POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

LA ESTAFA• Significa cometer alguno de los delitos que se caracteriza por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. En la estafa podemos identificar la responsabilidad y de acuerdo al grado tenemos al autor, cómplice y encubridor.• Hay que tener en cuenta que en este delito interviene la inteligencia y no la violencia como en el robo.


FORMAS DE

ENGAÑO

ABUSAR DE CUALQUIER OTRO MODO DE LA

CONFIANZA O CREDULIDAD

HACER CREER LA EXISTENCIA DE FALSAS

EMPRESAS; DE UN PODER; DE UN CREDITO

IMAGINARIOINFUNDIR LA

ESPERANZA DE UN SUCESO; INFUNDIR EL

TEMOR DE UN ACCIDENTE; O, INFUNIDR UN

ACONTECIMIENTO QUIMERICO


TIPICIDAD

• DE CONFORMIDAD AL CODIGO PENAL LIBRO II, TITULO X, CAPITULO V, DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y OTRAS DEFRAUDACIONES.

TIPO• ESTA TIPIFICADO EN EL ART. 563


EVITABILIDAD

• EL SUJETO ACTIVO, PERSONA CAPAZ, MAYOR DE EDAD, TENIENDO CONOCIMIENTO ENGAÑA AL SUJETO PASIVO UTILIZANDO SU CONOCIMIENTO MEDIANTE SUPUESTOS BENEFICIOS QUE NUNCA CUMPLIRÁ, SU ACCIÓN ES DOLOSA, YA QUE PUDIENDO EVITAR EL DAÑO LO HACE.

CULPABILIDAD

• SUJETO IMPUTABLE MAYOR DE EDAD, PSIQUICAMENTE NORMAL QUE ACTÚA SIN CAUSA DE JUSTIFICACIÓN O ESTADO DE NECESIDAD, EN ESTE TIPO DE DELITO EL SUJETO ACTIVO TIENE LA CAPACIDAD PARA ORIENTAR SU COMPORTAMIENTO HACIA EL ENGAÑO, PARA OBTENER COMO RESULTADO LA APROPIACIÓN DEL BIEN AJENO, ES DECIR ACTUA CON CONCIENCIA Y VOLUNTAD.


SUJETOS QUE INTERVIENEN

ACTIVO.- LA PERSONA QUE SE APROPIA DEL

BIEN AJENO UTILIZANDO EL

ENGAÑO

PASIVO.- ES LA VICTIMA O PERSONA QUE FUE DESPOJADA DE SU

PATRIMONIO O PROPIEDAD


• EL ENGAÑO, EL ARDID, MEDIANTE MANEJOS FRAUDULENTOS PARA HACER CREER LA EXISTENCIA DE FALSAS EMPRESAS DE UN PODER, DE UN CRÉDITO IMAGINARIO, PARA INFUNDIR LA ESPERANZA O TEMOR DE UN SUCESO, ACCIDENTE O CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO QUIMÉRICO (INVENTADO).

MEDIOS COMISIVOS

• EL PATRIMONIO O PROPIEDADBIEN JURIDICO

PROTEGIDO

• APROPIARSE DEL BIEN O PATRIMONIO INJUSTAMENTE APROPIADOFINES


SANCIÓN

6 MESES A 5 AÑOS Y MULTA DE USD $ 8 A USD $

156

EL QUE COMETIERE EL

DELITO UTILIZANDO

MEDIOS ELECTRÓNICOS O TELEMÁTICOS LA MULTA SERÁ DE

500 DOLARES

EN CASO QUE SE COMETIERA EN MIGRACIONES

ILEGALES SERÁ LA RECLUSIÓN

MENOR ORDINARIA DE 3

A 6 AÑOS

POLICIA NACIONAL DEL ECUADORENGAÑO AL COMPRADOR

RESPECTO A LA COSA

ART. 564.- ENGAÑO AL COMPRADOR RESPECTO A LA COSA

ACERCA DE LA IDENTIDAD DE LA COSA VENDIDA, ENTREGANDO FRAUDULENTAMENTE UNA COSA DISTINTA DEL OBJETO DETERMINADO SOBRE EL CUAL HA VERSADO EL CONTRATO; Y,

ACERCA DE LA NATURALEZA U ORIGEN DE LA COSA VENDIDA, ENTREGANDO UNA COSA SEMEJANTE EN APARIENCIA A LA QUE SE HA COMPRADO O CREÍDO COMPRAR


SUJETOS QUE INTERVIENEN

ACTIVO.- LA PERSONA QUE EXPENDE EL

PRODUCTO DE MALA CALIDAD

PASIVO.- EL COMPRADOR O

USUARIO AFECTADO


ART 565.- ENGAÑO AL COMPRADOR

RESPECTO DE CANTIDAD DE

COSAS

LA PRESENTE FIGURA CONCRETAEL ILICITO EN LA CANTIDAD DE

LAS COSAS VENDIDAS

PARA QUE SE JUZGUE EL HECHO, ES MENESTER

PROBAR QUE EL VENDEDOR HA ENGAÑADO

CON MANEJOS FRAUDULENTOS, CON

VOLUNTAD Y CONCIENCIA.

