REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BIUEŽNIK ILIJA ŠARIĆzse.hr/userdocsimages/novosti/66KkTC4ef5mYgjRDrTrK4Q==.pdf · REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BIUEŽNIK ILIJA ŠARIĆ 21000SPLIT Trg Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKAJAVNI BIUEŽNIKILIJA ŠARIĆ21000 SPLIT

Trg Hrvatske bratske zajednice 3a

OU-293/15

Split,30.ll. 2015. (tridesetistudenogdadvijetisućepetnaeste) godine.------------------Ja, javni bilježnik Ilija Šarić iz Splita, Trg Hrvatske bratske zajednice 3a, prekojavnobilježnike prisjednice g-de Matijane Paradžik, postupajući po zahtjevudioničkog društva IMEX BANKE d.d. Split, Tolstojeva 6, sastavio sam ovaj:----------

ZAPISNIKIzvanredne Glame skupštine dioničkog drušh'a IMEX BANKE d.d. Split,Tolstojeva 6, oddane 30.11. 2015. (tridesetistudenogdadvijetisućepetnaeste)

godine

Skupštinu je sazvala Uprava društva svojom Odlukom od 19.11.2015.(devetnaestistudenogdvijetisućepetnaeste) godine (Odluka o sazivu prileži ovom

. 'k k' . d' ) .zapISIlI u 'ao njegov sastavili 10 .-------------------------------------------------------------

Skupština jc održana u prostorijama Društva u Splitu, Tolstojeva 6.-----------------------

Skupština je započela sa radom u 10 sati time da je za predsjedavajuću Skupštinepredložena od strane uprave Banke g-da Ivka Mijić koji prijedlog je jednoglasnoprihvaćen. ------------- --------------------- ------ ---------- ---- ------------------ ------------------

Predsjedavajuća je pozdravila nazočne na Skupštini te je konstatirala da je Glavnusupštinu Imex Banke d.d., temeljem čI.16. Statuta IMEX BANKE d.d. sazvala UpravaBanke, svojom odlukom od 19.11.2015. (devetnaestistudenogdvijctisućepetnaeste)

d. l" d ..go me sa s Ije eclm:-----------------------------------------------------------------------------

D n e v n im r e d o m;

l. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara,--------------------2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o razlozima isključenja prava--------

. d' .prvenst va na UpIS IOlllca,-----------------------------------------------------------------3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u ----temeljni kapital uz isključenje prava prvenstva na upis novih dionica,--------------

4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Imex banke d.d.-----------------------------

OU-293/15-2-

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi niti prijedloga za dopunu ili izmjenuistog.-------------------------------------------- _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad II Otvaranje skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovihpII IIom oĆII ika ------------------------------------ _Predsjedateljica Skupštine izvješćuje nazočne dioničare da je temeljni kapital Društva130.335.200,00 (stotridesetmilijunatristotridesetpettiusćaidvjesto) kuna te da jepodijeljen na 1.303.352 dionica nominalne vrijednosti od 100,00 (stotinu) kuna te daSkupštini nazoči dioničara i njihovih opunomoćenika koji raspolažu sa 1.303.352glasa, odnosno da je na skupštini nazočno dioničara i njihovih opunomoćenika kojiraspo lažu sa 100% dionica. ----------------------------------- _-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sukladno čI.277.stav 9. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština možepravovalj ano donosi ti odi uke. -------------------------------------------- _-------------------------------------------._------------------------------------------------------Izvršeni popis je stavljen na uvid svim sudionicima.------------------------------------ _---------------------------------------------------------------------------------------------------Popis se pri laže zapi sniku.----------------------------------- _--------------------------------------------------------------_ .._-----------------------_._-----------Ad 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o razlozima isključenjaprava p rvens Iva IIa upis d iIInica,--------------------------------------------- _Predsjedatelj Skupštine izvješćuje da je Uprava banke u postupku povećanjatemeljnog kapitala predložila skupštini donošenje odluke o isključenju pravaprvenstva pri upisu novih dionica te dostavila Izvješće o razlozima isključenja kojeI . .g asl:--------------------------------------- _"Izvješće Uprave IMEX BANKE d.d. o razlozima isključenja prava prvenstva

