RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA METALINDO Tbk. Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 12 April 2018 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA METALINDO Tbk. Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 12 April 2018
1
2
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sertaPengesahanLaporanKeuanganAudituntukTahunBuku2017
2. PenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku20173. PerubahanAnggotaDewanKomisarisdanDewanDireksiPerseroan4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun20185. Persetujuan penunjukanAkuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31Desember2018.
AGENDARUPST
AGENDARUPSTPERTAMA
PersetujuandanPengesahanLaporanTahunanPerseroantahun2017termasukdidalamnyaLaporanPengawasanDewanKomisaris sertaPengesahanLaporanKeuanganAudituntukTahunBuku2017.
3
OPERASIONALPERSEROAN
4
-
2.000
4.000
6.000
R2 R4
5.920
1.063
5.880
1.080
Ribu
anUnit
2016 2017
5
OPERASIONALPERSEROAN
PenjualanKendaraanRodaDua&RodaEmpat(Indonesia)
-0.68%
1.6%
60,000
260,000
460,000
660,000
860,000
1,060,000
1,260,000
1,460,000
1,660,000
1,860,000
2016 2017
1,838,028 1,801,495
Ribu
anPcs
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2016 2017
32,410 29,749
Ton
6
OPERASIONALPERSEROAN
OutputSteelWire&Bar
OutputFastener&EngineeredComp
-1.99%
-8,21%
800,000
825,000
850,000
875,000
900,000
925,000
950,000
975,000
1,000,000
1,025,000
1,050,000
2016 2017(Konsolidasi)
888,942
1,047,701Rp
Jutaan
7
OPERASIONALPERSEROAN
KinerjaPenjualanPerseroan
17,86%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2016 2017
861,823 845,984
27,120
32,046
RpJu
taan
Domestik
Export
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
2016 2017
194,155 197,650
4,4053,972
RpJu
taan
Domestik
Export
8
OPERASIONALPERSEROAN
SalesSteelWire&Bar
SalesFastener&EngineeredComp
18,17%
-9,82%
1.80%
-1,84%
9
AKTIVITASPERSEROAN
INAPAFastenerdiJIExpoKemayoran,Jakarta(29Maret–1April2017)
ThailandIndustryExpo4.0diIMPACTMuangThongThani,Thailand
(26Juli2017)
10
AKTIVITASPERSEROAN
TradeExpoIndonesia32thdiICE,BSD(11–15Oktober2017)
InternationalFastenerExpo2017diLasVegas(17Oktober2017)
11
AKTIVITASPERSEROAN
PeresmianLogoBaruPerusahaan,HotelHolidayInnKemayoran,Jakarta(9November2017)
KEUANGANPERSEROAN
12
13
KEUANGANPERSEROAN
NERACA
Deskripsi 2016 KonsolidasiAset Lancar 495,059 540,253Aset Tidak Lancar 443,082 648,546Total Aset 938,141 1,188,799Liabilitas Jangka Pendek 64,455 172,769Liabilitas Jangka Panjang 59,361 295,353Total Liabilitas 123,816 468,122Total Ekuitas 814,325 720,677
(Dalam Jutaan Rupiah)2017
14
KEUANGANPERSEROAN
LAPORAN LABA RUGI
Deskripsi 2016 Konsolidasi
PENJUALAN 888,942 1,047,701
LABA USAHA 136,199 155,132
LABA SEBELUM PAJAK 146,837 131,970
LABA NETO:
- PEMILIK ENTITAS INDUK 108,483 92,813
- KEPENTINGAN NON-PENGENDALI - 412
(Dalam Jutaan Rupiah)2017
15
REALISASIDANAIPO
RealisasipenggunaandanahasilIPOPerseroansampaidenganakhirtahun2017adalahsebagaiberikut:
Penggunaan dana hasil IPO untuk belanja modal selama tahun 2017 sebesarRp45,5milyar.
No. Uraian Hasil Realisasi Bersih % Pemakaian
dana IPOSisa Dana
IPO
1. Pembayaran Hutang 131,218 52.00% 131,218 -
2. Modal Kerja 50,469 20.00% 50,469 -
3. Belanja Modal 70,656 28.00% 70,656 -
Total 252,343 100.00% 252,343 -
(Rp Jutaan)
USULANKEPUTUSANAGENDAPERTAMA
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2017 termasukmenerima Laporan Pengawasan DewanKomisarisPerseroan selama tahunbuku2017danmengesahkan LaporanKeuanganuntuktahunbukuyangberakhirpadatanggal31Desember2017yangtelahdiperiksaolehKantorAkuntanPublikKosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo&Rekan(memberofCroweHorwathInternational)sesuaidenganLaporanAuditor IndependennomorKNMT&R-C2-02.03.2018/01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpamodifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya LaporanKeuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017, Rapatsekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota DewanKomisarisPerseroanmasing-masingatastindakanpengurusandanpengawasanyangtelahdijalankanselamatahunbuku2017,sejauhtindakantersebuttercermindalamLaporanTahunandanLaporanKeuanganPerseroantersebut.
