JUIN 2017 Rapport annuel 2016-2017
AuservicedetouteslesentreprisesagricolesauQuébec,lesréseauxAgriconseilsvisentàrassembler,auseind’unguichetrégional,uneoffreadaptéeetdiversifiéede
services‐conseils,pourappuyerlesentreprisesdanslaplanificationdeleursaffaires.
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est5
Sommaire
TABLEDESMATIÈRES...............................................................................................................5
LEMESSAGEDUPRÉSIDENTDUCONSEILD’ADMINISTRATION...........................6
LEMESSAGEDUDIRECTEUR..................................................................................................7
LEMANDATDURÉSEAU...........................................................................................................8
LERÉSEAUENUNCOUPD’ŒIL.............................................................................................9
Principauxindicateurs...........................................................................................................................................................9
LERAPPORTDESACTIVITÉS................................................................................................12
Services‐conseilsindividuels............................................................................................................................................12
Activitéscollectives..............................................................................................................................................................16
Éloignement.............................................................................................................................................................................17
Lesinterventionsconcertées............................................................................................................................................18
Accueiletréférence..............................................................................................................................................................19
Bilandesactivitésdepromotion,communicationetréseautage......................................................................20
Lesprojetsspéciaux.............................................................................................................................................................22
LASTRUCTUREORGANISATIONNELLE...........................................................................23
CompositionduRéseau......................................................................................................................................................23
Activitésduconseild’administrationetdesautrescomités...............................................................................24
ANNEXES........................................................................................................................................25
Listedesannexes...................................................................................................................................................................25
TABLEDESMATIÈRES
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est6
L’année 2016-2017 a été très importante pour le Réseau Agriconseils Montérégie-Est. Non seulement nous avons atteint des sommets dans les montants d’aide financière versés aux producteurs pour la gestion et l’encadrement technique mais en plus, nous avons entrepris l’étude d’un projet majeur qui va nous occuper passablement dans l’année qui vient.
En effet, les deux Réseaux Agriconseils de la Montérégie ont décidé d’entreprendre des démarches pour effectuer une fusion des deux organismes. Nos sessions de réflexions nous ont convaincus que ce serait très bénéfique pour les producteurs de la Montérégie qui pourraient bénéficier tous de la même offre d’aide financière et cela simplifierait les démarches administratives pour les conseillers. La fusion est prévue pour le 1er avril 2018, ce qui
coïnciderait avec la venue du nouveau programme des services-conseils. Le Réseau anticipe avec impatience l’arrivée de la nouvelle mouture du programme des services-conseils 2018-2023 qui est prévue pour le 1er avril 2018. Le travail est déjà avancé et les différents palliers des gouvernements nous assurent que le nouveau programme devrait être opérationnel en avril prochain. Il y a eu des changements au sein des administrateurs du Réseau car certaines personnes qui y siégeaient ont dû quitter leur emploi pour accepter de nouveaux défis, libérant du même coup des postes d’administrateurs au sein du conseil d’administration. Nous avons fait des démarches pour combler ces postes. Quelques modifications ont été apportées à l’offre d’aide financière de 2016-2017. Un producteur agricole peut bénéficier d’un montant d’aide financière pour les services-conseils techniques de chacune de ses familles de production. Par exemple, un producteur qui cultive des pommes ainsi que des fraises et élève des porcs, peut obtenir jusqu’à 1000 $ d’aide financière pour chacune de ces productions. De plus, une aide financière est offerte aux producteurs bovins laitiers pour les aider à supporter les coûts du conseil stratégique offert par les conseillers. Je veux remercier les administrateurs du Réseau pour leur précieuse contribution dans la gestion du Réseau Agriconseils Montérégie-Est. Je remercie également le personnel du Réseau en la personne de notre dédié directeur, M. Karl Hébert, et de son excellente adjointe, Mme Sonia Mercier.
LEMESSAGEDUPRÉSIDENTDUCONSEILD’ADMINISTRATION
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est7
L’année 2016-2017 a été une année fabuleuse pour le Réseau Agriconseils Montérégie-Est. Nous avons atteint des sommets inégalés en ce qui concerne les aides financières pour les services-conseils en gestion et en encadrement technique. En effet, le montant versé pour ces deux domaines, en tenant compte de la bonification de certains services-conseils, a été de 955 000 $. L’ensemble des aides financières incluant l’agroenvironnement totalise près de 2 345 000 $. Plusieurs facteurs dont certains changements dans l’offre d’aide financière du Réseau nous ont permis d’aumenter les montants versés : la possibilité pour les producteurs d’avoir des aides financières en encadrement technique pour plusieurs productions
simultanées, l’ajout de bonification pour services techniques dans certaines productions (porc et veaux d’embouche), l’ajout de bonification pour services en gestion pour les producteurs de pommes, etc. Nous avons également entrepris une campagne de promotion auprès de directeurs et directrices de comptes agricoles d’institutions financières. Ces rencontres ont permis de préciser les besoins des directeurs et directrices en ce qui concerne les éléments traités dans les plans d’affaires remis par les conseillers en gestion. Nous avons également participé à plusieurs événements dont des analyses de groupe, des rencontres de producteurs, des rencontres de conseillers et conseillères, des présentations des services-conseils à divers organismes, etc. Nous amorçons la dernière année du PSC 2013-2018. Le Réseau continuera à mettre ses efforts dans l’accueil et le référencement auprès des producteurs et aspirants-producteurs ainsi qu’à faciliter l’accès aux services-conseils pour l’ensemble des producteurs et productrices de la Montérégie-Est en adaptant son offre d’aide financière aux demandes. Plusieurs comités ont retenu les services du Réseau au niveau du développement de l’entreprenariat au sein de la MRC des Maskoutains ainsi que du soutien à la relève à travers les recommandations du PDZA. Le Réseau est fier de participer à ces comités. Nous avons entrepris des démarches avec le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Ouest en prévision d’une fusion éventuelle des deux Réseaux. Nous pensons que cela sera bénéfique pour l’ensemble des producteurs et productrices de la Montérégie ainsi que pour les conseillers et conseillères puisque l’offre d’aide financière sera identique et le traitement des demandes d’aide financière sera uniforme. Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur soutien extrêmement précieux ainsi que Mme Sonia Mercier, mon adjointe, pour son travail toujours impeccable.
