyttelse er stikkord i denne sammenhengen.God økonomisk handlekraft er en forutsetning for at Veskystparken skal ha en bære-kraftig utvikling. Vestkystparken dekker store deler av Rogaland og Hordaland fylke og driftes av Dalane friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd.
Styremøter
Det ble avholdt 4 styremøter hvor 34 saker ble behandlet, og 7 arbeidsutvalgsmøter hvor 43 saker ble behandlet.
8
Knibringen naturreservat
Nytt driftsprogram i Ryfylke FriluftsrådRyfylke Friluftsråd er i kontinuerlig utvikling. Nye områder, flere tilrettelegginger og nye fagfelt krever økt internkontroll. Vi er også avhengig av at vår egen hukommelse blir supplert og korrigert av en mer nøytral database.
I 2008 ble det satt i gang et omfattende arbeid for å få etablert et dataprogram som kunne logge jobber og skaffe oss en bedre oversikt over drift og prosjekt i Ryfylke Friluftsråd.
Programmet hjelper oss å dokumentere tilstedeværelse og ressurs-bruk, samtidig som vi har fått en bedre mulighet til å planlegge langsiktig.
Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Regionalt Utviklingsprogram i Rogaland Fylkeskommune og første modul i dette programmet er nå ferdigstillt og fungerer godt.
Ryfylke Friluftsråd mener driftsprogrammet på sikt vil hjelpe Rådet til en mer effektiv drift av skjærgårdstjenesten i tillegg til økt kvalitet på skjøtsel og tilrettelegging i det enkelte frilufts-området.
Prosjektmodulen vil gi en effektiv og korrekt fremstilling av tidsbruk for egne mannskaper og maskiner.
Programmet er web-basert og fungerer derfor godt for vår hverdag i båt og på kontor. En videreutvikling av programmet kan gi gode moduler innen HMS, lager/inventar og faglig kommunikasjon med samarbeidsaktører.
9
Skaholmen/Berge i Økstrafjorden
Besøkspostkasse, kanskje enide i Skjærgårdsparkområdene?
Styrets leder har ordetRyfylke friluftsråd er et unikt redskap for kommunene, med mål om å sikre og gjøre tilgjengelig områder for friluftsliv og aktivitet.
2009 har vært et særdeles aktivt år. Ryfylke Friluftsråd har gjen-nomført mye skjøtsel og tilrettelegging som vi håper den enkelte bruker vil sette pris på. En del av dette skjer gjennom lokale entreprenører, men det meste gjennomfører vi med eget personell og utstyr.
Ryfylke Friluftsråd har i den senere tid arbeidet målrettet og strategisk med tiltak som kan øke det offentlig bidraget til den daglige driften. Vi er takknemlig for den positive mottakelsen dette arbeidet har fått, spesielt i Rogaland fylkeskommune og lokalt i de enkelte kommunene. Resultatet vil vise seg i økte budsjettrammer og en enda bedre tilrettelagt skjærgård.
Stadig nye politiske bestillinger knyttet blant annet til folkehelse, universell tilrettelegging, beredskap, reiseliv, miljø, utdanning og integrering utfordrer daglig vår kompetanse. Vi setter stor pris på de forventningene som stilles til det praktiske friluftsarbeidet og arbeider hardt for å øke kompetansen for å løse utfordringene i praksis. Geir Løland, styreleder
Resultatoppnåelse 2009HMS og driftRyfylke Friluftsråd har ikke hatt arbeidsuhell eller ulykker i 2009. Fokus på kompetanse-utvikling og sertifisering av personell og maskiner/utstyr er sterkt. Nytt driftsprogram bidrar til en bedre planlegging og gjennomføring av drifts- og prosjektoppgaver. Sam-arbeid med andre aktører innen beredskap, naturoppsyn og renovasjon bidrar til dette fokuset og hjelper Ryfylke Friluftsråd til bl.a. å nå nasjonale mål om kildesortering og krav om forsvarlig søppelinnsamling ved offentlig sikrede friluftslivsområder.Tendensen for avfall på og ved sjø er i stadig negativ utvikling og Ryfylke Friluftsråd er overbevist om at det er nødvendig med et kontinuerlig høyt fokus på renovasjon.
10
Ny flott brygge på Litle Teistholmen
Solnedgang på Krokholmen
Beboere på et av naturreservatenei Ryfylkeregionen
• Sandnes kommune - Del av Foreholmen, Snekkå, Brattholmen og Store Teistholmen. • Kvitsøy kommune – Del av Rossøy (Brygge + 730m²)• Hjelmeland kommune – Del av Kollhaugneset.
Prosjektarbeidet i 2009 har vært preget av høy effektivitet på tross av mye dårlig vær.
Lindøy - Etablering av tilnærmet universelt utformet tursti og omfattende skjøtselsarbeid har bidratt til vesentlig høyere kvalitet. Gjerdingsprosjektet ble også sluttført i 2009 og vil bidra til en mer planmessig beiting av Lindøy. Skjøtselsplan for beiting med høylandsfe og villsau er etablert i 2009.
Søre Børøyholmen - Et omfattende skjøtselsarbeid med rehabilitering av tursti, ny gapahuk og aktivitetsmark ble sluttført i begynnelsen av 2009.
Litle Teistholmen - er under kontinuerlig utvikling. Arbeidet i 2009 har primært resultert i ny brygge og en god del skjøtsel på holmen, bl.a. fjerning av to hytter/skur.
Line - Ekstraordinære statsmidler (krisepakke) gav oss en uventet mulighet til å realisere en 3 år gammel plan om en universelt utformet turvei og omfattende naturskjøtsel på Line. Dette arbeidet ble for det meste gjennomført i 2009 og avsluttes i april 2010.
Prosjekt- og sikringsarbeidNår det gjelder prosjektene i Ryfylke Friluftsråd kan vi vise til note 1 i Årsregnskapet. Det har vært et hektisk år med gjennomføring av flere større prosjekt. Ryfylke Friluftsråd ønsker i denne sammenheng å takke Direktoratet for Naturforvaltning, Statens Naturoppsyn, Rogaland Fylkeskommune, medlemskom-muner og privat næringsliv for faglig og økonomisk støtte til et omfattende prosjekt- og sikringsarbeid Ryfylke.