postojećih dioničara pri upisu novih dionica IMEX BANKE d.d.Dana 22. prosinca 2014. godine sklopljen je Ugovor o hibridnom instrumentu izmeđuIMEX BANKE d.d., SPLIT, Tolstojeva 6. i trgovačkog društva AGROKOR d.d.,ZAGREB, Trg D. Petrovića 3, MB: 3449602, OIB: 05937759187, temeljem kojeg jeAGROKOR d.d. kao ulagatelj uložio, a Banka primila, iznos uloga u visini od4.000.000,00 EUR (slovima: četirimilijuna eura). Navedena sredstva prema Ugovorusa ulagateljem AGROKOR d.d. uložena su na period od 6 (šest) godina od danauplate sredstava na račun Banke, odnosno do 30. 12. 2020.godine. U međuvremenu suugovorne stranke zaključila dva Dodatka citiranom Ugovoru o hibridnom instrumentui to prvi dana 14. 09.2015. godine kojim je izmijenjena visina kamatne stope i drugidana 30. 09. 20 15.g. kojim je ugovoren prestanak važenja valutne klauzule te utvrđeniznos uloga u kunama koji je na dan 30. 09. 2015.g. iznosio 30.528.312,00 HRK(tridesetmi Iijunapetstodvadesetosam tisućatristod vanaest hrvatskih kuna). -- _Novčana sredstva iz prethodnog stavaka ovog Izvješća uplaćena su kao ulog uhibridni instrument Banke koji je Banka uključila u svoj dopunski kapital u skladu svažećim zakonima i podzakonskim aktima. ----------------------- _Ulagatelj AGROKOR d.d. iznio je Upravi društva prijedlog da se dio navedenoghibridnog instrumenta pretvori u temeljni kapital društva, odnosno da se postojećitemeljni kapital društva poveća pretvaranjem dijela predmetnog uloga u iznosu od17.300.000,00 HRK (sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna) u kapital društva

OU-293115-3-

i to na način da se iznos od 13.000.000,00 HRK (trinaestmilijuna hrvatskih kuna)pretvori u temeljni kapital društva i da se ulagatelju za navedeni iznos izda 130.000(stotridesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa od 100,00BRK (sto hrvatskih kuna) svaka, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničarana razmjerni upis novoizdanih dionica, a da se preostali iznos od 4,300.000,00 BRK(četirimilijunatristotisuća hrvatskih kuna), kao višak iznad nominalnog iznosa pojednoj dionici, unese u kapitalne pričuve društva. Iznos hibridnog instrumenta kojipreostane nakon pretvaranja u temeljni kapital ostati će i dalje kao ulog u hibridniinstmment sukladno zaključenom Ugovoru, te će ugovorne stranke zaključiti Aneksnavedenom ugovoru kojim će regulirati iznos preostalog hibridnog instrumenta.-----Uprava je navedeni prijedlog prihvatila zbog potrebe povećanja redovnog osnovnogkapitala i adekvatnosti regulatornog kapitala Društva. Naime, obzirom da se temeljnikapital povećava pretvaranjem uloga (hibridnog instumenta) u visini od13.000.000,00 BRK (trinaestmilijuna hrvatskih kuna) a da se regulatorni kapitaldruštva povećava za ukupni iznos od 17.300.000,00 BRK(sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna), koji su uplaćeni od strane ulagateljaAGROKOR d.d., isključivo njemu temeljem navedenog pretvaranja hibridnoginstrumenta pripada pravo na upis novih dionica društva za povećanje temeljnogkapitala uplatom navedenog uloga, uvažavajući pritom činjenicu da su se postojećidioničari Banke u cijelosti suglasili s predloženim načinom povećanja temeljnogkapitala ulaganjem hibridnog instrumenta u temeljni kapital uz isključenje pravaprvenstva postojećim dioničarima na razmjeran upis novih dionica Banke.-----------Rasprave nije bilo pa je Predsjedateljica je stavila na glasovanje svoj prijedlog odlukeo prihvaćanju izvješća Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novihd io ni e a. --- - - -- ------ -- ----- ------- -- -- ---- -- - -- - - -- ---- -- -- - - --- - -- ---- -- -- - - - ---- - -- - - - - - - ----Javnim glasovanjem, dizanjem ruku, svi glasovi su dati za prijedlog, papredsjedateljica objavljuje da je donesena odluka koja glasi:-------------------------------

Na temelju članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka IS. StatutaIMEX BANKE d.d. SPLIT, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30.ll. 20 15. godine donijela slijedeću: ----------------------------------------------------------

ODLUKUo prihvaćanju izvješća UpnlVe

o razlozima isključenja pnlVll prvenstva pri upisu novih dionicaI.