CANTIDAD QUE SIGNIFICA TODO LO QUE PUEDE AUMENTAR O

DISMINUIR


ART. 566.- FALSIFICACIÓN DE BEBIDAS

O COMESTI

BLES

DE ARTICULOS BUSCADOS Y APETECIDOS

POR EL PÚBLICO

DE MARCA COCOCIDA Y PRESTIGIADA

SE DEBERÁ ESTABLECER SI

HA HABIDO DOLO EN DICHO

COMERCIO


SUJETO ACTIVO.- PERSONA QUE ELABORA O VENDE Y/O VENDE EL PRODUCTO FALSO

SUJETO PASIVO.- EL COMPRADOR O USUARIO

AFECTADO

MEDIOS COMISIVOS: VENTA FRAUDULENTA

DE BEBIDAS Y COMESTIBLLES ADULTERADOS

FINES: DESPOJAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL SUJETO

PASIVO O AFECTADO

BIEN PROTEGIDO: PARTE DEL PATRIMONIO DEL SUJET

PASIVO O VICTIMA


ART. 566.- COMERCIANTES DE PRODUCT

OS FALSIFICA

DOS

LOS IMPORTA

DORES

COMISIONISTAS O RECEPTORES DE BEBIDAS O COMESTIBLES FALSIFICADOS

SE DEBERA ESTABLECER SI HABIDO DOLO

EN DICHO C0MERCIO

POLICIA NACIONAL DEL ECUADORSUJETO ACTIVO.- IMPORTADORES,

COMICIONISTAS, RECEPTORES, EXPENDEDORESDE BEBIDAS O COMESTIBLES FALSIFICADOS

SUJETO PASIVO.- EL CONSUMIDOR

MEDIOS COMISIVOS: ALIMENTOS BEBIDAS FALSIFICADAS, QUE

HAN SIDO IMPORTADAS PARA COMERCIALIZARLAS

FINES: DESPOJAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL

CONSUMIDOR

BIEN PROTEGIDO: PARTE DEL PATRIMONIO DEL SUJET

PASIVO O VICTIMA


ART. 568.-

PUBLICACIÓN

DE SENTENCIA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

AL TRATARSE DE INFRACCIONES ART. 563;

564;565;566;

567

DE LOS DELITO

S CONTRA LA

SALUD PÚBLICA ART. 428; 429; 430


ART. 569.-

OCULTACIÓN DE COSAS

ROBADAS

•LOS QUE HUBIEREN OCULTADO, EN TODO O EN PARTE LAS COSAS ROBADAS, HURTADAS, U OBTENIDAS MEDIANTE UN DELITO PARA APROVECHARSE DE ELLAS

POLICIA NACIONAL DEL ECUADORSUJETO ACTIVO.- QUIEN OCULTA

LAS COSAS ROBADAS , U OBTENIDAS DE OTROS DELITOS

SUJETO PASIVO.- EL PERJUDICADO DE LAS COSAS

ROBADAS.

MEDIOS COMISIVOS: OCULTANDO,

ESCONDIENDO, CUBRIENDO

FINES: BENEFICIO DE LOS OBJETOS OCULTADOS O

SUSTRAIDOS

BIEN PROTEGIDO: PARTE DEL PATRIMONI

O DEL SUJET PASIVO O VICTIMA

ART. 570.- DESTRUCCIÓ

N O DISPOSICIÓN FRAUDULENT

A DE OBJETOS

EMBARGADOS

•EN CASO DE EMBARGO SI EL DEUDOR O CUALQUIER OTRO HUBIERE DETRUIDO FRAUDULENTAMENTE O DISPUESTO DE ALGUNO DE LOS OBJETOS EN QUE SE HA HECHO LA TRABA



ART. 571.- DISPOSICIÓ

N FRAUDULE

NTA DE COSA AJENA

•LOS QUE HABIENDO ENCONTRADO UNA COSA MUEBLE PERTENECIENTE A OTRO, CUYO VALOR PASE DE CIENJ SUCRES U OBTENIDO POR CASUALIDAD SU TENENCIA, LA HUBIEREN OCULTADO O ENTREGADO A TERCERO FRAUDULENTAMENTE•LOS QUE HUBIEREN ENCONTRADO UN TESORO, SE APROPIAREN DE EL EN PERJUICIO DE LOS QUE SEGUN LEY TIENEN DERECHO AL TESORO