I Suldal kommune er det gjennomført sikring av en naboeiendom til eksisterende sikret område i Hellandshabn. Dette bidrar til et mer helhetlig og brukervennlig båtutfartsområde.
I Rennesøy kommune er kommunen og DN gått sammen om sikringen av tidligere Fjøløy fort. Ryfylke Friluftsråd er aktiv deltaker i arbeidet med å utvikle et flott friluftsområde.
I tillegg er det pågående prosesser knyttet til:
En herlig dag i Sørvik på Lindøy
Strandrydding på Rossøy
Forfriskning i det fri
Kommunikasjon og formidlingFriluftsrådet har hatt enkeltmøter og befaringer med de fleste medlemskommunene, Fylkesmannen og Rogaland fylkeskom-mune. I tillegg har vi gjennomført kontakt- og prosjektmøter med tildels svært ulike aktører som for eksempel politi, Brannvesen, Kongelig Norsk Motorbåtforening og NCE-FjordNorge.
Ryfylke Friluftsråd er deltaker i flere faglige samarbeid:• Friluftsrådenes Landsforbund er vår fellesorganisasjon.• Vestkystparken – Skjærgårdstjenesten på vestlandet.• Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland.• FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.• Bad, Park og Idrett.• Ryfylkealliansen.• Lysefjorden Utvikling.• Ryfylke Reiselivsforum.• Reisemål Ryfylke.• Næringsforeningen i Stavangerregionen.
Samarbeids- og strategimøter med Jæren Friluftsråd, Stavanger Turistforening, Rogaland Idrettskrets, Statens Naturoppsyn lokalt og nasjonalt. Ryfylke Friluftsråd bidrar også aktivt til flere typer enkeltarrangement som faglige seminar, konferanser og befaringer, Lindøyfestivalen, Tripp-Trapp-Triathlon osv.
Ryfylke Friluftsråd er synlige i media og kan vise til flere innslag i TV, radio og presse. Det er stor interesse for vårt arbeid og media virker svært mottakelig for vårt budskap.
Annen konferansedeltakelse 2009Verdiskapingsprogrammet for naturarven, Kr.sand Fylkeskommunal samhandlingskonferanse, RFK Ny plandel i plan- og bygningsloven, RFK Grunnerverv og ekspropriasjon, Norsk plankompetanse Coast alive, EU/RFK Strandsoneforvaltning, Norsk plankompetanse Friluftskonferansen og FL årsmøte, Arendal Kystlynghei i Rogaland, NaturvernforbundetNye trender, nye anlegg, Park og Idrett Nettverkssamling ”Frisk i friluft”, RFK Forskning i friluft, FRIFO Ryfylkesamling, Ryfylkealliansen Forvaltningsreformen, RFK Pilotfylke universell utforming, StavangerKS-strategikonferanse, KS
SamfunnsansvarVår forvaltning av friområder og formidling av friluftskultur bidrar til bedret folkehelse og livs-kvalitet. I samarbeid med bl.a. Kriminalomsorg i Frihet og Godalen vgs./Sjøhuset har vi vært tilstede for mennesker med spesielle utfordringer i livet. Vi tar også i mot elever i arbeidsuken. Ryfylke Friluftsråd kommer til å fortsette med dette engasjementet der det er mulig innenfor vedtatte HMS-regler. I tillegg til dette er Ryfylke Friluftsråd også i beredskap innen akutt forurensing og SAR og bidrar til trygghet på sjøen.
Ryfylke friluftsråd tar et stort samfunnsansvar!
Bygging av universelt utformet turvei på Line Naturlige klatrestativer på Lindøy
Klipping av gress på Rossøy
Tripp, Trapp, Triathlon
12
13
Beredskapsøvelse
Naturlige klatrestativer på Lindøy
Byggkompetanse Bygging og konstruksjon av bryggeanlegg, toaletter, gjerder, gapahuker, griller, bord/benker m.m.
Mekanikk/elektronikk Drift og vedlikehold av egne båter, kjøretøy, maskiner, kraner, motorsager …
SAR Samband/AIS, søk og redning, førstehjelp (HLR/hjertestarter), slep og evakuering. God vakt og sikringskompetanse.
Renovasjon Generell renovasjon, spesialavfall og strandrydding.
Reiseliv Kontakt- og prosjektarbeid innen reiselivet. Kunnskap om friluftsliv som reiseliv.
Formidling Drift, vedlikehold og produksjon av web, brosjyrer, presentasjoner, møter og befaringer.
Skjøtsel Klipping, beskjæring, hogst, gjødsling, sprøyting, sviing og større tilrettelegginger av turvei/sti.
Folkehelse Tilrettelegger for fysisk aktivitet og rekreasjon og formidler kontakt til organisasjoner og bedrifter innen feltet. God kompetanse innen universell utforming.
Båt Rådgivende kompetanse ved anskaffelse, drift og vedlikehold av båt.
Naturoppsyn Kompetanse knyttet til lovverk, prosedyrer/ sanksjoner og artslære.
HMS Sertifisering av utstyr og mannskap. Vernetiltak og risikovurderinger
Dyrehold Foring, tilsyn, nødslakt og transport av beitedyr. Skadefelling av vilt.
Førerkompetanse Arbeidsbåter (kystskipper), traktor, truck, kraner, lastebil og skogsmaskiner.
Akutt forurensing Rydding og varsling i forhold til akutt forurensing, beredskapsbåt for brannbåten og daglig tilsyn i egne friområder.
Planarbeid Høringer og medvirkning i regionale og lokale planverk. Egne område-disponeringsplaner og omfattende søknadskompetanse (godkjenninger/økonomi).
Erverv og sikring Forhandlingskompetanse knyttet til avtale om kjøp, leie og servitutt på regionale friområder.