LEMESSAGEDUDIRECTEUR
Gestiondescultures
Transfertdeferme
Gestion des bâtiments
Rapportannuel2016‐2017RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est
8
La mission Faciliter l’accès à des services-conseils diversifiés aux entreprises agricoles et aux transformateurs-artisans de la Montérégie-Est. La vision Le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, une organisation consacrée au développement et à l’accès à des services-conseils d’avant-garde. Les valeurs Rigueur Transparence Engagement Les mandats
la promotion des services-conseils et de leurs bénéfices; la complémentarité services-conseils/entreprises agricoles; le développement des services-conseils; le réseautage d’organisations au service des entreprises
agricoles de la région.
LEMANDATDURÉSEAU
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est9
Principauxindicateurs
Tableau 1 : Résultats des services-conseils dispensés
2016‐2017 2015‐2016
Aides financières versées au Programme services-conseils (PSC)
2 345 178 $ 2 067 846 $
Agroenvironnement 1 247 465 $ 1 057 278 $
Gestion 522 891 $ 405 468 $
Technique 276 504 $ 238 844 $
Activités collectives 24 148 $ 20 100 $
Bonification services-conseils : 119 485 $ 83 648 $
o Gestion 72 208 $ 39 719 $
o Technique 47 277 $ 43 929 $
Éloignement 11 936 $ 10 766 $
Interventions concertées : 142 749 $ 251 742 $
o Stratégie de croissance du secteur biologique 47 454 $ 22 007 $
o Bovi-Expert 1 097 $ 2 015 $
o Réseau avertissement phytosanitaire 76 081 $ 75 737 $
o Dépistage des néonicotinoïdes 0 $ 90 354 $
o Nouvelles pratiques de gestion 6 499 $ 0 $
o Autogestion des risques 5 545 $ 0 $
o Adaptation pour les producteurs de veaux de lait 6 073 $ 3 296 $
o Stratégie d’adaptation des entreprises agricoles 0 $ 58 334 $
Nombre d’entreprises accompagnées
Programme services-conseils (tous les volets) 1 500 1507
Stratégie de croissance du secteur biologique 75 48
Bovi-Expert 7 8
LERÉSEAUENUNCOUPD’ŒIL
LERÉSEAUENUNCOUPD’OEIL
Rapportannuel2016‐2017RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est
10
Nombre d’activités
Accueil et de référencement 143 130
Collaboration interprofessionnelle 6 1
Activités collectives 15 13
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est11
Graphique 1 : Résultats des services-conseils dispensés
Graphique 2 : Nombre pour certaines activités services-conseils
0$
200000$
400000$
600000$
800000$
1000000$
1200000$
1400000$
2017
143
615
33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Accueiletréférence Collaborationinterprofessionnelle
Activitéscollectives Activitésdepromotion,
communicationetréseautage
2017
LERÉSEAUENUNCOUPD’OEIL
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est12
Services‐conseilsindividuels
Agroenvironnement
Les clubs en agroenvironnement ont bien répondu aux exigences du PSC et ont effectué beaucoup d’accompagnements et suivis en 2016-2017, après la réalisation des PAA effectués depuis 2013. L’utilisation du logiciel Profil pour générer des listes de NIM est un élément très facilitateur depuis plusieurs années et nous remercions la Coordination services-conseils, spécialement Mme Denise Rouleau et les programmeurs, pour le très bon service d’entretien et de dépannage qu’ils offrent. Le personnel du Réseau ainsi que les CCAE ont appris à travailler avec cet outil et l’efficacité du processus s’est améliorée à chaque année. Nous espérons que outil demeurera en place avec le nouveau programme d’aide financière qui est prévu en avril 2018.
