PROCES-VERBAL Incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia Adunarii Generate Ordinare a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. Adunarea Generala are loc la sediul societatii din Simleu, str. Cehei, nr. 100, jud. Salaj. Participa la adunare un numar deC.... .<?... actionari, din care un numar de £.. actionari, prin reprezentanti. Actionariatul prezent la A.G.O.A. reprezinta din capitalul social, respectiv^..^.6^7T;^€ actiuni. Adunarea este legal constituita. Presedintele Consiliului de Administratie d-1 Blaga Dumitru prezinta urmatoarea, ORDINE DE ZI: l.Revocarea Consiliului de Administratie actual si alegerea unui nou Consiliu de Administratie, format din trei administratori. 2.Completarea listei de investitii aprobata la AGOA din data de 23.04.2015. S.Aprobarea prelungirii liniei de credit detinuta la UNICREDIT TIRIAC BANK Romania. 4.Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. S.Aprobarea datei de inregistrare, data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016,exdate. Se aproba ordinea de zi si se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi astfel: 1. D-ul Blaga Dumitru presedinte C.A., informeaza actionarii prezenti ca au intervenit modificari in structura actionariatului si propune revocarea actualului C.A., si alegerea unui nou C.A., format din 3 administratori. Informeaza de asemenea Adunarea Generala ca d-ul Sabou Adrian este asociat la S.C. Casa Mobila S.R.L., iar d-ul Blaga Dumitru este asociat unic la S.C. Micro S.R.L.. Prezinta lista candidatilor pentru noul C.A., formata din: - Blaga Dumitru - presedinte C.A. - director general - Sabou Adrian - vicepresedinte C.A. - lacob Nicolae - administrator Se supune la vot lista propusa de actualul C.A., se aproba noul C.A. in forma prezentata. Votul s-a efectuat prin metoda votului secret. 2. Se prezinta lista suplimentara de investitii care completeaza lista de investitii aprobata de A.G.O.A. din data de 23.04.2015. Se aproba. 3. Se aproba prelungirea liniei de credit detinuta la Unicredit Tiriac Bank Romania. Se aproba. 4. Se supun spre aprobare proiectele_dejiotarari, referitoare la ordinea de zi. Se aproba.. 5. Se aproba ca data de inregistrare sa fie data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016 exdata. Se aproba. ' A ACTIONARILOR
7
Embed
PROCES-VERBAL Incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia ... · - Hodis Andrei Dorin - Hodis Florian - Tamasan Calin Leontin ART. 2. Se prelungeste mandatul administratorilor Blaga Dumitru
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia Adunarii Generate Ordinare aActionarilor din S.C. SIMEX S.A. Adunarea Generala are loc la sediul societatii dinSimleu, str. Cehei, nr. 100, jud. Salaj.
Participa la adunare un numar deC.... .<?... actionari, din care un numar de£.. actionari, prin reprezentanti. Actionariatul prezent la A.G.O.A. reprezinta
din capitalul social, respectiv^..^.6^7T;^€ actiuni. Adunarea este legalconstituita.
Presedintele Consiliului de Administratie d-1 Blaga Dumitru prezintaurmatoarea,
ORDINE DE ZI:
l.Revocarea Consiliului de Administratie actual si alegerea unui nou Consiliu deAdministratie, format din trei administratori.2.Completarea listei de investitii aprobata la AGOA din data de 23.04.2015.S.Aprobarea prelungirii liniei de credit detinuta la UNICREDIT TIRIAC BANK
Romania.4.Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.S.Aprobarea datei de inregistrare, data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016,exdate.
Se aproba ordinea de zi si se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi astfel:
1. D-ul Blaga Dumitru presedinte C.A., informeaza actionarii prezenti ca au
intervenit modificari in structura actionariatului si propune revocarea actualului C.A.,
si alegerea unui nou C.A., format din 3 administratori. Informeaza de asemenea
Adunarea Generala ca d-ul Sabou Adrian este asociat la S.C. Casa Mobila S.R.L., iar
d-ul Blaga Dumitru este asociat unic la S.C. Micro S.R.L..
Prezinta lista candidatilor pentru noul C.A., formata din:- Blaga Dumitru - presedinte C.A. - director general- Sabou Adrian - vicepresedinte C.A.- lacob Nicolae - administrator
Se supune la vot lista propusa de actualul C.A., se aproba noul C.A. in formaprezentata. Votul s-a efectuat prin metoda votului secret.
2. Se prezinta lista suplimentara de investitii care completeaza lista de investitiiaprobata de A.G.O.A. din data de 23.04.2015. Se aproba.3. Se aproba prelungirea liniei de credit detinuta la Unicredit Tiriac Bank Romania.Se aproba.4. Se supun spre aprobare proiectele_dejiotarari, referitoare la ordinea de zi. Seaproba..5. Se aproba ca data de inregistrare sa fie data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016exdata. Se aproba.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. intrunita indata de 21/22.12.2015, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata,
HOTARESTE :ART. 1. Se revoca urmatorii 5 membrii ai Consiliului de Administratie:
- SC H INVEST SRL- SC PALMER CAPITAL RO SRL- Hodis Andrei Dorin- Hodis Florian- Tamasan Calin Leontin
ART. 2. Se prelungeste mandatul administratorilor Blaga Dumitru si lacobNicolae, pe o perioada de 4 ani.Se numeste d-1 Sabou Adrian- administrator, tot pentru 4 ani.