Dokumentert kompetanse i Ryfylke Friluftsråd
Prioriterte oppgaver for 2010Sikring og tilrettelegging av områder
Ryfylke Friluftsråd har forvaltningsansvar i mange, godt tilrettelagte, friområder. Dette ansvaret må veies opp mot sikring av nye områder. Det blir en løpende vurdering om vi må nedprioritere sikring i forhold til eksisterende forpliktelser innen drift og vedlikehold. Viktige tilrette-leggingsprosjekt i 2010 blir:
Skaholmen Berge Rehabilitering av toalett og etablering av tursti.Litle Teistholmen Etablering av toalett og turstinettNord-Talgje Omfattende skjøtselprosjekt med gjerding, info-tavler og rehabilitering av turvei/stiFjøløy Bidra til utviklingsprosjektNotholmen Skjøtsel og evt. ny brygge.Vadholmen Ny brygge forutsatt finansieringFlørli Ny brygge forutsatt finansiering
Høy puls i RyfylkeDet er stadig økende fokus på folkehelse, læring i friluft, aktiv ferie m.m. Vårt bidrag i denne sammenheng blir produksjonen av en større aktivitetsguide kombinert med etableringen av www.hoy-puls.no. Her skal man kunne finne svært mange muligheter til å få høy puls i Ryfylke, i form av fysisk aktivitet og/eller opplevelser. Vi vil også følge opp www.godtur.no med gode turtips.I tillegg vil vi etablere 4-5 enkle aktivitetsanlegg i våre mest brukte områder.
KystledsatsingArbeidet med kystled i Ryfylke må få en bedre fremdrift i 2010. Vi ønsk-er gjennom vår kystledsatsing å formidle kulturhistorie, ulike tradisjoner, natur, arrangement og aktiviteter til våre brukere.
BeredskapRyfylke Friluftsråd ønsker å videreføre og forsterke samarbeidet innen ulike former for beredskap i Ryfylke: Søk og redning, naturoppsyn, bran-nvern, førstehjelp og akutt forurensing.
Universell tilgjengelighetDet vil være en prioritert oppgave for Ryfylke Friluftsråd å legge til rette for at flest mulig skal ha tilgang på ”våre” områder. Vi kan aldri garantere for full universell tilrettelegging i noen av våre områder. Vi skal likevel bidra gjennom en gjennomtenkt utforming av brygger, toaletter, grill-plasser og turveier/stier.
14
Helårlig drift og tilrettelegging krever godtmannskap og utstyrSelv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke Friluftsråd har i dag tre båter i drift.
M/B Ry-Fri er “arbeidshesten” som brukes til alt fra renovasjon til tilretteleggingstiltak. Båten er en 15 meter lang og seks meter bred katamaran. Den er utstyrt med en åtte tonnmeter kran og har to motorer som yter 1000 hk tilsammen. Marsjfarten ligger rundt 23 knop.
M/B Ry-Fant er av typen Minor 27. Båten er utstyrtmed hekkagregat, Volvo D6 på 370 hk. Toppfart er39 knop, servicefart ligger fra 25 til 32 knop alt etterværforhold. Båten brukes til lettere drifts-, tilsyns-, tilretteleggings- og oppsynsoppgaver.
Ryfylke Friluftsråd utfører det meste av tilretteleggingsarbeidet i egen regi med egne ansatte og eget utstyr. Dette krever godt og rasjonelt utstyr. I tillegg til at utstyret skal være rasjonelt må det også tilfredstille Friluftsrådets krav til skånsom og naturtilpasset drift og tilrettelegging. Godt vedlikehold er avgjørende for at utstyret skal virke og vare. Enkelte av Friluftsrådets maskiner er fra 1989 og fungerer fortsatt tilfredstillende.Ryfylke Friluftsråd har valgt å eie det meste av utstyret selv. Selveid utstyr gir større fleksibilitet og du har det når du trenger det. Det er kun til spesielle gjøremål Friluftsrådet leier utstyr.
M/B Ludvig er 11 meter lang og brukes primært til forflytting av mannskap og til oppsynsarbeid. Båten er utstyr med en 1,7 tonnmeter kran og har to motorer som tilsammen yter 860 hk. Ludvig er utstyrt med vannjett og har en toppfart over 30 knop.
15
16
Kommune Toalett HC Brygge Gj. brygge Grill Renovasjon Andre tilretteleggings- Ant. Med i Ant. År Avtale Eier
Områdenavn Toalett og skjøtselstiltak omr. VKP dekarHjelmeland Lyngsheia 1 1 P-plass, rastepl., info 1 5 1985 Kjøp Kom.Fundingsland 4 1 P-plass, rastepl., info 1 2 1975 Kjøp Kom.Sande badepl. 1 1 1 Tilsyn, hjelp kommunen 1 1 62 Kom.Søre Børøyhl. 1 1 1 1 Båtfester, tursti, info, gapah 1 1 54 1994 Servi. StatenHjelmelandsvå. 1 Gjesteplasser i båthavn 1 1Årdal 1 Gjesteplasser i båthavn 1 1SandnesBymarka 1 Opprydding 1 1 760 1934 Kjøp STFVadholmen 1 1 1 1 Båtfester 1 1 24 1976 Kjøp JFTingholmen 1 1 1 1 Båtfester 1 1 90 1975 Kjøp JFHolmavika 1 1 3 1 P-plass, 1 1 340 RFKLitle Teisthl. 1 1 Oppryd./markarbeid 1 1 24 2009 Kjøp Kom.StavangerMarøy 1 Opprydding, tursti, info 1 1 121 Kjøp Kom.Lindøy Turvei, natursti, gårdsbruk,