16
PenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku2017
17
AGENDARUPSTKEDUA
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesarRp92.813.299.214,-denganrinciansebagaiberikut:
a.Sekitar5%(limapersen)darilababersihatausebesarRp4.640.664.961,-akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhiketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas.
b.Sebesar80,81% (delapanpuluhkomadelapanpuluhsatupersen)darilaba bersih Perseroan atau sebesar Rp 75.000.000.000,- (Rp 32,00 persaham)dibayarkansebagaidividentunai.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 13.172.634.253 akan dibukukansebagailabaditahanPerseroangunamemperkuatpermodalanPerseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas danmelakukansegalatindakanyangdiperlukansehubungandenganpembagiandividentersebut.
18
USULANKEPUTUSANAGENDAKEDUA
PerubahanAnggotaDewanKomisarisdanDewanDireksiPerseroan
19
AGENDARUPSTKETIGA
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selakuKomisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak HadiSurjadipradja sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masajabatanKomisarisIndependenyanglama.
2. Pengangkatan Ibu LennyWijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan yangbaru.
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroanyangbarumenjadisebagaiberikut:
AnggotaDewanKomisaris: KomisarisUtama :HermanWijaya Komisaris :AndreeWijaya KomisarisIndependen :HadiSurjadipradja
20
USULANKEPUTUSANAGENDAKETIGA
AnggotaDewanDireksi: DirekturUtama :ErvinWijaya Direktur :RudyWijaya Direktur :AnthonyWijaya Direktur :LennyWijaya Direktur :TjengSoeySujono DirekturIndependen :INyomanCandrajaya
21
USULANKEPUTUSANAGENDAKETIGA-LANJUTAN
Ir.HadiSurjadipradja
BapakHadiSurjadipradjaLahirdiBandung,tanggal30Juni1943.
BeliaupernahbekerjasebagaiVicePresidentDirectordiPTNipponDensoIndonesia,DirekturUtamadiPTKayabaIndonesia,danDirekturUtamadiPTFSCMManufacturingIndonesia.BeliaujugapernahmenjabatsebagaiDirectorofCommercedanExecutiveDirectordiGIAMM.
SaatiniBeliaumasihmenjabatsebagaiAdvisordiPTAstraOtopartTbkdanSecretaryGeneraldiGIAMM.
LatarbelakangpendidikanChemicalEngineerdariITB,Bandung.
22
PROFILKOMISARISINDEPENDENBARU
LennyWijaya
IbuLennyWijayaLahirdiJakarta,tanggal30Mei1967.
BeliaupernahbekerjasebagaiDirekturdiPTIndoseikiMetalUtama.
SaatiniBeliaumasihmenjabatsebagaiDirekturdiPTGrahaInvestamamandiri,DirekturdiPTGarudaMultiInvestama,DirekturdiPTGarudaMetalUtamadanDirekturdiPTMegaPratamaFerindo.
PendidikanterakhirDiplomadiLCCI,Singapura.
23
PROFILDIREKSIPERSEROANBARU
PenentuanRemunerasiAnggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroan
24
AGENDARUPSTKEEMPAT
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuktahunbuku2018.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untukmenetapkanpembagian jumlah remunerasi bagi anggotaDewanKomisarisPerseroan.
25
USULANKEPUTUSANAGENDAKEEMPAT
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir31Desember2018
26
AGENDARUPSTKELIMA
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganpertimbangandariKomiteAudituntuk:
1. MenunjukAkuntanPublikdiIndonesiadengankriteriasebagaiberikut:• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundanganyangberlaku,termasukperaturandibidangpasarmodal,peraturanBapepamdanLKdan/atauPeraturanOJK.
• TidakmemilikibenturankepentingandenganPerseroanIndependen• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan,DirekturatauKomisarisPerseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPubliktersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebuttidakdapatmelaksanakantugasauditnyasesuaidenganstandarakuntansidan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasarmodaldanperaturanBapepamdanLKdan/atauPeraturanOJK.
27
USULANKEPUTUSANAGENDAKELIMA
PENUTUP
28
TerimaKasih
PTGarudaMetalindoTbk.Jl.KapukKamalRayaNo.23
Jakarta–14470
Ph:021-5553963
Fax:021-5551440
Website:www.garudametalindo.com
29
Related Documents