Tableau 2 : Comparaison par activité avec l’année précédente
2016‐2017 2015‐2016
PAA (incluant mise à jour) 199485$ 210 745 $
Accompagnement et suivi 1011609$ 776 454 $
Évaluation détaillée et ciblée 36371$ 70 079 $
TOTAL 1247465$ 1 057 278 $
LERAPPORTDESACTIVITÉS
LERAPPORTDESACTIVITÉS
Rapportannuel2016‐2017RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est
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Gestion
Le tableau qui suit illustre le fait que nous avons connu une augmentation importante des montants de subventions versées pour la plupart des activités de gestion. En effet, seuls les plans d’exploitation (budget, analyse technico-économique, projet d’investissement mineur et analyse du financement) ainsi que les accompagnements et suivis ont connu une baisse. La résultante de toutes les hausses et les baisses des aides financières par activité est une augmentation globale d’un peu plus de 147 400 $. Les plans de transfert ressortent nettement et c’est probablement dû au fait que plusieurs de ces plans de transfert n’ont pu être complétés en 2015-2016 et ont été reportés et terminés en 2016-2017. La bonification des activités de gestion mise de l’avant par l’offre d’aide financière du Réseau a augmenté également de façon importante puisque tous les plans de transfert et de démarrage sont bonifiés.
Tableau 3 : Comparaison par activité avec l’année précédente
2016‐2017 2015‐2016
Diagnostics globaux et sommaires 87261$ 43 519 $
Plans d’exploitation 119116$ 153 670 $
Plans d’affaires 122479$ 83 840 $
Plans de transfert 121829$ 46 718 $
Plans de démarrage 51929$ 28 560 $
Accompagnement et suivi 17277$ 48 661 $
Bonification de la gestion 72208$ 39 719 $
TOTAL 592099$ 444 687 $
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Technique
Au niveau des aides financières pour l’encadrement technique, il y a eu une augmentation intéressante pour les services-conseils surtout en régie des cultures et en régie d’élevage. Nous observons également une légère hausse en agrotourisme. La différence globale entre les deux années est d’environ 36 000 $. Nous avons modifié l’offre d’aide financière du Réseau afin de permettre aux producteurs d’avoir accès à des aides financières pour plus d’une production, en autant qu’elles appartenaient à des familles de producteion différentes. Ainsi, un producteur pouvait par exemple obtenir une aide financière de 1 000 $ pour les services-conseils en culture de petits fruits et un autre montant de 1 000 $ pour la culture de légumes.
Tableau 4 : Comparaison par domaine avec l’année précédente
2016‐2017 2015‐2016
Bovi-Expert 1568$ 2 185 $
Régie des cultures 252548$ 226 028 $
Régie des élevages 17589$ 9 142 $
Transformation et agrotourisme 4800$ 1 490 $
Bonification de l’encadrement technique 47277$ 43 929 $
TOTAL 323782$ 282 774 $
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Graphique 3 : Aides financières par domaine d’intervention
Tableau 5 : Activités par domaine d’intervention
Nbactivités Nbproducteurs
Agroenvironnement 1765 1217
Gestion 451 286
Technique 473 415
Bonification 283 233
Collaboration interprofessionnelle 6 6
Interventions concertées 256 238
Le nombre de producteurs qui ont reçu des services-conseils dans un ou plusieurs domaines totalise 1500 producteurs. Ceux-ci ont reçu en moyenne 1 560 $ d’aide financière par entreprise.
Agroenvironnement53%
Gestion22%
Technique13%
Bonification5%
Collaborationinterprofessionnelle
0,1%
Interventionsconcertées
6%
2016‐2017
LERAPPORTDESACTIVITÉS
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Activitéscollectives
Le Réseau Agriconseils a le mandat d’encourager les dispensateurs à mettre sur pied des activités collectives qui permettront à des producteurs et productrices agricoles d’assister à des journées d’informations, à faire partie d’une analyse de groupe, à participer à des échanges d’information, d’organiser des voyages d’étude pour les producteurs, etc.
Une aide financière est disponible pour ces activités et chaque dispensateur qui désire en organiser une ou plusieurs, peut contacter le Réseau Agriconseils de sa région et demander une aide financière pour l’organisation de ces journées d’informations. Le directeur du Réseau évaluera la demande et proposera une aide financière appropriée en accord avec la politique du Réseau.
En plus de ces activités collectives reconnues par le PSC, le Réseau encourage certaines activités spéciales par l’intermédiaire de ses frais de publicité et promotion, dans le but d’encourager la relève agricole, la formation des producteurs, etc.
Tableau 6 : Activités collectives offertes
Titredel’activité Dispensateur
Analyse de groupe – 100 vaches et plus GCAQ
Analyse de groupe - acéricole Sylvain Mailloux
Analyse de groupe - grandes cultures Groupe ProConseil
Analyse de groupe multi-régions – Bovins de boucherie GCAQ
Analyse de groupe multi-régions – Lait Groupe Agri-D inc.
Analyse de groupe multi-régions – Maraîcher bio CETAB
Analyse de groupe multi-régions – Veaux de grain Dominik Desrosiers
Atelier-causerie production ovine Jean Lecours
Conception et présentation analyse comparative Fabien Gagné
Conférence : planification fiscale familiale Fédération des agricultrices du Québec
Journée bilan pomicole 2016 Dura-Club inc.
Journée d’échange en viticulture 2016 Dura-Club inc.
