RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA …

www.tobabara.com Strictly Private & Confidential

Financial Club Graha Niaga

Jakarta, 26 Agustus 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK (“Rapat”)

www.tobabara.com | 1

Mata Acara RUPS Tahunan

2Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.1

3Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan honorarium Kantor

Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan

dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing

untuk tahun buku 2020.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4

5


| MATA ACARA PERTAMA RAPAT1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019.


Ringkasan Kinerja Keuangan 2019

Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima

Operational metrics 2018 2019 Δ%

Volume Produksi / Production Volume

Volumen Penjualan / Sales Volume

Nisbah Kupasan / Stripping Ratio

Penjualan / Revenue

EBITDA

Laba Bersih / Profit for the Period

Financial metrics (Audited) 2018 2019

NEWC Index

Harga Jual Rata-Rata / (ASP)

mn tonmn ton

x

US$/ton

US$/ton

US$ mnUS$ mn

US$ mn

FOB Cash Cost US$/ton

EBITDA Margin

Gross Profit Margin

Financial Ratios 2018 2019

5.4 4.5 (16.7%)4.9 4.2 (14.3%)

13.6 13.5 (0.7%)

75.4

77.8 (27.5%)107.3

61.7 (18.2%)

49.6 48.2 (2.8%)

438.4 525.5 19.9%110.2 80.4 (27.0%)

(35.8%)

18.0 10.9 (39.4%)68.1 43.7

EBITDA/Ton US$ mn

Δ%

25.1% 15.3%

17.5%28.3%

[1] For mining business only

[1]

Dalam periode tahun buku 2019 Perseoran mengalami penurunan volume penjualan batubara

namun demikian masih membukukan pendapatan sebesar US$ 525.5 juta atau tumbuh 19.9%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh pendapatan konstruksi dari

proyek pembangkit listriik Sulbagut-1 dan Sulut-3


Kinerja Keuangan 2019

Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KeempatMata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima

39,2

74,8

110,2

80,4 7,1

15,3 18,0

10,9

2016 2017 2018 2019

EBITDA (US$ mn) EBITDA/ton (US$/ton) EBITDA Margin (%)

Tahun 2019 terjadi penurunan dalam Harga Jual Rata-Rata batubara yang berkorelasi

langsung terhadap penurunan index harga NEWC dan berdampak terhadap penurunan

EBITDA serta EBITDA Margin.

Pendapatan dan Harga Jual Rata-Rata (ASP) EBITDA, EBITDA/ton[1], Marjin EBITDA

25.1%

15.3%

24.1%

15.2%

[1] EBITDA/ton for mining business only

258,3 310,7

438,4

525,5 45,4

61,1

75,4

61,7

2016 2017 2018 2019

Revenue (US$ mn) ASP (US$/ton)


Profil Kredit 2019

Dalam periode tahun buku 2019, terjadi peningkatan hutang seiring dengan meningkatnya

progress pembangunan pembangkit listrik TOBA.

Total Hutang and Hutang Bersih (Net Debt) [1] Total Hutang / EBITDA

(x)(US$ mn)

[1] Including cash and cash equivalent

51,3

98,8

155,1

258,3

13,7 24,1

72,9

216,3

2016 2017 2018 2019

Total Debt Net Debt (Cash)

1,3x 1,3x 1,4x

3,2x

2016 2017 2018 2019

Total Debt/EBITDA

Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KeempatMata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima

www.tobabara.com

Mining Contractors*)

58%

Transport8%

Fuel21%

Overhead6%

Royalty7%

| 6

Kinerja Produksi dan FOB Cash Cost

Tahun 2019 memperlihatkan adanya penurunan FOB cash cost dan adanya sedikit

penurunan stripping ratio.


FOB Cash Cost dan Nisbah Pengupasan (SR) Perincian Cash Cost 2019

US$48.2

/ton

*) Excludes fuel

34,5 40,0

49,6 48,2

12,9x 13,1x13,6x 13,5x

2016 2017 2018 2019

FOB cash cost (US$/ton) Stripping Ratio (x)


Aktivitas Operasional


ABN IMTMU

A. Kegiatan pekerjaan tanah di Pit

B2K40.