1 1 1 1 3 2 informasjon, gapahuk 1 1 230 Kom.Litle Lindøy Båtfester, opprydding 1 1 2 Kom.Langøy 1 1 2 1 1 Dusj, info., overb.akt.plass 1 1 280 Kjøp Kom.Midtholmen Opprydding 1 1 15 1985 Kjøp Kom.Kuppholmen Opprydding 1 1 5 1985 Kjøp Kom.Rundholmen Opprydding 1 1 5 1985 Kjøp Kom.Sauholmen Opprydding 1 1 30 Kjøp Kom.Gauselholmen Sauehold, oppryd. 1 1 36 Kjøp Kom.ForsandSkrøylå 1 1 P-plass, vei, informasjon 1 5 1982 Servi. RFRøssdalen 1 1 P-plass, vei, informasjon 1 2 1986 Leie Kom.Preikestol- Medans.for tursti Refså kaiområdet (Lysefj. utvikling) 1 1 Leie Priv.Kjerag 1 Medansv. tursti/vei, info 1 Priv.Dørvika 1 3 1 P-plass, vei, informasjon 1 1 55 1999 Servi. StatenFlørli 1 1 Under utvikling 1 1 Kom.SuldalSkahl./Berget 1 1 1 Tursti,bruer,info,båtfester 1 1 142 1986 Kjøp StatenBarkeneset Båtfester, opprydding 1 1 86 1986 Kjøp StatenHabn 1 1 1 25 Kom.Hellandshaben Opprydding 2 2 30 81/09 Kjøp St/RFMosvatnet 1 1 P-plass, gjerde 1 8 1981 Servi. RFSjubbeholsv. 1 1 1 Opprydding, tursti 1 1 140 1999 Kjøp StatenKvitsøyVollsøy 1 1 Badeplass 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Sandrennå 1 1 1 Badeplass, turvei 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Grønningen 1 1 1 Badeplass, Gapahuk 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Rossøy 1 1 Info 1 1 2 1996 Leie Priv.SaudaVetrhus 1 P-plass 1 160 Kom.Vikaneset 1 1 215 1984 Kjøp StatenMaldal 1 P-plass, turløype 1 1 StatenNesøyra 1 1 1 Info, tursti/vei 1 1 5 Kom.StrandReksnes 1 Båtfester, opprydding 1 1 225 1968 Servi. RFBjelkarvik 1 Båtfester, opprydding 1 1 69 1968 Servi. RFLaadervik 1 1 1 1 Båtfester 1 1 110 1968 Servi. RFFåreholmen Båtfester 1 1 108 1968 Servi. RFHinnahl/Rødhl. Båtfester, opprydding 2 2 38 80/91 Servi. RFSkjyljarvik 1 Båtfester, opprydding 1 1 35 Kjøp Kom.Tøgjevågen 1 1 1 Båtfester, P-plass, turvei 1 1 500 Kjøp Kom.Preikestol- Medansvar, Tursti/veiområdet 1 (Lysefjorden utvikling) 1 9400 Kjøp STFDenne side 13 14 10 12 20 27 50 41 13461
Oversikt over drifts- og tilsynsområder
1717
Kommune Toalett HC Brygge Gj. brygge Grill Renovasjon Andre tilretteleggings- Ant. Med i Ant. År Avtale Eier
Områdenavn Toalett og skjøtselstiltak omr. VKP dekarFinnøyRossøy/Taade 1 1 2 1 Tursti, båtfester, info 2 1 250 1991 Kjøp StatenBasthavn Båtfester 1 1 20 Bruksr. Priv.Sauøy/Knausen 1 1 1 Båtfester, info 2 2 176 1973 Servi. StatenEidsholmen Båtfester, opprydding 1 1 60 71/97 Kjøp StatenKvidevik 1 1 P-plass, vei, tursti m/bruer 1 1 8 1981 Leie Kom.Talgjeholmen Mudring,båtfester,oppryd. 1 1 160 83/87 Kjøp StatenBjønnbærhl. Båtfester, opprydding 1 1 8 83/87 Kjøp StatenKarsundholmen Opprydding 1 1 7 83/87 Kjøp StatenÆrholmen Opprydding 1 1 7 83/87 Kjøp StatenKubbholmen Opprydding 1 1 30 83/87 Kjøp StatenNodholmen 1 1 1 1 Båtfester, info 1 1 17 1983 Kjøp StatenSvinholmen Båtfester, opprydding 1 1 6 1987 Kjøp StatenLundarøy Opprydding 1 1 72 1980 Servi. RFVarnesholmen Opprydding 1 1 3 1972 Kjøp StatenTeigen 1 1 Tursti/turvei,info,P-plass,vei 1 90 Kjøp Kom.Omr. N-TalgjeSteinbruddet 1 Båtfester, info, tursti 1 1 143 1983 Kjøp StatenSkjenaberghl. Båtfester, opprydding 1 1 30 1991 Kjøp StatenStorskog Tursti 1 1 85 1994 Kjøp StatenHøgås Tursti 1 1 193 87/91 Kjøp StatenUlsvikholmen Opprydding 1 1 1 87/91 Kjøp StatenSandsundhl. Opprydding 1 1 4 1987 Kjøp StatenRossmorkjå Tursti, info, opprydding 1 1 70 1987 Kjøp StatenRøydevågen Tursti, info, opprydding 1 1 76 1987 Kjøp StatenRennesøyFinnesand 1 1 P-plass 1 1 Kjøp RFBrimse 1 1 1 Markarb., opprydding 1 1 12 StatenLine 1 1 1 UUF turvei,oppryd.,båtfe. 1 1 275 2004 Servi. Kom.Lineholmen Oppryd., båtfester 1 1 25 2004 Servi. Kom.Grønland Oppryd., båtfester 1 1 25 2004 Servi. Kom.Hegreberghl Oppryd., båtfester 1 1 9 2004 Servi. Kom.Kobbhl Oppryd. 1 1 25 2004 Servi. Kom.Lamholmen Oppryd. 1 1 5 2004 Servi. Kom.Kvidholmen Oppryd. 1 1 15 2004 Servi. Kom.Vikevåg 1 Bord/benker 1 1 2 2003 Kom.Fjøløy (militær) 1 Under utvikling 1 1 270 2009 Kjøp Kom.Denne side 2 5 3 6 4 7 36 34 2179Totalt 15 19 13 18 24 34 86 75 15640
Rivingsarbeid på Litle Teistholmen
Regnskap Budsjett AvvikInvesteringsinntekter - prosjekt Note 2 009 2 009 BudsjettTilskudd prosjekt- fylket 350 000 435 000 -85 000Tilskudd prosjekt - andre 1 508 000 125 000 1 383 000Tilskudd prosjekt - FL 0 0 0Tilskudd prosjekt - spillmidler 425 000 400 000 25 000Sum investeringsinntekter - prosjekt 2 283 000 960 000 1 323 000Investeringskostnader - prosjekt (se prosjektrapport)Lønnskostnad prosjekt- overført fra drift -550 000 -400 000 -150 000Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift -295 723 -250 000 -45 723Egenandel lønnskostnad prosjekt -142 715 -200 000 57 285Egenandel maskin/utstyr prosjekt -55 466 -50 000 -5 466Overført til prosjekt (diff inng. og utg) 1 -582 928 140 000 -722 928Div. prosjektkostnader - (inng. faktura) -1 226 023 -300 000 -926 023Egenandel prosjekt - belastet over driften 0 100 000 -100 000Sum investeringskostnader - prosjekt -2 852 855 -960 000 -1 892 855Resultat investering prosjekt -569 855 0 -569 855DriftsinntekterKontingent, kommuner 1 920 787 1 850 000 70 787Kontingent, private 6 800 6 800 0Statstilskudd - drift arealer 220 000 