Journée fourrages Agri Conseils Maska
Techno-Expresso Je pense aux robots Valacta
LERAPPORTDESACTIVITÉS
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Éloignement
La politique des Réseaux concernant les frais de déplacement des conseillers agricoles est bien établie afin que les services-conseils soient disponibles sur tout le territoire. Les Réseaux peuvent compenser les conseillers pour des frais de déplacement excédant 200 km aller-retour. Voici la liste des dispensateurs qui ont bénéficié de cette compensation de déplacement en 2016-2017.
Tableau 7 : Liste des éloignements
Dispensateur Domainecouvert
Centre de développement du porc du Québec inc. Porc
CEPOQ-Ovipro Ovin
Climax Conseils Serres
IQDHO Horticulture ornementale
Julien Venne Houblon
Manon Lepage Ovin
Papilles Développement Commercialisation
Raphaël Pouliot Porc
LERAPPORTDESACTIVITÉS
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Lesinterventionsconcertées
Les interventions concertées sont des initiatives particulières en services-conseils qui font l’objet de budgets provinciaux spécialement dédiés. Pour l’année financière 2016-2017, voici les catégories d’interventions concertées, de gauche à droite sur le graphique : Stratégie de croissance du secteur biologique Projet-pilote Bovi-Expert Réseau d’avertissements phytosanitaires horticoles (RAP) Nouvelles pratiques de gestion : organisation des données (comptabilité, technique,
PVA, etc), intervention en gestion des ressources humaines Autogestion des risques Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises d’élevage de veaux de lait
Graphique 4 : Interventions concertées
47454$
1097$
76081$
6499$ 5545$ 6073$
0$
10000$
20000$
30000$
40000$
50000$
60000$
70000$
80000$
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Accueiletréférence
En mars-avril 2016, nous avons fait l’envoi de 1600 « Sommaire des aides financières » pour tous les producteurs qui ont reçu des aides financières depuis le début du programme. À la suite de cet envoi, nous avons reçu une centaine d’appels de producteurs demandant des renseignements sur le PSC et sur la nature des activités en gestion, en suivi technique et en agroenvironnement. Ils étaient intéressés à savoir comment ils pouvaient profiter au maximum du montant de base de 20 000 $ qui leur était disponible pour les services-conseils. Les autres demandes de renseignements ou rencontres proviennent majoritairement de la relève agricole concernant le démarrage d’une entreprise ou pour une démarche de transfert de ferme.
Tableau 8 : Inventaire des activités d’accueil et de référencement
Année Nombred’accueiletréférence
2009-2010 80
2010-2011 110
2011-2012 75
2012-2013 89
2013-2014 67
2014-2015 61
2015-2016 130
2016-2017 143
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Bilandesactivitésdepromotion,communicationetréseautage
Voici la liste des 33 activités réalisées par M. Karl Hébert dans la dernière année par ordre chronologique.
Tableau 9 : Liste des activités de promotion et de communication
Date Nomdel’activité
4 avril Soirée Agricultrice de l’année de St-Hyacinthe
6 avril Analyse de groupe « lait » par ProConseil
12 avril Analyse de groupe « grandes cultures » par ProConseil
19 avril Présentation du Réseau et PSC à l’Orpailleur pour Dura-Club
21 avril Rencontre avec CLD Missisquoi pour présenter le PSC et les Réseaux
26 avril Rencontre avec le CLD de Sorel et présentation du PSC
13 mai Rencontre pour la remise de la bourse du CLD de Rouville
26 mai Rencontre avec la MRC des Maskoutains pour projet de soutien à la relève
2 juin Rencontre pour consultation sur le PDZA de Sorel avec MAPAQ
3 juin Rencontre des conseillers techniques et en agroenvironnement
8 juin Rencontre avec conseillers en gestion
6 juillet Rencontre pour stratégie de relève agricole avec DEM Maskoutain
7 juillet Rencontre avec le comité entrepreneurial de la MRC
29 août Présentation à l’IQDHO du PSC pour la bonification BIO
14 septembre Rencontre avec le comité entrepreneurial de la MRC
14 septembre Conférence de presse pour faire la promotion des bourses des CLD
21 septembre Rencontre régionale sur la santé psychologique des producteurs
22 septembre Rencontre avec les dirigeants de la technopole pour les transformateurs artisans
31 octobre Présentation des résultats d’analyse de troupeaux ovins par Jean Lecours
2 novembre Analyse de groupe « lait » par Gestrie Plus
16 novembre Rencontre avec des directeurs de comptes agricoles de la Banque Laurentienne
25 novembre Rencontre avec Groupe Uniconseils à l’UPA de St-Hyacinthe
29 novembre Rencontre avec producteurs de pommes de Dura-Club à Frelighsburg
30 novembre Rencontre avec la MRC des Maskoutains pour projet mentorat
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Date Nom de l’activité
8 décembre Rencontre pour table des partenaires DEM Maskoutains, relève agricole
14 décembre Rencontre table entrepreneuriale Maskoutaine
14 décembre Remise des bourses du CLD des Maskoutains et rencontre des partenaires
17-19 janvier Kiosque au Salon de l’agriculture
15 février Présentation du Réseau et PSC aux producteurs de volailles
20 février Rencontre avec des directeurs de comptes agricoles de Financement agricole Canada
9 mars Rencontre avec les conseillers en pomiculture
20 mars Rencontre table de concertation relève de la MRC des Maskoutains
21 mars Présentation des Réseaux à la table agrotouristique de la Montérégie
LERAPPORTDESACTIVITÉS
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Lesprojetsspéciaux
Dans la foulée du Sommet sur les services-conseils qui a eu lieu en mars 2016, le Réseau Agriconseils a organisé un brunch le 17 janvier 2017 à l’occasion du Salon de l’agriculture, pour recueillir les opinions et propositions des représentants des syndicats spécialisés de l’UPA concernant l’utilisation des services-conseils.