Prihvaća se Izvješće Uprave IMEX BANKE d.d. o razlozima isključenja pravaprvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica IMEX BANKE d.d. izdanih poosnovi ulaganja hibridnog instrumenta u temeljni kapitallmex banke d.d.-------------

II.Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstvapostojećih dioničara pri upisu novih dionica IMEX BANKE d.d.------------------------

OU-293115-4-

Ad 3. Odlulm o povećauju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnoginstrumenta u temeljni kapital uz isključenje prava prvenstva na upis novihllionica,-------------------- _

Predsjedatelj Skupštine izvješćuje da su Uprava i Naadzomi odbor Banke u predložilidonošenje odluke o povećanja temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnih instrumenatau temeljni kapital uz isključenje prava prvenstva na upis novih dioniea.----------------Rasprave nije bilo pa je Predsjedateljica je stavila na glasovanje svoj prijedlog odlukeo povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u temeljni kapitaluz isključenje prava prvenstva na upis novih dionica. _Javnim glasovanjem, dizanjem ruku, svi glasovi su dati za prijedlog, papredsjedateljica objavljuje daje donesena odluka koja glasi:-------------------------------Na temelju članka 305. ZTD-a i članka 13. Statuta Imex Banke d.d., Glavna SkupštinalMEX BANKE d.d. na izvanrednoj sjednici održanoj 30. ll. 2015. godine donijela je

ODLUKUo povećanju temeljnog Impitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u temcljni

kapital uz isldjučcnje prava prvcnstva na upis novih dionicaI.

Temeljni kapital Banke upisan u sudski registar iznosi 130.335.200,00 HRK(stotridesetmilijunatristotridesetpettisućadvjesto hrvatskih kuna) i podijeljen je na1.303.352 Uedanmilijuntristotritisućetristopcdesetdvije) redovne dionice na imcpojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 HRK (sto hrvatskih kuna) po dionici.Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.-------------------------- _

II.Povećava sc temeljni kapital s iznosa od 130.335.200,00 HRK (stotridesetmilijuna-tristotridesetpettisućadvjesto hrvatskih kuna) za iznos od 13.000.000,00 HRK(trinaestmilijuna hrvatskih kuna) na iznos od 143.335.200,00 HRK(stočetrdesettrimi Iijunatristotridesetpet -tisućad vjesto hrvatskih kuna). _Temeljni kapital povećava se pretvaranjem dijela hibridnog instrumenta u iznosu od17.300.000,00 HRK (sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna) u temeljnikapital i izdavanjem 130.000 (stotridesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime,nominalnog iznosa od 100,00 HRK (sto hrvatskih kuna) svaka, ukupnog nominalnogiznosa 13.000.000,00 HRK (trinaestmilijuna hrvatskih kuna), dok će se višak iznadnominalnog iznosa po dionici u ukupnom iznosu od 4.300.000,00 HRK(četirimilijunatristotisuća hrvatskih kuna) unijeti u kapitalne pričuve Društva.-------Nove dionice izdaju sc u nematerijaliziranom obliku, u obliku ek:ktroničkog zapisa ukompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.---------------

III.130.000 (stotridesettisuća) novoizdanih dionica će se izdati za iznos koji je jednakdijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada, a pravo na upis iznosa od 100,00 HRK(sto hrvatskih kuna) za svaku novu dionicu, odnosno 13.000.000,00 HRK(trinaestmilijuna hrvatskih kuna) imat će AGROKOR d.d., ZAGREB, Trg D.Petrovića 3, matični broj: 3449602, OIB: 05937759187, na temelju zaključenogUgovora o hibridnom instrumentu od 22. (dvadesetdrugog) prosinca 2014.(dvijetisućečetrnaeste) godine, a koji je u cijelosti uplaćen 30. (tridesetog) prosinca2014. (dvijetisućečetrnaeste) godi ne. _

OU-293/15-5-

IV.Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dioniceIMEX BANKE d.d. koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjemklirinškom depozitarnom društvu d.d. u Zagrebu.-------------------------------------------

V.Na temelju članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključeno je pravoprvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica.----------------------------------------------

VI.Odobrava se AGROKOR d.d., ZAGREB, Trg D. Petrovića 3, matični broj:3449602, OIB: 05937759187, stjecanje 130.000 (stotridesettisuća) novoizdanihdionica, upisom na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesene na

.. d' Gl . k š"ovoJ Izvanre nOJ avnoj s .up.lIlll.--------------------------------------------------------VII.

Nakon povećanja temeljnog kapitala na način određen ovom Odlukom temeljnikapital IMEX BANKE d.d. iznosi 143.335.200,00 BRK(stočetrdesettrimilijunatristotridesetpet-tisućadvjesto hrvatskih kuna) i podijeljen je na1.433.352 Uedanmi lijunčetristotridescttritisuće-tristopedesetdvije) redovne dionicekoje glase na ime nominalne vrijednosti 100,00 BRK (sto hrvatskih kuna) svaka.----

VIII.Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudskiregistar Trgovačko g suda u SpIitu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta IlIIex hanke d.d.---------------------Predsjedateljica otvara raspravu o prijedlogu za izmjena i dopuna Statuta Imex banked.d., pa kako se nitko nije javio, stavila je prijedlog odluke, na glasovanje. 'Javnimglasovanjem, dizanjem ruku, svi glasovi su dati za prijedlog, pa predsjedateljicaobjavljuje da je donesena odluka koja glasi :----------------------------------------------- _--------------------------------------------------------------------------------------------------Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. i 20. StatutaIMEX BANKE d.d. SPLIT, Glavna skupština je dana 30. ll. 2015. godine donijelaslijedeću--------------------------------------------------------------------------------- _

ODLUKUo izmjenama Statuta IMEX BANKE d.d.