200 000 20 000Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold 579 000 700 000 -121 000Tilskudd - administrasjon 600 000 430 000 170 000Tilskudd - Vestkystparken 1 607 329 1 800 000 -192 671Tilskudd drift - andre 30 000 30 000 0Div. inntekter/leieinntekter båter/naturoppsyn 2 518 950 300 000 218 950Sum driftsinntekter 5 482 866 5 316 800 166 066Drift arealerDrift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng.faktura) -330 823 -250 000 -80 823Egenandel prosjekt - belastet over driften 0 -100 000 100 000Drift arealer -330 823 -350 000 19 177Lønn og sosiale kostnader 3Lønn -2 681 658 -2 700 000 18 342Overtidslønn -55 832 -60 000 4 168Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -110 360 -100 000 -10 360Feriepenger - avsatt til neste år -338 524 -325 000 -13 524Forsikring og pensjon - ansatte -432 999 -380 000 -52 999Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -545 561 -460 000 -85 561Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 32 420 5 000 27 420Ref. lønn fra SNO 132 573 50 000 82 573Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900 550 000 400 000 150 000Egenandel lønnskostnad prosjekt 142 715 200 000 -57 285Bedriftshelsetjeneste, møtekostnader, gaver og lignende -224 409 -100 000 -124 409Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -26 411 -30 000 3 589Sum lønn og sosiale kostnader -3 558 046 -3 500 000 -58 046Drift- og vedlikehold lokalet -79 513 -80 000 487Andre driftskonsnader Kostnadsført utstyr -164 093 -100 000 -64 093Arbeidsklær ansatte -82 108 -60 000 -22 108Kurs, utdanning, opplæring -68 586 -80 000 11 414Konferanse/ seminar - ansatt og styret -102 628 -150 000 47 372Revisjonshonorar/Regnskapsutg./konsulenthjelp -107 720 -240 000 132 280Kontor- og adm.kostnader -159 641 -100 000 -59 641Telefon og porto -101 398 -100 000 -1 398Drift- og vedlikehold biler -46 104 -50 000 3 896Drift- og vedlikehold båter -507 281 -550 000 42 719Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr -146 763 -230 000 83 237Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910 295 723 250 000 45 723Egenandel maskin/utstyr prosjekt 55 466 50 000 5 466Godtgjørsel (bil,reise,diett) -91 230 -80 000 -11 230Annonser- og markedsføring -13 571 -35 000 21 429Kontingent (FL,KS, andre) -88 885 -95 000 6 115Tap på fordringer 0 0 0Sum andre driftskostnader -1 328 819 -1 570 000 241 181Driftsresultat før avskrivninger -384 190 -183 200 -200 990Avskrivninger -650 544 -550 000 -100 544Driftsresultat -1 034 734 -733 200 -301 534Finansielle posterRenteinntekter 64 585 60 000 4 585Renteutgifter/ gebyr -28 555 -35 000 6 445Resultat av finansielle poster 36 030 25 000 11 030Gevinst v/salg av anleggsmidler 0 0 0Sum beregnet driftsoverskudd/underskudd -998 704 -708 200 -290 504Lån ( avdrag) -157 627 -210 000 52 373Investeringer (redusert for tilskudd) 1 989 544 1 000 000 989 544
Drifts- og investeringsregnskap 2009
19
EIENDELERNote pr.31/12-2009 pr.31/12-08
AnleggsmidlerDriftsbygning 4 1 632 400 1 687 800 Båter 4 3 827 100 2 301 000 Biler, maskiner og utstyr 4 632 400 764 100 Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS 50 600 49 600 Sum anleggsmidler 6 142 500 4 802 500
OmløpsmidlerVarelager prosjekt 18 743 Kundefordringer 69 912 - Kortsiktige fordringer (inkl.til gode moms) 5 1 927 467 614 368 Bankinnskudd, kontanter 6 942 856 4 016 275 Sum omløpsmIdler 2 958 978 4 630 643
SUM EIENDELER 9 101 478 9 433 143
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 7 6 847 434 6 847 434 Reservefond 7 100 000 100 000 Maskin og utstyrsfond 7 62 418 62 418 Årets resultat 7 (998 704) - Sum egenkapital 6 011 148 7 009 852
AvsetningerAvsatt til veivedlikehold 31 063 31 063 Overført fra forrige års prosjekter 1 678 148 1 095 220 Sum avsetninger 1 709 211 1 126 283
Langsiktig gjeld 8 512 762 70 389
Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 156 152 266 606 Skyldig offentlige avgifter 366 082 318 065 Forskudd fra kunder/forskuddsfakturert - 350 000 Påløpne feriepenger 338 524 287 555 Annen kortsiktig gjeld 7 599 4 393 Sum kortsiktig gjeld 868 357 1 226 619
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 101 478 9 433 143
Balanse pr. 31.12.09
Noter til regnskap 2009Note 1 Prosjektrapport - se vedleggNote 2 Diverse inntekter/leieinntekter båter 518 950
Leieinntekter båter 179 695 Renovasjon Steinsøy, Langøy , Hellesøy (2008 og 2009) 120 000 Diverse Rogaland Fylkeskommune 82 500 Diverse inntekter 46 722 Naturoppsyn 62 033 Salg anleggsmidler 28 000
Note 3 Lønn og sosiale kostnader 3 558 046 Herav arbeidsgiveravgift 545 561 Herav lønn til daglig leder 577 430 Herav styrehonorar 110 360 Godtgjørelse til revisor 48 500 Foretaket har 6,4 årsverkForetaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjeneste-pensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.