Projet de soutien aux producteurs pomicoles pour les activités de gestion :
Suite à l’expérience du programme Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles, le Réseau veux faire la promotion des services-conseils en gestion en pomiculture, en collaboration avec les conseillers en gestion.
Des rencontres sont prévues pour faire la promotion des services-conseils en gestion et de favoriser la réalisation d’une analyse de groupe en production pomicole à l’automne 2017.
Rencontre avec les conseillers GESTION et AGRO en collaboration avec le MAPAQ de
Saint-Hyacinthe : En collaboration avec la direction régionale du MAPAQ du territoire de la
Montérégie, les deux Réseaux Agriconseils de la Montérégie ont organisé en mai 2017, une rencontre conjointe entre les conseillers en gestion et les conseillers en agroenvironnement pour partager leur expérience et initier une démarche de réseautage.
Projet d’étude d’un scénario de fusion entre les deux Réseaux Agriconseils de la
Montérégie : Dans le but d’offrir aux agriculteurs et agricultrices de la Montérégie une offre
d’aide financière et un traitement des demandes plus uniformes, les Réseaux Agriconseils de la Montérégie ont entreprise une démarche pour étudier les modalités d’application d’une fusion éventuelle entre les deux Réseaux. Cela aidera également les conseillers et conseillères car ils pouront travailler avec une offre d’aide financière uniformisée dans toute la Montérégie.
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CompositionduRéseau
Tableau 10 : Membres du conseil d’administration et personnel du Réseau
Posteoccupé Nom ReprésentantPrincipaleproduction
Président M. Claude Lapointe Producteur agricole Lait
Vice-présidente Mme Louise Leblanc MAPAQ N/A
Secrétaire Mme Isabelle Éthier1 Conseillère N/A
Administrateur M. Stéphane Leclerc Producteur agricole Miel
Administrateur M. Christian St-Jacques Producteur agricole Lait
Administrateur Poste vacant Producteur agricole
Administratrice Mme Karine Morin Relève agricole Lait
Administratrice Mme Patricia Leduc2 Conseillère N/A
Administrateur M. Pierre Girouard FADQ N/A
Administrateur M. Ghislain Pion Représentant régional des présidents de clubs-conseils
N/A
Administratrice Mme Isabelle De Bruyn3 Organisme du milieu (DÉM)
N/A
Administratrice Mme Pascale Tremblay4 MRC des Maskoutains N/A
Directeur M. Karl Hébert Personnel du Réseau N/A
Adjointe au directeur Mme Sonia Mercier Personnel du Réseau N/A
1- En élection en 2017 2- En élection en 2018 3- A quitté son poste le 12 décembre 2016 4- A accepté le poste le 12 décembre 2016
LASTRUCTUREORGANISATIONNELLE
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Activitésduconseild’administrationetdesautrescomités
Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises dans l’année 2016-2017 : ‐ Le 27 juin 2016 ‐ Le 12 décembre 2016 ‐ Le 8 septembre 2016 ‐ Le 31 janvier 2017
Le conseil exécutif s’est réuni à 4 reprises dans l’année 2016-2017 : ‐ Le 31 mai 2016 ‐ Le 19 décembre 2016 ‐ Le 28 novembre 2016 ‐ Le 7 février 2017
LASTRUCTUREORGANISATIONNELLE
Rapportannuel2016‐2017
RéseauAgriconseilsMontérégie‐Est25
Listedesannexes
Plan d’action 2017-2018
Prévisions budgétaires
États financiers
ANNEXES
.
Plan d’action 2017-2018 pour le Réseau Agriconseils Montérégie-Est
1‐ Travailler en collaboration avec le Réseau de la Montérégie‐Ouest pour réaliser la fusion des deux
Réseaux de la Montérégie. L’échéance prévue est que la fusion soit faite pour avril 2018.
2‐ Rédiger un rapport complet sur les tâches du directeur du Réseau Agriconseils de la Montérégie‐Est, en
détaillant celles qui sont purement administratives de celles qui sont dites « professionnelles », propres
au poste de directeur.
3‐ Organiser une rencontre de type « colloque » réunissant les conseillers des trois domaines, en novembre
2017, avec comme but que chaque domaine des services‐conseils explique aux autres domaines,
l’essence de leurs interventions auprès des producteurs et productrices agricoles et comment ces services
pourraient s’insérer dans une optique de complémentarité et de multidisciplinarité, au profit des
entreprises agricoles.