B. Kegiatan tambang di Pit 5B21.

C. Kegiatan CSR di klinik untuk

ibu hamil dan manula.

A. Pekerjaan finalisasi pit untuk Blok

10.

B. Pekerjaan penanaman di area

reklamasi bekas Pit RL70.

C. Pekeraan pengeringan di daerah

buang menggunakan 2 pompa.

A B

C D

A. Kegiatan operasional Pit 4 oleh PT Putra Perkasa

Abadi dengan utilisasi penggunaan alat PC2000,

PC1250 dan PC400.

B. Kegiatan operasional Pit 1 oleh PT RPP Contractors

Indonesia dengan utilisasi alat PC1250.

C. Pembangunan lapangan bola sebagai bagian dari

program reklamasi di Pit West Area.

D. Pembangunan pekerjaan penampungan air.

A A

B B

C C


Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah

setempat dicapai melalui pemberdayaan empat pilar utama: Pendidikan,

Kesehatan, Sosial & Ekonomi, serta Lingkungan.

Pendidikan

Program Bantuan Pembelajaran Bahasa Inggris

bagi anak usia TK – SD.

Program Pemberian Honor Guru bagi guru-guru

di TK- SD.

Program Pengembangan PAUD.

Pemberian Fasilitas Bis Sekolah.

Pemberian Beasiswa Bagi Murid Berprestasi.

Kesehatan

Program Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat melalui penyediaan Posyandu

bagi balita dan lanjut usia.

Pemberian makanan bergizi tambahan bagi

anak balita.

Program Donor Darah secara berkala.



Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah

setempat dicapai melalui pemberdayaan empat pilar utama: Pendidikan,

Kesehatan, Sosial & Ekonomi, serta Lingkungan.

Sosial & Ekonomi Lingkungan


Bedah rumah bagi rumah-rumah yang tidak layak huni.

Pembiakan sapi dan etawa.

Pembinaan petani untuk pembuatan pupuk kompos.

Budidaya Ikan Lele.

Pemberdayaan ibu-ibu PKK untuk bisnis kerupuk dan

abon lele.

Pelestarian hutan Arboretum untuk tujuan

penelitian ilmiah.

Pemeliharaan jalan propinsi.

Pemeliharaan mata air dan pipa penyaluran air

bersih bagi masyarakat.

Pembersihan dan normalisasi parit.


Penghargaan dan Sertifikasi

Perusahaan Induk

Top 50 of Mid Market Capitalization Public

Listed Companies

Penghargaan oleh Indonesia Institute for Corporate

Directorship

Top 30 Indonesian High-

Performing Listed Company

Perseroan menerima

penghargaan dari Forbes

Indonesia pada acara 8th

Annual Best of the Best

Awards di bulan November

2018

Infobank 100 Fastest Growing

Companies Awards 2018

Penghargaan dari Majalah

Infobank

Lingkungan

ISO 14001:2015

• ABN : sertifikat oleh Lloyd’s Register

Quality Assurance

• TMU: sertifikat oleh DQS

• IM: sertifikat oleh DQS

Penghargaan

Sistem Manajemen Kualitas

• ABN: ISO 9001:2008 oleh DQS

• IM: ISO 9001:2015 oleh DQS

• TMU: ISO 9001:2015 oleh DQS

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Anak Perusahaan

BS OHSAS 18001:2007

• ABN : sertifikat oleh Lloyd’s Register Quality

• IM : sertifikat oleh DQS

• TMU : sertifikat oleh DQS

Notes: ABN: Adimitra Baratama Nusantara, GLP: Gorontalo Listrik Perdana,

IM: Indomining, MCL: Minahasa Cahaya Lestari, TMU: Trisensa

Mineral Utama

Sertifikasi

ISO 9001

PROPER HIJAU

Zero Accident Award



Kinerja Pemasaran Batubara

TOBA selalu beradaptasi terhadap fluktuasi kondisi pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran yang

tepat sehingga mendapatkan harga penjualan batu bara yang paling baik.