Člauak l.---------------------------------------------------------------------------------------------------

U članku 8. Statuta lMEX BANKE d.d. mijenja se stavak l. koji izmijenjen glasi:-----"Temcljni kapital Banke iznosi 143.335.200,00 hrvatskih kuna." ------------------------

Članak 2.U članku 9. Statuta lMEX BANKE d.d. mijenja se stavak l. koji izmijenjen glasi:-----"Temeljni kapital iz članka 8. podijeljen jc na 1.433.352 dionice na ime." ---------------

Članak 3.U članku 36. stavak l. alineji (podstavku) 5. Statuta IMEX BANKE d.d. brišu scoo č' 'k oo d 10 . k d' "nJc I "naJ 'asllIJe o . prosmea sva 'e go me, .------------------------------------------

Članak 4. .Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OU-293/15-6-

Predsjedateljica je objavila da je dnevni red iscrpljen te je skupštinu zatvorila u 10,30sati.------------------------------------------------ _

---------------------------------------------------------------------------------------------------Split, 30.11.20 IS. (tridesetistudenogdvijetisućepetnaeste) godine.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prilozi: --------- ---------- ------ -------------- ------ --- _

odluka o sazivu --------- ----- ------ ------- ------------------- ------- _popis sudionika ----- ---------------- ------------- ------------ _k v. k' .. l's upstms l maten] a l------------ -------------------------- _

•

IIImex banka

Ur/EX BANKA d.d.SPLIT

UPRAVA BANKE

Odluka sa sj~Jllice Uprave

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakona) i članka 16. StatutaIMEX BANKE d.d. SPLIT, Tolstojeva 6. (u daljnjem tekstu: Banke) Uprava Banke nasjednici održanoj 19. ll. 2015. godine donosi

ODLUKUo sazivanju izvanredne Glavne skupštine Banke

I.Uprava Banke saziva izvanrednu Glavnu skupštinu Banke za dan 30. ll. 2015. godine u10.00 sati, koja će se održati u prostorijama Banke u Tolstojevoj 6, sa slijedećim dnevnimredom:

l. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o razlozima isključenja prava prvenstva na

upis novih dionica3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u temeljni

kapital uz isključenje prava prvenstva na upis novih dionica4. Odluka o izmjenama Statuta IMEX BANKE d.d.

II.Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, skupština će se ponovo održati dana 07.12.2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu, tc će valjano donositi sve odluke bez

• obzira na broj nazočnih

llI.OvaOdluka stupa na snagu odmah

USplitu, 19. ll. 2015. godine

-,---------------------_. __._._-- -- ----------_._----------_._--_._-------------------ZAP-UP-OJ)I.-()-1:,-OIl~-2() I :' Slran ica I od POV.I ERU IVO

1<).11.2111:'.

Imex banka

-

IMEX UANKA d.d.21000 S I' L 1TTolstojeva 6.

POZIV

Pozivate se na izvanrednu Glavnu skupštinu IMEX BANKE d.d.koja će se održati 30. ll. 2015. godine s početkom n 10,00 sati usjedištu Banke u Splitu, Tolstojeva 6.

Ako na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, skupština će seponovo održati dana 07. 12. 2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu, te ćevaljano donositi sve odluke bez obzira na broj nazočnih.

D n e v n i r e d:

l. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o razlozima isključenja prava

prvenstva na upis novih dionica3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u

temeljni kapital uz isključenje prava prvenstva na upis novih dionica4. Odluka o izmjenama Statuta lMEX BANKE d.d.

Na sam dan održavanja izvanredne Glavne skupštine dioničari odnosno njihovipunomoćnici prijavljuju svoju nazočnost Upravi Banke najkasnije 60 minuta prijevremena za koje je zakazan početak skupštine.Pisani materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine i revizorsko izvješćebiti će na uvidu dioničarima, i to u sjedištu Banke počevši od dana objave sazivanjaskupštine, svakog radnog dana od 8.00 do 10.00 sati.