4‐ Organiser une journée d’information technique et gestion, au profit des producteurs et productrices de
pommes des deux Montérégies, avec une optique double :
Faire le bilan technique de l’année qui se termine au niveau des rendements, de la qualité des
pommes, des attaques d’ennemis des cultures, de l’efficacité des pesticides, des problématiques
de gel, etc.
Présenter aux participants un exemple d’une analyse technico économique dans la production
pomicole. Une invitation sera faite aux producteurs de pommes présents pour qu’ils participent à
une première analyse de groupe technico‐économique qui sera réalisée par des conseillers en
gestion de la Montérégie‐Est qui ont acquis une expertise en production pomicole.
5‐ Organiser une rencontre, en collaboration avec le MAPAQ régional de la Montérégie, pour échanger avec
les conseillers en gestion de la grande Montérégie sur ce que le MAPAQ peut leur offrir comme études et
projets spéciaux, à travers le travail et l’expertise des conseillers en économie‐gestion du MAPAQ. Les
deux Réseaux de la Montérégie seraient présents pour échanger avec les conseillers sur certains aspects
plus pointus de leur travail en relation avec les besoins de la clientèle agricole et le programme PSC. (Mai
2017)
6‐ Collaborer avec les organismes du milieu au développement des services‐conseils : les MRC, institutions
d’enseignement, etc.
7‐ Continuer à gérer les opérations du Réseau avec diligence, efficacité et transparence et continuer à
assurer un service courtois et efficace d’accueil et de référencement auprès de la clientèle agricole.
- 30 -
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST RÉALISÉ RÉALISÉ RÉALISÉ PRÉVISIONS
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
REVENUS
Subvention MAPAQ / Serv. Conseil 830 000,00 758 827,00 954 964,61 960 000,00 Subvention - Interventions concertées 137 966,36 193 409,00 142 748,69 145 000,00 Subvention MAPAQ / Stratégie 80 564,64 58 333,55 0,00 0,00 Subvention MAPAQ / CCAE 898 874,19 1 057 278,00 1 247 464,99 1 240 000,00 Compensation accueil référencement 12 381,30 13 000,00 14 300,00 14 000,00 Administration de programmes (25 000$ + 8%) 179 185,44 193 660,00 212 642,82 214 840,00
TOTAL REVENUS 2 138 971,93 2 274 507,55 2 572 121,11 2 573 840,00
DÉPENSESAdministration:Frais de repas - employés 344,86 400,00 280,56 300,00 Frais de déplacement - employés 1 118,45 1 598,00 820,64 900,00 Frais de Formation et colloque 1 132,76 500,00 676,83 700,00 Dépenses - Sommet sur services-conseils 0,00 2 000,00 1 453,77 0,00 Publicité et promotion 7 729,19 1 000,00 3 462,29 3 500,00 Promotion auprès des dispensateurs 150,00 0,00 0,00 0,00 Honoraires (consultant) 4 645,43 600,00 1 648,85 1 700,00 Mission d'examen 1 558,57 1 600,00 1 639,18 1 639,18 Immatriculation d'entreprise 34,00 34,00 34,00 34,00 Informatique et logiciels 350,16 0,00 959,99 1 000,00 CDID- Hébergement 552,84 553,00 552,84 552,84 Fournitures de bureau et papeterie 1 699,97 2 000,00 1 214,26 1 300,00 Internet 579,82 580,00 579,72 579,72 Téléphonie 868,97 900,00 894,11 900,00 Courrier et frais postaux 1 243,10 2 400,00 4 707,68 2 500,00 Frais de déplacement - administrateurs 1 097,50 1 549,00 991,99 1 000,00 Perdiems 5 575,00 5 575,00 4 910,00 5 000,00 Frais de repas - administrateurs 335,70 336,00 208,97 200,00 Loyer 9 383,76 9 696,00 9 925,62 10 025,00 Location de salle 0,00 150,00 209,60 200,00 Frais de réunion - employés et admin 530,96 550,00 420,17 450,00 Réparation et entretien 217,21 500,00 652,74 633,27 Assurance responsabilité professionnelle (AON) 549,91 550,00 450,10 550,00 Assurances générales 562,03 563,00 789,16 789,16 Assurances resp. civile administrateurs (CSC-Encon) 682,65 683,00 627,25 627,25 Intérêts MC et frais bancaires 521,10 521,00 571,26 575,00 Salaires 104 677,11 110 000,00 116 546,30 118 294,49 Charges Salariales 12 430,11 14 800,00 12 046,70 14 401,57 C.S.S.T. 631,08 631,00 619,61 620,00 Frais repas dispensateurs 0,00 73,00 100,00 Amortissement 0,00 0,00 0,00 0,00 Activités collectives non-admissibles au PSC 12 327,00 13 549,00 7 617,28 10 000,00
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION : 171 529,24 173 891,00 175 511,47 179 071,48
Activités dispensateurs:Gestion 531 350,00 404 968,00 519 891,32 540 000,00 Technique 223 685,00 238 844,22 276 504,47 280 000,00 Bonification 100 903,00 83 648,00 119 485,25 954 964,61 $ 126 000,00 988 000 $Collaboration interprofessionnelle 3 500,00 500,00 3 000,00 5 000,00 Frais de déplacement - dispensateurs (+ autres frais) 10 401,00 10 766,00 11 935,69 12 000,00 Activités collectives 20 025,00 20 100,00 24 147,88 25 000,00 Interventions concertées 138 166,00 193 408,00 142 748,73 145 000,00 Stratégie 80 016,00 58 333,55 0,00 2 345 178,34 $ 2 373 000 $Agroenvironnement 899 288,00 1 057 277,71 1 247 465,00 1 240 000,00
TOTAL DÉPENSES 2 178 863,24 2 241 736,48 2 520 689,81 2 552 071,48
SURPLUS/DÉFICIT (39 891,31) 32 771,07 51 431,30 21 768,52
Achat d'immobilisation: Photocopieur: 4 576,00 $
Encaisse (selon bilan, 31 mars 2014) (1 022 827$ ‐ 615 973$) 406 854,00
Moins provision administration : ‐75 000,00
331 854,00
331 854,00
Déficit absorbé en 2014‐2015 ‐39 891,31
Surplus 2015‐2016 (32771,07‐4576) 28 195,07
Résultat prévu 2016‐2017 51 431,30
Résultat prévu 2017‐2018 (fin de programme) 21 768,52
Marge d'opération non entamée au 31 mars 2018 393 357,58
État des résultats2017-06-13 10:16
765 226 $889 864$
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
SOMMAIRE
