Side 1 af 13 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Tid Torsdag den 07.04.2016 kl. 15.30-18.00 Sted På Sporet mødelokale 1.46 Deltagere Lasse Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand - AFBUD Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand - AFBUD Vibeke Haaning, KKR Nordjylland Jan Nielsen, Selvsupplerende Birger Thomsen, FOA Brønderslev - AFBUD Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Lærke Pilgaard, elevrepræsentant - AFBUD Nichlas Lambek Jacobsen, elevrepræsentant Lene Kvist, SOSU Nord, konstitueret direktør Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef Gæst Revisor Peter Nørrevang Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht - LIRU Dagsorden torsdag den 07.04.2016: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra den 25.01.2016 3. Årsregnskab 2015 v/Mette Lyng og revisor Peter Nørrevang – bilag 3.1 Årsrapport 2015 3.2 Årsresultat 2015 3.3 Revisionsprotokollat 2015 3.4 Årsrapport for Campus På Sporet 3.5 Kantineregnskab 2015 4. Orientering ved formanden 4.1 Deltagelse i årsmøde for B-SOSU og SOSU-lederforeningen den 02.05. og den 03.05.2016 4.2 Status på proces for ansættelse af ny direktør 5. Orientering ved konstitueret direktør 5.1 Status på udbudsrunde 2017 5.2 SOSU Nord i tal - bilag
13
Embed
Referat af ordinært bestyrelsesmøde › media › 308010 › 2016.04.07_referat_b-m_de.pdf · SOSU Nords ansøgninger kan findes i dropbox’en i mappen under 2016 – EUD udbudsrunde.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Side 1 af 13
Referat af ordinært bestyrelsesmøde
Tid Torsdag den 07.04.2016 kl. 15.30-18.00
Sted På Sporet mødelokale 1.46
Deltagere Lasse Breddam, selvsupplerende, formand
Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand - AFBUD
Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand - AFBUD
Vibeke Haaning, KKR Nordjylland
Jan Nielsen, Selvsupplerende
Birger Thomsen, FOA Brønderslev - AFBUD
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
SOSU Nord udarbejder årligt en strategi- og indsatsplan for det kommende år, der
med afsæt i skolens selvevaluering og kvalitetsopfølgning fokuserer vores indsats
mod skolens aktuelle udfordringer og muligheder i vores stræben efter at skabe
erhvervsuddannelser og efteruddannelse af høj faglig kvalitet.
Side 8 af 13
Skolens strategi- og indsatsplan udgør sammen med skolens handleplan for øget
gennemførelse skolens opfølgningsplan, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddan-
nelse § 7 stk. 3.
Oplægget er forinden bestyrelsesmødet drøftet i skolens MIO-udvalg.
Oplægget indstilles til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.
Punktet blev ikke gennemgået. Punktet sættes på dagsordenen til juni-mødet.
Pkt. 9 – Godkendelse af afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2015 - bilag
Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt skal drøftes i bestyrelsen efter
en dialog med lederen, jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen
til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere
modtaget den 27.06.2013. Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens
tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund
af målopfyldelsen.
Beslutning herom er alene bestyrelsens.
Vedlagt er den samlede afrapportering fra direktøren for 2015, og et forslag til re-
sultatopgørelse.
På baggrund af afrapporteringen indstiller formandskabet forslaget til resultatopgørelse
til godkendelse i bestyrelsen.
Formandskabet har gennemarbejdet afrapporteringen, og indstiller den til godkendelse i besty-
relsen.
Bestyrelsen bakkede op om en godkendelse af afrapporteringen med den angivne pro-
centdel.
Pkt. 10 – Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2016 – bilag
Formål med resultatkontrakten
Resultatkontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede for-
mål:
Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsæt-
telse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigte målsætninger
Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål
og resultater
Side 9 af 13
Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale
med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lede-
rens indsats.
Resultatlønskontraktens økonomiske ramme
Resultatlønskontrakten indgås i forhold til to rammer: Basisramme og ekstra-
ramme.
Basisrammen:
Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen.
Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som lang-
sigtede, jf. ovenfor.
Ekstrarammen:
Til ekstrarammen er der knyttet tre krav:
Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til syn-
lige ændringer for institutionen.
Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om
Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid,
så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med ele-
verne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
En målrettet indsats mod frafald
Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.
Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det
er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver, udover de nævnte, som egner
sig til ekstrarammen.
Den økonomisk ramme for aftalen er, jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse
til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste
leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 27. juni 2013:
Vedlagt i bilag er udkast til indsatsområder og resultatmål. Det indstilles at der re-
sultatlønsaftalen indgås i forhold til både basis- og ekstraramme.