Note 4 Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2009 - se vedleggNote 5 Kortsiktige fordringer 1 927 467
Momskompensasjon 1 311 906 Fordring SNO - Båt 303 Fordring Stvgr.kommune - oppussing hus Flørli 54 755 Fordring renovasjon Steinsøy, Langøy, Hellesøy 2009 60 000 Fordring off.tilskudd prosjekt 802, 903, og 904 390 000 Forskuddsbetalte forsikringer 110 503
Note 6 Bankinnskudd/kontanter 942 856 Inneholder 170.110 som bundne skattetrekksmidler
Note 7 Endring i egenkapitalEgenkapital 1/1-09 7 009 852 Årets resultat (998 704) Egenkapital 31/12-09 6 011 148
Note 8 Langsiktig gjeld 512 762 Gjeldsbrev SpareBank1 - SR-Bank - pantstillelse i bygg. Avdrag for inneværende år: 157.627
Note 4
Tekst Bokf.verdi Tilgang Avgang Avskr. Avskrivning Bokf.verdi01.01.2009 2009 2009 % 2009 31.12.2009
Driftsbygning 1606200 38633 5 81833 1563000Innredning av kontor/lager 81 600 - 15 12 200 69 400
1 687 800 38 633 94 033 1 632 400 Ry-Fri (båt) 639 000 315 597 - 10 95 497 859 100 Ludvig (båt) 1 662 000 281 354 10 194 354 1 749 000 Ryfant (båt) - 1 189 810 - 10 118 810 1 071 000 Ry-cat (båt) - 164 150 10 16 150 148 000
2 301 000 1 950 911 - 424 811 3 827 100 Mitsubishi Pajero 87 500 15 13 100 74 400 Mitsubishi L-400 41 600 15 6 200 35 400 Minitraktor Polaris 6x6 42 500 15 6 400 36 100 Traktor 8x8 m/utstyr 283 900 15 42 600 241 300 Traktor MF 420-4 49 600 15 7 400 42 200 Arbeidsmaskiner 144 400 15 21 600 122 800 Kontormaskiner 114 600 30 34 400 80 200
764 100 - 131 700 632 400 Totalt 4 752 900 1 989 544 - - 650 544 6 091 900
Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2009.
Not
e 1
Ove
rfør
t B
evilg
et
Sum
Lønn
s-M
aski
n-M
ater
iell/
Egen
ande
lEg
enan
del
Egen
ande
lPr
osje
kt-
Mva
kom
p.O
verf
ørt
Ove
rf.
Pros
jekt
rapp
ort 2
008
f.å.
i år
kost
n.og
uts
tyr
kjøp
tem
atr./
kjøp
telø
nns-
mas
kin/
kost
nade
ri
anne
t til
n.å
tjene
ster
tjene
ster
kost
nad
utst
yr20
0920
10pr
osje
kt(p
er d
ato)
128
Dør
vika
, For
sand
-42
312
-42
312
1 95
01
950
488
-40
362
417
Line
, - s
tianl
egg
-190
551
-863
000
-1 0
53 5
5189
800
81 6
9320
0 77
937
2 27
250
195
-681
279
401
Frilu
ftsliv
sfre
men
de ti
ltak
barn
- og
unge
-36
906
-36
906
00
-36
906
209
Nor
d-Ta
lje, r
ehab
. av
Nat
urre
serv
at o
g Fr
ilufts
o.-2
17 4
58-1
3500
0-3
52 4
5844
276
44 2
7611
007
-308
182
423
Ska
holm
en/ B
erge
, tur
sti
-200
000
-200
000
00
-200
000
424
Ska
holm
en/ B
erge
t. R
enov
erin
g to
alet
t-8
3 33
7-8
3 33
797
697
624
4-8
2 36
170
1R
enov
erin
g av
HC
toal
ett e
tc. R
ossø
y-8
2 22
7-8
2 22
71
810
1 81
045
3-8
0 41
770
2R
enov
erin
g av
turv
ei e
tc.S
øre
Bør
øyho
lmen
-64
308
-64
308
95 6
0079
640
55 4
6655
466
175
240
00
802
IKT
og w
eb-1
87 3
41-1
8400
0-3
71 3
4126
200
110
381
173
407
483
95 2
9336
142
803
Høy
pul
s i R
yfyl
ke9
220
-225
000
-215
780
56 0
0011
023
1 67
928
7 78
919
322
72 0
0990
1G
apah
uk S
øre
Bør
øyho
lmen
019
600
15 4
209
133
9 13
319
600
15 4
2044
153
1 72
90
902
Dre
nerin
g ak
t.mar
k S
øre
Bør
øyho
lmen
059
200
50 8
6019
279
19 2
7959
200
50 8
6012
9 33
94
820
090
3U
nive
rsel
utfo
rmin
g Li
ndøy
-115
000
-115
000
114
400
49 8
9037
959
87 2
4920
2 24
99
490
090
4G
runn
arb.