(\~/{,#

IMEX oBoANKA4SPLIT", "TOL;.;TO.IEVA G

2091623 BRANKO2099250 IVKA4470680 IMEX TRGOVINA D.O.O.4470699 TRAJEKTNALUKA SPUT DIONIČKO DRUŠ.7148534 JELENA7539991 PETAR9466320 IVANA

•

2091623 BUUAN BRANKO (l/l) OR2099250 MIJIĆ IVKA (l/l) OR4470680 IMEX TRGOVINA D.O.O. (l/l) OR4470699 TRAJEKTNA LUKA SPUT D.D. (l OR7148534 KAVEU JELENA(l/l) OR7539991 KAVEU PETAR(l/l) OR9466320 MATIĆ IVANA l l OR

Središnje klirinško depozitarna društvo 1

BUUAN87336984631 DOMOVINSKOG RATA SPLIT 21000 SPLIT HRVATSKI 744781 57,1435MIJIĆ73439196133 KRIŽINE 20 A SPLIT 21000 SPLIT HRVATSKI 263140 20,1895IMEX TRGOVINA 0.0.0. 88716095110 BEDNJANSKA 14 ZAGREE 10000 ZAGREB HRVATSKI 35380 2,7145TRAJEKTNA LUKA SPLIT D. 09153277779 GAT SV.DUJE l SPLIT 21000 SPLIT HRVATSKI 130051 9,9782KAVEU19618913840 ZATOGLAV 4 A DVORNI 22203 ROGOZNICA HRVATSKI 39000 2,9923KAVEU64211473883 KRIŽINE 20 A SPLIT 21000 SPLIT HRVATSKI 39000 2,9923MATIĆ95113056876 ČITLUK 40 ČITLUK 21233 HRVACE HRVATSKI 52000 39897

Središnje klirinško depozitarno društvo2

•

, ,

BroJ glasova za glavnu SKup$tinu (IMBA-R-A) - 27.11.201 ~

87336984631734391961338871609511009153277779196189138406421147388395113056876

Prezime/Kratki naziv opunomoćenikall OIB opunomoćenika/lrTlc-- - _. ----~- --

2091623 BRANKO BUUAN2099250 IVKA MIJIĆ4470680 IMEX TRGOVINA 0.0.0. IMEX TRGOVINA 0.0.0.4470699 TRAJEKTNA LUKA SPUT DIONIČKO DRUŠ- TRAJEKTNA LUKA SPUT 0.0.7148534 JELENA KAVEU7539991 PETAR KAVEU9466320 IVANA MATIĆ

Oznaka opunomoćenika/im. Ime/Puni naziv opunomoćenika/imatelja

Središnje klirinško depozitarno društvo 3

•

Bn:>jglasova za glavn •..•sk •..•petln •..•(Itv!BA-J~-A) - 27.11.201~

UIi~a_~_b_:oJop_u~~~~će_nika/inMjesto opunomoćenika/im. Poštanski broj opunomoćenika/ir Naziv poštanske ispostave opu~?mOĆenikaJ

DOMOVINSKOG RATA 43KRIŽINE 20 ABEDNJANSKA 14GAT SV.DUJE lZATOGLAV 4 AKRIŽINE 20 AČITLUK 40

SPLITSPLITZAGREBSPLITDVORNICASPLITČITLUK

•

21000 SPLIT21000 SPLIT10000 ZAGREB21000 SPLIT22203 ROGOZNICA21000 SPLIT21233 HRVACE

Središnje klirinško depozitarna društvo 4

B,-oj glasova La glavnu skupAI.nu (ll'V'I'-~ __ ~~__ ) - 2r.' 1.2C.>1'

Država opunomoćenika/im. Punomoć vrijedi do datuma

HRVATSKAHRVATSKAHRVATSKAHRVATSKAHRVATSKAHRVATSKAHRVATSKA

Središnje klirinško depozitarna društvo 5

POPIS NAZOČNIH DIONIČARANA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI IMEX BANKE d.d.

Utvrduje sc da su na izvanrednoj Glavnoj skupštini IMEX BANKE d.d.odrLunoj dana 30. studenoga 2015. godine s početkom u 10.00 sati bili nazočnislijedeći dioničari:

I. Branko Buljan iz Splita, Domovinskog ruta 43, alB: 87336984631, MBG:2404956380007, zastupan po Ivki Mijić iz Splita. Križine 20A. JMBG:1709958385024, alB: 73439196133. temeljem punomoći. sa 744.781 dionice naime čija nominalna vrijednost iznosi 74.478.100,00 kuna. koje daju 744.781 glasau Glavnoj slmpštini Banke.

2. Ivka Mijić iz Splita, Križine 20A, alB: 73439196133, MBG: 1709958385024,sa 263.140 dionica na ime čija nominalna vrijednost iznosi 26.314.000,00 kuna,koje daju 263.140 glasova u Gla\'lloj skupštini Bankc.