Thailand10%

India18%

Taiwan22%

Bangladesh8% Malaysia

19%

Hongkong2%

Philippines6%

South Korea

1%China11%

Japan2%

Vietnam1%

Tujuan Penjualan Komposisi Trader vs End-User

2018

2019

Komposisi Produk

73%

53% 49%

27%

47%51%

2017 2018 2019

Traders End-users

24%22%

10%

15%

29% 28%

14%

6% 5%

21% 19%

24%23%

17%

28%

3%7% 5%

2017 2018 2019

5600 HS 5600 RS 5800 & 5900 LS 5200 4800 & 4900 Others

Thailand6%

India14%

Taiwan24%

Bangladesh1%

Malaysia17%

Philippines1%

South Korea10%

China8%

Japan5%

Vietnam1%

Pakistan10%Others

3%


Didirikan pada Februari 1994, PT

Paiton Energy adalah Pembangkit

Listrik Independen swasta terbesar

di Indonesia.

Dengan kapasitas 2045 MW, Paiton

beroperasi di bawah dua PPA, yaitu

untuk Unit P7/8 dan Unit 3.

Berlokasi di Kabupaten

Probolinggo, Jawa Timur. Paiton

Unit 3 adalah PLTU pertama di

Indonesia yang menggunakan

teknologi Supercritical.

Net Capacity 2 X 615 MW 815 MW

COD May and July 1999 March 2012

PPA Period Until 2042 Until 2042

Technology Subcritical Supercritical

Unit P7/8 Unit P3

Pada 12 Desember 2018, TOBA mengakusisi 100% kepemiikan saham (secara langsung dan tidak

langsung) atas PT Batu Hitam Perkasa (“BHP”) dengan kepemilikan 5% saham di PT Paiton Energy

(Paiton).

Bisnis Listrik - PT Batu Hitam Perkasa



Bisnis Listrik - PT Batu Hitam Perkasa


P7/8 P3

Boiler

Steam

Turbine

Generator

Main

Transformer

Sebagai contributor 10% dari pasokan listrik di

Jawa-Bali Paiton memiliki peralatan yang dapat

diandalkan

Informasi Dividen 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019 BHP

menerima pembayaran dividen sebesar

US$12.2 juta atas kepemilikan 5% di Paiton

Energy.

Pemegang Saham lain PT Paiton Energy /

Other Shareholders of PT Paiton Energy


Bisnis Listrik - PT Gorontalo Listrik Perdana: Sulbagut-1


Sekilas Proyek

• Komposisi kepemilikan: TOBA (60%), PT Toba Sejahtra

(20%)[1], Shanghai Electric Power Construction (SEPC) (20%)

• Tanda tangan PPA bulan Juli 2016 and Financial Close bulan

Juli 2017

Periode kontrak: 25 years

Nilai proyek: US$ 224 million

Kontraktor EPC: Shanghai Electric Power

Corporation

PTLU Sulbagut-1 (2x50 MW)

Gorontalo Utara, Provinsi

Gorontalo, Indonesia

[1] Benefit ekonomi diliimpahkan kepada TOBA, setelah persetujuan oleh PLN

20%80%

Project Sponsors

Lokasi Proyek


Bisnis Listrik - PT Gorontalo Listrik Perdana: Sulbagut-1


Akuisisi lahan Selesai /

Completed

Akuisisi lahan sudah selesai

Perencanaan Selesai /

Completed

Semua dokumen perencanaan sudah selesai dan sedang ditinjau oleh pihak OE.

Boiler, Turbine, Generator

(“BTG”)

Selesai /

Completed

Manufaktur Boiler, Turbin dan Generator sudah selesai dan sebagian telah tiba di lokasi.

Pengadaan Berlanjut /

In-Progress

Pengadaan 11 dari 16 pengiriman telah tiba dilokasi

Konstruksi Berlanjut /

In-Progress

• Pemasangan boiler terus berlanjut.

• Pekerjaan gedung utama terus berlanjut.

• Pekerjaan cerobong asap sudah selesai.