ART. 572.-SANCIÓN

COMO CONTRAVENCIÓN

•SE DEBE RESTITUIR O DEVOLVER EL OBJETO A SU DUEÑO, CASO CONTRARIO SE ESTARÁ COMETIENDO UNA CONTRAVENCIÓN


ART. 573.- GIRO

DE LIBRANZAS FRAUDULENTAS

ES LA MALVERSACIÓN DE FONDOS

O VALORES

POR MEDIO DE

UNA LIBRANZA GIRADA A

UNA PERSONA QUE NO EXISTE

EN EL ECUADOR

LA LIBRANZA ERA UN

TERMINO EXCLUSIVA

MENTE POSTAL QUE SE

USABA EN LOS

CORREOS Y LA CUAL NO SE APLICA

EN NUESTRO

PAIS


ART. 574.- DISPOSICIÓN

INDEBIDA DE BIENES PRENDADOS

EN EFECTO, CAMBIAR UNA COSA

POR OTRA, ABANDONAR ALGO

QUE SE DEBE CUIDAR

CELOSAMENTE, DAR GARANTÍA A LO

AJENO, SON ACTOS POSITIVOS Y

DIRECTOSMUY LEJANOS TODOS A

LOS RESULTADOS DE UNA SIMPLE

NEGLIGENCIA

CUANDO EL DEUDOR DE PRENDA ESPECIAL DE

COMERCIO, AGRICOLA O INDUSTRIAL, VENDIERE DONARE, O A SU VEZ VOLVIERE A DAR EN

PRENDA EL OBJETO O PRENDA, SIN LA

INTERVECION DEL ACREEDOR


ART. 575.- DISPOSICIÓN INDEBIDA DE BIENES

CON RESERVA DE

DOMINIO

•EL QUE HUBIERE COMPRADO BIENES MUEBLES CON RESERVA DE DOMINIO Y CELEBRARE SOBRE ELLOS CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA O ERRENDATARIO SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL VENDEDOR•AL COMPRADOR QUE DOLOSAMENTE HICIERA DESAPARECER LAS COSAS ADQUIRIDAS CON RESERVA DE DOMINIO, QUE LAS DETERIORARE O DESTRUYERE O QUE REALICE CUALQUIER ALTERACIÓN PARA IMPEDIR SU IDENTIFICACIÓN.


ART. 576.- DE LOS

QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

•POR LA ACTITUD DOLOSA REVELADA, CONSTITUTIVA DE ESTAFA O ESPOJO PARA SUS ACREEDORES EN QUIENES HAYA ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS: POR EJEMPLO, 1.- ALZARSE CON TODOS O APARTE DE SUS BIENES 2.- INCLUIR EN EL BALANCE, MEMORIAS LIBROS U OTROS DOCUMENTOS RELATIVO A SU GIRO O NEGOCIACIÓNES, BIENES, CRÉDITOS, DEUDAS, PERDIDAS, O GASTOS SUPUESTOS


ART. 577.- QUIEBRA DE PERSONA JURÍDICA

CUANDO SE TRATARE DE LA QUIEBRA DE UNA SOCIEDAD O

DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE EJERZA EL COMERCIO,

TODO EL DIRECTOR ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA SOCIEDAD O PERSONA

JURÍDICA FALLIDA, O CONTADOR O TENEDOR DE

LIBROS, QUE HUBIEREN COOPERADO A LA EJECUSIÓN DE ALGUNOS DE LOS ACTOS

CULPABLES O FRAUDULENTOS QUE DETERMINA LA QUIEBRA


ART. 578.- INSOLVENCIA

FRAUDULENTA

EN EL ART 519 ESTA CONTEMPLADO “LA CESIÓN DE BIENES

PRESUPONE LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR Y ESTA

PUEDE SER FORTUITA, CULPABLE

O FRAUDULENTA

FORTUITO.- LA QUE PROVIENE DE CASOS FORTUITOS O DE

FUERZA MAYOR.CULPABLE.- LA OCASIONADA

POR CONDUCTA IMPRUDENTE O DISPUTA DEL DEUDOR; Y,

FRAUDULENTA.- AQUELLA EN EL QUE OCURREN ACTOS MALICIOSOS DEL FALLIDO PARA PERJUICIOS A LOS

ACREEDORES


ART. 579.- OCULTACIÓN DE OTROS ACTOS FRAUDULENTOS EN BENEFICIOSO DEL FALLIDO

LOS QUE EN OBSEQUIO DEL FALLIDO HUBIEREN

SUSTRAIDO, DISIMULADO Y OCULTADO EN TODO O EN

PARTE, SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. LOS QUE SE HUBIEREN

PRESENTADO FRAUDULENTAMENTE EN LA QUIEBRA, Y SOSTENIDO SEA

A SU NOMBRE, SEA POR INTERPOSICIÓN DE

PERSONA, CREDITOS SUPUESTOS O EXAGERADOS. EL SINDICO DE LA QUIEBRA CULPADO DE

MALVERSACIÓN EN EL DESEMPEÑ DE SU CARGO

POLICIA NACIONAL DEL ECUADORPROCEDIMIENTO

• El policía que observe o tenga conocimiento sobre el delito de estafa deberá proceder a la detención inmediata del infractor de la ley.