3. TRA.JEKTNA LUKA SPLIT d.d., SI'L1T, Gat Sv. Duje 1., alB:09153277779., zastupano po članu uprave Toniju Medvidoviću, sa 130.051dionica na ime čija nominalna vrijednost iznosi 13.005.100,00 kuna, koje daju130.051 glasova u Gla\'lloj skupštini Banke.

4. IVANA MATIĆ iz Sinja, Čitluk 40, alB: 95113056876., sa 52.000 dionicu naime čija nominalna vrijednost iznosi 5.200.000,00 kuna, koje daju 52.000 glasovuu Glu\'lloj skupštini Bunke.

5.• JELENA KAVEL.I, iz Rogoznice, Zutoglav 4. (Dvornica), alB: 19618913840,su 39.000 dionicu na ime čija nominalna vrijednost iznosi 3.900.000,00 kuna,koje daju 39.000 giusovu u Glu\'lloj skupštini Banke.

6. ('ETAR KAVEL.I iz Splita, Križine 20A, alB: 64211473883., zastupan po IvkiMijić iz Splita, Križine 20A, JMBG: 1709958385024, alB: 73439196133.temeljem punomoći, su 39.000 dionica na ime čija nominalna vrijednost iznosi3.900.000,00 kunu, koje daju 39.000 glasova u GJamoj slmpštini Banke.

7. IMEX TRGOVINA d.o.o., ZAGREB, Bednjanska 14, alB: 88716095110.,zastupano po članu uprave Ivki Mijić, sa 35.380 dionica na ime čija nominalnavrijednost iznosi 3.538.000,00 kuna, koje daju 35.380 glasovu u Glavnojskupštini Banke.

Ukupan broj redovnih dionica na imc s pravom glasa 1.303.352Broj zastupljenih glasovu 1.303.352.Nominuini iznos dionice 100,00 kuna.

Imex banka1/\'.idćc Upl'a\'l..' o isklju(.l..'r~u pravaP,",(,"I1,,[\-":I na lIpi~novih dionica

•

r

Izvješće Uprave IMEX BANKE d.d. o razlozima isključenja prava prvenstvapostojećih dioničara pri upisu novih dioniea IMEX BANKE d.d.

Dana 22. prosinca 2014. godine sklopljen je Ugovor o hibridnom instrumentu izmedu IMEXBANKE d.d., SPLIT, Tolstojeva 6. i trgovačkog društva AGROKOR d.d., ZAGREB, Trg D.Petrovića 3, MB: 3449602, 01£3: 05937759187, temeljem kojeg je AGROKOR d.d. kao ulagateljuložio, a Banka primila, iznos uloga u visini od 4.000.000,00 EUR (slovima: četirimilijuna eura).Navedena sredstva prema Ugovoru sa ulagateljem AGROKOR d.d. uložena su na period od 6(šest) godina od dana uplate sredstava na račun Banke, odnosno do 30. 12. 2020.godine. Umeđuvremenu su ugovorne stranke zaključila dva Dodatka citiranom Ugovoru o hibridnominstrumentu i to prvi dana 14.09. 2015. godine kojim je izmijenjena visina kamatne stope i drugidana 30. 09. 2015.g. kojim je ugovoren prestanak važenja valutne klauzule te utvrden iznosuloga u kunama koji je na dan 30. 09. 2015.g. iznosio 30.528.312,00 HRK(tridesetm iIijunapetstod vadesetosam tisućatri stod vanaest hrvats kih kuna).

Novčana sredstva iz prethodnog stavaka ovog Izvješća uplaćena su kao ulog u hibridniinstrument Banke koji je Banka uključila u svoj dopunski kapital u skladu s važećim zakonima ipodzakonskim aktima.

Ulagatelj AGROKOR d.d. iznio je Upravi društva prijedlog da se dio navedenog hibridnoginstrumenta pretvori u temeljni kapital društva, odnosno da se postojeći temeljni kapital društvapoveća pretvaranjem dijela predmetnog uloga u iznosu od 17.300.000,00 HRK(sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna) u kapital društva i to na način da se iznos od13.000.000,00 HRK (trinaestmilijuna hrvatskih kuna) pretvori u temeljni kapital društva i da seulagatelju za navedeni iznos izda 130.000 (stotridesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime,nominalnog iznosa od 100,00 HRK (sto hrvatskih kuna) svaka, uz isključenje prava prvenstvapostojećih dioničara na razmjerni upis novoizdanih dionica, a da se preostali iznos od4,300.000,00 HRK (četirimilijunatristotisuća hrvatskih kuna), kao višak iznad nominalnogiznosa po jednoj dionici, unese u kapitalne pričuve društva. Iznos hibridnog instrumenta kojipreostane nakon pretvaranja u temeljni kapital ostati će i dalje kao ulog u hibridni instrumentsukladno zaključenom Ugovoru, te će ugovorne stranke zaključiti Aneks navedenom ugovorukojim će regulirati iznos preostalog hibridnog instrumenta.