Rapport de mission d'examen 2
Résultats 3
Évolution de l'actif net 4
Bilan 5-6
Flux de trésorerie 7-8
Notes complémentaires 9 à 13
SCF Montérégie /ne. SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN
AUX MEMBRES RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
Nous avons procédé à l'examen du bilan de RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIEEST au 31 mars 2017, ainsi que des états des résultats , de l'évolution de l'actif net et des
. flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. Notre examen a été effectué conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui nous ont été fournies par l'organisme.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur ces états financiers .
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs , aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
s-e F 11~r r)û!. SCF Montérégie lnc.1
Saint-Hyacinthe le 12 juin 2017
1 Par Anaïs Tremblay-Bourgault, CPA auditrice, CA
Siège social : 6, rue du Moulin, Saint-Rémi (Québec) JOL 2LO • Téléphone: 450 250-0105 • Télécopieur: 1 866 835-2586
3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 • Téléphone: 450 250-0105 • Té lécopieur : 450 774-7634
3
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
RÉSULTATS EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017
Bonification Éloignement, Interventions services- projet
Administration Gestion Technique Agro concertées conseils spéciaux 2017 2016
PRODUITS
Subvention MAPAQ $ 522 891 $ 300 652 $ 1 247 465 $ 142 749 $ 119 485 $ 11 936 $ 2 345 178 $ 2 067 901 $ Administration des programmes 226 943 226 943 204 630 Revenus d'activités 1 975 ---
226 943 522 891 300 652 1 247 465 142 749 119 485 11 936 2 572 121 2 274 506
CHARGES
Services-conseils individuels 522 891 276 504 1 247 465 142 749 119 485 11 936 2 321 030 2 047 621 Services-conseils collectifs 24 148 24 148 20 100 Salaires et charges sociales 128 583 128 583 122 322 Déplacements et représentation des employés 1 101 1 101 1 598 Déplacements et représentation des administrateurs 1 621 1 621 1 549 Déplacements et représentation des dispensateurs 125 Activités non admissibles 13 549 Jetons de présences 4 910 4 910 6 415 Formation et colloques 677 677 690 Sommet sur services-conseils 1 454 1 454 4 076 Télécommunications 1474 1 474 1 480 Publicité et promotion 3 462 3 462 1404 Loyer 10 135 10 135 9 696 Frais de réunion 626 Entretien et réparation 653 653 564 Honoraires professionnels 3 288 3 288 2 457 Fournitures de bureau 7 469 7 469 5 165 Assurances 1 807 1 807 1 751 Intérêts et frais bancaires 570 570 535 Activités non-admissibles 7 617 7 617 Dotation à l'amortissement- immobilisations corporelles 1 345 1 345 1 394
176166 522 891 300 652 1 247 465 142 749 119 485 11 936 2 521 344 2 243 117
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 50 777 $ $ $ $ $ $ $ 50 777 $ 31 389 $
NONAUDITÉ
4
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017
Investis Non en immo-
affectés bilisations
Surplus au début de l'exercice 393 428 $ 8 721 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 52 122 (1 345)
$
Surplus à la fin de l'exercice 445 550 $ 7 376 $
NON AUDITÉ
2017 2016
402 149 $ 370 760 $
50 777 31 389
452 926 $ 402 149 $
5
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
BILAN 31 MARS 2017
ACTIF
À COURT TERME
Encaisse Créances (note 3) Frais payés d'avance
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
, administrateur --------------------, administrateur --------------------
NON AUDITÉ
2017
93 516 $ 694 449
953
788 918
7 376
796 294 $
2016
174 070 $ 691 990
1 344
867 404
8 721
876 125 $
6
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
PASSIF
À COURT TERME
Créditeurs et frais courus (note 5)
ACTIF NET
Non affectés Investis en immobilisations
ENGAGEMENTS (note 6)
NON AUDITÉ
BILAN 31 MARS 2017
2017
343 368 $
445 550 7 376
452 926
796 294 $
2016
473 976 $
393 428 8 721
402 149
876 125 $
7
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
FLUX DE TRÉSORERIE EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017
ACTIVITÉS D'EXPLOITA Tl ON Excédent des produits sur les charges Élément n'affectant pas la trésorerie : Dotation à l'amortissement- immobilisations corporelles
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE
NON AUDITÉ
2017
50 777 $
1 345
52 122
(132 676)
(80 554)
(80 554)
174 070
93 516 $
2016
31 389 $
1 394
32 783
53 829
86 612
(4 200)
82 412
91 658
174 070 $
8
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
FLUX DE TRÉSORERIE EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017
VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT
Diminution (augmentation)
Créances Frais payés d'avance
Augmentation (diminution)
Créditeurs et frais courus
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse
NON AUDITÉ
2017
(2 459) $ 391
(130 608)
(132 676) $
93 516 $
2016
(98 664) $ 613
151 880
53 829 $
174 070 $
9
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 31 MARS 2017
1 -STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme est constitué en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies du Québec. Il a pour objectif de conseiller les producteurs agricoles. Il est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2 -PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie Ill du manuel CPA Canada et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :
Utilisations d'estimations
La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur , l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.