ART. 3. Noul Consiliu de Administratie va avea urmatoarea componenta:- Blaga Dumitru - presedinte - director general- Sabou Adrian - vicepresedinte C.A.- lacob Nicolae - administrator
ART. 4. Se aproba o remuneratie lunara a membrilor Consiliului deAdministratie in suma de 3.000 lei.
ART. 5. Prezenta hotarare se comunica cu :- Membrii Consiliul de Administratie- Registrul Comertului Salaj- Dosar hotariri A.G.O.A.- A.S.F. Bucuresti- B.V.B Bucuresti
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. intrunita indata de 21/22.12.2015, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata,
HOTARESTE :ART. 1. Se aproba lista de investitii suplimentare fata de lista de investitii
aprobata in A.G.O.A. din 23.04.2015.
ART. 2. Prezenta hotarare se comunica cu :- ec. Juca Natalia - director fmanciar- Blaga Dumitru — presedinte C.A. - director general- Registrul Comertului Salaj- Dosar hotariri A.G.O.A.- A.S.F. Bucuresti- B.V.B. Bucuresti
_/21.12.2015Hotarare privind prelungirea liniei de credit in valoare de 660.000 EURO contractata de la UniCredit Bank SA,Adunarea Generala Ordinara a S.C. SIMEX S.A. legal intrunita in data 21.12.2015
H O T A R A S T E
Art.l Se ratifica Hotararea Consiliului de Administrate nr. 1/16.12.2015 cu privire la pelungirea pe o perioadade 30 zile a liniei de credit acordata de Unicredit Bank SA in valoare de 660.000 euro;
Art. 2. Se aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni pina la 20.06.2016 a liniei de credit pentru cheltuieligenerale, multivaluta (EUR, RON), multioptiuni de la Unicredit Bank SA, in valoare initiala de 660.000 EURO,si constituirea urmatoarelor garantii:
1. Ipoteca imobiliara asupra:proprietatii imobiliare compusa din constructii si teren in suprafata de 15.019 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA SRL, imobil inscris in Cartea Funciara nr.50671 sub: Al, Al.l, A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, (provenita din conversia de pe hartie aCF nr. 4281), numere cadastrale constructii 50671-C1 Magazie din tabla, 50671-C2 Bazin, 50671-C3statie pompe.proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 583 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei, jud. Salaj, proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciara nr.50673 a localitatii Simleu Silvaniei, sub: Al, Al.l (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 362 N)numar cadastral 50673-C1 depozit;proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 17.508 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 52955 sub:Al, Al . l , A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, numere cadastrale constructii 52955-C1 Cabinaportar, 52955-C2 Bazin, 52955-C3 sopron semifabricate.proprietate imobiliara compusa din constructii industriale si teren in suprafata de 17.508 mp, situata inSimleu Silvaniei, Strada Cehei, nr. 100, proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciaranr. 50247 a localitatii Simleu Silvaniei.
2. Ipoteca mobiliara asupra tunelului de uscare peliculara - 2 buc., marca TECNO AZZURRA, modelMIX 3.88X20;
3. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime,materiale,productie in curs si produse finite(farastocuri in custodie la terti) in suma min. de 600.000 EUR, proprietatea SIMEX SA;
4. Cesionarea in favoarea UniCredit Bank SA a drepturilor rezultate din politele de asigurare incheiateasupra garantiilor mentionate mai sus;
5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la UniCredit Bank SA;6. Fidejusiune emisa de d-nul Blaga Dumitru;7. Cesiunea creantelor de incasat de la Simex Grup SRL, S&P Design GMBH, Florin Enterprize LTD,
Simex UA, OOO Importcom .
.Art.3.Se aproba rambursarea lunara a sumei de 7.500 euro incepind cu luna ianuarie 2016;
Art. 2. Se desemneaza persoana imputernicita sa semneze documentele referitoare la contractele de credit,contractele de garantare, contractele accesorii ale acestora si orice documente legale cerute de banca sau denotar, pentru obtinerea. creditului si a garantiilor aferente creditelor mentionate la ,art. 2 si art.3 din prezentaHotarare:
• BLAGA DUMITRU , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C.SIMEX S.A, CNP 1680215311857, C.I: SX 202657
Specimenul de semnaturi al persoanei imputernicite se consemneaza in Anexa "Lista persoanelorautorizate si semnaturile acestora", la prezenta Hotarare.
Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data de 21.12.2015.
declaram pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de lege, ca Adunarea GeneralaOrdinara a Actionarilor a SC SIMEX SA, convocata si intrunita la data de 21.12.2015, la SimleuSilvaniei, care a adoptat prezenta Hotarare, s-a realizat cu participarea actionarilor reprezentand51,735% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii sidispozitiilor Legii nr.31/1990.
Presedinte al Adunarii Generale/a Actionarilor SC SIMEX SA/BLAGADUMITRU