Uprava je navedeni prijedlog prihvatila zbog potrebe povećanja redovnog osnovnog kapitala iadekvatnosti regulalol'l1og kapitala Društva. Naime, obzirom da se temeljni kapital povećava

---- ..~-_.__ ._,_._---,._------_._._,_._. __ ._---- .,-----~------'----'-_.._--_.---,._,-------O\-UP-003.2015 V1.0 Str"nica 1 od 2 SAMO ZA INTERNU UPOTREOU

19.11.2015.

1'1.11.21115.

SAMO 2/1 INTERNU UPOTREBU

IL\jCŠĆC l Jpra\'c {) i~kljllČl':l1jllpnl\'3pr\'~"llst\tl 11:1upis novih dionic(l

Stranica 2 od 2-------,----_ .._---_.~.__ ._-----_.__ .""_._------_._---------

Imex banka

OS.UP-003.201S Vl.O

Split, 19. studenoga 20IS.g.

pretvaranjem uloga (hibridnog instumenta) u visini od 13.000.000,00 HRK (trinaestmilijunahrvatskih kuna) a da se regulatorni kapital društva povećava za ukupni iznos od 17.300.000,00HRK (sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna), koji su uplaćeni od strane ulagateljaAGROKOR d.d., isključivo njemu temeljem navedenog pretvaranja hibridnog instrumentapripada pravo na upis novih dionica društva za povećanje temeljnog kapitala uplatom navedenoguloga, uvažavajući pritom činjenicu da su se postojeći dioničari Banke u cijelosti suglasili spredloženim načinom povećanja temeljnog kapitala ulaganjem hibridnog instrumenta u temeljnikapital uz isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima na razmjeran upis novih dionicaBanke.

IMEX BANKA d.d.Glavna skupština

POVJERLJIVO

Prijedlog odluke sa sjednice Upra,"\.'Imex banka

II.Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstvapostojećih dioničara pri upisu novih dionica IMEX BANKE d.d.

ODLUKUo prihvaćanju izvješća Uprave

o razlozima isključenja prava prvcnstva pri upisu novih dionica

Na temelju članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka IS. StatutaIMEX BANKE d.d. SPLIT, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30.11.2015. godine donijela slijedeću

I.Prihvaća se Izvješće Uprave IMEX BANKE d.d. o razlozima isključenja pravaprvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica IMEX BANKE d.d. izdanih poosnovi ulaganja hibridnog instrumenta II temeljni kapital Imex banke d.d. '

Pod točkom 2. Uprava i Nadzorni odbor podnose i predlažu Glavnoj skupštini Odlukuo prihvaćanju Izvješća Uprave o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica:

----- -_ ...•..._-------_ .•.•.•._-_. __ ._._------- •.__ .•,._---_.-----------ZAi'-LJi'-i'O[)I.-0~5-0Io-2015 Su-a"ica 1 od

1'1.11.2015.

--- -

Na temelju članka 305. ZTD-a i članka 13. Statuta lmcx Banke d.d., Glavna Skupština IMEXBANKE d.d. na izvanrednoj sjednici održanoj 30. ll. 2015. godine donijcla je

lMEX BANKA d.d.Glavna skupština

POVJERLJIVO

l'rijl.,.'dlllg. odlukl' sa s.kllnke Upra\'t'

S!r:lIlit.:il I Ild 1Iq.11.~OI5.

Imex banka

II.Povećava se temcljni kapital s iznosa od 130.335.200,00 HRK (stotridesetmilijuna-

tristotridesetpettisućadvjesto hrvatskih kuna) za iznos od 13.000.000,00 HRK (trinaestmilijunahrvatskih kuna) na iznos od 143.335.200,00 HRK (stočetrdesettrimilijunatristotridesetpet-tisućadvjesto hrvatskih kuna).