Poin Pembahasan Status Catatan

Perkembangan Terkini (per 31 Desember 2019)


PLTU Sulut-3 (2X50 MW)

Minahasa Utara, Provinsi

Sulawesi Utara, Indonesia

Sekilas Proyek

• Komposisi kepemilikan: PT Toba Bara Sejahtra Tbk (90%),

Sinohydro Corporation Limited (10%)

• Tanda tangan PPA 7 April 2017, dan Financial Close 10

January 2018

Periode kontrak: 25 tahun

Nilai Proyek: US$ 209 juta

Kontraktor EPC: Sinohydro Corporation Limited

Bisnis Listrik - PT Minahasa Cahaya Lestari: Sulut-3


Project Sponsors

10%

99.6%

90%

Lokasi Proyek


Bisnis Listrik - PT Minahasa Cahaya Lestari: Sulut-3


Perkembangan Terkini (per 31 Desember 2019)

Akuisisi Lahan Selesai /

Completed

Akuisisi lahan sudah selesai.

Perencanaan Berlanjut /

In-Progress

Pekerjaan perencanaan detail diperkirakan selesai di Kuartal 1 2020.

Pengadaan Berlanjut /

In-Progress

Pengadaan untuk shipment ke 8 (dari 13) telah tiba di site.

Konstruksi Berlanjut /

In-Progress

• Pemasangan turbin dan generator masih berlanjut.

• Pembangunan jetty masih berlanjut.

• Konstruksi pemasangan pipa air berlanjut .

• Fasilitas Balance of Plant masih berlanjut.

Poin Pembahasan Status Catatan


Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris selama tahun 2019 meliputi:

• Pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi yang

mencakup rencana kerja Perseroan serta evaluasi pencapaian kinerja triwulanan serta

kemajuan proyek listrik Perseroan.

• Pemberian persetujuan dan arahan mengenai rencana aksi korporasi Penawaran Umum

Terbatas dengan HMETD dan rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan.

• Pembahasan dan pemberian masukan atas rencana pengembangan usaha Perseroan

dan pemberian pendapat profesional melalui rapat rutin Dewan Komisaris bersama

Direksi Perseroan.

• Melakukan pengawasan dan arahan dalam rangka mendorong pengembangan

kebijakan dan implementasi Good Corporate Governance di setiap kegiatan yang

dilakukan oleh Perseroan.

• Bersama Komite Audit mengkaji laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, melakukan rapat rutin

dengan unit internal audit Perseroan, melakukan pemantauan kebijakan manajemen

risiko, memastikan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

penelaahan laporan keuangan Perseroan secara berkala serta seluruh kegiatan

operasional Perseroan.



Usulan Persetujuan Mata Acara Pertama

1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst &

Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana

ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2020 Nomor:

00304/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2020; dan

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan

pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.



| MATA ACARA KEDUA RAPAT2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019.


Pembahasan

• Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,

Perseroan mencatat laba bersih sebesar AS$43.745.700 (empat puluh

tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Dollar Amerika

Serikat), dimana jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar AS$26.549.065 (dua puluh

enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima

Dollar Amerika Serikat).



Usulan Persetujuan Rapat

• Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 yang dapat

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar AS$26.549.065 (dua

puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima

Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

A. Sebesar AS$265.491 (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus

sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana

cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan

B. Sisanya sebesar AS$26.283.574 (dua puluh enam juta dua ratus

delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika

Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk

memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung

pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada investasi pada bisnis ketenagalistrikan.



| MATA ACARA KETIGA RAPAT3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan

melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan

honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan

lainnya.


Pembahasan

• Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam

RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam

hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan

publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

• Bahwa sampai saat ini Perseroan masih dalam proses seleksi untuk menunjuk Kantor

Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31

Desember 2020, maka untuk memberikan waktu yang cukup kepada Perseroan dalam

proses penunjukan Kantor Akutan Publik Perseroan bermaksud untuk mengusulkan

kepada RUPS untuk dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan

Komisaris.



Pembahasan

• Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris tersebut adalah termasuk

kewenangan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan

dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

• Adapun Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib telah terdaftar pada

Otoritas Jasa Keuangan;

b. Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut memiliki kompetensi sesuai

dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan

c. Terafiliasi secara resmi dengan salah satu kantor akuntan publik besar dunia.