• Dara la orden de alto policía, registrara al infractor para seguridad del miembro policial y de las personas que se encuentren en el lugar.

• Deberá esposar al detenido para mayor seguridad.• El personal policial deberá leer sus derechos que los detenidos tienen

según el Art. 77 numerales 3 y 4 de la constitución.• Llevara las evidencias y/o denunciantes si lo existieran para la

formulación de cargos en contra del infractor de la ley.• El agente policial deberá sacarle el respectivo certificado médico al

detenido para su constatación de su estado de salud.• Terminado el procedimiento en el lugar de la detención, los policías

que procedieron a la detención deben conducir al detenido inmediatamente hasta la fiscalía con la respectiva evidencia y si hubiera denunciantes también lo haría.

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR• El personal policial hará conocer el caso al fiscal de turno, le explica

argumentos, evidencias y circunstancias, el juez será quien le ordene la detención del infractor por el delito cometido.

• El personal policial procederá a realizar el Parte policial argumentando el delito que el fiscal lo sanciona y detallando minuciosamente el procedimiento que tomo con el infractor de la ley.

• Los miembros policiales realizarán los trámites dentro de los plazos de ley, para que el detenido pueda contar con un abogado de su elección o a falta de éste, se requerirá un defensor público.

• Si el detenido fuera un extranjero se le debe dar a conocer todos sus derechos en el idioma de origen y de cómo va todo su caso.

• El miembro policial y el fiscal acuden hasta el Coordinador de Audiencias o a la Secretaría del Juzgado, con el objeto de poner en conocimiento del Juez Penal la documentación del caso y establecer fecha y hora para realizar la Audiencia Pública de Flagrancia o Formulación de Cargos.

• Una vez iniciada la audiencia, el agente policial deberá presentarse a la misma en la cual, expondrá de manera clara y pormenorizada las circunstancias y fundamentos de la detención.

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR• Al terminar la audiencia ya sea de formulación de cargos o flagrancia, el Juez

puede emitir tres resoluciones:• a. Prisión Preventiva.• b. Medidas Sustitutivas.• c. Libertad.• Cuando el Juez dicta Prisión Preventiva, se entregará la boleta de detención al

agente policial para que el detenido(s) sea trasladado(s) hasta el Centro de Detención Provisional.

• Luego de que el juez ordene la prisión preventiva, el agente le conducirá al detenido hasta la sala de registro de detenidos donde se archivan los datos de filiación, que se solicitan, tales como: los nombres completos, las fotografías (frente, lateral), toma de huellas dactilares y la firma. Adicionalmente se registra en el libro correspondiente de la guardia, donde se consignará la hora, lugar, fecha y causa de detención y la persona que lo conduce, previa la presentación del parte policial y la respectiva boleta.

• El oficial y/o los agentes trasladarán al detenido hasta el Centro de Detención Provisional, donde ingresará con la boleta de detención original y el parte respectivo; luego de lo cual los agentes se trasladarán nuevamente hasta la Policía Judicial para entregar el recibido del parte y la boleta, certificando el ingreso del detenido.

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR• Cuando el Juez dicta Medidas Sustitutivas, por no encontrar fundamentos para

solicitar la prisión preventiva, el miembro policial solicitará el acta de Audiencia de Formulación de Cargos o Flagrancia, firmada y sellada, donde constará la orden del juez.

• Posterior de que se ha dictado las Medidas Sustitutivas, el agente le conducirá al detenido, hasta la sala de registros, donde se procede a registrar los nombres completos, las fotografías (frente, lateral), toma de huellas dactilares y la firma.

• Se registra también, en el libro correspondiente de la guardia, donde se• consignará la hora, lugar, fecha y causa de las Medidas Sustitutivas y la persona

que lo conduce, previa la presentación del parte policial y el acta de la audiencia de formulación de cargos o flagrancia.

• El miembro policial deberá realizar el respectivo parte policial dando a conocer los hechos que se suscitaron.

• Cuando el Juez dicta Libertad, por no encontrar responsabilidad en la persona que ha sido presentada como posible autor de un hecho delictivo, al culminar la audiencia, los agentes policiales los conducirán hasta el registro de detenidos para anotar solamente los nombres y la resolución del juez, finalmente en la prevención de la Policía Judicial firmará el libro de registro.

• De igual manera el miembro policial deberá de realizar el parte policial dando a conocer la resolución del juez


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

HOJA DE CHEQUEO

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