Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos 1 Asamblea General será presidida por el Representante de los Fideicomisarios, Sr. Bruno Viacava Hooker. 2 Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente 3 Asamblea General queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentra representado cuando menos, la mitad más uno de los Certificados de Participación emitidos con derecho a voto. 4 Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisión de Titulares de Certificados de Participación que representen la mayoría absoluta de los Certificados de Participación emitidos presentes o representados en la Asamblea General, según sea el caso (*). 1
16
Embed
Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos · 2019-04-02 · Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos 1 Asamblea General será presidida por el Representante de los Fideicomisarios,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos
1Asamblea General será presidida por el Representante de losFideicomisarios, Sr. Bruno Viacava Hooker.
2Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente
3
Asamblea General queda válidamente constituida en primeraconvocatoria cuando se encuentra representado cuando menos, lamitad más uno de los Certificados de Participación emitidos conderecho a voto.
4
Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisiónde Titulares de Certificados de Participación que representen lamayoría absoluta de los Certificados de Participación emitidospresentes o representados en la Asamblea General, según sea elcaso (*).
1
2
Informe de Gestión
Segunda Asamblea
General 2019FIBRA Prime
Presentación 29 de marzo del 2019
AGENDA
3
01 Presentación y Aprobación de EEFF Auditados 2018
1.1. Dictamen de la empresa Auditora – E&Y
1.2. Estado de Situación Financiera
1.3. Estado de Resultados
1.4. Presentación del Informe anual 2018 del Comité Técnico
Presentación y Aprobación del Presupuesto Anual indicativo 2019022.1. Esquema Indicativo
2.2. Supuestos
2.3. Presentación de Resultados
4
Presentación de EEFF Auditados 2018FIBRA Prime
01
5
Dictamen del Auditor
Estado de Situación Financiera al 31.12.18
6
Estado de Resultados
7
Aprobación del Informe Anual 2018 del Comité Técnico
8
➢ De acuerdo con la modificación al Reglamento de los Procesos de Titulización deActivos, publicado el 02 de marzo de 2019, el Comité Técnico del PatrimonioFideicometido debe cumplir en presentar a la Asamblea General para su aprobación,el Informe de Gestión Anual en base al cumplimiento de las obligaciones y facultadesseñaladas en la Cláusula Décimo Quinta del Título IV del Acto Constitutivo.
➢ Cumplimiento para el periodo comprendido entre la Aprobación de la Constitucióndel Patrimonio Fideicometido (24 de agosto de 2018) y el 31 de diciembre de 2018:
a) Temporalidad de sesiones presenciales durante ejercicio 2018b) Aprobación de Propuestas de adquisición de la Empresa Administradora para
ejecutar inversionesc) Aprobación versión final de los Contratos Preparatorios de Opción de Compra y
Arrendamiento
➢ Aprobación de Informe en Sesión Presencial del 21 de Marzo de 2019
Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con una finalidad meramente informativa sobrelas características principales del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos que conformarán el portafolio inicial, así como la estructura de gobierno de FIBRA Primey Administradora Prime.
La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a la FIBRA Prime y la Empresa Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto Constitutivo que dio origen a laconstitución del “Patrimonio en Fideicomiso – D.Leg N° 861, Título XI Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME” y en el “ProspectoMarco del Primer Programade Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en virtud de la ResoluciónSMV de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 100-2018-SMV/10.2 y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines de pre-colocación, pre-ventani de oferta pública de valores, sino fines meramente ilustrativos.
Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores mobiliarios que se realice de conformidad con la Resolución CONASEV 141-1998 y el Reglamento de Procesos deTitulización de Activos aprobado por Resolución CONASEV 001-97, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con especial atención en laSección “Factores de Riesgo”-, el Aviso de Oferta, y demás documentos y actualizaciones que se encuentre registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores.
La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, en materia de inversiones, tributaria, o de cualquier otro tipo, ni deberá ser entendida como unasugerencia o recomendación de cualquier naturaleza para realizar inversiones u operaciones de cualquier clase. Los receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propiosasesores financieros, contables, legales y tributarios.
En ningún caso APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas,reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de ninguna decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su contenido.
Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otrapersona o entidad sujeta sin la autorización previa y por escrito de APSA.
Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.