Temeljni kapital povećava se pretvaranjem dijela hibridnog instrumenta u iznosu od17.300.000.00 IIRK (sedamnaestmilijunatristotisuća hrvatskih kuna) u temeljni kapital iizdavanjem 130.000 (stotridesettisuća) rcdovnih dionica kojc glase na ime, nominalnog iznosaod 100,00 I-lRK (sto hrvatskih kuna) svaka, ukupnog nominalnog iznosa 13.000.000,00 BRK(trinaestmilijuna hrvatskih kuna), dok ćc se višak iznad nominalnog iznosa po dionici u ukupnomiznosu od 4.300.000,00 I [RK (čctirimilijunatristotisuća hrvatskih kuna) unijeti u kapitalnepričuve Društva.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa ukompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

I.Tcmeljni kapital Banke upisan u sudski registar iznosi 130.335.200,00 HRK

(stotridesetmilijunatristotridcsctpettisućadvjesto hrvatskih kuna) i podijeljen je na 1.303.352(jedamnilijuntristotritisućetristopedesetdvije) redovne dionice na ime pojedinačne nominalnevrijednosti od 100.00 HRK (sto hrvatskih kuna) po dionici.

Temeljni kapital je u cijclosti uplaćcn.

Pod točkom 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini usvajanje Odluke opovećanju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnih instrumenta u temeljni kapital uzisključenje prava prvenstva na upis novih dionica:

ODLUKUo povećunju temeljnog kapitala pretvaranjem hibridnog instrumenta u temeljni kapital uz

isključenje pruvu prvenstva nll upis no\'ih dionieu

ZAP-UP-POIlL-I).15-0 17-~1I15

III.130.000 (stotridesettisuća) novoizdanih dionica će se izdati za iznos koji je jednak dijelu

temeljnog kapitala koji na njih otpada, a pravo na upis iznosa od 100.00 HRK (sto hrvatskihkuna) za svaku novu dionicu. odnosno 13.000.000,00 HRK (trinaestmilijuna hrvatskih kuna)imat će AGROKOR d.d., ZAGREB, Trg n. Petroviću 3, matični broj: 3449602, alB:05937759187, na temelju zaključenog Ugovora o hibridnom instrumentu od 22.

,.

2

Imex banka

(dvadesetdrugog) prosinca 20 14. (dvijetisućečetrnaeste) godine, a koji je u cijelosti uplaćen 30.(tridesetog) prosinca 20 14. (dvijetisućečetrnaeste) godine.

IV.Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice

IMEX BANKE d.d. koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškomdepozitarnom društvu d.d. u Zagrebu.

V.Na temelju članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključeno Je pravo

prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica.

VI.Odobrava se AGROKOR d.d., ZAGREB, Trg D. Petrović:1 3, matični broj: 3449602,

OIB: 05937759187, stjecanje 130.000 (stotridesellisuća) novoizdanih dionica, upisom natemelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesene na ovoj izvanrednoj Glavnojsk!lpštini.

VII.Nakon povećanja temeljnog kapitala na način odreden ovom Odlukom temeljni kapital

IMEX BANKE d.d. iznosi 143.335.200,00 IIRK (stočetrdesellrimilijunatristotrideselpet-tisućadvjesto hrvatskih kuna) i podijeljen je na 1.433.352 Uedanmilijunčetristotridesettritisuće-tristopedesetdvije ) redovne dionice koje glase na imc nominalne vrijednosti 100,00 HRK (stohrvatskih kuna) svaka.

VIII.Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke II sudski

registar Trgovačkog suda u Splitu.

/~

I \MExi~\Tj(AJ\ SPLIT. TC1\_!-~,O.J!=V•..:\.b l______ 0--

--------------------------------------------Z"I'-lJl'-I'()DI.-O~5-0 17.]0 15 SIranica ] od 2 POVJERLJIVO

19.11.~lJJ~.

I

"Temeljni kapital Banke iznosi 143.335.200,00 hrvatskih kuna."

[)rijcdlog odluke Sit ••••iet!nicc UpraveImex banka

Članak 2.U članku 9. Statuta IMEX BANKE d.d. mijenja se stavak I. koji izmijenjen glasi:

Članak l.U članku 8. Statuta IMEX BANKE d.d. mijenja se stavak l. koji izmijenjen glasi:

ODLUKUo izmjenama Statuta IMEX BANKE d.d.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. i 20. StatutaIMEX BANKE d.d. SPLIT, Glavna skupština je dana 30. ll. 2015. godine donijelaslijedeću

IMEX BANKA d.d.Glavna skupština

Pod točkom 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini usvajanje Odlukeo izmjenama Statuta Imex banke d.d.:

"Temeljni kapital iz članka 8. podijeljen je na 1.433.352 dionice na ime."

Članak 3.U članku 36. stavak I. alineji (podstavku) 5. Statuta IMEX BANKE d.d. brišu seriječi "najkasnije do 10. prosinca svake godine,".

Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

. /1\ -r;:(jf':( 'cif)T-:ii~5 .jj-, 5- elJ I 5 --- - ... --.--- -~~i~;;;-;i::;-;-T-;)~i--j .... ----------- .... --------- ... -j,()VJ I' J( 1..11\iTi-I 'J.ll.lO 15.