Antal årselever Basisramme Ekstraramme I alt
1-499 60.000 40.000 100.000
500-999 70.000 50.000 120.000
1000-1999 80.000 60.000 140.000
2000-4999 90.000 70.000 160.000
5000 < 100.000 80.000 180.000
Beregning af årselever (SOSU Nord 2015-tal):
Udbud Vægtning ÅE 2015 Vægtet ÅE
Side 10 af 13
EUD/EUV/GVU/IDV 1 1.251 1.251
AMU 4 80 320
FVU / OBU 3 9 27
I alt 1249 1.598
På baggrund af strategi- og indsatsplan samt handleplan for øget gennemførelse
for 2016, er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden
1. januar – 31. december 2016 i f.t. følgende indsatsområder:
Basisramme:
1. Budget – den tredelte bundlinje
a. Rekruttering til uddannelserne og uddannelsesaktivitet
b. Digitalisering
2. SOSU Nord som en stærk kompetencepartner på VEU-området
a. Forberede kommende AMU-udbudsrunde 2017
b. SOSU Nords rolle i VEU-centrene
c. AMU-aktivitet
3. Elev-og kursisttilfredshed
a. Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)
b. Undervisningsevaluering (UE)
c. Kursisttilfredshed (AMU)
4. EUD-udbudsrunde
a. Ansøgningsrunden
b. Forberedelse af redderuddannelsen før, under og efter ansøgningsrun-
den
5. Arbejdsmiljø
a. Justering af ledelsesstruktur, samarbejds og arbejdsmiljøorganisering
b. Udviklingsproces med AM-gruppen v. Mads Trampedach (MT)
Ekstraramme:
6. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes ar-
bejdstid
a. Revision af kontaktlærerfunktionen
b. Central skemalægning for EUD/EUV
7. En målrettet indsats mod frafald og øget gennemførelse af uddannelse
a. Øget andel elever, der gennemfører fag på niveau over det obligatori-
ske
b. Flere elever skal gennemføre deres erhvervsuddannelse
c. Styrket elevdemokrati og inddragelse af elevråd
Side 11 af 13
Der gøres opmærksom på at overskriften ”Budget – den tredelte bundlinie” for 2016
realistisk ikke kan omfatte et mål om overskud på skolens drift set i lyset af de
aktuelle udfordringer og ekstraudgifter, som skolen står med i 2016.
Særligt for 2016 er, at kontrakten indgås med konstitueret direktør Lene Kvist for
en periode fra 1. januar 2016 til konstitueringsperiodens udløb. Herefter overtages
kontrakten af nyansat direktør. Der sker en forholdsmæssig udbetaling af det op-
gjorte resultatbeløb svarende til det antal måneder, de pågældende hver især har
bestridt jobbet som direktør for SOSU Nord.
Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for
2016.
Direktørens resultatlønskontrakt for 2016 bygger på strategiplanen, og har været til høring i MIO,
som har nikket anerkendende til den. Den er blevet gjort mere målbar og mere gennemskuelig.
Bestyrelsen pointerede 4 vigtige indsatsområder, som bør indgå i resultatlønskontrakten:
at man kan holde budgettet
at man kan udvikle sit området rent fagligt
at man kan opnå stor medarbejdertilfredshed – medarbejdertrivsel, elevtrivsel
at man kan nedbringe frafaldet på uddannelserne
Det blev derfor besluttet, at indarbejde de ovennævnte ting i den nye resultatlønskontrakt,
som sendes i høring i bestyrelsen snarest muligt.
Pkt. 11 – Eventuelt
Elevrådsrepræsentanter:
De nuværende elevrådsrepræsentanter træder ud af bestyrelsen, da de ikke længere går på ud-
dannelse hos SOSU Nord, og elevrådet i Aalborg og Hjørring udpeger 2 nye elevrådsrepræsen-
tanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesformanden tager kontakt til de nuværende elevrådsrepræsentanter, og informerer
dem om deres udtræden.
Revision i udbud:
Skolerne skal jævnligt gå i udbud, og SOSU Nord har møde med VUC i uge 15, hvor de to insti-
tutioner vil revidere på den nuværende kontrakt med Deloitte. Ifølge SKI-aftalen (Statens og Kom-
munernes Indkøbsservice) kan skolerne frit vælge BDO. Når SOSU Nord har haft møde med
BDO og modtaget tilbud, vil bestyrelsen blive inddraget i beslutning om valg af revisor.
Side 12 af 13
”Udsyn 2020”:
”Udsyn 2020” blev indgået med en tildigere bestyrelse, og derfor blev der efterlyst et strategise-
minar for den eksisterende bestyrelse i starten af 2017 for at revidere/påbegynde en ny langsigtet
strategiplan.
Pkt. 12 – Næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 29.09.2016 kl.
15.30-18.00, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg.
Der udsendes doodle med henblik på et ekstraordinært møde ultimo juni.
Side 13 af 13
Referat af 07.04.2016 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den xx.06.2016
Lars Bo Breddam Jørgen Henriksen Jan Nielsen Vibeke Haaning Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Lærke Pilgaard Maybritt Skak Pedersen Kaj Kristian Birket Pedersen