,rivi
ng a
v hy
tter L
itle
Teis
thol
men
-166
000
-166
000
43 2
0012
850
6 44
962
499
597
103
501
090
5S
ervi
cebr
ygge
Litl
e Te
isth
olm
en-3
0000
0-3
00 0
001
200
2 95
024
6 23
425
0 38
460
403
49 6
160
906
HC
Toa
lett
Litle
Tei
stho
lmen
-700
00-7
0 00
028
800
2 20
044
325
75 3
2510
418
-153
117
-147
792
907
Rus
kena
ksjo
n-7
5000
-75
000
00
-75
000
908
Kys
tled
i Ryf
ylke
-150
000
-150
000
16 0
0016
000
0-1
34 0
00
-1 0
95 2
20-2
283
000
-3 3
78 2
2055
0 00
029
5 72
31
226
022
28 4
1222
1 51
512
1 74
62
071
745
264
458
0-1
678
148
Noter til regnskap 2009
22
Budsjett Regnskap Budsjett 2 010 2 009 2 009
Investeringsinntekter - prosjekt Tilskudd prosjekt- fylket 400 000 350 000 435 000Tilskudd prosjekt - andre 500 000 1 508 000 125 000Tilskudd prosjekt - FL 0 0 0Tilskudd prosjekt - spillmidler 400 000 425 000 400 000Sum investeringsinntekter - prosjekt 1 300 000 2 283 000 960 000Investeringskostnader - prosjekt Lønnskostnad prosjekt- overført fra drift -400 000 -550 000 -400 000Prosjektkostnader maskin- og utstyr -overført fra drift -250 000 -295 723 -250 000Egenandel lønnskostnad prosjekt -200 000 -142 715 -200 000Egenandel maskin/utstyr prosjekt -50 000 -55 466 -50 000Overført til prosjekt (diff inng. og utg) 140 000 -582 928 140 000Div. prosjektkostnader -(inng. faktura) -600 000 -1 226 023 -300 000Egenandel prosjekt - belastet over driften 60 000 0 100 000Sum investeringskostnader - prosjekt -1 300 000 -2 852 855 -960 000Resultat investering prosjekt 0 -569 855 0DriftsinntekterKontingent, kommuner 2 000 000 1 920 787 1 850 000Kontingent, private 6 800 6 800 6 800Statstilskudd - drift arealer(Blir kanskje tildelt av Fy.Kom.) 200 000 220 000 200 000Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold 700 000 579 000 700 000Tilskudd - administrasjon 450 000 600 000 430 000Tilskudd - Vestkystparken 1 700 000 1 607 329 1 800 000Tilskudd drift - andre 30 000 30 000 30 000Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn 300 000 518 950 300 000Sum driftsinntekter 5 386 800 5 482 866 5 316 800Drift arealerDrift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veie (inng.faktura) -350 000 -330 823 -250 000Egenandel prosjekt - belastet over driften 0 0 -100 000Drift arealer -350 000 -330 823 -350 000Lønn og sosiale kostnaderLønn -3 250 000 -2 681 658 -2 700 000Overtidslønn -100 000 -55 832 -60 000Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -120 000 -110 360 -100 000Feriepenger - avsatt til neste år -400 000 -338 524 -325 000Forsikring og pensjon - ansatte -450 000 -432 999 -380 000Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -570 000 -545 561 -460 000Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 5 000 32 420 5 000Ref. lønn og reiseutgifter fra SNO 30 000 132 573 50 000Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900 400 000 550 000 400 000Egenandel lønnskostnad prosjekt 200 000 142 715 200 000Møtekostnader/gaver/bedriftshelsetjeneste og lignende -200 000 -224 409 -100 000Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -30 000 -26 411 -30 000Sum lønn og sosiale kostnader -4 485 000 -3 558 046 -3 500 000Kostnader lokaletDrift- og vedlikehold lokalet -80 000 -79 513 -80 000Andre driftskostnaderKostnadsført utstyr -150 000 -164 093 -100 000Arbeidsklær ansatte -80 000 -82 108 -60 000Kurs, utdanning, opplæring -80 000 -68 586 -80 000Konferanse/ seminar - ansatt og styret -150 000 -102 628 -150 000Revisjonshonorar/Regnskapsutg./konsulenthjelp -120 000 -107 720 -240 000Kontor- og adm.kostnader -150 000 -159 641 -100 000Telefon og porto -130 000 -101 398 -100 000Drift- og vedlikehold biler -50 000 -46 104 -50 000Drift- og vedlikehold båter -600 000 -507 281 -550 000Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr -170 000 -146 763 -230 000Prosjektk.-maskin- og utstyr -overf. til prosjekt 4910 250 000 295 723 250 000Egenandel maskin/utstyr prosjekt 50 000 55 466 50 000Godtgjørsel (bil,reise,diett) -100 000 -91 230 -80 000Annonser- og markedsføring -20 000 -13 571 -35 000Kontingent (FL,KS, andre) -95 000 -88 885 -95 000Tap på fordringer 0 0 0Sum andre driftskostnader -1 595 000 -1 328 819 -1 570 000Driftsresultat før avskrivninger -1 123 200 -384 190 -183 200Avskrivninger -550 000 -650 544 -550 000Driftsresultat -1 673 200 -1 034 734 -733 200Finansielle posterRenteinntekter 50 000 64 585 60 000Renteutgifter/ gebyr -35 000 -28 555 -35 000Resultat av finansielle poster 15 000 36 030 25 000Gevinst ved salg av Ry-Fant 0Bruk av oppspart egenkapital 0 0 0Sum beregnet driftsoverskudd/underskudd -1 658 200 -998 704 -708 200Lån (avdrag) -210 000 -157 627 -210 000Investeringer 1 000 000 1 989 544 1 000 000
Budsjett 2010
24
§ 1 MedlemmerRyfylke Friluftsråd, som er et eget retts-subjekt, er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i kommuneloven bestående av kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av samtlige medlemskommuner.
§ 2 FormålRådets oppgaver er i samarbeid med medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre interesserte å virke for:a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av forskjellige slag til allment bruk med tanke på medlemskommunenes befolkning i en eller flere av rådets kommuner.b) Større forståelse for frilufts områdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.
§ 3 Organisasjonsform1 ÅrsmøtetRådets høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunene er representert. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Til årsmøtet har medlemskommunene adgang til å sende følgende antall representanter med stemmerett, valgt for den kommunale valgperioden: Kommuner med inntil 30.000 innbyggere - 2 representanter. Kommuner med 31.000 50.000 innbyggere - 3 representanter. Kommuner over 50.000 innbyggere - 5 representanter.