Usulan Persetujuan Mata Acara Kedua

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia

untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang

berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan

lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan

Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



| MATA ACARA KEEMPAT RAPAT4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya

bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan honorarium dan tunjangan

lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-

masing untuk tahun buku 2020.


Pembahasan dan Usulan Persetujuan Rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan

wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya

bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta rincian alokasi pembagiannya bagi

setiap anggota Direksi.



| MATA ACARA KELIMA RAPAT5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.


Pembahasan

• Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham tanggal 24 Mei 2016, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Mei

2017 dan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2019, masa jabatan

Dewan Komisaris akan berakhir pada saat Rapat ditutup.

• Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat

www.tobabara.com

Pembahasan

Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris – Bacelius Ruru


Pendidikan

• 1975 – Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

• LLM (Master of Laws), Harvard University, USA

Pengalaman

• (Sejak 2019). Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk

• (Sejak 2013), Ketua Komite Audit Perseroan

• (Sejak 2019), Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan

• (2013-2019), Komisaris Independen Perseroan

• (2011- Januari 2020), Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

• (Sejak 2008), Komisaris Utama PT Axle Asia (Broker Asuransi)

• (Sejak 2007), Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Jababeka Tbk

• (2003- Juni 2020), Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries

• (Sejak 2003), Presiden Komisaris Independen PT Polychem Indonesia

• (2004-2008), Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

• (2001-2004), Komisaris Utama PT Telkomunikasi Indonesia Tbk

• (2001-2008), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia

• (2001-2004), Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

• (2000-2001), Deputi Menteri Negara/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan

Pengendalian, Kantor Menteri Negara BUMN

• (1999-2000), Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN

• (1998-1999), Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN

• (1995-1998), Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan

• (1993-1995), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan

14 Juni 1948, Kakaskasen, Tomohon, Sulawesi Utara


Pembahasan


Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – Bapak Djamal Attamimi

Pendidikan

• Sarjana Ekonomi, University of California-Berkeley

• Master Business Administration, Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management.

Pengalaman

Pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Debt Origination Nomura Securities Singapore dan Managing

Director di Deutsche Bank Singapore sebagai Co-head, Capital Markets & Treasury Solutions, South East Asia dan Head of

Investment Banking, Indonesia.

Lahir pada tanggal 30 September 1963 di Semarang, Jawa Tengah

www.tobabara.com

Pembahasan


Pendidikan

• 1981 – Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia

• 1987 – MA dalam bidang Ilmu Ekonomi, Duke University, Durham, North Carolina, USA

• 1997 – Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi, Vanderbilt University, Nashville, Tennesse, USA

Pengalaman

Lahir pada tanggal 11 November 1954 di Singapura

• (Sejak Maret 2020). Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia

• (2015 – 2020), Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)

• (2014 – 2015), Komisaris, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)

• (2013 – 2014), Anggota Dewan Direktur Non-Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

• (2011 – 2014), Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

• (2009 – 2014), Komisioner Ex-Officio, Lembaga Penjaman Simpanan

• (2006 – 2011), Ketua, Bada Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Departemen Keuangan

• (2005 – 2006). Deputi Keuangan dan Pendanaan, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias

• (2004 – 2005). Direktur, Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, Departemen Keuangan.

• (2002 – 2006). Komisaris, PT Bank International Indonesia Tbk

• (2001 – 2006), Komisaris, PT Danareksa (Persero)

• (2001 – 2004). Kepala Pusat, Pusat Manajemen Obligasi Negara, Departemen Keuangan

• (1998 – 2000) Kepala Bagian, Bagian Kerjasama Ekonomi Internasional dan Regional, Biro Perencanaan dan HKLN,

Depertemen Keuangan.

Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany


Usulan Persetujuan Rapat / Proposed Meeting Approval

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yaitu:

• Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

• Bapak Djamal Attamimi sebagai Komisaris;

• Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen

Yang seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif,

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024,

dan karenanya susunan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai

berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bacelius Ruru

Komisaris: Djamal Attamimi

Komisaris Independen: Dr. Ahmad Fuad Rahmany

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi

untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan

kembali keputusan berkenaaan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris

Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang

berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan

serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk

keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.



TERIMA KASIH

PT Toba Bara Sejahtra Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA …

Documents