Constatation des produits
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de revenus de l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de revenus lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation sont constatés à titre d'augmentation directe de l'actif net. Les apports affectés à l'achat d'immobilisations sont reportés et constatés à titre de produits selon le même taux que celui exigé pour l'amortissement de l'immobilisation. Tous les autres produits sont constatés à titre de revenus selon les mêmes critères que pour les organismes à but lucratif.
NON AUDITÉ
10
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 31 MARS 2017
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite ... )
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition. De plus, les dépôts à terme que la société ne peut utiliser pour les opérations courantes parce qu'ils sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et équivalents de trésorerie.
Instruments financiers
Évaluation des instruments La société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.
Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des créances.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus.
Dépréciation Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.
NON AUDITÉ
11
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 31 MARS 2017
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite ... )
Coûts de transaction Les instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à la juste valeur sont majorés des coûts de transaction directement attribuable à la création, à l'émission ou à la prise en charge . Pour les autres instruments financiers, la société comptabilise ses coûts de transaction au résultat net de la période où ils sont engagés.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite des subventions s'y rapportant, et amorties sur la durée estimative de leur utilisation selon la méthode de l'amortissement dégressif, aux taux suivants :
Équipement Équipement de bureau
3 -CRÉANCES
Subventions à recevoir Taxes à recevoir
4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Coût
Équipement 4 200 Équipement de bureau 11 544
15 744
NON AUDITÉ
Amortissement cumulé
$ 609 $ 7 759
$ 8 368 $
10% 20%
2017
692 421 2 028
694 449
2017
Valeur nette
3 591 3 785
7 376
$
$
$
$
2016
689 372 $ 2 618
691 990 $
2016
Valeur nette
3 990 $ 4 731
8 721 $
12
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 31 MARS 2017
5 - CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS
Comptes fournisseurs et frais courus Compte à payer aux dispensateurs
6 -ENGAGEMENTS
2017
4 930 $ 338 438
343 368 $
2016
2 085 $ 471 891
473 976 $
L'organisme est locataire d'un local en vertu d'un bail venant à échéance le 30 juin 2017. Les loyers minimaux futurs totalisent 2 492 $ et comprennent le versement suivant pour le prochain exercice : 2018 - 2 492 $.
7 - DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Le Réseau Agriconseils Montérégie-Est tire une grande partie de ses revenus du MAPAQ par le biais de différents programmes de soutien à l'accessibilité des services-conseils. Si le MAPAQ modifiait de façon substantielle les programmes de subventions, la direction est d'avis que la poursuite de certaines activités prévues à leur budget serait remise en cause.
8 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Le réseau , par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques . L'analyse suivante présente l'exposition du Réseau Agriconseils Montérégie-Est aux risques importants au 31 mars 2017.
RISQUE DE CRÉDIT
Le réseau est exposé à un risque de crédit sur les subventions à recevoir. Comme les subventions sont liées à des ententes avec le MAPAQ, le risque est faible.
Au 31 mars 2017, 100 % des subventions à recevoir (99 % en 2016) sont à recevoir du MAPAQ.
NON AUDITÉ
13
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST
NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 31 MARS 2017
8 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite ... )
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. La société est exposée à ce risque principalement en regard à ses créditeurs et frais courus.
JUSTE VALEUR
Les justes valeurs de l'encaisse, des créances et des créditeurs et frais courus correspondent approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
9 - FONDS DE ROULEMENT
L'organisme dépend du versement de subventions pour son fonctionnement. L'organisme a convenu de conserver dans son fonds de roulement une somme de 75 000 $, correspondant à environ 45 % des charges administratives annuelles de façon à assurer ses opérations pour une période de cinq mois.
10 - ACRONYMES
MAPAQ: Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
NON AUDITÉ
RÉSEAU AGRICONSEILS MONTÉRÉGIE-EST 3800, boulevard Casavant Ouest Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 Tél. : 450 774-6383
[email protected] www.agriconseils.qc.ca