Medlemskommunene har ansvar for å velge et tilstrekkelig antall representanter og vararepresentanter til årsmøtet, jfr ovenstående.I tillegg skal medlemskommunene oppnevne to representanter (en av hvert kjønn) som kan velges som representant og vararepresentant i styret, jfr § 3 pkt 1c. Medlemmer av styret skal være politisk valgt for den kommunale valgperiode. Ordinært årsmøte skal behandle følgende: a. Styrets årsmelding. b. Regnskap og revisjons melding. c. Valg - Årsmøtet foretar følgende valg: - 11 styremedlemmer med personlige vararepresentanter bestående av en representant fra hver medlems kommune. - Styrets leder (velges blant styrets medlemmer). - Godkjenne autorisert revisor. - Valgkomite som består av 3 medlemmer. - Valg av komiteer og andre utvalg som er foreslått av styret eller årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges for ett år. Andre valg skjer for ett år av gangen
d. Velge årsmøtets leder og nestleder blant de som har stemmerett på årsmøtet. e. Andre saker. Forslag til andre saker må forelegges styret minst 2 uker før årsmøtet. Ved stemmelikhet på årsmøtet gjør ordførerens stemme utslaget.
Vedtekter for Ryfylke Friluftsråd Revidert april 2009
25
2 StyretStyret består av 11, medlemmer valgt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styremedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. Innen styret kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av styrets leder og inntil 4 styremedlemmer. Arbeidsutvalget velges av styret for 1 år av gangen.Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse med mindre styret har gitt fullmakt til dette.Styret skal:a. Arbeide for å løse de oppgaver årsmøtet har vedtatt.b. Forestå rådets administrative og økonomiske drift innenfor vedtatt budsjettramme. Styrets leder, sammen med 2 av styrets medlemmer, forplikter rådet med sin underskrift. Styret kan meddele prokura. Styret kan gå ut over vedtatt budsjett når det er økonomisk tilrådelig.c. Styret skal til enhver tid følge opp aktuelle arbeidsoppgaver, sørge for at saker som skal forelegges årsmøtet blir utarbeidet - jfr. vedtektenes § 3 pkt. 1 - og ellers ta opp de arbeidsoppgaver som er nevnt under § 2. d. Styret vedtar arbeidsprogram for kommende år, eventuelt langtidsprogram.e. Styret vedtar drifts og investeringsbudsjett for kommende år.f. Styret kan ta opp lån til nødvendige investeringer.g. Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig regnskap, og føre protokoll over sine forhandlinger. I tilfelle stemmelikhet i styret er styreleders stemme avgjørende.h. Styret skal sende vedtatt årsmelding og regnskap til rådets medlemmer, fylkeskommunale og stalige organer.i. Styret, sammen med årsmøtets siste valgte Årsmøteleder har anledning til å utnevne æresmedlemmer av rådet.
§ 4 Utvalg, komiteer, administrasjonUtvalg som velges av årsmøtet, skal bistå styret ved bearbeidelse av spesielle saker og fremme forslag til styret om dette. Styret har anledning til å ansette sekretær (daglig leder) og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett som er vedtatt. Administrasjonen bør ikke tillegges eller kombineres med en enkelt kommunes administrasjon. Styret skal dog søke kontakt med den enkelte kommune for å få gjennomført spesielle arbeidsoppgaver, hvis det viser seg praktisk.Styret fastsetter lønn for de folk som ansettes. Godtgjørelse til styrets medlemmer eller andre tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.
§ 5 ØkonomiKommunene er ikke ansvarlig for friluftsrådet sine plikter ut over den årlige medlemskontingenten.For rådets virksomhet stilles opp:1 Budsjett som finansieres ved kontingenter og tilskudd. Driftskontingent justeres for
prisstigning i henhold til kommunal deflator fra 01.01.10. a. Kontingent for medlems kommunene fastsettes for neste års budsjett av årsmøtet og i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. Drifts kontingenten er kr. 8,65 pr. innbygger. b. Investerings kontingent: Foreslås av årsmøtet. Eventuelt vedtak av årsmøtet om forhøyelse av investerings kontingent for medlems kommunene må godkjennes av alle disse.2 Plan for grunnerverv/ sikring/ opparbeidelse. Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng. Saker om erverv av spesiell interesse kan tas opp av styret og forelegges for fylkesfriluftsnemnda til uttalelse. Før avtalen om grunnerverv inngås, skal vedkommende verts kommune ha høve til å uttale seg. Utgiftsfordelingen ved grunnerverv eller spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje
26
ved utligning i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelse i spesielle tilfeller. Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeidelse av områder ved tilskudd fra stat, fylke eller andre prøves. Styret kan innføre avgiftsordninger for bruk av enkelte arealer og anlegg hvor dette er mulig, slik at kommunens tilskudd kan holdes på et rimelig nivå.
§ 6 Forståelse og forandring av vedtekteneTvist om vedtektenes forståelse avgjøres av en nemnd på 3 medlemmer, herav 1 jurist. Nemnda som oppnevnes av fylkesmannen, skal bestå av personer som ikke har tillitsverv i rådet. Forandring av vedtektene gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Medlemskommunene får tilsendt vedtektsendringene til endelig godkjenning. Svarfrist for medlemskommunene er 6 uker. Dersom ingen kommune har satt seg i mot endringene innen denne tid, er vedtektsendringene godkjent.
§ 7 Utmelding av rådet - oppløsning av rådetDersom noen av medlems kommunene ønsker å melde seg ut, skal det skje sriftlig etter gyldig Kommunestyrevedtak og trer i kraft et år etter utgangen av kalenderåret. Et medlem som trer ut, har intet krav på noen del av rådets eiendeler. Vedtak om oppløsning kan bare skje på ordinært årsmøte med 3/4 flertall, og må godkjennes av medlems kommunene. Vedtas oppløsning blir rådets eiendommer og andre verdier å overføre til Rogaland Fylkeskommune.
§ 8 IkrafttredenDisse vedtekter trer i kraft fra: 01.01.10
Styret på heldagsbefaring, her besøkes Søre Børøyholmen
26 27
1
HøyPulsPILOTUTGAVE # EN HÅNDBOK FOR AKTIV FRITID I RYFYLKE
Besøk www.hoy-puls.no
Related Documents
